MANUAL PARA LA INVESTIGACION DEL DELITO

EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL

PENAL


PRIMERA PARTE


I. INTRODUCCION
1.1 FINALIDAD

- Lograr una comunicacin fluida-horizontal para realizar un trabajo coordinado,
profesional y oportuno entre el Ministerio Pblico y la Polica Nacional del Per,
que tienen la responsabilidad en la investigacin del delito; para una eficaz
persecucin y represin del mismo.

- Unificar procedimientos criminalsticas de aplicacin interinstitucional, con
formatos nicos de ejecucin

1.2 ALCANCE

- A todo el personal del Ministerio Pblico-Divisin Mdico Legal y Polica Nacional
del Per.

1.3 PRINCIPIOS DE LA RELACION FUNCIONAL ENTRE EL MINISTERIO PUBLICO Y LA
POLICIA NACIONAL

- Principio de confianza: Desarrollando sus funciones basados en la buena fe, como
base para lograr la confianza pblica.

- Principio de lealtad: Fuente del necesario carcter fidedigno, verdico y legal de la
relacin Fiscal Investigador durante las investigaciones y sus resultados.

- Principio de respecto: Consideracin recproca, valoracin del trabajo del otro y
coordinacin como base del xito investigativo.

- Principio de trabajo en equipo: Basado en la sinergia, coordinacin y
complementacin funcional, como formas que conducen a la eficiencia y eficacia
investigativa.

- Principio de informalidad: Estableciendo una relacin funcional ms directa y
personalizada, pero estrictamente profesional, obviando las formalidades
innecesarias a travs de la elaboracin conjunto de la estrategia de investigacin,
conformacin de grupos operativos, reuniones peridicas de coordinacin y
reduccin al mnimo de informes y requerimientos.

- Principio de confidencialidad: Guardando la debida reserva de las estrategias de
investigacin para lograr resultados eficaces.

- Principio de investigacin eficiente: Aplicando los conocimientos, metodologas,
estrategias, habilidades y destrezas investigativas para descubrir el delito, e un
pleno respeto a los derechos y garantas de las personas, para obtener pruebas
lcitas, pertinentes, conducentes y tiles al proceso penal.

- Principio de presencia del Fiscal: El Fiscal, por regla general, deber estar
presente en la mayor cantidad de actos procesales o de investigacin, siendo la
delegacin muy excepcional.

1.4 PLAN DE INVESTIGACION

Es una metodologa en la cual el Fiscal y Pesquisa analizan los hechos,
inmediatamente se planifica la estrategia jurdica a seguir segn los postulados
que contempla el Cdigo Procesal Penal, consta de:

- Breve descripcin del hecho: Fecha, lugar, tipo, vctimas, victimarios, testigos,
modus operandi, etc.

- Actuaciones institucionales realizadas: Registro del lugar del hecho, examen
forense, pericias, aprehensiones y otros.

- Indicios y/o evidencias disponibles: Detalle general de indicios y/o evidencias
fsicas, testificales y biolgicas encontradas o con que se cuenta al inicio de la
investigacin.

- Plan de trabajo para la bsqueda del esclarecimiento: Enumera- las acciones
lgicas, pertinentes y posibles a seguir en orden cronolgico de ocurrencia, se
especifica en cada caso que se pretende alcanzar, quin debe ejecutarla, en que
plazo debe presentar el resultado. No es un fin, sino un instrumento de trabajo que
debe adaptarse a las caractersticas del caso, momento, lugar y las circunstancias
lo requieran, ya sea porque han cambiado las condiciones iniciales del caso, se
han encontrado nuevos indicios y/o evidencias que, hacen necesario replantear la
nueva estrategia o se han agotado las acciones realizadas sin resultados
positivos, etc.

1.5 BASE LEGAL

- Constitucin Poltica del Per
- Cdigo Procesal Penal
- Ley Orgnica Del Ministerio Publico
- Ley de la Polica Nacional Del Per
- Reglamento de Cadena de Custodia
- Manual de Procedimientos de la Diligencia de Levantamiento de Cadver
- Manual de Procedimientos Tanatalgicos Forenses y Servicios Complementarios
- Directiva N 03-02-2008-PNP/CANRPP
- Resolucin Ministerial 0649-2007-IN/PNP


II. PROCEDIMIENTOS GENERALES

2.1 La informacin, denuncia penal u otras actuaciones respecto de un hecho ilcito
debe ser documentada por parte de la Polica o del Fiscal a travs de un Acta, la
cual debe contener la informacin pormenorizada tanto de las partes como de los
hechos.

2.2 Si la denuncia se realiza en Sede Policial, sta ser puesta en conocimiento
inmediatamente al Ministerio Pblico, por cualquier medio, sin perjuicio de hacerlo
luego por escrito.

2.3 Sin perjuicio de la comunicacin al Ministerio Pblico, la Polica Nacional
continuar realizando los actos de investigacin necesarios o urgentes que puedan
corresponder segn la naturaleza del caso (Como declaraciones del agraviado,
testigos, ITC, etc.).

