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LOS HECHOS Empresariales

VETERIAGRO IMPORT, C.A.


REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203 y 154 SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS
Y NOTARAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Abogado DIEGO ANTONIO
PALACIOS MACHADO, Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua CERTIFICA Que el asiento de Registro

08 de Enero de 2014

(2.670.00) acciones, por un valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL BOLIVARES CON CERO
CENTIMOS (Bs. 2.670.000,00); el accionista LUIS ALFREDO HERNANDEZ DURAN, ha suscrito y pagado la cantidad de
DOS MILLONES SEISCIENTAS SETENTA MIL (2.670.000) acciones, por un valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 2.670.000,00); e ILEANA DURAN DE HERNANDEZ, ha
suscrito y pagado la cantidad de SEISCIENTAS SESENTA MIL (660.000) acciones, por un valor de SEISCIENTOS SESENTA
MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 660.000,00). Mediante Inventario anexo al expediente. El aporte de cada uno

de Comercio transcrito a continuacin, cuyo original est inscrito en el Tomo: 194-A REGISTRO MERCANTIL II.

de los accionistas est representado en Balances que se anexa a la presente acta. Agotado el Orden del Da, por ltimo se autoriza al

Nmero: 37 del ao 2013, as como La Participacin, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de

Vice Presidente de la compaa LUIS ALFREDO HERNANDEZ DURAN, titular de la cdula de identidad N 11.736.236 para

sus originales, los cuales son del tenor siguiente: P021287 ESTE FOLIO PERTENECE A: VETERIAGRO IMPORT,

que en su condicin de Vice Presidente de la compaa certifique copia de esta acta; y a la ciudadana YUDENY BANDRES DE

C.A. Nmero de expediente: P021287

PEREZ, mayor de edad, venezolana, soltera, de este domicilio y titular de la Cdula de Identidad N V- 9.659.895, para que ultime

Ciudadano REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL ESTADO

los trmites regstrales del caso y solicite copia certificada de la presente acta. No habiendo ms que tratar, se declar clausurada la

ARAGUA. Su Despacho.- Yo, YUDENY BANDRES DE PEREZ, mayor de edad, venezolana, soltera, de este

sesin procediendo los presentes a firmar en seal de conformidad.- LUIS JOSE HERNANDEZ GARCIA (fdo. ilegible.). LUIS

domicilio y titular de la Cdula de Identidad N V- 9.659.895, actuando en este acto suficientemente autorizado por la

ALFREDO HERNANDEZ DURAN (fdo ilegible.) ILEANA DURAN DE HERNANDEZ (fdo. ilegible.). El que abajo suscribe,

sociedad mercantil VETERIAGRO IMPORT, C.A., Inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripcin

LUIS ALFREDO HERNANDEZ DURAN, titular de la cdula de identidad No. V- 11.736.236, actuando para este acto en mi

Judicial del Estado Aragua el 08 de Marzo de 1993 bajo el N 42, Tomo 535-B, ante usted, muy Respetuosamente

carcter de Vice-Presidente de la Compaa, hago constar, que el Acta que antecede es copia fiel y exacta de su original, tornada de

ocurro y expongo: A los fines de su participacin, inscripcin, fijacin y registro del Acta de la Asamblea General

la sesin de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de VETERIAGRO IMPORT, C.A., celebrada el da Dieciseis (16)

Extraordinaria de Accionistas, celebrada en su Sede Social el da diecisis (16) de Octubre de 2.013; con el ruego, y que
una vez cumplidas las formalidades de Ley, se sirva ordenar se me expidan dos (2) copias certificadas, tanto de la
presente participacin, as como del Acta en referencia, ello con insercin del correspondiente Asiento Registro de
Comercio, a los fines y efectos legales consiguientes. Es Justicia, Maracay a los diecisiete (17) das del mes de Octubre
de 2013.
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RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203 y 154 SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS
Y NOTARAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 23 de
Diciembre del Ao 2013 Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripcin en el Registro
Mercantil y fijacin. Hgase de conformidad, y ARCHIVESE original. El anterior documento redactado por el
Abogado PATRICIA CAROLINA POLANCO PADILLA IPSA N.: 98868, se inscribe en el Registro de Comercio
bajo el Nmero: 37, TOMO -194-A REGISTRO MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 342,40 Segn Planilla RM
No. 28400123260, Bancq No. 000124809-8817 Por BS: 139,10. La identificacin se efectu as: YUDENY DEL
VALLE BANDRES DE PEREZ, C.I: V- 9.659.895. Abogado Revisor: MARIANGELA PILAR HUERFANO
GODOY Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua FDO. Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS

de Octubre del ao 2013, la cual se encuentra insera en los folios correspondientes del Libro respectivo. FDOS.
MUNICIPIO GIRARDOT, 23 DE DICIEMBRE DEL AO DOS MIL TRECE (FDOS.) YUDENY DEL VALLE BANDRES
DE PEREZ, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA
DE PUBLICACIN SEGN PLANILLA NO.: 284.2013.4.7204 FDO. Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS
MACHADO Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua

COMERCIALIZADORA TAURO, C.A.


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RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203 y 154 SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS
Y NOTARAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Abogado DIEGO ANTONIO
PALACIOS MACHADO, Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua CERTIFICA Que el asiento de Registro
de Comercio transcrito a continuacin, cuyo original est inscrito en el Tomo: 1-A REGISTRO MERCANTIL II.
Nmero: 19 del ao 2014, as como La Participacin, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de
sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 284-25779 ESTE FOLIO PERTENECE A:
COMERCIALIZADORA TAURO, C.A. Nmero de expediente: 284-25779

MACHADO ESTA PGINA PERTENECE A: VETERIAGRO IMPORT, C.A. Nmero de expediente: P021287

CIUDADANO (A) REGISTRADOR (A) MERCANTIL SEGUNDO DE CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL

DIV

ESTADO ARAGUA. SU DESPACHO.- Yo, GUSTAVO ERNESTO CORTEZ PEALVER, mayor de edad, de

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VETERIAGRO

este domicilio y Titular de la Cdula de Identidad Nro. V- 3.847.105, actuando en este acto debidamente autorizado por

IMPORT, C.A., CELEBRADA EL DIECISEIS (16) DE OCTUBRE DEL AO 2.013.- En la ciudad de Maracay,

la Sociedad Mercantil de este domicilio COMERCIALIZADORA TAURO, C.A., ocurro muy respetuosamente ante

Estado Aragua, hoy da Diecisis (16) de Octubre del ao 2.013, siendo la hora 10:00 a.m., oportunidad fijada para

su competente autoridad para realizar la inscripcin, registro, fijacin y posterior publicacin de su Acta Constitutiva, la

celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de VETERIAGRO IMPORT, C.A. en la sede social de

cual ha sido redactada con suficiente amplitud para que sirva a la vez de Estatutos Sociales los cuales regirn el

la Compaa, situada en el Centro Empresarial Mitos, Local No. 7-A y 7-B en la carretera nacional Cagua-San Mateo,

funcionamiento de la compaa. Por otra parte anexo copia de la planilla de depsito por la cantidad de CIEN MIL

Turmero, Sector La Encrucijada de Estado Aragua, todo a fin de tratar y resolver sobre la siguiente agenda: UNICO:

BOLVARES EXACTOS (Bs. 100.000,00), a lo que corresponde al total del Capital Social de la Compaa. As

Correccin de texto en Acta de Asamblea General de Accionistas registrada en fecha 27 de, Junio de 2013 quedando

mismo anexo Carta de aceptacin del Comisario de la Empresa emanada por el Lcdo. ORLANDO JOSE QUINTERO

anotada bajo el No. 22, tomo 85A debido a un ERROR MATERIAL INVOLUNTARIO en la Redaccin del Segundo

BLANCO, Titular de la Cdula de Identidad N 7.253.741, inscrito en el Colegio de Licenciados en Administracin del

Punto de la agenda referente a la Modificacin de la Clausula Quinta de los Estatutos Sociales. Estando presentes en la

Estado Aragua bajo el N. L.A.C. 046575. De conformidad con lo previsto en el Artculo 215 del Cdigo de Comercio,

reunin los seores LUIS JOSE HERNANDEZ GARCIA titular de la Cdula de Identidad No. V- 3.238.638,

Solicito me sea expedida una (1) Copia Certificada del asiento respectivo y ordenar la fijacin y publicacin requeridas

propietario de DOS MILLONES SEISCIENTAS SETENTA MIL (2.670.000) acciones, por un valor de DOS

por la ley. Es justicia en la Ciudad de Maracay Estado Aragua, a la fecha de su presentacin. FDO.

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 2.670.000,00); LUIS

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

ALFREDO HERNANDEZ DURAN, titular de la cdula de identidad No. V- 11.736.236, propietario de DOS

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203 y 154 SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS

MILLONES SEISCIENTAS SETENTA MIL (2.670.000) acciones, por un valor de DOS MILLONES

Y NOTARAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 6 de Enero

SEISCIENTOS SETENTA MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 2.670.000,00); e ILEANA DURAN

del Ao 2014 Por presentada la anterior participacin. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley, inscrbase en el

DE HERNANDEZ, titular de la cdula de identidad No. V- 5.006.835, propietaria de SEISCIENTAS SESENTA MIL

Registro Mercantil junto con el documento presentado; fjese y publquese el asiento respectivo; frmese el expediente

(660.000) acciones, per un valor de SEISCIENTOS SESENTA MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.

de la Compaa y archvese original junto con el ejemplar de los Estatutos y dems recaudos acompaados. Expdase la

660.000,00), quienes representan la totalidad del Capital Social de la compaa que es de SEIS MILLONES DE

copia de publicacin. El anterior documento redactado por el Abogado GENESIS JOHAN CORONEL CESAR IPSA

BOLIVARES (Bs. 6.000.000,00.) Toma la palabra el Presidente LUIS HERNANDEZ GARCIA, quien verifica el

N.: 166763, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nmero: 19, TOMO -1-A REGISTRO MERCANTIL II.

qurum reglamentario por estar presente la totalidad del capital social declara vlidamente constituida la asamblea para

Derechos pagados BS: 696,57 Segn Planilla RM No. 28400124010, Banco No. 9001165871-66 Por BS: 1.171,20. La

deliberar y resolver sobre el PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA: Correccin de texto en Acta de Asamblea

identificacin se efectu as: GUSTAVO ERNESTO CORTEZ PEALVER, C.I: V- 3.847.105. Abogado Revisor:

General de Accionistas registrada en fecha 27 de Junio de 2013 quedando anotada bajo el No. 2 Tomo 85-A, debido a

MARIANGELA PILAR HUERFANO GODOY Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua FDO. Abogado

un ERROR MATERIAL INVOLUNTARIO en la redaccin del Segundo Punto de la agenda referente a la

DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO ESTA PAGINA PERTENECE A: COMERCIALIZADORA

Modificacin de la Clausula Quinta de los Estatutos Sociales: El Presidente explica a los presentes que en Acta de

TAURO, C.A. Nmero de expediente: 284-25779 CONST

Asamblea General Extraordinaria del Accionistas celebrada en fecha 16 de Mayo de 2013, la cual fue registrada en

Nosotros, GUSTAVO ERNESTO CORTEZ PEALVER Y GREISY RODYMIR GAMEZ CORTEZ, casado el

fecha 27 del Junio de 2013 anotada bajo el No. 22, tomo 85-A; debido a que en su Punto de Agenda Segundo se

primero y soltero el segundo, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cdulas de Identidad N. V- 3.847.105, y

incurri en un error material involuntario al momento de la transcripcin de la Clausula QUINTA de los Estatutos

V- 11.980.813, respectivamente, domiciliados en jurisdiccin del Municipio Girardot del Estado Aragua, declaramos:

Sociales, al hacer la divisin de las acciones nominativas especficamente al describir la suscripcin y pago de las

Hemos convenido en constituir como en efecto constituimos, una (1) compaa annima cuyo documento constitutivo

mismas. En consecuencia, luego de las deliberaciones de rigor la Asamblea de Accionistas aprueba unanimente

ha sido redactado con suficiente amplitud para que sirva a la vez de Acta Constitutiva y Estatutos de la Compaa.

proceder a la correccin del punto de agenda indicado el cual ha de quedar redactado y leerse de la siguiente manera:

TITULO I DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN DE LA COMPAA ARTICULO 1: La

Clausula Quinta: El capital de la sociedad ser la cantidad de SEIS MILLONES DE BOLIVARES CON CERO

Compaa se denominar COMERCIALIZADORA TAURO, C.A.. ARTICULO 2: El Objeto Principal de la

CENTIMOS (Bs. 6.000.000,00) dividido en SEIS MILLONES (6.000.000) de acciones nominativas no convertibles al

presente Compaa ser: comprar y vender productos para el aseo y limpieza de uso residencial e industrial, productos

portador con un valor de UN BOLIVAR CON CERO CENTIMOS (Bs. 1,00) cada una de ellas. Dicho capital ha sido totalmente

plsticos, utensilios de cocina y comedor, artculos deportivos, lnea blanca, artculos de ferretera, materiales y artefactos

suscrito e ntegramente pagado por los accionistas de la siguiente manera el accionista LUIS JOSE HERNANDEZ GARCIA,

elctricos, papelera y artculos de oficina, materiales y equipos de computacin, repuestos para todo tipo de vehculos,

titular de la Cdula de Identidad No: V- 3.238.638, a suscrito y pagado DOS MILLONES SEISCIENTAS SETENTA MIL

cauchos y tripas, lubricantes, as como tambin repuestos y accesorios para equipos de transporte, equipos de elevacin,

LOS HECHOS Empresariales

08 de Enero de 2014

maquinarias de traccin y construccin, reparaciones de todo tipo de maquinarias, productos de seguridad industrial,

la Reserva Legal, hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del Capital Social, 2) Los Apartados Especiales para Reservas,

distribucin y comercializacin de alimentos, vveres y confites; Podr ejercer la actividad gastronmica mediante la

Garantas y diversos fines que fueron ordenados, 3) El Porcentaje de los beneficios lquidos que la Asamblea hubiere

elaboracin, industrializacin ;y Comercializacin de alimentos para el consumo humano: Podr prestar el servicio de

atribuido como estipendio para los Directores. Calculados los beneficios con deduccin de gastos generales y de toda

reparacin de equipos electrodomsticos y equipos de computacin, elaboracin y comercializacin de coronas,

clase y diversos apartados, el saldo favorable ser distribuido en la forma en que lo disponga la Asamblea de Accionistas

condecoraciones y similares, servicio de agencia de festejos, servicios de capacitacin, cursos, talleres, reparaciones de

al decretar el respectivo dividendo. TITULO VI DEL COMISARIO ARTICULO 14: La Asamblea de Accionistas

maquinarias y equipos de oficinas, reparaciones de equipos de transporte, reparacin y mantenimiento de edificaciones

elegir al COMISARIO durara Cinco (5) aos en el ejercicio de sus funciones y seguir en su puesto mientras no sea

de obras civiles. La anterior enunciacin de las actividades a las cuales se dedicar la sociedad, es meramente

removido o reelecto. El Comisario tendr las funciones designadas por el Cdigo de Comercio. TITULO VII

ENUNCIATIVA y en consecuencia la misma podr dedicarse a cualquier otra actividad de carcter lcito, segn lo

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ARTICULO 15: En caso de disolucin de la Compaa, la Asamblea de

decidiere la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas o los Administradores generales de la

Accionistas, elegir a uno o varios Liquidadores quienes tendrn las atribuciones por la propia Asamblea o en su defecto

Compaa. ARTICULO 3: El domicilio de la Compaa ser, Centro Comercial Merbumar, Nave A, Locales 180-182-

por el Cdigo de Comercio. Todo lo no previsto en estos ESTATUTOS se regir por las Disposiciones aplicables del

184, Urbanizacin Caa de Azcar, Municipio Mario Briceo Iragorry, Estado Aragua, y podr establecer sucursales en

Cdigo de Comercio. ARTICULO 16: Por el perodo de diez (10) aos, ha sido designado al Seor GUSTAVO

toda la Repblica Bolivariana de Venezuela, as como en el exterior de esta. ARTICULO 4: La Compaa tendr una

ERNESTO CORTEZ PEALVER, antes mencionado como DIRECTOR-GERENTE, y la seora GREISY

duracin de cincuenta (50) aos, contados a partir de la fecha de su inscripcin en el Registro Mercantil, plazo que podr

RODYMIR GAMEZ CORTEZ, ya identificada como GERENTE, y como COMISARIO al Ledo. ORLANDO

ser prorrogado o disminuido ajuicio de la Asamblea de Accionistas. TITULO II CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

JOSE QUINTERO BLANCO, Titular de la Cdula de Identidad N 7.253.741, inscrito en el Colegio de Licenciados en

ARTICULO 5: El Capital Social es de BOLIVARES CIEN MIL EXACTOS (Bs. 100.000,00), representados en

Administracin del Estado Aragua bajo el N. L.A.C. 046575. Se autoriza al Sr. GUSTAVO ERNESTO CORTEZ

CIEN (100) acciones nominativas de Bolvares MIL (Bs. 1.000,00) cada una, pagadas en un CIEN POR CIENTO

PEALVER, Titular de la Cdula de Identidad N. 3.847.105, para cumplir con las formalidades de Registro Mercantil

(100%), segn se evidencia en la planilla de depsito bancario anexo. ARTICULO 6: Las acciones han sido suscritas y

y Publicacin de esta Sociedad. As mismo se recuerda que todo lo no previsto en el presente documento se regir al

pagadas de la siguiente manera: El accionista GUSTAVO ERNESTO CORTEZ PEALVER, antes identificado, ha

respecto por el Cdigo de Comercio vigente, as como por las dems leyes aplicables. En Maracay, Ciudad Jardn del

suscrito y pagado en su totalidad CINCUENTA (50) acciones las cuales segn su valor nominal de MIL BOLIVARES

Estado Aragua, a la fecha de su participacin. FDOS. GUSTAVO ERNESTO CORTEZ PEALVER C.I.: V-

CON 00/100 CTMS (Bs. 1.000,00) cada un asciende a la cantidad de Bolvares CIEN MIL EXACTOS (Bs.

3.847.105 GREISY RODYMIR GAMEZ CORTEZ C.I. V- 11.980.813

100.000,00), Y por su parte la accionista GREISY RODYMIR GAMEZ CORTEZ, ya identificada, ha suscrito y

MUNICIPIO GIRARDOT, 6 DE ENERO DEL AO DOS MIL CATORCE (FDOS.) GUSTAVO ERNESTO

pagado en su totalidad CINCUENTA (50) acciones, las cuales segn su valor nominal de MIL BOLIVARES CON

CORTEZ PEALVER, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE EXPIDE LA PRESENTE

00/100 CTMS ( Bs. 1.000,00) cada una asciende a la cantidad de Bolvares CEN MIL EXACTOS (Bs. 100.000,00).

COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIN SEGN PLANILLA NO.: 284.2013.4.7980 FDO. Abogado DIEGO

ARTICULO 7: Cada accin representa UN (1) voto en las asambleas y otorga iguales derechos y obligaciones a sus

ANTONIO PALACIOS MACHADO Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua

titulares. Son indivisibles por lo que respecta a la compaa, quien solo reconoce un (1) propietario por cada accin. En
la Cesin y transferencia de las Acciones se cumplirn los requisitos pautados en el Artculo 296 del Cdigo de

INVERSIONES DJA 2021, C.A.

Comercio. En caso de que algn socio decidiere ceder todas o partes de las acciones suyas, deber hacerlo dando

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

preferencia para adquirirlas a los dems socios, a cuyos efectos deber dar participacin a la Administracin de la

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203 y 154 SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS

Compaa. TITULO III A DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ARTICULO 8: La Administracin de

Y NOTARAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Abogado DIEGO ANTONIO

la Compaa estar a cargo de una Junta Directiva, integrada por un (1) DIRECTOR-GERENTE, un (1) GERENTE,

PALACIOS MACHADO, Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua CERTIFICA Que el asiento de Registro

quienes podrn ser o no accionistas de la Compaa, y al entrar en sus cargos debern depositar DOS (2) acciones, y de

de Comercio transcrito a continuacin, cuyo original est inscrito en el Tomo: 1-A REGISTRO MERCANTIL II.

no ser accionistas debern depositar s equivalente en efectivo en la caja social de la empresa, a los fines previstos en el

Nmero: 21 del ao 2014, as como La Participacin, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de

artculo 244 del Cdigo de Comercio. Representarn a la Compaa y podrn obligarla tanto en actos de administracin

sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 028365 ESTE FOLIO PERTENECE A: INVERSIONES DJA 2021,

como de disposicin. Los miembros de la Junta Directiva durarn en sus cargos diez (10) aos y seguirn ejerciendo

C.A. Nmero de expediente: 028365

hasta tanto no sean relevados por la Asamblea de Accionistas. ARTCULO 9: EL DIRECTOR GERENTE, y el

CIUDADANO. REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

GERENTE, con sus firmas separadas tendrn los ms amplios poderes de disposicin y de administracin y podrn

ESTADO ARAGUA. SU DESPACHO. Yo, ALCIDES ELEAZAR SILVERIO RODRIGUEZ, venezolano, soltero,

obrar por la Compaa para contraer obligaciones derivadas de los actos y/o contratos que consienta. En consecuencia

mayor de edad, domiciliado en la ciudad de La Victoria Municipio Jos Flix Ribas Estado Aragua, y titular de la cdula

podrn ejercer las siguientes atribuciones: a) Representar a la Compaa judicial o extrajudicialmente, pudiendo

de identidad nmero V- 8.812.350, suficientemente facultado para este acto segn la Asamblea General Extraordinaria

constituir mandatarios o apoderados judiciales y/o administrativos para la adecuada representacin y/o defensa de la

de Accionistas celebrada por INVERSIONES D J A 2021 C.A. Sociedad inscrita por ante el Registro Mercantil

Compaa, b) Ejecutar las operaciones correspondientes al giro de la Compaa con atribuciones para vender y en

Segundo de la Circunscripcin Judicial Estado Aragua, en fecha 29 de Julio de 2.008, inscrita bajo el numero 67, tomo 4

cualquier firma, enajenar bienes muebles e inmuebles, para constituir Hipotecas, Prendas u otros Gravmenes y ejercer

5-A, y con nmero de Registro de Informacin Fiscal (R.I.F.) J-29644542-7, ante usted con el debido respeto ocurro

facultades de disposicin, c) Nombrar, contratar y remover al personal de Gerencia y/o Administracin y otros

para exponer: Presento ante usted a los fines de su Registro y Publicacin Acta de Asamblea General Extraordinaria de

empleados u obreros y determinar sus remuneraciones, d) Convocar y presidir las Asambleas de Accionistas , ordinarias

Accionistas celebrada el 27 de Mayo de 2013, por INVERSIONES D J A 2021 C.A., debidamente firmada por los

y extraordinarias, e) Decidir acerca de la celebracin de todo acto o contrato en que tenga inters la Compaa, f)

Accionistas que corre inserta en el libro de Actas de Asambleas, rogndole anexar al expediente de la Sociedad y

Resolver sobre la adquisicin de bienes o equipos, conceder, solicitar, contratar y movilizar prstamos de cualquier

expedirme copia certificada a los fines de ley. FDO.

naturaleza, abrir, retirar, cerrar y movilizar cuentas bancarias de todo tipo, g) Emitir, aceptar, endosar, avalar, descontar y

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

protestar Letras de Cambio, Cheques y otros efectos de comercio, h) Cumplir las decisiones y acuerdos de la Asamblea

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203 y 154 SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS

de Accionistas y en General ejercer todas las atribuciones necesarias para la buena marcha de la Compaa. TITULO IV

Y NOTARAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 6 de Enero

DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS ARTCULO 10: La Asamblea General de Accionistas se reunir en sesin

del Ao 2014 Por presentado el anterior documento por su FIRMANTE, para su inscripcin en el Registro. Mercantil y

Ordinaria un da cualquiera dentro de los tres (3) meses siguientes de cierre del ejercicio econmico anual, en la sede de

fijacin. Hgase de conformidad, y ARCHIVESE original. El anterior documento redactado por el Abogado NELSON

la Empresa y en la fecha y hora sealada por Convocatoria, la cual se har por un Diario de la Circulacin Local. Se

GOUVEIA FREITAS IPSA N.: 71028, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nmero: 21, TOMO -1-A

reunirn los Accionistas en Sesin Extraordinaria cada vez que lo requiera el inters de la Compaa y mediante una

REGISTRO MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 807,85 Segn Planilla RM No. 28400123865, Banco No.

convocatoria destinada para tal efecto y hecha en la forma indicada. ARTICULO 11: La Suprema Decisin de los

90001164659-15 Por BS: 139,10. La identificacin se efectu as. ALCIDES ELEAZAR SILVERIO RODRIGUEZ,

asuntos de la Compaa corresponde a la Asamblea de Accionistas. Tendr esta las facultades sealadas por las leyes y

C.I: V- 8.812.350. Abogado Revisor: HAYDEE VICTORIA LOPEZ GUERRERO Registrador Mercantil Segundo

estos Estatutos y sealadamente: 1) Designar el COMISARIO y su suplente, 2) Discutir Aprobar, modificar o rechazar

del Estado Aragua FDO. Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO ESTA PGINA PERTENECE A:

el BALANCE de cuentas con vista del INFORME del Comisario, 3) Recordar la creacin de apartados especiales para

INVERSIONES DJA 2021, C.A. Nmero de expediente: 028365 DIV

la reserva, garanta y diversos fines y ordenar el empleo de dichos fondos, 4) Decretar los dividendos de la Compaa

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES

por utilidades ya recaudadas, 5) Resolver cualquier asunto sometido a su consideracin. Las Asambleas de Accionistas

D J A 2021 C.A. DE FECHA 27 DE MAYO DE 2.013. En el da de hoy 27 de Mayo de 2.013, siendo las 9. a.m. en la

debern ser tomadas por mayora absoluta de las acciones representadas en dicha Asamblea, y si no se obtuviese dicha

sede social de la sociedad de comercio INVERSIONES D J A 2021 C.A. Sociedad inscrita por ante el Registro

mayora no podrn adoptarse resoluciones vlidas. Las decisiones tomadas en la Asamblea de Accionistas, en la forma

Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Aragua, en fecha 29 de Julio de 2.008, inscrita bajo el

descrita, obliga a los Accionistas no presentes. TITULO V DEL BALANCE, DEL CALCULO Y REPARTO DE

nmero 67, tomo 4 5-A, y con nmero de Registro de Informacin Fiscal (R.I.F.) J-29644542-7, encontrndose

UTILIDADES ARTICULO 12: El ejercicio econmico de la Compaa comenzar el da primero (1) de enero y

presentes todos los miembros de la Junta Directiva los Accionistas ALCIDES ELEAZAR SILVERIO RODRIGUEZ,

terminar el da treinta y uno (31) de diciembre de cada ao. El Da Dos (02) de enero de cada ao se practicar

y OSWALDO RAFAEL SILVERIO RODRIGUEZ, Venezolanos, mayores de edad, hbiles en derecho, de estado

INVENTARIO y presentar BALANCE, el cual ser sometido a la consideracin del COMISARIO para ulterior

civil solteros en su orden, domiciliados en la ciudad de La Victoria Municipio autnomo Jos Flix Ribas del Estado

examen por la Asamblea. El primer ejercicio econmico de la empresa se iniciar a partir de la inscripcin de la presente

Aragua, y titulares de las cdulas de identidad nmeros V- 8.812.350, y V- 8.582.427, en su carcter de Presidente y

acta en el Registro Mercantil y terminar el da treinta y uno (31) de diciembre de 2.014. ARTICULO 13: En cada

Director Administrativo respectivamente, quienes representan la totalidad del Capital Social, es decir, el Cien por ciento

ejercicio se realizarn los siguientes APARTADOS: 1) Un cinco por ciento (5%) de los beneficios para la formacin de

(100%) de dicha sociedad, por lo que se obvia la convocatoria previa de ley establecida en los Estatutos de la Compaa,

LOS HECHOS Empresariales

08 de Enero de 2014

por cuanto estn presentes todos los accionistas. Declarada abierta la Asamblea se consider vlidamente constituida

del Ao 2014 Por presentada la anterior participacin por su FIRMANTE, para su inscripcin en el Registro Mercantil,

para deliberar con relacin a los puntos de la agenda a tratar mas adelante. Preside la asamblea el ciudadano ALCIDES

fijacin y publicacin. Hgase de conformidad y agrguese el original al expediente de la Empresa Mercantil junto con

ELEAZAR SILVERIO RODRIGUEZ, quien acta como secretario de la misma a fin de resolver y decidir sobre los

los recaudos acompaados. Expdase la copia de publicacin. El anterior documento redactado por el Abogado

puntos del orden del dia de inmediato se procede a exponer el Orden del dia en los siguientes trminos: PRIMER

NELSON GOUVEIA FREITAS IPSA N.: 71028, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nmero: 22, TOMO

PUNTO: Por cuanto en el prximo mes de Julio de 2013 vencer el tiempo til de la Junta Directiva se proceder a

-1-A REGISTRO MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 518,95 Segn Planilla RM No. 28400123868, Banco No.

convalidar las actuaciones sociales y administrativas de la misma, hasta la presente fecha. SEGUNDO PUNTO:

900001138259-07 Por BS: 1.439,10. La identificacin se efectu as: ALCIDES ELEAZAR SILVERIO

Ratificar a los Administrativo por igual periodo de y en sus mismos cargos. TERCER PUNTO: Rarificar al comisario

RODRIGUEZ, C.I: V- 8.812.350. Abogado Revisor: MARIANGELA PILAR HUERFANO GODOY Registrador

ce la compaa licenciado CARLOS ANDRES LINARES, venezolana, mayor de edad, y titular de la cdula de

Mercantil Segundo del Estado Aragua FDO. Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO ESTA

identidad nmero V- 11.978.493, quien es Contador Pblico colegiado bajo el nmero de matricula C.P.C 44.406, para

PAGINA PERTENECE A: INVERSIONES DJA 2021, C.A. Nmero de expediente: 028365 Ve- MOD

un periodo adicional de Cinco (05) aos. CUART PUNTO: Pronunciarse sobre la Aprobacin o Improbacin de los

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES

estados Financieros de les ejercicios econmicos de los aos 2.008, 2009, y 2010 que junto con el informe del

D J A 2021 C. A DE FECHA 27 DE MAYO DE 2.013. En el dia de hoy 27 de Mayo de 2.013, siendo las 10. a.m. en

Comisario se presentara a la Junta Directiva. En este estado se dio comienzo a la Asamblea de accionistas y se procedi

la sede social de la sociedad de comercio INVERSIONES D J A 2021 C.A. Sociedad inscrita por ante el Registro

a deliberar en relacin a los Puntos de la agenda, y su Presidente ALCIDES ELEAZAR SILVERIO RODRIGUEZ,

Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Aragua, en fecha 29 de Julio de 2.008, inscrita bajo el

someti a consideracin de los socios los Puntos del orden del dia de la siguiente forma: PRIMER PUNTO: Por cuanto

nmero 67, tomo 45-A, y con nmero de Registro de Informacin Fiscal (R.I.F.) J-29644542-7, encontrndose

nos parece satisfactorio y positivo el ejercicio de la Junta Directiva de la Compaa se Convalida y se aprueba la gestin

presentes todos los miembros de la Junta Directiva los Accionistas ALCIDES ELEAZAR SILVERIO RODRIGUEZ,

de dichos miembros. SEGUNDO PUNTO: Se ratifica en sus cargos para un prximo periodo de Cinco (05) aos a los

y OSWALDO RAFAEL SILVERIO RODRIGUEZ, Venezolanos, mayores de edad, hbiles en derecho, de estado

accionistas ALCIDES ELEAZAR SILVERIO RODRIGUEZ, y OSWALDO RAFAEL SILVERIO RODRIGUEZ,

civil solteros, en su orden, domiciliados en la ciudad de La Victoria Municipio autnomo Jos Flix Ribas del Estado

como PRESIDENTE y DIRECTOR ADMINISTRATIVA respectivamente. TERCER PUNTO: Por cuanto nos

Aragua, y titulares de las cdulas de identidad nmeros V- 8.812.350, y V- 8.582.427, en su carcter de Presidente y

parece satisfactorio y positivo las funciones del comisario de la compaa, la asamblea lo declara ratificado en su cargo al

Director Administrativo respectivamente, quienes representan la totalidad del Capital Social, es decir, el Cien por ciento

licenciado CARLOS ANDRS LINARES, venezolano, mayor de edad, y titular de la cdula de identidad nmero V-

(100%) de dicha sociedad, por lo que se obvia la convocatoria previa de ley establecida en los Estatutos de la Compaa,

11.978.493, quien es contador pblico colegiado bajo el nmero de matricula C.P.C. 44.406, para un periodo adicional

por cuanto estn presentes todos los accionistas. Declarada abierta la Asamblea se consider vlidamente constituida

de cinc (05) aos, quedando a tal efecto aprobado este puntosa CUARTO PUNTO: Habiendo sido puesto a disposicin

para deliberar con relacin a los puntos de la agenda a tratar ms adelante. Preside la asamblea el ciudadano ALCIDES

de los accionistas con la debida antelacin los estados financieros de la Compaa, con vista al informe del Comisario

ELEAZAR SILVERIO RODRIGUEZ, quien acta como secretario de la misma a fin de resolver y decidir sobre los

correspondiente a los ejercicios econmicos de los aos 2.008, 2009, y 2010 en su orden, se someti a decisin de la

puntos del orden del dia de inmediato se procede a exponer el Orden del dia en los siguientes trminos: PRIMER

asamblea, y luego de deliberarse se decidi por unanimidad aprobar los anteriores estados financieros, quedando

PUNTO: Pronunciarse sobre la Aprobacin o Improbacin de los estados Financieros de los ejercicios econmicos de

concluido este punjo de la Agenda. Agotados como fueron la totalidad de los puntos a ser tratados por la asamblea, se

los aos 2.011, y 2012, que junto con el informe del Comisario se presentara a la Junta Directiva. SEGUNDO PUNTO:

dio por concluida la reunin. Se autorizo a la ciudadana ALCIDES ELEAZAR SILVERIO RODRIGUEZ,

Aumento del Capital Social de la Compaa de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 20.000,00) a CIENTO

venezolano, soltera mayor de edad, domiciliado en la ciudad de La Victoria Municipio Jos Flix Ribas Estado Aragua,

CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 150.000.00) mediante la emisin de CIENTO TREINTA MIL (130.000)

y titular de la cdula de identidad nmero V- 8.812.350, para efectuar todos los tramites inherentes al registro fijacin y

nuevas acciones con un valor nominal de UN (Bs. 1.00) BOLIVAR cada una, y consecuencialmente la modificacin de

publicacin de la presente acta de Asamblea General Extraordinaria. (Fdo) Alcides Eleazar Silverio Rodrguez, y (Fdo)

las clausulas Quinta y Sexta del Acta Constitutiva Estatutaria. En este estado se dio comienzo a la Asamblea de

Oswaldo Rafael Silverio Rodrguez CERTIFICACION: Yo, ALCIDES ELEAZAR SILVERIO RODRIGUEZ,

accionistas y se procedi a deliberar en relacin a los Puntos de la agenda, y su Presidente ALCIDES ELEAZAR

Venezolano, mayor de edad, hbil en derecho, de estado civil soltero domiciliado en la ciudad de La Victoria Municipio

SILVERIO RODRIGUEZ, someti a consideracin de los socios los Puntos del orden del da de la siguiente forma:

autnomo Jos Flix Ribas del Estado Aragua, y titular de la cdula de identidad nmero V- 8.812.350, actuando en mi

PRIMER PUNTO: Habiendo sido puesto a disposicin de los accionistas con la debida antelacin los estados

carcter de Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES D J A 2021 C.A.-

financieros de la Compaa, con vista al informe del Comisario correspondiente a los ejercicios econmicos de los aos

Sociedad inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Aragua, en fecha 29

2.011, y 2012 en su orden, se someti a decisin de la asamblea y luego de deliberarse se decidi por unanimidad

de Julio de 2.008, inscrita bajo el nmero 67, tomo 45-A, y con nmero de Registro de Informacin Fiscal (R.I.F.) J-

aprobar los anteriores estados financieros, quedando concluido este punto de la Agenda. SEGUNDO PUNTO: La

29644542-7, Certifico que el Documento que antecede es copia fiel y exacta de la Asamblea General Extraordinaria de

Asamblea decidi aumentar el Capital Social de la Compaa el cual es actualmente de VEINTE MIL BOLIVARES

accionistas de mi representada celebrada el 27 de Mayo de 2.013, cuyo original cursa en el correspondiente Libro de

(Bs. 20.000.00) a CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 150.000.00) mediante la emisin de CIENTO

actas de Asamblea de la Sociedad. FDOS.

TREINTA MIL (130.000) nuevas acciones con un valor nominal de UN (Bs. 1.00) BOLIVAR cada una; las cuales han

MUNICIPIO GIRARDOT. 6 DE ENERO DEL AO DOS MIL CATORCE (FDOS.) ALCIDES ELEAZAR

sido suscritas y pagadas en su totalidad de la siguiente manera: El accionista ALCIDES ELEAZAR SILVERIO

SILVERIO RODRIGUEZ, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE EXPIDE LA PRESENTE

RODRIGUEZ, suscribe SESENTA Y CINCO MIL (65.000) nuevas acciones con un valor nominal de UN

COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIN SEGN PLANILLA NO.: 284.2013.4.7835 FDO. Abogado DIEGO

BOLIVAR (Bs. 1.00) cada una, y aporta la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 65.000.00), El

ANTONIO MACHADO Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua

accionista OSWALDO RAFAEL SILVERIO RODRIGUEZ, suscribe SESENTA Y CINCO MIL (65.000) nuevas
acciones con un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1.00) cada una y aporta la cantidad de SESENTA Y CINCO

INVERSIONES DJA 2021, C.A.

