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CERTIFICACION

Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas


INVERSIONES MONAGAS GRILL C.A.
Yo, FABRICIO ARNALDO LUIS YANEZ, de nacionalidad Venezolana, mayor de edad, de este
domicilio, comerciante y titular de la Cdula de Identidad Nro. 14.190.453 actuando en este
acto en mi carcter de Director Tipo A la Sociedad Mercantil INVERSIONES MONAGAS GRILL
C.A, empresa de comercio domiciliada en la Ciudad de Maturn, Estado Monagas, inscrita en
el Registro Mercantil de la Circunscripcin Judicial del Estado Monagas, el da Siete (07) de
Abril de 2010, bajo el Nro.3, Tomo 13-A RM MAT, y debidamente facultado para este acto
por la Asamblea de Accionista llevada a cabo en esta misma fecha.
CERTIFICO:
Que en el libro de Actas de Asambleas de Accionistas de la empresa que representamos se
haya anotada el Acta que copiada literalmente dice as: ---------------------------------------------------
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INVERSIONES
MONAGAS GRILL C.A. CELEBRADA EL DA 31 DE MAYO DE 2011.-------------------------------------
En la ciudad de Maturn, siendo las ocho horas de la maana del da de hoy, Treinta y Uno
(31) de Mayo de Dos Mil Once (2011), se encuentran presentes en el domicilio social de la
compaa de comercio INVERSIONES MONAGAS GRILL C.A, de este domicilio, debidamente
inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripcin Judicial del estado Monagas el da Siete
(07) de Abril de 2010, bajo el Nro.3, Tomo 13-A RM MAT., sito en la Quinta El Yucal, Avenida
Rmulo Gallegos, al lado de la Tintorera Ecolgica, sector Juanico de esta ciudad de Maturn
estado Monagas, los Ciudadanos MARIO CESAR SOTO FERRER, titular de la cdula de
identidad Nro. 10.286.563 y de CUARENTA (40) Acciones del capital social; FABRICIO
ARNALDO LUIS YANEZ, titular de la cdula de identidad Nro. 14.190.453 y de CUARENTA (40)
Acciones del Capital Social; as como RONY JOSE FIGUEROA RAMOS, titular de la Cdula de
Identidad Nro. V-13.367.841 y de VEINTE (20) Acciones del Capital Social, con el objeto de
llevar a cabo una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas; la cual fue convocada
mediante Aviso de Prensa del Diario Regional EL ORIENTAL de fecha 18 de Mayo de 2011,
inserto en la pgina doce (12); no obstante ello los socios advierten que cualquier omisin al
respecto se convalida por estar presentes la totalidad de los socios accionistas que integran el
cien por ciento del capital social, convocatoria esta que es del siguiente tenor: Se Convoca a
los Accionistas de la Sociedad Mercantil INVERSIONES MONAGAS GRILL C.A, empresa de
comercio domiciliada en la Ciudad de Maturn, Estado Monagas, debidamente inscrita en el
Registro Mercantil de la Circunscripcin Judicial del Estado Monagas, el da el da Siete (07) de
Abril de 2010, bajo el Nro.3, Tomo 13-A RM MAT, a una Asamblea Extraordinaria a
realizarse en la sede social de la compaa el da veintiuno (21) de Mayo de 2011, a las 08:00
horas de la maana, a los fines de tratar los siguientes aspectos: 1) Venta de la totalidad de
las acciones en propiedad de los Accionistas. 2) Venta de bienes muebles propiedad de la
sociedad.- 3) Modificacin de los estatutos. 4) Nombramiento de nueva Junta Directiva.
Convocatoria que se hace de conformidad con lo dispuesto en la Clusula Dcima Cuarta del
Documento constitutivo estatutario y debidamente facultados en atencin a lo previsto en la
Clusula Dcima Segunda del mismo texto constitutivo.- LOS SOCIOS A) MARIO CESAR SOTO
FERRER, C.I. Nro. 10.286.563; FABRICIO ARNALDO LUIS YANEZ, C.I. Nro. 14.190.453.
Constatado el qurum legal la Asamblea se declara constituida para deliberar. Se deja
constancia que se encuentra presente como invitado a esta Asamblea Extraordinaria el
ciudadano MAURO ULISES DEMARTINI, titular de la cdula de identidad N E-80.087.393.
Preside la Asamblea el Ciudadano FABRICIO ARNALDO LUIS YANEZ, Director Tipo A de la
sociedad, quien se dirige a los dems Accionistas y expone: En Primer lugar damos lectura
nuevamente a la Agenda de esta Asamblea extraordinaria, solicitando que si estn de acuerdo
en la misma se apruebe como punto previo. Se somete a consideracin de la Asamblea la
aprobacin de la Agenda del Da y se aprueba unnimemente. De inmediato se procede al
examen y estudio de los Aspectos que figuran en el orden del Da, a saber: PRIMER PUNTO:
Venta de la totalidad de las acciones propiedad de los socios en el capital de la compaa.
Toma la palabra el Socio FABRICIO ARNALDO LUIS YANEZ e informa que tal como se ha
conversado est planteada la venta de la totalidad de las acciones que conforman el capital
social de la compaa y que ha surgido una oferta de compra por parte del ciudadano MAURO
ULISES DEMARTINI, quien ha presentado una propuesta de compra de las acciones y del fondo
de comercio INVERSIONES MONAGAS GRILL C.A, para ello ha ofrecido pagar UN MILLON
DE BOLIVARES (Bs.1.000.000, 00), de la manera siguiente: a) Un Primer aporte inicial
realizado en fecha doce (12) de Mayo de 2.011, por la cantidad de DOSCIENTOS MIL
BOLIVARES (BS.200.000,00), pagado as: 1) mediante depsito de CIENTO SETENTA MIL
BOLIVARES (Bs.170.000,00), en la Cuenta Corriente N 0134-0820-32-8201006237 a nombre
de JAQUELIN AMUNDARAY QUIJADA en el Banco BANESCO y 2) la entrega previa de TREINTA
MIL BOLIVARES (Bs.30.000,00), recibidos en efectivo por el Socio FABRICIO ARNALDO LUIS
YANEZ; b) un segundo pago de esta misma fecha de la Asamblea Extraordinaria y mediante el
mismo mecanismo utilizado para el primer pago, por la cantidad de TRESCIENTOS MIL
BOLIVARES (BS.300.000,00); cantidades ambas que se imputan al precio estipulado de venta.