2.4 Si la denuncia se realiza en Sede Fiscal, se coordinar con la Polica Nacional los
actos de investigacin a realizarse, en los casos que correspondan.

2.5 Si a la denuncia se acompaan especies o evidencias relacionadas al delito, se
levantar el Acta de Recepcin de Especies o Evidencias, generndose adems la
correspondiente Cadena de Custodia, documentos que se trasladarn en forma
conjunta, sin perjuicio de las copias que puedan obrar en el Informe Policial o la
Carpeta Fiscal que se genere.

2.6 De realizarse un hallazgo o recojo de especies o evidencias, se generar el Acta
correspondiente, debiendo consignarse en la misma, adems de las circunstancias
en que se ha producido y las caractersticas especficas de la especie o evidencia,
tambin las circunstancia de embalaje, lacrado, sellado y firmado, generndose la
Cadena de Custodia correspondiente. La Cadena de Custodia se inicia luego de
terminada el Acta de Levantamiento de Indicios o Evidencia o Hallazgo.

2.7 Las Actas de Hallazgo, Recojo, Incautacin, Levantamiento de Evidencias, etc. se
desplazarn conjuntamente con la evidencia y su Cadena de Custodia, culminando
en la Fiscala, donde se levantar un Acta de Cierre, cuando corresponda, la cual
se elaborar cuando se concluya definitivamente el caso.

2.8 Una vez peritada la evidencia, ser remitida a la Dependencia Policial (si solicit la
pericia) o ingresar por mesa de partes del Despacho Fiscal responsable del
Caso. Cuando el resultado de la Pericia y las especies o evidencias deban ser
recogidos por Fiscala, se deber disponer que sea realizado por personal
legitimado, a fin que no se interrumpa la Cadena de Custodia.

2.9 Las actas debern elaborarse conforme a las recomendaciones especiales
siguientes:

Se debe consignar hora, fecha, lugar, nombres y apellidos y unidad policial del
personal interviniente.
Se consignar tambin la hora y medio de comunicacin al Ministerio Pblico,
precisndose el nombre del Fiscal que recibe la comunicacin.
Con buena ortografa, letra legible, entendible y respetando los mrgenes.
Las Actas no deben de tener borrones, debiendo de rehacerse en caso de alguna
equivocacin en su redaccin.
Las Actas deben ser firmadas por todos los que participan en la diligencia, es decir
el Denunciante, Testigo, Intervenido, Fiscal, Peritos y el Personal PNP
interviniente, (el Instructor, quien formula el Acta).
En caso que cualquiera de las partes involucradas se negara a firmar el Acta
levantada, se consignara el motivo.
Toda Acta se debe de levantar o formular en el lugar de los hechos (IN SITU), sin
embargo, se puede levantar en la dependencia policial, debiendo consignar al final
de la misma, la razones para ello:
La presente acta se levant en la dependencia policial (nombre de la Comisara o
Unidad PNP), por medidas de seguridad, por lo peligroso de la zona.
Toda Acta se formular en Original y Copia, pero ambas deben de estar firmadas
con bolgrafo por las partes, no debiendo hacerlo sobre papel carbn.
El registro personal deber ser realizado por un solo efectivo policial, quien
levantar y suscribir el Acta correspondiente, conjuntamente con el intervenido.
El Acta de Intervencin Policial ser levantada en ltimo lugar, consignndose
tanto la hora de la intervencin, de inicio de levantamiento del Acta y la hora de
cierre.

2.10 Por regla general, las declaraciones se harn con presencia Fiscal y,
excepcionalmente, stas se harn por delegacin; siendo que en la declaracin
del investigado, deber estar presente obligatoriamente su Abogado Defensor
Particular o el Defensor de Oficio, en su caso. En el ltimo caso, la Polica, con
conocimiento Fiscal, o el Fiscal coordinar la asignacin del Defensor de Oficio.

2.11 En todos los casos se solicitar el reporte de requisitorias, antecedentes
policiales y otros necesarios del intervenido.

2.12 En todos los casos deber hacerse constar el domicilio del intervenido mediante
documento idneo (Recibo de pagos de servicios, etc.), telfonos de contacto, e-
mail, etc., sin perjuicio de realizarse la verificacin domiciliaria que corresponda,
indicando con quienes vive, desde cundo y si la vivienda es propia, alquilada o
familiar, etc. y otros datos de inters criminalstico.

2.13 Finalizada la investigacin preliminar o la investigacin en Sede Policial, segn
corresponda, la Polica Nacional remitir el Informe Policial, conjuntamente con
los detenidos y las especies, dentro de las 20 horas de producida la detencin,
cuando hay flagrancia o detencin preliminar judicial; o dentro del plazo
establecido por el Fiscal, en caso de no flagrancia, observando rigurosamente lo
prescrito por el Cdigo Procesal Penal.

