DECRETO NMERO 58-2005 EL CONGRESO DE LA REPBLICA DE GUATEMALA CONSIDERANDO: Que el terrorismo socava las bases en las que se fundamenta

la sociedad y produce inestabilidad en la economa, la poltica, la cultura y en general, en el bienestar de los seres humanos; y que el nmero y la gravedad de los actos de terrorismo internacional dependen del financiamiento que puedan obtener los terroristas, lo cual es motivo de profunda preocupacin para toda la comunidad internacional. CONSIDERANDO: Que el Estado de Guatemala ha suscrito y ratificado tratados internacionales con el compromiso de elaborar y adoptar medidas eficaces y pr cticas para prevenir el financiamiento del terrorismo en el territorio nacional, as como para reprimirlo mediante el en!uiciamiento y el castigo de sus autores, de manera que se prote!a la estabilidad y el orden constitucional guatemalteco. POR TANTO: En e!ercicio de las atribuciones que le confiere el artculo "#" literal a$ de la %onstitucin &oltica de la 'epblica de Guatemala. DECRETA: (a siguiente) LEY PARA PREVENIR Y REPRIMIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO CAPTULO I DISPOSICIONES GENERALES Art !"# $% O&'(t#% (a presente (ey se declara de inter*s pblico y tiene por ob!eto adoptar medidas para la prevencin y represin del financiamiento del terrorismo. El financiamiento del terrorismo es considerado delito de lesa humanidad y contra el derecho internacional. Art !"# 2% +e reforma el artculo ,-" del %digo &enal, .ecreto /mero "#0#, del %ongreso de la 'epblica, el cual queda as)

12rtculo ,-". T(rr#r)*+#% %omete el delito de terrorismo quien con la finalidad de alterar el orden constitucional, el orden pblico del Estado o coaccionar a una persona !urdica de .erecho &blico, nacional o internacional, e!ecutare acto de violencia, atentare contra la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura, o quien con la misma finalidad e!ecutare actos encaminados a provocar incendio o a causar estragos o desastres ferroviarios, martimos, fluviales o a*reos. El responsable de dicho delito ser sancionado con prisin inconmutable de die3 4"5$ a treinta 4,5$ a6os, m s multa de veinticinco mil dlares 47+8 9:,555.55$ a ochocientos mil dlares 47+ 8;55,555.55$ de los Estados 7nidos de 2m*rica, o su equivalente en moneda nacional. +i se emplearen materias e<plosivas de gran poder destructor para la comisin de este delito, el o los responsables ser n sancionados con el doble de las penas.1 Art !"# ,% N#r+-* *!."(t#r)-*% (as normas contenidas en el %digo &enal y %digo &rocesal &enal ser n aplicables a lo establecido en la presente (ey, en todo aquello que no la contradigan. En la persecucin penal de los delitos y e!ecucin de las penas que establece la presente (ey, se aplicar el procedimiento se6alado en el %digo &rocesal &enal para los delitos accin pblica. CAPTULO II DE LOS DELITOS/ LOS RESPONSABLES Y LAS PENAS Art !"# 0% D(" 1(")t# 1( 2)3-3 )-+)(3t# 1(" t(rr#r)*+#% %omete el delito de financiamiento del terrorismo quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, por s mismo o por interpsita persona, en forma deliberada proporcionare, proveyere, recolectare, transfiriere, entregare, adquiriere, poseyere, administrare, negociare o gestionare dinero o cualquier clase de bienes, con la intencin de que los mismos se utilicen, o a sabiendas de que ser n utili3ados en todo o en parte, para el terrorismo. 2simismo, comete este delito quien realice alguno de los actos definidos con financiamiento del terrorismo en cualquiera de los convenios internacionales aprobados y ratificados por Guatemala. 2l culpable de este delito se le impondr prisin inconmutable de seis 4=$ a veinticinco 49:$ a6os, m s una multa de die3 mil dlares 47+

