Guía de Seguridad para Los Actores de La Cadena de Suministro - Dijin 2013

GUA DE
SEGURIDAD
PARA LOS ACTORES
DE LA CADENA
DE SUMINISTRO
Herramienta prctica para la prevencin de riesgos
asociados a la seguridad
ISBN 978-958-98894-3-5
www.fse.gov.co
Direccin de Investigacin Criminal e INTERPOL
Polica Nacional
Frente de Seguridad Empresarial
GUA DE SEGURIDAD PARA LOS ACTORES DE LA

CADENA DE SUMINISTRO
Herramienta prctica para la prevencin de riesgos

asociados a la seguridad
IV Edicin
2013
Bogot D.C, Colombia
Polica Nacional
Ministerio de Defensa Nacional

Polica Nacional de Colombia
ISBN 978-958-98894-3-5
Mayor General
Rodolfo Palomino Lpez
Director General Polica Nacional
Mayor General
Luz Marina Bustos
Subdirectora General Polica Nacional
Mayor General
Jorge Hernndo Nieto Rojas
Director de Investigacin Criminal e INTERPOL
Coronel
Luis Humberto Poveda Zapata
Subdirector de Investigacin Criminal
Teniente Coronel
Gelbert Hernando Cortes Rueda
Jefe de rea Investigativa de Delitos Contra el Patrimonio Econmico
Edicin
Mayor
Gelga Buitrago Martnez
Jefe Frente de Seguridad Empresarial DIJIN
Polica Nacional
Frente de Seguridad Empresarial
Diseo e Impresin
Rasgo y Color SAS
Bogot D.C., Colombia, Septiembre de 2013
TABLA DE CONTENIDO
AGRADECIMIENTOS
PRLOGO
PRESENTACIN
10
OBJETIVOS
12
CAPTULO 1.
13
CONTEXTUALIZACIN DE NEGOCIOS: EL ESTADO

ACTUAL DEL PAS Y LAS NUEVAS TENDENCIAS
13
Seguridad y competitividad: Desafos de los Tratados de Libre Comercio. 13

Contrastes y Bemoles
15
Poltica Exterior Colombiana.
15
TLC en operacin: Estrategias y retos del sector privado.
16
Estrategias y retos para Colombia
18
Plan de Estmulo para la Productividad y el Empleo (Pipe).
18
Ronda 2012.
22
Riesgos globales.
22
CAPTULO 2.
25
MARCO NORMATIVO
25
Marco normativo general
25
Estructura empresarial
25
Documentos en transporte de carga terrestre
26
Relaciones econmicas
26
Condiciones de equipos
26
Polica Nacional
Seguridad y equipos.
28
Restriccin vehicular domingos y festivos.
28
Transporte de alimentos.
28
Trnsito aduanero.
28
Transporte multimodal.
29
Transporte internacional.
29
Transporte mercancas peligrosas, hidrocarburos y

sustancias controladas.
29
Normas de trnsito
30
CAPTULO 3.
31
GESTIN DEL RIESGO EN LA CADENA DE SUMINISTRO.
31
De la cadena de suministro
31
Qu es una cadena de suministro?
32
Participantes en la cadena de suministro
33
Una cadena de suministro segura ofrece
35
De la gestin del riesgo.
35
Matriz de riesgos por actores de la cadena de suministro
39
CAPTULO 4.
83
DELITOS QUE AMENAZAN LA CONTINUIDAD

DE LOS NEGOCIOS.
83
Delitos informticos
83
Hurto de mercanca
86
Estafa
93
Delitos que afectan a las empresas petroleras
105
Explotacin ilcita de yacimientos mineros
110
116
Hurto de vehculos
121
Hurto a entidades comerciales
129
Hurto a residencias
133
Lavado de activos
139
CAPTULO 5.
153
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIN
153
Sistema de prevencin empresarial
153
Frente de seguridad empresarial
159
La denuncia y sitios de recepcin
167
CAPTULO 6.
171
Propuesta Modelo Sistema de Gestin Integral de la

Seguridad Empresarial SISEM
171
CAPTULO 7
177
BUENAS PRCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS.
177
Testimonios de empresas que han trabajado con cadena de suministros 177

Lecciones aprendidas.
180
Polica Nacional
AGRADECIMIENTOS
A todas las personas e instituciones que aportaron de manera activa

en la elaboracin de la Gua Prctica de Seguridad para los Actores de
Colombia una herramienta para la prevencin de riesgos asociados a la
seguridad.
De manera especial a los integrantes del Comit Editorial: Mayor Gelga
Buitrago Martnez, Intendente Hernando Rojas Balaguera, Eduardo
Moreno, Miller Romero, Adriana Paola Espitia, Adriana Carolina Rojas,
Diana Cabrera y Andrs Rodrguez, expertos en seguridad y gestin del
riesgo.
A la organizaciones ALPINA, Business Allianz Security Commerce
(BASC) Captulo Bogot, Cmara de Comercio de Bogot, Observatorio
del Delito de la DIJIN, OET, Protekto, equipo de trabajo del Frente de
Seguridad Empresarial.
As como a las entidades patrocinadoras FASECOLDA y Occidental de
Colombia.
Teniente Coronel GELBERT HERNANDO CORTES RUEDA

Jefe rea de Delitos Contra el Patrimonio Econmico
Polica Nacional
PRLOGO
Colombia ha presentado un escenario favorable en trminos econmicos durante el 2013,
convirtindose en un ejemplo de slida economundial; as lo demuestran las cifras presentadas
por el Ministerio de Hacienda y que dan cuenta
que en el primer trimestre del ao, la economa del pas demostr un crecimiento del 2,8%
y ocup el puesto nmero 28 de los pases con
mejor crecimiento.
Como valor agregado al creciente optimismo, se encuentran las acciones
que en materia de Poltica Exterior ha venido desarrollado el Gobierno
actual con relacin a la implementacin y el fortalecimiento de una
poltica de integracin regional y mundial. En este tema se suman entre
otros, los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unin
Europea, as como los acuerdos comerciales con la Asociacin Europea
de Libre Comercio, Canad, Chile, la Comunidad Andina, Mxico y
vigor: Corea, Costa Rica, Israel, Japn, Panam y Turqua, as como los
esfuerzos realizados en materia de seguridad para mantener un entorno
continuidad del negocio de las empresas en Colombia.
Sin duda, este positivo panorama ha estado respaldado en la ltima dcada
por el mejoramiento de las condiciones de seguridad en el pas. Eso no
quiere decir que las empresas no sean vctimas de la criminodinmica
que afecta su patrimonio econmico y por tanto su continuidad de
negocio, al contrario, como parte de los riesgos asociados a seguridad,
cada vez se evidencia una mayor necesidad de anticiparse y generar una
mejor gestin de este tipo de amenazas, que les permita enfrentarse a los
retos que demanda un mundo dinmico y cambiante que est exigiendo
competitividad y productividad para captar otros segmentos de mercado.
En este punto, es muy importante considerar los esfuerzos que en materia
de seguridad se han desarrollado desde el Gobierno colombiano, pues
sin duda alguna, este elemento resulta vital para una incursin efectiva en
el mercado internacional y la inversin extranjera en Colombia.
empresas necesitan estar atentas a los retos y obstculos que este hecho
trae para el desarrollo de sus procesos corporativos.
Dado su rol, la Polica Nacional ha desplegado toda una doctrina en
materia de prevencin de la criminalidad que afecta el patrimonio
econmico de los ciudadanos, y especialmente el de las empresas, a
travs del Programa Frente de Seguridad Empresarial (FSE) que lidera
la Direccin de Investigacin Criminal e INTERPOL (DIJIN), actividad
apoyada por la labor de reaccin y judicializacin que permite focalmente
asistir a las empresas.
La optimizacin de las herramientas del Estado se ha materializado desde
hace 13 aos con la creacin de esta iniciativa, dirigida por la Polica
Nacional y fortalecida por los empresarios que lo integran, cristalizando
privado; con el objetivo de enfrentar de manera conjunta la criminalidad
e internacionales que apuestan sus inversiones y patrimonio en nuestro
pas.
En este escenario, el trabajo conjunto ha generado un balance positivo
en los indicadores de gestin de la prevencin desde la investigacin
criminal, y especialmente, ha permitido consolidar esfuerzos como la
publicacin de esta Gua de Seguridad para los Actores de Cadena de
lecciones aprendidas, buenas prcticas, recomendaciones y en general
por cada actor o tipo de negocio que hace parte de esa sinergia entre
asociados del negocio y autoridades.
Mayor General RODOLFO PALOMINO LPEZ

Director General Polica Nacional
Polica Nacional
PRESENTACIN
Respondiendo a las necesidades de un mundo
altamente dinmico, para la Polica Nacional es
un reto y un deber, que en el marco de la operacionalizacin del sistema de prevencin Corazn Verde y de los mecanismos de vinculacin ciudadana, especialmente de los gremios,
nivel directivo y estratgico para la seguridad
del mercado representado en nuestro programa
Frente de Seguridad Empresarial, se pueda promover en un modelo de red empresarial, la prevencin, reaccin y caracterizacin de los delitos que afectan el patrimonio econmico de las empresas, as como su
infraestructura, recursos y personal, generando nuevas estrategias para
la judicializacin y reduccin de los ndices de criminalidad.
inversin extranjera, que da a da se fortalece con los procesos que ha
promovido la Poltica Exterior del actual Gobierno y de sus apuestas
por las locomotoras (infraestructura, vivienda, agricultura, minera e
innovacin) para el desarrollo del pas.
En el esfuerzo permanente de la Institucin por fortalecer los lazos
la Direccin de Investigacin Criminal e INTERPOL DIJIN realiza, en
forma trianual, un trabajo permanente de coordinacin, cooperacin e
intercambio con el sector privado del pas, para promover su seguridad
y apoyar su prosperidad, que en la presente vigencia se evidencia con
la produccin de la IV edicin de la Gua de Seguridad, antes Manual,
para los actores de la cadena de suministro y que representa un alcance
holstico de la sinergia entre actores, pasando de dirigirse exclusivamente
al transporte terrestre de carga para ampliarse a todos los asociados de
negocio de este sector, con un enfoque sistmico, que permite no slo
estandarizar procedimientos, sino aportar a la reduccin de los riesgos
asociados a la seguridad.
En la primera parte de esta publicacin se contextualiza la situacin
actual y las tendencias del pas en materia de comercio y seguridad que
vigente para ofrecer una visin general de la normatividad bajo la cual se
10
desenvuelven los procesos de la cadena de suministros, posteriormente,

el lector encontrar una conceptualizacin sobre la gestin del riesgo,
riesgos frecuentes y su correspondiente plan de continuidad, la cual con
un mayor peso de importancia, de acuerdo al tipo de negocio permitir
aplicar.
Generando un hilo conductor, luego se presenta un balance de los delitos
caracterizados que amenazan frecuentemente la continuidad de los
negocios, desde el conocimiento que ha desarrollado el Observatorio
del Delito de la DIJIN dada la experiencia y cobertura de nuestra Polica
Judicial, para terminar en una actualizacin de la infraestructura policial
disponible para los empresarios que hacen parte del Frente de Seguridad
Empresarial, lo que va a permitir que conozcan los servicios y actividades
de prevencin, as como los protocolos de reaccin, como parte de una
de las redes para la convivencia y seguridad ciudadana ms importantes
del pas.
Finalmente, aparecen lecciones aprendidas y algunos tips o
recomendaciones de prevencin para tener en cuenta. Esto no slo
recaba sobre la corresponsabilidad, sino tambin en la necesidad de
tener una activa participacin como empresarios, en el conjunto de
las estrategias orientadas a reducir la probabilidad de ocurrencia de las
causas generadoras de violencia. Por ltimo, se encuentran testimonios
de importantes empresas del pas que han mejorado sus procesos
cadenas de suministro, incorporando a la institucin policial como uno de
esos actores que les permite recibir continuamente valores agregados a
travs de la innovacin y la efectividad con la que presta el servicio.
Para terminar, queremos hacer extensivos nuestros agradecimientos a
todas las personas y agremiaciones que contribuyen de manera constante
con su compromiso y participacin en las actividades que promueve el
FSE encaminadas a reducir la criminalidad que afecta a los empresarios
del pas, conscientes de que el trabajo conjunto, genera mayor valor y
aporte a las condiciones de tranquilidad y convivencia que merece la
sociedad.
Mayor General JORGE HERNANDO NIETO ROJAS
Director de Investigacin Criminal e INTERPOL
11
Polica Nacional
OBJETIVOS
General
Entregar a los diferentes actores de las cadenas de suministro, una
gua prctica o herramienta para la prevencin de riesgos asociados a
los ndices de criminalidad que afectan al sector productivo, y en
consecuencia, mejorar las condiciones de seguridad y convivencia
ciudadana en Colombia.
t
Determinar el contexto al que se enfrenta Colombia actualmente

y los retos de seguridad que deben enfrentar los actores de las
cadenas de suministros.
t
Proporcionar recomendaciones al sector empresarial que

permitan mitigar el riesgo en el desarrollo de sus actividades,
aportando con esto a la competitividad y productividad.
t
12
el desarrollo de los procesos productivos y comerciales, as como

enunciar los recursos e infraestructura de la Polica Nacional para
apoyar la seguridad empresarial.
CAPTULO 1
CONTEXTUALIZACIN DE NEGOCIOS: EL
ESTADO ACTUAL DEL PAS Y LAS NUEVAS
TENDENCIAS
Para el desarrollo de la gua, es de vital importancia reconocer el contexto
al que actualmente se enfrenta Colombia en relacin con las tendencias
comerciales y frente a los procesos de seguridad y paz que vive el pas.
Esto permitir, entender el escenario en el que se van a desenvolver las
empresas nacionales e internacionales frente a los retos que demanda
la insercin en un mundo comercial altamente competitivo, teniendo en
de paz que se desarrollan en la Habana, Cuba.
Seguridad y competitividad: Desafos de los Tratados de

Libre Comercio
La evolucin de Colombia en los ltimos aos ha sido positiva. Es
posible contar avances en todos los aspectos en que se desenvuelve el
que cuenta, as como por el acceso que tiene a las distintas regiones
y fronteras, gracias a la posicin que ocupa. Es as como se destaca el
crecimiento evolutivo que ha presentado el rengln econmico del pas.
De esta manera, a nivel mundial, la economa colombiana ha tenido
un reconocimiento importante, al considerrsele como integrante del
grupo de los CIVETS1(BANCO HSBC), en donde se le reconoce como
1
Denominacin del Banco HSBC, acrnimo para referirse a los mercados emergentes de
Colombia, Indonesia,Vietnam, Egipto, Turqua y Sudfrica.
13
Polica Nacional
una de las economas emergentes ms atractivas para los inversionistas
que tendr un dinamismo especial en los prximos aos.
Turkey
Egypt
Vietnam
Colombia
Indonesia
South
Africa
internacional. Con un gran recorrido, entre los que se destacan:

t
Ocho veces miembro del Consejo de Seguridad de la Organizacin

de Naciones Unidas (ONU).
t
Presidente del G77, China (1993).
t
Presidente de los Pases No Alineados (NOAL) entre 1995-1998.
t
Dos veces con la Secretara General de la Organizacin de

Estados Americanos (OEA).
t
Recientemente, hasta junio de 2012, en la Secretara General de

la Unin de Naciones Suramericanas (UNASUR).
t
Presidente pro-tempore de la Comunidad Andina (CAN) y

actualmente ejerce la Secretaria General de la Asociacin de
Estados del Caribe.
Esto demuestra que Colombia ha migrado en los ltimos aos de un

pas en emergencia, a un pas emergente. Sin embargo, el camino de
que frenan y entorpecen las lneas de desarrollo.
14
Contrastes y Bemoles
Si bien es cierto, Colombia muestra cifras interesantes para los
inversionistas respecto a la estabilidad y el crecimiento econmico,
tambin existe un alto nivel de desigualdad. Segn el Programa de las
GINI es de 0.539 para el 2012, presentando una reduccin en la desigualdad
respecto al 2011, en donde el indicador marc 0.548, cuando fue el pas
ms desigual de Amrica Latina y el tercero con mayor desigualdad del
mundo entre 129 naciones despus de Hait y Angola. Adems de quedar
en el puesto 87 entre 187 pases en cuanto a desarrollo humano se trata.
As mismo, el ndice de reputacin para el 2011, ubica a Colombia en el
lugar 47 con 37,08 puntos por debajo de todos los pases latinoamericanos
incluidos, siendo slo superado por Nigeria (30,91), Pakistn (27,17),
Irn (22,65) e Irak (21,78). Este indicador fue obtenido a travs de la
informacin compilada por medio de 42 mil habitantes encuestados de
los pases del G8. Las variables ponderadas para estas encuestas fueron:
seguridad y cuidado al medio ambiente.
Poltica Exterior Colombiana.

En el Plan Nacional de Desarrollo denominado Prosperidad
Democrtica 2010 - 2014, promovido por el gobierno del Presidente
de las relaciones internacionales, tanto en el mbito multilateral como
tambin en la bsqueda de nuevos socios y alianzas estratgicas en el
mbito internacional (SANTOS, 2010).
Los pilares sobre los cuales se establece el Plan Nacional de Desarrollo
Prosperidad Democrtica son: Innovacin, Buen Gobierno, Relevancia
y Sostenibilidad Ambiental, que se unen bajo un lineamiento de
convergencia y desarrollo regional. Este progreso se plantea como una
sinergia entre el comercio, las relaciones bilaterales, los socios regionales,
la inversin y el cambio tecnolgico.
Con base en dicha sinergia, se pone en marcha la integracin con
Amrica Latina y el Caribe para generar ms oportunidades de comercio,
inversin e intercambio tecnolgico. Igualmente, con el fortalecimiento
15
Polica Nacional
una fortalecida presencia diplomtica, adems de la apertura de nuevos
mercados y la atraccin de inversin extranjera.
Cada una de estas integraciones fundamentadas en el posicionamiento de
temas en torno a la ciencia, tecnologa, innovacin, educacin de calidad,
capacitacin laboral y profesional, tecnologa, conocimiento agrcola,
energa, cambio climtico, biodiversidad, cooperacin en seguridad y
gestin internacional para la prosperidad.
TLC en operacin: Estrategias y retos del sector privado

Es notable como en los ltimos aos Colombia ha desarrollado un
incremento importante en materia de acuerdos comerciales, contando
con 19 de ellos activos y estimando que para el 2014 se tengan 14
acuerdos comerciales ms. (DIAZ, 2012)
Con la idea de dar continuacin a la agenda y cumplir con los objetivos

proyectados, se persiguen acuerdos con Asia, Oceana, Oriente Medio,
Norte de frica (MENA), Euroasia y frica.
El desarrollo de estas estrategias esta soportado por ejes de integracin
como las Naciones Unidas, la Organizacin de Estados Americanos,
MERCOSUR, UNASUR, la Comunidad Andina y la Asociacin Estados del
Caribe (AEC), bajo un plan de accin que incluye acuerdos comerciales
16
Respecto a los acuerdos comerciales, el primer pas asitico con el cual

Colombia tiene un convenio de este tipo, es Corea del Sur; se encuentran
prximos a negociacin acuerdos con Japn, Australia, y China. As
mismo, se tienen convenios vigentes de proteccin de inversin con las
negociar con Singapur.
Colombia, Per y Chile. Este acuerdo de cooperacin tendr como

nfasis el diseo de iniciativas de promocin que permitan aumentar los
destinos tursticos, y otros que los pases consideren relevantes (Alianza
El crecimiento colombiano que se est generando en varios sectores,
(obras civiles, industria, comercio, minera, tasa de inversin y consumo
en los hogares), hace que a Colombia la vean como una plaza prspera
para la inversin. Razn por la cual se cataloga como el tercer pas
receptor de inversin extranjera directa en Amrica Latina, despus de
Brasil y Mxico.
Ahora bien, cada una de las cinco regiones en que se divide Colombia,
posee sectores claves para la inversin extranjera directa, en donde los
servicios, manufacturas y agro, son los ms atractivos para dicha inversin.
17
Polica Nacional
Finalmente, para reforzar y hacer competitivas a las empresas en estos
sectores, existe la unidad nacional de innovacin y desarrollo que a travs
desarrollo de nuevas empresas.
Estrategias y retos para Colombia

Hoy no hay marcha atrs con el proceso de internacionalizacin, en
consecuencia el desarrollo de la poltica de integracin de Colombia con
el mundo, es una prioridad.
Para esto, avanzar en los grandes proyectos de integracin como la
con el fortalecimiento de PROEXPORT en el exterior, representan un
punto estratgico para cumplir con la poltica de integracin, y estimular
Inversin Extranjera Directa IED en los sectores
productivos del pas.
Con iniciativas como las de INNPULSA, se generan mayores niveles de
diferenciacin de los productos y servicios, con una gran exigencia por
parte de los clientes y de la alta competitividad prevaleciente.
Otro reto est dado por el rezago de productividad empresarial y
competitividad del pas, por ello, es necesario reducir al mximo los
niveles de informalidad, reconociendo el potencial de los servicios
en nuestra economa, que de hecho, es una de las prioridades para la
insercin en los negocios internacionales.
As mismo, apoyar el crecimiento potencial del turismo y de la logstica,
son puntos neurlgicos para el comercio exterior, que a su vez requieren
mantener y aumentar la cooperacin en materia de seguridad.
Plan de Estmulo para la Productividad y el Empleo (PIPE).

El PIPE, es un paquete de medidas diseado por el gobierno del presidente
la Cmara de Comercio de Bogot.
Este plan contiene medidas tributarias aduaneras, arancelarias y de
carcter crediticio que desean estimular la industria y el agro a travs
18
mayor competitividad, facilitar las operaciones portuarias, otorgar ms y

mejores herramientas para atacar el contrabando, mejorar el comercio
y los encadenamientos productivos de las Mipyme (Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, 2013).
Dicho plan fue diseado para facilitar a los empresarios el cumplimiento
de sus metas, y con ello incentivar el desarrollo empresarial del pas; en
razn de esto, las inversiones que se destinarn al proyecto, superan
los $5 billones de pesos, y se espera aporten al incremento de la oferta
laboral, con alrededor de 350.000 empleos, al tiempo que se espera que
la economa colombiana crezca un punto adicional este ao, alcanzando
el 4,8%.
Bajo estas proyecciones, el PIPE plantea:
Materia cambiaria tributaria y arancelaria
del IVA.
de capital y materias primas no producidas en el pas, por dos (2) aos
arancelarias que corresponden a bienes de capital y materias primas no
producidas en el pas.
Atacar el contrabando
el comercio ilcito.
de manera especial en materia penal.
vigilancia en tiempo real y que realice investigaciones de movimientos
personas sospechosas.
puertos y fronteras.
19
Polica Nacional
Financiacin e infraestructura
industrial,con tres modalidades de crdito .
en carreteras.
para mejorar el parque automotor de carga.
millones)
y estimule el 25% de la actividad Industrial.
Usualmente, la esfera de la seguridad pblica y privada no son analizadas

como escenarios comunes, pero la condicin de transnacionalidad, que
actualmente afecta el desarrollo de los sucesos y la incidencia que se
genera entre un entorno y otro, exige la construccin de espacios de
observacin que partan del reconocimiento de la inseguridad como
una situacin multicasual, multifactorial y multinacional, derivada de una
posicin concreta en relacin con el contexto.
Un ejemplo que evidencia la complejidad de la situacin generada a
privada, es la reciente toma de una planta de gas en Argelia por parte de
un grupo terrorista islmico, en donde fueron secuestrados alrededor
de 132 extranjeros. Dicha situacin, demuestra la estrecha relacin que
se establece entre la necesidad de proteger al individuo, como parte de
as como la proteccin de un ciudadano perteneciente a una nacin y a
En este sentido, la sobreposicin de los mbitos de la seguridad nacional
a la seguridad privada, es un fenmeno que debe ser considerado como
factor esencial en el anlisis de escenarios de violencia, teniendo en cuenta
20
la relacin de afectacin que se genera entre stos, y el vaco estratgico

que supone la indiferencia frente a dicha situacin. Aunque es necesario
en trminos polticos, econmicos y sociales que puedan llegar a incidir
en la naturaleza de determinado suceso, y por lo tanto, en la forma de
intervenir el mismo.
Resulta entonces evidente la importancia que tiene la comprensin del
desarrollo del proceso de paz que actualmente se viene dando entre el
Gobierno y el grupo narcoterrorista de las FARC, teniendo en cuenta
que las decisiones y acuerdos pactados en el marco de estos dilogos, se
van a derivar a su vez, en los posibles cursos de accin que el pas tendr
que enfrentar en materia de seguridad a corto, mediano y largo plazo,
tanto en el mbito de la seguridad pblica, como privada.
Bien lo cita el seor General Jos Roberto Len Riao, Exdirector
General de la Polica Nacional, en el editorial de la primera edicin de
2013 de la Revista Polica Nacional de Colombia, volumen 295: hoy
podemos observar las potencialidades estratgicas de una Polica humana,
responsable y comunitaria, que no cesa de modernizarse, a raz de la evolucin
de las amenazas contra la vida y del futuro que depara el advenimiento del
excepcional para liberar al ciudadano del yugo que quiere imponerle el delito,
determina la naturaleza de las instituciones y el tejido social sobre el que
construye su futuro.
Por eso es necesario, determinar planes de accin con un enfoque
integrador y sistmico frente a los distintos factores de riesgo de
las empresas, para actuar de manera focalizada y tener planes de
contingencia que garanticen la continuidad del negocio.Varias posiciones
se encuentran, pero despus de una negociacin como la que se espera,
el pas probablemente se enfrente a una recomposicin de la sociedad, en
la cual se espera el incremento y la proliferacin de violencias asociadas
al hurto, a las agresiones de gnero, a la degradacin del medio ambiente,
otros delitos ocasionados por la delincuencia comn.
21
Polica Nacional
Ronda 2012
El sector de los hidrocarburos se ha ido
consolidando como uno de los motores ms
importantes para el desarrollo econmico y
social del pas, las inversiones que han llegado por
distribucin de petrleo y gas natural son muy
importantes. Es as que la Ronda Colombia 2012,
se consider como un paso fundamental para
ofrecerle mayores garantas y sostenibilidad al
desarrollo petrolero en el pas. (Crdenas, 2012)
Ronda Colombia 2012 es un proceso licitatorio que invita a los
inversionistas a conocer nuevas areas de explotacin del crudo y el
gas en territorio colombiano. En total son 115 bloques (en 13,4 millones
de hectreas), que se pusieron a disposicin de compaas nacionales y
extranjeras para la exploracin de hidrocarburos, tanto en costa adentro
como costa afuera (Offshore), (Ministerio de Minas y Energa, 2012).
Finalmente, el atractivo que traera el desarrollo de esta Ronda, estara
dado por la inclusin de los bloques costa afuera, que se sitan sobre el
hectreas.
Riesgos Globales
De cara a un proceso de interdependencia, los Estados, organismos
pblicos, organizaciones no gubernamentales y en general la sociedad
internacional, deben estar atentos a los fenmenos y riesgos que se tejen
alrededor del comercio internacional.
Las amenazas transnacionales, estn determinadas por aspectos sociales,
econmicos y de seguridad. Dentro del primer aspecto, se encuentran la
pobreza, la desigualdad social, la reduccin de los ingresos por habitante
ante la crisis de las economas tradicionales, el aumento de la poblacin
22
En trminos de seguridad, se pueden encerrar fenmenos como el

delincuenciales de carcter transnacional, terrorismo e insurgencia, entre
otras.
Y desde la perspectiva econmica estn los rezagos de la crisis econmica
en la zona euro, que tiene dos lneas vulnerables, el sobreendeudamiento
de las empresas y la afectacin del empleo, las polticas blandas a la hora
de otorgar crditos que ponen en riesgo los mercados emergentes.
23
Polica Nacional
24
CAPITULO 2
MARCO NORMATIVO
Marco normativo general
t
Constitucin Poltica de Colombia. Artculos 24, 58, 333, 334, 336

y 365.
t
Cdigo de Comercio. Artculos 981 al 1035, del contrato de

transporte de personas y cosas.
t
Ley 105 de 1993. Se dictan disposiciones bsicas sector transporte.
t
Ley 336 de 1996. Estatuto General del Transporte: disposiciones

legales para los modos de transporte.
t
Leyes 903 de 2004, 1005 de 2006, 1383 de 2010, 1397 de 2010,

y 1450 de 2011.
Estructura empresarial
t
Decreto 2044 de 1988. Presidencia de la Repblica: transporte de

productos especiales.
t
Decreto 173 de 2001. Ministerio de Transporte: reglamentacin

del servicio pblico del transporte terrestre automotor de carga.
t
Resolucin 2465 de 2002. Superintendencia de Puertos

y Transporte: obligaciones especiales de cooperativas y
precooperativas que presten servicio pblico de transporte.
t
2001 (respecto a los documentos de transporte de carga.)
t
25
Polica Nacional
t
Resolucin 1552 de 2009. Ministerio de Transporte: Registro

nico Nacional de Trnsito (RUNT).
t
Resolucin 0759 de 2010. Superintendencia de Puertos y

personas sujetas a la vigilancia de la Supertransporte.
t
Circular 011 de 2011. Superintendencia de Puertos y Transporte:

sistema integral para la prevencin y control del lavado de activos
t

Transporte: reporte de la informacin subjetiva y objetiva por
parte de las personas sujetas a la vigilancia de la Supertransporte.
t

