REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIN SUPERIOR

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ALDEA BOLIVARIANA IUT
SAN CRISTOBALESTADO TACHIRA











CURRICULAR:
Delito Econmico Y El mbito De La Empresa
ASESOR:
MAGDALENA QUINTERO



PARTICIPANTE:
SAID HILDEGAR ALICARRA CALDERON






SAN CRISTOBAL, ABRIL 2014

ENSAYO

Delitos Econmicos y el mbito de la Empresa Pgina 2
SAID ALICARRA
INTRODUCCIN

La Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela en el captulo
sptimo, referido a los Derechos Econmicos, En su artculo 114 establece y
faculta al Estado en la adopcin de medidas para evitar sus efectos nocivos y
restrictivos del ilcito econmico, la especulacin, el acaparamiento, la usura, la
cartelizacin y otros delitos conexos, que deben ser penados severamente de
acuerdo con la ley.
Este ensayo tiene por finalidad desarrollar lo pertinente a los delitos
econmicos de tipo penal previstos en la legislacin venezolana.





















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SAID ALICARRA
La Especulacin

Es la prctica de comprar a precios bajos con la intencin de vender,
posteriormente, a un precio mayor. En Venezuela la especulacin es sancionada
severamente. De acuerdo al Presidente de la Repblica es uno de los factores
que ms influye en la inflacin

La constitucin de la Republica Bolivariana de Venezuela en su artculo 114
confirma que es un delito.

El ilcito econmico, la especulacin, el acaparamiento, la usura, la
cartelizacin y otros delitos conexos, sern penados severamente de
acuerdo con la ley.

De acuerdo a la Ley Especial de Defensa Popular Contra Acaparamiento, la
Especulacin, el Boicot y Cualquier Otra Conducta que afecte el Consumo de
Alimentos o Productos sometidos al Control de Precios. En su artculo 21 reza:

Quien venda alimentos o productos sometidos a control de precios es
forma directa o a travs de intermediarios, a precios superiores a los fijados
por las autoridades competentes, incurrir en el delito de especulacin y
ser sancionado con prisin de dos (2) a seis (6) aos, y con multa de ciento
treinta (130UT) a veinte mil unidades tributarias (20.000UT). Igual pena ser
aplicada a quien compre alimentos o productos sometidos a control de
precios, cuando se compruebe que los bienes o productos adquiridos son
para fines de lucro y no para consumo personal o familiar, en este caso se
entiende que son para fines especulativos.

Tambin es necesario mencionar la Ley Para La Defensa De Las Personas En
El Acceso A Los Bienes Y Servicios en su artculo 137:
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SAID ALICARRA
Quienes vendan bienes declarados de primera necesidad a precios
superiores a los fijados por la autoridad competente, alteren la calidad o
condicionen su venta, incurrirn en el delito de especulacin y sern
sancionado con prisin de dos (2) a seis (6) aos.

El Acaparamiento

Es la prctica monopolstica tendiente al encarecimiento de
un Producto mediante la congelacin de su Oferta, antes de que lleguen
al Mercado de Consumo, con el fin de venderlos cuando los Precios de los
mismos resulten superiores a los actuales.

El acaparamiento se fundamenta, en la previsin de un aumento de
la Demanda y es una prctica especulativa. Por lo tanto se puede definir como:

Restriccin de la oferta, circulacin o distribucin de los bienes de primera
necesidad

Retencin de los bienes de primera necesidad con o sin ocultamiento

En Venezuela se encuentra estipulado como delito en la Constitucin de la
Republica Bolivariana de Venezuela en su artculo 114, que reza:

El ilcito econmico, la especulacin, el acaparamiento, la usura, la
cartelizacin y otros delitos conexos, sern penados severamente de
acuerdo con la ley.

De igual forma la Ley Especial de Defensa Popular Contra Acaparamiento, la
Especulacin, el Boicot y Cualquier Otra Conducta que afecte el Consumo de
Alimentos o Productos sometidos al Control de Precios la penaliza en su Artculo
20:
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SAID ALICARRA

Quien restrinja la oferta, circulacin o distribucin de alimentos o
productos sometidos a control de precios, retenga dichos artculos, con o
sin ocultamiento, para provocar escasez y aumento de los precios, incurrir
en el delito de acaparamiento y ser sancionado con prisin de dos (2) a seis
(6) aos, y con multa de ciento treinta (130UT) a veinte mil unidades
tributarias (20.000UT).

