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Gesto ambiental Mudanas climticas Uso eciente de recursos Resduos e euentes Biodiversidade Ecoelce Educao ambiental Ecincia energtica
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Prticas de cumprimento do Pacto Global Balano Social Ibase Sumrio GRI Demonstraes nanceiras
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|GRI 2.8|
2006 MERCADO Energia faturada (GWh) (1) N de consumidores ativos (mil) Consumo residencial mdio (KWh/ms) Tarifas mdias de fornecimento (2) (R$/MWh) Residencial Residencial baixa renda Comercial Industrial Rural ECONMICO-FINANCEIROS Resultados (R$ mil) Receita operacional bruta Receita operacional lquida EBITDA (3) (R$ mil) Resultado do servio EBIT (4) Resultado nanceiro Lucro lquido Lucro lquido por ao (5) MARGENS (%) Margem EBITDA Margem EBIT Margem lquida FINANCEIROS Ativo total (R$ mil) Patrimnio lquido (R$ mil) (6) Investimentos (R$ mil) Liquidez (Ativo circulante/ Passivo circulante) Retorno sobre patrimnio lquido (%) Dvida nanceira bruta (R$ mil) Dvida nanceira lquida (R$ mil) Dvida nanceira lquida/ patrimnio lquido AES (7) Valor de mercado das aes PNA (R$/ao) (7) Valor de mercado das aes PNB (R$/ao)
(7)
2007
2008
2009
2010
Valor de mercado das aes ON (R$/ao) (7) Distribuio de resultados (R$ mil) Valor de mercado companhia (R$ mil) N de aes PNA (mil) (8) N de aes PNB (mil) (8) N de aes ON (mil) (8) N total de aes (mil) (8)
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2006 CORPO FUNCIONAL N de colaboradores prprios N de colaboradores terceirizados N de estagirios N de jovens-aprendizes N total de colaboradores PRODUTIVIDADE Consumidores por empregado Energia vendida por empregado (MWh) Custos por cliente (R$) (9) Perdas de energia (%) DEC (horas) (10) FEC (quantidade) (11) INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS (R$ MIL) Investimentos em meio ambiente Investimentos sociais internos Total de contribuies para a sociedade DISTRIBUIO DO VALOR ADICIONADO (R$ MIL) Pessoal e encargos Impostos, taxas e contribuies Juros e aluguis Juros sobre capital prprio e dividendos Retenes (incentivos scais e reserva de lucros) 75.582 858.930 112.505 283.345 46.545 17.029 54.945 154.546 1.937 5.238 104 13,00 11,42 9,11 1.313 6.376 193 8 7.882
2007
2008
2009
2010
Dados de 2009 revisados Inclui ICMS EBITDA reete o lucro bruto antes das receitas e despesas nanceiras lquidas, do Imposto de Renda e da Contribuio Social, das depreciaes e amortizaes. Utilizado como medida de desempenho pela administrao da Coelce, o EBITDA no adotado pelas prticas contbeis brasileiras ou americanas. (4) EBIT reete o lucro bruto antes das receitas e despesas nanceiras lquidas, do Imposto de Renda e da Contribuio Social. Utilizado como medida de desempenho pela administrao da Coelce, O EBIT no adotado pelas prticas contbeis brasileiras ou americanas. (5) Dado de 2006 ajustado para ns de comparao, devido a grupamento ocorrido em 2007, na proporo de 2 mil para uma ao. (6) Em cumprimento s recomendaes da Aneel, em 2005 foi alterada a contabilizao do gio oriundo da incorporao da controladora. (7) Valores referentes s ultimas cotaes do exerccio. (8) Em milhares de aes em 2006. A partir de 2007, com grupamento de aes, est em unidades. (9) Pessoal + material + servios de terceiros + programa de ecincia energtica + outras despesas operacionais. (10) Durao equivalente da interrupo por cliente. (11) Frequncia equivalente da interrupo por cliente.
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A Companhia Energtica do Cear (Coelce) distribui energia eltrica a 8,5 milhes de habitantes em todos os 184 municpios cearenses, em um territrio de 149 mil quilmetros quadrados. a terceira maior distribuidora da Regio Nordeste em volume comercializado e, em 2010, pelo segundo ano consecutivo, foi considerada a melhor do Brasil pela Associao Brasileira de Distribuidores de Energia Eltrica (Abradee). | GRI 2.1, 2.2, 2.5 | Alm da sede em Fortaleza, possui uma central de atendimento emergencial em Messejana, que presta servios para toda a Regio Metropolitana, seis unidades administrativas em diferentes regies do Estado e 201 lojas de atendimento, sendo duas unidades mveis. Em dezembro de 2010, registrava mais de 3 milhes de clientes, segmentados em classes residencial (2,3 milhes), rural (325,1 mil), comercial (159,4 mil), institucional (39,6 mil) e industrial (5,8 mil). As principais comunidades com as quais se relaciona so de baixo desenvolvimento socioeconmico, sendo que a maioria enquadrada na categoria baixa renda, em que os clientes recebem descontos na conta de energia por meio de subsdios federais. Em 2010, essa parcela correspondia a 73% do total de clientes residenciais e 60% de toda a carteira de clientes. | GRI 2.4, 2.3, 2.7 | Ao nal do perodo, empregava 8.793 colaboradores, sendo 1.308 prprios, 7.261 de empresas parceiras, 193 estagirios e 31 jovens-aprendizes. As principais atividades executadas pelos prestadores de servios envolvem projeto e execuo de obras de infraestrutura e de redes de distribuio eltrica e manuteno de redes. | GRI 2.2, 2.8 | Servios personalizados, como seguros, assistncia residencial, ttulo de capitalizao e planos odontolgicos, que eram oferecidos pela Ampla, passaram a ser responsabilidade de outra empresa da Endesa Brasil, a Prtil, criada em 2010. | GRI 2.9 | O volume total de venda e transporte de energia na rea de concesso da Coelce em 2010 foi de 8.815 GWh, alta de 12,8% em relao ao ano anterior, cujo volume foi de 7.816 GWh. A receita lquida tambm evoluiu, para R$ 2.850 milhes, com aumento de 18% em comparao ao ano anterior; a gerao de caixa, expressa pelo EBITDA, foi de R$ 807 milhes (R$ 648,7 milhes em 2009) e o lucro lquido atingiu R$ 472 milhes, 19,5% acima do ano anterior. | GRI 2.8 | Sociedade annima de capital aberto, com aes negociadas na Bolsa de Valores de So Paulo (BM&FBovespa), a Coelce controlada pela Endesa Brasil S.A., por meio da holding Investluz S.A., que detm 56,6% do capital total e 91,66% do capital votante. | GRI 2.6 |
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Endesa Brasil Uma das cinco maiores empresas privadas do setor eltrico brasileiro, a Endesa Brasil uma holding de companhias que atuam em distribuio, gerao, converso e transmisso de energia. Alm da Coelce, controla a Ampla, distribuidora que atua no interior do Estado do Rio de Janeiro, as geradoras Endesa Cachoeira (hidreltrica, no Estado de Gois) e Endesa Fortaleza (termeltrica a gs, instalada em Caucaia, no Estado do Cear) e a conversora e transmissora Endesa Cien, com unidade em Garruchos, no Estado do Rio Grande do Sul. Por meio da Enersis, a Endesa Brasil controlada pela Endesa S.A., a maior empresa de energia da Espanha e principal companhia privada de energia da Pennsula Ibrica e da Amrica Latina, com ativos em oito pases (Espanha, Argentina, Brasil, Chile, Colmbia, Marrocos, Peru e Portugal). A Endesa S.A., por sua vez, tem 92% de seu capital detido pela Enel SpA, maior companhia eltrica da Itlia e a segunda maior da Europa em capacidade instalada, com operaes em 23 pases de quatro continentes.
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O ano de 2004 foi o incio de uma profunda mudana na empresa, marcada pela introduo do plano Escalada (2004-2007), de direcionamento estratgico. Em 2007, foi realizada reexo estratgica para traar novos desaos e que resultou no plano Ser Coelce (2008-2011). Em 2010, a companhia atingiu, antecipadamente, um dos objetivos mais importantes estabelecidos em sua Viso: foi eleita pela segunda vez consecutiva a melhor distribuidora de energia do Brasil, segundo a Abradee. Por esse motivo, a Viso foi reformulada e, a partir de 2010, passou a incluir o foco tambm em Sociedade.
VISO
A Coelce quer ser at 2011 uma das trs melhores distribuidoras de energia eltrica do Brasil Gente: Estar entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil; Cliente: Ter clientes muito satisfeitos; Resultado: Estar entre as cinco melhores empresas em competitividade; e Sociedade: Presena no dia a dia das pessoas para a melhoria da sua qualidade de vida.
MISSO
Coelce: Gente e energia para um mundo melhor! Energia orientada para um relacionamento prximo e transparente com nossos clientes, crescendo junto com o Cear e gerando valor para os acionistas atravs da satisfao e do compromisso de todo o nosso time.
VALORES
Respeitamos a vida
Por meio das atitudes: Segurana em tudo o que fazemos Compromisso com a sociedade e o meio ambiente Respeito s pessoas
Somos simples
Por meio das atitudes: Simplicidade nas aes Transparncia e conana nas relaes
Criamos valor
Por meio das atitudes: Inovao em processos e negcios Compromisso e prossionalismo Parcerias sustentveis Tratar custos como donos do negcio
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Prmio Aberje Em 2010, a Coelce foi a empresa mais premiada pela Associao Brasileira de Comunicao Empresarial (Aberje). Na etapa nacional, recebeu prmios em trs categorias de comunicao: Programas voltados Sustentabilidade Empresarial; Relacionamento com a Imprensa; e Programas, Projetos e Aes Culturais. Na etapa regional Norte e Nordeste, alm das categorias premiadas nacionalmente, venceu ainda em Campanhas de Comunicao e Marketing, Empresa Destaque do Ano e Prossional do Ano em reconhecimento ao trabalho de Danielle Luz, gerente de Comunicao. Prmio Finep de Inovao: A Iniciativa Deu Certo e a gesto do programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) contriburam para a Coelce ser classicada como a segunda melhor empresa do Nordeste em Gesto da Inovao. A premiao dada pela Financiadora de Estudos e Projetos do Ministrio da Cincia e Tecnologia (Finep). Prmio Contribuintes do Cear Terceiro ano de reconhecimento pela contribuio ao desenvolvimento estadual, por meio do recolhimento correto e regular do Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios (ICMS). Prmio Delmiro Gouveia A Coelce recebeu, pelo terceiro ano seguido, o ttulo de Maior Empresa do Cear, que rene os critrios de vendas, patrimnio, ativos, resultado nal, impostos gerados e nmero de funcionrios. A iniciativa da Bolsa de Valores de So Paulo no Estado do Cear. Selo de Responsabilidade Cultural 2010 Reconhecimento pela contribuio para o desenvolvimento e a valorizao da diversidade cultural do Cear. O selo promovido pela Secretaria de Cultura do Estado.
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Mensagem da Administrao
|GRI 1.1|
Entendemos que o sucesso da companhia resultado do equilbrio do atendimento a quatro perspectivas clientes, colaboradores, sociedade e acionistas. E foi exatamente a coeso entre elas que nos ajudou a construir um ano de 2010 histrico e um dos melhores j vividos pela Coelce. Para comear, pelo segundo ano consecutivo, os cearenses colocaram a companhia no topo da lista das melhores distribuidoras de energia eltrica do Pas, prmio recebido da Associao Brasileira de Distribuidores de Energia Eltrica (Abradee). Alm do ttulo de melhor do Brasil em distribuio, trouxemos para casa tambm o reconhecimento indito em excelncia na gesto operacional, que demonstra nosso compromisso com a qualidade do fornecimento
Abel Alves Rochinha Presidente
de energia eltrica para todo o Cear. Prova disso foi a conquista dos melhores indicadores de qualidade da nossa histria. Reduzimos signicativamente a durao e a frequncia das interrupes do fornecimento de energia durante o ano DEC (7,54 horas) e FEC (5,6 vezes), respectivamente. Para isso, zemos melhorias e ampliaes na rede de distribuio; aprimoramos o atendimento emergencial, a engenharia e a operao; e reforamos a manuteno do sistema eltrico do Estado. Esses investimentos nos renderam uma das conquistas que mais nos enchem de orgulho: 92,2% dos cearenses armaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o nosso servio. Mas ningum consegue nada sozinho, no mesmo? Ainda mais quando se tem em casa um time de colaboradores de peso como o que temos na Coelce. Gente de bra, dedicada, competente e, acima de tudo, apaixonada pelo que faz. Pessoas das quais cuidamos com aes de integrao e valorizao prossional. Ainda em 2010, inclusive, implantamos um novo mtodo de avaliao desses talentos, o Gesto de Rendimento, para reconhecer de forma mais democrtica e justa aqueles que se destacam em suas atividades e funes. Como resposta, nosso pessoal nos colocou entre as 10 Melhores Empresas para Trabalhar do Brasil, do Guia Exame Voc S/A. Inclusive, fomos a nica companhia do Nordeste e do setor eltrico a gurar nesse seleto grupo. Em 2010, tambm camos entre as 100 Melhores Empresas para se Trabalhar da revista poca, em pesquisa desenvolvida pelo Great Place to Work, instituto de referncia internacional no tema. Mas h algo que ainda incomoda, que a questo da segurana. Apesar das melhorias trazidas pelo Saber Viver, programa de segurana que tem como proposta uma nova cultura de respeito e valorizao da vida dentro e fora da companhia e que considera a famlia pea fundamental para a felicidade das pessoas, foram registrados em 2010 dois acidentes fatais com eletricistas parceiros. Fatos que mostram o quanto ainda precisamos avanar nessa rea.
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Por falar em gente, o povo do Cear foi um grande parceiro em 2010. O projeto Luz Solidria, por exemplo, que combina ecincia energtica com solidariedade, estimulou entre os cearenses a troca de eletrodomsticos de alto consumo de energia por equipamentos mais ecientes. Ao fazer isso, os clientes receberam descontos e escolheram projetos sociais apoiados pela Coelce para com eles dividirem os bnus recebidos. Dessa forma, foram beneciadas 54 belas iniciativas com focos permanentes na gerao de renda e no desenvolvimento do Estado, incentivando o microempreendedorismo. Ao todo, houve um expressivo aporte de R$ 6 milhes. Em meio ambiente, tambm tivemos bons resultados. Ampliamos o Ecoelce, programa socioambiental que prope a troca de resduos reciclveis por descontos na conta de luz, que alcanou a impressionante marca de 311 mil clientes cadastrados no m de 2010. A exemplo do frentista Clodoberto dos Santos Azevedo, do bairro Siqueira, so muitos os cearenses que conseguem, com as constantes trocas, pagar a sua energia com lixo. Do ponto de vista dos acionistas, nossa receita lquida evoluiu para R$ 2.850 milhes, o que representa acrscimo de 18% em relao ao ano anterior. Alm disso, a gerao de caixa, expressa pelo Ebitda, foi de R$ 807 milhes, 24,4% superior de 2009, e o lucro lquido atingiu os R$ 472 milhes, com variao de 19,5% se comparado ao ano anterior. Contamos ainda com um amplo portflio de projetos para atender s necessidades do mercado de energia e com o respaldo de um dos grupos energticos mais importantes em nvel mundial, a ENEL-ENDESA, por meio da nossa matriz Enersis. E na tentativa de aperfeioar nossos processos e garantir mais produtividade e retorno a todos esses pblicos, para ns, estratgicos, criamos em 2010 a rea de Qualidade da Gesto exatamente para fortalecer nossas prticas de gesto, conforme os princpios do Modelo de Excelncia de Gesto (MEG) da Fundao Nacional de Qualidade (FNQ). Tanto empenho em azeitar processos nos rendeu, no ano, o posto de nica empresa da Regio Nordeste nalista de uma das mais importantes premiaes do Pas nas reas de melhoria da qualidade da gesto e aumento da competitividade das organizaes: o Prmio Nacional de Qualidade (PNQ). De verdade, acreditamos que tudo isso s foi possvel porque equilibramos de maneira coesa as quatro perspectivas que direcionam nosso trabalho clientes, colaboradores, sociedade e acionistas e assumimos de forma plena o conceito de sustentabilidade em nosso planejamento estratgico, com responsabilidade, transparncia, criatividade, respeito vida e criao de valor. So compromissos expressos tambm por nossa adeso ao Pacto Global das Naes Unidas e pelos Sete Compromissos para um Desenvolvimento Sustentvel que conduzem as aes da Coelce. Enm, como algo que inerente nossa atividade, ao nosso exerccio do dia a dia. Aproveitamos a oportunidade para agradecer todos que, de uma forma ou de outra, ajudaram na conquista dos expressivos resultados de 2010 e dizer que o nosso compromisso de contribuir para o desenvolvimento sustentvel do Estado est mais rme do que nunca em 2011!
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Apresentao do relatrio
A Coelce refora o seu compromisso com a transparncia e a conana no relacionamento com os seus pblicos estratgicos ao apresentar o seu Relatrio Anual de Sustentabilidade 2010. A maioria dos dados contm uma base histrica de trs anos e anlise dos responsveis pelas reas para uma melhor avaliao sobre as atividades, prticas sustentveis e oportunidades de aperfeioamento. Por meio de entrevistas, os principais lderes da Coelce, inclusive o presidente, tambm contriburam na anlise dos dados e na denio de metas para os prximos anos. Desde 2003, a companhia publica seu desempenho anual como prestao de contas para a sociedade. Nos dois primeiros anos, o documento era em formato de Balano Social. A partir de 2005, passou a atender s diretrizes propostas pela Global Reporting Initiative (GRI), organizao que formulou uma srie de indicadores que contemplam os aspectos econmicos, sociais e ambientais do negcio. O modelo o mais utilizado por empresas e organizaes em todo mundo e serve como ferramenta de gesto na busca do desenvolvimento sustentvel. A companhia adota, desde 2007, a verso G3 das diretrizes GRI, e responde tambm aos indicadores do suplemento setorial direcionado ao mercado de energia (sigla EU). |GRI 3.3| O documento apresenta o desempenho nas dimenses econmica, social e ambiental e segue ainda as diretrizes de contedo recomendadas pela Associao Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca). Os dados e as atividades correspondem ao perodo de 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2010 e abrangem todas as unidades operacionais da rea de concesso no Estado do Cear. A companhia no mantm subsidirias nem joint ventures. O relatrio divulgado anualmente, sendo que o ltimo foi publicado em maio de 2010. |GRI 3.1, 3.2, 3.6, 3.8| A estrutura do relatrio segue o padro de todas as empresas da Endesa no Brasil e baseada nos Sete Compromissos para um Desenvolvimento Sustentvel disseminados pela Endesa. Tambm aborda as iniciativas da companhia para atender aos princpios do Pacto Global e apresenta o modelo de balano social proposto pelo Instituto Brasileiro de Anlise Sociais e Econmicas (Ibase).
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importante essa iniciativa de reunir tantas instituies, de tantas reas educao, sade, cultura, meio ambiente , pois a gente acaba formando uma rede, uma espcie de famlia. O Relatrio de Sustentabilidade deve contemplar os efeitos dessas parcerias, pois o resultado de cada instituio presente no processo de consulta certamente foi alterado sensivelmente por causa dessa parceria com a Coelce.
Ana Mrcia Digenes Lima, coordenadora do Fundo das Naes Unidas para a Infncia (Unicef)
Os dados nanceiros seguem, pelo primeiro ano, as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards IFRS), o que determinou algumas alteraes em resultados publicados em 2009. Outras referncias so certicaes de qualidade (ISO 9000, ISO 14001 e OHSAS 18001) e normas brasileiras aplicadas a relaes trabalhistas. Eventuais alteraes de dados publicados em documentos anteriores esto indicadas nas pginas em que so apresentados. |GRI 3.9, 3.10, 3.11| A vericao externa dos dados restrita s Demonstraes Financeiras e ao Balano Ibase, sob responsabilidade da auditoria externa Deloitte Touche Tohmatsu. Adicionalmente, a cada ano ocorre uma auditoria externa para vericar o cumprimento das Normas e Procedimentos da Sarbanes-Oxley. Os demais indicadores so passveis de auditorias internas peridicas, por intermdio do Sistema de Auditoria Corporativa (SAC). Os dados referentes qualidade tcnica do sistema eltrico, assim como os programas subsidiados pelo governo, so constantemente monitorados pelos rgos reguladores Agncia Nacional de Energia Eltrica (Aneel) e Agncia Reguladora de Servios Pblicos Delegados do Estado do Cear (Arce). |GRI 3.13| Dvidas relacionadas ao Relatrio Anual de Sustentabilidade, crticas ou comentrios podem ser encaminhados para a rea de Responsabilidade Social Corporativa e Meio Ambiente da Coelce, por meio dos contatos: drpinho@endesabr.com.br ou (85) 3453-4821. |GRI 3.4|
Contedo |GRI 3.5| Pelo terceiro ano consecutivo, a Coelce empenhou-se em ouvir seus principais parceiros estratgicos para os quais o relatrio dirigido, de acordo com orientao da GRI. Com o objetivo de denir os temas que deveriam ser abordados no documento e identicar principais preocupaes, realizou processo de consulta a esses pblicos, que constou de avaliao da publicao anterior e discusso sobre assuntos de maior importncia. Realizada com o apoio de consultoria externa, a sondagem foi baseada em dois encontros presenciais, um com pblicos externos e outro com pblico interno, contatos por e-mail e telefone. Alm de fortalecer a participao desses grupos na identicao e validao de assuntos para o relatrio 2010, os painis representaram uma oportunidade de dilogo e envolvimento desses pblicos na gesto da sustentabilidade e na preparao da Coelce para o tratamento e a divulgao do seu desempenho sobre esses aspectos. O processo foi iniciado a partir do mapeamento dos principais pblicos de relacionamento com a companhia, levando-se em conta a sua representatividade e a vinculao com os assuntos relevantes para a sustentabilidade da empresa. Esses aspectos so contemplados na denio dos Sete Compromissos para um Desenvolvimento Sustentvel que orientam a atuao das empresas Endesa (mais informaes no captulo Compromissos). |GRI 4.15| No total, participaram 123 pessoas, sendo 73 de pblicos externos (clientes, fornecedores, acionistas, investidores, rgos pblicos, associaes comunitrias e organizaes no governamentais) e 50 de pblicos internos (colaboradores prprios e parceiros, estagirios e diretores), que deram sua perspectiva sobre a importncia de 30 temas. Os assuntos avaliados foram selecionados com base no planejamento estratgico da companhia, em preocupaes manifestadas em consultas realizadas em anos anteriores e em aspectos destacados pela imprensa em notcias sobre a empresa publicadas em 2010.
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Perl dos colaboradores Emprego Remunerao e benefcios Desenvolvimento prossional Sade e segurana Relaes com a empresa Parceiros e fornecedores
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A partir dos resultados, foi composta a matriz de materialidade, uma representao grca que posiciona cada tema de acordo com a importncia que lhe foi atribuda. Todos os participantes tiveram suas opinies ponderadas de forma similar, com exceo de membros da diretoria, com o dobro no peso na avaliao. Por essa matriz, os temas de maior relevncia esto apontados no quadrante superior direito, destacando-se satisfao dos clientes (item 29) e ecincia e segurana na oferta de energia (item 5). Os de menor importncia so indicados no quadrante inferior esquerdo.
Matriz de materialidade
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Nveis de aplicao A Coelce autodeclara que este relatrio atende ao Nvel A de aplicao das diretrizes GRI G3, o que foi conrmado em exame realizado pela Global Reporting Initiative. Para isso, cumpriu os requisitos apontados no quadro abaixo:
Responder a um mnimo de 20 Indicadores de Desempenho, incluindo pelo menos um de cada uma das seguintes reas de desempenho: econmico, ambiental, dir. humanos, prticas trabalhistas, sociedade, responsabilidade pelo produto.
Responder a cada Indicador essencial da G3 e do Suplemento Setorial* com a devida considerao ao Princpio da materialidade de uma das seguintes formas: a) respondendo ao indicador ou b) explicando o motivo da omisso.
Responder a um mnimo Indicadores de Desempenho da G3 & Indicadores de Desempenho do Suplemento Setorial RESULTADO de 10 Indicadores de Desempenho, incluindo pelo menos um de cada uma das seguintes reas de desempenho: social, econmico e ambiental.
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Estratgia e gesto
A adequao dos processos para atender ao Modelo de Excelncia da Gesto j proporcionou um avano na gesto da companhia. A rea de Qualidade da Gesto contribuiu para adequar metodologias complementares a m de fortalecer o plano estratgico Ser Coelce. Lanado em 2008, para um perodo de quatro anos, composto por 10 objetivos e 31 indicadores direcionados busca da excelncia. Seguindo suas diretrizes, a empresa promove relacionamento prximo e transparente com os clientes, investe em melhorias tcnicas e operacionais, desenvolvimento prossional dos colaboradores e fortalecimento das parcerias com empresas prestadoras de servios e fornecedoras de materiais. A estratgia tambm atende aos Sete Compromissos para um Desenvolvimento Sustentvel adotados globalmente pela Endesa.
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(40%) Acionista
Otimizar a estrutura de custos e investimentos Cash Cost (c/ Contingncias) Cash Cost/Cliente Capital Circulante
Garantir a sustentabilidade da Coelce Ebitda, Lucro Lquido, Gerao de Caixa Direto Prmio Abradee
(25%) Cliente
ISQP Ser eciente e ter qualidade nos processos DEC; FEC; Ressarcimento (DIC, FIC, Aparelhos Queimados, Contingncia de Qualidade, ndice de Qualidade das Operaes)
Pontuao do Prmio Abradee de Responsabilidade Social Promover a preveno de acidentes com eletricidadena comunidade
(10%) Sociedade
(25%) Colaborador
Felicidade no trabalho (Satisfao + Orgulho + Compromisso) Estar nas duas revistas (poca/GPTW e Exame) Pesquisa de Clima Coelce (prprios e parceiros)
ndice de Parceria (npar) Equipes de Alto Desempenho das Equipes Pontuao PNQ
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COLABORADORES Ser um time de alto desempenho Inpar (%) Pontuao PNQ Equipes de Alto Desempenho (%) Consolidar a cultura de Segurana no Trabalho ndice de Frequncia - Global (acidentes/hora) Acidentes Graves + Fatais (n de acidentes) Felicidade no Trabalho (Satisfao + Orgulho + Compromisso) Estar nas duas revistas (poca/GPTW e Exame) CLIENTES Ser a empresa mais admirada do Cear ISQP (%) Ter excelncia nos servios aos nossos clientes DEC (horas/ ano) FEC (vezes/ ano) ndice de Qualidade das Operaes (pesquisa) SOCIEDADE Ser lder em sustentabilidade no Cear e uma referncia no Brasil Prmio Abradee de Responsabilidade Social (pesquisa) Promover a preveno de acidentes com eletricidade na comunidade IDAT de orientaes sobre os riscos e perigos da energia eltrica (posio ranking) ACIONISTAS Otimizar a estrutura de custos e investimentos Cash Cost/Cliente (R$ milhes) Garantir a Sustentabilidade da Coelce Prmio Abradee (pesquisa) Assegurar uma receita adequada Perdas (%) Cobrabilidade (%) 12,12% 99,61% 12,12% 100,0% 12,39% 99,90% 4,00 1,00 3 212,54 209,68 172,05 84,10 95,20 84,10 5,00 3,00 3,00 7,56 5,82 80% 7,54 5,61 93% 7,40 5,51 80% 5 1 3 2,00 2,00 2,00 2,74 5,00 4,81 4,00 3,20 4 35% 570 70% 50% 625 67% 40% 637 70%
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Ecincia e produtividade
As empresas que integram a Endesa direcionam esforos para a ecincia e a produtividade, atuando por processos. Alguns projetos foram iniciados pela controladora, na Espanha, e migraram para a Endesa Brasil impactando as atividades de todas as empresas da holding. Projeto Lean Lanado em 2009, tem o objetivo de eliminar o desperdcio nas diversas etapas que compe a cadeia produtiva do negcio, abrangendo todas as reas: unidades operacionais, apoio, fornecedores e parceiros. sustentado por trs pilares: sistemas operacionais, sistema de gesto e cultura organizacional. Em longo prazo, o projeto resultar em mais ecincia, produtividade e qualidade nos servios. No nal de 2010, todas as reas de obras da Coelce estavam desenvolvendo atividades dentro dos conceitos do Lean, com resultado na ordem de R$ 2,8 milhes. Na manuteno, os indicadores adotados pelo conceito de produo enxuta foram produtividade, resservios e melhoria do call center, entre outros, com ganho de R$ 1,6 milho no ano. Em 2011, o objetivo integrar novas reas da empresa no projeto, consolidando a mudana cultural de eliminao de desperdcios. Gesto de Materiais Em fevereiro de 2010, teve incio o piloto do novo modelo de gesto centralizada de materiais, de forma a permitir melhorar a programao, otimizar compras e evitar quebras e sobre-estoques nos almoxarifados dos parceiros e da Coelce. No ano, o novo modelo foi implantado nas empresas parceiras Loprese, B&Q, Cosampa e Proinco. Para as demais, cuja adoo no estava prevista para 2010, foram desenvolvidas outras aes para permitir uma melhor gesto dos materiais. Centro de Servios Compartilhados (CSC) Essa estrutura corporativa tem como principais objetivos obter ganhos de produtividade, agilidade e exibilidade para enfrentar os desaos de mercado, bem como prover a excelncia operacional e a utilizao de melhores prticas nos processos de suporte ao negcio. O modelo de gesto do CSC amparado por trs pilares bsicos: Acordos de Nvel de Servios e Acordos de Nvel de Servios Reversos; Apurao e Repasse de Custos; e Relacionamento com Clientes. Desde sua implantao, em 2009, o CSC vem apresentando ganhos de ecincia nos processos que migraram das empresas: pagamentos; administrao de folha de pagamentos e benefcios; servios gerais e patrimnio; e inteligncia em segurana empresarial corporativa. Canal de Benchmarking Disponvel na intranet da Endesa Brasil, foi criado para ajudar os colaboradores a analisar e/ou documentar boas prticas. Rene as principais anlises e indicadores consolidados por trimestre. A ferramenta tambm permite que qualquer colaborador registre prticas e benchmarkings observados em visitas a outras empresas ou em levantamentos em associaes, fruns, etc.
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Conduta
Compromisso com a tica, a transparncia, o dilogo e o respeito com todos os pblicos
Inovao
Compromisso com as tecnologias e ideias inovadoras para as atividades
Acionistas
Desaos 2008-2012
Compromisso com a gerao de valor e a rentabilidade baseada no crescimento sustentvel
Meio Ambiente
Compromisso com a gesto aliada preservao ambiental e o consumo consciente
Dimenso Ambiental
Dimenso Econmica
Sociedade Pessoas
Compromisso com a sade, a segurana, a qualidade de vida e o desenvolvimento pessoal e prossional dos colaboradores Compromisso com a construo de uma sociedade mais justa e igualitria, promovendo o crescimento das comunidades
Dimenso Social
Clientes
Compromisso com a satisfao dos clientes e a qualidade dos servios
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Desde 2003, a CGU vem realizando diversas aes no mbito da preveno da corrupo e, em 2010, buscamos a parceria da Coelce e realizamos evento sobre tica e o papel das empresas no combate corrupo. Fomos prontamente atendidos pela Coelce e espero que os frutos se multipliquem.
Claudio Henrique Fontenelle Santos, Controladoria Geral da Unio (CGU)
No ano, a Coelce promoveu treinamento em procedimentos anticorrupo para 2% do total de seus colaboradores, totalizando 19 pessoas, todos no gestores. |GRI SO3| A Coelce tambm apoia os Objetivos de Desenvolvimento do Milnio (ODMs), que servem como um indicador importante de adeso ao Pacto Global. Estipulada pelo Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a iniciativa formada por oito objetivos a serem atingidos pelos pases at o ano de 2015, por meio de aes concretas dos governos e da sociedade. Integridade A Coelce faz parte do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupo, que regulamenta o relacionamento das empresas com o poder pblico, tratando de temas como sonegao scal, crime organizado e lavagem de dinheiro. A iniciativa organizada pelo Instituto Ethos, em parceria com o Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Escritrio das Naes Unidas contra Drogas e Crime (UNODC) e o Comit Brasileiro do Pacto Global, entre outras entidades. Combate ao trabalho escravo A partir de 2005, todos os contratos de fornecedores e prestadores de servios possuem clusulas de proibio de trabalho escravo ou degradante. A companhia tambm apoia o Pacto Nacional pela Erradicao do Trabalho Escravo, promovido conjuntamente pelo Instituto Ethos, Organizao Internacional do Trabalho (OIT) e a ONG Reprter Brasil. As empresas apoiadoras devem exercer polticas de responsabilidade social ligadas ao combate escravido. Combate ao trabalho infantil A companhia parceira da Fundao Abrinq desde 2009 e destina recursos para os fundos estadual e municipal dos Direitos de Crianas e Adolescentes. O combate ao trabalho infantil consta como clusula obrigatria na contratao de prestadores de servios e fornecedores. Participao em entidades A Coelce participa regularmente de reunies com representantes de associaes empresariais e setoriais e de entidades que defendem temas sociais ou de proteo ao meio ambiente. Entre as entidades que apoia ou das quais participa esto: Associao Brasileira de Distribuidores de Energia Eltrica (Abradee), Associao Brasileira das Sociedades de Capital Aberto (Abrasca), Bolsa de Valores de So Paulo (BM&FBovespa), Associao Brasileira de Contadores de Empresas Eltricas (Abraconee), Associao dos Analistas e Prossionais de Investimento no Mercado de Capitais (Apimec), Instituto Brasileiro de Relaes com Investidores (Ibri), Instituto Brasileiro dos Executivos em Finanas (Ibef), Federao das Indstrias do Estado do Cear (Fiec), Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, Instituto Brasileiro de Anlise Sociais e Econmicas (Ibase) e Comisso Interinstitucional de Educao Ambiental (Ciea). |GRI 4.13|
Polticas pblicas |GRI SO5| A comercializao de energia eltrica uma atividade regulamentada e regida por polticas pblicas, exigindo da Coelce participao em vrios fruns e debates com governos e instituies. Em 2010, a companhia participou de reunio com o ministro de Minas e Energia, quando foi discutida a legislao aplicada tarifa social baixa renda. O encontro teve a participao de distribuidoras de todo o Pas em razo dos impactos que a nova legislao representa sobre a base de clientes. Esse benefcio passa a ser oferecido somente aos consumidores inscritos no Cadastro nico do Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate Fome que atendam a condies especcas. Essa mudana, embora ocasione ajuste signicativo nos cadastros das distribuidoras, auxilia no combate a fraudes e perdas comerciais, pois proporciona maior acesso tarifa social pelos consumidores de baixa renda. Os impactos, em uma primeira avaliao, sero acomodados na operao normal da Coelce.
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A empresa participou mensalmente das reunies do Comit Gestor Estadual do Programa Luz para Todos que, dentre as diversas atribuies, avalia as demandas da sociedade e dene as obras de eletricao rural a serem priorizadas, acompanha a execuo fsica e nanceira das obras e identica e articula aes de desenvolvimento rural integrado que possibilitem o uso social e produtivo da energia eltrica. A companhia tambm esteve presente nas reunies mensais com a Arce, que acompanha o servio de distribuio de energia eltrica no Cear, por meio de convnio rmado com a Aneel. Nos encontros foram debatidos os mais variados assuntos relacionados s atividades de distribuio de energia eltrica. Outra maneira de contribuir representada pelo apoio a projetos educacionais desenvolvidos no Cear por ONGs, com foco na preveno das DST/Aids e combate violncia contra a mulher. Estes projetos foram apoiados com o uso de recursos incentivados pelo Sistema Estadual da Cultura, totalizando R$ 165.150,00.
Normas e padres ISO 14001 A Coelce mantm a certicao ISO 14001, norma de gesto ambiental concedida pela primeira vez em 2006. O escopo compreende construo, operao, manuteno do sistema de transmisso e distribuio de energia eltrica e suas atividades de apoio, abrangendo 80% das instalaes da companhia e 74% da capacidade instalada. Inclui: 14 unidades administrativas, 53 subestaes e 131 linhas de transmisso. ISO 9001 No encerramento de 2010, os processos de faturamento, atendimento, ligaes novas de baixa-tenso, resposta ao cliente, operaes tcnicas e planejamento e engenharia estavam certicados por essa norma de qualidade. Os primeiros processos foram certicados em 2005. OHSAS 18001 O Sistema de Gesto de Segurana e Sade Ocupacional da Coelce certicado desde 2006 pela OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series), conjunto de procedimentos e controles para promover e preservar a segurana nas atividades de trabalho. No nal de 2010, o escopo da certicao compreendia 62,5% das unidades administrativas e 10,1% das subestaes, com 77,9% colaboradores inseridos no sistema de gesto.
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O compromisso da Coelce com conduta tica e as melhores prticas de governana foi reconhecido, pelo quinto ano consecutivo, com a incluso de suas aes no ndice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bovespa, que rene papis de empresas que demonstram prticas de desenvolvimento sustentvel. Como controlada por Endesa S.A e Enel SpA, que negociam aes na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), a Coelce cumpre todos os requerimentos da Lei Sarbanes-Oxley, de forma a manter padres de excelncia nos controles internos e na divulgao de relatrios nanceiros.
Governana corporativa
O Conselho de Administrao e a Diretoria estimulam a adoo de diretrizes e indicadores que permitam acompanhar a evoluo do desempenho da companhia nos aspectos econmico, social e ambiental. Todo o ms ocorre uma reunio de apresentao dos resultados do plano estratgico Ser Coelce, com avaliao do desempenho nas perspectivas de clientes, colaboradores, acionistas e sociedade, sendo a participao aberta a todos os colaboradores da empresa. Trimestralmente, a Diretoria-Executiva apresenta ao Conselho de Administrao os resultados do perodo anterior, incluindo aes ambientais e sociais de destaque (ex.: auditorias, certicaes, programas especcos, matrias jornalsticas, etc.). Para embasar essa anlise, so adotados relatrios de gesto, princpios de contabilidade aceitos no Brasil e normas internacionais de contabilidade (International Finance Reporting Standards IFRS). Os indicadores referentes qualidade do servio e dos programas de ecincia energtica, pesquisa e desenvolvimento, universalizao e Luz para Todos seguem os parmetros denidos pela Agncia Nacional de Energia Eltrica (Aneel). O processo inclui ferramentas elaboradas por instituies nacionais e internacionais, a exemplo dos princpios do Pacto Global, as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), o modelo Ibase de Balano Social e o questionrio Ethos/Abradee. Esse sistema inclui a discusso sobre riscos e oportunidades identicados como de maior relevncia para o alcance dos resultados. |GRI 4.9| Com as informaes consolidadas, so elaborados informativos mensais, enviados aos gestores. O xito das estratgias avaliado pela rea de Planejamento e Controle, com a cooperao da rea de Finanas e Relaes com Investidores. Aspectos econmicos, ambientais e sociais tambm so analisados a cada trimestre pelo Conselho de Administrao. Decises e informaes relevantes so comunicadas aos rgos reguladores do setor, como a Comisso de Valores Mobilirios (CVM) e Aneel.
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Estrutura de governana |GRI 4.1| A estrutura de governana da Coelce integrada por rgos que atuam em sinergia para o alcance de resultados econmicos, nanceiros, sociais e ambientais, com base no planejamento estratgico corporativo. Algumas reas de apoio como Financeiro, Aprovisionamento (Suprimentos), Recursos Humanos, Comunicao, Regulao, Jurdico e Planejamento e Controle so centralizadas na sede da Endesa Brasil, em Niteri (RJ), atendendo a todas as empresas que integram a holding. Essa estrutura permite que as reas operacionais coloquem o foco em ganhos de ecincia e avanos dos negcios.
Estrutura organizacional Presidncia Abel Rochinha Ouvidoria Antnio Rgis Estrutura Matricial Endesa
Recursos Humanos Carlos Evandro
Jos Nunes Rel. Institucionais. Gov. Meio Amb e Resp Social Corp. Srgio Arajo Resp. Social Corp. e Meio Ambiente Danielle Luz Comunicao Naclio Botelho Acompanhamento Regulador Local Coelce
Isabel Alcntara Coordenao Coelce Tnia Lima Aprovisionamento Clodoveu Cordeiro Gesto de TI Victor Hugo Servios Compartilhados Financeira
Mrcia Sandra Desenv. de Pessoas Srgio Bezerra Segur. Patrimonial Harley Albuquerque Segur. do Trabalho Viviane Marcelo Inf. Ger. de RH Vnia Porto Gesto de Parceiros Rafaela Mota Qualidade de Vida Irineide Cavalcante Servios Compartilhados RH Servios Internos
Legenda Estrutura Matricial Endesa Estrutura Funcional Coelce Tcnica Tvora Batista Comercial Olga Carranza
Assembleia de Acionistas Constituda por todos os acionistas, rgo soberano nas decises sobre matrias de interesse da companhia, consideradas convenientes sua defesa e ao seu desenvolvimento. Dentre outras competncias, xadas por lei e pelo Estatuto Social, aprova as demonstraes nanceiras, elege o Conselho de Administrao e responsvel por deliberar e vericar a legitimidade e legalidade das aes realizadas pelos demais rgos da Administrao. Reuniu-se ordinariamente em abril de 2010 e extraordinariamente em novembro, ocasio em que aprovou a ampliao da Diretoria-Executiva de 9 para at 11 membros, alterao do Estatuto Social para ajustar quantidade de aes preferenciais A e B, em razo de converso de aes ocorrida em 2009, e criao de reserva estatutria de reforo de capital de giro, entre outras providncias.
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Conselho de Administrao Responsvel pela orientao geral dos negcios e acompanhamento da execuo dos programas adotados. constitudo de 11 membros, e at igual nmero de suplentes, sendo um presidente e um vice-presidente, eleitos em Assembleia Geral para mandatos de trs anos, sendo permitida a reeleio. Os atuais integrantes tm mandato at a assembleia que analisar as contas relativas ao exerccio a ser encerrado em 31 de dezembro de 2012. Todos so homens, brancos, sendo trs (ou 27%) com idades entre 30 e 50 anos e oito (ou 73%) com mais de 50 anos. Em 2010, foram realizadas seis reunies de Conselho. |GRI LA13| O presidente do Conselho contratado e exerce exclusivamente essa funo tambm no Conselho de Administrao na holding Endesa Brasil e na Ampla Energia e Servios S.A., sem desempenhar atividade executiva nas companhias. So mantidos quatro conselheiros independentes, considerados de acordo com o cdigo de melhores prticas do Instituto Brasileiro de Governana Corporativa (IBGC), como no manter nenhum vnculo com a sociedade, exceto eventual participao de capital inferior a 5%. Eles representam pblicos estratgicos como consumidores, lojistas e acionistas minoritrios e recebem remunerao xa por reunio, denida em Assembleia Geral Ordinria, sem vinculao com o desempenho da companhia. Um dos membros independentes do Conselho eleito pelos empregados acionistas da companhia, conforme previso estatutria. |GRI 4.2, 4.3, 4.5| A premissa para a elegibilidade dos conselheiros disporem de qualicao tcnica e experincia prossional adequada para estabelecer as estratgias e scalizar seu andamento, segundo os princpios da sustentabilidade e os objetivos da companhia. |GRI 4.7| Em conformidade com a Lei das Sociedades por Aes, os administradores no podem votar em assembleias de acionistas ou atuar em quaisquer negcios ou operaes em que possa existir conito de interesses. Todas as decises so tomadas por maioria de votos, sem que caiba ao presidente o voto de desempate. |GRI 4.6|
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Ao nal de 2010, dois conselheiros titulares eram executivos da Coelce, Jos Alves de Mello Franco (diretor de Regulao) e Aurlio de Oliveira (diretor de Planejamento e Controle), e dois eram executivos da Endesa Brasil, Marcello Llvenes (diretor-presidente da holding) e Albino Motta da Cruz (diretor Tcnico da Ampla). Dentre os suplentes, eram executivos da companhia: Jos Tvora Batista (diretor Tcnico), Luiz Carlos Laurens Ortins de Bettencourt (diretor de Relaes com Investidores), Jos Nunes de Almeida Neto (diretor de Relaes Institucionais e Comunicao) e Jos Caminha Araripe Junior (responsvel por Regulao). Ainda dentre os suplentes, Antonio Baslio Pires e Albuquerque ocupava o cargo de diretor Jurdico da holding e Luciano Alberto Galasso Samaria era diretor Comercial da Ampla. A principal instncia para que acionistas apresentem recomendaes ou sugestes ao Conselho a Assembleia de Acionistas. Alm disso, qualquer pessoa pode se comunicar com o Conselho de Administrao por meio de correspondncias enviadas sede da Coelce, pelo e-mail investor@coelce.com.br ou por meio das reunies realizadas com acionistas em que so apresentados as estratgias e os resultados da companhia. Os assuntos relevantes so levados para discusso na reunio do Conselho de Administrao ou Assembleia Geral. Os principais temas discutidos em 2010 foram: reviso tarifria, desempenho operacional, econmico e nanceiro, manuteno da Coelce no ndice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa, desempenho dos projetos socioambientais da Coelce, com destaque para o Ecoelce, entre outros. Para os colaboradores, existe um representante no Conselho de Administrao. O tema mais discutido em 2010 foi o acordo coletivo dos empregados. |GRI 4.4| Conselho Fiscal O Conselho Fiscal de funcionamento no permanente, conforme Estatuto Social, estando atualmente instalado. O rgo composto por trs membros efetivos e mesmo nmero de suplentes. O atual Conselho Fiscal tem dois membros indicados pelos acionistas majoritrios e um pelos acionistas preferenciais. Sua competncia abrange, dentre outras atividades, scalizar os atos dos administradores; fornecer parecer sobre o relatrio anual da administrao; opinar sobre a proposta dos rgos da administrao; examinar as Demonstraes Financeiras. Em 2010, o Conselho Fiscal reuniu-se cinco vezes. Todos seus integrantes recebem remunerao mensal, no vinculada ao desempenho dos negcios, denida em Assembleia Geral. |GRI 4.5| Diretoria-Executiva Responde pela administrao da companhia, de acordo com as diretrizes denidas por Conselho de Administrao. Com a criao da diretoria de Assessoria Tributria e da diviso da diretoria Financeira e de Relaes com Investidores, passou a ser composta pelo presidente e dez vice-presidentes, com mandatos de trs anos, sendo permitida a reeleio. Dos 11 integrantes, 10 so brancos e um negro, sendo nove homens e duas mulheres, seis (ou 55%) com idades entre 30 e 50 anos e cinco (ou 45%) com mais de 50 anos. |GRI LA13| A remunerao dos administradores composta de uma parcela xa e outra varivel, relacionada ao comportamento de indicadores e metas estabelecidos para toda a companhia e para reas especcas e de acordo com o plano estratgico Ser Coelce, que avalia desempenhos nas perspectivas de colaboradores, clientes, sociedade e acionistas. A Assembleia Geral Ordinria de abril de 2010 aprovou a remunerao global anual dos administradores, entre valores xos e variveis, no montante mximo de R$ 8 milhes. |GRI 4.5|
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Comits de apoio Administrao |GRI 4.1| Em reforo sua estrutura organizacional, a Coelce mantm dez comits e grupos de trabalho para auxiliar na execuo e scalizao de seu plano estratgico.
Comits de apoio
NOME DO COMIT ATRIBUIES Dene as estratgias das aes de sade e segurana, acompanha o plano anual da Segurana do trabalho Poltica da Segurana, coordena a implementao de aes em favor da segurana laboral e acompanha o programa corporativo Saber Viver. Gesto da marca Inovao Acompanha e analisa os projetos com impacto na imagem da empresa. Dene critrios, aprova e acompanha o desenvolvimento de projetos de inovao dos programas Deu Certo e Pesquisa & Desenvolvimento. Sustentabilidade Acompanha e analisa todos os projetos associados rea de Sustentabilidade e Meio Ambiente e coordena o Sistema de Gesto Ambiental. Segurana da informao Acompanha e analisa o plano anual de segurana da informao. Emite diretrizes para gesto da tecnologia da informao. Riscos nanceiros e patrimoniais tica Econmico Acompanha e analisa a gesto em conformidade com a Norma de Riscos Financeiros e Patrimoniais. Analisa e delibera assuntos propostos conforme princpios do Cdigo de tica. Analisa e prioriza os recursos oramentrios, em observncia aos objetivos estratgicos. Acompanha, analisa e responde s ocorrncias mximas no sistema eltrico e de apoio. Gesto de crise Avalia os reexos e gerencia os procedimentos a serem adotados para minimizar os impactos desses casos sobre o pblico externo. Auditoria interna local / Corporativo Zela pelo adequado controle interno dos processos e de todo o negcio, alm de contribuir para a mitigao dos riscos.
Relaes com investidores O mercado de capitais, os acionistas e investidores contam com uma rea de relacionamento por meio da qual podem obter informaes e esclarecer dvidas, com prossionais localizados no Rio de Janeiro e em Fortaleza. O site http://www.coelce.com.br/ri.htm divulga periodicamente anlises dos indicadores econmico-nanceiros e operacionais. Auditoria independente As demonstraes econmico-nanceiras so auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu, contratada em 2010. Alm da auditoria externa, a empresa no presta nenhum outro servio para a Coelce, garantindo o princpio da independncia.
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O Cdigo de tica da Endesa S.A. dene as responsabilidades e os compromissos ticos associados ao desempenho das atividades empresariais por parte dos seus administradores, colaboradores, parceiros e fornecedores. Apresenta a conduta social da companhia em face dos diferentes pblicos com os quais se relaciona (acionistas, clientes, fornecedores, governo e sociedade). O Plano de Tolerncia Zero Corrupo consiste no compromisso de lutar contra a corrupo, de acordo com princpios do Pacto Global e critrios recomendados pela organizao no governamental Transparncia Internacional. Todas as questes de conformidade com leis e regulamentos so acompanhadas pela Diretoria Jurdica, com a nalidade de avaliar e aplicar a melhor soluo na busca da melhoria contnua. A partir de 2011, em todos os processos de contratao, os novos colaboradores devero declarar por escrito que esto de pleno acordo com as diretrizes do Cdigo de tica e do Plano de Tolerncia Zero Corrupo. Durante o ano, a Coelce promoveu diversas iniciativas para a plena disseminao das Normas ticas, que tambm reforam a proibio de trabalho escravo ou forado, a explorao de mo de obra infantil e a violao dos preceitos do Estatuto da Criana e do Adolescente em toda a cadeia produtiva. As diretrizes seguem, ainda, os princpios da Declarao Universal dos Direitos Humanos, da Organizao Internacional do Trabalho (OIT), e os Objetivos do Milnio, das Naes Unidas.
