Primera Fiscala Provincial Penal Corporativa

de Ica Tercer Despacho Fiscal de Adecuacin

CASO 2106014501-2013-51-0
FORMALIZACION Y CONTINUACION DE INVESTIGACION PREPARATORIA
DISPOSICION N01
Ica, 22 de Abril
del dos mil Trece.-
VISTOS !as dili"encias preliminares contenidas en la
carpeta #iscal.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. E M!"!#$%&!' P()!*'.
!a posicin constitucional del $inisterio P%blico lo encumbra
como el %nico r"ano persecutor autori&ado a promover el e'ercicio p%blico de la accin
penal, es decir, ostenta el monopolio acusatorio (ue le asi"na el Artculo )*+, de la
Constitucin Poltica del Per%. Con esto, es el Fiscal (uien decide (u- persona debe ser
llevada ante los tribunales por la presunta comisin de un delito.

S EGUNDO . E +%*,' I-./$01'.
Consta en la presente carpeta #iscal, la denuncia presentada
por el P./C0.AD/. P12!IC/ de la Contralora 3eneral de la .ep%blica contra de
Cesar Au"usto 4ala&ar Carpio, $i"uel An"el $u5ante Pomar, 4antos 6acarias $unares
7e"a, Ale'andro 8a9o :ernande&, :u"o 0ribe 0ribe, 4aul !aurente 7entura, 8os- Al#redo
Pariona .ospi"liosi, ;pi#iano ;dilberto <ui'andria 3uerrero,8ulio .oberto Chan" Corne'o 9
los (ue resulten responsables por la presunta comisin del delito contra la administracin
p%blica en su modalidad tpica de colusin= contra 8uan 8os- Fi"ueroa ;spino, .o(ue
$oreno 8aure"ui, Feliciano Canchari Carba'al, Cesar 7elarde 7ilca, $arit&a 2ebel% del
Castillo >en su calidad de re"idores de la $unicipalidad Distrital de 4antia"o?, Cesar
Au"usto 4ala&ar Carpio 9 8honn9 4ert&en 2ellido por la presunta comisin del delito contra
la administracin p%blica en su modalidad tpica de omisin, rehusamiento o demora de
actos #uncionales 9 contra Cesar Au"usto 4ala&ar Carpio, 8honn9 4ert&en 2ellido 9 los (ue
resulten responsables por el delito contra la #e p%blica en su modalidad de #alsi#icacin de
documentos, todos estos delitos en a"ravio del ;stado peruano 9 la $unicipalidad Distrital
de 4antia"o en la Provincia 9 Departamento de Ica.
!a precitada denuncia se basa en los resultados del ;@amen ;special (ue personal de
contralora reali& en la $unicipalidad Distrital de 4antia"o A Ica por el perodo de ;nero
del a5o 2BBC a Diciembre del 2BBD, (ue di como resultado la emisin del In#orme
;special E, BF2-2BB+-C3G/.IC-;;, en el (ue se detecta la presunta comisin de los
ilcitos denunciados li"ados a la ocurrencia de dos hechos, cuales son A? !a ad(uisicin
irre"ular de terrenos r%sticos para la construccin del cementerio ecol"ico del distrito,
ocasionando un per'uicio econmico a la $unicipalidad Distrital de 4antia"o por la suma
de 4G. +C,+FH.BB >E/7;ETAIT.;4 $I! E/7;CI;ET/4 4;4;ETA I /C:/ I BBG)BB
E0;7/4 4/!;4?= 9 2? la contratacin irre"ular de la empresa FA4T;. 4;.7IC; 4...!.,
ocasionando un per'uicio econmico a la re#erida $unicipalidad ascendente a la suma de
4G. 2JDDC*)H,)2 >D/4 $I!!/E;4 C0AT./CI;ET/4 C0A.;ETA I T.;4 $I!
<0IEI;ET/4 DI;CI/C:/ I )2G)BB E0;7/4 4/!;4?.
A2 SO3RE LA COMISI4N DEL PRESUNTO DELITO DE COLUSI4N EN LA
AD5UISICI4N IRREGULAR DE TERRENOS R6STICOS PARA LA
CONSTRUCCI4N DEL CEMENTERIO ECOL4GICO DEL DISTRITO7
OCASIONANDO UN PER8UICIO ECON4MICO A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTIAGO POR LA SUMA DE S9. :37:6;.00 <NOVENTAYTRES
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OC+O Y 009100 NUEVOS SOLES2:
!a $unicipalidad ad(uiri al valor de $%&&%"'# /&)0"'# cuatro >BD? has. de
$%&&%"'# &(#$!*'# donde se constru9 el Cementerio $unicipal e@onerKndose del Proceso
de !icitacin P%blica Eacional >!PE?, sin (ue previamente e@ista el debido sustento
t-cnico 9 le"al (ue respalde esta e@oneracin, 9 asimismo se otor" la 2uena Pro sin
contar con las 2ases 9 valores re#erenciales correspondientes. !os hechos son los
si"uientes
$ediante In#orme E, BB)-A-//P-$D4-2BBD de #echa BL.;E;.BD >ane@o E, B2, #o'as ))*?,
el 8e#e de /bras P%blicas, In". $i"uel An"el $u5ante, comunica al Alcalde (ue haba
reali&ado la inspeccin t-cnica de los terrenos (ue pudieran ser adecuados para reali&ar
pro9ectos, entre ellos la construccin del cementerio, ubicado en la CP4 Mm. C)L.+, sector
de !os $a9ures, de BD has., mani#estando dicho in"eniero en su in#orme (ue Nno e@isten
otros terrenos ubicados dentro del cercado apropiados para tal #in. De este in#orme la C3.
cuestiona primero (ue carece de los #undamentos de orden t-cnico (ue #undamenten el
por(u- #ueron seleccionados dichos terrenos para la construccin del cementerio
municipal 9, se"undo, (ue carece de la debida documentacin sustentatoria, tales como
a? Planos de ubicacin de los terrenos del distrito, b? identi#icacin de terrenos con
caractersticas similares 9 sus respectivos propietarios, c? coti&aciones= d? valori&aciones,
e? tasaciones 9 autoaval%os de otros terrenos cu9a e@istencia se aprecia del plano remitido
por el $inisterio de a"ricultura elaborado por el Pro9ecto ;special de Tierras 9 Catastro
.ural A P;TT >ane@o E, BC #o'as ))H?.
$ediante .esolucin de Alcalda E, BL-2BBD-$D4 de #echa )+.;E;.BD >ane@o E, BD #o'as
)2B? se aprob el Plan anual de Ad(uisiciones 9 Contrataciones de la $unicipalidad
Distrital de 4antia"o >$D4? para el a5i 2BBD, en cu9o tem )C se consi"na la Ad(uisicin
de Terreno para ;@pansin 0rbana a trav-s de un proceso de !PE por un valor de 4G. C+F
*BB,BB >T.;4CI;ET/4 E/7;ETA I 4;I4 $I! <0IEI;ET/4 I BBG)BB E0;7/4
4/!;4?.
$ediante memorando E, BBL-A-A-$D4-.-ICA-2BBD de #echa 2B.;E;.BD >ane@o E, B*
#o'as )2*? el alcalde Cesar Au"usto 4ala&ar Carpio solicita al Asesor !e"al ;@terno Dr.
Ale'andro 8a9o :ernKnde& (ue le remita un In#orme T-cnico A le"al sobre ad(uisicin de
terreno por parte de la municipalidad para e'ecutar obras de apo9o social, entre ellas la
construccin del cementerio.
$ediante In#orme E, B22-/PP-ED4-2BBD de #echa 2).;E;.BD >ane@o E, BF #o'as )2L?? el
8e#e de /bras P%blicas, In". $i"uel An"el $u5ante Pomar, comunica al alcalde (ue el
2B.;E;BD ha reali&ado traba'os de topo"ra#a sobre los lotes )+ 9 2B, ubicado en la CP4
Mm. C)L.B+, ad'untando los planos de levantamiento topo"rK#ico 9 recibo por honorarios
correspondientes para su cancelacin, labor (ue resulta ine@plicable dado (ue dichos
terrenos no eran propiedad de la $unicipalidad por lo (ue en todo caso los llamados a
hacerlo eran los propietarios presentando sus planos le"almente #ormali&ados 9 sus
propuestas dentro de un proceso de seleccin re"ular.
