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XXVIII Programa de Cursos Libres Universitarios

Universidad de San Carlos de Guatemala


Administracin Estuardo Glvez
RECTOR-USAC

CURSO
INVESTIGACION

CRIMINALISTICA

1. INTRODUCCION, FUNDAMENTO LEGAL M. P., DICRI, DECRETO


15-2012 DIGICRI Y DEFINICIONES PARA EL INVESTIGADOR. (1008-2013)
2. LA CRIMINOLOGIA FRENTE A LA CRIMINALISTICA. (17-08-2013)
3. ETICA Y CONDUCTA DEL INVESTIGADOR. (24-08-2012)
4. INVESTIGACION CRIMINAL BASICA. (31-08-2012)
5. RELACIONES CON LA COMUNIDAD. (07-09-2012)
6. TECNICAS DE ENTREVISTA. (14-09-2012)
7. FUENTES DE INFORMACION. (21-09-2012)
8. CONTROL DE ACTIVIDADES DELICTIVAS: VIGILANCIA Y
SEGUIMIENTO. (28-09-2012)
9. REDACCION DE INFORMES. (05-10-2012)

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INTRODUCCIN:

Uno de los temas


de mayor auge en la actualidad, es el elevado ndice

de violencia y criminalidad que vive la sociedad Guatemalteca, que en


la mayora de casos quedan sin resolverse o de dar una explicacin
valida del por qu no se le aplica una condena a las personas
sospechosas, de haber participado en hechos criminales, por parte de
los organismos encargados de impartir justicia.

Sin embargo

la mayora de persona desconocen cules son los

procedimientos legales que deben seguirse y cuales son la tcnica y


mtodos de la criminalstica, que deben emplearse para una buena
gua de la investigacin, con el fin de obtener un resultado satisfactorio
dentro del proceso penal, pero lamentablemente existen varios
factores que influyen a que una investigacin, no sea trabajada de la
mejor forma posible.

FUNDAMENTO LEGAL, DIRECCION DE


INVESTIGACIONES CRIMINALISTICAS DICRI
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MANDATO CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO


PBLICO PARA

EL EJERCICIO DE LA INVESTIGACIN:

la Constitucin Poltica de la Repblica, en el cual seala:


R/ Artculo 251 de
El Ministerio Pblico, es una institucin auxiliar de la Administracin Pblica y de
los Tribunales con funciones autnomas, cuyos fines principales son: Velar por el
estricto cumplimiento de las leyes del pas. Su organizacin y funcionamiento se
regir por su ley orgnica.
El Jefe del M.P. ser el Fiscal General de la Repblica y le corresponde el ejercicio
de la accin penal pblica...

LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PBLICO


EL MINISTERIO PBLICO Y SU FUNCIN
PROCESO PENAL:

DENTRO

DEL

El Ministerio Pblico es una institucin con funciones autnomas, promueve la


persecucin penal y dirige la investigacin de los delitos de accin pblica;
adems velas por el estricto cumplimiento de las leyes del pas.
Investigar los delitos de accin pblica y promover la persecucin penal ante los
Tribunales, segn las facultades que le confieren la C.P.R., las leyes de la
Repblica y los Tratados y Convenios Internacionales.
Ejercer la accin civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda
querellarse por delitos de accin privada de conformidad con lo que establece el
C.P.P.
Dirigir a la Polica y dems cuerpos de seguridad del Estado en la investigacin
de los hechos delictivos.
Preservar el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando
las diligencias necesarias ante los Tribunales de Justicia. Artculo 1 y 2 de la Ley
Orgnica del M.P.