MIL BOLIVARES (Bs. 65.000.00), dicho capital ha sido pagado mediante deposito bancario en el cual se aportan

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

CIENTO TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. 130.000.00) del cual se acompaa el respectivo deposito a los efectos

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203 y 154 SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS

legales pertinentes. En virtud de lo debatido se Procedi en lo inmediato a modificar las clusulas Quinta y Sexta de los

Y NOTARAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Abogado DIEGO ANTONIO

Estatutos Sociales la cual quedo del tenor siguiente: CLAUSULA QUINTA: El Capital Social de la compaa es por la

PALACIOS MACHADO, Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua CERTIFICA Que el asiento de Registro

calidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 150.000.00) representados en CIENTO CINCUENTA

de Comercio transcrito a continuacin, cuyo original est inscrito en el Tomo: 1-A REGISTRO MERCANTIL II.

MIL (150.000) ACCIONES con un Valor nominal de UN BOLIVAR, (Bs. 1.00) cada una. Dichas acciones confieren

Nmero: 22 del ao 2014, as como La Participacin, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de

a sus propietarios, iguales derechos y obligaciones en proporcin al nmero de acciones suscritas, cada accin representa

sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 028365 ESTE FOLIO PERTENECE A: INVERSIONES DJA 2021,

un (01) voto en la asamblea de accionistas. CLAUSULA SEXTA: El capital social de la sociedad ha sido pagado por

C.A. Nmero de expediente: 028365

los accionistas suscriptores en su totalidad segn se evidencia de Inventario Constitutivo de Bienes y depsito bancario

CIUDADANO. REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

anexo al presente documento. El accionista, ALCIDES ELEAZAR SILVERIO RODRIGUEZ, ha suscrito SETENTA

ESTADO ARAGUA. SU DESPACHO. Yo, ALCIDES ELEAZAR SILVERIO RODRIGUEZ, venezolano, soltero,

Y CINCO MIL ACCIONES (75.000) y ha pagado la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.

mayor de edad, domiciliado en la ciudad de La Victoria Municipio Jos Flix Ribas Estado Aragua, y titular de la cdula

75.000.00) que representan l cincuenta por ciento (50%) del capital social de la compaa, El accionista OSWALDO

de identidad nmero V- 8.812.350, suficientemente facultado para este acto segn la Asamblea General Extraordinaria

RAFAEL SILVERIO RODRIGUEZ, ha suscrito SETENTA Y CINCO MIL ACCIONES (75.000) y ha pagado la

de Accionistas celebrada por INVERSIONES DJA 2021 C.A., Sociedad inscrita por ante el Registro Mercantil

cantidad de SETENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 75.000.00) que representan el cincuenta por ciento (50%)

Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Aragua, en fecha 29 de Julio de 2.008, inserir baja el nmero 67,

del capital social de la compaa. Agotados como fueron la totalidad de los puntos a ser tratados por la asamblea, se dio

tomo 45-A, y con nmero de Registro de Informacin Fiscal (R.I.F.) J-29644542-7, ante usted con el debido respeto

por concluida la reunin. Se autoriz al ciudadano ALCIDES ELEAZAR SILVERIO RODRIGUEZ, venezolano,

ocurro para exponer: Presento ante usted a los fines de su Registro y Publicacin Acta de Asamblea General

soltero, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de La Victoria Municipio Jos Flix Ribas Estado Aragua, y titular de

Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de Mayo de 2013, por INVERSIONES D J A 2021 C.A., debidamente

la cdula de identidad nmero V- 8.812.350, para efectuar todos los tramites inherentes al registro fijacin y publicacin

firmada por los Accionistas que corre inserta en el libro de Actas de Asambleas, rogndole anexar al expediente de la

de la presente acta de Asamblea General Extraordinaria. (Fdo) Alcides Eleazar Silverio Rodrguez, y (Fdo) Oswaldo

Sociedad y expedirme copia certificada a los fines de ley. FDO.

Rafael Silverio Rodrguez. CERTIFICACION: Yo, ALCIDES ELEAZAR SILVERIO RODRIGUEZ, Venezolano,

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

mayor de edad, hbil en derecho, de estado civil soltero, domiciliado en la ciudad de La Victoria Municipio autnomo

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203 y 154 SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS

Jos Flix Ribas del Estado Aragua, y titular de la cdula de identidad nmero V-. 8.812.350, actuando en mi carcter de

Y NOTARAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 6 de Enero

Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Mercantil denominada INVERSIONES D J A 2021 C.A Sociedad

LOS HECHOS Empresariales

08 de Enero de 2014

inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Aragua, en fecha 29 de Julio de

LA ADMINISTRACIN NOVENA: La compaa ser administrada por una junta Directiva, integrada por Un PRESIDENTE y

2.008, inscrita bajo el nmero 67, tomo 45 A, y con nmero de Registro de Informacin Fiscal (R.I.F.) J- 29644542-7,

Un VICEPRESIDENTE, quienes sern designados por la Asamblea General de Accionistas, pudiendo permanecer en sus cargos

Certifico que el Documento que antecede es copia fiel y exacta de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de

hasta por un perodo de Diez (10) aos hasta que sean relevados legalmente de los mismos. La junta Directiva, integrada por Un

mi representada celebrada el 27 de Mayo de 2.013, cuyo original cursa en el correspondiente Libro de actas de

PRESIDENTE y Un VICEPRESIDENTE, depositan en la caja social Cinco (05) acciones cada uno, segn lo establecido en el

Asamblea de la Sociedad. FDOS.

artculo 244 del Cdigo de Comercio. El Presidente ser el representante legal de la compaa, quien actuando siempre de forma

MUNICIPIO GIRARDOT, 6 DE ENERO DEL AO DOS MIL CATORCE (FDOS.) ALCIDES ELEAZAR
SILVERIO RODRIGUEZ, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE EXPIDE LA PRESENTE
COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIN SEGN PLANILLA NO.: 284.2013.4.7838 FDO. Abogado DIEGO
ANTONIO PALACIOS MACHADO Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua

separada tendr las ms amplias facultades de administracin y disposicin de los bienes de la compaa, ser el que dirigir la
compaa y por tanto tendr los ms amplios poderes, ser el rgano Oficial y ejecutor inmediato de las decisiones de la Junta
Directiva y Asambleas, pudiendo obligarla sin limitacin alguna con las facultades de gravar y enajenar toda clase de bienes, podrn
recibir pagos en cantidades de dinero, firmar toda clase de documentos y protocolos, contraer prstamos y otorgar garantas de
cualquier especie, abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, librar, endosar y avalar ttulos o valores, representar a la compaa

DISTRIBUIDORA YUSEF, C.A

judicial y extra-judicialmente, nombrar apoderados con las ms amplias facultades, disponer sobre los gastos ordinarios y

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

DCIMA: El Presidente y Vicepresidente,actuando siempre de forma conjunta o separada, estarn investidos de los poderes

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS Y NOTARAS

necesarios para obrar en nombre de la Sociedad para realizar y autorizar todos los actos y operaciones relativas a su objeto; entre

REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA RM No. 283 203 y 154 Abg. FRANKLIN

otras podr: 1) Comprar o vender toda clase de muebles o inmuebles, 2) Representar a la sociedad respecto a: terceros; 3) Nombrar

ALFREDO BOYER, Registradora Mercantil Primero Suplente CERTIFICA Que el asiento de Registro de Comercio

y retirar gerentes, factores, agentes y empleados de la sociedad, fijando sus sueldos, jornales, gratificaciones, as como sus deberes y

transcrita a continuacin, cuyo original est inscrito en el Tomo: 153-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL

obligaciones; 4) Fijar los gastos ordinarios y extraordinarios de la sociedad y su administracin; 5) Recibir sumas debidas a la

ESTADO ARAGUA. Nmero: 32 del ao 2013, as como La Participacin, Nota y Documento que se copian de

DCIMA PRIMERA: La Asamblea General de Accionistas se reunir en cesin ordinaria un da cualquiera dentro de los tres (3)

seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 283-17407 ESTE FOLIO PERTENECE

meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio econmico anual, en la ciudad de La Victoria, en el lugar, fecha y hora

A: DISTRIBUIDORA YUSEF, C.A Nmero de expedient: 283-17407

previamente sealada en convocatoria realizada por el Presidente o Vicepresidente. La Asamblea General Extraordinaria,

CIUDADANA: REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL ESTADO

legalmente constituida, representa la mxima ley de la compaa y sus acuerdos sern de obligatorio cumplimiento para todos los

ARAGUA SU DESPACHO.- Yo, IRENE DEL CARMEN GARCIA LUNA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y

accionistas an cuando no hayan asistido a ella. Los accionistas que por cualquier causa no asistan a la Asamblea, tendrn derecho

titular de la cdula de identidad Nro. V.-9.669.180 civilmente hbil y de este domicilio, debidamente autorizada para este acto, ante

de hacerse representar en ella, constituyendo apoderados mediante Carta - Poder. La Asamblea general Extraordinaria se reunir

usted respetuosamente ocurro, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215 del Cdigo de Comercio, para presentar el Acta

cada vez que lo requieran los asuntos de la sociedad, previa convocatoria del Presidente y Vicepresidente de la compaa, o a

Constitutiva de la Empresa Mercantil DISTRIBUIDORA YUSEF, C.A. El cual ha sido redactado con suficiente amplitud para que

solicitud de un nmero de accionistas que representen por lo menos el cien por ciento (100 %) del capital social. Las convocatoria

a la vez sirva de Estatutos Sociales, as como el Inventario, que acredita el pago del Capital suscrito por los accionistas. Ruego a

para las Asambleas sern hechas por lo menos con cinco das (05) hbiles de anticipacin, con expresin del objetivo de la reunin,

usted, que previa su comprobacin se sirva ordenar su registro, inscripcin y fijacin de la presente participacin y del Documento

fecha, hora y sitio donde haya de efectuarse, de conformidad con el artculo 277 del Cdigo de Comercio. La obligacin de la

Constitutivo Estatutario mencionado y que, a los fines de su publicacin, se me expida (1) copia certificada de los mismos y del auto

publicacin de la convocatoria no ser necesaria para la validez de las Asambleas, si en ellas se encuentra representada l totalidad

que sobre ella recaiga. Es justicia, en la Ciudad de Maracay a la fecha de su presentacin. FDO. IRENE DEL CARMEN GARCIA

de las acciones que constituyen el capital social. Ya sean Ordinarias o Extraordinarias, para que puedan considerarse legalmente

LUNA C.I N V-9.669.180

constituidas las Asambleas, se requerir que est representado, por el Cien por ciento (100 %) del capital social. De cada Asamblea

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES

se levantar un acta con el nombre de los asistentes, nmero de acciones representadas y las decisiones acordadas. DCIMA

INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS Y NOTARAS REGISTRO MERCANTIL

SEGUNDA: Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, tendrn las ms amplias facultades para conocer sobre cualquier asunto

PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA RM No. 283 203 y 154. Municipio Girardot, 30 de Diciembre del Ao 2013 Por

relacionado con la compaa y en especial los que seala el Cdigo de Comercio y la Ley CAPITULO V. DEL BALANC DEL

presentada la anterior participacin. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley, inscrbase en el Registro Mercantil junto con el

CLCULO Y REPARTO DE UTILIDADES DCIMA TERCERA: El primer ejercicio econmico de la compaa comenzar

documento presentado; fjese y publquese el asiento respectivo; frmese el expediente de la Compaa y archvese original junto

el da de su inscripcin en el Registro Mercantil correspondiente hasta el 31 de Diciembre del mismo ao y desde esta ultima fecha

con el ejemplar de los Estatutos y dems recaudos acompaados. Expdase la copia de publicacin. El anterior documento

en adelante el ejercicio econmico comenzara el 01 de Enero y terminar el 31 de Diciembre de cada ao, hacindose al final de

redactado por el Abogado THAMARA MARIA GARCIA LUNA IPSA N.: 94552, se inscribe en el Regisjtro de Comercio bajo

cada ao el inventario anual, el estado de ganancias y perdidas y balances conforme a las reglas del Cdigo de Comercio, el cual

el Nmero: 32, TOMO -153-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA. Derechos pagados BS:

ser examinado por la asamblea. DCIMA CUARTA: En cada ejecucin se harn los siguientes apartados: a) Un cinco por ciento

752,21 Segn Planilla RM No. 28300102551, Banco No. 0001245549-8514 Por BS: 5.149,80. La identificacin se efectu as:

(5%) de los beneficios para formacin del fondo de reserva legal, hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del Capital social, b) El

IRENE DEL CARMEN GARCIA LUNA, DELCIN DAMARYS PERDOMO GUTIERREZ, C.I: V- 9.669.180, V- 9.699.180.

porcentaje de los beneficios lquidos que la asamblea hubiere atribuido como dividendo para los directores, calculndose los

Abogado Revisor: VERUSCHKA SIMKO RANGEL Registradora Mercantil Primero Suplente FDO. Abg FRANKLIN

beneficios con el saldo favorable, ser distribuido como lo disponga la asamblea de accionistas al decretar el respectivo dividendo

ALFREDO BOYER ESTA PGINA PERTENECE A: DISTRIBUIDORA YUSEF, C.A Nmero de expediente: 283-17407

sociedad y pagar las deudas de la misma; 6) Determinar la colocacin de los fondos disponibles y reglamentar el empleo de los

CONST

Fondos de Reserva; 7) Librar, aceptar, avalar, endosar y cancelar letras de cambio, cheques, pagars y toda clase de efecto de

Nosostros, TAUFIK FATTAL JBARAH y YURIMA DEL VALLE CASTRO DE FATTAL, Venezolanos, mayores de edad,

comercio; 8) Comprar y vender valores, acreencias, patentes de invencin, marcas de fbrica, industria y comercio y toda clase de

casados, titulares de las cdulas de identidad Nros. V- 14.830.107 y V- 14.241.414, respectivamente, y ambos de este domicilio, por

derechos mobiliarios o inmobiliarios; 9) Comprar, vender, permutar o dar en anticresis bienes inmuebles y en general, enajenarlos o

el presente documento declaramos: Que hemos convenido en constituir, como en efecto lo hacemos, una Compaa Annima con

gravarlos en cualquier forma con facultad de convenir todas las condiciones de cada operacin, recibir precios y sumas de dinero, y

Personalidad Jurdica que se regir por las siguientes clusulas: CAPITULO I. DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y

otorgar los documentos pblicos o privados que fueren menester, 10) Celebrar contratos de arrendamiento, cederlos y resolverlos;

DURACIN PRIMERA: La Empresa Mercantil que constituimos se denominar DISTRIBUIDORA YUSEF, C.A.

11) Contratar toda clase de emprstitos, por medio de crditos bancarios o en otra forma; 12) Abrir cuentas corrientes, y movilizarlas

SEGUNDA: El objeto principal de la compaa ser realizar la compra, venta, distribucin y comercializacin al mayor y al detal de

con su firma mediante cheques o en cualquier otra forma; 13) Descontar efectos de Comercio y en general efectuar toda clase de

toda clase de tabacos en todas sus formas, chimo, velas, velones y confitera en general; as como cualquier otra actividad de relacin

operaciones bancarias; 14) Otorgar hipotecas, fianzas, avales, prendas y toda clase de garantas mobiliarias e inmobiliarias, 15)

directa o indirecta a las ya mencionadas. El objeto aqu sealado tiene un carcter enunciativo y no taxativo, en consecuencia podr

Celebrar toda clase de contratos y transacciones; 16) Dar o tomar dinero en prstamo, conviniendo intereses y dems condiciones;

realizar cualquier otra actividad conexa con el objetivo, que la Junta Directiva considere conveniente de acuerdo a las leyes y previa

17) Presentar cada ao a la Asamblea General de Accionistas, en sus sesiones ordinarias, un informe detallado del estado de los

participacin al Registro Mercantil. TERCERA: El domicilio de la Compaa ser en La Calle Doctor Carias, Centro Comercial

negocios de la sociedad, el Balance General de sus operaciones y un proyecto de reparto general de utilidades; 18) Convocar y

Jos Flix Rivas, Local N 39, en jurisdiccin del Municipio Jos Flix Rivas de la ciudad de La Victoria del Estado Aragua,

presidir las asambleas de accionistas ordinarias y extraordinarias; 19) Representar legalmente a la sociedad ante Jueces, Tribunales,

pudiendo establecer sucursales en cualquier parte del pas o en el extranjero. CUARTA: La duracin de la compaa ser de Treinta

Cortes y dems funcionarios judiciales del Gobierno Nacional, Estadal o Municipal, de Institutos Autnomos o de carcter

(30) aos, contados a partir de la fecha de Inscripcin del presente documento ante el Registro Mercantil respectivo y podr

Administrativo, as como ante cualquier persona natural o jurdica, con facultades de intentar y contestar demandas, darse por

prorrogarse por perodos iguales a su vencimiento y conveniencia de los intereses de la Asamblea de Accionistas.- CAPITULO II.

citados o notificados, convenir, transigir, recibir cantidades de dinero y hacer posturas en actos de remate, seguir los juicios de inters

DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES QUINTA: El capital social de la Compaa ser por la cantidad de

para la sociedad, en todas sus instancias e incidencias. Podr constituir apoderados judiciales, generales o especiales, con capacidad

QUINIENTO MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,00) divididos en QUINIENTAS (500) ACCIONES de UN MIL BOLIVARES

legal para ejercer poderes en juicios, otorgndoles todas o algunas de las facultades de que a ese respecto estn investidos para

(Bs. 1.000,00) cada una, las cuales son nominativas y no convertibles al portador. SEXTA: El Accionista TAUFIK FATTAL

proveer a la mejor defensa de los derechos e intereses de la sociedad; as como podr otorgar tambin cualquier otro tipo de poder;

JBARAH suscribe y paga el Noventa y Cinco Por Ciento (95 %) de las acciones, equivalentes a CUATROCIENTAS SETENTA.

20) Realizar en general cuantos actos de administracin o de disposicin consideren convenientes los, intereses sociales, sin ninguna

Y CINCO (475) BOLIVARES CTONES las cuales representan la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIl

limitacin, pues la presente enumeracin es a ttulo meramente enunciativo, no limitativo CAPITULO IV. DE LAS

LIVARES (Bs.475.000.00) y La Accionista YURIMA DEL VALLE CASTRO DE FATTAL, suscribe y paga el Cinco Por

ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS CAPITULO VI. DEL COMISARIO DCIMA QUINTA: La Asamblea de Accionistas

Ciento (5 %) de las acciones, equivalentes a VENTI CINCO (25) ACCIONES las cuales representa la cantidad de VEINTICINCO

nombrar un Comisario quien durar Cinco (05) aos en el ejercicio de sus funciones, podr ser reelecto y deber presentar a la

MIL BOLIVARES (Bs.25.000.00), representados con Depsito Bancario, respectivamente, que anexan a esta acta constitutiva.

