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N 116-2014-PCNM

Denuncia N 056-2014-CNM

San Isidro, 15 de mayo de 2014

VISTO;

El Oficio nmero 373-2014-DMJJ-CR de 20 de febrero de 2014, remitido por el seor
Congresista de la Repblica Modesto Julca Jara, por el cual comunica al Consejo
Nacional de la Magistratura las presuntas irregularidades incurridas por doctor Jos
Antonio Pelez Bardales, en su actuacin como Fiscal de la Nacin, as como por el
doctor Carlos Amrico Ramos Heredia, en su actuacin como Fiscal Supremo de
Control Interno del Ministerio Pblico, y;

CONSIDERANDO:

Antecedentes

1) Que, por oficio nmero 373-2014-DMJJ-CR de 20 de febrero de 2014, el seor
Congresista de la Repblica Modesto Julca Jara hizo de conocimiento del
Consejo Nacional de la Magistratura las presuntas irregularidades en las que
habran incurrido el doctor Jos Antonio Pelez Bardales, en su actuacin como
Fiscal de la Nacin, al no haber cooperado con el Departamento de Justicia de
los Estados Unidos dentro del marco de la investigacin seguida en dicho pas a
la familia Snchez Paredes; as como el doctor Carlos Amrico Ramos Heredia,
en su actuacin como Fiscal Supremo de Control Interno del Ministerio Pblico,
en la investigacin seguida a la Fiscal Superior Mara Camila Maguia Torres
por el archivo de la investigacin efectuada a la familia Snchez Paredes;

2) Que, atendiendo a que el Congresista Julca Jara no era parte afectada en la
investigacin seguida contra la familia Snchez Paredes, careciendo por ende
de legitimidad para interponer denuncia, se dispuso por decreto de 21 de febrero
de 2014 tomar el oficio antes citado como una noticia disciplinaria y dar cuenta
del mismo al Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura;

3) Por Acuerdo N 174-2014 de 26 de febrero de 2014, el Pleno del Consejo
Nacional de la Magistratura orden que la documentacin antes citada volviera a
la Direccin de Procesos Disciplinarios.

4) Por Razn de 21 de marzo de 2014 la Direccin de Procesos Disciplinarios dio
cuenta que por Acuerdo N 173-2014 el Pleno de Consejo resolvi abrir
investigacin preliminar al doctor Jos Antonio Pelez Bardales, en razn de los

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oficios emitidos por los seores Consejeros Vladimir Paz de la Barra y Gonzalo
Garca Nez, en los que se hicieron de conocimiento los mismos hechos
referidos por el Congresista Julca Jara respecto al Fiscal de la Nacin;

Asimismo, se inform que el Pleno del Consejo no haba adoptado ninguna
decisin en cuanto al Fiscal Supremo Carlos Amrico Ramos Heredia;

5) Por decreto de 04 de abril de 2014 el Presidente de la Comisin de Procesos
Disciplinarios orden elevar a la Presidencia de Consejo Nacional de la
Magistratura la documentacin remitida por el Congresista Julca Jara;

6) Por Acuerdo N 349-2014 de 24 de abril de 2014 el Pleno de Consejo Nacional
de la Magistratura dispuso abrir investigacin preliminar de oficio contra el doctor
Carlos Amrico Ramos Heredia;


Fundamentos

7) Que, segn refiere la publicacin aparecida en la revista Caretas de 13 de
febrero de 2014, tras casi un ao de investigacin el doctor Ramos Heredia, en
su calidad de Fiscal Supremo de Control Interno, concluy que la fiscal Mara
Maguia no haba cometido ninguna irregularidad al resolver en tiempo rcord el
archivo de la investigacin a la familia Snchez Paredes por lavado de dinero,
indicando tambin que el lapso de un mes que se tom la citada fiscal para
resolver el expediente de un milln de folios constitua un plazo razonable, sin
cuestionar que se hubieran dejado de lado los dos aos de investigaciones del
fiscal Jorge Chvez Cotrina;


Medios probatorios aportados

8) La publicacin efectuada en la revista Caretas de 13 de febrero de 2014.


