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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL

UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL

NOMBRE: CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA

Versin: 6 02-2012

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Revisado por: Gerente General Versin: 6

Fecha: 02-2012

Aprobado por: Junta Directiva Cdigo: 400-M01

CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL

TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIN DEFINICIN DE TRMINOS 1. NATURALEZA JURDICA. 2. PLATAFORMA ESTRATEGICA. 2.1. PROPSITO. 2.2. MISIN. 2.3. VISIN. 2.4. PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS. 2.5. POLTICAS. 2.5.1. Poltica Estratgica de Compaa. 2.5.2. Poltica de Gestin Administrativa. 3. ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE ETICA. 3.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 4. METODOLOGA PARA LA ELABORACIN DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE ETICA. 4.1. LINEAMIENTOS, METODOLOGA E INSUMOS UTILIZADOS. 5. CDIGO DEL BUEN GOBIERNO. 5.1. POLTICA DE BUEN GOBIERNO. 5.2. ORGANOS DE DIRECCIN Y ADMINISTRACIN. 5.2.1. ASAMBLEA GENERAL. 5.2.1.1. Composicin, Funciones y Facultades. 5.2.1.2. Funciones y Facultades de la Asamblea General de Accionistas. 5.2.1.3. Convocatoria para reuniones. 5.2.1.4. Presidencia de las reuniones y elaboracin de actas. 5.2.1.5. Representacin de los Accionistas. 5.2.2. JUNTA DIRECTIVA. 5.2.2.1. Estructura de la Junta Directiva. 5.2.2.2. Convocatoria para reuniones ordinarias y extraordinarias. 5.2.2.3. Sanciones a los Miembros de la Junta Directiva que no concurran a reuniones. 5.2.2.4. Funciones de la Junta Directiva. 5.2.3. REPRESENTACIN LEGAL DE SOCIEDAD 5.2.3.1. Funciones del Representante Legal Principal y Suplente, para el cumplimiento de acciones Constitucionales y Legales 5.2.3.2. Funciones del Representante Legal Principal y Suplente para la Suscripcin de Actos Jurdicos y Dems. 5.2.4. GERENTE GENERAL. 5.2.4.1. Funciones del Gerente General. 5.2.5. GRUPO DE ADMINISTRACIN.
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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL 5.2.5.1. Funciones. 5.2.5.2. Otras Funciones. 5.2.6. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA U ORGANISMOS DIRECTIVOS, LOS REPRESENTANTES LEGALES Y EMPLEADOS 5.3. POLTICAS PARA LA GESTIN ORGANIZACIONAL DEL BUEN GOBIERNO. 5.3.1. POLTICAS FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERS. 5.3.2. POLTICAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN. 5.3.3. POLTICA DE CALIDAD DE LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE SALUD. 5.3.4. POLTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 5.3.5. POLTICA FRENTE AL MEDIO AMBIENTE. 5.3.6. POLTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIN 5.4. SISTEMA DE EVALUACIN Y CONTROL A DIRECTIVOS. 5.4.1. REAS RESPONSABLES DE EVALUACIN Y CONTROL A DIRECTIVOS. 5.5. CONFLICTO DE INTERES. 5.5.1. PREVENCIN Y MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERS. 5.6. ADMINISTRACIN DE LA INFORMACIN. 5.6.1. RESPONSABILIDAD EN MANEJO DE LA INFORMACIN. 5.6.2. RESPONSABILIDAD SOBRE LA IDENTIFICACIN DE USUARIOS. 5.6.3. PROPIEDAD DE LA INFORMACIN. 5.6.4. PRIVACIDAD DE LA INFORMACIN. 5.7. PRINCIPIOS DE COMUNICACIN. 5.7.1. MEDIOS INTERNOS DE COMUNICACIN. 6. CDIGO DE TICA. 6.1. OBJETIVO. 6.2. POLTICAS PARA LA GESTIN TICA. 6.2.1 POLTICA FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERS. 6.2.2. POLTICA DE INFORMACIN Y COMUNICACIN. 6.2.3. POLTICA DE USO DE BIENES. 6.2.4. POLTICAS DE ADMINISTRACIN DE DOCUMENTOS. 6.2.5. POLTICA CON LA COMPETENCIA. 6.2.6. POLTICA DE MEDIO AMBIENTE. 6.2.7. PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 7. RGANOS DE FISCALIZACIN. 7.1. REVISORIA FISCAL. 7.1.1. ELECCIN. 7.1.2. FUNCIONES. 8. SEGUIMIENTO Y CONTROL. 8.1. CONTROL INTERNO. 8.1.1. FUNCIONES. 8.1.1.1. Seguimiento a la implementacin, socializacin y divulgacin del Cdigo del Buen Gobierno y de tica.
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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL 8.2. SISTEMA DE CALIDAD. 9. ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL. 10. ADMINISTRACIN Y RESOLUCIN DE CONTROVERSIAS. 11. VIGENCIA, DIVULGACIN Y ACTUALIZACIN. 11.1. VIGENCIA CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA. 11.2. DIVULGACIN CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA. 11.3. ACTUALIZACIN CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA. 12. ANEXO. 12.1. SISTEMA DE CALIDAD. 12.1.1. Indicadores para el Control de la Gestin de la Poltica del Buen Gobierno y la Gestin tica Organizacional. 12.1.1.1. ndice de Gestin tica (Cliente Interno). 12.1.1.2. ndice de Satisfaccin de los Clientes Externos. 12.1.1.3 Indicadores Operativos. 12.2. SISTEMA DE ADMINISTRACIN Y RESOLUCIN DE CONTROVERSIAS CON LOS GRUPOS DE INTERS. 12.2.1. Controversias con los Usuarios afiliados al Rgimen Contributivo y Rgimen Subsidiado. 12.2.2. Controversias con los Prestadores de Servicios de Salud Contratados para la Atencin de los Usuarios Afiliados al Rgimen Contributivo y Rgimen Subsidiado. 12.2.3. Administracin y Resolucin de Conflictos con el Talento Humano de la Organizacin. 12.3. MECANISMOS DE PREVENCIN, INVESTIGACIN Y SANCIN DE ACTOS DE CORRUPCIN Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIN PBLICA

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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL SOLSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO SOLSALUD EPS S.A.

LA JUNTA DIRECTIVA DE SOLSALUD EPS S.A. CONSIDERANDO:

Que en el literal h, del artculo 40 de la Ley 1122 de 2007 y lo establecido en el Captulo Cuarto de la Circular nica en la Superintendencia Nacional de Salud, dispuso que todas las Empresas Administradoras de Planes de Salud EAPB y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS debern constituir un Cdigo del Buen Gobierno y de tica. RESUELVE:

Actualizar el Cdigo del Buen Gobierno y de tica. Dada en Bucaramanga, el 23 da del mes de Febrero de 2012. Firman Integrantes de Junta Directiva que asistieron a esta Reunin: Cesar Augusto Serrano Morales (Firmas en el Acta). Mara Nodelia Parra Rodrguez. Jos Vicente Villamizar Duran Oscar Rincn Covelli Jess Hernando Rey Remolina.

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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL INTRODUCCIN

SOLSALUD EPS S.A. en cumplimiento de la obligacin legal establecida en el literal h del artculo 40 de la Ley 1122 de 2007 y el Capitulo Cuarto de la Circular nica de la Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con el cual todas las Empresas Administradoras de Planes de Salud EAPB y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS debern constituir un Cdigo del Buen Gobierno y de tica, ha decidido adoptar el presente Cdigo de Buen Gobierno y de tica, con el cual se busca encausar toda la actividad de SOLSALUD EPS S.A. dentro del Rgimen de transparencia y de buen gobierno pretendido por la Organizacin.

En este sentido se propende por el cumplimiento de principios, reglas y/o estndares de buen gobierno y de tica en el manejo de SOLSALUD EPS que a la vez permitan el alcance de los objetivos estratgicos y su permanente evaluacin, constituyndose en una plataforma de proteccin a los grupos de inters en la Organizacin. Por lo tanto en la bsqueda de generar la confianza de los grupos de inters, SOLSALUD EPS S.A. ha decidido implementar procesos y prcticas propias del Cdigo del Buen Gobierno y de tica, organizando la distribucin de derechos y responsabilidades entre todo el talento humano, recogiendo la misin, visin, principios y valores corporativos que se han determinado.

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DEFINICIN DE TRMINOS

CDIGO DEL BUEN GOBIERNO: Tambin denominado cdigo de gobierno corporativo. Es el documento que compila los compromisos ticos de la alta Direccin respecto a la gestin, integra, eficiente y transparente en su labor de direccin y/o gobierno, que a manera de disposiciones voluntarias de autorregulacin, son promulgadas ante los diversos pblicos y grupos de inters, con el fin de generar confianza en los clientes externos como internos. CDIGO DE TICA: Tambin denominado cdigo de Conducta. Es el documento que compendia las disposiciones referentes para gestionar la tica en el da a da en la entidad. Est conformado por los principios, valores y directrices que en coherencia con el Cdigo del Buen Gobierno, todo empleado de la entidad debe observar en el ejercicio de sus funciones. POLTICAS: Directrices u orientaciones por las cuales la Alta Direccin define el marco de actuacin con el cual se orientar la gestin del servicio, para el cumplimiento de los fines constitucionales y misionales de la Entidad, de manera que se garantice la coherencia entre sus prcticas y propsitos. PRINCIPIO: Causa fundamental o verdad universal, lo inherente a cualquier cosa. La explicacin ltima del ser de algo. La fuente primaria de todo ser, de toda la actualidad y de todo conocimiento. PRINCIPIOS TICOS: Creencias bsicas sobre la forma correcta de relacionarnos interna y externamente, desde las cuales se erige el sistema de valores ticos, al cual el empleado o el grupo de trabajo se adscribe. VALORES: Forma de ser y actuar de las personas que son altamente deseables como atributos o cualidades nuestras y de los dems, por cuanto posibilitan la construccin de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana. CONFLICTO DE INTERS: Situacin en virtud de la cual una persona en razn de su actividad o funciones, se encuentra en la posicin en donde podra aprovechar las decisiones que tome frente a distintas alternativas de conducta, para s o para un tercero.

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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTA DE LA CALIDAD: Es el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemticos que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el pas establecido por el Decreto 1011 de 2006 del Ministerio de la Proteccin Social. RIESGOS: Posibilidad de ocurrencia de eventos, tanto internos como externos que pueden afectar o impedir el logro de los objetivos de la Entidad, entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones o generando oportunidades para su cumplimiento

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1. NATURALEZA JURDICA. SOLSALUD EPS S.A. es una Entidad Promotora de Salud constituida como sociedad annima, creada por organizaciones sociales, instituciones de salud y educacin, fondos de empleados, cooperativas y entidades sin nimo de lucro, legalizada por escritura pblica No. 4288 en la Notaria 06 del Circulo de Bucaramanga y Aprobada por Resolucin 0478 del 23 de Abril de 1996 de la Superintendencia Nacional de Salud, para la Administracin del Rgimen Contributivo y mediante Resolucin 1155 del 17 de Septiembre de 1997, para la Administracin del Rgimen Subsidiado; vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud SUPERSALUD -. SOLSALUD EPS S.A. tiene por objeto principal: la Administracin y Gestin del Riesgo en Salud, En el Rgimen Contributivo ser la afiliacin, registro y carnetizacin de los afiliados, el recaudo, giro y compensacin de las cotizaciones, la administracin del riesgo de salud y la organizacin y garanta, directa o indirecta de la prestacin del Plan Obligatorio de Salud. Para el Rgimen Subsidiado ser la afiliacin, registro y carnetizacin de los afiliados a travs de la suscripcin de contratos de Administracin del Subsidio con las Entidades Territoriales, la Administracin del Riesgo en Salud y la organizacin y garanta, directa o indirecta de la prestacin del Plan Obligatorio de Salud.

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2. PLATAFORMA ESTRATEGICA.

2.1. PROPSITO.

Garantizar el aseguramiento de los servicios de salud a los usuarios con enfoque en riesgo y organizacin empresarial con calidad.

2.2. MISIN.

Somos una Entidad de Aseguramiento en Salud, que garantiza la calidad de los servicios a sus afiliados, mediante un modelo de atencin preventivo, integral y prospectivo, con una Red de Servicios eficiente y un excelente equipo humano calificado y con actitud de servicio.

2.3. VISIN.

Solsalud EPS S.A. en el 2015 ser una empresa con mayor presencia nacional, reconocida por el aseguramiento de los servicios de salud y su aporte en el mejoramiento de la salud de sus afiliados, mediante un modelo de atencin innovador el cual est basado en relaciones con instituciones de alto nivel, procesos efectivos, propendiendo por: un mejor posicionamiento en el mercado, la satisfaccin razonable de sus clientes y la comunidad, as como optimizar la administracin de los recursos.

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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL 2.4. PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS. RESPETO. Escuchamos, entendemos y valoramos las ideas y creencias de nuestros usuarios, colaboradores, accionistas, gobierno y comunidad general. ACTITUD DE SERVICIO. Actuamos con un trato amable y disposicin permanente hacia nuestros clientes para ofrecer servicios y responder sus requerimientos con oportunidad y eficacia. TRABAJO EN EQUIPO. Somos un equipo humano que trabaja de manera integral para la satisfaccin de los clientes y el logro de los objetivos de la compaa. COMPROMISO. Asumimos nuestras acciones con honestidad, transparencia, justicia, esfuerzo y dedicacin, generando confianza de nuestras actividades hacia los clientes. RESPONSABILIDAD. Estamos comprometidos en asumir y cumplir nuestra misin organizacional, buscando con ello el impacto positivo en nuestros clientes y en la comunidad. SUPERACIN. Buscamos mejorar e innovar cada da en el aseguramiento de los servicios as como en la atencin a nuestros clientes.