8"5,555.55$ a seiscientos veinticinco mil dlares 47+8 =9:,555.55$ de los Estados 7nidos de 2m*rica, o su equivalente en moneda nacional. &ara que el delito de financiamiento al terrorismo se tenga por consumado, no ser necesario que se lleven a cabo los actos de terrorismo, pero s que la intencin de cometer dichos actos se manifieste por signos materiales e<teriores. >ampoco ser necesario que sobre los actos de terrorismo se haya iniciado investigacin, proceso penal o haya recado sentencia condenatoria. Art !"# 5% A4r-5-3t( (*.( )-"% Quien siendo empleado o funcionario pblico cometiere el delito de financiamiento del terrorismo, con ocasin del e!ercicio de su cargo, le ser aplicable la misma pena aumentada en una tercera parte. 2dem s, se le impondr la pena accesoria de inhabilitacin especial para el e!ercicio del cargo o empleo pblico, por el doble del tiempo de la pena privativa de libertad. Art !"# 6% 7!*t)2) - )#3(* 3# -.") -&"(*% El delito de financiamiento del terrorismo no podr !ustificarse, en circunstancia alguna, por consideraciones de ndole poltica, filosfica, ideolgica, racial, religiosa u otra similar. Art !"# 8% R(*.#3*-&)")1-1 .(3-" 1( .(r*#3-* '!r1) -*% +er n imputables a las personas !urdicas, independientemente de la responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales, los delitos previstos en esta (ey, cuando se tratare de actos reali3ados por sus rganos regulares. En este caso, adem s de las sanciones aplicables a los responsables, se impondr a la persona !urdica una multa equivalente al monto de los bienes o dinero ob!eto del delito, y se le apercibir que en caso de reincidencia se ordenar la cancelacin de su personalidad !urdica en forma definitiva. >ambi*n se sancionar a la persona !urdica con el comiso, p*rdida o destruccin de los ob!etos provenientes de la comisin del delito o de los instrumentos utili3ados para su comisin, el pago de costas y gastos procesales, y la publicacin de la sentencia, en, por lo menos, dos de los medios de comunicacin social escritos de mayor circulacin en el pas. %uando se tratare de personas !urdicas su!etas a la vigilancia y fiscali3acin de la +uperintendencia de ?ancos, el !ue3 notificar a dicho

rgano supervisor la sentencia condenatoria respectiva, para que proceda a aplicar las medidas contenidas en las leyes de la materia. Art !"# 8% Tr-*)(4# 1( 1)3(r#% %omete el delito de trasiego de dinero quien omitiendo efectuar la declaracin !urada correspondiente en el puerto de salida o de entrada del pas, en los formularios establecidos por la (ey %ontra el (avado de .inero u @tros 2ctivos, por s misma o por interpsita persona, transporte del o hacia el e<terior de la 'epblica dinero en efectivo o en documentos negociables al portador, por una suma mayor a die3 mil dlares de los Estados 7nidos de 2m*rica, o su equivalente en moneda nacional. El responsable de este delito ser sancionado con prisin de uno a tres a6os. (a imposicin de las penas correspondientes por la comisin de este delito, se entender n sin per!uicio de las providencias cautelares que procedan en caso de e<istir omisin de la declaracin o cuando e<istiere falsedad en la misma. Art !"# 9% C#+)*# 1( &)(3(*% +in per!uicio de las penas principales fi!adas para el delito de financiamiento del terrorismo, el dinero o bienes provenientes de los mismos o el producto de *stos, ser n ob!eto de comiso de conformidad con lo establecido en la legislacin general vigente, salvo lo dispuesto en el presente artculo. (os bienes ob!eto de comiso por los delitos establecidos en la presente (ey, podr n ser devueltos de conformidad con lo establecido en los artculos ":, "= y "# de la (ey %ontra el (avado de .inero u @tros 2ctivos, en lo que le fueren aplicables. Art !"# $0% C#+)*# )5)" 1( &)(3(*% +in per!uicio de lo establecido en el artculo anterior, la &rocuradura General de la /acin, en representacin del Estado, podr solicitar ante !ue3 competente del ramo civil, que dinero o bienes sean ob!eto de comiso civil, cuando hayan sido o vayan a ser utili3ados para financiamiento del terrorismo. (a presente accin se tramitar en !uicio oral y ser independiente de cualquier accin penal en esta materia. El !ue3 que cono3ca de la presente accin certificar lo conducente al !u3gado competente del ramo penal, en caso que sea procedente. (os bienes ob!eto de comiso civil pasar n a ser propiedad del Estado.

