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EL FRAUDE A LA LEY
Definicin
Segn Bonnemaison (2008), el fraude a la ley es el cambio deliberado y
consciente de un factor de conexin con el propsito de descartar las
prescripciones de un sistema legal al que una persona est normalmente
vinculada, para sustituidas por las de un ordenamiento ms favorable a sus intereses. Existe fraude cuando el cambio de ley, en lugar de ser una consecuencia
normal del uso del factor de conexin, ha sido el objeto de dicho cambio obtenido
por medios engaosos.
El realizador del fraude en Derecho Internacional Privado pretende liberarse de
una norma de derecho material interno que le resulta incmoda o impeditiva, lo
cual se logra mediante la sustitucin de la vigencia de las normas internas en
cuestin por la de otra norma interna extranjera que no le impone lo que a l le
estorba o permite lo que l busca. El medio tcnico para concretar esta conducta
es la manipulacin de un factor de conexin establecido en su propia norma de
conflicto.
En el Digesto de Paulo se encuentra una clara distincin entre los conceptos de
violacin de la ley y fraude a la ley. Hay violacin cuando se hace lo que la ley
prohibe; en cambio, hay fraude cuando, salvando la letra de la ley, se llega a un
resultado por un camino torcido o incorrecto. As lo dice la sentencia
latina: Contra legem jacit, is qui jacit quod lex prohibet; in fraudem vera, qui, sal
vis verbis legiJ~ sentetiam eius circunienit, La esencia del fraude consiste en el
propsito de burlar el espritu de la norma, para lo cual el sujeto se refugia en el
texto de la misma. El sentido tcnico del fraude no supone una violacin formal de
las reglas de Derecho, pero presume la utilizacin de una norma de conflicto para
desplazar la conexin hacia un ordenamiento que favorezca su inters particular y
determinado.
Elementos
El concepto de fraude tiene dos elementos que lo conforman: el animus
y el corpus. El primero es el elemento subjetivo, la intencin de evadir una
legislacin a la cual una persona est ordinariamente sometida. El segundo es la
materializacin del propsito fraudulento, su exteriorizacin mediante el cambio
real de un factor de conexin. La definicin que ofrece el autor chileno Duncker
Biggs puntualiza sobre estos extremos: el fraude consiste en sustraerse voluntaria
y conscientemente a una ley determinada y colocarse bajo el imperio de otra,
mediante el cambio efectivo de alguno de los factores de conexin.
Derecho Venezolano
El artculo 6 de la Convencin Interamericana sobre Normas Generales de
Derecho Internacional Privado, contempla la excepcin del fraude a la ley frente a
la aplicacin del Derecho extranjero mediante esta frmula:
La norma del artculo 3 del Cdigo Bustamante clasifica en tres categoras las
leyes de los Estados contratantes, para el ejercicio de los derechos civiles y el
goce de las garantas individuales idnticas. Estas clases de leyes son: a) las que
se aplican a las personas en razn de su domicilio o su nacionalidad,
denominadas personales o de orden pblico interno; b) las que obligan a todos los
que residen en el territorio de un Estado, sean o no nacionales, denominadas
territoriales, locales o de orden pblico internacional; y c) las que se aplican
solamente mediante la manifestacin, interpretacin o presuncin de la voluntad
de las partes, denominadas voluntarias o de orden privado.
Por otra parte, las disposiciones de los artculos 4 y 5 ibidem consagran el carcter
de orden pblico internacional de los preceptos constitucionales y de las reglas de
proteccin establecidas por el Derecho Poltico y el Derecho Administrativo. De
este mismo rango son varias disposiciones relativas a materias civiles y
mercantiles, tomo la que da al hijo el derecho a alimentos, las que se refieren a
cuestiones sucesorales, las concernientes al Registro Civil, y las que respectan a
ciertos actos de obligatoria inscripcin en el Registro Mercantil. Igualmente, tienen
este carcter las leyes de sanidad, las penales y las de polica y seguridad, as
como las que tienen que ver con la competencia de los tribunales, las formas del
proceso, los recursos contra las decisiones judiciales y los modos de ejecucin de
las sentencias.
Las anteriores disposiciones son, a juicio de Herrera Mendoza, uno de los ms
importantes mritos del Cdigo, dado que en ellas se hace una minuciosa y
metdica clasificacin de las instituciones de riguroso orden pblico que, por tanto,
excluyen la eficacia extraterritorial de leyes y sentencias extranjeras.
La orientacin del Cdigo Bustamante en materia de orden pblico internacional
est directamente vinculada a la doctrina de Mancini, lo que le da un alcance muy
amplio, conceptundolo como una norma de aplicacin apriorstica y no como una
excepcin. En este marco se produce la confusin entre orden pblico internacional y leyes territoriales de ineludible aplicacin a nacionales y extranjeros.
Se ha considerado, por va de crtica, que la norma del artculo 4 del Cdigo,
segn la cual los preceptos constitucionales son de orden pblico internacional,
es correcta slo en cuanto a ciertos principios de Derecho pblico o privado que
sean fundamentales para el Estado en su organizacin y funcionamiento; de aqu
que resulta incorrecta respecto de otros preceptos constitucionales que no tienen
que ver con relaciones entre particulares que por su naturaleza son ajenas al
orden pblico internacional.
Ley de Derecho Internacional Privado
El eventual rechazo del Derecho extranjero, como consecuencia del empleo por el
juez de la excepcin del orden pblico internacional, es el resultado de la
confrontacin entre el Derecho extranjero competente y los principios
fundamentales del Estado sentenciador: en presencia de una norma extranjera
incompatible se descarta su aplicacin en defensa de esos mismos principios.
Bibliografa
Bonnemaison W., Jos L. (2008). Curso de Derecho Internacional
Privado. Valencia-Caracas, Venezuela: Vadell Hermanos Editores.
Guerra Iiguez, Daniel. (2001). Derecho Internacional Privado. Venezuela:
Kelran Editores, C. A.