2.5. POLTICAS 2.5.1. POLTICA ESTRATGICA DE COMPAA. Adoptar en todos los niveles de gestin de la Organizacin una forma de pensamiento gerencial estructurado a travs de un Modelo de Gestin que permita la productividad, competitividad y sostenibilidad de la Compaa en el largo plazo. El Modelo de Gestin integra los siguientes elementos: Direccionamiento Estratgico. Gerencia de Procesos por resultado. Transformacin Cultural.

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2.5.2. POLTICAS DE GESTIN ADMINISTRATIVA.

Acatamiento de la normatividad vigente y de las polticas organizacionales para el funcionamiento de la EPS y de cada una de sus unidades de negocio. En SOLSALUD EPS S.A., la Planeacin y Control se centraliza en la Alta Direccin: Junta Directiva, Gerencia General, Gerencias Nacionales de rea y Direcciones Nacionales de Staff; La Administracin y Operacin se ejecuta: Gerencia Nacionales de rea, Gerencias Regionales y Gerencias / Direcciones Regionales/ Departamentales. SOLSALUD EPS S.A., garantizar y asegurar las necesidades de salud de sus usuarios mediante la prestacin de servicios de excelente calidad, en un ambiente de mejoramiento continuo, con talento humano competente y comprometido, suministrando informacin adecuada y haciendo uso de nuevas tecnologas, conforme a la normatividad vigente para el sector salud y/o normas que la modifiquen. SOLSALUD EPS S.A., se compromete con el desarrollo de las competencias en los procesos misionales, estratgicos y de apoyo, de acuerdo a los Mapas de Procesos Institucionalizados, habilidades, actitudes e idoneidad de su talento humano; determinando polticas y prcticas de gestin humana, realizando procesos de seleccin, induccin, formacin, capacitacin, promocin y evaluacin de desempeo, conforme a los procedimientos establecidos en la Organizacin.

3. ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE ETICA. 3.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. Para la elaboracin, actualizacin, implementacin, socializacin, divulgacin, seguimiento y control de la gestin del Cdigo del Buen Gobierno y de tica, se adopta la siguiente estructura administrativa, la cual se complementa en el tem 5.2 del presente Cdigo, as:

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* La Gerencia General con apoyo de la Direccin Nacional de Calidad y con participacin de las Gerencias Nacionales de Area, Direcciones Nacionales de Staff y Gerencias / Direcciones Regionales / Departamentales; elaborar y realizar las actualizaciones, de acuerdo a lo descrito en el tem 11.3. Del presente Cdigo. * Cliente Interno: Las Gerencias Nacionales de Area, Direcciones Nacionales de Staff, y Gerencias Regionales / Departamentales, implementarn en su rea y socializarn a todo el talento humano de la organizacin el presente Cdigo. IMPLEMENTACION, SOCIALIZACION Y DIVULGACION * Cliente Externo y/o Grupos de Inters: La Direccin Nacional del Servicio al Cliente, socializar el Cdigo en las reuniones de asociaciones y comits de usuarios de cada Regional/Departamental. La Gerencia Nacional Comercial y la Gerencia Nacional de Servicios de Salud, igualmente lo socializarn, en las reuniones y capacitaciones a los empleadores y la red de servicios contratada. * Cliente Interno y Externo: Con apoyo de la Direccin Nacional de Tecnologa se divulgar el presente Cdigo a travs de la pgina Web y en Intranet de la organizacin. * La Gerencia Nacional Administrativa a travs de la evaluacin del clima organizacional, realizar peridicamente la medicin, anlisis y mejora del clima tico en la organizacin. * Las Gerencias Nacionales de Area, Direcciones Nacionales de Staff, Direccin Nacional de Control Interno y Gerencias / Direcciones Regionales / Departamentales en lo de su competencia, realizarn el seguimiento y control, de acuerdo a lo descrito en el tem 8 del presente Cdigo.

ELABORACIN Y ACTUALIZACION

SEGUIMIENTO Y CONTROL

4. METODOLOGA PARA LA ELABORACIN CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA. 4.1. LINEAMIENTOS, METODOLOGA E INSUMOS UTILIZADOS. Dando cumplimiento a lo normativo, especficamente el literal h del artculo 40 de la Ley 1122/07, para la elaboracin del Cdigo se tuvieron en cuenta los lineamientos establecidos en la Circular nica, los provenientes de los Accionistas y Junta Directiva de la empresa; as como lo establecido en el Sistema Obligatorio de Garanta de la Calidad en la Atencin en Salud para las EPS / EPS-S, en sus componentes de Habilitacin, PAMEC, ACREDITACION y del Sistema de Informacin para la Calidad. As mismo con los aportes de los funcionarios de la Entidad y los Grupos de Inters. Este proceso deber verse como una etapa que culminar con el compromiso de todos los miembros de la organizacin, y que al final reflejar la cultura organizacional de la misma.
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Para la elaboracin del Cdigo del Buen Gobierno y de tica, se establecieron los siguientes pasos: 1. Integracin y participacin del equipo lder del proceso para su elaboracin. 2. Anlisis de antecedentes, estatutos, estudios internos, informes de quejas y reclamos y dems insumos normativos. 3. Redaccin del cdigo. 4. Implementacin, socializacin y divulgacin. 5. Seguimiento y Control. 6. Actualizacin peridica.

Los pasos del proceso son progresivos y estn diseados para que cada uno sea complemento del anterior y alimente los pasos del siguiente, los cuales se desarrollan as: Equipo lder del proceso para la elaboracin, implementacin, socializacin, divulgacin, seguimiento, control y actualizacin peridica: De acuerdo a la estructura establecida para la administracin del Cdigo del Buen Gobierno y de tica (tem anterior), en cada etapa del proceso se realizan grupos primarios y/o reuniones de trabajo a todo nivel en la sede nacional, regionales y departamentales (para el Cdigo de tica) y a nivel de alta direccin (para el Cdigo del Buen Gobierno), en donde se analiza informacin relevante de la compaa y cambios normativos que permita la toma de decisiones con respecto al Cdigo. El anlisis de informacin para la elaboracin y redaccin del Cdigo del Buen Gobierno y de tica, contempl informacin relevante establecida en los procesos
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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL internos de la organizacin, as como informacin externa, la cual seguir siendo evaluada peridicamente para las actualizaciones del Cdigo, as: Procesos Internos: o Sistema de Informacin y Atencin al Usuario Servicio al Cliente, se analizaron informes peridicos del Sistema de Monitoreo Satisfaccin del Cliente, el cual contempla los informes de quejas y reclamos, informes de resultados aplicacin encuestas de satisfaccin al cliente. o Gestin Jurdica, se analizaron informes de tutelas de la organizacin, requerimientos de los entes de vigilancia y control, as como aspectos jurdicos y normativos relacionados con los Cdigos del Buen Gobierno y de tica. o Gestin Talento Humano, se analizaron ltimos informes de evaluacin clima organizacional y evaluacin del desempeo. Gestin de la Calidad, se analizaron ltimos resultados del Sistema de Indicadores de Calidad por Proceso, que evala el impacto y gestin de la alta direccin en el cumplimiento de objetivos y metas de la organizacin.

Los pasos para la implementacin, socializacin y divulgacin, as como el seguimiento, control y actualizaciones, estn definidos en los tems 5.2., 8 y 11 del presente Cdigo.

5. CDIGO DEL BUEN GOBIERNO. 5.1. POLTICA DE BUEN GOBIERNO.

SOLSALUD EPS S.A, dentro de sus polticas institucionales de acatamiento a la normatividad vigente, especficamente en la obligacin derivada del Artculo 40 literal h de la Ley 1122 de 2007 y lo establecido en el Captulo Cuarto la Circular nica de la Superintendencia Nacional de Salud y sus modificaciones, adopta el siguiente cdigo de buen gobierno, en el cual se plasma la filosofa y las normas que rigen el manejo de las relaciones entre la Administracin, Junta Directiva, los Accionistas, nuestros usuarios y otros grupos de inters. Estas normas orientan lo establecido en los Estatutos de SOLSALUD EPS S.A y en las disposiciones legales aplicables frente al particular.

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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL 5.2. ORGANOS DE DIRECCIN Y ADMINISTRACIN.

Para fines de Direccin y Administracin SOLSALUD EPS S.A. cuenta con los siguientes rganos: 5.2.1. 5.2.1.1. Asamblea General. Junta Directiva. Representacin Legal de la Sociedad Gerente General. Grupo de Administracin. ASAMBLEA GENERAL. Composicin, Funciones y Facultades.

La Asamblea General de Accionistas como mximo rgano de direccin, se compone de los accionistas, personas naturales o jurdicas que se encuentran inscritas en el libro de Registro de accionistas de la sociedad, reunidos con el qurum y en las condiciones previstas en los estatutos y la ley. 5.2.1.2. Funciones y Facultades de la Asamblea General de Accionistas.

Designar y remover a los miembros de la Junta Directiva. Designar y remover al Revisor Fiscal y su suplente. Acordar la remuneracin de los funcionarios que elija. Aprobar, improbar o modificar los balances y las cuentas que le sean presentadas por la Junta Directiva, el representante legal de la compaa Disponer lo relativo a las reservas ocasionales Distribuir y disponer de los dividendos luego de fijar su monto Decidir sobre la suspensin del Derecho de Preferencia Aprobar las reformas estatutarias. Designar las comisiones de estudios especiales cuando no se aprueben los balances, cuentas sociales y cumplir las recomendaciones que le impongan los asociados. Estudiar, aprobar o improbar los informes presentados por la Junta Directiva, el Gerente General y el Revisor Fiscal. Tomar las determinaciones que exija el inters de la Sociedad. Decretar la Transformacin de la Sociedad. Aprobar la fusin de la sociedad y su escisin en varias
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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL Decretar la Disolucin y liquidacin de la sociedad. Variar la destinacin de las reservas ocasionales. Autorizar la readquisicin de sus propias acciones. Autorizar la emisin de acciones. Decretar las acciones legales que deban seguirse contra los administradores y funcionarios de la sociedad. Tomar todas las medidas necesarias para hacer cumplir los estatutos y desarrollar el objeto social de la sociedad. Autorizar al Representante Legal de la Sociedad para que suscriba acuerdo de fusin, escisin o transformacin de la Sociedad. Las dems que le asigne la ley no estn sealadas en particular para otro rgano de direccin o de Administracin de la Sociedad. Convocatoria para reuniones.

5.2.1.3.

La Asamblea General de Accionistas se rene en forma ordinaria anualmente, dentro de los tres primeros meses del ao, por convocatoria en la Junta Directiva, con el objeto de examinar la situacin de la sociedad, designar los administradores y dems funcionarios de su eleccin, determinar las directrices econmicas de la compaa, considerar las cuentas y balances del ltimo ejercicio, resolver sobre la distribucin de utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. Las reuniones ordinarias de Asamblea General de Accionistas, sern convocadas por decisin mayoritaria de Junta Directiva con no menos de 15 das hbiles de antelacin de la reunin, a travs de nota escrita dirigida por el Gerente General en la que se seale lugar, fecha y hora de la reunin a cada accionista, en la ltima direccin que se tenga inscrita en la sociedad. En caso de no ser convocada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas ella se reunir por derecho propio el primer da hbil del mes de Abril a las diez (10) de la maana en la sede social del domicilio principal de la compaa. Las reuniones extraordinarias de Asamblea General de Accionistas se convocarn en la misma forma que la ordinaria por Junta Directiva, el Revisor Fiscal, el Gerente General y tambin cada vez que un nmero de accionistas que represente no menos del veinte por ciento 20% de las acciones suscritas, as lo solicite a quienes tienen capacidad para convocarla. Las reuniones extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se podrn realizar en cualquier momento y lugar, siempre cuando estn presentes todos los accionistas y acuerden deliberar con ese carcter y adems, cuando siendo convocada por quienes tienen capacidad para ello, existiere el qurum estatutario y legal.

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5.2.1.4.

Presidencia de las reuniones y elaboracin de actas.

Las reuniones ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas sern presididas por el presidente de la Junta Directiva y/o por la persona que la Asamblea designe; actuar como secretario de la Asamblea, el Secretario General de la Empresa o en su defecto por el que la Asamblea designe. Las decisiones y todo lo que ocurra en cada reunin de la Asamblea General de Accionistas se relatar en el Acta que siendo aprobada por los asistentes a la reunin o por una comisin nombrada de su seno para ello, ser suscrita por el Presidente y el Secretario de la misma, dejando expresa constancia de lo siguiente: a) Lugar, fecha y hora de la reunin; b) Forma de la Convocatoria; c) Nmero de Acciones suscritas y representadas. d) Relacin de los accionistas asistentes; e) Orden del da y temas tratados; f) Proposiciones presentadas por los accionistas; g) Votacin obtenida en la toma de decisiones y respecto de las proposiciones y el escrutinio de los votos en forma detallada; h) Decisiones adoptadas por la Asamblea General de Accionistas; i) Fecha y hora de la clausura de la reunin. 5.2.1.5. Representacin de los Accionistas.