Transporte: disposiciones para el pago de la tasa de vigilancia a
cargo de los sujetos de supervisin de la Supertransporte.
Documentos en transporte de carga terrestre

t
Ley 1231 de 2008. Reglamenta el rgimen de facturas en Colombia.
t
Resolucin 377 de 2013. Ministerio de Transporte: adopta e

implementa el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC).
Relaciones econmicas
t
870 de 2011.
t
Decreto 2092 de 2011. Ministerio de Transporte: regulacin

integral relaciones econmicas.
t
Resolucin 10106 de 2012. Ministerio de Transporte: creacin del

Observatorio de Transporte de Carga por Carretera (OTCC).
Condiciones de equipos
Chatarrizacin
t
26
Decreto 2085 de 2008. Ministerio de Transporte: establece

condiciones para registro inicial de vehculos va chatarrizacin
o va pliza.
t
t
parcialmente el Decreto 2085 de 2008.

parcialmente los decretos 2085 y 2450 de 2008.
t
Resoluciones 7036, 10904 y 11270 de 2012: requisitos para

Desintegracin y Reconocimiento Econmico.
t
Decreto 486 de 2013. Ministerio de Transporte: por el cual se

suspende la constitucin de caucin para el registro inicial de
vehculos de carga por tres meses, periodo durante el cual se debe
carga.
Pesos y dimensiones
t
t
t
Resolucin 4100 de 2004: se adoptan los lmites de pesos y

dimensiones.
4100 del 28 de diciembre de 2004.
de carga extradimensionada.
t
Resolucin 5081 de 2006: reglamenta Permisos de carga

extradimensionada.
t

extradimensionada.
t

extradimensionada.
t
(peso en vehculos tipo 2)
t
Resolucin 5967 de 2009: reglamenta equipos especiales.
t
Resolucin 10377 de 2012: por la cual se elimina el trmite

de Registro de los Operadores de Transporte de Carga
Extradimensionada, contemplada en la Resolucin 4959 de 2006.
t
Resolucin 11357 de 2012: por la cual se reglamenta el control

de peso en las bsculas para vehculos rgidos de dos ejes.
27
Polica Nacional
Repotenciacin
t
t
requisitos.
seguridad.
Seguridad y equipos
t
Resolucin 2394 de 2009: disposiciones sobre seguridad equipos
t

Transporte: por la cual se reglamentan las caractersticas tcnicas
de los adhesivos que deben portar los vehculos de servicio
pblico de transporte terrestre automotor.
Restriccin vehicular domingos y festivos.

t
Resolucin 3226 de 2012.
Transporte de alimentos
t
Decreto 3075 de 1997.
t
Resolucin 2505 de 2004.
Trnsito aduanero
t
Decreto 2685 de 1999: Estatuto Aduanero.
t
Resolucin 4240 de 2000: reglamenta Estatuto Aduanero.
t
t
t
t
t
28
Transporte multimodal
t
Cdigo de Comercio. Artculo 987.
t
Decreto 331 de la comunidad Andina, Comisin del Acuerdo de

Cartagena: Transporte Multimodal y Resolucin 425.
t
Decisin 393 de la comunidad Andina, transporte multimodal
Transporte Internacional
t
Decisin 399: Reglamento Transporte Internacional de Mercancas

por Carretera.
t
Decisin 467: Rgimen de Sanciones en Transporte Internacional.
t
Decisin 331: Transporte Multimodal.
t
Decisin 327: Trnsito Aduanero Internacional.
t
Decisin 617: Trnsito Aduanero Internacional.
t
Decisin 491: Pesos y Dimensiones.
t
Decisin 467: Rgimen de Sanciones en Transporte Internacional

de Mercancas.
t
Decisin 290: Seguro de Responsabilidad Civil para el

Transportador Internacional.
t
t
Resolucin 300: reglamenta decisin 399.
t
Decreto 771 de 2010. Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico:

2685 de 1999.
Transporte mercancas peligrosas, hidrocarburos y

sustancias controladas
t
Decreto 321 de 1999. Ministerio del Interior: por el cual se

adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de
Hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas.
t
Decreto 1609 de 2002. Ministerio de Transporte: reglamenta el

manejo del transporte terrestre de mercancas peligrosas.
29
Polica Nacional
t
Decreto 4299 de 2005. Ministerio de Minas y Energa: reglamenta

la cadena de distribucin de combustibles lquidos derivados del
petrleo.
t
Resolucin 181682 de 2005. Ministerio de Minas y Energa: por

el cual se adopta el Reglamento para el Transporte seguro de
Materiales Radioactivos.
t
Resolucin 019 de 2008. Consejo Nacional de Estupefacientes:

venta, distribucin y transporte de las sustancias sometidas a
control especial.
Normas de trnsito
t
Acuerdo 051 de 1993. Equipo de Carretera.
t
Decreto 4116 de 2004. Condiciones para cambio de servicio.
t
Resolucin 0319 de 2008. Cambio de servicio (volquetas).
t
Resolucin 1050 de 2004. Sealizacin Vial.
t
Resolucin 1384 de 2010. Establece lmites de velocidad.
t
Ley 1503 de 2011. Seguridad vial.
t
30
temas de embriaguez.
CAPTULO 3.
GESTIN DEL RIESGO EN LA CADENA DE
SUMINISTRO
Cumpliendo el objetivo principal de esta gua, este ser el captulo que
mayor atencin ha de recibir, pues es en este punto se evala qu es una
cadena de suministros, quines intervienen en ella, y cmo deben trabajar
los riesgos que puedan presentarse. Aqu se evaluarn y propondrn
estrategias generales, que puedan ser aplicables en cualquier empresa en
el desarrollo de sus procesos productivos.
De la cadena de suministro
Qu es una cadena de suministro?
La cadena de suministros debe ser
coordinado que debe ser ejecutado
por cualquier compaa, y que est
constituida por todas aquellas etapas
que de manera directa o indirecta participan en un proceso de transformacin productiva.
que se mueve a lo largo de la misma, de proveedores a fabricantes,
esto, las cadenas deben ser entendidas como redes interconectadas, que
en su desarrollo comprenden diversas etapas que van a ser determinantes
para el desarrollo de un proceso productivo exitoso.
31
Polica Nacional
Es as, como la meta de una cadena de suministro debe ser maximizar
la rentabilidad total, que viene a ser la diferencia entre los ingresos
generados por el cliente y la suma de los costos incurridos en todas las
etapas de la cadena de suministro.
Planeacin de la cadena de Suministros
Flujos de informacin
Flujo de
productos
Proveedor
Flujo de
productos
Manufactura
Flujo de
productos
Distribucin
Flujo de
productos
Vendedor
Consumidor
Flujos de pagos
Ejecucin de la Cadena de Suministros
En el desarrollo de este proceso debe existir una perfecta sincrona entre

la estrategia competitiva de la empresa y la estrategia de la cadena, que
busca que mientras ms alta sea la rentabilidad de la cadena de suministro,
ms exitosa ser la operacin. Dicho xito deber medirse en esas dimensiones
y no en funcin de la ganancia de cada etapa (Universidad Tecnologica del
Per, 2012).
32
Participantes en la cadena de suministro

Proveedores de servicios
Empresas de
materia prima
Partes y
componentes
Empresas de
proceso inicial y/o
Subensambles
Distribuidores
mayoristas
Fbricas
(plantas)
Distribuidores
detallistas
C
O
N
S
U
M
I
D
O
R
E
S
Inventario
de bienes
terminados
Proveedores de servicios
LOGSTICA
RED DE PROVEEDORES
RED DE DISTRIBUIDORES, MAYORISTAS

Y MINORISTAS, CLIENTES
Los miembros de una cadena de suministro incluyen todas las compaas

u organizaciones con quienes la compaa central acta recproca, directa
o indirectamente a travs de sus proveedores o clientes, desde el punto
de origen hasta el punto de consumo.
Adicionalmente, en el mbito de la cadena de suministro, no todas las
empresas participan en las distintas etapas con el mismo peso relativo.
Proveedores Logstica
de entrada
Manufactura
Transporte
Almacenamiento Entrega
Minorista
Consumidor
Flujo del producto

Administracin de pedidos y sistemas de informacin
Flujo del producto
33
Polica Nacional
Tambin debe valorarse que dentro de la cadena de suministros preexiste la cadena de valor
Petroqumica
Manufactura
Exploracin
Produccin
Recursos
Hidrocarburferos
Mercadeo
Productos
de consumo
Finalmente, el concepto de cadena de suministro fue re-conceptualizado

por el Consejo de Administracin de Logstica (1998) integrando
a la logstica como parte de la cadena de suministro. La cadena de
suministro es la logstica, pero extendida ms all de las fronteras de la
empresa (Bowersox, et al, 1999).
PROVEEDORES
DE INSUMOS
PRODUCTIVOS
PLANTA
DISTRIBUCIN
CENTRO DE
DISTRIBUCIN
CLIENTE
DISTRIBUCIN
APROVISIONAMIENTO
LOGSTICA INTEGRAL
CENTRO DE
DISTRIBUCIN
OTRA CADENA
34
CONSUMO O
INSUMO DE OTRA
CADENA
informacin relacionada, desde el origen hasta el consumidor para poder

cumplir con los requerimientos de los clientes (1998).
Una cadena de suministro segura ofrece
1. Flujo gil de los

productos y servicios
2. Reducir los
siniestros y costos por
fallas en seguridad
3. Op mizar los plazos

de entrega
4. Aumentar la calidad
del servicio
5. Establece relaciones
mercan les ms
con ables con los
socios de la cadena
6. Con uidad del

Negocio / ISO 22301
De la gestin del riesgo

La gestin del riesgo, es un proceso de negocio clave dentro del sector
pblico y privado alrededor del mundo. Una implementacin slida y
a nivel corporativo y estratgico, al igual que un medio para mejorar las
actividades operacionales. Finalmente, es un proceso holstico que puede
ser aplicado en todas las organizaciones. (ICONTEC, 2007)
Ante las crecientes vulnerabilidades y amenazas a las que pueden verse
enfrentadas las empresas, y que comprometen su patrimonio y estabilidad
dentro del argot empresarial, se ha ido implementando con mucha
fuerza la gestin de los riesgos con el objetivo de evaluar, administrar y
comunicar estos riesgos de una manera, que considere en todo momento
los objetivos estratgicos de cada una de las organizaciones.
y mitigar las amenazas a las cuales pueden estar enfrentadas las
organizaciones, se han desarrollado unas pautas generales sobre cmo
35
Polica Nacional
gestionar los riesgos de forma sistemtica y transparente. Sin embargo,
cabe aclarar que la implementacin de la gestin del riesgo depender de
las necesidades de cada una de las organizaciones (objetivos, contexto,
estructura, procesos operativos, proyectos, servicios, etc.)
Esta norma estndar est determinada por tres elementos:
t
Los principios para la gestin del riesgo.
t
La estructura de soporte.
t
El proceso de la gestin del riesgo.
Relaciones entre los principios, el marco de referencia y los

procesos para la gestin del riesgo
1. Crea valor.
2. Est integrada en los
procesos de una
organizacin
Compromiso de la
Direccin
3. Forma parte de la toma de

decisiones.
4. Trata explcitamente la
incertidumbre.
Diseo de la
estructura de
soporte
5. Es sistemtica,
estructurada y adecuada.
6. Est basada en la mejor
informacin disponible.
7. Est hecha a medida.
8. Tiene en cuenta factores
humanos y culturales.
Mejora continua
de la estructura
Implantacin de
la gestin del
riesgo
9. Es transparente e inclusiva.
10. Es dinmica, iterativa y
sensible al cambio.
11. Facilita la mejora continua
de la organizacin.
Principios de
gestin del
riesgo
(clusula 4)
36
Seguimiento y
revisin de la
estructura
Estructura para la gestin del riesgo

(clusula 5)
Proceso de la gestin del riesgo
Apreciacin del riesgo (5.4)

Identificar los riesgos (5.4.2)
Analizar los riesgos (5.4.3)
Evaluar los riesgos (5.4.4)
Seguimiento y revisin (5.6)
Comunicacin y consulta (5.2)
Establecer el contexto (5.3)
Tratar los riesgos (5.5)
Fuente: ICONTEC INTERNACIONAL. (2011). NTC ISO 31000. Recuperado en:

http://tienda.icontec.org/brief/NTC-ISO31000.pdf
De esta manera, el diseo del modelo de gestin fortalece los resultados

para la organizacin, dado que permite: (Icontec Internacional, 2011):
t
Fomentar la gestin proactiva.
t
Aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos.
t
en todos los niveles de la organizacin.
t
t
Cumplir con los requisitos legales y normativos aplicables, as

como las normas inte rnacionales.
t
t
Mejorar la gestin empresarial.
t
37
Polica Nacional
t
t
Mejorar los controles.
t
Usar de forma efectiva los recursos para la gestin de riesgos.
t
t
Aumentar la seguridad y la salud.
t
Mejorar la prevencin as como la gestin de incidentes.
t
Minimizar las prdidas.
t
Mejorar el aprendizaje organizativo.
t
38
CADENA
EXPORTACIN- IMPORTACIN
RIESGOS
Exportador:
Actor propietario
de la carga de
exportacin y
Contaminacin
responsable de
de materias prilos procesos de
mas e insumos.
produccin y
llenado de la unidad
de carga.
ACTORES
OBTENCIN DE MATERIAS
PRIMAS
* Hacer estudio de seguridad a
proveedores de materias primas.
* Analizar riesgos por tipo de materia
prima para el producto.
* Establecer acuerdos de seguridad con
proveedores de materia prima en
planta/fbrica.
* Inspeccin/auditora de seguridad
a instalaciones y procesos de
proveedores de materias primas.
* Hacer inspeccin de seguridad en
la recepcin de materias primas.
* Implementar el control de las
hojas tcnicas de seguridad para
los productos que apliquen como
lubricantes, refrigerantes, aceites, etc.
CONTROLES
aclarar a medios de comunicacin y

asociados de negocios.
* Aislar la unidad vulnerada

* Reportar de inmediato a
autoridades competentes.
* Levantar evidencia de trazabilidad
para soportar ante autoridades de
investigacin.
PLAN DE CONTINUIDAD
(RECUPERACIN DE LA
SEGURIDAD)
MATRIZ DE RIESGOS POR ACTORES DE LA CADENA DE SUMINISTRO
39
Exportador:
Actor propietario
de la carga de
exportacin y
Contaminacin
responsable de
de la carga o la
los procesos de
unidad de carga.
produccin y
de carga.
40
ALMACENAMIENTO
PRODUCTO DE EXPORTACIN
* Control de acceso en el rea de
almacenamiento y segregado del
producto nacional.
* Sistema de CCTV.
* Gestin permanente del inventario de
producto de exportacin.
* Sistema de inventarios actualizado,
sitios de almacenamiento de
producto de exportacin.
* Demarcacin de zonas de
almacenamiento y establecimiento de
zonas de acceso.
PRODUCCIN
* Controles de acceso fsico en rea de
produccin.
* Sistema de CCTV en reas de
produccin donde se realice
operacin manual.
* Sensibilizacin de personal sobre
controles para manipulacin de
producto.
* Registros de trazabilidad del personal
que participa en la operacin.
Polica Nacional
Exportador:
Actor propietario
de la carga de
exportacin y
Contaminacin
responsable de
de la carga o la
los procesos de
unidad de carga.
produccin y
de carga.
llenado de la unidad de carga.
* Registros del personal que participa
y de los dispositivos de seguridad
utilizados (sellos, cintas de seguridad,
barras de seguridad, GPS, etc.)
* Evaluacin y actualizacin continua
del personal que trabaja y empresas
que soportan y apoyan este proceso.
*Actualizacin acuerdos de seguridad

con las empresas de transporte
contratadas.
* Inspeccin de unidad de carga previa
al llenado.
* Estudio de seguridad a los asociados
de negocio, participantes en la
operacin.
* Seleccin adecuada del personal de
apoyo que participa en el cargue.
* Sistema de CCTV o registro
CARGUE Y LLENADO UNIDAD

DE CARGA
41
42
Exportador:
Actor propietario
de la carga de
exportacin y
Contaminacin
responsable de
de la carga o la
los procesos de
unidad de carga.
produccin y
de carga.
carga y unidad carga.
* Hacer presencia en los procesos
de inspeccin a la carga, que son
practicados por las autoridades.
* Acuerdos de seguridad con asociados
de negocio utilizados en puerto de
destino.
* Archivo y custodia de
registros de trazabilidad de
la operacin de exportacin.
*Establecer los parmetros de
inspeccin y manipulacin de la carga
para informar a personas delegadas
en el puerto si son directos o es
delegado a los funcionarios de las
agencias de aduana.
* Solicitar la validacin del estado de

unidad de carga y dispositivos de
seguridad.
* Establecer control de alertas por
ENTREGA EN PUERTOS DE
DESTINO
Polica Nacional
Exportador:
Actor propietario
de la carga de
exportacin y
responsable de
los procesos de
produccin y
de carga.
EMPAQUE Y EMBALAJE DE PRODUCTO DE EXPORTACION
para el almacenamiento del material.

Contaminacin
* Tener sistema de CCTV en rea de
de material de
empaque/embalaje.
empaque/emba- * Inspeccionar el material antes de su
laje del producto
uso.
de exportacin. * Controlar el inventario y hacer
inspecciones del material.
* Establecer controles permanentes
a proveedores de materiales de
empaque y precintos de seguridad.
Contaminacin
de insumos para
el producto de
exportacin.
con control de acceso para el

almacenamiento de insumos de
exportacin.
* Control de inventario y de insumos
para la exportacin.
* Inspecciones aleatorias sobre el
inventario de insumos para producto
de exportacin.
* Inspeccionar los insumos antes de ser
usados.
INSUMOS DE EXPORTACIN
43
Exportador:
Actor propietario
de la carga de
exportacin y
responsable de
los procesos de
produccin y
de carga.
44
de la materia prima y del producto.
* Implementar los controles para
la manipulacin de los productos
conforme a lo establecido legalmente
en referencia a los temas de higiene
(alimentos).
ALMACENAMIENTO
Hurto de insumos , producto
* reas de almacenamiento con acceso
terminado o
restringido.
material de
* Sistema de CCTV en puntos crticos.
empaque de
* Control de inventario e inspecciones
exportacin para
fsicas.
contaminarlo en * Actualizacin permanente de
nombre de la
inventarios por tipo y referencia de
empresa.
productos.
Bioterrorismo
(Productos
de consumo
masivo)
PRODUCCIN
* Controles de acceso fsico en
produccin y almacenamiento de
materia prima.
* Sistema de CCTV en reas de
produccin donde se realice la
operacin manual.
* Sensibilizacin de personal sobre
controles para la manipulacin del
producto.
* Realizar pruebas aleatorias para
* Denuncia de hurto de insumo

para producto de exportacin a
* Tramitar reclamacin ante la
aseguradora.
* Localizacin de registros, que
demuestren estado conforme desde
el inicio de la operacin hasta la
entrega de la unidad de carga.
* Implementar mecanismos de
reaccin y apoyo con el Frente de

asociados de negocio.
* Retirar del mercado el producto

contaminado
investigacin.
Polica Nacional
Exportador:
Actor propietario
de la carga de
exportacin y
responsable de
Hurto de carga.
los procesos de
produccin y
de carga.
DURANTE LAS DIFERENTES
ETAPAS EL TRASLADO DE LA
CARGA A DESTINO
* Solicitar al proveedor reportes de
ubicacin de la carga.
* Adquisicin de plizas de seguridad
para proteccin de la carga.
* Validacin de dispositivos de seguridad
de origen a destino.
* Validar y evaluar permanentemente las
polticas de seguridad y control de las
empresas de transporte.
CARGUE Y LLENADO UNIDAD

DE CARGA
* Tener supervisor de seguridad
durante el cargue.
* Hacer el cargue en una zona aislada.
* Sistema de CCTV en la zona de
cargue.
45
Exportador:
Actor propietario
de la carga de
exportacin y
responsable de
los procesos de
produccin y
de carga.
Prdida de la
trazabilidad de
ubicacin de la
carga.
46
MONITOREO EN EL TRNSITO
MARITIMO
* Solicitar al proveedor hacer reportes
sobre la ubicacin de la carga.
* Firmar acuerdos de seguridad
con los asociados de negocio
involucrados en la operacin.
*Mantener actualizado el tiempo
estimado de arribo de la carga con el
proveedor naviera o agenta de carga,
para planear la operacin portuaria
con anticipacin.
MONITOREO EN EL TRANSITO
TERRESTRE
* Solicitud permanente de reportes
sobre el monitoreo a transportador
terrestre.
* Acuerdo de seguridad con transportador terrestre, estableciendo controles de seguridad en ruta y manejo de
contingencias.
* Mantener actualizado el directorio
de contactos entre los generadores
de carga y el contacto con la empresa
transportadora.
* Solicitar al proveedor apoyo
para la ubicacin de la carga, y
de ser necesario, la activacin de
contingencias acordadas.
* Estar disponible en el apoyo de
trabajos realizados para recuperar
la carga.
*Avisar oportunamente para recibir
apoyo del Frente de seguridad
empresarial.
Polica Nacional
DESCARGUE
* Asignar una zona para el descargue
que cuente con un mnimo de
seguridad
* Hacer conteo de las unidades
recibidas y declaradas
DESCARGUE
documentalmente
* Inicio de una reclamacin formal
* Realizar inspeccin aleatoria a la carga
ante el proveedor para solicitar la
y detectar posibles anomalas.
indemnizacin correspondiente.
* Dejar nota en la remesa del estado de
conformidad o cualquier novedad que
detecte en la remesa
* Ingresar al inventario el producto
recibido
Importador:
Actor propietario
de la carga de
importacin
responsable
del proceso
de recepcin y
descargue.
EXPORTACIN
IMPORTACIN
Prdida o dao
de la carga
OBTENCIN DE MATERIAS
PRIMAS
* Establecer acuerdos de seguridad con * Devolver materias primas con
proveedores de materia prima en
falencia de calidad al proveedor.
planta/fbrica.
* Validar las inconsistencias resultado
* Inspeccin/auditora a instalaciones y
de la evaluacin de la materia prima
procesos de proveedores de materias
primas.
* Hacer inspeccin en la recepcin de
materias primas.
Exportador:
Actor propietario
de la carga de
exportacin y
Afectacin a
responsable de
la calidad de
los procesos de
materias primas.
produccin y
de carga.
47
Importador:
Actor propietario
de la carga de
importacin
responsable
del proceso
de recepcin y
descargue.
48
Contaminacin
de carga
Contrabando
OPERACIN
* Solicitar acompaamiento del agente,
en el caso que se requiera inspeccin
fsica por parte de las autoridades.
* Establecer acuerdo de seguridad con
el generador de la carga y con los
asociados de negocio que participan
en la cadena de suministro de
comercio exterior.
informar y aclarar a los medios

de comunicacin y asociados de
negocio.
OPERACIN
* Establecer manejo para el reporte de
sobrantes y faltantes.
* Reforzar polticas de pre inspeccin
de la carga durante la nacionalizacin.
* Solicitar acompaamiento del agente, * Aislar la unidad vulnerada.
en caso de que se requiera inspeccin * Reportar de inmediato a
autoridades competentes y
fsica por parte de las autoridades.
frente de seguridad empresarial
* Establecer acuerdo de seguridad
discrepancias encontradas entre lo
con el generador de la carga y con
fsico y lo estipulado en documentos
asociados de negocio que participan
en la cadena de suministro de
pertinentes.
comercio exterior.
investigacin.
Polica Nacional
IMPORTACIN
Proveedor
material de
empaque:
Actor responsable
de vender material
de empaque
utilizado para
producto de
exportacin
Contaminacin
del material de
empaque
Uso inadecuado
del material de
empaque
de personal
PRODUCCIN,
ALMACENAMIENTO Y
ENTREGA:
* Establecer acuerdos de exclusividad
con los clientes sobre el material de
*
Levantar
evidencia de la trazabilidad
empaque.
para
soportar
ante autoridades de
* Mantener medidas de seguridad en la
investigacin.
zona de almacenamiento de producto.
* Controlar el inventario de producto.
aclarar medios de comunicacin y
* Hacer inspeccin al producto antes
de entregarlo al cliente.
de personal.
ALMACENAMIENTO
* Establecer acuerdos de exclusividad
con los clientes sobre el material de
empaque.
* Establecer procedimientos de
control sobre el producto sobrante y * Iniciar investigacin del siniestro y
levantar evidencia de trazabilidad.
desperdicios.
zona de almacenamiento de producto.
* Controlar el inventario de producto.
49
EXPORTACIN
50
Contaminacin de
la carga.
Prdida o dao
de la carga
operacin.
ALISTAMIENTO
* Manejo de carga en zonas aisladas.
* Sistema de CCTV para el monitoreo
de la operacin.
* Mantener supervisores de seguridad
autorizado para acceso a la zona

restringida.
exportacin debe mantenerse aislada

del producto nacional.
* Tener control de acceso con barreras
perimtricas y registros de acceso.
* Asignacin de personal con los
ALMACENAMIENTO

negocio.

