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INTERPOL CONECTING POLICE FOR A

SAFER WORLD SPAIN


UNIDAD ESPECIALIZADA DE DELITOS INFORMTICOS INTERPOL.
Fiscal Abog. Fiscal Ariel Marte!.
Fiscal a"#$to Abg. Fiscal Mara Teresa Ag$irre.
%&'('))) * &)) it. &+,.
CONSULADO TERRITORIAL DEL ESTADO PERUANO FORMULO DENUNCIA EN LA MODALIDAD ESTAFA -
OTROS
Despus de consultar en foros de Internet inforaci!n so"re este asunto# parece ser $ue se trata de una estafa
%enerali&ada# de la $ue est'n siendo ()ctias ultitud de usuarios de toda Espa*a# +,ico# Ar%entina# Per-# C.ile
entre otros# por lo $ue la copetencia por su in(esti%aci!n corresponder' a los /u&%ados de Instrucci!n de la
Audiencia Nacional de cada pa)s por ende corresponde a cada pa)s a reali&ar la si%uiente dili%encia en el inediato
acto .acer la denuncia al 0u&%ado penal cole%iado correspondiente del pa)s1
Los anteriores .ec.os pueden ser constituti(os de un delito de estafa tipificado en el art)culo 234 del C!di%o Penal en
Espa*a sin de0ar de lado la le%islaci!n de cada pa)s al oento de tipificar el delito suscrito# sin per0uicio de $ue
puedan constituir otros tipos penales tipificados en el iso te,to le%al1
5# en su (irtud#
S6PLICA7 $ue# .a"iendo por producido el presente escrito# se sir(a aditirlo 8# a la (ista de su contenido# ten%a por
forulada denuncia por los anteriores .ec.os 8# en su oento# acuerde la apertura de dili%encias
Pre(ias para su esclareciiento s)r(ase a notificar al se*or $ue responde al no"re de ISAIAS CLEMENTE CORREA
PRINCIPE por el DELITO DE ESTAFA art)culo 234 del C!di%o Penal# en odalidad INTERNACIONAL usando
distintos correos electr!nicos para coerte el acto# siendo ()ctia de este pa)ses coo +,ico# Per-# C.ile# Espa*a#
Ar%entina# entre otros $ue .asta el oento se est'n lle(ando las in(esti%aciones 8 declaraciones de las ()ctias de
cada pa)s para su pronta denuncia1
OTROS. DICE/
9ue interesa la pr'ctica de las si%uientes dili%encias de prue"a7
I1: $ue se reci"a declaraci!n al denunciante1 ISAIAS CLEMENTE CORREA PRINCIPE co DNI/ %,)+00,% con
direcci!n real en Calle 1rasil MZ.% LT., ASENT.2. SANTA CRUZ 3 SANTA. ANCAS2(PERU4 para escuc.ar su
(ersi!n de los .ec.os# siendo notificado ()a la e"a0ada# consulado# Fiscal)a del Per-# 8 electr!nicaente un escaneo
de esta denuncia a fin de .acer su declaraci!n en copa*)a de su a"o%ado defensor1
II1: $ue se una a este escrito copia de la factura de los reci"os co"rados por entidades distintas de %iro de dinero
internacional 8 el infore de las a%encias coo Wester 6nion de los retiros de dinero $ue se .a .ec.o .asta la
actualidad# en la $ue aparece la facturaci!n referida1
III1: $ue se diri0a atento oficio a la A%encia Tri"utaria para $ue se infore de la identidad de la persona a $uien
corresponda el N1I1F1A:42;<;<=>1
I?1: $ue se diri0a atento oficio al operador de telefon)a !(il# a fin de $ue reita infore a este /u&%ado en la $ue
consten los datos e identidad del titular de la cuenta "ancaria a la $ue se in%resen las cantidades de
Dinero $ue se facturan por la epresa 8 a%entes "ancarios de dic.o pa)s1
?1: $ue se diri0a atento oficio a la "ri%ada de polic)a 0udicial adscrita al /u&%ado# para $ue se inicie una in(esti%aci!n
so"re estos .ec.os 8 se aporte al /u&%ado su resultado1
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?I1: $ue se reci"a declaraci!n en calidad de iputados a los iplicados del delito el 1 ISAIAS CLEMENTE CORREA
PRINCIPE co DNI/ %,)+00,% con direcci!n real en Calle 1rasil MZ.% LT., ASENT.2. SANTA CRUZ 3 SANTA.
