buen dia compaeros las tareas que tenemos para este fin son:

1. INVESTIGACION FORENSE EN LOS SITEMAS DE INTELIGENCIA:

Parcial (Zenaida porfa subi las diapositivas para poder estudiar)


2.3. TRABAJO FINAL: (para los qe quieran adelantar el trabajo final
consiste en:)
-buscar un caso de admo. publica
-descripcion del caso
-analisis, instrumentos (base legal, nombre de la ley, art. que se
basaron para despedir alguien, y art. en donde la persona pueda
defenderse)
-soluciones del caso (que procede hacer)
-documentos.

3. ORGANIZACIONES PRIVADAS Y MERCANTILES:
Parcial estudiar los siguientes temas:
1. Registro Tributario Unificado, SAT, DICABI, OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS
2. REGISTRO DE VALORES Y MERCANCIAS, BOLSA DE VALORES,
OTROS.
3. REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, PROPIEDAD
INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS DERECHOS
CONEXOS.
4. REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD, SUS FUNCIONES
PRINCIPALES.
5. REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS, MINISTERIO DE
GOBERNACION. SUS FUNCIONES.
6. REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS. SUS FUNCIONES.

y a los grupos que pasaron a exponer esos temas favor de subir
sus archivos.


5. TEORIA DEL DELITO II
aqui les adjuntare un archivo con los casos para este fin.

6. LIC. SELVIN SUC.
hay que investigar los siguientes temas y revisar en el portal
cuando este habilitado el link para subirlo:
-Delito de falsificacion de moneda
-alteracion de moneda
-moneda falsa
-cercenamiento de moneda
-expedicion de moneda falsa o alterada
-emision y circulacion de moneda

1. para estos temas el lic quiere un ejemplo por cada tema
2. es trabajo formal e indivual.

buena tarde compaeros exitos y bendiciones...!!!
FALSIFICACIN O ALTERACIN DE MONEDA
ASPECTO SOCIAL

La falsificacin de moneda consiste en crear por cualquier medio una imitacin de la misma, con imgenes u otros
elementos utilizados en las monedas circulantes, reproducindola con todos sus signos y caractersticas que la
identifican con la autntica, y por ello resulten idneos para engaar al pblico, con el fin de sustituirla.

Billetes de banco falsos y mtodos de investigacin
Prolegmeno
Falsificaciones artesanales
Divisin de falsificaciones artesanales
1. Dibujo
2. Sello
3. Fotocopia de banco y negro coloreadas a mano
4. Contacto
a. transferencia al negativo
b. transferencia al positivo
c. transferencia por transparencia
5. Adulterados
a. blanqueados
b. partidos
c. retocados
d. decolorados
e. fragmentados
f. injertados
g. billetes desmonetizados
h. billetes muestra
i. mutilados
j. ficticios

Falsificaciones tcnicas
Divisin de falsificaciones tcnicas
1. Litografa
a. bases de impresin
b. bases de la produccin litogrfica
c. imagen litogrfica
d. entintado
e. estampado
f. caractersticas de la impresin

2. Grabado
3. Fotocopias a color
4. Equipo explorado de colores -scanner-

Mtodos de investigacin de Falsificaron de Moneda
El examen del indicio
El conocimiento del medio
El confidente
El interrogatorio
El registro
La vigilancia
TERECER TEMA
Doctrina y legislacin penal guatemalteca en materia de falsificacin de la
moneda
Doctrina
Justificacin
Falsificacin de moneda
Definicin de moneda
Texto legal espaol
Fabricaron de moneda falsa
1. Un hecho de fabricacin de moneda falsa
2. Voluntad delictuosa
3. Pluralidad de delitos

Cercenamiento de la moneda legitima
Alteracin de la moneda legitima
Introduccin a la moneda falsa, cercenada o alterada
Expedicin a la moneda falsa, cercenada o alterada
Tenencia ilcita de moneda falsa, cercenada o alterada
Penalizacin
Sentencia extranjera
Texto legal guatemalteco
Dogmtica jurdica
Consideraciones finales
CUARTO TEMA
La Convencin de Ginebra de 1929
Suscricin y alcances
Anlisis
Convenio de Ginebra del 28 de abril de 1930
QUINTO TEMA
Elemento de un billete de banco - Referencia caso Guatemalteco-
Participacin del Banco de Guatemala en la INTERPOL
1. Antecedentes histricos
2. Ingreso de la Seccin de Investigaciones Especiales del Banco de Guatemala a la
Organizacin
3. Rol de la Seccin de Investigaciones Especiales del Banco de Guatemala a la
Organizacin