b) el saldo deudor, o sea, QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.500.000,00), sern pagados por el
OFERENTE MAURO ULISES DEMARTINI en Tres (03) cuotas de Ciento Sesenta y Seis Mil
Seiscientos Sesenta y Seis Bolvares con Sesenta y Seis cntimos (Bs. 166.666,66) cada una,
con vencimientos mensuales y consecutivas, la primera de las cuales ser exigible contados
treinta (30) das a partir de la firma del documento de Opcin de compra Venta, en esta
misma fecha, a cuyos efectos libra y suscribe sendas letras de cambio a favor de FABRICIO
ARNALDO LUIS YANEZ, pagaderas a la vista sin aviso y sin protesto en la sede del identificado
fondo de comercio en las oportunidades sealadas, las cuales no producen novacin de la
deuda. Sigue el Socio que preside la asamblea en el uso de la palabra y procede a informar a
los presentes que esa oferta de compra fue hecha pblica mediante el primer aviso publicado
en el diario VEA de fecha dieciocho (18) de Mayo de 2011, inserta a la Pgina veintitrs (23);
estando en trmite las otras dos publicaciones de ley en el mismo medio de prensa nacional,
ello a los fines de que los posibles acreedores de la sociedad tengan conocimiento de la
enajenacin de las acciones y del fondo de comercio; y que de aprobarse aceptar la oferta
presentada habra que poner en posesin del OFERENTE el fondo de comercio, al igual que el
identificado ciudadano sea parte de la administracin de la sociedad. Seguidamente los
socios presentes manifiestan su voluntad de aceptar la oferta realizada por el Ciudadano
MAURO ULISES DEMARTINI sobre las acciones que poseen en el capital social de la compaa
y se aprueba por unanimidad el primer punto de discusin. SEGUNDO PUNTO. El Socio que
preside la Asamblea manifiesta que tal como se indic en el Primer Punto, la oferta de compra
tambin incluye la totalidad del mobiliario propiedad del fondo de comercio INVERSIONES
MONAGAS GRILL C.A, razn por la cual somete a consideracin y votacin el punto en
cuestin. Los presentes por unanimidad aprueban la venta de los bienes muebles de la
sociedad al ciudadano MAURO ULISES DEMARTINI, todo ello en base al inventario que se le ha
entregado previamente y cuyo pago est comprendido dentro del precio estipulado en la
oferta que se acept por los socios presentes.- TERCER PUNTO. Sobre el tercer punto de
agenda el socio que preside la Asamblea manifiesta que en virtud de que la negociacin est
sujeta al pago de la diferencia del precio acordado, es conveniente que sea el nuevo
propietario una vez que se le extienda el finiquito correspondiente y ya como titular del total
del capital accionario, quien proceda a modificar los estatutos a su mejor inters. Sometido a
consideracin el punto se aprueba por unanimidad mantener el documento constitutivo
estatutario en la forma en que originalmente fue redactado, hasta tanto se cumpla la
condicin sealada, con excepcin de lo que ha discutirse en el siguiente punto de agenda.
CUARTO PUNTO. Sobre el nombramiento de la Junta directiva, el socio que la preside propone
a la Asamblea que en virtud de que el Ciudadano MAURO ULISES DEMARTINI entrar en
posesin del fondo de comercio lo conveniente es que sea miembro de la Junta directiva y en
razn de ello propone se le designe y que sustituya en la misma al Socio Tipo B MARIO CESAR
SOTO FERRER. Se somete a consideracin la propuesta y se aprueba por unanimidad,
aceptando el ciudadano MAURO ULISES DEMARTINI el cargo de Director Tipo B.
Seguidamente quien preside la Asamblea manifiesta que estando todos presentes todos los
socios que conforman la totalidad del capital accionario de la compaa, se apruebe discutir y
aprobar, agregar un punto de Agenda en virtud de las ocupaciones profesionales y
comerciales de los Socios que les dificulta el traslado a esta ciudad, por lo cual propone que
se le faculte en el documento a suscribirse en esta misma fecha en la Notara Pblica Segunda
de Maturn para firmar en nombre de los socios MARIO CESAR SOTO FERRER y RONY
FIGUEROA RAMOS el traspaso de la totalidad de las acciones que conforman el capital social
de la Sociedad Mercantil INVERSIONES MONAGAS GRILL C.A al Ciudadano MAURO ULISES
DEMARTINI, anteriormente identificado, para lo cual firmar el documento definitivo y la
cesin de las Acciones de todos los Socios en el Libro de Accionistas, as como suscribir con su
firma cualquier acta que haya que registrarse ante el Registro Mercantil de la Circunscripcin
Judicial del estado Monagas, ente en el cual reposa el expediente de la compaa. Sometido a
consideracin de la Asamblea se aprueba en primer lugar considerar el agregar a la Agenda el
punto en discusin y sometido a consideracin el mismo se aprueba por unanimidad facultar
al socio FABRICIO ARNALDO LUIS YANEZ, plenamente identificado para que en nombre de los
socios MARIO CESAR SOTO FERRER y RONY FIGUEROA RAMOS, supra identificados suscriba
los documentos y libros necesarios para la transmisin de la propiedad de las acciones que
todos ellos poseen en la Sociedad Mercantil INVERSIONES MONAGAS GRILL C.A al
Ciudadano MAURO ULISES DEMARTINI, una vez ste haya cumplido la obligacin que asume
al suscribir el documento autentico en la Oficina Notarial supra sealada mediante la Opcin
de Compra Venta de las acciones que conforman el cien por ciento del capital social de la
compaa y del mobiliario que se encuentra dentro de las instalaciones donde tiene su sede.
Por ltimo la Asamblea autoriza expresamente al Director Tipo A de la Junta Directiva
FABRICIO ARNALDO LUIS YANEZ, titular de la cdula de identidad Nro. V-14.190.453, para
que certifique la presente Acta de Asamblea y al Profesional del Derecho LUIS JOSE LOPEZ
JIMENEZ, quien es Venezolano, mayor de edad, Abogado en Libre Ejercicio de la Profesin,
titular de la Cdula de Identidad N V-4.028.303 e inscrito en el Instituto de previsin Social