Asamblea General de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Articulo 305 del Cdigo de Comercio, un informe sobre

SPTIMA: Las acciones son de igual valor y confieren a si propietarios los mismos derechos a un voto en la Asamblea. OCTAVA:

la actuacin de la compaa, que lo presentar por intermedio del Presidente o Vicepresidente. Las atribuciones del Comisario son

Cuando uno de lo accionistas quiera ceder en venta, todas o algunas de sus acciones, los dems accionistas tendr un derecho

las que determina el Cdigo de Comercio CAPITULO VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DECIMA SEXTA: En

preferencial para adquirirlas, a tal efecto, el accionista enajenante deber participarlo por escrito a la Junta Directiva. La Junta

caso de disolucin de la compaa la Asamblea de Accionistas elegir uno o varios liquidadores quienes tendrn las atribuciones

Directiva lo transmite a los dems accionistas y tendrun plazo de TREINTA DIAS, para decidir si van a adquirir las acciones o no.

determinadas por su propia asamblea o en su defecto por el Cdigo de Comercio. DECIMA SPTIMA: Por el perodo de diez (10)

Ser nula toda cesin que se haga a terceros, sin haber hecho la oferta regulada en esta clusula. Un Accionista para ceder en venta

aos han sido designados como PRESIDENTE al Accionista TAUFIK FATTAL JBARAH, y ''VICEPRESIDENTE a la

sus acciones deber tener la aprobacin en pleno de la asamblea convocada, para tal efecto y levantar un Acta. CAPITULO III. DE

Accionista YURIMA DEL VALLE CASTRO DE FATTAL, y se design como Comisario al Lic. HERNAN RANCEY

extraordinarios de la compaa, y en general ejecutar todos los actos que sean necesarios a los fines del objeto de la compaa.

LOS HECHOS Empresariales

08 de Enero de 2014

GONZALEZ VERA, titular de la cdula de identidad N V-6.011.837, e inscrito, en el Colegio de Contadores Pblicos de la

constitutivo, en el Registro Mercantil, prorrogable por perodos de igual duracin, previa Asamblea General de

ciudad de Maracay, del Estado Aragua, bajo el N 25.046, quien ejercer sus funciones por cinco (05) aos. Se autoriza amplia y

accionistas.-. TITULO II. DEL CAPITAL Y ACCIONES QUINTA: El capital de la Sociedad es la cantidad de

suficientemente a la ciudadana: IRENE DEL CARMEN GARCIA LUNA, titular de la cdula N V-9.669.180, para cumplir con

TRESCIENTOS MIL BOLVARES (Bs. 300.000,00) y est dividido, en TRESCIENTAS (300) acciones cada una

las formalidades de participacin e inscripcin ante el Registro Mercantil de la presente Acta Constitutiva y Estatutaria. DCIMA

con un valor nominal de UN MIL BOLVARES (Bs. 1.000,00), quedando totalmente suscrito y pagado totalmente :

OCTAVA: Todo lo no previsto en esta Acta Constitutiva y Estatutaria, se regir de conformidad con el Cdigo de Comercio y

as: el Accionista, JUNIOR MANUEL RODRIGUEZ DE BRITO, ha suscrito, y pagado el cincuenta por ciento (50%)

dems leyes que rijan la materia. En la Ciudad de Maracay a la fecha de su presentacin. FDO. TAUFIK FATTAL JBARAH C.I.
NV- 14.830.107 FDO. YURIMA DEL VALLE CASTRO DE FATTAL C.I .N V- 14.241.414
MUNICIPIO GIRARDOT, 30 DE DICIEMBRE DEL AO DOS MIL TRECE (FDO) IRENE DEL CARMEN GARCIA
LUNA, DELCIN DAMARYS PERDOMO GUTIERREZ, Abog. FRANKLIN ALFREDO BOYER SE EXPIDE LA
PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIN SEGN PLANILLA NO.: 283.2013.4.7490 FDO. Abog
FRANKLIN ALFREDO BOYER Registrador Mercantil Primero Suplente

BERIMBAU IMPORT, C.A


REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

del expresado Capital, CIENTO CINCUENTA (150) Acciones con un valor de CIENTO CINCUENTA MIL
BOLVARES (Bs. 150.000,00) la Accionista MARIALEJANDRA ROCA SILVA, ha suscrito, y pagado el cincuenta
por ciento (50%) del expresado Capital, CIENTO CINCUENTA (150) Acciones, con un valor de CIENTO
CINCUENTA MIL BOLVARES (Bs. 150.000,00); las acciones han sido ntegramente suscritas y pagadas en un cien
por ciento (l00%) por. los accionistas, en la proporcin antes indicada, segn se evidencia del Inventario de los bienes
muebles aportados por los accionistas que acompaamos a la presente Acta Constitutiva. SEXTA: Las acciones son nominativas no
convertibles al portador tienen todo un mismo valor y confieren a sus titulares iguales derechos y obligaciones. Cada accin, da
derecho a un (1) voto en las Asambleas de Accionistas. La suscripcin de acciones, implica la plena adhesin a este documento, y a
las decisiones y resoluciones de las Asambleas de Accionistas tomadas dentro del mbito de sus febuciones. SPTlMA: La

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS Y NOTARAS

propiedad de las acciones se prueba con su inscripcin en el Libro de Accionistas de la Sociedad, y la cesin de ellas, se hace

REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA REM No. 284 203 Y 154. Abogado DIEGO

mediante asiento en dicho Libro, el cual deber estar firmado por el cedente y el cesionario. OCTAVA: Cuando una accin pasare a

ANTONIO PALACIOS MACHADO, Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua CERTIFICA Que el asiento

ser propiedad de varias personas, la Sociedad no est obligada a inscribir, ni a reconocer sino a una sola de ellas, que los propietarios

de Registro de Comercio transcrito a continuacin, cuyo original est inscrito en el Tomo: 1-A REGISTRO

designen como nico dueo, ya que las acciones son indivisibles, conforme al artculo 299 del Cdigo de Comercio.NOVENA: En

MERCANTIL II. Nmero: 32 del ao 2014, as como La Participacin, Nota y Documento que se copian de seguida

caso de, venta o enajenacin de acciones y. de aumento de Capital Social, los accionistas tienen preferencia para suscribirlo en

son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 284-25787 ESTE FOLIO PERTENECE A:

proporcin al monto de sus respectivas acciones. Dicha preferencia debern ejercerla dentro de los treinta (30) das siguientes a la

BERIMBAU IMPORT, C.A Nmero de expediente: 284-25787

recepcin.de la oferta de venta, o del proyecto de aumento de Capital Social, segn el caso, dados todos por escrito. TITULO III DE

CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL

LA ADMINISTRACIN: DCIMA: La Sociedad ser administrada y representada por una junta Directiva formada por: dos (2)

ESTADO ARAGUA. SU DESPACHO- Yo, JUNIOR MANUEL RODRIGUEZ DE BRITO Venezolano, hbil en

Directores, quienes conjunta o individualmente, tendrn los ms amplios poderes de Administracin y disposicin de los, haberes

derecho, soltero, identificado con la Cdula de Identidad N V- 17.174.420, y de este domicilio, suficientemente

sociales. Podrn ser o no accionistas de la Sociedad. Sern designados por un perodo de diez (10) aos pudiendo ser reelegidos por

autorizada por la Sociedad Mercantil BERIMBAU IMPORT, C.A., de sus Estatutos Sociales, ante usted,

un periodo igual, y al finalizar su gestin, podrn permanecer en sus funciones hasta ser.reemplazados. Quienes para el ejercicio de

respetuosamente acudo para presentar el Documento Constitutivo de mi representado, el cual ha sido redactada con
suficiente amplitud para que sirva a su vez de Estatutos Sociales, asi como tambin acompao inventario donde consta
el capital aportado de TRESCIENTOS MIL BOLVARES (300.000,oo) debidamente firmado por los accionistas.
Maracay en la fecha de su presentacin. FDO. (FDO) JUNIOR MANUEL RODRIGUEZ DE BRITO C.I 17.174.420
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS Y NOTARAS

su cargo depositarn en, la caja social cinco (5) acciones del Capital, en cumplimiento y para los fines indicados en el artculo 244
del Cdigo de Comercio. Estas acciones sern depositadas, en caso de que los Directores no fueren accionistas, debern depositar .el
equivalente de Cinco (5) acciones en efectivo en la caja social de la Empresa. DECIMA PRIMERA: Los Directores, podrn actuar
conjunta o individualmente, y tendrn las. ms amplias facultades para administrar y representar legalmente a la Sociedad, tendrn a
su cargo la gestin diaria de la Sociedad y sus facultades sern: a) Administrar los bienes sociales; b) Representar legalmente a la
empresa ante terceros, autoridades civiles, administrativas y judiciales; c) Nombrar y remover personal; d) Celebrar toda clase de
convenios, contratos, y establecer sus modalidades pudiendo ser estos contratos con organismos pblicos y privados; e) Abrir y

REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA REM No. 284 203 Y 154. Municipio Girardot, 7

movilizar cuentas bancarias; f) Comprar, vender, arrendar e hipotecar todo tipo de bienes muebles e inmuebles y activos, solicitar

de Enero del Ao 2014 Por presentada la anterior participacin. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley,

prstamos, recibir cantidades de dinero, emitir, aceptar, endosar y avalar cheques, pagars, letras de cambio, valores mercantiles y

inscrbase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fjese y publques el asiento respectivo; frmese

otros ttulos de crdito; g) Constituir apoderados o mandatarios judiciales, pudiendo delegar en ellos, todas o parte de las facultades

el expediente de la Compaa y archvese original junto con el ejemplar de los Estatutos y dems recaudos

que le confieren los presentes estatutos, y en general, velar por el fiel cumplimiento de estos estatutos y hacer cumplir las

acompaados. Expdase la copia de publicacin. El anterior documento redactado por el Abogado MARILYN DEL

designaciones de las Asambleas TITULO IV de las asambleas DCIMA SEGUNDA: La suprema autoridad, y direccin de la

VALLE SILVA CORONADO IPSA N.: 129217, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nmero: 32, TOMO

Sociedad, reside en la Asamblea General de Accionistas, legalmente constituida, ordinaria o extraordinaria, sus decisiones

-1-A REGISTRO MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 686,94 Segn Planilla RM No. 28400123858, Banco No.

acordadas, dentro de los lmites de sus facultades legales y estatutarias, son obligatorias para todos los accionistas, an cuando no

9000116444-36 Por BS: 3.171,20. La identificacin se efectu as: JUNIOR MANUEL RODRIGUEZ DE BRITO,

hayan asistido a ellas. Los Accionistas podrn hacerse representar mediante poder, carta-poder, telegrama, fax y correo electrnico

C.l: V-17.174.420. Abogado Revisor: HAYDEE VICTORIA LOPEZ GUERRERO Registrador Mercantil Segundo

DCIMA TERCERA: Las reuniones de las Asambleas, pueden ser Ordinarias o Extraordinarias, tanto en las unas como en las

del Estado Aragua FDO. Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO ESTA PGINA PERTENECE A:

otras, para que haya qurum es preciso que se encuentre representado en ellas de ms del cincuenta por ciento (50%) del Capital y

BERIMBAU IMPORT, C.A Nmero de expediente: 284-25787 CONST

sus decisiones se tomarn igualmente con el voto favorable de ms del cincuenta por ciento (50%) del Capital, salvo en los casos en

CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL


ESTADO ARAGUA. SU DESPACHO.- Nosotros, JUNIOR MANUEL RODRIGUEZ DE BRITO y
MARIALEJANDRA ROCA SILVA, Venezolanos, solteros, mayores de edad, de este domicilio, y titulares de la
Cdulas de Identidad Personal Nros. V.-17.174.420 y V.- 17.716.140, respectivamente, por medio del presente
documento declararnos: Que hemos convenido, en constituir, como en efecto constituimos, una Compaa Annima,
que se regir por las clusulas del presente documento, redactado con la suficiente amplitud para que haga las veces de

los cuales la Ley exija una representacin mayor.- DCIMA CUARTA; La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunir una vez
al ao, dentro de los noventa (90) das siguientes al cierre del ejercicio econmico. Las Extraordinarias, podrn reunirse en cualquier
tiempo por disposicin de los Directores, o cuando lo solicite un nmero de accionistas que, representen por lo menos el veinte por
ciento (20%) del Capital, o el Comisario, en cumplimiento de lo pautado en el artculo 278 del Cdigo de Comercio. DCIMA
QUINTA; Las Asambleas, tanto Ordinarias como Extraordinarias, se convocarn por lo menos con cinco (05) da de anticipacin a
la fecha de su celebracin, por medio de publicacin en la prensa o directamente por medio de Carta dirigida a cada accionista o al
Comisario, indicando en la convocatoria el objeto el da, la hora y lugar de la reunin. Si llegada l fecha para la cual ha sido

ACTA CONSTITUTIVA y ESTATUTOS SOCIALES; y en todo lo no expresamente previsto en l, por las

convocada una Asamblea y no hubiese quorum, de acuerdo a lo dispuesto anteriormente, se celebrar sta cinco (05) das despus,

disposiciones pertinentes del Cdigo de Comercio: TITULO I DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y

con necesidad de una nueva Convocatoria y si en sta tampoco hubiere quorum, se proceder, d acuerdo el artculo 276 del Cdigo

DURACIN PRIMERA: La Compaa se denominar Sociedad Mercantil BERIMBAU IMPORT, C.A.

de Comercio. Las Asambleas podrn reunirse sin necesidad de la Convocatoria por la prensa, cuando estn presentes los accionistas

SEGUNDA OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA: El objeto social de la compaa ser: a) Importacin, exportacin,

n su totalidad o sus representantes, y el comisario. Las Asambleas sern presididas por uno de los Accionistas. DCIMA SEXTA:

fabricacin, compra, venta, arrendamiento, almacenamiento, Comercializacin y distribucin al mayor y al detal de todo

Sin perjuicio de lo que disponga la Ley, son facultades de la Asamblea General de Socios: las siguientes: a) Nombrar los Directores

tipo de instrumentos musicales, as como todo lo relacionado a artculos afines a la industria musical tales como:

y el Comisario; b) Examinar y decidir sobre el informe del Comisario; c) Aprobar, improbar o modificar el Balance General y los

reproduccin, amplificacin y registro de sonido, papelera, material audio visual ilumminacin, equipos y aparatos

Estados de Ganancias y Prdidas; d) Considerar, y resolver cualquier otro asunto que le fuera especialmente sometido. Y las dems

elctricos y electrnicos de audio y video, incluyendo repuestos, partes y piezas en general para los elementos antes

que le Fijen la Ley o los Estatutos.- TITULO V DEL COMISARIO, BALANCE, RESERVAS Y UTILIDADES DCIMA

mencionados; b) Planificacin, organizacin, manejo, Coordinacin, preparacin y produccin de eventos musicales

SPTIMA: L Sociedad tendr un Comisario de la libre designacin y remocin, de la Asamblea General d Accionistas. Durar

como: presentaciones, clnicas, conciertos, festivales, ferias, certmenes y otros relacionados con cualquier industria

CINCO (5) aos en sus funciones o hasta que sea reemplazado, pudiendo ser reelegido, y teniendo las atribuciones y deberes que le

actividad artstica y de comunicacin (televisin, radiodifusin, vallas, pancartas) con fines publicitarios y/o de

fijen este Documento y las Leyes; y en general, revisar las cuentas y balances anuales de la Sociedad y presentar un informe anual a

entretenimiento; C) Grabacin, produccin, mezcla, edicin, masterizacin y distribucin de soportes audiovisuales.

la Asamblea Ordinaria de Accionistas.- DECIMA OCTAVA: El primer ejercicio econmico de la Sociedad, comenzar el da de

Representacin, Intermediacin y contratacin de msicos y artistas; d) La enseanza, formacin y perfeccionamiento


musical a travs de la fundacin de instituciones destinadas a la capacitacin profesional por medio de talleres, cursos,seminarios, educacin a distancia y conferencias; As como cualquier otra actividad de lcito, comercio o servicio
conexas con las anteriores que sean necesarias para lograr los objetivos. La anterior enumeracin, tiene solamente
carcter TERCERA: El domicilio de la Sociedad es: Urbanizacin la Castellana, Calle .A casa N09, Municipio Jos
Flix Ribas, Parroquia Castor Nieves Ros, La Victoria Estado Aragua. Y podr establecer oficinas, sucursales o

su inscripcin en el Registro de Comerci respectivo y terminar el da treinta y uno (31) de Diciembre del mismo ao; los dems
ejercicios econmicos comenzarn el da Primero (1 ) de Enero de cada ao y terminar el da treinta y uno (31) de Diciembre del
mismo ao. DCIMA NOVENA Dentro del mes siguiente al cierre del ejercicio econmico, la Asamblea deber formular el
Balance con el Estado de Ganancias y Prdidas. El Balance deber llenar, los requisitos exigidos por el Cdigo de Comercio,
demostrando, con exactitud y evidencia, los beneficios realmente obtenidos las prdidas sufridas, fijando las partidas del acervo
social por el valor que realmente tengan o se les presuma, pero a los crditos incobrables, no se les dar valr alguno. Dicho balance,
ser entregado al comisario junto con los documento justificativos del mismo, quien dispondr.de quince (15) das para presentar su

agencias, en cualquier lugar,de Venezuela o del Exterior CUARTA: La Compaa, tendr una duracin de

informe a la Asamblea; a partir de dicho trmino y por treinta (30) das consecutivos, Ios Accionistas tendrn derecho a examinarlo

CUARENTA (40) aos, contados a partir de la fecha, de la correspondiente inscripcin, del presente documento

as como el balance y la cuenta de ganancias y prdidas, en la sede de la Sociedad. VIGSIMA: Anualmente se repartirn los

LOS HECHOS Empresariales

08 de Enero de 2014

beneficios o utilidades liquidas, del, saldo de utilidades netas, se deducir una cuota del quince por ciento (15%), por lo menos, para

entendidos como tales: Logos, Denominaciones, Emblemas, Marcas, Distintivos, Colores, Lemas y cualquier registro

formar el Fondo de Reserva preceptuado en el artculo 262 del Cdigo de Comercio, hasta que dicho fondo, alcance una cantidad

publicitario que a bien tenga la Junta Directiva en presentar para beneficio y proyeccin de la sociedad, SEGUNDA: Su

equivalente al noventa por ciento (90%) del Capital. VIGSIMA PRIMERA: La Asamblea de Accionistas podr, s as lo

domicilio principal ser en La Calle Mara Castro, casa nmero 67, Sorocaima II, Municipio Santiago Marino del

considera conveniente o necesario, disponer la creacin o el incremento de otros fondos de reserva o previsin, resolver sobre la

Estado Aragua, sin perjuicio de poder establecer, mantener o suprimir sucursales, agencias u oficinas en todo ei territorio

eliminacin de los mismos, o sobre la utilizacin de las cantidades acumuladas en ellos para otros fines o propsitos. El saldo

nacional as como en el exterior, previa decisin al respecto de la Asamblea General de Accionistas y una vez cumplida

restante de Ios beneficios disponibles, podr ser destinado a dividendos, a juicio de la Asamblea de Accionistas, previa
consideracin de las recomendaciones de los Directores y el Comisario. Los supervits acumulados, podrn ser en cualquier tipo
utilizados con fines de su capitalizacin o de la ., distribucin y pago de dividendos, mediante acuerdo de la Asamblea de
Accionistas, previa opinin del Comisario. TITULO VI DISPOSICIONES TRANSITORIAS VIGSIMA SEGUNDA: Fueron
designados como Directores a los ciudadanos JUNIOR MANUEL RODRIGUEZ DE BRITO Y MARIALEJANDRA ROCA
SILVA venezolanos, comerciantes, solteros, mayores de edad, de este domicilio, y titulares de la Cdulas de identidad Personal
Nros. V.- 17.174.420 y V.- 17.716.140, respectivamente, y como Comisario al Licenciado PEDRO JAVIEL MARCHAN
ESCORCHE, venezolano, mayor de edad, Titular de la cdula de identidad N V-13.567.524 e inscrito en el Colegio de

la tramitacin de todos los requisitos exigidos por los organismos y/o autoridades competentes. TERCERA:,La
Compaa tiene como Objeto Principal: La explotacin de todo tipo de actividad en el sector de la venta Charcutera,
jamn, queso amarillo, queso llanero, queso tipo paisa, queso de mano, queso de ao, y cada uno de los quesos que
puedan derivarse, Mortadelas, Salchichas, sueros, crema de lecha, ricotas, Mantequillas, pasas, aceitunas, alcaparras,
huevos, chuletas ahumadas, tocmetas, tequeos, masa para pstelito, golosina, la venta de bebidas gaseosas, refresco,
jugos, agua, con su debida permisologia. Como tambin; la venta de todo tipo de vveres. Toda actividad de licito
comercio, cualquier otra actividad mercantil conexa o necesaria para la consecucin del objeto social aqu enunciado.