$ediante In#orme E, B2-2BBD-A!;-$D4 de #echa 22.;E;.BD, >ane@o BL #o'as )2H? el
Asesor !e"al e@terno Ale'andro 8a9o :ernKnde&, responde el memorando BBL-A-2BBD-A-
$D4-ICA haciendo una interpretacin de (ue en vista (ue la /#icina de /bras P%blicas
haba elaborado un pro9ecto de pre#actibilidad de los re#eridos terrenos para la elaboracin
de las obras mencionadas >ane@o E, BH #o'as )C+-2B*?, se sobreentenda (ue estos
terrenos tenan la calidad de insustituibles= por lo (ue recomend al Alcalde (ue se dictara
el respectivo Acuerdo de Conse'o por el cual se e@onerara la ad(uisicin de estos terrenos
del Proceso de !icitacin P%blica, Concurso P%blico o Ad'udicacin Directa, se"%n sea el
caso, 9 se remita todo lo actuado al Comit- de Ad(uisiciones para (ue proceda de acuerdo
a sus atribuciones. I 'ustamente, mediante Acta de 4esin ;@traordinaria del Conse'o
$unicipal celebrada en #echa 2C.;E;.BD >ane@o B+ #o'as 2BL?, el Pleno del Conse'o
$unicipal acord en #orma unKnime aceptar el pedido del Alcalde Cesar Au"usto 4ala&ar
Carpio e@onerando del Proceso de !icitacin P%blica, Concurso P%blico o Ad'udicacin
Directa, se"%n sea el caso, la ad(uisicin de los terrenos (ue servirKn para edi#icar el
Cementerio municipal, el Comple'o Deportivo 9 demKs obras. I mediante otro Acuerdo de
Conse'o E, BC-2BBD-$D4-.;3IOE-ICA del 2F.;E;.BD >ane@o E, )B #o'as 2)2? se reiter
ese acuerdo con el a5adido de remitir todo lo actuado al Comit- ;special Permanente de
Ad(uisiciones. De esta e@oneracin dictada, el Alcalde Cesar Au"usto 4ala&ar Carpio,
reci-n cumple con remitir e@temporKneamente toda la documentacin a la /#icina
.e"ional de Control el B*.$A..BD mediante /#icio E, ))H-A-$D4-.;3IOE-ICA >ane@o E,
)) #o'as 2)D?, pese a (ue el pla&o le"al es de )B das naturales posteriores a la #echa de
aprobacin.
$ediante .esolucin de Alcalda E, BF-2BBD-$D4GA del BF.;E;.BD >ane@o E, )2 #o'as
2)F? se desi"n al Comit- ;special Permanente de Ad(uisiciones de la $unicipalidad, el
cual estuvo con#ormado por el se5or :u"o 0ribe 0ribe >presidente?, el se5or 4a%l 8es%s
!aurente 7entura >miembro? 9 8os- Al#redo Pariona .ospi"liosi >miembro?, cu9os
suplentes eran Eell9 4ara Chacaltana, 4antos 6acaras $unares 7e"a 9 Carlos $ois-s
2alden 8a9o. ;ste Comit- #ue el (ue llev a cabo el proceso de Ad'udicacin de $enor
Cuanta > A$C ? E, BB2-2BBD-$D4, para la ad(uisicin de terrenos r%sticos donde se
construira el Cementerio $unicipal.
$ediante /#icios E, B)2 9 B)C-2BBD-P.;4-C;P, ambos de #echa B2.F;2.BD >ane@o E, )C
#o'as 2)+? el presidente del Comit- Permanente, :u"o 0ribe 0ribe, solicit a los
propietarios de los terrenos, ;pi#anio <ui'andra 3uerrero 9 8ulio .oberto Chan" Corne'o
(ue remitan las propuestas de ventas de sus re#eridos terrenos= a pesar (ue a%n no
contaba con los documentos necesarios para actuar, como son el Acuerdo de Conse'o E,
BC-2BBD-$D4 ni con los In#ormes T-cnicos de la /#icina de /bras 9 Asesora !e"al
;@terna, los mismos (ue reci-n les #ueron alcan&ados por el Alcalde de la $D4 mediante
$emorKndum E, )D-2BBD-A$D4-.-ICA-4AETIA3/ de #echa BC.F;2.BD >ane@o E, )D
#o'as 222? a #in (ue NPproceda con la ad(uisicin de los terrenos con#orme a !e9PQ, lo
(ue demuestra (ue el presidente del comit- se anticip en hacer cosas para las (ue a%n
no haba sido autori&ado 9 sobre todo a%n no conoca o no debera conocer hasta ser
debidamente in#ormado.
Con #echa B*.F;2.BD, los propietarios de los terrenos, se5ores ;pi#anio <ui'andra
3uerrero 9 8ulio .oberto Chan" Corne'o, presentaron sus propuestas econmicas a trav-s
de similar #ormato 9 tipo de letra, pero sobre todo consi"nando el mismo precio por sus
terrenos, esto es a 04 R )C BBB.BB >T.;C; $I! 9 BBG)BB D/!A.;4 A$;.ICAE/4? por
:a., por lo (ue teniendo cada terreno una super#icie de B2 :as., el precio propuesto por
cada propietario #ue de 04 R 2F BBB.BB >7;IETI4;I4 $I! 9 BBG)BB D/!A.;4
A$;.ICAE/4?.
Con esta in#ormacin particular proporcionada por los propietarios, el Presidente del
comit- especial permanente de ad(uisicin, :u"o 0ribe 0ribe, reali& la Ad'udicacin de
menor cuanta E, BB2-2BBD-$D4 por el precio de 04 R 2F BBB.BB, (ue al tipo de cambio
de la #echa >TGC 4G. C,*B S 04 R?, ascenda a la suma de 4G. +C,)BB.BB >E/7;ETA I
T.;4 $I! 9 BBG)BB E0;7/4 4/!;4? como precio a pa"ar por cada terreno, lo (ue
(ued re"istrado en el !ibro de Actas de dicho comit- >ane@o E,)L #o'as 22+? donde se
consi"na te@tualmente NPsiendo las diez de la maana del diez de Febrero del ao en
curso, se reuni el Comit Especial Permanente de esta Municipalidad () con el
propsito de cumplir con la adquisicin de terrenos rsticos que serir!n para la
edi"icacin del Cementerio () # otras obras durante el presente e$ercicio
presupuestal %&&'(, 9 mKs adelante consi"na NPsiendo las once de la maana se
dio por "inalizado la ad$udicacin cumpliendo esta labor, remitiendo el e)pediente al
seor *lcalde para la elaboracin de las Minutas correspondientes( . Dicha acta
#ue suscrita por los miembros titulares :u"o 0ribe 0ribe >presidente?, el se5or 4a%l 8es%s
!aurente 7entura >miembro? 9 8os- Al#redo Pariona .ospi"liosi >miembro?.
!o (ue resulta siendo un indicio mKs del hecho delictivo investi"ado, es (ue la mentada
ad'udicacin se hi&o a pesar de (ue a%n no contaba con el valor arancelario 9 comercial
de los terrenos (ue previamente haba solicitado al 8e#e de la 0nidad de .entas de la
$unicipalidad mediante /#icio E, B)D-2BBD-C;P-$D4 de #echa B+.F;2.BD >ane@o )F #o'as
22L?, 9a (ue dicha in#ormacin reci-n le #ue remitida Aa dicho comit-- mediante in#orme E,
BBH-2BBD-.;ETA4-$D4 de #echa )2.F;2.BD >ane@o )H #o'as 2C2? por el 8e#e de .entas
CPC 4antos $unares 7e"a, mediante el cual le indic (ue, de acuerdo al !istado de
7alores 0nitarios /#iciales de terrenos 0rbanos para Centros Poblados $enores aprobado
por ..$. E, 2L)-2BBC 7iviendas del 2D.DIC.BC, vi"ente a partir del C).DIC.BC >ane@o )+
#o'as 2CD?, se"%n in#raestructuras por mT, el valor era de 4G. )+.+2 9 la :a. era de 4G. )++
2BB.BB >CI;ET/ E/7;ETA I E0;7; $I! I BBG)BB E0;7/4 4/!;4?, (ue, al tipo de
cambio vi"ente entonces >04 R S 4G. C.DHF?, e(uivalan a R *L 2D).CH >CIEC0;ETA I
4I;T; $I! D/4CI;ET/4 C0A.;ETI0E/ 9 CHG)BB D/!A.;4 A$;.ICAE/4?.
