Guía de Aprendizaje 1. SARLAFT

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Procedimiento Ejecucin de la Formacin Profesional Integral
GUA DE APRENDIZAJE
Versin: 02
Fecha: 30/09/2013
Cdigo: F004-P006-
GFPI

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Programa de Formacin:
Anlisis del Sistema de
Administracin del Riesgo y
Lavado de Activos y
Financiacin del Terrorismo -
SARLAFT
Cdigo: 210301002
Versin: 1
N/A
Nombre del Proyecto:
N/A
Cdigo:
N/A
N/A
Fase del proyecto:
N/A
N/A
Actividad (es) del Proyecto:
N/A
Actividad (es) de
Aprendizaje:
SARLAFT:
Herramienta para
Combatir el Lavado
de Activos
Ambiente de
formacin
ESCENARIO
LMS
MATERIALES DE FORMACIN
DEVOLUTIVO
N/A
CONSUMIBLE
(unidades
empleadas
durante el
programa)
Resultados de Aprendizaje:
Identificar y analizar los
conceptos relacionados con
el lavado de activos y
financiacin del terrorismo,
as como las implicaciones
que tienen en el desarrollo
de la economa nacional e
internacional.
Competencia:
Dar asesora
comercial y financiera
que conduzca a la
satisfaccin de las
expectativas y
necesidades reales
del Cliente.
N/A N/A N/A
N/A
Competencia:
N/A
N/A N/A N/A
N/A
Competencia:
N/A
N/A N/A N/A
Duracin de la gua ( en horas):

10 horas N/A N/A N/A
GUA DE APRENDIZAJE N 1

1. IDENTIFICACIN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

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Proceso Gestin de la Formacin Profesional Integral
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Cdigo: F004-P006-GFPI

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Bienvenido(a) a la unidad 1 del programa de formacin.

Querido aprendiz, la lectura comprensiva de la actividad de aprendizaje nm. 1: SARLAFT:
Herramienta para Combatir el Lavado de Activos del programa de formacin: Anlisis del Sistema
de Administracin del Riesgo y Lavado de Activos y Financiacin del terrorismo - SARLAFT, le
permite identificar que usted como miembro de una sociedad integrada, tiene compromiso de
aportar, no slo para su desarrollo integral como ser humano, sino para su comunidad y pas.

En esta semana se desarrollar un ejercicio que conducir al anlisis conceptual de los trminos
y aspectos que integran el tema de SARLAFT. Este ejercicio evidenciar el resultado de
aprendizaje propuesto en el Material del Curso. Adelante!, con su esfuerzo y entusiasmo
obtendremos el objetivo que nos hemos propuesto

Bienvenido y muchos xitos!!!.

3.1 Actividades de Reflexin inicial.
Bienvenido querido aprendiz a la actividad de aprendizaje nm. 1 del programa de formacin
Anlisis del Sistema de Administracin del Riesgo y Lavado de Activos y Financiacin del
terrorismo - SARLAFT

La formacin complementaria virtual que oferta el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena , le
brinda la oportunidad de la formacin permanente, flexible en tiempo y lugar requerida hoy en da
como respuesta a una dinmica constante de cambio, que exige que los trabajadores evidencien
no slo facilidad de adaptacin a los mismos, capacidad de trabajo en equipo, sino sus
competencias para desempearse con efectividad y eficiencia en los cargos que ofertan las
organizaciones; pero adems, que aporten significativamente a su productividad y competitividad.

Dentro del anterior contexto, es necesario que desarrolle un alto sentido de compromiso y
pertenencia frente a su proceso de formacin aprendizaje, haciendo uso de las herramientas
que le brinda el trabajo independiente y apropiando elementos de su esencia, como son: 1) la
autonoma, 2) la autorregulacin y 3) el trabajo colaborativo. Tenga presente, que los procesos de
enseanza aprendizaje, garantizan su calidad, a travs del seguimiento y el control, los cuales se
logran aplicando procesos de evaluacin propios del modelo a distancia, como son: la
autoevaluacin, la coevaluacin y la heteroevaluacin.

2. INTRODUCCIN
3. ESTRUCTURACION DIDACTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

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Es as, que lo invito para que internalice la gran responsabilidad que significa el encontrarse,
matriculado en este proceso de formacin, pues usted es el motor del mismo, planear el tiempo
en correspondencia con los contenidos del programa de formacin, buscar orientacin en su
tutor(a) o instructor (a) y deber poner especial atencin en saber seguir las instrucciones
impartidas en cada uno de los componentes de la plataforma (lectura comprensiva de Guas de
Aprendizaje, Informacin del programa, Cronograma, entre otros), como garanta de un
Resultado de Aprendizaje significativo de calidad con excelencia.