2.14 Deber tenerse en cuenta que el plazo de detencin es de 24 horas, dentro de
las cuales se realizarn las diligencias preliminares. En los casos de Trfico Ilcito
de Drogas, Espionaje y Terrorismo, el plazo de detencin ser hasta 15 das,
dentro de las cuales se realizarn las diligencias preliminares.

2.15 En todos los casos de intervencin en flagrancia por Arresto Ciudadano, se
deber redactar el Acta de Recepcin del Intervenido, conforme a las pautas
generales de redaccin de actas. De existir lesiones visibles, stas debern ser
descritas, sin perjuicio de requerir el reconocimiento mdico legal
correspondiente en forma inmediata. En caso que el intervenido refiera haber
sido golpeado deber tambin disponerse su reconocimiento mdico legal
inmediatamente. Todas estas incidencias debern constar en el Acta
correspondiente.




SEGUNDA PARTE

TIEMPO QUE PASA VERDAD QUE HUYE
(Edmond Locard)

III. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS DE HOMICIDIO


3.1 Una vez que se toma conocimiento de un presunto homicidio, la autoridad
policial competente deber, en este orden realizar:

3.1.1 Si se trata de las Unidades de Emergencia de la PNP deber proteger de
inmediato la escena del crimen y dar aviso inmediato a la Comisara del Sector
y al Ministerio Pblico.
3.1.2 Recibida la comunicacin del hecho, la Comisara del Sector o la Unidad
Especializada deber realizar, en su orden, las siguientes acciones:

a. Constatar el hecho.

b. Dar inmediata seguridad y proteccin a la escena del delito, asegurando todo
indicio o evidencia material que pueda encontrarse en el lugar de los
hechos, perennizar la escena del crimen, as como registrar la informacin
relevante obtenida en el instante, formulando el acta de diligencias previas
(acta de entrevista policial, etc.), anotando detalladamente:
Lugar exacto (Direccin domiciliaria o referencia si es lugar abierto)
Fecha y hora de la diligencia
Datos del polica interviniente
Nombre y apellido del entrevistado
Edad
Sexo
Nmero de documento de identidad
Domicilio
Relacin con el fallecido
Telfono
Fecha y hora de hallazgo del cadver
Circunstancia en que el entrevistado se enter del fallecimiento
Ubicacin, posicin y condicin en que hall el cadver (slo referencial)
Otras personas que conocen el hecho
Personas que fueron vistas por el lugar
Datos adicionales tiles sobre el fallecimiento
Datos del propietario o conductor del predio donde se hall el cadver,
si fuere el caso.
Cualquier otra informacin de utilidad que tenga relacin con el hecho a
investigar.


c. La autoridad policial comunicara inmediatamente, por el medio ms rpido
al Ministerio Pblico, a la Unidad Especializada de Homicidios (PNP), de
haber presuncin de muerte violenta por mano ajena, y al Laboratorio de
Criminalstica de la PNP, quienes se constituirn dentro de los 30 minuntos
de notificados para realizar las diligencias periciales pertinentes
(ITC, BALISTICA, BIOLOGIA, TOXICOLOGICO, IDENTIFICACION, etc.).

d. Simultneamente al accionar policial el Fiscal de Turno que toma
conocimiento del caso dispondr que el Mdico Legista se constituya al
lugar de los hechos dentro de los 30 minutos de notificado.

e. Cuando el equipo multidisciplinario llega al lugar de los hechos:

El equipo multidisciplinario proceder a levantar, segn su competencia,
las actas que correspondan.

Ingreso al lugar de los hechos:

El Equipo de Multidisciplinario planear y coordinar el abordaje de
la escena criminal, la precedencia de peritos y mtodo a utilizar
segn la naturaleza del lugar y el hecho.

Para determinar la muerte ingresar el Mdico Legista, previa
coordinacin con el responsable del Equipo de Criminalstica, quien
facilitar u orientar los lugares para su desplazamiento. Luego
ingresar el Equipo Multidisciplinario, segn el orden coordinado.

Se utilizaran todos los mtodos y tcnicas que permite la
Criminalstica para ubicar los indicios o evidencias de manera
inmediata, rigurosa, tcnica, narrativa, analtica, sistemtica y
objetiva, tratando de establecer el aspecto identificador y
reconstructor, as como la forma y circunstancia en que ocurrieron
los hechos.

En todos los casos se debern tomar las muestras correspondientes
sin excepcin y en forma obligatoria en el mismo lugar donde se
encontr el cadver. Asimismo, se formularn las actas que
correspondan, elaborndose la correspondiente Cadena de Custodia
si fuera el caso.