Contadores Pblicos bajo el N C.P.C. 67.661 VIGSIMA TERCERA: Se autoriz ampliamente a la ciudadana JUNIOR

CUARTA: La duracin de la compaa, ser de cuarenta (40 aos), contados a partir de la fecha de inscripcin ante el

MANUEL RODRIGUEZ DE BRITO, venezolano, comerciante, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la Cdula de

Registro Mercantil competente: CAPITULO II DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES - QUINTA El capital social es de

identidad N V.- 17.174.420, para efectuar todas las cuestiones relacionadas con el Registro, Publicacin de la presente Acta

Cincuenta Mil Bolvares exactos (Bs.50.000,), divididos en Cincuentas (50.) Acciones nominativas no convertibles al

Constitutiva asi como todo lo relacionado a las respectivas inscripciones en los diversos rganos publico o privados tales como

portador, por un valor nominal de Un Mil Bolvares exactos (Bs.1.000,) cada una, debidamente suscritas y pagadas,

tramitacin del RIF, SENIAT, INCES, IVSS, NIT, y cualquier otro tramite en beneficio y representacin de la empresa. En

por los accionistas de la siguiente manera: El Accionista FREDDY RAMON LAYA COLINA,

Maracay, a la fecha de su presentacin (FDO) JUNIOR MANUEL RODRIGUEZ DE BRITO MARIALEJANDRA ROCA

previamente.identificado, suscribi Veinte y cinco (25) acciones y paga el total de su valor, mediante aporte en plena y

SILVA C.I 17.174.420 C.I 17.716.140

absoluta propiedad de bienes mobiliarios e Inventario de Mercanca por la cantidad de VEINTE Y CINCO MIL

MUNICIPIO GIRARDOT, 7 DE ENERO DEL AO DOS MIL CATORCE (FDOS.) JUNIOR MANUEL RODRIGUEZ DE

BOLVARES EXACTOS La Accionista ADRIANA VARGAS DE LAYA, suscribi VEINTI CINCO (25) acciones

BRITO, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE

y paga el total de su valor, mediante aporte en plena y absoluta propiedad de bienes mobiliarios e Inventario de.

PUBLICACIN SEGN PLANILLA NO.: 284.2013.4.7828 FDO. Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO

Mercanca por la cantidad de VEINTE Y CINCO MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 25.000), SEXTA: Las acciones

Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua

de la compaa son nominativas, no convertibles al portador e indivisible con respecto a la misma, quien solo reconocer
un propietario, o un solo representante en caso de comunidad, para cada una de ellas. Cada accin representar un voto
en las asambleas y concede a sus titulares iguales derechos y obligaciones. Su titularidad se demuestra mediante la

CHARCUTERIA NISSI, C.A

inscripcin en el Libro de Acciones que deber estar firmado por el Presidente de la Sociedad. SPTIMA- Los

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

Accionistas tendrn derecho de preferencia para adquirir las acciones que; emita la compaa cuando se acuerde un

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS Y NOTARAS

aumento de capital o cuando uno de ellos decida enajenar las suyas. Una vez ofrecidas las acciones a los Accionistas,

REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA REM No. 284 203 Y 154. Abogado DIEGO

tendrn Veinte (20) das hbiles, a partir de la comunicacin por va de correo certificado a cada uno de los accionistas

ANTONIO PALACIOS MACHADO, Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua CERTIFICA Que el asiento

de la referida Asamblea, para decidir s compran o no, todo o parte de las acciones ofrecidas en venta. S transcurriese

de Registro de Comercio transcrito a continuacin, cuyo original est inscrito en el Tomo: 25-A REGISTRO

ese lapso sin que ninguno se interese en adquirirlas, l accionista vendedor quedar en plena libertad de vender a terceros

MERCANTIL II. Nmero: 1 del ao 2013, as como La Participacin, Nota y Documento que se copian de seguida son

en condiciones ms ventajosas que las ofrecidas a los Accionistas. La cesin, o trasmisin de las acciones se probar

traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 284-20853 ESTE FOLIO PERTENECE A:

mediante la inscripcin respectiva en el Libro de Accionistas de la compaa, sin la cual no se, perfeccionar; la

CHARCUTERIA NISSI, C.A Nmero de expediente: 284-20853

trasmisin de acciones.-CAPITULO lll-DE LA DIRECCIN Y LA ADMINISTRACIN - SECCION I -

Ciudadano. Registrador Mercantil Segundo De la Circurcripcin Judicial del Estado Aragua Su Despacho.- Yo,

CELEBRACION : DE LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS-

CARMEN ELENA MORA CAMACHO, Venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cdula de identidad

OCTAVA: Las,Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, legalmente constituida, tendr, unica exclusiva

nmero V-16.980.332, debidamente autorizada por la clusula VIGSIMA del acta constitutiva de la sociedad

y excluyentemente, la suprema direccin de la sociedad, la cual representa la universalidad de los accionistas y sus

mercantil CHARCUTERIA NISSI, C.A., ante usted muy respetuosamente ocurro para exponerle lo siguiente: A

decisiones son de obligatorio cumplimiento para la totalidad de ellos, aun para los que; no hubieren concurrido; a las

objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Cdigo de Comercio, presento anexo acta constitutiva de la citada

referidas Asambleas. NOVENA: Son atribuciones, meramente enunciativas y no taxativas, de la Asamblea ordlnaria y

sociedad annima, la cual ha sido redactada con suficiente amplitud para que a su vez sirva de estatutos sociales,

extraordinaria de Accionistas las siguientes: a) Nombrar o remover a los miembros integrantes de la Junta Directiva y

rogando a usted se sirva ordenar su insercin en los Libros de Registros Correspondientes y una vez registrado dicho

sus suplentes, asi como fijar sus respectivas- remuneracions. b). Nombrar: remover Representantes Legales de la

documento se me devuelva copia certificada para la publicacin de ley. En Maracay a la fecha de su presentacin

Sociedad, El Comisario, Asesores, Consultores, Peritos y Expertos Externos que a bien tengan objeto contratar o

CARMEN ELENA MORA CAMACHO C.l: V- 16.980.332. Documento Constitutivo Estatutario de

convocar, c) Deliberar, aprobar o improbar el informe del comisario a presentarse cada giro econmico a la Junta

CHARCUTERIA NISSl. C.A

Directiva, adems de refrendar los Balances respectivos d) Acordar: Aumento, Reduccin o Reintegro del Capital

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

Social, as como a la venta del Activo del Capital Social, e) Determinar, previo informe de la Junta Directiva, la

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS Y NOTARAS

distribucin de los dividendos generados durante giro econmico., f) Pronunciarse acerca de cualquier asunto sometido

REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA REM No. 284 203 Y 154. Municipio Girardot,

a su consideracin. g) Cualquiera otra decisin, lcita, que a su juicio, y a plenitud de facultades vlidamente concebidas,

11 de Marzo del Ao 2013 Por presentada la anterior participacin. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley,

tenga a bien acordar, h) Las dems atribuciones que le otorgare la Constitucin de la Repblica Bolivariana de

inscrbase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fjese y publquese el asiento respectivo; frmese

Venezuela, El Cdigo de Comercio Venezolano, Normas de Carcter Sustantivas, Adjetivas y dems instrumentos

el expediente de la Compaa y archvese original junto con el ejemplar de los Estatutos y dems recaudos

vinculantes. La Asamblea; de Ordinaria de Accionista se Celebrar una vez al ao'dentro de los tres meses siguientes al

acompaados. Expdase la copia de publicacin. El anterior documento redactado por el Abogado CARMEN ELENA

cierre del Ejercicio Econmico y la Asamblea Extraordinaria de Accionista se celebrara cada vez que lo acuerde la Junta

MORA CAMACHO IPSA N.: 143728, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nmero: 1, TOMO -25-A

directiva o los Accionistas. - SECCION II - DE LA ADMINISTRACIN DE LA COMPAA - SECCION II. DE

REGISTRO MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 800,36 Segn Planilla RM No. 28400096780, Banco No.

LA JUNTA DIRECTIVA DCIMA: La administracin de la sociedad estar a cargo de una Junta Directiva integrada

0000100742-3617 Por BS: 681,90. La identificacin se efectu as: CARMEN ELENA MORA CAMACHO, OI: V-

por Un (1) PRESIDENTE, y Un (1) VICEPRESIDENTE. Los mismos podrn ser Accionistas o no de la compaa,

16.980.332. Abogado Revisor: CARMARYS CAROLINA CORREA CASTAEDA Registrador Mercantil Segundo

sern elegidos por la Asamblea General de Accionistas, Ordinaria o Extraordinariamente y durarn Diez (10) aos en el

del Estado Aragua FDO. Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO ESTA PGINA PERTENECE A:

ejercicio de sus cargos. Vencido dicho perodo, continuarn vlidamente en el ejercicio de los mismos y se considerarn

CHARCUTERIA NISSI, C.A Nmero de expediente: 284-20853 CONST

ratificados hasta tanto la Asamblea General de Accionistas haga nuevos nombramientos, no obstante, podrn ser

Documento Constitutivo Estatutario de CHARCUTERIA NISSI, C.A Nosotros, FREDDY RAMON LAYA

removidos n cualquier momento por decisin de la Asamblea. EL PRESIDENTE tendra representacin Judicial y

COLINA y ADRIANA VARGAS DE LAYA, venezolanos, mayores de edad, totalmente hbiles, casados

Extra-Judicial de la Compaa, actuando separadamente y tendr las ms amplias facultades de administracin y

comerciantes, con domicilio en la ciudad de Turmero Esfado Aragua con cdulas de identidad N V-12.857.954-y V-

disposicin de la compaa. Sern atribuciones del El VICEPRESIDENTE, las de sustituir al Presidente en su ausencia

16.338.665 a travs del presente instrumento declaramos: Hemos convenido en constituir como en efecto lo hacemos a

temporal o absoluta. UNDECIMA: A tenor de lo previsto en el artculo 244 del Cdigo de Comercio, previa asuncin

travs de este documento, una Compaa Annima, cuya organizacin y funcionamiento se regir por el Cdigo de

de los respectivos cargos, cada uno de los miembros depositar o har depositar por el Accionista proponente al cargo en

Comercio Vigente y principalmente por las disposiciones contenidas en ste documento constitutivo el cual fue

la caja de la empresa, Una (1) accin del Capital Social de sta. DCIMA SEGUNDA; La Junta Directiva sesionar,

redactado con suficiente amplitud para que sirva a su vez de Estatutos Sociales, conforme a lo establecido en las

por lo menos, una vez mensualmente o de manera extraordinaria, cada vez que de su seno se acuerde necesario reunirse.

clusulas siguientes: - CAPITULO I DE LA DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO y la DURACION

Las decisiones resultadas en dichas sesiones, se reputarn aprobadas con el apoyo o votacin de la mayora simple de los

PRIMERA: La sociedad se denominar CHARCUTERIA NISSl, C.A., quien podr usar, indistintamente y a juicio de

presentes, las cuales debern asentarse y suscribirse por los presentes, en el libro debidamente selldo, foliado y

la Junta Directiva en plenitud de facultades, su imagen corporativa;de manera exclusiva, en todos sus elementos,

designado para tal efecto, dejando constancia razonada de los votos salvados, s los hubiere. DCIMA TERCERA: EI

LOS HECHOS Empresariales

08 de Enero de 2014

Presidente, tendr las ms amplias facultades de Disposicin y administracin los bienes de la sociedad en otros )

de este domicilio, titular de CI. V- 15.129.997 debidamente autorizada por ios Estatutos Sociales de EL RINCON DE

Representar a la compaa en todos los actos, negocios y contatos, que celebren-con particulares, empresas o entes de

LA BELLEZA M.J, C.A Sociedad Mercantil, con el debido acatamiento ocurro ante usted para Consignar ante el

carcter pblico o privado. B) Comprar bienes muebles e inmuebles o derechos; C) Elaborar el informe resultante del

Despacho a su digno cargo el Acta Constitutiva que a la vez sirve de Estatutos Sociales de mi representada, a los fines de

Balance General y del Estado de Ganancias y Prdidas del perodo econmico respectivo, que deber presentarse en la

su fijacin, registro y publicacin. Asimismo anexo inventario de apertura aportado a capital. Solicito que se expida

Asamblea General de Accionistas. D) Cumplir y hacer cumplir sus propias decisiones y las de la Asamblea de

Copia Certificada de esta participacin, del Documento Constitutivo Estatutario de la citada Empresa y del auto que

Accionistas. E) Contratar y despedir al personal de la compaa; igualmente fijar sueldos, viticos y. dems

sobre ella recaiga. Es Justicia en la ciudad de Maracay a la fecha de su presentacin. FDO.

emolumentos de los accionistas, as como los del Comisario de la Empresa. F), Elaborar el Reglamento interno de la

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

Empresa. G) Estipular los gastos administrativos, operativos, directos o indirectos, extraordinarios o especiales. H)

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA RM No. 284 203 y 154 SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS

Dictar todo tipo de medidas que consideren provechosas para la empresa. I) Convocar y presidir las Asambleas

Y NOTARAS. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA Municipio Girardot, 27 de

Genrales de Accionistas, sean Ordinarias o Extraordinarias, determinando la existencia del Quorum necesario para la

Diciembre del Ao 2013 Por presentada la anterior participacin. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley,

validez de dichas Asambleas. J) Refrendar los traspasos o cesiones de las acciones, tanto en el Libro de Accionistas

inscrbase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fjese y publquese el asiento respectivo; frmese

como en el ttulo del mismo. K) Nombrar factores mercantiles. L) Decidir y/o disponer sobre: la venta de activos de la

el expediente de la Compaa y archvese original junto con el ejemplar de los Estatutos y dems recaudos

empresa, enajenar, gravar y permutar bienes muebles o inmuebles y derechos propiedad de la compaa as como

acompaados. Expdase la copia de publicacin. El anterior documento redactado por el Abogado SENDY LOURDES

constituir hipotecas o garantas prendarias, otorgar poderes generales, especiales y judiciales; del mismo modo en lo

PINEDA GUZMAN IPSA N.: 147956, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nmero: 47, TOMO -195-A

Judicial para intentar y contestar demandas, reconvenir, darse por citados o notificado en todos los actos en que tenga

REGISTRO MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 696,57 Segn Planilla RM No. 28400123769, Banco No.

inters la compaa, convenir, transigir, desistir, otros. Y Cualesquiera otra disposicin sin ms limitaciones que las aqu

900001163943-44 Por BS: 1.171,20. La identificacin se efectu as: SENDY LOURDES PINEDA GUZMAN, C.I:

establecidas, que tiendan al beneficio de la compaa y que la Asamblea de Accionistas autorizare especialmente El

V-15.129.997. Abogado Revisor: MARIANGELA PILAR HUERFANO GODOY Registrador Mercantil Segundo

Vicepresidente suplir las ausencia del Presidente, -CAPITULO IV -DEL COMISARIO DCIMA CUARTA: La

del Estado Aragua (FDO). Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO ESTA PGINA PERTENECE

Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de accionistas nombrar a Un COMISARIO, cuya duracin y

A EL RINCON DE LA BELLEZA MJ C.A Numero de expediente: 284-25732 CONST

permanencia en su cargo Ser inicialmente por un periodo de cinco (5) aos, pudiendo ser ratificado o removido de su

Nosotros, JOSELlZ CAROLINA RON OSIO Y MARLYN YOHANDRA PAREDES PRIMERA de estado civil

cargo cuando as lo, decida la Asamblea General de Accionista tendr las facultades y atribuciones que seale el Cdigo

sollteras, venezolanas, mayores de edad, de este domicilio de profesin comerciantes y portadoras de las cdulas de

de Comercio. En todo caso, permanecer vlidamente en sus funciones hasta tanto no sea relevado vlidamente

identidad Nros. V- 16.363.973 y V-23.621.024, respectivamente, por medio del prsente documento declaramos: Que

mediante el nombramiento de un nuevo comisario. - CAPITULO V - DEL EJERCICIO ECONMICO DEL

hemos acordado constituir una sociedad mercantil bajo la forma de Compaa Annima, redactada en forma amplia

BALANCE LAS UTILIDADES Y LAS RESERVAS - DCIMA QUINTA EI primer ejercicio econmico de la

para que sirva de una vez de Estatutos Sociales, de acuerdo a las Disposiciones del cdigo de comercio, la cual se regir

compaa comenzar el da de su inscripcin en la Oficina de Registro Mercantil respectivo y concluir el treinta y uno

por las clusulas que a continuacin se expresan; CLUSULA PRIMERA: La sociedad se denomina EL RINCON

