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N
Identificacin de imputados, (pericia
dactiloscpica)
Verificacin domiciliaria.
Antecedentes policiales, penales, judiciales y
requisitorias de imputados.
Declaracin de testigo (s).
Acreditacin de la preexistencia.
Pericia contable
Requerimiento de pago o devolucin
Pericia psicolgica
Pericia mdico legal
Pericia valorativa y/o acreditacin del dao
ocasionado
Inspeccin tcnico policial o inspeccin
criminalstica del lugar de los hechos
Acta de constatacin y/o inspeccin fiscal
Acta de incautacin y/o registro personal
Acta de registro domiciliario y Verificacin
domiciliaria.
Acta de ubicacin, identificacin, recojo, embalaje
y lacrado de elementos fsicos e indicios
Acta de Reconocimiento fotogrfico
Acta de reconocimiento fsico
Acta de Registro Vehicular
Acta de Reconocimiento de Vehculo.
Acta de Reconocimiento de Voces y/o objetos.
Informacin de Registros Pblicos
Antecedentes policiales, penales, judiciales y
requisitorias de imputados.
Antecedentes policiales de vehculos
Pericia tcnica de operatividad de Arma de fuego.
Pericia Balstica
Pericia de Absorcin Atmica.
Pericia para determinar arma blanca o identificar
objeto usado como medio para la amenaza o
violencia.
Pericia dactiloscpica
Pericia de Identificacin Vehicular y/o accesorios.
Confirmacin de la Incautacin
Cadena de Custodia
Declaracin del denunciado.
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
Declaracin del denunciante.
(*) En caso que el agraviado sea una persona jurdica.
HOMICIDIO
SIMPLE Y/O
CALIFICADO
HOMICIDIO
CULPOSO
LESIONES LEVES
Y/O GRAVES
LESIONES
CULPOSAS
Identificacin de imputados, (pericia dactiloscpica)
Verificacin domiciliaria.
Antecedentes policiales, penales, judiciales y
requisitorias de imputados.
Declaracin del denunciante y/o pariente ms cercano
Declaracin del denunciado
Declaracin de testigo (s)
Acta de incautacin y/o recojo de Indicios en el lugar del
hecho
Acta de levantamiento de cadver
Acta de registro personal
Acta de Reconocimiento fotogrfico
Acta de Reconocimiento en Rueda
Protocolo de necropsia
Reconocimiento mdico legal y exmenes auxiliares
Inspeccin tcnico criminalstica
Inspeccin tcnico policial
Pericia biolgica o de ADN
Pericia de absorcin atmica
Pericia balstica
Pericia qumica, toxicolgica y dosaje etlico
Acta de defuncin.
Pericia psicolgica del imputado.
Pericia psiquiatrica del imputado.
Fotografas de escena del crimen.
Planimetra
Informe de la UIAT
Pericia Fsica
Antecedentes del Imputado
Perfil Psicolgico del delincuente.
Impresin Psicolgica de escena del crimen
Pericia Dactiloscpica
Antecedentes del Imputado
Convalidacin de incautacin.
Cadena de Custodia
( * ) Cuando se ha empleado arma de fuego.
DELITOS CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD
TIPO BSICO
CIRCUNSTANCIAS
AGRAVANTES
CIRCUNSTANCIAS
ATENUANTES
Identificacin de imputados, (pericia dactiloscpica)
Verificacin domiciliaria.
Antecedentes policiales, penales, judiciales y requisitorias de imputados.