Ferramentas de controle
Para que o correto encaminhamento seja dado s aes identicadas como antiticas pela companhia, a Coelce dispe de diferentes instncias de avaliao e controle. Auditoria interna Equipe responsvel por garantir o bom funcionamento dos sistemas de controles internos, com a misso de prover o Conselho de Administrao e a Diretoria-Executiva de uma segurana razovel de que os sistemas de controle interno esto bem-concebidos, efetivamente administrados e contribuem para a criao de valor. Para tanto, possui um programa anual de auditoria coordenado em nvel corporativo que scaliza o cumprimento de normas e procedimentos, reforando sua autonomia de atuao em relao Diretoria de cada empresa integrante da Endesa. A auditoria interna est ligada administrativamente holding Endesa Brasil e, desde 1997, atua de forma matricial, com dependncia funcional Endesa S.A., na Espanha. Esse modelo assegura independncia da rea para o desenvolvimento de suas atividades e permite intercmbio constante de prticas e conhecimentos. As auditorias internas so planejadas considerando, entre outros aspectos, risco de fraude e corrupo aos quais esto sujeitos os processos internos e, ao longo do tempo, abrangem todas as reas da companhia. Em 2010, 100% das unidades de negcios foram avaliadas por meio de auditorias internas. |GRI SO2| Comit de tica formado pelo presidente, por diretores, Auditoria e Ouvidoria Interna, reunindo-se sempre que necessrio ou a cada semestre para avaliar ocorrncias que representem violao ao Cdigo de tica. Canal tico Canal de comunicao disponvel na intranet e internet para denncias sobre prticas corporativas inadequadas referentes a contas e auditorias, condencialidade, apropriao indevida, conitos de interesses, meio ambiente, sade e segurana e problemas entre prestadores de servio e fornecedores. Criado pela Endesa S. A., na Espanha, para atender s exigncias da Lei Sarbanes-Oxley e conduzido por empresa independente, totalmente condencial. Em 2010, a Coelce recebeu denncia de corrupo envolvendo uma empresa prestadora de servios e, por no conformidade com os seus princpios ticos, no renovou o contrato. |GRI SO4|
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Unidade de Controle Interno Formada por uma comisso interna, composta por 11 avaliadores (supervisores e analistas tcnicos), oito legitimadores (gerentes) e cinco certicadores (diretores), tem como atribuio avaliar, legalizar e certicar os controles internos que afetam as informaes dos demonstrativos nanceiros da empresa. Foi criada para atender aos requisitos da Lei Sarbanes-Oxley. Ouvidoria interna rgo responsvel por receber crticas, sugestes e denncias de colaboradores relacionadas a comportamentos divergentes da tica da companhia ou que descumpram valores, polticas ou processos internos. A identidade do colaborador mantida em sigilo absoluto e funo da Ouvidoria encaminhar o caso aos responsveis e acompanhar seu desfecho. Os contatos podem ser feitos pessoalmente, por e-mail ou telefone.
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Regulatrios Como concessionria do servio pblico, a Coelce deve cumprir as exigncias estabelecidas pelos rgos reguladores. A rea de Regulao e Mercado monitora os trmites legais, participa de debates pblicos com a Aneel e orienta os procedimentos para atender s novas regras que surgem, a m de evitar multas ou outras penalidades.
Riscos da empresa
Financeiros Uma poltica de riscos nanceiros orienta a atuao da Coelce e de todas as empresas que integram a Endesa Brasil, de modo a resguardar os negcios de possveis perdas decorrentes de suas transaes e operaes nanceiras passivas e ativas, assim como de hedge. A rea de nanas, por meio de relatrios peridicos, mostra a posio de risco assumida pelas empresas, subsidiando a deciso sobre operaes e eventuais aes corretivas necessrias mitigao dos riscos. A poltica estabelece regras para a contratao de operaes nanceiras, inclusive de hedge; elegibilidade de garantias em contratos operacionais; gesto de caixa para administrar riscos de liquidez; cobertura de cmbio; aplicaes nanceiras exclusivamente em bancos com rating de grau de investimento e volume de ativos de no mnimo R$ 50 bilhes, entre outros aspectos que visam resguardar a companhia das volatilidades de mercado. Os controles internos e o processo de preparao e divulgao das informaes nanceiras seguem as determinaes da Lei Sarbanes-Oxley, como forma de assegurar a conformidade dos indicadores. Operacionais A distribuio de energia eltrica est sujeita a interrupes por fatores imprevisveis e acidentais, por falha ou inadequao de processos, sistemas ou pessoas, alm do furto de energia e de infraestrutura ou atos de vandalismo. Para minimizar esses riscos, a empresa mantm sistemas de vigilncia eletrnica e desenvolve aes conjuntas com rgos de segurana pblica para coibir furtos em sua rede de distribuio. H manuteno preventiva em todas as unidades, como forma de evitar quebras inesperadas de equipamentos ou falhas de operao. J os riscos operacionais decorrentes de erros ou fraudes so controlados por meio da certicao e do monitoramento de processos de trabalho considerados crticos, de acordo com os preceitos da Lei Sarbanes-Oxley.
Gesto para assegurar a disponibilidade do fornecimento de energia |GRI EU6|
DESCRIO DAS ATIVIDADES So elaborados estudos anuais do sistema de distribuio de alta e mdia-tenso, com
previso de mercado dentre cinco e dez anos. Tambm so avaliadas as solicitaes de atendimento de acrscimos e de novas cargas, conciliando o aspecto econmico com critrios tcnicos e ambientais. 1) Prticas de longo prazo: plano anual de inspees; plano anual de termograa;
Manuteno
monitoramento das condies do leo isolante dos transformadores; 2) Prticas de curto prazo: retirada de vazamentos em transformadores; atendimento de irregularidades nos equipamentos do sistema eltrico. Acompanhamento sistemtico do carregamento mximo em linhas de transmisso, transformadores de potncia e alimentadores. A condio dos equipamentos informada
s reas de Operao do Sistema, Planejamento de Sistema e Previso de Mercado para que realizem seus estudos e previses necessrios para a operao do sistema e o planejamento da expanso.
Investimento ou desinvestimento
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Emergncias e desastres Os riscos so denidos a partir de uma metodologia de anlise que permite calcular o impacto e o perigo de instalaes eltricas do sistema de alta-tenso. Esse resultado apresentado em um mapa grco, que orienta a gesto operacional e o planejamento dos investimentos da rede eltrica, buscando mitigar ou evitar instalaes com elevado risco de operao. Os impactos negativos podem estar relacionados interrupo de fornecimento de energia eltrica, com perda de produtividade da classe industrial, risco de queima de aparelhos eletroeletrnicos e falta de segurana dos indivduos em razo da falta de iluminao pblica, dentre outros. A Coelce mantm um Centro de Controle de Sistema (CCS), subordinado Diretoria Tcnica, responsvel pela operao e pelo controle de todo o sistema eltrico do Cear, monitorando a meteorologia e identicando com rapidez as quedas de energia. Alm dos procedimentos normais, h um Manual para Ocorrncia de Emergncia Mxima, para os casos no qual um grande nmero de clientes possa ser atingido pela suspenso do fornecimento. Nesses casos, aciona-se o Comit Gesto de Crise, formado pelo Comit Executivo da empresa e representantes das reas Tcnica, Comercial e Institucional, que sistematizar as aes nas reas de operao, manuteno, engenharia, comunicao e Central de Relacionamento. Em 2010, o Plano para Ocorrncia de Emergncia Mxima da Coelce foi reconhecido como um dos trs melhores trabalhos apresentados no V Seminrio Nacional de Operadores do Sistema e Instalaes Eltricas (Senop), promovido pelo Operador Nacional do Sistema Eltrico, no qual participaram 17 empresas de gerao, transmisso e distribuio do Brasil.|GRI EU21| Ambientais e sociais O Sistema de Gesto Ambiental (SGA) da Coelce inclui controle e monitoramento das atividades, orientando a execuo dos processos operacionais com base nos requisitos exigidos pela certicao ambiental ISO 14001 e por normas tcnicas ambientais em vigor. Nos processos de compra de materiais e na contratao de servios so consideradas as orientaes da rea de Responsabilidade Social e Meio Ambiente. A Coelce se compromete a operar de maneira a garantir a mxima segurana para a sociedade, alm de acompanhar e averiguar os acidentes que envolvem a populao, buscando contribuir com solues para que as ocorrncias no se repitam. A gesto de riscos baseia-se no Princpio de Precauo, determinando que a ausncia de certeza cientca formal no deve postergar aes de preveno ameaa de danos srios ou irreversveis de degradao ambiental ou sade humana. Esse aspecto considerado no Sistema de Gesto Ambiental e na Poltica de Sustentabilidade da companhia. |GRI 4.11| Patrimoniais A Coelce segue as polticas corporativas da Endesa S.A para a proteo de ativos por meio da contratao de seguros. Tambm provisiona contingncias relacionadas responsabilidade civil por acidentes e danos a terceiros.
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Nesse processo, a Coelce determinou que essencial estabelecer canais de comunicao e participao especcos para cada pblico, como reforo transparncia no relacionamento e condio de prestadora de um servio pblico essencial para o bem-estar e o desenvolvimento socioeconmico da populao. Aes de engajamento so mantidas para todos os pblicos, levando-se em conta representatividade e vinculao com os assuntos relevantes para a sustentabilidade da empresa; exceo so os concorrentes, com os quais o contato ocorre em entidades de classe para a discusso de temas de interesse setorial. |GRI 4.15| Para todos os pblicos, uma ao especca de engajamento integra o processo de preparao do Relatrio Anual de Sustentabilidade, quando so convidados representantes de todas as partes interessadas para estabelecer a relevncia dos temas abordados (mais informaes no captulo Sobre o Relatrio). |GRI 4.16| De forma permanente, a distribuidora realiza pesquisas de identicao das necessidades e particularidades de cada grupo, investindo na regionalizao de suas campanhas no interior do Cear. Tambm aproveita para divulgar informaes sobre os produtos e servios, com foco no uso racional e seguro da energia eltrica e sobre os riscos de acidente provocados pela m utilizao do servio. Nesse sentido, retomou em 2010 a campanha Voc pergunta, a Coelce responde. A srie de lmes para TV e testemunhais em rdio teve como objetivo informar e esclarecer dvidas a respeito de desligamento programado, direitos e deveres do consumidor, segurana e economia de energia. O portal da companhia (www.coelce.com.br) foi reformulado em 2010, com o objetivo de oferecer mais servios aos clientes. A possibilidade de conseguir uma segunda via da conta de energia, por exemplo, uma das opes mais solicitadas, alm do parcelamento de dbitos. Vrias aes publicitrias foram realizadas para divulgar a novidade, a m de atingir a meta de migrar 25% do atendimento ao cliente da Central de Relacionamento (contato telefnico) para o ambiente virtual.
PARTE INTERESSADA
DESCRIO
CANAIS DE COMUNICAO E PARTICIPAO Website institucional | Conta de energia | Campanhas na mdia | Folhetos explicativos | Redes sociais | 201 Lojas de Atendimento|
2,9 milhes de clientes, divididos nas seguintes classes de consumo: Clientes residencial, comercial, industrial, rural, poderes pblicos, iluminao pblica, servios pblicos e revenda
Agncia Interativa| Canal tico | Central de Relacionamento | Projeto Coelce nos Bairros | Conselho de Consumidores | Contatos com rgos de defesa do consumidor | Ouvidoria | Pesquisa Abradee de Satisfao do Cliente Residencial | Pesquisa ndice Aneel de Satisfao do Consumidor (Iasc) | Pesquisas de satisfao aplicadas pela empresa | Escreva para o Presidente | Ouvidoria na Comunidade | Redes sociais | Visitas a grandes clientes Website institucional | Portal de Relacionamento com Investidores
- Reunies mensais do Conselho de Consumidores - Encontro de aplicao do teste de materialidade para o Relatrio Anual de Sustentabilidade
- Reunies trimestrais de divulgao de resultados - Encontro de aplicao do teste de materialidade para o Relatrio Anual de Sustentabilidade
| Informaes nanceiras trimestrais | Relatrio Anual de Sustentabilidade | rea de Relaes com Investidores | E-mail: investor@coelce.com.br | Pesquisa Indicador de Lderes de Opinio (ILO) Externo | Reunies do Conselho de Administrao | Assembleia de Acionistas | Reunies do Conselho Fiscal Website institucional | Informaes nanceiras trimestrais | Relatrio
rgos da administrao direta e Governo indireta nos mbitos federal, estadual e municipais
Anual de Sustentabilidade | Relatrio Socioambiental da Aneel | rea de Regulao e Mercado | rea de Clientes Institucionais | rea de Coordenao e Acompanhamento Regulador Local | Canal tico | Pesquisa Indicador de Lderes de Opinio (ILO) Externo | Reunies de gestores com representantes governamentais
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4 6 Principais indicadores Perl
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22 COmprOmIssOs
Poltica de Sustentabilidade Endesa Apoio a iniciativas externas Governana corporativa Comportamento tico Gesto de riscos Relacionamento com partes interessadas
26 CONDUTA
39 PESSOAS
Perl dos colaboradores Emprego Remunerao e benefcios Desenvolvimento prossional Sade e segurana Relaes com a empresa Parceiros e fornecedores
59
CLIENTES
75 SOCIEDADE
87
Gesto ambiental Mudanas climticas Uso eciente de recursos Resduos e euentes Biodiversidade Ecoelce Educao ambiental Ecincia energtica
MEIO AMBIENTE
101 INOVAO
Deu certo
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ACIONISTAS
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PARTE INTERESSADA
DESCRIO
CANAIS DE COMUNICAO E PARTICIPAO Intranet | Website institucional | Informativos Linha Direta, Dica Cultural, Dica Ambiental e Por Dentro do Ser Coelce | Revista Famlia Coelce | Fotorreportagens | Clipping de notcias | Contracheque |Campanhas internas | Caf da Manh dos 100
- Reunio mensal de apresentao dos resultados - Pesquisa bianual de Clima Laboral - Encontro de aplicao do teste de materialidade para o Relatrio Anual de Sustentabilidade
Colaboradores
dias | Canal tico | Fale com o RH | Reexo Estratgica | Pesquisa de Clima Laboral | Pesquisa de Comunicao Interna | Programa Boas-Vindas | Reunies com a Comisso Interna de Preveno de Acidentes | Reunies com sindicatos | Reunies dos Times Estratgicos | Reunio mensal do Ser Coelce | Road show Saber Viver | Semear Talentos | Ouvidoria Interna Website institucional | Campanhas nos veculos de comunicao
- Reunies mensais com lideranas comunitrias - Encontro de aplicao do teste de materialidade para o Relatrio Anual de Sustentabilidade - Encontro anual para planejamento estratgico - Encontro anual de aplicao do teste de materialidade para o Relatrio Anual de Sustentabilidade
| Relatrio Anual de Sustentabilidade | Redes sociais | rea de Projetos nas Comunidades | rea de Responsabilidade Social Corporativa e Meio Ambiente | Coelce nos Bairros | Redes sociais | Projeto Ouvidoria na Comunidade Website institucional | Portal de Relacionamento com Fornecedores | Relatrio Anual de Sustentabilidade | Encontro anual de
Fornecedores
fornecedores | rea de Relacionamento com Empresas Parceiras | Encontros com empresas parceiras | Dilogos sobre segurana | rea de Aprovisionamento | Time de Trabalho para o objetivo estratgico Felicidade no Trabalho
Entidades parceiras em projetos sociais Entidades sem ns lucrativos e organizaes socioambientais e de pesquisa e desenvolvimento | Universidades | Entidades de classe | Institutos e fundaes relacionados rea socioambiental
Website institucional | Relatrio Anual de Sustentabilidade | rea de Responsabilidade Social Corporativa e Meio Ambiente | Pesquisa Indicador de Lderes de Opinio (ILO) Externo | Reunies em rgos ligados ao meio ambiente (Ibama, Semace, etc.) Website institucional | Relatrio Anual de Sustentabilidade | Publicaes da Abradee | Congresso de Inovao Tecnolgica em - Encontro de aplicao do teste de materialidade para o Relatrio Anual de Sustentabilidade
Concorrentes
Energia Eltrica (Citenel) | Seminrio Abradee de Melhores Prticas (Samp) | Seminrio Nacional de Distribuio de Energia Eltrica (Sendi) | Eventos, visitas e reunies com gestores de empresas do segmento de distribuio de energia
No h
Organizao das Naes Unidas (ONU) | Associao Brasileira de Distribuidoras de Energia Eltrica (Abradee) | Associao Brasileira das Sociedades de Capital Aberto (Abrasca) | Bolsa de Valores de So Paulo (BM&FBovespa) | Associao Brasileira de Contadores de Empresas Eltricas (Abraconee) | Associaes empresariais e organizaes nacionais e internacionais Associao dos Analistas e Prossionais de Investimento no Mercado de Capitais (Apimec) | Instituto Brasileiro de Relaes com Investidores (Ibri) | Instituto Brasileiro dos Executivos em Finanas (Ibef) | Federao das Indstrias do Estado do Cear (Fiec) | Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social | Fundao Abrinq | Instituto Brasileiro de Anlises Sociais e Econmicas (Ibase) Website | Coletivas de imprensa | Comunicados | Notas | Redes Sociais | Releases | Relatrio Anual de Sustentabilidade | rea de Imprensa Rdios | Jornais | Revistas | Televiso | Portais de notcias na Internet Comunicao | Confraternizao Anual com Jornalistas Saideira Pesquisa Indicador de Lderes de Opinio (ILO) Externo | Projeto P na Estrada | Redes Sociais | Visitas da rea de Comunicao s redaes dos principais veculos da imprensa local - Encontro de aplicao do teste de materialidade para o Relatrio Anual de Sustentabilidade Website institucional | Relatrio Anual de Sustentabilidade | Reunies com representaes de associaes empresariais | Participao em grupos de trabalho | Participao em eventos - Encontro de aplicao do teste de materialidade para o Relatrio Anual de Sustentabilidade
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Compromisso com a sade, a segurana, a qualidade de vida e o desenvolvimento pessoal e prossional dos colaboradores
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Investir em capacitao prossional, no desenvolvimento de carreiras e nos programas de sade e de qualidade de vida a estratgia da Coelce para manter os seus colaboradores motivados e felizes. A simplicidade nas relaes e o respeito diversidade de opinies, crenas, raa e opo sexual tambm contribuem para a promoo de um ambiente de trabalho saudvel. Com base na satisfao de seus colaboradores, a Coelce destacou-se novamente no ranking divulgado pelo Guia ExameVoc S.A. Em 2010, conquistou o nono lugar entre as melhores empresas para trabalhar do Brasil, sendo a nica do setor eltrico e do Nordeste a gurar entre as dez melhores. O ndice de Felicidade no Trabalho (IFT) foi o maior registrado nos cinco anos consecutivos de participao, subindo de 82,5 pontos, em 2009, para 84,3. Os bons resultados se repetiram nos indicadores que medem a qualidade no ambiente de trabalho (80,89 pontos) e a gesto de pessoas (89,8 pontos). A companhia tambm foi classicada no ranking do Instituto Great Place to Work entre as 100 Melhores Empresas para se trabalhar no Brasil (55 posio). Entre os pontos destacados pelo pblico interno consta o orgulho de trabalhar na distribuidora em que a Coelce obteve 90 pontos. A companhia j antecipou a sua meta de ser a melhor empresa para se trabalhar no Nordeste e agora intensica esforos para vir a ser uma das trs melhores do Pas at 2011.
24 186
8.560
6.837
7.662
7.042
7.261
1.308
Parceiros
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No nal de 2010, os homens representavam 77% do quadro de pessoal, proporo que tem se mantido estvel nos ltimos anos, reexo de uma caracterstica do setor eltrico brasileiro. uma equipe que mistura prossionais jovens (16% tm at 30 anos de idade) e maduros (20% acima de 50 anos), e em que 45% tm formao superior, sendo 9% com ps-graduao, mestrado ou doutorado.
Trabalhadores por regio |GRI LA1|
EMPREGADOS Fortaleza e regio metropolitana Norte Sul Leste Centro-Norte Centro-Sul Total 957 125 49 58 59 60 1.308 PARCEIROS Fortaleza e regio metropolitana Norte Sul Total 4.263 1.544 1.454 7.261
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21%
22%
23%
23%
79%
78%
77%
77%
2007
2008 Mulheres
2009 Homens
2010
28,3%
28,3%
27,4%
26,3%
71,7%
71,7%
72,5%
73,6%
2007
2009 Brancos
2010
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De seus 1.308 colaboradores prprios, 61 possuam necessidades especiais em 2010. Nenhum deles ocupava cargo de diretor ou gerente, mas 5% eram responsveis por reas, com salrio mdio de R$ 7,3 mil. Para os demais colaboradores com decincias, a mdia de salrio mensal era de R$ 2,4 mil. Nos ltimos anos,
19%
a companhia tem investido na adaptao das estruturas fsicas de suas unidades e lojas de atendimento para facilitar o acesso desse pblico. Em setembro de 2010, a primeira turma de jovens-aprendizes com necessidades especiais encerrou o perodo de um ano de estgio na Coelce. No total, oito jovens tiveram a oportunidade de adquirir conhecimentos em seu primeiro contato com o mercado de trabalho. Os participantes sero agora encaminhados ao Projeto Primeiro Passo, do governo do Estado do Cear. A companhia abrir espao para novos estagirios.
49% 36% 26% Fundamental Mdio Superior Ps-graduao (especializao, mestrado, doutorado e MBA)
Emprego
Nos processos de recrutamento e seleo, a Coelce d prioridade a seu pblico interno
16%
e mantm como critrio de avaliao o perl comportamental alinhado aos valores da companhia, assim como as competncias necessrias para atingir os seus objetivos estratgicos. Em 2010, 80% das contrataes foram preenchidas por candidatos internos,
20%
sendo eles colaboradores de empresas parceiras ou estagirios. No h uma poltica que estabelea a prioridade de contratao local, sendo que 7 dos 11 diretores-executivos (63,6%) residem no Estado do Cear. |GRI EC7|
No ano, a taxa de rotatividade (turnover) foi de 5,4%. No processo de desligamento, os colaboradores passam por uma entrevista que realizada por especialista em gesto de pessoas. O objetivo levantar dados para orientar aes de melhoria do clima laboral, desenvolvimento de lideranas e aperfeioamento dos processos de trabalho. Os empregados que deixaram a empresa no ano tinham em mdia 19,4 anos de trabalho (homens) e 11,1 anos (mulheres). Por faixa etria, o perodo variou de dois anos (at 30 anos de idade), 16,2 anos (de 30 a 50 anos) e 28 anos (mais de 50 anos de idade). |GRI LA2|
Variao de quadro
94 87 87 78 68 64
2010
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2010 Nmero de admitidos Nmero de demitidos Taxa de rotatividade (%) ROTATIVIDADE POR GNERO - Homens Nmero de admitidos Nmero de demitidos Taxa de rotatividade (%) - Mulheres Nmero de admitidas Nmero de demitidas Taxa de rotatividade (%) ROTATIVIDADE POR FAIXA ETRIA - At 30 anos Nmero de admitidos Nmero de demitidos Taxa de rotatividade (%) - De 30 a 50 anos Nmero de admitidos Nmero de demitidos Taxa de rotatividade (%) - Mais de 50 anos Nmero de admitidos Nmero de demitidos Taxa de rotatividade (%) 1 31 1,2% 12 30 1,6% 51 17 2,6% 17 15 1,2% 47 63 4,2% 64 78 5,4%
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A Coelce nancia cursos de capacitao para colaboradores aposentados e demitidos sem justa causa, realizados em parceria com diversas instituies de ensino (como Universidade Sem Fronteiras, Senai, Sebrae, Senac, dentre outras). Outras aes incluem: servios de recolocao no mercado de trabalho, com o pagamento de uma consultoria para executivos, e assistncia, que inclui uma entrevista de desligamento e aconselhamento com todos os empregados aposentados ou demitidos. |GRI LA11|
Empregados com direito aposentadoria em 5 a 10 anos |GRI EU15|
FUNO Eletricista Tcnico eletrotcnico Assistente administrativo Analista Especialista Responsvel Executivo Diretor Total % dos empregados SEDE EM FORTALEZA 2 2 7 4 6 3 0 5 29 2,22% REGIONAIS 5 9 9 1 11 3 0 0 38 2,91% 5 ANOS 1 0 4 0 1 0 0 0 6 0,46% 10 ANOS 6 11 12 5 16 6 0 5 61 4,66% TOTAL 7 11 16 5 17 6 0 5 67 5,12%
Remunerao e benefcios
Todos os empregados possuem contratos regidos pela Consolidao das Leis Trabalhistas (CLT) e contam com uma srie de benefcios e salrios compatveis com o mercado local e o setor de distribuio de energia eltrica. A conquista de metas corporativas estratgicas prev remunerao extra-anual aos colaboradores como reconhecimento ao desempenho e dedicao.
Relaes salariais |GRI EC5|
2007 Relao entre a maior e a menor remunerao (vezes) Diviso do menor salrio pelo mnimo vigente Salrio mnimo em moeda local em 31 de dezembro (R$) Menor salrio pago pela organizao (R$) 19,4 1,69 380,00 640,88 2008 17,4 1,80 415,00 748,08 2009 17,2 1,68 465,00 779,32 2010 17,0 1,62 510,00 825,46
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O acordo coletivo com o Sindicato dos Eletricitrios do Cear (Sindeletro), vlido para o perodo de 1 de novembro de 2010 a 31 de outubro de 2012, determina uma srie de benefcios aos colaboradores, independentemente de gnero, contrato de trabalho (tempo integral ou parcial) e nvel hierrquico. Entre eles destacam-se: |GRI LA3| Participao nos resultados A Coelce repassar para todos os empregados, at maio de 2012 e maio de 2013, a parcela do resultado positivo dos exerccios anteriores, garantindo, no mnimo, o equivalente a uma folha de salrio-base a ser distribuda entre os seus colaboradores. Assistncia mdica, social, tratamento e transporte para acidentados no trabalho Apesar de o plano de assistncia mdica no oferecer cobertura para os casos de acidentes do trabalho, a Coelce possui contrato adicional que custeia a assistncia mdica e o tratamento. Indenizao por morte ou incapacidade total e permanente reconhecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), decorrente de acidente no trabalho, no valor correspondente ao nmero de anos de servio na Coelce, multiplicado pelo valor do salrio nominal da data do bito ou do reconhecimento da invalidez pelo INSS. Auxlio-funeral Cobertura de despesas funerrias de colaboradores e dependentes legais. Benefcio para lhos de empregados com necessidades especiais Concedido para tratamento especializado em caso de decincia mental, motora ou sensorial. Complementao salarial do auxlio-acidente Concedida para empregados afastados em decorrncia de acidente do trabalho ou doenas prossionais por mais de 15 dias. Consiste na complementao salarial do benefcio de auxlio-acidente pago pelo INSS, at o limite do salrio recebido quando o empregado estava trabalhando normalmente. Creche ou creche-escola A Coelce estende esse benefcio a todos os prossionais com lhos de 3 meses a 7 anos, mediante reembolso das mensalidades pagas s instituies, no valor de R$ 361,00. Incentivo educao Subsdio no valor de R$ 750,00 para cada lho de empregado que esteja cursando o ensino fundamental e tenha conseguido aprovao no ano letivo anterior com mdia geral anual igual ou superior a 7,5. Licena-maternidade Antecipando-se ao benefcio legal aprovado em 2009, desde 2008 a Coelce concede 60 dias de licena alm dos 120 dias contemplados pelo INSS. Licena-acompanhante Afastamento concedido ao empregado que necessite acompanhar pai, me, cnjuge, companheiro (a) ou dependente legal enfermo. Planos de assistncia mdica e odontolgica Benefcio estendido aos dependentes legais dos empregados. A empresa patrocina de 90% a 50% do valor da mensalidade. Seguro de vida em grupo destinado aos empregados e seus cnjuges. A Coelce contribui com 50% do prmio mensal para os empregados e 100% para estagirios e executivos. Os aposentados pagam 100% do prmio, sendo beneciados com a mesma taxa contratada para os empregados. Vale-alimentao Concedido a todos os prossionais, independentemente da faixa salarial, assim como aos afastados por motivo de doena, acidente ou licena-gestante.
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Previdncia complementar A companhia patrocinadora da Fundao Coelce de Seguridade Social (Faelce), entidade fechada que administra dois planos de previdncia complementar, sendo um na modalidade de benefcio denido (Plano BD), que tem por nalidade principal complementar os benefcios previdencirios dos empregados da companhia, e um de contribuio denida (Plano CD), que tem por nalidade conceder um benefcio em razo da reserva acumulada em nome do participante. Para o Plano BD, a Coelce contribui mensalmente com 4,45% da remunerao dos participantes. Para o Plano CD, contribui com o mesmo valor efetuado pelo participante (alquotas de 2,5%, 4,0% e 9,0%). Em 2010, as contribuies da companhia somaram R$ 8.958 mil.
Plano de previdncia |GRI EC3|
2009 Investimentos em previdncia complementar (R$ mil) Nmero de beneciados pelo programa de previdncia complementar Valor presente das obrigaes atuariais R$ mil Valor justo dos ativos R$ mil Ativo/(Passivo) atuarial reconhecido R$ mil (1)
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Em 31/12/2010
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Gesto ambiental Mudanas climticas Uso eciente de recursos Resduos e euentes Biodiversidade Ecoelce Educao ambiental Ecincia energtica
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A gente tem trabalhado muito forte o tema segurana, analisando a causa dos acidentes e traando planos de ao para tratamento dessas questes. Tambm investimos em equipamentos, inovaes ou modicaes em processos de trabalho, para consolidar uma cultura de segurana, que o programa Saber Viver. H ainda aes efetivas para melhorar o comportamento seguro por parte do usurio do servio, o que inclui a forma como estamos entregando energia e o alerta populao sobre os riscos da eletricidade.
Harley Albuquerque, Diretoria de Recursos Humanos
Gesto da segurana Encontros mensais de segurana, inspees regulares, treinamento e disseminado dos princpios do Saber Viver integram a diversidade de aes que a Coelce realiza anualmente para assegurar a sade e segurana de seus colaboradores e parceiros. Adequaes ergonmicas dos ambientes de trabalho foram os principais avanos em 2010. O Sistema de Gesto de Segurana e Sade do Trabalho (SGSST), certicado pela norma OHSAS 18001 desde 2006, dene as medidas necessrias, inclusive o uso de equipamentos de proteo individual (EPI) e coletiva (EPC), alm de monitorar os indicadores de acidentes de trabalho e aes apropriadas em casos de no conformidade. A cada dois anos, a rea de Segurana do Trabalho, em parceria com as reas Tcnica e Comercial, realiza uma nova anlise de riscos, com base nos critrios estabelecidos na legislao brasileira: Programas de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA) e Programas de Controle Mdico de Sade Ocupacional (PCMSO). Eles so catalogados, desde 2006, na planilha de fatores de riscos, disponvel na intranet. O processo de gesto da segurana tambm apoiado pelo Comit Central de Segurana e pela Comisso Interna de Preveno de Acidentes (Cipa), que elaboram o plano anual de segurana, realizam inspees e promovem a Semana Interna de Preveno de Acidentes (Sipat). A totalidade dos colaboradores (100%) representada pela Cipa, principal comit formal de segurana e sade. H tambm subcomits ou comits regionais de segurana no interior do Cear. Nas reunies mensais, os gerentes locais discutem iniciativas de preveno a acidentes diretamente com gestores de contrato e empresas parceiras. |GRI LA6| Dentre as principais medidas de controle dos processos operacionais destacam-se as inspees de segurana em campo, realizadas por tcnicos de segurana do trabalho e prossionais de reas operacionais. Em 2010 foram realizadas 16.888 inspees, um acrscimo de 293% em relao ao ano de 2009. Os resultados so registrados em tempo real por meio de smartphones, transmitidos para os fornecedores de servios, gestores de contratos e rea de Segurana do Trabalho. A compilao dos nmeros gera o Indicador de Preveno de Acidentes Laborais (Ipal), que permite identicar quais reas ou fornecedores esto melhores do ponto de vista preventivo, ou aquelas que oferecem riscos iminentes de acidentes do trabalho.
Segurana e otimismo
O dia 16 de abril de 2010 era para ser rotineiro para o eletricista Rogrio Ccero Agostinho de Aquino, que trabalha na B&Q, empresa parceira da Coelce. Um imprevisto no sistema eltrico, entretanto, quase lhe provocou um acidente fatal. Estvamos fazendo um decrscimo de carga e, na puxada do eletroduto, aconteceu uma exploso. Graas minha experincia, a todos os cursos que j z sobre segurana do trabalho, aos equipamentos que usava e por estar bemposicionado na escada, s sofri queimaduras no rosto, conta. Rogrio passou a ser protagonista do vdeo que dissemina o programa Saber Viver, ajudando a reforar a mensagem de que trabalhar com segurana respeitar a vida. Em seu depoimento, faz um apelo para que todos os eletricistas usem sempre todos os equipamentos de proteo e adotem uma postura preventiva. Se acharmos que no somos aptos a fazer um servio, devemos usar o direito de recusa. No acidente que sofri, o meu maior medo era nunca mais poder ver a minha famlia, que tudo para mim, ressalta.
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Pelo quarto ano consecutivo, em 23 de outubro, a Coelce promoveu o Rodeio dos Eletricistas, buscando frisar os cuidados e a importncia da segurana no trabalho, alm de reforar o valor da qualidade de vida para esses prossionais. Sem cavalos ou pees, o evento consistiu em provas que simulam prticas com a rede eltrica como troca de chave-fusvel, uso de bastes de manobra, aterramento de linha e substituio de peas e equipamentos de proteo individual a m de testar as habilidades dos trabalhadores. Para todos os colaboradores, prprios e parceiros, as polticas e exigncias referentes sade e segurana preveem: formao sobre procedimentos de trabalho e segurana, fornecimento de equipamentos de proteo individual (EPIs) conforme o tipo de atividade e a instalao onde ela executada e sistemas de acompanhamento, que incluem inspees, treinamentos e programas de sade e segurana no trabalho. Todos os empregados (100%) das empresas parceiras foram submetidos a treinamentos de sade e segurana no trabalho em 2010. |GRI EU16| Acidentes de trabalho Em 2010, foram registrados 122 acidentes, sendo 34 sem afastamento, 88 com afastamento (dois com bito). No ano, houve vrias nalizaes de contratos, com entrada de novas empresas parceiras. A Coelce ir intensicar os seus esforos de disseminar sua cultura de sade e segurana entre essas empresas parceiras, com o objetivo de minimizar os acidentes em 2011.
Acidentes de trabalho(1) |GRI LA7|
2007 ACIDENTES COM AFASTAMENTO Empregados Parceiros ACIDENTES SEM AFASTAMENTO Empregados Parceiros N DE BITOS Empregados Parceiros N dias perdidos (2) TAXA DE ABSENTESMO Taxa global (3) TAXA DE FREQUNCIA DE ACIDENTES Empregados Parceiros TAXA DE GRAVIDADE DE ACIDENTES Empregados Parceiros 13 45 26 1.621 57 639 66,61 720,67 1,64 3,71 2,49 3,29 2,54 2,94 2,31 4,63 2,9 2,5 3,24 2,8 0 0 693 0 4 784 0 1 951 0 2 982 15 ND 3 ND 7 14 13 21 4 54 6 53 6 47 8 80 2008 2009 2010
Dados com base na NR 10, Norma Regulamentadora de Segurana em Instalaes e Servios em Eletricidade Dias perdidos: critrio de dias de calendrio, com contagem a partir do dia imediatamente posterior ao do acidente com afastamento Inclui empregados e parceiros
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MOTIVO 1) Apesar de o colaborador parceiro usar todos os equipamentos de proteo individual ao realizar uma conexo de rede de baixa-tenso, ele tocou no brao da luminria que estava indevidamente energizado. O servio de manuteno da iluminao pblica de responsabilidade da prefeitura municipal. 2) O colaborador executou sem luvas isolantes a instalao de espaadores na rede de baixa-tenso. Adquiridas cmeras veiculares para scalizar o cumprimento das normas de segurana. MEDIDAS DE PREVENO ADOTADAS Modicados os procedimentos de trabalho, passando a ser exigido o teste de ausncia de tenso de todas as partes metlicas. Foram tambm adquiridas mantas isolantes para a cobertura de massas metlicas no topo do poste.
Qualidade de vida Um dos destaques do programa Bem-Viver em 2010 foi a campanha de combate hipertenso, promovida pela rea de Qualidade de Vida, visando sade de parceiros e colaboradores. Em 26 de abril aconteceu uma srie de palestras ministradas por mdicos, enfermeiras, nutricionistas e assistente social, que falaram sobre a importncia da alimentao balanceada, qualidade do sono, manuteno do peso, prtica de atividade fsica dentre outros critrios para a manuteno da sade arterial. O evento foi realizado na sede da Coelce em Fortaleza e contou com 620 participantes.
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O programa corporativo da Endesa Brasil Bem-Viver busca reeducar os hbitos de vida dos colaboradores (prprios e parceiros), bem como de seus familiares, a m de conscientiz-los da importncia sobre o equilbrio entre vida pessoal e prossional. integrado por diversas aes organizadas em torno dos pilares Sade, Famlia, Esporte, Cultura e Cidadania. Os programas de assistncia aos colaboradores nos casos de doenas graves incluem educao e treinamento, aconselhamento, preveno e controle de riscos e tratamento. Familiares tm acesso a atividades de treinamento e aconselhamento, enquanto membros da comunidade so assistidos em treinamento, aconselhamento e preveno e controle de riscos. |GRI LA8|
Programa Bem-Viver |GRI LA8|
ATIVIDADES SADE Circuito da Sade / Medicina preventiva Ocina de dana Campanhas preventivas no perodo prCarnaval Sade da Mulher Exames de glicemia e colesterol foram realizados no segundo semestre de 2010 nas localidades do interior do Cear. Aulas de dana sobre diversos ritmos, nas dependncias da empresa, duas vezes por semana. Orientao, conscientizao e educao acerca de HIV/Aids, doenas sexualmente transmissveis, conscientizao sobre drogas, alcoolismo e direo defensiva. Preveno do cncer de colo e diagnstico precoce do cncer de mama, com nfase no autoexame das mamas. Orientao e palestras sobre cncer de prstata e peniano, disfuno ertil, consulta Sade do Homem preventiva com o mdico do trabalho e encaminhamento ao urologista. Objetiva diminuir os casos de estados gripais, assim como os casos mais graves de infeces respiratrias, como sinusite, amigdalite e pneumonias. Controle de colesterol Orientao e controle do colesterol total dos empregados e convocao para consulta com o mdico do trabalho. Complemento ao pr-natal e apoio aos futuros pais, podendo participar colaboradores e Gestao Sade esposas de colaboradores. Aborda aspectos emocionais da gestante, aleitamento materno, orientao nutricional, atividade fsica na gestao, tcnicas de relaxamento, tipos de parto, acolhimento e cuidado com o recm-nascido. Sade em Linha Orientao para a preveno dos fatores de risco sade, como obesidade, hipertenso, diabetes e sedentarismo, alm de incentivar a busca de hbitos saudveis. Check up de executivos Realizado anualmente em hospital especializado com o intuito de acompanhar a sade e prevenir doenas. Realizao de campanhas com comunicados e palestras em datas como Dia Nacional de Campanhas em datas pontuais Combate ao Tabagismo, Dia de Combate Hipertenso, Dia de Combate ao Colesterol, Dia Mundial do Corao e Dia Mundial da Luta contra a Aids. Ginstica Laboral Jogos Bem-Viver Realizada diariamente nas reas de trabalho, para minimizar e prevenir as leses musculares. Inspirados nas Olimpadas, os jogos so abertos a empregados e parceiros de todas as empresas da Endesa Brasil. Realizados a cada dois anos, contam com oito modalidades de esportes. Ambiente livre do tabaco Acompanhamento de empregados afastados Espao Bem-Viver Programa que visa a reduzir a prevalncia de fumantes na empresa por meio de tratamento com medicao, acompanhamento mdico individual, apoio psicolgico e palestras motivacionais. Servio social acompanha afastados por auxlio-doena e auxlio-doena acidentrio. Academia, salo de beleza e restaurante na sede da empresa, em Fortaleza. 57 acompanhantes Todos os colaboradores de Fortaleza 20 participantes Todos os colaboradores No foi realizado em 2010 667 beneciados 22 colaboradores 282 empregados 29 participantes Palestras: 265 Acompanhamento mdico: 91 Palestras: 827 Acompanhamento mdico: 39 Encaminhamento ao urologista: 18 Vacinao contra gripe 1.066 colaboradores (81% de cobertura) 901 empregados 16 participantes 1.281 604 participantes DESCRIO BENEFICIADOS 2010
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DESCRIO
BENEFICIADOS 2010
Assessoria de treinos para estimular os hbitos de corrida e caminhada. Os integrantes da equipe participaram ao longo do ano de vrios eventos esportivos em Fortaleza.
22 participantes
Bicicleta FAMLIA Incentivo educao Festa das Conquistas Canal Voc CULTURA
Passeio de bicicleta para colaboradores (prprios, parceiros e estagirios), familiares e amigos, com apoio de empresa especializada para o aluguel de bicicletas.
47 participantes
Homenagem a lhos dos colaboradores que atingiram as melhores mdias escolares no ano, com o objetivo de estimular o desenvolvimento e amor pelo saber. Evento que comemora os resultados e as premiaes obtidas ao longo do ano. Canal criado aos empregados e dependentes para apoiar e aconselhar em casos jurdicos, planejamento nanceiro, psicolgico e assistncia social
46 premiados
Preparao vocal, corporal e musical, sob a regncia de um maestro. Realizam apresentaes peridicas para a empresa e comunidade. As aulas acontecem nas dependncias da Coelce.
CIDADANIA 36,2 kg de leite e 84 brinquedos Campanha Criana Feliz Campanha realizada em outubro, em comemorao ao Dia das Crianas. Recolhimento de doaes de colaboradores entregues a alguma instituio. doados por colaboradores e entregues ao Iprede, que combate desnutrio infantil Em parceria com o Hemoce, a Coelce promoveu a campanha para incentivar a doao Doao de sangue e medula ssea em todo o Estado do Cear e cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula ssea (Redome). 57 colaboradores doaram sangue e 59 se cadastraram no Redome
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Parceiros e fornecedores
A Coelce procura estender os impactos positivos destinados ao seu pblico interno, como os cuidados envolvendo ergonomia, treinamento, capacitaes e ambiente saudvel de trabalho, para toda a sua cadeia de negcio. Exige que as empresas parceiras e os fornecedores de materiais sigam essas mesmas diretrizes e seus valores corporativos, de forma a agir com simplicidade e proximidade nas relaes de trabalho, incentivar o desenvolvimento de competncias e conquistar excelncia no desempenho operacional e no atendimento aos clientes. Alm disso, exigido respeito e cumprimento a prticas de investimento e processos de compra, sem distino em relao origem ou localizao dos fornecedores
Temos uma relao de parceria que um exemplo. Ela est anos luz na frente de muitas outras empresas.
Maria Luciene de Freitas Guimares, prossional da Xerox do Brasil
(1)
|GRI EC6|
2009 N N TOTAL (VOLUME) 31% 67% 2% NO VALOR (R$) 28% 67% 5% N 61 147 4 N TOTAL (VOLUME) 25% 73% 2% 2010 N VALOR (R$) 28% 65% 7%
Fornecedores locais (Cear) Fornecedores nacionais (outros estados) Fornecedores globais (outros pases)
(1)
82 175 5
Fornecedores de materiais destinados a estoque e que suprem de materiais diretamente as reas e para uso imediato
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A companhia possui 83% de sua fora de trabalho terceirizada, com a atuao de 7.261 parceiros. Por isso a Gesto de Parceiros da Endesa Brasil busca o alinhamento dos fornecedores de servios estratgia do Grupo. Uma das metas da Coelce para o ano de 2010, alinhada com a mudana cultural proposta pelo Projeto Lean, foi a capacitao das empresas parceiras em organizao de almoxarifados e nos 5S, como so chamados os cinco sensos de qualidade: utilizao, ordenao, limpeza, normalizao e autodisciplina. Foram promovidas 6.058 capacitaes para fornecedores de servios, num total de 364,5 mil horas, incluindo treinamentos sobre segurana do trabalho, procedimentos para execuo de atividades, responsabilidade socioambiental, por meio do Programa Parceiros Responsveis, melhores prticas de gesto de materiais, entre outros.
O aumento signicativo de capacitaes deve-se ao programa Saber Viver e reciclagem na norma NR 10, alm dos treinamentos relativos aos procedimentos de execuo adotados pela companhia. A Ouvidoria dos Fornecedores o canal de comunicao responsvel pelo recebimento de reclamaes, sugestes ou comentrios pelo e-mail fornecedores@endesabr.com.br.
Avaliao e reconhecimento
A companhia encerrou 2010 com 275 contratos de servios, sendo 84 signicativos 61 referentes a servios e 23 de investimentos. Os contratos de servios signicativos se referem a atividades indispensveis ao negcio, como manuteno, ligao nova, religao, corte, atendimento, poda de rvores, inspeo, acrscimo de carga etc. Desses contratos, todos possuem clusulas trabalhistas, 47 (ou 77%) possuem clusulas de direitos humanos e 36 (59%) possuem clusulas de defesa da tica. So realizadas inspees peridicas nas empresas fornecedoras para averiguar o cumprimento da legislao trabalhista e a garantia dos direitos humanos. J contratos de investimentos considerados signicativos se referem a obras de expanso e melhoramento da rede, a exemplo do Programa Luz para Todos e dos projetos de combate s perdas. Desses contratos, todos possuem clusulas trabalhistas e de direitos humanos e 21 (91%) possuem clusulas de defesa da tica. |GRI HR1| Todas as empresas com contratos signicativos esto sujeitas a auditorias trabalhista, scal e nanceira, que consistem na reviso do processamento, pagamento e adequao s obrigaes referentes aos empregados, incluindo aspectos de direitos humanos.
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Em 2010, a prtica de inspees relativas ao cumprimento da legislao trabalhista e da garantia dos direitos humanos abrangeu 22% das empresas de servios, as quais contemplam operaes identicadas como de risco signicativo de ocorrncia de trabalho infantil e forado, como o caso dos fornecedores responsveis por construes de rede. Os resultados das inspees so apresentados rea de Segurana do Trabalho, empresa fornecedora de servio e ao gestor do contrato. Quando identicada alguma no conformidade, cabe ao gestor do contrato, juntamente com o fornecedor, tomar as medidas cabveis. |GRI HR2| Durante inspees realizadas em campo em todas as empresas, cou comprovada a no ocorrncia de trabalho infantil e forado. |GRI HR6, HR7| Alm das inspees em campo, desde 2008, a Coelce promove a avaliao trimestral de seus fornecedores de servio signicativos com base em indicadores que compem o ndice de Parceria (Inpar), os quais contemplam: responsabilidade socioambiental, clima laboral, alinhamento aos princpios e valores da contratante, rotatividade de empregados, avaliao de conhecimento, taxa de frequncia e gravidade e preveno de acidentes laborais, cumprimento de obrigaes trabalhistas, sade nanceira, satisfao de clientes internos e externos e inovao. A partir de 2010, as empresas fornecedoras passaram a elaborar planos de gesto baseados nos critrios da Fundao Nacional da Qualidade (FNQ). As melhores prticas e os melhores resultados por indicador so reconhecidos trimestralmente. A premiao Nacional dos Fornecedores acontece anualmente e so destacadas as empresas de servio e material que apresentaram o melhor desempenho no perodo.
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A viso da companhia refora a busca contnua para o sucesso e perenidade dos negcios: ser a nmero 1, no Cear, em atendimento e proximidade com clientes. Um dos principais avanos em 2010 foi a criao do Programa Cliente Parceiro, no qual os consumidores tornam-se aliados da distribuidora na prestao de servios de qualidade para as suas comunidades, ao identicar e comunicar eventuais irregularidades no sistema eltrico, recebendo, em troca, atendimento prioritrio. Alm das iniciativas de estreitamento de relaes com os clientes e de enraizamento local novo desao apontado no mapa de Compromissos de Sustentabilidade da Endesa Brasil , a Coelce investe de forma permanente na qualidade dos seus servios. O cliente estar realmente satisfeito se, no mnimo, tiver acesso constante e regular energia eltrica. Para garantir e atestar a qualidade das reas comercial e tcnica, desde 2005 os principais processos so certicados pela norma ISO 9001/2000, o que demonstra o empenho em expandir sua atuao pelo Cear de maneira estruturada e controlada. O Cdigo de tica refora a importncia do tratamento cuidadoso e condencial de todas as informaes referentes ao negcio e clientes. Na divulgao de campanhas e peas publicitrias, a Coelce respeita os padres ticos de propaganda adotados no Brasil, denidos pelo Conselho Nacional de Autorregulamentao Publicitria (Conar). Antes de serem publicadas, todas as campanhas so submetidas ao Comit de Gesto da Marca para avaliao nal. |GRI PR6| Em 100% dos contratos de adeso e prestao de servios, todas as caractersticas e condies particulares de uso so expressas de forma clara. A Coelce cumpre as instrues e normas contidas na Resoluo 414/2010 da Aneel, como a discriminao de dados como indicadores de qualidade do fornecimento, telefones de contato para esclarecimentos ou reclamaes, data de leitura do consumo, valor da tarifa e dos impostos, valor total a pagar, entre outros. A companhia tambm utiliza a conta para divulgar campanhas sobre o uso seguro de energia. |GRI PR3| Devido a todas essas iniciativas para a satisfao dos clientes, a Coelce teve a oportunidade de sediar, em maio de 2010, a primeira edio do Samp em Ao, um novo formato do Seminrio Abradee de Melhores Prticas (Samp). O evento integra o escopo do Programa de Benchmarking Abradee e consiste em uma visita empresa que tenha se destacado em determinada rea na avaliao do Prmio Abradee. No caso da Coelce, o destaque foi no critrio Cliente. Representantes de 25 distribuidoras do Pas conheceram e discutiram as boas prticas dirigidas aos consumidores cearenses. Alm da sede da Coelce, os participantes visitaram uma loja de atendimento, Central de Relacionamento, Centro de Controle e um posto do Ecoelce, alm de assistir a um desle com produtos do programa Energia Social.