Elementos de un billete de Banco
1. El papel
a. papel comn
b. papel moneda


c. dispositivos de seguridad

Dispositivos tradicionales
Hilo de seguridad
Fibrillas de seguridad
Plaquetas de seguridad
Filigrana
Disposiciones de seguridad de observacin instrumental
Hilos
Plaquetas con fibrillas
Fibras metlicas
Tintes especiales de papel
Dispositivos foto lectores
Fibras pticas.
2. Las tintas
a. Dispositivos de Seguridad

Doble coloracin
Luminiscentes
Foto cromtica
Viro
Magnticas
Electroconductrices
Doble tono
Dominio visible
Dominio invisible
Tintas metameritas
Tintas metlicas
Tintas ptimamente variables
Tintas ininflamables
3. Sistemas de Impresin
a. Intaglio
b. Tipografa
c. Litografa

Dispositivos de seguridad de los sistemas de impresin
Intaglio
Micro impresiones
Minh impresiones
Marcas secretas
Imgenes coincidentes
Imagen latente
Imagen evanescente
Dispositivos variables y visuales
Fondos antifotocopia a color tipo Quilt
Trilex de alto registro
Silver ghost
Microtextos en calcografa
Sistema intagioset
Impresin litogrfica con separacin de colores en cuadrocotomia

