VOLUMEN 51454875 LIBRO 125678 FOLIO G189034 ESCRITURA NUMERO 872390 ESCRITURA No.: 45609856 EN LA CIUDAD DE MEXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los 26 das del mes de Abril de 2014, Yo, Lic. Hugo Vergara Oseguera, en ejercicio en ste Municipio, Titular de la Notara Pblica Nmero 13, HAGO CONSTAR: Que ante m, C O M P A R E C I E R O N:- Los seores Vctor Hernndez Cedeo, Alonso Tenorio Rodrguez y Rodrigo Alejandro Valverde Castillo, y ; D I J E R O N: Que ocurren a celebrar un CONTRATO DE SOCIEDAD ANONIMA conforme a los siguientes:
ESTATUTOS SOCIALES
CAPITULO PRIMERO DENOMINACION, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO DURACION Y NACIONALIDAD
ARTCULO 1.- DENOMINACION: La Sociedad es mercantil annima y se denominar EL AUTO VERDE, debiendo usarse esta denominacin seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA, o de su abreviatura S.A.
ARTCULO 2.- OBJETO SOCIAL: El objeto de la Sociedad es: 1) Realizar y prestar servicios de lavado de autos a particulares, sociedades, mercantiles o civiles, y a autoridades, ya sean nacionales o extranjeras. 2) Realizar toda clase de actos comerciales sobre toda clase de equipos y productos de limpieza de carcter biodegradable y ecolgico. 3) Realizar toda clase de actos comerciales para amenizar la estancia de los clientes en su espera por su vehculo, como alimentos y bebidas. - 2 -
4) Contratar activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de servicios, celebrar contratos, convenios, as como adquirir por cualquier ttulo, patentes, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad literaria, industrial, artstica o concesiones de alguna autoridad. 5) Formar parte de otras sociedades con el objeto similar de ste. 6) Adquirir acciones, participaciones, parte de inters social, obligaciones de toda clase de empresas o saciedades, formar parte en ellas y entrar en comandita, sin que se ubiquen en los supuestos del Artculo cuarto de la Ley del Mercado de Valores. 7) Adquirir o por cualquier otro ttulo poseer y explotar toda clase de bienes muebles, derechos reales, as como los inmuebles que sean necesarios para su objeto. 8) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y de ms actividades propias de su objeto. 9) La sociedad podr otorgar avales y obligarse solidariamente por cuenta propia, as como constituir garanta a favor de terceros. 10) Realizar y emitir toda clase de actos, operaciones, convenios, contratos y ttulos, ya sean civiles mercantiles o de crdito relacionados con el objeto social.
ARTICULO 3.- DOMICILIO: El domicilio social Calzada de Camarones 240, Col. Nueva Santa Mara, Delegacin Azcapotzalco, Distrito Federal, Mxico, pudiendo establecer sucursales o representaciones en cualquier lugar de la Repblica o del Extranjero, sin que por ello se entienda modificado su domicilio social, y someterse a los domicilios convencionales en los contratos que celebre. Los accionistas quedan sometidos en cuanto a sus relaciones con la sociedad, a la jurisdiccin de los tribunales y Autoridades del domicilio de la sociedad, con renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios personales.
ARTICULO 4.- DURACION: La duracin de la Sociedad ser de VEINTICINCO AOS, contados a partir de la fecha de inscripcin del Testimonio de su Escritura Constitutiva.