3.2 Actividades de contextualizacin e identificacin de conocimientos necesarios para el aprendizaje.

Para iniciar, es necesario consultar el Cronograma de actividades que est ubicado en el botn
Informacin del programa para conocer las acciones a realizar. Tambin lo encuentra en la
seccin Anuncios en la pgina principal del programa de formacin.

El sondeo de conocimientos previos, permite medir el nivel de conocimientos que se poseen
sobre la temtica del programa y el manejo de la plataforma virtual; por lo tanto, el aprendiz debe
ingresar por el botn Actividades y en la carpeta Actividades de inicio encontrar este
cuestionario, el cual no es calificable, pero es imprescindible realizarlo.

Igualmente, debe participar en el Foro Social o de presentacin. Este es un espacio de encuentro
entre aprendices e instructor para compartir expectativas, proyectos de vida y gustos. En este
foro se busca crear lazos de compaerismo, recreaccin, esparcimiento y reflexin.

La presentacin personal incluye: nombre completo, experiencia profesional y expectativas frente
a este programa de formacin.

Para participar en el Foro Social o de Presentacin, debe: Ingresar al botn Foros, dar clic en la
carpeta Foro Social o Presentacin y luego en Crear secuencia. Digitar el asunto y el contenido
del mensaje. Dar clic en enviar.

Nota: este foro no es calificable pero es requisito para iniciar el programa de formacin.

Ejemplo de una actividad exitosa de un aprendiz: http://www.powtoon.com/p/bFI86kwpNBB/

3.3 Actividades de apropiacin del conocimiento (Conceptualizacin y Teorizacin).
ACTIVIDAD UNIDAD 1

Descripcin:
A continuacin, encontrar el ejercicio de la actividad de esta semana:
1. Una vez ledos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular externa No. 022 de
2007 de la Superfinanciera, elabore Mapa Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus

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conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiacin del terrorismo y las
implicaciones que estas actividades ilcitas han trado al sistema econmico y social de nuestro
pas.
2. Analice cuidadosamente el siguiente caso donde se presenta un problema relacionado con lavado
de activos.
CASO - sobre lavado de activos
3. Una operacin reportada como sospechosa por medio de la cual se pretendan ingresar 1.100
millones de pesos a la Corporacin Financiera Nacional y Suramericana, Corfinsura, permiti a la
Fiscala acusar a cuatro personas por el delito de lavado de activos.
Los hechos investigados por un fiscal de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos ocurrieron
el 3 de julio de 2002, cuando Carlos Humberto Blanco Zambrano trat de ingresar a Corfinsura diez
bonos por valor total de 1.100 millones de pesos a nombre de Asesores Inversiones y Valores
Ltda., Asinva.
La negociacin no fue aceptada por Corfinsura, pues Asinva no reuna los requisitos exigidos
para esta clase de transacciones. Sin embargo, Blanco Zambrano volvi a adelantar el trmite
como persona natural, sin que la informacin financiera de la empresa y del cliente guardaran
relacin con la operacin que pretenda efectuar, y que la Corporacin report como sospechosa.
El fiscal instructor estableci que los bonos adquiridos no eran los nicos que pretenda cobrar el
hoy acusado, quien en circunstancias similares negoci otros ttulos valores por sumas millonarias,
sin soporte lcito.

Con base en el caso, responda los siguientes puntos:

a. Qu prctica de lavado de activos se us en el caso?
b. Cules de las consecuencias se pueden visualizar en el caso y explique por qu?
Consecuencias sociales
Consecuencias econmicas
Consecuencias polticas
Consecuencias para la entidad financiera donde ocurri el caso
Consecuencias internacionales
Consecuencias para los empleados de la entidad donde ocurri el caso.

4. Con sus propias palabras defina qu es lavado de activos.
5. Explique y sustente cules seran los 3 principales beneficios que obtiene el pas al combatir el
lavado de activos.
Es muy importante que tenga en cuenta las normas APA de derechos de autor, dndole crdito a
los autores consultados.

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Para realizar la actividad de aprendizaje debe:

Analizar el material de formacin de la actividad de aprendizaje nm. 1, SARLAFT:
Herramienta para Combatir el Lavado de Activos que se encuentra ubicado en el botn
Materiales del programa.
Documentarse con el material de apoyo de la actividad de aprendizaje nm. 1.
Una vez termine de desarrollar la gua debe entregar como evidencia lo siguiente: Ingrese
al botn Actividades y en la carpeta Actividad de aprendizaje nm. 1 encontrar un enlace
llamado SARLAFT: Herramienta para Combatir el Lavado de Activos por donde deber
enviar el archivo

Recomendaciones:

El desarrollo de la actividad debe estar basado en el contenido de la unidad 1 presentado en el
botn Material del curso dispuesto en la plataforma Blackboard

NOTA 1: Si al momento de enviar un archivo, el sistema genera el error: "Archivo Invlido",
tenga en cuenta que este error, se debe a que:

- En el momento que est adjuntando el archivo lo tiene abierto, cirrelo y pruebe nuevamente
envindolo en Adjuntar archivo local, Examinar.