Declaracin del denunciado
Declaracin de testigos
Acta de registro personal, incautacin y comiso
Acta de registro domiciliario
Acta de registro vehicular y de adherencias de drogas
Resultado preliminar de anlisis qumico de la droga
Acta de reconocimiento fsico y/o panneaux fotogrfico
Acta de visualizacin de video
Acta de lectura de memoria de celular del detenido
Acta de entrevista
Acta de verificacin de hotel
Ata de registro de equipaje e inventario de prendas, prueba de campo y
descarte, pesaje, comiso y lacrado de droga
Video Vigilancia
Informe de Inteligencia
Acta de recojo, prueba de campo y descarte, pesaje, comiso y lacrado de
droga (ingesta)
Resultado de examen de rayos X, practicado en abdomen del intervenido
con diagnstico positivo para cuerpos extraos y/o documento en el que
el intervenido acepta y reconoce haber transportado droga maleta,
ingestado u otra modalidad
Pericia qumica de la droga
Examen toxicolgico y de sarro ungueal.
Antecedentes de Imputado
Convalidacin de Incautacin de bienes
Embargos
Cadena de Custodia
DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA
COACCIN
VIOLACIN
SEXUAL
ACTOS CONTRA
EL PUDOR
Identificacin de imputados, (pericia dactiloscpica)
Verificacin domiciliaria.
Antecedentes policiales, penales, judiciales y requisitorias
de imputados.
Declaracin del denunciante
Declaracin de la agraviado (a) y/o entrevista nica en
cmara Gesell
Declaracin del denunciado.
Declaracin de testigos
Reconocimiento mdico legal
Informe psicolgico del agraviado y del denunciado.
Partida de nacimiento de la menor.
Elemento que acredite autoridad sobre la victima,
parentesco con la victima u otro.
Pericia biolgica o de ADN
Acta de reconocimiento fsico y/o panneaux fotogrfico
Acta de incautacin (de arma de fuego, de ser el caso) y
recojo de prendas
Pericia de absorcin atmica ( 2 )
Pericia balstica ( 3 )
Convalidacin de Incautacin
Cadena de Custodia
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
(1) Adems, Incidiendo en el perfil sexual del denunciado.
(2) Slo en caso de ser necesario.
(3) Slo en caso de ser necesario.
FALSICACIN
USO DE
DOCUMENTO
FALSO
FALSEDAD
IDEOLGICA
FALSEDAD
GENRICA
Identificacin de imputados, (pericia dactiloscpica)
Verificacin domiciliaria.
Antecedentes policiales, penales, judiciales y requisitorias
de imputados.
Declaracin del denunciado
Declaracin del denunciante y/o agraviado.
Muestras graficas espontneas del agraviado y del
implicado
Acta de registro personal
Pericia grafotcnica y/o cotejo ( * )
Convalidacin de Incautacin.
Informe de autenticidad o falsedad de sellos, timbres u
otros.
Cadena de Custodia
DELITOS CONTRA LA FE PBLICA
( * ) En caso que se cuestiones documentos de procesos extrapenales en trmite no se
solicitar pericia grafotcnica, por el contrario, se solicitar un informe al Juzgado
correspondiente, atendiendo a lo dispuesto en el artculo 139 inciso 2 de la Constitucin.
VIOLENCIA Y
RESISTENCIA A
LA AUTORIDAD
ABUSO DE
AUTORIDAD
OMISIN DE
ACTOS
FUNCIONALES
Identificacin de imputados, (pericia dactiloscpica)
Verificacin domiciliaria.
Antecedentes policiales, penales, judiciales y requisitorias de
imputados.
Declaracin del denunciante y/o agraviado (efectivo policial)
Declaracin de testigo
Reconocimiento mdico legal del agraviado.
Prendas de vestir con violencia
Cadena de Custodia
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIN PBLICA
VIOLACION DE
MAYOR
VIOLACION DE
MENOR
ACTO CONTRARIO
AL PUDOR DE
MENORES
Identificacin de imputados, (pericia
dactiloscpica)
Verificacin domiciliaria.
Antecedentes policiales, penales, judiciales y
requisitorias de imputados.
Declaracin del denunciante y/o agraviado.
Declaracin de testigo
Reconocimiento Fotogrfico
Reconocimiento en rueda
Reconocimiento mdico legal del agraviado.
