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Gestión del Desempeño Social y Gestión de Riesgos

en Entidades Financieras

SEMINARIO-TALLER

Gestión del Desempeño Social y Gestión de Riesgos en Entidades Financieras SEMINARIO-TALLER
Gestión del Desempeño Social y Gestión de Riesgos en Entidades Financieras SEMINARIO-TALLER
Gestión del Desempeño Social y Gestión de Riesgos en Entidades Financieras SEMINARIO-TALLER

Contexto

Contexto Las entidades fi nancieras son por naturaleza tomadoras de riesgo, sin embargo, no por ello

Las entidades nancieras son por naturaleza tomadoras de riesgo, sin embargo, no por ello puede aseverarse que todas cuentan con adecuadas políticas e instrumentos para gestionar, administrar, y controlar sus riesgos. En el ámbito general de la expansión de servicios nancieros hacia sectores que no tienen acceso a servicios acorde a sus necesidades, este aspecto adquiere además mayor relevancia en las entidades nancieras al demandar una estructuración de sistemas de gestión de riesgos especializados que además estén diseñados sobre la base de políticas y sistemas de medición del desempeño social.

A partir de la nueva Constitución Política del Estado de febrero de 2009 y la Ley de Servicios Financieros N° 393 aprobada el 21 de agosto de 2013, se establece que los servicios nancieros deben cumplir la función social de coadyuvar al logro de los objetivos de desarrollo integral del país y a eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población, facilitando el acceso universal a todos los servicios nancieros, con atención de calidad y calidez, procurando alcanzar una situación de equilibrio y equidad en el desarrollo económico y social de todos los habitantes del país. Especial atención se debe otorgar a las demandas de usuarios nancieros del área rural, que requieren de servicios nancieros que reconozcan sus diferencias culturales e idiosincráticas con la población urbana y logren una efectiva inclusión social.

De esta manera, el nuevo marco regulatorio para el sistema nanciero determina que los servicios nancieros cumplan una función social explícita. La mencionada Ley obliga a todas las entidades nancieras a denir y cumplir objetivos y metas relativas a su función social, cuya medición del grado de cumplimiento debe realizarse a través de indicadores de desempeño social incorporados en un balance social a presentarse anualmente ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), siendo esta instancia del Estado la encargada de establecer las características de dicho balance social así como de otros reportes periódicos con este mismo n.

Bajo este nuevo contexto, todas las entidades del sistema nanciero boliviano (reguladas, en proceso de regulación y no reguladas) están conminadas a desarrollar sistemas de Gestión Integral de Riesgos, compatibilizando los objetivos de orden nanciero con los objetivos de desempeño social y, en este último caso, entre los objetivos denidos internamente por las entidades con los de interés público establecidos por el Estado; sin duda, éste es un desafío de altísima relevancia tanto para las entidades nancieras como para el propio Órgano Regulador.

Objetivo del Seminario

Crear un espacio de análisis respecto al Desempeño Social de las entidades nancieras y la Gestión Integral de Riesgos, vinculando este análisis con las líneas estratégicas de negocios denidos por las entidades nancieras. Se examinará cómo las entidades nancieras incorporan y/o integran sus políticas de Desempeño Social en sus planes estratégicos bajo el nuevo marco normativo de la Ley de Servicios Financieros.

El Seminario – Taller se realizará en dos días y contará con la participación de expositores locales y del exterior.

  • 1 PRIMER DÍA: 20 DE MARZO DE 2014

Tiene un Enfoque Estratégico. Se espera lograr un consenso respeto a la importancia de la Gestión
Tiene un Enfoque Estratégico. Se espera lograr un consenso respeto a la
importancia de la Gestión de Desempeño Social y la Gestión Integral de Riesgos
por los tomadores de decisiones de las entidades fi nancieras, así como conocer
experiencias internacionales y examinar de qué manera las entidades fi nancieras
pueden incorporar e integrar el Desempeño Social en sus planes estratégicos bajo
el marco regulatorio de la nueva Ley de Servicios Financieros.
  • 2 SEGUNDO DÍA: 21 DE MARZO DE 2014

Tiene un Enfoque Analítico-Práctico. Se espera dotar de un entrenamiento técnico y analítico respecto a la
Tiene un Enfoque Analítico-Práctico. Se espera dotar de un entrenamiento técnico
y analítico respecto a la Gestión de Desempeño Social y la Gestión Integral de
Riesgo a los mandos medios y técnicos de las entidades fi nancieras a partir de
estándares y herramientas internacionales, la nueva Ley de Servicios Financieros y
la normativa establecida para el efecto.

DIRIGIDO A:

 
Directores y altos ejecutivos de las entidades fi nancieras.
Directores y altos ejecutivos de las entidades fi nancieras.

Directores y altos ejecutivos de las entidades nancieras.

 

Personal de la ASFI que está promoviendo los cambios en la normativa para que las entidades nancieras introduzcan la responsabilidad e inclusión social en sus actividades.

Mandos medios, personal de riesgo y personal de cumplimiento de las entidades

Mandos medios, personal de riesgo y personal de cumplimiento de las entidades

micronancieras

y nancieras.

 

Lugar y Fecha:

La Paz, Hotel CASA GRANDE, Gran Salón 2 (calle 16 de Calacoto Nº 8009).

La Paz, Hotel CASA GRANDE, Gran Salón 2 (calle 16 de Calacoto Nº 8009).

Jueves 20 y viernes 21 de marzo de 2014.

Jueves 20 y viernes 21 de marzo de 2014.