Para ejercitar todos sus derechos sociales, los accionistas podrn hacerse representar por apoderados designados por escrito dirigido al Gerente General, donde se consignar el nombre e identificacin del accionista, del apoderado y la fecha de reunin para la que se confiere. 5.2.2. JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva es el mximo rgano de administracin de la compaa, es elegida por la Asamblea General de Accionistas. 5.2.2.1. Estructura de la Junta Directiva. La Junta Directiva de la sociedad se conformar de cinco (5) miembros principales y sus respectivos suplentes personales, elegidos en la forma establecida en estos Estatutos para perodos de dos (2) aos, sin perjuicio de que en cualquier momento puedan ser removidos de sus cargos por la Asamblea General de Accionistas.
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5.2.2.2. Convocatoria para reuniones ordinarias y extraordinarias. La Junta Directiva se reunir ordinariamente una vez al mes en la fecha y hora que se haya fijado en la reunin anterior y se comunicar por los medios previstos en los estatutos. Las reuniones extraordinarias de la Junta Directiva se convocarn por el Gerente General, el Revisor Fiscal o tres 3 de sus miembros principales o suplentes que acten como principales o por el Presidente de la Junta Directiva. Las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva se convocarn con no menos de dos (2) das hbiles de antelacin y se harn por escrito a la ltima direccin registrada.

5.2.2.3. Sanciones a los miembros de la Junta Directiva que no concurran a reuniones. Los miembros de Junta Directiva que no concurran a ms de cuatro (4) reuniones consecutivas de ella sin justa causa sern removidos por la Asamblea General de Accionistas pero entretanto sern reemplazados por su respectivo suplente. 5.2.2.4. Funciones de la Junta Directiva. La Junta Directiva podr ejecutar todos los actos y contratos sociales que no fuesen del resorte de la Asamblea General de Accionistas y especialmente, los siguientes: Designar y remover al Gerente General. Contratar las consultoras especiales que requiera para el ejercicio de su funcin. Fijar la remuneracin del Gerente General; y aprobar la planta de personal con su remuneracin. Convocar a reuniones a la Asamblea General de Accionistas ordinarias y extraordinarias. Adoptar los mtodos y sistemas de contabilidad, de depreciaciones, avalos, apropiaciones y dems que fueren necesarios para la confeccin de balances y estado de resultados. Expedir el Reglamento de suscripcin de acciones. Presentar el correspondiente informe anual a la Asamblea General de Accionistas. Presentar, en unin con el Gerente General el Balance General, el Detalle de las cuentas del Estado de Resultados y el proyecto de distribucin de utilidades a estudio

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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL de la Asamblea General de Accionistas para que sea considerado y sobre l tome una decisin el citado rgano. Determinar la conformacin de partidas para ser llevadas a fondos especiales. Establecer la Apertura y/o cierre sucursales, agencias y oficinas. Aprobar el presupuesto de ingresos, costos y gastos de la sociedad y revisar su ejecucin. Aprobar la planta de cargos de la sociedad y sus novedades. Aprobar, la filosofa corporativa, la estructura orgnica y funcional, el plan estratgico, el modelo de negocio y el modelo de contratacin de la sociedad, sus novedades y revisar sus desarrollos. Revisar cuando as lo decida cualquier aspecto relacionado con el funcionamiento de la sociedad. Revisar y aprobar o improbar las propuestas que presente el Gerente General. Autorizar los actos y contratos que excedan el equivalente en pesos colombiano el valor de Dos Mil (2000) salarios mnimos mensuales fijados por el Gobierno Nacional y certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE). Designar y Remover los representantes legales tanto principal como suplentes entre los funcionarios del nivel directivo de la compaa.

5.2.3. REPRESENTACIN LEGAL DE SOCIEDAD La representacin legal de sociedad estar en cabeza de dos Representantes Principales y sus correspondientes suplencias, los cuales sern nombrados por la Junta directiva y debern ser funcionarios del nivel directivo de la compaa. Los representantes legales podrn actuar de manera independiente y separada, ejerciendo y asumiendo las funciones otorgadas. En igual forma cada uno de las suplencias de los Representantes Legales Principales; mientras no se cancele su registro. Los representantes legales podrn hacer uso de sus funciones inherentes al cargo ante ausencias temporales o absolutas de los representantes legales principales.

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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL 5.2.3.1. Funciones del Representante Legal de la Sociedad Principal y Suplente, para el Cumplimiento de acciones Constitucionales y Legales Ejercer la Representacin Legal de la sociedad desarrollando y asumiendo las funciones otorgadas por la Junta Directiva, su representacin deber se inscrita en la Cmara de Comercio. Ejercer la Representacin Judicial y Extrajudicial de la compaa en los procesos constitucionales. Legales y administrativos, en las que es parte procesal la compaa o aquellos que llegasen Efectuar las actuaciones necesarias para el cumplimiento de los fallos donde es sujeto activo o pasivo la sociedad, en especial de las acciones de tutela, e incidentes de desacato de conformidad con la Constitucin Poltico y la Ley, las dems inherentes a su cargo. Las mismas funciones sern asumidas por el suplente en ausencia temporal o permanente del Representante Legal principal.

5.2.3.2. Funciones del Representante Legal de la Sociedad Principal y Suplente para la Suscripcin de Actos Jurdicos y Dems. Ejercer la Representacin Legal de la Sociedad desarrollando y asumiendo las funciones otorgadas por los estatutos de la compaa, su representacin deber ser inscrita en la Cmara de Comercio. Celebrar contratos, adquirir derechos y contraer obligaciones, que tiendan a llenar los fines sociales en forma directa o indirecta, en nombre y representacin de la sociedad, previa autorizacin y visto bueno del Gerente General, hasta por una cuanta en pesos colombianos de dos mil (2.000) salarios mnimos legales mensuales vigentes, de acuerdo al salario mnimo legal mensual fijado por el Gobierno Nacional y Certificado por el Departamento Nacional de Estadstica ( DANE ). En los eventos que se suscriban contratos, se suscriban contratos, se contraigan derechos y adquieran obligaciones a nombre de la sociedad, sin el lleno de los requisitos ibdem, sern nulos los mismos de pleno derecho. Otorgar mandato y poderes en los procesos Constitucionales, Legales y administrativos donde la sociedad es sujeto activo o pasivo en aras de defender los intereses de la misma, La dems inherentes a su cargo se asignadas por la Junta Directiva. Las mismas funciones sern asumidas por el suplente en ausencia temporal o permanente del Representante Legal principal.

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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL 5.2.4. GERENTE GENERAL. 5.2.4.1. Funciones del Gerente General Coordinar las relaciones con los accionistas Atender todos los trmites relacionados con la capitalizacin de la sociedad, la liberacin y suscripcin de Acciones de conformidad con los estatutos. Ejecutar las decisiones de la Asamblea General y Junta Directiva Convocara a las reuniones extraordinarias de la Asamblea General de y Junta Directiva. Ejecutar las rdenes que imparta la Asamblea General y Junta Directiva. Asistir a las reuniones de Asamblea o Juntas de Sociedad donde la Compaa tenga inters y deba asistir. Rendir Cuentas comprobadas de su gestin y el proyecto de distribucin de utilidades cuando as lo exija la Asamblea General de Accionistas. Nominar y designar a los Gerentes Nacionales. Dirigir y coordinar la gestin de las reas a su cargo. Cuando sea necesario emitir concepto e indicar ajustes para el mejoramiento institucional Vigilar que los empleados subalternos cumplan con sus obligaciones laborales y de lealtad a la empresa Intervenir en todos los actos y contratos donde la sociedad deba hacerse presente de acuerdo a su competencia administrativa y operativa. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en su reunin ordinaria anual, el Balance General, El inventario de Activos y Pasivos. Proponer a la Junta Directiva la apertura y/o cierre de sucursales. Agencias y oficinas. Coordinar los diferentes niveles directivos y administrativos de la empresa en los aspectos que considere pertinentes o en los asuntos que a juicio de la Junta Directiva lo amerite. Atender todo lo relacionado con las Entidades y Autoridades del Sector Salud, Vigilar y conservar los bienes sociales. Proponer y controlar el desarrollo estratgico, la estructura orgnica u funcional, las polticas, planes y programas y todo lo relacionado con los modelos propios de cada negocio, de acuerdo con las condiciones previstas en los estatutos. Vigilar y conservar los bienes sociales Proponer y controlar el desarrollo estratgico, la estructura orgnica u funcional, las polticas, planes y programas y todo lo relacionado con los modelos propios de cada negocio, de acuerdo con las condiciones previstas en los estatutos. Presentar cuando as lo requiera a la Junta Directiva un informe detallado de las cuentas, negocios o actos jurdicos realizados en nombre de la Sociedad ya sea para
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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL que a travs de ellos la sociedad adquiera derechos o contraiga obligaciones, discriminando su cuanta y objeto, justificando cada uno de ellos y la razn por la que lo llevo a cabo. Administrar eficaz y eficiente los recursos, inversiones, operaciones econmicas necesarias para el cumplimiento del objeto social, respondiendo a la Junta Directiva por el desarrollo de las mismas. Cumplir y hacer las decisiones de la Asamblea General de Accionistas. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar peridicamente la gestin de todos los funcionarios a su cargo. Presentar a la Junta Directiva informes de gestin y ejecucin del plan estratgicos en General, el presupuesto, el plan operativo y de inversin, estados financieros y dems documentos normativos relacionados con las actividades desarrolladas por la diferentes Gerencias que integran la organizacin con periodicidad mnima de un mes. Dentro de las normas y orientaciones que dicte la Asamblea General, Junta Directiva dirigir y coordinar los negocios de la Entidad, vigilar los bienes de la misma. Delegar a los diferentes Gerentes de la Empresa las funciones y responsabilidades que considere pertinentes sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde, con lineamientos establecidos por la Junta Directiva sobre el particular. Velar y responder por el recaudo e inversin de los dineros valores de la compaa. Coordinar los diferentes niveles directivos y administrativos de la empresa en los aspectos que ste considere pertinente o en los asuntos que a juicio de la Junta Directiva lo amerite, Atender todo lo relacionado con las entidades y autoridades del sector salud y dems relaciones externas que requiera la sociedad. Designar y remover los empleados adscritos a la compaa. En general ejercer todas las funciones y actividades encaminadas al cumplimiento de los fines de la entidad y que no estn atribuidas a la Junta Directiva de la misma. Proponer y controlar el desarrollo estratgico, la estructura orgnica y funcional, las polticas, planes y programas y todo lo relacionado con los modelos propios del negocio de acuerdo con las condiciones previstas en estos estatutos. Designar y remover los empleados adscritos a la compaa. Atender todos los trmites relacionados con la capitalizacin de la Sociedad. La liberacin y suscripcin de acciones, la venta de las acciones y la entrada de nuevos accionistas de conformidad con los estatutos. Ejecutar las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. Convocar a las reuniones extraordinarias de la Asamblea General y Junta Directiva. Ejecutar las rdenes que imparta la Asamblea General de Accionista y Junta Directiva
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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL Asistir a las reuniones de Asambleas o Juntas de Sociedades donde la compaa tenga inters y debe asistir. Rendir cuentas comprobadas de su gestin cuando as se lo exija la Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva. Dirigir y coordinar la gestin de las reas a su cargo. Cuando sea necesario emitir conceptos e indicar ajustes para el mejoramiento institucional. Asistir a la Juntas Directivas y Asamblea General de Accionistas. GRUPO DE ADMINISTRACIN.

5.2.5.

Est integrado por los Gerentes Nacionales de rea, Directores Nacionales de Staff, Gerentes y/o Directores Regionales/Departamentales. 5.2.5.1. Funciones. El Grupo de Administracin, en el ejercicio de sus funciones, debe enfocarse en el desempeo de una labor objetiva y transparente, cumpliendo a cabalidad sus diferentes responsabilidades, para ello debern: Informarse adecuadamente y actuar de buena fe, con la debida diligencia y cuidado, velando por los intereses de la sociedad y de sus accionistas. Garantizar el cumplimiento de la Normatividad, Manual de Cargos establecido en la organizacin, Cdigo del Buen Gobierno y Cdigo de tica, teniendo en cuenta las consideraciones de los diferentes grupos de inters relacionados con la Sociedad. Ejercer las funciones de control de gestin y adoptar los mecanismos de verificacin del rea y los procesos a su cargo, entre otros los Indicadores de Gestin de la Entidad y monitorear que los procesos se cumplen y se logren los resultados de la compaa.

5.2.5.2. Otras Funciones. Se consideran Administradores con responsabilidad especial en la aplicacin de los principios del Buen Gobierno y la Gestin tica, en cada una de sus instancias, los siguientes funcionarios de la organizacin: Gerente General. Gerente Nacional Comercial, Gerente Nacional de Operaciones, Gerente Nacional Servicios de Salud, Gerente Nacional Financiero, Gerente Nacional Administrativo Secretario General y Gerente Nacional de Planeacin.
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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL Director Nacional de Calidad, Director Nacional de Control Interno, Director Nacional de Tecnologa Gerentes / Directores Regionales y Departamentales.

5.2.6. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA U ORGANISMOS DIRECTIVOS, LOS REPRESENTANTES LEGALES Y EMPLEADOS Las inhabilidades e incompatibilidades definidas en el Decreto 973 de 1994, y dems contenidas en la normatividad, en los estatutos de la compaa quedan incluidas en el present cdigo para los Miembros de Junta Directiva, Representantes Legales y Empleados. 5.3. POLTICAS PARA LA GESTIN ORGANIZACIONAL DEL BUEN GOBIERNO. 5.3.1. POLTICAS FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERS. La Organizacin reconoce como Grupos de Inters a: los Usuarios, Proveedores (Prestadores de Servicios de Salud Contratados), Proveedores Administrativos, Accionistas, Talento Humano, los Organismos de Direccin, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la Comunidad en General. SOLSALUD EPS S.A. tiene claro que el xito de la organizacin depende tanto de sus relaciones internas entre Accionistas, Junta Directiva, Gerencia General y la Organizacin, como de las relaciones externas con los grupos de inters descritos anteriormente. La Organizacin cuenta con una filosofa y lineamientos generales de manejo y coordinacin, con el fin de otorgar plenas garantas acerca de la operacin de la misma, as como la adecuada proteccin y garanta de sus derechos. Usuarios. SOLSALUD EPS S.A, garantizar a los usuarios la posibilidad de formular quejas y reclamos, a travs de diferentes mecanismos de comunicacin tales como: Lnea nica Nacional de Servicio al Cliente, rea Servicio al Cliente en las Regionales/ Departamentales, Contac Center, pgina web, buzones, comunicaciones escritas a las dependencias respectivas, entre otros. Implementar acciones correctivas, preventivas y/o mejoras, como respuesta oportuna a las quejas y reclamos presentados por los Usuarios. SOLSALUD EPS S.A, garantizar Capacitacin y Defensa del Usuario, a travs de los Comits y Asociaciones de Usuarios en todos los Municipios donde se cuente con usuarios afiliados tanto al Rgimen Contributivo como Subsidiado.
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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL Facilitar los trmites que deben realizar los usuarios para acceder a los servicios, segn lo establecido por la normatividad vigente.

