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Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

de la empresa denominada
__________________________, S.A. de C.V.
En la Ciudad de Mxico, Distrito Federal (domicilio social) , siendo las ___:00 oras del d!a ___
de ________ de ____, se re"nen en el domicilio social de la em#resa _________________, S.A.
de C.V. u$icado en esta Ciudad de _________, los accionistas %ue a#arecen en la &ista de
Asistencia %ue a continuaci'n se transcri$e, con el o$(eto de cele$rar una Asam$lea )eneral
Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada. Asimismo, ocurre el se*or C.+.
______________________, en su car,cter de Comisario de la com#a*!a, - act"a como
+residente de la Asam$lea el se*or __________________, - como Secretario el se*or
_______________.
El +residente #rocede a nom$rar como escrutador al licenciado _________________, el cual
des#us de ace#tar su car.o certi/ica %ue se encuentran re#resentadas la totalidad de las
acciones en %ue se di0ide el ca#ital social de la sociedad, as! como tam$in %ue se encuentran
#resentes la totalidad de los accionistas de la sociedad, de acuerdo con la si.uiente:
Lista de Asistencia
Accionistas Acciones
Serie A Serie B
______________________________ _______ _______
______________________________ _______ _______
______________________________ _______ _______
Total _______ _______
1eunido - re#resentado la totalidad del ca#ital se declara le.almente instalada la asam$lea sin
a$er sido necesario #u$licar la Con0ocatoria2 #or lo anterior - con /undamento en el art!culo 344
de la &e- )eneral de Sociedades Mercantiles, los acuerdos %ue a%u! se tomen surten #lenos
e/ectos le.ales.
El +residente #ro#one #ara el desarrollo de la asam$lea la si.uiente:
Orden del Da
5. _____________________________________________________________________
55. _____________________________________________________________________
(Aqu se asientan los actos que sern motivo de acuerdo en asamblea extraordinaria, respecto a
los puntos sealados anteriormente.)
Punto Uno En desao.o del +rimer +unto del 6rden del D!a, el +residente de la Asam$lea da
lectura al mismo re/erente _____________________________________________________.
Discutido el #unto anterior - se."n lo ex#uesto #or el Comisario, los accionistas de la sociedad,
#or unanimidad de 0otos, ado#taron el si.uiente:
Acuerdo
!nico"# Se a#rue$a #or unanimidad de 0otos la modi/icaci'n de _______________________,
#ara %uedar de la si.uiente /orma ____________________________________.
Punto Dos: En desao.o del Se.undo +unto del 6rden del D!a, el +residente de la Asam$lea
da lectura al mismo re/erente a ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Discutido el #unto anterior - se."n lo ex#uesto #or el Comisario, los accionistas de la sociedad,
#or unanimidad de 0otos, ado#taron el si.uiente:
Acuerdo
7nico.8 Se a#rue$a #or unanimidad de 0otos la modi/icaci'n de _______________________,
#ara %uedar de la si.uiente /orma ____________________________________.
$esoluci%n
Se desi.nan dele.ados de esta asam$lea a los se*ores licenciados _________________ ,
______________________, - _________________________, #ara %ue con(unta o
se#aradamente, ocurran ante el notario #u$lico de su elecci'n a #rotocoli9ar el acta %ue se
le0anta de la #resente Asam$lea, - exi$an #ara inscri#ci'n el testimonio notarial
corres#ondiente en el 1e.istro +"$lico de Comercio de _________________, - ex#idan $a(o la
/irma de uno u otro las certi/icaciones de esta acta %ue consideren necesarias, - en .eneral
e(ecuten las resoluciones ado#tadas #or la #resente asam$lea.
:o a$iendo otro asunto %ue tratar, la Asam$lea se da #or clausurada #ara la ela$oraci'n de la
#resente acta, la cual una 0e9 le!da se a#rue$a #or todos los #resentes /irmando #ara constancia
el +residente, Secretario - Comisario.
______________________
Sr. _______________
+residente
______________________
Sr. _______________
Secretario
______________________
Sr. _____________________
Comisario