SALA PLENA

Magistrado Ponente: FERNANDO RAMN VEGAS TORREALBA

Expedi ente N AA10-L-2013-000122

El 20 de mayo de 2013, se reci bi escri to de solicitud de
ant ejui ci o de mrit o interpuesta por l a abogada Lui sa Ortega Daz,
actuando en su condi cin de Fiscal General de l a Repbli ca
Bol ivari ana de Venezuel a, contra el Di putado a la Asamblea Nacional
por el est ado Miranda, ciudadano JUAN CARLOS CALDERA
LPEZ, titular de la cdula de identidad N 11. 033. 858, por la
presunta comisin de los delitos de Suposi ci n de Vali mient o y
Legi timacin de Capital es previst os y sanci onados en l os art cul os 79
de la Ley Cont ra l a Corrupcin y 35 de l a Ley Orgni ca Contra la
Del incuenci a Organi zada y Financi ami ento al Terrorismo, t odo ell o en
virt ud de l a denunci a int erpuesta por los ciudadanos El enitza Guevara
Ros, Maurizio Cirrottola y Carl os Hurt ado, ent re otros, titulares de las
cdul as de ident idad nmeros 10. 926. 900, 11. 734. 740 y 10. 544. 337
respectivament e, en su condicin de miembros de l as diversas
comunidades que int egran el est ado Mi randa.
Medi ante dili genci a de fecha 28 de mayo de 2013, suscrita por el
ciudadano Juan Carlos Caldera Lpez, actuando en nombre propio,
soli cit copi a de las actas procesales que conforman el expedi ent e.
En fecha 20 de j uni o de 2013 se desi gn ponent e al Magist rado
FERNANDO RAMN VEGAS TORREALBA, con el fin de resol ver l o
que fuere conducent e.
Efectuado el examen del expedi ent e, est a Sala Especi al Segunda
de l a Sala Pl ena pasa a deci di r conforme a las sigui ent es
consideraciones:
I
DE LA SOLICITUD DE ANTEJUICIO DE MRITO
Medi ante escrito present ado por l a Fiscal General de la
Repbli ca Bolivariana de Venezuel a, se soli cit a l a declaratori a de
haber mrit o para prosegui r la causa penal por v a del procedimiento
ordi nari o, cont ra el Diput ado a la Asamblea Nacional por el est ado
Miranda, ciudadano Juan Carlos Caldera Lpez, con base en los
si gui ent es argumentos:
Sostuvo que l a estabilidad polti ca e insti tucional de la
Repbli ca constituye uno de los fi nes esencial es del Est ado. Con ese
obj eto, l a Constitucin de l a Repbli ca Boli vari ana de Venezuela
desarrolla ampl iamente el funcionami ento del Poder Pbli co y crea
mecanismos de prot eccin a l a instituci onalidad democrtica, como lo
son el cont rol de l a constitucionali dad y los estados de Excepcin
previstos en los artculos 333 al 339 de l a Carta Magna.
Indi c que ot ro mecanismo constit ucional para garantizar la
estabilidad instituci onal de la repbl ica (sic), es el obstcul o para el
ej ercici o de l a acci n penal cont ra l os altos funcionarios del Poder
Pbli co, est abl ecido en el art culo 266 numeral es 2 y 3 de la
Constit ucin de l a Repbli ca Boli variana de Venezuela y en el art c ul o
37 del Cdi go Orgnico Procesal Penal .