NOTA 2: Realizar un trabajo escrito de forma ordenada y con una adecuada presentacin,
teniendo en cuenta Normas Tcnicas Colombianas para elaboracin de Documentos NTC 1486-
2008 o posteriores y presentarlo en formato Word, Power Point o PDF. Dicho trabajo deber
contener entre otros, portada, introduccin, respuesta a las preguntas planteadas en esta gua,
conclusin, bibliografa y web grafa si las hay. El documento deber estar elaborado en tipo de
letra Arial 12 y enviarlo a travs del respectivo enlace dispuesto en el botn Actividades, dentro
de la Carpeta de Actividades de la respectiva semana.
3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.
La Evidencia y Evaluacin de esta Actividad se plantean con el fin de comprobar si el aprendiz obtuvo de
forma satisfactoria los conocimientos estudiados en la semana.

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3.5 Actividades de evaluacin.
Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluacin Tcnicas e Instrumentos de
Evaluacin
De Conocimiento: Desarrollo,
anlisis y argumentacin de la
actividades propuestas como
apropiacin del conocimiento.

De Desempeo: anlisis y
evaluacin de la informacin
suministrada en el desarrollo de
la actividad

De Producto: La evidencia
suministrada por el aprendiz la
cual permite evaluar la
apropiacin del conocimiento,
dando respuesta al resultado de
aprendizaje propuesto en la
unidad temtica.
Aplica los conceptos
adquiridos en la unidad
temtica propuestos en los
materiales y documentos
del programa.
Analiza y relaciona la
informacin suministrada en
la unidad dando respuesta
al caso sobre lavado de
activos.
Entrega y enva a tiempo la
actividad indicada por el
instructor.
Comprende y relaciona los
conceptos estudiados
durante el proceso de
aprendizaje a travs de
evaluaciones.
Contextualiza la informacin
de la unidad con la situacin
actual del lavado de activos
y financiacin del
terrorismo.

Anlisis de la informacin
suministrada por el aprendiz,
en el documento como
evidencia, enviado a travs
de la plataforma LMS.

Presentacin de casos por
cada Actividad de
aprendizaje: permite la
contextualizacin del
aprendiz, para adquirir los
conocimientos en un
ambiente similar a su propio
entorno.

Presentacin de preguntas
con procesamiento de
respuesta.

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Material de formacin de la actividad de aprendizaje nm. 1.
Material descargable de la actividad de aprendizaje nm. 1.
Documentos de apoyo actividad de aprendizaje nm. 1.
Ambiente de navegacin (Plataforma SofaPlus).
Instalacin del software.
Editor de texto.
Navegador de Internet.
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
DURACIN
(Horas)
Materiales de formacin devolutivos:
(Equipos/Herramientas)
Materiales de formacin
(consumibles)
Talento Humano
(Instructores)
AMBIENTES DE
APRENDIZAJE TIPIFICADOS
Descripcin Cantidad Descripcin Cantidad Especialidad Cantidad
ESCENARIO (Aula, Laboratorio, taller, unidad
productiva) y elementos y condiciones de
seguridad industrial, salud ocupacional y medio
ambiente
SARLAFT:
Herramienta para
Combatir el Lavado
de Activos
10 Horas
Materiales de Contenido de cada
Actividad de Aprendizaje
Documentacin adjunta en el
botn de Documentos de Apoyo y enlaces
externos

El nico ambiente requerido para el curso es AVA
(Ambientes virtuales de Aprendizaje) LMS
plataforma Blackboard.
4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

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Para consultar la bibliografa del programa dirjase al material de la unidad 1 y consulte las
referencias de los diferentes Autores.

WEB GRAFA
http://www.gerencie.com/que-es-el-lavado-de-activos.html
http://www.youtube.com/watch?v=xIHM9nSo1oA

Nombre Cargo Dependencia Fecha
Jaime Alberto Londoo
Briceo
Instructor Centro de Comercio y
Turismo
Primer
semestre de
2014

Para consultar el glosario del programa dirjase al botn Glosario, ubicado en el men principal
del programa.
6. REFERENTES BIBLIOGRFICOS
7. CONTROL DEL DOCUMENTO (ELABORADA POR)
5. GLOSARIO DE TERMINOS

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