Accionistas. El Cdigo de Buen Gobierno de la Organizacin protege los derechos de los accionistas. Todo accionista cuenta con la posibilidad de hacer observaciones a la administracin, solicitar modificaciones que sean pertinentes y legales; as como la reparacin efectiva, cuando sea el caso, por inconformidades sobre sus derechos. Adems de los anteriores, son derechos de los accionistas todos aquellos reconocidos por la Ley y los estatutos sociales. El Cdigo de Buen Gobierno de la Organizacin asegura que se presente a los accionistas la informacin de manera precisa y de modo regular, acerca de todas las actividades referentes a la sociedad, incluidos los resultados, la situacin financiera, perspectivas futuras, la composicin accionara y el Gobierno Corporativo. El Cdigo de Buen Gobierno de la Organizacin y sus estatutos sociales, aseguran el manejo y la coordinacin de las reuniones, la reglamentacin, el derecho al voto, y los mecanismos de representacin de los accionistas. Las asambleas se realizarn dando estricto cumplimiento a los requisitos establecidos por las autoridades de vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los estatutos de la compaa.

Proveedores (Prestadores Servicios de Salud Contratados). Los Procesos de evaluacin, seleccin y seguimiento de proveedores (Prestadores de Servicios de Salud contratados) sern de acuerdo a la normatividad vigente, especficamente lo establecido para el cumplimiento del Proceso de Habilitacin en sus tres componentes: Capacidad Tcnico- Administrativa, Tecnolgica Cientfica y Financiera. Facilitar el desarrollo y mejoramiento continuo con los proveedores. Facilitar mecanismos para determinar el clculo del equilibrio contractual de manera peridica con los Prestadores. Trabajar con los proveedores (Prestadores de Servicios de Salud) con miras a brindar a los usuarios de SOLSALUD EPS S.A servicios de salud, de acuerdo al Modelo de Atencin establecido, asegurando con esto la calidad en la Prestacin de Servicios de Salud. SOLSALUD EPS S.A. ejercer permanentemente la Auditora de Calidad a los Prestadores de Servicios de Salud Contratados, de acuerdo a la normatividad vigente (SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIN EN SALUD, Componente PAMEC), encaminadas a la verificacin de la adecuada prestacin de los servicios a los afiliados.
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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el periodo contratado por las partes, antes de realizar la liquidacin del contrato con el fin de realizar los ajustes respectivos. Establecer el procedimiento de liquidacin de contratos con los prestadores de servicios de salud. Mantener la cultura de solucin de novedades, conciliacin y negociacin peridica, teniendo en cuenta los acuerdos realizados entre las partes desde la fase precontractual y durante la ejecucin del mismo. La relacin contractual se rige por el contenido del contrato y conforme con lo all pactado por las partes, en el evento de diferencias en interpretacin contractual, se buscar siempre, que en un principio, sean resueltas de mutuo acuerdo.

Proveedores Administrativos. Los Procesos de evaluacin, seleccin y seguimiento de proveedores, se realizaran acordes con las prcticas administrativas adecuadas a la naturaleza de la organizacin y la normatividad vigente. Facilitar el desarrollo y mejoramiento continuo en las relaciones con los proveedores. Talento Humano. Los Procedimientos de seleccin, contratacin, remuneracin, promocin, evaluacin del desempeo y desvinculacin del Personal, sern en todo caso, acordes con prcticas administrativas adecuadas a la naturaleza de la organizacin, las polticas establecidas y la normatividad sobre el tema. Los Jefes de rea o equipos de trabajo tienen la responsabilidad de garantizar y realizar el entrenamiento y fomentar su desarrollo y crecimiento laboral, profesional y personal del Talento Humano, con la asistencia, asesora y acompaamiento de la Direccin Nacional de Gestin Humana. Facilitar la participacin del talento humano en el proceso de anlisis y toma de decisiones. Mantener en equilibrio la calidad de vida del talento humano, procurando que los trabajadores dispongan de tiempo para su familia, para las actividades sociales y el esparcimiento.

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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL Organismos de Direccin, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud. SOLSALUD EPS S.A. cumplir con la entrega peridica, oportuna, completa y veraz de los reportes, informes de gestin y de resultados, de acuerdo a las solicitudes realizadas y a lo establecido por normatividad vigente. SOLSALUD EPS S.A. se compromete a implementar las acciones de mejoramiento institucionales que los rganos de control recomiendan en sus respectivos informes de Auditora y/o inspeccin.

Comunidad. Establecer vnculos con la comunidad a travs de la ejecucin o apoyo en proyectos regionales de impacto social. Participar en programas de desarrollo comunitario.

5.3.2. POLTICAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN.

Todos los empleados y terceros que presten servicios para SOLSALUD EPS S.A, sern responsables del cumplimiento de las polticas, normas, procedimientos y estndares establecidos que garantizan la seguridad de la plataforma tecnolgica. Es responsabilidad de todos los empleados de SOLSALUD EPS S.A., velar por la veracidad, integridad, seguridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. Igualmente que la informacin sea elaborada, generada, operada, modificada, almacenada, conservada, transportada, accedida, divulgada o destruida, de acuerdo con las normas y reglamentos establecidos por la Organizacin para este fin.

5.3.3. POLTICA DE CALIDAD DE LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE SALUD. Es compromiso de SOLSALUD EPS S.A. asegurar y optimizar la calidad en la prestacin de los servicios, para favorecer la mejora en el estado de salud de la poblacin afiliada soportada en un modelo de atencin con nfasis en la promocin y prevencin, la satisfaccin de necesidades y expectativas de nuestros clientes; en un ambiente de mejoramiento continuo, con talento humano competente y comprometido, procesos efectivos, suministrando informacin adecuada, haciendo uso de nuevas tecnologas y la gestin adecuada de los recursos.

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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL Para el logro de la poltica se utilizarn las siguientes estrategias: Asegurar la prestacin de los servicios de salud, teniendo en cuenta la normatividad vigente y el cumplimiento de los principios de calidad de la atencin en salud: Accesibilidad, Oportunidad, Seguridad, Pertinencia y Continuidad (Decreto 1011 de 2006 del Ministerio de la Proteccin Social y Normas que adicionen o modifiquen) y con enfoque en la gestin de riesgos. Todas las negaciones de prestaciones que se encuentren excluidas de los diferentes planes de salud, se efectuarn por escrito y dando aplicacin a las disposiciones establecidas para el efecto por parte del Ministerio de la Proteccin Social y la Superintendencia Nacional de Salud.

5.3.4. POLTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Poltica de Responsabilidad Social de SOLSALUD EPS S.A. plasma el compromiso de la Empresa con la construccin de un futuro sostenible para las comunidades que habitan los territorios donde acta en cumplimiento de su misin institucional. Para el desarrollo de esta poltica se tienen los siguientes lineamientos de actuacin: Con calidad y excelencia aseguramos la prestacin de servicios de salud a nuestros usuarios y sus familias. Nuestras polticas y prcticas de recursos humanos se caracterizan por la justicia, la transparencia y el respeto mutuo. La comunidad que nos rodea se constituye en un actor fundamental de nuestra actividad misional, por lo cual desarrollamos y/o apoyamos proyectos que impacten positivamente el desarrollo social y ambiental de las regiones donde hacemos presencia.

5.3.5. POLTICA FRENTE AL MEDIO AMBIENTE. SOLSALUD EPS S.A, asumir la responsabilidad que tiene con la proteccin y conservacin del medio ambiente. Para ello cumplir con la legislacin ambiental vigente, generando en sus empleados valores ecolgicos y de proteccin del medio ambiente, que garanticen una relacin armnica entre el hombre y la naturaleza.
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5.3.6. POLTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIN La informacin del Negocio es un activo vital de la Entidad. Por tanto debe ser protegida frente a su divulgacin, modificacin, uso indebido, violacin, hurto, sustraccin, interceptacin, destruccin accidental o maliciosa. Cada activo de informacin de la Entidad tiene un responsable, quien se hace cargo de su seguridad y clasificacin; lo cual se realiza con base en su valor, sensibilidad, riesgo de prdida o compromiso, y/o requerimientos legales de retencin. Los Terceros que utilizan local o remotamente recursos de Tecnologa de la informacin y comunicaciones de la Entidad deben cumplir con la poltica de seguridad de la informacin. Cumplir con las dems Polticas y normas establecidas en el Manual de la informacin. 5.4. SISTEMA DE EVALUACIN Y CONTROL A DIRECTIVOS. Los mecanismos de evaluacin y control de la Organizacin se encuentran direccionados a travs de la evaluacin de indicadores de desempeo, los cuales implican medicin cuantitativa y cualitativa, que permite observar la situacin y las tendencias de cambio generadas en la persona evaluada, en relacin con el cumplimiento de los objetivos estratgicos, las metas establecidas, el cumplimiento de los procesos y procedimientos a su cargo. A partir de los resultados de esta evaluacin se establecen las acciones de mejora respectivas y se toman decisiones con respecto al talento humano. SOLSALUD EPS adopta un Sistema de Medicin a la Gestin de los Gerentes Nacionales, Regionales/ Departamentales y Directores Nacionales de Staff del primer nivel de la organizacin, a travs de Indicadores de Gestin / Informes de resultados, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organizacin por parte de ellos.

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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL 5.4.1. REAS RESPONSABLES DE EVALUACIN Y CONTROL A DIRECTIVOS. La Gerencia General evala mensualmente la gestin de la alta direccin, en el cumplimiento de los objetivos y metas de la organizacin con respecto a la gestin y los resultados obtenidos.. 5.5. CONFLICTO DE INTERES. Constituye conflicto de intereses toda situacin o comportamiento en el cual los intereses personales de los empleados o administradores de SOLSALUD EPS S.A, o de terceros, estn o puedan llegar a encontrarse enfrentados a los intereses de la Organizacin y en particular al correcto manejo y aplicacin de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS-. 5.5.1. PREVENCIN Y MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERS. Los Accionistas, Revisor Fiscal, Miembros de Junta Directiva, Proveedores (Red de Servicio contratada), Proveedores Administrativos, Alta Direccin y Talento Humano, no podrn incurrir en las siguientes prcticas: Recibir remuneracin, ddivas, o cualquier otro tipo de compensacin en dinero o especie por parte de cualquier persona jurdica y natural, en razn de su posicin, trabajo o servicio prestado a Solsalud EPS S.A. Utilizar en detrimento de Solsalud EPS S.A. informacin privilegiada o confidencial, para obtener provecho o salvaguardar intereses individuales o de terceros. En todo caso, los conflictos de intereses que llegaren a presentarse, se resolvern atendiendo el siguiente procedimiento: 1. Conflicto de Inters Institucional: La prevencin, manejo, solucin y divulgacin de los conflictos de intereses que se pudieren presentar en la actividad desarrollada por Solsalud EPS S.A, se realizar dando estricto cumplimiento con las regulaciones contenidas al respecto en la normas legales vigentes para el sector salud. Los Accionistas, Miembros de Junta Directiva, Gerente General y Directivos de la organizacin procurarn que en las actuaciones de Solsalud EPS S.A. no se presenten situaciones que puedan configurar conflictos de intereses. 2. Conflicto de Inters al interior de la Junta Directiva: Los conflictos de inters que pudieren presentarse en los miembros de la Junta Directiva de la Organizacin para la adopcin de las decisiones sometidas a su consideracin, debern ser puestos en
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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL conocimiento de dicho organismo, con el fin de que al interior del mismo, se determine si existe o no impedimento del(los) respectivo(s) miembro(s), para participar en la toma de la decisin. Si la Junta Directiva determina que no existe el conflicto, la decisin podr ser adoptada por todos los miembros de dicho organismo, la cual deber quedar debidamente documentada con base en criterios objetivos, para dejar constancia de la transparencia de la operacin. Si la Junta Directiva establece la existencia del conflicto para el caso del(los) miembro(s) que ha(n) expresado la existencia del mismo, y el conflicto incluso llegare a afectar el qurum decisorio, la Junta Directiva estudiar si a travs de los mecanismos estatutarios se puede tomar la respectiva decisin; si acudiendo a este procedimiento se considerare que se mantiene el conflicto, la decisin deber ser sometida a consideracin de la Asamblea General de Accionistas. 3. Conflicto de Inters del Gerente General, Representante Legales y dems funcionarios: Si el conflicto de intereses se presentare en la adopcin de decisiones por parte del Gerente General, Representantes Legales o dems funcionarios de la organizacin, estos debern abstenerse de actuar y la resolucin del asunto se realizar por el funcionario o el rgano social que sea la instancia jerrquica inmediatamente superior en Solsalud EPS S.A. 5.6. ADMINISTRACIN DE LA INFORMACIN.