Aduj o que el obstculo consi ste en la obligacin de requerir
al mximo Tri bunal de la Repbli ca la decl arat oria de haber mri to
para l a persecucin penal contra un al to funcionari o, con carct er
previo a la reali zacin de cualquier otro acto que impl ique tal
persecuci n.
Seal que el privil egio del antej ui cio de mrito no es de
orden personal, su verdadera fi nali dad es el resguardo de la funcin
pbli ca, evi tar que la misma sea menoscabada por persecuciones
penal es i nfundadas haci a la persona cont ra la que se ejerce.
Manifest que en cualquier caso que de la i nvestigacin
prel imi nar surjan elementos que pudi eran compromet er a un alto
funcionario en la posibl e comisi n de hecho punibl e, y por tant o se
requiera l a previa declaratori a de existi r mrito para su persecucin
penal, deber acat arse fi el ment e lo est abl eci do en el art culo 37 de
nuestra Ley Penal Adjeti va.
Argument acerca del procedimi ento a seguir en el caso del
enj uici ami ento de l os Altos Funcionari os que el artcul o 378 del
Cdigo Orgni co Procesal Penal establece que cuando el Tribunal
Supremo de Justi cia declara que hay mri to la persecucin penal de un
alto f uncionari o la causa se tramitar conforme a las regl as del
proceso ordinari o (resalt ado del ori gi nal ).
Mani fest que l as garant as procesal es previst as en los
art culos 132, 133, 262, 263, 264, 287 y 288 del Cdigo Orgni co
Procesal Penal, ent re otras, propias de la fase preparatori a o de l a
investi gacin del proceso penal y que i mpli can el derecho a l a
def ensa, podrn ser ampli amente ej ercidas por el alto funcionario. De
tal manera que frent e a su persecucin penal -una vez removido el
obstculo procesal -, podr ejercer a pl enitud su derecho a la
def ensa.
Indi c que de conformi dad con el art culo 380 ei usdem,
declarada la exist enci a de mrit o para la persecucin penal el
funcionario quedar suspendido e inhabi litado para ej ercer cualqui er
cargo pbli co durante el proceso. De esta manera, por un lado, se
garantiza el normal desenvol vimi ento Institucional , y por el otro, el
alto funcionario podr enfrentar sin l imitacin al guna el proceso
penal ordi nari o que se i ni cia en su contra.
Respect o al Ant ejui cio de Mrit o que se debe seguir en el
Tribunal Supremo de Justi cia, el alt o funcionario tambin ti ene
garantizado el ej ercicio del derecho a la def ensa. As lo est abl ece el
art culo 379 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, segn el cual
despus de recibida la solici tud, el Tribunal Supremo de Justi cia
convocar a una audi encia oral y pbl ica dentro de l os treint a d as
sigui ent es para que el imput ado o imput ada de respuesta a l a querella
() el def ensor o def ensora expondr l os al egatos correspondi ent es.
Se admitir rpli ca y contrarrpli ca.
Sostuvo que [i] dntico procedi mi ento ordena el art cul o 117
de la Ley Orgni ca del Tribunal Supremo de Justici a (corchet es de
la Sal a).
Arguy que l a i nvesti gacin prelimi nar no es ms que la
consecuenci a lgi ca de la ocurrencia de un hecho con apari encia
punible, que obli ga a los rganos compet ent es a recopilar la mayor
informacin posibl e sobre el mismo. Informacin que seguramente
aport ara datos sobre la identif icaci n de sus posibl es autores, entre
qui enes pudi era encontrarse un alt o funci onari o.
Aduj o que ant e tal si tuacin debe act uarse conforme al nico
apart e del artculo 37 de la Ley Penal Adj eti va, en consecuencia, el
procedimiento conti nuar su curso normal respecto a los imput ados
que no ost entan la prerrogati va bajo anli sis, mi entras que con
respecto al alt o funci onario involucrado deber cumplirse con el
trmi te necesario para remover el menci onado obstcul o legal para la
persecuci n penal de un alt o funci onario. Una vez removi do el
ref eri do obstculo, de conformidad con el art cul o 378 del Cdi go
Orgni co Procesal Penal l a causa se t ramitar conf orme a l as reglas
del procedi mi ento ordinario, que como ya l o di jimos impli ca el
desarrollo de la fase de investigacin del proceso penal .
Seal respect o a l a compet encia de la Sal a Pl ena para conocer
de l a presente soli citud, que la mi sma radi ca en el hecho de que el
ciudadano Juan Carlos Caldera Lpez, det ent a l a condi ci n de alto
funcionari o, en razn de encont rarse actualment e desempeando el
cargo de Di put ado a la Asambl ea Naci onal por el est ado Mi randa.
Por ot ra part e, l a Fiscal General de la Repbli ca i ndi c como
el ementos de convi ccin que vincul an al ciudadano Juan Carlos
Caldera Lpez con l a presunt a comisin de los delitos de Suposi ci n
de Valimi ent o y legi timacin de capit al es, establ eci dos en los art culos
79 de l a Ley Cont ra la Corrupci n y 35 de l a Ley Orgni ca Contra l a
Del incuenci a Organizada y Fi nanciamient o al Terrori smo, l os
si gui ent es:
1. - Denuncia presentada por los ciudadanos Elenitza Guevara
Ros, Maurizio Ci rrottol a y Carlos Hurtado, ent re ot ros, contra el
ciudadano Juan Carl os Caldera Lpez, por l a presunta comisi n de uno
de los delitos cont ra el pat rimonio pbli co.
2. - Comuni cacin nmero DG/ GGCJ/2012/2632 de fecha 5 de
oct ubre de 2012, suscrit a por el ciudadano Pedro Rol ando Maldonado
Marn, Di rect or General de l a Comi sin Nacional de
Tel ecomuni caci ones (CONATEL), qui en remit e tres (3) discos
compactos con grabaciones debi damente certi fi cadas baj o los nmeros
GRS-101-2012, GRS-102-2012 y GRS-103-2012, correspondientes a
los regist ros audi ovisuales: el primero present ado en fecha 13 de
sept iembre de 2012 por part e de los diputados a l a Asambl ea Nacional,
rel acionados con presunt as irregul aridades atri buidas al Diput ado Juan
Carlos Caldera Lpez, el segundo, decl araciones rendi das en fecha 1 3
de sept iembre de 2012 por el ciudadano Henri que Capriles Radonski ,
con ocasi n a los hechos at ribui dos al Diput ado Juan Carl os Caldera
Lpez, y el tercero, contentivo de declaraciones realizadas por el
Diput ado Juan Carlos Caldera Lpez en rueda de prens a realizada el 13
de septi embre de 2012.
3. - Experti cia nmero 9700-228-DFC-590-AV-117, de fecha 19
de marzo de 2013 realizada por funcionarios de la Coordi naci n
Nacional, Di reccin de Criminal sti ca Comparativa, Divisi n F sico,
rea de Anl isis del Cuer po de Investi gaciones Penal es, Cientfi cas y
Criminal sti cas, a un disposit ivo de almacenami ent o de datos,
comnment e denomi nado Disco Video Di git al o DVD, que exhibe
una etiquet a pl egabl e con i nscri pci n de col or negro donde se lee entre
otras GRS-101-2012 y que conti ene decl araciones de fecha 13 de
sept iembre de 2012, emiti das por el Diputado Julio Chvez del Part ido
Soci alist a Unido de Venezuel a, en l as que refiere y presenta un video
rel acionado con presunt as i rregul ari dades at ribuidas al Diput ado J uan
Carlos Cal dera Lpez.
4. - Experti cia nmero 9700-228-DFC-590-AV-118, de fecha 19
de marzo de 2013 realizada por funcionarios de la Coordi naci n
Nacional, Di reccin de Criminal sti ca Comparativa, Divisi n F sico,
rea de Anl isis del Cuerpo de Investi gaciones Penal es, Cientfi cas y
Criminal sti cas, a un disposit ivo de almacenami ent o de datos,
comnment e denomi nado Disco Video Di git al o DVD, que exhibe
una etiquet a pl egabl e con i nscri pci n de col or negro donde se lee entre
otras GRS-102-2012 y que conti ene declaraci ones rendidas en fecha
13 de septi embre de 2012, por el ciudadano Henrique Capril es
Radonski con ocasi n a l os hechos at ribuidos al Diput ado Juan Carl os
Caldera Lpez.
5. - Experti cia nmero 9700-228-DFC-590-AV-119, de fecha 19
de marzo de 2013 realizada por funcionarios de la Coordi naci n
Nacional, Di reccin de Criminal sti ca Comparativa, Divisi n F sico,
rea de Anl isis del Cuerpo de Investi gaciones Penal es, Cientfi cas y
Criminal sti cas, a un disposit ivo de almacenami ent o de datos,
comnment e denomi nado Disco Video Di git al o DVD, que exhibe
una etiquet a pl egabl e con i nscri pci n de col or negro donde se lee entre
otras GRS-103-2012 y que conti ene l as decl araci ones reali zadas por
el Diput ado Juan Carlos Caldera Lpez en rueda de prensa en fecha 13
de septi embre de 2012.
Comuni cacin nmero ANS-285/ 2013 de fecha 21 de marzo de
2013, suscrit a por el ciudadano Ivn Zerpa Guerrero, Secret ario de l a
Asambl ea Nacional , medi ant e l a cual remite certifi cacin nmero
ANAP/C102/13, referida a que el ciudadano Juan Carlos Cal dera Lpez
fue j urament ado como di put ado principal ant e l a Asamblea Nacional en
represent acin del estado Mi randa, el 5 de enero de 2011.
En ese senti do, mani fest l a Fi scal General de l a Repbli ca que
los el ementos cursantes en l a present e causa podran compromet er
la responsabilidad del ciudadano J UAN CARLOS CALDERA LPEZ,
en la comi sin de los delit os previ stos en la Ley Contra la Corrupci n
y la Ley Orgnica Contra la Del incuencia Organizada y
Financi ami ento al Terrorismo, por lo cual resulta i ndi spensable
continuar con la i nvestigaci n ya referida, en la cual se requiere
real izar actos de i nvesti gacin que supone una persecuci n penal
personalizada en contra del cit ado Diputado, tal es como: verificacin
de cuent as bancari as, relacin de bi enes a su nombre, entre otras,
todo lo cual supone l a previ a Decl aratoria de Mri to para su
enj uici ami ento.
En otro orden de i deas, sost uvo que el delit o de Suposi cin de
Val imiento se encuentra tipi fi cado en el art culo 79 de la Ley Contra l a
Corrupci n y tambi n es conoci do como venta humo, consist ent e
en la conducta por la cual el suj et o acti vo presumi endo de su
influencia sobre algn funci onario pbl i co, reci be o se hace promet er
por la victima algn benefi cio a cambio de la real izaci n de favores,
su medi acin, o l a ejecucin u omisi n de un act o ofi cial a cargo del
funcionario sobre el que supuestament e puede influi r. Si milar a la
estafa, la suposicin de valimi ento exige que el aut or i nduzca al error
a la vct ima, haci ndol e creer que puede int ervenir a su favor ant e el
funcionario pbli co logrando que est e favorezca con alguna acti vidad
relaci onada o no con sus funciones .
Indi c que se desprende de los elementos cursant es en la
presente causa que efecti vamente hubo una entrega de dinero reci bida
por el Di put ado Juan Carlos Cal dera, que segn l o manif estado por
st e en su rueda de prensa, tena como propsito el financiamiento de
su campaa como candidato el ecto en l as pri marias para l a Al cal da
del Muni cipi o Sucre.
Precis que el Ministerio Pbli co ha evidenci ado de l a
investi gacin preliminar adel antada el ementos objetivos que permit en
establ ecer ant e est e Mxi mo Tribunal la necesidad irrestrict a de
investi gar de manera exhausti va si el hoy Di putado Juan Jos (si c)
Caldera, ef ecti vament e, como lo han delineado est as ini cial es
investi gaciones, procedi a alardear de relaciones de importancia e
influencia mant enidas con el ci udadano Henri que Capril es Radonski
() hacindose entregar () en base a ello, canti dades de dinero a
modo de recompensa por la medi aci n prometida a un presunto
empresario de nuest ro pa s.
Seal que at endiendo a las consi deraci ones dogmti cas
plant eadas ini cialmente, las cuales devi enen de l os el ementos propios
del tipo penal expuesto, aunado a las partic ulari dades y compleji dades
propi as del caso, resulta imprescindi ble adelantar una actividad
indagatoria int egral , vincul ando de manera directa a ella al hoy
Diput ado Juan Jos (sic) Caldera, surgiendo como necesarios una
seri e de actos investigati vos que pueden enmarcarse como de
persecuci n penal personalizada.
Por ot ra part e, destac con relaci n al delito de Legitimacin de
Capit al es, t ambi n denominado l avado de dinero, bl anqueo o reciclaj e
de capit al es o blanqueo de bienes que st e constit uye el modo de
asegurar los frutos de una acti vidad del icti va. Especfi camente, luego
de que se haya obtenido el provecho econmico deri vado de la
perpet racin del hecho deli cti vo, se busca di sfrut ar plenament e de
tales ganancias, y ello se logra a travs de la i mpunidad, l a cual se
alcanza diluyendo tales haberes en l a compl ejidad del sistema
econmi co o financi ero de uno o varios pa ses, a l os f ines de darles
apari enci a de l egiti midad, vale decir, recicl ndolos.
Indi c que en el ordenami ent o jurdi co venezol ano, el delit o de
Legi timacin de Capital es se encuent ra previst o en el art culo 35 de l a
Ley Orgni ca Cont ra l a Delincuenci a Organizada y Financi ami ento al
Terrorismo, el cual abarca la distraccin del provecho econmi co
deri vado de una act ividad ili cita, con l o que debe entenderse que el
benefi ci o obtenido puede provenir de l a comi sin de cual qui er otro
delit o o il cito de los tipifi cados en el ordenamiento jurdi co
venezol ano, de all, que est e delit o es siempre subsi diario del hecho
principal generador del provecho que post eri ormente se dota de
apari enci a l egal .
Mani fest que [n] o obstant e la relacin de subsidi aridad a la
que se alude, ell o no impide que el autor o part ici pe del hecho
deli cti vo del cual se obti enen los bi enes obj eto de lavado sea a su vez
autor del delito de Legitimacin de Capital es, situaci n a la cual
sern apli cables las reglas relati vas al concurso real de del itos. Ell o
responde a que con ambos hechos se mat erial izan en conduct as
perf ectament e dif erenci adas y constituyen delit os que, por lo general ,
tutel an bi enes j ur di cos distintos, razones de ms para sancionarlos de
manera indi vidual .
Sostuvo que el bien j urdico tut el ado a travs de este t ipo
penal, el mismo ti ene por obj et o tutel ar l a circulaci n de los bienes en
el mercado, pi eza f undamental del orden socioeconmi co nacional,
cuyas bases se encuentran en el artculo 299 de la Const itucin de la
Repbli ca Boli vari ana de Venezuela, ya que para un normal
funcionami ento y desarroll o de la economa de un pas det ermi nado, se
requiere que los bi enes que ci rcul en en su mercado sean de natural eza
lcit a.
Seal que en consonancia con lo anterior, el Regl amento
General de l a Ley Orgni ca de Procesos Elect oral es, establ ece -ent re
otras- l a ili cit ud de conduct as relaci onadas con el manej o de f ondos
relaci onados al financi ami ent o de las campaas elect oral es, que
son sanci onadas en el propi o Regl amento General en su art cul o 237.
Consider que en el caso de marras, resulta pal mari o
dest acar como los hechos por sus propi as condic iones y contextos de
ocurrencia -en campaa electoral , siendo el presunto suj eto acti vo del
delit o mi embro del comando de campaa de uno de los candidat os, y
no existi endo soport es documentales que justifiquen la naturaleza de
aport e, cont ribucin o depsi to de la erogaci n ef ectuada-,
permit en sust ent ar l a exist enci a pri ma f aci e de un il cito de naturaleza
el ect oral , el cual ot orga de manera consecuencial un ori gen ilcito de
los bi enes -en est e caso dinero en ef ect i vo- a legitimar presuntament e
con l a acti vidad desplegada, si endo st e el punto de origen regulado
en el encabezamient o del art culo 35 de la Ley Orgni ca Contra la
Del incuencia Organi zada y Financiamiento al Terrorismo, al exigirse
la ili citud del bi en a legit imar.
Afi rm que cursan el ementos en la present e causa que
refl ejan que el diputado Juan Carl os Caldera, recibi dinero en
ef ect ivo, cuyo origen -l cit o o il cit o- se desconoce, as como tambi n
se desconoce el desti no final de tal es recursos, todo lo cual justifi ca se
inici e una i nvest igacin a los fines de su esclarecimiento, ya que el
caso respect o del cual se soli cita aut orizaci n para el
enj uici ami ento, versa sobre la recepcin por part e del diput ado Juan
Carlos Cal dera de unos fondos que -conforme a lo ya
ant eriorment e comentado-, t en an como finalidad presuntament e
financiar su campaa el ectoral, t odo l o cual contravi ene
flagrant ement e la normati va el ect oral , que prohbe tal financiami ento
con recursos proveni ent es de donaciones o aport es anni mos, as como
de aportes, cont ribuci ones o donaciones que se efecten mediante
cualqui er mtodo que haga dif cil o i mposibl e la identifi cacin del
contribuyent e.
Aduj o que conforme a l a manera en que presuntamente
acaecieron los hechos es posibl e presumir que cuando el Diput ado
Juan Carlos Cal dera sostiene di versas reuniones pri vadas, recibi endo
en dos de ellas, cantidades de dinero en ef ecti vo, a travs de un
intermedi ario de un supuest o empresario venezolano que t en a inters
en establ ecer contacto con el ci udadano Henrique Capril es Radonsky
(si c) ell o tena el propsi to ocult ar o encubrir la natural eza, origen,
ubi cacin, destino, movimi ento, propiedad del dinero reci bi do y que
adems, al no conocer qu utilidad hubo con respect o a tal es
fondos, debe precisarse, a travs de la respecti va investi gaci n, con
act os de persecuci n penal personali zada, si el alto funci onario
integr o dio l egiti midad a los fondos en cuesti n con l a adquisici n
de bi enes muebl es o inmuebles.
Por t odas l as razones expuest as, soli cit se decl are l a exist enci a
de mritos para proseguir, bajo l as regl as del procedimi ento ordi nari o,
causa penal para establ ecer la responsabilidad penal del ci udadano
Juan Carlos Caldera Lpez, Diputado a la Asamblea Nacional por el
est ado Mi randa.