;n este punto, tambi-n ha9 otra irre"ularidad, pues el valor de cada terreno (ue di el 8e#e
de .entas, CPC 4antos $unares 7e"a, ascendente a la suma de 04 R *L 2D).CH >o su
e(uivalente en soles 4G. )++ 2BB,BB?, no obedecen a la verdad, estKn distorsionados, 9a
(ue calcul el costo de las hectKreas ad'udicadas a valor de $%&&%"' /&)0"' para centros
poblados menores usando deliberadamente el !istado de 7alores 0nitarios /#iciales de
Terrenos 0rbanos para Centros Poblados $enores aprobado por .esolucin $inisterial E,
2L) -2BBC-7I7I;EDA del 2D.DIC.BC, elaborado por el Conse'o Eacional de Tasaciones
>C/EATA?, cuando lo correcto 9 le"al era (ue, al tratarse realmente de $%&&%"'# &(#$!*'#7
se calculara el costo de la :a. de acuerdo al !istado de 7alores /#iciales de Terrenos
.%sticos, aprobado por .esolucin $inisterial E, 2L2-2BBC-7I7I;EDA de #echa 2D.DIC.BC
>ane@o E, )+ #o'as 2CD?, tambi-n elaborado por el Conse'o Eacional de Tasaciones
>C/EATA?.
!a condicin de r%sticos de ambos terrenos ad(uiridos, ha sido reconocido en todo
momento por las personas denunciadas, tal como #lu9e de los documentos si"uientes
). !as partidas re"istrales Eos. BBCFL+-B)B))) 9 BBCHB2-B)B))) >ane@o 2B #o'as 2CH
a 2D*?, en las (ue ambos inmuebles estKn descritos como .14TIC/4, 9 en la
trans#erencia de ambos terrenos a la comuna, se indica Ninscripcin de seccin
especial de Predios .uralesQ, es decir para la 40EA.P ambos lotes eran
considerados como .04TIC/4 o .0.A!;4, pero de#initivamente no se les
consider como 0.2AE/4.
2. !as declaraciones 8uradas de Autoaval%o Eos. BH*D 9 B+2C >ane@o E, 2) #o'as 2DH
a 2*D?, por los cuales, la propia 0nidad de .entas de la comuna consi"na (ue
ambos terrenos ad(uiridos se clasi#ican como Napto para */$!=' en limpio ba'o
rie"oPQ, reconociendo (ue no son urbanos.
C. !as minutas de compraventa, insertas en las ;scrituras P%blicas suscritas el
B*.$A..BD >ane@o E, 22 #o'as 2*F-2H)? consi"nan literalmente en sus respectivas
clKusulas primera (ue NPlos vendedores son propietarios de un lote de terreno de
*/$!=' de 2,BB hectKreasPQ, rea#irmando con ello (ue son r%sticos o por lo menos
no urbani&ados.
D. ;n el libro de Actas del C;P >ane@o E, )H #o'as 22+ - 2CB?, al re#erirse a las
trans#erencias, se indica literalmente (ue NPcon el propsito de cumplir con la
ad(uisicin de terrenos r%sticos (ue servirKn para la edi#icacin del Cementerio
$unicipal, Comple'o Deportivo 9 otras obras durante el e'ercicio presupuestal
2BBDPQ, er"o, para el mismo comit- los terrenos ad'udicados para comprar tenan
la condicin de r%sticos.
AdemKs, estKn los in#ormes T-cnicos de 7aluacin Eos. LF-B*-F.$.$. >ane@o E, 2C
#o'as 2HD-2HL? 9 LL-B*-F.$.$. >ane@o E, 2D #o'as 2H+ - 2+C?, emitidos por el perito
tasador, In". A"rnomo Fredd9 TomKs $endo&a $orn, con .e"istro de CIP E, 2BD)B
9 .;P;8 E, )D-BBBFL, .esolucin de C/EATA E, B*H-2BB*-7I7I;EDA-+C)B 9
.esolucin de 424 E, D)H-2BBD, en los (ue se conclu9e lo si"uiente
D%#*&!.*!>" T%&&%"' UC 6020? T%&&%"' UC 60206
Fecha de valuacin )+.A3/.B* )+.A3/.B*
Area del terreno 2B BBB mT - 2,BB hectKreas 2B BBB mT - 2,BB hectKreas
7alor G ha. >04 R? F *BB,BB F *BB,BB
7alor G mT >04 R? B,F* B,F*
7alor total >04 R? )C BBB,BB )C BBB,BB
7alor total >4G.?
T.C. >04 R S 4G. C,DHF? >U?
4G. D* C)H,BB 4G. D* C)H,BB
>U? !a tasa de cambio es la (ue estaba vi"ente el da de la #echa de otor"amiento de la
buena pro, es decir el )B.F;2.BD.
;l m-todo (ue utili& el perito para lle"ar a este valor real de cada uno de los terrenos, #ue
el de veri#icar los componentes #sicos del bien 9 el estudio de las transacciones en el
mercado de tierras de la &ona, en estricta aplicacin del .e"lamento Eacional de
Tasaciones del Per%, aprobado por ..$. DF+-++-$T3G)*.BD del )B.DIC.++ 9 la .esolucin
4.2.4. E, HBH.2BBC.
<uiere decir entonces (ue, si la comuna pa" por cada terreno 4G. +2 CB2,BB 9 el valor
real de cada uno era de 4G. D* C)H,BB, (uiere decir (ue se pa" en e@ceso la suma de 4G.
DF +HD,BB, (ue multiplicados por dos >compraventas?, da una suma total de S9. :3 :6;700
>E/7;ETAIT.;4 $I! E/7;CI;ET/4 4;4;ETI/C:/ 9 BBG)BB E0;7/4 4/!;4?, @/%
'# !-./$01'# ,0)&A0" .0B01' .'& %"*!-0 1% '# .&%*!'# ' *'#$'# 01%*/01'# @/%
#%C00 0 L%D 1% C'"$&0$0*!'"%# D A1@/!#!*!'"%# 1% E#$01'7 #/ R%B0-%"$' D
1%-E# "'&-0# 0.!*0)%#.
Con /#icio E, )BF-3$-$D4-2BB* de #echa 2*.A3/.B*, el 3erente $unicipal de la
Comuna CPC 4aul 8es%s !aurente 7entura, mani#iesta (ue la ra&n por la (ue no se
emitieron las respectivas 2ases Administrativas, #ue por(ue la ad(uisicin de terrenos
r%sticos #ue e@onerada de re"irse por el proc@edimiento de la !e9 de Contrataciones 9
Ad(uisiciones del ;stado mediante Acuerdo de Conse'o EV BBC-2BBD-$D4= sin embar"o
eso no es e@acto por(ue la e@oneracin no implica (ue no se elaboren las 2ases.
4e se5ala en el citado in#orme (ue, los hechos descritos habran in#rin"ido el art. 2BV, 2FV 9
CDV de la !e9 2L+L2, arts. 2LV, +2V 9 ))CV del .e"lamento de la !e9 de Contrataciones 9
Ad(uisiciones del ;stado >!CA;?, Eumeral F,F del AcKpite 7I A Disposiciones ;spec#icas
de la Directiva EV B))-2BB)-C/E40C/D;GP.; P02!ICACIOE D; A7I4/4 .;F;.ID/4
A P./C;4/4 D; 4;!;CCIOE, 9 el art. 2DV del T0/ de la !CA;, con#i"urando as delito
de C/!04IOE.