Art !"# $$% Otr#* 4r-1#* 1( #+)*):3% Quienes se hallaren responsables de participar en la proposicin o conspiracin para cometer alguno de los delitos tipificados en esta (ey, as como la tentativa de su comisin, ser n sancionados con la misma pena de prisin se6alada para el caso de delito consumado, reba!ada en una tercera parte, y dem s penas accesorias que correspondan. CAPTULO III PROCEDIMIENTO ; PROVIDENCIAS CAUTELARES Art !"# $2% Pr# (1)+)(3t# ; .r#5)1(3 )-* -!t("-r(* . (o relativo al procedimiento, reserva de investigacin y providencias cautelares de los delitos establecidos en la presente (ey, se regir n por las disposiciones contenidas en la (ey %ontra el (avado de .inero u @tros 2ctivos, en lo que no se opongan a la presente (ey. CAPTULO IV E<TRADICI=N/ REFUGIO Y ASILO Art !"# $,% E>tr-1) ):3% (os delitos contemplados en la presente (ey dar n lugar a e<tradicin activa o pasiva de conformidad con la %onstitucin &oltica de la 'epblica, los tratados internacionales de los que Guatemala sea parte y la legislacin vigente. Art !"# $0% R(2!4)# ; -*)"# . (as autoridades competentes de Guatemala denegar n la calidad de refugiado o asilado a las personas que hayan cometido los delitos de financiamiento del terrorismo o que a sabiendas hayan colaborado con la reali3acin de dicho delito. %2&A>7(@ B 'CGDEE/ .E &E'+@/2+ @?(DG2.2+ F EE.D.2+ 2.ED/D+>'2>DB2+ Art !"# $5% R?4)+(3 1( .(r*#3-* #&")4-1-*% &ara los efectos de la presente (ey, se considerar n personas obligadas las establecidas en la (ey %ontra el (avado de .inero u @tros 2ctivos, en su reglamento, y otras disposiciones relativas a dicha materia. &ara el efecto, les ser aplicable el mismo r*gimen, deberes, obligaciones, polticas para conocimiento de sus clientes y prohibiciones que estable3ca dicha normativa.