PRINCIPIOS:
Artculo 6: Vinculacin; El Ministerio Pblico podr pedir la colaboracin de
cualquier funcionario y autoridad administrativa de los organismos del Estado y de
sus entidades descentralizadas, autnomas o semiautnomas, para el
cumplimiento de sus funciones, estando stos obligados a prestarla sin demora y
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a proporcionar los documentos e informes que le sean requeridos. Las
autoridades, los funcionarios y los organismos requeridos por el Ministerio Pblico,
en ejercicio de las facultades que le otorga la ley, debern atender
inexcusablemente
el requerimiento dentro de los lmites legales y el trmino
establecido en el requerimiento. Igual obligacin tiene el Jefe de la Contralora de

Cuentas, los Contralores


y la Superintendencia de Bancos.
Artculo 7: Tratamiento como inocente; El Ministerio Pblico nicamente podr
informar sobre el resultado de las investigaciones siempre que no vulnere el
principio de inocencia, el derecho a la intimidad y la dignidad de las personas;
adems cuidar de no poner en peligro las investigaciones que se realicen.
El Ministerio Pblico y las autoridades bajo su direccin no podrn presentar a los
medios de comunicacin a detenido alguno sin autorizacin del juez competente.
Artculo 8: Respecto a la victima; El Ministerio Pblico, deber dirigir sus
acciones tomando en cuenta los intereses de la vctima, a quien deber brindar
amplia asistencia y respeto. Le informar acerca del resultado de las
investigaciones y notificar la resolucin que pone fin al caso, aun cuando no se
haya constituido como querellante.

LA DIRECCION DE INVESTIGACIONES CRIMINALISTICAS


DEL MINISTERIO PBLICO
Artculo 40. Direccin de Investigaciones Criminalsticas. La Direccin de
Investigaciones Criminalsticas estar integrada por un cuerpo de peritos en
distintas ramas cientficas, depender directamente del Fiscal General de la
Repblica. Tendr a su cargo el anlisis y estudio de las pruebas y otros medios
de conviccin que coadyuven al esclarecimiento de los hechos delictivos que
investiguen los rganos del Ministerio Pblico. Sus funciones las desarrollarn
siempre bajo la conduccin del fiscal a cargo del caso.
Para ocupar un cargo en la Direccin de investigaciones criminalsticas se deber
poseer ttulo en la disciplina correspondiente y haber ejercido la actividad por ms
de dos aos, debiendo ser nombrados conforme concursos por oposicin
conforme lo establecido para la carrera del Ministerio Pblico.
El Ministerio Pblico deber instalar el equipo necesario para el funcionamiento de
los laboratorios de la Direccin de Investigaciones Criminalsticas.
Los laboratorios y equipos fijos y mviles de la polica nacional, as como su
personal, estarn a disposicin de los fiscales.

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Y DEFINICIONES PARA EL INVESTIGADOR
CONCEPTOS

a) Criminalstica. La criminalstica es la disciplina auxiliar del derecho

penal que se ocupa del descubrimiento y verificacin cientfica del


delito y del delincuente.
Criminologa. Es la ciencia que investiga el surgimiento y desarrollo
de la criminalizacin, la reaccin social y estatal, estableciendo
mtodos de profilaxis que pueden ser generales o individuales y de
control social formal o informal, a partir de los factores formadores,
desencadenantes y facilitadores de la conducta desajustada a las
normas de convivencia social.
b) Ciencia. Conocimientos ciertos de las cosas por sus principios y
causas.
c) Tcnica. Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una
ciencia o un arte, pericia o habilidad para usar esos procedimientos y
recursos.
d) Tecnologa. Conjunto de los conocimientos propios de un oficio
mecnico de arte industrial, aplicacin prctica de los conocimientos
cientficos.
e) Hiptesis. Suposicin de una cosa, que ser contrastable o no, para
obtener de ella una consecuencia o un conocimiento la que se establece
provisionalmente como base de una investigacin que puede confirmar
o negar la validez de aqulla.
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f) Rastro. Vestigios
o seal que deja una persona o un objeto al haber

estado fsicamente en un lugar determinado.