II
DE LA COMPETENCIA
Corresponde a est a Sal a Plena del Tri bunal Supremo de Just ici a
pronunci arse respect o de su compet enci a para conocer de l a present e
soli citud de ant ej uici o de mrito y a t al efecto, observa:
El art culo 266 numeral 3 de la Constitucin de la Repblica
Bol ivari ana de Venezuel a est abl ece:
Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justi cia:
. . . omissis. . .
3. Declarar si hay o no mrito para el enj uici ami ent o del
Vicepresident e o Vicepresi denta de l a Repbli ca, de los
integrantes de la Asambl ea Nacional o del propi o
Tribunal Supremo de Justi cia, de l os Mi nistros o
Ministras, del Procurador o Procuradora General, del
Fiscal o la Fi scal General, del Contralor o Cont ralora
General de l a Repblica, del Def ensor o Def ensora del
Pueblo, los Gobernadores o Gobernador as, ofici al es,
general es y almi rant es de la Fuerza Armada Nacional y
de l os j ef es o j efas de misiones di pl omti cas de la
Repbli ca y, en caso afirmati vo, remit ir los aut os al
Fiscal o a la Fiscal General de la Repblica o a qui en
haga sus veces, si fuere el caso; y si el delit o fuere
comn, continuar conociendo de l a causa hast a l a
sent enci a defi niti va.