Cada muestra se debe individualizar, numerar y proteger de acuerdo
a su naturaleza y debe ser embalado, lacrado y firmado
(individualmente) por el Perito responsable y el Fiscal, si estuviera
presente, dejando constancia de ello.

f. Para los lugares en que no existiera Unidad Especializada el personal policial
de la Comisaria del Sector deber realizar las diligencias antes descritas
siguiendo las mismas formalidades.

g. Levantamiento del cadver:

Concluida la ITC se proceder al levantamiento del cadver levantando el
Acta correspondiente

h. El levantamiento de cadver podr ser delegada a la PNP, de modo
excepcional, observndose el procedimiento expuesto anteriormente. El
traslado del cadver estar a cargo de la PNP que particip en el
levantamiento.

i. Del cierre de la escena:

La escena debe ser agotada en su abordaje e investigacin, debiendo,
excepcionalmente podr suspenderse el cierre de la escena cuando el
equipo multidisciplinario lo considere, para lo cual el Fiscal por disposicin
motivada dispondr las medidas convenientes para su seguridad y custodia.

j. Sobre la Necropsia de ley

En la Necropsia de ley, deber estar presente,
obligatoriamente, el Fiscal quien deber proporcionar la
informacin respecto de las condiciones, caractersticas,
lugar y otros detalles en que se encontr el cadver, el
personal mdico a cargo de la necropsia.

Las prendas y objetos del cadver, siempre y cuando sean de
inters criminalstica, debern ser preservadas y embaladas
individualmente y bajo responsabilidad del personal tcnico
que realiza la Necropsia, asegurando previamente el secado
natural a medio ambiente, generando la Cadena de Custodia
respectiva.

De encontrarse en el cuerpo objetos como proyectiles,
cuchillo, etc., se levantar el Acta de Extraccin de
Evidencias, consignndose la cantidad, medida, peso,
caractersticas, peculiaridades, etc. de la evidencia, las cuales
se remitirn con la Cadena de Custodia y el Acta respectiva
al Laboratorio de Criminalstica de la Polica Nacional, para su
procesamiento.

Los exmenes auxiliares que se soliciten en la Necropsia de
Ley sern realizados por el laboratorio forense que tenga
capacidad resolutiva para efectuarlos.





IV. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS DE LESIONES

4.1 Una vez recepcionada la denuncia, sea en Sede Policial o Fiscal, se dispondr
inmediatamente el reconocimiento mdico legal del agraviado.

4.2 Asimismo, se dispondr las pericias que sean necesarias, las cuales pueden realizarse
sin presencia del Fiscal.

4.3 De existir elementos de inters criminalstico, el perito que toma la muestra generar
el Acta de Levantamiento de Indicios, conforme a los lineamientos generales y
recomendaciones estipulados en el presente Manual.

4.4 Las muestras incriminadas se procesaran en el Instituto de Medicina Legal el
Laboratorio de Criminalstica de la PNP o la Institucin que decida el Fiscal, conforme
a su capacidad resolutiva y previa coordinacin con el personal policial, cuando ste
interviene en la investigacin, cuidndose que no se interrumpa la Cadena de
Custodia.

4.5 Una vez peritada la evidencia, ser remitida a la Dependencia solicitante. Cuando el
resultado de la Pericia y las especies o evidencias deban ser recogidos por Fiscala, se
deber disponer que sea realizado por personal legitimado, a fin que no se
interrumpa la Cadena de Custodia.




V. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS DE VIOLACION
SEXUAL


5.1 CUANDO SE TRATA DE DENUNCIA DIRECTA EN SEDE POLICIAL:

EN CASO DE MAYORES DE EDAD

1. Levantar el acta de recepcin de denuncia, la cual debe contener datos
pormenorizados del denunciante, agraviado, hechos y del presunto autor.

2. Levantar actas de recepcin de especies, de ser el caso (PNP), generando la
Cadena de Custodia correspondiente.

3. Comunicar al Ministerio Pblico (Fiscal Penal), por la va ms rpida, remitiendo
las actas que se hayan levantado hasta el momento, sea en casos de flagrancia o
no.

4. An antes de recibir la respuesta del Ministerio Pblico, la Polica recibe las
declaraciones del denunciante y de los testigos, las cul es debern ser
sumamente detalladas. Esta actividad deber hacerse en tanto no existan el
medio tcnico para la entrevista nica o para evitar la revictimizacin de la
vctima.

5. La declaracin del investigado ser en presencia del Fiscal o por delegacin del
Fiscal y, necesariamente, con presencia de su abogado particular o del Defensor
de Oficio, con quien la Polica o el Fiscal coordinar previamente.

6. Solicitar los reconocimientos mdicos pertinentes del agraviado y del imputado,
en este ltimo con el fin de determinar la existencia de indicios relacionados a la
comisin del delito. Los reconocimiento mdicos se realizarn por la Divisin
Mdico Legal del lugar o en su defecto por cualquier institucin de salud
existente.

7. Solicitar las pericias pertinentes, las cuales podrn realizarse sin presencia del
Fiscal. De existir elementos de inters criminalstico, el perito levantar el Acta
de Recojo de Indicios, generando la Cadena de Custodia correspondiente.

8. De presumirse la existencia de indicios relacionados a la comisin del delito en el
cuerpo del investigado, se dispondr la diligencia de toma o extraccin de
muestras, con presencia obligatoria de su Abogado Defensor o de una persona
de su confianza.

