REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIN SUPERIOR

UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA
VICERRECTORADO ACDEMICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLTICAS Y JURDICAS
ESCUELA DE DERECHO
SAN JOAQUIN DE TURMERO, ESTADO ARAGUA

DELITOS ECONMICOS Y BANCARIOS

INTEGRANTES
Marioska Caraballo C.I 21.099.479
Nstor Pea C.I 18.068804
Kleyis Rivodo C.I 17.577.712
Sara Fernndez C.I 21.098.352
Carlos Prez C.I 20.119.173
Guillermo Caballero C.I 13.115.869
SECCIN S

TURMERO, 06 DE FEBRERO DE 2011

DELITO

ANALISIS DE LA LEY EN
GENERAL

SUJETO ACTIVO

Administradores, funcionarios y
empleados de los bancos

SUJETO PASIVO

Ahorristas, personal bancario

DELITO

SIMULACIN De
REPOSICIN CAPITAL

SUJETO ACTIVO

Los socios y los miembros de

las juntas directivas
Indeterminado porque no
exige en el agente una
cualidad especial

BIEN JURIDICO
TUTELADO

Dinero efectivo, ttulos valores,

acciones, crditos

SUJETO PASIVO

OBJETO MATERIAL
DEL DELITO

Dinero, Crditos y Moneda

Extranjera

BIEN JURIDICO
TUTELADO

El Dinero De Los Clientes

VERBO RECTOR

Apropiar

OBJETO MATERIAL
DEL DELITO

Dinero, Crditos y Moneda

Extranjera

VERBO RECTOR

Realizar

Modo: Se Apropian De Los

Bienes.
FORMA DE
COMISION (MODO,
TIEMPO Y LUGAR)

Modo: Suscripcin Simulada

o Reciproca De Acciones
FORMA DE
COMISION (MODO,
TIEMPO Y LUGAR)

Tiempo: Al Hacer
Capitalizacin Ante La
Superintendencia De Bancos

Lugar: La Entidad Bancaria

Lugar: Superintendencia De
Bancos

DELITO

CAPTACION INDEBIDA

SUJETO ACTIVO

Indeterminado porque no
exige en el agente una
cualidad especial

SUJETO PASIVO

Indeterminado porque
podra ser cualquier persona
que este sometido al control
de la Superintendencia de
Bancos y Otras Instituciones
Financieras.

BIEN JURIDICO
TUTELADO

Dinero, Crditos y Moneda

Extranjera

OBJETO
MATERIAL DEL
DELITO

Dinero Efectivo - Crditos

VERBO RECTOR

Intermediar

FORMA DE
COMISION (MODO,
TIEMPO Y LUGAR)

Modo: Intermediar sin

autorizacin en las
actividades financieras,
crediticias y cambiaria
Tiempo: En cualquier
momento de los das activos
bancarios
Lugar: Entidades Bancarias

DELITO

APROBACION
INDEBIDA DE
CREDITOS

SUJETO ACTIVO

Miembros De La Junta
Administradora,
directores, directores,
administradores
funcionarios y empleados
del banco

SUJETO PASIVO
BIEN JURIDICO
TUTELADO
OBJETO
MATERIAL DEL
DELITO
VERBO RECTOR

El Banco o Cualquier Otra

Institucin Financiera
Dinero Atreves De
Crditos
Dinero, Crditos y
Moneda Extranjera
Aprobar

Modo: Aprobacin de
Crditos Sin Cumplir Los
Requisitos Mnimos En
Perjuicio Del Banco u Otra
FORMA DE
Institucin Financiera
COMISION (MODO,
Tiempo: En La
TIEMPO Y LUGAR)
Aprobacin De Un Crdito
Lugar: Entidades
Financieras o Bancarias

DELITO

APROPIACIN O
DISTRACIN DE R.

SUJETO ACTIVO

Los miembros de la junta

administradora, directores,
administradores,
funcionarios o empleados de un
banco, entidad de ahorro y
prstamo, institucin
financiera o casa de cambio

SUJETO PASIVO
BIEN JURIDICO
TUTELADO
OBJETO MATERIAL
DEL DELITO
VERBO RECTOR

SUJETO ACTIVO

SUJETO PASIVO

Banco, entidad de ahorro y

prstamo, institucin financiera o OBJETO MATERIAL
DEL DELITO
casa de cambio
BIEN JURIDICO
TUTELADO
Dinero, Crditos y Moneda
Extranjera
VERBO RECTOR
Dinero Efectivo - Crditos

Tiempo: En El Lapso De
Operaciones Bancarias.
Lugar: La Entidad Bancaria

FRAUDES
DOCUMETALES
Indeterminado porque no
exige en el agente una
cualidad especial
Indeterminado porque podra
ser cualquier persona que este
sometido al control de la
Superintendencia de Bancos
y Otras Instituciones
Financieras.
Dinero, Crditos y Moneda
Extranjera
Dinero Efectivo - Crdito
Forjar
Modo: Colocan Informacin
Falsa o Adulteran datos en
documentos

Apropiar
Modo: Se Apropian De Los
Bienes.

FORMA DE
COMISION (MODO,
TIEMPO Y LUGAR)

DELITO

FORMA DE
COMISION (MODO,
TIEMPO Y LUGAR)

Tiempo: Al Realizar las

Operaciones En Los Bancos
u Otras Instituciones
Financieras
Lugar: En Los Bancos u
Otras Instituciones
Financieras.