5.6.1. RESPONSABILIDAD EN MANEJO DE LA INFORMACIN. La Circularizacin de Comunicaciones Informales es un comportamiento contrario a la Cultura de la Organizacin y a la dignidad de las personas que lo afecta. El adecuado manejo de la informacin y de la comunicacin por parte del Talento Humano de la organizacin obliga a brindar un trato digno, respetuoso y cordial. Los contratistas que tengan acceso a la informacin de SOLSALUD EPS S,A, tendrn iguales responsabilidades y sta exigencia deber hacerse constar en los contratos y/o convenios de confidencialidad por ellos suscritos.

5.6.2. RESPONSABILIDAD SOBRE LA IDENTIFICACIN DE USUARIOS. Todos los usuarios (funcionarios de la Organizacin, asesores externos) del Sistema de Informacin de SOLSALUD EPS S.A. deben tener una identificacin nica e
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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL intransferible para hacer uso de la informacin y de los recursos tecnolgicos en cada una de las plataformas. La persona duea de la identificacin es responsable de sta y del uso que se haga de la misma, al momento de terminacin del contrato se le deben inactivar usuarios y claves de acceso a cualquier recurso de la plataforma de Tecnologas de la informacin y comunicaciones, por parte de la Direccin Nacional de Tecnologa. En todo caso deber tenerse en cuenta el Manual de Polticas y lineamientos para el Sistema de Gestin de Seguridad y Cultura Informtica, establecido por la organizacin. 5.6.3. PROPIEDAD DE LA INFORMACIN. Toda la informacin generada, adquirida o administrada por las personas que laboran para la organizacin es propiedad de SOLSALUD EPS S.A., y como tal no debe ser empleada para usos diferentes al cumplimiento de sus funciones. As mismo toda la informacin generada, adquirida o administrada por terceros, en virtud de la ejecucin de los procesos institucionales y de la prestacin de servicios, tambin se considera propiedad de la Organizacin y en consecuencia no deber ser empleada para usos diferentes a los que se acuerden contractualmente.

5.6.4. PRIVACIDAD DE LA INFORMACIN. La informacin institucional ser calificada y requerida por cada rea segn el grado de privacidad y confidencialidad. Los usuarios de la informacin tendrn restricciones para el acceso a la misma de acuerdo con las clasificaciones establecidas, segn la normatividad vigente y las normas de seguridad informtica establecidas en la organizacin. Las normas y procedimientos restrictivos para el acceso a la informacin no aplicarn cuando se trate de suministrarla a los Entes de Vigilancia y Control y a las instancias que legalmente tengan derecho, siempre y cuando busquen acceder a ella a travs de los conductos regulares. La informacin oficial de SOLSALUD EPS S.A., dirigida a pblicos externos deber siempre contar con la revisin y aprobacin del Gerente General, quien podr delegar sta responsabilidad en las Gerencias Nacionales de rea y Direcciones Nacionales de Staff. As mismo en los Gerentes Regionales.

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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL 5.7. PRINCIPIOS DE COMUNICACIN.

Orientacin de los procesos de comunicacin al logro del reconocimiento y la consolidacin de los Servicios de la Organizacin, entre los afiliados y el pblico en general. Veracidad y consistencia de la informacin y de los mensajes institucionales expresados a travs de los medios de comunicacin, con la esencia de la empresa como Aseguradora de Servicios de Salud. Divulgacin permanente del Cdigo del Buen Gobierno y de tica, en donde se encuentran definidos los Principios y Valores corporativos entre la comunidad afiliada, proveedores, empleados, colaboradores y comunidad en general. Mantenimiento de relaciones pblicas y sociales con personas e instituciones afines a la Misin de la Organizacin, que puedan contribuir al logro de los Objetivos Corporativos.

5.7.1. MEDIOS INTERNOS DE COMUNICACIN. SOLSALUD EPS S.A tendr definidos los procedimientos de induccin y capacitacin del personal; el primero para facilitar a los recin vinculados su adaptacin al ambiente laboral y segundo para actualizar el conocimiento de los cambios en la normatividad, procesos, polticas institucionales, entre otros, transformaciones y nuevos servicios. Los Grupos Primarios o los Comits establecidos en la organizacin, son la instancia formal para la interaccin y comunicacin de la informacin relacionada con la administracin y operacin de la compaa. As mismo la Organizacin cuenta con un Sistema de Comunicacin para los pblicos internos (Cpsula Virtual, Carteleras Informativas, entre otros) y externos (Carteleras Informativas, Pgina Web, entre otros), que facilitan la relacin e interaccin entre los mismos.

6. CDIGO DE TICA. 6.1. OBJETIVO. Orientar el comportamiento de la organizacin en general y de sus colaboradores en particular, mediante la divulgacin y apropiacin de la Misin, Visin, los Principios y los Valores, las Polticas Corporativas y los comits; a fin de gestionar la tica en el da a da de la organizacin.

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6.2.

POLTICAS PARA LA GESTIN TICA.

6.2.1. POLTICAS FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERS. SOLSALUD EPS S.A, dando cumplimiento al contenido del Cdigo de tica, ha decidido implementar el siguiente protocolo, de relacionamiento con los Grupos de Inters, estableciendo de esta forma, pautas especficas de conducta, las cuales reflejen las responsabilidades que le son propias al talento humano de la organizacin, as: Todas las relaciones con los Grupos de Inters estn basadas en los postulados establecidos dentro de la Constitucin sobre la Buena Fe. Usuarios. Los usuarios son la razn de ser de SOLSALUD EPS S.A, con ellos deben establecerse relaciones serias, dedicadas y con calidez, para satisfacer sus necesidades reales en salud, sin perjuicio de la compensacin por el servicio prestado y de las acciones de resarcimiento a que haya lugar por circunstancias excepcionales. La satisfaccin de nuestros usuarios es nuestro compromiso, suministramos a nuestros usuarios informacin oportuna y veraz sobre las condiciones y caractersticas de los servicios en salud que prestamos. Todas nuestras campaas de publicidad estn ajustadas a la competencia leal. Protegemos la informacin de nuestros usuarios, la cual es confidencial, solo una autoridad competente tendr acceso a dicha informacin. Solsalud EPS S.A. respetar la libre expresin en filosofa, poltica y religin de los usuarios afiliados y su grupo familiar.

Proveedores. Trabajar conjuntamente con los proveedores, con relaciones gobernadas por el respeto y la transparencia. El comportamiento de SOLSALUD EPS S.A. en la relacin contractual, deber regirse estrictamente por el contenido del contrato y conforme con lo all pactado por las partes. En el evento de que se presenten diferencias en interpretacin contractual, se buscar siempre que en un principio sean resueltas de mutuo acuerdo. SOLSALUD EPS se abstendr de establecer vnculos comerciales o de cualquier otra ndole con personas naturales o jurdicas cuyo comportamiento tico, social y empresarial sea evidente o probadamente contrario a las leyes, a los postulados ticos que la rigen o a las buenas costumbres.
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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL SOLSALUD S.A. E.P.S. por medio del Comit Mdico (Biotica), resolver conflictos y dilemas de tipo tico y Biotico frente a la toma de decisiones que impacten en el proceso integral de aseguramiento, atencin sanitaria y clnico asistencial de nuestra poblacin afiliada. SOLSALUD EPS SA, se abstendr de premiar bien sea en dinero, en especie o por otro mecanismo, cualquier tipo de ahorro por parte del PRESTADOR en lo que se refiere a la realizacin de prestaciones mdicas que sean requeridas por sus afiliados SOLSALUD EPS SA, se abstendr de continuar cualquier tipo de relacin contractual con PRESTADORES, que buscan favorecerse patrimonialmente al inducir medicamentos, insumos o procedimientos que no estn acorde con las guas de prctica clnica definidas en el acuerdo de voluntades o medicina basada en la evidencia aprobada para su implementacin en Colombia. Talento Humano. Coherencia con las polticas y valores corporativos. Todas las actuaciones y el comportamiento personal y laboral de quienes formen parte de la organizacin, deben ser acordes con los valores y polticas corporativas Apropiacin de la Misin y Visin de la Organizacin. Es un deber apropiarnos de la Misin y Visin para que todos contribuyamos a que SOLSALUD EPS S.A. sea en el pas la mejor opcin para el Aseguramiento de los servicios de salud de los afiliados, acorde con sus polticas corporativas. Integridad personal. La conducta de quienes hacen parte de la organizacin debe testimoniar siempre la coherencia entre su pensar, sentir, decir y hacer, de acuerdo a los Principios y Valores definidos por la organizacin. Deber de disentir y denunciar. Con responsabilidad, cordialidad y en forma constructiva, los integrantes de la Organizacin podrn disentir y debern denunciar los hechos que vayan en contra de los valores e intereses de la institucin y hacer conocer de su superior inmediato o de quien tenga la responsabilidad de intervenir, aquello que se encuentre en disconformidad con los principios ticos o atente contra la moral y la ley.

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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL Manejo de conflictos y diferencias. Los conflictos debern entenderse como una oportunidad para el crecimiento personal e institucional y tratarse con madurez y prudencia, claridad y respeto, evitando el distanciamiento entre los integrantes del equipo. Compromiso y capacidad de entrega. El compromiso y la lealtad con la Organizacin exigen la entrega generosa y sincera del conocimiento, la experiencia y el uso de los talentos personales en el cumplimiento de las funciones y la ejecucin de los Procesos. Sentido de liderazgo. Todo el personal podr inspirar e influir con sus acciones en la marcha de la Organizacin, deber educar con su ejemplo y reconocer sus logros y realizaciones a quien lo merezca. Cumplimiento de compromisos. Cumplimiento a cabalidad de lo dispuesto en la legislacin y en el presente Cdigo de tica, y de los compromisos pactados con los usuarios, empleados, proveedores y entes de control Desarrollo personal y profesional. El ambiente institucional favorecer el aprendizaje, el crecimiento y el desarrollo personal y profesional, con innovacin y creatividad. Respeto a las normas institucionales. Acatamiento a las normas y a los reglamentos internos y externos establecidos. Relaciones entre s y con terceros. Toda relacin que afecte la Organizacin, bien sea dentro o fuera de ella, deber estar determinada por la aceptacin de la buena fe, la honestidad y la cortesa. Organismos de Direccin, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud. SOLSALUD EPS S.A. es respetuosa y acata la Ley y las autoridades legtimamente establecidas. SOLSALUD EPS S.A. ratifica su disposicin a mantener unas relaciones de respeto y colaboracin con los rganos de Direccin, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

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Comunidad. SOLSALUD EPS conoce sus responsabilidades frente a la sociedad, por ello y en aras de contribuir al mejoramiento de la comunidad en que desarrolla sus actividades, propender por el bienestar social de ella. SOLSALUD EPS S.A. declara su compromiso con la comunidad en la proteccin de los derechos fundamentales, a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la dignidad humana, a la informacin, al trabajo, al respeto a la naturaleza y a la intervencin ciudadana activa.

6.2.2. POLTICA DE INFORMACIN Y COMUNICACIN. Para evitar la divulgacin o mal uso de la informacin se le encomienda al Talento Humano acatar las siguientes reglas: Mantener la debida reserva y proteccin, en todo momento de los documentos de trabajo y de la informacin confidencial que est a su cuidado. No comentar temas relacionados con los negocios y proyectos de SOLSALUD EPS S.A. con personal ajeno a sta, incluyendo amigos y parientes y menos an en lugares donde se encuentren terceros. Los negocios que comprometan informacin confidencial y que se realicen en las oficinas de SOLSALUD EPS S.A., se debern tratar fuera del alcance del Talento Humano no responsable de los mismos.

6.2.3. POLTICA DE USO DE BIENES. Todo bien y recurso de propiedad de SOLSALUD EPS S.A slo podr ser usado por el Talento Humano de la Organizacin, en forma nica y exclusiva, para el cumplimiento de las funciones propias del negocio. Los recursos de la organizacin deben ser manejados con responsabilidad, velando tanto por los ingresos como por la racionalidad en los gastos.

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6.2.4. POLTICAS DE ADMINISTRACIN DE DOCUMENTOS. Todos los empleados y terceros que presten servicios para SOLSALUD EPS S.A, sern responsables del cumplimiento de las polticas, normas, procedimientos y directrices establecidas para la Administracin Documental. 6.2.5. POLTICA CON LA COMPETENCIA. SOLSALUD EPS S.A. garantiza que actuar de buena fe y en cooperacin frente a las dems EPS, evitando cualquier tipo de conducta que puede implicar competencia desleal o prcticas contrarias a la libre competencia. Todos los aspectos legales sobre prcticas comerciales restrictivas se acatarn, segn los principios de la sana competencia. SOLSALUD EPS S.A. opera en el mercado inspirado en los principios de lealtad y respeto hacia los competidores.

6.2.6. POLTICA DE MEDIO AMBIENTE. Fomento de relaciones armnicas entre el hombre y el medio ambiente, la Institucin y el entorno social, con el fin de generar interdependencias positivas y pertinentes.

6.2.7. PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. Ofrecer servicios que respondan a las necesidades de sus usuarios, contribuyendo al bienestar y a mejorar la calidad de vida de los mismos. Tener un comportamiento que vaya ms all del cumplimiento de los mnimos reglamentarios, optimizando en forma y contenido la aplicacin de todo lo que le es exigible La tica ha de impregnar todas las decisiones de directivos y personal, y formar parte sustancial de la cultura de empresa. Las relaciones con los trabajadores han de ser prioritarias, asegurando unas condiciones de trabajo seguras y saludables Ha de respetar con esmero el medio ambiente Ha de integrarse en la comunidad de la que forma parte, respondiendo con acciones sociales oportunas a las necesidades planteadas, atendindolas de la mejor forma posible y estando en equilibrio sus intereses con los de la sociedad.

