You are on page 1of 5

Nosotros, LEONARDO COLELLA RANGEL e IVETTE MARIA TREMONT

LUKATS, venezolanos, solteros, comerciantes, titulares de la cédulas de identidad Nº V-

8.043.122 y Nº V-10.104.993 respectivamente, domiciliados en Mérida Estado Mérida, por

medio del presente documento declaramos que hemos resuelto constituir, como en efecto

constituimos una COMPAÑÍA ANONIMA que se regirá por el siguiente documento

constitutivo que por su suficiente amplitud, simultáneamente hará las veces de Acta

Constitutiva y Estatutos Sociales de la Compañía Anónima.

CAPITULO I

DENOMINACIÓN SOCIAL, DOMICILIO DURACIÓN Y OBJETO

PRIMERA: La Compañía se denominará PRODUCCIONES COLELLA C.A., pudiendo

usar igualmente y a los mismos fines, las siglas PROCOLCA. SEGUNDA: Su domicilio
es en la Urbanización La Mata, Conjunto Residencial “Serranía Casa Club”, Segunda

Etapa, Edificio 16, Planta Baja, número 16-0-3, del Municipio Libertador del Estado

Mérida, pero podrá establecer sucursales o domicilios en el interior y exterior de

Venezuela.- TERCERA: Su duración será de treinta (30) años, contados a partir de la

fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, pudiéndose prorrogar o disminuir si así lo

decidiere la Asamblea General de Accionistas.- CUARTA: La Compañía tendrá como

objeto social: La producción, edición, compra, venta, arrendamiento publicación,

divulgación y promoción de material especializado, literario, científico, técnico,

profesional, publicitario, cultural y social, tanto en formato convencional o tradicional

impreso y/o gráfico, auditivo, visual y audio visual como en formato digital y tecnológico;

el diseño, aplicación, operación, análisis y publicación de encuestas, sondeos de opinión,

estudios de mercado, informes y reportes estadísticos; el diseño, composición y

programación de programas radiales, audiovisuales y aplicaciones tecnológicas; el diseño,

creatividad, difusión, creación, producción, divulgación, publicación, promoción,

arrendamiento, venta, comercialización y distribución de información, notas, avisos,

comunicaciones, mensajes, espacios publicitarios o no, propaganda comercial y no

comercial, institucional o de cualquier otro género de forma impresa, gráfica, tipográfica,

litográfica, radial y/o por otros medios audiovisuales, digitales y tecnológicos; la compra,

venta, importación, exportación, comercialización y distribución


de bienes, equipos, maquinarias, aparatos, componentes, insumos, soportes materiales,

partes y repuestos para la industria radial, audiovisual, gráfica y editorial, así como para la

difusión publicitaria y, en general, todas las actividades relacionadas o conexas al objeto de

la Compañía que sean de lícito comercio.-

CAPITULO II

CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS

QUINTA: El capital social de la compañía es por la cantidad de CINCO MILLONES DE

BOLÍVARES (Bs.5.000.000,oo), representadas en CINCO (5) acciones nominativas no

convertibles al portador, con un valor nominal de UN MILLON DE BOLIVARES

(Bs.1.000.000,oo) por Acción. El Accionista LEONARDO COLELLA RANGEL,

suscribe y paga TRES (3) ACCIONES para un total de TRES MILLONES DE

BOLÍVARES (Bs.3.000.000,oo) y la accionista IVETTE MARIA TREMONT

LUKATS, suscribe y paga DOS (2) ACCIONES, por un valor de DOS MILLONES DE

BOLÍVARES (Bs. 2.000.000,oo). SEXTA: Este capital social ha sido suscrito y pagado

totalmente en bienes muebles y equipos por los accionistas suscriptores, según se evidencia

del informe de preparación o Balance de Apertura que se anexa al presente Documento

Constitutivo.- SÉPTIMA: Las acciones son indivisibles respecto a la compañía, quien sólo

reconoce un propietario por cada acción, por lo tanto, las acciones confieren los mismos e

iguales derechos a los accionistas y por cada una les corresponde un (01) voto en las

Asambleas. OCTAVA: Los accionistas tendrán preferencia para adquirir, en proporción al

número de sus respectivas acciones, las originadas por un aumento de capital social o las

que sean ofrecidas en venta. En este ultimo caso, el accionista vendedor participará su

oferta por escrito a la Junta Directiva de la Compañía, quien inmediatamente la hará del

conocimiento de los demás accionistas y en el término de quince (15) días sin haber

obtenido la aceptación, quedará en plena libertad de enajenar sus acciones.-

CAPITULO III

DE LAS ASAMBLEAS

NOVENA: Las Asambleas de Accionistas legalmente constituida, tiene la suprema

representación de la compañía y sus decisiones serán obligatorias para todos los

accionistas. Sus reuniones serán ordinarias y extraordinarias, convocadas conforme a lo

dispuesto en los artículos 277 al 279 del Código de Comercio pero podrán omitirse esta

formalidad cuando en la reunión se hallen presentes la representación del cien por ciento

(100%) del capital social de la compañía. Si se comprobare la falta de quórum exigido por

el artículo 273 ejusdem, la asamblea se reunirá tres (3) días después sin necesidad de nueva
convocatoria y quedará legalmente constituida con el número de accionistas asistentes a

ella. Los acuerdos y decisiones de la asamblea se tomaran por la mayoría de votos en los

cuales cada acción tendrá derecho a un voto.- DECIMA: La Asamblea Ordinaria se reunirá

dentro de los tres (03) meses siguientes al cierre del ejercicio económico para los efectos

previstos en el artículo 275 del Código de Comercio y las Asambleas Extraordinarias

cuando uno de sus directores de la Junta Directiva lo considere necesario o lo exija algunos

de los objetos indicados en el artículo 280 ejusdem.- DECIMA PRIMERA: La Asamblea

será presidida por los Directores de la Junta Directiva y de cada reunión se levantara un

acta que contendrá los nombres de los asistentes en ejercicio de sus acciones o por

representación con carta poder y las decisiones y acuerdos aprobados. Dicha acta, firmada

por todos los asistentes se asentará en el libro de actas de asambleas.