Aunado a las leyes nombradas anteriormente, tambin en la Ley para la
defensa de las personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y condenada en su
artculo 138:

Quienes restrinjan la oferta, circulacin o distribucin de bienes
declarados de primera necesidad, retengan los mismos, con o sin
ocultamiento, para provocar escasez y aumento de los precios, incurrirn en
el delito de acaparamiento y ser sancionado con prisin de dos (2) a seis (6)
aos.

El boicot

Se le define a esta conducta ilcita como aquella que sea realizada por
personas que conjunta o separadamente lleven a cabo acciones que impidan, de
manera directa o indirecta, la produccin, fabricacin, importacin, acopio,
transporte, distribucin y comercializacin de alimentos o productos de primera
necesidad.. El boicot no es un ilcito desconocido en el rgimen jurdico vigente
por cuanto el mismo se encuentra establecido en el artculo 7 de la Ley para
Promover y Proteger el ejercicio de la Libre Competencia.
Boicot es un epnimo y un anglicismo cuyo origen reside en el apellido del
capitn Charles Cunningham Boycott, administrador, a mediados de la segunda
mitad del siglo XIX, de las fincas de un terrateniente absentista, el conde de Erne
(Condado de Mayo, Irlanda). En el marco de su "Guerra Agraria" (1870s-1890s)
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SAID ALICARRA
para lograr una redistribucin de las tierras y mejorar la situacin de los granjeros
en alquiler

En Venezuela se encuentra penado en la Ley Especial de Defensa Popular
Contra Acaparamiento, la Especulacin, el Boicot y Cualquier Otra Conducta que
afecte el Consumo de Alimentos o Productos sometidos al Control de Precios en
su Artculo 24:

Quienes conjunta o separadamente lleven a cabo acciones que impidan,
de manera directo o indirecta, la produccin, fabricacin, importacin,
acopio, transporte, distribucin y comercializacin de alimentos o productos
sometidos al control de precios, sern sancionados con prisin de dos (2) a
seis (6) aos, y con multa de ciento treinta (130UT) a veinte mil unidades
tributarias (20.000UT).

De igual manera se encuentra tipificada en la Ley para la defensa de las personas
en el Acceso a los Bienes y Servicios en su artculo 139:

Quienes, conjunta o separadamente, desarrollen o lleven a cabo
acciones, incurran en omisiones, que impidan, de manera directa o indirecta
la produccin, fabricacin, importacin, acopio, transporte, distribucin y
comercializacin de bienes, sern sancionados con prisin de seis a diez
aos.

Alteracin fraudulenta de precios

Son actos que consiste en difundir noticias falsas, en emplear violencia,
amenazas, engao, o cualquier otra maquinacin para alterar los precios de los
alimentos o productos sometidos a control de precios.

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La Ley Especial de Defensa Popular Contra Acaparamiento, la Especulacin,
el Boicot y Cualquier Otra Conducta que afecte el Consumo de Alimentos o
Productos sometidos al Control de Precios en su la condena en su artculo 22:
Quien difunda noticias falsas, emplee violencia, amenaza, engao o
cualquier otra maquinacin para alterar los precios de los alimentos o
productos sometidos a control de precios, ser sancionado con prisin de
dos (2) a seis (6) aos, y con multa de ciento treinta (130UT) a veinte mil
unidades tributarias (20.000UT).

De igual forma lo tipifica la Ley para la defensa de las personas en el Acceso a
los Bienes y Servicios en su artculo 140

Quien difunda noticias falsas, emplee violencia, amenaza, engao o
cualquier otra maquinacin para alterar los precios de los bienes, ser
sancionado con prisin de dos a seis aos.