ANCAS2(PERU
?1: $ue se diri0a andaiento al Re%istro +ercantil de +adrid# para $ue li"re certificaci!n literal de todas las
inscripciones $ue consten en el iso relati(as a la entidad ercantil @6ONGIORNO +5ALERT# S1A1# Calle
/a(ier Ferrero# =;:=A# 24<<2:+ADRID# A:42;<;<=># inscrita en el Re%istro +ercantil de +adrid# al Too =31<43# folio
==2# .o0a +:2;=;;<1
?I1: $ue se re$uiera a la entidad ercantil @6ONGIORNO +5ALERT# S1A1#Calle /a(ier Ferrero# =;:=A# 24<<2:+ADRID#
A:42;<;<=># inscrita en el Re%istro +ercantil de +adrid# al Too =31<43# folio ==2# .o0a +:2;=;;<
DATOS DEL DENUNCIADO/
ISAIAS CLEMENTE CORREA PRINCIPE co DNI/ %,)+00,% con direcci!n real en Calle 1rasil MZ.% LT., ASENT.2.
SANTA CRUZ 3 SANTA. ANCAS2(PERU
ASPECTOS 5UR.DICOS DEL DELITO/
=1 @ASE LEGAL7 Los .ec.os descritos se encuadran en el tipo penal pre(isto en el art)culo =BCD del C!di%o Penal# $ue
sanciona7 EEl $ue procura para s) o para otro un pro(ec.o il)cito en per0uicio de tercero# induciendo o anteniendo en
error al a%ra(iado ediante en%a*o# astucia# ardid u otra fora fraudulenta# ser' repriido con pena pri(ati(a de
li"ertad no enor de uno ni a8or de seis a*os1F
21 @IEN /6RGDICO PROTEGIDO7
Se prote%e el patrionio de las personas# $ue puede ser afectado ediante en%a*o# astucia# ardid# o cual$uier otra
fora fraudulenta1 Es irrele(ante $ue el o"0eto aterial del delito sea ue"le o inue"le# puede ser cual$uiera1 Coo
anota @A/O# en el delito de estafa no "usca la protecci!n de la propiedad# posesi!n# etc# sino de los (alores
econ!icos $ue se encuentran "a0o la relaci!n de se*or)o1
; TIPICIDAD O@/ETI?A7
El delito de estafa consiste en el epleo de artificio o en%a*o# a fin de procurar para s) o para terceros un pro(ec.o
patrionial en per0uicio a0eno1
EL ENGAHO CO+O PRES6P6ESTO DEL DELITO A CA+@IO DE CONTRASEHAS ELECTRONICAS1:
El delito de estafa es una fora de defraudaci!n# (ale decir# la defraudaci!n es el %nero 8 la estafa# una de sus
odalidades t)picas1
En sua# la estafa es la conducta en%a*osa# con 'nio de lucro in0usto# propio o a0eno# $ue .a"iendo deterinado un
error en una o (arias personas# les induce a reali&ar un acto de disposici!n# consecuencia del cual en un per0uicio en
su patrionio o en el de un tercero1
Por otra parte de"eos citar a +6HOI CONDE J9ue so"re la estafa define# $ue lesiona# al iso tiepo# la "uena fe
o las relaciones fiduciarias $ue sur%en en el tr'fico 0ur)dico1 Noralente se espera $ue se cuplan las o"li%aciones
contra)das 8 $ue s)# por e0eplo# se copra un Kilo de pan sea efecti(aente un Kilo 8# ade's# de pan1 Pero si la
sustancia o cantidad del o"0eto coprado no corresponde a lo pactado# se frustra una le%)tia e,pectati(a $ue de"e
ser prote%ida de al%-n odo# para ase%urar 8 %aranti&ar un noral tr'fico econ!ico1 A.ora "ien aun$ue la finalidad
pol)tico:criinal perse%uida con la tipificaci!n del delito de estafa sea sta# el delito coo tal se casti%a en tanto lesiona
un derec.o patrionial indi(idual1 Este contenido patrionial de la estafa no de"e ser ol(idado# para no casti%ar