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Canais A necessidade do recadastramento dos consumidores de baixa renda, cumprindo as novas regras do governo federal, foi um dos principais motivos do aumento do nmero de atendimentos aos clientes, que totalizou 6,4 milhes, em 2010, quantidade superior aos 6 milhes de atendimentos contabilizados no ano anterior. A Coelce oferece diversos canais de comunicao com os seus clientes, com destaque para o portal na internet, as 201 lojas e as 126 posies de atendimento
41,9%
do call center.
Call center Lojas, agncias Internet
Central de Relacionamento A Coelce mantm desde 2005 o Projeto Contato, com o objetivo de solucionar a ocorrncia na primeira ligao do cliente. Em 2010, 98,44% dos chamados cumpriram essa determinao.
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A Central de Relacionamento da Coelce tem 126 pontos de atendimento distribudos entre operao e superviso. Em 2010, os 226 teleatendentes, que se revezam em trs turnos, receberam em mdia 258,9 mil ligaes mensais, contabilizando 3,107 milhes de chamadas. A quantidade de contatos pode ser inuenciada por alteraes climticas, problemas na rede e outras ocorrncias no meio ambiente, que acabam impactando o funcionamento do sistema eltrico. Cada vez menos o cliente da Coelce ca na espera por atendimento. No ano, o ndice de abandono da ligao pelo cliente foi de 0,94%, considerado um timo resultado na comparao com o mximo estipulado pelo rgo regulador, de at 4%.
Tempo mdio de espera e de atendimento (minutos)
2007 Espera at o incio de atendimento nas lojas Espera at o incio de atendimento na Central de Relacionamento Tempo de atendimento nas lojas Tempo de atendimento na Central de Relacionamento 04:21 0,13 04:55 04:20 2008 05:14 0,08 04:52 04:36 2009 02:31 0,07 04:50 04:26 2010 02:57 0,19 04:33 04:26
Portal na internet Em 2010, foram registradas 468.150 interaes pelo novo portal de internet (www.coelce.com.br), para a solicitao de servios como segunda via de fatura, histrico de consumo, histrico de pagamento, consulta de dbitos, envio de sugestes e reclamaes, dentre outros. No ano anterior, a quantidade de interaes foi superior, alcanando 809.131. Para a Coelce, a reduo do nmero pode ser interpretada como um indicativo de melhoria de seus servios. Lojas de atendimento A Coelce est presente com lojas de atendimento em todos os 184 municpios cearenses. No encerramento de 2010, possua 199 lojas xas e duas unidades mveis (itinerantes). Os 373 atendentes empregados em 2010 receberam 2,57 milhes de solicitaes. Redes sociais Desde 2009, a Coelce aproveita as mdias sociais, como Twitter, Facebook e YouTube, para estreitar o relacionamento com os seus clientes. Por meio desses canais de comunicao, a companhia fornece dicas de uso racional de energia eltrica e informa sobre as ocorrncias da rede eltrica. Os consumidores tambm aproveitam para informar sobre irregularidades, contribuindo para o pronto acionamento de equipes de emergncias e melhoria da qualidade do sistema. Buscando ampliar o debate sobre a comunicao no ambiente virtual, a companhia promoveu, de 16 a 18 de novembro de 2010, o I Seminrio Coelce de Mdias Sociais, uma iniciativa pioneira no Cear. Pontos de arrecadao Os clientes contam com a facilidade de pagar suas faturas de energia em 1.975 pontos de arrecadao em todo o Cear, como instituies bancrias, farmcias e supermercados. Coelce nos Bairros Forte canal de comunicao com a comunidade, o programa realiza aes, visitas e reunies com as lideranas comunitrias para identicar as demandas e necessidades desse importante stakeholder.
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Cliente parceiro
grande o desao da Coelce em realizar a manuteno preventiva e o prontoatendimento de emergncias em um territrio de aproximadamente 149 mil quilmetros quadrados. Em 2010, a companhia lanou o Programa Cliente Parceiro, convidando os prprios consumidores para ajud-la nesse sentido. Clientes classicados como lideranas locais so treinados para identicar problemas em postes, reguladores, chaves-fusveis, transformadores, dentre outros equipamentos. Dessa forma, podem comunicar diretamente Central de Relacionamento que providenciar o reparo ou a devida manuteno. Em 2010, 108 clientes parceiros participaram dos encontros, que totalizaram 216 horas de capacitao. No prximo ano, a iniciativa ser estendida a outras localidades. Tambm ser distribuda uma cartilha que explica em detalhes como funciona a rede eltrica; as principais causas de curto-circuito e outras falhas; os perigos do mau uso de energia; e dicas para diminuir o consumo.
Conselho de Consumidores Desde 1999, o Conselho de Consumidores (Conerge) mantm o seu carter consultivo de orientar e avaliar questes referentes s tarifas e ao fornecimento e aperfeioamento dos servios prestados aos clientes da Coelce. composto por um representante titular e outro suplente das classes consumidoras residencial, rural, comercial, industrial e poder pblico alm de contar com a participao do rgo de defesa do consumidor estadual, o Decon, e da Arce. O Conerge realiza periodicamente reunies de esclarecimento em parceria com vrias entidades representativas, entre elas Federao de Entidades de Bairros e Favelas de Fortaleza (FBFF), Federao de Agricultura e Pecuria do Estado do Cear (Faec), Associao Comercial do Cear (ACC), Federao das Indstrias do Estado do Cear (Fiec) e Secretaria de Planejamento e Gesto do Estado do Cear (Seplag). Em 2010, aconteceram 12 reunies em Fortaleza e uma no municpio de Camocim. O Conerge esteve presente em reunio com representantes do Operador Nacional do Sistema (ONS) e com a Superintendncia da Aneel, quando houve debate sobre a contribuio de iluminao pblica. Carta Servio Reclamaes e sugestes podem ser enviadas por escrito ou por intermdio das lojas de atendimento, da Central de Relacionamento e do portal na internet. Em 2010, foram respondidas 89.951 demandas de clientes, por meio de correspondncias. Escreva para o presidente Os clientes podem enviar mensagens ao presidente da Coelce por meio de cartas ou mensagens deixadas nas lojas de atendimento. Em 2010, foram encaminhadas e respondidas 81 correspondncias, dentre sugestes e reclamaes, no prazo mximo de quatro dias.
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Pesquisa Abradee Os clientes da Coelce foram novamente considerados os mais satisfeitos do Pas em 2010, de acordo com a pesquisa realizada pela Associao Brasileira de Distribuidores de Energia Eltrica (Abradee), com foco no segmento residencial urbano. Pelo segundo ano consecutivo, a companhia foi classicada como Melhor Distribuidora de Energia Eltrica do Brasil, alm de ocupar a liderana na categoria de Avaliao do Cliente. Pela excelncia de seus programas de relacionamento com os consumidores, conseguiu alcanar o melhor ndice de Satisfao com a Qualidade Percebida (ISQP), de 92,2%, muito superior mdia brasileira no ano, de 76%. Entre os critrios que compe o ISQP, foi destaque em Imagem da Empresa (95%), Fornecimento de Energia (93%) e Informao e Comunicao (92,1%), avaliados pelos clientes como os melhores do Pas. Em todos os indicadores do ISQP, a Coelce manteve-se acima da mdia Abradee. Em relao pesquisa de 2009, o critrio Informao e Comunicao apresentou o maior crescimento (4,1 pontos percentuais), e a maior diferena em relao mdia nacional (67,9%). Destacaram-se tambm os resultados em Responsabilidade Social (95,3%) e Iluminao Pblica (83,8%). A Coelce tambm comemorou a escolha como a Melhor Distribuidora do Nordeste (quinta vez consecutiva) e o primeiro lugar em Gesto Operacional do Pas, que avalia os indicadores tcnicos, como DEC e FEC.
Evoluo da satisfao do cliente - ISQP
92,7
92,2
83,4 79,2 75,7 71,2 69,7 63,61 2000 2001 2002 2003 2004 Coelce 2005 2006 2007 75,7 71,7 74,0 72,2 69,9 74,2 79,2
83,4
77,2
76,8
76,3
77,4
79,9
77,3
2008
2009
2010
Mdia Brasil
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ndice Aneel O desempenho da Coelce medido pelo ndice Aneel de Satisfao do Consumidor (Iasc) foi inferior ao obtido em 2009, passando de 78,98% para 63,23%. Em 2010, a mdia nacional foi 64,41,%.
2007
2008
2009
2010
ILO Externo A Coelce atingiu ndice de 8,39 na pesquisa Indicador de Lderes de Opinio (ILO Externo), que avalia a percepo sobre a companhia em diversos aspectos: imagem, qualidade dos servios, relacionamento com a sociedade e contribuio socioambiental. O resultado cou estvel em relao ao conquistado em 2009, de 8,41. A pesquisa aplicada desde 2002 no Grupo Endesa, sendo executada por uma empresa contratada. O clculo do ILO baseia-se em entrevistas realizadas com quatro categorias de formadores de opinio: representantes do segmento econmico, como agentes do mercado nanceiro e empresrios; polticos; jornalistas e sociedade (lderes de associaes comunitrias ou associados ao Terceiro Setor).
Pesquisa de Grandes Clientes Com base na metodologia da Abradee, a Coelce desenvolve anualmente uma pesquisa para o segmento de clientes do Grupo A (alta-tenso). Em 2010, o ndice de satisfao desse segmento totalizou 79,4%, com destaque para dois critrios avaliados: Fatura (90,9%) e Atendimento ao Cliente (82,0%). Os resultados da pesquisa serviram como subsdios para a criao do Plano de Marketing de Alta-Tenso, desenvolvido pela rea de Grandes Clientes, com objetivo de atender s necessidades especcas desse pblico e melhorar a satisfao e imagem da Coelce.
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Pesquisa de Admirao A Coelce monitora o grau de satisfao de seus clientes residenciais, comerciais e industriais da categoria de baixa-tenso por meio da Pesquisa de Admirao (Pesquisa Ser Coelce), realizada pelo Instituto Vox Populi. A pesquisa aplicada semestralmente desde 2008, e tem como objetivo entender a percepo e a admirao dos clientes a respeito da distribuidora, seus produtos e servios, gerando informaes comparativas entre a Coelce e empresas de diversos setores do Cear sobre diversos atributos reunidos nas seguintes reas: imagem, qualidade dos servios, qualidade do atendimento e presena na comunidade. Em pesquisa realizada ao nal de 2010, 43,2% dos clientes residenciais entrevistados eram defensores da marca. Nos segmentos de comrcio e servios, a parcela foi de 24,5% e para o segmento industrial 26,7%.
Percepo dos clientes
Defensores da marca 100 43,2% 24,5% 26,7%
52,0%
40,3%
42,0%
39,2%
44,0%
42,7%
8,8% Populao
15,3% Indstria
Defensores da marca: parcela que fala bem, subtraindo-se aqueles que criticam a empresa
A satisfao do cliente um ponto muito relevante para a sustentabilidade da Coelce. Se o cliente no continua satisfeito com a gente, precisamos ver o que est acontecendo e ajustar para manter a qualidade.
Artur Teixeira, colaborador da Diretoria de Planejamento e Controle
Pesquisas operacionais Avaliao semestral da satisfao dos clientes com os servios de ligao nova, corte e religao, normalizao, atendimento no call center e nas lojas, Ouvidoria, atendimento emergencial e faturamento o objetivo das pesquisas operacionais, realizadas pelo Instituto Interao.
Pesquisas operacionais
AVALIAO FINAL Central de Relacionamento Lojas Ouvidoria Normalizao Religao Emergencial Ligao nova 2009 94,20% 98,60% 77,50% 94,80% 97,00% 96,30% 98,80% 2010 92,90% 98,60% 79,70% 93,30% 95,30% 96,10% 97,90%
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Ouvidoria A Ouvidoria no substitui a estrutura de atendimento ao cliente, mas atua como uma ferramenta de relacionamento e soluo de casos que no puderam ser solucionados pelos canais regulares de comunicao, buscando atuar de forma imparcial na mediao dos conitos. No ano, a Ouvidoria Externa realizou 24.134 atendimentos, dos quais 95,2% foram respondidos em at sete dias, prazo estabelecido pela empresa. O aumento signicativo na quantidade de atendimentos teve incio em outubro de 2010, quando o telefone da Ouvidoria passou a ser impresso na conta de energia, conforme estabelece a nova Resoluo n. 414 / 2010 da Aneel, o que gerou uma maior quantidade de clientes procurando a Ouvidoria no primeiro contato. Dos 2.963 processos originados na Ouvidoria durante o ano, apenas 114 foram reclamados na Arce. Em 2010, a percepo de imagem da companhia, aps o atendimento da Ouvidoria, alcanou a mdia de 98,3% excelente ou bom, 22,9% maior que o resultado identicado antes e 31% maior que a mdia das pesquisas de ps-atendimento realizadas em 2009. Diversas prticas foram adotadas aps a interveno da Ouvidoria nos processos comerciais da Coelce, dentre os quais se destacam: realizao de benchmarking com a Ouvidoria da Ampla objetivando melhoria nos processos e parceria com a rea Jurdica para atendimento aos clientes que esto com reclamaes no Juizado Especial, Decon, etc.
14.235 12.494
14.852 13.032
2006
2007
2008
2009
2010
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FASES
AES Projetos de construo de linhas de transmisso e subestaes seguindo como padro a elaborao do estudo
de impacto ambiental e do respectivo relatrio de impacto, com apresentao ao rgo ambiental para anlise e aprovao. Inspees e manutenes preventivas para reduzir a durao e frequncia de interrupo de energia, as quais
Distribuio de energia
100%
podem afetar a sade e a segurana da populao atendida; inspees em redes de distribuio que minimizam riscos segurana da populao.
100% 100%
Promoo de projetos sociais e campanhas de comunicao e marketing para a conscientizao sobre o uso seguro da energia eltrica.
Certicao de processos, normas e medidas de segurana e sade no trabalho das reas de Planejamento e Certicao 100% Engenharia, Operao Tcnica e Comercial pela OHSAS 18001. A norma se aplica a cinco centros operacionais e dez subestaes. Marketing e promoo 100% As campanhas de comunicao e marketing orientam sobre o uso seguro da energia eltrica. Descontaminao das lmpadas de prdios prprios e de iluminao pblica, acondicionamento correto dos Disposio, reutilizao ou reciclagem 100% gases refrigerantes dos equipamentos de uso interno e dos que so trocados pelos projetos de ecincia energtica (geladeiras, freezers, etc.).
De forma voluntria, a empresa segue, desde 2006, as diretrizes da norma ISO 14001 (Meio Ambiente), de forma integrada aos procedimentos da OHSAS 18001 (Sade e Segurana) e ISO 9001 (Qualidade) a m de prevenir acidentes com o meio ambiente e a populao e responder a possveis situaes de emergncia. So utilizados, por exemplo, procedimentos que auxiliam na preveno e reduo dos impactos que envolvam exploso ou risco potencial, incndios e vazamento de produtos qumicos, de gases ou de leos. Desde 2000, a Coelce adotou como padro a realizao de inspees na rede eltrica para identicar possveis danos nos cabos condutores e, em caso de ruptura, h mecanismos automatizados que desenergizam a rede da rea afetada. Para responder s eventuais interrupes de grande porte no sistema eltrico, que resultam em srios impactos sociedade, a Coelce dispe do Plano para Ocorrncia de Emergncia Mxima, sob a coordenao da Diretoria Tcnica. As campanhas de disseminao sobre o uso seguro e racional de energia eltrica so realizadas por meio dos veculos de comunicao (rdio, jornal, televiso e internet), de folhetos explicativos oferecidos nas lojas de atendimento e de dicas de segurana impressas na fatura entregue mensalmente aos clientes. O programa de responsabilidade social Coelce nos Bairros tambm promove aes educativas para orientar as comunidades cearenses. Apesar desses esforos, continuam sendo registrados furtos de cabos de energia eltrica e instalaes irregulares, que oferecem graves riscos sade e segurana dos moradores, podendo resultar, inclusive, em acidentes fatais. Em 2010, ocorreram 42 acidentes com a populao devido a choque eltrico, sendo 19 fatais. No perodo anterior, os nmeros foram de 30 e 12, respectivamente. A maioria dos acidentes foi registrada no setor de construo civil, como resultado do descuido da populao em erguer construes, de forma irregular, prximas rede eltrica. Tambm foram registrados outros tipos de incidentes, tais como abalroamento, ligaes clandestinas, furto de cabos, poda privada de rvores, dentre outros. De acordo com as decises judiciais, a companhia indeniza os prejuzos decorrentes de acidentes com seus ativos, como invalidez, morte, degradao de instalaes, incndios e danos ambientais.
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Em 2010, a Diretoria Institucional e de Comunicao iniciou proativamente um projeto para preveno e tratamento de impactos com foco na segurana da populao. O objetivo diminuir a frequncia e gravidade dos acidentes, apesar do elevado nvel de percepo dos clientes sobre as aes de orientao da empresa em relao a esses riscos (95,2% apurados em ndice relativo a orientaes sobre os riscos e perigos da energia eltrica). Na primeira etapa, foram avaliados as estatsticas, os motivos e a gravidade (fatal, grave ou leve) das ocorrncias registradas no Estado do Cear, bem como procedimentos de trabalho existentes nas reas Tcnica e Comercial. A partir de 2011 ser denido o escopo para reforar as iniciativas existentes e adotar novas prticas, como a criao de um canal de comunicao especco para esse tipo de comunicado; procedimento para o comunicado de construes irregulares s prefeituras e outros rgos; procedimento para inspees tcnicas de ligaes novas para feiras e eventos; e visitas de assistentes sociais para minimizar os transtornos s famlias das vtimas.
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Para reduzir essas ocorrncias foram adotadas as seguintes iniciativas: Melhorias ocorridas em 2010: Criao de objetivo estratgico focado na reduo de acidentes com a populao, tornando o tema algo estratgico para a companhia. Melhoria do processo de controle de acidentes ocorridos com a populao, por meio de: a) pesquisa no IML de entradas de corpos por bito decorrente de choque eltrico, o que aumentou o nmero de registros de acidentes fatais; b) classicao dos acidentes por regio de atuao da Coelce. Melhorias j iniciadas em 2011: Criao de procedimento de inspeo em redes de distribuio de alta, mdia e baixa-tenso para segurana da populao; Criao de procedimento para atendimento vtima de acidente envolvendo a companhia seja por choque eltrico ou outras causas que envolvam seus ativos. Aumento do escopo das campanhas educativas para o uso seguro da energia; Reviso dos critrios de preenchimento do relatrio de acidentes com populao; Anlise dos acidentes em reunies do Comit de Segurana, que ocorre mensalmente; Procedimento para comunicado de situaes de risco de choque aos rgos: Secretaria Regional do Trabalho, prefeituras e delegacias.
Aparelhos queimados A Coelce registrou quase 26% de aumento de pedidos de ressarcimento por aparelhos queimados entre 2009 e 2010, que passaram de 7.193 para 9.059 solicitaes. Do total, 3.957 foram considerados procedentes, resultando no custo de R$ 1.655.499,52 em ressarcimento. O valor mdio das indenizaes foi de R$ 418,37. No Estado do Cear existem 69 lojas de assistncia tcnica credenciadas para o atendimento de indenizao de equipamentos danicados por ocorrncias eltricas.
Pedidos de ressarcimento
9.059
3.374
3.310
3.430
3.691
3.957
2006
2007 Deferidos
2008 Indeferidos
2009
2010
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Negociao de dvidas Com a nalidade de auxiliar seus consumidores na resoluo de problemas de inadimplncia, a Coelce oferece vrias opes. Tentando evitar a suspenso de fornecimento, a empresa utiliza ferramentas como telecobrana e aviso antecipado de corte, que acionam clientes cinco dias antes da suspenso de fornecimento. Um projeto piloto tambm verica a eccia do contato por mensagem telefnica SMS e URA (Unidade de Resposta Audvel). Em 2010, a telecobrana acionou 771.071 clientes, com uma efetividade mdia de pagamento de 70,7%, enquanto o aviso antecipado de corte visitou 276.697 clientes, com uma efetividade mdia de pagamento de 58,1% - ambos com uma ao de 46% do total negociado com clientes residenciais. Para os clientes de baixa renda que atendem ao perl do Programa de Recuperao de Clientes, a Coelce exibiliza o pagamento das faturas, com a oferta de parcelamento de dvidas, iseno de taxas e negociao de prazos. Em 2010, foram realizadas 10.573 negociaes.
Desligamentos residenciais - n de clientes |GRI EU27|
2008 PRAZO ENTRE A DESCONEXO E A REGULARIZAO DO PAGAMENTO Menos de 48 horas 48 horas a 1 semana 1 semana a 1 ms 1 ms a 1 ano PRAZO DE RECONEXO APS REGULARIZAO DO PAGAMENTO Menos de 24 horas Entre 24 horas e 1 semana Mais de 1 semana 472.791 30.861 13 423.072 29.898 68 424.841 25.771 28 209.683 81.935 45.656 121 188.323 66.067 36.777 47 190.819 49.835 48.889 2009 2010
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Em 2009, a empresa passou por um processo de scalizao da Aneel referente aos servios do Coelce Plus, um pacote de servios e solues destinado a Grandes Clientes, como instalaes eltricas internas e vendas de equipamentos, que at ento era oferecido aos consumidores. A Coelce considerou desproporcional o valor da multa aplicada pelo rgo regulador, de R$ 19.983 mil, e procurou esclarecer que os servios do Coelce Plus no se enquadravam como outra atividade empresarial, mas como inerentes distribuio de energia. Em julho de 2010, a Aneel julgou o processo punitivo, mas reduziu a multa para R$ 2.641 mil.
Evoluo das reclamaes
2007 empresa Aneel/Arce Ao Procon/Decon % DE RECLAMAES E CRTICAS ATENDIDAS OU SOLUCIONADAS Na empresa No Procon/Decon Na Justia RECLAMAES PROCEDENTES E IMPROCEDENTES Julgadas procedentes em relao ao total de reclamaes recebidas Julgadas improcedentes em relao ao total de reclamaes recebidas Solucionadas em relao ao nmero de reclamaes procedentes Quantidade de inovaes implantadas em razo da interferncia do ouvidor e/ou do servio de atendimento ao consumidor.
(1)
95% 5% 98% 15
96% 4% 93% 19
97% 3% 99% 4
97% 3% 99% 7
Foram consideradas as reclamaes e crticas e os nmeros realizados e suas respectivas metas se referem ao nmero de ingressos versus o nmero de encerramentos dos referidos ingressos.
Principais reclamaes recebidas 2007 Prazos na execuo de servios Fornecimento de inadequado de energia Interrupes Conta no entregue Valores cobrados na conta Reclamaes referentes a servio mal executado Reclamaes referentes ao consumo / leitura Reclamaes referentes ao corte indevido Reclamaes referentes a danos eltricos Outros Total 0,69% 0,84% 92,79% 3,05% 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00027% 2,62% 100% 2008 0,80% 96,70% 0,00% 1,20% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,96% 100% 2009 0,08% 0,00% 98,79% 0,66% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,47% 100% 2010 0,11% 0,00% 92,85% 2,03% 0,45% 2,72% 0,12% 0,31% 1,15% 0,47% 100%
Judicirio Estabelecido em 2009, o convnio rmado com o Tribunal de Justia do Estado do Cear deu to certo que a Coelce entrou como uma proposta de ampliao de seu escopo. O objetivo desse projeto, batizado de Conciliar preciso!, contribuir com resolues amigveis de questes que poderiam resultar em aes judiciais. Em 2010, 77,5% dos clientes atendidos pelo programa tiveram suas pendncias resolvidas. Participaram do convnio, no ano, cinco unidades de Juizado Especial e, aps a ampliao, devero ser 14. O programa contribuiu para reduzir o tempo mdio de durao das demandas judiciais ativas, reetindo em menor estoque de processos e dos custos com a logstica para manuteno desses procedimentos.
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Compromisso com a construo de uma sociedade mais justa e igualitria, promovendo o crescimento das comunidades
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Investir na melhoria da educao e na gerao de emprego e renda para todos o principal foco da Coelce na busca por uma sociedade mais igualitria. O simples fato de oferecer energia eltrica com qualidade j um propulsor importante do desenvolvimento socioeconmico do Cear, permitindo a instalao de hospitais, escolas e estabelecimentos comerciais e industriais, por exemplo. Por meio de seus projetos, a companhia tambm estimula o empreendedorismo, o fortalecimento das comunidades e o fomento cultural, com recursos prprios ou obtidos via leis de incentivo.
0,4%
33,4% 48,4% 26% Luz para Todos Esporte Baixa renda Outros Educao e cultura Programa de Investimentos Especiais Infncia e adolescncia 0,4%
Mais do que levar energia eltrica, a companhia busca proporcionar mais qualidade de vida para os cearenses. Somente em 2010, R$ 198 milhes foram destinados aos programas de Responsabilidade Social Corporativa (RSC), sendo R$ 95,8 milhes ao Programa Luz para Todos, de universalizao do acesso energia nas reas rurais, R$ 66,2 milhes em benefcios para consumidores baixa renda e R$ 20,8 milhes ao Programa de Investimentos Especiais, com investimentos em infraestrutura rural e urbana. Alm disso, destinou R$ 12,8 milhes mil para nanciar projetos culturais e R$ 783 mil a contribuies aos Fundos Municipais e Estadual para Infncia e Adolescncia (FIAs), entre outros recursos aplicados em benefcio da comunidade cearense. |GRI EC8| Para 2011, o desao de todas as empresas Endesa potencializar suas iniciativas em uma plataforma interligada de projetos. As aes ainda tero focos especcos, respeitando a cultura e as necessidades locais, mas haver uma troca maior entre as companhias, com o objetivo de disseminar as boas prticas.
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EC4|
Fundo Estadual para Cultura (FEC) Sistema Estadual de Cultura (Siec) Lei Rouanet Fundos para a Infncia e Adolescncia Lei de Incentivo ao Esporte Total
*A partir de 2010 passou-se a considerar todos os projetos de carter social, embora alguns tambm tenham carter ambiental, como o caso dos projetos Coelce nas Escolas, Troca Eciente e Ecoelce, os quais no foram considerados nos exerccios anteriores.
Luz Solidria Iniciativa destinada a contribuir para a conservao do meio ambiente e melhoria das condies socioeconmicas das comunidades cearenses, o projeto Luz Solidria, criado em 2009, representa o esforo constante da Coelce para promover ideias inovadoras e de ecincia energtica. Consolidado em 2010, consiste na oferta de desconto para incentivar a troca de eletrodomsticos usados, com alto consumo de energia, por equipamentos novos e mais ecoecientes, como geladeira, freezer e aparelho de ar condicionado. Alm de receber o desconto na compra de novos itens, os participantes tm um bnus para doar para algum projeto social cadastrado, em sua maioria com foco em gerao de renda e educao socioambiental. So padarias, fbricas de vassouras a partir de garrafas de plstico PET, fbricas de materiais esportivos, confeco de roupas, dentre outros projetos. A Coelce espera promover a incluso social por meio da qualicao prossional, organizao comunitria e conscincia ambiental, tendo como pilares as prticas do cooperativismo.
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Ao todo foram 54 projetos beneciados em 2010, em dois ciclos, com R$ 2,1 milhes em recursos doados pelos clientes. A Coelce concedeu mais de R$ 5,5 milhes em bnus aos clientes que aderiram. Para a realizao do programa, a companhia conta com a parceria das redes de lojas Macavi e Liliane, que atuam em diversos municpios cearenses. No total foram substitudos 12,5 mil eletrodomsticos por equipamentos novos e com selo Procel de ecincia energtica. Outro benefcio do Luz Solidria o incentivo ao voluntariado corporativo. Cada projeto cadastrado tem um colaborador da Coelce como padrinho, que acompanha o desenvolvimento das aes e mantm um relacionamento estreito com os comunitrios.
Energia Social |GRI EC9| Valorizar o artesanato local e contribuir com iniciativas de gerao de renda para o desenvolvimento socioeconmico das comunidades cearenses o objetivo do programa Energia Social, criado em 2008. A companhia oferece um amplo apoio, desde fornecimento do material, capacitao dos moradores por meio de cursos prossionalizantes, at a consolidao de uma rede de comrcio solidrio. O forte do programa a busca pelo empoderamento da populao participante, que recebe noes de gesto de empreendimento, qualidade de produo e comercializao, excelncia em vendas e representao comercial. Em 2010, com investimento de R$ 422 mil, o Energia Social contribuiu em projetos de empreendedorismo (Prata da Casa), horta comunitria, serigraa, artes plsticas, moda e artefatos de decorao, beneciando diretamente 413 pessoas. Ao contribuir com a melhoria de vida da populao, a Coelce tambm se benecia, principalmente com a reduo da inadimplncia e de fraudes no sistema eltrico, alm de estreitamento de relaes com os clientes, capaz de facilitar o dilogo e a negociao em caso de ocorrncias.
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Ensinar a pescar
A nossa comunidade abraa essa oportunidade de aprender mais. Crescemos todos juntos, fazendo a diferena. No lanamento do programa, foi citado que a Coelce ensinava a pescar e ns teramos que pegar o peixe. Eu disse que ns iramos pescar peixes grandes, arma Glria Maria, representante do Centro de Integrao Social do Vila Velha, em Fortaleza. Os participantes aproveitaram o clima da Copa do Mundo da frica do Sul para lanar uma coleo de moda e produtos com inspirao no futebol. Com apoio da Coelce em produzir um catlogo impresso com a oferta dos itens, comercializaram camisetas, sacolas ecolgicas (ecobags) porta-celulares, viseiras, dentre outros artigos.
Coelce nos Bairros Com investimento de R$ 336 mil em 2010, a Coelce promoveu uma srie de atividades em contato direto com as comunidades. Ao todo foram 223 reunies em todo o Cear, com a participao de mais de 55 mil pessoas. Alm de ser um importante canal de comunicao, o Coelce nos Bairros tem carter educativo, envolvendo crianas e adolescentes, e econmico, por meio de parcelamento de dvidas, regularizao de servios e apoio obteno de documentos ociais. Os principais destaques do ano foram: Aes Sociais Ao todo foram oito iniciativas em 2010, que proporcionaram acesso a diversos servios sociais, como o registro de documentos, e expresses culturais em Fortaleza, regio metropolitana e interior do Cear. Encontros com as comunidades O objetivo era disseminar informaes sobre o uso seguro e consciente da energia eltrica, dicas de economia e preservao ambiental. Foram realizados 92 encontros na capital cearense e regio metropolitana e 111 no interior. Educao infantil A importncia da preservao ambiental, os riscos de brincar com pipas prximo s redes eltricas e outras dicas de segurana foram disseminadas pela Coelce por meio dos projetos Brincando na Praa (quatro eventos em 2010) e Teatro de fantoches (15 apresentaes). A Coelce tambm patrocinou dez aes de resgate de brincadeiras e jogos populares, a m de valorizar a cultura popular.
Coelce Voluntrios Campanhas de arrecadao de alimentos e de apoio a entidades sem ns lucrativos fazem parte do escopo do programa Coelce Voluntrios, que tambm estimula o esprito de solidariedade e trabalho em equipe dos colaboradores da companhia. Em 2010, destaca-se a mobilizao para a doao de tampas plsticas para reciclagem e de cupons scais revertidos em dinheiro (R$ 15 mil no ano) para vrias entidades, beneciando 1.115 pessoas. A companhia tambm contribuiu doando 80 cestas bsicas para famlias em situao de vulnerabilidade social na poca do Natal.
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Coelce Solidria So quatro linhas de ao: Repasse de verbas Duas instituies sem ns lucrativos de Fortaleza foram beneciadas com 2,5% do valor bruto do Seguro ACE Garantia, Vida e Assistncia-funeral Pleno e Vida e Assistncia-funeral Snior. O Instituto de Preveno Desnutrio e Excepcionalidade (Iprede) e o Hospital Batista Memorial receberam R$ 31.078,38 cada um. Doao de mveis e equipamentos Anualmente realizada uma doao de mveis e equipamentos de informtica para entidades sem ns lucrativos, a m de auxiliar na manuteno de seus projetos. Em 2010, foram doados 796 mveis que necessitavam de reparos e 54 computadores para 24 entidades de Fortaleza e interior do Estado. Arrecadao por meio da conta de energia Em 2010 a arrecadao de R$ 11.576 mil em recursos doados por 261 mil clientes na conta de energia foi repassada para 24 entidades que atendem pblicos em elevado estado de vulnerabilidade social. Foram beneciados hospitais, casas de recuperao de dependentes qumicos, casas de apoio a idosos, escolinhas de futebol, entre outros. Apoio busca de crianas desaparecidas A Coelce oferece um espao na conta de energia eltrica mensal para a divulgao de at duas imagens de crianas desaparecidas, que integram o cadastro da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Cear.
Rede Social Coelce Com o intuito de construir uma relao de maior proximidade e parceria com as comunidades, a Coelce fortaleceu em 2010 sua rede de lideranas comunitrias em Fortaleza e regio metropolitana, Sobral e Itapipoca, tendo como os eixos a relao com a energia eltrica, a gerao de renda e o desenvolvimento sociocultural. Rodada de Negociaes: Estabelecida como projeto-piloto em 2010, a iniciativa promove encontros com durao mdia de trs dias nas associaes com clientes que esto inadimplentes e usando a energia de forma irregular. Participam negociadores e especialistas em oramento familiar, que buscam adequar os parcelamentos das faturas de energia ao oramento dos consumidores. No ano, foram atendidas cinco comunidades: Rosalina, Autran Nunes, Jangurussu, Parque Leblon e Planalto Vitria. Encontros com lideranas comunitrias: Com investimento de aproximadamente R$ 75 mil no ano, busca propiciar mais proximidade e parceria com os clientes residentes em comunidades de regies de periferia e contribuir para a reduo de conitos de interesses. No ano, foram formados 18 lderes como multiplicadores da Coelce e realizados 12 encontros na capital e regio metropolitana, 11 em Itapipoca e 8 em Sobral.
Incentivo leitura O projeto Ba da Leitura busca melhorar o nvel educacional em comunidades com baixo desenvolvimento socioeconmico. Desde 2005, a Coelce promove a doao de livros e eventos de narrao ldica das histrias. Com investimento de R$ 43 mil em 2010, a iniciativa beneciou 35 instituies situadas em 11 municpios cearenses.
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Direitos das crianas e dos adolescentes Em 2010, foram repassados R$ 783 mil em recursos oriundos de 1% do Imposto de Renda devido pela Coelce para 17 entidades no Estado do Cear, beneciando 8.839 crianas e adolescentes. Os projetos envolvendo educao, incluso social e combate violncia so apoiados pelos Conselhos Municipais e Estadual dos Diretos da Criana e do Adolescente. Conra no site http://www.coelcesites.com.br/sustentabilidade/index.php os projetos apoiados em 2010.
Projetos culturais Por meio de incentivos scais, a Coelce destinou R$ 12,8 milhes para apoiar projetos de fomento cultura cearense, valorizando literatura, dana, audiovisual, msica e patrimnio imaterial. Do total, 99% representam recursos oriundos do Sistema Estadual da Cultura (R$ 5,5 milhes, equivalente a 2% do ICMS a recolher, beneciando 35 projetos), da Lei Rouanet (R$ 3,3 milhes, com at 4% do Imposto de Renda a recolher, beneciando 17 projetos) e do Fundo Estadual de Cultura (FEC), com R$ 3,9 milhes, cuja verba distribuda, por meio de editais, pela Secretaria de Cultura do Cear. Entre os projetos apoiados, destacam-se a manuteno da Orquestra Filarmnica do Cear, a realizao da 9 Bienal Internacional do Livro do Cear, 20 Cine Cear 2010 Festival Ibero Americano de Cinema, Feira da Msica de Fortaleza, DVD Mulher de Lei, que aborda o combate violncia domstica e familiar, o lme O Auto da Camisinha, sobre a preveno de DST/Aids, dentre outros. Cine Coelce Projeto em que crianas de comunidades de baixa renda so convidadas a retratar temas de responsabilidade socioambiental de forma ldica, por meio da criao de desenhos animados. Em 2010, foram realizadas dez ocinas de animao para 200 crianas de dez comunidades. A Coelce tambm concedeu dez bolsas de estudo para os alunos que se destacaram no ano anterior para participarem do curso tcnico de cinema de animao na Casa Amarela Euslio Oliveira, da Universidade Federal do Cear (UFC). O curta-metragem Pin e Guin, resultado de alunos bolsistas, foi exibido na abertura do 20 Cine Cear, em junho de 2010. Os protagonistas so dois pinguins que sofrem com as mudanas climticas do planeta, chamando a ateno para a problemtica do aquecimento global.
Projetos esportivos A Coelce ampliou em 2010 o seu apoio aos projetos que usam o esporte como instrumento de insero social em Fortaleza e na regio metropolitana. Por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, os recursos repassados aumentaram de R$ 248 mil, em 2009, para R$ 834 mil. No total foram beneciados 1.182 crianas e adolescentes do projeto Novo Amanh Esporte Paradesportivo, com o objetivo de inserir decientes fsicos por meio de aulas e treinos esportivos. Outros dois projetos so: Jogos de Aprender, realizado pela Associao Recreativa e Esportiva para Crianas e Adolescentes (Arca), que benecia 600 crianas, e Jogos da Vida, promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza (Secel) para a instalao de equipamentos esportivos, que atende 210 jovens e adolescentes na faixa etria de 10 e 18 anos em situao de alta vulnerabilidade social.
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Perl dos colaboradores Emprego Remunerao e benefcios Desenvolvimento prossional Sade e segurana Relaes com a empresa Parceiros e fornecedores
59
CLIENTES
75 SOCIEDADE
87
Gesto ambiental Mudanas climticas Uso eciente de recursos Resduos e euentes Biodiversidade Ecoelce Educao ambiental Ecincia energtica
MEIO AMBIENTE
101 INOVAO
Deu certo
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Prticas de cumprimento do Pacto Global Balano Social Ibase Sumrio GRI Demonstraes nanceiras
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83
A Coelce no est levando s a luz eltrica; est levando a luz do saber a muitas comunidades e instituies. Tambm tem demonstrado uma profunda sensibilidade com a questo ambiental.
Lucia Helena Fonseca Grangeiro, do Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos da Universidade Estadual do Cear (Uece)
EU26|
EC4|
38.583 7.717 6.457 102.849 155.606 5,19 80.835 18.038 4.068 125.113 228.054 3,05 39.684 9.921 12.480 28.167 90.252 4,42 53.286 13.321 27.404 82.433 176.444 10,46
- Conta de Desenvolvimento Energtico (CDE) - Reserva Global de Reverso (RGR) Governo estadual |GRI Prprios Total dos recursos aplicados (B) Custo mdio por atendimento (B/A)
(1)
EC4|
Com base em estimativas de populao realizadas pelo IBGE em 2006, 2008 e 2009 e Censo Demogrco de 2010
Tarifa social O Programa Tarifa Social Baixa Renda, do governo federal, benecia clientes residenciais e rurais com reduo de at 65% no valor da tarifa tradicional. Em contrapartida, as distribuidoras recebem subsdios mensais para cobrir a diferena, o que representou R$ 234,2 milhes em 2010. No Cear, 1,7 milho de clientes receberam o benefcio em 2010, representando mais de R$ 310 milhes de descontos concedidos. Aos consumidores rurais em nvel de alta-tenso xada tarifa social 10% menor do que a aplicada s demais classes (indstria e comrcio) com a mesma tenso, podendo chegar at a 90% de desconto para atividades de irrigao e aquicultura, nos horrios entre 21h30
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38.583 7.717 6.457 102.849 155.606 5,19 80.835 18.038 4.068 125.113 228.054 3,05 39.684 9.921 12.480 28.167 90.252 4,42 53.286 13.321 27.404 82.433 176.444 10,46
- Conta de Desenvolvimento Energtico (CDE) - Reserva Global de Reverso (RGR) Governo estadual |GRI Prprios Total dos recursos aplicados (B) Custo mdio por atendimento (B/A)
(1)
EC4|
Com base em estimativas de populao realizadas pelo IBGE em 2006, 2008 e 2009 e Censo Demogrco de 2010
Tarifa social O Programa Tarifa Social Baixa Renda, do governo federal, benecia clientes residenciais e rurais com reduo de at 65% no valor da tarifa tradicional. Em contrapartida, as distribuidoras recebem subsdios mensais para cobrir a diferena, o que representou R$ 234,2 milhes em 2010. No Cear, 1,7 milho de clientes receberam o benefcio em 2010, representando mais de R$ 310 milhes de descontos concedidos. Aos consumidores rurais em nvel de alta-tenso xada tarifa social 10% menor do que a aplicada s demais classes (indstria e comrcio) com a mesma tenso, podendo chegar at a 90% de desconto para atividades de irrigao e aquicultura, nos horrios entre 21h30
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e 6h. Para os consumidores rurais de baixa-tenso, a tarifa cerca de 40% mais baixa do que a dos outros segmentos com o mesmo nvel de tenso, podendo alcanar reduo de 73% nas mesmas condies de irrigao e aquicultura j citadas. Alm de democratizar o acesso ao insumo, criaram-se condies mais acessveis para o pagamento da conta de energia.
Tarifa baixa renda
2007 Clientes cadastrados no programa Bolsa Famlia Domiclios atendidos como baixa renda % do total de domiclios atendidos (consumidores residenciais) 507.518 1.385.387 68% 2008 540.182 1.558.032 73% 2009 552.462 1.657.584 75% 2010 709.035* 1.704.680 73%
* Clientes inscritos no CadUnico conforme Resoluo normativa 407/2010 de 27/07/2010. Para os anos anteriores os nmeros referem-se quantidade de clientes beneciados pelo programa Bolsa Famlia.
Novas regras Em julho de 2010, a Aneel deniu que para receber o desconto social na tarifa, o consumidor residencial deve integrar o Cadastro nico para Programas Sociais do governo federal ou ter direito ao Benefcio de Prestao Continuada, estendido a pessoas de terceira idade ou com decincia fsica que tenham renda per capita inferior a de salrio mnimo. J indgenas e quilombolas contam com 100% de iseno na parcela de consumo at 50 kWh por ms. Como 73% do total de clientes da Coelce pertencem categoria de baixa renda, milhares de pessoas tiveram que fazer o recadastramento em 2010 a m de no perder o benefcio. A companhia investiu de forma signicativa em campanhas de divulgao na mdia, via fatura de energia, cartas explicativas, flderes, alm de parcerias com prefeituras, a m de evitar que os consumidores cearenses fossem descadastrados.
Programa de Investimentos Especiais Pelo contrato de concesso do servio de distribuio de energia eltrica, a Coelce responsvel pela execuo de obras e servios contemplados pelo Programa Anual de Investimentos Especiais do Estado do Cear. Essa iniciativa busca propiciar infraestrutura aos projetos industriais, tursticos, de irrigao, abastecimento de gua, iluminao pblica e eletricao rural e urbana. Em 2010, a companhia destinou R$ 20,8 milhes e essas aes, com execuo de obras em 60 municpios. |GRI EC8|
Programa de Investimentos Especiais (R$ mil)
20.805 17.631
2.567 601
2.956
2006
2007
2008
2009
2010
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Impactos da distribuio
Apesar de essencial para o desenvolvimento socioeconmico, a atividade de distribuio de energia eltrica pode causar diversos impactos negativos para o meio ambiente e a populao, principalmente durante a construo ou ampliao de infraestrutura das redes. premissa fundamental da Coelce identicar, monitorar de forma constante e minimizar ao mximo os impactos de seu negcio, resumidos no quadro a seguir. A companhia coloca ateno especial em reas com problemas tcnicos recorrentes e de difcil acesso das equipes de eletricistas, alm de comunidades com elevado estado de vulnerabilidade social, nas quais so registrados muitos furtos de energia e acidentes envolvendo segurana da populao. |GRI SO1|
Gesto dos principais impactos |GRI SO1, 1.2|
IMPACTO SOCIAL CONTROLE OPERACIONAL OBJETIVO
INTERRUPO PROGRAMADA E NO PROGRAMADA DO FORNECIMENTO Preparar o hospital antecipadamente para o uso do gerador Emisso de avisos de desligamento para hospitais por meio de cartas e evitar a interrupo do consumo de consumidores dependentes de aparelhos essenciais vida Atendimento solicitao de restrio de corte por utilizao de equipamentos Riscos sade para consumidores
|GRI PR1|
indispensveis vida Evitar a interrupo do consumo de clientes dependentes Instalao de geradores para manuteno do fornecimento em residncias com equipamentos indispensveis vida Manuteno e construo com rede de mdia e alta-tenso energizada visando a garantir uniformidade, qualidade e segurana dos servios realizados Reduzir a quantidade e o tempo da interrupo do fornecimento Reduzir impactos adversos em ocorrncias de emergncias mximas
VARIAO DO NVEL DE TENSO DA ENERGIA DISTRIBUDA Atendimento de indenizao por ocorrncia do sistema eltrico Execuo de medies instantneas e grcas em subestaes e instalaes Danos materiais e outros danos de mdia e baixa-tenso Manuteno preventiva conforme Plano Anual de Inspees SUSPENSO DO FORNECIMENTO POR NO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA Aviso antecipado em conta de energia para informar ao cliente que existe um dbito que culminar com a suspenso do fornecimento, caso no ocorra o pagamento no perodo determinado Reaviso de vencimento por meio de cartas entregues trs dias antes do corte Prejuzos nanceiros em atividades econmicas Monitoramento horrio do pagamento de clientes listados para suspenso do fornecimento para cancelamento das ordens de corte Envio automtico (via palm top) de ordem de religao Programa de Recuperao de Clientes USO DE CABOS NUS EM REDES DE BAIXA-TENSO E RUPTURA DE CABOS ELTRICOS Registro de acidentes Anlise de causas dos acidentes para adoo de aes corretivas e preventivas de novos acidentes Choque eltrico Inspeo em redes de mdia e baixa-tenso Atendimento prioritrio no processo de atendimento emergencial Minimizar riscos de acidentes com a populao e incndios Instalao de seccionadores e aterramentos de cercas Incndios LIGAO IRREGULAR Reduo da qualidade do fornecimento Normalizao de clientes com construo de rede Aumento da tarifa Combate s perdas comerciais Inspeo em redes de mdia e baixa-tenso Identicao prvia de potenciais rupturas de cabos condutores Identicao prvia de potenciais rupturas de cabos condutores de energia Recuperar dvidas de clientes de baixa renda Minimizar possveis transtornos aos clientes Telecobrana acionamentos por telefone com cinco dias antes do corte Minimizar os transtornos e possibilitar o planejamento nanceiro Reduzir prejuzos nanceiros Monitorar a qualidade do servio e intervir antecipadamente em potenciais problemas Garantir o bom funcionamento das instalaes reduzindo a probabilidade de interrupes programadas
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Todos esses aspectos e impactos so monitorados pelas reas Tcnica, de Responsabilidade Social Corporativa e Meio Ambiente e pelo Comit de Sustentabilidade da Coelce. Os rgos governamentais reguladores, entidades no governamentais e a prpria populao tambm acompanham e denunciam possveis irregularidades. A Coelce possui procedimentos que orientam as aes a serem tomadas e dispe de processos certicados pelas normas ISO 9001, relacionados qualidade da prestao do servio e do atendimento da populao, ISO 14001, referente aos controles ambientais, alm de ter o seu Sistema de Gesto de Segurana e Sade Ocupacional certicado pela OHSAS 18001. Antes da realizao de qualquer obra, os possveis impactos so diagnosticados por meio de estudos desenvolvidos sobre imagens areas e levantamentos tcnicos de campo. At o encerramento de 2010 no existia processo estruturado de consulta aos pblicos estratgicos para contribuir nas tomadas decisrias, que obedeciam integralmente as determinaes legais. Por meio de pesquisas de satisfao, a Coelce consegue monitorar a eccia de seu desempenho em relao sociedade, alm de acompanhar os indicadores de resultados dos projetos desenvolvidos, como o total de renda gerada por beneciado, os bnus concedidos para abatimento da conta de energia, dentre outros. |GRI EU19|
Abordagem e medidas em caso de deslocamento |GRI EU20|
MEDIDAS ADOTADAS
DESCRIO realizada por um prossional que, durante o processo topogrco, pede permisso
para o acesso, fornece informaes sobre a construo e condies de deslocamento da populao afetada Em casos de acordos judiciais, a empresa utiliza-se da Declarao de Utilidade Pblica,
Contexto jurdico e abordagem adotada para resolver de forma consensual o deslocamento fsico e econmico involuntrio
emitida pela Aneel, por meio da apresentao do projeto, laudo tcnico de avaliao de imveis e licena prvia emitida pela Semace, para negociar valores de indenizao da propriedade e benfeitorias para os proprietrios atingidos
Avaliao dos impactos psicolgicos e sociais dos indivduos e das comunidades afetadas Discusso de como a organizao busca evitar deslocamentos e alternativas que esto sendo considerados Natureza do processo de consulta (por exemplo, papel formal da populao local em consulta e participao na deciso)
At 2010 no existia programa especco Na anlise do projeto, so construdas estratgias para que nenhuma edicao se localize na faixa de servido, de forma a no ocorrer deslocamento da populao A Coelce contrata uma empresa responsvel por realizar consultas e acordos com a populao, por meio dos cadastradores. Pode ocorrer audincia pblica em casos de solicitao da populao atingida
Elaborao do plano de reassentamento e oramento dentro de um calendrio especco, alm de mecanismos para avaliar a execuo
A empresa no realiza plano de reassentamento, pois a rede eltrica planejada para no atingir uma edicao, portanto no comum ter deslocamento de pessoas. Nos poucos casos j ocorridos, os proprietrios foram apenas indenizados.