Alteracin fraudulenta de condiciones de oferta y demanda

Es todo acto con la finalidad de alterar las condiciones de oferta y demanda
en el mercado nacional destruya o haga desaparecer alimentos o productos
sometidos a control de precio, o los instrumentos necesarios para su produccin o
distribucin.

En Venezuela se encuentra tipificada en la Ley para la defensa de las
personas en el Acceso a los Bienes y Servicios en su artculo 141 que reza:

Quien con la finalidad de alterar las condiciones de oferta y demanda en el
mercado nacional, destruya o haga desaparecer los bienes o los
instrumentos necesarios para su produccin o distribucin ser sancionado
con prisin de cinco a diez aos.

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SAID ALICARRA
Contrabando de extraccin
De acuerdo a la Ley de Contrabando: Son los actos u omisiones donde se
eluda o intente eludir la intervencin del Estado con el objeto de impedir el control
en la introduccin, extraccin o trnsito de mercancas o bienes que constituyan
delitos, faltas o infracciones administrativas.
Son actos que consiste en extraer alimentos declarados de primera necesidad
o sometidos a control de precios cuya comercializacin se haya circunscritos al
territorio nacional.
Es un delito previsto y sancionado en el artculo 2 de la Ley de Contrabando el
cual reza:
Esta Ley es aplicable a las personas naturales o jurdicas de derecho
pblico o privado, que se encuentren en el territorio y dems espacios
geogrficos de la Repblica Bolivariana de Venezuela y que ilcitamente
realicen actividades de introduccin, extraccin o trnsito aduanero de
mercancas o bienes. A los efectos de esta Ley, el conocimiento de su
mbito de aplicacin corresponder a las jurisdicciones penales o
administrativas respectivas.
En concordancia con el artculo 5 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando:
El Ministerio Pblico es el rgano competente para ordenar y
dirigir la investigacin penal en la perpetracin del delito de contrabando.
De igual manera tienen competencia en materia de contrabando
conforme a las disposiciones establecidas en esta ley: el Servicio
Nacional Integrado de Administracin Aduanera y Tributaria(SENIAT),
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a travs de la Guardia Nacional
Bolivariana y dentro del mbito de sus competencias como autoridad
martima en los espacios acuticos e insulares a la Armada Bolivariana, el
Cuerpo de Polica Nacional Bolivariana y dems autoridades del Estado
que la Ley les atribuya el carcter de rganos auxiliares de investigacin
penal.
De igual manera se encuentra tipificado en la Ley Especial de Defensa
Popular Contra Acaparamiento, la Especulacin, el Boicot y Cualquier Otra
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SAID ALICARRA
Conducta que afecte el Consumo de Alimentos o Productos sometidos al Control
en su artculo 23:

Quienes extraigan alimentos o productos sometidos a control de
precios cuya comercializacin se haya circunscrito al territorio nacional,
sern sancionados con prisin de dos (2) a seis (6) aos, y con multa de
ciento treinta (130UT) a veinte mil unidades tributarias (20.000UT).

Adems en la Ley para la defensa de las personas en el Acceso a los Bienes y
Servicios
Artculo 142. Incurre en delito de contrabando de extraccin, y ser
castigado con pena de prisin de cuatro a ocho aos, quien mediante actos
u omisiones, en complicidad o no con funcionario o autoridad, intente
desviar los bienes declarados de primera necesidad de su destino original
autorizado por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio rgano o
ente competente, as como, quien intente extraer del territorio nacional
dichos bienes, cuando su comercializacin se haya circunscrito al territorio
nacional.
Pargrafo nico: El delito de contrabando de extraccin se comprueba
cuando el poseedor de bienes declarados de primera necesidad no pueda
presentar, a requerimiento de la autoridad competente, en un lapso de 24
horas hbiles siguientes, al da de haber sido sorprendido en la presunta
comisin del delito, la documentacin comprobatoria de haber cumplido con
todas las disposiciones legales referidas a la movilizacin y control de
dichos bienes. En todo caso, una vez comprobado el delito se proceder al
comiso del medio de transporte utilizado.