* Reportar de inmediato a las
investigacin.
Polica Nacional
EXPORTACIN - IMPORTACIN
Contaminacin de
la carga.
para monitorear la operacin.

* Manejo de registros de personal que
particip y dispositivos de seguridad
utilizados.
* Mantener un supervisor de seguridad
en la operacin.
* Manejo de inventario de las unidades
que entran y salen, y de ser necesario
el consumo de insumos para la
elaboracin del producto.
* Pesaje del vehculo cargado a la salida
de la zona de cargue.
* Manejar registro de control de acceso
de vehculos.
* Manejo de zonas de cargue aisladas.
transportador.
CARGUE
51
Contaminacin de
la carga.
personal.
52
tiene ingreso autorizado.
SEGURIDAD FISICA
* Tener zonas aisladas para el manejo de
carga de exportacin.
* Asignar personal autorizado para
* Activar protocolo de enfrentamiento
ingresar y operar la carga de
a personal no autorizado.
exportacin.
* Llevar un registro que permita ejercer
condiciones de la zona, de la carga
control sobre el acceso del personal
y reportar cualquier situacin
a la zona aislada.
sospechosa.
* Mantener la zona en condiciones de
seguridad, que impida el acceso de
personal no autorizado.
Polica Nacional
Patio de
contenedores :
Actor responsable
de almacenamiento, Contaminacin
adecuacin,
de la unidad de
mantenimiento,
carga
entrega y recepcin
de contenedores
vacios de navieras.
ALMACENAMIENTO,
LIMPIEZA, REPARACIN DE
CONTENEDOR
* Inspecciones de seguridad aleatoria
* Comodato de entrega de contenedor
liberando responsabilidad sobre
estado.
* Esquema de seguridad (Vigilancia,
Seguridad perimetral, Protocolos de
seguridad)
conductor y la carta de autorizacin.
DESPACHO Y RECEPCIN DE
CONTENEDORES VACOS
* Inspeccin de seguridad al
contenedor, al ingreso y salida del
patio.
* Segregar la carga contaminada.

* Reportar a las autoridades y acatar
disposiciones dadas por las mismas.
* Hacer levantamiento de evidencias
de trazabilidad para soportar ante
autoridades de investigacin.
* Activar el plan de crisis ante
materializacin del riesgo.
53
EXPORTACION - IMPORTACIN
54
Empresa de
Transporte
Terrestre :
Actor responsable
de trasladar por va
terrestre la unidad
de carga en las
diferentes partes
del proceso.
Contaminacin
de unidad de
cargue, del
vehculo o de la
carga
* Aislar el vehculo, la unidad de carga

o la carga contaminada.
* Establecer protocolo de
comunicacin para este tipo de
eventos.
RETIRO DE UNIDAD DE CARGA * Activar el plan de crisis ante
* Realizar inspeccin a la unidad de
carga en el sitio de recepcin.
* Reportar a las autoridades
* Validar la informacin y registros
competentes y acatar disposiciones
suministrados por el responsable de
dadas por las mismas.
la entrega de la unidad de carga vaca. * Levantar evidencia de trazabilidad
para soportar ante las autoridades
TRANSPORTE DE LA UNIDAD DE
de investigacin.
CARGA VACIA
* Utilizar el sello de seguro de la unidad
vaca durante el transporte.
* Hacer seguimiento al tiempo de
desplazamiento.
* Mantener comunicacin permanente
con el conductor.
ASIGNACIN DE VEHCULO Y
CONDUCTOR
* Inspeccionar la unidad de cargue al
momento de su asignacin.
* Estudio de seguridad inicial y
peridico para la unidad de cargue.
SOLICITUD SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE
* Reporte de alertas sospechosas
(SIPLAFT)
Polica Nacional
EXPORTACION- IMPORTACION
Empresa de
Transporte
Terrestre :
Actor responsable
de trasladar por va
terrestre la unidad
de carga en las
diferentes partes
del proceso.
antecedentes.
* Firmar acuerdos de seguridad con el
cliente.
* Evaluar riesgos por tipo de carga.
* Tener protocolo para el reporte de
operaciones sospechosas (SIPLAFT).
del vehculo, la unidad de cargue, el

cargue y los dispositivos de seguridad.
* Hacer estudio de seguridad al
CARGUE
* Inspeccionar el vehculo y el
contenedor.
* Usar sello de seguridad y cinta de
seguridad en la unidad de carga con
el respectivo control de asignacin e
inventario.
* Registrar elementos de seguridad
colocados a la unidad de carga
para validar en destino (Sellos de
seguridad).
* Tener presencia de embarcador o
conductor en sitios de llenado de la
unidad de carga.
55
Empresa de
Transporte
Terrestre :
Actor responsable
de trasladar por va
terrestre la unidad
de carga en las
diferentes partes
del proceso.
56
DEVOLUCIN DEL
CONTENEDOR VACIO
* Hacer seguimiento al cumplimiento
del tiempo para la entrega del
contenedor en el patio.
TRNSITO A DESTINO
* Mantener registros de trazabilidad de
los controles de seguridad.
* Entregar al conductor plan de ruta
resultado de la evaluacin de riesgos.
* Contar con parqueaderos autorizados
y puestos de control fsicos o
satelitales.
* Mantener comunicacin permanente
con conductores.
* Hacer monitoreo satelital al vehculo
(GPS)
* Validar elementos de proteccin de la
unidad de carga durante la ruta.
DESCARGUE
* Validar estado de coincidencia de los
elementos de proteccin de la unidad
de carga.
asociados de negocio intervinientes
en la entrega y descargue en destino.
Polica Nacional
Empresa de
Transporte
Terrestre :
Actor responsable Hurto unidad de
de trasladar por va carga o saqueo
terrestre la unidad de carga
de carga en las
diferentes partes
del proceso.
empresarial.
TRNSITO A DESTINO
* Mantener registros de trazabilidad de
los controles de seguridad.
* Establecer alertas de seguridad por
demoras en el transito del vehculo
* Hacer monitoreo satelital a vehculos
(GPS)
* Monitorear los tiempos de transito y
hacer supervisin en ruta
* Contar con parqueaderos autorizados
y puestos de control fsicos o
satelitales.
CARGUE
* Usar sello de seguridad y cinta de
seguridad en la unidad de carga con
el respectivo control de asignacin e
inventario.
* Registrar elementos de seguridad
colocados a la unidad de carga
para validar en destino (Sellos de
seguridad).
* Activar alertas de seguridad por

demoras
* Activar contingencia para la
recuperacin del vehculo o de la
carga
competentes y al cliente del hurto.
* Iniciar investigacin del siniestro y
* Activar plizas de seguros.
* Activar alertas de seguridad por

demoras
* Activar contingencia para la
carga
competentes y al cliente del hurto.
57
Empresa de
Transporte
Terrestre :
Actor responsable
de trasladar por va
terrestre la unidad
de carga en las
Gemeleo de
diferentes partes vehculo o
del proceso.
elementos de
proteccin de la
unidad de carga.
(Sellos, cintas
o barras de
seguridad, etc.)
58
ruta.
* Reportar en puestos de control
fsicos.
TRNSITO A DESTINO
conductor, del vehculo y de los

elementos de seguridad utilizado.
del conductor.
CARGUE
* Tener protocolo de comunicacin

para reportar operacin sospechosa
sobre potencial violacin o gemeleo
de precintos/sellos.
DESCARGUE
* Validar estado y coincidencia de los
elementos de proteccin de la unidad * Informar al cliente y denunciar a las
autoridades.
de carga.
* Iniciar la investigacin y recoleccin
de evidencias.
asociados de negocio intervinientes
en la entrega y descargue en destino. * Desplegar plan de contingencias
antirrobo.
* Presencia del conductor y de un
responsable del destinatario en el
momento del descargue.
Polica Nacional
Empresa de
Transporte
Terrestre :
Actor responsable
de trasladar por va
terrestre la unidad
de carga en las
diferentes partes
del proceso.
Proveedor de
sellos de alta
seguridad:
Actor responsable
de la venta de
sellos de seguridad
utilizados en los
vehculos y la
unidad de carga.
Prdida o
gemeleo de
sellos de
seguridad.
Vencimiento de
plazos legales
para trnsitos
aduaneros o
continuacin es
de viaje.
Atentado contra
vehculo y
conductor.
de personal.
ALMACENAMIENTO Y
ENTREGA
zona de almacenamiento.
* Controlar el inventario y consecutivo
de los sellos.
* Llevar registros de control de entrega
de los sellos de seguridad.
TRNSITO A DESTINO
*Mantener registros de trazabilidad de
los controles de seguridad aplicados
en toda la cadena de suministro del
transporte terrestre.
*Tener comunicacin permanente con
los conductores.
*Monitorear satelitalmente (GPS)
vehculo, unidad de carga y carga en
ruta.
TRNSITO A DESTINO
* Monitorear el cumplimiento los
plazos de entrega de los trnsitos
comunicacin con el conductor para
el manejo de novedades

* Activar el plan de contingencia

para retornar la operacin a su
normalidad
* Solicitar prorrogas en los plazos de
entrega.
* Activar plan de contingencia frente a

un acto terrorismo.
* Atender a personas afectadas
y reporte a las autoridades de
carretera.
59
EXPORTACIN
IMPORTACIN
Vigilancia de
seguridad
privada
Actor de la cadena
que participa
mediante la
prestacin de
servicios de
acompaamiento,
escolta, supervisin
en operaciones
de exportacin,
servicio de caninos
y monitoreo
con medios
tecnolgicos.
Prestacin de
servicios con
personal no
competente.
OPERACIN
* Control interno para la actualizacin
de cursos legales y programa de
formacin.
* Mantener actualizados reportes de
personal activo en la pagina de la
sper intendencia de vigilancia.
* Entrega de los carn de la empresa
vigentes segn legislacin aplicable.
* Generar procesos de seleccin y
evaluacin para personal contratista
(Acompaante y Escolta)
* Mantener actualizado carnetizacin y
registro de caninos.
* Generar proceso disciplinario

* Generar los trmites
correspondientes para hacer las
correcciones por el incumplimiento.
* En caso que haya lugar, responder
por sanciones.
* Activar protocolos de contingencia
para las posibles consecuencias
frente a la materializacin de
actividades ilcitas
Polica Nacional
60
EXPORTACIN
IMPORTACIN
Vigilancia de
seguridad
Incumplimiento
privada
de los procesos
Actor de la cadena de seguridad.
que participa
mediante la
prestacin de
servicios de
acompaamiento,
escolta, supervisin
en operaciones
de exportacin,
servicio de caninos
y monitoreo
con medios
tecnolgicos.
Intrusin de
personal.
OPERACIN
* Mantener control de acceso
supervisado.
* Establecer reas restringidas para
zonas con manejo de informacin
OPERACIN
* Garantizar proceso de induccin al
personal.
* Mantener actualizadas las consignas
del puesto.
* Asignacin de supervisores por
puesto o ruta.
* Monitoreo en ruta de los
acompaantes y escoltas.
* Coordinar programacin del personal
en horarios aprobados incluyendo
horas extras.
* Programa de mantenimientos de
infraestructura y equipos electrnicos
para la prestacin del servicio.
* Mantener actualizado el registro y los
permisos de las armas.
* Activar el plan de contingencia

para intrusin y enfrentamiento a
61
EXPORTACIN
IMPORTACIN
Vigilancia de
seguridad
privada
Actor de la cadena
que participa
mediante la
prestacin de
servicios de
acompaamiento,
escolta, supervisin
en operaciones
de exportacin,
servicio de caninos
y monitoreo
Robo en ruta.
con medios
tecnolgicos.
Piratera
terrestre
(Escoltas y
acompaantes).
62
OPERACIN
* Anlisis y evaluacin de riesgos para
servicios de seguridad en transporte
de mercancas/carga.
* Estudio de seguridad del personal
asignado al servicio.
* Asignacin y validacin de equipos de
comunicacin en ruta.
* Validar independencia de escolta(s)
asignados al servicio con
conductor(es) asignados por el
transportador terrestre.
* Entrenamiento de escoltas en
inspeccin y deteccin de seales de
alerta de unidades de carga para el
transporte terrestre.
OPERACIN
* Establecer procedimientos
de seguridad y protocolos de
comunicacin y contingencia.
* Reportar al cliente.
* Retiro inmediato del personal
involucrado en puestos de servicio.
* Reporte a las autoridades policiales
de carretera.
* Apertura de investigacin y
documentacin de resultados
* Asesora jurdica para el caso.
* Gestin de plizas de seguros.
* Activar protocolos de contingencia

para casos de hurto de la mercanca
escoltada
Polica Nacional
EXPORTACIN
IMPORTACIN
Vigilancia de
seguridad
privada
Actor de la cadena
que participa
mediante la
prestacin de
Fuga o prdida
servicios de
acompaamiento, de informacin.
escolta, supervisin
en operaciones
de exportacin,
servicio de caninos
y monitoreo
con medios
tecnolgicos.
y tica con guardas, escoltas y
personal administrativo.
OPERACIN
* Establecer controles para la
proteccin de los sistemas de
informacin y apoyos de tecnologa.
* Activar contingencia por acceso
* Implementar copias de seguridad de
no autorizado a los sistemas de
las bases de datos y protocolos para
informacin.
su recuperacin.
* Solicitar la recuperacin de
* Implementar procesos de archivo y su
la informacin de la copia de
prestamos controlado.
seguridad.
* Establecer zonas de reas restringida * Iniciar proceso de investigacin
para reas con manejo de
interno.
63
EXPORTACIN
IMPORTACIN
64
Intrusin de
personal.
Monitoreo
satelital - puestos
de control:
Actor encargado
de hacer el
seguimiento
Fuga o prdida
al vehculo
de informacin.
satelitalmente,
mediante puntos
fsicos de reporte y
llamadas telefnicas
al conductor.
Informacin no
* Generar proceso disciplinario

* Generar los trmites
correspondientes para hacer las
correcciones por el incumplimiento.
OPERACIN
* Mantener control de acceso
supervisado.
* Establecer reas restringidas para
zonas con manejo de informacin
* Activar plan de contingencia para

intrusin y enfrentamiento a
OPERACIN
* Establecer controles para la
* Activar contingencia por acceso
proteccin de los sistemas de
no autorizado a los sistemas de
informacin y apoyos de tecnologa.
informacin
* Implementar copias de seguridad de
*
Solicitar
la recuperacin de
las bases de datos y protocolos para
la
informacin
de la copia de
su recuperacin.
seguridad.
* Implementar procesos de archivo y su
* Iniciar proceso de investigacin
prestamos controlado.
interno.
* Establecer zonas de reas restringida
para reas con manejo de
aleatoria de la informacin capturada

con la ubicacin real del vehculo.
OPERACIN
* Establecer procedimiento para la
captura y manejo de la informacin.
Polica Nacional
EXPORTACI - IMPORTACIN
Parqueaderos:
Actor responsable
Contaminacin,
de la custodia del
robo o hurto de
vehculo cuando
la carga.
pernocta durante el
traslado.
Estacionamiento.
del estado del vehculo y de los

sistemas de seguridad al ingreso
(Sellos, candados, sistema de alarma) .
* Mantener registro flmico de las
instalaciones y las zonas crticas.
*Mantener el personal debidamente
estacionamiento
* Mantener el personal debidamente
aclarar en medios de comunicacin

y asociados de negocio.
INGRESO AL PARQUEADERO
* Tener registros de acceso de los
vehculos y el personal
* Tener implementado un sistema
de gestin de riesgos sobre las
instalaciones y la operacin.
* Contar con esquema de seguridad
en la infraestructura (Barreras
perimtricas, circuito cerrado
de televisin, vigilancia humana,
* Aislamiento de la unidad vulnerada.
protocolo de control de acceso, etc.). * Reportar de inmediato a
*Mantener el personal debidamente
Estacionamiento.
investigacin.
PRESTACIN DEL SERVICIO
65
EXPORTACIN
IMPORTACIN
Cuadrilla de
cargue:
Actor responsable
de ejecutar la
actividad de cargue
del vehculo.
66
Avera de la
carga.
Contaminacin
de la carga hurto o saqueo
de la carga.

* Aislamiento de la unidad vulnerada

* Reportar de inmediato a las
investigacin.
CARGUE
* Generar reporte e investigacin del
* Capacitar al personal en la
evento
manipulacin de la carga.
*
Activar
el manejo de la reclamacin.
* Nombrar a un responsable supervisor
del cargue.
participe en el cargue.
* Generar registros de trazabilidad del
personal que participa en el proceso.
* Inspeccionar al personal antes y
despus de realizar el cargue.
CARGUE - DESCARGUE
Polica Nacional
EXPORTACIN
IMPORTACIN
Avera de la
carga.
Contaminacin
Agente de Carga de la carga hurto o saqueo
Internacional:
Actor responsable de la carga.
de coordinar y
organizar la logstica
de embarque de
exportacin o
importacin y
de la emisin del
documento de
transporte.
LLENADO DE UNIDAD DE
CARGA
* Tener un funcionario presente en el
llenado de la unidad de carga.
* Registrar estado de unidad de carga y
de la carga.
* Solicitud a transportador para asignar
precinto de alta seguridad a la unidad
de carga.
RETIRO DE UNIDAD DE CARGA

PARA LLENADO
* Estudiar procesos de seguridad de
proveedor autorizado para retirar el
contenedor.
* Establecer acuerdos de seguridad
con proveedores transportadores
terrestres.
* Solicitar copia del comodato al
transportador para validar estado de
recepcin.
* Solicitar al transportador precintar el * Reportar de inmediato a
contenedor vaco.
* Solicitar al transportador monitorear
el traslado de la unidad de carga al
punto de llenado.
* Solicitar al transportador no utilizar el
contenedor vaco para otros cargues.
67
68
Agente de Carga
Internacional:
Actor responsable
de coordinar y
de embarque de
exportacin o
importacin y
de la emisin del
documento de
transporte.
seguridad con agentes en el exterior.
ARRIBO DE CARGA A PUERTO

DE DESTINO Y ENTREGA AL
CLIENTE
* Solicitar presencia de funcionario del
agente en los procesos de aduana.
* Validar estado de la unidad de carga,
los elementos de proteccin y las
variaciones en peso.
TRNSITO MARTIMO - AEREO

* Hacer monitoreo durante el
transporte martimo o areo a
travs de autoridades y de los
transportadores.
frente al registro del comodato o la

inspeccin de la unidad de carga.
* Solicitar al transportador monitorear
la unidad de carga durante el traslado.
* Establecer plan de contingencia ante
potencial apertura de contenedor por
parte de autoridades.
TRNSITO Y ARRIBO A PUERTO

DE ORIGEN
Polica Nacional
Agente de Carga
Internacional:
Actor responsable
de coordinar y
de embarque de
exportacin o
importacin y
de la emisin del
documento de
transporte.
Hurto o saqueo
de la carga.
Prdida de contenedor vaco
TRNSITO MARTIMO - AREO

* Hacer monitoreo durante el
transporte martimo o areo a
travs de autoridades y de los
transportadores.
RETIRO DE UNIDAD DE CARGA

PARA LLENADO
* Estudiar procesos de seguridad de
proveedor autorizado para retirar el
contenedor.
* Establecer acuerdos de seguridad
con proveedores transportadores
terrestres.
* Solicitar al transportador monitorear * Activar alertas de seguridad por
el traslado del contenedor vaco al
demoras.
punto de llenado. validar ubicacin en * Activar contingencia para la
la parte de transporte.
carga.
TRNSITO Y ARRIBO A PUERTO * Reportar a las autoridades
DE DESTINO
competentes, el cliente y la naviera
del hurto.
* Solicitar a los transportadores el
monitoreo permanente a unidad
levante evidencia de trazabilidad.
hasta destino
* Establecer plan de contingencia ante
potencial apertura de la unidad de
carga por parte de autoridades.
69
70
EXPORTACIN IMPORTACIN
Agente de
Aduana:
Actor responsable
del trmite aduanal
y documental en
los procesos de
exportacin e
importacin.
Contrabando
Agente de Carga
Hurto o saqueo
Internacional:
Actor responsable de la carga.
de coordinar y
de embarque de
exportacin o
importacin y
de la emisin del
documento de
Prdida, dao o
transporte.
entrega tarda.
* Reportar sobre los sobrantes o

faltantes ante la DIAN
OPERACIN DE
AGENCIAMIENTO DE ADUANA
* Realizar estudio de seguridad a
clientes.
* Inspeccionar mercancas contra
documentos.

competentes
* Informar al cliente.
* Solicitar apoyo jurdico para atender
el evento.
DEVOLUCIN DE
CONTENEDOR
* Solicitar al transportador monitorear * Denunciar ante las autoridades y a
la devolucin del contenedor.
la naviera
* Hacer inspeccin en el momento de
* Iniciar proceso de investigacin
la entrega y comparacin del estado
frente a lo registrado en el comodato.
seguridad con agentes en el exterior.
ARRIBO DE CARGA A PUERTO

DE DESTINO Y ENTREGA AL
CLIENTE
* Solicitar presencia de funcionario o
agente en los procesos de aduana.
* Validar estado de la unidad de carga,
los elementos de proteccin y las
variaciones de peso.
Polica Nacional
Agente de
Aduana:
Actor responsable
del trmite aduanal
y documental en
los procesos de
exportacin e
importacin.
documentos.
Prdida, hurto
de informacin
Incumplimiento
normatividad
legal.
con empleados.
* Establecer controles de seguridad
sobre el archivo y el prstamo de
documentos.
* Firmar acuerdo de seguridad
con proveedores de servicio de
correspondencia.
* Determinar un protocolo para el
reporte de actividades sospechosas.
informacin.
autorizados.
OPERACIN DE
OPERACIN DE
* Estar en permanente actualizacin en
rgimen aduanero al personal.
* Generar alertar sobre vencimientos
de requisitos legales.
* Tener sistemas informticos
operativos actualizados.
(SOFTWARE)
* Trabajar con personal competente.
* Denunciar ante las autoridades

aduaneras y policiales la perdida o
extravo de documentos.
* Iniciar el proceso de investigacin.
* Activar el plan de continuidad de
negocio en TI.
* Tramitar posibles sanciones.

* Investigar causas de incumplimiento
y tomar acciones correctivas.
71
Agente de
Aduana:
Actor responsable
del trmite aduanal
y documental en
los procesos de
exportacin e
importacin.
72
Hurto de la
carga
Contaminacin
de la carga.
dencialidad de la
informacin
* Establecer protocolo para el reporte

de actividades sospechosas.
OPERACIN DE
* Tener presencia permanente del
representante en trmites de
inspeccin.
* Hacer estudio de seguridad a clientes
y proveedores que participan en la
inspeccin.
* Firmar acuerdos de seguridad con
clientes y proveedores.
con empleados.
* Establecer controles de seguridad
sobre el archivo y el prestamos de
documentos.
OPERACIN DE
* Tener presencia permanente de
representantes en trmites de
inspeccin.
* Hacer estudio de seguridad a clientes
y proveedores que participan en la
inspeccin.
GESTIN DOCUMENTAL
* Manejar contraseas de seguridad
personales para acceso al sistema.
* Avisar al cliente y a las autoridades.

* Investigar siniestro.
* Tomar acciones correctivas.


aduaneras y policiales la perdida o
* Activar el plan de continuidad de
negocio en TI.
Polica Nacional
Terminal
Portuario Aerolnea :
Actor responsable
de recibir la
carga, almacenarla
mientras se
realizan los
tramites de aduana,
antinarcoticos,
ica, invima para
posterior cargue o
Hurto de carga
descargue.
o unidades de
carga.
Incumplimiento
de normatividad
legal.
OPERACIN
* Mantener sistema de seguridad fsica
(CCTV, alarmas, vigilancia humana
y canina, controles de acceso
electrnico y protocolos de control
de acceso).
* Llevar registros de acceso y
movimiento de la carga en el terminal.
* Mantener plan de gestin de riesgos
de la terminal.
normatividad legal aplicable.

* Determinar actividades de control
y alertas sobre vencimientos y
cumplimiento de requisitos legales
aplicables.
OPERACIN
* Establecer mecanismo de
* Avisar al cliente y a las autoridades.