32 SO3RE LOS PRESUNTOS DELITOS DE COLUSI4N7 FALSIFICACI4N DE
DOCUMENTOS Y A3USO DE AUTORIDAD7 5UE SE +A3RFAN COMETIDO EN
LA CONTRATACI4N DE LA EMPRESA FASTER SERVICE S.R.L.
OCACIONARON UN PER8UICIO ECOCNOMICO.
3.12 COLUSION
Del in#orme especial elaborado por la Contralora 3eneral de la .ep%blica se evidencia
(ue el Alcalde de la $unicipalidad Distrital de 4antia"o, Cesar Au"usto 4ala&ar Carpio
solicito un in#orme le"al para la contratacin personalsima de la ;mpresa Faster 4ervice
4...!. cu9o 3erente 3eneral es el se5or 8hon9 4ert&en 2ellido, determinKndose (ue
previamente no e@ista la necesidad del servicio, se obvio el proceso de seleccin
correspondiente, se suscribi un contrato (ue contena clausulas #alsas, ademKs de pa"os
adelantados sin (ue la contratista acredite el avance o e'ecucin de los servicios, situacin
de la (ue se in#iere un concierto de voluntades con el ob'eto de per'udicar al ;stado con la
suma de 4G. 2JDDC,*)H.)2, se5alKndose a continuacin las imputaciones individuales
#ormuladas a cada denunciado
4e"%n el in#orme especial, se le imputa a C;4A. A0304T/ 4A!A6A.
CA.PI/, Alcalde de la $unicipalidad Distrital de 4antia"o por el periodo del
B).;E;.BC- a la #echa, los si"uientes hechos
Por haber solicitado la elaboracin de un in#orme t-cnico le"al (ue 'usti#i(ue la
e@oneracin del proceso de seleccin para la contratacin por servicios personalsimos
de la empresa Faster 4ervice 4...!. sin (ue las dependencias responsables de la
entidad ha9an determinado previamente la necesidad del servicio, la necesidad de la
e@oneracin, los costos estimados de la operacin, el valor re#erencial ni los bene#icios
9 los ries"os de la asesora o#recida.
Por haber incumplido las recomendaciones del in#orme t-cnico le"al E, B2L-2BBC-$D4
solicitado, (ue, entre otras cosas, recomendaba la elaboracin de bases, de
presentacin de propuestas, la acreditacin de recursos humanos, lo"sticos 9
e@periencia por parte de la empresa 9 la con#ormacin de un comit- especial de
ad'udicaciones (ue condu&ca el proceso.
Por suscribir el contrato de locacin de servicios personalsimos con clausulas #alsas 9
sin la participacin de las dependencias responsables de la comuna.
Por imponer multas a tele#nica del Per% 4.A.A. sin sustento t-cnico ni 'urdico,
pa"ando el CBW de la cobran&a coactiva de estas a Faster 4ervice 4...!. sin
previamente ordenar una evaluacin t-cnica 'urdica sobre la le"alidad 9 la
procedencia de las multas impuestas.
Por no disponer la supervisin de los servicios prestados 9 reali&ar pa"os por
adelantado sin acreditarse la labor reali&ada, por suscribir en #orma irre"ular 9 sin la
aprobacin del conse'o $unicipal, el Convenio de cooperacin Institucional en materia
de e'ecucin coactiva (ue posibilito las cobran&as coactivas de las multas impuestas 9
por no incluir clKusulas en los contratos suscritos con Faster 4ervice 4...!. (ue
"aranticen la recuperacin de los 4G. 2J DDC *)H,)2 nuevos soles pa"ados a la re#erida
empresa en el caso (ue la comuna ten"a (ue devolver a tele#nica del Per% 4.A.A., los
4G. HJ )D* BFB, BB nuevos soles e'ecutados coactivamente.
A 8:/EI 4;.T6;E 2;!!ID/ >tercero participe?, 3erente 3eneral de la
empresa Faster 4ervice 4...!. se le imputa lo si"uiente
Por o#recer sus servicios al alcalde de la $unicipalidad Distrital de 4antia"o, 9 como
resultado de una irre"ular contratacin ba'o la modalidad de servicios personalsimos,
suscribi un contrato de asesora en materia de in#racciones, sanciones, pactando un
porcenta'e del CBW de las recaudaciones producto de su labor, 9 recibiendo adelantos
sin (ue se ha9a acreditado los avances en los servicios prestados, habiendo
presentado un in#orme en base al cual la $unicipalidad impuso multas sin sustento
t-cnico, ni per'uicio a la empresa tele#nica del Peru 4.A.A., 9 por el cual cobro la suma
4G. 2 DDC *)H, )2 nuevos soles.
3.22 DELITO CONTRA LA FE P63LICA
Del in#orme especial elaborado por la Contralora 3eneral de la .ep%blica se evidencia
(ue el denunciado Cesar Au"usto 4ala&ar Carpio 9 el representante de la empresa Faster
4ervice 4...!. suscribieron un contrato de locacin de servicios personalsimos,
consi"nando en su te@to datos #alsos como por e'emplo la e@istencia de un Comit-
;special, de un propuesta t-cnica econmica presentada por el contratista 9 de 2ases con
especi#icaciones t-cnicas pese a haberse acreditado (ue en realidad estas no e@istieron.
!a #inalidad de esta maniobra #ue ori"inar un derecho 9 como contrapartida una obli"acin
para de esta manera probar un hecho #also, simulando con ello la observancia de normas
de ineludible cumplimiento para 'usti#icar la contratacin de la re#erida empresa, a
continuacin se se5ala la imputacin individual #ormulada a cada denunciado
A C;4A. A0304T/ 4A!A6A. CA.PI/, Alcalde de la $unicipalidad Distrital
de 4antia"o por el periodo B).;E;. BC a la #echa, se le imputa haber suscrito el
contrato de !ocacin de 4ervicios personalsimos de 2H de F;2.2BBC con la #irma
Faster 4ervice 4...!. consi"nando en su te@to datos #alsos como la e@istencia de un
comit- ;special, de una propuesta t-cnico econmica presentada por el contratista 9
de bases con especi#icaciones t-cnicas pese a haberse acreditado (ue en realidad
estas no e@istieron, simulando con ello la observancia de normas de ineludible
cumplimiento para 'usti#icar la contratacin de la re#erida empresa.
A 8:/EEI 4;.T6;E 2;!!ID/, se le imputa (ue en su calidad de 3erente
3eneral de la empresa NFaster 4ervice 4.!Q, suscribi este contrato de !ocacin de
4ervicios Personalsimos con la $unicipalidad de 4antia"o con #echa 2H.F;2.BC,
consi"nando en su te@to datos #alsos como la e@istencia de un comit- ;special, de una
propuesta t-cnico econmica presentada por el contratista 9 de bases con
especi#icaciones t-cnicas pese a haberse acreditado (ue en realidad estas no
e@istieron.