g) Indicio. Fenmeno que permite conocer o inferir la obtencin de la


prueba.
h) Prueba. Razn, instrumento u otro medio con que se pretende
demostrar y hacer patente la verdad o falsedad de un hecho o
circunstancia.
Evidencia; Es la evidencia real, tiene una forma y una

i)

masa,

son los instrumentos, huellas, rastros, o indicios fsicos

encontrado en el sitio del suceso con que se ha perpetrado un delito


o seales dejadas en el hecho, los cuales requieren ser identificados,
sometidos a anlisis y mantenidos en custodia para su despacho a la
autoridad correspondiente.
j) Patrones o Modelos. Son muestras de las evidencias o pruebas
conocidas,

tomadas para ser usadas como tipos o parmetros de

comparacin durante el anlisis de la evidencia incriminada. Ejemplo un


vidrio roto encontrado en el sitio del suceso constituye un patrn o
modelo.

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k) Principio de Individualidad. En esencia este principio establece que

no existen dos cosas exactamente iguales; que los hechos de la

naturaleza nunca
se repiten de la misma manera.
l) Principio de Intercambio; Este principio, elaborado por el clebre
criminalista forense Edmond Locard, establece que es muy poco
probable que una persona pueda entrar en un ambiente sin dejar
algn rastro de su presencia y sin llevarse consigo algn rastro de
dicho ambiente.
m) Individualizacin. Es el acto de reconocer o establecer que un
objeto es una cosa determinada. Por consiguiente, significa identificar
una escritura como perteneciente a una persona determinada;
identificar una huella dactilar como perteneciente

a un dedo

determinado; identificar un proyectil como aquel que ha sido


disparado por un arma de fuego especifica.
n) Forense. Del latn forensis o Forcem, perteneciente al foro. Se
denomina as a todo lo concerniente o aplicable a los asuntos
legales. De ah la existencia de las ciencias forenses, tales como:
toxicologa forense, Balstica forense, patologa forense, medicina
forense.
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) Investigador.
Persona que aplicado a un mtodo cientfico o

emprico, busca el descubrimiento de la verdad de los hechos.

o)

Testigo. Persona que atestigua un hecho, persona que


presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento del mismo.
p) Perito. Persona que teniendo ttulo profesional o no, tiene
competencia especial en el descubrimiento de la verdad de los
hechos.
q) Peritaje. Trabajo o estudio que realiza un perito.
r) Dubitado. Evidencia que tiene un origen desconocido.
s) Indubitados. Aquellas evidencias de las cuales se conoce su
origen en forma segura y exacta.
t) Escena del Crimen. Es el lugar donde se ha cometido un hecho
ilcito o un crimen.

LA CRIMINOLOGIA FRENTE A LA CRIMINALISTICA:

Es necesario dejar clara la diferencia conceptual entre criminalstica y


criminologa, pues en la prctica se tienden en ocasiones a confundir
estas disciplinas cientficas.
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CRIMINALISTICA:

Es la ciencia que establece los mtodos para el descubrimiento,

recoleccin y anlisis de los indicios y los medios de conviccin con el


fin de esclarecer las manifestaciones delictivas ocurridas, determinar
la autora, as como las circunstancias de su ocurrencia y establecer
su prevencin.

CRIMINOLOGIA:
Es la ciencia que investiga el surgimiento y desarrollo de la
criminalizacin, la reaccin social y estatal, estableciendo mtodos de
profilaxis que pueden ser generales o individuales y de control social
formal o informal, a partir de los factores formadores,
desencadenantes y facilitadores de la conducta desajustada a las
normas de convivencia social.

OBJETO DE CONOCIMIENTO DE LA CRIMINALISTICA


La criminalstica se basa en hechos concretos, es decir pretende el
esclarecimiento de hechos concretos aislados, mientras que la
criminologa estudia el problema fenomenolgico de la criminalizacin,
o sea que analiza las regularidades del fenmeno (porque se
delinque).
La criminalstica y la criminologa, son ciencias independientes que se
relacionan entre s, se complementan y no son contradictorias, se dice
que son ciencias independientes, porque ambas tienen objeto de
estudio propio,

METODOS DE LA CRIMINALISTICA:
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General o comn.