(as personas obligadas a que se refiere la presente (ey, que ya se encuentren registradas como tales, que hayan nombrado oficiales de cumplimiento y cuenten con registros de clientes y empleados, de conformidad con la normativa contra el lavado de dinero u otros activos, nicamente deber n hacer e<tensivas a la prevencin del financiamiento del terrorismo las dem s medidas de control, prevencin y otros deberes establecidos en dicha normativa. (as oficiales de cumplimiento designados por las personas obligadas de conformidad con la normativa contra el lavado de dinero u otros activos deber n e<tender sus funciones y atribuciones al cumplimiento de la normativa contra el financiamiento del terrorismo. El destino de las multas que se impongan por la aplicacin de la presente (ey u otras disposiciones aplicables, se regir n por lo dispuesto en la normativa contra el lavado de dinero u otros activos. Art !"# $6% R(.#rt( 1( Tr-3*- )#3(* S#*.( @#*-* -RTS-% (as personas obligadas deber n reportar con prontitud y debida diligencia a la +uperintendencia de ?ancos, a trav*s de la Dntendencia de Berificacin Especial, toda transaccin que no tenga al parecer una finalidad obviamente lcita, o cuando se sospeche o se tenga indicios ra3onables para sospechar que e<isten fondos vinculados con o que pueden ser utili3ados para financiar el terrorismo. &ara el efecto, las personas obligadas deber n aplicar los procedimientos establecidos al respecto en el reglamento de esta (ey, y en su defecto, en la normativa contra el lavado de dinero u otros activos, inclusive en lo relativo al registro de transacciones inusuales que no sean comunicadas a la autoridad competente. Art !"# $8% Tr-3*2(r(3 )-* 1( 2#31#*% En el caso de transferencias sistem ticas, sustanciales, cablegr ficas o electrnicas de fondos, y mensa!es relativos a las mismas, las personas obligadas deber n recabar informacin adecuada y significativa respecto de la persona que origina la transferencia, dentro o fuera del territorio nacional, de conformidad con lo que estable3ca el reglamento de la presente (ey. .icha informacin debe permanecer con la transferencia o mensa!e relativo a ella a trav*s de la cadena de pago. (as personas obligadas prestar n especial atencin a las transferencias que no contengan toda la informacin a que se refiere el p rrafo anterior y, en caso de considerarlas transacciones

sospechosas, deber n reportarlas a la Dntendencia de Berificacin Especial. El incumplimiento de esta disposicin ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artculo "- de esta (ey. Art !"# $8% R?4)+(3 (*.( )-"% +e crea un r*gimen de personas que, por la naturale3a de sus actividades, estar n obligadas a proporcionar a la +uperintendencia de ?ancos, a trav*s de la Dntendencia de Berificacin Especial, las informaciones y reportes, cuando *sta se los requiera, para el cumplimiento de sus funciones. 2simismo, permitir n a dicha +uperintendencia, el libre acceso a todas sus fuentes y sistemas de informacin para la verificacin o ampliacin de las informaciones proporcionadas por ellas mismas, o cuando esto sea necesario para el an lisis de casos relacionados con el financiamiento de terrorismo. Este r*gimen especial ser aplicable a las personas individuales o !urdicas que realicen las siguientes actividades) a$ 2ctividades de promocin inmobiliaria o compraventa de inmuebles; b$ 2ctividades de compraventa de vehculos automotores; c$ 2ctividades relacionadas con el comercio de !oyas, piedras y metales preciosos; d$ 2ctividades relacionadas con el comercio de ob!etos de arte y antigGedades; e$ /otarios, %ontadores &blicos y 2uditores; y %ontadores; y f$ %ualquier otra actividad que por la naturale3a de sus operaciones pueda ser utili3ada para el financiamiento del terrorismo, para lo cual, el &residente de la 'epblica podr hacer e<tensivo el r*gimen especial establecido por el presente artculo a cualquier otro tipo de actividades. En todo lo dem s les ser n aplicables las obligaciones que establecen los artculos "= de la presente (ey y 9; de la (ey %ontra el (avado de .inero u @tros 2ctivos, salvo para el caso de las personas indicadas en la literal e$ del presente artculo, quienes no estar n obligadas a cumplir con lo dispuesto en el artculo "= de la presente (ey. Art !"# $9% S-3 )#3(*% (as personas a que se refieren los artculo ": y "; de la presente (ey, ser n responsables por el incumplimiento de las obligaciones que *sta les impone, su reglamento, u otras disposiciones dictadas en esta materia; y ser n sancionadas por la autoridad administrativa competente con multa de die3 mil dlares

