JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS S.A.C.

En la ciudad de Ica, a las ..horas del da .. de .. se llev a cabo en primera

convocatoria la sesin de Junta General de Accionistas de S.A.C., en el local de su sede social ubicado en la
urbanizacin .. del distrito, provincia y regin de Ica, con la participacin del
total de sus accionistas, y acorde con la lista siguiente: ==================================================
1.- Don , representado a ntegramente suscritas y totalmente pagadas de las ..
acciones totales con las que cuenta la sociedad. ============================================
2.- Doa .., representado a acciones ntegramente suscritas y totalmente pagadas de
las cinco mil (5000) acciones totales con las que cuenta la sociedad. ============================================
QURUM.- De la lista anterior denotamos la presencia del cien por ciento (100 %) del total de las acciones ntegramente suscritas y
pagadas y con derecho a voto, acto que comprueba la asistencia del total de los socios y por ende el qurum exigido por la Ley
General de Sociedades y el estatuto. ======================================
Por lo que en aplicacin de la mencionada Ley y del estatuto de la sociedad, se declara vlidamente instalada la presente junta
general de accionistas. ==========================================================================================
AGENDA.- Inmediatamente despus se dio lectura al tema de agenda, materia de la convocatoria, el que se constituye por el
siguiente asunto: ==============================================================================================
1.- Otorgar poder simple para la representacin de la sociedad, nicamente en cuanto a la presentacin de documentos y actuacin
de stos en el proceso de seleccin . de la municipalidad Distrital de Independencia, a doa
.. peruana, identificada DNI N , durante todo el tiempo que dure dicho
proceso de
seleccin.=====================================================================================================
INFORME.- Acto seguido, se llevaron a cabo los siguientes informes: =====================================================
En lo que concierne al nico punto de agenda, el Gerente General seala que para continuar con las actividades de la empresa y que
estas no se vean truncadas, es necesario otorgar poder a doa . peruana, identificada DNI N
, que forma parte del consorcio que se ha formado para actuar en el proceso de licitacin
.., puesto dentro de las facultades delegadas a mi persona, no se encuentra la de delegar mis atribuciones, por lo
que para prever actuaciones en las que mi persona no se encuentre presente dentro del proceso de licitacin multicitado, y que por
medio de sus bases al ser estudiadas se advierte que no es necesario un poder de representacin especial, siendo suficiente la sola
designacin simple del representante con capacidad suficiente, es que esta gerencia solicita a la Junta general de Accionistas, se
delegue dicha facultad simple a doa peruana, identificada DNI N para que acte
a nombre y representacin de la empresa en el proceso de seleccin multicitado, desde su inicio hasta su fin, presentando los
documentos necesarios y actundolos de ser el caso, esto es solicitado a la Junta General de Accionistas, pues esta es la nica que
tiene las atribuciones necesarias para realizar dicho acto, y por ende evitar nulidades en el proceso de seleccin en el que
participamos en consorcio, y de esta manera poder cumplir a cabalidad con el objeto de la empresa.
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Sobre el particular se inici un intercambio de ideas, opiniones y deliberaciones al respecto, luego del cual la Junta General traslado el
tema a Orden del Da. ==========================================================================================
ORDEN DEL DIA.- Odo el informe precedente, y despus, de una amplia deliberacin, la Junta General adopt el siguiente acuerdo: =
ACUERDO N 1.- En lo relativo al primer punto de la agenda, la Junta General aprob el informe del Gerente General; por lo que se
acuerda aprobar el nico punto de agenda, de la siguiente manera: Otorgar poder simple a ..
peruana, identificada DNI N para que represente a la sociedad en el proceso de licitacin
..... de la Municipalidad Distrital de Independencia, con relacin nica u exclusivamente a la presentacin de
documentos y actuacin de ellos segn las bases de dicho proceso, esto desde su inicio hasta la conclusin de nuestra participacin
en dicha licitacin pblica., acto que se aprueba con la dispensa de la lectura del acta.
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Se encarga adicionalmente a don .. y a doa , accionistas del 100%
de acciones y a su vez el primero Gerente General de sta, la redaccin del documento necesario y la firma correspondiente a fin de
dar cumplimiento a la presente Junta General de accionistas, documento al cual se deber agregar para ser presentado a la
Municipalidad Distrital de Independencia una copia legalizada o fedateada de la presente acta. =============================
En este estado se dio por terminada la presente sesin de Junta General de Accionistas, a las trece con treinta horas (13:30) del da
quince .).
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Suscribiendo en seal de entera y completa conformidad, el integro de los socios y por ende el total de las acciones de la sociedad. ==
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, D.N.I. N ., firma:
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, D.N.I. N ., firma:
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