As, l as personas que se encuentran investi das de l as ms
el evadas funci ones pbli cas, gozan de prerrogat ivas constit uci onales
para el ej ercici o de sus funciones, siendo una de ell as el ant ejui cio de
mrito, cuyo conoci mient o l e corresponde a esta Sala Pl ena. En efect o,
se ha seal ado en reit erados fall os que el rgi men del ant ejui cio de
mrito previsto en la Const itucin de la Repbli ca Bolivariana de
Venezuel a, constit uye una prerrogat iva establ ecida para l as autori dades
del Est ado, a los fi nes de prot eger l a l abor de l os funcionarios pbl icos
que ocupan y desempean cargos de alta rel evanci a, por lo que procura
la conti nuidad en el desempeo de las tareas esenci al es que presupone
el ej erci cio de l a funcin pbli ca.
Adems, el ant ejui ci o de mrito es una prerrogati va procesal de
la que slo son acreedores los altos funcionarios del Est ado, que
garantiza el ej erci cio de la funcin pbli ca y, por ende, evi t a la
existenci a de pert urbaciones derivadas de posi bles querellas,
injusti fi cadas o mali ciosas, que se i nt erpongan contra l as personas que
desempean cargos de alt a investidura, referi dos en l a norma
constituci onal ant es transcrita.
En efecto, en caso de declarar el Tribunal Supremo de Just ici a
que hay mrit o para el caso de los diputados o diput adas a l a Asambl ea
Nacional, lo que no prejuzga sobre el fondo del asunto, di cho proceso
no tendr l ugar si la referida Asamblea Nacional no autoriza el
enj uici ami ento; es deci r, gozan adems est os al tos funcionarios del
Est ado de un rgimen de inmuni dad, cuyo al lanamiento corresponde a
la Asambl ea Naci onal.
As lo establece, el art culo 200 eiusdem, cuyo cont eni do es el
si gui ent e:
Los diputados o diput adas a l a Asambl ea Naci onal
gozarn de inmuni dad en el ej erci cio de sus funci ones
desde su proclamacin hasta l a conclusin de su
mandato o l a renunci a del mismo. De los presunt os
delit os que comet an los o l as i nt egrant es de la Asambl ea
Naci onal conocer en f orma privati va el Tri bunal
Supremo de Justi cia, nica autoridad que podr ordenar,
previa autori zacin de la Asamblea Nacional, su
det encin y conti nuar su enj ui ciamient o. En caso de
delit o flagrant e cometido por un parlamentari o o
parlamentaria, la autori dad competente lo o la pondr
bajo custodia en su resi dencia y comuni car
inmedi atamente el hecho al Tribunal Supremo de
Just ici a.