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SAID ALICARRA
La usura genrica
Es un acto que consiste en realizar un acuerdo o convenio, cualquiera que sea
la forma utilizada para hacer constar la operacin, ocultarla o disminuirla para
obtener para s o para un tercero una prestacin que implique una ventaja
desproporcionado a la contraprestacin
Se encuentra tipificado en la Ley para la defensa de las personas en el Acceso
a los Bienes y Servicios en su artculo 143:
Quien por medio de un acuerdo o convenio, cualquiera que sea la forma
utilizada para hacer constar la operacin, ocultarla o disminuirla, obtenga
para s o para un tercero, directa o indirectamente, una prestacin que
implique una ventaja notoriamente desproporcionado a la contraprestacin
que por su parte realiza, incurrir en delito de usura y ser sancionado con
prisin de uno (1) a tres (3) aos.
En la misma pena incurrir quien en operaciones de crdito o
financiamiento, obtenga a ttulo de intereses, comisiones o recargos de
servicio una cantidad por encima de las tasas mximas respectivas fijadas o
permitidas por el Banco Central de Venezuela.

La usura en las operaciones de financiamiento
Son acto que consiste realizar operaciones de ventas a crditos de bienes o
servicios de financiamiento para tales operaciones obtenga a titulo de intereses,
comisiones o recargo, cualquier cantidad por encima de los lmites fijados por el
Banco Central de Venezuela.
Este delito tiene su penalizacin en el artculo 144 de la Ley para la defensa de
las personas en el Acceso a los Bienes y Servicios el cual reza:
Quien en las operaciones de venta a crdito de bienes o servicios de
financiamiento para tales operaciones, obtenga a ttulo de intereses,
comisiones o recargos, cualquier cantidad por encima de los mximos que
sean fijados o permitidos por el Banco Central de Venezuela, en atencin a
las condiciones existentes en el mercado financiero nacional, incurrir en
delito de usura, y ser sancionado con pena de prisin de dos a cinco a
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CONCLUSIN

Los delitos econmicos y el mbito de la empresa son una tipologa de delitos
no convencional, que forman parte del Derecho Penal Econmico, al cual
corresponde la tipificacin como delitos de aquellas conductas divergentes que
afectan a la Economa, ste ha sido definido por la jurisprudencia de la Sala de
Casacin Penal del Tribunal Supremo de Justicia venezolano al sealar: el delito
econmico no slo se dirige contra intereses individuales sino tambin contra
intereses sociales y supraindividuales (colectivos) de la vida econmica, es decir,
se lesionan bienes jurdicos colectivos o sociales o supraindividuales de la
Economa. El principal bien protegido no es, por tanto, el inters individual de los
ahorristas sino el orden econmico estatal en su conjunto y la Economa. (Sent.
468 SCP/TSJ de fecha 21/07/2005).
En Venezuela, la constitucin de la Repblica, en su artculo 114
establece: el ilcito econmico, la especulacin, el acaparamiento, la usura, la
cartelizacin, y otros delitos conexos, sern penados severamente de acuerdo a la
ley
El objeto de las diferentes leyes es la defensa, proteccin y salvaguarda de los
derechos e intereses individuales y colectivos en el acceso de las personas a los
bienes y servicios para la satisfaccin de las necesidades, estableciendo los
ilcitos administrativos, sus procedimientos y sanciones; los delitos y su
penalizacin, el resarcimiento de los daos sufridos, as como regular su
aplicacin por parte del Poder Pblico con la participacin activa y protagnica de
las comunidades.
Entre las leyes dispuestas para esta defensa encontramos la Ley para la
defensa de las personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Ley Especial de
Defensa Popular Contra Acaparamiento, la Especulacin, el Boicot y Cualquier
Otra Conducta que afecte el Consumo de Alimentos o Productos sometidos al
Control, Ley de Contrabando, Ley sobre el delito de contrabando


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Referencias legales

Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela
Ley para la defensa de las personas en el Acceso a los Bienes y Servicios
Ley Especial de Defensa Popular Contra Acaparamiento, la Especulacin, el
Boicot y Cualquier Otra Conducta que afecte el Consumo de Alimentos o
Productos sometidos al Control
Ley de Contrabando
Ley sobre el delito de contrabando