* Investigar siniestro.
* Tomar acciones correctivas.
* Conciliar con la autoridad

competente.
* Pago de sancin o multa a las que
haya lugar.
* Investigar causas de incumplimiento
y tomar acciones correctivas y
preventivas.
73
Terminal
Actor responsable
de recibir la
carga, almacenarla
mientras se
realizan los
tramites de aduana,
antinarcoticos,
ica, invima para
posterior cargue o
descargue.
Contaminacin
de unidades de
carga o carga
suelta.
OPERACIN
* Inspeccionar los vehculos previo al
ingreso y salida de la terminal.
* Hacer controles de peso de unidades
de carga y vehculos de ingreso y
salida.
* Mantener trazabilidad completa
sobre movimientos de contenedores,
vehculos, equipos y carga desde el
ingreso hasta su embarque.
* Hacer estudio de seguridad a los
procesos operativos de clientes y
proveedores.
* Inspeccionar aleatoriamente
contenedores, equipos y vehculos
movilizados dentro de la terminal.
* Establecer normas de seguridad para
los usuarios de las instalaciones.
* Generar alianzas estratgicas con las
autoridades.
electrnico, escner para la carga y
protocolos de control para el acceso)
74
negocio.
* Aislar la unidad de carga o la carga

contaminada.
eventos.
* Activar el plan de crisis ante la
investigacin.
Polica Nacional
Terminal
Actor responsable
de recibir la
carga, almacenarla
mientras se
realizan los
tramites de aduana,
antinarcoticos,
ica, invima para
posterior cargue o
descargue.
Contaminacin
de la zona de
cargue (PampaMuelle)
rampa.
* rea con acceso restringido.
* Inspecciones de seguridad a equipos
utilizados para el cargue.
OPERACIN
* Inspecciones de seguridad aleatorias
al permetro de la zona de cargue.
* Sistema de CCTV monitoreado en
zona de cargue.
operaciones sospechosas para

empleados.
* Manejar locker de empleados con
control de acceso restringido y
aislado de la zona de carga.
* Tener programa de sensibilizacin a
partes interesadas sobre amenazas,
riesgos y el impacto causado por
casos de contaminacin de carga y
la importancia de su rol en control y
mitigacin.
* Mantener plan de gestin de riesgos

de la terminal.
* Mantener programas y herramientas

negocio.

contaminada.
eventos.
* Activar el plan de crisis ante la
investigacin.
75
76
Terminal
Actor responsable
de recibir la
carga, almacenarla
mientras se
realizan los
tramites de aduana,
antinarcoticos,
ica, invima para
posterior cargue o
Acto terrorista.
descargue.
documentos
soportes de la
operacin.
Prdida o
la terminal o del cliente.
plan de accin ante potenciales

aduaneras y policas sobre prdida o
operaciones sospechosas para

empleados.
OPERACIN
* Inspecciones de seguridad a equipos
utilizados para el cargue y descargue.
* Asignacin de personal con estudio de * Despliegue de plan de evacuacin de
personal.
seguridad para reas criticas.
*
Apoyo
a autoridades para atencin
de
caso.
* Aplicacin de plan de continuidad
de negocio para recuperacin de la
electrnico, escner para la carga y
operacin y mitigacin de impactos
protocolos de control de acceso)
causados a la empresa.
* Mantener programa y herramientas
* Establecer medidas de seguridad

para el control y prstamo sobre el
archivo.
informacin.
* Determinar polticas de
autorizados.
OPERACIN
Polica Nacional
Operador
Portuario Aerolnea : Actor
responsable de
los movimientos
de la carga dentro
de los terminales
portuarias y areas
para trmites
de inspecciones
aduanales.
Contaminacin
de equipos o
unidad de carga.
Incumplimiento
de normatividad
legal.
Incumplimiento
de requisitos
legales.
*Solicitar apoyo jurdico para atender

potencial sancin o multa.
*Conciliacin con autoridad
normatividad legal aplicable.
competente.
* Disear actividades de control
*Pago de sancin o multa.
y alertas sobre vencimientos y
*Investigar causas de incumplimiento
cumplimiento de requisitos legales
aplicables.
preventivas.
OPERACIN
contaminada.
* Mantener trazabilidad completa sobre
* Establecer un protocolo de
movimientos de unidad de carga y
equipos.
eventos incluyendo el informe a las
* Levantar evidencias de trazabilidad
proveedores.
* Hacer inspeccin obligada a equipos
de investigacin.
y a maquinaria previo al ingreso a la
terminal portuaria.
* Mantener acuerdo de seguridad con
la terminal portuaria.
negocio.
OPERACIN
* Establecer mecanismos de
OPERACIN DE ZONA
* Activar procedimiento de reporte
FRANCA
de actividades sospechosas.
* Tener un reglamento de copropiedad * Informar a las autoridades cualquier
que de los parmetros a los usuarios
actividad que no cumpla los
aceptados.
parmetros normales.
* Plan maestro de desarrollo general de * Iniciar proceso de investigacin
la zona franca.
interna.
77
78
Aerolnea :
Actor responsable
del trnsito areo
hasta el aeropuerto
de origen o
aeropuerto de
Contaminacin
destino.
de equipos o
unidad de carga.
Naviera :
Contaminacin
Actor responsable de la unidad de
carga.
del trnsito
martimo hasta el
puerto de destino o
desde el puerto de
origen.
*Solicitar apoyo jurdico para atender

potencial sancin o multa.
*Conciliacin con autoridad
competente.
*Pago de sancin o multa.
*Investigar causas de incumplimiento
preventivas.
interna de la compaa.
OPERACIN
contaminada.
* Mantener trazabilidad completa sobre
* Establecer un protocolo de
movimientos de unidad de carga y
equipos.
eventos incluyendo el informe a las
* Levantar evidencias de trazabilidad
proveedores.
* Hacer inspeccin obligada a equipos
de investigacin.
y a maquinaria previo al ingreso a la
terminal portuaria.
* Mantener acuerdo de seguridad con
la terminal portuaria.
negocio.
inspecciones, cmaras y otros

dispositivos.
* Exigir el acompaamiento por
parte de la empresa en la entrega o
recepcin de la carga .
* Implementar controles y registros
de trazabilidad en cada etapa de la
operacin.
RECEPCIN DE LA CARGA EN
ORIGEN O DESTINO
* Implementar medidas de seguridad
en las instalaciones y protocolos de
control de acceso.
Polica Nacional
Aerolnea :
Actor responsable
del trnsito areo
hasta el aeropuerto
de origen o
aeropuerto de
Acto terrorista.
destino.
Naviera :
Actor responsable
del trnsito
Piratera
martimo hasta el martima
puerto de destino o -saqueo
desde el puerto de
origen.
TRNSITO MARITIMO DE LA
CARGA
* Implementar estudio de seguridad al
personal crtico
* Cumplir los requisitos legales en
materia de seguridad y comercio
exterior
TRNSITO MARITIMO DE LA
CARGA
* Asegurar la carga con plizas de
seguros.
* Hacer seguimiento y monitoreo de
los buques.
OPERACIN
* Estudio de seguridad a asociados
de negocio (Agentes de carga
internacional, operadores, servicio de
seguridad privada, servicio en tierra,
etc.), y personal operativo.
* Revisin y escolta de personal,
equipaje y carga.
* Sistema de escner.
* Inspeccin, vigilancia y control
humano y canino en puntos crticos.
* Sistema de CCTV monitoreado las 24
horas.
* Control de acceso a la nave.
* Programa de reporte de operaciones
sospechosas.
comunicaciones externas sobre el
evento.

competentes.
* Apoyo a las autoridades en la
investigacin del caso.
* Gestin de aseguradoras.

internacionales.
* Activar plizas de seguro.
79
80
personal crtico.
Lavado de activos y
RIESGOS

* Reportar informacin del cliente

involucrado a la UIAF.
* Cortar relaciones comerciales con cliente
o proveedor involucrado.
CONTROLES
antecedentes, referencias, informacin, visita domiciliaria, * Generar proceso disciplinario.

etc).Y peridico para personal ubicado en reas crticas. * Proteger informacin manejada y apartar
del proceso a la persona involucrada.
* Dar parte a las autoridades judiciales.
informacin con el personal crtico.
* Establecer cdigo de tica y acuerdos de
OPERACIN
conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012

y lo reglamento en el Decreto 1377 de 2013.
* Controles de seguridad de la informacin para proteger
datos de la empresa, socios , accionistas y patrimonio
GESTIN CLIENTES Y PROVEEDORES
ACTORES
RIESGOS TRANSVERSALES - CADENA DE SUMINISTROS (EXPORTACIN - IMPORTACIN)

Polica Nacional
de la informacin.
* Establecer controles de seguridad sobre el archivo y el

prstamo de documentos.
GESTIN DOCUMENTAL
* Manejo de contraseas de seguridad personales para
acceso al sistema.
Prdida, hurto de informacin * Establecer controles de seguridad sobre el archivo y el

prstamo de documentos
* Firmar acuerdo de seguridad con proveedores de
servicio de correspondencia.
* Establecer protocolo para el reporte de actividades
sospechosas.
GESTIN DOCUMENTAL
* Buscar alianzas estratgicas o convenios con

instituciones educativas y empresas de reclutamiento
reconocidas para solicitar hojas de vida.
* Generar controles y evaluacin de desempeo durante
el perodo de prueba y con frecuencia no superior a
un ao.
* Denunciar ante las autoridades aduaneras

y policiales la prdida o extravo de los
documentos.
* Activar plan de continuidad de negocio
en TI.
* Denunciar ante las autoridades aduaneras

y policiales la prdida o extravo de los
documentos.
* Activar plan de continuidad de negocio
en TI.
81
Polica Nacional
82
CAPTULO 4
DELITOS QUE AMENAZAN LA CONTINUIDAD
DE LOS NEGOCIOS
Contexto criminal
Factores criminales
Factores determinantes
Urbanizacin criminal
Delit os contra el
patrimonio
Empresas vctimas
vulnerabilidad
Secuestro y
extorsin
Unin
en contra
de la
criminalidad
Terrorismos y
amenazas
Estafa, fraude y
receptacin
Hurto comercio,
mercancas y por
medios informticos
Falsificacin de
productos, marcas y
patentes.
Escenarios de
globalizacin
Apertura Comercial
Acuerdos y TLC
Generacin de
empleo
Polticas de Gobierno
Corrupcin interna
Prdidas, infidelidad asociados
de negocio
Percepcin de
seguridad
Focos de riesgo
Delitos informticos
Generalidades
La informtica es una de las reas del conocimiento que ha evolucionado
con el avance de la ciencia y la tecnologa en el mbito mundial. El internet
ha llegado a convertirse en una herramienta casi indispensable para el
desarrollo de la mayora de actividades diarias ejecutadas por el hombre
a nivel personal, acadmico, laboral y social.
83
Polica Nacional
Es as como la tecnologa ha trado consigo ventajas que se han convertido
en un instrumento aprovechado por los ciberdelincuentes para llegar
a cometer toda clase de delitos por medios informticos, los cuales
hacen referencia a todas aquellas actividades criminales enmarcadas
cibersabotajes, ciberterrorismo, amenazas persistentes avanzadas,
pornografa infantil, spear phishing, matoneo, fuga de informacin,
obstaculizacin ilegtimas, transferencias no consentidas, denegacin de
servicio, sabotaje de servicios, operaciones de informacin, entre otras.
En los ltimos aos, han surgido mltiples amenazas en contra de la
infraestructura interconectada. Esta es altamente vulnerable y si se
atenta contra ella, puede llegar a paralizar completamente un pas. Las
amenazas cibernticas tienen una connotacin sustancialmente diferente
a la de otras amenazas a la seguridad nacional; dado que stas pueden
tener diferentes objetivos (pueden ser realizadas por diferentes tipos de
actores (crimen organizado, terroristas o Estados), su costo es mnimo y
su trazabilidad es sumamente difcil (CCP DIJIN).
Marco Legal
84
t
La Ley 1273 del 5 de enero de 2009: trata sobre la proteccin

de la informacin y de los datos. De esta manera, en Colombia
se busca preservar integralmente los sistemas que utilicen las
tecnologas de la informacin y las comunicaciones, entre otras
disposiciones.
t
Artculo 269A: Acceso abusivo a un sistema informtico.
t
Artculo 269B: Obstaculizacin ilegitima de sistema informtico.
t
Artculo 269C: Interceptacin de datos informticos.
t
Artculo 269D: Dao Informtico.
t
Artculo 269E: Uso de software malicioso.
t
Artculo 269F:Violacin de datos personales.
t
Artculo 269G: Suplantacin de sitios web para capturar datos

personales.
t
Artculo 269H: Circunstancias de agravacin punitiva.
t
Artculo 269I: Hurto por medios informticos y semejantes.
t
Artculo 269J: Transferencia no consentida de activos.
Cadena criminal
Las diferentes modalidades delictivas que abarca el delito informtico
se conocen como la utilizacin de
medios electrnicos para vulnerar sistemas de informacin, con
el propsito de acceder a servicios
privilegiados de usuarios que utilizan la tecnologa para obtener informacin personal, empresarial y
CADENA DELICTIVA
1
Acceso y
Obstaculizacin
de sistemas
informticos
con una orientacin poltica, social

y/o econmica.
Abuso de
menores en
internet
Interceptacin y
violacin de datos
informticos
Hurto y
transferencia
de activos
Uso de software
malicioso
4
Suplantacin
de sitios
web
Anlisis estadstico
COMPARATIVO DE HURTO POR MEDIOS INFORMTICOS
Y SEMEJANTES (ART. 269I)
1.224
2013
19
%
1.027
2012
Fuente:
El 2013 registr 1.224 hechos, mientras el 2012 report

1.027, lo que represent un incremento del 19% (197 casos).
Perodo comparativo del 1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2013.
Modalidad con mayor participacin

944
821
2012
2013
49
POR INTERNET
Fuente:
(Periodo comparativo del

1 de enero al 30 de junio
en los aos 2012-2013)
39
TARJETA
CREDITO/DEBITO
(GEMELA)
El hurto va internet tiene la

mayor participacin con un
77% (944 casos), seguido del
gemeleo de tarjeta de crdito
o dbito con el 3% (9 hechos).
ENGAO
Perodo comparativo del 01de enero de 2012 al 30 de junio de 2013.
85
Polica Nacional
Unidades policiales con mayor participacin
324
254
249
2012
197
116
136
Fuente:
148
2013
114
75 72
36 52 31 51
28
38 22
16 26
La Metropolitana de Bogot
con un 21% (254 casos) fue la
de mayor participacin en el
2013, seguido de la Metropolitana de Cali con un 20% (249),
la Metropolitana de Bucaramanga con un 16% (197) y la
Metropolitana de Barranquilla
con un 9% (14).
Hurto de mercancas al transporte terrestre de carga

Generalidades
El Estado ofrece a la comunidad internacional una ventaja comparativa, en
lo que hace referencia a las consultas de diferentes variables estadsticas,
entre ellas las que ataen a la criminalidad del pas, las cuales son
registradas, procesadas y suministradas por la Polica Nacional.
Son pocos los pases en el mundo que cuentan con registros de
criminalidad con amplia cobertura y detallada discriminacin por autores,
hecho, entre otras variables.
hurto, ha conllevado a que las empresas de transporte sean las ms
afectadas, la cual va ligada a aspectos relacionados principalmente con lo
econmico, social, poltico y cultural, entre los de mayor incidencia que
contribuyen directa o indirectamente en la frecuencia del ilcito.
Sinopsis
Frente a la problemtica social que se vive en el pas, la Polica Nacional en
conjunto con las empresas transportadoras y los grandes comerciantes
ha implementado diferentes estrategias para luchar de manera conjunta
contra este delito, entre otras, en el 2000, la integracin del Frente de
86
Es as como se han estructurado estrategias focalizadas como la presencia

la generacin de una cultura vial a travs de acciones de prevencin
y atencin; y el proyecto de conseguir una seguridad multimodal que
vincule todos los sistemas de transporte nacionales, con el objetivo de
enfrentar las organizaciones criminales dedicadas a este delito.
Por otro lado, el uso de la tecnologa es fundamental en el fortalecimiento
de las estrategias internas de las empresas; se recomienda alinear estas
de herramientas tecnolgicas para monitorear de forma permanente los
puntos crticos de infraestructura y de orden pblico desde una sala
Comportamiento del hurto de mercancas a nivel nacional

Actualmente, el hurto de mercancas ha evolucionado en las urbes
principales, tales como: Bogot, Cali y Medelln que han sido el epicentro
ciudad les posibilita ocultar rpidamente el bien hurtado, as como contar
con varias vas de acceso y/o escape; lo que no sucede en las carreteras
nacionales, que tienen tramos largos y sin variantes.
Focos de atencin - modalidades
Auto hurto
El conductor en complicidad con los delincuentes se apodera de la
carga, simulando haber sido vctimas de un atraco.
Gemeleo
Actividad mediante la cual es acondicionado un vehculo con caractersticas
similares a otro (nmero de placas, color, marca, modelo, entre otros.).
mercanca, para inmediatamente retirarla del lugar y hurtarla.
Saqueo de contenedores
Actividad en que los delincuentes abren los contenedores por las
bisagras, cortando los tornillos, de tal manera que se puedan remplazar
87
Polica Nacional
sin que el conductor o propietario lo note, ya que el sello de seguridad

nunca es violentado, y as descargan parcial o totalmente la mercanca a
otro vehculo.
Suplantacin de autoridad
El vehculo es detenido por parte de delincuentes que portan prendas
de uso privativo de la Fuerza Pblica o las Fuerzas Militares, quienes
luego intimidarlos y reducirlos, y proceder a hurtar la mercanca.
Suplantacin de identidad
La suplantacin de identidad (phishing) es un tipo de engao diseado
cuales son utilizados para el apoderamiento ilegal.
Hurto mediante correo electrnico
Se trata de una modalidad criminal que tiene como modus operandi la
suplantacin de grandes empresas comerciales, donde solicitan a travs de
un pedido, enviado por correo electrnico, toda la documentacin como:
cmara y comercio, disponibilidad presupuestal y rdenes de compra,
la Agencia Logstica de las Fuerzas Militares o por la empresa que fuese
suplantada, facilidad mediante correo electrnico.
Comportamiento histrico. (Perodo del 1 de enero al 31 de
diciembre, comparativo aos 2010-2012)
Hurto mercancas
65
54
40
2010
2011
2012
Fuente:
Histrico de los tres ltimos aos al
hurto de mercancas. Comparativo del 1 de enero al 31 de
diciembre aos 2010-2012, datos sujetos a variacin.
88
En trminos generales, el hurto

de mercancia mediante la modalidad de piratera terrestre
se ha reducido durante el perodo 2000-2010, lo que constituye un aspecto positivo para
el pas, si se tiene en cuenta
que en Colombia el 85% de las
mercancas se transportan por
va terrestre.
El 2010, se ubica con menor nmero de casos registrados en los ltimos

10 aos. El comportamiento descendente del hurto de mercancas en
la modalidad de pirateria terrestre, ha sido posible por la correcta
aplicacin de las polticas de seguridad en las empresas comercializadoras
y transportadoras, as como la coordinacion y actividad operativa de la
Polica Nacional.
Comportamiento Estadstico delincuencial. (Perodo del 1 de
enero al 30 de junio, comparativo aos 2012-2013)
Hurto mercancias
En lo corrido del 2013 (156

casos) se evidencia una reduccin del 30% (68 menos), frente al 2012 (224).
224
156
2012
Fuente:
2013
Hurto mercancas comparativo 1 de enero al 30 de junio aos 2012-2013, datos sujetos a variacin.
Modalidades
136
ATRACO
185
9
ESCOPOLAMINADO
2
5
SUPL. POLICIA UNIFORMADA
31
1
AUTO ROBO
Fuente:
2013
2012
En el 2013 se han registrado

156 hurtos a mercancas, la
mayor participacin se llev
a cabo a travs del atraco
con un 86% (136), seguido de
escopolaminado con un 6% (9).
Hurto por modalidades comparativo 1 de enero al 30 de junio aos 2012-2013, datos sujetos a variacin.
89
Polica Nacional
Top 5 unidades de mayor participacion

2012
76
2013
50
23
13
M. MEDELLN
VALLE
16
21
12
CAUCA
M. BOGOT
ARAUCA
Las cinco unidades policiales

de mayor participacin en
lo corrido del 2013 fueron:
Metropolitana de Medelln con
un 49% (76 casos), seguida del
departamento del Valle con un
8% (13), Cauca con un 8% (12),
Metropolitana Bogot con un
5% (8) y Arauca con un 4% (6).
Fuente:
Unidades de mayor participacin comparativo 1 de enero al 30 de junio aos 2012-2013, datos
sujetos a variacin.
Clase o sitio
2012
146
2013
98
42
33
7
VIAS
PUBLICAS
CARRETERA
RODANDO
SOBRE VIA VIA PUBLICA
TRAMO DE
VIA
En un 63% (98 hurtos) el hurto

se efectu en vas pblicas,
seguido de carretera con un
21% (33) y rodando sobre la
va con un 6% (9).
FINCAS Y
SIMILARES
Fuente:
Clase o sitio de mayor vulnerabilidad comparativo 1 de enero al 30 de junio aos 2012-2013,
datos sujetos a variacin.
Indicadores fraude en el ramo de transporte de mercancas

El instituto Nacional de Investigacin y prevencin contra el fraude (INIF),
en el ramo de transporte que ayudan a mitigar los riesgos asociados
a la cadena de suministro. En este sentido, es importante analizar los
siguientes aspectos para optimizar los sistemas de seguridad, logrando
as estrategias bsicas para la prevencin del hurto de mercancas e
90
t
Estada de la carga en un parqueadero que no rene las

caractersticas de seguridad adecuadas.
t
Cambio del cabezote y del conductor sin autorizacin del

asegurado transportador.
t
Reportar varadas por fallas mecnicas al poco tiempo de iniciar

el recorrido o en las afueras de la ciudad de destino. De igual
de obtener tiempo para consumar el delito y retardar el aviso de
dicho siniestro a las autoridades.
t
El camin y el conductor eran un tercero con una dbil

vinculacin con el transportador, siendo este un empresario con
dbil capacidad econmica industrial.
t
El vehculo viajaba sin escoltas a pesar de estar en las garantas,

cuando nos referimos a carga crtica.
t
Antes de instaurar la denuncia, el conductor no se reporta, ni

contesta el celular.
t
En la denuncia, el conductor aporta pocos detalles sobre la

ocurrencia de los hechos y la identidad del automotor, que
generalmente no est asegurado. En ampliaciones o declaraciones
aumenta su versin, en ocasiones la cambia y se niega a responder
preguntas que aclaren situaciones dudosas.
t
Para evadir la responsabilidad ante autoridades y que sean

interrogados envan la denuncia con apoderado o la radican en
t
El asegurado argumenta la desaparicin del conductor despus

de ocurrido el siniestro, o dice, que se desapareci con la carga
y el vehculo.
t
La denuncia se instaura das despus de ocurrido el siniestro

en otra poblacin, especialmente en inspecciones de Polica, y
no ante autoridades de Polica Judicial. Generalmente, se hace
comunicacin con las autoridades en estas poblaciones lejanas, y
que hoy en da se cuenta con un sistema penal oral acusatorio
(SPOA) que busca estratgicamente centralizar la informacin de
t
El siniestro por accidente de trnsito y saqueo no deja huellas de

mercancas deterioradas o regadas en los alrededores del lugar
donde presuntamente acaeci el evento.
91
Polica Nacional
t
t
t
t
El siniestro por accidente de trnsito no deja huella de las frenadas

o daos en zonas adyacentes que indiquen la real ocurrencia del
hecho.
la ocurrencia del saqueo o presencia de la mercanca.
El conductor relata que viajaba en caravana con un conocido o
familiar y que este es testigo de lo ocurrido.
se transportaba en un vehculo tipo camin, cuando se requiere
un container o tanque, de acuerdo con el producto.
t
En accidente de trnsito no se involucra otro vehculo, y si

lo involucran, asegurado y conductor, no saben la placa o
caractersticas para ubicarlo.
t
La ausencia de documentos que acreditan la idoneidad del

conductor (ARP(riesgo), licencia de conduccin con categora
6, carta de la empresa transportadora indicando que viene en
representacin de sta, autorizacin de la sociedad portuaria
para ingreso), por lo tanto, no se les permite el ingreso a falta de
alguno de stos , y en su remplazo contratan a conductores que
estn en el sector y cumplen estos requisitos, constituyndose
as en un mayor riesgo, ya que conocen la carga y pueden llegar
a ser los responsables de su prdida o los factores de la misma.
t
carga no corresponden con la fecha de ocurrencia del siniestro y

de la factura comercial.
t
Diferencia entre lo declarado a la DIAN y el valor contenido en

la factura comercial.
t
El asegurado terceriza todos los procesos desde la contratacin

del transportador hasta la persona que realiza la entrega de la
mercanca.
t
Reporte de extorsiones en zonas del pas donde esto no sea

frecuente o nunca suceda.
t
Realizar transbordo de mercancas antes de llegar a su destino

mercanca.
92
Estafa
Generalidades
bienes patrimoniales de una persona mediante la utilizacin de maniobras
engaosas de una actividad legal o comercio lcito (Pizzicaro,S.A.).
Marco legal
Artculo 246. Estafa: el que obtenga provecho ilcito para s o para un
tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error
en prisin de dos (2) a ocho
(8) aos y multa de cincuenta (50) a mil (1.000) salarios mnimos legales
mensuales vigentes. Penas aumentadas por el artculo 14 de la Ley 890
de 2004, a partir del 1 de enero de 2005.
En la misma pena, incurrir el que en lotera, rifa o juego, obtenga provecho
para s o para otros, valindose de cualquier medio fraudulento para
asegurar un determinado resultado.
La pena ser de prisin de diecisis (16) a treinta y seis (36) meses y multa
hasta de quince (15) salarios mnimos legales mensuales vigentes, cuando
la cuanta no exceda de diez (10) salarios mnimos legales mensuales
vigentes.
Artculo 247: circunstancias de agravacin punitiva.
Modalidades
La conducta punible se encuentra
con el engao, dado que se falta
a la verdad en lo que se dice,
se hace, se cree o se piensa, y
as mismo, se da apariencia de
veracidad o se provoca a que
alguien lo crea. La ingenuidad de
las vctimas es el principal aliado
de los delincuentes.
93
Polica Nacional
Entre las modalidades ms comunes estn las llamadas y mensajes
millonarios, los cheques sin fondos, suplantacin de identidad o phishing2,
e inmuebles (el delincuente vende un bien que no le pertenece).
Caracterizacin
Llamada millonaria
previamente seleccionada, hacindose pasar por funcionario de un
Banco o empresa de servicios pblicos y simulando una encuesta, o
manifestndole que se han ganado alguna rifa o premio obtiene sus datos
personales.
Con sta informacin, el delincuente contacta a un familiar o la empleada
del servicio, hacindose pasar por Abogado o Fiscal, argumentando
que su pariente o empleador (segn el caso) est requerido por una
autoridad judicial y necesita que le enve dinero urgente con l para
evitar su captura.
Bienes y propiedades a bajos precios
Valindose de documentos falsos el delincuente suplanta al propietario
de un bien inmueble para venderlo u ofrecerlo en alquiler a precios
llamativos para la vctima. Posteriormente, se realiza un acuerdo de pago,
y al recibir el dinero pactado, el delincuente desaparece sin dejar rastro.
El cambiazo
Cuando una persona incauta va a cancelar un bien o servicio con un
billete de alta denominacin, el delincuente le indica que no tiene cambio
y en un descuido hace el cambio del billete que entreg por uno falso,
obviamente al tratar de canjear ese billete por menor denominacin le
van a indicar que el billete es falso pidindole un remplazo, quedndose
l con el billete original.
Paquete Chileno
Delincuentes dejan caer en la calle, cerca de la vctima, un paquete que
parece contener un fajo de billetes, pero que en realidad es un atado de
2
94
www.microsoft.com/business/es-es/Content/Paginas.
recortes de papel peridico; llama a la vctima y pregunta que si es de l y

le propone repartrselo discretamente. Si ste accede, le dice que no hay
necesidad de contabilizar el dinero, que le d lo que tenga en la billetera,
lo que acab de retirar del banco o incluso las joyas que lleve puestas, y
a cambio, l le entrega todo el paquete.
Fachada de concesionario de vehculos
Los delincuentes crean una empresa legalmente, ofertan vehculos con
precios por debajo de lo normal en el mercado, publican avisos en
los medios de comunicacin para captar la atencin; las vctimas son
atendidas por un vendedor que les habla de garantas y les pide una cuota
inicial.
Les explican cmo ser la forma de pago y les aseguran que el auto ser
entregado en un determinado perodo, todo ello est consignado en un
contrato con clusulas engaosas; los mismos vehculos son vendidos a
todas las vctimas que se presenten; cuando culmina el tiempo previsto
el carro no es entregado y acuden a reclamar, los pasean, les dicen que
falta la placa, el pago en Aduanas, etc.
Si el cliente pide su dinero, entonces le recriminan con la clusula que dice
que la empresa se queda con un porcentaje por resolucin de contrato y
Cadena criminal
El fenmeno inicia con la idenEl
estafador
DEFRAUDACIN
Bien
Patrimonial
CONFIANZA
El Incauto
Cadena criminal
del delito de
Estafa
ENGAO
APROPIACIN
Beneficio
Econmico
parte del delincuente, quien

la elige aprovechndose de su
ingenuidad.
Posteriormente
a travs de las modalidades aneconmico que es el principal
objetivo, apropindose de un
bien valor y consumando la
defraudacin.
95
Polica Nacional
Anlisis estadstico criminal aos 2010-2011-2012
Entre los aos 2010 y 2012 el
delito de Estafa (Art. 246), registr un incremento del 14%
(748 casos) discriminados as:
5.293 hechos registrados en el
ao 2010 y 6.041 en el 2012,
resaltando el 2011 con la cifra
ms baja con 5.192 hechos.
HISTRICO DEL DELITO DE ESTAFA