CAPITULO IV

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

DECIMA SEGUNDA: La dirección y administración de la Compañía estará a cargo de

una Junta Directiva integrada por Un (01) Presidente y Un Vice-presidente que podrán ser

accionistas o no, designados por la asamblea de Accionistas para un periodo de cinco (5)

años y hasta tanto sean reelegidos o reemplazados, quienes para el ejercicio de sus cargos

depositaran en la caja social una (1) acción del capital social en cumplimiento y para los

fines indicados en el artículo 244 del Código de Comercio. Esta acción será depositada, en

caso de que los administradores no fueren accionistas, por el socio que propuso su

designación. Las faltas absolutas o temporales del Presidente serán suplidas por el Vice

presidente según acta de reunión de dicha Junta que expresamente lo señale.- DECIMA

TERCERA: La Junta Directiva formada por su Presidente y Vice presidente podrán actuar

conjunta o separadamente y tendrán las siguientes atribuciones: a) Ejercer la representación

legal de la Compañía ante personas naturales y jurídicas, incluidas las autoridades

Nacionales, Estatales y Municipales y demás entidades de carácter público; b) Nombrar

mandatarios judiciales, apoderados y factores con las facultades que consideren

conveniente otorgarles; c) Comprar, vender, enajenar e hipotecar o tomar y dar en

arrendamiento bienes muebles e inmuebles; d) Solicitar, contratar, abrir, movilizar y cerrar

préstamos, créditos y cuentas bancarias, librar, aceptar, endosar, descontar y protestar letras
de cambio, pagarés y otros instrumentos negociables; e) Hacer y recibir toda clase de pagos

y depósitos mediante los recibos y cancelaciones correspondientes; f) Asociar a la

compañía en la constitución de otras sociedades civiles y mercantiles y suscribir las

correspondientes acciones en el capital social de las mismas; g) Celebrar toda clase de

contratos en el país o en el exterior, para lo cuál podrán suscribir, cualesquiera documentos

públicos o privados a que hubiere lugar y en general, realizar los actos de administración y

de disposición que convenga a la compañía.-

CAPITULO V

INSPECCION, EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE Y UTILIDADES

DECIMA CUARTA: La compañía tendrá un comisario designado por la Asamblea de

accionistas para un periodo de cuatro (04) años y continuará en su cargo hasta tanto sea

reelegido o reemplazado, quien ejercerá las atribuciones señaladas en los artículos 309 al

311 del Código de Comercio.- DECIMA QUINTA: El primer ejercicio económico de la

compañía comprenderá desde la fecha de su inscripción en el Registro de Comercio hasta el

31 de diciembre del 2007 y los subsiguientes comenzaran a partir del 1 de enero al 31 de

diciembre de cada año.- DECIMA SEXTA: Al final de cada ejercicio se procederá al

cierre de las cuentas y la elaboración de los Estados Financieros de Ganancias y Perdidas y

Balance General, los cuales serán revisados por el Comisario y servirán de fundamento

para el informe anual a la Asamblea.- DECIMA SEPTIMA: La Junta Directiva deberá

hacer los apartados y reservas que la Asamblea considere procedentes y del saldo de las

utilidades netas se deducirá un cinco (5%) para formar un fondo de reserva hasta alcanzar

un máximo del diez (10%) del capital social. El líquido de las utilidades se designará

conforme lo determine la Asamblea.-

CAPITULO VI

DISPOSICIONES FINALES

DECIMA OCTAVA: La Junta Directiva de la Empresa PRODUCCIONES COLELLA

C.A., quedará designada de la siguiente manera: PRESIDENTE, el ciudadano

LEONARDO COLELLA RANGEL y VICEPRESIDENTA, IVETTE MARIA

TREMONT LUKATS, anteriormente identificados. La Asamblea designó como

Comisario a la Licenciada ALBA MARINA ALBARRAN DE SULBARAN, venezolana,

mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 4.493.895, e inscrita en el Colegio de

Contadores Públicos del Estado Mérida bajo el Nº 7957.- DECIMA NOVENA: En todo lo

no previsto en la presente Acta Constitutiva, se procederá conforme a las disposiciones

aplicables del Código de Comercio.-


DISPOSICIONES TRANSITORIAS

La Asamblea autoriza expresamente al Abogado IRVING ALIRIO TREMONT

LUKATS, venezolano, casado, titular de la cédula de identidad Nº V-8.039.052, inscrito en

el Inpreabogado bajo el Nº 73.607, domiciliado en esta ciudad de Mérida y civilmente

hábil, para presentar este documento ante la ciudadana Registradora Mercantil para los

fines de su inscripción, fijación y publicación, así como para firmar y cumplir los demás

requisitos exigidos para la constitución legal de la Compañía.-

En Mérida, a los cinco (5) días del mes de Septiembre de 2007.

LEONARDO COLELLA RANGEL

IVETTE MARIA TREMONT LUKATS