ARTICULO 5.- NACIONALIDAD: La Sociedad tendr la nacionalidad mexicana. Todo extranjero que en el acto de la constitucin de la sociedad o en cualquier tiempo, adquiera un inters o participacin en la Sociedad, se considerar por ese simple hecho como Mexicano respecto de uno y otra, y se entender que conviene en no invoca la proteccin de su Gobierno, bajo la pena en - 3 -
caso de faltar a su convenio, de perder dicho inters o participacin en beneficio de la Nacin Mexicana. CAPITULO SEGUNDO DEL CAPITAL Y ACCIONES
ARTCULO 6.- El Capital Social es Variable. El Capital Social Mnimo Fijo sin derecho a retiro asciende a la suma de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) y mximo ilimitado, dividido en TRESCIENTAS acciones nominativas con valor nominal de $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
ARTICULO 7.- ACCIONES: Todas las acciones en que se divide el capital Social sern siempre nominativas y deber cumplir con los requisitos establecidos en la Ley General de Sociedades Mercantiles y especialmente en su Captulo relativo a las sociedades de Capital Variable.
ARTCULO 8.- AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social podr ser aumentado o disminuido conforme a las siguientes disposiciones: a) Los aumentos y disminuciones del capital mnimo fijo de la Sociedad se efectuarn mediante resolucin de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. b) Los aumentos y disminuciones del capital variable de la Sociedad podrn efectuarse mediante resolucin de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, quien determinar la cantidad de acciones a emitirse. c) Ningn accionista tendr el derecho de retirar totalmente, ni a reducir su parte proporcional del Capital Variable de la Sociedad, a menos que sea mediante Acuerdo tomado en Asamblea General Ordinaria de Accionistas que deber afectar a todas las partes en forma proporcional, y como consecuencia, los accionistas renuncian al derecho que les concede el Artculo 220 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. c).- Cualquier aumento o disminucin del capital social, una vez efectuado, se anotar en el Libro de Registro especial que para tal efecto llevar la Sociedad.
ARTCULO 9.- REGISTRO DE ACCIONES: La Sociedad tendr un Registro de Acciones que contendr: a) El nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista y la indicacin de las acciones que le pertenezcan, expresndose los nmeros, series, clases, y dems particularidades; - 4 -
b) La indicacin de las exhibiciones que se efecten; y c) Las transmisiones que se realicen en los trminos que prescriben el Artculo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
CAPITULO TERCERO ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTICULO 10.-ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: La Asamblea General de Accionistas es el rgano supremo de la Sociedad, pudiendo acordar y ratificar todos los actos y operaciones de la misma. Sus facultades no tendrn otras limitaciones que las que sealen la Ley y los Estatutos. Sus resoluciones vlidamente adoptadas son obligatorias para todos los socios, an para los ausentes o disidentes, as como para los Consejeros, Director General, Directores, Gerente General, Gerentes, Subgerentes y Apoderados, y sern ejecutadas por la empresa o personas que en ellas se designen como delegados especiales, o a falta de designacin expresa, por el Presidente del Consejo de Administracin.
ARTICULO 11.- ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS: Las Asambleas Generales de Accionistas podrn ser ordinarias o extraordinarias. Unas y otras debern reunirse en el domicilio social y sin este requisito sern nulas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. Sern extraordinarias las que se celebren para tratar cualquiera de los asuntos mencionados en el Artculo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sern ordinarias las Asambleas que tengan por objeto tratar cualquier asunto que no sea competencia de las extraordinarias, as como acordar los aumentos o disminuciones al Capital Social en su parte Variable. Cada ao se celebrarn por lo menos una Asamblea General Ordinaria, en la fecha que seale el Consejo de Administracin dentro de los tres meses siguientes a la clusula del ejercicio social, en el cual debern tratar adems de los puntos incluidos en la Orden del Da, los siguientes asuntos: a) Discusin, modificacin o aprobacin del informe a que se refiere el Artculo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, previo dictamen del o los Comisarios; b) Designacin cada ao de las personas que integren el Consejo de Administracin y del o los Comisarios, para el siguiente perodo; c) Determinacin de los emolumentos correspondientes a los Consejeros y Comisario(s).
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ARTICULO 12.- REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS: Todo accionista tiene derecho de asistir a las Asambleas personalmente o por medio de apoderado general o especial, bastando para este ltimo supuesto simple carta poder otorgada ante dos testigos.