Remuneraes e outras formas de ajuda para o reassentamento, incluindo comparao com nveis de vida na situao anterior
A Coelce contrata empresa responsvel pela avaliao imobiliria para estipular a remunerao. Em casos de negociao jurdica, a indenizao realizada por meio do acordo judicial estabelecido entre as partes, ou o estabelecido pelo juiz do caso
Mecanismos para atender a queixas e responder s preocupaes sobre indenizao, deslocamento e reinstalao
Quando h queixas de qualquer ordem sobre indenizao, deslocamento, projeto, etc., o autor da queixa encaminhado ao responsvel da rea de Projetos da Coelce ou o responsvel pelo respectivo processo, sendo feito assim todos os esclarecimentos necessrios
Avaliao dos custos sociais e psicolgicos para os indivduos e as comunidades afetadas Programas para comunidades que busquem garantir a integrao social e proteo de identidades culturais Com quais players a organizao est atuando no processo de deslocamento e como as responsabilidades so compartilhadas
Em 2010, a Coelce no realizou nenhum deslocamento, por isso no h nenhum processo em andamento |GRI
EU22|
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O programa Ecoelce, que troca resduos reciclveis por descontos na conta de energia, continuou sendo a principal referncia dentre as iniciativas de desenvolvimento sustentvel promovidas pela Coelce. Em 2010, foi premiado pelo Instituto Chico Mendes e pela Fundacin Corresponsables, entidades que valorizam as instituies que ampliam a cultura de Responsabilidade Social Corporativa. O total de investimento em iniciativas ambientais que inclui o custo com manuteno das atividades, como gerenciamento de resduos e contratao de servio de auditoria, programas de educao ambiental e ecincia energtica foi de R$ 42,5 milhes em 2010, 129% acima do aplicado no ano anterior (R$ 18,6 milhes), especialmente pelo acrscimo de recursos destinados a melhorias de rede compacta ou isolada (mais 188,3%) e ecincia energtica (mais 205,9%).
Investimentos ambientais (R$ mil)
42.538
2006
2007
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2010
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Gesto ambiental
O Sistema de Gesto Ambiental da Coelce parte de um sistema global de gerenciamento ambiental do Grupo Endesa / Enel que inclui estrutura organizacional adequada, atividades de planejamento ambiental, responsabilidades, prticas, procedimentos, processos e recursos necessrios para o desenvolvimento e implementao de prticas ambientais. Ao atingir a certicao da ISO 14.001 em 2006 e recerticao em 2009, a Coelce rmou o seu compromisso com o meio ambiente, tendo total controle de seus aspectos e impactos ambientais oriundos de suas atividades, atendendo aos requisitos legais e agindo proativamente de forma preventiva, alinhando seus objetivos aos anseios da sociedade. De forma permanente, a Coelce sistematiza, monitora e mitiga os impactos de suas atividades, regidos pela Resoluo Conama n 279/01 que trata do licenciamento de empreendimentos eltricos com pequeno potencial de impacto ambiental. Antes do incio da construo de obras de alta-tenso elaborado o Relatrio Ambiental Simplicado (RAS), que cita os objetivos do empreendimento, identica os possveis impactos socioambientais e dene medidas de controle e monitoramento. As instalaes eltricas so construdas de acordo com as recomendaes da Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT).
|GRI EN12|
|GRI EN12|
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ASPECTO
REA
INICIATIVA PARA MITIGAR POSSVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS De forma preventiva, feita inspeo semanal nos equipamentos que contm esse produto para evitar qualquer vazamento. Procedimentos ambientais para manuseio e comercializao
AES EM 2010 No houve derramamento de leo signicativo em 2010. No ano, a Coelce tambm investiu no projeto-piloto de produo em srie do leo ecolgico para transformadores. Feito a partir da mistura do lquido da castanha de caju com leo de mamona, o leo isolante ecolgico no oferece riscos ao meio ambiente em caso de vazamento. Em setembro de 2010, um incndio externo invadiu o ptio da Subestao de Acarape. O fogo foi controlado e no houve vtimas nem perdas materiais.
de leo, alm de medidas em caso de vazamento. Todos os colaboradores envolvidos nessas atividades passam por treinamentos especcos. Todos os centros administrativos possuem uma Equipe de Emergncia Ambiental. A equipe passa por treinamentos anuais e por simulados de controle de emergncias ambientais. Todos os centros administrativos possuem uma Equipe de Emergncia Ambiental. A equipe passa por treinamentos anuais e por simulados de controle de emergncias ambientais. Vericao peridica dos equipamentos de atuao em caso de incndio. Procedimento para gesto de resduos slidos (coleta seletiva
EN12|
Possibilidade de incndio
Todas as reas
Os resduos gerados nas instalaes da Coelce so destinados para empresas licenciadas. Em sua maioria so reciclados, reduzindo a extrao de matria-prima e prolongando a vida til dos aterros. Conscientizao de colaboradores, aprimoramento da coleta seletiva e reduo do consumo de recursos.
e destinao diferenciada). Campanhas de consumo consciente e treinamentos sobre gerenciamento de resduos, conforme SGA.
Campanhas e treinamentos sobre consumo consciente com Consumo de recursos naturais Todas as reas todos os colaboradores e parceiros.
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Estabelecer um histrico de Gases de Efeito Custo elevado para implantar novos procedimentos, equipamentos ou sistemas; Novas exigncias regulatrias Caso a nova regulamentao no seja prontamente atendida, existe a possibilidade de receber multas ou perder o certicado da ISO 14001 Estufa (GEE) para permitir que as organizaes adotem medidas voluntrias de melhoria em seus processos, antecipando obrigatoriedade legal; Aumento do nmero de treinamentos referentes aos aspectos e impactos ambientais para colaboradores e empresas parceiras, promovendo aumento da conscientizao ambiental
Necessidade de novas tecnologias, produtos ou servios para enfrentar desaos relacionados s mudanas climticas Competitividade entre as empresas para conseguir a tecnologia mais avanada. Alto custo de implantao, que no proporciona retorno econmico imediato
Investimento permanente em inovao, a m de melhorar a qualidade dos servios; Monitorar grupo de benchmarking do setor e aprimorar o gerenciamento de emisses de GEE, a m de garantir a sustentabilidade dos negcios
Emisses
A atividade de distribuio de energia eltrica no constitui fonte primria de emisses de gases de efeito estufa (GEE), e, devido a isso, no h emisses atmosfricas diretas signicativas de CO2 (dixido de carbono). Para o fornecimento de energia eltrica, no h emisso dos gases N2O (xido nitroso), SO2 (xido de enxofre) e CH4 (metano). Mesmo assim, em 2009, a Coelce iniciou o inventrio dessas emisses. O escopo inicial foi o de sua sede em Fortaleza. Utilizando a metodologia desenvolvida pelo Grupo Endesa, a quantidade foi de 3.750 toneladas de CO2 equivalente. Foi ainda apurada a emisso de 2.170,12 toneladas de CO2 equivalentes referentes fuga de hexauoreto de enxofre (SF6), gs usado como isolante de equipamentos de alta-tenso. J o inventrio de 2010 usou a metodologia do Greenhouse Gas Protocol, mantendo a mesma abrangncia, sendo que as emisses diretas e indiretas de compra de energia (escopos 1 e 2 da tabela abaixo) totalizaram 2.083,28 tCO2e. Em 2009 a Coelce adquiriu dois veculos movidos energia eltrica e, alm de utiliz-los no transporte de funcionrios, pretende desenvolver projeto de pesquisa para estimular o uso de carros eltricos pela populao cearense. O estudo inclui a viabilidade de manuteno de postos de recarga para carros eltricos em vrios pontos de Fortaleza, como postos de combustveis j existentes. |GRI EN18|
Emisses de gases de efeito estufa |GRI EN16, EN17|
EMISSES Volume anual de gases do efeito estufa (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6), emitidos na atmosfera (em toneladas de CO2 equivalentes) (1) Emisses diretas de GEE (relacionadas diretamente produo de bens e servios da empresa) Escopo 1 Emisses indiretas de GEE (eletricidade importada energia eltrica comprada) Escopo 2 Outras emisses indiretas relevantes de gases causadores do efeito estufa, por peso (resultantes do uso indireto de energia) Escopo 3
(1)
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93
19%
26% Hidrulica Nuclear Gs Natural Carvo e derivados Derivados de petrleo Biomassa Elica
85,1%
(1)
Fonte: Empresa de Pesquisa Energtica (EPE) Dados preliminares - hidrulica inclui importao
Diesel Total
Energia indireta Refere-se ao montante consumido nos servios de apoio ao negcio, como iluminao e refrigerao dos prdios administrativos. No ano, esse consumo totalizou 12,6 GWh (45.270 GJ), ante 11,70 GWh (41.324 GJ) registrados em 2009, devido ao aumento das atividades. As fontes de suprimento de energia eltrica seguem a matriz energtica brasileira, com predominncia hidrulica (85%). Para 2011, a Coelce estabeleceu a meta de reduzir o consumo de energia de 3% em relao ao perodo anterior. |GRI EN4|
2006
2007
2008
2009
2010
ndice
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gua O consumo de gua totalizou 43.527 metros cbicos, ante 37.685 metros cbicos no ano anterior. O aumento foi ocasionado pela escassez de chuvas no ano 2010, que acarretou maior consumo de gua, principalmente no uso para a jardinagem.
Consumo de gua (m3/ano) |GRI EN8|
2008 gua subterrnea (poos artesianos) Abastecimento municipal de gua Total Consumo de gua por empregado (em m )
3
43.527
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Materiais As compras realizadas pela Coelce passam pela avaliao da rea de Responsabilidade Social e Meio Ambiente, que orienta e aprova a aquisio de materiais que no agridam o meio ambiente e sejam, de preferncia, oriundos de materiais renovveis. O nico material reciclado reutilizado pela companhia o leo mineral dos transformadores. O volume foi de 155.654 litros em 2010, equivalente a 100% dos materiais no renovveis empregados na operao, no ocorrendo reutilizao de materiais diretos. |GRI EN2|
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(1) A Coelce no utiliza leo PCB (ascarel) e todo o leo mineral passa por processo interno de regenerao
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Resduos e euentes
O Sistema de Gesto Ambiental contm os procedimentos que cumprem rigorosamente a legislao e outros requisitos para gerenciar seus resduos e prevenir vazamentos de leo isolante durante a troca dos transformadores. Todas as empresas contratadas so devidamente licenciadas para transporte, disposio, reciclagem ou destinao desses materiais.
QUANTIDADE
DESTINAO
Restos de alimentos, papel higinico, guardanapo, adesivos, utenslios e embalagens descartveis usados, dentre outros
223.380
Aterro licenciado
Sacolas plsticas, embalagens e demais materiais plsticos, exceto aqueles contaminados com material perigoso Papel branco ou colorido no plasticado e no contaminado Papelo no plasticado e no contaminado Latas de metal e outras embalagens e materiais de metal, exceto aqueles contaminados com material perigoso Paletes, bobinas e outras embalagens e materiais de madeira Garrafas de vidros, outras embalagens e cacos de vidros
7.856 6.066 6.216 3.013 1.302 50 Reutilizao para produo de mveis Ecoelce. Todo o bnus gerado doado para instituies cadastradas
404.370
Recolhidos pelo fornecedor, que 466 providencia reutilizao. Caso isso no seja possvel, so incinerados. Coletados e transportados por empresa 3.179 licenciada e tm como destinao nal a incinerao ou o coprocessamento
Desde 2000, a Coelce livre de ascarel (bifenila policlorada PCB), leo isolante usado em transformadores
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Em 2010, o volume atingiu 3.884 toneladas entre lixo, dejeto e entulhos, em comparao a 2.905,7 toneladas do ano anterior. O aumento explicado pelo aprimoramento da gesto dos resduos, principalmente nas instalaes que no so certicadas pela ISO 14001.
(1) (2)
A gasolina e o diesel so combustveis utilizados pela empresa, ambos geram impactos ambientais. A poluio atmosfrica, efeito estufa (CO2), chuva cida (SO2), oznio de baixa altitude (emisso de hidrocarboneto), problemas no desenvolvimento de plantas, efeito estufa (formao de oznio de baixa altitude), cncer para animais (emisso de aldedos), so alguns dos impactos do uso desses combustveis e alguns dos gases que so emitidos com a queima deles. A lavagem de carro traz impactos ao meio ambiente, como a presena de detergentes de vrios tipos, biodegradveis ou no, restos de poeira, fuligem, graxa, combustvel e todo tipo de resduos produzidos. Os resduos gerados durante a manuteno podem causar contaminao do solo e do lenol fretico. A poluio sonora pode provocar impacto sade do homem, por meio de efeitos auditivos e extra-auditivos, e tambm aos animais, fazendo com que saiam de um habitat para outro. O derramamento de leo lubricante e combustvel pode contaminar o solo e o lenol fretico
(1)
O euente lanado diretamente no sistema de saneamento pblico, pois caracterizado, conforme avaliao laboratorial, como euente domstico.
Biodiversidade
A Coelce atua em algumas reas ricas em biodiversidade e protegidas pela legislao. So 11 unidades de conservao administradas pelo governo federal, 20 pelo governo estadual, 11 por prefeituras e 14 pela iniciativa privada das quais nove so reconhecidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e cinco pela Superintendncia Estadual do Meio Ambiente do Cear (Semace).
Propriedades em reas protegidas |GRI EN11|
INSTALAES DENTRO DAS REAS rea ocupada pela Coelce (km2) Localizao Tipo de operao Valor da biodiversidade Estado de conservao 4,0947 Guaramiranga, Ibiapina, Inhuu, Tiangu e Viosa do Cear Subestaes Ecossistemas terrestres Reservas e parques estaduais e municipais
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A arborizao urbana convive diariamente com a energia eltrica. Espero que a capacitao das pessoas que lidam no dia a dia com a poda seja cada vez mais uma meta maior da companhia, assim como acrescentar outras rvores, para deixar a cidade mais verde.
Valdir Augusto da Silva, representante de rgos pblicos no Conselho de Consumidores da Coelce (Conerge)
Os principais impactos da atividade distribuio sobre a biodiversidade envolve principalmente a supresso vegetal na instalao e manuteno das linhas, e/ou na utilizao e descarte de equipamentos com leo mineral isolante, que oferecem riscos de vazamento. |GRI EN12|
Redes protegidas isoladas
2007 Rede ecolgica ou linha verde na rea urbana (em km) Percentual da rede protegida na rea urbana 3.184,71 24,92% 2008 4.031,28 29,10% 2009 4.654,98 33,91% 2010 4.929,40 35,20%
Todas as etapas do licenciamento ambiental na construo e manuteno de linhas e subestaes observam os requisitos da Superintendncia Estadual do Meio Ambiente (Semace) e, no caso das instalaes situadas na capital cearense, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano (Semam). Em reas de subestaes, o controle de vegetao feito manualmente, para evitar o uso de pesticidas ou agrotxicos, minimizando o impacto sobre fauna e ora. Na expanso das redes de distribuio, a Coelce escolhe estradas j abertas para colocar os postes, a m de evitar o corte de rvores em mata fechada. Alm disso, quando no possvel desviar de rvores nativas, utilizada a cruzeta beco que dispe os cabos somente no lado oposto ao da vegetao, de forma a evitar a supresso vegetal. |GRI EN14|
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Recolher e reciclar
A dona de casa e revendedora de cosmticos Valdizia Ribeiro Chaves, de Fortaleza, participa ativamente do programa e consegue pagar integralmente a sua fatura de energia por meio dos crditos. Participo do Ecoelce desde que comeou na comunidade Nova Metrpole. O povo joga muita coisa na rua, garranhas de refrigerante e caixas de leite. Caminho recolhendo tudo e levo para reciclar. Alm de limpar o meio ambiente, economizo dinheiro, diz.
(1)
A empresa no possui dados cientcos de energia economizada para reciclagem de leo de cozinha e embalagens cartonadas
Educao ambiental
Por meio de uma plataforma mvel adaptada pela Coelce, mensagens com foco em educao ambiental so disseminadas de forma itinerante pelos municpios do Cear. No programa Escola Ecoelce Caminhos Ecientes, as comunidades conhecem por meio de maquetes o processo de gerao hidreltrica e a distribuio da energia at a chegada nas residncias, alm de treinamento sobre o uso racional e seguro da energia. Durante o ano, com investimento de R$ 433 mil, suas atividades obtiveram mais de 11 mil participaes. Colaboradores voluntrios atuaram em diversas comunidades, realizando palestras educativas sobre meio ambiente.
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Temos aproximao com a Coelce h aproximadamente dois anos e no balano que zemos d para ver como o bairro mudou com essas aes, na questo do social, da ecincia energtica e da regularizao das residncias.
Marcos Aurlio Martins Batista, presidente da Associao Comunitria Parque Leblon, em Caucaia
Ecincia energtica
Alm dos projetos de Pesquisa & Desenvolvimento, a legislao do setor eltrico determina que 0,25% da receita operacional lquida das distribuidoras seja destinado, anualmente, a programas de ecincia energtica. Ao longo dos anos, a Coelce vem desenvolvendo vrios programas em toda a sua rea de concesso, com destaque para as iniciativas de Troca Eciente, Escola Coelce Caminhos Ecientes, Ecoelce e Ecincia Energtica em Entidades Pblicas, resumidos a seguir. A companhia acredita que a ecincia energtica a forma mais econmica e ecaz de minimizar os impactos ambientais da utilizao da energia e reduzir emisses de dixido de carbono (CO2). No ano, essas iniciativas receberam recursos de R$ 18,7 milhes divididas em dois grupos: aes educativas para a populao e investimentos em equipamentos e instalaes. O conjunto de projetos permitiu a economia de 38.125,6 MWh em 2010, o equivalente a um custo de cerca de R$ 6,7 milhes.
Programas de ecincia energtica |GRI EU7|
2007 Investimento (R$ mil) Nmero de refrigeradores substitudos Nmero de lmpadas substitudas Energia economizada (MWh/ano) Residencial Residencial Baixa Renda Poder pblico (prdios pblicos, escolas, hospitais) Reduo da demanda no horrio de ponta (MW) Custo evitado com energia economizada (R$ mil) 9.498 7.798 36.135 9.184 3.940 3.799 2,40 1.351 2008 7.201 6.108 38.500 12.991 4.600 6.226 2.165 2,70 2.100 2009 8.524 9.189 25.932 16.822 9.500 7.053 269 2,97 2.970 2010 18.718 10.592 20.732 38.126 20.305 14.914 2.906 6,74 6.740
Ecincia energtica para clientes residenciais Os projetos Troca Eciente e Escola Coelce Caminhos Ecientes atuam em conjunto para promover a ecincia energtica da populao de baixa renda, por meio da troca de geladeiras e lmpadas dos clientes bem como orientando para o uso adequado da energia. Uma geladeira nova, por exemplo, pode consumir at 70% menos que um equipamento antigo, menos ecoeciente. Em 2010, a Coelce beneciou 10.592 pessoas com a troca de geladeiras e 20.732 com a substituio de lmpadas. Os itens recolhidos recebem descarte ambientalmente correto. |GRI EN6| Coelce Solidria com a Sade Pblica Em 2010 foi concludo o projeto de ecincia energtica do Hospital de Sade Mental de Messejana, iniciado no ano anterior, com a substituio de lmpadas e os eltricos, melhoria da rede e troca do sistema de ar-condicionado. |GRI EN6| Coelce Solidria com Prdios Pblicos A companhia tambm promove aes de melhorias voltadas reduo do consumo de energia em prdios pblicos do Estado do Cear. Em 2010, R$ 3.021 mil foram investidos em aes de melhorias para a reduo do consumo de energia do Frum Clvis Bevilqua, com obras de modernizao dos sistemas de refrigerao e de iluminao. |GRI EN6|
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Estimular o carter inovador de seus prprios colaboradores um dos pontos-chave para a Coelce continuar sendo uma empresa competitiva e bem-sucedida. Por meio do programa Deu Certo, totalmente voluntrio, a empresa incentiva e reconhece aes que aprimoram a qualidade de produtos e processos. Novas tecnologias e metodologias tambm surgem por meio do programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), estabelecido pela Aneel para todo o setor eltrico desde 1998. As distribuidoras precisam destinar 0,2% da receita operacional lquida anual em iniciativas de P&D, que em 2010 totalizaram mais de R$ 6 milhes para a Coelce. Os projetos apoiados pela companhia so realizados em parceria com universidades e instituies de ensino e pesquisa e visam ao crescimento sustentvel dos negcios, de forma a beneciar a gesto empresarial, alm de ampliar a conscincia e preservao ambiental e a qualidade de vida da sociedade cearense. Um dos destaques do ano foi a concluso do Sistema de Caracterizao de Perdas Comercias, projeto iniciado em novembro de 2007. Ao empregar a tecnologia computacional, conhecida como redes neurais articiais, o sistema possibilita um aumento no ndice de acerto das inspees de fraude. Para isso, utiliza as informaes disponveis nos medidores de memria da massa de clientes do Grupo A e o histrico de eventos relacionados ao processo de faturamento, arrecadao e scalizao de clientes do Grupo B.
Principais projetos P&D 2010
REA DESCRIO Piloto para aplicao em srie de leos ecolgicos Meio ambiente Desenvolvimento de metodologia para produo de biomassa densicada Processador autnomo de picagem, compactao e enfardamento de podas de rvores Cabea de srie do indicador de conformidade de nveis de tenso Superviso, controle e proteo Anlise da sobrecarga de transformadores de distribuio pela imagem trmica dos cabos de baixa-tenso Desenvolvimento de tecnologia de combate a fraude e furto Qualidade e conabilidade Maleta de inspeo para medidores de energia eltrica 180.000,00 278.773,02 595.893,92 INVESTIMENTO (R$) 1.735.286,17 201.838,93
153.894,74
Defesa acoplada ao poste com dimenso e formato permitido pelo cdigo municipal Posto de atendimento por videoconferncia
207.771,58
Qualidade e conabilidade
86.536,84
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Estabelecido em 2008, o programa Deu Certo gente que acredita e faz incentiva o desenvolvimento e a difuso de melhorias nas prticas e processos da Coelce, por meio da criatividade e do empreendedorismo. So premiadas iniciativas que comprovaram resultados efetivos para a companhia, divididas em duas categorias: produtos e servios. Todos os projetos inscritos constam no banco de dados disponvel em www.deucertocoelce.com.br. Em 2010 foram inscritos 57 projetos nos dois ciclos que aconteceram no ano, com destaque para as seguintes aes:
Categoria servios Sistema de Gerenciamento de Materiais (Sigem) ferramenta de gesto de manuteno, reduo de desperdcios de materiais, organizao de tempo e melhoria de produtividade de manuteno. J foi implementada na Regio Metropolitana em 2010, com o objetivo de trazer resultados nos indicadores de qualidade de fornecimento de energia e uma previso de compra de materiais mais adequada. Projeto Conciliar ao negociar e pacicar os conitos h reduo de aes processuais e rapidez na soluo dos impasses. O objetivo do projeto consolidar a cultura da conciliao na Coelce.
Categoria produto Guindaste Porttil equipamentos para substituio em reas de difcil acesso. Fita Isolante Lquida Por ser pouca a durabilidade da ta isolante em reas expostas s intempries, a iniciativa props o uso de ta isolante lquida, j existente no mercado, bem mais resistente, a m de prolongar a vida til de medidores e disjuntores.
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A Coelce cumpriu novamente a sua meta de reverter 100% do lucro lquido passvel de distribuio aos seus acionistas. Alm de proporcionar o mximo de rentabilidade, a companhia procura manter um relacionamento estreito com acionistas e investidores, por meio da transparncia e lealdade na divulgao dos dados corporativos, planos de expanso e de mitigao de riscos ao negcio, alm do fortalecimento de seus processos de gesto, com base em fundamentos da qualidade. Os investimentos da Coelce nos ltimos anos para aprimorar os seus processos internos culminaram na criao da rea de Qualidade de Gesto, em maio de 2010. Prossionais de diferentes reas foram reunidos para contribuir para a plena adequao das prticas do Modelo de Excelncia da Gesto (MEG), disseminado pela Fundao Nacional da Qualidade (FNQ). Baseado em 11 fundamentos, o MEG contribui para a companhia identicar oportunidade de melhorias em aprendizado organizacional; cultura de inovao; liderana e constncia de propsitos; orientao por processos e informaes; viso de futuro; pensamento sistmico; gerao de valor; valorizao de pessoas; conhecimento sobre o cliente e o mercado; desenvolvimento de parcerias e responsabilidade social.
Cenrio A retomada forte da economia nacional impulsionou a conquista de resultados positivos para os setores industriais, comerciais e de servios em 2010. No cenrio nacional, o PIB brasileiro acumulado no ano de 2010, em relao ao mesmo perodo de 2009, cresceu 7,5% chegando a R$ 3,675 trilhes - resultado mais elevado desde 1986. O consumo de energia eltrica no Brasil teve aumento de 7,8% em 2010, em relao ao ano anterior, totalizando 419.016 GWh, segundo informaes da Empresa de Pesquisa Energtica (EPE), vinculada ao Ministrio de Minas e Energia. De acordo com a entidade, a alta na demanda foi provocada pelo setor industrial, que consumiu 10,6% a mais que em 2009. Os setores residencial e comercial tambm mantiveram nveis elevados de crescimento no consumo, de 6,3% e 5,9%, respectivamente. De acordo com a Federao das Indstrias do Estado do Cear (Fiec), as exportaes tiveram balano positivo no ano, apesar do cmbio desfavorvel. A venda do Cear para mercados externos em 2010 somou U$ 1,269 bilho, 17,5% superior na comparao com o ano anterior. O crescimento de 7,9% do Produto Interno Bruto (PIB) cearense, no entanto, foi garantido principalmente pelo aquecimento do mercado domstico. Contriburam para esse desempenho diversas medidas adotadas pelo governo federal, como reduo temporria de juros, reduo do imposto sobre produtos industrializados (IPI) de alguns setores e elevao da renda nas classes de baixo poder aquisitivo (C e D). Nos ltimos anos, o Nordeste tem recebido investimentos signicativos em infraestrutura e no setor produtivo, como em renarias, ferrovias e rodovias, transposio de bacias e complexos porturios, conforme avaliao do Banco do Nordeste em seu Boletim Conjuntura Econmica.
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O Programa Luz para Todos continuou inuenciando no aumento da base de consumidores no ano. Cerca de 13 milhes de pessoas foram beneciadas com energia eltrica no meio rural entre 2003 e 2010. Nesse mesmo perodo, foram atendidos 112 mil quilombolas, mais de 1 milho de assentados, 118 mil indgenas e 13 mil escolas. As obras j geraram 391 mil empregos diretos e indiretos, demandaram 6,5 milhes de postes, 962 mil transformadores e mais de 1 milho de cabos eltricos, segundo dados ociais do governo.
Ambiente regulatrio Em abril de 2010, a Aneel deniu o novo reajuste tarifrio para a Coelce. O ndice percebido por cerca de 1,7 milho de clientes da classe residencial baixa renda mais da metade dos consumidores de energia do Cear foi de 0,92%. No ano, o reajuste mdio percebido pelos clientes da Coelce foi de 3,95%, o segundo menor ndice desde 2000. Para o consumidor de baixa-tenso (residencial, pequenos comrcios, indstrias e rural), o ndice foi de 4,24%, e para o cliente cativo atendido em alta-tenso (industrial e comercial), de 1,45%. Os encargos setoriais, o transporte de energia e as despesas com subsdios de tarifas para consumidores residenciais, baixa renda e rural irrigante contriburam juntos com 2,7% de impacto no percentual total de reajuste. O item que mais inuenciou foi a variao dos custos com a Conta de Consumo de Combustveis Fsseis (CCC), recurso utilizado pelo governo federal para subsidiar a energia dos sistemas isolados do Norte do Brasil, que passou de R$ 52 milhes para R$ 97 milhes. Terceiro ciclo de reviso tarifria Em setembro de 2010, a Aneel abriu audincia pblica para propor alterao metodolgica no clculo da receita das distribuidoras de energia eltrica. As mudanas reetem, principalmente, no clculo dos custos operacionais (Empresa de Referncia), do custo de capital (remunerao dos ativos) e do fator X (repasse dos ganhos de produtividade aos consumidores). Essas mudanas estavam previstas para o terceiro ciclo de reviso tarifria, que acontece em 2011. De acordo com o marco regulatrio, essa reviso ocorre a cada quatro anos, com o objetivo de reavaliar o equilbrio econmico-nanceiro da concesso e repassar ao consumidor os ganhos de ecincia e produtividade alcanados pelas concessionrias por meio do realinhamento das tarifas. Como o modelo apresentado pela Aneel ainda deve sofrer mudanas, o rgo regulador decidiu manter inalteradas as tarifas das distribuidoras com reviso em 2011, dentre elas a Coelce, at que a metodologia do terceiro ciclo se torne denitiva. Quando isso ocorrer, a Aneel far a reviso tarifria de forma retroativa data legal para ajustes de tarifas, que no caso da Coelce de 22 de abril de 2011. O percentual nal do reposicionamento tarifrio da Coelce est previsto para ser divulgado no incio de 2012.
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Novas determinaes da Aneel A Coelce dever implantar at 2012 um novo manual de controle patrimonial, com inventrio de todos os ativos integrados ao sistema tcnico georreferenciado e ao cadastro contbil (SAP). Os investimentos nesse sentido vo contribuir para a gesto companhia, pois uma forma de organizar melhor o controle de atividades em campo, com a contabilidade e os dados dos consumidores, de forma integrada com o sistema eltrico. A resoluo 414/2010 da Aneel tambm determinou mudanas no atendimento aos clientes, que no chegam a ter impacto signicativo na gesto da companhia. A obrigatoriedade de manter atendimento fsico em todos os municpios de abrangncia j vinha sido cumprido pela Coelce, que possui 201 lojas de atendimento distribudas pelas 184 cidades do Cear. A Diretoria Tcnica est aperfeioando os seus servios para cumprir integralmente a reduo dos prazos de ligao e religao nas unidades consumidoras. A Diretoria Comercial j possua diversas aes para reverter casos de clientes inadimplentes, como aviso antecipado de corte, alm de uma poltica de negociao de dvidas.
Resultados operacionais
Mercado de energia A Coelce encerrou 2010 com 3,0 milhes de unidades consumidoras, 4,5% acima do ano anterior, quando sua base comercial totalizou 2.965.483. O aumento concentrou-se, principalmente, na classe residencial (normal e baixa renda), com 106.263 novos clientes.
Nmero de consumidores por classe |GRI EU3|
CLASSE DE CONSUMIDORES Mercado cativo Residencial normal Residencial baixa renda Industrial Comercial Rural Setor pblico Clientes livres Industrial Comercial Revenda Subtotal consumidores efetivos Consumo prprio Consumidores ativos sem fornecimento Total de consumidores 2007 2.489.976 651.596 1.385.387 6.001 146.675 267.709 32.608 19 14 5 2 2.490.016 241 198.508 2.688.746 2008 2.629.422 574.460 1.558.032 5.931 151.274 303.994 35.731 14 12 2 2 2.629.438 225 212.175 2.841.838 2009 2.738.841 562.265 1.657.584 5.862 154.744 320.736 37.650 14 12 2 2 2.738.857 231 226.381 2.965.469 2010 2.856.218 621.432 1.704.680 5.814 159.487 325.140 39.665 19 14 5 2 2.856.239 221 238.140 3.094.600 % 2010/2009 4,29% 10,52% 2,84% -0,82% 3,07% 1,37% 5,35% 35,71% 16,67% 150,00% 0,00% 4,29% -4,33% 5,19% 4,35%
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A conexo dos novos clientes dentro do Programa Luz para Todos, que recebe subsdios do governo federal, explica o crescimento do mercado cativo da distribuidora. De janeiro a setembro de 2010, a Coelce, em parceria com as prefeituras, realizou um levantamento que permitiu conhecer a real demanda de clientes que ainda estava sem energia no Cear, totalizando 32 mil domiclios. Parte desse montante (17 mil)
19% 10%
j conseguiu ser beneciada em 2010. At o nal de 2011, quando ser encerrado o Luz para Todos, outros 15 mil domiclios sero conectados rede eltrica. Os consumidores efetivos so os que geram receita (total dos consumidores
excluindo-se o consumo prprio e os ativos sem fornecimento). A categoria teve incremento de 4,29% em 2010, totalizando 2.856.239 unidades consumidoras. J o nmero de clientes livres aumentou de 14 para 19.
Os contratos de compra de energia para 2010, incluindo a liquidao na CCEE e os contratos de energia distribuda, totalizaram 9.535 GWh para atender energia demandada pelo sistema. Esse volume foi 12,8% (1.082 GWh) acima de 2009, ocasionado pelo crescimento do mercado. O volume total de venda e transporte de energia foi de 8.815 GWh, evoluo de 12,8% em relao ao ano anterior (7.816 GWh). Esse incremento est concentrado no mercado cativo, que apresentou aumento de 12,6% em relao a 2009 (8.084 GWh versus 7.179 GWh). Essa evoluo tambm foi impulsionada, em menor escala, por volume 14,8% maior de energia transportada para os clientes livres. O volume em 2010, de 731 GWh, foi 14,8% superior ao registrado em 2009 (94 GWh). Essa energia (transportada) gera uma receita para a Coelce por meio da Tarifa do Uso do Sistema de Distribuio (Tusd).
Venda e transporte de energia (GWh)
2006
2007
2008
2009
2010
A venda de energia per capita no mercado cativo foi de 2.830 KWh/consumidor, representando acrscimo de 8,0% em relao ao ano anterior. Isso reete, basicamente, uma atividade comercial mais aquecida (11,5%), associada ao aumento das temperaturas mdias no perodo. Em Fortaleza, a temperatura mdia de 2010 foi de 26,78C, ante 25,80C em 2009. O transporte de energia para os clientes livres em 2010 foi de 731 GWh, incremento de 14,8% em relao ao 2009, tendo em vista basicamente o crescimento do nmero de clientes livres (de 14, em 2009, para 19), compensado parcialmente pela reduo do transporte de energia per capita dos clientes livres, de 15,4%.
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A energia total requerida pelo sistema da Coelce em 2010 foi de 10.071 GWh, 13,3% superior ao registrado em 2009 e acima da elevao de 12,6% da energia efetivamente distribuda pelo sistema, como efeito do incremento nas perdas de energia (12,12%, em 2010, ante 11,57% em 2009).
Balano de energia |GRI EU10|
2010 Demanda mxima de energia (MW) Energia requerida (GWh) Energia distribuda (GWh) Residencial convencional Residencial baixa renda Industrial Comercial Rural Setor pblico Clientes livres Revenda Consumo prprio Perdas na transmisso - Rede Bsica (GWh) Perdas na transmisso - Rede Bsica (%) Perdas na distribuio - Sistema Coelce (GWh) Perdas na distribuio - Sistema Coelce (%) 5.972 10.071 8.850 1.445 1.518 1.472 1.654 882 1.121 731 14 13 209 2,25% 1.221 12,12% 2009 5.310 8.888 7.860 1.303 1.317 1.361 1.510 695 1.015 635 12 12 212 2,58% 1.028 11,57% VAR. % 12,5% 13,3% 12,6% 10,9% 15,3% 8,2% 9,5% 26,9% 10,4% 15,1% 16,7% 8,3% -1,4% -0,33 p.p 18,8% 0,55 p.p
Indicadores de qualidade Os investimentos em qualidade do sistema alcanaram R$ 61 milhes em 2010. Houve melhorias na rede eltrica no que diz respeito automao das subestaes (77 das 98 existentes), aquisio de equipamentos mais modernos e intensicao de manutenes. Por conta do forte aumento da salinidade martima no ano, capaz de provocar descargas eltricas, a Coelce teve que intensicar as lavagens das redes. As aes redobradas de manuteno preventiva contra os danos causados pela maresia custaram R$ 800 mil, um gasto considerado compatvel com o negcio. Apesar da adversidade climtica e das ocorrncias no fornecimento de energia entre os meses de setembro e outubro, provocadas pela falta de suprimento de energia por parte de seus fornecedores, a companhia ainda registrou desempenho acima do registrado em 2009. Manteve-se como a distribuidora com os melhores indicadores de qualidade do Nordeste e no patamar histrico de ser a segunda melhor do Pas, de acordo com o ranking divulgado pela Abradee. Os indicadores DEC e FEC medem a qualidade do fornecimento de energia do sistema de distribuio da Coelce. Eles reetem: DEC (Durao Equivalente de Interrupo por Unidade Consumidora): Horas por ano em que os consumidores tiveram o seu fornecimento de energia interrompido. FEC (Frequncia Equivalente de Interrupo por Unidade Consumidora): Vezes por ano em que os consumidores tiveram o seu fornecimento de energia interrompido.
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A Coelce encerrou 2010 com DEC em 7,54 horas, ndice 6,2% melhor do que o registrado em 2009 (7,67 horas). O FEC alcanou 5,61 vezes, o que representa evoluo de 5,1% em relao a 2009 (5,91 vezes).
Eficincia do servio | GRI EU28, EU29 | Evoluo das interrupes (DEC e FEC)
11,42
9,40
DEC (horas)
FEC (vezes)
Perdas e arrecadao As perdas de energia (medio acumulada em 12 meses) alcanaram 12,12% em 2010, um incremento de 0,55 p.p. em relao s perdas registradas em 2009, de 11,57%. Nos ltimos 12 meses, foi investido no combate s perdas o montante de R$ 22 milhes. O ndice de arrecadao encerrou 2010 em 100,00%, percentual ligeiramente inferior (0,17 p.p.) em relao ao nal de 2009, de 100,17% e que evidencia o xito na arrecadao de todo o montante faturado.
Perdas de energia |GRI EU12|
2006 Tcnicas Comerciais Total 10,74% 2,23% 12,97% 2007 10,63% 1,71% 12,34% 2008 10,11% 1,61% 11,72% 2009 10,24% 1,33% 11,57% 2010 10,44% 1,68% 12,12%
Infraestrututura No nal de 2010, o sistema eltrico da Coelce era composto por 122,4 mil quilmetros de rede de distribuio (3.287 quilmetros de acrscimo em relao a 2009), 4.351 quilmetros de linhas de transmisso e 120.745 subestaes, com capacidade instalada de 2.298 MVA. A evoluo reete os investimentos para a execuo dos programas Universalizao do Acesso e Luz para Todos, alm dos objetivos de ampliar a ecincia e a qualidade na prestao dos servios.
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Infraestrutura
2008 Subestaes Capacidade instalada (MVA) Transformadores de distribuio (unidades) REDE E LINHAS Linhas de transmisso (km) 95 2.143 107.476 2009 97 2.202 116.786 AREAS 2010 98 2.298 120.745 SUBTERRNEAS 0
4.244
4.312
4.351
Rede de distribuio (km) |GRI Baixa-tenso (280 e 220 volts) Mdia-tenso (13,8 kV)
42.291 68.439
44.297 74.829
45.170 77.243
10 4
Resultados econmico-nanceiros
Receita operacional bruta (R$ mil)
2009 Fornecimento de energia eltrica Subsdio Baixa Renda Suprimento de energia eltrica Receita pela disponibilidade da rede eltrica Receita operacional IFRIC-12 Outras receitas Total - receita operacional bruta 2.577.961 224.425 18.421 56.651 282.453 91.703 3.251.614 2010 3.097.903 253.158 1.088 80.518 428.098 49.866 3.910.631 % 2010/2009 20,2% 12,8% -94,1% 42,1% 51,6% -45,6% 20,3%
(1.060.925)
2.849.706
(1.249.072)
471.903
Receita Bruta
Dedues Receita
Receita Lquida
Desp. No Gerencivel
Desp. Gerencivel
EBITDA *
Depres. / Amort.
EBIT *
Res. Financ.
Trib. / Outros
Lucro Lquido
Receita operacional bruta A receita operacional bruta alcanou R$ 3.911 milhes, incremento de 20,3% em relao a 2009 (+R$ 659 milhes), basicamente efeito dos seguintes fatores: Evoluo de 20,2% no fornecimento de energia, pelo aumento de 12,6% no volume de energia vendida no mercado cativo e reajuste tarifrio de 8,95%, vigente a partir de 22 de abril de 2010. Acrscimo de 12,8% no subsdio do governo federal ao programa Baixa Renda. Evoluo de 42,1% na receita pela disponibilidade da rede eltrica, pelo maior volume de energia transportada para os clientes livres e reajuste tarifrio de 2010.
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Incremento de 51,6% na receita operacional oriunda da aplicao da ICPC 01 (Interpretao do Comit de Pronunciamentos Contbeis), que estabelece registro e mensurao por concessionria de energia eltrica da receita dos servios de acordo com os Pronunciamentos Tcnicos CPC 17 (servios de construo ou melhoria) e CPC 30 (servios de operao fornecimento de energia eltrica), mesmo quando regidos por um nico contrato de concesso. Reduo de 45,6% em outras receitas, principalmente pelo decrscimo das vendas de novos produtos e servios oferecidos pela companhia, tendo em vista a suspenso dos servios do portflio do Coelce Plus pela Aneel, a partir de setembro de 2009. Esses servios migraram para a nova empresa de solues no reguladas da Endesa Brasil, a Prtil, inaugurada comercialmente em junho de 2010.
Dedues da receita As dedues da receita aumentaram 27,5% em relao ao ano anterior, efeito, principalmente, das seguintes variaes: Acrscimo de 25,8% nos tributos ICMS/Cons/PIS/ISS (-R$ 180 milhes), oriundo do aumento da base de clculo para apurao desses tributos, composta pelo fornecimento de energia, suprimento de energia eltrica e receita pela disponibilidade da rede eltrica. Acrscimo de 41,3% na conta de consumo de combustveis fsseis CCC (-R$ 25 milhes). Os custos com CCC foram incrementados no reajuste tarifrio de 2010 no montante de 98%, vlido a partir de 22 de abril de 2010. Os valores so estabelecidos pelo rgo regulador.
Custos e despesas operacionais Os custos e as despesas operacionais alcanaram -R$ 2.187 milhes, incremento de 15,9%, pelas seguintes variaes: Mais 11,4% nos custos e despesas no gerenciveis, principalmente pelo aumento de 10,6% na energia eltrica comprada para revenda (+R$ 103 milhes) Incremento de 22,5% nos custos e despesas gerenciveis, efeito da reduo de 5,0% em despesa com material e servios de terceiros. O desempenho reete, principalmente, uma melhor gesto de estoque de materiais e melhor estratgia de compras. Evoluo de 51,6% na despesa operacional oriunda da aplicao do ICPC 01.
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EBITDA O EBITDA (resultando antes de juros, impostos, depreciao e amortizao) atingiu R$ 807 milhes, o que representa acrscimo de 24,4% em relao ao ano anterior. A margem EBITDA foi de 28,3%, o que representa incremento de 1,5 p.p. em relao a 2009 (26,8%).
Anlise da evoluo do EBITDA (R$ mil) Evoluo 2009-2010
+659.017 (228.598) (127.499) (144.625) 648.745 807.040
2009
Receita bruta
Dedues receita
Desp. no gerencivel
Desp. gerencivel
2010
Resultado nanceiro O resultado nanceiro cou em -R$ 83 milhes, mais 93,6% em relao ao ano anterior, como efeito principalmente das seguintes variaes: Incremento de 61,4% nas receitas nanceiras por: crescimento de 233,7% na renda de aplicaes nanceiras decorrente do aumento de 126% do saldo mdio de caixa em relao a 2009 (R$ 164 milhes versus 72 milhes). Acrscimo de 76,9% nas despesas nanceiras por: reduo de 6,8% em encargos de dvidas, efeito da diminuio do saldo mdio e do custo mdio de dvida; e incremento de R$ 59 milhes em outras despesas nanceiras, basicamente pelo reconhecimento de ganhos e perdas relacionados ao plano de benefcios ps-emprego.
Lucro lquido A Coelce registrou lucro lquido recorde de R$ 472 milhes, valor 19,5% superior a 2009 (R$ 395 milhes) e obteve margem lquida de 16,6%.
+659.017
394.739
2009
Receita bruta
Dedues receita
Desp. no gerencivel
Desp. gerencivel
Deprec./ amort.
Res. financ.
Trib./ outros
2010
ndice
4 6 Principais indicadores Perl
11 13 18
22 COmprOmIssOs
Poltica de Sustentabilidade Endesa Apoio a iniciativas externas Governana corporativa Comportamento tico Gesto de riscos Relacionamento com partes interessadas
26 CONDUTA
39 PESSOAS
Perl dos colaboradores Emprego Remunerao e benefcios Desenvolvimento prossional Sade e segurana Relaes com a empresa Parceiros e fornecedores
59
CLIENTES
75 SOCIEDADE
87
Gesto ambiental Mudanas climticas Uso eciente de recursos Resduos e euentes Biodiversidade Ecoelce Educao ambiental Ecincia energtica
MEIO AMBIENTE
101 INOVAO
Deu certo
105
ACIONISTAS
Prticas de cumprimento do Pacto Global Balano Social Ibase Sumrio GRI Demonstraes nanceiras
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116
Endividamento A dvida nanceira bruta da Coelce encerrou o ano em R$ 885 milhes, reduo de 5,7% em relao a 2009 (R$ 939 milhes), basicamente associada s amortizaes ocorridas no perodo. O custo da dvida mdio foi de 10,16% a.a., ou CDI + 0,56% a.a., como reexo da composio do portflio de emprstimos da companhia, em que 54%
19%
10% 31%
Dvida lquida (R$ mil) Dvida bruta / EBITDA EBITDA / Encargos de Dvida
30%
Dvida bruta / (Dvida bruta + PL) Dvida lquida / (Dvida lquida + PL)
Criao de valor
20% 26% 26% CDI IGP-M INPC IPCA Pr TJLP
Em 2010, o valor adicionado pela Coelce foi de R$ 1.982 milhes (22,2% acima de 2009), sendo distribudo da seguinte forma: 61% para governo e sociedade, na forma de impostos, taxas e contribuies; 9% como remunerao de capitais de terceiros (juros e aluguis); 6% para colaboradores (salrios, encargos trabalhistas e benefcios); 17% para acionistas (dividendos); e 7% como reteno de lucros para investimentos. O valor adicionado representa a capacidade de gerao de riqueza da empresa e os efeitos sociais produzidos pela distribuio desses recursos. Ele calculado a partir da diferena entre a receita obtida com a comercializao dos produtos e servios e as despesas decorrentes de pagamento de bens e servios adquiridos de terceiros e os custos de depreciao e amortizao.
166.442
45.326 7.634
2011
2012
2013
2014
2015
Aps 2015
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7% 17%
(REAPRESENTADO) 6% 10% 61% 19% RECEITAS Venda de energia e servios Receita de construo Proviso para crditos de liquidao duvidosa 3.238.473 2.969.938 282.453 (4.516) (9.402) (1.565.913) (1.010.438) (67.829) (282.453) (174.392) (30.801) 1.672.560 (116.740) 1.555.820
9%
Outras receitas INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 26% Pessoal Governo FInanciadoras Acionistas Retido ( - ) Depreciao e amortizao ( = ) Valor adicionado lquido ( + ) Valor adicionado recebido em transferncia Receita nanceira ( = ) Valor adicionado a distribuir PESSOAL Remuneraes FGTS Outros encargos sociais Previdncia privada Auxlio-alimentao Convnio assistencial e outros benefcios Participao nos resultados IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIES Federal Estadual Municipal (-) Incentivos scais REMUNERAO DE CAPITAIS DE TERCEIROS Juros e variaes cambiais Outras despesas nanceiras Aluguis REMUNERAO DE CAPITAIS PRPRIOS Dividendo mnimo obrigatrio Dividendos adicionais Reserva de incentivo scal (Adene) Reserva de reforo de capital de giro Absoro de prejuzos Reverso de dividendos prescritos Total do valor adicionado distribudo VALOR ADICIONADO (MDIO) POR EMPREGADO Compra de energia Encargos de uso da rede eltrica Custo de construo Material e servios de terceiros Outras despesas operacionais ( = ) Valor adicionado bruto
66.205 1.622.025 121.043 81.434 5.561 191 5.405 5.999 12.909 9.544 990.016 486.332 573.959 3.230 (73.505) 116.228 87.708 21.555 6.965 394.739 65.273 147.727 73.505 48.091 60.291 (148) 1.622.025 1.269
76.180 1.982.159 125.878 82.309 6.569 173 8.958 6.175 13.163 8.531 1.214.206 612.262 688.887 3.752 (90.695) 170.172 142.504 17.037 10.631 471.903 91.840 240.804 90.695 34.709 13.855 1.982.159 1.526
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Investimentos
Os investimentos realizados pela Coelce em 2010 alcanaram R$ 446 milhes,
incremento de 34,1% em relao a 2009, cujo montante foi de R$ 333 milhes. O maior volume, em 2010, foi direcionado ao programa Luz para Todos (PLPT), que representou 37,1% (R$ 166 milhes) de todo o valor investido no perodo e com um incremento de R$ 83 milhes entre 2010 e 2009.
29%
Mercado de capitais
A Coelce possui trs papis negociados na BM&FBovespa, sendo que o de maior liquidez a ao preferencial A (COCE5), que em 2010 registrou mdia de 100 negcios dirios e volume nanceiro dirio mdio de R$ 1,7 milho. Os demais papis, por possurem baixa liquidez, esto expostos a negociaes que fogem percepo mdia do mercado sobre a companhia, o que pode ocasionar movimentos distorcidos no preo do ativo. No nal de 2010, 41,1% do capital social da Coelce estava em livre negociao na BM&FBovespa, enquanto 58,9% das aes mantinham-se nas mos do grupo controlador. A ao preferencial classe A (COCE5) apresentou desvalorizao de 8,4% no ano de 2010, enquanto o Ibovespa e o IEE registraram valorizaes de 12,0% e 1,0%, respectivamente. Em Assembleia Geral Ordinria AGO, realizada em 28 de abril de 2010, foi deliberada a distribuio de R$ 213 milhes em dividendos, o que representa um payout de 82% sobre o lucro lquido passvel de distribuio (excluindo-se o benefcio scal da Sudene) e um dividendo de R$ 2,73584461 por ao. Com base na cotao de fechamento do papel COCE5 em 30 de dezembro de 2010, de R$ 28,25, esse valor representa um dividend yield de 9,68%, cujo pagamento foi realizado em 10 de dezembro de 2010. Em 2010, as aes preferenciais classe A da Coelce foram selecionadas para integrar, pelo quinto ano consecutivo, o ndice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa (ISE), que congrega as empresas listadas com as melhores prticas em sustentabilidade empresarial do Pas.
