Actividad No.

1) Elaborar una Acta de Asamblea General constitutiva

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA SOCIEDAD TECHNOLOGY
INNOVATION THE FIVE TI5, S. R. L. Capital Social RD$ 100,000.00
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, el da cuatro (04) del mes de
marzo del ao dos mil diez (2010), siendo las diez (10:00) horas de la maana, en
Santo Domingo, Distrito Nacional, convinieron en reunirse y se reunieron los socios
de la compaa Tecnology Innovation The Five TI5 S.R.L., cuyos nombres y
generales se consignan en la lista de presencia que se anexa, a fin de constituir la
Asamblea General Constitutiva de sta y decidir sobre los asuntos tratados en la
agenda sometida a su consideracin. Luego de formar la directiva provisional,
presidida

por

el

seor JORGE

RAFAEL TORRES CALCAO,

como Gerente-

Presidente, previa comprobacin del qurum reglamentario, el Gerente expuso que

el objeto de la asamblea era formalizar la constitucin de esta sociedad. Una vez
comprobado el qurum de los socios presentes, que corresponden a la totalidad de
los que han suscrito y pagado las cuotas, la Gerente procedi a declarar abierta la
ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA de esta sociedad la cual tiene un Capital
Social de CIEN MIL PESOS DOMINICANOS (RD$100,000.00) dividido en MIL
(1,000) cuotas de CIEN PESOS DOMINICANOS (RD$100.00) cada una, las cuales
se encuentran ntegramente pagadas. Y de inmediato, el pleno de la Asamblea pas
al conocimiento de la Agenda que se transcribe a continuacin:
AGENDA
1.-APROBACIN de los Estatutos Sociales de la sociedad;
2. -DESIGNACIN de los primeros Gerentes.;
3. -DECLARAR definitivamente constituida la sociedad;

4.-AUTORIZAR y otorgar poder especial para que procedan abrir y manejarcuentas

bancarias de manera conjunta a nombre de esta sociedad;
5.-DESCARGAR los miembros constitutivos;
6.- DECIDIR otras cuestiones de inters para la sociedad.

EL Gerente, una vez aprobada la agenda arriba descrita, someti al pleno de la

Asamblea General Constitutiva, una copia de los Estatutos Sociales de fecha cuatro
(04)del mes de marzo del ao dos mil diez (2010), firmada por el Socio Fundador.
Despus de un intercambio de opiniones entre los socios presentes y representados
fue aprobada por UNANIMIDAD DE VOTOS las siguientes resoluciones:
PRIMERA RESOLUCIN
Aprobar como al efecto aprob los Estatutos Sociales de dicha compaa, que fueron
ledos, discutidos y analizados por todos los socios, en fecha cuatro (04)del mes
de marzo del ao dos mil diez (2010).
SEGUNDA RESOLUCIN
Designar como al efecto design, a los PRIMEROS GERENTES de esta sociedad,
para un perodo de un (1) aos, recayendo la designacin en los seores:
JORGE RAFAEL TORRES CALCAO ..................................Gerente Presidente
JAYRO FRANCISCO MARTINEZ PIMENTEL...............Gerente Vicepresidente
PEDRO DIOMEDES VARGAS................................................... Gerente -Secretario

Los miembros presentes aceptaron dicho cargo por el perodo sealado.

TERCERA RESOLUCIN
Se declara definitivamente constituida esta compaa, comisionando a la

PRIMERA

GERENTE, para que a su vez designe a uno de sus miembros para que proceda a
gestionar los trmites relativos a los depsitos de documentos y publicacin que
establece la ley para culminar con la constitucin definitiva de la sociedad en
formacin.
CUARTA RESOLUCIN
LOS MIEMBROS , en pleno, de la sociedad comercial TECHNOLOGY
INNOVATION THE FIVE TI5, S. R. L., AUTORIZAN formalmente a los
seores, JORGE RAFAEL TORRES CALCAO, de nacionalidad dominicana, mayor
de edad, soltero, portador de la cdula de identidad y electoral No. 031-0010772-5,
domiciliado y residente en la ciudad de

Santiago de los Caballeros, R. D.,

JAYRO

FRANCISCO MARTNEZ PIMENTEL, de nacionalidad dominicana, mayor de edad,

soltero,

portador

de la cdula

de

identidad

y electoral

7, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los

No. 117-0004405-

Caballeros,

R. D.,

PEDRO DIOMEDES VARGAS, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, soltero,

portador de la cdula de identidad y electoral No. 031-0113261-5, domiciliado y
residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, R. D.Para que de manera
conjunta procedan a solicitar la apertura de cuentas bancarias y su correspondiente
manejo, suscripcin de prstamos, tarjetas de crdito, lneas de crdito, garantas
prendaras, pagos de cheques, giros, letras de cambios y pagars, a nombre yen
representacin de la Compaa, as como tambin a realizar cualquier otro tipo de
actividad bancaria necesaria para el ptimo desenvolvimiento de sta sociedad de
comercio.Asimismo queda autorizado para manejar las cuentas utilizando el
servicio de Internet Banking, para que proceda a operar las cuentas de la compaa
por la va del Internet y el servicio de gestin de cuentas por telfono o por cualquier

otro medio de Telecomunicaciones que el Banco utilice como canal de administracin

de las mismas.
QUINTA RESOLUCIN
Se descargan a los miembros constitutivos de la sociedad TECHNOLOGY
INNOVATION THE FIVE TI5, S. R. L., para culminar con la constitucin definitiva de
la sociedad en formacin.
SEXTA RESOLUCIN
Despus de adoptar las resoluciones y no existiendo otro asunto que tratar,

los

Gerentes

de

declararon

clausurada

la

presente

Asamblea

Constitutiva

TECHNOLOGY INNOVATION THE FIVE TI5, S. R. L., levantndose la presente Acta

la cual fue leda alas once (11:00) horas de la maana, del da, mes y ao arriba
indicados, firmando la presente Acta todos los Socios presentes, en seal de
conformidad con el contenido de la misma.

_______Jorge Rafael Torres Calcao___

JORGE RAFAEL TORRES CALCAO

____PabloPascual Rodrguez Rodrguez___

PABLO PASCUAL RODRGUEZ RODRGUEZ

Pedro Dimedes Vargas

PEDRO DIOMEDES VARGAS

____Jayro Francisco Martnez Pimentel_____

JAYRO FRANCISCO MARTNEZ PIMENTEL

_____Carlos Manuel Rodrguez Torres____

CARLOS MANUEL RODRGUEZ TORRES