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7.

RGANO DE FISCALIZACIN.

7.1. REVISORA FISCAL. Como mecanismo de garanta para los accionistas, la organizacin cuenta con un Revisor Fiscal, quien cumple las funciones previstas en el Cdigo de Comercio y se sujeta a lo all dispuesto, as como lo establecido en los Estatutos de la organizacin. 7.1.1. ELECCIN. El Revisor Fiscal ser el elegido por la Asamblea General de Accionistas para perodos de un (1) ao y contar con un suplente que lo reemplazar en sus faltas accidentales, temporales y absolutas, cuando para tal efecto no se elija a una firma de Contadores Pblicos o de Auditores, para este caso no se requiere elegir suplente pues tal compaa debe sealar qu persona llevar a cabo las funciones de Revisora Fiscal y en caso de ausencia temporal o definitiva del por ella sealado, indicar quien ser su reemplazo. 7.1.2. FUNCIONES. Las funciones del Revisor Fiscal son las siguientes: Vigilar que las operaciones de la compaa se ajusten a la ley, los Estatutos y las decisiones de la Asamblea General de Accionistas. Informes a la Asamblea General de Accionistas y a los administradores de las irregularidades que observe en las operaciones de la sociedad. Convocar a reuniones a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva, cuando fuere necesario. Presentar ante la Asamblea General de Accionistas un informe anual acerca de las circunstancias en que se maneja los negocios sociales. Vigilar que la contabilidad, documentos, libros y cuentas de la sociedad se lleven segn las normas contables y en cumplimiento del mandato estatutario y legal. Cuidar la conservacin de los bienes y valores sociales. Autorizar los Balances de la Sociedad. Colaborar con las entidades gubernamentales en la labor de vigilancia y control de las operaciones sociales.

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8. SEGUIMIENTO Y CONTROL. 8.1 CONTROL INTERNO. La Organizacin cuenta con un equipo de auditores que aplican: planes, mtodos, procesos y procedimientos con el fin de asegurar que los activos estn debidamente protegidos y que los procesos se desarrollen eficiente y eficazmente, de acuerdo a la normatividad vigente y las polticas trazadas por los rganos de Direccin, en atencin a las metas y objetivos corporativos. El Sistema de Control Interno es un proceder con el que todos los niveles de la Organizacin deben estar comprometidos.

8.1.1 FUNCIONES. Direccionar, Ejecutar y Supervisar la Planeacin y el enfoque de auditora aplicable en cada uno de los tipos de Auditoria a ejecutar en la organizacin. (Auditoria al Sistema de Control Interno, Auditorias de Cumplimiento, Auditorias Operacionales, Auditorias Financieras y Auditorias de Gestin) adoptando el modelo COSO el cual se fundamenta en cinco componentes bsicos (Ambiente de Control, Valoracin de Riesgos, Actividades de Control, Informacin y Comunicacin y Monitoreo o Supervisin). Asesorar y Apoyar la Gestin de la Gerencia General y la Alta Direccin mediante la Evaluacin del Sistema de Control Interno de la compaa sobre la efectividad de los controles implementados. Fomentar la cultura del autocontrol, autogestin y autorregulacin en todas las actividades y procedimientos, de forma tal que permita mejorar la proteccin de los recursos, la confiabilidad de la informacin financiera y de los sistemas de informacin. Promocionar la eficiencia operacional a travs de informes que contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratgicos, generando valor agregado a la Empresa. Prestar asesora tcnica especializada en materia de auditora y control interno a la Alta Direccin, cuya finalidad es el logro de los objetivos Estratgicos. Evaluar y Verificar que el Sistema de Control Interno est formalmente establecido e internalizado dentro de la organizacin y que su ejercicio sea intrnseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y en particular de aquellos que tengan responsabilidades de mando.
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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL Evaluar la eficiencia del Sistema de Control Interno de forma tal que permita mejorar la proteccin de los recursos, la confiabilidad de la informacin financiera y de los sistemas de informacin a travs de recomendaciones orientadas a mejorar la Gestin Institucional. Realizar la valoracin de riesgos teniendo en cuenta la evaluacin realizada a los procesos y procedimientos de la compaa, verificando que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la Organizacin, estn adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, para aminorar el riesgo existente. Elaborar y Supervisar la Planeacin Anual de Auditoria de Control Interno del Nivel Central y Descentralizado de SOLSALUD EPS (Programa de Visitas), con base en la valoracin de los riesgos (impacto y probabilidad), de cada uno de los procesos de la organizacin; tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas internas a auditar. Realizar la Instalacin o apertura de las Auditorias a ejecutar y el acompaamiento al Lder de la Auditoria en caso de requerirse. Definir los Planes de Auditoria de acuerdo a la Programacin Anual para los diferentes procesos, procedimientos y actividades priorizados; aprobando los cuestionarios para las entrevistas, las pruebas y listas de chequeo a aplicar. Dirigir y coordinar las actividades que ejecutarn los Auditores de acuerdo a su especialidad lideren, ejecuten o acompaen las Auditorias. Asesorar en tcnicas de muestreo necesarias para el desarrollo de las Auditorias. Supervisar la Documentacin de los hallazgos encontrados en las auditorias. Realizar observaciones que permitan establecer planes de mejoramiento a los procesos auditados, Plantear alternativas para la solucin de problemas; mejoramiento de procesos, incorporacin de tecnologa; que contribuyan al resultado favorable de la compaa. Dirigir, Coordinar y Supervisar las Auditorias de seguimiento a la implementacin de los Planes de Mejoramiento resultante de los informes de la revisora fiscal, de control interno y de los entes de vigilancia y control Proteger los recursos de la organizacin, buscando su adecuada administracin, garantizando la eficacia y eficiencia de todas las operaciones de la empresa. Mantener la confidencialidad de la informacin de las auditorias y propender por que esta se cumpla por parte de todos los miembros del rea.

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8.1.1.1. Seguimiento a la implementacin, socializacin y divulgacin Cdigo del Buen Gobierno y de tica.

SOLSALUD EPS S.A., ha definido a la Oficina de Control Interno, como responsable del seguimiento a la implementacin del Cdigo del Buen Gobierno y de tica, con el fin de que la organizacin cuente con una gestin integral, eficiente y transparente en su labor de Direccin y Administracin. 8.2. SISTEMA DE CALIDAD.

Solsalud EPS S.A., cuenta con la Direccin Nacional de Calidad, quien coordina el diseo y la implementacin del Sistema de Calidad con enfoque en Procesos y Riesgos en el cual se encuentra incluido el Sistema Obligatorio de Garanta de Calidad de la Atencin en Salud en todas las reas de la Organizacin. Es as, que de acuerdo a la normatividad vigente, especficamente el Decreto 1011 de 2006 del Ministerio de la Proteccin Social, se tiene implementado el Programa de Auditora para el Mejoramiento de la Calidad de la Atencin en Salud PAMEC -, para cada uno de los niveles establecidos: Autocontrol (implementado por todas las reas Sede Nacional y Nivel Descentralizado), Control Interno (Equipo de Auditores de Control Interno) y Control Externo a la Red de Servicios Contratada ejecutado por la Direccin Nacional de Auditora de Calidad Servicios de Salud. De otra parte Solsalud EPS tiene implementado un Sistema para la medicin, anlisis y mejora del Sistema de Calidad de la Organizacin, a travs del Monitoreo de los resultados de los Procesos (Sistema de Indicadores), en donde se incluyen los indicadores para el control de la gestin de la poltica de Buen Gobierno y la Gestin tica Institucional plasmada en este cdigo. Igualmente se monitorea la Satisfaccin del Cliente (quejas, encuestas, entre otros). 9. ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL.

La Organizacin se someter al control, vigilancia e inspeccin segn sea el caso de las entidades que por Ley tengan esas atribuciones respecto a las EPS.

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10. ADMINISTRACIN Y RESOLUCIN DE CONTROVERSIAS. Se adoptar un Sistema de Administracin y Resolucin de controversias, as Controversias frente a los Grupos de Inters. La EPS adoptar mecanismos para resolver de manera gil, econmica y especializada las controversias derivadas de las relaciones entre la EPS y sus grupos de inters, no reguladas en otras normas. Para ello y de conformidad con las necesidades y caractersticas de la EPS, se asignaran las reas y responsables de dirimir estas controversias. Controversias al Interior de la EPS. La EPS adoptar mecanismos de prevencin, atencin y resolucin de controversias surgidas entre el talento humano de la Organizacin. Estos mecanismos velarn por la sana convivencia entre trabajadores, Directivos y los miembros de la Junta Directiva. Para evitar conflicto interno, todo trabajador deber firmar un documento en el que haga constar que conoce este Cdigo del Buen Gobierno y de tica y se comprometen a cumplirlo. As mismo los directivos de la organizacin debern firmar un documento en el que se haga constar que conoce el Cdigo del Buen Gobierno y de tica y se comprometen a cumplirlo. En este sentido todo el Talento Humano que incumpla su obligacin de seguir las normas de este Cdigo de Buen Gobierno y de tica responder solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa grave se ocasionen a la EPS, a los grupos de referencia, a los grupos de inters o a terceros. Solucin de controversias derivadas del Gobierno Corporativo con los Grupos de Inters. Cuando un Afiliado o un beneficiario consideren que se ha violado o desconocido una norma de este Cdigo de Buen Gobierno y de tica, podr dirigirse a la Oficina de Servicio al Cliente. Dicha oficina responder la reclamacin o la remitir a la instancia respectiva, para su estudio. En el caso de los Proveedores Administrativos deben dirigirse a la Gerencia Nacional Administrativa y a la Red de Prestadores a la Gerencia Nacional Servicios de Salud
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11. VIGENCIA, DIVULGACIN Y ACTUALIZACIN.

11.1. VIGENCIA CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA. El Cdigo del Buen Gobierno y de tica entrar en vigencia a partir de la aprobacin por parte de la Junta Directiva. 11.2. DIVULGACIN CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE ETICA.

El Cdigo del Buen Gobierno y de tica, en cumplimiento de lo dispuesto en el en el literal h, del artculo 40 de la Ley 1122 de 2007 y lo establecido en el captulo cuarto de la Circular nica de la Superintendencia Nacional de Salud, se divulgar a los miembros de la organizacin y a los grupos de inters, a travs de los siguientes mecanismos: - Miembros de la Organizacin: En los grupos primarios establecidos por la organizacin como instancia formal para la interaccin y comunicacin; as mismo a travs del sistema de comunicacin establecido para los pblicos internos: Intranet, carteleras informativas, cpsula virtual, entre otros. - Grupos de Inters: En las reuniones de Asociaciones y Comits de Usuarios, capacitaciones a los empleadores e IPS proveedoras; as mismo a travs del sistema de comunicacin establecido para los pblicos externos: Pgina Web. El Gerente General de la EPS enviar comunicacin a la Superintendencia Nacional de Salud dando aviso de la adopcin del presente Cdigo de Buen Gobierno y de tica, as como de las actualizaciones por el medio definido por sta. 11.3. ACTUALIZACIN CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA.

El Cdigo del Buen Gobierno y de tica deber estar acorde con la Constitucin Nacional, el desarrollo normativo del Sistema de Seguridad Social en Salud y de aquellas normas particulares que le sean propias a la Institucin. La actualizacin correr a la par de los cambios de los planes estratgicos institucionales, del Sistema Obligatorio de Garanta de Calidad de la Atencin en Salud, cambios en los estatutos de la organizacin, polticas organizacionales, en el evento que la EPS est obligada a observarlos y acatarlos. Las enmiendas o actualizaciones que se realicen al Cdigo se informaran a la Superintendencia Nacional de Salud y a los usuarios, en un plazo no
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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL mayor a los (10) diez hbiles siguientes a su ocurrencia o segn los plazos de reporte establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud. 12. ANEXO. 12.1. SISTEMA DE CALIDAD. 12.1.1. INDICADORES PARA EL CONTROL DE LA GESTIN DE POLTICA DEL BUEN GOBIERNO Y LA GESTIN TICA ORGANIZACIONAL. A continuacin se presenta en forma detallada la implementacin en SOLSALUD EPS / EPS-S, de los mecanismos de seguimiento y control a la implementacin efectiva del Cdigo del Buen Gobierno y de tica, como complemento al tem 8.2. del Cdigo del Buen Gobierno y de tica establecido en la organizacin: 12.1.1.1. NDICE DE GESTIN TICA (CLIENTE INTERNO). SOLSALUD EPS/ EPS-S, estableci dentro de su Planeacin Estratgica a partir del ao 2011 y en forma anual, la medicin del Clima tico Organizacional, que permita medir anualmente los resultados internos en este aspecto, para realizar las mejoras respectivas. * El rea responsable de esta medicin es la Gerencia Nacional Administrativa, quien coordinar con la Direccin Nacional de Gestin Humana su aplicacin y propuestas de mejora de acuerdo a los resultados de la misma. 12.1.1.2. NDICE DE SATISFACCIN DE LOS CLIENTES EXTERNOS. SOLSALUD EPS / EPS-S, buscando medir la percepcin de los Usuarios Rgimen Contributivo y Rgimen Subsidiado y dems clientes (Empleadores, IPS Proveedoras), sobre la efectividad de la Organizacin en relacin con la prestacin de sus servicios, y dando cumplimiento a la normatividad vigente, especficamente lo contemplado en el Decreto 1011/06 Sistema Obligatorio de Garanta de la Calidad de la Atencin en Salud SOGCS-, y dems normas que adicionen o modifiquen, tiene implementado el Sistema de Monitoreo de la Satisfaccin del Cliente, as:

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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL MONITOREO INTERNO * Anlisis de las Quejas, Reclamos y Derechos de Peticin recepcionados en el rea de Servicio al Cliente. * Anlisis Encuestas de Satisfaccin, aplicadas peridicamente a los Usuarios Rgimen Contributivo y Rgimen Subsidiado por el rea de Servicio al Cliente, en las Oficinas y Puntos de Atencin de Solsalud EPS / EPS-S. * Anlisis peridico de las Tutelas interpuestas por los Usuarios. * Anlisis Encuestas de Satisfaccin, aplicadas peridicamente a los Empleadores por el rea Comercial. * Anlisis Encuestas de Satisfaccin, aplicadas peridicamente en las capacitaciones a la Red de Servicios Contratada por el rea Servicios de Salud.