*FALSIFICACION DE MONEDA
Definicin de Moneda:
La falsedad numaria o falsificacin de moneda consiste en la falsificacin que se verifica en cualquier clase de
moneda. En sentido estricto, moneda es solo la metlica acuada. "Pero en el sentido jurdico lo es todo medio legal
de pago, todo lo que tiene poder liberatorio, siendo indiferente y meramente instrumental su naturaleza".
De acuerdo con nuestra ley el trmino moneda se refiere no solamente a la metlica, se equiparan a moneda, los
siguientes valores:
1. Billete de banco de curso legal nacional o extranjero;
2. Los ttulos de la deuda nacional o municipal y sus cupones;
3. Los bonos o letras de los tesoros nacional o municipal;
4. Los Ttulos. cdulas y acciones al portador y sus cupones emitidos en carcter oficial por entidades legalmente
autorizadas pblicas o privadas.
5. Los ttulos, cdulas y acciones al portador, sus cupones y los bonos y letras emitidas por un gobierno extranjero.
I. DE LA FALSIFICACION DE MONEDA
FABRICACION DE MONEDA FALSA
Definicin:
Legalmente consiste este delito en fabricar moneda falsa imitando moneda legtima nacional o extranjera de curso
legal en la Repblica o fuera de ella (artculo 313)
Elementos:
I. Material: El hecho consiste en fabricar moneda falsa imitando moneda legtima; es tal hecho al que
tradicionalmente se ha conocido como falsificacin de moneda; se ha llamado as a la "creacin imitativa ilegtima,
cualquiera que sea la materia empleada y el medio seguido, sin que interese el grado de perfeccin de la imitacin ni
1a cantidad de piezas falsificadas"
2. Interno: Adems de la voluntad de fabricar la moneda imitando la legtima, se requiere el dolo especfico de
ponerla en circulacin. Consumacin: El hecho se consuma "en el momento en que el falsificador produce aunque
sea una sola moneda en forma definitiva o tal, que lo producido pueda ser puesto en circulacin como se encuentra
con posibilidad "de ser aceptado por el pblico; o bien, repitiendo las palabras de Carrara, cuando la moneda "es
idnea para engaar la f pblica, cuando rene condiciones de expendibilidad"
ALTERACION DE MONEDA
Definicin :
Como el nombre mismo de la infraccin lo sugiere, se comete este delito alterando de cualquier manera la moneda
nacional o extranjera legtima, de curso legal en la Repblica o fuera de ella.
Si bien el cdigo no lo expresa, es ms factible que la alteracin tenga por objeto darle la apariencia de un valor
superior al que realmente tiene.
Elementos:
1. Material: La alteracin puede producirse de cualquier manera, siempre que se modifique su aspecto original
"alterando los signos representativos de su valor dndoles la apariencia de un valor distinto; solo la alteracin de
estos signos puede integrar el delito".
2. Interno: La voluntad de alterar la moneda legtima. En este caso. como en otros de este tipo, cabe sealarse la
extraterritorialidad de leyes penales extranjeras, pues se admite como delito la alteracin de una moneda extranjera.
INTRODUCCIN DE MONEDA FALSA O ALTERADA
El cdigo penal precepta que comete este delito quien, a sabiendas introduce al pas moneda falsa o alterada.
(articulo 315)
Elementos:
1. Material: El hecho de introducir al pas moneda falsa o alterada, siendo posible que se trate de moneda nacional o
extranjera.
2. Interno: El delito requiere dolo especfico pues con la frase: a sabiendas la ley nos indica que en el agente debe
existir voluntad y conciencia, de "hacer uso de la moneda que sabe que es falsa o que sabe que est alterada. La
frase examinada configura varias circunstancias que establecen presuntamente ese dolo especfico, presuncin
legal que es juris tantum, por lo que puede ser destruda por prueba en contrario suficiente. Tales circunstancias son:
a) La experiencia derivada del conocimiento de la calidad de las monedas, por razn de la profesin actividad u
ocupacin del agente; b) La portacin de dos o mas monedas falsas o alteradas, como indicio de que el agente se
dispone a hacerlas circular; c) El poner en circulacin una y en esa misma ocasin ser portador de otras dos o mas,
como indicio tambin de que se tiene la maliciosa intencin de ponerlas en circulacin todas; y d) El haber cometido
con anterioridad el mismo delito".
EXPEDICION DE MONEDA FALSA O ALTERADA
Definicin:
Comete este hecho delictivo quien a sabiendas, adquiere o recibe moneda falsa o alterada y la ponga, de cualquier
modo, en circulacin (articulo 316).
Elementos:
1.Consiste en la expedicin de la moneda. Expedicin de moneda en el sentido de la ley significa el hecho de darla
salida, de ponerla en circulacin" o bien "hacerla salir de la esfera de custodia del detentador, emplandola como
signo legal de pago.
2. Interno: Requiere adems del dolo genrico, el especfico del conocimiento de que la moneda adquirida o recibida
es falsa o ha sido previamente alterada.
Consumacin: Se consuma la expedicin por el hecho de la puesta en poder de otro de la moneda, como signo de
pago, para su aceptacin con tal carcter por el pasivo.
CERCENAMIENTO DE MONEDA
Definicin:
Consiste este delito en cercenar moneda legtima del pas o introducir a l moneda cercenada, o bien ponerla en
Circulacin (artculo 317).
Elementos:
1. Material: .El cercenamiento no es ms que una variedad especfica de la alteracin de moneda con la
cual se disminuye el valor de la moneda metlica, pues no se concibe que el falsificador obre contra sus intereses,
tender a dar la moneda un valor superior.
2. Interno: Consiste en la conciencia y voluntad de cercenar la moneda legtima, de Introducir al pas moneda
cercenada o de ponerlas en circulacin. Aunque el cdigo pena] no hace en este caso referencia especfica, como
en los otros, se entiende, precisamente por lo dispuesto en los artculos precedentemente comentados que la
moneda puede ser nacional o extranjera.
EXPEDICION DE MONEDA FALSA RECIBIDA DE BUENA FE
Definicin:
Comete este delito quien habiendo recibido de buena f, moneda falsa, alterada o cercenada, la expende o pone en
circulacin a sabiendas de su falsedad (artculo 318).
Elementos:
1. Material: Consiste en haber recibido de buena f las monedas, es decir, en la creencia de que son legtimas. La
buena f es el convencimiento de que se realiza un hecho en forma lcita. Peroel hecho es que a sabiendas de su
falsedad, cercenamiento o alteracin se pone a circular.
2. Interno: La conciencia de que la moneda es falsa. Cercenada o alterada y la voluntad de ponerla en circulacin.
EMISION y CIRCULACION DE MONEDA
Definicin:
Este delito puede ser cometido en varias formas, segn se infiere del artculo 319 del cdigo penal: siendo ellas: I.
Por quien haga circular billetes, vales, pagars, u otros documentos que
contengan orden o promesa de pago en efectivo, al portador ya la vista o fichas, tarjetas, laminillas, planchuelas u
otros objetos con el fin de que sirvan como monedas. 2. Por quien ilegtimamente emita piezas monetarias o las
haga circular dentro de la Repblica.
Elementos:
1. Material: La materialidad del delito puede constituir en: a) Emitir ilegtimamente piezas monetarias o hacerlas
circular. La emisin de la moneda es privilegio del Estado. El hecho comprende tanto la autorizacin de la emisin
como la emisin en s misma sin ajustarse a una ley de emisin; la emisin puede ser ilegal por: al Acuar moneda
con ttulo o peso inferiores a los de ley; b)Por emitir billetes en cantidad diferente a la autorizada por ley.
2. Interno: Consistente en la conciencia de que la emisin no est autorizada y la voluntad de efectuar el acto, como
la conciencia de que los objetos no son la moneda lega


Leer ms: http://www.monografias.com/trabajos76/derecho-penal/derecho-penal8.shtml#ixzz2l7Vrrkk5