9. En caso de oposicin del imputado, o inconcurrencia de su Abogado Defensor, pese
a haber sido citado, o falta de una persona de confianza del intervenido, o
existencia de peligro de que la prueba se perjudique por la demora, el Fiscal
dispondr la realizacin de la diligencia de toma o extraccin de muestras, dejando
constancia de la circunstancia especfica en el Acta pertinente, procediendo
inmediatamente a solicitar la Confirmatoria Judicial correspondiente.

10. Si en el reconocimiento mdico de cualquiera de las partes se encontraran
evidencias adicionales, el Mdico Legista formular el Acta de Hallazgo de
Evidencias, generar la Cadena de Custodia correspondiente, remitindolas al
Laboratorio para su procesamiento, con conocimiento del Fiscal.

11. El Hisopado Vaginal o Anal del agraviado se llevar a cabo en la Divisin Mdico
Legal, en estos casos se levantar las actas pertinentes y la Cadena de Custodia
que corresponda. El hisopado uretral del investigado se realizara en el
Laboratorio de Criminalstica de la Polica Nacional. El procesamiento pericial de
las muestras se realizar por la entidad con mayor capacidad resolutiva. En caso
de existir prendas que requieran pericia biolgica, stas se remitirn al
Laboratorio de Criminalstica de la Polica Nacional para su procesamiento.

12. En todos los casos deber realizarse la Inspeccin Tcnico Biolgica por personal
del Laboratorio de Criminalstica, levantndose las Actas que correspondan.


EN CASO DE MENORES DE EDAD

13. Se observar los procedimientos antes sealados, en lo que corresponda.

14. La declaracin del agraviado deber hacerse en presencia del Fiscal de Familia y,
generalmente, con presencia del Fiscal Penal, y las dems partes legitimadas en
la investigacin, si estuvieran presentes.

15. Si el Fiscal Penal considera adecuado para su Teora del Caso solicitar la
declaracin del agraviado como Prueba Anticipada.

5.2 CUANDO SE TRATA DE DENUNCIA DIRECTA EN SEDE FISCAL:

16. La denuncia ser recibida por la Fiscala Penal de Turno, la que deber seguir el
procedimiento en los tems anterior.


VI. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIN DEL DELITO DE TENENCIA
ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO:

6.1 EN DELITO FLAGRANTE:

EN EL LUGAR DE LA INTERVENCION

1. Detener al involucrado e informar inmediatamente al Fiscal Penal de Turno para las
primeras diligencias.

2. Fijar la escena del delito, disponiendo su custodia para el recojo de otras
evidencias y elementos del delito necesarios. Se debe realizar el asilamiento y la toma
de fotografas de la escena del crimen. Inmediatamente debe coordinarse con la
OFCRI para la ITC correspondiente.

3. Recoger o incautar las armas, segn sea el caso, levantando de inmediato las actas
de intervencin y registro necesarios (de recojo, incautacin, personal, del
vehculo, etc), consignndose los nmero de contacto o e-mail del intervenido.

4. Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de Custodia.

5. Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres, domicilio y
telfonos de contacto.

6. Poner a los intervenidos a disposicin de la Comisara del sector, conjuntamente
con las actas y evidencias que fueron recogidas en el lugar de los hechos.

EN LA COMISARIA

7. Entregar al intervenido la Papeleta de Detencin.

8. Facilitar al detenido la posibilidad de llamar a su Abogado Defensor de
libre eleccin, si no lo tuviera o se negara a designarlo, la Polica coordinar con el
Fiscal para la designacin de un Defensor de Oficio.

9. El instructor debe coordinar con el Fiscal de Turno la realizacin de las diligencias
de toma de manifestacin de detenidos, testigos (si fuera el caso) y otras
pertinentes.

10. Tanto las armas incautadas como el detenido debern conducirse al Laboratorio
de Criminalstica para las pericias pertinentes (Absorcin atmica, balstica,
dosaje etlico, toxicolgico, etc.). La toma de muestras a realizarse sobre el
imputado debern realizarse con presencia del Abogado Defensor del
intervenido.

11. De ser necesario, se realizar el reconocimiento mdico legal inicial al detenido el
cual deber repetirse antes de la entrega del Informe Policial.

12. Se realizar la verificacin y registro domiciliario de los intervenidos.

13. Si se incaut telfonos, poner en conocimiento del Fiscal para solicitar la
autorizacin a los detenidos para la visualizacin de mensajes de texto,
llamadas, etc., sobre todo si existe presuncin de que se trata de integrante de
una banda, formulndose el Acta de Visualizacin de Memoria Telefnica.

6.2 EN DELITO NO FLAGRANTE:

14. Recibir la denuncia y dar cuenta por escrito dentro de las 24 horas a la Fiscala
para la asignacin del caso y realizar las diligencias iniciales.

15. Coordinar con el Fiscal a cargo de la investigacin, las diligencias necesarias para
el esclarecimiento del hecho.

16. En caso que se necesite acciones previas (video-vigilancia, allanamiento con
descerraje, etc.), stas deben realizarse conforme al procedimiento establecido
en el Cdigo Procesal Penal. No deben realizarse sin conocimiento del Fiscal
porque da lugar a nulidades y a que la investigacin sea cuestionada. Estas
acciones deben ser coordinadas con el Fiscal de Turno.