En t al sentido, la inmuni dad supone un rgimen temporal de
exencin, apl icabl e mient ras qui en disfruta del mismo est en ej erci ci o
de sus funciones, salvo que el cuerpo legisl ativo correspondi ente
aut ori ce el enj ui ciamient o, acto denomi nado al lanamiento, medi ant e el
cual el funcionario en cuestin es despoj ado de su inmunidad para que
pueda ser juzgado penalmente ant e el rgano juri sdicci onal
compet ente.
Ahora bi en, en el caso baj o examen, el ciudadano Juan Carlos
Caldera Lpez, es diput ado a la Asamblea Nacional por el est ado
Miranda y, en efecto, la norma constit uci onal reconoce -t al como se
seal ant eriorment e- a los integrant es de l a Asambl ea Nacional,
dentro de los altos funcionarios que gozan de l a prerrogati va del
ant ejui ci o de mrit o, en consecuencia, resul ta perti nente destacar que
el Cdi go Orgnico Procesal Penal, seal a l o si gui ent e:
Art culo 376. Corresponde al Tribunal Supremo de
Just ici a declarar si hay o no mrit o para el
enj uici ami ento del Presi dente o Presidenta de la
Repbli ca o de qui en haga sus veces y de los al tos
funcionarios o funci onari as del Estado, previa querella
de el o l a Fiscal General de l a Repbli ca.
Artcul o 381. A los ef ect os de este T tulo, son alt os
funcionarios o funci onari as: el Presidente o Presidenta
de la Repbl ica, el Vi cepresi dent e Ejecutivo o
Vicepresident a Ej ecutiva de l a Repbli ca, Mini stros o
Ministras del Despacho, Procurador o Procuradora
General de la Repbli ca, Mi embros del Alto Mando
Militar, Gobernadores o Gobernadoras de los Est ados,
Diput ados o Diput adas de la Asamblea Nacional,
Magi strados o Magistradas del Tri bunal Supremo de
Just ici a, Contral or o Contral ora General de la
Repbli ca, Fiscal General de la Repbl ica, Def ensor o
Def ensora del Puebl o, Rect ores o Rect oras del Consejo
Naci onal El ectoral, y Jef es o Jefas de Misiones
Diplomt icas de la Repbli ca.