* Las reas responsables de la medicin y anlisis peridico, en lo de su competencia, son: - Gerencias Regionales / Departamentales. - Gerencia Nacional Servicios de Salud / Direccin Nacional Servicio al Cliente. - rea Jurdica - Gerencia Nacional Servicios de Salud / Direccin Nacional Administracin Red de Servicios. - Gerencia Nacional Comercial / Coordinacin Nacional de Postventa. * Monitoreo - Gerencia General 12.1.1.3. INDICADORES OPERATIVOS. SOLSALUD EPS / EPS-S, buscando medir la efectividad de su Sistema de Calidad con enfoque en Procesos, y dando cumplimiento a la normatividad vigente, especficamente lo contemplado en el Decreto 1011/06 Sistema Obligatorio de Garanta de la Calidad de la Atencin en Salud, y dems normas que adiciones o modifiquen, tiene implementado el Sistema de Medicin: Indicadores de Calidad por Proceso y Mejoramiento Continuo, as: * Cada rea Misional y de Apoyo, cuenta con Indicadores de Calidad por Proceso, los cuales estn definidos claramente en su respectiva ficha tcnica estandarizada. Estos indicadores de calidad por proceso son medidos de acuerdo a la periodicidad establecida por las Gerencias Nacionales de rea; quienes evalan el resultado, e impacto y establecen las acciones de mejora en conjunto con las Gerencias Regionales y
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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL Nacionales involucradas. El monitoreo de los resultados es realizado por la Gerencia General. 12.2. SISTEMA DE ADMINISTRACIN Y RESOLUCIN DE CONTROVERSIAS CON LOS GRUPOS DE INTERS. A continuacin se presenta en forma detallada la implementacin en SOLSALUD EPS / EPS-S, de los mecanismos para resolver de manera gil, econmica y especializada las controversias derivadas frente a los grupos de inters, al interior de la EPS / EPS-S, lo anterior como complemento al tem 10, del Cdigo del Buen Gobierno y de tica establecido en la organizacin: Controversias Frente a los Grupos de Inters. El Sistema de Administracin y Resolucin de controversias, complementario a lo establecido por las normas vigentes para cada grupo de inters, se presenta a continuacin: 12.2.1. CONTROVERSIAS CON LOS USUARIOS CONTRIBUTIVO Y RGIMEN SUBSIDIADO. AFILIADOS AL RGIMEN

Independientemente a las instancias que por normatividad vigente existen para la resolucin de controversias con los Usuarios afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS- en los regmenes contributivo y subsidiado, Solsalud EPS/EPS-S, cuenta con las siguientes instancias que permiten la resolucin de controversias con sus afiliados: * A travs del rea de Servicio al Cliente en todas las Oficinas Regionales/Departamentales y de las Coordinaciones en todas las Oficinas Municipales, se cuenta con talento humano competente que recepcionar las quejas y/o reclamos del usuario, relacionadas con el cumplimiento de lo establecido en el presente Cdigo del Buen Gobierno y de tica y dar el trmite a la instancia correspondiente para la respuesta objetiva, que permita su entrega al usuario en los tiempos establecidos por la norma vigente. * A travs de las Asociaciones y Comits de Usuarios, implementados en todos los municipios donde Solsalud EPS / EPS-S cuenta con afiliados al SGSSS, se analizarn los conflictos y/o controversias que puedan surgir en el cabal cumplimiento de lo establecido en el presente Cdigo del Buen Gobierno y de tica. La Direccin Nacional de Servicio al Cliente, responsable de la gestin en las Asociaciones y Comits de
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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL Usuarios, dar el trmite correspondiente a lo expuesto por los Usuarios, en aras de resolver el conflicto y/o controversia que se presentare sobre el particular. 12.2.2. CONTROVERSIAS CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS PARA LA ATENCIN DE LOS USUARIOS AFILIADOS AL RGIMEN CONTRIBUTIVO Y RGIMEN SUBSIDIADO.

Independientemente a las instancias que por normatividad vigente existen para la resolucin de controversias con la Red de Servicios Contratada para la atencin de los Usuarios afiliados a los regmenes contributivo y subsidiado, Solsalud EPS /EPS-S, cuenta con el siguiente mecanismo que permite la resolucin de controversias con los Prestadores de Servicios de Salud contratados: MECANISMO QUE PERMITE LA ADMINISTRACIN Y RESOLUCIN CONTROVERSIAS CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. DE

La Gerencia Nacional de Servicios de Salud, establece en cada una de sus Direcciones de rea los lineamientos de conducta que determinen las responsabilidades de cada una de los empleados, que pretende garantizar una gestin transparente, fomentando y afianzando las relaciones de confianza mutua con los Prestadores de servicios de Salud, buscando la estabilidad, respeto, calidad, en el marco del cumplimiento de la normatividad en salud vigente y del modelo de atencin de la organizacin. Para SOLSALUD EPS SA, la Red de Prestadores es un aliado estratgico en el logro de los objetivos, por tanto todas las actuaciones que se realicen estn enmarcadas en el cumplimiento de los estndares del Sistema Obligatorio de Garanta de Calidad de la Atencin en Salud, teniendo en cuentas las condiciones definidas en el Decreto 4747 de 2007 y las dems normas que las modifiquen, aclaren o sustituyan. Toda contratacin realizada por parte de SOLSALUD EPS SA, est precedida por estudios de planeacin que impliquen el anlisis objetivo de la necesidad, atendiendo entre otras, a variables de demanda, oferta, financieras y jurdicas. SOLSALUD EPS SA, estableci en sus actividades el Comit de Contratacin, para la seleccin de Prestadores y se realiza bajo el principio de igualdad de condiciones para la evaluacin y la toma de decisiones, basado en el anlisis de condiciones tcnicas,
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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL comerciales y de valor agregado, dando prioridad a factores definidos como primordiales para la contratacin y teniendo en cuenta lo siguiente: No se tendr en cuenta para la realizacin de acuerdo de voluntades personas naturales o Jurdicas cuyo comportamiento tico social y empresarial sea contrario a las Leyes, tica y buenas costumbres o que se encuentren cuestionados legalmente. El Comit de Contratacin revisar la propuesta ms favorable, de manera objetiva sin tener en cuenta cualquier clase de motivacin subjetiva. Se verificar que los prestadores no estn inmersos en lavado de activos Se verificar que los prestadores acrediten el pago de los aportes de sus contratistas a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacin familiar, ICBF y SENA, la cual debe ser expedida por el revisor fiscal o representante legal. No se tendr en cuenta para la contratacin prestadores no habilitados, ni que no tengan la suficiencia de oferta de servicios.

En la evaluacin y seleccin de la Red de Prestadores de SOLSALUD EPS SA, es requisito obligatorio que esta se encuentre habilitada, que cumpla con la suficiencia, la cual debe estar soportada y estimada a partir de la capacidad instalada, frente a las condiciones demogrficas y epidemiolgicas de la poblacin del contratante que va a ser atendida, Modelo de prestacin de servicios definido por el prestador, Indicadores de calidad en la prestacin de servicios, definidos en el Sistema de Informacin para la Calidad del Sistema Obligatorio de Garanta de Calidad de la Atencin en Salud. La seleccin de Prestadores se realiza bajo el principio de igualdad de condiciones. La relacin contractual entre SOLSALUD EPS S.A. y un PRESTADOR, deber encontrarse antecedida por una carta de intencin o un contrato escrito en el cual se indique con claridad el marco jurdico que las partes pretenden darle a sus relaciones. Para tal efecto, define en su cronograma fechas de negociacin previas al inicio de la vigencia, tiempo durante el que se tramitan los requisitos necesarios para el acuerdo de voluntades por parte del contratista y contratante en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente y as llegar a acuerdos y compromisos por las partes que no interfieran en los avances de cada negociacin. Se concerta el modelo de atencin y de prestacin, que busca que los prestadores de servicios cumplan con los estndares definidos en la normatividad para garantizar la oportunidad, accesibilidad de cada uno de los servicios contratados en el marco del Sistema Obligatorio de Garanta de la Calidad de la Atencin en Salud.

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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL Determinar en el acuerdo de voluntades el diseo y organizacin del sistema de referencia y contrarreferencia, establecido por el contratante incluyendo el esquema de autorizaciones Organizar los indicadores de calidad en la prestacin de servicios, que concertar con el prestador de servicios de salud. Una vez concertado el Modelo de Atencin y de prestacin, las partes se comprometen en el cumplimiento total del mismo. En caso de incumplimiento al modelo de atencin, se debe realizar un plan de mejoramiento por parte de la EPS y concertar con el prestador de servicios de salud, para su anlisis y posterior ejecucin que pretende garantizar en el marco del mejoramiento continuo, obtener oportunidades de mejora para los prestadores, para SOLSALUD EPS SA y especialmente en la prestacin de los servicios de salud como tal a los afiliados y su grupo familiar. Cuando no sea implementado el plan de mejoramiento, se realizar seguimiento al prestador de servicios de salud para exigir su cumplimiento; el no cumplimiento al modelo de atencin y plan de mejoramiento concertado por las partes es criterio de no continuidad de la relacin contractual. Garantizar la autorizacin efectiva de las actividades requeridas por nuestros usuarios afiliados tanto ambulatorios como hospitalarios, dentro de los trminos, por las vas y en los formatos establecidos por el contratante en cumplimiento de la normatividad vigente y las dems normas que las modifiquen, aclaren o sustituyan, previo acuerdo entre las partes, sin que este sea motivo para afectar la calidad y oportunidad en la atencin. Suscribe en el acuerdo de voluntades entre SOLSALUD EPS SA y los prestadores la consolidacin y reporte de informacin de las actividades, procedimientos, insumos etc., que se les suministre a los afiliados segn formatos establecidos en los procesos y procedimientos (medio fsico) y plantilla de registros individuales de prestacin de servicios RIPS (medio magntico). La IPS garantizar la calidad y confiabilidad de la informacin. Verificar el cumplimiento de la prestacin del servicio en las condiciones de calidad, cobertura, resolutividad y oportunidad en la atencin de acuerdo a la normatividad vigente y pactado en el acuerdo de voluntades. La relacin contractual se rige por el contenido del contrato y conforme con lo all pactado por las partes, en el evento de diferencias en interpretacin contractual, se buscar siempre, que en un principio, sean resueltas de mutuo acuerdo.
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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL SOLSALUD EPS S.A. ejercer permanentemente auditorias encaminadas a la verificacin de la adecuada prestacin de los servicios para con sus afiliados, dichas auditorias se realizarn al interior de lo acordado contractualmente, con criterios adoptados conforme con la medicina basada en la evidencia, las Guas de Prctica Clnica, la pertinencia mdica y la adecuada utilizacin de los beneficios del Plan Obligatorio de Salud por encima de cualquiera otra consideracin. SOLSALUD EPS S.A. establecer mecanismos y canales permanentes de comunicacin para con sus PRESTADORES, garantizando el acceso a plataformas tecnolgicas y de comunicacin directa. En los eventos que se consideren adversos o que se presenten incumplimiento de la poltica de seguridad del paciente y que exista la eventualidad de exponerse y someterse a una pretensin de tipo indemnizatorio de responsabilidad civil, se analizar el caso para definir el alcance de la responsabilidad por parte del PRESTADOR o SOLSALUD EPS S.A. y el establecimiento de un plan mutuo de mejoramiento. SOLSALUD S.A. EPS., por medio del Comit de Biotica Clnica, Comit de expertos, resolver conflictos y dilemas de tipo tico, Biotico y de calidad, frente a la toma de decisiones que impacten en el proceso integral de aseguramiento, atencin sanitaria y prestaciones asistenciales de nuestra poblacin afiliada. 12.2.3. ADMINISTRACIN Y RESOLUCIN DE CONFLICTOS CON EL TALENTO HUMANO DE LA ORGANIZACIN * RELACIONES INTERPERSONALES Dentro de SOLSALUD EPS S.A, las relaciones entre los Directivos y Funcionarios deben conducirse sobre un marco de amabilidad, del debido y mutuo respeto que propicie un ambiente agradable de trabajo que coadyuve al logro de los objetivos propuestos. Los Directivos, y funcionarios debern mostrar lealtad institucional, respetando las pautas y directrices establecidas para la consecucin de sus actividades diarias, siendo en todo momento equitativo en sus relaciones internas. El propsito de su participacin es el logro de objetivos y metas establecidas, abstenindose de participar o de crear situaciones de discriminacin, hostigamiento, abusos de carcter psicolgico, sexual y de tipo laboral en relacin del trabajo.