Particular.

Mtodo general o comn:

Se emplea la observacin, el anlisis, la deduccin lgica, la


investigacin y la comprobacin, fundamentalmente esta ltima.
Mtodo particular:
Pueden verse dos momentos o etapas diferentes, en el terreno o de
campo, como tambin se le denomina y lo que se realiza en el
laboratorio de criminalstica.

BASES SOBRE LA QUE SE APOYA LA CRIMINALISTICA:


Son dos fundamentalmente:
- La verdad objetiva, es conocible y tiene que demostrarse.
- La ley de reflexin, que es un principio materialista por el que
se plantea, que toda accin deja un reflejo, en otras palabras
seala que en el lugar hubo una accin y por lo tanto algo se
tiene que encontrar en el mismo, tanto del hecho, del hechor y
de la vctima.
PRINCIPIOS DE LA INVESTIGACION CRIMINALISTICA:

- Planificacin; toda investigacin criminal debe partir de un plan


de investigacin o de un plan de trabajo, que puede ser general
o particular. Dicho plan no debe ser rgido, sino que debe ser
flexible y estar sujeto al enriquecimiento y a cambios en el
desarrollo de la investigacin.

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- Observacin;
se debe hacer una observacin absolutamente de

todo y de los detalles, porque aun


lo ms mnimo puede ser
importante.

- Desconfianza;
todo investigador, que participe en un proceso de

investigacin criminal no puede ser un paranoico, pero debe


desconfiar absolutamente de todo. Esta desconfianza implica
que no puede descartar ninguna pista, no puede subestimar
absolutamente nada y no puede prejuzgar en un sentido positivo
o negativo.
- Fijacin; se efecta mediante el acta descriptiva de lo hallado,
mediante croquis, fotos o video.
- Hiptesis (versiones); son soluciones previas al problema, que
tienen que resolver como mnimo la forma de ocurrencia del
hecho, los posibles mviles y los posibles autores.
- Precaucin; incluye dos elementos esenciales: legalidad y tacto.
Legalidad, no necesita explicacin, todo debe realizarse con
apego a la ley; mientras que el tacto se refiere a que nunca se
debe ofender el pudor de las personas, ni la integridad fsica de
las mismas.
- Comprobacin; todo lo que se obtienen el proceso
investigativo, debe ser comprobado, no basta con la presuncin.
- Paciencia; no desesperarse en la investigacin, no irse con la
primera informacin que se tiene.
- Perseverancia; ser constante, acucioso, no desesperarse, pero
debe actuarse sobre el principio de la continuidad investigativa.
- Flexibilidad; porque se tiene que admitir la sorpresa, lo
inesperado, lo inverosmil, lo ilgico, o lo aparentemente ilgico.
- Imputacin; tiene que estar sobre
demostrable, convincente e indubitable.
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certeza

absoluta,

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REQUISITOS DE LA INVESTIGACION CRIMINALISTICA:

- Rpida; la investigacin que no es rpida enfrenta dos


problemas:
debe efectuarse prontamente, porque tiempo que

pasa, verdad que se diluye y adems la justicia resulta tarda y


justicia tarda no es justicia.
- Integral; porque tiene que ser multifactica, tiene que abarcarlo
todo, todo lo que tenga relacin con el hecho criminal.
- Detallada; porque deben verse hasta los menores detalles, ya
que todo habla.
- Objetiva; porque no se puede divagar, sino se debe investigar lo
que realmente sucedi, sin dejarse influenciar por factores
subjetivos.
- Inquisitiva; es un principio bsico, pues se tiene que profundizar
en la investigacin, no solo que sea secreta sino que se deba
investigar conscientemente para llegar al fondo del asunto.