6.041
5.293
5.192
2010
Fuente:
2011
2012
Perodo comparativo del 1 de enero al 30 de junio 2012 -2013.
Anlisis estadstico comparativo 2012-2013 hasta el 30 de

junio de 2013
COMPARATIVO DEL DELITO DE ESTAFA
3.391
2.360
2012
Fuente:
30
%
En el 2013, se registraron 2.360

hechos, mientras en el 2012
fueron 3.391 casos, lo que represent un decremento con
el 30% (-1.031 casos).
2013
Sitios con mayor participacin

OFICINAS
8%
CASAS DE
HABITACION
21%
VIAS PUBLICAS
32%
Los sitios con mayor participacin fueron la va pblica con

el 32% (752 casos), seguido de
las casas de habitacin con el
(183).
Fuente:
96
Unidades policiales mas afectadas

431 415
374
308
2012
283
221
177
211
124
Fuente:
2013
180
171
138
115
127
112
109
157
102
105
61
La unidad policial con

mayor participacin en el
2013 fue la Metropolitana
de Bogot, con un 18% (415
casos), la Metropolitana de
Bucaramanga con un 13%
(308), el departamento de
Boyac con un 8% (177) y
la Metropolitana de Cali
con un 7% (171).
GRUPOS SINDICADO
DELINCUENCIA COMUN
FARC.
SIN ESTABLECER
NO REGISTRA
TOTAL
2012
30
0
10
3.351
3.391
2013
15
1
6
2.338
2.360
La delincuencia comn es el grupo sindicado con mayor participacin

con el 1% (15 casos) y las FARC que registraron un 0.0004% (1 caso).
Es de anotar que en el 99% (2.338 casos) no se registra grupo sindicado.
Generalidades
de ciertos documentos, efectos, productos, bienes o servicios, para
hacerlos parecer como verdaderos, alterar o simular la verdad, con el
Colombiano, que pueden agravar e incrementar las penas.
La vulneracin de la propiedad intelectual est muy ligado al fenmeno
reconocimiento de una empresa por sus productos, se convierte en un
97
Polica Nacional
activo donde se concentra el esfuerzo de las polticas de produccin
y comercializacin, por lo que la proteccin de la marca, permite a el
la reproduccin o imitacin de sus artculos.
La poblacin colombiana busca distintas formas de ganar el sustento
comienza a hacer parte del entorno de las personas del comn. Este
delito es uno de los que se presenta con mayor regularidad, y en todos los
mbitos sociales de la poblacin, llegando a ser visto como algo normal,
trimestre del ao cierran con el 9.4% y un 33.7% que corresponde al
subempleo o empleo subjetivo segn el DANE.
Marco legal
El marco jurdico colombiano establece en el Cdigo Penal Ley 599/00 la
Derechos de autor
t
Artculo 270: violacin a los derechos morales de autor.
t
Artculo 271: violacin a los derechos patrimoniales de autor y

derechos conexos.
t
Artculo 272: violacin a los mecanismos de proteccin de

derecho de autor y derechos conexos y otras defraudaciones.
t
t
t
98
t
Artculo 276: emisiones ilegales.
t
Artculo 277: circulacin ilegal de monedas.
t
Artculo 278: valores equiparados a moneda.
t
Artculo 372: corrupcin de alimentos, productos mdicos o
t
Artculo 373: imitacin o simulacin de alimentos, productos o

sustancias.
t
Artculo 374: fabricacin y comercializacin de sustancias nocivas

para la salud.
t
Artculo 374 A: enajenacin ilegal de medicamentos
t
Artculo 306: usurpacin de derechos de propiedad industrial y

derechos de obtentores de variedades vegetales.
t
Artculo 307: uso ilegitimo de patentes.
t
Artculo 308: violacin de reserva industrial o comercial.
Juegos de suerte, azar y adulteracin de licor

t
Artculo 312: ejercicio ilcito de actividad monopolstica de

arbitrio rentstico.
Muchos de los medicamentos son producidos en China, utilizan la

zona a travs de las rutas: Iquique en Chile, el puerto de Buenos Aires
en Argentina, y Montevideo en Uruguay. As mismo, son embarcados
directamente hacia el Brasil, posteriormente por Bolivia y Paraguay hacia
otros destinos.
99
Polica Nacional
Europa - Colombia
China- Brasil Colombia
India - Per
China- Colombia
China- Bolivia Paraguay
Se ha logrado detectar que los medicamentos vencidos ingresados a
100
Los departamentos que ms se agrupan en los centros de produccin

de moneda ilegal son: Valle del Cauca, especialmente dedicados a la
nacional.
Colombia ocupa el primer lugar en lo referente a la calidad del billete
falso que se exporta, motivo por el cual el valor de un billete de cien
dlares oscila en el comercio ilegal entre 20 y 30 mil pesos colombianos,
y al ser puesto en el exterior alcanza un valor promedio de 25 a 30
dlares por unidad, donde a su vez es sub distribuido e ingresado al
mercado del pas donde se comercializa por su valor total.
economa dolarizada, como Argentina, Ecuador, Panam, entre otros.
EE.UU
NEW YORK
MIAMI
WASHINGTON
LOS NGELES
EUROPA
ESPAA
FRANCIA
ISLAS CANARIAS
SUR
AMERICA ECUADOR
PER
ARGENTINA
CENTRO
AMERICA
PANAM
SALVADOR
EL CARIBE
Rutas identificadas por INTERPOL para el trfico de moneda falsificada.
101
Polica Nacional
La adulteracin de marcas reconocidas nacional e internacionalmente,

diferentes productos por parte de la organizaciones delictivas dedicadas
productos
engaosa, una de las modalidades encontradas es ofrecer estos productos
de los mismos, valindose de vendedores ambulantes, gente del comn
para realizar la actividad ilcita y pasar desapercibido ante las autoridades
encargadas de este tipo de controles.
Producto
legal
COMERCIALIZAR
Producto
Ilegal
CUALIDADES
Identificacin
(Marca)
Cadena criminal
del delito de
Falsificacin
DUPLICAR
GENERAR
Falsificador
La gnesis del fenmeno criminal se da con un producto que

tiene rotacin comercial en el
mercado, el delincuente (falsicerlo pasar como genuino. Posteriormente, el producto ilegal
es sacado al mercado para ser
comercializado a un precio que
llame la atencin y genere rentabilidad.
Adulteracin de licor
El licor adulterado es elaborado mediante el proceso de manufactura
rudimentaria (mediante alambiques) en lugares que no cuentan con
mnimos niveles de higiene para su procesamiento, la manera ms peligrosa,
es la adulteracin con alcohol metlico, industrial o de madera, por la
alta mortalidad y secuelas irreversibles que dependen del tratamiento
oportuno y adecuado.
102
econmico, ofreciendo el licor adulterado a un precio bajo, llamando

la atencin del comprador y generando prdidas econmicas y un
detrimento patrimonial a quien lo vende legalmente y paga impuestos
sobre sus ventas.
HISTRICIO DEL LOS DELITOS DE USURPACIN DE
MARCAS Y PATENTES Y FALSEDAD MARCARIA
129
68
61
2010
2011
Fuente:
Entre los aos 2010 al 2012,

los delitos de usurpacin de
marcas y patentes (Art. 306),
y falsedad marcaria (Art. 285),
registr un decremento del
47% (61 casos) discriminados
as, 129 registrados para el
2010 y 68 hechos para 2012,
resaltando el 2011 con la cifra
ms baja 61 hechos.
2012

junio de 2013
COMPARATIVO DEL DELITO DE USURPACIN MARCAS Y
PATENTES Y FALSEDAD MARCARIA
65
59
%
41
2012
Fuente:
En el 2013 se registraron 65
hechos por estos delitos, mientras en el 2012 se reportaron
41 casos, lo que represent un
incremento con un 59% (24
eventos).
2013
103
Polica Nacional
El valor en pesos de las

mercancas incautadas por
ambos delitos en el 2013
registr $551.801.000, frente
a $784.780.500 en el 2012, lo
que represent un decremento
del 30% ($232.979.500).
TOTAL EN PESOS INCAUTADO POR EL DELITIO DE USURPACIN

MARCAS Y PATENTES Y FALSEDAD MARCARIA
$
784.780.500,00
$
551.801.000,00
2012
30%
2013
Fuente:
Unidades policiales con mayor participacin

23
14
14
9
6
0
Fuente:
2012
11
7
2013
6
0
0 1
3
0
0 1
1 0
La unidad policial con mayor participacin en el 2013 fue el departamento

de Caldas con un 35% (23 casos), seguido de Cundinamarca con un 22%
(14 hechos), la Metropolitana de Medelln con un 17%, (11 casos) y la
Metropolitana de Cali con un 14% (9 hechos).
104

OFICINAS
5%
TERMINAL DE
TRANSPORTES
5%
BODEGAS Y
CENTRO
SIMILARES COMERCIAL
3%
1%
ALMACENES
0%
LOCAL COMERCIAL
6%
VIAS PUBLICAS
74%
CASAS DE
HABITACION
6%
Fuente:
Los sitios con mayor participacin en esta clase de delitos

fueron la va pblica con el 74%
(48 casos), seguido de las casas
de habitacin y el local comercial con el 6% (4 hechos).
Delitos que afectan a las empresas petroleras

Generalidades
La Polica Nacional ha venido desarrollando estrategias que permitan
cumplir los compromisos adquiridos, es as como se han desarrollado
acciones operativas tendientes a dar resultados de alto impacto contra las
organizaciones dedicadas al contrabando de hidrocarburos en Colombia.
Estrategias que permiten mostrar resultados de control y judicializacin
hidrocarburos en el pas.
Marco Legal
De acuerdo con el Cdigo Penal Colombiano, se distinguen las siguientes
conductas punibles:
1. Apoderamiento de hidrocarburos y sus derivados.
2.
3. Receptacin.
4. Destinacin ilegal de combustibles.
Modalidades
t
Apoderamiento
t
Contrabando
t
Destinacin ilegal del combustible
105
Polica Nacional
Apoderamiento, contrabando y destinacin ilegal de
hidrocarburos.
La apropiacin y contrabando de los elementos petrolferos es uno de
los factores que ms ha combatido la Direccin de Investigacin Criminal
e INTERPOL, alcanzando un decremento considerable ao tras ao.
Fuente: DIJIN GRUHI / ECOPETROL (2012). Resea histrica y comportamiento del

fenmeno del apoderamiento ilegal de hidrocarburos.
La regin de mayor participacin por el apoderamiento ilegal de

combustible segn ECOPETROL, son las que comprenden las rutas
SebastopolTocancip, Salgar Mansilla 10, Salgar Mansilla 8, Mancilla
Puente Aranda que aportan el 55.0%.
106

Apoderamiento de crudos

107
Polica Nacional
Los grupos armados ilegales que ms delinquen bajo esta modalidad
en el pas, son las FARC y las bandas criminales. Estas organizaciones
criminales usan como medio principal para la obtencin del material, la
incorporacin de personal nato local de las regiones afectadas, pagndoles
la mano de obra a bajos costos y ellos se encargan de romper los ductos,
adaptndolos artesanalmente para la extraccin del mineral.
La mayora de los residentes de las zonas afectadas consideran el
apoderamiento de elementos petrolferos, como una actividad normal y
no delincuencial, toda vez que ha sido una prctica generacional dentro
limtrofes con otros pases, est conexo con otros delitos como el
contrabando, en el caso de norte y sur del pas.
En el peor de los casos, la destinacin de este recurso soporta al
a un procedimiento de destilado, se obtienen por una parte precursores,
qumicos usados para el tratamiento de los alcaloides con los que se
procesan los estupefacientes.
Por otra parte, se obtiene el combustible en s, que es comercializado
permitan un dinamismo de los grupos narcoterroristas y organizaciones
criminales.
Daos causados
ambiente, siendo un derecho colectivo que cobra especial importancia a
partir de la Constitucin de 1991.
Cuando se presenta el hurto de hidrocarburos en zonas cercanas al
mar, se producen manchas de petrleo que impiden la entrada de luz al
mismo, reduciendo la fotosntesis y el desarrollo de plantas verdes que
casos, lo que disminuye as el aporte de oxgeno y alimento al ecosistema.
108
La contaminacin puede producir variacin en la migracin de las especies

y movimientos. El derrame de petrleo en aguas de ros y mares produce
deformaciones en los animales, prdida de fertilidad y alteraciones en el
comportamiento de los animales.
As mismo, puede ocasionar incendios forestales, causando la muerte
a los nativos de las regiones afectadas.
Prdidas de cosechas, ganado y animales domsticos.
Hurto Hidrocarburos.
Este delito registra en lo corrido del 2013 17.672 galones hurtados, 63%
menos (29.557 gal.) que los reportados en 2012 (47.229 gal.), equivalente
a una reduccin del 63%.
Descripcin del Delito
37.557
7.097
9.448 10.125
224
ART 327 A.
APODERAMIENTO
HIDROC, DERIVADOS,
BIOCOMBUSTIBLES O
MEZCLAS QUE LOS
CONTENGAN
FUENTE:
ART 329. HURTO

PETRLEO Y SUS
DERIVADOS
450
ART 327 D.
DESTINACIN ILEGAL
DE COMBUSTIBLES
Descripcin del delito 01 de enero al 26de julio aos 2012- 2013.
Descripcin del delito

Los artculos relacionados con este delito que registraron la mayor
participacin en el 2013 fue:
t
Art 239 (Hurto de petrleo y sus derivados) con 10.125 galones

y un incremento del 7% en relacin al 2012 (9.948) 677 galones
ms; seguido del Art. 327 (Apoderamiento de hidrocarburos, sus
derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan) con
7.097 galones (30.460 menos) que los registrados en 2012 (37.557
galones); y el Art. 327 (Destinacin ilegal de combustibles)
registra 450 galones (226 ms) que los registrados en 2012 (224).
109
Polica Nacional
Modalidad
Modalidad utilizada
8.820
6.033
1000
ARMAS DE
FUEGO
FUENTE:
INSTALACIN
VLVULA LNEA
DE TRANSPORTE
PERFORACIN
LNEA DE
TRANSPORTE
695
El hurto de hidrocarburos en
el 2013 se llev a cabo a travs de ataques con armas de
fuego (8.820 galones) 50% de
participacin, seguido de la
instalacin de vlvulas lnea de
transporte con un 34% (6.033
gal.) y la perforacin de la lnea de transporte con un 6%
(1000 gal.).
USO DE
VLVULAS
Modalidad utilizada del delito, 1 de enero al 26 de julio aos 2012- 2013
Clase de sitio
El 50% del hurto de hidrocarburos se registr sobre va pblica
(8.820 galones), seguido del tramo de vas pblicas (6.980 gal.) 39% de
4% de participacin.
En el 100% de los 17.672 galones hurtados en el 2013, no se report
ningn grupo sindicado responsable de esta actividad ilcita.
Por otra parte, el valor de los galones de hidrocarburo hurtado en el 2013
equivalen a 120.063.721 millones (-259.970.580) que los registrados en
el 2012 (380.034.380 millones).
Explotacin ilcita de yacimientos mineros

Generalidades
La gran riqueza que se tiene en el subsuelo del territorio colombiano,
ha sustentado por generaciones la economa de personas que solo
se dedican a esta actividad econmica (minera). Sin embargo, en este
campo, solo en la actualidad se ha podido comprender la gran cantidad
de minerales que se encuentran en la profundidad de la tierra, lo que ha
110
llamado la atencin de los actores armados y varios entes nacionales e

internacionales interesados en explotar comercialmente estos materiales.
Considerando lo anterior, la explotacin ilcita de yacimientos mineros
se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Gobierno
y la Polica Nacional, quienes trabajan mancomunadamente para alcanzar
los siguientes objetivos:
t
Eliminacin de minera ilcita en el pas
t
Desarticulacin de estructuras criminales dedicadas a la minera

ilcita
t
Prevencin de la atomizacin y mutacin del fenmeno a nivel

nacional
t
Contribucin en el fortalecimiento del control territorial y la

accin integral del Estado.
La explotacin ilcita de yacimientos mineros en el pas genera un impacto

social, econmico, ambiental y cultural, que afecta de manera directa e
indirecta a cientos de personas, lo que representa la oportunidad de
directa en la reduccin de delitos que afectan la convivencia y seguridad
ciudadana.
Las empresas nacionales y extranjeras, motivadas por este inmenso
a travs de una dinmica de exploracin y explotacin sin precedentes.
Sin embargo, este espacio de oportunidades ha sido utilizado por el
sistema de redes de la ilegalidad, de grupos narcoterroristas y bandas
emergentes, que han observado en el sector minero una oportunidad
para lavar dinero e incrementar la cadena de sus actividades ilcitas.
Marco Jurdico
t
Ley 599 de 2000 (Julio 24) Cdigo Penal. Ttulo XI de los Delitos
Contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Captulo
nico: delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
en sus artculos 332. Contaminacin ambiental y 338. Explotacin
ilcita de yacimiento minero y otros materiales.
t
Ley 1382 de 2010. Cdigo Minero. Captulo XVII: exploracin

y explotacin Ilcita de Minas. Artculo 159 de la exploracin y
explotacin ilcita.
111
Polica Nacional
t
Ley 1333 de 2009 (Julio 21 de 2009): establece el procedimiento

sancionatorio ambiental, soportado en su Artculo 15:
procedimiento para la imposicin de medidas preventivas en caso
t
Decreto 2235 (301012): reglamenta el uso de maquinaria pesada

y sus partes en actividades mineras, de igual forma la destruccin
de la misma.
t
Decreto 2261 (021112): medidas para controlar la importacin

y uso de maquinaria pesada e insumos qumicos en actividades
mineras.
Aspecto transnacional
A travs del mercado ilegal, las fundidoras nacionales trasportan minerales (oro, coltn) por va area comercial y en vehculos de carga a pases
como: Alemania, China, Estados Unidos, Inglaterra y Suiza, considerndose as, un factor preocupante para el Gobierno Nacional por la evasin
de impuestos.
Georeferenciacin de Municipios Afectados
Estrategia contra la explotacin ilcita de yacimientos mineros
Estrategia integral contra la Explotacin Ilcita de

Yacimiento Minero
Diagnstico de la
problemtica
Municipios afectados por oro
186
Municipios afectados por

Carbn
Plata
Coltn
98
Municipios con Minera FARC
87
5
5
Municipios con Minera ELN
30
Municipios con Minera

BACRIM
118
Acciones 2013
FOCALIZACIN DE ESFUERZOS INSTITUCIONALES
Fuente: DIPOL - PONAL - 2013
112
Caracterizacin del fenmeno

de exploracin, mega destruccin del ecosistema, transporte ilcito de
Por lo anterior, la actuacin policial en Colombia frente a la minera

ilegal, se ha venido consolidando a travs de la Estrategia Integral contra
la Explotacin Ilcita de yacimientos mineros (EIMIL) con la promocin
de una minera responsable y proteccin de zonas naturales, vctimas de
la explotacin ilcita de yacimientos mineros, en las que se concentran
focos de violencia, problemticas sociales y de seguridad.
ESLABONES DE LA CADENA CRIMINAL

DE LA MINERA ILCITA
Exploracin
Lavado de
activos
Cadena Criminal
Minera Ilcita
Trfico
Explotacin
En la cadena criminal se identicipales: exploracin, explotalos cuales deben ser atacados

por los diferentes entes del
Estado como el Ministerio de
Minas y Energa, Servicio Geolgico Colombiano, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Fiscala General de
la Nacin, Polica Nacional, autoridades administrativas locales, entre otros, (esto teniendo
en cuenta las competencias y
funciones de cada una de estas
instituciones).
Daos Colaterales
t
Protestas multisectoriales contra la explotacin extranjera.
t
Problemas irreversibles contra el medioambiente.
t
Sitios proclives a la protesta social por cierre de minas en locales.
113
Polica Nacional
Afectacin econmica
estratgicas para grupos armados ilegales, que utilizan cerca de 679
minas en departamentos como: Antioquia, Cundinamarca, Crdoba,
Boyac, Cauca, Bolvar y Nario, con fachadas comerciales para obtener
ganancias ilcitas aproximadamente entre 1.200 y 1.600 millones de
pesos mensuales. Esto sin contar las extorsiones que pagan los mineros
artesanales, quienes tradicionalmente han trabajado en la regin por
generaciones.
Este aspecto se relaciona con la experiencia degradante de la cultura
de la ilegalidad, al brindar posibilidades facilistas de generar una riqueza
inmediata, traducidas en el incumplimiento de la ley y en el deterioro
de la fuerza productiva a largo plazo. De hecho, la minera ilegal es un
ocasiona al medio ambiente y segundo porque promueve la delincuencia
y el terrorismo; factores que se suman al deterioro del capital y el tejido
social.
Resultados operacionales destacados
A continuacin, se realiza una descripcin de los resultados obtenidos
en la intervencin integral contra la explotacin ilcita de yacimientos
mineros en los ltimos tres aos:
114
t
4.320 capturas de personas relacionadas con este delito.
t
1.309 minas intervenidas a nivel nacional.
t
925 minas suspendidas.
t
861 equipos de maquinaria pesada incautada.
t
475 vehculos incautados.
t
1.482 equipos entre elementos logsticos como herramientas

incautadas.
t
44.906 insumos (materia prima) recuperada.
t
671 motores, incautados.

HISTORICO DE EXPLOTACIN ILCITA DE YACIMIENTOS
MINEROS Y OTROS MATERIALES ART. 338
Entre el 2010 y el 2012, la explotacin ilcita de yacimientos

mineros y otros materiales
(Art. 388 C.P.), registr un incremento del 427% (708 casos) discriminados as, 166 hechos registrados para el 2010 y
874 eventos para el 2012.
874
318
166
2010
2011
Fuente:
2012
Anlisis estadstico comparativo 2012-2013 hasta el

30 de junio de 2013
En el 2013 se registraron 458
hechos por estos delitos, mientras en el 2012 se registraron
551 casos, lo que represent
un decremento del 17% (93
eventos).
COMPARATIVO DE EXPLOTACIN ILCITA DE YACIMIENTOS

MINEROS Y OTROS MATERIALES (ART. 338)
551
458
2012
Fuente:
17
%
2013

110
89
78
83
2012
2013
34
20
25
24 20
28
24
18
7
Fuente:
10
16
15
14 18
13
115
Polica Nacional
La unidad policial con mayor participacin en el 2013 fue el departamento
de Antioquia con un 24% (110 casos), seguido por Santander con un 18%
(83 hechos), Sucre, Bolvar y Valle del Cauca con el 5% (25 y 24 eventos
respectivamente).
CARRETERA
8%
TIPO EXPLOTACIN
ORO
16%
VIAS PUBLICAS
30%
Los sitios con mayor participacin en esta clase de delitos,

han sido la va pblica con el
30% (139 casos), seguido de
la carretera con el 8% (38 heeventos).
Fuente:
Generalidades
con el empleo de armas de fuego (taquillazo), existen otras formas sin
violencia como la ventosa o tnel, o modalidades de engao como la
de dinero. Tambin se presentan modalidades de hurtos a travs de
medios informticos.
Frente a esta modalidad, las autoridades polticas, la Polica Nacional y
ASOBANCARIA, adelantan actividades de prevencin y seguridad, cuya
mecanismos de control en las instalaciones bancarias como: cmaras de
Caracterizacin del delito
Atraco
Modalidad empleada generalmente por un nmero plural de delincuentes,
116
encuentran empleando armas de fuego, procediendo a someter a la

vigilancia privada y hurtar el dinero.
Modalidad utilizada por los delincuentes mediante la adulteracin y

afectando de esta forma el patrimonio econmico de las entidades
crediticias y de la ciudadana.
Con esta modalidad, que en muchas ocasiones son anunciados sus
que la entidad crediticia le facilite, desconociendo el problema legal al
que se ven sometidos.
Taquillazo
en sus cajas o ventanillas para realizar sus transacciones se convierten en
atraccin principal de los delincuentes.
Operan cuatro (4) o cinco (5) delincuentes que buscan un contacto o
quien suministre informacin de los diferentes movimientos de dinero
que realiza el banco. Como es una operacin rpida que evita al mximo
el enfrentamiento con la autoridad policial se desarrolla en un tiempo de
no ms de cinco (5) minutos.
Ventosa o tneles
La organizacin delincuencial conoce los sistemas de seguridad y
aprovechan para ingresar en horas y das no laborales, realizando un
herramientas.
Empleo de equipo de soldadura
interior de las cajas fuertes.
117
Polica Nacional
Asalto a poblacin
Modalidad empleada por los grupos subversivos, que adems de efectuar
existentes en la localidad atacada.
Simulando artefacto explosivo
Sistema empleado generalmente por un solo individuo, quien esgrimiendo
un objeto aduce que es un explosivo intimidando a las personas para que
entreguen el dinero disponible en el banco.
mbito jurdico
de las personas naturales y jurdicas, as est contenido en el Cdigo
Penal Colombiano a travs de la Ley 599 de 2000 en su ttulo VII,
pena mxima (segn agravantes) 15 aos y como pena mnima la multa
(segn atenuantes).
Histrico ltimos tres aos. Perodo comparativo del 1 de
enero al 31 de diciembre aos 2010-2012
Histrico ltimos tres aos
110
103
70
2010
2011
2012
Reduccin del 6% (7 casos) para el 2012, comparado con el 2011 (110).