VII. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIN DEL DELITO DE TRAFICO ILCITO
DE DROGAS

7.1 EN DELITO FLAGRANTE:

EN EL LUGAR DE LOS HECHOS:

1. Detener al involucrado e informar inmediatamente al Fiscal Provincial Penal
de Turno para las primeras diligencias. De tratarse intervenciones de cantidad
importante de droga, la comunicacin se realizar al Fiscal Especializado.

2. Fijar la escena del delito disponiendo su proteccin. Comunicar el hecho
inmediatamente a la Oficina de Criminalstica para la realizacin de las
diligencias correspondientes.

3. Recoger o incautar las drogas y todos los elementos empleados para su
elaboracin, trfico o consumo, segn sea el caso, realizando las actuaciones
tcnicas y levantando las actas y registros necesarios (Personal, en el auto, etc).

4. Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de Custodia.

5. Verificar la identidad y hacer constar el domicilio del detenido, as como su
telfono de contacto (Domiciliario, celulares, e-mail, etc.).

6. Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres y
domicilios y telfonos de contacto. 7. Poner a los detenidos a disposicin de la
Comisara del Sector y/o Polica Especializada, conjuntamente con las actas y
evidencias levantadas.

EN LA COMISARIA:

8. Entregar al intervenido la Papeleta de Detencin.

9. El Polica instructor debe coordinar con el Fiscal correspondiente la realizacin
de las diligencias pertinentes de acuerdo al caso especfico.

10. Realizar la verificacin y registro domiciliario de los involucrados, en todos
los casos

11. Conducir de inmediato al detenido as como las sustancias incautadas al
Laboratorio de Criminalstica para la realizacin de las pericias de orientacin,
descarte y pesaje de drogas, dosaje etlico, toxicolgico y otros necesarios. Estas
diligencias debern realizarse con presencia del Abogado Defensor del detenido.

12. Si se incaut telfonos, poner en conocimiento del Fiscal para solicitar la
autorizacin a los detenidos para la visualizacin de mensajes de texto,
llamadas, etc., sobre todo si existe presuncin de que se trata de integrante de
una banda, formulndose el Acta de Visualizacin de Memoria Telefnica.

13. La droga incautada debe ser remitida de modo inmediato al laboratorio de
central de criminalstica para las pericias definitivas.

7.2 EN DELITO NO FLAGRANTE:

14. Recibir la denuncia y dar cuenta por escrito a la Fiscala para la asignacin del
caso y coordinar las diligencias necesarias para el esclarecimiento del hecho.

15. En caso que se necesite acciones previas (video vigilancia, allanamiento con
descerraje, etc.), stas deben realizarse conforme al procedimiento establecido
en el Cdigo Procesal Penal y en coordinacin con el Fiscal competente. No
deben realizarse sin conocimiento del Fiscal porque da lugar a nulidades y a que
la investigacin sea cuestionada. Asimismo, ninguna intervencin fiscal deber
realizarse sin previa coordinacin y participacin de la Polica Nacional.

VIII. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIN DEL DELITO DE CONDUCCION
EN ESTADO DE EBRIEDAD

8.1 EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

1. Detener al involucrado.

2. Practicar la prueba cualitativa de alcoholemia en el lugar de los hechos,
inmediatamente despus de la intervencin policial.

3. Conducir al detenido al laboratorio correspondiente para la realizacin del Dosaje
Etlico.

4. Si el detenido se niega a la toma de muestra, informar inmediatamente al Fiscal
de Turno para que disponga las acciones necesarias que garanticen la realizacin de
tal pericia: Intervencin corporal, etc.

5. Recabar otras evidencias y elementos del delito necesarios (Botellas de licor,
etc.) levantando las actas y realizando los registros necesarios (personal, vehicular,
etc).

6. Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de Custodia.

7. Verificar la identidad y hacer constar el domicilio del detenido, as como su
telfono de contacto, e-mail, etc.

8. Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres y domicilios y
telfonos de contacto.

9. Poner al detenido a disposicin de la Comisara del sector, conjuntamente con las
actas y evidencias que fueron recogidas en el lugar de los hechos.

8.2 EN LA COMISARIA

10. El Polica instructor debe coordinar con el Fiscal de Turno, para la realizacin de
la realizacin de las diligencias necesarias.

11. Recibir, de modo prioritario, la declaracin de los efectivos policiales
intervinientes a efecto de determinarse las circunstancias del hecho, a travs de un
Acta de Entrevista.

IX. PROCEDIMIENTOS PARA LA INVESTIGACIN DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

10.1 EN FLAGRANCIA

EN EL LUGAR DE LOS HECHOS
1. Detener al involucrado, informarle sus derechos y poner en conocimiento la
detencin al Fiscal Penal de Turno.