3.32 DELITO DE A3USO DE AUTORIDAD
4e"%n el In#orme de Contralora, los #uncionarios denunciados habran aprobado la
e@oneracin al proceso de seleccin solicitada por el alcalde, a pesar (ue no se contaba
con in#ormacin sobre el servicio a contratar ni sobre el porcenta'e a pa"ar, no se aprob
las 2ases ni se con#orm el Comit- ;special del proceso 9 sin embar"o consintieron la
suscripcin del contrato de !ocacin de servicios, cu9o capital social 9 lmites hasta por el
cual responden sus socios es slo de 4G. CBB.BB, evidenciando un incumplimiento a las
#unciones propias (ue son inherentes, presumiendo la comisin del delito enunciado,
se5alKndose a continuacin la imputacin #ormulada a cada denunciado
8UAN 8OSG FIGUEROA ESPINO7 RO5UE MORENO 8A6REGUI7 FELICIANO
CANC+ARI CAR3A8AL7 CGSAR VELARDE VILCA7 MARITZA 3E3EL6 MUHANTE
DEL CASTILLO7 .e"idores de la $unicipalidad Distrital de 4antia"o en el momento
(ue se produ'eron los hechos, por haber aprobado la e@oneracin del proceso de
seleccin sin tener in#ormacin sobre el re#erido proceso, sobre la necesidad del
servicio, la necesidad de la e@oneracin, sobre los costos estimados de la operacin, el
valor re#erencial (ue iba a ser pa"ado por la comuna 9 sobre los bene#icios 9 ries"os
de la asesora o#recida= por no e@i"ir el cumplimiento del Acuerdo de Conce'o EV BCL-
2BBC-$D4 (ue ordenaba la con#ormacin de un Comit- ;special (ue condu&ca el
proceso, por no re(uerir in#ormacin a la administracin municipal sobre las multas
emitidas, los porcenta'es pactados, los montos retenidos, las entidades retenedoras, la
le"alidad de los procedimientos se"uidos para la cobran&a coactiva= por haber
aprobado el Convenio de Cooperacin Institucional en materia de e'ecucin coactiva
con la $unicipalidad Distrital de Caraba9llo, (ue 9a haba sido suscrito por el Alcalde
dos meses antes sin conocimiento del Conce'o, haber aprobado el .e"lamento de
In#racciones 9 4anciones empleado para imponer dos nuevas multas a Tele#nica del
Per% 4.A.A. por las (ue la comuna pa" nuevamente el CBW de la cobran&a coactiva a
la empresa comisionista citada 9 no prever la manera en (ue se e#ectuara la
recuperacin de las comisiones pa"adas a la empresa Faster 4ervice 4...!.
ascendentes a 4G. 2 DDC *)H,)2 ante la contin"encia (ue la $unicipalidad ten"a (ue
devolver el dinero e'ecutado a Tele#nica del Per% 4.A.A.
A CRITERIO DE LA CONTRALORFA7 LOS +EC+OS EIPUESTOS7 ADICIONALMENTE
A LAS TRANSGRESIONES INDICADAS7 CONTRAVIENEN LA NORMATIVA
SIGUIENTE:
1.- L%D NJ 2?:?27 L%D O&BE"!*0 1% M/"!*!.0!101%# 1% 2?.MAY.2003:
A&$A*/' 11J.- .esponsabilidades, Impedimentos 9 Derechos de los .e"idores, el
cual establece de manera e@presa X!os re"idores son responsables individualmente, por
los actos violatorios de la !e9 practicados en el e'ercicio de sus #unciones 9,
solidariamente, por los acuerdos adoptados contra la !e9, a menos (ue salven
e@presamente su voto, de'ando constancia de ello en actasX.
A&$A*/' 20J.- Atribuciones del Alcalde, el cual indica literalmente XDe#ender 9
cautelar los derechos e intereses de la municipalidad 9 los vecinos X.
A&$A*/' 26J.- Administracin $unicipal, el cual prescribe X!a administracin
municipal adopta una estructura "erenciaY sustentKndose en principios de pro"ramacin,
direccin, e'ecucin, supervisin, control concurrente 9 posterior. 4e ri"e por los principios
de le"alidad, economa, transparencia...X.
A&$A*/' 34J.- Contrataciones 9 Ad(uisiciones !ocales, el cual establece X...los
procesos de contratacin 9 ad(uisicin se ri"en por los principios de moralidad, libre
competencia, imparcialidad, e#iciencia, transparencia, economa, vi"encia tecnol"ica 9
trato 'usto e i"ualitario= tienen como #inalidad "aranti&ar (ue los "obiernos locales
obten"an bienes, servicios 9 obras de la calidad re(uerida, en #orma oportuna 9 a precios
o costos adecuadosX.
2.- E T%K$' 6"!*' O&1%"01' <T.U.O.2 1% 0 L%D 1% C'"$&0$0*!'"%# D A1@/!#!*!'"%# 1%
E#$01' <[8]2 D #/ R%B0-%"$'.
A&$A*/' 111J.- 4ervicios Personalsimos, del Captulo 7I de las ;@oneraciones de
los Procesos de 4eleccin, del .e"lamento de la !e9 de Contrataciones 9 Ad(uisiciones
del ;stado, el cual indica de manera e@presa XDe con#ormidad con el inciso h? del Artculo
)+V de la !e9, se encuentran e@onerados del respectivo proceso de seleccin, los
contratos de locacin de servicios celebrados con personas naturales o 'urdicas cuando
para dicha contratacin se ha9a tenido en cuenta 9 como re(uisito esencial a la persona
del locador, 9a sea por sus caractersticas inherentes, particulares o especiales o por su
determinada calidad, pro#esin, ciencia, arte u o#icioX.
A&$A*/' 1:J.- ;@oneracin de !icitacin P%blica, Concurso P%blico o Ad'udicacin
Directa, del Captulo 4e"undo de los Procesos de 4eleccin, del T.0./. de la !e9 de
Contrataciones 9 Ad(uisiciones del ;stado, el se5ala te@tualmente X;stKn e@oneradas de
los Procesos de !icitacin P%blica, Concurso P%blico o Ad'udicacin Directa, se"%n sea el
caso, las ad(uisiciones 9 contrataciones (ue se realicen >...? h? Para servicios
personalsimos, de acuerdo a lo (ue estable&ca el .e"lamentoX.
A&$A*/' 20J.- Formalidades de los Procedimientos Eo 4u'etos a !icitacin P%blica
9 Concurso P%blico o Ad'udicacin Directa, del Captulo 4e"undo de los Procesos de
4eleccin, del T.0./. de la !e9 de Contrataciones 9 Ad(uisiciones del ;stado, el cual
dispone literalmenteX!as ad(uisiciones o contrataciones a (ue se re#iere el artculo
precedente se reali&arKn mediante el proceso de Ad'udicacin de $enor CuantaX.
L!$%&0 )2 1% "/-%&0 42 Ad'udicacin de $enor Cuanta, (ue se convoca para, del
Artculo )DV.- Clasi#icacin de los Procesos de 4eleccin, del Captulo II De las Eormas
Aplicables a Todo Proceso de 4eleccin, del .e"lamento de la !e9 de Contrataciones 9
Ad(uisiciones del ;stado, el cual se5ala te@tualmente X!as ad(uisiciones 9 contrataciones
(ue se e#ect%en como consecuencia de las e@oneraciones se5aladas en el Artculo )+V de
la !e9X.
A&$A*/' :2J.- 2ases, del Captulo 7 De las Ad'udicaciones de $enor Cuanta, del
.e"lamento de la !e9 de Contrataciones 9 Ad(uisiciones del ;stado.
3.- 30#%# 1% /"0 A1L/1!*0*!>" 1% M%"'& C/0"$A0 .0&0 0 01@/!#!*!>" 1% )!%"%# ' 0
*'"$&0$0*!>" 1% #%&=!*!'# *'"$!%"%" 0# %#.%*!M!*0*!'"%# $N*"!*0#7
*0&0*$%&A#$!*0#7 *0"$!101%# D9' *0!101%# 1% '# )!%"%# ' #%&=!*!'# 0 01@/!&!&#% '
*'"$&0$0&#%. S/ %"$&%B0 D9' *'-/"!*0*!>" %# B&0$/!$0 *'"L/"$0-%"$% *'" 0
!"=!$0*!>" 0 @/% #% &%M!%&% % A&$A*/' :3JO.
A&$A*/' :3J.- Convocatoria, del Captulo 7 De las Ad'udicaciones de $enor
Cuanta, del .e"lamento de la !e9 de Contrataciones 9 Ad(uisiciones del ;stado, el cual
se5ala X!a convocatoria se reali&a mediante invitacin (ue puede sera uno o mKs
proveedores, se"%n corresponda en atencin a la oportunidad, al monto, 9 a la
comple'idad, enver"adura o so#isticacin de la ad(uisicin o contratacin. 4e cursa por
cual(uier medio de comunicacin escrito, inclu9endo el #acsmil o el correo electrnicoX.