Fuente:
Histrico ltimos tres aos comparativo del 1 de enero al 31 de diciembre de
2012, aos 2010-2012, datos sujetos a variacin.
118
MODALIDAD
TAQUILLAZO
ATRACO
VENTOSA
VIOLACIN DE CERRADURAS
SUPL. AUTORIDADES CIVILES
SUPL. OTRAS AUTORIDADES
SUPL. SERVICIOS TECNICOS
ESCOPOLAMINADO
SUPL. EMPL. DE CORREO
SUPL. FAMILIA
TOTAL
2010
49
16
2
2
0
0
0
1
0
0
70
2011
68
32
7
0
0
1
0
0
1
1
110
2012
69
23
5
3
1
1
1
0
0
0
103
Fuente:
de diciembre de 2012, aos 2010-2012. Datos sujetos a variacin.
El taquillazo, seguido del atraco han sido los focos de mayor participacin
en los ltimos tres aos, modalidades que evidencian un incremento:
Taquillazo con un 41% (20 casos ms) perodo comparativo 2010-2012,
seguido del atraco con un incremento 44% (7 eventos).
Comportamiento estadstico delincuencial. Perodo del 1 de
enero al 30 de junio, comparativo aos 2012-2013
Hurto Entidades Financieras
2013
46
2012
Decremento del 8% a nivel

nacional, debido a que se pas
de 50 hurtos en 2012 a 46 en
2013 (4).
-8%
50
Fuente:
2012-2013, datos sujetos a variacin.
119
Polica Nacional
Hurto Entidades Financieras

2012
28
2013
15
35
11
2013
2
Taquillazo
Atraco
En el 2013, el 61% (28 hurtos)

fueron mediante la modalidad
Taquillazo, seguido del atraco
con un 33%(15) y la ventosa
con un 4% (2).
2012
Ventosa
Fuente:
Modalidades comparativo 1 de enero al 30 de junio aos 2012-2013, datos
sujetos a variacin.
Top 5 unidades de mayor participacin

2012
2013
24
22
7
5
0
M. MEDELLN
M. BOGOT
MAGDALENA
M. CALI
6
2
Las Unidades de mayor participacin fueron: Metropolitana

de Medelln con un 48% (22 casos), seguido de Metropolitana
Bogot con un 11% (5), Magdalena, Metropolitana Cali y Metropolitana Barranquilla con un
4% (2 eventos cada una).
M. BARRANQUILLA
Fuente:
Unidades de mayor participacin comparativo al 30 de junio aos 2012-2013,
datos sujetos a variacin.
Clase o Sitio
2013
45
47
BANCOS
1
VAS PBLICAS
OFICINAS
CAJERO
AUTOMTICO
Fuente:
variacin
120
2012
1
0
1
En el 2013, la mayor participacin se evidencia en el entorno

de los bancos con un 98% (45
casos).
0
1
Clase o sitio comparativo del 1 de enero al 30 de junio aos 2012-2013, datos sujetos a
Hurto de vehculos
Generalidades
La tendencia histrica del hurto de vehculos ha disminuido a travs del
tiempo, debido a los avances en seguridad y tecnologa de su produccin.
No obstante, en contraste a esto, la delincuencia tambin ha ido a la
vanguardia con las nuevas tecnologas aplicadas en los vehculos, buscando
la forma de poder continuar con sus actividades delincuenciales, lo que
este delito.
Sin embargo,es importante tener en cuenta,que los delincuentes dedicados
a ejercer esta actividad ilegal, utilizan en su mayora modalidades comunes
como el halado, el hurto a mano armada, entre otras; aspectos que se
articulan como un delito del patrimonio econmico, como la falsedad
marcaria en documento pblico y privado, receptacin, concierto para
delinquir, entre otras modalidades.
Marco legal
Dentro de la normatividad colombiana este delito se encuentra
consagrado en el Cdigo Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), sealados
Artculo 239. Hurto: El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el
propsito de obtener provecho para s o para otro, incurrir en prisin de dos
(2) a seis (6) aos. La pena ser de prisin de uno (1) a dos (2) aos cuando la
cuanta no exceda de diez (10) salarios mnimos legales mensuales vigentes.
La pena ser de prisin de tres (3) a
ocho (8) aos, si el hurto se cometiere:
t
Con violencia sobre las cosas.
t
Colocando a la vctima en condiciones de indefensin o inferioridad o

aprovechndose de tales condiciones.
t
Mediante penetracin o permanencia arbitraria, engaosa o clandestina

en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque all no se
encuentren sus moradores.
121
Polica Nacional
t
Con escalamiento, o con llave sustrada o falsa, ganza o cualquier otro

instrumento similar, o violando o superando seguridades electrnicas
u otras semejantes.
La pena ser de prisin de cuatro (4) a diez (10) aos cuando se cometiere
con violencia sobre las personas.
Las mismas penas se aplicarn cuando la violencia tenga lugar inmediatamente
despus del apoderamiento de la cosa y haya sido empleada por el autor o
La pena ser de cuatro (4) a ocho (8) aos de prisin cuando el hurto se
cometiere sobre medio motorizado, o sus partes esenciales, o sobre mercanca
o combustible que se lleve en ellos. Si la conducta fuere realizada por el
encargado de la custodia material de estos bienes, la pena se incrementar de
la sexta parte a la mitad.
Artculo 356. Estafa: El que induciendo o manteniendo a otro en error,
tercero con perjuicio ajeno, incurrir en prisin de uno (1) a diez (10) aos y
multa de un mil a quinientos mil pesos.
En la misma pena incurrir el que en lotera, rifa o juego, obtenga provecho
para s o para otros, valindose de cualquier medio fraudulento para asegurar
un determinado resultado.
Artculo 291. Uso de documento pblico falso: El que sin haber
servir de prueba, incurrir en prisin de uno (1) a ocho (8) aos. Si quien usa
la pena se aumentar hasta en la mitad.
Artculo 285. Falsedad marcaria:
peso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido, o los aplique a objeto distinto
de aquel a que estaba destinado, incurrir en prisin de uno (1) a cinco (5)
aos y multa de uno (1) a veinte (20) salarios mnimos legales mensuales
vigentes.
la pena ser de cuatro (4) a ocho (8) aos de prisin y multa de uno (1) a
veinte (20) salarios mnimos legales mensuales vigentes.
122
Artculo 447. Receptacin. El que sin haber tomado parte en la

muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito
o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilcito, incurrir
en prisin de dos (2) a ocho (8) aos y multa de cinco (5) a quinientos
(500) salarios mnimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta
no constituya delito sancionado con pena mayor.
Si la conducta se realiza sobre medio motorizado, o sus partes esenciales, o
sobre mercanca o combustible que se lleve en ellos, la pena ser de cuatro
(4) a ocho (8) aos de prisin y multa de cinco (5) a quinientos (500) salarios
mnimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta se realiza sobre un bien cuyo valor sea superior a mil (1.000)
salarios mnimos legales mensuales vigentes, la pena se aumentar de una
tercera parte a la mitad.
Causas generadoras
El deseo por parte del delincuente de lucrarse con bienes y dineros
El descuido es otra de las causas generadoras, aunque hacen parte de
una de las modalidades implementadas, tambin es considerada como un
segmento de la cadena delictiva, es motivacin a la comisin del delito,
y consiste en el abandono de vehculos por propietarios en sitios sin
preservar las normas de seguridad, es ms recurrente en automotores
asegurados.
Los delincuentes cuentan con un amplio mercado que absorbe el
automotor y/o sus partes, y en esta ltima posibilidad radica la principal
la causa de estmulo para que se cometa el hurto, pues algunos
ciudadanos son quienes lo auspician, al demandar y comprar repuestos
que conociendo o presumiendo su origen ilegal, lo adquieren.
123
Polica Nacional
Comportamiento - Hurto Automotores. (Perodo
comparativo del 01 de enero al 31 de diciembre aos
2010 2011-2012
Histrico hurto a automotores
10.197
9.133
8.070
2010
Fuente:
2011
Entre los aos 2010 al 2012 el

hurto a automotores registr
un incremento del 13% (17.200
casos) discriminados as: 8.070
casos registrados para el 2010
y 9.133 casos para el 2012.
2012
Anlisis estadstico. Perodo comparativo del 01 de enero al 31

de diciembre, aos 2010 2011-2012
Comparativo hurto a automotores
4.889
15%
4.148
2012
Fuente:
124
En lo corrido del 2013 se

registraron 4.148 casos, lo
que evidencia una reduccin
del 15% (741 menos) frente al
2012 (4.889 casos).
2013
Perodo comparativo del 1 de enero del 2012 al 30 de junio de 2013.
854
858
1.016
1.314
M.
EL
D
ME
OT
OG
B
M.
LI
CA
M.
RR
BA
M.
LL
UI
Q
AN
RI
NA
LE
A
UT
Y
PA
L
VA
O
.P
C
M.
2013
52
51
60
65
107
73
98
104
111
150
265
189
2012
56
49
1.445
1.201
SA
CE
UC
CA
Las unidades de mayor participacin fueron: Metropolitana Medelln

con un 29% (1.201 casos), seguida de Metropolitana Bogot con un 24%
(1.116), M. Cali con un 22% (858), Metropolitana Barranquilla con un 5%
(189 casos) y departamento de Nario con un 4% (150 eventos).
Fuente:
Lugar o clase de sitio
FINCAS Y SIMILARES
SOBRE ANDEN - VA PBLICA
PARQUEADERO
FRENTE A RESIDENCIAS - VA PBLICA
VAS PBLICAS
158
167
2013
2012
177
94
253
280
715
674
6896
9187
Los sitios con mayor participacin fueron: las vas pblicas con el 67%
(2.787 casos), seguido de las residencias con el 7% (311casos) y las bahas
con el 5% (206 casos).
Fuente:
125
Polica Nacional
Modalidades hurto automotores
2.606 2.561
2012
2013
1.927
1.369
146
HALADO
ATRACO
94
138
ESCOPOLAMINADO
81
ENGAO
En el 2013 se han registrado 4.147 hurtos, la mayor participacin se

efectu a travs del halado con un 62% (2.561 hechos), seguido del
atraco con un 33% (1.369). Un 99% (4.120 casos), no report.
Fuente:
Comportamiento - Hurto Motocicletas. Perodo comparativo

del 01 de enero al 31 de diciembre, aos 2010 2011-2012
Histrico hurto motocicletas
22.526
20.390
13.319
2010
2011
2012
Entre el 2010 al 2012 se registr un incremento del 69% (35.845 casos)

discriminados as: 13.319 casos en el 2010 y 22.526 en el 2012.
Fuente:
126

junio de 2013
Comparativo hurto motocicletas
12.155
20%
12.155
9.706
2012
Fuente:
2013
Perodo comparativo del 01-01-2012 al 30-06-2013.
En lo corrido del 2013 se registraron 9.706 casos, lo que evidencia una

reduccin del 20% (2.449 menos), frente al 2012 (12.155 casos).
3.609
Las unidades de mayor participacin fueron: Metropolitana Medelln

con un 29% (1.201 casos), seguida de Metropolitana Bogot con un 24%
(1.116), Metropolitana Cali con un 22% (858), Metropolitana Barranquilla
con un 5% (189 casos) y el departamento de Nario con un 4% (150
eventos).
2.688
Unidades policales mas afectadas
LN
EL
D
ME
M.
Fuente:
LI
GO
BO
M.
LL
UI
NQ
A
RR
RI
NA
SA
CE
LE
L
VA
311
227
UC
CA
M.
IVA
NE
M.
308
207
2013
376
246
426
307
243
327
587
379
567
402
CA
M.
893
918
1.580
1.254
2012
ILA
HU
BA
M.
127
Polica Nacional
Lugar o clase de sitio
158
167
FINCAS Y SIMILARES
SOBRE ANDEN - VA PBLICA
2013
2012
177
94
253
280
PARQUEADERO
715
674
FRENTE A RESIDENCIAS - VA PBLICA
6896
VAS PBLICAS
9187
Las unidades de mayor participacin fueron: Metropolitana Medelln con

un 28% (2.688 casos), seguida de la Metropolitana Cali con un 13% (1.254),
Metropolitana Bogot con un 9% (918), Metropolitana Barranquilla con
un 4% (402).
Fuente:
Los sitios con mayor participacin en el hurto a motocicletas han sido las
vas pblicas con el 71% (6.896 casos), seguido de residencias con el 7%
(715) y los parqueaderos con el 3% (253).
Modalidades hurto motocicletas
6.654
5.889
2012
5.170
2013
3.612
240
HALADO
Fuente:
128
ATRACO
ENGAO
138
33
22
ESCOPOLAMINADO

4.147 hurtos a motocicletas, la
mayor participacin se registr
en la modalidad de halado con
un 61% (5.889 hechos), seguido
del atraco con un 37% (3.612).
Un 98% (9.554 casos) no
report el grupo sindicado en
la comisin del delito de hurto
a motocicletas.
Perodo comparativo del 1 de enero 2012 al 30 de junio de 2013.
Hurto a entidades comerciales

Generalidades
como la accin en la que se ingresa
a un establecimiento comercial o industrial a la fuerza mediante algn
valor que se posean o el producto de su actividad comercial (PONAL/Polica
Nacional de Colombia, 2013)
Por otra parte, las tiendas de abarrotes, mini-mercados y almacenes de
cadena se ven afectados diariamente por personas que hurtan mercancas
en pequeas cantidades, generando grandes prdidas a este sector.
Marco legal
El hurto se encuentra contemplado en el Cdigo Penal Colombiano.
Ttulo VII, Delitos Contra el Patrimonio Econmico. Captulo I:
Artculo 239. HURTO. <Penas aumentadas por el artculo 14 de la Ley 890
de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas
es el siguiente:> El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propsito
de obtener provecho para s o para otro, incurrir en prisin de treinta y dos
(32) a ciento ocho (108) meses.
La pena ser de prisin de diecisis (16) a treinta y seis (36) meses cuando la
cuanta no exceda de diez (10) salarios mnimos legales mensuales vigentes.
ARTICULO 240. HURTO CALIFICADO
37 de la Ley 1142 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> La pena ser de
prisin de seis (6) a catorce (14) aos, si el hurto se cometiere:
1. Con violencia sobre las cosas.
2. Colocando a la vctima en condiciones de indefensin o inferioridad o
aprovechndose de tales condiciones.
3. Mediante penetracin o permanencia arbitraria, engaosa o clandestina en
lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque all no se encuentren
sus moradores.
4. Con escalonamiento, o con llave sustrada o falsa, ganza o cualquier otro
instrumento similar, o violando o superando seguridades electrnicas u otras
semejantes.
La pena ser de prisin de ocho (8) a diecisis (16) aos cuando se cometiere
con violencia sobre las personas. (Cdigo Penal Colombiano).
129
Polica Nacional
En el Captulo VI. Del Encubrimiento, en el Artculo 447, se hace mencin
a la accin de post venta de elementos hurtados as:
Artculo 447. Receptacin. El que sin haber tomado parte en la ejecucin
muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un
delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilcito,
incurrir en prisin de dos (2) a ocho (8) aos y multa de cinco (5) a
quinientos (500) salarios mnimos legales mensuales vigentes, siempre que
la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
Si la conducta se realiza sobre medio motorizado, o sus partes esenciales,
o sobre mercanca o combustible que se lleve en ellos, la pena ser de
cuatro (4) a ocho (8) aos de prisin y multa de cinco (5) a quinientos
(500) salarios mnimos legales mensuales vigentes.
Caracterizacin
Algunas de las modalidades que ms se repiten en estos establecimientos
son:
Atraco
Esta actividad es realizada por grandes organizaciones o bandas
integradas por tres o cinco personas, los cuales obtienen informacin
de los movimientos de dinero en efectivo o mercancas que realiza el
establecimiento comercial, ingresando por la fuerza y colocando a las
vctimas en estado de indefensin, mediante la utilizacin de armas de
fuego, mientras logran obtener el objetivo planeado.
Mecheo
El delincuente ingresa a un almacn y dentro de su ropa (chaqueta,
paquetes o bolso) guarda artculos sin cancelar (ropa interior y
de medirse ropa y salir vestidos con ella sin cancelarla.
Suplantacin de autoridad y falsos allanamientos
Los delincuentes suplantan a funcionarios de las diferentes entidades de
Polica Judicial; llegan hasta la empresa y mediante maniobras engaosas,
130
de Allanamiento y Registro presentando documentacin falsa; en ese

instante, los empleados acceden a dejarlos ingresar, situacin que es
aprovechada por la organizacin delincuencial para hurtar dinero en
efectivo o mercancas, colocando a las vctimas en estado de indefensin,
dejndolas encerradas y amordazadas.
Anlisis estadstico. Perodo comparativo del 01 de enero al 31
de diciembre, aos 2010-2011- 2012
Histrico hurto a entidades comerciales
210.338
13.096
2010
15.365
2011
Fuente:
Del 2010 al 2012 el hurto a comercio registr un incremento

del 63% (34.434 casos) discriminados as: 13.096 en el ao
2010 y 22.338 en el 2012.
2012

junio de 2013
Comparativo hurto a comercio
12.767
25%
9.638
2012
Fuente:
En el 2013 se registraron
12.767 hechos por este delito,
mientras en el 2012 fueron
9.638, lo que represent un
decremento del 25% (3.129
casos).
2013
131
Polica Nacional
4.307
Utilidades policiales mas afectadas
LI
CA
GO
M.
BO
M.
M.
IR
RE
PE
M.
Fuente:
MA
M.
TA
ILL
QU
AN
R
AR
M.
AR
M
TA
N
SA
230
272
2013
351
276
299
278
339
293
C
YA
BO
RA
A
UC
382
326
NG
LL
DE
ME
M.
382
415
668
499
579
506
678
705
2.882
2012
LE
L
VA
M.
IVA
NE
Las unidades policiales de mayor participacin en el 2013 han sido:

la Metropolitana de Bogot con un 30% (2.882 casos), seguido de
Metropolitana Cali con un 7% (705 casos), Metropolitana Pereira con un
5% (506).
Lugar o clase sitio
2012
400
OFICINAS
418
568
COLEGIOS, ESCUELAS
1477
VAS PBLICAS
2077
1498
1722
LOCAL COMERCIAL
2753
AMACENES
Fuente:
2013
622
3451
Modalidades hurto a entidades comerciales

3.998
3.725
2012
3.040
1.919
1.088
770
FACTOR DE MECHERO
OPORTUNIDAD
132
2013
2.090
1.416
Fuente:
Los sitios con mayor participacin en el hurto a comercio,

han sido los almacenes con el
29% (2.753 casos), seguido de
locales comerciales con el 16%
(1.498) y las vas pblicas con el
15% (1.477).
ATRACO
VIOLACIN DE
CERRADURAS
886
649
VENTOSA

9.634 hurtos de comercio, la
mayor participacin se llev
a cabo a travs del factor de
oportunidad con el 39% (3.725
hechos), seguido del mecheo
con un 20% (1.919) y el atraco
con el 15% (1.416).En un 99%
(9.502 casos) no se report el
grupo sindicado en la comisin
del delito.
Hurto a residencias
Generalidades
Se entiende por hurto a residencias, toda sustraccin de algn elemento
de manera ilegtima o sin el acuerdo o aceptacin del propietario un bien
inmueble o morada, obtenindolo de forma incorrecta y fraudulentamente;
este delito puede llevarse a cabo bajo distintas modalidades y por lo
general se trata de una accin que no requiere de mucha preparacin,
aprovechndose de la oportunidad y de la forma incauta en que obran
las vctimas.
El hurto a residencias involucra a todas las clases y estratos sociales,
la delincuencia no discrimina la condicin o situacin econmica de
su vctima, sus elevados ndices de criminalidad constituyen un grave
problema puesto que para la comisin de ste, el delincuente emplea la
violencia, evidenciando en la poblacin una percepcin baja de seguridad;
As mismo, la creencia de que sern afectados por el crimen, hasta en su
propio hogar (Ian, s.a. ). Es de anotar que las modalidades utilizadas para
ejecutar el delito son similares en el mundo.
Caracterizacin
En la actualidad, las organizaciones criminales se concentran en
perfeccionar su accionar delictivo, desarrollando estudios y seguimiento
a las actividades de su vctima para encontrar factores vulnerables que
puedan ser aprovechados para ejecutar el delito, las bandas delincuenciales
especializadas en este delito estn implementando diferentes modalidades
dentro de las que se destacan:
Comportamiento estadstico hurto a residencias. Perodo
comparativo del 1 de enero al 31 de diciembre aos 2010-2011- 2012
Histrico hurto a residencias
22.057
17.434
2010
Fuente:
17.973
2011
2012
Entre los aos 2010 al 2012

el hurto a residencias registr
un incremento del 27% (4.623
casos) discriminados as: 17.434
casos registrados en el ao
2010 y 22.057 en el 2012.
133
Polica Nacional
Anlisis estadstico comparativo 2012-2013 hasta el 30 de junio de
2013
Comparativo hurto a residencias
12.493
En el 2013 se registraron
12.493 hechos mientras en el
2012 fueron 8.224 casos, lo que
represent un decremento del
34% (-4.269).
34%
8.224
2012
2013
Fuente:
3.072
2013
GO
BO
M.
LI
CA
M.
M.
GU
IBA
C
YA
BO
IRA
RE
PE
M.
M.
Fuente:
BU
NG
MA
A
AR
IM
L
TO
M.
IVA
NE
CIO
EN
VIC
LA
300
259
522
261
321
310
538
313
295
316
371
321
354
373
430
402
618
565
1.548
2012
LE
L
VA
VIL
M.
Las unidades policiales de mayor participacin en el 2013 han sido:

la Metropolitana de Bogot con un 19% (1.548 casos), seguido de
Metropolitana Cali con un 7% (565 casos), Metropolitana Ibagu y el
departamento de Boyac con un 5% (402 y 343 casos respectivamente).
134
VAS PBLICAS
APARTAMENTO
593
1170
715
1060
985
DENTRO DE LA VIVIENDA
1796
4757
CASAS DE HABITACIN
6528
2012
Fuente:
Los sitios con mayor participacin en el hurto a residencias,

fueron las casas de habitacin
con el 58% (4.757 casos), seguido dentro de la vivienda con el
12% (985 casos) y los apartamentos con el 9% (715 casos).
2013
Perodo comparativo del 01-01-2012 al 30-06-2013.