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Indicadores de mercado
AO PREFERENCIAL A (COCE5) Cotao de fechamento Mdia diria de negcios Mdia diria de volume nanceiro (R$ mil) Valor de mercado Enterprise value (EV*) (R$ mil) EV/EBITDA Preo da ao PNA/ Lucro por ao Dividend yield da ao PNA Valor de mercado/ Patrimnio lquido *EV = valor de mercado + dvida lquida 5,98 12,78% 2,52 2006 22,9 39 1.031 1.966 2.378 2007 21,50 82 1.950 2.162 2.715 5,70 6,84 16,9% 2,54 2008 22,48 49 829 1.574 2.377 4,17 5,17 14,00% 1,43 2009 30,85 100 1.731 2.475 3.315 5,09 6,08 10,96% 2,19 2010 28,25 103 1.286 2.200 2.938 3,56 4,66 9,68% 1,62 VAR. % 10/09 -8,4% 3,0% -25,7% -11,1% -11,4% -30,1% -23,4% -1,28 p.p -26,0%
1,0%
-8,4% -11,1%
PNA (COCE5)
Valor de mercado
IEE
Ibovespa
COCE5
IEE
Ibovespa
Small cap
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Ativos intangveis
Para a Coelce, os ativos intangveis so essenciais para a sua estratgia de criao de valor com sustentabilidade. Somente com esses diferenciais competitivos que a companhia conseguir sustentar uma posio de liderana dentre as distribuidoras de energia eltrica. Entre deles, destacam-se a solidez da marca, o excelente clima laboral e as competncias de colaboradores e parceiros, que demonstram grande capacidade de inovao e soluo gil de problemas. A identicao dos ativos intangveis denida durante o ciclo quadrienal de planejamento estratgico, com base nos pontos positivos e oportunidades de melhoria da organizao indicadas na matriz SWOT (do ingls strengths, weaknesses, opportunities, and threats, ou foras, fraquezas, oportunidades e ameaas). Em 2010, os principais ativos intangveis foram caracterizados por: marca; inovao; qualidade dos servios e sistemas de informao; e conhecimento organizacional.
CATEGORIAS
ATIVOS INTANGVEIS
ATRIBUTOS QUE INFLUENCIAM AS FORTALEZAS Desenvolvimento do Cear, credibilidade, relacionamento com o cliente, agregao de valor ao preo do servio
FORTALEZAS Porte da empresa em relao s demais no Cear Marca forte; Qualidade do servio;
Responsabilidade social e bom relacionamento com o cliente Inovao Estruturais Qualidade dos servios e sistemas de informao Inovao, modernidade Agilidade, inovao e modernidade
Aes sustentveis (plataforma de projetos sociais) ndices de perdas e cobrana controlados Qualidade de servio e qualidade de atendimento Comprometimento dos colaboradores
Capacitao tcnica
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Objetivos do Milnio
Aes
Sete Compromissos para um Desenvolvimento Sustentvel Normas ticas da Endesa S.A. Incluso de clusulas referente a direitos humanos nos contratos de fornecedores de materiais e servios ndice de Parceria (Inpar) para acompanhamento da gesto de empresas parceiras Misso, Viso e Valores Investimento de R$ 12,8 milhes em projetos culturais Investimento de R$ 783 mil em Fundos para a Infncia e Adolescncia Programas de gerao de renda e desenvolvimento local (Luz Solidria, Energia Social) Parceria com a Fundao Abrinq Projeto Gestao Sade Licena maternidade de 180 dias Sete Compromissos para um Desenvolvimento Sustentvel
} }
Direitos do trabalho
APOIAR
Modelo de Gesto do Rendimento Programas de desenvolvimento prossional Canais condenciais de denncia de irregularidades Projetos de Recursos Humanos direcionados qualidade de vida, treinamento e sade e segurana Certicao OHSAS 18001 ndice de Parceria (Inpar) para acompanhamento da gesto
ERRADICAR
ESTIMULAR
de empresas parceiras Bom relacionamento com sindicatos Parceria com a Fundao Abrinq Programa Saber Viver (segurana do trabalho) Sade e qualidade de vida Projeto Gestao Sade Projeto Sade em Linha Campanha de vacinao antigripe Sete Compromissos para um Desenvolvimento Sustentvel Normas ticas da Endesa S.A. Incluso de clusulas referente meio ambiente nos contratos de fornecedores de materiais e servios Controle de gesto ambiental de fornecedores Origem certicada da madeira utilizada nas cruzetas Programa de reciclagem Ecoelce Programa para melhorias de processos Deu Certo
Meio ambiente
ASSUMIR DESENVOLVER
7
$
8
$
Projetos de P&D com foco em meio ambiente: briquetes de podas de rvores e leo ecolgico Gesto ambiental Poltica ambiental Sistema de Gesto Ambiental Investimento de R$ 42,5 milhes em aes ambientais Comit de Sustentabilidade
INCENTIVAR
Anticorrupo
COMBATER
Sete Compromissos para um Desenvolvimento Sustentvel Normas ticas da Endesa S.A. Misso, Viso e Valores Canal tico Comisso de tica Governana corporativa Auditoria externa para validao dos dados econmico-nanceiros Auditoria interna Adeso ao Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupo Programa Conversa com Empresas
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4 - INDICADORES AMBIENTAIS Investimentos relacionados com a produo/ operao da empresa Educao ambiental para colaboradores Gerenciamento de resduos Licenas ambientais Auditorias ambientais Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico e Industrial Desenvolvimento e Implementao de leo Ecolgico Programa Coelce de Desenvolvimento Social pela Energia Consumida - Ecoelce (2) Desenvolvimento de Produtos Base de Compsito Fibra de Coco em Matriz Polimrica para Aplicao em Sistemas de Baixa Tenso Desenvolvimento de Tcnicas e Sistema de Lavagem a Seco de Isoladores Desenvolvimento de Sistema de Climatizao Robusto de Expanso Indireta Desenvolvimento de Metodologia para Produo de Biomassa Densicada Processador autnomo de picagem, compactao e enfardamento de podas de rvores Arborizao urbana Manejo de vegetao Rede compacta e cabos isolados(3) Outros gastos para melhoria contnua Investimentos em programas e/ou projetos externos Educao Ambiental Escola Coelce Caminhos Ecientes Coelce nas Escolas Outros Programa de Ecincia Energtica Troca Eciente (troca de geladeiras) Ecincia Energtica em hospitais Pblicos Ecincia Energtica em prdios Pblicos Ecincia Energtica em universidades e escolas pblicas Programa Coelce de Desenvolvimento Social pela Energia Consumida Ecoelce Luz Solidria Plano de gesto do programa de ecincia energtica Total dos investimentos em meio ambiente Quanto ao estabelecimento de metas anuais para minimizar resduos, o consumo em geral na produo/ operao e aumentar a eccia na utilizao de recursos naturais, a empresa:
0,00%
0,00%
69
0,01%
0,00%
207
0,04%
0,01%
213
0,03%
0,01%
202
0,03%
0,01%
154 3 2.113 18.666 26 19.162 1.031 433 588 10 18.131 7.954 11 3.021 1.088 6.026 31 42.538
0,02% 0,00% 0,32% 2,82% 0,00% 2,89% 0,16% 0,07% 0,09% 0,00% 2,74% 1,20% 0,00% 0,46% 0,16% 0,91% 0,00% 6,42%
0,01% 0,00% 0,07% 0,66% 0,00% 0,67% 0,04% 0,02% 0,02% 0,00% 0,64% 0,28% 0,00% 0,11% 0,00% 0,04% 0,21% 0,00% 1,49%
2 2.408 6.473 103 8.528 2.602 2.598 4 5.927 5.037 250 24 617 18.578
0,00% 0,45% 1,22% 0,02% 1,60% 0,49% 0,49% 0,00% 1,11% 0,95% 0,05% 0,00% 0,12% 3,49%
0,00% 0,10% 0,27% 0,00% 0,35% 0,11% 0,11% 0,00% 0,24% 0,21% 0,01% 0,00% 0,03% 0,77%
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5 - INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL N de empregados(as) ao nal do perodo N de admisses durante o perodo N de desligamentos durante o perodo N de empregados(as) terceirizados(as) N de estagirios(as) N Jovens-aprendizes N de empregados por faixa etria, nos seguintes intervalos: at 25 anos de 26 a 35 anos de 36 a 45 anos acima de 45 anos N de empregados por nvel de escolaridade, segregada por: Analfabetos Com ensino fundamental I incompleto Com ensino fundamental I completo Com ensino fundamental II incompleto com ensino fundamental II completo com ensino mdio incompleto com ensino mdio completo com ensino ensino superior incompleto com ensino ensino superior completo N de homens que trabalham na empresa % de cargos de chea ocupados por homens N de mulheres que trabalham na empresa % de cargos de chea ocupados por mulheres N de negros(as) que trabalham na empresa % de cargos de chea ocupados por negros(as) N de portadores(as) de decincia ou necessidades especiais (4)
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6 - INFORMAES RELEVANTES QUANTO AO EXERCCIO DA CIDADANIA EMPRESARIAL Relao entre a maior e a menor remunerao na empresa Nmero total de acidentes de trabalho Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram denidos por: Os padres de segurana e salubridade no ambiente de trabalho foram denidos por: Quanto liberdade sindical, ao direito de negociao coletiva e representao interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa: A previdncia privada contempla: ( ) direo e gerncias ( ) no se envolve ( ) direo ( ) direo
2010 17 122 ( X ) direo e gerncias ( ) todos(as) empregados(as) ( ) segue as normas da OIT ( ) direo e gerncias ( ) todos(as) empregados(as) ( X ) todos(as) + Cipa ( X ) incentiva e segue a OIT ( X ) todos(as) empregados(as) ( X ) todos(as) empregados(as) ( X ) so exigidos ( X ) organiza e incentiva no Procon(6): 268 no Procon(6): 98,9% 1.982.159 61% governo; 6% pessoal; 9% terceiros; 17% acionistas; 7% retido na Justia (7): 954 na Justia (7): 105,6% ( ) no sero considerados ( ) apoia ( ) no se envolver na empresa (5): 459.308 na empresa (5): 99% ( ) direo ( ) direo e gerncias ( ) no se envolver ( ) direo ( ) direo
Meta 2011 17 116 (X) direo e gerncias ( ) todos(as) empregados(as) ( ) seguir as normas da OIT ( ) direo e gerncias ( ) direo e gerncias ( ) sero sugeridos ( ) apoiar no Procon(6): 255 no Procon(6): 99% 2009 (reapresentado) 1.622.025 60% governo; 7% pessoal; 7% terceiros; 13% acionistas; 13% retido ( ) todos(as) empregados(as) ( X ) todos(as) + Cipa ( X ) incentivar e seguir a OIT ( X ) todos(as) empregados(as) ( X ) todos(as) empregados(as) ( X ) sero exigidos ( X ) organizar e incentivar na Justia (7): 1.000 na Justia (7): 100%
A participao dos lucros ou resultados contempla: Na seleo dos fornecedores, os mesmos padres ticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa: Quanto participao de empregados(as) em programas de trabalho voluntrio, a empresa: Nmero total de reclamaes e crticas de consumidores(as):
% de reclamaes e crticas atendidas ou solucionadas: Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Distribuio do Valor Adicionado (DVA): 7 - OUTRAS INFORMAES
(1) O Programa Tarifa Social Baixa Renda, criado pelo governo federal, atende atualmente 1.704.680 clientes residenciais da Companhia. O programa concede descontos na tarifa de energia eltrica s famlias com menores condies socioeconmicas e cadastradas nos programas sociais do Governo Federal, conforme disposto nas Lei n 10.438/2002 e n 12.212/2009. Em contrapartida, as distribuidoras recebem um subsdio mensal do governo. A Companhia atua proativamente, orientando e regularizando um maior nmero de unidades domiciliares para obteno desse benefcio e tambm promove projetos que visam o uso eciente da energia eltrica que, por sua vez, proporcionam reduo no valor da conta de energia para a continuidade do acesso ao benefcio da tarifa social, a exemplo dos programas Troca Eciente e do Ecoelce. (2) Aps a concluso do projeto de pesquisa em jun/08 o programa foi remetido para anlise do rgo regulador sendo aprovado como programa de ecincia energtica, por apresentar grande potencial de energia economizada em decorrncia da reciclagem dos resduos coletados. Em 2010 o projeto de pesquisa se refere ao desenvolvimento de mquina para recebimento automtico de resduos reciclveis. (3) A partir de 2010 a empresa passou a considerar os cabos concntricos alm dos cabos multiplexados e spacer . (4) Do total de 1.308 empregados da Companhia, 61 so portadores de decincia. Ao nal de 2010 a Companhia estava em fase de seleo e recrutamento de novos empregados para o cumprimento da quota exigida. (5) Envolve todos os registros de reclamaes conforme Resoluo Aneel n 373/09. (6) 1,1% cou pendente de fechamento com o rgo para 2011. (7) Foram consideradas as reclamaes e crticas do perodo citado e os nmeros realizados e suas respectivas metas se referem ao nmero de ingressos versus o nmero de encerramentos dos referidos ingressos. CNPJ: 07.047.251/0001-70 Setor econmico: Energtico- categoria Distribuio UF da sede da empresa: Cear Para esclarecimentos sobre as informaes declaradas: Karla Jeanny Falco Carioca, (85) 3453-4859, karla@coelce.com.br Esta empresa no utiliza mo-de-obra infantil ou trabalho escravo, no tem envolvimento com prostituio ou explorao sexual da criana ou adolescente e no est envolvida em corrupo. Nossa empresa valoriza e respeita a diversidade interna e externamente.
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Sumrio GRI
ES AD SU Indicador essencial Indicador adicional Indicador do suplemento setorial de energia Correlao com o Pacto Global
|GRI 3.12|
Nvel de informao: Informado totalmente Informado parcialmente No informado PRINCPIO DO PACTO GLOBAL ESTRATGIA E ANLISE 1.1 1.2 Declarao sobre a relevncia da sustentabilidade Descrio dos principais impactos, riscos e oportunidades PERFIL ORGANIZACIONAL 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 EU1 Nome da organizao Principais marcas, produtos e/ou servios Estrutura operacional Localizao da sede Nmero de pases em que a organizao opera Tipo e natureza jurdica da propriedade Mercados atendidos (regies, setores e tipos de clientes/ benecirios) Porte da organizao Principais mudanas durante o perodo coberto pelo relatrio referentes a porte, estrutura ou participao acionria Prmios recebidos no perodo coberto pelo relatrio Capacidade instalada (MW), por fonte de energia primria 9 A Coelce no gera energia EU2 EU3 EU4 EU5 Produo lquida de energia, por fonte de energia primria Nmero de unidades residenciais, industriais, institucionais e comerciais Comprimento de linhas de transmisso e distribuio Permisses de alocaes de equivalentes de CO2 PERFIL DO RELATRIO 3.1 3.2 3.3 3.4 Perodo coberto pelo relatrio para as informaes apresentadas Data do relatrio anterior mais recente Ciclo de emisso de relatrios (anual, bienal) Dados para contato Escopo e limite do relatrio 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Processo para denio do contedo Limite do relatrio (pases, divises, subsidirias, fornecedores) Declarao sobre quaisquer limitaes especcas quanto ao escopo ou ao limite do relatrio Base para a elaborao do relatrio no que se refere a joint ventures, subsidirias, etc. Tcnicas de medio de dados e as bases de clculos Consequncias de quaisquer reformulaes de informaes anteriores Mudanas signicativas em comparao com anos anteriores Tabela que identica a localizao das informaes no relatrio 14 13 No h limitaes 13 14 14 14 126 13 13 13 14 A Coelce no gera energia 109 113 No foram comercializadas 6 6 6 6, 209 6 6 6 4, 6 6 11 20, 34, 85 NVEL DE INFORMAO PGINA / COMENTRIO
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Vericao 3.13 Poltica e prtica atual relativa busca de vericao externa para o relatrio GOVERNANA, COMPROMISSOS E ENGAJAMENTO Governana 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Estrutura de governana Indicao caso o presidente do mais alto rgo de governana tambm seja diretor Membros independentes ou no executivos do mais alto rgo de governana Mecanismos para que acionistas e empregados faam recomendaes Relao entre a remunerao e o desempenho Processospara em vigor para assegurar que caes conitos de interesse sejam evitados Processo determinao das quali e conhecimento dos conselheiros Declaraes de misso e valores, cdigos de conduta e princpios internos relevantes para o desempenho econmico, ambiental e social, assim como o estgio de sua implementao Procedimentos do mais alto rgo de governana para supervisionar a identicao e gesto por 4.9 parte da organizao do desempenho econmico, ambiental e social, incluindo riscos e oportunidades relevantes, assim como a adeso ou conformidade com normas acordadas internacionalmente, cdigos de conduta e princpios No h ainda 4.10 Processos para a autoavaliao do desempenho do mais alto rgo de governana, especialmente com respeito ao desempenho econmico, ambiental e social 1 a 10 processo estruturado 1 a 10 28 1 a 10 1 a 10 1 a 10 1 a 10 1 a 10 1 a 10 1 a 10 29, 32 30 30 31 30, 31 30 7-8, 22, 32 14
Compromissos com iniciativas externas 4.11 4.12 4.13 Princpio da precauo Cartas, princpios ou outras iniciativas externas subscritas ou endossadas Participao em associaes e/ou organismos nacionais/ internacionais Engajamento dos stakeholders 4.14 4.15 4.16 4.17 Relao de grupos de stakeholders engajados pela organizao Base para a identicao e seleo de stakeholders com os quais se engajar Abordagens para o engajamento dos stakeholders Principais temas e preocupaes levantados por meio do engajamento dos stakeholders NVEL DE INFORMAO DESEMPENHO ECONMICO Desempenho econmico Presena no mercado Impactos econmicos indiretos Disponibilidade e conabilidade EU6 Gesto para assegurar disponibilidade e conabilidade do fornecimento Gerenciamento pelo lado da demanda EU7 Programas de gerenciamento de consumo Ecincia do sistema Pesquisa e desenvolvimento EU8 Atividades e despesas de P&D Descomissionamento de usinas EU9 Proviso para descomissionamento de usinas nucleares 18-22, 34-36, 44, 46, 48, 56, 77-79, 83, 84, 91, 98, 117 48, 78, 83, 91, 117 44, 46, 56 77, 79, 83, 84, 98 34 34 100 100 112 101-104 101-104 A Coelce no gera energia A Coelce no gera energia 36, 37 14, 37 37 16, 37 7 36 23 24
FORMA DE GESTO
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DESEMPENHO AMBIENTAL Materiais Energia gua Biodiversidade Emisses, euentes e resduos Produtos e servios Conformidade Transporte Geral PRTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE Emprego EU14 EU15 Programas e processos que asseguram a oferta de mo de obra qualicada Porcentagem de empregados com direito a aposentadoria nos prximos 5 e 10 anos, discriminada por categoria funcional e regio EU16 Polticas e exigncias referentes a sade e segurana de empregados e de trabalhadores parceiros e subcontratados Relaes entre os trabalhadores e a governana Sade e segurana no trabalho Treinamento e educao Diversidade e igualdade de oportunidades DIREITOS HUMANOS Prticas de investimento e de processos de compra No discriminao Liberdade de associao e negociao coletiva Trabalho infantil Trabalho forado ou anlogo ao escravo Prticas de segurana Direitos indgenas SOCIEDADE Comunidade EU19 EU20 Participao de stakeholders em decises de planejamento energtico e infraestrutura Abordagem para gesto de impactos de deslocamento Corrupo Polticas pblicas Concorrncia desleal Conformidade Preveno e preparao para emergncias e desastres EU21 Medidas e planos de contingncia para desastres/emergncias RESPONSABILIDADE SOBRE O PRODUTO Sade e segurana do cliente Rotulagem de produtos e servios Comunicaes de marketing Privacidade do cliente Conformidade Acesso EU23 Programas para melhorar ou manter o acesso eletricidade Prestao de informaes EU24 Prticas para lidar com barreiras de acesso (escolaridade, necessidades especiais, etc.)
25, 36, 87-99 94, 95 93 94 90, 91, 97, 98 92, 96, 97 90 33 97 89 25, 30, 31, 41-49, 51-53, 55 41-45, 47, 53 48, 49 46
52 55 51-55 46, 48, 49 30, 31, 42, 46 32, 33, 48, 55, 57, 58 48, 57, 58 32, 33 55 58 58 33 No h conitos 24, 33, 36, 85, 86 85, 86 86 86 24, 33 24 33 33 36 36 61, 63, 66-71, 83-85 70, 71, 85 61-63, 66-69 61 61 73 83, 84 83, 84 62 62
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PRINCPIO INDICADORES DE DESEMPENHO DO PACTO GLOBAL DESEMPENHO ECONMICO Desempenho econmico ES ES ES ES EC1 EC2 EC3 EC4 Valor econmico direto gerado e distribudo (DVA) Implicaes nanceiras, riscos e oportunidades de mudanas climticas Cobertura das obrigaes do plano de penso de benefcio denido Ajuda nanceira signicativa recebida do governo Presena no mercado AD ES ES EC5 EC6 EC7 Salrio mais baixo comparado ao salrio mnimo local Polticas, prticas e proporo de gastos com fornecedores locais Procedimentos para contratao local Impactos econmicos indiretos ES AD EC8 EC9 Investimentos em infraestrutura e servios na comunidade Impactos econmicos indiretos signicativos Disponibilidade e conabilidade SU EU10 Capacidade planejada em comparao projeo de demanda de energia Ecincia do sistema SU SU EU11 EU12 Ecincia mdia de gerao de usinas termeltricas Perdas de transmisso e distribuio em relao ao total de energia DESEMPENHO AMBIENTAL Materiais ES ES EN1 EN2 Materiais usados por peso ou volume Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem Energia ES ES AD AD AD EN3 EN4 EN5 EN6 EN7 Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primria Consumo de energia indireta discriminado por fonte primria Energia economizada devido a melhorias em conservao e ecincia Iniciativas para fornecer produtos e servios com baixo consumo de energia Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as redues obtidas gua ES EN8 Total de retirada de gua por fonte 8 8,9 8 8 8,9 8 8,9 7
NVEL DE INFORMAO
PGINA / COMENTRIO
46 56 44
111
95 94, 95
94 A gua usada apenas para consumo humano, esgotamento sanitrio e limpeza predial, com impacto no signicativo. A Coelce no
AD
EN9
AD
EN10
Biodiversidade ES ES EN11 EN12 Localizao e tamanho da rea da empresa em reas protegidas ou alta biodiversidade Descrio de impactos signicativos sobre a biodiversidade 8 8 97 90, 91, 98
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No h habitats SU EU13 Biodiversidade de habitats de substituio 8 impactados pela Coelce passveis de recuperao No h habitats AD EN13 Habitats protegidos ou restaurados 8 impactados pela Coelce passveis de recuperao AD EN14 Gesto de impactos na biodiversidade 8 98 O impacto das AD EN15 Nmero de espcies na Lista Vermelha da IUCN e em listas nacionais de conservao 8 operaes pouco signicativo e no h monitoramento Emisses, euentes e resduos ES ES ES EN16 EN17 EN18 Total de emisses diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por peso Outras emisses indiretas relevantes de gases de efeito estufa, por peso Iniciativas para reduzir as emisses de gases de efeito estufa e as redues obtidas 8 8 7, 8, 9 92 92 92 So pouco signicativas. Em ES EN19 Emisses de substncias destruidoras da camada de oznio, por peso 8 2010, no houve vazamentos em equipamentos de refrigerao No ocorrem na ES EN20 NOx, SOx e outras emisses atmosfricas signicativas, por tipo e peso 8 distribuio de energia ES ES EN21 EN22 Descarte total de gua, por qualidade e destinao Peso total de resduos, por tipo e mtodo de disposio 8 8 97 96 No ano, no foi registrado vazamento signicativo de ES EN23 Nmero e volume total de derramamentos signicativos 8 leo, outros combustveis, resduos ou substncias qumicas AD EN24 Peso de resduos perigosos transportados, importados, exportados ou tratados 97 A Coelce no gera euentes AD EN25 Biodiversidade de corpos dgua e habitats afetados por descartes de gua e drenagem signicativos e os descartes so realizados por empresa pblica Produtos e servios ES EN26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e servios 7, 8, 9 90 Atividades de distribuio ES EN27 Percentual recuperado de produtos e suas embalagens 8,9 de energia no utilizam embalagem Conformidade ES EN28 Multas e sanes por no conformidade com leis e regulamentos ambientais 8 No foram registradas
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Transporte AD EN29 Impactos ambientais do transporte de produtos, bens e materiais e trabalhadores Geral AD EN30 Total de investimentos e gastos em proteo ambiental, por tipo PRTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE Emprego ES ES SU SU AD LA1 LA2 EU17 EU18 LA3 Trabalhadores por tipo de emprego contrato de trabalho e regio Nmero total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etria, gnero e regio Dias trabalhados por parceiros (atividades de construo, operao e manuteno) Treinamento em sade e segurana de trabalhadores parceiros e subcontratados Benefcios que no so oferecidos a empregados temporrios ou de meio perodo Relaes entre os trabalhadores e a governana ES ES LA4 LA5 Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociao coletiva Prazo mnimo para noticao com antecedncia referente a mudanas operacionais Sade e segurana no trabalho AD LA6 Percentual dos empregados representados em comits formais de segurana e sade 1 o (No esto disponveis informaes sobre doenas ES LA7 Taxas de leses, doenas ocupacionais, dias perdidos, absentesmo e bitos 1 ocupacionais e taxa de absentesmo de parceiros. A Coelce obter esses dados at 2013) ES AD LA8 LA9 Programas de educao, treinamento, aconselhamento, preveno e controle de risco Temas relativos segurana e sade cobertos por acordos formais com sindicatos Treinamento e educao ES AD AD LA10 LA11 LA12 Mdia de horas de treinamento por ano, por funcionrio, por categoria funcional Programas para gesto de competncias e aprendizagem contnua e m da carreira Percentual de empregados que recebem regularmente anlises de desempenho Diversidade e igualdade de oportunidades ES ES LA13 LA14 Responsveis pela governana e empregados por gnero, faixa etria, minorias Proporo de salrio base entre homens e mulheres, por categoria funcional DIREITOS HUMANOS Prticas de investimento e de processos de compra ES ES AD HR1 HR2 HR3 Contratos de investimentos que incluam clusulas referentes a direitos humanos Fornecedores submetidos a avaliaes direitos humanos Treinamento para empregados em direitos humanos 1a6 1a6 1 57 58 48 1,6 1,6 30, 31, 42 46 6 49 46, 48, 49 48 1 1 54 55 52, 53 51 1,3 1 55 55 6 41, 42 44, 45 43 53 47 7, 8, 9 89 97
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No discriminao ES HR4 Nmero total de casos de discriminao e as medidas tomadas Liberdade de associao e negociao coletiva ES HR5 Operaes com risco ao direito de exercer a liberdade de associao Trabalho infantil ES HR6 Operaes com risco signicativo de ocorrncia de trabalho infantil Trabalho forado ou anlogo ao escravo ES HR7 Operaes identicadas com risco de trabalho forado ou anlogo ao escravo Prticas de segurana Atividades de segurana so AD HR8 Pessoal de segurana treinado em direitos humanos 1 desenvolvidas por parceiros, sendo 100% treinados Direitos indgenas AD HR9 Nmero total de casos de violao de direitos dos povos indgenas e medidas tomadas SOCIEDADE Comunidade ES SU SO1 EU22 Programas e prticas para avaliar e gerir os impactos das operaes nas comunidades Nmero de pessoas deslocadas fsica e economicamente e indenizao Corrupo ES ES ES SO2 SO3 SO4 Unidades de negcios submetidas a avaliaes de riscos relacionados corrupo Empregados treinados nas polticas e procedimentos anticorrupo Medidas tomadas em resposta a casos de corrupo Polticas pblicas ES SO5 Posies e participao na elaborao de polticas pblicas e lobbies 1 a 10 24 Como concessionria de servio pblico, a Coelce no AD SO6 Contribuies para partidos polticos, polticos ou instituies relacionadas 10 estabelece vnculos partidrios nem oferece, em negociaes, vantagens a agentes do governo. Concorrncia desleal AD SO7 Aes judiciais por concorrncia desleal, prticas de truste e monoplio Conformidade ES SO8 Multas e sanes por no conformidade com leis e regulamentos RESPONSABILIDADE SOBRE O PRODUTO Sade e segurana do cliente ES PR1 Fases do ciclo de vida de produtos e servios em que so avaliados impactos de sade e segurana 1 70, 85 No foram registradas No foram registradas 10 10 10 33 24 33 85, 86 86 1 No foram registrados 1 58 1, 2, 4 58 1, 2, 3 55 1, 2, 6 No foram registrados
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AD SU
PR2 EU25
Conformidade com regulamentos e cdigos voluntrios relativos sade e segurana Acidentes e bitos de usurios do servio envolvendo bens da empresa Rotulagem de produtos e servios
No foram registrados 71
ES AD AD
Tipo de informao sobre produtos e servios exigida por procedimentos de rotulagem Casos de no conformidade relacionados a informaes e rotulagem Prticas relacionadas satisfao do cliente, incluindo resultados de pesquisas Comunicaes de marketing
ES AD
PR6 PR7
Adeso s leis, normas e cdigos voluntrios de comunicaes de marketing Casos de no conformidade com comunicaes de marketing Privacidade do cliente
61 No foram registrados
AD
PR8
No foram registrados
ES
PR9
61
SU SU SU SU SU
Populao no atendida em reas com distribuio ou servio regulamentados Nmero de desligamentos residenciais por falta de pagamento Frequncia das interrupes no fornecimento de energia Durao mdia das interrupes no fornecimento de energia Fator de disponibilidade mdia das usinas de gerao
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Demonstraes nanceiras
Relatrio dos Auditores Independentes sobre as demonstraes nanceiras
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Companhia Energtica do Cear - Coelce Fortaleza - Cear Examinamos as demonstraes nanceiras da Companhia Energtica do Cear S.A. - Coelce (Companhia), que compreendem o balano patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas demonstraes do resultado, do resultado abrangente, das mutaes do patrimnio lquido e dos uxos de caixa para o exerccio ndo naquela data, assim como o resumo das principais prticas contbeis e demais notas explicativas.
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Poltica de Sustentabilidade Endesa Apoio a iniciativas externas Governana corporativa Comportamento tico Gesto de riscos Relacionamento com partes interessadas
26 CONDUTA
39 PESSOAS
Perl dos colaboradores Emprego Remunerao e benefcios Desenvolvimento prossional Sade e segurana Relaes com a empresa Parceiros e fornecedores
59
CLIENTES
75 SOCIEDADE
87
Gesto ambiental Mudanas climticas Uso eciente de recursos Resduos e euentes Biodiversidade Ecoelce Educao ambiental Ecincia energtica
MEIO AMBIENTE
101 INOVAO
Deu certo
105
ACIONISTAS
Prticas de cumprimento do Pacto Global Balano Social Ibase Sumrio GRI Demonstraes nanceiras
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135
Opinio
Em nossa opinio, as demonstraes nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posio patrimonial e nanceira da Companhia em 31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas operaes e os seus uxos de caixa consolidados para o exerccio ndo naquela data, de acordo com as normas internacionais de relatrio nanceiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board IASB e as prticas contbeis adotadas no Brasil.
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O Conselho Fiscal da Companhia Energtica do Cear - Coelce, no uso de suas atribuies legais, examinou o Relatrio da Administrao e as Demonstraes Financeiras, complementadas por notas explicativas e balano Social referentes ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2010 e a proposta da Administrao de distribuio do Lucro Lquido do exerccio de 2010. Com base nos documentos examinados, nas anlises levadas a efeito e nos esclarecimentos apresentados por representantes da Companhia, e tendo em conta o parecer, sem ressalvas, datado de 25 de maro de 2011, emitido pelos auditores externos, Deloitte Touche Tohmatsu, e respectivos esclarecimentos prestados por seus representantes, este Conselho Fiscal, por unanimidade de seus membros, opina favoravelmente aos referidos documentos que esto em condies de serem examinados e votados pela Assemblia Geral Ordinria de Acionistas. Fortaleza, 25 de maro de 2011 Antnio Osvaldo Alves Teixeira Conselheiro Fiscal Srgio Queiroz Lyra Conselheiro Fiscal Antnio Clber Uchoa Cunha Conselheiro Fiscal
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Companhia Energtica do Cear - Coelce O Conselho de Administrao e a Diretoria da Companhia Energtica do Cear - Coelce, tendo examinado as Demonstraes Financeiras relativas ao Exerccio Social de 2010, compreendendo o relatrio da administrao, o balano patrimonial, as demonstraes de resultado, de mutaes do patrimnio lquido, dos uxos de caixa, e do valor adicionado, complementadas por notas explicativas e balano social, bem como a proposta de destinao de lucro, ante os esclarecimentos prestados pelo contador da Companhia e considerando, ainda, o parecer dos auditores independentes concordou com e aprovou os referidos documentos e prope sua aprovao pela Assembleia Geral Ordinria da Companhia. Fortaleza, 25 de maro de 2011. Abel Alves Rochinha Diretor Presidente Olga Jovanna Carranza Salazar Diretora Comercial Cristine de Magalhes Marcondes Diretora Jurdica Carlos Ewandro Naegele Moreira Diretor de Recursos Humanos Luiz Carlos L. Ortins de Bettencourt Diretor de Relaes com Investidores Jos Tvora Batista Diretor Tcnico Jos Nunes de Almeida Neto Diretor de Relaes Institucionais e Comunicao Aurelio de Oliveira Diretor de Planejamento Jos Alves de Mello Franco Diretor de Regulao
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Os Diretores da Companhia declararam que examinaram, discutiram e revisaram as Demonstraes Financeiras da Companhia do exerccio social ndo em 31/12/2010, acompanhadas do parecer do auditor independente da Companhia, Deloitte Touche Tomahtsu, bem como concordam com as opinies expressas no parecer dos auditores independentes da Companhia. Fortaleza, 25 de maro de 2011. Abel Alves Rochinha Diretor Presidente Olga Jovanna Carranza Salazar Diretora Comercial Cristine de Magalhes Marcondes Diretora Jurdica Carlos Ewandro Naegele Moreira Diretor de Recursos Humanos Luiz Carlos L. Ortins de Bettencourt Diretor de Relaes com Investidores Jos Tvora Batista Diretor Tcnico Jos Nunes de Almeida Neto Diretor de Relaes Institucionais e Comunicao Aurelio de Oliveira Diretor de Planejamento Jos Alves de Mello Franco Diretor de Regulao
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BALANOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 E 01 DE JANEIRO DE 2009 (Valores expressos em milhares de reais)
ATIVO CIRCULANTE Caixa e equivalente de caixa Ttulos e valores mobilirios Consumidores, concessionrios e permissionrios Proviso para crditos de liquidao duvidosa Consumidores de baixa renda Servios em curso Estoques Tributos a compensar Caues e depsitos Crditos Luz para Todos Despesas pagas antecipadamente Outros crditos Total do ativo circulante NO CIRCULANTE Consumidores, concessionrios e permissionrios Proviso para crditos de liquidao duvidosa Tributos a compensar Depsitos vinculados a litgios Caues e depsitos Tributos diferidos Benefcio scal - gio incorporado Despesas pagas antecipadamente Ativo indenizvel (concesso) Ativo relacionado ao plano de benefcios denidos Outros crditos Imobilizado Intangvel Total do ativo no circulante TOTAL DO ATIVO As notas explicativas so parte integrante das demonstraes nanceiras.
Nota explicativa
31/12/2010
31/12/2009 (Reapresentado)
01/01/2009 (Reapresentado) 15.838 416.442 (93.769) 30.410 7.335 1.471 48.821 18.777 181.547 1.912 33.764 662.548 33.997 (3.174) 52.834 22.853 14.421 86.574 131.267 1.424 48.087 280 33.715 1.528.116 1.950.394 2.612.942
4 5 6 6 7
42.801 6.273 438.172 (87.589) 38.190 9.472 2.986 48.835 12.167 88.345 3.185 49.541 652.378 32.884 (3.196) 59.555 29.712 24.585 67.648 117.569 1.424 84.262 280 34.148 1.651.863 2.100.734 2.753.112
8 9 15 13
6 6 8 10 9 11 12 14 28 13 15
29.966 (2.051) 61.819 37.571 28.462 73.585 105.032 1.423 110.875 11.889 280 35.686 1.909.594 2.404.131 3.075.933
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BALANOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 E 01 DE JANEIRO DE 2009 (Valores expressos em milhares de reais)
PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO CIRCULANTE Fornecedores Encargos de dvidas Emprstimos e nanciamentos Debntures Folha de pagamento Tributos a pagar Taxas regulamentares Participaes dos colaboradores nos lucros Dividendos a pagar Contribuio de iluminao pblica arrecadada Obrigaes estimadas Obrigaes com benefcios ps-emprego Partes relacionadas Programas de pesquisa, desenvolvimento e de ecincia energtica Proviso Luz para Todos Provises para riscos tributrios, cveis e trabalhistas Outras obrigaes Total do passivo circulante NO CIRCULANTE Fornecedores Tributos a pagar Emprstimos e nanciamentos Debntures Tributos diferidos Obrigaes com benefcios ps-emprego Partes relacionadas Programas de pesquisa, desenvolvimento e de ecincia energtica Proviso para devoluo baixa renda Proviso Luz para Todos Proviso Coelce Plus Provises para riscos tributrios, cveis e trabalhistas Outras obrigaes Total do passivo no circulante PATRIMNIO LQUIDO Capital social Reserva de capital Reserva de lucros Prejuzos acumulados Proposta de distribuio de dividendos adicionais Total do patrimnio lquido Recursos destinados a aumento de capital Total do patrimnio lquido e recursos destinados a aumento de capital TOTAL DO PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO E PASSIVO As notas explicativas so parte integrante das demonstraes nanceiras.
Nota explicativa
31/12/2010
31/12/2009 (Reapresentado)
01/01/2009 (Reapresentado) 157.170 19.974 332.230 7.233 48.356 17.086 7.508 68.770 20.041 8.963 11.023 104.204 22.329 773 2.820 828.480 8.421 489.945 18.618 48.019 104.227 14.762 22.019 5.257 66.368 7.381 785.017 442.946 358.671 115.478 (112.813) 195.157 999.439 6 999.445 2.612.942
16 17 e 18 17 18 20 21 26
246.720 18.138 154.427 88.903 14.829 126.969 34.954 8.190 92.842 8.372 9.820
150.733 13.851 141.784 6.960 70.597 18.577 9.308 66.121 9.065 9.502 10.142 127.084 20.617 16.406 20.875 3.045 694.667 2.350 26.720 489.009 240.792 4.655 39.511 36.827 18.364 25.669 9.830 26.979 6.506 927.212 442.946 358.671 237.074 (55.191) 147.727 1.131.227 6 1.131.233 2.753.112
22 e 28 22 23 15 24 25
16 20 17 18 11 22 e 28 22 23 7 15 24 25 26
4.114 6.182 417.370 164.071 26.908 26.885 2.710 5.566 49.027 13.045 715.878 442.946 358.671 314.393 240.804 1.356.814 1.356.814 3.075.933
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DEMONSTRAES DAS MUTAES DO PATRIMNIO LQUIDO PARA OS EXERCCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (Valores expressos em milhares de reais)
Nota explicativa SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2009 (apresentado) Ajustes das novas prticas contbeis: Desreconhecimento de ativos e passivos regulatrios Valor justo de ativo indenizvel (concesso) Tributos diferidos Reverso de dividendos SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2009 (reapresentado) Reverso de dividendos prescritos Distribuio de dividendos Perda atuarial Tributos diferidos Transferncia para lucros acumulados Lucro lquido do exerccio Proposta da administrao para destinao do lucro lquido: Reserva de lucros-incentivo scal-ADENE Dividendo mnimo obrigatrio (R$ 0,84 por ao) Dividendos adicionais (R$ 1,90 por ao) Reserva de reforo de capital de giro SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 (reapresentado) Aprovao de dividendos propostos Absoro de prejuzos Incorporao de recursos destinados a aumento de capital Perda atuarial Tributos diferidos Transferncia para lucros acumulados Lucro lquido do exerccio Proposta da administrao para destinao do lucro lquido: Reserva de lucros-incentivo scal-ADENE Dividendo mnimo obrigatrio (R$ 1,18 por ao) Dividendos adicionais (R$ 3,09 por ao) Reserva de reforo de capital de giro SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 As notas explicativas so parte integrante das demonstraes nanceiras. 26 26 26 26 28 11 26 26 26 26 26 28 11 3 3 3 3
Reservas de lucros Reserva de reforo de capital de giro 48.091 48.091 (48.091) 34.715 34.715
Proposta de Lucros distribuio (prejuzos) de dividendos acumulados adicional (175.221) 4.292 58.116 (112.813) 148 (2.669) 394.739 (73.505) (65.273) (147.727) (48.091) (55.191) 48.091 6 (6.755) 471.903 (90.695) (91.840) (240.804) (34.715) 195.157 195.157 (195.157) 147.727 147.727 (147.727) 240.804 240.804
Subtotal 917.095 (175.221) 4.292 58.116 195.157 999.439 148 (195.157) (4.044) 1.375 394.739 (65.273) 1.131.227 (147.727) 6 (10.236) 3.481 471.903 (91.840) 1.356.814
Total 917.101 (175.221) 4.292 58.116 195.157 999.445 148 (195.157) (4.044) 1.375 394.739 (65.273) 1.131.233 (147.727) (10.236) 3.481 471.903 (91.840) 1.356.814
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DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009 (Valores expressos em milhares de reais, exceto o lucro bsico/diludo por ao)
Nota explicativa RECEITA LQUIDA CUSTO DO SERVIO LUCRO BRUTO DESPESAS OPERACIONAIS Despesas com vendas Despesas gerais e administrativas Outras despesas operacionais Total despesas operacionais Lucro operacional antes do resultado nanceiro e impostos sobre o lucro RESULTADO FINANCEIRO Receitas nancerias Despesas nanceiras Lucro antes dos impostos sobre o lucro Imposto de renda e contribuio social - correntes Imposto de renda e contribuio social - diferidos Incentivo scal Benefcio scal - gio incorporado LUCRO LQUIDO DO EXERCCIO DAS OPERAES CONTINUADAS LUCRO POR AO - BSICO E DILUDO As notas explicativas so parte integrante das demonstraes nanceiras. 29 11 e 29 29 33 33 32 32 32 30 32
31/12/2010 2.849.706 (2.081.156) 768.550 (13.025) (73.682) (19.097) (105.804) 662.746 76.180 (159.541) 579.385 (168.216) (17.424) 90.695 (12.537) 471.903 6,06
31/12/2009 (Reapresentado) 2.419.287 (1.778.967) 640.320 (17.941) (65.555) (24.819) (108.315) 532.005 66.205 (109.263) 488.947 (135.848) (18.167) 73.505 (13.698) 394.739 5,07
DEMONSTRAES DO RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCCIOS FINDOs EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009 (Valores expressos em milhares de reais)
Nota explicativa LUCRO LQUIDO DO EXERCCIO OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES Perda atuarial Tributos diferidos RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCCIO As notas explicativas so parte integrante das demonstraes nanceiras. 28 28
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DEMONSTRAO DO VALOR ADICIONADO PARA OS EXERCCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009 (Valores expressos em milhares de reais)
31/12/2010 GERAO DE RIQUEZAS: Receitas Venda de energia e servios Receita de construo Proviso para crditos de liquidao duvidosa Outras receitas Total de receitas Insumos adquiridos de terceiros Compra de energia Encargos de uso da rede eltrica Custo de construo Material e servios de terceiros Outras despesas operacionais Total de insumos adquiridos de terceiros ( = ) Valor adicionado bruto (-) Depreciao e amortizao ( = ) Valor adicionado lquido ( + ) Valor adicionado recebido em transferncia Receita nanceira ( = ) Valor adicionado a distribuir DISTRIBUIO DO VALOR ADICIONADO: Pessoal Remuneraes FGTS Outros encargos socias Previdncia privada Auxlio-alimentao Convnio assistencial e outros benefcios Participao nos resultados Impostos, taxas e contribuies Federal Estadual Municipal ( - ) Incentivos scais Remunerao de capitais de terceiros Juros e variaes cambiais Outras despesas nanceiras Aluguis Remunerao de capitais prprios Dividendo mnimo obrigatrio Dividendos adicionais Reserva de incentivo scal- ADENE Reserva de reforo de capital de giro Absoro de prejuzos Reverso de dividendos prescritos Total do valor adicionado distribudo Valor adicionado (mdio) por empregado As notas explicativas so parte integrante das demonstraes nanceiras. 91.840 240.804 90.695 34.709 13.855 471.903 1.982.159 1.526 142.504 17.037 10.631 170.172 612.262 688.887 3.752 (90.695) 1.214.206 82.309 6.569 173 8.958 6.175 13.163 8.531 125.878 76.180 1.982.159 (1.120.861) (104.382) (428.098) (159.471) (38.490) (1.851.302) 2.050.276 (144.297) 1.905.979 3.474.532 428.098 (5.186) 4.134 3.901.578
31/12/2009 (Reapresentado)
2.969.938 282.453 (4.516) (9.402) 3.238.473 (1.010.438) (67.829) (282.453) (174.392) (30.801) (1.565.913) 1.672.560 (116.740) 1.555.820 66.205 1.622.025
81.434 5.561 191 5.405 5.999 12.909 9.544 121.043 486.332 573.959 3.230 (73.505) 990.016 87.708 21.555 6.965 116.228 65.273 147.727 73.505 48.091 60.291 (148) 394.739 1.622.025 1.269
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DEMONSTRAO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009 (Valores expressos em milhares de reais)
31/12/2010 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Lucro lquido do exerccio Ajustes para reconciliar o lucro lquido com os recursos provenientes de atividades operacionais: Proviso para crditos de liquidao duvidosa - clientes Proviso para crditos de liquidao duvidosa - outros crditos Amortizao e depreciao Variaes monetrias e juros lquidos Baixas de intangvel em servio e de ativo nanceiro Tributos e contribuies social diferidos Provises (reverso) para riscos tributrios, cveis e trabalhistas Proviso (reverso) devoluo Baixa Renda Proviso para perdas crditos scais Benefcio scal gio incorporado Proviso (Reverso) Luz para Todos Resultado atuarial Proviso para perdas em estoques (Aumento) reduo nos ativos operacionais: Consumidores, concessionrios e permissionrios Consumidores de baixa renda Servios em curso Tributos a compensar Estoques Despesas pagas antecipadamente Crditos luz para todos Caues e depsitos Depsitos vinculados a litgios Outros Aumento (reduo) nos passivos operacionais Fornecedores Folha de pagamento Tributos a pagar Taxas regulamentares Partes relacionadas Obrigaes com benefcios ps-emprego Programas de pesquisa, desenvolvimento e de ecincia energtica Provises para riscos tributrios, cveis e trabalhistas Outros Outros uxos de caixa das atividades operacionais: Pagamento imposto de renda e contribuio social Pagamentos de juros de emprstimos Pagamentos de juros de debntures Pagamentos de juros dvida com plano de penso Caixa lquido gerado pelas atividades operacionais FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Aplicaes no intangvel Aplicaes no imobilizado Aplicaes nanceiras Caixa lquido aplicado nas atividades de investimento FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Emisso de debntures Captao de emprstimos e nanciamentos Pagamento de emprstimos e nanciamentos Pagamento contrato de dvida Faelce Pagamento de dividendos AUMENTO LQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Caixa e equivalentes de caixa no incio do exerccio Caixa e equivalentes de caixa no nal do exerccio AUMENTO LQUIDO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA As notas explicativas so parte integrantes das demonstraes nanceiras 471.903 5.301 (115) 144.297 92.908 7.182 19.797 8.858 (25.669) 19.577 12.537 (5.685) (8.706) (344) 741.841 (37.003) (1.818) (9.369) 3.404 (1.267) 1 74.508 (9.278) (3.903) 7.384 22.659 (13.589) 6.751 76.495 16.377 (54.643) (17.463) 15.491 (4.910) (798) 23.711 (60.238) (47.456) (20.812) (3.114) (131.620) 656.591
31/12/2009 394.739 3.707 809 116.740 103.809 6.004 6.338 5.150 3.650 13.698 9.418 18.819 682.881 (30.482) (7.780) (2.137) (6.735) (1.515) (1.273) 93.202 (3.554) (3.113) (16.585) 20.028 (45.639) 1.527 81.264 1.491 (64.608) (18.819) 1.890 (7.709) (5.287) (55.890) (57.632) (86.381) (4.001) (148.014) 499.005
245.603 426.559 (617.626) (14.928) (262.932) (223.324) 26.963 15.838 42.801 26.963
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NOTAS EXPLICATIVAS S DEMONSTRAES FINANCEIRAS PARA OS EXERCCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando especicado)
1. Informaes gerais
A Companhia Energtica do Cear COELCE (Companhia) uma sociedade por aes de capital aberto, controlada pela Investluz S/A (ambas empresas dos Grupo Endesa), concessionria do servio pblico de energia eltrica, destinada a pesquisar, estudar, planejar, construir e explorar a distribuio de energia eltrica, sendo tais atividades regulamentadas pela Agncia Nacional de Energia Eltrica ANEEL, vinculada ao Ministrio de Minas e Energia. A Companhia tem como rea de concesso todo o Estado do Cear, atendendo a aproximadamente 2.856 mil* consumidores e um quadro de 1.309 empregados* em 31 de dezembro de 2010. A concesso do servio pblico de distribuio de energia eltrica se deu por meio do Contrato de Concesso de Distribuio n 01/1998, de 13 de maio de 1998, da ANEEL, com vencimento para maio de 2028. (*) No auditado pelos auditores independentes.
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Na elaborao das demonstraes nanceiras da Companhia, as transaes em moeda estrangeira, ou seja, qualquer moeda diferente da moeda funcional, so registradas de acordo com as taxas de cmbio vigentes na data de cada transao. No nal de cada perodo de relatrio, os itens monetrios em moeda estrangeira so reconvertidos pelas taxas vigentes no m do exerccio. Os ganhos e perdas resultantes da atualizao desses ativos e passivos vericados entre a taxa de cmbio vigente na data da transao e os encerramentos dos exerccios so reconhecidos como receitas ou despesas nanceiras no resultado.