(31) de Diciembre del mismo ao; los dems ejercicios comenzarn cada primero (01) de Enero y concluirn el treinta y

DE LA BELLEZA M.J, C.A y tendr su domicilio en el Barrio Las Tejeras Calle Circunvalacin Casa N 20 en el

uno (31)'de Diciembre del mismo ao, y as sucesivamente. DCIMA SEXTA. Verificados como hayan sido los

Municipio Mario Briceo Iragorry del Estado Aragua, pudiendo establecer sucursales, agencias o representaciones en

balances, al final del ejercicio econmico, las utilidades a liquidarse, si las hubiere, se repartirn as: A) Un apartado del

cualquier lugar de la Repblica o del Extranjero cuando as lo decida la Asamblea General de Accionistas.

cinco por ciento (5%) para la conformacin de un fondo de reserva hasta que el mismo alcance un monto igual al diez

CLAUSULA SEGUNDA: El objeto principal de la compaa ser compra, venta, distribucin, comercializacin al

por cento (10%) de capital social; B) El porcentaje que seale la ley del trabajo y dems leyes de carcter sociai, para ser

mayor y al detal de artculos de ndole peluquero, esttico, cosmticos, bisutera, prestacin de servicio en: Tratamiento

distribuido entre los trabajadores por concepto de utilidades y/o cualesquiera otros conceptos; C) Otros apartados que

de esttica, peluquera, manicure, pedicure y sistema en uas, masajes, cejas, maquillaje, depilacin facial y corporal,

acordase la Asamblea General de Accionistas; D) El remanente se abonara a una cuenta Reliqud que se denominar

limpieza facial y corporal, compra y venta de ropa caballeros, damas, nios. As como importar y exportar toda clase de

supervit o utilidades por repartir -CAPITUL VI- DE LA DISOLUCIN, LIQUIDACIN. O FUSIN DE LA

productos propios de su actividad comercial o de la actividad de terceros y negociaciones relacionadas con sus objetos

SOCIEDAD- DCIMA SEPTIMA: Llegado el caso de invocar la Disolucin La Liqudacin o La Fusin de la

sociales. En fin la compaa podr realizar todo lo que sea necesario y conveniente para llevar a cabo el mencionado

Sociedad, stas debern regirse por lo dispuesto en el Cdigo de Comercio CAPITULO VII DISPOSICIONES

Objeto, ya que la anterior enunciacin es meramente enunciativa y no limitativa; y en general la Compaa podr

FINALES DCIMA OCTAVA: Para todo aquello que no ste expresamente, previsto en esta Acta Constitutiva -

dedicarse a cualquier otra actividad de licito comercio, relacionada con el objeto principal para su propio beneficio segn

Estatutaria, se aplicarn en forma supletoria y complementaria las disposiciones establecidas en La Constitucin de la

lo decida la Asamblea de Accionistas. CLAUSULA TERCERA: La sociedad inicia su existencia al cumplir con las

Repblica Bolivariana de Venezuela, en el Cdig de Comercio y/o dems Instrumentos Normativos vigentes bien sean

formalidades de su inscripcin en el Registro de Comercio y tendr Una duracin de cincuenta (50) aos, contando a

de carcter sustantiv o Adjetivo, incluyendo las Leyes Especiales Aprobatorias de Tratados Internacionales

partir de la fecha, pudiendo prorrogarse por un lapso igual o inferior, si as lo resolviere la Asamblea de Accionistas

vlidamente celebrados por la Repblica: Bolivariana de Venezuela con otras Naciones. DECIMA NOVENA: Para el

CLUSULA CUARTA: El Capital de la compaa es de CIEN MIL BOLVARES (Bs.100.000,oo) totalmente

primer periodo d la Junta Directiva de Diez (10) aos, se efectan las siguientes designaciones: como PRESIDENTE al

suscrito y pagado, dividido entre CIEN( 100) acciones nominativas, con un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs.

accionista FRDDY RAMON LAYA COLINA, y como VICEPRESIDENTE a la accionista, ADRIANA VARGAS

1000,00) cada una, las cuales confieren igual derecho y obligaciones a sus titulares y un voto por cada accin en las

DE LAYA, todos plenamente identificado al encabezado de esta acta y como COMISARIO a la licenciada en

Asambleas que celebrare la compaa. CLUSULA QUINTA: El capital ha sido suscrito pagado en la siguiente forma:

contadura pblica NELLY ZORAIDA RAMOS MATUTE, venezolana, mayor d edad, soltera, titular de la cdula de

La Accionista JOSELIZ CAROLINA RON OSIO, ha suscrito y pagado CINCUENTA (50) acciones por un valor

identidad nmero V-5.274,821, con,domicilio en la ciudad de Maracay, Estado Aragua de profesin Contador Pblico,

nominal de MIL BOLVARES (Bs. 1.000,00) cada una para un monto de CINCUENTA MIL BOLVARES (Bs.

inscrita en el Colegio de Contadores Pblicos del Estado Aragua, bajo el CPC N 26.882. VIGSIMA: Se autoriza a ia

50.000,00) que representa el cincuenta por ciento (50%) de las acciones. La Accionista MARLYN YOHANDRA

ciudadana CARMEN ELENA'MORA CAMACHO, Venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cdula de

PAREDES PREVIERA, ha suscrito y pagado CINCUENTA (50) acciones por un valor nominal de MIL

identidad nmero V- 16.980.332, para que en nuestros nombres y por nuestra cuenta lleve a cabo todas las gestiones

BOLVARES (Bs. 1.000,00) cada una para un monto de CINCUENTA MIL BOLVARES (Bs. 50.000,00) que

necesarias a fin de cumplir con las formalidades de Participacin, Presentacin, Registro y Publicacin del Acta

representa el cincuenta por ciento (50%) de las acciones. El expresado capital social cancelado en un cien por ciento

Constitutiv - Estatutaria de sta Empresa FREDDY RAMON LAYA COLINA C.I: V- 12.857.954 ADRIANA

(100%) por aportes efectuados por los accionistas, segn se evidencia en inventario de apertura debidamente firmados

VARGAS DE LAYA C.I: V- 16.338.665

anexos. CLAUSULA SEXTA: Las Asambleas sern Ordinarias y Extraordinarias. Las Ordinarias se celebran una vez

MUNICIPIO GIRARDOT, 11 DE MARZO DEL AO DOS MI TRECE (FDOS) CARMEN ELENA MORA

al ao, dentro de los noventa (90) das siguientes al cierre del ejercicio anual. Las Extraordinarias se celebran cada vez

CAMACHO, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA

que los accionistas lo consideren conveniente o as lo requiera el cumplimiento social de la compaa. Las convocatorias

CERTIFICADA DE PUBLICACIN SEGN PLANILLA NO.: 284.2013.1.5481 FDO. Abogado DIEGO

pueden ser escritas y/o masivas o bien se suplirn con la presencia de todos los accionistas. CLUSULA SPTIMA:

ANTONIO PALACIOS MACHADO Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua

La suprema representacin y direccin de la compaa la tienen los accionistas reunidos en Asamblea General previo al
cumplimiento de los extremos previstos en el Cdigo de Comercio, sus poderes son ilimitados dentro de las normas

EL RINCON DE LA BELLEZA M.J, C.A

legales y estatutarias, siendo sus Decisiones de obligatorio Cumplimiento para todos los accionistas, aun cuando no haya

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

estado presente en Asamblea. CLUSULA OCTAVA: La compaa ser administrada por una Junta Directiva

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS Y NOTARAS

Integrada por dos (2) Directoras, designadas por ia Asamblea General, quienes durarn Diez (10) aos en el ejercicio de

REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA REM No. 284 203 Y 154. Abogado DIEGO

sus funciones, podrn ser reelegidos y en todo caso seguirn en sus Cargos, aun despus de vencido l lapso fijado para

ANTONIO PALACIOS MACHADO, Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua CERTIFICA Que el asiento

su actuacin, hasta ser reemplazados. CLAUSULA NOVENA: Los miembros de la Junta Directiva al ser elegidos

de Registro de Comercio transcrito a continuacin, cuyo original est inscrito en el Tomo: 195-A REGISTRO

debern depositar en la caja social, dos (2) acciones de la empresa en cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 244 del

MERCANTIL II. Nmero: 47 del ao 2013, as como La Participacin, Nota y Documento que se copian de seguida

Cdigo de Comercio. CLAUSULA DECIMA: La Junta Directiva tiene los ms amplios poderes de administracin y

son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 284-25732 ESTE FOLIO PERTENECE A: EL

disposicin, ejercidos por sus miembros de manera conjunta o separada, y sus atribuciones son: representar y obligar a la

RINCON DE LA BELLEZA M.J, C.A Nmero de expediente: 284-25732

compaa ante terceros y firmar conjunta separadamente por ella en todos los asuntos y documentos que a la misma se

CIUDADANO; REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL

refiera; as como facultades para comprar, gravar, enajenar, y disponer sin limitaciones de todos los bienes de la

ESTADO ARAGUA. SU DESPACHO YO SENDY LOURDES PINEDA GUZMAN, venezolana, mayor de edad

compaa; abrir, cerrar o movilizar cualquier tipo de cuenta bancaria, librar, endosar, aceptar letras de cambio, cheques,

LOS HECHOS Empresariales

08 de Enero de 2014

pagar y dems documentos mercantiles, recibir cantidades de dinero y otorgar los correspondiente finiquito, nombrar

reservacin y comercializacin de servicios de alojamiento turstico, transporte, vuelos, paseos y cruceros; d) explotacin

apoderados especiales y generales fijndoles sus atribuciones y remuneraciones y en general podrn ejercer todas

del ramo gastronmico nacional e internacional, preparacin y venta de comida; e) organizacin de actividades

aquellas facultades que no hayan sido atribuidas a la Asamblea de Accionistas por este documento o por la ley.

recreativas, deportivas y culturales; f) organizacin de eventos, convenciones, conferencias, ferias, cursos, foros,

CLUSULA DCIMA PRIMERA El ejercicio econmico de la compaa empezar el primero (1) de enero y

seminarios; g) representar firmas nacionales y extranjeras ; h) asesoramiento a todo tipo de sociedades con fines

terminar El 31 de diciembre de cada ao por excepcin del primer (1) ejercicio econmic cue comenzar desde la fecha

tursticos; i) reservacin y comercializacin de boletos o entradas para espectculos pblicos; j) venta y reservacin de

de inscripcin en el registro mercantil, y terminar el 31 de diciembre de ese mismo ao. CLUSULA DCIMA

boletos areos, terrestres y martimos; k) diseo de rutas y circuitos tanto nacionales como internacionales; i)

SEGUNDA: Los Estados Financieros sern elaborados de acuerdo con lo previsto en el Cdigo de Comercio y con

representacin comercial de otras organizaciones de turismo tanto nacional como internacionalmente; m) reservacin de

fundamento en los principios de contabilidad generalmente aceptados, Demostrarn con veracidad y exactitud los

habitaciones y servicios en establecimientos hoteleros y similares, inclusive campamentos: m) tramitacin de todo lo

beneficios generalmente aceptados y perdidas experimentadas durante el respectivo ejercicio econmico.

relacionado a depsitos y transferencias para el cago de los servicios ofrecidos; n) igualmente prestar servicios de

CLUSULA.DCIMA TERCERA Anualmente de las utilidades lquidas se aportar un cinco por ciento (5%)

traslado y desplazamiento de turistas; o) alquiler de unidades de transporte de todo tipo para el traslado de turistas y p)

destinado a la formacin del fondo de reservas, hasta cubrir el diez (10%) por ciento del capital social. As mismo se

efectuar cualquier actividad sin limitacin alguna que est relacionada con el sector turstico y recreativo, Por ltimo,

aportaran las otras reservas que se adquieran de acuerdo a la Ley o para el mejor funcionamiento de la compaa, previo

podr ejecutar todos los actos de lcito comercio en la consecucin de su objeto social. CUARTA: La duracin de la

acuerdo de la Asamblea de Accionistas, Repartindose el remanente entre los accionistas, proporcionalmente a sus

Compaa ser de treinta (30) aos, contados a partir de la fecha de inscripcin por ante el Registro Mercantil respectivo;

acciones. CLUSULA DCIMA CUARTA: A continuacin la Asamblea Constitutiva de accionistas design Para el

fecha en que comenzar el giro de la compaa, dicho lapso podr ser prorrogado o reducido a juicio de la asamblea de

perodo de Diez (10) aos contados a partir de la fecha de registro de la presente las siguientes personas: La ciudadana,

accionistas y mediante el cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes. TTULO II DEL CAPITAL Y LAS

JOSELIZ CAROLINA RON OSIO, C.I Nro. V- 16.363.973, para el cargo de DIRECTORA y la ciudadana,

ACCIONES QUINTA: El capital social de la Compaa, es de BOLVARES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL

MARLYN YOHANDRA PAREDES PRIMERA, C.I. Nro. V-23.621.024, respectivamente, para el cargo de

(Bs.250.000,00), divididos en DOSCIENTAS CINCUENTA (250) Acciones nominativas y no convertibles al

DIRECTORA, Se designa para el periodo de cinco (5) aos para el cargo de COMISARIO al ciudadano Ledo.

portador, por un valor nominal de BOLVARES UN MIL (Bs.1.000,00) cada una. El capital suscrito y totalmente

NELSON HONORIO ZAPATA. Quien es mayor de edad, soltero, venezolano, titular de C.I: V-8.131.223

pagado se encuentra distribuido de la siguiente manera: ANDREA DORIS MARTNEZ ROMERO ha suscrito

Administrador Comercial e inscrito en el Colegio de Adniinistradores Comerciales del Estado Aragua bajo el Nro,

OCHENTA Y CUATRO (84) acciones y pagado BOLVARES OCHENTA Y CUATRO MIL (Bs. 84.000,00);

LAC- 04-42090. Se acuerda autorizar a la Ciudadana: SENDY LOURDES PINEDA GUZMAN, venezolana, mayor

CARLOS ROBERTO MARTNEZ ROMERO ha suscrito OCHENTA Y TRES (83) acciones y pagado

de edad. Titular de C.I: 15.129.997 de este domicilio, para que haga la participacin e inscripcin correspondiente por

BOLVARES OCHENTA Y TRES MIL (Bs. 83.000,00) y CARLOS DANIEL MARTNEZ ROMERO ha suscrito

ante el Registro Mercantil de la Circunscripcin Judicial del Estado Aragua, En la Ciudad de Maracay a la fecha de su

OCHENTA Y TRES (83) acciones y pagado BOLVARES OCHENTA Y TRES MIL (Bs. 83.000,00). SEXTA: El

presentacin. FDO.

capital ha sido pagado mediante Inventario anexo a la presente acta. Las acciones dan a los accionistas iguales derechos

MUNICIPIO GIRARDOT, 27 DE DICIEMBRE DEL AO DOS MIL TRECE (FDOS.) SENDY LOURDES

y cada una de ellas representa un voto en las asambleas. SPTIMA: Los accionistas tienen derecho de preferencia

PINEDA GUZMAN, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE EXPIDE LA PRESENTE

para adquirir las acciones de la compaa, dicho derecho se ejercer as; cuando un accionista desee enajenar sus

COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIN SEGN PLANILLA NO.: 284.2013.4.7740 FDO. Abogado DIEGO

acciones, comunicar por escrito a la Junta Directiva la cual en el curso de CINCO (5) das hbiles siguientes las

ANTONIO PALACIOS MACHADO Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua

ofrecer a los accionistas de la compaa, quienes tienen derecho a su vez un plazo de DIEZ (10) das para aceptar o no
la oferta, vencido el plazo sin haber obtenido respuesta, el vendedor queda en libertad para enajenar sus acciones a

NBR TOURS, C.A.,

terceras personas. En caso de aumento del Capital Social se dar preferencia a los accionistas para suscribirlo. TTULO

Ciudadano REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO ESTADO ARAGUA Su Despacho.- Yo, CARLOS

III LA ADMINISTRACIN Y LA ASAMBLEA OCTAVA: La Administracin de la Compaa corresponde a la

DANIEL MARTNEZ ROMERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cdula de identidad V-18.780.294,

Junta Directiva integrada por TRES (3) miembros denominados DIRECTORES, quienes pueden ser o no accionistas

autorizado por el acta constitutiva y estatutaria de la Compaa Annima NBR TOURS, C.A., ante Usted

de la compaa y sern elegidos por la Asamblea General de Accionistas, los mismos durarn DIEZ (10) aos en el

respetuosamente ocurro para exponer: Presento documento constitutivo de la Compaa Annima NBR TOURS, C.A.,

ejercicio de sus funciones o hasta que su sucesor sea reelegido. Deben igualmente depositar en la caja social de la

a fin de que se sirva ordenar su inscripcin y fijacin en el Registro de Comercio y se me expida copia certificada para su

compaa, mientras ejerzan sus funciones CINCO (5) acciones los accionistas, o su equivalente en dinero los no

debida publicacin, a los fines legales consiguientes. En Maracay, a la fecha de su presentacin. FDO.

accionistas, a los fines previstos en el artculo 244 del Cdigo de Comercio. NOVENA: Los Directores, de manera

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

indistinta ejercern la representacin legal de la empresa sin limitaciones y tendrn las ms amplias facultades de

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS Y NOTARAS

administracin y disposicin, dentro de las cuales se sealan las siguientes: a) Dirigir los negocios de la compaa y

REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA REM No. 284 203 Y 154 Municipio Girardot,

realizar toda clase de operaciones comerciales; b) Hipotecar, vender, ceder, arrendar, constituir prendas, fianzas y

13 de Noviembre del Ao 2013 Por presentada la anterior participacin. Cumplidos como han sido los requisitos de

cualquier tipo de garantas en nombre de la compaa; c) Comprar y vender ttulos valores sin limitacin alguna a travs

Ley, inscrbase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fjese y publquese el asiento respectivo;

de l Banca Universal, Comercial o Entidades de Ahorro y Prstamo emitidos por la Repblica Bolivariana de

frmese el expediente de la Compaa y archvese original junto con el ejemplar de los Estatutos y dems recaudos

Venezuela, sus entes descentralizados o cualquier ente pblico o privado, igualmente se le confieren amplias facultades

acompaados. Expdase la copia de publicacin. El anterior documento redactado por el Abogado HEILY DEL

de disposicin sobre dichos ttulos. Tambin podrn efectuar todos los trmites y operaciones referentes al Sistema de

CARMEN MARTINEZ LUCERO IPSA N.: 101035, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nmero: 62.