En consecuencia, si endo que el referido ciudadano ost ent a la
prerrogat iva procesal del ant ejui ci o de mri to, corresponde a est a Sal a
Plena del Tribunal Supremo de Justi ci a, decl ararse compet ent e para el
conocimento de la present e soli cit ud, conforme a lo est ablecido en el
art culo 112 de l a Ley Orgni ca del Tri bunal Supremo de Justi cia en
concordanci a con los lineamientos est ablecidos en el sent enci a de l a
Sal a Pl ena nmero 6/ 2010 de fecha 14 de enero de 2010. As se decide.
III
ELEMENTOS DE CONVICCIN
La Fiscal General de l a Repbli ca, fundament l a soli cit ud de
ant ejui ci o de mri to con base en los si gui entes el ement os de
convi cci n:
1. - Denuncia presentada por los ciudadanos Elenitza Guevara
Ros, Maurizio Ci rrottol a y Carlos Hurtado, ent re ot ros, contra el
ciudadano Juan Carl os Caldera Lpez, por l a presunta comisi n de uno
de los delitos cont ra el pat rimonio pbli co.
2. - Comuni cacin nmero DG/ GGCJ/2012/2632 de fecha 5 de
oct ubre de 2012, suscrit a por el ciudadano Pedro Rol ando Maldonado
Marn, Di rect or General de l a Comi sin Nacional de
Tel ecomuni caci ones (CONATEL) , qui en remit e tres (3) discos
compactos con grabaciones debi damente certi fi cadas baj o los nmeros
GRS-101-2012, GRS-102-2012 y GRS-103-2012, correspondientes a
los regist ros audiovisuales: el primero present ado en fecha 13 de
sept iembre de 2012 por part e de los diputados a l a Asambl ea Nacional,
rel acionados con presunt as irregul aridades atri buidas al Diput ado Juan
Carlos Caldera Lpez, el segundo, decl araciones rendi das en fecha 13
de sept iembre de 2012 por el ciudadano Henri que Capriles Radonski ,
con ocasi n a los hechos at ribui dos al Diput ado Juan Carl os Caldera
Lpez, y el tercero, contentivo de declaraciones realizadas por el
Diput ado Juan Carlos Caldera Lpez en rueda de prensa realizada el 13
de septi embre de 2012.
3. - Experti cia nmero 9700-228-DFC-590-AV-117, de fecha 19
de marzo de 2013 realizada por funcionarios de la Coordi naci n
Nacional, Di reccin de Criminal sti ca Comparativa, Divisi n F sico,
rea de Anl isis del Cuerpo de Investi gaciones Penal es, Cientfi cas y
Criminal sti cas, a un disposit ivo de almacenami ent o de datos,
comnment e denomi nado Disco Video Di git al o DVD, que exhibe
una etiquet a pl egabl e con i nscri pci n de col or negro donde se lee entre
otras GRS-101-2012 y que conti ene decl araciones de fecha 13 de
sept iembre de 2012, emiti das por el Diputado Julio Chvez del Part ido
Soci alist a Unido de Venezuel a, en l as que refiere y presenta un video
rel acionado con presunt as i rregul ari dades at ribuidas al Diput ado Juan
Carlos Cal dera Lpez.
4. - Experti cia nmero 9700-228-DFC-590-AV-118, de fecha 19
de marzo de 2013 realizada por funcionarios de la Coordi naci n
Nacional, Di reccin de Criminal sti ca Comparativa, Divisi n F sico,
rea de Anl isis del Cuerpo de Investi gaciones Penal es, Cientfi cas y
Criminal sti cas, a un disposit ivo de almacenami ent o de datos,
comnment e denomi nado Disco Video Di git al o DVD, que exhibe
una etiquet a pl egabl e con i nscri pci n de col or negro donde se lee entre
otras GRS-102-2012 y que conti ene declaraci ones rendidas en fecha
13 de septi embre de 2012, por el ciudadano Henrique Capril es
Radonski con ocasi n a l os hechos at ribuidos al Diput ado Juan Carl os
Caldera Lpez.
5. - Experti cia nmero 9700-228-DFC-590-AV-119, de fecha 19
de marzo de 2013 realizada por funcionarios de la Coordi naci n
Nacional, Di reccin de Criminal sti ca Comparativa, Divisi n F sico,
rea de Anl isis del Cuerpo de Investi gaciones Penal es, Cientfi cas y
Criminal sti cas, a un disposit ivo de almacenami ent o de datos,
comnment e denomi nado Disco Video Di git al o DVD, que exhibe
una etiquet a pl egabl e con i nscri pci n de col or negro donde se lee entre
otras GRS-103-2012 y que conti ene l as decl araci ones reali zadas por
el Diput ado Juan Carlos Caldera Lpez en rueda de prensa en fecha 13
de septi embre de 2012.
IV
ADMISIN
A los fi nes de real izar el correspondi ent e pronunciamiento, est a
Sal a Pl ena considera necesario sealar que la Sala Constitucional del
Tri bunal Supremo de Justici a, en sent enci a nmero 1684/ 2008, de
fecha 4 de novi embre de 2008, caso: Carlos Eduardo Gimnez,
est abl eci el procedimi ento a seguir en la tramit acin de las
soli citudes de ant ej uicio de mrito, en t al sentido, seal l o si gui ent e:

El antejui cio de mrito se desarrolla a travs de un
procedimiento especial simo de carcter obli gat orio,
sumario y previo, el cual rompe el esquema del
procedimiento penal ordinario con base en un fuero
constituci onal y legal. En at encin a su natural eza
previa, no l e est permiti do al rgano jurisdicci onal
compet ent e (Tribunal Supremo de Justi ci a en Sala Pl ena)
formular jui ci os val orati vos sobre l a accin, t ipi cidad,
antijuridi cidad, cul pabili dad y punibi lidad, sino l a
simpl e pero det ermi nant e declaratoria de mrito para la
formaci n de la causa penal o enjui ciami ento
propi ament e di cho del f uncionari o.
. . . omissis. . .
Ahora bi en, la Constit uci n de 1999, a pesar de
mant ener en t rminos general es un enunciado si mil ar al
de la Constituci n de 1961 en lo que conci erne al grupo
de al tos funcionarios pbli cos que gozan de l a
prerrogati va procesal del ant ejui ci o de mrito, presenta
algunas dif erencias que result an pertinentes resalt ar; en
primer lugar, se incorporan nuevos f uncionarios -en
virt ud de la j erarqu a y funci ones que ti enen asi gnadas -,
entre los que se encuentran el Vicepresi dent e de la
Repbli ca, el Def ensor del Pueblo y los of ici al es u
ofici alas general es y almirantes de la Fuerza Armada
Naci onal y, en segundo l ugar, se supri me la ref erencia
que se haca a los delitos pol ticos y con ello se
modif ica el criterio para det erminar el rgano
jurisdiccional compet ent e que deber continuar
conociendo de la causa una vez decl arada ha lugar la
soli citud de ant ejui ci o de mrito.

Por su part e, el art cul o 117 de l a Ley Orgni ca del Tribunal
Supremo de Justi ci a, est ablece:
Admi tida la soli cit ud de ant ejui cio de mrito, la Sal a
Plena, dent ro de los treinta das conti nuos si gui ent es
convocar a una audi encia pblica. Ini ciada la
audi encia, el o l a Fiscal General de l a Repbl ica
expondr los argument os de hecho y de derecho en que
fundament a su soli ci tud. Seguidament e, el funci onar io o
funcionaria y su def ensor o def ensora expondrn los
alegatos correspondient es y contarn, en conjunt o, con
el mismo ti empo concedido al mxi mo representante del
Ministerio Pblico. Se admitir rpli ca y
contrarrpli ca.

De i gual forma, el art culo 379 del Cdi go Orgni co Procesal
Penal, ordena:
Reci bida l a querel la, el Tribunal Supremo de Justi cia
convocar a una audienci a oral y pbli ca dentro de los
trei nta das si gui ent es para que el imput ado o i mputada
d respuest a a la querella. Abi erta la audienci a, el o l a
Fiscal General de l a Repbli ca explanar la querella.
Seguidament e, el def ensor o def ensora expondr los
alegatos correspondientes. Se admi ti rn rpli ca y
contrarrpli ca. El i mput ado o imputada tendr la l tima
palabra.