2. Realizar el registro personal del intervenido, incautar las especies relacionadas
con el delito, levantando las Actas correspondientes, dando cuenta al Fiscal de su
resultado para el caso en que tuviera que requerirse la confirmacin de los bienes
incautados.

3. Formular, de ser el caso, el Acta de Hallazgo y Recojo de Evidencias generando la
Cadena de Custodia correspondiente.

4. Formular el Acta de Intervencin, la misma que registrar todas las incidencias
ocurridas.

5. De ser necesario, fijar la escena del delito, disponiendo su proteccin,
comunicando el hecho inmediatamente a la Oficina de Criminalstica para la
realizacin de las diligencias correspondientes.

6. Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de Custodia.

7. Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres y domicilios y
telfonos de contacto.

8. Poner a los detenidos a disposicin de la Comisara del Sector y/o Polica
Especializada, conjuntamente con las actas y evidencias levantadas.

EN LA COMISARIA:

9. Entregar al intervenido la Papeleta de Detencin.

10. Disponer el reconocimiento mdico legal del agraviado y el detenido, de ser el
caso.

11. Recibir la declaracin detallada del agraviado a fin de determinar la forma y
circunstancias de la comisin del delito, as como la participacin del o los
intervenidos.

12. Requerir al agraviado acredite con medio idneo la preexistencia de los bienes
objeto del delito.

13. En la Sede Policial deber cuidarse que el agraviado y el detenido no se
encuentren en el mismo ambiente, debiendo evitarse el contacto del primero con
familiares o terceros relacionados al detenido.

14. Realizar el reconocimiento personal en rueda de personas, la cual se realizar
con participacin del abogado Defensor del investigado levantado el Acta
respectiva, diligencia que en lo posible deber ser registrada en soporte
audiovisual.

15. Recibir la declaracin de los testigos del hecho, consignndose su domicilio,
telfono, e-mail, etc.

16. Requerir inmediatamente el reporte de antecedente y requisitorias del
intervenido.

17. Realizar la verificacin domiciliaria del intervenido. De ser el caso se realizar la
verificacin laboral del intervenido.

18. Si se incaut telfonos, poner en conocimiento del Fiscal para solicitar la
autorizacin a los detenidos para la visualizacin de mensajes de texto, llamadas,
etc., sobre todo si existe presuncin de que se trata de integrante de una banda,
formulndose el Acta de Visualizacin de Memoria Telefnica. En caso de negativa
se realizara el requerimiento pertinente al Juez de Investigacin Preparatoria.

10.2 EN NO FLAGRANCIA

19. Recibir la denuncia y dar cuenta por escrito a la Fiscala para la
asignacin del caso y coordinar las diligencias necesarias para el
esclarecimiento del hecho.

20. En caso que se necesite acciones previas (video vigilancia,
allanamiento con descerraje, etc.), stas deben realizarse conforme
al procedimiento establecido en el Cdigo Procesal Penal y en
coordinacin con el Fiscal competente. No deben realizarse sin
conocimiento del Fiscal porque da lugar a nulidades y a que la
investigacin sea cuestionada.





X. DILIGENCIAS MINIMAS A REALIZARSE EN EL DELITO DE SECUESTRO

11.1 EN FLAGRANCIA

EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

1. Detener al involucrado, informarle sus derechos y poner en conocimiento la
detencin al Fiscal Penal de Turno.
2. Realizar el registro personal del intervenido, incautar las especies relacionadas
con el delito, levantando las Actas correspondientes, dando cuenta al Fiscal de su
resultado para el caso en que tuviera que requerirse la confirmacin de los bienes
incautados.

3. Realizar de modo inmediato el ITC correspondiente.

4. Formular, de ser el caso, el Acta de Hallazgo y Recojo de Evidencias generando la
Cadena de Custodia correspondiente.

5. Formular el Acta de Intervencin, la misma que registrar todas las incidencias
ocurridas.

6. De ser necesario, fijar la escena del delito, disponiendo su proteccin,
comunicando el hecho inmediatamente a la Oficina de Criminalstica para la
realizacin de las diligencias correspondientes.

7. Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de Custodia.

8. Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres y domicilios y
telfonos de contacto.

9. Poner a los detenidos a disposicin de la Comisara del Sector y/o Polica
Especializada, conjuntamente con las actas y evidencias levantadas.

EN LA COMISARIA:

10. Entregar al intervenido la Papeleta de Detencin.

11. Disponer el reconocimiento mdico legal inmediato del agraviado y el detenido,
de ser el caso.

12. Recibir la declaracin detallada del agraviado a fin de determinar la forma y
circunstancias de la comisin del delito, as como la participacin del o los
intervenidos.

13. En la Sede Policial deber cuidarse que el agraviado y el detenido no se
encuentren en el mismo ambiente, debiendo evitarse el contacto del primero con
familiares o terceros relacionados al detenido.

14. De ser el caso, realizar el reconocimiento personal en rueda de personas, la cual
se realizar con participacin del abogado Defensor del investigado levantado el
Acta respectiva, diligencia que en lo posible deber ser registrada en soporte
audiovisual.