ARTICULO 13.- VOTACION: En las Asambleas Generales de Accionistas cada accin conferir derecho a un voto. Las votaciones sern econmicas, salvo que la mayora de los accionistas concurrentes soliciten que sean nominales. En las Asambleas Ordinarias, las resoluciones sern vlidas mediante el acuerdo de la mayora de votos de las acciones representadas. En las Asambleas Extraordinarias las resoluciones solo sern vlidas si son aportadas por el voto de acciones que representen cuando menos la mayora del capital social.
ARTICULO 14.- ACTAS DE ASAMBLEAS: De toda Asamblea el Secretario levantar un acta en el Libro de Actas de asambleas respectivo en la que se consignarn el nmero de acciones representadas, los asuntos tratados y los acuerdos tomados. Dicha acta ser firmada por el Presidente, el Secretario y el Comisario que hubiere estado presente. Asimismo, de cada Asamblea se formar un expediente como Apndice del Acta mencionada, que contendr un duplicado de la misma en papel simple, la Lista de Asistencia firmada por los concurrentes a la Asamblea y debidamente certificada por los Escrutadores designados, un ejemplar del Peridico Oficial y/o del diario en que se hubiese publicado la Convocatoria, en su caso, y los dems documentos que se hubieren presentado o con los que se hubiere dado cuenta.
CAPITULO CUARTO ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
ARTICULO 15.- CONSEJO DE ADMINISTRACION: La administracin de la Sociedad estar a cargo de un Consejo de Administracin compuesto por el nmero de Consejeros que designe la propia Asamblea, no debiendo en ningn caso ser menor de DOS Los Consejeros, podrn o no ser accionistas de la Sociedad, durarn en su encargo UN AO y podrn ser reelectos sin ninguna limitacin.
ARTICULO 16.- FACULTADES, OBLIGACIONES, ATRIBUCIONES Y PODERES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: El Presidente del Consejo de Administracin representar a la Sociedad ante toda clase de corporaciones, autoridades o personas fsicas o morales, y tendr - 6 -
salvo las ampliaciones, modificaciones o restricciones que el propio Consejo o la Asamblea General de Accionistas determinen, las siguientes facultades, obligaciones, atribuciones y poderes: A) Vigilar en general las operaciones sociales cuidando del exacto cumplimiento de estos Estatutos; ser el ejecutor de los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas y del Consejo de Administracin, llevando a cabo y ordenando que todos los acuerdos adoptados sean debidamente cumplidos, realizando todo cuanto sea necesario o prudente para proteger los intereses de la Sociedad. B) Someter al Consejo de Administracin y a la Asamblea General de Accionistas las proposiciones que le parezcan pertinentes y provechosas para los intereses de la Sociedad, as como informar a los Accionistas en las Asambleas Generales de todos los asuntos de inters que se relacionen con los negocios de la Sociedad. C) Presidir las Asambleas Generales de Accionistas y las Juntas de Consejo de Administracin, teniendo voto de calidad en caso de empate en las segunda. D) Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades y personas fsicas o morales, con los PODERES GENERALES o ESPECIALES que, en su caso le sean conferidos por el propio Consejo de Administracin o la Asamblea General de Accionistas.
ARTICULO 17.- DURACION DE CARGOS ADMINISTRATIVOS Y FACULTADES, OBLIGACIONES, ATRIBUCIONES Y PODERES INHERENTES A LOS MISMOS: El Director General, Directores, Gerente General, Sub-Gerentes, Apoderados y dems funcionarios y empleados que sean designados conforme a los presentes Estatutos durarn en su encargo indefinidamente y tendrn las facultades, obligaciones, atribuciones y poderes que se les confieran por el rgano que los designe al momento de su nombramiento. Los nombramientos y mandatos que se les confieran sern revocables en cualquier tiempo por los rganos sociales competentes para tales efectos.
CAPITULO QUINTO EJERCICIOS SOCIALES, UTILIDADES Y PRDIDAS.