En consecuencia, at endiendo al procedi mient o est abl ecido en la
cit ada sent enci a de la Sal a Constit uci onal del Tribunal Supremo de
Justici a nmero 1684/2008 caso: Carlos Eduardo Gi mnez, en
concordanci a con el art culo 117 de l a Ley Orgni ca del Tri bunal
Supremo de Justi ci a y el art culo 379 del Cdi go Orgnico Procesal
Penal, antes t rascrit os, vist a l a referida soli citud de ant ej uici o de
mrito, veri fi cados l os requisit os de procedencia y los element os de
convi cci n aport ados en l a soli citud incoada por la ciudadana Fiscal
General de l a Repblica Bolivari ana de Venezuela, LUISA ORTEGA
DAZ cont ra el ciudadano, diput ado Juan Carl os Caldera Lpez, por l a
presunta comi sin de hechos punibles referidos a Suposicin de
Val imiento y Legi ti macin de Capit al es previstos y sancionados en los
art culos 79 de la Ley Contra l a Corrupcin y 35 de l a Ley Orgni ca
Contra l a Delincuenci a Organizada y Fi nanci ami ent o al Terrorismo, l a
Sal a Plena del Tribunal Supremo de Justici a de l a Repbli ca
Bol ivari ana de Venezuel a, l a ADMITE cuanto ha lugar en derecho. As
se decl ara.
En consecuencia, se acuerda CONVOCAR a una Audiencia Oral
y Pbli ca, para el quinto (5) d a de despacho si gui ente, a l as diez de
la maana (10: 00 a. m. ), despus que const e en autos la lt ima
noti ficacin, de acuerdo con lo establecido en los artculos 117 de la
Ley Orgnica del Tri bunal Supremo de Justici a y 379 del Cdi go
Orgnico Procesal Penal.
Se ordena noti fi car a l a ciudadana Fiscal General de la
Repbli ca Bolivariana de Venezuel a, LUISA ORTEGA DAZ y al
ciudadano JUAN CARLOS CALDERA LPEZ, de la presente decisin.

V
DECISIN

Por l as razones anteriorment e expuest as, la Sal a Pl ena del
Tri bunal Supremo de Justi ci a, admi nist rando justi cia en nombre de l a
Repbli ca Bolivariana de Venezuela por autoridad de la l ey, decl ara
que:
1. - Es COMPETENTE para conocer de l a soli cit ud de antejui cio
de mrito interpuesta por l a abogada Lui sa Ort ega D az, actuando en su
condi cin de Fiscal General de l a Repbl ica Boli vari ana de Venezuela,
contra el Diput ado a l a Asambl ea Naci onal por el est ado Miranda,
ciudadano JUAN CARLOS CALDERA LPEZ.
2. - ADMITE l a soli citud de ant ejui ci o de mrito cuant o ha l ugar
en derecho.
3. - Acuerda CONVOCAR a una Audienci a Oral y Pbl ica, para
el qui nto (5) d a de despacho si guient e, a las di ez de l a maana (10: 00
a. m. ), despus que const e en autos l a lt ima noti fi caci n, de acuerdo
con lo est abl ecido en los art cul os 117 de la Ley Orgnica del Tribunal
Supremo de Justi ci a y 379 del Cdi go Orgnico Procesal Penal.
Publquese, regst rese, notif quese a l as part es y ofciese lo
conducent e. Cmpl ase l o ordenado.
Dada, firmada y sel lada en el Saln de Despacho de l a Sala
Plena del Tri bunal Supremo de Justici a, en Caracas, a l os diecisi et e
(17) d as del mes de octubre del ao dos mil trece (2013). Aos: 203
de la Independenci a y 154 de l a Federaci n.
LA PRESIDENTA,





GLADYS MARA GUTIRREZ ALVARADO



PRIMER VICEPRESIDENTE, SEGUNDA VICEPRESIDENTA,




FERNANDO RAMN VEGAS TORREALBA DEYANIRA
NIEVES BASTIDAS


Los Directores,




EMIRO GARCA ROSAS YRIS ARMENIA PEA
ESPINOZA





LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIRREZ



Los Magistrados,





FRANCISCO CARRASQUERO LPEZ EVELYN
MARRERO ORTIZ




MALAQUAS GIL RODRGUEZ ISBELIA PREZ
VELSQUEZ





HCTOR CORONADO FLORES CARMEN
ELVIGIA PORRAS DE ROA





LUISA ESTELLA MORALES LAMUO JUAN JOS NEZ
CALDERN





LUIS ANTONIO ORTIZ HERNNDEZ MARCOS
TULIO DUGARTE PADRN





CARMEN ZULETA DE MERCHN A RCADIO
DELGADO ROSALES




JUAN JOS MENDOZA JOVER TRINA
OMAIRA ZURITA




JHANNETT MARA MADRIZ SOTILLO OSCAR
JESS LEN UZCTEGUI




MNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA PAL JOS
APONTE RUEDA




YANINA BEATRIZ KARABN DE DAZ EMILIO ANTONIO RAMOS
GONZLEZ





AURIDES MERCEDES MORA YRAIMA DE JESS
ZAPATA LARA





OCTAVIO JOS SISCO RICCIARDI SONIA
COROMOTO ARAS PALACIOS





CARMEN ESTHER GMEZ CABRERA URSULA MARA
MUJICA COLMENARES



La Secretaria,




OLGA M. DOS SANTOS P.




Exp. N AA10-L-2013-000122
FRVT/