Nota: Esta herramienta es una gua, lo que se encuentra entre parntesis es para

mayor ilustracin.
Asamblea General de Accionistas (o Socios,
comanditarios, etc
de la empresa !!!!!!!!
Acta n. "
A los _________ del mes de _________ del ao, siendo las _________ , en las
instalaciones de la empresa _________ , en Reunin Ordinaria, se renen las
siguientes personas:
(Se de especifcar en cada caso si es accionista, socio por cuotas o
partes de inters social
Accionista: Representado por o por s mismo: Nmero de
acciones:

______________ _______________________ ___________
______________ _______________________ ___________
______________ _______________________ ___________
______________ _______________________ ___________
Suma de acciones o capital social _________
Todos los accionistas (o socios por acciones o partes de inters social o
apoderados de accionistas (o socios) de la mencionada compaa, para atender a la
convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicacin de
feca ______ de______, dirigida a la direccin domiciliaria registrada en la compaa
por cada uno de ellos! Se ace constar "ue durante_______, t#rmino sealado en los
estatutos, los li$ros de la compaa % dem&s elementos e'igidos por la le% estuvieron
a disposicin de los accionistas (o Socios) en ________!
Se i(o presente adem&s__________en representacin de la Superintendencia de
Sociedades, "uien present la credencial contenida en el Oficio_______del_____ de
____ de _____ de la citada Superintendencia! (Este pargrafo es opcional en
caso de participar la Superintendencia en casos excepcionales)!
Tam$i#n concurri a la reunin el Revisor )iscal ________!
A continuacin la asam$lea apro$ el siguiente orden del da:
OR*+N *+, *-A:
.! /erificacin del "urum0
1! +leccin de presidente % secretario de la asam$lea0
2! -nforme del 3residente % de la 4unta *irectiva0
5! -nforme del Revisor )iscal
6! +studio del $alance a 2. de diciem$re de______
7! *istri$ucin de utilidades0
8! +leccin de 4unta *irectiva0
9! +leccin de Revisor )iscal0
9. 3roposiciones de los accionistas (o socios) 0
.:! ,ectura % apro$acin del Acta de la reunin!
(Se detalla todo lo que se trat en la Asamblea)
#". $eri%icacin de qurum. +l 3residente de la +mpresa ________inform "ue se
encontra$an representadas en esta reunin _______acciones (o cuotas o partes
de inters social) de un total de _______ "ue integran el capital suscrito % pagado
de la empresa, % "ue, en consecuencia los presentes podan constituirse en asam$lea
con capacidad para deli$erar % tomar decisiones! *el total de acciones (o cuotas o
partes de inters social) representadas en la asam$lea, ________
correspondieron a accionistas (o socios) presentes en la asam$lea % ________ a
acciones (o cuotas o partes de inters social) representadas por sus
apoderados! ,os apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos
accionistas (o socios) % "ue o$ran en los arcivos de la secretara de la sociedad!
&;! Eleccin de presidente y secretario de la asamblea. 3or unanimidad fueron
elegidos el sr! _______!, como presidente % el sr! ________ como secretario!
'"!(n%orme del )residente y de la *unta +irecti,a. +l sr! _____ dio lectura al
siguiente informe:
Seores accionistas (o socios) :
Rendimos a ustedes el informe "ue nos compete, so$re el e<ercicio cerrado a 2. de
diciem$re de ______ (y sobre todo lo que tengan que rendir informe)!
,os $alances % los ane'os "ue ordena la le% % "ue estamos entregando a ustedes, se
e'aminar&n a continuacin del presente informe % del "ue incum$e presentar al
Revisor )iscal!
a= >alance % estados financieros!
Se informa a los accionistas (o socios) desde el punto de vista financiero %
crediticio, el $alance de fin de ao me permite apreciar resultados satisfactorios en lo
"ue concierne a la esta$ilidad financiera % a la li"uide( de la empresa! +n efecto, la
relacin del pasivo corriente con el activo corriente es de _______ ?etc etc=! (y
sobre todo lo que tengan que rendir informe)!
$= @estin del e<ercicio correspondiente al ao ________ !