ARTICULO 18.- DURACION DE LOS EJERCICIOS SOCIALES: Los ejercicios sociales durarn UN AO ao natural que se contar del (1) primero de enero al (31) treinta y uno de diciembre de cada ao. ARTICULO 19.- INFORME DEL EJERCICIO SOCIAL: Al concluir cada ejercicio social se formular un informe en los trminos de las Leyes en vigor y que sern sometidos a la consideracin de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas. - 7 -
ARTICULO 20.- APLICACIN DE UTILIDADES: Las utilidades netas que se obtengan anualmente, un vez deducida las cantidades necesarias para amortizacin, depreciaciones, castigos y pagos del Impuesto Sobre la Renta, se aplicarn en la siguiente forma: I.- Se separar la cantidad del 5% (CINCO POR CIENTO) de las utilidades netas, para formar o reconstituir la reserva legal, hasta que sta importe cuando menos el 20% (VEINTE POR CIENTO) del capital social. II.- En su caso, se separar la cantidad que corresponda para cumplir con las obligaciones que impone la Ley Federal del Trabajo sobre participacin de utilidades. III.- Se separar la cantidad que la Asamblea estime necesaria para formar un fondo de reinversin, la cual siempre deber ser mayor de 10 (DIEZ) por ciento. IV.- El resto se dividir entre los accionistas en proporcin al nmero de sus acciones, correspondiendo a cada accin una parte igual en los trminos que acuerde la Asamblea de Accionistas.
ARTICULO 21.- REPORTE DE PERDIDAS: Los Accionistas no tendrn responsabilidad alguna por las perdidas, en su caso, de la Sociedad, salvo en cuanto tuvieren aportaciones pendientes de efectuar. Las prdidas, si las hubiere, afectarn a las acciones por igual y hasta su respectivo valor nominal.
CAPITULO SEXTO DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
ARTCULO 22.- DISOLUCION DE LA SOCIEDAD: La Sociedad se disolver en cualquiera de los casos establecidos por el artculo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles o cuando as lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
ARTICULO 23.- LIQUIDADOR: Al acordarse la disolucin de la Sociedad, la Asamblea por mayora de votos designar a uno o varios Liquidadores. Si fueren varios, sus decisiones se regirn por las reglas establecidas para las decisiones del Consejo de Administracin. La Asamblea fijar el plazo dentro del cual deban concluir sus trabajos el o los Liquidadores y sealar la remuneracin que deba correspondientes. - 8 -
ARTICULO 24.- FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL O LOS LIQUIDADORES: El o los Liquidadores tendrn durante la liquidacin las facultades que correspondan a los administradores, y especficamente las atribuciones siguientes: I.- Conclusin de los negocios pendientes de la manera que juzguen ms conveniente. II.- Formulacin de los Estados Financieros, cobro de los crditos y pago de las deudas, enajenando los bienes de la Sociedad que fueren necesarios para ese objeto. III.- El patrimonio neto que resulte del balance final que formar(n) el o los Liquidadores, aprobando que sea por la Asamblea, se repartir entre los socios, bien distribuyndolo en especie o vendindolo y repartiendo su producto, o realizando con l cualquier otra operacin que acuerde la Asamblea General de Accionistas.
ARTICULO 25.- FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DURANTE LA LIQUIDACION: La liquidacin se sujetar a las bases consignadas por el artculo doscientos cuarenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
ARTICULO 26.- FACULTADES, OBILGACIONES, ATRIBUCIONES Y PODERES DE FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL PERIODO DE LIQUIDACION: Mientras no haya sido inscrito en el Registro Pblico de Comercio del domicilio social de la Sociedad el nombramiento de el o los Liquidadores, y stos no hayan entrado en funciones, el Consejo de Administracin y los funcionarios, Director General, Directores, Gerente General, Gerentes y/o Sub-Gerentes de la Sociedad continuarn desempeando sus respectivos cargos, pero no podrn iniciar nuevas operaciones despus de haber sido aprobado por los accionistas el acuerdo de liquidacin de la Sociedad o de que se compruebe la existencia de la causa legal de disolucin de sta.