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Aps mensurao inicial, ativos nanceiros disponveis para venda so mensurados a valor justo, com ganhos e perdas no realizados reconhecidos diretamente dentro dos outros resultados abrangentes at a baixa do investimento, com exceo das perdas por reduo ao valor recupervel, dos juros calculados utilizando o mtodo de juros efetivos e dos ganhos ou perdas com variao cambial sobre ativos monetrios que so reconhecidos diretamente no resultado do perodo. d) Emprstimos e recebveis Emprstimos e recebveis so ativos nanceiros no derivativos com pagamentos xos ou determinveis e que no so cotados em um mercado ativo. Os emprstimos e recebveis (inclusive caixa e equivalentes de caixa, Consumidores, concessionrios e permissionrios e outros) so mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o mtodo de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por reduo do valor recupervel. A receita de juros reconhecida atravs da aplicao da taxa de juros efetiva, exceto para crditos de curto prazo quando o reconhecimento dos juros seria imaterial. e) Baixa de ativos nanceiros Um ativo nanceiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo nanceiro ou parte de um grupo de ativos nanceiros semelhantes) baixado quando: Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem; A Companhia transferiu os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigao de pagar integralmente os uxos de caixa recebidos, sem demora signicativa, a um terceiro por fora de um acordo de repasse; e (i) A Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e benefcios do ativo, ou (ii) A Companhia no transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefcios relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre o ativo. 2.5.1.1 Caixa e equivalentes de caixa Incluem os saldos de caixa, contas bancrias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e com baixo risco de variao no seu valor. Esto registrados pelo valor de custo amortizado utilizando o mtodo de juros efetivos auferidos at a data do balano, ajustado ao valor justo do instrumento nanceiro. Os juros e atualizao monetria, assim como as variaes decorrentes da avaliao do valor justo so reconhecidos no resultado quando incorrido. 2.5.1.2 Consumidores, concessionrios e permissionrios As contas a receber de consumidores, concessionrios e permissionrios referem-se aos crditos de fornecimento de energia faturada, no faturada e energia comercializada no mbito da Cmara de Comercializao de Energia Eltrica CCEE at a data do balano e contabilizadas pelo regime de competncia e so demonstradas pelo valor de realizao. Os montantes a receber so registrados com base nos valores nominais e no so ajustados a valor presente por apresentarem vencimento de curto prazo, e por no apresentarem um efeito relevante nas demonstraes nanceiras. Proviso para crditos de liquidao duvidosa calculada com base nos valores de consumidores residenciais vencidos h mais de 90 dias, consumidores comerciais vencidos h mais de 180 dias, consumidores industriais, rurais, poderes pblicos, iluminao e servios pblicos vencidos h mais de 360 dias, bem como atravs de anlise criteriosa para clientes com dbitos relevantes. Est reconhecida em valor julgado pela Administrao da Companhia como suciente para atender s perdas provveis na realizao dos crditos.
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2.5.1.3 Proviso para reduo ao provvel valor recuperao de ativos nanceiros Ativos nanceiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, so avaliados por indicadores de reduo ao valor recupervel no nal de cada data de balano. As perdas por reduo ao valor recupervel so reconhecidas se, e apenas se, houver evidncia objetiva da reduo ao valor recupervel do ativo nanceiro como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido aps seu reconhecimento inicial, com impacto nos uxos de caixa futuros estimados desse ativo. O valor contbil do ativo nanceiro reduzido diretamente pela perda por reduo ao valor recupervel para todos os ativos nanceiros, com exceo das contas a receber, em que o valor contbil reduzido pelo uso de uma proviso. Recuperaes subsequentes de valores anteriormente baixados so creditadas proviso. Mudanas no valor contbil da proviso so reconhecidas no resultado. 2.5.2 Passivos nanceiros Os passivos nanceiros so classicados como Passivos nanceiros ao valor justo por meio do resultado ou Outros passivos nanceiros. 2.5.2.1. Passivos nanceiros ao valor justo por meio do resultado Os passivos nanceiros so classicados como ao valor justo por meio do resultado quando so mantidos para negociao ou designados ao valor justo por meio do resultado. Um passivo nanceiro classicado como mantido para negociao se: foi adquirido principalmente para a recompra no curto prazo; faz parte de uma carteira de instrumentos financeiros identificados gerenciados em conjunto pela Companhia e possui um padro real recente de obteno de lucro de curto prazo; e um derivativo no designado como instrumento de hedge efetivo. Um passivo nanceiro no mantido para negociao pode ser designado ao valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se: tal designao eliminar ou reduzir significativamente uma inconsistncia na mensurao ou reconhecimento que, de outra forma, iria surgir; o passivo financeiro for parte de um grupo de ativos ou passivos financeiros ou ambos, gerenciado e com seu desempenho avaliado com base no valor justo de acordo com a gesto dos riscos ou estratgia de investimentos documentados da Companhia, e quando as informaes a respeito da Companhia forem fornecidas internamente com a mesma base; ou o ativo financeiro for parte de um contrato contendo um ou mais derivativos embutidos e o CPC 38 (IAS 39) - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensurao permitir que o contrato combinado (ativo ou passivo) seja totalmente designado ao valor justo por meio do resultado. Os passivos nanceiros ao valor justo por meio do resultado so demonstrados ao valor justo, e os respectivos ganhos ou perdas so reconhecidos no resultado. Os ganhos ou as perdas lquidos reconhecidos no resultado incorporam os juros pagos pelo passivo nanceiro, sendo includos na rubrica Outros ganhos e perdas, na demonstrao do resultado. 2.5.2.2. Outros passivos nanceiros Os outros passivos nanceiros (incluindo emprstimos e nanciamentos e debntures) so mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o mtodo de juros efetivos. O mtodo de juros efetivos utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo nanceiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo perodo. A taxa de juros
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efetiva a taxa que desconta exatamente os uxos de caixa futuros estimados (inclusive honorrios e pontos pagos ou recebidos que constituem parte integrante da taxa de juros efetiva, custos da transao e outros prmios ou descontos) ao longo da vida estimada do passivo nanceiro ou, quando apropriado, por um perodo menor, para o reconhecimento inicial do valor contbil lquido. 2.5.2.3. Baixa de passivos nanceiros A Companhia baixa passivos nanceiros somente quando as obrigaes da Companhia so extintas e canceladas ou quando vencem. A diferena entre o valor contbil do passivo nanceiro baixado e a contrapartida paga e a pagar reconhecida no resultado. 2.5.2.4. Instrumentos nanceiros derivativos O Companhia possui vrios instrumentos nanceiros derivativos para administrar a sua carteira de investimentos de fundos exclusivos utilizando contratos futuros de taxa de juros. A nota explicativa n 19 inclui informaes mais detalhadas sobre os instrumentos nanceiros derivativos. O montante contratado em 31 de dezembro de 2010 de R$ 1.582. Os derivativos so inicialmente reconhecidos ao valor justo na data de contratao e so posteriormente remensurados pelo valor justo no encerramento do exerccio. Eventuais ganhos ou perdas so reconhecidos no resultado imediatamente.
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Companhia mensura o seu valor justo utilizando os mesmos componentes que da taxa de remunerao regulatria estabelecida pela Aneel (WACC Regulatrio). Esses componentes atualizados na data do balano determinam a nova taxa de juros utilizada pela Companhia para trazer a valor presente os uxos de caixa xos estabelecidos na ltima reviso tarifria e previstos at a prxima reviso em 2011. Devido a natureza deste ativo nanceiro, a Companhia entende que esta metodologia a que melhor reete o valor justo na viso dos participantes do mercado, uma vez que a taxa de retorno estabelecida pela Aneel leva em considerao, alm das taxas livres de riscos, os demais riscos inerentes ao setor.
2.7 Imobilizado
Registrado ao custo de aquisio ou construo deduzido da depreciao acumulada. A depreciao acumulada calculada a taxas que levam em considerao a vida til estimada dos bens.
2.9 Proviso para reduo ao provvel valor de realizao dos ativos no circulantes
No m de cada exerccio, a Companhia revisa o valor contbil dos seus ativos no circulantes para determinar se h alguma indicao de que esse ativo sofreu alguma perda por reduo ao valor recupervel. Se houver tal indicao, o montante recupervel do ativo estimado com a nalidade de mensurar o montante dessa perda, se houver. Em 31 de dezembro de 2010 e de 2009 no foi identicada necessidade de reconhecimento de perda por reduo ao valor recupervel.
2.10 Provises
As provises so reconhecidas para obrigaes presentes (legal ou presumida)
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resultante de eventos passados, em que seja possvel estimar os valores de forma convel e cuja liquidao seja provvel. O valor reconhecido como proviso a melhor estimativa das consideraes requeridas para liquidar a obrigao no nal de cada perodo de relatrio, considerandose os riscos e as incertezas relativos obrigao. Quando a proviso mensurada com base nos uxos de caixa estimados para liquidar a obrigao, seu valor contbil corresponde ao valor presente desses uxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro relevante). Quando alguns ou todos os benefcios econmicos requeridos para a liquidao de uma proviso so esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo reconhecido se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma convel. 2.10.1 Provises para riscos tributrios, cveis e trabalhistas So constitudas mediante avaliao e quanticao dos riscos cuja probabilidade de maior que a de no ocorrer, conforme critrio estabelecido pelo CPC 25 (IAS 37) provises, passivos contingentes e ativos contingentes. As referidas provises so atualizadas pelos ndices e taxas estabelecidas pelas autoridades scais e os honorrios de advogados relacionados com tais provises so registrados.
2.11 Tributao
2.11.1 Impostos correntes A despesa de imposto de renda e contribuio social calculada de acordo com as bases legais tributrias vigentes na data de apresentao das demonstraes nanceiras. A tributao sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuio social. O imposto de renda computado sobre o lucro tributvel pela alquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para a parcela do lucro que exceder R$ 240 no perodo de 12 meses, enquanto que a contribuio social computada pela alquota de 9% sobre o lucro tributvel. O imposto de renda e a contribuio social so reconhecidos pelo regime de competncia. A Companhia goza de incentivos scais com reduo de 75% do imposto de renda e adicionais no restituveis, calculado sobre o lucro da explorao, referente s suas atividades de distribuio at o ano-base de 2016. Os valores correspondentes reduo do imposto de renda so contabilizados como reduo das correspondentes despesas de impostos no resultado do exerccio e posteriormente transferido para o patrimnio lquido na conta Reserva de Incentivo Fiscal Para o clculo do imposto de renda e contribuio social sobre o lucro corrente, a Companhia adota o Regime Tributrio de Transio RTT, que permite expurgar os efeitos decorrentes das mudanas promovidas pelas Leis n 11.638/2007 e n 11.941/2009, da base de clculo desses tributos. 2.11.2 Impostos diferidos Os impostos diferidos ativos atribuveis a diferenas temporrias, prejuzos scais e base negativa de contribuio social so registrados no pressuposto de realizao futura, baseado nas projees de resultado preparados pela Administrao. A recuperao do saldo dos impostos diferidos ativos revisada no nal de cada perodo de relatrio e, quando no for mais provvel que lucros tributveis futuros estaro disponveis para permitir a recuperao de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado. Ativos e passivos scais diferidos so calculados usando as alquotas de impostos conhecidas aplicveis ao lucro tributvel nos anos em que essas diferenas temporrias
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devero ser realizadas. Dada a incerteza inerente s estimativas, o lucro tributvel futuro poder ser maior ou menor que as estimativas consideradas quando do montante do ativo scal a ser registrado. Os impostos diferidos ativos e passivos so compensados quando a compensao permitida por Lei. Os impostos correntes e diferidos so reconhecidos no resultado, exceto quando correspondem a itens registrados em Outros resultados abrangentes, ou diretamente no patrimnio lquido, caso em que os impostos correntes e diferidos tambm so reconhecidos em Outros resultados abrangentes ou diretamente no patrimnio lquido, respectivamente.
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Sistema Interligado Nacional para o atendimento do consumo de energia eltrica no Brasil. Esse custo apurado mensalmente pela CCEE e pago pelos agentes da categoria consumo aos agentes de gerao.
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CPC 33 (IAS 19), baseando-se em clculo atuarial elaborado por aturio independente, conforme detalhes divulgados na nota explicativa n 28.
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2.20. Normas, alteraes e interpretaes de normas existentes que ainda no esto em vigor e no foram adotadas antecipadamente pela Companhia
As seguintes normas e interpretaes, novas e revisadas, no foram adotadas nestas demonstraes nanceiras. A Administrao prev que elas sero adotadas no perodo que se iniciar em 1 de janeiro de 2011. A Administrao ainda no teve a oportunidade de avaliar o possvel impacto da adoo dessas alteraes.
Pronunciamento ou interpretao Alteraes no IAS 24 - Divulgao de Partes Relacionadas (em vigor para exerccios iniciados a partir de 1 de janeiro de 2011) Alteraes no IFRS 9 - Instrumentos Financeiros (em vigor para exerccios iniciados em ou a partir de 1 de janeiro de 2013) Descrio Alteram a denio de parte relacionada e modicam certas exigncias de divulgao de partes relacionadas para entidades governamentais. O IFRS 9 a primeira norma emitida como parte de um processo mais amplo para substituir o IAS 39. O IFRS 9 mantm, mas simplica, o modelo de mensurao combinada e estabelece duas principais categorias de mensurao para ativos nanceiros: custo amortizado e valor justo. A base de classicao depende do modelo de negcio da entidade e das caractersticas do uxo de caixa contratual do ativo nanceiro. A orientao do IAS 39 sobre reduo do valor recupervel de ativos nanceiros e contabilidade de hedge continua aplicvel. No h necessidade de reapresentar os perodos anteriores caso a entidade adote a norma para exerccios iniciados antes de 1 de janeiro de 2012 Alteraes do IFRS 7 Instrumentos Financeiros: Divulgaes (no contexto das Melhorias do IFRS emitidas em 2010) Alteraes do IFRS 7 - Divulgaes: Transferncia de Ativos Financeiros (em vigor para exerccios iniciados em ou aps 1 de janeiro de 2011) As alteraes do IFRS 7 esclarecem o nvel exigido de divulgaes sobre risco de crdito e garantias mantidas, reduzindo as divulgaes anteriormente exigidas sobre emprstimos renegociados. D nfase interao entre divulgaes quantitativas e qualitativas sobre a natureza e a extenso dos riscos associados a instrumentos nanceiros.
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Alterao do IFRIC 14, IAS 19 - O Limite de um ativo de benefcio denido, requisitos de fundamento mnimo e sua interao (em vigor para exerccios iniciados em ou aps 1 de janeiro de 2011) Alterao do IAS 32, Instrumentos nanceiros: Apresentao Classicao de emisses de direitos (em vigor para exerccios iniciados em ou aps 1 de fevereiro de 2010) IFRIC 19, Extino de passivos nanceiros com instrumentos de capital (em vigor para exerccios iniciados em ou aps 1 de julho de 2010) IAS 34, Demonstraes nanceiras intermedirias (em vigor para exerccios iniciados em ou a partir de 1 de janeiro de 2011)
Retira as consequncias no intencionais do tratamento de antecipaes em que existe uma exigncia de nanciamento mnimo. Resulta em antecipaes de contribuies sendo reconhecidas, em certas circunstncias, como ativo e no como despesa. O IASB alterou o IAS 32 para permitir que direitos, opes ou bnus de subscrio para adquirir um nmero xo de instrumentos de capital da prpria entidade por um valor xo de qualquer moeda sejam classicados como instrumentos de capital desde que a entidade oferea direitos, opes ou bnus de subscrio proporcionais a todos os detentores da mesma classe de instrumentos de capital no derivativos. Esclarece os requisitos do IFRS quando uma entidade renegocia as condies de um passivo nanceiro com o seu credor e o credor aceita as aes da entidade ou outros instrumentos de capital para liquidar total ou parcialmente o passivo nanceiro. Fornece orientaes que ilustram como aplicar os princpios de divulgao da IAS 34 e acrescentar exigncias de divulgao sobre: (a) as circunstncias que podem afetar o valor justo de instrumentos nanceiros e sua classicao; (b) transferncias de instrumentos nanceiros entre diferentes nveis de hierarquias de valor justo; (c) mudanas na classicao de ativos nanceiros; e (d) mudanas em passivos e ativos contingentes.
IAS 12, Imposto de Renda, Recuperao de tributos diferidos dos ativos subjacentes (em vigor para exerccios iniciados em ou aps 1 de janeiro de 2012) IAS 1, Apresentao das demonstraes nanceiras (em vigor para exerccios iniciados em ou aps 1 de janeiro de 2011) IAS 27, Demonstraes nanceiras consolidadas e separadas (em vigor para exerccios iniciados em ou aps 1 de julho de 2010)
Prev uma abordagem prtica de mensurao de passivos e ativos scais diferidos quando o imvel de investimento avaliado pelo modelo de valor justo previsto no IAS 40 - Propriedade para Investimento. A Sociedade no espera que a sua adoo afete as suas demonstraes nanceiras. Esclarece que uma entidade dever apresentar uma anlise do outro resultado abrangente para cada componente do patrimnio lquido, seja na demonstrao das mutaes do patrimnio lquido ou em notas explicativas. Esclarece que o reexo das alteraes do IAS 27 no IAS 21, O efeito das mudanas nas taxas de cmbio, no IAS 28, Investimentos em coligadas e no IAS 31, Participaes em joint ventures, aplica-se prospectivamente aos exerccios iniciados em ou aps 1 de julho de 2009, ou anteriormente caso o IAS 27 seja aplicado antecipadamente.
IFRIC 13, Programas de delizao de clientes (em vigor para exerccios iniciados em ou aps 1 de julho de 2010)
O signicado de valor justo esclarecido no contexto da mensurao dos crditos em pontos atribudos a programas de delizao de clientes.
O Comit de Pronunciamentos Contbeis - CPC ainda no editou os respectivos pronunciamentos e modicaes correlacionados s IFRSs novas e revisadas apresentadas acima. Em decorrncia do compromisso do CPC e da Comisso de Valores Mobilirios - CVM de manter atualizado o conjunto de normas emitido com base nas atualizaes feitas pelo International Accounting Standards Board - IASB, esperado que esses pronunciamentos e modicaes sejam editados pelo CPC e aprovados pela CVM at a data de sua aplicao obrigatria.
3. EFEITOS DA ADOO DAS IFRS E DOS NOVOS PRONUNCIAMENTOS EMITIDOS PELO CPC 3.1 Efeitos da adoo das IFRS nas demonstraes nanceiras
Aplicao da IFRS Na preparao das suas demonstraes nanceiras a Companhia adotou todos os pronunciamentos e respectivas interpretaes tcnicas e orientaes tcnicas emitidos pelo CPC e aprovados pela CVM, que juntamente com as prticas contbeis includas na legislao societria brasileira so denominados como prticas contbeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A Companhia aplicou as polticas contbeis denidas na nota explicativa no 2 em todos os perodos apresentados, o que inclui o balano patrimonial de abertura em 1 de janeiro de 2009. Na mensurao dos ajustes e preparao desse balano patrimonial de abertura, a Companhia aplicou os requerimentos constantes no CPC 43(R1) - Adoo Inicial dos Pronunciamentos Tcnicos CPC 15 a 40, ajustando as suas demonstraes nanceiras de tal forma que elas produzissem os mesmos valores de patrimnio lquido e resultado em relao conforme as IFRSs atravs da aplicao da IFRS 1 e no CPC 37(R1) - Adoo Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade.
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PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO CIRCULANTE Fornecedores Encargos de dvidas Emprstimos e nanciamentos Folha de pagamento Tributos a pagar Taxas regulamentares Participaes dos colaboradores nos lucros Dividendos a pagar Contribuio de iluminao pblica arrecadada Obrigaes estimadas Provises para riscos tributrios, cveis e trabalhistas Obrigaes com benefcios ps-emprego Partes relacionadas Tributos diferidos Programa de pesquisa e desenvolvimento e ecincia energtica Outras obrigaes Total do passivo circulante NO CIRCULANTE Tributos a pagar Emprstimos e nanciamentos Provises para riscos tributrios, cveis e trabalhistas Obrigaes com benefcios ps-emprego Partes relacionadas Tributos diferidos Proviso para devoluo baixa renda Proviso Luz para Todos Programa de pesquisa e desenvolvimento e ecincia energtica Outras obrigaes Total do passivo no circulante PATRIMNIO LQUIDO Capital social Reservas de capital Reserva de lucros Prejuzos acumulados Proposta de distribuio de dividendos adicionais Recursos destinados a aumento de capital Total do patrimnio lquido TOTAL DO PATRIMNIO LQUIDO E PASSIVO
Reclassicao (195.157) (26.632) (221.789) 9.154 26.632 35.786 195.157 195.157 195.157 9.154
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ATIVO CIRCULANTE Caixa e equivalente de caixa Ttulos e valores mobilirios Consumidores, concessionrios e permissionrios Proviso para crditos de liquidao duvidosa Consumidores de baixa renda Servios em curso Tributos a compensar Estoques Caues e depsitos Tributos diferidos Crdito luz para todos Despesas pagas antecipadamente Outros crditos Total do ativo circulante NO CIRCULANTE Consumidores, concessionrios e permissionrios Proviso para crditos de liquidao duvidosa Depsitos vinculados a litigios Tributos a compensar Caues e depsitos Tributos diferidos Benefcio scal - gio incorporado Despesas pagas antecipadamente Ativo indenizvel (concesso) Outros crditos Imobilizado Intangvel Total do ativo no circulante TOTAL DO ATIVO
Publicado 31/12/2009 42.801 6.273 438.172 (87.589) 38.190 9.472 48.835 2.986 12.167 44.233 88.345 83.710 49.541 777.136 32.884 (3.196) 22.378 59.555 24.585 21.257 117.569 60.174 280 1.753.613 13.267 2.102.366 2.879.502 Publicado 31/12/2009 150.733 13.851 141.784 6.960 70.597 18.577 9.308 213.848 9.065 9.502 20.875 10.142 127.084 26.887 20.617 16.406 23.238 889.474 2.350 26.720 489.009 240.792 19.645 35.467 36.827 17.190 25.669 9.830 18.364 29.468 951.331 442.946 358.671 237.074 1.038.691 6 1.038.697 2.879.502
Ajustes (80.525) (80.525) 2.158 (58.750) 84.262 (1.719.465) 1.638.596 (53.199) (133.724)
Reapresentao 31/12/2009 42.801 6.273 438.172 (87.589) 38.190 9.472 48.835 2.986 12.167 88.345 3.185 49.541 652.378 32.884 (3.196) 29.712 59.555 24.585 67.648 117.569 1.424 84.262 280 34.148 1.651.863 2.100.734 2.753.112 Reapresentao 31/12/2009 150.733 13.851 141.784 6.960 70.597 18.577 9.308 66.121 9.065 9.502 20.875 10.142 127.084 20.617 16.406 3.045 694.667 2.350 26.720 489.009 240.792 26.979 39.511 36.827 4.655 25.669 9.830 18.364 6.506 927.212 442.946 358.671 237.074 (55.191) 147.727 1.131.227 6 1.131.233 2.753.112
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Reclassicao (147.727) (26.887) (174.614) 7.334 26.887 34.221 147.727 147.727 147.727 7.334
Ajustes (20.193) (20.193) 4.044 (39.422) (22.962) (58.340) (55.191) (55.191) (55.191) (133.724)
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Efeitos da adoo das novas prticas contbeis adotadas no Brasil na demonstrao do resultado
Referncia para ajustes RECEITA BRUTA (-) Dedues da receita bruta RECEITA LQUIDA CUSTO DO SERVIO LUCRO BRUTO DESPESAS OPERACIONAIS Despesas com vendas Despesas gerais e administrativas Outras despesas operacionais Total despesas operacionais Lucro operacional antes do resultado nanceiro e impostos sobre o lucro RESULTADO FINANCEIRO Receita nanceira Despesa nanceira Lucro operacional antes dos impostos sobre o lucro Imposto de renda e contribuio social - correntes Imposto de renda e contribuio social - diferidos Incentivo scal Benefcio scal - gio incorporado LUCRO LQUIDO DO EXERCCIO DAS OPERAES CONTINUADAS 6 1e3 1e3 68.953 (126.321) 402.067 (135.848) 8.422 73.505 (13.698) 334.448 (2.748) 17.058 86.880 (26.589) 60.291 66.205 (109.263) 488.947 (135.848) (18.167) 73.505 (13.698) 394.739 (17.941) (65.555) (24.819) (108.315) 459.435 72.570 (17.941) (65.555) (24.819) (108.315) 532.005 1, 4 e 5 1e4 1 Publicado 31/12/2009 2.984.126 (843.424) 2.140.702 (1.572.952) 567.750 Ajustes 267.488 11.097 278.585 (206.015) 72.570 Reapresentao 31/12/2009 3.251.614 (832.327) 2.419.287 (1.778.967) 640.320
Conciliao do resultado
31/12/2009 Resultado antes dos impostos De acordo com as prticas contbeis anteriores Avaliao valor justo - ativo indenizvel Atualizao monetria - ativo indenizvel Desreconhecimento de ativos e passivos regulatrios Tributos diferidos Total dos ajustes no resultado De acordo com as IFRSs 402.067 (971) 72 87.779 86.880 488.947 Resultado do exerccio 334.448 (971) 72 87.779 (26.589) 60.291 394.739
Notas s reconciliaes A adoo dos CPC 15 ao 43 (Adoo Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade) resultou nas seguintes mudanas de prticas contbeis: (1) Estrutura conceitual para a elaborao e apresentao das demonstraes contbeis (CPC Estrutura Conceitual). As demonstraes nanceiras devem ser elaboradas de acordo com esse pronunciamento, que dentre outros conceitos, estabelece as bases para reconhecimento de ativos, passivos, receitas e despesas. As diferenas entre os valores estimados includos no clculo da tarifa de energia eltrica e os efetivamente incorridos pela Companhia, reconhecidos antes da aplicao dos novos CPCs como ativos e passivos regulatrios no so, de acordo com esse pronunciamento, reconhecidos no balano patrimonial, por no atenderem denio de ativos e/ou passivos. Como consequncia, os saldos de ativos e passivos regulatrios contabilizados antes da data de adoo inicial dos novos pronunciamentos foram reconhecidos contra lucros
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acumulados e resultado do perodo corrente, de acordo com o perodo de competncia. (2) Contabilizao da proposta de pagamento de dividendos (ICPC 08 / Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) Esta interpretao esclarece que a declarao de dividendos, excedente ao mnimo obrigatrio, aps o perodo contbil a que se referem as demonstraes contbeis no devem ser reconhecidos como passivo, em virtude de no atenderem aos critrios de obrigao presente na data das demonstraes contbeis como denido no pronunciamento Tcnico CPC 25 (IAS 37) Provises, Passivos Contingentes e Ativos. Os dividendos declarados e no pagos, excedentes ao mnimo obrigatrio, referentes aos exerccios de 2008 e 2009 foram reconhecidos como ajuste na mutao do patrimnio lquido e foram revertidos na conta de dividendos a pagar, no balano patrimonial, onde estavam originalmente apresentados de acordo com as regras anteriores. (3) Contratos de Concesso (ICPC 01/IFRIC 12 e OCPC 05) - Estas normas orientam os concessionrios sobre a forma de contabilizao de concesses de servios pblicos a entidades privadas e dene os princpios gerais de reconhecimento e mensurao das obrigaes e direitos relacionados aos contratos de concesso de servios. Em decorrncia da adoo dessa interpretao e resultante do contrato de concesso de servios pblicos de energia eltrica, que lhe d o direito de cobrar pelo uso da infraestrutura da concesso, a Companhia reconheceu: (i) um ativo intangvel que correspondente cesso de uso dos bens que compem a infraestrutura necessria para a realizao dos servios pblicos, e (ii) um ativo nanceiro correspondente ao valor devido, direta ou indiretamente, pelo concedente. O ativo intangvel reconhecido como remunerao pela prestao de servios de construo ou melhorias est mensurado pelo valor justo mediante o reconhecimento inicial. Aps o reconhecimento inicial, o ativo intangvel est mensurado pelo custo. O ativo nanceiro est classicado como instrumento nanceiro disponvel para venda, considerando a premissa de que o valor da indenizao ao nal do contrato de concesso ser calculado pelo rgo concedente em funo da Base de Remunerao Regulatria (BRR). O valor justo do ativo nanceiro est sendo revisado trimestralmente, considerado a atualizao pelo IGPM. Diferenas entre o valor justo contabilizado e o novo valor justo apurado sero reconhecidas diretamente no resultado do exerccio. Considerando que o ativo nanceiro remunerado pelo WACC regulatrio e que esta remunerao reconhecida como receita pelo faturamento mensal da tarifa ao consumidor. (4) Contratos de Construo (CPC 17/IAS 11) Este pronunciamento estabelece o tratamento contbil das receitas e despesas associadas a contratos de construo e utiliza os critrios de reconhecimento estabelecidos no Pronunciamento Conceitual Bsico - Estrutura Conceitual para a Elaborao e Apresentao das Demonstraes Contbeis para determinar o momento em que a receita do contrato e a despesa a ela relacionada devem ser reconhecidas na demonstrao do resultado. Em atendimento a este pronunciamento tcnico a Companhia contabilizou receitas e custos relativos a servios de construo ou melhoria. Pelo fato de quase a totalidade de construes de ativos ser terceirizado, a administrao da companhia conclui que no h margem prpria a ser aplicada. A margem de construo adotada foi estabelecida como sendo igual a zero. (5) Benefcios a empregados (CPC 33/IAS 19) Este pronunciamento tcnico fornece orientaes sobre o reconhecimento, a mensurao e a evidenciao dos benefcios concedidos aos empregados. A Companhia anteriormente efetuava o registro Plano de Benefcios Previdencirios Benefcio Denido em conformidade com a Deliberao CVM n 371/00, utilizando a regra do corredor. Com a adoo das IFRS a Companhia deixou de utilizar a regra do corredor.
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Anteriormente os efeitos de ganhos e perdas atuariais eram registrados diretamente no resultado do exerccio. Com a adoo dos novos Pronunciamentos Contbeis esses efeitos passaram a ser contabilizados em outros resultados abrangentes. (6) Imposto de renda e contribuio social: os impostos diferidos foram registrados sobre diferenas temporrias relacionadas s diferenas entre a prtica contbil anterior e os novos pronunciamentos tcnicos emitidos pelo CPC e IFRS, considerando os critrios expostos na nota explicativa n 2. (7) Reclassicaes: De acordo com os novos pronunciamentos contbeis foram efetuadas as seguintes reclassicaes s demonstraes nanceiras da Companhia. a) Os depsitos judiciais relacionados a contingncias provveis e anteriormente registrados como reduo das respectivas provises foram reclassicados para o ativo no circulante. b) Os impostos diferidos anteriormente apresentados no circulante foram reclassicados para o no circulante. Reapresentao das ITRs de 2010, comparativamente com as de 2009 tambm ajustadas s normas de 2010. Em atendimento Deliberao CVM n 656, de 25 de janeiro de 2011 a Companhia apresenta abaixo os efeitos no resultado e no patrimnio lquido dos trimestres ndos em 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/03/2010, 30/06/2010 e 30/09/2010, decorrentes da plena adoo das normas de 2010.
Reapresentao das ITRs de 2010, comparativamente com as de 2009 tambm ajustadas s normas de 2010.
2009 31/03/2009 Trimestre ndo em: Patrimnio lquido publicado Valor justo e atualizao monetria do ativo indenizvel (concesso) Desreconhecimento de ativos e passivos regulatrios Perda passivo atuarial Tributos diferidos Proposta de dividendos adicionais Patrimnio lquido reapresentado 997.620 848 (166.699) 67.840 195.157 1.094.767 1.071.588 1.697 (137.202) 56.037 992.119 2009 31/03/2009 Resultado perodo ndo em: Resultado publicado Valor justo e atualizao monetria do ativo indenizvel (concesso) Desreconhecimento de ativos e passivos regulatrios Tributos diferidos Resultado reapresentado 80.519 848 7.238 (3.186) 85.419 155.795 1.697 36.735 (14.989) 179.237 2009 31/03/2009 Resultado trimestre ndo em: Resultado publicado Valor justo e atualizao monetria do ativo indenizvel (concesso) Desreconhecimento de ativos e passivos regulatrios Tributos diferidos Resultado reapresentado 80.519 848 7.238 (3.186) 85.419 75.276 848 29.497 (11.803) 93.818 96.921 848 17.466 (7.210) 108.025 102.221 2.114 19.988 (7.756) 116.567 103.715 2.186 26.178 (10.343) 121.735 130.707 2.186 28.551 (11.521) 149.923 30/06/2009 30/09/2009 31/03/2010 252.716 2.545 54.201 (22.199) 287.262 102.221 2.114 19.988 (7.756) 116.567 205.936 4.300 46.166 (18.100) 238.302 2010 30/06/2010 30/09/2010 336.643 6.486 74.717 (29.621) 388.225 30/06/2009 30/09/2009 31/03/2010 1.169.966 2.545 (119.736) 48.827 1.101.602 1.140.918 2.114 (73.071) (4.044) 33.233 147.727 1.246.877 1.244.633 4.300 (46.893) (4.044) 22.890 1.220.886 2010 30/06/2010 30/09/2010 1.375.340 6.486 (18.342) (4.044) 11.369 1.370.809 30/06/2009 30/09/2009 31/03/2010 2010 30/06/2010 30/09/2010
Estas Informaes Trimestrais foram sujeitas aos procedimentos de reviso especial aplicados pelos auditores independentes da Companhia de acordo com os requerimentos da CVM para Informaes Trimestrais (NPA 06 do IBRACON), incluindo os ajustes decorrentes da adoo das novas prticas contbeis, no tendo sido, portanto, sujeitas aos procedimentos de auditoria.
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Os investimentos dos excedentes de caixa so aplicados em bancos considerados pela Administrao como de primeira linha e possuem alta liquidez, ou seja, so prontamente conversveis em recursos disponveis em caixa de acordo com as necessidades da Companhia. Segue abaixo a composio dos saldos aplicados em 31 de dezembro de 2010, 2009 e 1 de janeiro de 2009:
Banco Fundos exclusivos Banco Bradesco S.A. Banco Ita S.A. Total de fundos exclusivos Outras aplicaes nanceiras Banco do Brasil Banco Votorantim S.A. Banco Votorantim S.A. Banco Votorantim S.A. Banco do Nordeste do Brasil S.A Banco do Bradesco Total de outras aplicaes nanceiras Total CDB/DI Fundo de Investimento CDB/DI CDB/DI CDB/DI Fundo de Investimento 9,74% 9,94% 20.018 4.109 24.127 32.774 17.054 8 10 17.072 20.977 2 9 21 32 32 Fundo de Investimento Fundo de Investimento 9,91% 9,93% 8.436 211 8.647 1.304 2.600 3.905 Tipo Taxa mdia a.a 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009
A Companhia participante de Fundos de Investimentos exclusivos do Grupo Endesa Brasil. Sua carteira tem por objetivo seguir a variao do CDI, investindo basicamente em ttulos pblicos e CDBs - certicados de depsitos bancrios - de bancos considerados pela Administrao como de primeira linha. As aplicaes acima apresentadas j contemplam a carteira dos referidos fundos exclusivos.
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Os saldos de aplicaes nanceiras em fundos exclusivos compostos por ttulos pblicos ps- xados de Letra Financeira do Tesouro (LFT) e Nota do Tesouro Nacional (NTN-B), Letra do Tesouro Nacional (LTF) os quais possuem um rendimento entre 9,34% e 10,52%. Adicionalmente, a Companhia possui contratos futuros de DI ps-xados com aplicaes em taxas ps-xadas e operaes compromissadas. O montante desses contratos futuros em 31 de dezembro de 2010 de R$1.582.
a) Anlise das contas a receber e demonstrativo do saldo da proviso para crditos de liquidao duvidosa:
Saldos Classe de consumidores Circulante Residencial Industrial Comercial Rural Poder pblico Iluminao pblica Servio pblico Subtotal Comercializao na CCEE (b) Encargo emergencial (c) Crditos junto a clientes com aes judiciais (d) Consumidores livres Parcelamento de dbitos (e) Fornecimento no faturado (f) Outros crditos Subtotal Proviso para crditos de liquidao duvidosa (g) Total circulante No circulante Comercializao na CCEE (b) Parcelamento de dbitos (e) Proviso para crditos de liquidao duvidosa (g) Total no circulante 14.676 14.676 15.289 15.289 15.289 14.677 (2.051) 27.915 12.917 19.967 (3.196) 29.688 12.917 21.080 (3.174) 30.823 321.973 73.484 76.349 61.489 14.202 18.704 15.474 17.639 5.323 7.184 140.015 30.429 6.657 26.229 109.913 8.731 321.973 39.288 4.394 12.239 6.378 4.981 326 270 67.876 1.541 2.240 1.828 73.484 17.363 4.454 9.993 3.246 5.805 182 44 41.087 936 33.869 457 76.349 118.140 23.050 40.936 25.098 28.425 5.831 7.498 248.978 2.477 66.537 6.657 26.229 109.913 11.015 471.806 (87.747) 384.059 104.481 27.801 35.969 24.617 23.946 7.145 6.841 230.800 2.595 2.498 62.140 4.703 33.384 89.759 12.293 438.172 (87.589) 350.583 92.237 23.402 34.399 21.879 21.125 6.613 6.339 205.994 2.394 2.523 61.450 4.678 44.946 76.804 17.653 416.442 (93.769) 322.673 Vincendos Vencidos at 90 dias Vencidos h mais de 90 dias 31/12/2010 Valor bruto 31/12/2009 01/01/2009
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(*) O montante de R$ 12.917, registrado no no circulante, permanece em aberto, decorrente das liminares para suspenso de pagamento nas datas previstas de liquidao nanceira
A Administrao da Companhia no constituiu proviso para crditos de liquidao duvidosa por entender que os valores sero integralmente recebidos, seja dos devedores que questionaram os crditos judicialmente ou de outras empresas que vierem a ser indicadas pela CCEE. c) Encargo emergencial O encargo de aquisio emergencial vigorou temporariamente durante os meses de janeiro e fevereiro de 2004 e o encargo de capacidade emergencial foi cobrado desde maro de 2002 at 22 de dezembro de 2005. A partir de 23 de dezembro de 2005 o mesmo teve sua cobrana suspensa, conforme Resoluo Normativa ANEEL n 204, de 22 de dezembro de 2005. A Companhia repassa mensalmente os valores arrecadados de inadimplncia. d) Crditos junto a clientes com aes judiciais O montante de R$ 66.537 (R$ 62.140 em 31 de dezembro de 2009 e R$ 61.450 em 1 de janeiro de 2009) refere-se a crditos junto a clientes com aes judiciais. Este montante inclui R$ 24.103 (R$ 23.506 em 31 de dezembro de 2009 e R$ 22.947 em 1 de janeiro de 2009) relativos s contas a receber de diversos consumidores que questionam a legalidade e pleiteiam a restituio de valores envolvidos na majorao da tarifa de energia eltrica, ocorrida na vigncia do Plano Cruzado. Esses consumidores obtiveram, por meio de medidas judiciais, o direito de compensar os crditos pleiteados com as faturas de energia eltrica, sem, contudo, terem o mrito da questo transitado em julgado. A Companhia mantem proviso para crditos de liquidao duvidosa no montante de R$ 47.930 em 31 de dezembro de 2010 (R$ 46.783 em 31 de dezembro de 2009 e R$ 46.168 em 1 de janeiro de 2009) julgado suciente para cobrir eventuais perdas em relao a essas aes. e) Parcelamento de dbitos Os parcelamentos de dbitos correspondem a contratos rmados entre a Companhia e seus clientes para a renegociao de contas de energia em atraso. Esses valores so cobrados nas contas de energia, com multa e juros de 1% a.m calculados pro-rata e correo monetria com base na variao do IGPM. Aps referida atualizao montante a ser parcelado, retirando a parcela da entrada, se houver, aplicado os juros do parcelamento acordado na negociao sendo esse no mximo de 1,8% a. m. O prazo mdio de faturamento de 43 dias. f) Receita no faturada Corresponde receita de fornecimento de energia eltrica, entregue e no faturada ao consumidor, calculada em base estimada, referente ao perodo aps a medio mensal e at o ltimo dia do ms. O saldo em 31 de dezembro 2010 de R$ 109.913 (R$ 89.759 em 31 de dezembro de 2009 e R$ 76.804 em 1 de janeiro de 2009).
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g) Proviso para crditos de liquidao duvidosa A proviso para crditos de liquidao duvidosa foi constituda com base nos critrios estabelecidos pela legislao regulatria aliada anlise dos riscos de perdas dos valores vencidos de clientes, questes judiciais e um percentual sobre dvidas parceladas. considerada suciente pela Companhia para cobrir eventuais perdas na realizao dos valores a receber.
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8. Tributos a compensar
31/12/2010 Circulante Imposto de renda Contribuio social ICMS ICMS parcelamento Pis/Cons Outros tributos Total 7.181 1.621 24.789 5.571 3.031 974 43.167 No circulante 56.334 5.485 61.819 31/12/2009 Circulante 14.302 2.801 25.568 3.115 2.082 967 48.835 No circulante 51.614 7.941 59.555 01/01/2009 Circulante 13.896 2.415 30.841 703 966 48.821 No circulante 52.834 52.834
O saldo de imposto de renda a compensar refere-se a valores de imposto de renda retido na fonte IRRF sobre aplicaes nanceiras, a retenes de rgos pblicos (Lei n 9.430/96) e o saldo do imposto de renda antecipado relativo aos anos calendrios de 2006 a 2009. O saldo de contribuio social a compensar refere-se ao valor do saldo da CSLL antecipado relativo aos anos calendrios de 2006 e 2007, alm de valores retidos por rgos pblicos, conforme Lei n 9.430/96. O saldo de ICMS refere-se basicamente aos crditos vinculados aquisio de bens do ativo permanente (conforme conceito estabelecido na legislao scal), os quais esto sendo compensados mensalmente razo de 1/48 avos. O saldo ICMS parcelamento ativo referem-se principalmente ao crdito de diferencial de alquota do ativo imobilizado, objeto dos Autos de Infrao ns 2008.03699-4, 2007.01902-8 e 2006.25755-6 e da Consso Espontnea de Dbito conforme protocolo n 096.40949-5, cujos montantes somam R$ 11.056 e foram includos no parcelamento previsto no REFIS do Cear 2009 atravs do Termo de Concesso n 197588 e conforme nota explicativa n 20.
9. Caues e depsitos
31/12/2010 Instituio BNB FI Curto Prazo Bradesco Premium Ita-Unibanco Previdncia Bradesco Ita Banco do Brasil Total Tipo de Aplicao Fundo de Investimento Fundo de Investimento Fundo de Investimento CDB CDB CDB Taxa mdia a.a. 7,11% 9,94% 9,24% 9,64% 9,73% 9,74% Circulante 17.568 17.568 No Circulante 51 16.838 36 245 497 10.795 28.462 31/12/2009 Circulante 12.167 12.167 No Circulante 18.815 34 1.421 790 3.525 24.585 01/01/2009 Circulante 18.777 18.777 No Circulante 11.218 756 2.447 14.421
Estes depsitos correspondem a aplicaes de valores vinculados aos contratos de aquisio de energia eltrica. Os depsitos do Banco do Brasil referem-se s retenes contratuais de fornecedores de servios e garantia de contrato de nanciamento.
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A movimentao dos saldos referentes dos tributos diferidos est assim apresentada:
Ativo Saldo em 1 de janeiro de 2009 Adies resultado do exerccio - IR/CSLL Adies resultado do exerccio - PIS/COFINS Adies resultado abrangente Baixas Saldo em 31 de dezembro de 2009 Adies resultado do exerccio - IR/CSLL Adies resultado do exerccio - PIS/COFINS Adies resultado abrangente Baixas Saldo em 31 de dezembro de 2010 86.574 1.611 (1.302) 1.375 (20.610) 67.648 15.802 (2.374) 3.480 (10.972) 73.585 Passivo 18.618 (13.131) (832) 4.655 22.841 (588) 26.908 Total 67.956 1.611 11.829 1.375 -19.778 62.993 -7.039 -2.374 3.480 -10.384 46.677
Estudos tcnicos de viabilidade indicam a recuperao dos valores de Imposto de Renda e da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido diferidos ativos, no prazo mximo estipulado nas disposies regulamentares como denido pela Instruo CVM n 371, de 27 de junho de 2002 e posterior Deliberao CVM n 599/09 e CPC 32. Correspondem s melhores estimativas da Administrao, cuja expectativa de realizao de crditos scais at o exerccio de 2020. Em consonncia com a Instruo CVM n 273/98, a Companhia tem registrado o imposto de renda e a contribuio social diferidos passivos calculados sobre o saldo a ser depreciado da correo monetria especial.
Anos de realizao 2011 2012 2013 2014 2015 a 2017 2018 a 2020 Montante a realizar 17.428 6.490 6.490 6.490 19.469 17.220 73.585
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Como a base tributvel do imposto de renda e da contribuio social decorre no apenas do lucro que pode ser gerado, mas tambm da existncia de receitas no tributveis, despesas no dedutveis, incentivos scais e outras variveis, no existe uma correlao direta entre o lucro lquido da Companhia e o resultado de imposto de renda e contribuio social. Portanto, a expectativa da utilizao de crditos scais no deve ser tomada como nico indicativo de resultados futuros da Companhia.
Em 26 de abril de 2004, a Superintendncia de Fiscalizao Financeira da ANEEL emitiu Relatrio de Acompanhamento de Fiscalizao, alegando que a reserva de gio formada na incorporao da sociedade Distriluz no teria por contrapartida ativos com substncia econmica, e desta forma, seguindo a Instruo CVM no 349/01, determinou que somente deveria car registrado em conta de Patrimnio Lquido da Companhia (Reserva de gio) a parcela correspondente ao benefcio scal advindo da amortizao do gio, por entender que apenas esta parcela possui substncia econmica. Tendo em vista a concluso dos entendimentos com Agncia Nacional de energia Eltrica ANEEL, a Companhia, para a substituio do mecanismo de Desdobramento e Resgate de Aes, aps afastados os riscos de questionamentos scais, societrios e de descumprimentos de covenant nanceiros com Instituies Financeiras, e aps raticao dos devidos ajustes contbeis pela ANEEL, emitida atravs do Ofcio no 584/05, de 14 de abril de 2005, a Assemblia Geral Extraordinria, de 28 de abril de 2005, aprovou a proposta do Conselho de Administrao da Companhia de cumprir as recomendaes do rgo Regulador. Desta forma, as operaes de desdobramentos e resgate de aes da Companhia para compensar aos acionistas pela reduo do lucro decorrente da amortizao do gio, oriundo da incorporao da sociedade Distriluz, interrompidas em 2003, foram substitudas pelas disposies previstas na Instruo CVM no 319/99, alterada pela Instruo no 349/01, que consistem na constituio de uma proviso sobre o gio a amortizar em contra-partida da Reserva de gio (Reserva de Capital) no montante que no se constitui benefcio scal para a Companhia. Para recompor o resultado de cada exerccio, ser feita reverso da proviso na mesma proporo da amortizao da parcela do gio do respectivo exerccio. A Administrao procedeu o reclculo do gio considerando o momento de aquisio da Companhia para recompor os efeitos da constituio da reserva do gio. Em abril de 2005, foi constituda uma proviso sobre o gio a amortizar em contra-partida da reserva de gio (reserva de capital) no montante que no se constitui benefcio scal para a Companhia, conforme determina a Instruo CVM n 349/2001.
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Beneo scal- gio incorporado gio da incorporao Amortizao acumulada Proviso sobre o gio Reverso da proviso sobre o gio Saldo Reserva de capital gio da incorporao (-) Desdobramento e desgate de aes Proviso sobre o gio Saldo
31/12/2010 775.960 (466.308) (429.365) 224.745 105.032 31/12/2010 775.960 (125.407) (429.365) 221.188
31/12/2009 775.960 (429.434) (429.365) 200.408 117.569 31/12/2009 775.960 (125.407) (429.365) 221.188
01/01/2009 775.960 (389.146) (429.365) 173.818 131.267 01/01/2009 775.960 (125.407) (429.365) 221.188
Com a adoo do novo procedimento, em 30 de abril de 2005, a Reserva de gio registrada no Patrimnio Lquido da Companhia foi reduzida em R$ 429.365, com efeito de R$ 242.976 para a Companhia.
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a qual fornece orientaes sobre a contabilizao de concesses de servios pblicos a operadores privados, de forma a reetir o negcio de distribuio eltrica, abrangendo: a) Parcela estimada dos investimentos realizados e no amortizados ou depreciados at o nal da concesso classicada como um ativo nanceiro por ser um direito incondicional de receber caixa ou outro ativo nanceiro diretamente do poder concedente; e b) Parcela remanescente determinao do ativo nanceiro (valor residual) classicada como um ativo intangvel em virtude de a sua recuperao estar condicionada utilizao do servio pblico, neste caso, do consumo de energia pelos consumidores (vide nota explicativa n 15). A infraestrutura recebida ou construda da atividade de distribuio, que estava originalmente representada pelo ativo imobilizado e intangvel da Companhia recuperada atravs de dois uxos de caixa, a saber: (a) parte atravs do consumo de energia efetuado pelos consumidores (emisso do faturamento mensal da medio de energia consumida/vendida) durante o prazo da concesso; e (b) parte como indenizao dos bens reversveis no nal do prazo da concesso, esta a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou para quem ele delegar essa tarefa. Essa indenizao ser efetuada com base nas parcelas dos investimentos vinculados a bens reversveis, ainda no amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servio concedido e foi determinada conforme demonstrado a seguir:
Ativo Indenizvel (Concesso) 43.795 4.292 48.087
Imobilizado Lquido Saldo originalmente publicado em 01 de janeiro de 2009 Bifurcao do ativo imobilizado e intangvel de acordo com o ICPC 10 e OCPC 05 Mensurao a valor justo do ativo nanceiro - concesso Saldos reapresentados de acordo com ICPC 10 e OCPC 05 1.591.632 (1.557.917) 33.715
A movimentao dos saldos referentes ao ativo indenizvel (Concesso) est assim apresentada:
Saldo em 1 de janeiro de 2009 Transferncias Receitas nanceiras Mudana na estimativa do uxo de caixa Saldo em 31 de dezembro de 2009 Transferncias Baixas Receitas nanceiras Mudana na estimativa do uxo de caixa Saldo em 31 de dezembro de 2010 48.087 37.074 72 (971) 84.262 21.764 (428) 71 5.206 110.875
As concesses de distribuio da Companhia no so onerosas. Desta forma, no h obrigaes nanceiras xas e pagamentos a serem realizados ao Poder Concedente.