 

PROGRAMA - DIA 1: 20 DE MARZO DE 2014

 

HORARIO

ACTIVIDAD

TEMAS

PARTICIPANTES

8:00 a 8:30

Registro de

   

Participantes

8:45 a 9:00

Palabras de

  • Enfoque social de la nueva Ley,

Lenny Valdivia

Apertura

expectativas sobre el desempeño social de las instituciones nancieras

Directora Ejecutiva ASFI

9:00 a 9:30

Presentación

  • La importancia estratégica y

Carmen Velasco

Magistral

operativa de la Gestión del Desempeño Social para las nanzas solidarias e inclusivas en Bolivia

Co-Chair de Truelift Miembro del Directorio del SPTF Miembro del Directorio de Finanzas de Todos

9:30 a 10:45

Panel – Balance entre la Gestión

Conceptualización y tendencias de la Gestión de Desempeño Social.

Representante FOROLACFR

de Desempeño Social y la Gestión de Riesgos en

  • Tendencias actuales en la Gestión de Riesgos de las entidades nancieras

Representante OIKOCREDIT

las entidades nancieras

  • Vínculos entre la Gestión de Desempeño Social y la Gestión de Riesgos de instituciones nancieras.

Representante PROFIN Moderadora: Carmen Velasco

10:45 a 11:15

 

Refrigerio

 

11:15 a 12:30

Panel - Experiencias locales en la Gestión de Desempeño Social

  • Desafíos que presenta la nueva Ley de servicios nancieros en la gestión de riesgos y desempeño social de las instituciones nancieras.

Representante Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros

y de Riesgos y principales desafíos en el marco de la nueva Ley

  • Monitoreo del Desempeño Social en las IFDs de Bolivia y principales desafíos en el marco de la nueva ley.

Representante FINRURAL

  • Monitoreo del Desempeño Social para la industria nanciera regulada en Bolivia y desafíos en el marco de la nueva ley.

Victor Hugo Montalvo Presidente ASOFIN

  • Desafíos del Desempeño Social que enfrentan los Bancos en el marco de la nueva ley.

Representante ASOBAN Moderadora: Marisol Fernandez

12:30 a 14:00

 

Almuerzo

 

14:00 - 16:30

Presentaciones de Iniciativas que promueven la

Estándares Universales para la GDS promovidos por el Social Performance Task Force

Cara Foster - SPTF

Gestión del desempeño social y su aplicación en Bolivia

Principios de protección al cliente de ACCION INTERNACIONAL

Laura Galindo- SMART Campaign

Principios de inclusión de la pobreza y seguimiento de los resultados logrados en los clientes de TRUELIFT

John Bergeron - TRUELIFT

Sellos de Desarrollo Rural, reducción

Fabiola Céspedes

de pobreza y equidad de género promovidos por FOROLACFR en Latinoamérica

FOROLACFR

Evaluación de resultados nancieros y sociales en el MIXMARKET

Renso Martinez-MIXMARKET

16:30 - 17:00

Ronda de preguntas a expositores

   

17:00 – 17:15

Cierre

Conclusiones

Representante FINDETO S.A.

 

PROGRAMA - DIA 2: 21 DE MARZO DE 2014

 

HORARIO

ACTIVIDAD

TEMAS

PARTICIPANTES

8:30 – 9:45

Panel - Perspectiva

  • Experiencias en la construcción

Brigite Narciso

del proceso de integración del

del rating social e integración del rating social y nanciero

PLANET RATING

rating social al rating de desempeño institucional y nanciero de

  • Balance entre desempeño nanciero, desempeño social y gestión de riesgos: factores clave para una gestión integral efectiva

Aldo Mauro MICROFINANZA RATING

las entidades nancieras

  • Posibles efectos negativos y

Maritza Rodriguez

positivos de la nueva normativa

MICRORATE

boliviana en la calicación de rating de las instituciones nancieras

Moderador: Invitado

9:45 -11:00

Presentaciones sobre

  • Servicios de desarrollo empresarial

Representante

Gestión de Desempeño Social

y gestión de información social para administrar riesgos

SEMBRAR SARTAWI

y la Gestión de Riesgos en la práctica de las entidades

  • Inversión social: destino de utilidades en proyectos con enfoque social

Representante de COOPERATIVA EL BUEN SAMARITANO

nancieras bolivianas y los benecios que implican para sus clientes

  • Estrategias para gestionar la satisfacción de clientes y reducir riesgos

Representante de BANCO FIE

  • Productos nancieros con función social y estrategias de administración de riesgos relacionados

Representante de BANCO UNION

11:00 a 11:30

 

Refrigerio

 

11:30 –12:30

Presentaciones sobre estrategias

  • Modelo de responsabilidad social empresarial

Representante del BANCO NACIONAL DE BOLIVIA

integrales de Gestión de desempeño social y

  • Modelo de Gestión del Desempeño Social

Representante de CRECER

su vinculación con la gestión de riesgos y el desempeño nanciero

  • Modelo de alianzas estratégicas para una mayor inclusión social y desarrollo rural

Representante BISA - CIDRE

12:30 – 13:00

Ronda de preguntas a expositores

   

13:00-14:00

 

Almuerzo

 

14:00-15:00

Grupos de Discusión

Desafíos y propuestas para la

Participantes x gremios:

puesta en marcha de la integración del desempeño social en la estrategia y operaciones de las entidades nancieras

ASOBAN/ASOFIN FINRURAL FEBOCAC 1 Facilitador x grupo

15:00-16:00

Plenaria

Presentación de conclusiones, recomendaciones y plan de trabajo de cada uno de los grupos

Facilitadores de cada grupo

16:00 -16:30

Clausura

Conclusiones y desafíos a futuro.

Representante FINDETO S.A.

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