del Abogado bajo el N 35.727, para que lleve a cabo todas las diligencias por ante el Registro
Mercantil de esta Circunscripcin Judicial, facultndosele para firmar todo lo relacionado con
la insercin, fijacin y publicacin de este documento. Y no habiendo otro asunto por tratar
en la presente asamblea, se da por concluida a las nueve horas de la maana, del da
anteriormente sealado, ordenando se levante esta Acta que una vez leda y en prueba de
conformidad suscriben todos los presentes.-------------------------------------------------


FABRICIO ARNALDO LUIS YANEZ MARIO CESAR SOTO FERRER






RONY FIGUEROA RAMOS MAURO ULISES DEMARTINI





Concuerda fielmente con su original al que en todo momento me he remitido y fue suscrita en
original as como la presente copia certificada.- Maturn, a los Treinta y Un das del mes de
Mayo de Dos mil Once (2011).


FABRICIO ARNALDO LUIS YANEZ








Ciudadano
Registrador Mercantil de la Circunscripcin Judicial del estado Monagas
Su Despacho.-
Yo, LUIS JOSE LOPEZ JIMENEZ, Venezolano, mayor de edad, titular de la cdula
de identidad Nro. V-4.028.303, Abogado en ejercicio, de este domicilio, suficientemente
autorizado para este acto por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad de comercio
INVERSIONES MONAGAS GRILL C.A , de fecha 31 de Mayo de 2011, ante usted, muy
respetuosamente ocurro a fin de presentar para su insercin, Copia Certificada del Acta de
Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha TREINTA Y UNO (31) de MAYO de 2011 de la
Firma Mercantil INVERSIONES MONAGAS GRILL C.A, empresa de comercio domiciliada en la
Ciudad de Maturn, Estado Monagas, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripcin
Judicial del Estado Monagas, el da Siete (07) de Abril de 2010, bajo el Nro.3, Tomo 13-A RM
en la cual se SUSCRIBI Opcin de Compra de la totalidad de las Acciones en propiedad de los
socios, se puso en posesin del fondo de comercio al Opcionante MAURO ULISES DEMARTINI
y se le design como Director Tipo B de la Junta directiva de la compaa de comercio supra
identificada. Se anexa asimismo copia certificada del documento de Opcin a Compra que a tal
efecto se suscribi.
Participacin que hago a usted, a los fines de que una vez cumplidas las formalidades
de ley, se sirva ordenar su insercin en el expediente de la sociedad, solicitando se sirva
expedirme Copia Certificada de la misma y del asiento de registro que a tal efecto se efecte,
ello a los fines de su publicacin.-
Es Justicia, en Maturn a la fecha de su presentacin.-



LUIS JOSE LOPEZ JIMENEZ