ETICA Y CONDUCTA DEL INVESTIGADOR


Los mandatos de los investigadores estn usualmente basados en los de sus
organizaciones y sus deberes dentro de ella. Asegurar que los deberes de los
investigadores estn claramente definidos en los manuales de personal y
procedimientos de la organizacin puede evitar algunos de los problemas de
integridad asociados con investigadores ya sea excesiva o muy poco celosos de
su deber. La mayora de los sistemas tambin cuentan con un cdigo escrito y
obligatorio de tica o conducta para los investigadores, ya que es una parte
esencial para garantizar la integridad en el cumplimiento de la ley.
Proteger la integridad en el cumplimiento de los deberes
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Los investigadores
deben
asegurarse
de
cumplir con sus deberes con honor e

integridad. Esto normalmente comprende:

Tener jurisdiccin
o competencia en la investigacin. Si los hechos revelan que
se ha cometido otro delito o que las investigaciones corresponden a otra

autoridad, la mayora
de los sistemas requieren que la agencia sea informada y
que el denunciante reporte el asunto a la autoridad competente. Por lo regular no
se hace nada que ponga en riesgo una futura investigacin por la agencia
investigadora apropiada.
Utilizar solo medios legales para recabar informacin y evidencia relacionada con
la investigacin. Esto se hace para proteger los derechos de los testigos, los
inculpados y la admisin de evidencia.
Ejercer un juicio cuidadoso al decidir sobre las tcnicas ms apropiadas y
efectivas para realizar una entrevista, teniendo en mente la "obligacin tica de
actuar con dignidad, equidad, moderacin, rigor e imparcialidad poltica".
Proteger los derechos civiles y polticos de los individuos involucrados en la
investigacin.
Entrevistar a los individuos con respeto. Se deben evitar discusiones personales
o privadas con testigos u otros implicados que "provoquen alteraciones en la
administracin de justicia y evitar hacer preguntas con el propsito de
comprometer, insultar, abusar o menospreciar a un individuo"
Asegurar que toda la informacin personal recabada sobre los individuos sea
relevante para la investigacin. La informacin personal puede incluir asuntos de
raza, religin, origen tnico, historia mdica y criminal, tipo de sangre, huellas
dactilares y filiacin poltica. Esto es para proteger la privacidad de los derechos
de los individuos y evitar problemas como la discriminacin por cualquiera de
esas razones;
Inspeccionar los documentos electorales relevantes para la investigacin sin
alterarlos. Esto es fundamental para la integridad.
Investigar conforme a las polticas de la oficina investigadora y reportar los
hallazgos e inquietudes de manera objetiva y oportuna a los supervisores. Esto
ayuda a asegurar que las investigaciones se mantengan dentro de directrices
aceptables.
Evaluar los hechos de manera objetiva para determinar si el presunto delito fue
perpetrado o no y hacer recomendaciones objetivas sobre las acciones futuras
que deben realizarse, incluyendo el enjuiciamiento. Llevar a cabo una
investigacin objetiva es otro fundamento de la integridad.
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Mantener la confidencialidad
de
la
investigacin.
Asegurar que la informacin,

correspondencia y documentos personales relacionados con el caso sean


confidenciales y solo sean mostrados y discutidos con personas autorizadas.
Esto tambin se
relaciona con la proteccin del derecho a la privacidad de los
individuos.

JUSTIFICACION DEL COMPORTAMIENTO ETICO DEL INVESTIGADOR


Necesidad de comportamiento tico en los profesionales. No solo cumplir normas
sino asumir el compromiso.
Cada profesional debe dirigir a la sociedad desde una actitud de servicio. Cuidarse
del engao y falsedad.
Encarnar valores como justicia, equidad, democracia, identidad, prestigio,
congruencia, sinceridad y calidad.