A&$A*/' :4J.- Presentacin de Propuestas, del Captulo 7 De las Ad'udicaciones
de $enor Cuanta, del .e"lamento de la !e9 de Contrataciones 9 Ad(uisiciones del
;stado, el cual dispone X;l proveedor presentarK su propuesta dentro del pla&o
establecido en la convocatoria, pudiendo utili&ar cual(uiera de los medios de comunicacin
se5alados en el Artculo +CoX.
A&$A*/' :5J.- ;valuacin de Propuestas, del Captulo 7 De las Ad'udicaciones de
$enor Cuanta, del .e"lamento de la !e9 de Contrataciones 9 Ad(uisiciones del ;stado, el
cual prescribe X!a evaluacin se e#ectuarK aplicando, cuando sea pertinente, las re"las
establecidas en los Artculos FLV 9 FHV, se"%n corresponda, siendo su#iciente en cual(uier
caso, la evaluacin #avorable de la propuesta sobre el bien o servicio (ue satis#a"a las
especi#icaciones de las 2asesX.
A&$A*/' :6J.- Eoti#icacin de la 2uena Pro, del Captulo 7 De las Ad'udicaciones
de $enor Cuanta, del .e"lamento de la !e9 de Contrataciones 9 Ad(uisiciones del
;stado, el cual indica de manera e@presa X!a noti#icacin del otor"amiento de la 2uena
Pro al postor "anador 9 a los demKs postores participantes, si #uese el caso, podrK
e#ectuarse por el mismo medio por el cual #ue cursada la invitacin, o con la e@pedicin de
la orden de compra o de servicios. ;n cual(uier caso, el contrato se #ormali&arK con la
recepcin de la noti#icacin de dicho otor"amiento. Cuando corresponda, el otor"amiento
de la 2uena Pro se harK de conocimiento tanto del C/E40C/D; como de la Comisin de
Promocin de la Pe(ue5a 9 $icroempresa A P./$PI$;X.
T ERCERO: O)L%$' 1% 0 !"=%#$!B0*!>" .&%.0&0$'&!0.
!a investi"acin ha sido de#inida por el nuevo Cdi"o
Procesal Penal como Preparatoria, en la medida (ue persi"ue reunir los elementos de
conviccin, de car"o 9 de descar"o, (ue permitan al Fiscal decidir si #ormula o no
acusacin 9, en su caso, al imputado preparar su de#ensa.
;n esta #ase de investi"acin no se pretende repetir la
instruccin del modelo in(uisitivo, con todos sus problemas de burocrati&acin, dele"acin
de #unciones e ine#iciencias= por el contrario, persi"ue un radical cambio de cultura, una
nueva #orma de investi"ar, practicas 9 estrate"ias, acordes con el modelo acusatorio.Z+[
CUARTO: T!.!M!*0*!>" 1% '# ,%*,'#.
C>1!B' P%"0.
1.- A&$A*/' 3??- O-!#!>"7 &%,/#0-!%"$' ' 1%-'&0 1% 0*$'# M/"*!'"0%#:
;l #uncionario p%blico (ue, ile"almente, omite, rehusa o retarda al"%n acto de su car"o,
serK reprimido con pena privativa de libertad no ma9or de dos a5os 9 con treinta a sesenta
das-multaQ.
2.- A&$A*/' 3;4 - C'/#!>":
;l #uncionario o servidor p%blico (ue, en los contratos, suministros, licitaciones, concurso
de precios, subastas o cual(uier otra operacin seme'ante en la (ue interven"a por ra&n
de su car"o o comisin especial de#rauda al ;stado o entidad u or"anismo del ;stado,
se"%n le9, concertKndose con los interesados en los convenios, a'ustes, li(uidaciones o
suministros serK reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni ma9or de
@/!"*% 0C'#.X
3.- A&$A*/' 42;- F0#%101 !1%'>B!*0:
;l (ue inserta o hace insertar, en instrumento p%blico, declaraciones #alsas concernientes
a hechos (ue deban probarse con el documento, con el ob'eto de emplearlo como si la
declaracin #uera con#orme a la verdad, serK reprimido, si de su uso puede resultar al"%n
per'uicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni ma9or de #%!# 0C'# 9 con
ciento ochenta a trescientos sesenticinco das-multa.
;l (ue hace uso del documento como si el contenido #uera e@acto, siempre (ue de su uso
pueda resultar al"%n per'uicio, serK reprimido, en su caso, con las mismas penasQ.
5UINTO: I1%"$!M!*0*!>" 1% '# !-./$01'#
12 N'-)&% : C%#0& A/B/#$' S00P0& C0&.!'.
DNI 2)*)2L+F
E101 )B a5os
F%*,0 N0*!-!%"$' CBGB)G)+L)
L/B0& 1% N0*!-!%"$' Per%, Ica, 4antia"o
S%K' $asculino
E#$01' C!=! 4oltero
G&01' 1% I"#$&/**!>" 4uperior
D'-!*!!' &%0 4ector Casablanca 4GE A CP4 Mm. C)H A 4antia"o -
Ica
D'-!*!!' P&'*%#0
22 N'-)&% : M!B/% A"B% M/C0"$% P'-0&.
DNI 2)*2DF2C
E101 D2 a5os
F%*,0 N0*!-!%"$' 2BGB)G)+F+
L/B0& 1% N0*!-!%"$' Per%, Ica, Ica
S%K' $asculino
E#$01' C!=! 4oltero
G&01' 1% I"#$&/**!>" 4uperior
D'-!*!!' &%0 0rb. 4an 8oa(uin E, /-D A III ;tapa - Ica
D'-!*!!' .&'*%#0
32 N'-)&% : S0"$'# Z0*0&!0# M/"0&%# V%B0.
DNI 2)DDFCBC
E101 *+ a5os
F%*,0 N0*!-!%"$' )*GBCG)+*2
L/B0& 1% N0*!-!%"$' Per%, Ica, 4antia"o.
S%K' $asculino
E#$01' C!=! Divorciado
G&01' 1% I"#$&/**!>" 4uperior
D'-!*!!' &%0 4ector Casablanca $&. 6 !t. L.
D'-!*!!' P&'*%#0
42 N'-)&% : A%L0"1&' 80D' +%&"0"1%P
DNI 2)D2FLLB
E101 F* a5os
F%*,0 N0*!-!%"$' 22G)BG)+DF
L/B0& 1% N0*!-!%"$' Per%, Ica, Ica
S%K' $asculino
E#$01' C!=! Casado
G&01' 1% I"#$&/**!>" 4uperior
D'-!*!!' &%0 Calle Pisco E, 22+ - Ica
D'-!*!!' P&'*%#0
52 N'-)&% : S0/ L0/&%"$% V%"$/&0.
DNI 2)*BF2LD
E101 *B a5os
F%*,0 N0*!-!%"$' )+G)2G)+F)
L/B0& 1% N0*!-!%"$' Per%, Ica, 4antia"o.
S%K' $asculino
E#$01' C!=! Casado
G&01' 1% I"#$&/**!>" 4uperior
D'-!*!!' &%0 C.P.4 Mm. C2F A Casero !a 8o9a A 4antia"o - Ica
D'-!*!!' P&'*%#0
62 N'-)&% : 8'#N AM&%1' P0&!'"0 R'#.!B!'#!.
DNI 2)*DDDH*
E101 C+ a5os
F%*,0 N0*!-!%"$' )*G)BG)+L2
L/B0& 1% N0*!-!%"$' Ica
S%K' $asculino
E#$01' C!=! 4oltero
G&01' 1% I"#$&/**!>" 4uperior
D'-!*!!' &%0 Paita E, L2D
D'-!*!!' P&'*%#0
?2 N'-)&% : E.!M!0"' E1!)%&$' 5/!L0"1&!0 G/%&&%&'.
DNI 2)*)BD*)
E101 L2 a5os
F%*,0 N0*!-!%"$' B+G)BG)+CH
L/B0& 1% N0*!-!%"$' Ica, Ica, 4antia"o
S%K' $asculino
E#$01' C!=! Casado
G&01' 1% I"#$&/**!>" Primaria
D'-!*!!' &%0 4ector Centro 4GE A 4antia"o - Ica
D'-!*!!' P&'*%#0
;2 N'-)&% : 8/!' R')%&$' C,0"B C'&"%L'.