C L A U S U L A S T R A N S I T O R I A S
PRIMERA.- Los comparecientes suscriben y pagan como sigue las TRESCIENTAS acciones con valor nominal de $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cada accin y con valor total de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la siguiente forma ACCIONISTAS ACCIONES VALOR Victor Hernndez Cedeo 100 $ 100,000 Alonso Tenorio Rodrguez 100 $ 100,000 - 9 -
Rodrigo Alejandro Valverde Castillo 100 $ 100,000 - T O T A L 300 $ 300,000
SEGUNDA.- Los fundadores constituidos en Asamblea Ordinaria, por unanimidad de votos, toman las siguientes resoluciones: I.- Adoptar por ahora como sistema de administracin de la Sociedad el de CONSEJO DE ADMINISTRACION, designando para se efecto a las siguientes personas: Alonso Tenorio Rodrguez como PRESIDENTE Rodrigo Alejandro Valverde Castillo como SECRETARIO Victor Hernndez Cedeo como TESORERO Las personas designadas han dado su conformidad y aceptan los nombramientos, tomando desde luego posesin de sus cargos, liberndolos de la obligacin de otorgar garanta de ninguna especie para garantizar su gestin.
GENERALES
Los comerciantes declaran ser: Mexicanos por nacimiento. El seor Vctor Hernndez Cedeo, es originario de Xalostoc, Estado de Mxico, donde naci el da 22 de Marzo de 1992. Soltero, estudiante y radica en el domicilio: Calle Ahuehuetes nmero 72 departamento 202 Colonia San Bartolo Atepehuacan, Delegacin Gustavo A. Madero en el Distrito Federal. El seor Alonso Tenorio Rodrguez, es originario de Gustavo A. Madero, Distrito Federal, donde naci el da 17 de Junio de 1992. Soltero, estudiante y radica en el domicilio: Calle Estado de Sinaloa nmero 218 Colonia Providencia, Delegacin Gustavo A. Madero en el Distrito Federal. El seor Rodrigo Alejandro Valverde Castillo, es originario de Gustavo A. Madero, Distrito Federal, donde naci el da 10 de Mayo de 1991. Soltero, estudiante y radica en el domicilio: Calle Norte 1- A nmero 5112 Colonia Maximino vila Camacho, Delegacin Gustavo A. Madero en el Distrito Federal.
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CERTIFICACIONES
YO, EL NOTARIO, DOY FE:- De la verdad de este acto; De que conozco personalmente a los comparecientes, a quienes considero con la capacidad legal necesaria para otorgar el acto jurdico que se trata, sin que me conste nada en contrario; De que tuve a la vista los documentos de que se tom razn; De que lo relacionado e inserto concuerda en todo con sus originales a que me remito; De que ledo que les fue ntegramente a los comparecientes este instrumento, hacindoles saber el derecho que tienen de hacerlo por s mismos; me cercior de su voluntad; quedando advertidos de la obligacin que tienen de inscribir el Primer Testimonio que de esta Escritura se expida en el Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio correspondiente; y De que se cumplieron los requisitos que seala el Artculo (106) ciento seis, de la Ley del Notariado vigente, se ratifica y firman, ante m. A U T O R I Z O definitivamente esta escritura hoy da 25 del mes de Abril de 2014,dos mil catorce fecha en que se dio de alta en la Oficina Federal de Hacienda correspondiente, segn nota que doy fe, tener a la vista.
ACCIONISTA ACCIONISTA C. Vctor Hernndez Cedeo C. Alonso Tenorio Rodrguez
ACCIONISTA NOTARIO C. Rodrigo Alejandro Valverde Castillo Lic. Hugo Vergara Oseguera