*urante el ao a "ue se refiere este informe, las ventas registraron un incremento
del________ (etc etc)
c= *istri$ucin de utilidades!
Aon fundamento en las consideraciones precedentes, la 4unta *irectiva % la
3residencia de la compaa se permiten recomendar a la Asam$lea, (-el proyecto
de distribucin de utilidades que aparece a continuacin del
balance y en el cual est pre!isto un di!idendo de""""""""mensuales
por accin, pagadero a partir del mes de"""""""" de"""""""" y #asta
el mes de""""""""de"""""""" El pago de este di!idendo multiplicado
por"""""""" acciones (o cuotas o partes de inters social)
registradas en libros emitidas al $% de diciembre de""""""""mas la
emisin pre!ista de""""""""acciones (o cuotas o partes de inters
social) nue!as, arro&a un total de"""""""" mensuales, o sea""""""""
en los doce meses, por lo cual ser necesario tomar de la reser!a
para estabilidad del di!idendo la suma de '"""""""""""""" )
((A)E*+ A, -).+/0E 1E ,A 23)4A 1-/E54-6A
1etalle de los egresos por concepto de salarios, #onorarios,
!iticos, gastos de representacin, bonifcaciones, prestaciones en
dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y
cualquier otra clase de remuneraciones que #ubiere percibido cada
uno de los directi!os de la sociedad (etc etc) ( b) ,as erogaciones
por los mismos conceptos, indicados en el literal anterior, que se
#ubieren #ec#o en fa!or de asesores o gestores, (etc etc) ( c) ,as
transferencias de dinero y dems bienes, a t7tulo gratuito (etc
etc) ( d) ,os gastos de propaganda (etc etc) ( as78
9onorarios8 """""""""
(etc etc)8 """""""""
suman8 """""""""" ()
.". Estudio del balance a '# de diciembre de ________ Odas las e'plicaciones de
los administradores % del Revisor )iscal, la asam$lea imparti su apro$acin por
unanimidad al siguiente $alance presentado a consideracin:___________
/". +istribucin de utilidades. ,a asam$lea imparti por unanimidad su apro$acin a
la proporcin presentada por________respecto del pro%ecto de distri$ucin de
utilidades o$tenidas por la sociedad en el e<ercicio "ue conclu% en diciem$re 2. de
________!, as:
,a Asam$lea de Accionistas (o socios) de ________ S!A! en reunin ordinaria
del_______de________de_____!acuerda:________
A *-S3OS-A-ON *+ ,A ASAB>,+A
Ctilidades del e<ercicio D________________!
*-STR->CA-ON:
a= 3ara incrementar la reserva legal: ______ D________,
$= 3ara pagar un dividendo mensual de
D________________por accin,
c= 3ara aumentar la reserva voluntaria para
esta$ilidad del dividendo D________!!
SCBA D________!
0". Eleccin de *unta +irecti,a. ,a asam$lea de accionistas (o socios) por el voto
un&nime de los presentes, eligi la siguiente 4unta *irectiva:
3rincipales Suplentes
________! ________
________! ________ (etc etc)
1". Eleccin de 2e,isor 3iscal! ,a asam$lea eligi por el voto un&nime de los
presentes a la firma_______ (o la persona) para "ue por intermedio de los
contadores p$licos "ue ella designe e<er(a las funciones de Revisor )iscal! ,a <unta
fi< un onorario de D_______ mensuales por concepto de onorarios a la citada firma
(o la persona) % ratific la asignacin de D______mensuales "ue la 4unta *irectiva
por delegacin de la Asam$lea a$a fi<ado para el ao comprendido entre el mes
de_______!de_______ % el mes de_______de_____.
4". )roposiciones de los accionistas (o socios). ,a asam$lea apro$ por
unanimidad la siguiente proposicin:__________________ (etc, etc)! *urante la
discusin de la precedente proposicin, intervinieron los seores _____________!
#5". 6ectura y aprobacin del acta de la reunin. +l Secretario dio lectura a la
presente acta, la cual fue apro$ada por los presentes! Ea$i#ndose agotado el orden
del da % no a$iendo otro asunto "ue tratar, el 3residente de la asam$lea levant la
sesin siendo las!________de________
_____________________ ____________________
3residente Secretario