DNI 2)*)BCCF
E101 L) a5os
F%*,0 N0*!-!%"$' BLGBFG)+DB
L/B0& 1% N0*!-!%"$' Per%, Ica, 4antia"o
S%K' $asculino
E#$01' C!=! Casado
G&01' 1% I"#$&/**!>" Primaria
D'-!*!!' &%0 4antia"o 4GE A 4antia"o A Ica
D'-!*!!' P&'*%#0
:2 N'-)&% : 8/0" 8'#N F!B/%&'0 E#.!"'.
DNI 2)*))D+B
E101 FH a5os
F%*,0 N0*!-!%"$' ))GBFG)+DC
L/B0& 1% N0*!-!%"$' Per%, Ica, Ica
S%K' $asculino
E#$01' C!=! 4oltero
G&01' 1% I"#$&/**!>" 4ecundaria
D'-!*!!' &%0 Caserio !u'ara'a 4GE A 4antia"o - Ica
D'-!*!!' P&'*%#0
102 N'-)&% : R'@/% 80*!"$' M'&%"' 80/&%B/!.
DNI 2)*BF)+*
E101 *) a5os
F%*,0 N0*!-!%"$' )FGBHG)+FB
L/B0& 1% N0*!-!%"$' Per%, Ica, Ica
S%K' $asculino
E#$01' C!=! 4oltero
G&01' 1% I"#$&/**!>" 4uperior
D'-!*!!' &%0 !a 7enta 2a'a 4GE A 4antia"o - Ica
D'-!*!!' P&'*%#0
112 N'-)&% : F%!*!0"' C0"*,0&! C0&)0L0.
DNI 2)*B+FFH
E101 DL a5os
F%*,0 N0*!-!%"$' BDGBCG)+FD
L/B0& 1% N0*!-!%"$' Per%, :uancavelica, :ua9tarK
S%K' $asculino
E#$01' C!=! Casado
G&01' 1% I"#$&/**!>" 4ecundaria
D'-!*!!' &%0 4antia"o 4GE A 4antia"o - Ica
D'-!*!!' P&'*%#0
122 N'-)&% : C%#0& D0-!0" V%0&1% V!*0.
DNI 2)*BH*B*
E101 *) a5os
F%*,0 N0*!-!%"$' 2LGB+G)+FB
L/B0& 1% N0*!-!%"$' Per%, Ica, Ica
S%K' $asculino
E#$01' C!=! Casado
G&01' 1% I"#$&/**!>" 4ecundaria
D'-!*!!' &%0 Casero !a 8o9a 4GE A 4antia"o - Ica
D'-!*!!' P&'*%#0
132 N'-)&% : M0&!$P0 3%)%( M/C0"$% 1% C0#$!'.
DNI 2)*BHDL)
E101 *) a5os
F%*,0 N0*!-!%"$' )HG)BG)+FB
L/B0& 1% N0*!-!%"$' Ica
S%K' Femenino
E#$01' C!=! 4oltera
G&01' 1% I"#$&/**!>" 4ecundaria
D'-!*!!' &%0 0rb. 4ebastian 2arranca F-) - )era ;tapa A 4antia"o
- Ica
D'-!*!!' P&'*%#0
142 N'-)&% : 8,'""D S%&$P%" 3%!1'
DNI 2**DBL)H
E101 DD a5os
F%*,0 N0*!-!%"$' )HGB+G)+FL
L/B0& 1% N0*!-!%"$' Per%, Callao, 2ellavista.
S%K' $asculino
E#$01' C!=! 4oltero
G&01' 1% I"#$&/**!>" 4ecundaria
D'-!*!!' &%0 0rb. 4anta $arina 4ur A 0nidad Centenario 2loc\ C+
A 2BH A Callao - Callao
D'-!*!!' P&'*%#0
SEITO I1%"$!M!*0*!>" 1% 0B&0=!01'.
;stando a (ue el a"raviado es el ;stado peruano a trav-s de
la $unicipalidad Distrital de 4antia"o en la Provincia 9 Departamento de Ica, ubicada en la
Carretera Panamericana 4ur Mm. C)H A 4antia"o - Ica, debidamente representada por su
alcalde 4r. Isamel Francisco Carpio 4olis.
SEPTIMO: C0&E*$%& *'-.%L' 1% 0 !"=%#$!B0*!>".
;n vista (ue el presente caso comprende la investi"acin de
varios delitos (ue han concurrido coordinadamente, involucrando a una cantidad
importante de imputados por delitos cometidos en e'ercicio de #unciones p%blicas en la
$unicipalidad Distrital de 4antia"o 9 (ue por lo mismo es probable (ue amerite hacer una
revisin de la "estin de dicha entidad p%blica, de con#ormidad a lo normado por el inciso
C? literales b?, c? 9 "? del art. CD2, del Cdi"o Procesal Penal, corresponde declarara la
comple'idad de la presente investi"acin.
OCTAVO: E .0P' 1% 0 !"=%#$!B0*!'" .&%.0&0$'&!0.
Con#orme a lo considerado, en el presente caso concurren los
presupuestos se5alados en el Cdi"o Procesal Penal para disponer la #ormali&acin 9
continuacin de la Investi"acin Preparatoria, toda ve& (ue aparecen indicios reveladores
de la comisin de los ilcitos investi"ados, la accin penal no ha prescrito 9 se ha cumplido
con individuali&ar a los presuntos autores 9 cmplices= 9 estando a lo dispuesto por el
artculo CD2, del Cdi"o Procesal Penal, el pla&o de la Investi"acin Preparatoria es
DOSCIENTOS CUARENTA DIAS7 sin perjuicio de concluirla cuando se haya cumplido su
objeto, an cuando no hubiere vencido dicho plazo, de con#ormidad con el artculo CDC
inciso )? del Cdi"o acotado.