Anlisis

9) De conformidad con lo establecido en el artculo 19 del Reglamento de Procesos
Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura, el Pleno del Consejo
puede acordar de oficio iniciar una investigacin preliminar, cuando a travs de
cualquier Consejero tome conocimiento de informacin debidamente
fundamentada, que se refiera a un Juez o Fiscal Supremo, al Jefe de la ONPE o
del RENIEC, si de ella resultare presumible la existencia de infraccin que
amerite la sancin de destitucin o remocin;

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10) De la revisin de la publicacin antes citada se advierte que a fin de recabar
mayores elementos de prueba sobre la presunta inconducta funcional incurrida,
el Consejo debe abrir investigacin preliminar al Fiscal Supremo Carlos Amrico
Ramos Heredia, de conformidad con el artculo 24 del Reglamento de Procesos
Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura;

Cargos
11) Que, se imputa al Fiscal Supremo Carlos Amrico Ramos Heredia no haber
sancionado la inconducta funcional en que habra incurrido la Fiscal Mara
Camila Maguia Torres en el proceso penal contra Orlando Snchez Paredes y
otros por el delito de lavado de activos provenientes de narcotrfico;

12) Que, por lo expuesto se concluye que se debe determinar si el doctor Carlos
Amrico Ramos Heredia incurri o no en la comisin de una falta disciplinaria, lo
cual debe investigarse y esclarecerse durante una investigacin preliminar,
situacin que no implica un adelanto de criterio sino, por el contrario, tiene el
propsito de determinar en estricto respeto de la presuncin de inocencia si tal
hecho configura o no una inconducta funcional;

13) Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los
artculos 32 de la Ley Orgnica del Consejo Nacional de la Magistratura - Ley N
26397-, 24, 25 y 27 del Reglamento de Procesos Disciplinarios del Consejo
Nacional de la Magistratura, aprobado por Resolucin N 140-2010-CNM, y
estando a lo acordado por el Pleno del Consejo en la Sesin N 2536 de 24 de
abril de 2014, mediante Acuerdo N 349-2014, sin la presencia del seor
Consejero Gonzalo Garca Nez;

SE RESUELVE:

Artculo Primero.- Abrir investigacin preliminar de oficio al Fiscal Supremo Carlos
Amrico Ramos Heredia, por el hecho expuesto en el considerando 11) de la
presente resolucin.

Artculo Segundo.- Otorgar al investigado diez (10) das hbiles contados a partir
del da siguiente de la notificacin de la presente resolucin para que presente su
descargo por escrito, acompaando los medios probatorios que estime pertinentes,
permitindole la revisin del expediente en la Direccin de Procesos Disciplinarios en
horario de oficina.

Artculo Tercero.- Oficiar a la Fiscala Suprema de Control Interno del Ministerio
Pblico Oficina para que remita copia del expediente que contiene la investigacin

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seguida a la fiscal Mara Camila Maguia Torres con motivo del archivo de la
investigacin seguida a Orlando Snchez Paredes y otros por el delito de lavado de
activos provenientes de narcotrfico; asimismo, el rcord de quejas, sanciones
disciplinarias, abstenciones, antecedentes y denuncias que pudiera registrar la fiscal
antes citada.

Artculo Cuarto.- Encargar a la Comisin Permanente de Procesos Disciplinarios la
conduccin de la investigacin a la que se refiere esta resolucin, devolvindose el
expediente para su trmite respectivo.




PABLO TALAVERA ELGUERA LUIS MAEZONO YAMASHITA




GASTON SOTO VALLENAS VLADIMIR PAZ DE LA BARRA




LUZ MARINA GUZMN DAZ MAXIMO HERRERA BONILLA





Regstrese y comunquese.









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