inde"idaente .ec.os $ue frustran e,pectati(as de coportaiento en el tr'fico 0ur)dico econ!ico# pero $ue no
producen per0uicios econ!icos para nadie en concreto1
?1 /6RISPR6DENCIA PER6ANA
=L En los delitos instant'neo coo es el delito de estafa# $ue ade's es un delito de resultado aterial# el pla&o de
prescripci!n de la acci!n penal coien&a a partir del d)a en $ue se consu!M en este caso el delito de estafa se
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entiende consuado cuando el su0eto pasi(o# al ser inducido o antenido en error por el su0eto acti(o# reali&a el acto
de disposici!n patrionial $ue pro(oca el da*o en el patrionio# esto es# se consua con el per0uicio a partir del cual el
des(alor de resultado ad$uiere su plenitud1
R1N1 ND ;;33:2<<;:A8acuc.o1 /urisprudencia Penal# T II1 Noras le%ales1
?I1: TIPIFICACION ESPAHOLA1
DE LAS DEFRA6DACIONES1
SECCINN =1 DE LAS ESTAFAS1
Art)culo 2341
=1 Coeten estafa los $ue# con 'nio de lucro# utili&aren en%a*o "astante para producir error en otro# inducindolo a
reali&ar un acto de disposici!n en per0uicio propio o a0eno1
21 Ta"in se consideran reos de estafa los $ue# con 'nio de lucro# 8 (alindose de al%una anipulaci!n infor'tica
o artificio see0ante consi%an la transferencia no consentida de cual$uier acti(o patrionial en per0uicio de tercero1
;1 La isa pena se aplicar' a los $ue fa"ricaren# introdu0eren# pose8eren o facilitaren pro%raas de ordenador
espec)ficaente destinados a la coisi!n de las estafas pre(istas en este art)culo1
Art)culo 23B1
Los reos de estafa ser'n casti%ados con la pena de prisi!n de seis eses a tres a*os# si la cuant)a de lo defraudado
e,cediere de 3<< euros1 Para la fi0aci!n de la pena se tendr' en cuenta el iporte de lo defraudado# el $ue"ranto
econ!ico causado al per0udicado# las relaciones entre ste 8 el defraudador# los edios epleados por ste 8
cuantas otras circunstancias sir(an para (alorar la %ra(edad de la infracci!n1
Art)culo:2A<1
=1 El delito de estafa ser' casti%ado con las penas de prisi!n de uno a seis a*os 8 ulta de seis a doce eses#
cuando7
Recai%a so"re cosas de priera necesidad# (i(iendas u otros "ienes de reconocida utilidad social1
Se realice con siulaci!n de pleito o epleo de otro fraude procesal1
Se realice ediante c.e$ue# pa%ar# letra de ca"io en "lanco o ne%ocio ca"iario ficticio1
Se perpetre a"usando de fira de otro# o sustra8endo# ocultando o inutili&ando# en todo o en parte# al%-n proceso#
e,pediente# protocolo o docuento p-"lico u oficial de cual$uier clase1
21 Si concurrieran las circunstancias C o > con la = del n-ero anterior# se ipondr'n las penas de prisi!n de cuatro a
oc.o a*os 8 ulta de doce a (einticuatro eses1
REPARACI6N CI7IL./
El onto a la sua $ue in(ade este proceso alcan&a DOS CIENTOS MIL NUE7OS EUROS 2<<1<<<1<< en pa%os
reiterados confore lo e,plica la le%islaci!n espa*ol 8 el e"ar%o total de sus "ienes propios en retenci!n del pa%o1
Tal 8 coo consta en autos $ue se le notifi$ue en el acto al denunciado a odo $ue responda lo 's pronto la
acusaci!n fiscal 8 de la Interpol especialidad en delitos infor'ticos1