POR ESTAS CONSIDERACIONES:
;ste $inisterio P%blico, Primera Fiscala Provincial Penal
Corporativa de Ica A Tercer Despacho de Adecuacin, con la autoridad (ue le con#iere el
Decreto !e"islativo E, *2, !e9 /r"Knica del $inisterio P%blico, DISPONE:
PRIMERO: De con#ormidad con el Artculo CCF del Cdi"o
Procesal Penal FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACION PREPARATORIA
contra Cesar Au"usto 4ala&ar Carpio, $i"uel An"el $u5ante Pomar, 4antos 6acarias
$unares 7e"a, Ale'andro 8a9o :ernande&, 4aul !aurente 7entura, 8os- Al#redo Pariona
.ospi"liosi, ;pi#iano ;dilberto <ui'andria 3uerrero,8ulio .oberto Chan" Corne'o 9 los (ue
resulten responsables por la presunta comisin del delito contra la administracin p%blica
en su modalidad tpica de colusin= contra 8uan 8os- Fi"ueroa ;spino, .o(ue $oreno
8aure"ui, Feliciano Canchari Carba'al, Cesar 7elarde 7ilca, $arit&a 2ebel% del Castillo >en
su calidad de re"idores de la $unicipalidad Distrital de 4antia"o?, Cesar Au"usto 4ala&ar
Carpio 9 8honn9 4ert&en 2ellido por la presunta comisin del delito contra la
administracin p%blica en su modalidad tpica de omisin, rehusamiento o demora de
actos #uncionales 9 contra Cesar Au"usto 4ala&ar Carpio, 8honn9 4ert&en 2ellido 9 los (ue
resulten responsables por el delito contra la #e p%blica en su modalidad de #alsedad
ideol"ica, todos estos delitos en a"ravio del ;stado peruano a trav-s de la $unicipalidad
Distrital de 4antia"o - Ica= conductas (ue se encuentran previstas 9 sancionadas por los
arts. CLL, CHD 9 D2H, del Cdi"o Penal. Disponi-ndose (ue en sede #iscal, %" % .0P' 1%
CIENTO VEINTE DFAS Q#!"' 0"$%#-, se recaben los si"uientes elementos de conviccin
1. CFTESE a los co imputados Cesar Au"usto 4ala&ar Carpio, $i"uel An"el
$u5ante Pomar, 4antos 6acarias $unares 7e"a, Ale'andro 8a9o :ernande&, :u"o
0ribe 0ribe, 4aul !aurente 7entura, 8os- Al#redo Pariona .ospi"liosi, ;pi#iano
;dilberto <ui'andria 3uerrero, 8ulio .oberto Chan" Corne'o, 8uan 8os- Fi"ueroa
;spino, .o(ue $oreno 8Kure"ui, Feliciano Canchari Carba'al, Cesar 7elarde 7ilca,
$arit&a 2ebel% del Castillo 9 8honn9 4ert&en 2ellido a #in (ue se rati#i(uen en sus
declaraciones brindadas a nivel #iscal= (uienes, ba'o apercibimiento de ser trados
ba'o conduccin compulsiva, deberKn presentarse %" ')!B0$'&!0 *'-.0CA0 1% #/
0)'B01' 1%M%"#'& en la sede de esta Fiscala Penal, ubicada en Av. !os $aestros
4GE >Frente a la entrada de 4an Carlos?, en las #echas 9 horas (ue a continuacin
se detallan Cesar Au"usto 4ala&ar Carpio <3190;92011 0 ,'&0# 0::002= $i"uel
An"el $u5ante Pomar <3190;92011 0 ,'&0# 10:002= 4antos 6acarias $unares 7e"a
<3190;92011 0 ,'&0# 10:302. Ale'andro 8a9o :ernande& <3190;92011 0 ,'&0# 11:00
0.-2= :u"o 0ribe 0ribe <3190;92011 0 ,'&0# 11:15 0.-2, 4aul !aurente 7entura
<3190;92011 0 ,'&0# 11:30 0.-2, 8os- Al#redo Pariona .ospi"liosi <0290:92011 0
,'&0# 0::00 0.-2, ;pi#iano ;dilberto <ui'andria 3uerrero <0290:92011 0 ,'&0#
0::30 0.-2, 8ulio .oberto Chan" Corne'o <0590:92011 0 ,'&0# 0::002, 8uan 8os-
Fi"ueroa ;spino <0590:92011 0 ,'&0# 0::302, .o(ue $oreno 8Kure"ui <0690:92011
0 ,'&0# 0::002, Feliciano Canchari Carba'al <0690:92011 0 ,'&0# 0::302, Cesar
7elarde 7ilca <0690:92011 0 ,'&0# 10:002, $arit&a 2ebel% del Castillo <0690:92011
0 ,'&0# 10:302 9 8honn9 4ert&en 2ellido <0;90:92011 0 ,'&0# 11:002.
2.- CFTESE a los auditores !elia 2arreto :uamKn, $artn $Kr(ue& 2enites 9
abo"ado .oberto 2aca $erino, a #in (ue se rati#i(uen en el in#orme especial E,
BF2-2BB+-C3G/.IC-;; 9 asimismo absuelvan las consultas (ue este Despacho
#iscal ten"a a bien #ormular= (uienes, deberKn presentarse en la sede de esta
Fiscala Penal, ubicada en Av. !os $aestros 4GE >Frente a la entrada de 4an
Carlos?, en las #echas 9 horas (ue a continuacin se detallan !elia 2arreto
:uamKn <0:90:92011 0 ,'&0# 0::002, $artn $Kr(ue& 2enites <0:90:92011 0 ,'&0#
0::302 9 abo"ado .oberto 2aca $erino <0:90:92011 0 ,'&0# 10:302.
3.- OFFCIESE a la /#icina de $i"raciones a e#ectos (ue en el t-rmino de DH horas
de recepcionado el re(uerimiento, in#orme sobre el r-cord de entrada 9 salida del
pas de los imputados. 2a'o apercibimiento de aplicarse la multa e iniciarse las
acciones le"ales correspondientes con#orme a lo normado por el art. )HH, del
Cdi"o Procesal Penal.
4. RECR3ESE los antecedentes 'udiciales de los imputados.
5.- Con relacin a la persona de :u"o 0ribe 0ribe, estando (ue de la in#ormacin
re"istrada en la .;EI;C #lu9e (ue aparentemente dicha persona habria #allecido ,
situacin (ue si"ni#icara la e@tincin de la accin penal en su contra previamente a
#ormali&ar investi"acin contra el mismo OFICIESE a la .;EI;C 9 a los .es"itros
Civiles de Ica, a #in (ue en el pla&o de dos das de noti#icados remitan a este
despacho in#ormacin con#irmando el #allecimiento de :u"o 0ribe 0ribe, ba'o
responsabilidad.
A $%&*%& '$&'#! 1!B' del escrito de denuncia de la Contralora, *(&#%"#% '#
'M!*!'# &%#.%*$!='# a la 4uperintendencia Eacional de .e"istros P%blicos a #in (ue, en el
t-rmino de DH horas de recepcionado el re(uerimiento, in#orme sobre los bienes inmuebles
9 acciones o participaciones en personas 'urdicas 9 vehculos (ue puedan re"istrar los
denunciados 9, de acuerdo a los resultados obtenidos, se procederK con arre"lo a !e9.
2a'o apercibimiento de aplicarse la multa e iniciarse las acciones le"ales correspondientes
con#orme a lo normado por el art. )HH, del Cdi"o Procesal Penal.
A @/!"$' '$&'#! 1!B', an-@ese a los actuados de la presente investi"acin el
In#orme ;special E, BF2-2BB+-C3G/.IC-;;.
A #%K$' D '*$0=' '$&'#! 1!B', estando a (ue el impedimento de salida del pas es
una medida de coercin procesal 9 una medida restrictiva propia de otra medida de
coercin procesal respectivamente, (ue son de naturale&a e@cepcional, deben ser
solicitadas con la debida #undamentacin (ue las 'usti#i(ue plenamente a e#ectos de (ue el
8u&"ador la conceda con arre"lo a su deber "arantista (ue la normativa procesal penal le
con#iere= por lo (ue "' ,0 /B0& 0 ' #'!*!$01', sin per'uicio de (ue este Despacho Fiscal
proceda con arre"lo a sus atribuciones de acuerdo al desenvolvimiento de las
investi"aciones.
A %#*&!$' 1% 0 .0&$% 1%"/"*!0"$% 1% M%*,0 20.MAY.11, t-n"ase por apersonado
a la presente investi"acin #iscal al actual Procurador P%blico a car"o de los asuntos
'udiciales de la Contralora 3eneral de la .ep%blica 9 por se5alado su domicilio procesal
en Av. !os $aestros D-)H 0rb. 4an 8os- A Ica, sin per'uicio de la direccin electrnica.
Al tercer otrosi di"o, t-n"ase por dele"adas las #acultades de representacin en las
personas (ue se se5alan en dicho apartado. I en el caso del Procurador P%blico
anticorrupcin, al ser este un actor (ue interviene por mandato de la !e9 en #orma
autnoma al Procurador de la Contralora, compr-ndasele como parte procesal 9
consid-rese su domicilio procesal en Calle .a%l 2o&a E, 2*) A Ica para los #ines de ser
debidamente noti#icado.

SEGUNDO: DECLARESE COMPLE8A la presente
investi"acin por las ra&ones e@puestas en la parte considerativa pertinente de esta
disposicin.
TERCERO: PONER EN CONOCIMIENTO DEL SEHOR
8UEZ DE LA INVESTIGACI4N PREPARATORIA, la #ormali&acin de la investi"acin
preparatoria del presente proceso, con#orme a lo previsto en el artculo C del Cdi"o
Procesal Penal, concordante con el inciso C? del artculo CCF del acotado te@to ad'etivo.
CUARTO: RE5UERIR al 8ue& de Investi"acin Preparatoria
dictar mandato de Comparecencia 4imple contra los imputados, de con#ormidad al artculo
2HF, numeral 2? del Cdi"o Procesal Penal. +,-.F./0E1E 2* P3E1E+-E
4.1P,1.C.5+ C,+F,3ME * 2E67


Ica 22de noviembre
del 2013