COMPORTAMIENTO ETICO DEL INVESTIGADOR


Adems es necesario que cada investigador atienda los siguientes puntos para
afirmar que su investigacin entra bajo las normas ticas establecidas.
a) Contextualizacin: Enmarcar la realidad con las circunstancias donde se
desarrolla la investigacin.
b) Credibilidad: Demostrar congruencia de lo que siente, piensa y dice.
c) Fortaleza: Trasmitir seguridad y fortaleza apoyada en la autoestima.
d) Perseverancia: Formar hbitos y actitudes ticas con demostracin de
constancia en el trabajo.
e) Libertad: Generar conductas espontneas producto de la propia conviccin.
f) Responsabilidad: Asumir los compromisos y riesgos que se generen en las
investigaciones.
g) Crtica: Razonar crticamente normas, reglas , principios y ajustarlas.
h) Reflexin: Buscar y aplicar estrategias con reflexin profunda.
i) Relacin de Cooperacin: Demostrar disposicin para la interaccin,
comunicacin, afectividad, respeto y amor.
HABILIDADES QUE DEBE DOMINAR EL INVESTIGADOR:
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TECNICAS

Guan y facilitan las decisiones, fortalecen las respuestas y uso de tcnicas en

un rea del conocimiento.

HUMANISTAS
Se encargan de satisfacer necesidades, proporcionar seguridad e incentivar a
los investigadores a aprender nuevas estrategias.
CONCEPTUALES
Les corresponde coordinar e integrar los intereses de la organizacin donde se
desarrolla la investigacin.
UNA HISTORIA A SEGUIR
En la primavera de 1882 en Pars, en la mansin del Conde DAroy, se encontr
sobre la cama de la habitacin, el cuerpo sin vida de la condesa; medio desnuda,
con las piernas y los brazos extendidos. El sargento Rioux de la Srete , no tena
dudas de que era un homicidio.
Franois Eugene VIDOCQ, le pregunt: "Encontr el arma?" Rioux exhibiendo
una caja contendiendo dos pistolas de duelo, dijo "una de stas es sin duda la
asesin, pertenecen al conde". Y el mvil?, y contest el sargento "La condesa
era mucho ms joven que su esposo y tena un amante. El Conde se dio cuenta y
la mato, ya lo arrestamos".
"Esta usted en un error dijo Vidocq- hay que buscar a un jugador que haya
adquirido recientemente algn diamante sealo una cmoda- se ve que la
cerradura ha sido forzada. La forma en que est vestida la Sra. Indica que
esperaba a un amante y no al esposo. Adems el orificio de la herida no la pudo
haber hecho una pistola del conde, es de tamao de los que hacen una pistola de
bolsillo de cao corto, como las que tahres llevan escondidas en la manga".
Cuarenta y ocho horas despus VIDOCQ localizo al jugador y ratero llamado
DELORO, se ocup el arma y se localiz al comprador al cual DELORO vendi un
anillo de diamantes de la condesa. Ante las pruebas DELORO confes el
homicidio.
VIDOCQ, es considerado el primer investigador profesional. Fue el creador de la
Srete (oficina de Investigacin Criminal de la Polica francesa), establecida en
1812 y encabezada por Vidocq hasta 1827. Esta es modelo del Departamento de
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Investigacin Criminal
de
Scotland
Yard
y de la FBI, as como de todos los

orgenes de departamentos del mundo de su gnero.

Esta lnea de pensamiento


es la que debe primar en todo investigador. Los

investigadores novelescos (detectives) estn inspirados en hombres verdaderos


como Vidocq; el cual inspir personajes como Hrcules Poirot de Agata Christie. El
mismsimo Sherlock Holmes; fue escrito por un ex sargento de la polica britnica,
y oficial del servicio secreto, Sir Conan Doley. De estos podemos rescatar la forma
de asociacin de ideas y una gran observacin, que en definitiva es el ABC de la
investigacin.
Holmes era especialista en describir a una persona por el estudio de los objetos. A
pesar de estar inspirado en un personaje de ficcin, no por ello deja de ser
ilustrativo.

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