15. Intangvel
O intangvel, por natureza, est constitudo da seguinte forma:
31/12/2010 Vida til mdia Em Servio Direito de uso da concesso Softwares Em Curso Direito de uso da concesso Softwares Total 324.042 12.113 3.298.882 (696.849) (36.219) (692.439) 287.823 12.113 1.909.594 257.992 12.046 1.651.863 4.562 5.561 1.528.116 15,63 2.885.947 76.779 (626.734) (70.115) (656.220) 1.602.993 6.665 1.374.580 7.245 1.506.047 11.946 Custo Amortizao acumulada Obrigaes Especiais Valor Lquido 31/12/2009 Valor Lquido 01/01/2009 Valor Lquido
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O ativo intangvel em curso refere-se, substancialmente, a obras de expanso do sistema de distribuio de energia eltrica. A movimentao dos saldos do intangvel est demonstrada a seguir:
Em Servio Custo Saldo em 01 de janeiro de 2009 Adies Baixas Amortizao Transferncias Transferncias Ativo Indenizvel Saldo em 31 de dezembro de 2009 Adies Baixas Amortizao Transferncias Transferncias Ativo Indenizvel Saldo em 31 de dezembro de 2010 2.397.896 (16.792) 256.615 (42.443) 2.595.276 (28.287) 440.813 (45.075) 2.962.727 (696.849) (552.182) 21.533 (166.199) Amortizao acumulada (422.119) 10.788 (140.851) Obrigaes Especiais (457.784) 25.223 (234.076) 5.369 (661.268) 24.349 (42.613) 23.312 (656.220) Valor Lquido 1.517.993 (6.004) (115.628) 22.539 (37.074) 1.381.826 (6.754) (141.850) 398.200 (21.763) 1.609.659 Custo 233.168 335.340 (256.615) 311.893 465.074 (440.813) 336.155 Em Curso Obrigaes Especiais (223.045) (52.887) 234.076 (41.856) (36.976) 42.613 (36.219) Valor Lquido 10.123 282.453 (22.539) 270.038 428.098 (398.200) 299.935 Total 1.528.116 282.453 (6.004) (115.628) (37.074) 1.651.863 428.098 (6.754) (141.850) (21.763) 1.909.594
A agncia reguladora ANEEL responsvel por estabelecer a vida til-econmica estimada de cada bem integrante da infraestrutura de distribuio, para efeitos de determinao da tarifa, bem como para apurao do valor da indenizao dos bens reversveis no vencimento do prazo da concesso. Essa estimativa revisada periodicamente e aceita pelo mercado como uma estimativa razovel/adequada para efeitos contbeis e regulatrios e que representa a melhor estimativa de vida til dos bens. A Administrao da Companhia entende que a amortizao do ativo intangvel deve respeitar a vida til estimada de cada bem integrante do conjunto de bens tangveis contidos na infraestrutura de distribuio. Assim sendo, esses bens devem ser amortizados individualmente, respeitando a vida til de cada um deles, limitada ao prazo de vencimento da concesso. Como resultado da utilizao desse critrio de amortizao, o total do ativo intangvel ser sempre amortizado de forma no linear. O valor residual de cada bem que ultrapassa o prazo do vencimento da concesso est alocado como ativo nanceiro ativo indenizvel concesso (Vide nota explicativa n 14). Programa de universalizao Em 26 de abril de 2002, foi sancionada a Lei Federal n 10.438 que dispe acerca de diversos temas importantes para o setor de energia eltrica, tais como a criao do PROINFA, a CDE (Conta de Desenvolvimento Energtico) e discorre, ainda, sobre a universalizao do servio pblico de distribuio de energia eltrica e estabelece que seu atendimento seja regulamentado por Resolues editadas pela ANEEL. Em 29 de abril de 2003, foi editada a Resoluo ANEEL n 223, que estabelece as condies gerais para elaborao do plano de universalizao de energia eltrica e que foi alterada pela Resoluo normativa 368/2009, acrescendo o Art. 18-B que trata das condies de antecipao de obras com recursos aportados pelo consumidor, visando ao atendimento de novas unidades consumidoras ou aumento de carga, sem nus para os interessados. Pela Resoluo, a Companhia tinha o ano de 2013 como limite para que atendesse todas as solicitaes de pedidos de ligao com extenso de rede, sendo elaborado um cronograma anual por municpio. Com a criao do programa luz para todos, a Companhia optou por antecipar as metas de universalizao.
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Programa luz para todos Em 11 de novembro de 2003, foi publicado o Decreto Federal n 4.873 que instituiu o Programa Nacional de Universalizao do Acesso e Uso da Energia Eltrica, denominado Programa Luz Para Todos, destinado a propiciar, at o ano 2008, o atendimento com energia eltrica parcela da populao do meio rural brasileiro que ainda no tem acesso a esse servio pblico. De acordo com o artigo 2, do Decreto, os recursos necessrios para suportar o Programa sero oriundos da CDE Conta do Desenvolvimento Energtico, instituda como subveno econmica pela Lei n 10.438, de 26 de abril de 2002, da RGR Reserva Global de Reverso, instituda pela Lei n 5.655 de 20 de maio de 1971, da participao dos Estados e Municpios e das Concessionrias ou Permissionrias de Distribuio de Energia Eltrica e outros destinados ao Programa. O Programa ser coordenado pelo Ministrio de Minas e Energia MME e ser operacionalizado com a participao das Centrais Eltricas Brasileiras S.A. Eletrobrs e das empresas que compem o Sistema Eletrobrs. Em dezembro de 2003 foi rmado o 1 Termo de Compromisso entre a Unio (Ministrio de Minas e Energia), o Governo do Estado do Cear e a Companhia Energtica do Cear COELCE, com a intervenincia da Agncia Nacional de Energia Eltrica Aneel e das Centrais Eltricas Brasileiras S.A. Eletrobrs para o estabelecimento das premissas do Programa Luz Para Todos, na rea de concesso da Companhia, propiciando o atendimento de 112.000* novos consumidores no perodo de 2004 a 2008. Neste documento foram estabelecidas as metas anuais de atendimento e os percentuais de participao nanceira de cada uma das fontes de recursos, sendo: - Coelce 15%; - RGR 10%; - CDE 50%; e - Governo do Estado 25%. (*) No auditado pelos auditores independentes. Em 13 de setembro de 2007 foi rmado o Primeiro Aditamento ao Termo de Compromisso entre a Unio (Ministrio de Minas e Energia), o Governo do Estado do Cear e a Companhia Energtica do Cear Coelce, com a intervenincia da Agncia Nacional de Energia Eltrica Aneel e das Centrais Eltricas Brasileiras S.A. Eletrobrs para mudana dos percentuais de participao cando da seguinte forma: - Coelce 15%; - RGR 15% (nanciamento); - CDE 60%; e - Governo do Estado 10%. Em 25 de abril de 2008, foi publicado o Decreto Federal n 6.442, que d nova redao ao artigo 1 do Decreto Federal n 4.873, prorrogando o prazo do Programa Luz Para Todos at 2010. Tendo em vista que a quantidade de ligaes denidas no 1 Termo de Compromisso no atendeu s demandas oriundas do meio rural, em 31dezembro 2008, foi rmado o 2 Termo de Compromisso entre a Unio (Ministrio de Minas e Energia), o Governo do Estado do Cear e a Companhia Energtica do Cear Coelce, com a intervenincia da Agncia Nacional de Energia Eltrica ANEEL e das Centrais Eltricas Brasileiras S.A. Eletrobrs para o estabelecimento das premissas do Programa Luz Para Todos, na rea de concesso da Coelce, propiciando o atendimento de mais 52.000* novos consumidores no binio 2009/2010 (sendo 26.000* para cada ano). Em 05 de agosto de 2010, foi assinado o Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Compromisso do Programa Luz Para Todos, onde foram repactuadas as metas da Coelce na execuo do Programa Luz Para Todos, cando estabelecida para o ano de 2009 a quantidade de 23.563* ligaes e para o ano de 2010 46.168* ligaes. Atravs do Decreto 7.324, de 05 de outubro de 2010, o Governo Federal prorrogou
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para 31 de dezembro de 2011 o prazo de execuo do Programa Luz para Todos. Este mesmo documento faculta ao Ministrio de Minas e Energia para que dena as metas e os prazos do Programa, em cada Estado ou rea de concesso, respeitada a data limite de 31 de dezembro de 2011.
Participao das fontes de recursos Concerrionria Emprtimo Eletrobrs - RGR (1) Subveno do Governo Federal - CDE (2) Subveno do Governo Estadual (3) (1) Recursos recebidos da RGR, correspondentes ao efetivo realizado no exerccio. (2) Recursos recebidos da CDE, correspondentes ao efetivo realizado no exerccio. (3) Recursos recebidos do Governo do Estado, correspondentes ao efetivo realizado no exerccio. 31/12/2010 82.433 13.321 53.286 27.404 176.444 31/12/2009 28.167 9.921 39.684 12.480 90.252 01/01/2009 123.261 18.038 80.835 5.920 228.054
O valor de R$ 13.837 (R$ 88.345 em 31 de dezembro de 2009 e R$ 181.547 em 1 de janeiro de 2009) registrado no ativo circulante como crdito luz para todos referese a investimentos realizados pela Companhia, a serem reembolsados pelo Governo Federal. A Companhia registrou o valor R$ 12.452 (R$ 16.406 em 31 de dezembro de 2009 e R$ 5.257 em 1 de janeiro de 2009), referente devoluo de recursos nanceiros no Programa Luz Para Todos, no mbito da quarta tranche de obras. Nos anos de 2009 e 2010 foram conectados 37.275* clientes (20.410 em 2009 e 16.865 em 2010), acumulando desde 2004 126.849* clientes ligados. Em 2010, a Companhia realizou trabalho de identicao de clientes a serem ligados no mbito do programa, concluindo que restavam apenas cerca de 32.000* clientes a serem atendidos. Considerando que foram ligados 16.865* em 2010, a Companhia estima que no ano de 2011 devero ser efetivadas somente mais 15.135* ligaes no Programa Luz Para Todos. (*) No auditado pelos auditores independentes. Obrigaes especiais vinculadas concesso do servio pblico de energia eltrica Obrigaes vinculadas concesso do servio pblico de energia eltrica representam os valores da Unio, dos Estados, dos Municpios e dos consumidores, bem como as doaes no condicionadas a qualquer retorno a favor do doador e as subvenes destinadas a investimentos na atividade de distribuio. O prazo de vencimento dessas obrigaes aquele estabelecido pelo rgo Regulador para concesses de distribuio, cuja quitao ocorrer ao nal da concesso. Esta conta contbil, denominada de Obrigaes vinculadas concesso, esto sendo amortizadas, a partir do 2 ciclo, s mesmas taxas de amortizao dos bens que compem a infra-estrutura, usando-se uma taxa mdia de 4,46% a.a. Ao nal da concesso, o valor residual das obrigaes vinculadas concesso do servio pblico de energia eltrica ser deduzido do ativo nanceiro de indenizao e retirado do seu ativo, de forma que que evidente a contabilizao dos ativos pertencentes Unio, que caram, durante o contrato de concesso, sob administrao da concessionria. Avaliao do grau de recuperao A Administrao da Companhia realizou uma anlise dos indicadores de impairment estabelecidos no CPC 01 (IAS 36) bem como avaliou outras circunstncias e no identicou indcios que seus ativos estivessem registrados acima do valor de realizao.
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16. Fornecedores
31/12/2010 Suprimento e transporte de energia Geradoras - Energia Livre Cia Hidroeltrica do So Francisco - Chesf Furnas Centrais Eltricas S/A Companhia Energtica de So Paulo- CESP Centrais Eltricas do Norte do Brasil S.A- ELETRONORTE Copel Gerao S.A- COPEL CEMIG - Gerao e Transmisso S.A Duke Energy Inter. Ger. Paranapanema CEEE - Companhia Estadual de Energia Eltrica Tractebel Energia S. A. Contratos por Disponibidade/Quantidade Outros fornecedores Materiais e servios Total Circulante No circulante 4.114 13.982 17.708 7.441 5.888 4.269 5.053 1.541 1.363 3.579 12.482 20.719 152.695 250.834 246.720 4.114 2.350 13.804 17.191 6.264 5.517 4.221 4.761 1.471 1.342 2.570 4.616 8.854 80.122 153.083 150.733 2.350 13.879 16.198 5.689 5.196 3.797 3.186 1.411 1.229 479 494 14.035 91.577 157.170 157.170 31/12/2009 01/01/2009
A Companhia possui transaes de fornecimento de energia com partes relacionadas. (Vide nota explicativa n 22).
a. Unio Federal (Agente nanceiro: Banco do Brasil) DMLPs Consso de dvida com a Unio Federal em 15 de agosto de 1997. O contrato est dividido em 7 (sete) subcrditos, remunerados a base de variao cambial (dlares norte-americanos) (1) Bnus de Desconto, com encargos a Libor semestral mais spread 13/16 de 1% a.a., com vencimentos semestrais consecutivos de juros. O principal tem vencimento nico em 11 de abril de 2024; (2) Bnus ao Par, com encargos de 6% a.a., com vencimentos semestrais consecutivos de juros. O principal tem vencimento nico em 11 de abril de 2024; (3)
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Bnus de Reduo Temporria de Juros, com encargos a Libor semestral mais spread 13/16 de 1% a.a., com vencimentos semestrais consecutivos de juros e principal, tendo sido liquidada em 10 de abril de 2009; (4) Bnus de Capitalizao, com encargos de 8% a.a., com vencimentos semestrais consecutivos de juros e principal, com ltima amortizao prevista para 10 de abril de 2014; (5) Bnus de Converso da Dvida, com encargos a Libor semestral mais spread 7/8 de 1% a.a., com vencimentos semestrais consecutivos de juros e principal, com ltima amortizao prevista para 12 de abril de 2012; (6) Bnus de Dinheiro Novo, com encargos a Libor semestral mais spread 7/8 de 1% a.a., com vencimentos semestrais consecutivos de juros e principal, tendo sido liquidada em 10 de abril de 2009 (7) Bnus de Juros Atrasados, com encargos a Libor semestral mais spread 13/16 de 1% a.a., com vencimentos semestrais consecutivos de juros e principal, tendo sido liquidada em 10 de abril de 2006. A operao tem como garantia recebveis (R$ 376) e conta-reserva (R$ 2.778). O saldo em 31 de dezembro de 2010 era de R$ 5.883. b. Banco Europeu de Investimentos BEI Financiamento para o plano de investimentos 2001/2002 da Companhia, contratado em 28 de maio de 2002 conforme Acordo de Cooperao Decreto-Lei n 1609/95, com vencimento em 15 de junho de 2012 e encargos com base na variao cambial (dlares norte-americanos) mais 5,49% a.a.. A operao tem como garantia anas bancrias (R$ 28.598) do Banco Bilbao Vizcava Argentaria (BBVA) e Banco Santander Central Hispano. A operao possui swap para 98,80% do CDI. O pagamento de juros e amortizao anual foi iniciado em 15 de junho de 2007 e a ltima amortizao est prevista para 15 de junho de 2012. O saldo em 31 de dezembro era de R$ 28.598. c. Eletrobrs Luz no campo Emprstimo contratado em 03 de maro de 2000, para cobertura nanceira dos custos diretos do programa de eletricao rural Luz no Campo, do Ministrio das Minas e Energia, com recursos oriundos da RGR. A primeira amortizao foi realizada em 30 de maio de 2002, e a ltima amortizao est prevista para 30 de abril de 2012. Os juros so de 5% a.a., juntamente com a taxa de administrao de 1% a.a., com amortizao mensal do principal. A operao tem como garantia recebveis (R$ 536) e notas promissrias no valor total do emprstimo. O saldo em 31 de dezembro de 2010 era de R$ 7.910. d. Eletrobrs Luz para todos (1 Tranche) Emprstimo contratado em 04 de abril de 2004 para cobertura nanceira dos custos diretos das obras do programa de eletricao rural, que integra o programa de universalizao do acesso e uso de energia eltrica Luz para todos, do Ministrio das Minas e Energia, com recursos originrios da RGR. A primeira amortizao foi em 30 de outubro de 2006 e o ltimo pagamento est previsto para 30 de setembro de 2016. Os juros so de 5% a.a. mais taxa de administrao de 1% a.a., com amortizao mensal do principal. A operao tem como garantia recebveis (R$ 123) e notas promissrias no valor total do emprstimo. Em 31 de dezembro de 2010, o saldo devedor era de R$ 6.273. e. Eletrobrs Luz para todos (2 Tranche) Emprstimo contratado em 13 de janeiro de 2006, para cobertura nanceira dos custos diretos das obras do programa de eletricao rural, que integra o programa de universalizao do acesso e uso de energia eltrica Luz para todos, do Ministrio das Minas e Energia, com recursos originrios da RGR e CDE. A primeira amortizao iniciou em 30 de abril de 2008 e o ltimo pagamento est previsto para 30 de maro de 2018. Os juros so de 5% a.a. mais taxa de administrao de 1% a.a., com amortizao mensal do principal. A operao tem como garantia recebveis (R$ 123) e notas promissrias no valor total do emprstimo. Em 31 de dezembro de 2010, o saldo devedor era de R$ 7.538. f. Eletrobrs Luz para todos (3 Tranche) - Emprstimo contratado em 09 de maio de 2007 para cobertura nanceira dos custos diretos das obras do programa de eletricao rural, que integra o programa de universalizao do acesso e uso de energia eltrica luz para todos, do Ministrio das Minas e Energia, com recursos originrios da RGR e CDE. A primeira amortizao ser em 30 de outubro de 2009 e
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o ltimo pagamento est previsto para 30 de setembro de 2019. Os juros so de 5% a.a. mais taxa de administrao de 1% a.a., com amortizao mensal do principal. A operao tem como garantia recebveis (R$ 161) e notas promissrias no valor total do emprstimo. Em 31 de dezembro de 2010, o saldo devedor era de R$ 11.133. g. Eletrobrs Luz para todos (4 Tranche) - Emprstimo contratado em 28 de outubro de 2008 para cobertura nanceira dos custos diretos das obras do programa de eletricao rural, que integra o programa de universalizao do acesso e uso de energia eltrica luz para todos, do Ministrio das Minas e Energia, com recursos originrios da RGR e CDE. A primeira amortizao ser em 30 de janeiro de 2011 e o ltimo pagamento est previsto para 30 de janeiro de 2021. Os juros so de 5% a.a. mais taxa de administrao de 1% a.a., com amortizao mensal do principal. A operao tem como garantia recebveis (R$ 83) e notas promissrias no valor total do emprstimo. Em 31 de dezembro de 2010, o saldo devedor era de R$ 16.573. h. Eletrobrs Luz para todos (5 Tranche) - Emprstimo contratado em 24 de julho de 2009 para cobertura nanceira dos custos diretos das obras do programa de eletricao rural, que integra o programa de universalizao do acesso e uso de energia eltrica luz para todos, do Ministrio das Minas e Energia, com recursos no montante de R$ 127.813, originrios de R$ 102.250 da CDE (subveno) e R$ 25.563 da RGR (emprstimo). A Companhia recebeu a 1 liberao do contrato em 28 de setembro de 2009, e at 31 de Dezembro de 2010, a Companhia havia recebido R$ 89.469, sendo R$ 71.575 provenientes da CDE (subveno) e R$ 17.894 provenientes da RGR (emprstimo). A primeira amortizao ser em 30 de setembro de 2011 e o ltimo pagamento est previsto para 30 de agosto de 2021. Os juros so de 5% a.a. mais taxa de administrao de 1% a.a., com amortizao mensal do principal. A operao tem como garantia recebveis (R$ 96) e notas promissrias no valor total do emprstimo. Em 31 de dezembro de 2010, o saldo devedor era de R$ 17.896. i. Eletrobrs Luz para todos (6 Tranche) Emprstimo contratado em 19 de abril de 2010 para cobertura nanceira dos custos diretos das obras do programa de eletricao rural, que integra o programa de universalizao do acesso e uso de energia eltrica luz para todos, do Ministrio das Minas e Energia. O montante disponibilizado de R$ 136.816, originrios de R$ 109.452 da CDE (subveno) e R$ 27.363 da RGR (emprstimo). At 31 de dezembro de 2010, a Companhia recebeu apenas a 1 parcela do contrato, que foi em 8 de julho de 2010, no valor de R$ 41.045, sendo R$ 32.836 provenientes da CDE (subveno) e R$ 8.209 provenientes da RGR (emprstimo). A primeira amortizao ser em 30 de julho de 2012 e o ltimo pagamento est previsto para 30 de junho de 2022. Os juros so de 5% a.a. mais taxa de administrao de 1%a.a., com amortizao mensal do principal. A operao tem como garantia recebveis (R$ 57) e notas promissrias no valor total do emprstimo. Em 31 de dezembro de 2010, o saldo devedor era de R$ 8.211. j. Eletrobrs Linha de subtransmisso Emprstimo contratado em 07 de julho de 2006 para cobertura nanceira dos custos para projetos de construo de linhas de transmisso, subestaes e reforo de capacidade de subestaes, com recursos originrios da RGR e CDE. A primeira amortizao ocorreu em 30 de setembro de 2008 e o ltimo pagamento est previsto para 30 de agosto de 2013. Os juros so de 5% a.a. mais taxa de administrao de 2% a.a., com amortizao mensal do principal. A operao tem como garantia recebveis (R$ 519) e notas promissrias no valor total do emprstimo. Em 31 de dezembro de 2010, o saldo devedor era de R$ 13.930. k. Unio Federal (Agente nanceiro: Banco do Brasil) Eletrobrs Cesso de crdito, que fez a Eletrobrs Unio Federal, em 30 de maro de 1994, com vencimentos mensais consecutivos de juros e principal, e data nal de amortizao prevista para 01 de maro de 2014. Os encargos da operao so baseados na variao do IGPM mais 10,028% a.a.. A operao tem como garantia recebveis (R$ 878). O saldo em 31 de dezembro de 2010 era de R$ 29.287. l. Unio Federal (Agente nanceiro: Banco do Brasil) CEF Cesso de crdito,
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que fez a Caixa Econmica Federal Unio Federal em 30 de setembro de 1994, com vencimentos mensais consecutivos de juros e principal, e data nal de amortizao prevista para 1 de maro de 2014. Os encargos da operao so baseados na variao da TR mais 10,028% a.a.. A operao tem como garantia recebveis (R$ 26). O saldo em 31 de dezembro de 2010 era de R$ 851. m. Banco do Brasil Fat Fomentar A Companhia contratou em 23 de janeiro de 2007, operao de crdito comercial com objetivo de nanciar investimentos no valor de R$ 15.000, com taxa de TJLP mais 4,5% a.a., com prazo de trs anos para carncia e quatro anos de amortizaes mensais e sucessivas. A primeira amortizao foi em 18 de maro de 2010 e o ltimo pagamento est previsto para 18 de fevereiro de 2014. A operao est garantida por ana bancria (R$ 15.092). O saldo em 31 de dezembro de 2010 era de R$ 15.092. n. Banco do Nordeste do Brasil - Proinfra I A Companhia celebrou contrato, em 29 de dezembro de 2004, com o Banco do Nordeste do Brasil, para o nanciamento de inverses xas, no valor total de R$ 140.389, sendo R$ 70.195 nanciados com recursos do FNE/PROINFRA e R$ 70.194 com recursos prprios da Companhia. A operao tem um perodo de durao de oito anos com 36 meses de carncia. A taxa de contratao inicial de 14% a.a. (com reduo de encargos por adimplncia nos pagamentos), foi reduzida para 11,5% a.a. em 1 de janeiro de 2007 e depois para 10% a.a. a partir de 01 de janeiro de 2008. A amortizao ser realizada em 60 parcelas mensais, com pagamentos de juros trimestrais durante a carncia e mensais a partir da primeira amortizao em 29 de janeiro de 2008, e a ltima em 29 de dezembro de 2012. O nanciamento garantido por carta de ana bancria em favor do BNB (R$ 28.090). O saldo em 31 de dezembro de 2010 era de R$ 28.091. o. Banco do Nordeste do Brasil - Proinfa II O contrato foi celebrado em 25 de setembro de 2006, com o Banco do Nordeste do Brasil, para o nanciamento de inverses xas, no valor total de R$ 216.695, sendo R$ 130.000 nanciados com recursos do FNE/PROINFRA e R$ 86.695 com recursos prprios da Companhia. A operao tem durao de 8 (oito) anos com 35 meses de carncia. A taxa de contratao inicial de 14% a.a. (com reduo de encargos por adimplncia nos pagamentos), foi reduzida para 11,5% a partir de 01 de janeiro de 2007 e depois para 10% a.a. a partir de 01 de janeiro de 2008. A primeira amortizao foi em 25 de outubro de 2009, e a ltima em 25 de setembro de 2014. O nanciamento garantido por carta de ana bancria em favor do BNB (R$ 109.020). O saldo em 31 de dezembro de 2010 era de R$ 109.020. p. BNDES FINEM: Financiamento para o plano de investimento 2007/2009 da Companhia, contratado em 28 de abril de 2008, no montante de R$ 330.000, junto ao sindicato liderado pelo Unibanco, com repasse de recursos do BNDES, com taxa de juros de 3,70% a.a., mais TJLP. A Companhia captou 74% do total do contrato. A amortizao mensal iniciou-se dia 15 de janeiro de 2010 e terminar dia 15 de dezembro de 2014. As garantias constitudas para a operao incluem recebveis (R$ 9.831) e conta-reserva (R$ 17.007). O saldo em 31 de dezembro de 2010 era de R$ 197.233. q. BNDES PEC: Crdito designado para nanciar o Capital de Giro da Companhia, feito junto ao Banco do Brasil, com repasse de recurso do BNDES. Foi contratado no dia 15 de janeiro de 2010 o montante de R$ 50.000 com vencimento em janeiro de 2013 e carncia de 1 ano e taxa de juros de 5,50% a.a., mais TJLP. Os juros e as amortizaes so pagos mensalmente aps a carncia. O saldo em 31 de dezembro de 2010 era de R$ 55.582. Do total de emprstimos e nanciamentos, R$ 316.835 esto garantidos por vnculos com a receita de energia eltrica (arrecadao). Nas operaes de emprstimo junto ao Banco Europeu de Investimentos BEI e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social BNDES, contratados em 2002 e 2008, a Companhia comprometeu-se a cumprir as seguintes obrigaes, durante a vigncia dos contratos, as quais foram adequadamente atendidas em 31 de dezembro de 2010:
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Obrigaes Especiais Financeiras Dvida (com swap e fornecedores) / Ativo total (mximo) EBITDA / Encargos da dvida (mnimo) Endividamento nanceiro lquido / EBITDA (mximo) Endividamento nanceiro lquido / Endividamento nanceiro lquido + Patrimnio lquido (mximo) LAJIDA Lucro antes dos juros, impostos, depreciao e amortizao
O principal dos emprstimos e nanciamentos a longo prazo (sem os efeitos das operaes de swap contratados e dos custos de captao) tem sua curva de amortizao distribuda da seguinte forma:
Curva de amortizao 2012 2013 2014 2015 2016 Aps 2016 146.951 110.961 105.704 7.634 7.362 29.417 408.029
Composio dos emprstimos e nanciamentos por tipo de moeda e indexador (sem os efeitos das operaes de swap contratados e dos custos de captao):
Moeda (equivalente em R$) / Indexador 31/12/2010 Moeda estrangeira Dlares norte-americano Moeda nacional IGP-M Finel TJPL CDI/SELIC RGR TR R$ Fixo Total moeda nacional Total 29.287 267.907 89.464 851 137.111 524.620 559.101 5,58 51,07 17,05 0,16 26,14 100,00 33.068 266.268 2.162 88.145 1.057 167.778 558.478 609.975 5,92 47,68 0,39 15,78 0,19 30,04 100,00 39.338 120 158.764 286.856 69.103 1.232 186.318 741.731 831.712 7,04 0,02 28,43 51,36 12,37 0,22 33,36 132,81 34.481 100,00 51.497 100,00 89.981 100,00 % 31/12/2009 % 01/01/2009 %
A Companhia mantm contrato de swap para o emprstimo em moeda estrangeira do BEI, trocando a remunerao desse contrato para taxa ps-xada de 98,80% do CDI. Quanto aos contratos de DMLP dvida de mdio e longo prazo, com variao em moeda estrangeira contratado com a Unio Federal, tendo o Banco do Brasil S.A. como agente nanceiro, no est vinculado a contratos de swap. Apesar da exposio cambial deste contrato de DMLP, o percentual de exposio cambial est dentro do limite estipulado na poltica de riscos nanceiros da Companhia, representando apenas 1,08% da dvida total, na posio de 31 de dezembro de 2010. Variao das moedas/indexadores da dvida acumulados no ano at a posio de 31 de dezembro de 2010 e 2009, respectivamente:
Moeda / Indexador Dlar norte-americano INPC IPC A IGP-M Finel(*) TJPL CDI TR (*) Ao nal de 2010 a Companhia no mantinha operaes indexadas ao FINEL 31/12/2010 -4,31% 6,47% 5,91% 11,32% 2,18% 6,00% 9,75% 0,69% 31/12/2009 -25,49% 4,11% 4,31% -1,71% -0,35% 6,00% 9,90% 0,71%
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18. Debntures
31/12/2010 Principal Encargos 1 Srie 2 Emisso 2 Srie 2 Emisso Juros e variao monetria (-) Custo de transao 4.757 5.671 10.428 Circulante 90.500 (1.597) 88.903 No Circulante 166.086 (2.015) 164.071 Encargos 3.262 5.075 974 9.311 31/12/2009 Principal Circulante No Circulante 90.500 156.550 (6.258) 240.792
Mutao de debntures:
Circulante Ingressos Encargos provisionados Variao monetria Custo de transao Em 31 de dezembro de 2009 Encargos provisionados Encargos pagos Transferncias Variao monetria Transferncia custo de transao Apropriao custo de transao Em 31 de dezembro de 2010 8.337 974 9.311 21.929 (20.812) 90.500 (4.243) 2.646 99.331 No Circulante 245.603 1.447 (6.258) 240.792 (90.500) 9.536 4.243 164.071
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2 EMISSO Em 08 de junho de 2009, o Conselho de Administrao da Coelce aprovou a 2 emisso pblica de debntures da Companhia, que teve como objetivo o resgate parcial da 7 emisso de Notas Promissrias (realizado em 5 de agosto de 2009). A emisso foi realizada em 15 de julho de 2009, com 24.500 (vinte e quatro mil e quinhentas) debntures simples, no conversveis em aes, nominativas e escriturais, da espcie quirografria, em duas sries, com valor nominal unitrio de R$ 10 (dez mil reais) na data de emisso, no montante total de R$ 245.000 (duzentos e quarenta e cinco milhes de reais), colocadas atravs de oferta pblica de distribuio. A primeira srie foi emitida com 9.050 (nove mil e cinqenta) debntures, sem correo monetria, com remunerao em CDI mais 0,95% a.a., exigveis semestralmente e amortizao nica ao nal do segundo ano, prevista para 15 de julho de 2011. A segunda srie foi emitida com 15.450 (quinze mil quatrocentos e cinquenta) debntures, com correo monetria pela variao do IPCA, com remunerao de 7,5% a.a., exigveis anualmente e amortizadas em 03 (trs) parcelas anuais em 15 de julho de 2012, 15 de julho de 2013 e 15 de julho de 2014. De acordo com a escritura de emisso das debntures, a Companhia est sujeita manuteno de determinados ndices nanceiros, calculados trimestralmente, com base em suas Demonstraes Financeiras. At 31 de dezembro de 2010, a Companhia vem cumprindo com a manuteno dos referidos ndices, na avaliao de sua Administrao.
Obrigaes especiais nanceiras Dvida nanceira lquida / EBITDA (mximo) EBITDA/Despesa nanceira lquida (mnimo) ndice 2,50 2,75
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cotaes das moedas a que est sujeito seu passivo em moeda estrangeira no afetem seu resultado e uxo de caixa, possui em 31 de dezembro de 2010, uma operao de swap cambial, com m nico de proteo de parte da dvida indexada em moeda estrangeira, o que corresponde a 85% do total da dvida em moeda estrangeira, ou 3,5% da dvida total da Companhia. Os ajustes a dbito e a crdito dessas operaes esto registrados na demonstrao do resultado. Em 31 de dezembro de 2010 a Companhia apresentava posio passiva no montante de R$ 21.611. A tabela abaixo apresenta os valores contbeis dos passivos em moeda estrangeira que no esto protegidos por instrumentos de swap cambial:
Passivo 2010 Dlares norte-americano 5.883 2009 6.673
Em seguida, um quadro de anlise de sensibilidade dos impactos no resultado da Companhia caso a variao da taxa de cmbio de 2010 fosse igual a esperada para 2011, segundo projees baseadas na curva futura de dlar da BM&F:
Efeitos 2010 Dlares norte-americano Aumento / Reduo em pontos base 8,77% No resultado (516) No patrimnio lquido (516)
b) Risco de crdito Esse risco surge da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas resultantes da diculdade de recebimento de valores faturados a seus clientes. Esse risco avaliado como baixo, considerando a pulverizao do nmero de clientes e o comportamento estatstico dos nveis de arrecadao. Adicionalmente, a Companhia tem o direito de interromper o fornecimento de energia caso o cliente deixe de realizar o pagamento de suas faturas, dentro de parmetros e prazos denidos pela legislao e regulamentao especcas. A proviso para crditos de liquidao duvidosa estabelecida em montante julgado suciente, pela Administrao da Companhia, para cobrir possveis riscos de realizao das contas a receber. c) Risco de escassez de energia Corresponde ao risco de escassez na oferta de energia eltrica por parte das usinas hidroeltricas por eventuais atrasos do perodo chuvoso, associado ao crescimento de demanda acima do planejado, podendo ocasionar perdas para a Companhia em funo do aumento de custos ou reduo de receitas com a adoo de um novo programa de racionamento, como o vericado em 2001. No entanto, considerando os nveis atuais dos reservatrios e as simulaes efetuadas, o Operador Nacional de Sistema Eltrico ONS no prev para os prximos anos um novo programa de racionamento. d) Risco de vencimento antecipado A Companhia administra seu capital, para assegurar as suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximizam o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas operaes, por meio da otimizao do saldo das dvidas e do patrimnio. A estrutura de capital da Companhia formada pelo endividamento lquido (emprstimos detalhados nas notas explicativas n 17 e n 18, deduzidos pelo caixa e equivalentes de caixa e ttulos e valores mobilirios) e pelo patrimnio lquido da Companhia (que inclui capital emitido, reservas e lucros acumulados conforme apresentado na nota explicativa n 26).
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31/12/2010 Dvida Caixa e equivalente de caixa + Ttulos e valores mobilirios Dvida lquida (a) Patrimnio lquido (b) ndice de endividamento lquido (a/[a+b]) (b) O patrimnio lquido inclui todo o capital e as reservas da Companhia, gerenciados como capital. 842.909 (104.270) 738.639 1.356.814 35%
(a) A dvida definida como emprstimos e financiamentos e debntures de curto e longo prazos, conforme detalhado nas notas explicativas n 17 e n 18.
Conforme mencionado anteriormente, a Companhia realizou ao longo do exerccio operaes de contratos futuros de juros. Essas operaes foram utilizadas exclusivamente na gesto dos recursos da renda xa, com objetivo realizar operaes de proteo dos ttulos detidos vista, efetuar operaes de posicionamento em taxas de juros e trocar de indexadores dos ttulos detidos vista. As estratgias nos mercados futuros so consideradas no conjunto de todos os ativos que fazem parte da carteira, ou seja, seus resultados individuais visam contribuir para a obteno do resultado global da parcela de renda xa, estabelecido na poltica de investimentos. Em 31 de dezembro de 2010, os saldos marcados a mercado em aberto das operaes de contratos futuros de DI eram de R$ 1.582, os quais esto compondo a carteira dos referidos fundos exclusivos. e) Risco de encargos de dvida Este risco oriundo da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas por conta de utuaes nas taxas de juros ou outros indexadores de dvida, como por exemplo, indicadores de inao, que aumentem as despesas nanceiras relativas a emprstimos e nanciamentos captados no mercado. A Companhia no tem pactuado contratos de derivativos para fazer swap contra este risco, entretanto monitora as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratao de derivativos para se proteger contra o risco de volatilidade dessas taxas. Para minimizar esse risco, a Companhia prioriza a contratao de emprstimos com taxas pr-xadas (BNB e Eletrobrs) e atrelados a outros ndices menos volteis s oscilaes do mercado nanceiro, como a TJLP (BNDES). A tabela abaixo demonstra a anlise de sensibilidade dos impactos no resultado da Companhia caso as variaes nas taxas de juros e ndices de inao de 2010 fossem iguais as esperadas para 2011, segundo projees baseadas na curva futura da BM&F:
Efeitos 2010 Passivos nanceiros CDI TJLP IPCA IGPM TR Total 1,39% 0,00% -1,55% -6,62% 0,98% (1.889) 321 370 (142) (1.340) (1.889) 321 370 (142) (1.340) Aumento / reduo em pontos base No resultado No patrimnio lquido
f) Risco de Liquidez A liquidez da Companhia gerida atravs do monitoramento dos uxos de caixa previstos e realizados com o objetivo de se precaver das possveis necessidades de caixa no curto prazo. Com o intuito de assegurar a capacidade dos pagamentos de suas obrigaes de maneira conservadora, a gesto de aplicaes nanceiras tem foco em instrumentos de curtssimos prazos, prioritariamente com vencimentos dirios, de modo a promover mxima liquidez.
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As tabelas abaixo apresentam informaes sobre os vencimentos futuros dos emprstimos, nanciamentos e debntures da Companhia que esto sendo considerados nos uxo de caixa projetado. As informaes reetidas na tabela abaixo, incluem os uxos de caixa de juros e do principal:
Taxa mdia de juros efetiva ponderada 31 de dezembro de 2010 Emprstimos e Financiamentos Pr-xados Emprstimos e Financiamentos Ps-xados Debntures 31 de dezembro de 2009 Emprstimos e Financiamentos Pr-xados Emprstimos e Financiamentos Ps-xados Debntures 7,26% 9,92% 11,51% 6.004 11.124 4.311 21.439 11.990 14.226 0 26.216 53.173 94.815 16.273 164.261 210.895 346.223 296.594 853.712 43.855 9.275 0 53.130 325.917 475.663 317.178 1.118.758 7,09% 11,57% 12,76% 4.899 7.169 5.189 17.257 9.875 19.148 0 29.023 44.191 99.744 108.848 252.783 177.267 251.134 193.982 622.383 38.844 8.161 0 47.005 275.076 385.356 308.019 968.451
Menos de um ms
De um a trs meses
De um a cinco anos
Total
Em seguida, as tabelas apresentam os valores previstos para os prximos vencimentos dos instrumentos de hedge que tambm esto contemplados nos uxos de caixa da Companhia:
Menos de um ms 31 de dezembro de 2010 Swaps de moeda 31 de dezembro de 2009 Swaps de moeda 11.430 11.430 9.834 9.834 12.400 12.400 17.096 17.096 23.830 23.830 26.930 26.930 De um a trs meses De trs meses a um ano De um a cinco anos Mais de cinco anos Total
Para se precaver de qualquer necessidade emergencial de caixa, a Companhia utiliza como opo de curto prazo a conta garantida que tem contratada. Abaixo segue tabela referente posio nal dos exerccios de 2010 e 2009 quanto utilizao da conta:
Conta Garantida Contratada Utilizada 2010 50.000 2009 150.000 2.162
Enquanto a anlise de sensibilidade avalia o impacto de uma possvel mudana nas taxas de juros ou de taxa de cmbio, o VaR (Value at Risk) obtm a exposio diria da dvida da companhia. Considerando um perodo mais longo da anlise de sensibilidade, o VaR auxilia a Companhia a avaliar sua exposio aos riscos de mercado. A metodologia utilizada para calcular a exposio diria dos valores em risco, inclui abordagens histricas do comportamento das taxas de juros e indexadores da dvida, e considera como premissa, que os eventos passados se comportavam conforme uma distribuio normal. A tabela abaixo apresenta, considerando uma probabilidade de 99% da curva normal, a perda diria mxima possvel segundo o clculo de VaR.
Exerccio Findo VaR CDI TJLP IPCA IGPM TR US$ Total 2010 146.184 267.907 171.757 29.287 851 5.165 621.151 2009 167.663 266.268 161.896 33.068 1.057 5.227 635.179 Mdia 2010 54 27 9 0 (1) 89 2009 63 (0) 19 (2) 0 (6) 74 Mximo 2010 65 66 16 0 84 231 2009 86 2 35 6 0 113 242 Mnimo 2010 43 (12) 1 (0) (85) (53) 2009 40 (3) 3 (9) (0) (124) (94)
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Valorizao dos instrumentos nanceiros O mtodo de mensurao utilizado para cmputo do valor de mercado dos instrumentos nanceiros foi o uxo de caixa descontado, considerando expectativas de liquidao desses ativos e passivos e taxas de mercado vigentes e respeitando as particularidades de cada instrumento na data do balano:
31/12/2010 Categoria Ativo Caixa e equivalente de caixa Ttulos e valores mobilirios Caues e depsitos vinculados Contas a receber Ativo indenizvel (concesso) Passivo Emprstimos e nanciamentos em moeda nacional Debntures em moeda nacional Emprstimos, nanciamentos em moeda estrangeira Intrumentos nanceiros derivativos Fornecedores Emprstimos e recebveis Emprstimos e recebveis Emprstimos e recebveis Outros passivos nanceiros Emprstimos e recebveis 2 2 2 2 2 523.415 263.402 34.481 21.611 250.834 516.933 262.838 36.011 21.611 250.834 556.908 250.103 51.497 26.928 153.083 541.884 247.355 85.530 26.928 153.083 741.731 89.981 13.430 157.170 707.166 78.438 13.430 157.170 Valor justo por meio de resultado Valor justo por meio de resultado Emprstimos e recebveis Emprstimos e recebveis Disponivel para venda 2 2 2 2 3 52.771 51.499 46.030 411.974 110.875 52.771 51.499 46.030 411.974 110.875 42.801 6.273 36.752 380.271 84.262 42.801 6.273 36.752 380.271 84.262 15.838 33.198 353.496 48.087 15.838 33.198 353.496 48.087 Nvel Contbil Mercado 31/12/2009 Contbil Mercado 01/01/2009 Contbil Mercado
As aplicaes nanceiras registradas nas demonstraes contbeis aproximam-se dos valores de mercado, pois so efetuadas a juros ps-xados e apresentam liquidez imediata. Valor Justo Hierrquico Existem trs tipos de nveis para classicao do Valor Justo referente a instrumentos nanceiros, a hierarquia fornece prioridade para preos cotados no ajustados em mercado ativo referente a ativo ou passivo nanceiro. A classicao dos Nveis Hierrquicos pode ser apresentada conforme exposto abaixo: Nvel 1 - Dados provenientes de mercado ativo (preo cotado no ajustado) de forma que seja possvel acessar diariamente inclusive na data da mensurao do valor justo. Nvel 2 - Dados diferentes dos provenientes de mercado ativo (preo cotado no ajustado) includos no Nvel 1, extrado de modelo de precicao baseado em dados observveis de mercado. Nvel 3 - Dados extrados de modelo de precificao baseado em dados no observveis de mercado. Os valores da curva e de mercado do instrumento derivativo (swap) de 31 de Dezembro de 2010 so como segue:
Derivativos Swap ABN AMRO Valor da curva 22.218 Valor de mercado (contbil) 21.611 Diferena (606)
A estimativa do valor de mercado das operaes de swaps foi elaborada baseandose no modelo de uxos futuros a valor presente, descontados a taxas de mercado apresentadas pela BM&F na posio de 31 de dezembro de 2010. A Companhia possui instrumentos derivativos com objetivo exclusivo de proteo econmica e nanceira contra a variao cambial utilizando, em 31 de dezembro de 2010, apenas swap dlar para CDI, no possuindo derivativos exticos ou outras modalidades. As operaes de swap so contratadas apenas como proteo do endividamento em moeda estrangeira, de forma que os ganhos e perdas dessas operaes decorrentes da variao cambial sejam compensados pelos ganhos e perdas equivalentes das dvidas em moeda estrangeira.
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Em 31 de dezembro de 2010 e 2009, a Companhia detinha operaes de swap, conforme demonstrado abaixo:
Valores de referncia Moeda estrangeira Descrio Contratos de swap: (+) Ativo (-) Passivo (=) Ajuste ABN AMRO 16/06/2006 15/06/2012 Dlar + 5,49 % a.a 98,8% do CDI USB 9.034 USB 28.553 USB 30.471 R$ 15.053 R$ 40.172 R$ 69.612 Contraparte Data dos contratos Data de vencimento Posio 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009 31/12/2010 Moeda local 31/12/2009 01/01/2009
Valor justo
Efeito acumulado 2010 Valor a receber/ recebido (21.611) valor a pagar/ pago
Contraparte
31/12/2010 R$ 29.316
ABN AMRO
R$ 50.927 (21.611)
(26.928)
(13.430)
Anlise de sensibilidade suplementar sobre instrumentos nanceiros, conforme ICVM n475/08 Essas anlises tm por objetivo ilustrar a sensibilidade a mudanas em variveis de mercado nos instrumentos nanceiros da Companhia. A Administrao da Companhia revisa regularmente essas estimativas e premissas utilizadas nos clculos. No obstante, a liquidao das transaes envolvendo essas estimativas poder resultar em valores diferentes dos estimados devido subjetividade inerente ao processo utilizado na preparao dessas anlises. Vide abaixo anlise de sensibilidade nas dvidas da Companhia estabelecida com o uso de cenrios e projees em relao a eventos futuros:
Indexador do Contrato TJLP IPCA FIXO CDI IGPM Dlares norte-americano TR TOTAL 2011 22.986 21.774 14.906 5.958 4.045 275 77 70.021 Cenrio + 25% 28.733 27.218 14.906 7.448 5.056 344 96 83.801 Cenrio + 50% 34.480 32.661 14.906 8.937 6.068 414 116 97.582
Em seguida, a anlise de sensibilidade estabelecida com o uso de cenrios e projees em relao a eventos futuros relativa ao comportamento do swap cambial da Companhia:
Indexador do Contrato Dvida BEI Swap Ponta Ativa Swap Ponta Passiva Total 2011 1.287 (1.287) 2.734 2.734 Cenrio + 25% 1.609 (1.609) 3.418 3.418 Cenrio + 50% 1.931 (1.931) 4.101 4.101
Conforme demonstrado acima, a variao do dlar sobre a parcela da dvida coberta pelo swap compensada pela variao oposta sofrida por sua ponta ativa. Essa parcela da dvida troca de indexao, passando a sofrer a variao do CDI, em reais, e a correr riscos de aumento de encargos, porm reduzindo sua exposio cambial.
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A Companhia calcula o imposto de renda e a contribuio social pelo lucro real por meio de estimativas mensais. Em 30 de novembro de 2009, a concessionria apresentou na forma determinada pela Receita Federal do Brasil (meio eletrnico; e-CAC), a sua opo pelo parcelamento de dbitos institudo pela Lei n 11.941/2009 (REFIS IV), tendo o seu requerimento de adeso sido realizado na modalidade Dbitos Administrados pela RFB Parcelamento de Dvidas No Parceladas Anteriormente Previdencirios e sendo providenciado o pagamento da 1 parcela emitida de forma automtica pelo sistema da RFB na mesma data. Os valores inclusos no REFIS IV so dbitos referentes a lanamentos previdencirios controlados nos Autos de Infrao ns 35.863.572-1, 35.863.5730 e nas NFLDs ns 35.784.931-0, 35.784.934-5, 35.784.936-1, 35.784.937-0, 35.784.939-6, 35.784.940-0, 35.784.943-4, 35.784.944-2, 35.784.947-7, 35.784.9493, 35.784.950-7, 35.784.933-7, 35.784.935-3, 35.784.938-8, 35.784.941-8, 35.784.942-6, 35.784.945-0, 35.784.948-5, bem como os valores espontaneamente confessados pela Companhia a ttulo de Contribuio ao INCRA das competncias de fevereiro/2005 a outubro/2008. O montante total da dvida desses processos administrativos e dbito espontaneamente confessado, includos no REFIS IV, perfazia R$33.129. Inicialmente, ao se aplicar o prazo decadencial do lanamento de contribuies previdencirias (Smula Vinculante do STF n 08 c/c art. 103-A da Constituio Federal de 1988, arts. 100, I e 150, 4 do CTN e Parecer Normativo PGFN/CAT n 1.617/2008), esse montante total foi reduzido para R$ 24.237, sendo composto pelo principal de R$ 10.727, multas de R$ 2.633 e juros de R$ 10.877. Em sequncia, com o aproveitamento dos benefcios do REFIS IV para a modalidade de pagamento em 30 (trinta) parcelas, o montante total da dvida sofreu as redues determinadas na Lei n 11.941/2009 e passou a ser de R$17.566, sendo de principal R$ 10.727, multas de R$ 313 e juros de R$ 6.526. As parcelas mensais do REFIS IV so contadas desde 30/11/2009, vencem a cada ltimo dia til do ms-calendrio e sofrem correo pela Taxa SELIC acumulada desde novembro/2009, conforme dispositivo legal. Ressalte-se que, conforme permissivo da Lei n 11.941/2009 e Portaria Conjunta PGFN/RFB n 02/2011, quando da efetiva consolidao do parcelamento pela Receita Federal do Brasil, a Companhia poder optar por efetuar a antecipao total do saldo do valor parcelado, aplicando-lhe os benefcios adicionais da modalidade de pagamento vista e corrigindo tal saldo pela SELIC acumulada desde novembro/2009, o que implicar em adicional reduo do montante total da dvida. Em virtude desse permissivo legal, a Companhia tem como previso efetuar o pagamento com os benefcios da modalidade vista. O saldo em 31 de dezembro de 2010 de R$ 17.011.