8.224 hurtos a residencias,
la mayor participacin se
llev a cabo a travs de la
violacin de cerraduras y el
factor de oportunidad con un
26% (2.172 y 2.168 hechos
respectivamente), seguido de la
ventosa con un 18% (1.508).
En un 98% (8.075 casos) no se
report el grupo sindicado, en
comparacin con el 2012 se
registr una disminucin del
34% (-4.086 hechos).
Fuente:
Generalidades
el desarme de grupos ilegales, sino tambin de la delincuencia comn, las
135
Polica Nacional
pandillas juveniles y establecer acciones efectivas que conduzcan a un
control efectivo de estos elementos.
Es por esto, que las campaas de desarme deben estar enfocadas
a la reduccin de la demanda, a la recuperacin de las armas que se
encuentran en circulacin y controlar el abastecimiento del mercado.
con miras a recoger las armas de fuego en manos de excombatientes
y poblacin civil. Los procedimientos principales son la amnista, la
recompra y los programas de intercambio. El primero de ellos, hace
referencia a las polticas gubernamentales dirigidas a quienes no poseen
licencia para el porte de sus armas y quieran legalizar su situacin.
Panorama general
Para el pas y el mundo no son desconocidos los ambientes de violencia
que se han vivido en el territorio nacional, y que han tenido orgenes
en disputas partidistas, hasta llegar al panorama actual, donde existen
luchas sangrientas por la accin demencial de diversos actores armados
al margen de la ley en procura de obtener y sostener control del Estado
mediante el uso de las armas.
Es deber del Estado la proteccin de los Derechos de las personas, y
slo en cabeza suya debe estar el monopolio de las armas en busca de
la proteccin del inters general y la convivencia social; en este sentido,
la carta poltica reconoce que es el Estado quien tiene la capacidad para
determinar si los particulares pueden tener acceso a las armas de fuego.
Ahora bien, los ciudadanos al ver amenazados sus bienes y familias por
la accin de diversas fuerzas delincuenciales, acuden a los mecanismos
legales para el porte y tenencia de armas de fuego, toda vez que ninguna
sociedad se encuentra exenta de comportamientos desviados de algunos
de los miembros que la integran, es decir que no hay comunidad que
pueda hacer abstraccin del delito.
136
mbito jurdico
El actuar mediante un arma de fuego, apoderndose as de un bien o
una cosa, a travs de escenarios como residencias, personas o comercio,
Segn la Ley 599 de 2000, la persona o sujeto que porte y/o posee un
arma de fuego ilegalmente, ser juzgado y puesto a disposicin por el
delito de:
de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas
Armadas o explosivos. El que sin permiso de autoridad competente
adquiera, suministre, porte o tenga en un lugar armas o sus partes
esenciales, accesorios esenciales, municiones de uso privativo de las
Fuerzas Armadas o explosivos, incurrir en prisin de once (11) a quince
(15) aos (Const. Pol., 216 a 223).
Comportamiento Estadstico Delincuencial. Perodo del 1 de
enero al 30 de junio, comparativo aos 2012-2013)
de los homicidios se realizaron con armas de fuego, y no se encuentran
armado, sino con la violencia
y el ajuste
de cuentas.
Armas de fuego
12.494
2012
Decremento del 11% a nivel

nacional, se pas de 12.494
hurtos en 2012 a 11.152 en
2013 (1.342).
11.152
2013
10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
12.500
Fuente:
Incautacin de armas de fuego comparativo 1 de enero al 30 de junio, aos
2012-2013, datos sujetos a variacin.
137
Polica Nacional
Clase o sitio
2012
2013
9.314
VIAS PUBLICAS
7.995
654
FINCAS Y SIMILARES
583
437
CASAS DE HABITACION
450
CARRETERA
401
FRENTE A RESIDENCIAS VIA PUBLICA
316
La mayor participacin en
cuanto al porte ilegal de armas
de fuego ha sido en vas pblicas
con un 82% (9.314 casos);
con un 6% (654) y casas de
habitacin con un 4% (437).
437
192
Fuente:
Clase o sitio de mayor participacin comparativo a 30 de junio, aos 20122013, datos sujetos a variacin.
Grupo sindicado
2012
2013
IMPLICADO HABITANTES
49
42
41
SIN ESTABLECER
23
DELINCUENCIA COMUN
37
FARC
BACRIM
NARCOTRAFICO
ELN
27
7
5
0
10
58
La mayor participacin en
cuanto al porte de armas de
fuego ha sido en implicado
habitantes con un 35% (58); sin
establecer un 25% (42) y FARC
con un 16% (27)
1
0
Fuente:
Grupo sindicado de mayor participacin comparativo 01 de enero a 30 de
junio, aos 2012-2013, datos sujetos a variacin.
Top 10 unidades de mayor participacin

2012
1.579
2013
1.359 1.340
1.009
992 935
857
638
M. CALI
M.
BARRANQUILLA
M. BOGOT
M. MEDELLN
650
531
ANTIOQUIA
Las unidades de mayor

participacin en lo corrido del
2013 han sido: la Metropolitana
Cali con un 12% (1.340),
seguido de la Metropolitana
Barranquilla con un 9% (1.009),
Metropolitana Bogot con un
8% (935), M. Medelln con un
6% (638) y Antioquia con un
5% (531).
Fuente:
Unidades de mayor participacin. Comparativo de 1 enero al 30 de junio,
aos 2012-2013, datos sujetos a variacin.
138
Lavado de activos
Generalidades
Es una actividad ilcita y consiste en dar intencionalmente apariencia de
legalidad a los dineros o bienes que son obtenidos mediante la ejecucin
otros
armas, entre otros. Situacin que constituye un peligro latente para la
economa y la seguridad nacional.
Marco legal
Colombiano en los artculos que se relacionan a continuacin.
t
Artculo 323. Lavado de activos
t
Artculo 324. Circunstancias Especiales de Agravacin.
t
Artculo 325. Omisin de Control.
t
Artculo 325 A. Omisin de Reportes.
t
Artculo 326. Testaferrato.
t
Artculo 327. Enriquecimiento Ilcito de Particulares.
Modalidad delictiva
El objetivo principal de una persona dedicada a esta actividad ilcita,
el origen del dinero, fusionando capital ilcito con recursos originados de
actividades lcitas hasta introducirlos a la economa formal, mediante la
Las modalidades empleadas por los delincuentes son:
t
t
Subfacturacin de importaciones.
t
Sobrefacturacin de exportaciones.
t
Arbitraje cambiario internacional.
t
Pago en especie de actividades ilcitas con mercancas ingresadas

de contrabando.
139
Polica Nacional
t
t
Transferencias fraccionadas de dinero ilcito a travs de giros

internacionales.
t
Transporte fsico de dinero.
Autores
t
Narcoterroristas (FARC-ELN).
t
Estructuras de Crimen Organizado (BACRIM).
t
Delincuencia Comn.
t
Delincuencia Organizada.
Vctimas
t
Estado (Economa Nacional).
t
Sector privado.
t
La ciudadana en general.
t
Sostenibilidad econmica y accionar de grupos al margen de la ley.

HISTRICO LAVADO DE ACTIVOS (ART. 323)
8
2010
Fuente:
140
2011
Entre 2010 y 2012, el delito de

lavado de activos (Art. 323 C.P.)
registr un decremento del
38% (3 casos), discriminados
as: 8 para el 2010 y 5 hechos
para el 2012, resaltando el 2011
con la cifra ms baja, 2 casos.
2012
Anlisis estadstico. Periodo comparativo del 1 de enero al 30

de junio, aos 2012-2013
COMPARATIVO LAVADO DE ACTIVOS (ART. 323)
3
100
%
2012
Fuente:
En el 2013 se registr un
decremento del 100% en
comparacin con el 2012 (3
casos), y un total de bienes
incautados por el valor de
$3.805.000.000.
2013
Los retos de los transportadores de carga terrestre frente

terrorismo.
Con expedicin de las circulares 011 de 2011 y 06 de 2012, emitidas por
la Superintendencia de Puertos y Transporte y con el apoyo de la Unidad
de Informacin y Anlisis Financiero (UIAF), nuevos retos se establecen
para las empresas de este sector frente a la prevencin del Lavado de
Activos y la Financiacin del Terrorismo.
Desafos que toman mayor relevancia, teniendo en cuenta que durante
el 2012, el resultado acumulado del valor agregado de este sector
respecto al presentado en 2011, mostr un crecimiento en 4,0%. Este
comportamiento se explica por el crecimiento de los servicios de
transporte terrestre con el 3,1%, va area con el 7,8%, de los servicios
complementarios y auxiliares 6,1% y de los servicios de correos y
telecomunicaciones con 3,9% (Departamento Administrativo Nacional
de Estadistica, 2013).
De tiempo atrs, las actividades econmicas de mayor crecimiento han
despertado el inters de las organizaciones criminales, para invertir
en ellas y gozar con posterioridad de una apariencia de legalidad. Este
proceso ha sido denominado: lavado de activos. As mismo, en ocasiones
las actividades econmicas productivas tambin suelen ser utilizadas
actividades terroristas.
141
Polica Nacional
Frente a los riesgos que existen para que estas organizaciones logren
3
4
, en adelante LA/
FT, se ha construido desde el mbito internacional y nacional medidas
para contrarrestar estos delitos y combatir su impacto negativo en la
sociedad y la economa.
No se puede olvidar, que organizaciones criminales con mayor
podero, pueden afectar la realidad econmica al generar escenarios de
competencia desleal, como cuando bajan los precios dentro del mercado,
quiebran a sus competidores o los amenazan para sacarlos del mismo.
Y que tambin afectan la seguridad y la convivencia ciudadana cuando
logran intimidar a la ciudadana a travs de la extorsin y secuestro para
poder extender sus acciones criminales.
Contexto nacional y el sector transporte
Colombia, al ser uno de los pases que se ha visto afectado por
delitos graves), as como por organizaciones armadas al margen de la ley
(que ejecutan actos terroristas) y por casos de corrupcin, ha buscado
relevantes en esta materia.
En este orden de ideas, las autoridades colombianas y la sociedad civil
(y en especial los sectores econmicos directamente afectados), tienen
a su cargo el mayor de los retos, y no es otro diferente, a lograr que en
Colombia se adopten y apliquen, de la mejor manera, la estrategia que
el mundo ha adoptado para prevenir, controlar y reprimir las actividades
delictivas.
Es frente a esa realidad, que las autoridades colombianas y empresarios
de muchos sectores, buscan adoptar y aplicar los sistemas para la
3
Se entiende por lavado de activo (LA), el proceso en virtud del cual los bienes de origen
delictivo se integran en el sistema econmico legal con apariencia de haber sido obtenidos de
forma lcita. Corresponde a las conductas contempladas en el Artculo 323 del Cdigo Penal, adide 2006.
4
Financiacin de terrorismo (FT), es la recoleccin o suministro de fondos con el conocimiento que van a ser usados total o parcialmente para cometer actos de terrorismo o para
contribuir en la comisin de actos terroristas. Corresponde a las conductas contempladas en el
142
prevencin, control, deteccin y represin del LA/FT que recomiendan

los estndares internacionales.
El Sistema Integral de Prevencin y Control del Riesgo de Lavado de
Activos y Financiacin del Terrorismo (SIPLAFT) es el sistema de
prevencin y control que deben implementar las empresas del sector
transporte de carga para la adecuada gestin del riesgo de LA/FT. Para
lo cual debern adoptar procedimientos y herramientas que contemplen
todas las actividades que realizan en desarrollo de su objeto social y que
se ajusten a su tamao, actividad econmica, forma de comercializacin y
dems caractersticas particulares.
De acuerdo con la circular, la adopcin del SIPLAFT debe cumplir como
mnimo con las siguientes c onsideraciones:
Diseo de las
polticas para la
implementacin del
SIPLAFT
sus veces, y cuando esta no exista, del representante legal.
empresario, en el caso de las empresas unipersonales, o el

Aprobacin de las
polticas para la
implementacin del
SIPLAFT
unipersonales.
polticas o sistemas de prevencin y control del riesgo de
lo dispuesto en la presente circular.
Constancia de la
aprobacin de las
polticas
debidamente documentada en el acta correspondiente

e incluirse en las actividades que desarrollar la empresa.
Comunicacin
implementacin del SIPLAFT, debern ser comunicadas

a todos los empleados, socios, directivos, administradores
y cualquier otra persona que tenga vinculacin con la
implementadas y mantenidas en todos los niveles de la
organizacin.
143
Polica Nacional
Nombramiento
cumplimiento
por su adecuado y oportuno cumplimiento. Deber ser

empleado de alto rango, tener capacidad de decisin y
contar con el apoyo de la alta direccin en las tareas que
se proponga ejecutar. Deber manifestar la aceptacin de
dicho cargo por escrito.
unipersonal.
todos sus empleados sobre las polticas, procedimientos,

herramientas y controles del SIPLAFT.
Capacitacin
cuando una operacin es intentada, inusual o sospechosa.

As como cundo debe reportarse, el medio para hacerlo
y a quin.
evidencia de los procesos de capacitacin.
Documentacin
y dems reportes solicitados por sta.
sospechosas.
Como se seala en esta circular, los fenmenos criminales asociados al

LA/FT representan un riesgo legal y reputacional al que se exponen las
citadas empresas, con las consecuencias econmicas negativas que pueden
entre otros para el ocultamiento, manejo, inversin o aprovechamiento,
en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades
delictivas o destinadas a ellas, o para dar apariencia de legalidad a los
mismos.(Cmara de Comercio de Bogot, 2012)
144
3. Factores de riesgo de LA/FT en la actividad de transporte

De conformidad con los estndares internacionales, los factores
generadores del riesgo de LA/FT son los: productos, contrapartes,
El primer anlisis en la actividad de transporte se efecta a partir del
primer factor de riesgo de LA/FT, que es el producto, entendido como
la operacin del objeto social de la empresa: transporte de carga o
mercancas.
Una de las formas ms sencillas para conocer si un sector econmico es
vulnerable al LA/FT, es la de revisar si en la descripcin del tipo penal, el
verbo rector hace parte del objeto social de la empresa o del sector
econmico.
Como se observa en los artculos del Cdigo Penal que se transcribe a
continuacin, la actividad de transportar (factor de riesgo producto) es
una de las actividades considerada como verbo rector5 de la conducta
delictiva. Este slo hecho hace que todo empresario que se dedique a la
actividad de transporte sea altamente vulnerable al LA/FT.
siguientes trminos:
El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene,
conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato
delitos contra la administracin pblica, o vinculados con el producto de delitos

ejecutados bajo concierto para delinquir, o les d a los bienes provenientes de
dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la
verdadera naturaleza, origen, ubicacin, destino, movimiento o derecho sobre
tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen
ilcito, incurrir por esa sola conducta, en prisin de diez (10) a treinta (30)
aos y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios
mnimos legales vigentes.
5
Es el ncleo referido a los elementos objetivos que debe reunir el tipo penal, es la conducta
145
Polica Nacional
Terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administracin de

recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia
organizada, en los siguientes trminos:
El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba,
administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice
sostenga econmicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos
armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas
nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades
terroristas, incurrir en prisin de trece (13) a veintids (22) aos y multa
de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mnimos legales
mensuales vigentes.
As las cosas, y en el desarrollo de su actividad econmica, los empresarios
dedicados a la actividad de transporte pblico terrestre automotor,
pueden estar expuestos a los riesgos asociados al LA/FT.
Ahora bien, los otros factores generadores de riesgo del LA/FT que
deben tener en consideracin los empresarios del transporte son las
A continuacin, relacionamos algunos casos que deben ser tenidos en
cuenta frente a las contrapartes de los transportadores ya que pueden
ser afectados por el LA/FT.
En la compra de sus equipos (contraparte: proveedor o
vendedor del vehculo)
La UIAF en el documento titulado El Riesgo de Lavado de Activos y
Financiacin del Terrorismo, en el Sector del Transporte de Carga
Terrestre, expres que: solamente en las operaciones de compra y venta
de vehculos de transporte de carga terrestre en el mercado nacional entre
2007 y 2011, se observan 71.090 operaciones de compraventa de vehculos
de transporte de carga por carretera por valor de $71,9 billones de pesos6.
6
Ver El Riesgo de Lavado de Activos y Financiacin del Terrorismo, en el Sector del Transporte
de Carga Terrestre. Pg. 10.
146
Uno de los mtodos utilizados por los delincuentes para el LA/FT es

la compraventa de vehculos con recursos de origen ilcito, los cuales
terminan siendo adquiridos con recursos lcitos por parte de empresarios
legales. Los adquirentes de estos bienes pueden verse afectados por
procesos de LA/FT.
En estas operaciones, los transportadores se pueden ver afectados por el
LA/FT, pues sin una adecuada diligencia y gestin de los riesgos asociados
al LA/FT sobre sus bienes, podran recaer acciones de extincin de
dominio, y si no actuaron con la debida diligencia podran estar en curso
procesos penales en su contra.
De ah, que las empresas dedicadas a la compraventa de automotores
han sido consideradas como vulnerables para el LA/FT, motivo por el
cual la UIAF mediante la Resolucin 114 de 2007, las oblig a realizar
reportes para la prevencin del LA/FT.
En la publicacin especializada sobre temas de LA/FT INFOLAFT,
se expresa, en torno a este asunto, lo siguiente: No es secreto que los
propietarios de camiones han venido denunciando la presunta presencia de
dineros provenientes de actividades ilcitas en la compra de camiones, lo que
ha llevado a una sobreoferta de camiones. El gobierno del presidente Santos
ha anunciado que profundizar en este tipo de denuncias.
Las acciones de competidores ilegales
La UIAF en la citada publicacin resalta lo siguiente: Otro aspecto que
parte del transportador, producto de la mayor competencia. Esta situacin
afecta de forma importante a los transportadores previamente establecidos,
ya que pueden ingresar organizaciones de carcter ilegal a las empresas,
ofreciendo servicios a menores precios que sus competidores.
Normalmente, los lavadores de activos constituyen empresas que realizan
en un determinado sector operaciones por precios sustancialmente
menores a los del mercado, es lo que se conoce como la prima del
lavado. Esta circunstancia, es una de las principales causas de la quiebra
de los empresarios legales y uno de los tantos efectos negativos del
LA/FT.
Por lo anterior, los ms interesados en que no haya operaciones de LA/FT
en el sector transporte deben los mismos empresarios legales, quienes
147
Polica Nacional
deberan concertar con las autoridades las medidas que sean adecuadas
Tal como lo ha expresado en distintos foros el Director de la UIAF, la
prevencin del LA/FT es un asunto supervivencia de las empresas.
Otra modalidad de LA/FT que puede presentarse en este sector,
consiste en la venta de servicios de carga inexistente. Llama la atencin
de algunos analistas del mercado, el alto nmero de vehculos de carga
que supuestamente estn transitando por las carreteras de Colombia
inexistente. Las operaciones descritas son algunas tipologas de LA/FT
que se pueden dar en este sector.
Los generadores de carga (clientes)
Los generadores de carga son los empresarios (contrapartes clientes)
de otros sectores productivos cuyas mercancas requieren ser trasladadas
de una ciudad a otra, para lo cual utilizan el servicio de las empresas de
transporte de carga terrestre.
El evento de riesgo asociado al LA/FT frente a este tipo de contrapartes
(generadores de carga), consiste en precisamente transportar (uno de
los verbos rectores del delito de LA), bienes que sean de origen ilcito. Lo
anterior, obliga a que los transportadores adopten controles adecuados
En estos casos, los empresarios del transporte deben dar aplicacin al
principio de conoce a tu cliente para lo cual debe aplicar metodologas
propias de los sistemas de gestin de riesgos, teniendo presente que
dependiendo de la actividad de su cliente, o de otros factores de riesgo
de ste para el LA/FT. Debiendo el empresario del transporte aplicar
medidas de debida diligencia mejorada frente a generadores de carga que
Ejemplos de este tipo de generadores de carga (contrapartes) pueden
ser, entre otros, bienes de controlados por las autoridades, capitales que
son objeto de operaciones de comercio exterior, bienes cuyo origen o
A su vez, la UIAF en el citado documento expresa: En los ltimos diez aos,
la economa colombiana ha visto un cambio en el entorno econmico marcado
148
por la liberalizacin de la economa y por la globalizacin de los mercados. Ello

ha supuesto mayor facilidad y aumento en el intercambio de bienes y servicios,
poniendo de relieve la importancia del transporte en ese nuevo escenario.
Colombia y sus sectores principales de actividad econmica estn inmersos en
dicho entorno, vendiendo sus productos en mercados globales, considerando la
exportacin como una lnea estratgica para mejorar los resultados y lograr
las metas propuestas de crecimiento econmico y mejoramiento del bienestar
una gran importancia como garante de la internacionalizacin de la economa
nacional, adems de la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio
con Estados Unidos, Corea del Sur y Panam, entre otros.
De acuerdo con lo anterior, los empresarios del transporte pblico
de carga terrestre tienen y tendrn una amplia gama de clientes, entre
los cuales muchos de ellos realizan actividades vulnerables de LA/FT o
contratan el transporte de bienes o mercancas igualmente vulnerables
al LA/FT.
Las empresas encargadas de la coordinacin, recepcin y/o de
la carga
En ocasiones, algunas de las contrapartes del empresario de transporte
se origina precisamente en el hecho de realizar actividades vulnerables
al LA/FT. Es as como la Ley y la Circular 170 de 2002 de la DIAN exige
a las sociedades de intermediacin aduanera, empresas transportadoras,
agencias de carga internacional, empresas de mensajera, entre otras,
adoptar sistemas de prevencin del LA/FT.
Sin embargo, empresas que por su naturaleza puede tener un alto riesgo
inherente del LA/FT, por el hecho de que estn obligados a contar con
sistemas de prevencin de LA/FT, que cumplan con los requisitos legales,
pueden ser contrapartes con un nivel de riesgo residual menor.
Conductores y operadores individuales
En ocasiones, las empresas de transporte no utilizan vehculos propios,
sino que contratan los servicios de transportadores a los que les pagan
ha sido entregada por los generadores de carga.
149
Polica Nacional
para efectos el factores de riesgo de LA/FT) tambin pueden ser

generadores de riesgos asociados al LA/FT si la empresa que las contrata
adoptar los respectivos controles.
Destinatarios
El destinatario es la persona a quien va dirigida la carga, es quien recibe
el producto del objeto social prestado por la empresa de transporte de
carga. Para efectos de la normas de prevencin del LA/FT, estos podran
ser considerados como usuarios. Sin embargo, de conformidad con
dichas normas y los estndares internacionales deben ser objeto de los
controles que normalmente se aplican a los usuarios.
En este caso, adems de presentarse vulnerabilidades en el lavado
de activos, podramos estar frente a eventos de riesgo vinculados al
de la carga.
Adems de la necesidad de conocer y analizar los riesgos que pueden
existir en las diferentes relaciones con las mencionadas contrapartes,
para efectos de dar cumplimiento a las normas relacionadas con el
control, deteccin y reporte de operaciones, es de vital importancia
el conocimiento del mercado, otro de los principios o polticas para
prevenir y detectar el LA/FT.
En el sector del transporte pblico terrestre automotor se pueden
1. El mercado de los generadores de carga
2. El mercado de las empresas de transporte que adquieren el
servicio de los transportadores
3. El mercado de los destinatarios de la carga.
Negocios responsables y seguros y el sector transporte de
carga terrestre
trabajo conjunto entre
Droga y Delito (UNODC), con el apoyo de la Embajada Britnica, la
150
Cmara de Comercio de Bogot y el Ministerio de Justicia y del Derecho,

se ha creado el programa Negocios Responsables y Seguros (NRS), uno
de los objetivos de este programa es disear modelos o guas para
facilitar la gestin de los riesgos asociados a las actividades delictivas de
acuerdo con las buenas prcticas, los estndares internacionales y las
Convenciones de las Naciones.
El trabajo realizado por el Programa Negocios Responsables y Seguros
(NRS) tiene como uno de sus objetivos apoyar a las empresas del sector
real en prevencin de los riesgos asociados a los diversos delitos a los
que estn expuestas.
En el 2011, en el marco de Negocios Responsables y Seguros (NRS),
se cre el primer Modelo de Gestin Empresarial (Modelo NRS) para
gestionar el riesgo de LA/FT, el cual constituy en una herramienta
prctica para que empresarios y administradores de las empresas de
todos sectores de la economa, pudieran incluir e integrar medidas para
la prevencin de las actividades delictivas y proteger sus negocios de
forma responsable y segura.
Con el Modelo NRS7 se entregaron herramientas a los empresarios
para prevenir que los negocios sean utilizados para cometer estos
delitos. Adicionalmente, facilit la adopcin de las medidas preventivas,
teniendo en cuenta los avances que en materia de Responsabilidad Social
Empresarial y Gobierno Corporativo hayan adelantado las empresas.
El Modelo NRS parte de la base de que cada negocio tiene su propio
sistema de administracin y cultura gerencial, por lo tanto, el Modelo
NRS busca integrarse al sistema de administracin que maneja la empresa,
facilitando de esta manera su implementacin y seguimiento.
En ese contexto, los modelos NRS deben ser entendidos como guas
prcticas para la adopcin de sistemas de gestin del riesgo de LA/FT. La
estructura de este Modelo, busca respetar el estndar internacional de
administracin de riesgos, adecundolo a la naturaleza especial del riesgo
de LA/FT. As mismo, se basa en el Modelo NRS, pero adecundolo a las
Disponible en: http://www.negociosresponsablesyseguros.org/dynamicdata/MODELO%20NRS.
PDF
151
Polica Nacional
As, dentro de la estructura del Sistema, hemos previsto las siguientes
etapas:
PASO 1.
Diagns co
PASO 2.
PASO 6.
Iden cacin
de riesgos
LA/FT/CO
Seguimiento Monitoreo
PASO 3.
PASO 5.
Divulgacin y
documentacin
PASO 4.
Medicin de los
riesgos de
LA/FT/CO
Adopcin de
controles
Medidas
preven vas
Estas medidas deben convertirse en una buena prctica y hacer parte

de su cultura empresarial, ya que permitir fortalecer e implementar
su permanencia, transparencia, reputacin y evitar verse involucrados en
actividades ilcitas.
Es necesario el liderazgo y compromiso por parte de los involucrados
en las cadenas de suministros. As como, la evaluacin permanente de los
riesgos de LA/FT por parte de los empresarios, y mantener el inters y
la motivacin para actualizar de manera permanente sus conocimientos
Fuente: Direccin de Seguridad y Convivencia, Vicepresidencia de
Gobernanza, Cmara de Comercio de Bogot.
152
CAPTULO 5
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA
PREVENCIN
Sistema de prevencin policial
En el cumplimiento de la misin que

le ha otorgado la Constitucin Poltica
de Colombia, la Polica Nacional tiene
como prioridad el mantenimiento de las
condiciones necesarias para el ejercicio de
las de los derechos y libertades pblicas
y para asegurar que los habitantes de
Colombia convivan en paz. Artculo 218.
Es as, que la Polica Nacional da a da ha ido desarrollando importantes
esfuerzos, con el objetivo de hacer frente a los retos en seguridad que
impone un mundo globalizado. Ante esta realidad, la Polica Nacional ha
liderado importantes programas entre los que se encuentran el Sistema
de Prevencin, que tiene como objetivo lograr que ningn riesgo o
ninguna amenaza se materialice, disminuyendo su probabilidad de ocurrencia
o reduciendo el impacto, o sus efectos sobre una poblacin ante su ocurrencia
(Polica Nacional, 2013).
participacin ciudadana, un subsistema institucional de participacin
activa de la ciudadana, una metodologa para generar niveles de
despliegue y el mejoramiento del servicio de polica. En este sentido,
se presenta una oferta institucional de prevencin que promueve la
anticipacin (previsin), promocin y responsabilidad compartida en la
153
Polica Nacional
conjuntos con la comunidad.
caracterizar, priorizar y anticipar los riesgos y amenazas en un territorio,

para encaminar las actividades que ejecutan los miembros de la Polica
Nacional, cuya intencin expresa es reducir la probabilidad de ocurrencia
de las causas de las violencias, delitos y contravenciones, actuales y
manera corresponsable con los actores pblicos, privados y del tercer
sector, se construya una cultura de convivencia y seguridad ciudadana.
En razn de lo anterior se contemplan dos tipos de prevencin:
1. Prevencin social: Estrategias dirigidas a actuar en forma
directa o indirecta sobre las condiciones y los factores sociales que favorecen ciertas situaciones de violencia, delitos o
2. Prevencin situacional: intervenciones orientadas a la recuperacin y mantenimiento de espacios y vas pblicas deteriorados o que sirven para el desarrollo de situaciones de
desorden pblico, de violencia o delictivas (Polica Nacional,
2013)
De esta manera, el Sistema de Prevencin est conformado por:
El Subsistema Institucional, entendido como la interaccin de actores
institucionales encaminada a la prevencin situacional y social de los
factores que ponen en riesgo la seguridad y la garanta de las condiciones
para la convivencia ciudadana (organismos pblicos y privados, nacionales
y locales interactuando para la prevencin situacional y social de los
factores que ponen en riesgo la seguridad y para garantizar las condiciones
para la convivencia ciudadana).
Sin embargo, en el subsistema institucional a parte de las entidades de
orden nacional, dos elementos ms van a jugar un papel determinante
en la dinamizacin del proceso: La Polica Nacional de Colombia, con un
papel articulador y de instrumento para la prevencin y anticipacin del
154
delito, la prevencin del riesgo y su mitigacin y al otro actor se sumas las