15. Recibir la declaracin de los testigos del hecho, consignndose su domicilio,
telfono, e-mail, etc.

16. Requerir inmediatamente el reporte de antecedentes y requisitorias del
intervenido.

17. Realizar la verificacin domiciliaria del intervenido. De ser el caso se realizar la
verificacin laboral del intervenido.

18. Si se incaut telfonos, poner en conocimiento del Fiscal para solicitar la
autorizacin a los detenidos para la visualizacin de mensajes de texto, llamadas,
etc., sobre todo si existe presuncin de que se trata de integrante de una banda,
formulndose el Acta de Visualizacin de Memoria Telefnica. En caso de negativa
se realizar el requerimiento pertinente al Juez de Investigacin Preparatoria.

10.3 EN NO FLAGRANCIA

19. Recibir la denuncia en Sede Policial o Fiscal requirindose fotografas
actualizadas del secuestrado, en ambos casos se harn las coordinaciones
necesarias.

20. En caso que se necesite acciones previas (video vigilancia, allanamiento con
descerraje, etc.), stas deben realizarse conforme al procedimiento establecido en
el Cdigo Procesal Penal y en coordinacin con el Fiscal competente. No deben
realizarse sin conocimiento del Fiscal porque da lugar a nulidades y a que la
investigacin sea cuestionada.

21. Entrevistar a los testigos presenciales del hecho, requirindoles informacin
acerca del modo y circunstancias de cmo se produjeron y las caractersticas de los
presuntos autores.

22. Realizar el reconocimiento fotogrfico en los Archivos policiales de los presuntos
autores.

23. En los casos que corresponda, cuando se haya identificado a los presuntos
autores del hecho se dispondr la reserva de la investigacin y se solicitar la
detencin preliminar de los identificados.

24. Confeccionar el identifac de los presuntos autores del hecho, para luego
difundirlo a todas las unidades especializadas para los fines correspondientes.

25. Una vez detenido el presunto autor, se proceder conforme al procedimiento
sealado para el caso de delito flagrante en lo pertinente.

XI. DILIGENCIAS MINIMAS A REALIZARSE EN LOS DELITOS DE EXTORSION

1. Recepcionar la denuncia en Sede Fiscal o Policial, para luego realizar las
coordinaciones tendientes a identificar a los responsables del hecho.

2. Recibir la declaracin del agraviado.

3. Disponer las medidas de proteccin necesarias para el agraviado y su familia.

4. Realizar la visualizacin, escucha y grabacin de las comunicaciones, las cuales
sern registradas en el Acta correspondiente, generndose la Cadena de Custodia
pertinente.

5. De existir nmeros telefnicos identificados solicitar el levantamiento del secreto
de comunicaciones.

6. Formular el Plan de Operaciones para la ubicacin, captura e identificacin de los
presuntos autores.

7. El Plan de Operaciones deber contener como mnimo la identificacin del
personal policial interviniente, con determinacin de cul ser la funcin especfica,
determinar la logstica en comunicaciones, movilidad o medios audiovisuales a
utilizarse.

8. Formular el Acta Preparatoria de Dinero a utilizar en el operativo.

9. Una vez realizado el operativo, levantar las Actas de Intervencin, Registro
Personal, Hallazgo y Recojo, Registro Domiciliario, etc. y las dems que
correspondan.


XII. DILIGENCIAS MINIMAS A REALIZARSE EN DELITOS DE USURPACIN

1. Recibir la denuncia penal y calificar inmediatamente si los hechos se adecan al
tipo penal que corresponde.

2. Si la calificacin es positiva disponer la verificacin en el lugar de los hechos, por
el Fiscal o por la Polica por delegacin, a efecto de determinar la modalidad,
circunstancias e identificacin de los presuntos responsables y testigos. Esta
diligencia deber ser registrada en lo posible por medio audiovisual.

3. Realizar las dems diligencias sealadas en los procedimientos generales
(Declaraciones, etc.) que puedan corresponden al hecho.


XIII. DILIGENCIAS MINIMAS A REALIZARSE EN DELITOS FISCALES DELITOS DE CONTRABANDO,
CONTRA LOS DERECHOS INTELECTUALES Y COMERCIALIZACIN O TRFICO DE
PRODUCTOS NOCIVOS

1. Recibir la denuncia con precisin de los lugares o domicilios donde se estaran
realizando los actos ilcitos, a la misma que deber acompaarse la documentacin
sustentatoria.

2. De existir la necesidad de realizar diligencias previas o complementarias
(Videovigilancia, etc.), stas debern ser coordinadas y/o autorizadas por el
Ministerio Pblico o Juez de Investigacin Preparatoria, en su caso.

3. Solicitar el allanamiento con descerraje al Juez de Investigacin Preparatoria, con
precisin exacta del inmueble o inmuebles donde se realizar.

4. Una vez realizado el operativo proceder con las dems diligencias pertinentes
para el caso.