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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL * Integridad. Las obligaciones de nuestros lderes van ms all de los requerimientos para todos los funcionarios, esperamos que los Directores muestren su liderazgo cumpliendo exactamente y con rectitud los deberes de su cargo y funcin, adems de ser congruentes y consistentes con las disposiciones establecidas en este cdigo. * RELACIONES CON LOS SUPERIORES JERARQUICOS. Partiendo de las relaciones de mutuo respeto que debe existir entre todos los miembros de SOLSALUD EPS S.A., los funcionarios y empleados debern ejecutar de acuerdo a la funcin que desempea, las instrucciones que de su jefe o superior les confiera, con actitud positiva y de cooperacin que complemente la labor de estos; de esta manera mostraran su sentido de responsabilidad y la ejecucin de su trabajo ser digna de confianza. * RELACIONES ENTRE COMPAEROS. Las relaciones entre funcionarios deben ser sobre la base misma de respeto y tolerancia en todos los aspectos, propiciando en la relacin de trabajo un ambiente de colaboracin y apoyo mutuo. * RELACIONES DE LOS SUBORDINADOS. Todo Superior Jerrquico dar un trato de respeto y confianza a sus subordinados, en condiciones de igualdad y equidad, que permitan establecer un ambiente armonioso de trabajo para el logro de los objetivos. Todo superior jerrquico no debe tomar ventaja de su posicin o facultades que SOLSALUD EPS S.A. le ha conferido para otorgar o autorizar a su personal promociones, aumentos injustificados de sueldo, horarios relajados y en general otorgar ventajas especiales a personas, equipos o grupos a cambio de beneficios personales o que su posicin la utilice para intimidar o coaccionar a sus subordinados y tomar represalias cuando no lo logra.

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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL * CONDUCTAS DE HOSTIGAMIENTO O ACOSO SEXUAL. Los funcionarios de SOLSALUD EPS S.A. debern tratarse dentro de un marco de respeto y dignidad, evitando cualquier conducta que pueda ser interpretada como hostigamiento o acoso sexual, no pueden incluir y est limitado a lo siguiente: tratos preferenciales o promesas de tratos especiales a cambio de favores, relaciones sexuales o actividades de tipo sexual, mostrar o exhibir o enviar seales, objetos, fotografas, revistas, cartas o notas con mensajes pornogrficos, obscenos o denigrantes; bromas o comentarios sugestivos o denigrantes; acercamientos corporales indeseados. * ACTIVIDADES EXTRA LABORALES. Los funcionarios de SOLSALUD EPS S.A., que participen en actividades extra laborales debern conducirse de manera correcta y no vulnerar el prestigio de la imagen de la Organizacin. * ACTIVIDADES CVICO POLTICAS. Los funcionarios de SOLSALUD EPS S.A., pueden participar en actividades cvicas y polticas precisando de manera clara que actan de forma independiente y no a nombre de SOLSALUD EPS S.A. * ACTIVIDADES ACADMICAS. Los funcionarios de SOLSALUD EPS S.A., que desempeen actividades acadmicas cuidaran que el tiempo y el esfuerzo dedicado a estas actividades no sea a expensas, de SOLSALUD EPS S.A., excepto cuando se cuenten con la autorizacin correspondiente y no podr hacer referencia a experiencias o asuntos en que intervino o tuvo conocimiento en forma restringida, salvo que cuente con la autorizacin previa correspondiente por la Gerencia Nacional Administrativa, y la forma como se exponga por parte de los funcionarios debe contribuir a mejorar la imagen de SOLSALUD EPS S.A., y nunca a daarla. * ACTIVIDADES RELIGIOSAS. En SOLSALUD EPS S.A. se respeta la religin o creencia de su talento humano, pero no se permite el desarrollo de influencia religiosa y de ndole similar por parte de sus miembros a grupos dentro de sus instalaciones y en horas de trabajo.
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* ACTIVIDADES DEPORTIVAS. En SOLSALUD EPS S.A. se apoyan las actividades deportivas de sus funcionarios y empleados, tanto en forma individual o por equipo para que compitan contra terceros o en competencias internas, el participar en estas actividades deber ser cuidando los principios y el prestigio y respeto de SOLSALUD EPS S.A.

* FRAUDE O ILCITO. Cuando se tenga conocimiento o presuncin suficiente de que se est realizando un fraude e ilcito en los cuales participen empleados de la empresa, deber aplicarse el proceso legal correspondiente hasta las ltimas consecuencias, salvo que la Gerencia General acuerde algo distinto. Cabe mencionar que ningn Directivo est autorizado para otorgar perdn sobre ningn fraude o ilcito a cambio de la restitucin por el presunto responsable. Los Funcionarios de SOLSALUD EPS S.A., debern expresar oportunamente cualquier inquietud que tengan acerca de posibles violaciones de una poltica o sobre una accin que pueda constituir un dao o perjuicio contra SOLSALUD EPS S.A., el guardar silencio podra implicar un acto de encubrimiento y por ende de complicidad. * FALLAS ADMINISTRATIVAS. Los Directivos de SOLSALUD EPS S.A. que tengan autoridad o capacidad de decisin en un rea de la organizacin, deben asegurarse que exista o deben establecer los controles internos para monitorear el manejo tico de los recursos. Su responsabilidad en este sentido es personalsima e intransferible. Los funcionarios que por desconocimiento, distraccin, negligencia o mal desempeo de sus funciones, cometan irregularidades sin dolo o mala fe, pero que causen dao al patrimonio de SOLSALUD EPS S.A., se les aplicarn las sanciones administrativas correspondientes, ya que ninguna causa mencionada los libera de las responsabilidades del dao causado.

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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL MECANISMO DE PREVENCIN DEL ABUSO LABORAL Y PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIN. Dentro del Reglamento Interno de Trabajo se establece el Mecanismo de Prevencin del Abuso Laboral y Procedimiento interno de solucin, as: ART. 55.- Definicin y modalidades de acoso laboral. Para efectos de la aplicacin de la ley 1010 de 2006, se entender por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerrquico inmediato o mediato, un compaero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidacin, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivacin en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. En el contexto del inciso primero de este artculo, el acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades generales: 1.- Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad fsica o moral, la libertad fsica o sexual y los bienes de quien se desempee como empleado, o trabajador; toda expresin verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relacin de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relacin de trabajo de tipo laboral. 2.- Persecucin laboral. Toda conducta cuyas caractersticas de reiteracin o evidente arbitrariedad permitan inferir el propsito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificacin, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivacin laboral. 3.- Discriminacin laboral. Todo trato diferenciado por razones de raza, genero, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia poltica, o situacin social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. 4.- Entorpecimiento laboral. Toda accin tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla ms gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privacin, ocultacin o inutilizacin de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destruccin o perdida de informacin, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrnicos. 5.- Inequidad laboral. Asignacin de funciones a menosprecio del trabajador.

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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL 6.- Desproteccin laboral. Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante rdenes o asignacin de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mnimos de proteccin y seguridad para el trabajador. ART. 56.- Los mecanismos de prevencin de las conductas de acoso laboral previstos por la Empresa constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armona entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en la Empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo. ART. 57.- En desarrollo del propsito a que se refiere el artculo anterior, la Empresa ha previsto los siguientes mecanismos de proteccin: 1.- Informacin a los trabajadores sobre la ley 1010 de 2006, que incluya campaas de divulgacin preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley, particularmente en relacin con las conductas que constituyen acoso laboral, las que no constituyen, las circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio. 2.- Creacin de espacios para el dialogo, crculos de participacin o grupos de similar naturaleza para la evolucin peridica de la vida laboral, con el fin de promover coherencia operativa y armona funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de la Empresa. 3.- Diseo y aplicacin de actividades con la participacin de los trabajadores, con el fin de: a.- Establecer mediante la construccin conjunta, valores y hbitos que promuevan una vida laboral de convivencia. b.- Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relacin con situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hbitos. c.- Examinar conductas especficas que pudieran configurar acoso laboral u otros hostigamientos en la empresa, que afecten la divinidad de las personas, sealando las recomendaciones correspondientes. ART. 58.- Para los efectos relacionados con la bsqueda de solucin de las conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno con el cual se pretende desarrollar las caractersticas de confidencialidad, efectividad y naturaleza conciliatoria sealada por la ley:
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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL

1.- El Gerente Nacional Administrativo reunir con una periodicidad bimestral, o antes en caso de ser necesario, a los gerentes o directores del ms alto nivel de responsables de las reas gerenciales de la empresa, para evaluar las situaciones que eventualmente resulten configurantes de acoso laboral, con destino a hacer el anlisis y formular las sugerencias para el mejoramiento de la vida laboral. 2.- Recibidas por el Gerente Nacional Administrativo de manera confidencial las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral, proceder a examinar la situacin presentada, escuchando, si a ello hubiere lugar, a las personas involucradas, para construir con tales personas la recuperacin del tejido de convivencia, si fuere necesario; formulara las recomendaciones que estime indispensables y, en casos especiales, promover entre los involucrados compromisos de convivencia. 3.- Si como resultado de la actuacin, este considere prudente adoptar medidas disciplinarias, adelantar el procedimiento que corresponda de acuerdo con lo establecido para estos casos en la ley y en el presente reglamento. 4.- En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este articulo, no impide o afecta el derecho de quien se considere vctima de acoso laboral para adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas para el efecto en la ley 1010 de 2006. PROCEDIMIENTO PARA COMPROBACIN DE FALTAS APLICACIN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS. Y FORMAS DE

ART. 62.- Antes de aplicar una sancin disciplinaria, SOLSALUD EPS S.A. dar al trabajador afectado la oportunidad de ser escuchado y aportar las explicaciones que considere oportunas y presentar los testigos y dems pruebas tendientes a demostrar su inocencia. ART. 63. - Cuando a criterio del jefe, el trabajador sea merecedor de una sancin, le informara al jefe de recursos humanos, quien le solicitar al trabajador los correspondientes descargos. El trabajador dispondr dentro de los siguientes dos (2) das para aportar las explicaciones que considere oportunas por escrito o de forma oral en audiencia en presencia del jefe de recursos humanos. No obstante, dentro los dos (2) das inciales despus de notificado el trabajador para la rendicin de descargos, el trabajador puede solicitar ampliacin de tiempo para rendir sus descargos hasta por dos (2) das adicionales y SOLSALUD EPS S.A. est obligada a concederlas, salvo que la falta este tan clara que no requiere mayores dilaciones, en
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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL cuyo caso SOLSALUD EPS S.A. puede omitir la prrroga. Recibida la respuesta al requerimiento se proceder, mediante informe a resolver sobre las pruebas solicitadas o se decretarn las que de oficio se consideren necesarias. Las pruebas se practicarn dentro de un plazo improrrogable de tres (3) das, vencido este trmino, en audiencia se emitir la decisin motivada y en forma escrita, la notificacin se har en la misma diligencia, si el trabajador asiste a la misma. Contra tal decisin solamente proceder el recurso de apelacin que se interpondr y sustentar en la notificacin o por escrito dentro de los dos (2) das siguientes y se resolver en un plazo mximo de dos (2) das por parte del GERENTE GENERAL SOLSALUD EPS S.A. PARAGRAFO 1: Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos a que se refieren los artculos anteriores, el trabajador o trabajadores pueden asesorarse del sindicato respectivo, si existiere. PARAGRAFO 2: No producir efecto alguno la sancin disciplinaria impuesta con violacin del tramite sealado en el presente artculo. PARAGRAFO 3: Cuando el procedimiento se adelante para la comprobacin de una falta cometida por un trabajador que labore fuera de la sede nacional, el jefe de recursos humanos comisionar al Gerente Departamental y/o Regional correspondiente, a fin que adelante la diligencia de rendimiento de descargos y prctica de pruebas. RECLAMOS: PERSONAS TRAMITACIN. ANTE QUIENES DEBE PRESENTARSE Y SU

ART. 64.- El personal de empleados de SOLSALUD EPS S.A., deber presentar sus reclamos antes sus superiores jerrquicos enumerados en el artculo 50 de este reglamento. Si este no le diese solucin o el trabajador no se sintiese satisfecho con ella, podr llevarla a los cargos que ocupase los grados siguientes de escalafn y SOLSALUD EPS S.A. resolver su caso, confirmando o revocando la decisin inicial, segn el caso y las razones esgrimidas por el trabajador, para lo cual SOLSALUD EPS S.A. cuenta con un plazo prudencial. PARAGRAFO 1.- En todos los casos, el trabajador dar cumplimiento a las decisiones adoptadas. La simple apelacin no da pie para que el trabajador, amparado en ella incumpla una orden impartida. Slo que sta queda en firme una vez confirmada o modificada en instancia superior.

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CDIGO DEL BUEN GOBIERNO Y DE TICA PROCESO: TODOS LOS PROCESOS UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL PARAGRAFO 2.- Aplicando los diseos del organigrama de SOLSALUD EPS S.A., las ordenes, las reclamaciones en general, las de trabajo, seguirn en todos los conductos regulares, evitando saltos que desemboquen en desorden administrativo e indecisiones perjudiciales.

12.3. MECANISMOS DE PREVENCIN, INVESTIGACIN Y SANCIN DE ACTOS DE CORRUPCIN Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIN PBLICA Solsalud EPS S.A. en su calidad de actor del Sistema General de Seguridad Social en Salud entendiendo la importancia de las disposiciones tendientes a controlar y prevenir todo acto de corrupcin del Sistema, acepta como parte integral del Cdigo del Buen Gobierno y de tica todo lo estipulado en la Ley 1474 del 2011. Por medio de la mencionada norma se pretende fortalecer los mecanismos de prevencin, investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control de la Gestin Pblica, especialmente todo lo relacionado con el control y vigilancia en el Sector de la Seguridad Social en Salud, que permitan garantizar que la operacin de la entidad y las actuaciones de los rganos de Administracin y Direccin y de todo el talento humano de la misma se realice dando cumplimiento a las normas legales vigentes.

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