Transacciones con Ttulos en Moneda Extranjera (SITME) ante la banca universal, comercial o entidades de ahorro y

TOMO -177-A REGISTRO MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 803,57 Segn Planilla RM No. 28400120914,

prstamo; d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos que se decidan en las asambleas de accionistas; e) Otorgar poderes

Banco No. 900001126228-03 Por BS: 2.671,20. La identificacin se efectu as: HEILY DEL CARMEN

con amplias facultades para la representacin de la compaa; f) Presidir las reuniones y asambleas de accionistas y

MARTINEZ LUCERO, C.I: V-11.090.959. Abogado Revisor: CARMARYS CAROLINA CORREA

respetar y cumplir las decisiones tomadas en ellas; g) Recibir y entregar cantidades de dinero; otorgar recibos,

CASTAEDA SE DEJA CONSTANCIA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE LA

comprobantes, cancelaciones y finiquitos de acuerdo a los intereses de la compaa; h) Representar a la compaa ante

IMPRESION DE LA PRESENTE HOJA SELLO DEL DOCUMENTO DE LA EMPRESA: NBR TOURS, C.A.

cualquier autoridad civil Judicial o administrativa, as como ante terceros; i) Aperturar. cerrar y movilizar cuentas

REGISTRADO BAJO EL N 62, TOMO 177-A, FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2013, NO SE REALIZO EL

bancarias; j) Aceptar, endosar, avalar y librar cheques, giros, pagars y toda clase de documentos mercantiles, bancarios,

CAMBIO DE PRESENTANTE, SIENDO EL NOMBRE CORRECTO: CARLOS DANIEL MARTINEZ

cambarios y ttulos valores; k) Comprar, vender, permutar y gravar bienes muebles e inmuebles propiedad de la

ROMERO Cl. 18.780.294 Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua Abogado DIEGO ANTONIO

compaa; I) Nombrar y remover empleados y fijar su remuneracin; m) Celebrar en nombre de la compaa cualquier

PALACIOS MACHADO ESTA PGINA PERTENECE A: NBR TOURS, C.A Nmero de expediente: 284-25156

tipo de contrato; n) Convocar las asambleas ordinarias o extraordinarias de accionistas; o) Constituirse en fiador solidario

CONST

de la compaa ante cualquier solicitud de crdito y por el monto del mismo; p) Constituir garantas hipotecarias sobre

Nosotros, ANDREA DORIS MARTNEZ ROMERO, CARLOS ROBERTO MARTNEZ ROMERO y CARLOS

los bienes que respalden las solicitudes de crdito que requiera la compaa para los fines de su objeto a favor de la

DANIEL MARTNEZ ROMERO, venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de cdula de identidad Nros. V-

institucin u organismo financiero que otorgue el crdito o financiamiento y en general ejercer sin limitacin alguna las

17.197.783; V-20.244.429 y V-18.780.294, respectivamente, por medio del presente documento declaramos: Que

atribuciones necesarias para el bienestar y buena marcha de la sociedad. Estas facultades son enunciativas y no

hemos convenido en constituir, como en efecto lo hacemos, una Compaa Annima la cual ajustar su funcionamiento

taxativas. DCIMA: La mxima autoridad y direccin de la Compaa est en manos de la Asamblea General de

y organizacin a las previsiones del presente documento que ha sido redactado en forma suficientemente amplia para

Accionistas, legalmente constituida, en forma ordinaria o extraordinaria. Sus decisiones acordadas, respetando los

que sirva a su vez de estatutos sociales y en forma subsidiaria se regir por las disposiciones del Cdigo de Comercio

lmites y facultades legales y estatutarias, son obligatorias para todos los accionistas, inclusive para los que no hubieren

vigente. TTULO I DENOMINACIN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIN PRIMERA: La Compaa se

asistido a ella, quedando a stos los derechos y recursos legales pertinentes. DCIMA PRIMERA: La asamblea

denominar NBR TOURS, C.A. SEGUNDA: El domicilio de la Compaa estar ubicado en la Avenida 19 de Abril,

general ordinaria de accionistas se reunir dentro de los primeros tres (03) meses de cada ao, la extraordinaria cada vez

Casa No. 40, Local A, Maracay, Municipio Girardot, estado Aragua, pudiendo establecer sucursales, oficinas, agencias

que sea necesario o cuando as lo solicite un nmero de accionistas que represente mas del cincuenta por ciento (50%)

o representaciones en cualquier lugar del pas o en el exterior, cuando as lo decida la Asamblea de Accionistas y se

del capital social. Las Asambleas, sean Ordinarias o Extraordinarias, se reunirn previa convocatoria por las vas de

cumpliere con las formalidades legales pertinentes. Igualmente podr cambiar su domicilio cuando as lo requieran los

comunicacin ms expeditas de la Compaa, como telfono, fax, e-mails o publicaciones en su pgina web oficial;

socios. TERCERA: El objeto de la Sociedad ser: a) la prestacin de servicios de agencias de viajes y turismo; b)

prensa, con cinco (5) das de anticipacin mnima a la fecha fijada para la reunin; ser vlida la Asamblea que se haya

organizacin, promocin y comercializacin de todo tipo de giras y excursiones a nivel nacional e internacional; c)

reunido sin convocatoria previa siempre que en, ella se encontrare representada la totalidad del capital social. Los

LOS HECHOS Empresariales

08 de Enero de 2014

accionistas podrn hacerse representar en las Asamblea por apoderados constituidos por documentos autenticados o

inscrbase en el Registro Mercantil junto con ei documento presentado; fjese y publquese el asiento respectivo; frmese

carta poder. DCIMA SEGUNDA: Para que pueda constituirse la asamblea, se requerir que concurra una

el expediente de la Compaa y archvese original junto con el ejemplar de los Estatutos y dems recaudos

representacin no menor del cincuenta y un por ciento (51%) del capital social de la compaa y las decisiones se

acompaados. Expdase la copia de publicacin. El anterior documento redactado por el Abogado GLEIDYS

tomarn cuando cuenten con la aprobacin por lo menos de la mitad mas una de las acciones que representen la

CAROLIN AVILA DE CARDENAS IPSA N.: 147012, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nmero: 46,

Compaa, toda deliberacin que no cuente con el apoyo sealado se considerar como nula y sin ningn efecto jurdico.

TOMO -196-A REGISTRO MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 676,24 Segn Planilla RM No. 28400122764,

La representacin y la mayora dispuesta en esta clusula se requerirn para cualquier objeto sometido a la Asamblea,

Banco No. 1240992-2475 Por BS: 3.160,50. La identificacin se efectu as: WLADIMIR MORILLO CARDENAS,

inclusive lo previsto en el Artculo 280 del Cdigo de Comercio. La Asamblea de Accionistas ser presidida por

C.l: V-13.869.460. Abogado Revisor: MARIANGELA PILAR HUERFANO GODOY Registrador Mercantil

cualesquiera de los Directores de la compaa. Cuando a pesar de la convocatoria no concurra a la Asamblea un nmero

Segundo del Estado Aragua FDO. Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO ESTA PGINA

de accionistas que represente por lo menos la proporcin antes sealada, se proceder conforme al artculo 276 del

PERTENECE A: AUTO REPUESTOS AUPACAR C.A Nmero de expediente: 284-25751 CONST

Cdigo de Comercio. DCIMA TERCERA: Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria: a) Elegir la Junta Directiva,

NOSOTROS, WLADIMIR MORILLO CARDENAS y EDINSON DAVID OCHOA ROJAS. Estado civil, solteros

el Comisario y los empleados; b) Discutir y aprobar o modificar el Balance General de la Compaa, con vista del

de nacionalidad venezolana, mayores de edad, titulares de la cdula de identidad Nro.13.869.460 y Nro. 14.959.923

informe del Comisario; c) Decidir respecto al reparto de los dividendos y constitucin de fondos de reserva; d) Modificar

respectivamente, domiciliados en la ciudad de Maracay, estado Aragua, por el aprsente documento declaramos: Que

o ampliar los estatutos sociales de la empresa, cuando as lo considere necesario y cualquiera otra atribucin que le fije la

hemos convenido en constituir como en efecto legalmente constituimos una Compaa Annima, la cual se regir por el

Ley. TTULO IV DEL COMISARIO DCIMA CUARTA: La Compaa tendr un Comisario, quien ser elegido

cdigo de comercio vigente y por clausulas siguientes, los cuales se redactan con amplitud para que sirvan a su vez de

por la Asamblea Ordinaria de Accionistas y durar CINCO (5) aos en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser

Acta Constitutiva y Estatutos Sociales: CAPITULO I DENOMINANCION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION

reelegido. El mismo podr ser removido de su cargo antes del plazo estipulado, siempre y cuando se cuente con la

PRIMERA: La sociedad se denominara AUTO REPUESTOS AURACAR C.A., El domicilio se establece en la

aprobacin de la Junta Directiva de la Compaa. DCIMA QUINTA: El Comisario tendr a su cargo la fiscalizacin

Avenida Luisa Cceres de Arismendi N 135, Planta baja, local N 2 Sector 23 de Enero Municipio Girardot del estado

total de la contabilidad de la compaa y ejercer las atribuciones y funciones que le seale el Cdigo de Comercio.

Aragua, pudiendo establecer sucursales, agencias representaciones u oficinas en cualquier lugar del pas, cuando as se

TTULO V EJERCICIO ECONMICO Y RESERVAS DCIMA SEXTA: La contabilidad de la compaa se

determine, mediante acuerdo esta establecido en Asamblea de accionista. SEGUNDA: la compaa tendr como

llevar conforme a la Ley. La Junta Directiva y el Comisario cuidarn de que ella se adapte a las normas establecidas en

principal objeto todo lo relacionado con la compra, venta Distribucin Comercializacin, Almacenamiento de

la Legislacin Venezolana. DCIMA SPTIMA: El ejercicio econmico de la compaa se inicia el primero de

Repuestos y Accesorios como tambin aceites, grasas para rodamientos y engranajes, y lubricantes en general para

enero de cada ao y termina el 31 de diciembre del mismo. El primer ejercicio comienza el da de la inscripcin del

vehculos a motor, bien sean terrestres, areos o fluviales, auto periquitos, desengrasante, desodorante, champ para

documento constitutivo ante el correspondiente Registro Mercantil y termina el 31 de diciembre del mismo ao.

carroceras, jabones lquidos y dems enseres o productos propios para el mantenimiento de vehculos, asimismo podr

DCIMA OCTAVA: El da 31 de diciembre de cada ao se liquidarn y cortarn las cuentas y se proceder a la

realizar cambios de aceites en sus diferentes determinaciones y grados del mercado, servicios concernientes al auto

elaboracin del Balance correspondiente, pasndose dicho recaudo al Comisario con Un (1) mes de anticipacin a la

lavado de carroceras de vehculo y el mantenimiento o limpieza de asientos, cojines y tapicera en general. En fin

Reunin de la Asamblea General de Accionistas. Verificado como haya sido el Balance y Estado de Ganancias y

realizar cualquier actividad de lcito comercio sin limitacin alguna cuando as lo exijan las actividades propias de la

Prdidas, las utilidades lquidas obtenidas se repartirn as: a) Un DIEZ por ciento (10%) para la formacin de un fondo

empresa. TERCERA: la sociedad tendr una duracin de Veinte (20) aos contados a partir de la fecha de su inscripcin

de reserva, b) Los aportes que exigen conforme a la legislacin laboral, impuestos nacionales y municipales, c) El

en la Oficina de Registro Mercantil correspondiente, pero podr ser disuelta con anterioridad o prorrogada su existencia

remanente quedar a disposicin de la Asamblea de accionistas para ser distribuido en la forma que sta resuelva,

mediante decisin de la asamblea General de Accionistas. CAPITULO II ACCIONES Y CAPITAL SOCIAL

despus de oda la Junta Directiva sobre el dividendo que deba repartirse a los accionistas. Los dividendos que no fueren

CUARTA: el capital social de la compaa es la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs 300.000,00),

cobrados en la fecha de su exigibilidad no devengarn inters alguno. DCIMA NOVENA: La Compaa se podr

representados por Trescientas mil (300.000) acciones nominativas no convertibles al portador, por un valor nominal de

disolver antes de expirar el trmino de su duracin por cualquiera de los motivos enumerados en el Cdigo de Comerpio

un bolvar (1,00) cada una, este capital ha sido enteramente suscrito y pagado por los accionistas de la forma siguiente: el

y por decisin de los Accionistas, reunidos en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria convocada para tales fines,

accionista WLADIMIR MORILLO CARDENAS. Suscribe Ciento Ochenta mil (180.000) acciones y paga la cantidad

de conformidad con los Estatutos Sociales y las Leyes vigentes. VIGSIMA: Todo lo no previsto en estos estatutos se

de Ciento Ochenta mil bolvares (Bs.180.000,00), el accionista EDINSON DAVID OCHOA ROJAS Suscribe Ciento

regir por las normas y disposiciones establecidas en el Cdigo de Comercio vigente. TTULO VI DISPOSICIONES

Veinte mil (120.000) acciones y paga la cantidad de Ciento Veinte mil bolvares (Bs. 120.000, 00) y dicho capital ha

COMPLEMENTARIAS PRIMERA: Se designan como Directores a ANDREA DORIS MARTNEZ ROMERO;

sido suscrito y totalmente pagados en especie (bienes), conforme a inventario anexo, debidamente elaborado por

CARLOS ROBERTO MARTNEZ ROMERO y CARLOS DANIEL MARTNEZ ROMERO, antes identificados''.

contador publico colegiado, al afecto, se acompaa al presente instrumento, para que forme parte integrante del mismo,

SEGUNDA: Hemos convenido designar como Comisario al Licenciado JUSTO FERNANDO REQUENA

en nombre de la empresa que se constituye. QUINTA: Cada accin concede a sus propietarios iguales derechos y

ALVARADO, venezolano, titular de la cdula de identidad N V- 7.238.297: inscrito bajo el C.P.C. N 21.902.

obligaciones y da derecho a voto en las deliberaciones de las asambleas de la Compaa. CAPITULO III DE LAS

Finalmente se autoriza suficientemente al ciudadano CARLOS DANIEL MARTNEZ ROMERO, venezolano, mayor

ASAMBLEAS SEXTA: las asambleas de socios representan la universalidad de los accionistas y sus decisiones y

de edad, titular de la cdula de identidad V-18.780.294, para que realice todos los trmites relativos a la presentacin de

acuerdos dentro de los limites de sus facultades, segn la ley y este documento constitutivo, son obligatorio y deben ser

este documento en el Registro Mercantil Segundo del Estado Aragua, para los fines de su inscripcin, fijacin,

acatadas por todos los accionistas estn o no estn de acuerdo con ellas y aunque no hayan asistido a sus reuniones,

publicacin y cumplir con los requisitos exigidos para la constitucin de la compaa y dems trmites y requisitos de

quedando a estos los derechos y recursos legales pertinentes. SEPTIMA. La asamblea ordinaria se reunir cada ao

Ley.

dentro de los tres (3) primeros meses siguientes al cierre del ejercicio econmico y la Asamblea Extraordinaria se reunir
con los intereses de la compaa as lo requieran. Teniendo que ser convocada por la Junta Directiva a solicitud de un

AUTO REPUESTOS AURACAR, C.A

numero de socios que represente no menos del 20% del capital social. Ambas Asambleas, se reunirn, previa

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

convocatoria por la prensa con cinco (5) das de anticipacin por lo menos, a la fecha fijada para la reuniones, no

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS Y NOTARAS

obstante ser vlida la Asamblea que se haya reunido sin convocatoria previa, siempre que en ella se encontrare

REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA REM No. 284 203 Y 154 Abogado DIEGO

representada la totalidad del capital social. Los accionistas podrn hacerse representar en la Asamblea por apoderados

ANTONIO PALACIOS MACHADO, Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua CERTIFICA Que el asiento

constituidos por documento autenticado, por telegrama o calegrama. OCTAVA: para la validez de los acuerdos y

de Registro de Comercio transcrito a continuacin, cuyo original est inscrito en el Tomo: 196- REGISTRO

decisiones de las Asambleas de Accionistas, ya sean ordinarias o extraordinarias, debern estar representadas en ellas un

MERCANTIL ll Nmero: 46 del ao 2013, as como La Participacin, Nota y Documento que se copian de seguida

numero de accionistas que constituyan por lo menos el SETENTA Y CINCO por ciento (75%) del Capital Social y las

son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 284-25751 EST FOLIO PERTENECE A: AUTO

decisiones se tomaran mediante el voto favorable de los accionistas que representen la mayora de las acciones

REPUESTOS AURACAR, C.A Nmero de expediente: 284-25751

representadas en la asamblea NOVENA: Si a la Asamblea de Accionistas, ya sea esta ordinaria o extraordinaria, no

CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIO;N JUDICIAL DEL

concurriere un numero de accionistas con la presentacin exigida en la clusula Octava, se har una segunda

ESTADO ARAGUA. SU DESPACHO. Yo WLADIMIR MORILLO CARDENAS, venezolano, mayor de edad,

convocatoria con cinco (5) das de antipacin por lo menos, quedando ia asamblea constituida, sea cual fuere el numero

soltero, titular de la cdula de identidad N V- 13.869.460 con domicilio en la Ciudad de Maracay, estado Aragua, ante

de representacin de los socios que asistan, siempre que as fuere expresado en la convocatoria, si la asamblea hubiera

Usted, con respeto y acatamiento debido ocurro para exponer. Estando suficientemente autorizado para cumplir con las

sido convocada para deliberar sobre alguno de los asuntos a que se refiere el artculo 280 del Cdigo de Comercio, las

formalidades legales. En cuanto a la constitucin de la empresa de Comercio AUTO REPUESTOS AURACAR, C.A,

decisiones acordadas por la segunda asamblea no sern definitivas sino despus de publicadas en un diario de los de

formalmente participo dicha constitucin, mediante la presentacin del escrito contentivo del Acta Constitutiva y

mayor circulacin en el pas o bien del domicilio de la empresa y siempre y cuando la tercera asamblea, convocada con

Estatutos sociales, el cual lleva adjunto el inventario de apertura realizado en nombre de la empresa a constituirse, para lo

cinco (5) das de anticipacin por lo menos, la ratifique sea cual fuere el nmero de socios representados en ella.

cual pido su Insercin, Registro y Publicacin del instrumento que se presenta. En Maracay, a la fecha de su

DECIMA: las asambleas sern presididas por el presidente y en su defecto a quien este designe para presidirlas y sus

presentacin. FDO. WLADIMIR MORILLO CARDENAS

atribuciones son las que seala el Cdigo de Comercio vigente. De todas las reuniones se dejara constancia en el libro de

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

Acta de Asamblea, que contendr el nombre de todos los asistentes a cada sesin, con indicacin del nmero de

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS Y NOTARAS

acciones que posean o represente cada uno de ellos y los acuerdos y decisiones que hayan tomado, el acta la firmaran

REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA REM No. 284 203 Y 154. Municipio Girardot,

todos los presentes. CAPITULO IV DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DECIMA PRIMERA: La

27 de Diciembre del Ao 2013 Por presentada la anterior participacin. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley,

administracin de la compaa estar a cargo de una Junta Directiva compuesta por un Presidente, y un Vice-presidente

LOS HECHOS Empresariales

08 de Enero de 2014

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actuando separadamente quienes podrn ser accionista o no y sern elegidos por la Asamblea General de Accionista,

Constitutiva, de la vista de registro y de la presente participacin. Es Justicia que espero en la Ciudad de Maracay, a la

duraran en sus funciones cinco (5) aos, pudiendo ser reelegidos si as lo dispone la Junta Directiva. El Presidente y

fecha de su presentacin. FDO.