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Por m, as regras jurdicas originadas da Lei n 11.941/2009 impem como condio essencial para a manuteno das condies de pagamento bencas previstas no REFIS IV, somente o pagamento regular das parcelas do prprio parcelamento, permitindo-se mximo atraso de duas parcelas vencidas no seu curso ou de uma parcela vencida quando pagas todas as demais, sendo que no h conhecimento de qualquer risco iminente associado perda desse regime especial de pagamento. Em 31 de dezembro de 2009 a concessionria protocolou junto Secretaria da Fazenda Estadual o seu pedido de opo pelo REFIS do Cear 2009 de acordo com a Lei N 14.505 de 18 de Novembro de 2009, conforme protocolo n 096.40951-7 e Termo de Concesso n 197588. O montante da dvida includa no REFIS-CE foi de R$ 57.121, sendo de principal R$ 13.933, multa de R$ 12.807 e juros de R$ 30.381, proveniente de dbitos scais junto a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceara SEFAZ. Com a anistia, o montante total da dvida passou a ser de R$ 14.048, sendo de principal R$ 13.933, multa de R$ 48 e juros de R$ 67. Foi realizado o pagamento vista no valor de R$ 138, referente ao pedido de pagamento parcial dos Autos de Infrao ns 2006.25711-6 e 2005.21894-3 conforme protocolo n 096.40951-7. Para os demais valores foi concedido o parcelamento atravs do Termo de Concesso n 197588 a ser amortizado em 45 parcelas mensais e sucessivas com os devidos acrscimos previstos na referida lei e com vencimento da primeira parcela em 30 de dezembro de 2009 e as demais a cada 30 dias devidamente corrigidas pelo IPCA - ndice de Preo ao Consumidor. Desses R$ 14.048, R$ 11.056 matria de crdito conforme nota explicativa n 8.
Empresas Endesa Fortaleza - CGTF Endesa Cachoeira - CDSA Synapsis Brasil S.A. CAM Brasil Multiservios Ltda. Fundao Coelce de Seguridade Social-FAELCE Fundao Coelce de Seguridade Social-FAELCE (-) Dvida FAELCE Parte relacionadas
Natureza da operao Compra de Energia Compra de Energia Prestaao de Servio Prestaao de Servio Consso de dvida Plano de penso
Passivo circulante 101.644 181 1.785 946 10.752 237 115.545 10.752 104.793
Passivo circulante 118.572 429 5.934 1.477 10.142 672 137.226 10.142 127.084
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As principais condies relacionadas s transaes entre as partes relacionadas esto descritas a seguir: a) Compra de Energia a.1) Endesa Fortaleza - CGTF Em 31 de agosto de 2001, a Companhia e a Endesa Fortaleza CGTF celebraram contrato de compra e venda de energia eltrica de quantidade anual de energia equivalente a 2.690 GWh por perodo de 20 anos, iniciado a partir de 27 de dezembro de 2003. Atualmente as garantias deste contrato so: Instrumento de Remunerao Contratual por Prestao de Servios de Depositrio Qualicado e Outras Avenas rmado com o Banco Bradesco S.A., relativo gesto de garantias por meio de vinculao de recebveis tarifrios (50% da garantia exigida) Contrato Bilateral assinado entre a Companhia e Endesa Fortaleza CGTF; e Contrato de Prestao de Garantia Fidejussria firmado com Unio de Bancos Brasileiros S.A., relativo ana para complementao de garantia (50%) contratada em favor da Endesa Fortaleza CGTF. O contrato com a CGTF foi rmado conforme condies regulamentares e devidamente homologado pela ANEEL. O total dos gastos no exerccio com este contrato montou, at 31 de dezembro de 2010, em R$ 479.547 (R$ 491.351 em 2009). a.2) Endesa Cachoeira - CDSA A Companhia participou do 2o Leilo para Compra de Energia Eltrica Proveniente de Empreendimentos de Gerao Existentes (2o LEILO), no dia 2 de abril de 2005, promovido pela Cmara de Comercializao de Energia Eltrica CCEE, conforme o edital de Leilo no 001/2005, realizado nos termos da Lei no 10.848, de 15 de maro de 2004, do Decreto no 5.163, de 30 de julho de 2004, da Portaria MME no 231, de 30 de setembro de 2004, da Resoluo Normativa ANEEL no 147, de 23 de fevereiro de 2005. O Leilo, citado acima, resultou em contrato de compra e venda de energia eltrica, entre as partes, com potncia associada, tendo incio o suprimento em 1 de janeiro de 2008 e trmino no dia 31 de dezembro de 2015, com energia assegurada de 4,039 MWMdios. No ano de 2010 esse contrato totalizou um montante de R$ 3.641 (R$ 3.458 em 2009) em gastos com energia eltrica. b) Prestao de Servios b.1) Synapsis Brasil As operaes com a Synapsis Brasil S.A referem-se, basicamente, prestao de servios de informtica e manuteno dos sistemas da Companhia, atravs do contrato 5300001359/01 vigente at 31/12/2011. O descumprimento das obrigaes estabelecidas no contrato acarreter penalidades no limite mensal mximo de 10% (Dez por cento) do Valor Mdio do Faturamento Mensal tendo em vista os servios comprometidos, calculados sobre a base dos ltimos trs meses do contrato na data de aplicao da penalidade. O total de gastos em 2010 foi de R$ 17.848 (R$ 24.998 em 2009) sendo R$ 14.297 (R$ 19.235 em 2009) como despesa operacional do resultado da Companhia e R$ 3.551 (R$ 5.763 em 2009) capitalizados ao ativo intangvel. b.2) CAM Brasil Multiservios Os saldos com a CAM Brasil Multiservios Ltda. advm, basicamente, de contratao desta para prestao de servios de scalizao de cortes e aparelhos queimados (contrato 5400011278/2006), vigente at 19/03/2017.
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Para garantir o el e perfeito cumprimento de todas as obrigaes assumidas no Contrato, a CAM Brasil Multiservios se obriga a constituir em nome da Coelce uma Garantia Contratual no valor de 10% (dez por cento) do valor anual estimado do Contrato. Em 2009 o total de custos incorridos foi de R$ 8.102 (R$ 8.395 em 2009), sendo R$ 4.837 (R$ 7.949 em 2009) capitalizados ao ativo intangvel e R$ 3.265 (R$ 446 em 2009) como despesas operacionais. c) Obrigaes com Plano de Penso: c.1) Contrato de Dvida - FAELCE A Companhia patrocinadora do fundo de penso administrado pela Fundao Coelce de Seguridade Social FAELCE. Em 30 de junho de 1999, a Companhia celebrou com a Faelce um contrato tendo por objeto a consolidao da dvida no valor de R$ 46,6 milhes, correspondendo os saldos devedores dos termos de compromisso rmados em 31 de dezembro de 1992, em 23 de maio de 1996 e em 31 de janeiro de 1997. Em 30 de junho de 2007, foi assinado um terceiro aditivo com o valor da dvida atualizada em R$ 62,2 milhes, conforme Resoluo CGPC no 17/96 do Ministrio da Previdncia e Assistncia Social, com prazo para pagamento total de 14 parcelas semestrais e sucessivas, iniciando em 31 de dezembro de 2007 e terminando em 30 de junho de 2014. At 31 de dezembro de 2010, a Companhia amortizou 7 parcelas, permanecendo um saldo devedor de R$ 37.637. Em garantia da operao, a Companhia cedeu Faelce os direitos creditrios que possui ou venha a possuir, representados pela arrecadao das contas de energia eltrica efetivamente realizadas. A Faelce poder sacar da conta corrente bancria da Companhia, at o montante das parcelas da dvida vencidas e no pagas, aps 45 dias da vericao da inadimplncia da Companhia, se lhe convier. c.2) Plano de Penso - FAELCE A Companhia, como mantenedora da Faelce, realiza repasses mensais destinados a manuteno nanceira da Faelce e aportes para reserva atuarial dos planos previdencirios dos funcionrios da Coelce, classicados como Benecio Denido e Contribuio Denida. O total de gastos em 2010 foi R$ 8.958 (R$ 5.405 em 2009) sendo R$ 4.034 (R$ 2.691 em 2009) como despesa operacional do resultado da Companhia e R$ 4.924 (R$ 2.714 em 2009) capitalizados ao ativo intangvel. O saldo corresponde ao valor da contribuio da Companhia (patrocinadora) aos planos de penso (Vide nota explicativa 28). A Synapsis Brasil, a CAM Brasil Multiservios, a Endesa Cachoeira CDSA, e a Endesa Fortaleza CGTF so subsidirias dos acionistas controladores. A Faelce administradora do Fundo de Penso dos funcionrios da Companhia. Na opinio de sua administrao, a Companhia no efetua transaes com partes relacionadas em bases ou termos menos favorveis do que aqueles que seriam praticados com terceiros. Remunerao da Administrao A remunerao total do conselho de administrao e dos administradores da Companhia para o exerccio ndo em 31 de dezembro de 2010 de R$ 6.324 (R$ 6.078 em 31 de dezembro de 2009). A Coelce mantm ainda benefcios usuais de mercado para rescises de contratos de trabalho.
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a) Riscos trabalhistas Referem-se a diversas aes trabalhistas que questionam, entre outros: danos morais, reintegrao ao trabalho, pagamento de horas extras, adicionais de periculosidade, verbas rescisrias e diferenas salariais. Alm disso, existem aes relativas a empregados de empresas terceirizadas que questionam o vnculo empregatcio com a Companhia bem como equiparao em direitos aos empregados desta. Durante o exerccio de 2009 a Companhia aderiu ao Res e os valores dos tributos provisionados foram transferidos para a rubrica de Tributos a pagar (Vide nota explicativa n 20). b) Riscos cveis A situao jurdica da Companhia engloba processos de natureza cvel, inclusive consumeirista, nos quais a Companhia r, sendo grande parte da proviso vinculada a processos relacionados a pedidos de indenizao por acidentes com energia eltrica (aproximadamente R$ 14.900), ressarcimento por reajuste tarifrio supostamente ilegal (R$ 7.600), aes de menor complexidade com trmite nos juizados especiais (R$ 2.500). O restante do valor constante na proviso, subdivide-se em aes judiciais envolvendo pedido de indenizao por danos causados em razo de oscilao na tenso do fornecimento de energia eltrica, suspenso do fornecimento, cobrana indevida de valores e outros de natureza consumeirista. Adicionalmente, a Companhia r em aes judiciais em que so questionados os valores pagos por consumidor, provenientes da majorao de tarifas de energia eltrica, com base nas Portarias do DNAEE n 38 e 45, de 27 de janeiro e 4 de maro de 1986, respectivamente, durante a vigncia do Plano Cruzado. A proviso para perdas nessas aes est contemplada no saldo de proviso para crditos de liquidao duvidosa. c) Riscos scais c1) ICMS Crdito oriundo da aquisio de bens destinados ao ativo imobilizado A Companhia ajuizou Ao Anulatria de dbitos de ICMS decorrentes da no comprovao da aquisio de bens destinados ao ativo imobilizado no perodo de janeiro/1999 a janeiro/2001, no valor atualizado em 30 de dezembro de 2010 de R$ 5.987 (R$ 5.673 em 31 de dezembro de 2009). A Companhia obteve deciso desfavorvel e aguarda converso em renda dos valores depositados Fazenda Estadual. c2) ICMS Pagamento a menor O Estado de Rio de Janeiro ajuizou Execuo Fiscal para cobrar dbito tributrio decorrente de suposto pagamento a menor no perodo de fevereiro/1999 a setembro/2000, no valor atualizado em 30 de dezembro de 2010 de R$ 7.610 (R$ 6.951 em 31 de dezembro de 2009). A Companhia apresentou defesa (Embargos Execuo) e aguarda deciso de primeira instncia judicial. Contingncias passivas com risco possvel A Companhia possui aes de natureza tributria, cvel e trabalhista, que no esto provisionadas, pois envolvem risco de perda classicado pela Administrao e por seus advogados e consultores legais como possvel. As contingncias passivas esto assim representadas:
Causas Possveis Trabalhistas Cveis (d) Fiscais (e) Juizados especiais 2.567 338.763 167.300 5.623 514.253
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a) Riscos cveis A situao jurdica da Companhia engloba processos de natureza cvel, mormente consumeirista, nos quais a Companhia r, sendo grande parte da contingncia possvel vinculada a processos relacionados discusso da legalidade ou no do repasse do PIS-COFINS aos consumidores (R$ 304 milhes), a pedidos de indenizao por acidentes com a populao (R$ 7,7 milhes), aes de menor complexidade com trmite nos juizados especiais (R$ 5,6 milhes), a pedido de indenizao por suspenso do fornecimento de energia eltrica (R$ 4,8 milhes) e a pedidos de indenizao por cobrana supostamente indevida (R$ 3,1 milhes). O restante do valor indicado como contingncia possvel subdivide-se em temas relacionados a indenizao por danos causados em razo de oscilao na tenso do fornecimento de energia eltrica e outros de natureza consumeirista ou contratual. b) Riscos scais Apresentamos, a seguir, os processos relevantes cujos consultores jurdicos estimam a probabilidade de perda como sendo possvel e que no requerem constituio de proviso. b.1) ICMS Termo de acordo 035/91 A Companhia celebrou Termo de Acordo n 035/91 com a Secretaria de Fazenda do Estado do Cear, onde formalizou a existncia de regime especial de recolhimento de ICMS, o qual seria efetuado pelo valor arrecadado (receitas recebidas), em periodicidade decendial. Referido acordo vigorou at 31 de maro de 1998, sendo revogado pelo Ato Declaratrio n 02/98. No obstante, a Secretaria de Fazenda do Estado do Cear lavrou 4 autos de infrao relativos aos exerccios de 1995, 1996, 1997 e 1998 (perodo em que o mencionado termo de acordo era vigente) para cobrar dbitos de ICMS no recolhidos, no valor atualizado de R$ 16.519. A Companhia aguarda deciso de recurso apresentado (Embargos de Declarao) ao Conselho de Recursos Tributrios, contra deciso que julgou os Autos de Infrao parcialmente procedentes, determinando o recolhimento do ICMS devido pelos valores nominais, excludos a penalidade e os juros de mora. b.2) ICMS Base cadastral de consumidores isentos e imunes e no tributveis A Secretaria de Fazenda do Estado do Cear lavrou um auto de infrao em 29 de dezembro de 2004, no valor atualizado de R$ 11.580, no intuito de exigir crditos de ICMS oriundos de erro na base cadastral de consumidores isentos e imunes (classes comercial, industrial, iluminao pblica e servios pblicos) referentes ao perodo de abril a agosto de 1999. A Companhia impugnou o auto e aguarda deciso de primeira instncia administrativa. Adicionalmente, em 29 de novembro de 2006, foi lavrado auto de infrao, no valor atualizado de R$ 4.336, referente ao ano de 2001, pelo no-recolhimento de ICMS em operaes consideradas pela Companhia como no-tributveis, em virtude da base cadastral do perodo autuado. O auto foi julgado procedente em 1 instncia administrativa e a Companhia apresentou recurso, do qual se aguarda deciso. Em 16 de fevereiro de 2007, foi lavrado auto de infrao com o mesmo objeto do auto acima, no valor atualizado de R$ 3.880, referente ao ano de 2002, do qual se aguarda deciso de 1 instncia administrativa. b.3) ICMS Crdito oriundo da aquisio de bens destinados ao ativo imobilizado A Secretaria de Fazenda do Estado do Cear lavrou um auto de infrao para cobrar dbitos de ICMS relativos aos anos de 2003 e 2004, no valor atualizado de R$ 3.640, por apropriao a maior de crditos de ICMS oriundos da aquisio de bens destinados ao ativo imobilizado. A Companhia impugnou o auto, mas foi proferida
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deciso de primeira instncia julgando o auto procedente em 5 de novembro de 2008. A Companhia recorreu e aguarda deciso de segunda instncia administrativa. b.4) ICMS Transferncia de crditos Em 1 de agosto de 2005, a Fazenda Estadual ajuizou Execuo scal para cobrar dbitos de ICMS relativos s operaes de transferncia de crditos ocorridas durante o exerccio de 1999 e 2000, no montante atualizado de R$ 1.730. Em 9 de maro de 2007 foi proferida sentena favorvel Companhia. A Fazenda Estadual apresentou recurso (Apelao), que est pendente de julgamento. Em 6 de maio de 2005, a Companhia ajuizou ao anulatria de dbitos de ICMS relativos operao de transferncia de crditos ocorrida durante o exerccio de 2001, que perfazem o montante atualizado de R$ 1.736. A Companhia aguarda deciso de primeira instncia judicial. b.5) ICMS Cancelamento de faturas Em 29 de novembro de 2006, a Companhia recebeu um auto de infrao no valor de R$ 21.650, pelo cancelamento de faturas sem a comprovao das operaes anteriormente tributadas. O auto foi julgado procedente em 1 instncia administrativa e a Companhia apresentou recurso, do qual se aguarda julgamento. Em 16 de fevereiro de 2007, a Companhia recebeu um auto de infrao no valor de R$ 26.601 sobre o mesmo tema, relativo ao exerccio de 2002. O auto foi julgado procedente em 1 instncia administrativa e a Companhia apresentou recurso, do qual se aguarda julgamento. b.6) ISS Municpio de Fortaleza A Companhia ajuizou em 08 de agosto de 2007 ao anulatria de dbitos de ISS cobrados pela prestao de servios acessrios indispensveis ao fornecimento de energia, no valor de R$ 3.936. A Companhia aguarda deciso de primeira instncia judicial. No obstante a Companhia tenha ajuizado ao anulatria, em 10 de outubro de 2007 o Municpio de Fortaleza ajuizou duas Execues Fiscais para a cobrana dos mencionados dbitos, para as quais a Companhia apresentou defesa (exceo de prexecutividade) e aguarda deciso de primeira instncia judicial. O Municpio de Fortaleza ajuizou 3 execues scais, que perfazem o montante de R$ 21.400 para cobrar dbitos de ISS cobrados pela prestao de servios acessrios indispensveis ao fornecimento de energia. A Companhia aguarda deciso de segunda instancia judicial nos trs processos. Em 07 de maio de 2010 a Coelce recebeu um auto de infrao no valor de R$ 1.010 sobre o mesmo tema relativo ao exerccio de 2007. A Coelce apresentou defesa administrativa e aguarda deciso de 1 instncia. b.7) ISS Municpio de Iguatu O municpio de Iguatu ajuizou execuo scal, no valor atualizado de R$ 2.304, face existncia de diferenas entre as declaraes apresentadas pela Companhia. A Companhia apresentou embargos execuo, que aguarda julgamento. b.8) ICMS Estorno de crdito consumidor baixa renda O Municpio de Fortaleza lavrou um auto de infrao em 02 de outubro de 2009, no valor atualizado de R$ 21.928, para a cobrana de ICMS no exerccio de 2005 em virtude do estorno insuciente de crditos de ICMS por vendas no tributveis a consumidores classicados como baixa renda. A Companhia apresentou defesa e aguarda deciso de 1 instncia administrativa. Foi proferida deciso administrativa desfavorvel e em 07 de outubro de 2010 a Companhia apresentou recurso. Aguarda-se deciso de 2 instncia administrativa.
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b.9) PIS/IRPJ Autos de Infrao Trata-se de 2 Autos de infrao para a cobrana de PIS e IRPJ relativos ao primeiro, segundo e terceiro trimestres do exerccio de 1998 diante do no recolhimento apontado pela auditoria interna da Fazenda Nacional, em reviso das declaraes apresentadas. A Companhia apresentou defesa, que foi julgada parcialmente procedente. Em 16 de outubro de 2008, a Companhia apresentou recurso, do qual aguarda deciso. O montante envolvido de R$ 9.442. b.10) CSL / IRPJ Execuo scal Em 19 de Janeiro de 2009 a Unio apresentou Execuo Fiscal para cobrar dbitos de CSL e IRPJ. Em 15 de abril de 2009 a Coelce apresentou Embargos a Execuo. Aguarda-se deciso de 1 instancia judicial. O valor atualizado de R$ 15.608. Ativo Contingente A Companhia impetrou Mandado de Segurana arguindo a inconstitucionalidade da Lei n 9.718/98 ao majorar a base de clculo da COFINS, bem como a compensao dos valores recolhidos a maior com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal. A Companhia obteve deciso denitiva favorvel e est apurando o montante do crdito a ser compensado.
Aes ordinrias (em unidade) TOTAL (I) Investluz S.A. Eletrobrs Endesa Brasil S.A. Fundos e Clubes de Investimentos Fundos de Penso Outros Total de aes 44.061.433 1.683.977 919.403 1.403.124 48.067.937 91,67% 3,50% 1,91% 2,92% 100%
Aes preferenciais (em unidade) Classe A 3.967.756 1.770.000 7.712.998 3.668.602 11.050.108 28.169.464 14,09% 6,28% 27,38% 13,02% 39,23% 100% Classe B 1.531.141 81.997 4.760 1.617.898 94,64% 5,07% 0,29% 100% TOTAL (II) 5.498.897 1.770.000 7.794.995 3.668.602 11.054.868 29.787.362 18,46% 5,94% 26,17% 12,32% 37,11% 100%
Total (em unidades) (I) + (II) 44.061.433 5.498.897 1.770.000 9.478.972 4.588.005 12.457.992 77.855.299 56,60% 7,06% 2,27% 12,18% 5,89% 16,00% 100%
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A cada ao ordinria corresponde um voto nas deliberaes da Assembleia Geral. As aes preferenciais no tm direito a voto, nem so conversveis em aes ordinrias. Entretanto, gozam de prioridade no reembolso do capital, tendo o direito a dividendos mnimos no cumulativos de 6% ao ano para as aes de classe A e 10% para as aes de classe B, calculados sobre o valor proporcional do capital social atribudo respectiva classe, corrigido ao trmino de cada exerccio social. As aes preferenciais de classe B podero ser convertidas em aes preferenciais de classe A, a requerimento do interessado. b) Reserva legal O estatuto social da Companhia prev que do lucro lquido anual sero deduzidos 5% para constituio de reserva legal, a qual no poder exceder 20% do capital social. A partir de 2007, a Companhia deixou de constituir reserva legal por atender ao disposto no art. 193 1 da Lei n 6.404/76 uma vez que a soma da sua reserva de capital mais a reserva legal excedeu a 30% do capital social. c) Reforo de capital de giro composto pela parcela de lucros no distribudos aos acionistas. A reserva de lucro criada somente depois de considerados os requisitos de dividendo mnimo e seu saldo no podem exceder o montante do capital integralizado. A reserva de lucro pode ser usada na absoro de prejuzos, se necessrio, para capitalizao, pagamento de dividendos ou recompra de aes. d) Reserva de incentivo scal A legislao do imposto de renda possibilita que as empresas situadas na Regio Nordeste, e que atuam no setor de infraestrutura, reduzam o valor do imposto de renda devido para ns de investimentos em projetos de ampliao da sua capacidade instalada, conforme determina o artigo 551, 3, do Decreto n 3.000, de 26 de maro de 1999. O saldo da reserva de incentivo scal apurado at 31 de dezembro de 2007 no montante de R$ 106.323 foi mantido como reserva de capital e somente poder ser utilizado conforme previsto na lei. Em atendimento Lei n 11.638/07 e CPC n 07, o valor correspondente ao incentivo SUDENE apurado a partir da vigncia da Lei foi contabilizado no resultado do exerccio, e posteriormente ser transferido para a reserva de lucro devendo somente ser utilizado para aumento de capital social ou para eventual absoro de prejuzos contbeis conforme previsto no artigo 545 do Regulamento de Imposto de Renda. A Companhia apurou no exerccio ndo em 31 de dezembro de 2010 o valor de R$ 90.695 (R$ 73.505 em 31 de dezembro de 2009) de incentivo scal SUDENE, calculado com base no Lucro da Explorao, aplicado a reduo de 75% do imposto de renda apurado pelo Lucro Real. e) Reserva de gio Essa reserva no montante de R$ 221.188 foi gerada em funo da reestruturao societria da Companhia, que resultou no reconhecimento do benefcio scal diretamente no patrimnio, quando o gio foi transferido para a Companhia atravs de incorporao. (Vide nota explicativa n 12). f) Dividendos De acordo com o estabelecido no estatuto social da Companhia, o dividendo mnimo obrigatrio de 25% sobre o lucro lquido ajustado, em conformidade com o artigo 202 da Lei n 6.404/76. A base de clculo para os dividendos mnimos obrigatrios como seguir:
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31/12/2010 Lucro lquido do exerccio (-) Reserva de Incentivo scal (+) Incorporao de recursos destinados a aumento de capital (+) Reverso de dividendos prescritos (-) Prejuzos de outros resultados abrangentes (-) Prejuzos acumulados Lucro lquido ajustado Dividendo mnimo obrigatrio Dividendo proposto Reteno de lucro - Reserva de reforo de capital de giro 471.903 (90.695) 6 (6.755) (7.100) 367.359 91.840 332.644 34.715
O dividendo mnimo obrigatrio do exerccio ndo em 31 de dezembro de 2009 e a reserva de reforo de capital de giro, calculados com base no lucro lquido daquele exerccio, apurados de acordo com as prticas contbeis vigentes quela poca montaram, respectivamente, em R$ 65.273 (R$ 67.973 em 1 de janeiro de 2009) e R$ 48.091. Alm dos dividendos mnimos obrigatrios, a Companhia est sugerindo para posterior aprovao em Assemblia Geral Ordinria a distribuio dos dividendos no montante de R$ 240.804, referente o exerccio de 2010. A referida proposta de distribuio dos dividendos por ao demonstrada como segue:
31/12/2010 Aes ordinrias Aes preferenciais classe A Aes preferenciais classe B Total de dividendos propostos 205.375 120.357 6.913 332.645 31/12/2009 131.506 77.054 4.440 213.000
g) Outros resultados abrangentes A demonstrao dos outros resultados abrangentes, em atendimento ao CPC 26, inclui os ganhos e perdas decorrentes do registro atuarial do fundo de penso, lquido dos efeitos tributrios.
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27. Compromissos
Os compromissos relacionados a contratos de longo prazo com a compra de energia so como segue:
Vigncia Endesa Fortaleza-CGTF Energy Works Elica - Wobben 1LEE - Produto 2005 1LEE - Produto 2006 1LEE - Produto 2007 2LEE - Produto 2008 4LEE - Produto 2009 1LEE - Produto 2008 1LEE - Produto 2009 1LEE - Produto 2010 2LEE - Produto 2009 3LEE - Produto 2011 5LEN - Produto 2007 4LEN - Produto 2010 5LEN - Produto 2012 Leilo Santo Antnio - Produto 2012 Leilo Jirau - Produto 2013 6LEN - Produto 2011 7LEN - Produto 2013 Leilo Belo Monte 10 Leilo de Energia Nova 11 Len - Produto 2015 Total LEE Leilo de Energia Existente LEN Leilo de Energia Nova at 2023 at 2013 at 2018 at 2012 at 2013 at 2014 at 2015 at 2016 at 2037 at 2038 at 2039 at 2038 at 2040 at 2014 at 2024 at 2041 at 2041 at 2042 at 2025 at 2042 at 2044 at 2045 at 2044 2011 471.547 89 6.428 188.264 171.381 38.315 38.071 6.268 65.320 29.876 92.851 37.960 56.012 1.283 13.010 24.189 1.240.867 2012 505.669 93 6.736 196.331 178.725 39.957 39.702 6.537 68.119 31.156 96.830 39.587 58.412 1.338 13.568 81.740 94 25.225 1.389.820 2013 522.015 97 7.016 185.366 41.442 41.178 6.780 70.651 32.314 100.428 41.058 60.583 1.388 14.072 84.778 8.816 4.609 26.163 60.913 1.309.664 2014 551.773 7.331 43.099 42.825 7.051 73.477 33.607 104.445 42.700 63.006 1.443 14.635 88.169 23.345 8.948 27.209 63.349 1.196.411 2015 564.154 7.660 44.538 7.333 76.416 34.951 108.623 44.408 65.526 15.220 91.696 36.412 13.026 28.298 65.883 3.226 14.691 42.730 1.264.789 aps 2015 4.993.602 25.127 7.647 863.591 407.588 2.832.102 1.262.554 1.860.693 167.670 2.196.770 1.739.884 758.380 353.618 1.089.627 7.023.635 809.861 2.355.597 28.747.944
Os valores relativos aos contratos de compra de energia representam o volume total contratado pelo preo corrente no nal do exerccio de 2010 que foram homologados pela ANEEL.
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O custeio do plano de benefcios coberto por contribuies dos participantes e da patrocinadora. Para o Plano BD a Companhia contribui mensalmente com a taxa de 4,45% da folha de remunerao de todos os seus empregados e dirigentes participantes, para cobertura do custo normal e com taxa de 2,84% sobre o quociente (no inferior unidade) entre o nmero de empregados e dirigentes participantes da FAELCE, existentes em 31 de julho de 1997, e o nmero de empregados participantes existentes no ms de competncia da contribuio suplementar amortizante, estando prevista a vigncia dessa contribuio suplementar durante 22 anos e 6 meses, a contar de julho de 1997. Alm desse percentual, a patrocinadora responsvel pelo pagamento das despesas administrativas do programa previdencial da referida entidade. Os benefcios do plano compreendem: Complementao de aposentadoria por invalidez; Complementao de aposentadoria por tempo de contribuio; Complementao de aposentadoria por idade; Complementao de aposentadoria especial; Complementao de auxlio recluso; Complementao de penso por morte; Complementao de abono anual. O clculo matemtico relativo aos benefcios de complementao de aposentadorias e penses do Plano BD adota o mtodo da unidade de crdito projetada. Em 30 de junho de 1999 foi rmado contrato de dvida consolidando todos os dbitos provenientes de retenes e atrasos nos repasses de obrigaes e encargos nanceiros pela Companhia. Em 30 de junho de 2007 foi assinado um terceiro aditivo, conforme resoluo CGPC no 17/96 do Ministrio da Previdncia e Assistncia Social, sob as seguintes condies: Prazo para pagamento total: 14 parcelas semestrais e sucessivas, iniciando em 31 de dezembro de 2007 e terminando em 30 de junho de 2014. At 31 de dezembro de 2010, a companhia realizou 05 parcelas de amortizaes, cando um saldo de R$ 37.640 (R$ 45.609 em 2009), sendo R$ 10.752 (R$ 10.142 em 2009) registrado no passivo circulante e R$ 26.885 (R$ 35.467 em 2009) no passivo no circulante. Pagamento dos juros: mensais e sucessivos, corrigidos pelo INPC. Amortizao do principal: semestral calculado sobre o saldo devedor de cada ms, depois da aplicao da correo monetria pelo INPC. O valor reconhecido no balano patrimonial decorrente do plano de benefcio denido :
2010 Valor presente das obrigaes atuariais Valor justo dos ativos Restrio de reconhecimento do ativo Ativo / (passivo) atuarial (660.876) 679.082 (6.317) 11.889 2009 (597.001) 592.957 (4.044)
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As principais premissas atuariais e hipteses econmicas adotadas pelo aturio independente para a realizao da avaliao so:
Principais premissas atuariais Taxa de desconto para avaliao do custo de servio corrente e da obrigao atuarial total Taxa de rendimento esperada sobre ativos do plano Taxa do crescimento salarial Taxa de inao esperada Reajuste de benefcios concedidos de prestao continuada Taxa de rotatividade Tbua geral de mortalidade (qx) Tbua de mortalidade de invlidos (qix ) 2010 10,50% 12,09% 6,35% (empregados participantes) 4,5% 4,5% Nula AT-2000 bsica qx da AT-49 (+6) 2009 10,80% 11,28% 5,84% (empregados participantes) 4% 4% Nula AT-83 qx da AT-49
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De acordo com o Ato Declaratrio Executivo n 01 de 5 de janeiro de 2009, a Companhia faz jus reduo do Imposto de Renda e adicionais no restituveis, calculados com base no lucro da explorao, relativamente ao empreendimento de que trata o Laudo Constitutivo n 0170/2007, expedido pelo Ministrio da Integrao Nacional MI (ADENE) apresentado nas pginas 5 a 7, estabelecendo as condies e exigncias para o gozo do benefcio. O Laudo Constitutivo 0170/2007, foi expedido com base no art. 1 da Medida Provisria n 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, reconhecendo para o benefcio a condio onerosa atendida: Modernizao total de empreendimento de infra-estrutura na rea de atuao da extinta Superintendncia de Desenvolvimento do Nordeste SUDENE, conforme art. 2, inciso I do Decreto n 4.213, de 26 de abril de 2002. O incentivo consiste na reduo do imposto de renda devido em 75% do imposto de renda apurado no exerccio, com incio de fruio do benefcio no ano-calendrio 2007 e trmino do prazo no ano-calendrio de 2016. O valor do imposto de renda que deixou de ser pago em virtude dos benefcios de reduo foi contabilizado de acordo com a Lei n 11.638/07 e Deliberao CVM n 555 que aprovou o CPC n 07 em que determina a contabilizao no resultado do exerccio e posteriormente a transferncia para reserva de incentivos scais (reserva de lucros).
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Descrio Pessoal Material Servios de terceiros Energia eltrica comprada para revenda Encargos do uso do sistema de transmisso Depreciao e amortizao Custos na desativao de bens PCLD clientes - lquidas PCLD outros crditos - lquidas Taxa de scalizao da ANEEL Custo de construo Proviso para contingncias Outras despesas operacionais Total
Custo do Servio (59.318) (8.952) (165.644) (1.120.861) (123.904) (142.299) (16.770) (428.098) (13.939) (2.079.785)
Total (100.668) (9.838) (196.246) (1.120.861) (123.904) (144.297) (16.770) (5.301) 115 (4.307) (428.098) (8.858) (27.927) (2.186.960)
Total (98.055) (21.062) (195.980) (1.010.438) (107.159) (116.740) (7.523) (3.707) (809) (3.976) (282.453) (5.644) (33.736) (1.887.282)
Despesa de pessoal Remunerao Encargos sociais Proviso de frias e dcimo Plano de sude Auxlio alimentao e outros benefcios Participao nos resultados Outros (-) Transferncias para intangvel em curso Total Quantidade MWH No auditado Custo com energia eltrica comprada para revenda Central Geradora Termeltrica de Fortaleza CGTF Centrais Eltricas S.A - FURNAS Companhia Hidroeltrica do So Francisco CHESF Companhia Energtica de So Paulo- CESP Centrais Eltricas do Norte do Brasil S.A- ELETRONORTE Copel Gerao S.A- COPEL CEMIG - Gerao e Transmisso S.A Cmara de Comercializao de Energia Eltrica CCEE Programa de Inc. as Fontes Alternativas-PROINFA Contratos por disponibilidade(*) Outros Total 31/12/2010 2.690.000 1.558.594 1.153.813 675.785 487.379 429.477 366.150 215.038 210.176 812.186 912.727 9.511.325 31/12/2009 2.690.000 1.618.502 1.150.579 621.662 486.198 428.396 355.671 438 180.287 431.034 753.440 8.716.207
31/12/2010 (73.876) (28.144) (10.350) (8.076) (14.063) (8.531) (4.240) 46.612 (100.668) R$ 31/12/2010 (479.547) (130.358) (94.076) (58.162) (41.856) (34.298) (37.538) (32.247) (36.304) (88.075) (88.400) (1.120.861)
31/12/2009 (70.879) (25.412) (10.347) (7.301) (11.607) (9.544) (5.613) 42.648 (98.055)
31/12/2009 (491.351) (127.754) (87.714) (51.074) (38.957) (32.178) (33.924) (8.627) (33.290) (44.352) (61.217) (1.010.438)
(*) Contratao de disponibilidade da usina para gerao de energia eltrica quando necessrio. Entre o ano de 2008 e 2009 houve um incremento na compra por disponibilidade e quantidade, em virtude da constituio de novos contratos do 4o leilo de energia existente, 1o e 2o leiles de energia nova produto 2009, com custos superiores aos j contratados. Os custos com cada leilo so diferentes e homologados pelo rgo regulador.
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R$ Custo com encargo do sistema de transmisso Centrais Eltricas S.A - FURNAS Companhia Hidroeltrica do So Francisco CHESF Centrais Eltricas do Norte do Brasil S.A- ELETRONORTE Copel Gerao S.A- COPEL CEMIG - Gerao e Transmisso S.A CTEEP - Companhia de Transmisso de Energia Eltrica Paulista Eletrosul Centrais Eltricas S. A. CEEE - Companhia Estadual de Gerao e Transmisso de Energia Eltrica ATE Transmissora de Energia S.A. Novatrans Energia S.A. TSN - Transmissora Sudeste Nordeste S.A. O.N.S. - Operador Nacional do Sistema Eltrico E.A.T.E. - Empresa Amazonense de Transmisso de Energia S.A. ENTE - Empresa Norte de Transmisso de Energia ITE - Itumbiara Transmissora de Energia S.A. Expansion Transmisso de Energia Eltrica S.A. STN - Sistema de Transmisso Nordeste S.A. CPTE - Cachoeira Paulista Transmissora de Energia S.A. Encargo do servio do sistema Amortizao rede bsica-transmissoras Outros Total 2010 (13.308) (27.480) (7.474) (1.650) (3.864) (10.308) (6.553) (2.662) (2.926) (2.864) (3.064) (2.918) (2.615) (1.337) (1.270) (1.210) (1.071) (512) (17.846) (12.972) (123.904) 2009 (12.590) (27.573) (6.292) (1.548) (3.693) (9.444) (6.026) (2.557) (2.534) (2.856) (2.748) (2.742) (2.422) (1.230) (1.170) (1.120) (987) (471) (5.808) (1.731) (11.617) (107.159)
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Poltica de Sustentabilidade Endesa Apoio a iniciativas externas Governana corporativa Comportamento tico Gesto de riscos Relacionamento com partes interessadas
26 CONDUTA
39 PESSOAS
Perl dos colaboradores Emprego Remunerao e benefcios Desenvolvimento prossional Sade e segurana Relaes com a empresa Parceiros e fornecedores
59
CLIENTES
75 SOCIEDADE
87
Gesto ambiental Mudanas climticas Uso eciente de recursos Resduos e euentes Biodiversidade Ecoelce Educao ambiental Ecincia energtica
MEIO AMBIENTE
101 INOVAO
Deu certo
105
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Prticas de cumprimento do Pacto Global Balano Social Ibase Sumrio GRI Demonstraes nanceiras
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206
rede de desenvolvimento social. Em 2010, foram trocados de 12 mil equipamentos e beneciados 55 projetos sociais de gerao de renda; Troca de conjuntos de iluminao, onde as lmpadas fluorescentes so retiradas, armazenadas temporariamente e descontaminadas, com a retirada do mercrio e a destinao adequada dos resduos gerados na operao, e de ar condicionado, inecientes, por outros modernos e mais ecientes do ponto de vista energtico, com selo de qualidade Procel, em prdios pblicos; Substituio de 10.342 geladeiras antigas, que consomem muita energia, por geladeiras novas, ecientes, para clientes de baixa-renda. Aps a troca, a Companhia realiza o desmonte das geladeiras velhas, dando destinao ambientalmente correta de todos os resduos gerados, tais como plstico, metais, vidro, o leo dos compressores, e ainda cumpre o Protocolo de Montreal, capturando o gs refrigerante (clorouorcarbono - CFC) e destinando posteriormente para a regenerao; Substituio de 25.932 lmpadas incandescentes por fluorescentes compactas (ecientes), e palestras para o uso eciente da energia eltrica, beneciando comunidades de baixa-renda; e Arrecadao e destinao ambientalmente correta de 2.747 toneladas de resduos por meio do projeto Ecoelce. O projeto visa troca de resduos, entregues pelos clientes nos postos de troca, por bnus na conta de energia eltrica. Atualmente existem 311.245 clientes cadastrados e 55 pontos de coletas (xos e mveis), beneciando 127 comunidades em todo o Cear. c) Manuteno do sistema de gesto ambiental No ano 2010, a Companhia foi auditada e manteve sua certicao, de acordo com a norma ISO 14001:2004, emitida pelo Bureau Veritas Certication. O seu escopo compreende construo, operao, manuteno do sistema de transmisso e distribuio de energia eltrica e suas atividades de apoio, focado nas seguintes unidades de negcio: Administrao Central, Gerncia de Distribuio Fortaleza e Metropolitana, Gerncia de Distribuio Norte e Relacionamento Comercial da Loja de Atendimento de Sobral, sede da rea de Distribuio Centro Norte - Canind , sede da rea de Distribuio Centro Sul - Iguatu , sede da rea de Distribuio Sul e Relacionamento Comercial da Agncia de Juazeiro do Norte, incluindo 53 subestaes e 131 linhas de transmisso. A certicao do sistema de gesto ambiental vem rmar o compromisso da Companhia com a comunidade e o meio ambiente, o qual foi iniciado em 2006. d) Educao ambiental Em 2010 a Coelce desenvolveu diversas aes de educao ambiental, destacandose: formao de 29 auditores internos que atuam na manuteno do Sistema de Gesto Ambiental; treinamentos de formao ambiental para colaboradores prprios e parceiros, com conceitos bsicos sobre preservao do meio ambiente, sobre o Sistema de Gesto Ambiental - SGA da Coelce e outros procedimentos necessrios conduo do SGA, totalizando 6.072 participaes; treinamentos ambientais para pblico externo, solicitados por empresas, universidades etc, beneciando mais de 500 pessoas; e abordagens ao pblico externo, tais como as realizadas junto aos motoristas de taxi e prximas aos semforos, totalizando 3.957 pessoas. Foram gastos R$ 47 em 2010. e) Tratamento e destinao de resduos perigosos Todos os resduos perigosos gerados pela Coelce so destinados empresa devidamente licenciada, com manuseio e acondicionamento adequado desde a separao no local de origem at o destino nal. As lmpadas oriundas da iluminao pblica, das instalaes prprias e dos projetos de Ecincia Energtica so descontaminadas. Os resduos contaminados com leo so incinerados ou reaproveitados no co-processamento e o leo utilizado no sistema eltrico recondicionado e regenerado. Em 2010, foram gastos R$ 44 nestas aes.
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f) Licenciamento ambiental Em 2010, foram gastos R$ 18 em licenciamentos ambientais e manuteno de placas de licenas de subestaes e linhas de transmisso, a m de cumprir toda a normativa legal.
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f) Licenciamento ambiental Em 2010, foram gastos R$ 18 em licenciamentos ambientais e manuteno de placas de licenas de subestaes e linhas de transmisso, a m de cumprir toda a normativa legal.
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Informaes corporativas
Conselho de Administrao Mrio Fernando de Melo Santos Presidente Marcelo Llvenes Rebolledo Vice-Presidente Albino Motta da Cruz Aurlio Ricardo Bustilho de Oliveira Cristin Fierro Montes Gonzalo Vial Vial Jos Alves de Mello Franco Jorge Parente Frota Jnior Francisco Honrio Pinheiro Alves Fernando Antnio de Moura Avelino (1) Renato Soares Sacramento (2)
(1) Representante dos empregados acionistas (2) Representante dos acionistas minoritrios
Suplentes Antonio Baslio Pires e Albuquerque Luciano Alberto Galasso Samaria Nelson Ribas Visconti Luiz Carlos Laurens Ortins de Bettencourt Jos Tvora Batista Teobaldo Jos Cavalcante Leal Jos Caminha Alencar Araripe Junior Jos Nunes de Almeida Neto Juarez Ferreira de Paula Vladia Viana Rgis
Conselho Fiscal Efetivos Antnio Cleber Uchoa Cunha Antnio Osvaldo Alves Teixeira Srgio Queiroz Lyra (1) Suplentes Aldemir Ferreira de Paula Augusto Jos Aldro Luiz de Oliveira Estevo Teixeira Latini (1)
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Integrantes da Diretoria-Executiva Abel Alves Rochinha Presidente Aurlio Ricardo Bustilho de Oliveira Planejamento e Controle Jos Alves de Mello Franco Regulao Jos Nunes de Almeida Neto Relaes Institucionais e Governamentais, Meio Ambiente e Responsabilidade Social Corporativa Carlos Ewandro Naegele Moreira Recursos Humanos Jos Tvora Batista Tcnico Luiz Carlos Laurens Ortins de Bettencourt Relaes com Investidores Marcelo Schmidt Financeiro Olga Jovanna Carranza Salazar Comercial Cristine de Magalhes Marcondes Jurdica Nelson Ribas Visconti Assessoria Tributria
Companhia Energtica do Cear Coelce Rua Padre Valdevino, 150 Bairro Piedade CEP 60.135-040 Fortaleza Cear Brasil |GRI 2.4| Fone: 55 85 3453 4800 CNPJ/MF: 07.047.251/0001-70 Registro na CVM: 01486-9 Inscrio Estadual: 06.105.848-3 Inscrio Municipal: 112.188-0 www.coelce.com.br
Relaes com Investidores Luiz Carlos Bettencourt Diretor David Abreu Responsvel +55 21 2613-7094 dabreu@endesabr.com.br Isabel Alcntara Coordenadora nanceira +55 85 3453-4029 isabel_regina@endesabr.com.br Hugo Nascimento +55 21 2613-7773 hnascimento@endesabr.com.br investor@coelce.com.br www.coelce.com.br/ri.htm
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Instituio Depositria das Aes Banco Ita S.A. Av. Eng. Armando de Arruda, N 707, 9 andar, Jabaquara 04.344-902 - So Paulo SP Brasil e-mail: marcio.conde-souza@itau-unibanco.com.br
Bolsas de Valores Cdigos de negociao na BM&FBovespa: Coelce ON COCE3 Coelce PNA COCE5 Coelce PNB COCE6
Sites na internet Encontram-se disponveis em www.coelce.com.br/ri.htm informaes detalhadas sobre o desempenho nanceiro da companhia, atos societrios, governana corporativa, indicadores de mercado, relatrios, balanos anuais e trimestrais, apresentaes institucionais, dentre outras. Em www.coelcesites.com.br/sustentabilidade esto informaes detalhadas sobre projetos apoiados e desenvolvidos, notcias, sistema de gesto ambiental, dentre outras.
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Crditos
Coordenao geral Diretoria de Relaes Institucionais, Governamentais, Meio Ambiente e Responsabilidade Social Corporativa Coordenao de contedo Dbora Pinho Equipe de contedo Abel Rochinha | Agenor Martins | Alexandra Valena | Alexandre Cledson Nogueira Nobre | Alexandre Costa | Alexandre Nogueira | Aline Aguiar | Aline Ferreira Oliveira | Aline Mota | Amanda Brando | Ana Caroline Lima | Ana Cilana Braga | Ana Paula Milliet | Ana Paula Steele | Anderson Luis Tostes dos Santos | Andressa de Castro Ayd | Antnio Rgis Guimares | Artur Teixeira | Caio Alencar | Caliana Barros | Camila Guimares | Carlos Alberto Jnior | Carlos Falconiere | Carlos Gomes | Carolina Farinas Pinheiro | Chahden Mounzer | Cintia Borges | Cristine de Magalhes Marcondes | Daniele Couto | Danielle Luz | David Augusto de Abreu | David Bruxel | Delano Coimbra | Diego Lima | Dogival Grangeiro | Eduardo Juc | Eliane Correia | Elizabete Bernardine | Elizabeth Madeira | Emanuella Lustosa | Enivalda Oliveira | Eve Pimentel | Fabiano Barros | Ftima Mesquita | Felipe Vieira | Francisca Giroux | Gardnia Pedrosa | Georgia Queiroz | Giselle Lopes | Giselle Vieira | Glubio de Castro | Gonalinha Lima | Harley Albuquerque | Hugo de Barros Nascimento | Iara Dias | Irineide Cavalcante | Isabel Alcntara | Ismlia Moraes | Ismlia Moraes | Joana Ribeiro Fac | Jos Caminha Araripe | Jos Luiz Costa | Jos Nunes de Almeida Neto | Jos Tvora Batista | Julia Modesti Simes | Juliana de Aquino Guimares | Juliana Linhares | Karine Mendona | Karla Jeanny Carioca | Karliane Severo | Ktia Salmito | Katia Silva | Larissa Mesquita | Laurecy Moreira | Leonardo Duarte | Leonardo Torquato | Letcia Bella | Lucas Clementino | Lucia ngela Batalha | Lucineide Praciano | Ludmila Wanbergna | Luiz Antnio Araujo Marinho | Lysia Maria Lima | Luiz de Gonzaga Junior | Magda Nogueira | Mara Hartmann | Marcelo Palcio | Marcelo Pereira | Marcelo Picano | Mrcia Germana Cordeiro | Mrcia Holanda | Mrcia Sandra Vieira | Marcony Melo | Marcos Csar Benevides | Marcos Porto | Marcos Robrio Pinheiro | Maria Eduarda Fischer | Matheus Magalhes Mximo | Michelle Vanine | Mike Nobre | Mike Nobre | Monica dos Santos Dias Cola | Naclio Botelho | Natlia de Souza Xavier | Nilo Neto | Nyvea Souza | Nyvea Souza | Ocelo Pinho | Odailton Arruda | Olga Carranza | Osvaldo Frrer | Pablo Soares dos Santos | Patricia Yale | Paulo Csar Sena | Paulo Medina de Mello Gomes | Rafaela Mota | Rafaela Mota | Raiane Pires de Alcntara Rgis Guimares | Rgis Guimares | Renata Lima | Renata Scorzelli | Renata Vieira | Renato Sampaio | Ricardo Coelho | Ricardo de Alencar Nunes | Roberto Heide | Rodolfo Borges | Ronaldo Freire | Ruy Magno Praciano Bandeira | Sarah Nobre | Srgio Arajo | Silvana Cardoso | Siomara Ribeiro | Socorro Lopes | Socorro Pontes | Suely Braga | Sylvia Dias Medina | Tnia Lima | Thiago Moreira Maia | Tatiana Saboia | Vnia Porto | Victor Guimares | Vinicius Cunha | Viviane Marcelo | Wagner Maia | Wylmar Fialho | Yuri Frota
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Contedo, redao e reviso Editora Contadino Diagramao fmcom Fotos Acervo Coelce e Elton Gomes Esclarecimentos adicionais sobre este relatrio podem ser obtidos com rea de Responsabilidade Social Corporativa e Meio Ambiente: drpinho@endesabr.com.br tel.: (85) 3453-4821.
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