Prendas de vestir y prendas intimas
Pericia Psicolgica del Imputado
Pericia Psiquitrica de personalidad Psicosexual
del imputado
Pericia Psicolgica del agraviado
Inspeccin Tcnico Policial en el lugar de los
hechos.
Pericia Biolgica
Pericia de ADN
Cadena de Custodia
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL
TENENCIA ILEGAL
DE ARMAS
Identificacin de imputados, (pericia dactiloscpica)
Verificacin domiciliaria.
Antecedentes policiales, penales, judiciales y requisitorias de imputados.
Declaracin de Testigos (Polica Interviniente).
Declaracin de Imputado
Acta de Registro Personal y/o Vehicular e Incautacin
Pericia Tcnica de Operatividad de Arma de fuego
Pericia Balstica.
Pericia Dactiloscpica
Informe de DISCAMEC de propiedad de Arma.
Pericia de Absorcin Atmica
Acta de Registro domiciliario y Verificacin domiciliaria.
Informe de la DAM PNP de propiedad de arma de fuego
Antecedentes de Imputado
Convalidacin de la Incautacin
Cadena de custodia
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA
NDICE
Pg.
INTRODUCCIN.01
I.- MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL DEL PLAN DE INVESTIGACIN..03
1.1. Finalidad de la investigacin del delito..04
1.2. Por qu planificar la investigacin?
1.3 El Manual para el Desarrollo del Plan de Investigacin.05
1.4 Rol del Ministerio Pblico y de la Polica Nacional en la investigacin del delito...05
1.5 La investigacin como Acopio de documentos Vs. como recopilacin de informacin.07
1.6 La investigacin un proceso dinmico...07
II.- EL PLAN DE INVESTIGACIN Y EL CRITERIO DE SELECTIVIDAD.08
2.1. Justificacin del Plan de Investigacin..08
2.2. El Plan de Investigacin aplicado a la investigacin del delito..09
2.2.1. El equipo de trabajo.....10
2.2.2. La planeacin de la investigacin..12
2.2.3. La investigacin del delito...15
2.2.3.1. El ciclo de la investigacin del delito.16
2.2.3.2. La noticia criminal e inicio del ciclo de la investigacin..16
2.2.3.3. Gestin de casos..18
2.2.3.4. Criterio de Selectividad del Ministerio Pblico.19
III.- DESARROLLO DEL PLAN DE INVESTIGACIN.21
3.2 Qu es el Plan de Investigacin?................................................................................22
3.3 Objetivos del Plan de Investigacin...22
3.3 Caractersticas del Plan de Investigacin.22
3.4 Las Fases del ciclo de investigacin son las siguientes23
3.4.1. Actividades previas...25
3.4.2. Actividades propias...25
3.4.3. Actividades posteriores.27
IV.- TEORA DEL CASO.28
4.1. Elementos de la Teora Del Caso.30
4.1.1. Teora Fctica.30
4.1.2. Teora Jurdica32
4.1.3. Teora Probatoria...32
4.2. Utilidad de la teora del caso...33
V.- FORMATO DEL PLAN DE INVESTIGACIN.35
VI.- ELABORACIN Y DESARROLLO DEL PLAN DE INVESTIGACIN..38
6.1 El cdigo nico de carpeta fiscal....38
6.2. El cdigo nico de expediente judicial...38
6.3. Datos del caso...38
6.4. Equipo de trabajo..39
6.5. Hechos penalmente relevantes..39
6.6. Hiptesis...40
6.7. Objetivos....41
6.8. Medidas sobre los bienes43
6.9. Vctimas....43
6.10. Teora del caso.44
6.11. Salidas alternativas..44
6.12. Etapa intermedia...44
6.13. Juicio..45
6.14. Control de la ejecucin de la pena.45
CASOS PRCTICOS46
CASO I..47
CASO II.....52
CASO III...63
CASO IV...71
CASO V...78
ANEXOS..85