Vicepresidente al ser elegidos debern depositar en la Caja Social cinco (5) Acciones de la empresa en cumplimiento de

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

lo dispuesto en, el Articulo 244 del Cdigo de Comercio, y en caso de no ser accionista debern depositar el equivalente

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS Y NOTARAS

en efectivo en la caja social. DECIMA SECUNDA: EL PRESIDENTE, tiene las ms amplia facultades de

REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA REM No. 284 203 Y 154. Municipio Girardot,

Administracin y disposicin, especialmente queda facultado para llevar la gestin diaria de los negocios de la sociedad

19 de Diciembre del Ao 2013 Por presentada la anterior participacin. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley,

administrar y fiscalizar los negocios de la sociedad, sus negocios y propiedades en la forma ms amplia con facultades

inscrbase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fjese y publquese el asiento respectivo; frmese

para adquirir, enajenar y disponer, gravar, hipotecar, arrendar, avalar, endosar, otorgar fianzas comerciales, celebrar toda

el expediente de la Compaa y archvese original junto con el ejemplar de los Estatutos y dems recaudos

clase de trato y convenios, firmar efectos de comercio, abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias por medio de la

acompaados. Expdase la copia de publicacin. El anterior documento redactado por el Abogado AIMAR DE LOS

sociedad o sus administradores, efectuar todo acto u operacin que no est expresamente reservado exclusivamente a la

ANGELES JOSEFINA VEGAS LINARES IPSA N.: 174664, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nmero:

Asamblea General de Acionistas, por la cual est plenamente facultado para estipular el monto, condiciones, trminos y

28, TOMO -191-A REGISTRO MERCANTIL II. Derechos pagados BS: 696,57 Segn Planilla RM No.

modalidades de los mismos, fijar gastos de administracin, nombrar, remover o reducir personal fijando su

28400122744, Banco No. 0001240375-0402 Por BS: 1.171,20. La identificacin se efectu as: JUSTO FERNANDO

remuneracin, representar a la compaa en juicio o fuera de l, tanto judicial como extrajudicialmente, determinar el

REQUENA ALVARADO, C.I: V- 7.238.297 Abogado Revisor: MARIANGELA PILAR HUERFANO GODOY

empleo de fondo de reserva colocndolos de la manera establecida en el artculo 262 del Cdigo de Comercio Vigente y

Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua FDO Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO

en general cumplir y hacer cumplir los acuerdos y convenios sin limitacin alguna ya que lo antes mencionado no tiene

ESTA PGINA PERTENECE A: FULL CEJAS LIDER, C.A Nmero de expediente: 28425600 CONST

carcter limitativo. EL VICE-PRESlDENTE; suplir a EL PRESIDENTE, En caso de ausentarse de manera temporal o

Nosotros, NORIS ESTHER FONTALVO GONZALEZ Y JAVIER RAMON HERNANDEZ REYES, mayores de

absoluta, quedando facultado con las mismas atribuciones conferidas en el orden ya determinado. CAPITULO V DEL

edad, venezolanos, solteros, comerciantes, y de este domicilio, titulares de las Cdulas de Identidad nmeros. V-

COMISARIO DECIMA TERCERA: La sociedad tendr un comisario que ejercer las atribuciones que seale el

14.958.476 y V 13.770.314, respectivamente, por el presente declaramos: que hemos convenido en constituir como en

Cdigo de Comercio y ser elegido por la Asamblea de Accionista, el mismo permanecer en el cargo durante cinco (5)

efecto constituimos, por este mismo instrumento una COMPAIA ANNIMA, que se regir por las clusulas de esta

aos o hasta que un sucesor haya tomado posesin de su cargo. El comisario entregara un informe sobre el balance y la

acta constitutiva, redactada con suficiente amplitud para que sirva a su vez de Estatutos Sociales de la compaa la cual

contabilidad de la sociedad, con quince (15) das de anticipacin por lo menos, a la fecha fijada para la Asamblea

es del tenor siguiente. TITULO I DENOMINACIN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIN PRIMERA: La

Ordinaria CAPITULO VI DE LA CONTABILIDAD, BALANCE Y UTILIDADES DECIMA CUARTA: La

compaa se denominar FULL CEJAS LIDER, C.A. SEGUNDA: Su domicilio ser en la Avenida Principal Los

contabilidad de la compaa se llevara conforme a la ley, La Junta Directiva y el comisario cuidaran de que ella se adapte

Samanes Zona Industrial Mata Redonda Galpn N I, Parroquia Jos Casanova Godoy, Municipio Girardot Maracay

a las normas establecidas en la Legislacin Venezolana. DECIMA QUINTA: El Balance General y el Estado de

Estado Aragua, pero podr establecer sucursales, agencias y oficinas en otros lugares de la Repblica Bolivariana de

Ganancias y Prdidas, as como los libros y comprobantes de contabilidad se podrn a disposicin del Comisario con

Venezuela en el Exterior. TERCERA: La empresa tiene por objeto la realizacin de cejas permanentes y

treinta (30) das de anticipacin por lo menos al tiempo de trmino fijado para la reunin de la Asamblea General que

semipermanentes, tratamientos de belleza facial, depilaciones, pudiendo realizar cualquier otra operacin de lcito

habr de discutirse. DECIMA SEXTA: El da 31 de Diciembre de cada ao se liquidaran y cortaran las cuentas y se

comercio que sea conveniente para la empresa. CUARTA: La duracin de la Compaa ser de Cincuenta aos (50),

proceder a la elaboracin del Balance correspondiente, pasndose dicho recaudo al comisario con un (1) mes de

contados a partir de la fecha de inscripcin del prsente documento constitutivo en el Registro Mercantil, este lapso de

anticipacin a la Reunin de la Asamblea General de Accionistas. Verificado como haya sido el balance y estado de

duracin legal podr ser disminuido o prorrogado, cuando as lo acordase la asamblea de accionistas que fuere

ganancias y prdidas, las utilidades liquidas obtenidas se repartirn as: a) un cinco (5%) para la formacin de un fondo

convocada para el efecto, TITULO II DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES QUINTA: El capital de la compaa es

de reserva hasta alcanzar un monto equivalente al diez por ciento (10%) del capital social, b) el remanente quedara a

la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00), dividido en CIEN MIL (100.000) acciones con un valor

deposicin de la Asamblea de Accionistas para ser distribuido en la forma que esta resuelva, despus de oda la Junta

nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada una, habiendo sido suscritas y pagadas por los accionistas: NORIS

Directiva sobre el dividendo que deba repartirse a los socios. Los dividendos que no fueran cobrados en la fecha de su

ESTHER FONTALVO GONZALEZ, suscribe CINCUENTA MIL (50.000) acciones y paga su valor total la cantidad

exigibilidad no devengaran intereses algunos, CAPITULO VII DECIMA SEPTIMA: En todo lo no previsto en este

de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,00); JAVIER RAMON HERNANDEZ REYES suscribe

documento se aplicaran las disposiciones establecidas en el Cdigo de Comercio y dems Leyes Pertinentes. En este

CINCUENTA MIL (50.000) acciones y paga su valor de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,00), el pago

mismo acto la asamblea constitutiva designo para el periodo de Cinco (05) Aos, la Junta Directiva de la Compaa, la

del capital puede evidenciarse en el Inventario de Bienes, aportados por los accionistas, anexo al presente documento

cual quedo integrada as: PRESIDENTE: WLADIMIR MORILLO CARDENAS, VICE-PRESIDENTE: EDINSON

constitutivo, y el cual forma parte integrante del mismo por la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00).

DAVID OCHOA ROJAS. Para el cargo de comisario, fue designada la Ciudadana: DAYSI ANAHl REVERON

SEXTA: Las acciones son nominativas no convertibles al portador y dan a sus propietarios derechos iguales y

LARA; Venezolana, Mayor de Edad, Titular de la Cdula de Identidad N V-12.309.608, Contador Pblico Colegiado

proporcionales al nmero de acciones que posean o representen, correspondiendo a cada accin un (1) voto en la

Bajo el N 44258. Se Autoriza amplia y suficientemente al ciudadano: WLADIMIR MORILLO CARDENAS,

asamblea general de accionistas. Las acciones no podrn enajenarse sin antes haberlas ofrecido a los dems accionistas,

Venezolano, mayor de edad, Titular de la Cdula de Identidad N V-13.869.460, a los fines de realizar todos los trmites

quienes tendrn derechos presentes para adquirirlas dentro de los treinta (30) das siguientes a la notificacin por escrito

pertinentes para la participacin, Inscripcin y Registro del Documento constitutivo de la compaa por ante el Registro

de la venta. En caso de que ningn accionista de la compaa ejerza el derecho que le asiste para adquirir las acciones

Pblico Mercantil Segundo de la circunscripcin Judicial del Estado Aragua, en atencin a la reserva del nombre

ofrecidas en venta, el accionista oferente quedar en libertad de ofrecerlas a terceras personas, pudiendo formalizar la

efectuada, todo lo cual firmamos en seal de conformidad. Es justicia en Maracay, a la fecha de su presentacin. FDO.

venta sin la autorizacin de la asamblea general de accionistas. TITULO III DE LA ADMINISTRACIN SEPTIMA:

MUNICIPIO GIRARDOT, 27 DE DICIEMBRE DEL AO DOS MIL TRECE (FDOS.) WLADIMIR MORILLO

La compaa ser administrada por una Junta Directiva representada por Un Presidente y Un Vice-Presidente, quienes

CARDENAS, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA

podrn ser o no accionistas, durarn cinco (05) aos en el ejercicio de sus cargos, pudiendo ser reelegidos, y sern

CERTIFICADA DE PUBLICACION SEGUN PLANILLA NO.: 284.2013.4.6688 FDO. Abogado DIEGO

nombrados y removidos por la asamblea general de accionistas. Mientras la asamblea no disponga otra cosa la Junta

ANTONIO PALACIOS MACHADO Registrador Mercantil Segundo Estado Aragua

Directiva continuarn en sus cargos hasta que sean reemplazados La Junta Directiva depositara cada uno dos (02)
acciones al entrar en el ejercicio de sus funciones y de no ser accionistas deben depositar su equivalente en efectivo de

FULL CEJAS LIDER, C.A

conformidad con lo previsto en el artculo 244 del Cdigo de Comercio Venezolano. OCTAVA: Son atribuciones del

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

Presidente y Vice-Presidente de la compaa ejercer conjuntamente o separadamente los siguientes; 1) Representar

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS Y NOTARAS

judicial y extrajudicialmente a la compaa ante oficinas pblicas y privadas, firmando toda clase de documentos que se

REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO ARAGUA REM No. 284 203 Y 154 Abogado DIEGO

relacionen con su objeto social; 2) Otorgar poderes a abogados de su confianza con las atribuciones que estimen

ANTONIO PALACIOS MACHADO, Registrador Mercantil Segundo del Estado Aragua CERTIFICA Que el asiento

conveniente; 3) Convocar las asambleas de accionistas ordinarias o extraordinarias; 4) Fijar los gastos generales de

de Registro de Comercio transcrito a continuacin, cuyo original est inscrito en el Tomo; 191-A REGISTRO

administracin; 5)Celbrar toda clase de contratos; 6) Nombrar y remover empleados y obreros fijndoles sus

MERCANTIL II. Nmero: 28 del ao 2013, asi como La participacin. Nota y Documento que se copian de seguida

remuneraciones; 7) controlar y supervisar la contabilidad de la compaa; 8) Presentar anualmente a la asamblea de

son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 284-25600 ESTE FOLIO PERTENECE A: FULL

accionistas, un balance y un informe sobre la administracin y los negocios de la compaa; 9) Celebrar contratos de

CEJAS LDER, C.A Nmero de espediente: 284-25600

arrendamiento de obras de trabajo, de transporte de seguro de, depsito y cualquier otro contrato que convenga a los

CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL

intereses de la compaa; 10) Abrir y cerrar cuentas bancarias y movilizarlas separadamente; 11) Expedir, endosar,

ESTADO ARAGUA SU DESPACHO.- Yo, JUSTO FERNANDO REQUENA ALVARAD, venezolano, mayor

aceptar letras de cambio, pagars, prstamos y en general ejecutar todos los contratos, negociaciones relacionadas con el

de edad, SoItero de este domicilio y titular de la Cdula de Identidad N V- 7.238.297 y debidamente autorizado para

objeto social de la compaa; 12) La venta de activos de la compaa solo para efectuarse con la firma de los miembros

este acto por el documento constitutivo de la compaa FULL CEJAS LIDER, C.A., acudo ante usted muy

de la Junta Directiva de la compaa; TITULO IV DE LAS ASAMBLEAS NOVENA: La asamblea general de

respetuosamente a los fines de presentar para su registro, archivo, y fijacin, trascripcin del original de Acta

accionistas es la mxima autoridad de la compaa y regularmente constituida represente la totalidad de los accionistas y

Constitutiva de la mencionada compaa, redactada con suficiente amplitud para que a su vez sirva de Estatutos Sociales

sus deliberaciones dentro del lmite de sus facultades son obligatorias para todos. Las asambleas de accionistas sern

de la misma. Acompao igualmente inventario de bienes aceptados por los accionistas en el cual se evidencia la

ordinarias y extraordinarias y debern ser convocadas por la prensa con cinco (5) das de anticipacin por lo menos al

cancelacin del CIEN POR CIENTO (100%) del capital social Ruego a usted que una vez comprobado el

fijado para la reunin. Sin embargo podr prescindirse de la convocatoria por la prensa cuando se encuentre presente la

Cumplimiento de los requisitos legales, ordene el registro de la misma y expedirme copia certificada del Acta

totalidad del capital social. DECIMA: La asamblea ordinaria de accionistas se reunir dentro de la primera quincena del

LOS HECHOS Empresariales

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08 de Enero de 2014

mes de Abril de cada ao, y las asambleas extraordinarias de los accionistas se reunirn cada vez que convenga al inters
social. DECIMA PRIMERA: Toda asamblea ya sea ordinaria o extraordinaria, no se considerar vlidamente
constituida si a ella no concurrieren un numero de accionistas que representen por lo menos ms de la mitad del capital
social DECIMA SEGUNDA: Las decisiones de las asambleas solo sern vlidas cuando obtengan la aprobacin de
ms de la mitad del capital social, a este efecto cada accionista tendr tantos votos como cuantas sean las acciones que
posea o represente. DECIMA TERCERA: Son atribuciones de la asamblea general de accionistas: 1) Nombrar al
Presidente y un Vice-Presidente de la compaa; 2) Nombrar el Comisario de la compaa; 3) Aprobar o no el
inventario, o el balance y, las cuentas de ganancias y prdidas que presente los Directores de la compaa; 4) Cualquier
otra que le sea sometida a su consideracin por los accionistas, TITULO V DEL EJERCICIO ECONOMICO,
BALANCES, FONDOS DE RESERVA Y GARANTIA, UTILIDADES DECIMA CUARTA: El ejercicio
econmico de la compaa comienza el 1ro. De Enero de cada ao, y termina el 31 de Diciembre del mismo ao, fecha

en la cual se cortarn las cuentas y se proceder a realizar el balance general, el inventario y las ganancias y
prdidas que se sometern posteriormente a la consideracin de la asamblea general de accionistas. El primer
ejercicio econmico de la compaa comenzara a partir de la fecha de inscripcin del presente documento en
el Registro Mercantil hasta el 31 de Diciembre de 2013. DECIMA QUINTA: Las utilidades una vez deducido
los gastos generales incluyendo los costos de operaciones, se dividirn as: 1) El Cinco (5%) por ciento para
formar un fondo de reserva hasta que alcance el diez por ciento (10%) del capital social; 2) El cinco por ciento
(5%) de reserva para contingencias; 3) La suma restante se repartir entre los accionistas de la forma y en la
oportunidad que determine la asamblea general de accionistas. DECIMA SEXTA: La compaa no podr
constituirse en fiadora, ni avalar obligaciones de terceros. TITULO VI DISPOSICIONES FINALES
DECIMA SEPTIMA: Todo lo no previsto en el presente documento regirn las disposiciones del cdigo de
comercio vigente. DECIMA OCTAVA: La Junta Directiva de la compaa, qued constituida de la forma
siguiente: PRESIDENTE: NORIS ESTHER FONTALVO GONZALEZ, titular de la Cdula de Identidad
N V-14.958.476. VICEPRESIDENTE: JAVIER RAMON HERNANDEZ REYES, titular de la Cdula de
Identidad N V-13.770.314. COMISARIO: LCDO. IMMER ARGENIS BLANCO TORO, venezolano,
mayor de edad, titular de la Cdula de Identidad N V-4.223.332, Contador Pblico Colegiado, C.P.C 8.518,
de este domicilio, y durar Cinco (05) aos en sus funciones o hasta que su sucesor haya sido designado y
tome posesin de su cargo. El Comisario tendr las atribuciones que seala el Cdigo de Comercio
Venezolano. DECIMA NOVENA: Se autoriza suficientemente al ciudadano JUSTO FERNANDO
REQUENA ALVARADO, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la Cdula de
Identidad N V-7.238.297, para que realice los trmites de registro del presente documento.
MUNICIPIO GIRARDOT, 19 DE DICIEMBRE DEL AO DOS MIL TRECE (FDO) FERNANDO
REQUENA ALVARADO, Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO SE EXPIDE LA
PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIN SEGN PLANILLA NO: 284.2013.4.6668
FDO. Abogado DIEGO ANTONIO PALACIOS MACHADO Registrador Mercantil Segundo del Estado
Aragua

En aquel tiempo, respondiendo Jess, dijo: Te alabo, Padre, Seor


del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios
y de los entendidos, y las revelaste a los nios. SAN MATEO
11:25

EDICIN 2014-0012
08 de Enero del 2014
NDICE

EMPRESAS REGISTRADAS:
ESTADO ARAGUA
VETERIAGRO IMPORT, C.A.

01

COMERCIALIZADORA TAURO, C.A.

01

INVERSIONES
DJA 2021, C.A.

02

INVERSIONES
DJA 2021, C.A.

02

DISTRIBUIDORA
YUSEF, C.A

03

BERIMBAU IMPORT, C.A

03

CHARCUTERIA NISSI, C.A

04

EL RINCON DE
LA BELLEZA M.J, C.A

05

NBR TOURS, C.A.,

05

AUTO REPUESTOS
AURACAR, C.A

06

FULL CEJAS LIDER, C.A

07