47+8 "5,555.55$ a cincuenta mil dlares 47+8 :5.555.55$ de los Estados 7nidos de 2m*rica o su equivalente en moneda nacional, atendiendo a la gravedad del hecho, adem s de tener que cumplir con la obligacin omitida que hubiere dado lugar a la sancin en el pla3o fi!ado por la autoridad competente, sin per!uicio de las responsabilidades penales y civiles en que hubiere incurrido. Art !"# 20% F!3 ):3 1( "- I3t(31(3 )- 1( V(r)2) - ):3 E*.( )-" -IVE0. (a +uperintendencia de ?ancos a trav*s de la Dntendencia de Berificacin Especial, ser el ente encargado de velar, dentro del mbito estrictamente administrativo, por el cumplimiento del ob!eto de la presente (ey; para el efecto tendr las mismas facultades, funciones y atribuciones que le confieren la (ey %ontra el (avado de .inero u @tros 2ctivos, su reglamento, y otras disposiciones relativas a dicha materia. >odas las entidades pblicas o privadas quedan obligadas a prestar la colaboracin que les solicite la +uperintendencia de ?ancos a trav*s de la Dntendencia de Berificacin Especial, para la reali3acin de los ob!etivos de la presente (ey. En caso de indicios de la comisin de los delitos tipificados en la presente (ey, deber comunicarlo a las autoridades competentes. (a +uperintendencia de ?ancos, a trav*s de la Dntendencia de Berificacin Especial, prestar colaboracin y asistencia al Einisterio &blico en materia de financiamiento del terrorismo, funcin que quedar estrictamente delimitada a la unidad o fiscala especficamente designada para el efecto dentro de la estructura org nica de dicha institucin, con base en la solicitud estricta del agente fiscal a cargo de la unidad o fiscala, la que servir de enlace entre la Dntendencia y el Einisterio &blico. CAPTULO VI COOPERACI=N INTERNACIONAL Art !"# 2$% A*)*t(3 )- "(4-" +!t!-% %on la finalidad de facilitar las actuaciones e investigaciones !udiciales relativas a los delitos a que se refiere esta (ey, el Einisterio &blico y las autoridades !udiciales competentes podr n prestar y solicitar asistencia a las autoridades competentes de otros pases para) a$ 'ecibir los testimonios o tomar declaracin a las personas. b$ &resentar documentos !udiciales.

b$ Efectuar inspecciones e incautaciones. c$ E<aminar ob!etos y lugares. d$ Hacilitar informacin y elementos de prueba. e$ Entregar originales o copias aut*nticas de documentos y e<pedientes relacionados con el caso, inclusive documentacin bancaria, financiera y comercial. f$ Ddentificar o detectar los productos, los instrumentos y otros elementos con fines probatorios. g$ %ualquier otra forma de asistencia !udicial reciproca, autori3ada por el derecho interno. (as autoridades competentes tambi*n podr n prestar y solicitar asistencia a las autoridades competentes de otros pases para establecer la identidad, el paradero y las actividades de las personas con respecto a las cuales e<isten sospechas ra3onables de que participan en el delito de financiamiento del terrorismo. Art !"# 22% Tr-*"-1# 1( .(r*#3-*% (as personas que se encuentren detenidas o cumpliendo una condena en el territorio nacional, podr n ser trasladadas a otro Estado siempre que medie autori3acin !udicial y toda ve3 que sea para fines de prestar testimonio o de identificacin o para que ayude a obtener pruebas necesarias para la investigacin o el en!uiciamiento de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales de los que Guatemala sea parte. &ara el efecto ser necesario que se cumplan las condiciones siguientes) a$ Que la persona preste libremente su consentimiento, una ve3 informada, y; b$ Que ambos Estados est*n de acuerdo, con su!ecin a las condiciones que consideren apropiadas, especialmente en cuanto al tiempo de duracin de la diligencia. &ara los efectos del presente artculo, las autoridades competentes de Guatemala, ba!o su m s estricta responsabilidad, deber n velar porque se cumplan las siguientes e<igencias) a$ El Estado al que sea trasladada la persona estar autori3ado y obligado a mantenerla detenida y en la debida custodia, salvo que el Estado desde el que fue trasladada solicite o autorice otra cosa. b$ El Estado al que sea trasladada la persona cumplir sin dilacin su obligacin de devolverla a la custodia del Estado del que fue trasladada.

c$ El Estado al que sea trasladada la persona no podr e<igir al Estado desde el que fue trasladada, que inicie procedimientos de e<tradicin para su devolucin. d$ +e tendr en cuenta el tiempo que haya permanecido detenida la persona en el Estado al que ha sido trasladada para los efectos de descontarlo de la pena que ha de cumplir en el Estado desde el que haya sido trasladada. e$ (a persona no ser sometida a cualquier otra restriccin de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada, en relacin con actos o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado desde el que fue trasladada. f$ El costo de traslado, custodia y seguridad de las personas que ser n trasladadas, correr n por cuenta del Estado al que ser trasladada. (as autoridades competentes de Guatemala quedan facultadas para promover la celebracin de acuerdos con otros Estados en esta materia. Art !"# 2,% A*)*t(3 )- -1+)3)*tr-t)5( )3t(r -+&)# 1( )32#r+- ):3% (a asistencia administrativa e intercambio de informacin que la Dntendencia de Berificacin Especial realice con entidades homlogas de otros pases, en materia de financiamiento del terrorismo, se regir por lo establecido en la (ey %ontra el (avado de .inero u @tros 2ctivos. &ara este efecto, los memoranda de entendimientos o los acuerdos de cooperacin que se suscriban en materia de lavado de dinero u otros activos podr n incluir lo relativo al financiamiento del terrorismo. +in per!uicio de lo anterior, la +uperintendencia de ?ancos por medio de la Dntendencia Berificacin Especial, podr celebrar memoranda de entendimiento para el intercambio de informacin en materia de financiamiento del terrorismo. CAPTULO VII DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES Art !"# 20% R(4"-+(3t#% El reglamento de esta (ey deber ser elaborado por la +uperintendencia de ?ancos, a trav*s de la Dntendencia de Berificacin Especial y sometido a consideracin del

&residente de la 'epblica para su aprobacin, dentro del pla3o ciento veinte das siguientes a la vigencia de esta (ey. El reglamento de esta (ey deber quedar aprobado dentro del pla3o de treinta das siguientes a que sea sometido a consideracin del &residente de la 'epblica. Art !"# 25% M(+#r-31- 1( (3t(31)+)(3t# *!* r)t#*. (os memoranda de entendimiento y los acuerdos de cooperacin que a la fecha de la vigencia de la presente (ey ya se hubieran suscrito en materia de lavado de dinero u otros activos, podr n ser ampliados con la finalidad de incluir lo relativo a financiamiento del terrorismo. Art !"# 26% V)4(3 )-% El presente .ecreto entrar en vigencia el da de su publicacin en el .iario @ficial. 'EEA>2+E 2l @'G2/D+E@ EIE%7>DB@ &2'2 +7 +2/%DJ/, &'@E7(G2%D@/ F &7?(D%2%DJ/. EED>D.@ E/ E( &2(2%D@ .E( @'G2/D+E@ (EGD+(2>DB@, E/ (2 %D7.2. .E G72>EE2(2, E" TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL CINCO% I@'GE EC/.EK LE'?'7GE' &residente (7D+ HE'/2/.@ &C'EK E2'>A/EK +ecretario H'2/%D+%@ I2BDE' .E( B2((E +E%'E>2'D@ +ecretario &2(2%D@ /2%D@/2() Guatemala, 5()3t)*?)* 1( *(.t)(+&r( 1(" -A# 1#* +)" )3 #% &7?(AQ7E+E F %ME&(2+E

?E'GE' &E'.@E@ %arlos Bielmann Eontes Einistro de Gobernacin (ic. EdNin Giovanni Berbena Biceministro de Hinan3as &blicas Encargado del .espacho (ic. Iorge 'al 2rroyave 'eyes +ecretario General de la &residencia de la 'epblica