autoridades territoriales en departamentos y municipios, corresponsales
en la generacin de acciones de prevencin social y situacional del crimen
y el delito.
EL Subsistema Sociedad, que corresponde al conjunto de actores
(sociedad) que con sus acciones construyen una red de interacciones (lo
social) que afectan positiva o negativamente su entorno, lo cual incide de
manera directa en la reduccin o disminucin de los riesgos que afectan
la seguridad y convivencia ciudadana.
Ahora bien, la dinamizacin del Sistema de Prevencin est determinada
por 4 ejes: (Polica Nacional, 2013)
Coordinacin: Se trata de la concertacin de medios y esfuerzos
para ejecutar una accin comn que busca utilizar el conocimiento
para la toma de decisiones que se traduzcan en acciones de prevencin
Corresponsabilidad: Es la relacin que se desarrolla entre los
actores que intervienen en el sistema, y que bajo una responsabilidad
compartida desarrollan esfuerzos en actividades preventivas con la
comunidad.
Gestin del conocimiento: Es la accin conjunta entre los
diferentes actores del Sistema de Prevencin que busca recolectar,
preventivas con mayor efectividad.
Focalizacin: Corresponde a la necesidad de orientar y dirigir los
recursos y estrategias en relacin con las necesidad y prioridades,
que requieren una actuacin particular, y considerando en ello el
155
156
FF.M
M
Polica
Nacional
Subsistema
institucional
Capacidades
Estructura
Organismos
de control
Registradura
Autoridades de
ges n territorial
Congreso de la
Repblica
tAltas Consejeras
tMinisterios
tDeptos. Administra vos
tIns utos y agencias
tComisiones
PREVENCIN SOCIAL Y SITUACIONAL
Servicio de
polica
Doctrina
Superintendencias
Cuerpos
de apoyo
Agencias de
Coop.
internacional
Organismos
internacionales
Presidencia de
la Repblica
SP
Clubes
Pol as
pblicas
Autoridade
s indgenas
Corporaciones
pblicas
Gremios y
sindicatos
En dades
educa vas
Comunidades
religiosas
Movimientos
sociales
ONG y
coopera vas
Ciudadana
Instrumentos
para la ges n
territorial
Subsistema
sociedad
Comunidad
internacional
Par dos y
movimientos
pol os
Poblacin
vulnerable y
desprotegida
Autoridades
regionales
Autoridades y
gestin territorial
Consejos y
comits
Medios de
comunicacin
Organizaciones
depor vas
Sistema de
Prevencin
Ins tuciones
Departamentos
administra vos
Sistema de prevencin
Polica Nacional
Se comprende entonces que los subsistemas antes mencionados deben

interactuar dentro del sistema de manera conjunta y coordinada por una
poltica, principios y normas de actuacin para reducir los riesgos en la
seguridad ciudadana.
entre la institucin y la comunidad, que optimice la prevencin en
buscando soluciones anticipadas a las necesidades de la sociedad y
sus instituciones, con articulacin y liderazgo del nivel estatal (Polica
Nacional, 2013)
Dentro de los pilares de la

poltica de seguridad
ciudadana: una poltica
nacional para la
prosperidad democrtica
Excelencia en el servicio
de polica soportada en
los valores institucionales
Estrategia de
Integracin ciudadana
Comunidad
Articulacin estratgica
Estado
Estimular vnculos de
confianza y garantizar la
sostenibilidad del
esfuerzo
Comunicacin oportuna,
permitir una reaccin
rpida frente a los
requerimientos de la
poblacin
Concientizar ciudadana de su
responsabilidad en la lucha
contra el delito y un rol ms
activo
Ciudadana activa y
responsable
En el cumplimiento del Sistema de Prevencin, la Polica Nacional ha

implementado diversas herramientas y programas que pretenden la
integracin de procesos, procedimientos y formas de participacin
ciudadana en asuntos propios de la misin institucional (Direccin
General de la Polica Nacional, 2009), este es un procedimiento que ha
sido implementando a lo largo y ancho del territorio nacional y que es
integrador porque procura el trabajo en equipo entre la Polica Nacional
y la comunidad.
157
Polica Nacional
Los programas que hoy son parte de la prevencin se relacionan a
continuacin:
Direccin de Seguridad Ciudadana - DISEC
Direccin de Seguridad Rural - DICAR

extrema pobreza
Direccin Antinarcticos DIRAN
cultivos y produccion de drogas ilicitas
Direccin de Proteccin DIPRO
les.
y a la familia y comunidad.
turistas, Turismo sano, sin drogas
158

Direccin de Trnsito y Transporte - DITRA
talidad vial.
Direccin Antisecuestro y Antiextorsin - DIASE
Direccin de investigacin Criminal e INTERPOL DIJIN

Frente de Seguridad Empresarial FSE (Red empresarial)
Desde el ao 2000 la Polica Nacional a travs de la DIJIN, en su rol
institucional de lucha contra las manifestaciones delictivas que afectan la
seguridad y convivencia ciudadana en un espectro integral de la sociedad,
puso en marcha el Frente de Seguridad Empresarial como un programa
especializado de prevencin, para atender las necesidades del sector
riesgo del sector productivo del pas, conforme a sus operaciones en
las que se exponen cuantiosas cifras en el diario ejercicio de desarrollar
actividad empresarial en Colombia.
Consciente de su liderazgo frente al proceso de investigacin criminal,
de optimizar los recursos y capacidades para anticiparse al delito que
afecta a los gremios y los empresas, apoyando de manera conjunta la
labor de prevenir que estos sean vctimas de los delitos que afectan su
patrimonio econmico, pues este sector mueve la economa del pas con
sus inversiones y la generacin de empleo, que por supuesto, generan
un impacto social y econmico favorable si est acompaado del factor
seguridad.
159
Polica Nacional
Qu es el FSE?
Es un programa de prevencin (organizacin cvica sin nimo de lucro),
que se implement desde el 2001 y que lidera la Polica Nacional, con el
empresarial, en pro de la seguridad y el control de los delitos que afectan
el sector productivo a nivel nacional e internacional.
La labor que desarrolla el FSE se concentra en apoyar a las empresas
nacionales y extranjeras de cualquier sector empresarial, para que
garanticen la continuidad del negocio dentro de la cadena productiva,
mediante el trabajo coordinado con la Polica Nacional, adoptando
mejores procesos orientados a optimizar la seguridad de sus actividades,
de reducir los riesgos corporativos (entre otros, la criminalidad que los
afecta) para personal, infraestructura, maquinaria, equipo y otros activos.
Quines Integran el FSE?
Actualmente, el Frente en el marco de un modelo bifocal y multisectorial,
impacta ms de 2.300 empresas y agremiaciones de cinco sectores
a nivel nacional e internacional:
1) Organizaciones de transporte, entes generadores de carga,
actores en general de la cadena de suministro.
2)
3) Multinacionales de explotacin de recursos naturales (petroleras
y mineras).
4) Empresas de vigilancia y seguridad privada.
5)
6) As mismo, lo integran Cmaras de Comercio Nacionales y de
otros pases en Colombia, representantes de los Ministerios,
Superintendencias, programas de fomento empresarial a nivel
nacional e internacional, organizaciones de responsabilidad social
160
Sistema de prevencin
Organizaciones a
os y
TLC
Agencias de
Coop.
internacional
Presidencia de
la Repblica
tAltas Consejeras
tMinisterios
tAgencias
tComisiones
Sector
Pblico
Programas RSE
FE: Modelo bifocal

Sistema de Prevencin
Corazn Verde
Autoridades de
territorial
Programas
Superintendencias
Cmaras de Comercio
PREVENCIN SOCIAL Y
SITUACIONAL
Sistema de
Prevencin
SP
Transportadores,
generadores de
carga, cadena de
suministro.
2.912 empresas : 631

vinculacin directa y 2.281 empresas
indirectas a travs de agremiaciones.
Disminuir el riesgo de seguridad

asociado a la cadena productiva
Organizaciones que
luchan contra la
falsificacin de
marcas y patentes
Vigilancia y seguridad
privada,
administradores de
riesgo, seguimiento y
monitoreo satelital
2013 FSE 13 aos de gestin!
Ciudadana
Subsistema
empresas
Sector
financiero,
asegurador y
transportador
de valores
Organizaciones que
luchan contra la
falsificacin de
marcas y patentes
Con el nimo de acercar ms la Institucin a los sectores y fortalecer

el intercambio de informacin, el programa ofrece en el marco de su
portafolio de servicios:
Capacitaciones mensuales
Asesoras tcnicas
Mesas casusticas
Recepcin de denuncias
Suministro de informacin estadstica de criminalidad
Apoyo en el anlisis y estudio de asociados de negocio
Suministro de requerimientos judiciales vigentes
Es importante resaltar que el Frente organiza un encuentro anual, en
el que la Polica Nacional a travs de la Direccin de Investigacin
Criminal e INTERPOL, convoca al nivel gerencial del sector privado para
compartir temticas de su inters y relacionadas con la prevencin para
161
Polica Nacional
concientizar la responsabilidad y compromiso que debe generarse desde
el sector privado en los temas de seguridad.
Sin lugar a dudas el FSE, es un programa que ha sido diseado para

brindar garantas a los empresarios que han decidido ser directa o
indirectamente parte de este proceso, y su participacin dentro del
patrimonio, salvaguardar sus intereses, infraestructura y capital humano.
Aumento
denuncia
Aumento
respuesta
efectiva fuerza
pblica
Mayor
proteccin
poblacin
Aumento
usuarios
redes
Mayor
cooperacin
ciudadana
CONFIANZA DE LOS
CIUDADANOS EN LA
Comunicacin
FUERZA PBLICA
permanente
Aumenta
disuasin
Reduccin
de los
comisin
delitos Menos impacto delincuentes
de hechos
delictivos
162
t
Es una herramienta que se encuentra especialmente diseada para

las empresas (grandes, medianas o pequeas) y para fortalecer
los sistemas de prevencin de riesgos.
t
Una oportunidad para la adopcin de buenas prcticas

corporativas.
t
Es tener cultura de responsabilidad social empresarial que

contribuye a proteger el mercado.
t
t
Permite comprender que cuando los riesgos y la rentabilidad

estn asociados permite realizar anlisis predictivo y oportuno.
t
Tener un equilibrio entre el negocio y los controles.
t
Establecer una cultura de prevencin.
t
Hacer parte sin ningn costo de un frente comn en contra de

las economas criminales.
Cmo Pertenecer al FSE?

Para hacer parte de este equipo de empresas comprometidas con la
seguridad empresarial se deben superar la seleccin la cual consta de las
siguientes etapas:
I ETAPA
II ETAPA
III ETAPA.
Criterios de Permanencia
En procura de garantizar la sostenibilidad y mejora continua del programa
seguridad, as:
163
Polica Nacional
Reporte de siniestros y preventivos.
10
Suministro de denuncias.
10
Asistencia capacitaciones.
10
Asistencia a mesas tcnicas sectoriales.
10
Suministro de informacin.
10
Actualizacin de documentos.
10
Cultura consulta antecedentes.
10
Asistencia a encuentro anual.
10
TOTAL
100
Bajo estos criterios el FSE desarrolla un seguimiento a la respuesta que
Indicadores de gestin de la prevencin Indicadores
164
165
Polica Nacional
Algunos eventos liderados, que fortalecen su continuidad de

negocio!
166
La denuncia y sitios de recepcin
se invita a todos los miembros de las empresas a ejercer el derecho de

hacer denuncias, acto a travs del cual se declara la existencia de un
hecho que reviste caracteres de delito, y sobre el cual las autoridades
competentes deben tomar medidas para evitar la reiteracin de los
hechos de criminalidad (Annimo , 2013).
Es as, que la Polica Nacional ha estado en la bsqueda de acciones

que permitan crear una cultura a favor de denuncia y por esta razn
ha dispuesto para la ciudadana salas en las cuales se puedan acercar a
desarrollar sus denuncias de actos criminales de los que han sido objeto
o tienen conocimiento.
Hoy, se cuentan con 36 salas de denuncia en la ciudad de Bogot, 26 salas
ms a nivel nacional y 4 ltimas de carcter especial que se encargan
de acciones delictivas en automotores, secuestro y extorcin, delitos
sexuales y delitos informticos.
A continuacin se relacionan algunos puntos de atencin que recepcionar
las denuncias a ciudadanos en la ciudad de Bogot.
167
Polica Nacional
SALAS DE RECEPCIN
DE DENUNCIA
Alcalda Suba
E-12 Barrios Unidos
E-13 Teusaquillo
E-14 Mrtires
E-15 Antonio Nario
E-16 Puente Aranda
E-17 Candelaria
E-18 Rafael Uribe
E-19 Ciudad Bolvar
E-21 Aeropuerto
E-22 Terminal de
Transportes
Grupo Automotores
DIRECCIN
HORARIO
Diagonal 128 B Bis # 56 -01

Calle 72 # 62 - 81
Carrera 13 # 39 - 86
Carrera 24 # 12 - 50
Carrera 24 # 18 - 90 sur
Carrera 40 #10 A - 08
Carrera 7 # 60 A -12
Calle 27 # 24 c -51 sur
Transversal 73 #70 04 sur
Av. Calle 26 # 112 - 51
Diagonal 230# 69 - 60
7:30am 8:00pm
7:30am 8:00pm
7:30am 8:00pm
7:30am 8:00pm
7:30am 8:00pm
7:30am 8:00pm
7:30am 8:00pm
7:30am 8:00pm
7:30am 8:00pm
7:30am 8:00pm
7:30am 8:00pm
Carrera 15 # 6 20 piso1
7:00am 8:00pm
Trmite de denuncias de ciberdelitos en las empresas

Como ya se indic, la denuncia es toda manifestacin juramentada de
una persona ante la Polica Judicial u otra autoridad sobre la posible
comisin de un delito; toda persona debe denunciar a la autoridad los
delitos de cuya comisin tenga conocimiento y que deban investigarse de
culo 67. Deber de Denuncia. Ley 906 de 2004 C.P.P.
informacin en Colombia. Mayor informacin en: http://www.ccp.gov.co

Para instaurar una denuncia el Centro Ciberntico Policial realiza las
siguientes consideraciones:
t
de informtica, y tener en cuenta los siguientes aspectos:

o Debe contener una relacin detallada de los hechos que
conozca el denunciante.
168
o Quien la reciba advertir al denunciante que la falsa

denuncia implica responsabilidad penal.
o Solo podr ampliarse por una sola vez a instancia del
denunciante http://www.ccp.gov.co/ciberseguridad.php
t
En caso de que exista recoleccin de evidencia digital por parte

de quien gestiona el incidente podr aportarla.
t
En todo caso se deber respetar los principios de la cadena de

custodia. Artculo 255. Ley 906/04.
t
Establezca una poltica de seguridad informtica que incluya desde

copias de la informacin en un sitio externa a las instalaciones,
procedimiento o protocolos para asegurar la informacin, control
de dispositivos externos, protocolos para el uso de internet, etc.
t
A travs del sitio www.ccp.gov.co opcin acceso rpido

DENUNCIE directamente en el chat 24/7 CAIVIRTUAL,
Chat de la Ciberseguridad; all encontrar informacin de los sitios
a dnde dirigirse si quiere radicar una denuncia. (Usualmente lo
hace el apoderado legal).
t
Igualmente, la Fiscala General de la Nacin ha dispuesto un

directorio de atencin al ciudadano donde usted encontrar
informacin til en el momento de denunciar un delito.
t
Recuerde que a partir de la denuncia se genera el Nmero nico

de Noticia Criminal (NUNC) que le permitir hacer seguimiento
al trmite de su denuncia.
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-alciudadano/centros-de-atencion-ciudadana/
169
Polica Nacional
170
CAPTULO 6
Propuesta Modelo Sistema de Gestin Integral de la
Seguridad Empresarial SISEM
Fases I
Meses de
concenracin
Consejo Directivo
Con los diferentes
sectores
Validacin con entes
certificadores
OFERTA DE
VALOR
Prevencin, Seguridad,
atencin a la ciudadana y
empresario,
Posicionamiento del servicio
Investigacin Criminal
Fases II
Perodo de tres
meses de
prueba
Fases III
Implementacin
y evaluacin
trimestral
SISEM
Sistema Intergral de
Seguridad Empresarial
Como modelo orientador, la DIJIN representada en el Frente de

Seguridad Empresarial y tras los anlisis realizados, entrega un sistema
facilitador en la administracin de riesgos como parte central de un
programa mediante el cual todas las partes de la cadena de suministros
trabajan conjuntamente por un objetivo comn : LA SEGURIDAD.
En este contexto, el Frente de Seguridad Empresarial propone a los
empresarios integrarse y adoptar en el marco de los criterios de
permanencia, un Sistema Integral de Seguridad Empresarial (SISEM).
171
Polica Nacional
TRANSPORTE
INTERNACIONAL
ADUANAS
IMPORTACIN
PUERTO DE
DESTINO
EXPORTACIN
ADUANAS
PUERTO DE
ORIGEN
TRANSPORTE
TERRESTRE
TRANSPORTE NACIONAL
CLIENTES
PLANTAS
CEDIS
TRANSPORTE
TERRESTRE
Este sistema evidencia, cmo los aspectos claves a la hora de desarrollar
Ges
Al
tr
tes.
Riesgos
Riesgos
I t
Ext
El objetivo de adoptar este sistema es equilibrar la cadena de suministros

vs Gestin de Riesgos lo que permita garantizar el abastecimiento
172
que la carga llegue a tiempo y segura a un costo ptimo que asegure la

disponibilidad del producto al mercado.
Modelo propuesto
Integracin entre partes
En el diseo e implementacin del modelo, se deben considerar las
entrega y los PROTOCOLOS de SEGURIDAD.
Procesos de seguridad en la cadena logstica
Planeacin transporte
Logstica
Fuente: Protekto
Gestin de
despachos
Plataforma de gestin y administracin

de riesgos
Plataforma
operacional
Plataforma operacional
Proveedor Proveedor Proveedor

2
N
De esta manera, para el cumplimiento del objetivo antes mencionado se

recomienda tener:
Esto implica que se deba tener un
seguimiento responsable de cada uno de las acciones que se desarrollan
en la cadena de suministros, es decir, desde el recibo del plan de despachos,
pasando por el cargue y la entrega fsica del producto en su destino.
El 100% del control de la operacin: Esta recomendacin debe
contener los siguientes parmetros:
Monitoreo detallado de la operacin a lo largo de la ruta de
173
Polica Nacional
Alerta sobre las desviaciones presentadas en ruta tiempo real
basado en un AOS acordado.
Esquemas de Reaccin.
Reuniones mensuales para revisin de Indicadores de gestin
Cmo desarrollar las lneas de accin propuestas?

1 Y 2. Monitoreo y manejo de alertas
El modelo de gestin debe ser operado desde la Central de Administracin
las partes para su seguimiento y ejecucin en tiempo real.
Evento 1
Evento 3
Evento N
Confirmacin
cargue
Programado
Confirmacin
Entrega Programada
Evento 2
Evento 4
Pero, para poder hacer un seguimiento detallado y responsable de los

eventos es necesario que desde la central de administracin de riesgos
Rutas y eventos a monitorear.
El acuerdo sobre un esquema de operacin que debe ser
concertado de manera conjunta.
Central Administracin de Riesgos focalizada en el manejo de
alertas para activar esquema de reaccin.
174
Esquema de reaccin
El esquema de reaccin se debe estructurar conjuntamente con las
caso de un evento crtico.
CENTRAL DE
ADMINISTRACIN
RIESGOS
AUTORIDADES
FSE
DIJIN Y DITRA
PROVEEDOR 1
PROVEEDOR N
Reunin mensual
La reunin mensual, va a ser una herramienta determinante para
desarrollar los planes de mejora sobre aquellas falencias que se hayan
detectado en el desarrollo e implementacin del modelo. Para la ejecucin
de dicha actividad ser necesario determinar
Agenda
KPIs: Planes de mejora sobre las causales

Pareto.
Objetivo
Performance
Actual
Causales
175
Polica Nacional
Fases para diseo e implementacin
t
Situacin actual
o Procesos.
o Proveedores y alcance.
o Flujos de producto e informacin.
o Indicadores de gestin.
o Organizacin logstica y seguridad.
Situacin Propuesta
o Rediseo procesos AOS.
o Proveedores, alcance y alineacin.
o Flujos de producto e informacin.
o Indicadores de gestin.
o Organizacin logstica y seguridad
o Programa y planes de mejora entre proveedores.
Brechas entre situacin actual vs situacin propuesta
Plan de accin. (Fase, Responsable,Tiempo y Recursos)
o Procesos.
o Recursos (tcnicos, humanos, tecnolgicos, etc.)
o Organizacin.
176
CAPTULO 7
BUENAS PRCTICAS Y LECCIONES
APRENDIDAS.
Testimonios de empresas que han trabajado con cadena
de suministros
En BluLogistics trabajamos para ofrecer Soluciones
Logsticas Integrales a travs de todos los puntos
de la cadena de suministros, para esto
de la cadena.
controlados y con mejor evaluacin del riesgo, siempre a favor de la
proteccin de todos nuestros asociados.
Esto nos ha asegurado mayor control sobre las amenazas potenciales
de seguridad; as como los aspectos que pueden presentarse y las
herramientas efectivas para controlar estos impactos, mitigando los
efectos de un riesgo latente.
Hoy en da, la dinmica del mercado presenta una mayor competitividad
para las organizaciones dedicadas a diversas actividades globalizadas de
comercio y servicios logsticos, razn por la cual la nica garanta de xito
los clientes y organismos reguladores, diferencindonos en los mercados
que tenemos presencia.
David Kassin
Presidente de BluLogistics.
177
Polica Nacional
La globalizacin ha hecho que la economa mundial
dependa cada vez ms del movimiento seguro,
alrededor del mundo.
Las cadenas de suministro de carga seca, de lquidos
y gases son cada vez ms complejas, dadas las
participaciones de muchos intervinientes entre los
que se destacan los mercados crecientes y consolidados, el incremento
de los intercambios comerciales y nacionales, el aumento de los intereses
de los consumidores y el desarrollo de mejores capacidades para el
manejo y el transporte de carga, y todos los involucrados en la cadena.
Infortunadamente, las amenazas y los riesgos a la seguridad tambin
evolucionan. En tal sentido, se incrementan, se vuelven ms complejas,
severos y en consecuencia, indeterminables.
Sin una seguridad adecuada para enfrentar las amenazas y los riesgos,la interrelacin econmica global est ms expuesta.As las cosas, los gobiernos y
las partes involucradas en la industria del Petrleo y el Gas,vienen integrando
medidas, normas y procesos de seguridad interrelacionados como un componente clave de las estrategias nacionales y corporativas respectivamente.
, basando su poltica de
, soportado en el
cumplimiento de los principios voluntarios de la industria, est dedicada
al desarrollo, consolidacin e implementacin de soluciones integrales
de seguridad, en cada una de las etapas de la cadena de suministros.
cadena de suministro, mediante actividades de prevencin, control y
elusin en todos sus procesos y escenarios, por eso hacemos parte del
Frente de Seguridad Empresarial de la DIJIN, y rendimos testimonio de
la efectividad para lograr este propsito cuando se trabaja de manera
conjunta.
Juan Guillermo Mancera.
Gerente Corporativo de Prevencin, Prdidas, Riesgos y Seguridad.
178
Alpina tambin habla de su experiencia aplicando el

modelo de cadenas de suministros seguras:
El Sistema de Proteccin de Activos y Personas
(SIPAP) de Alpina, est basado en la normatividad
internacional de BASC, C-TPAT ,ISO 31000
,OEA e ISO 28000. Este modelo permite que la
gestin integral de seguridad este sustentada en
la totalidad de la cadena de valor de la compaa.
Mediante la socializacion del modelo, un adecuado entrenamiento y
la permanente capacitacin de todos los actores que intervienen en
vulnerabilidades en los procesos desde el punto de vista de seguridad,
generando informacin en tiempo real hacia los diferentes grupos de
inters, para el adecuado proceso de toma de decisiones.
El SIPAP se encuentra en su proceso de consolidacin en las diferentes
geografas en donde se tiene operacin ( Colombia, Per, Ecuador,
Venezuela y Estados Unidos) permitindole a la compaa transformar los
conceptos de seguridad bsica, a un modelo innovador y diferenciador a
las necesidades del negocio, generando un impacto al CORE del negocio
Alpina.
Humberto Snchez Rey, CSCM

Gerente Corporativo de Proteccin de Activos y Personas
Vicepresidencia de Asuntos Corporativos
Alpina Productos Alimenticios S.A.
179
Polica Nacional
Lecciones aprendidas
Es necesario
garantizar su
seguridad.
Inician con la
orden del cliente
y termina con su
pago.
Garantizar el
funcionamiento
de la sociedad.
Son redes de
abastecimiento.
Un incidente
puede poner
en peligro a las
personas y a los
bienes.
El diseo apropiado de cadena

de suministro
depender tanto
de las necesidades del cliente y
los roles de las
etapas involucradas.
El cliente es una
parte integral
en la cadena de
suministros.
La cadena d e
suministro es dinmica e implica
te de informacin, productos y
dinero entre las
distintas etapas.
Por eso tenga en cuenta y analice siempre lo siguiente:

1. Adecuada seleccin de sus empleados
Es importante tener un conocimiento previo de los antecedentes de los
empleados como conductores, empleados de los almacenes, o cualquier
persona con informacin sobre el envo y distribucin de carga, entre
otros detalles logsticos. Esto se sugiere como la primera recomendacin
para evitar el robo por parte de empleados y la posibilidad que estos
estn involucrados en los hurtos de la mercanca. Ello implica una
adecuada seleccin y guas de conocimiento de los empleados, as como
180
da ofrecen diferentes entidades que conocen las modalidades y sugieren

protocolos de seguridad aptos para minimizar los riesgos que acarrean
una inadecuada seleccin de empleados a este nivel.8
2. Entrenamiento para todos los empleados
Es relevante instruir e incluir dentro de los procesos de la Compaa,
capacitaciones en seguridad a los conductores para minimizar los riesgos
proteger la vida de ellos. El entrenar a los conductores en este tipo de
situaciones contribuye a que el conductor sepa lo que hace, entienda la
situacin, siga las instrucciones bsicas de seguridad para disminuir las
oportunidades de ser interceptado por los ladrones de mercanca, y de
aviso oportuno a las autoridades y a los departamentos de seguridad de
las compaas transportadoras.1
3. Elija compaas de transporte legalmente constituidas
Es importante elegir empresas transportadoras que tengan buen
reconocimiento en el medio, como tambin es relevante asegurarse
que manejen los mismos o similares cdigos de seguridad que usted
utiliza. Por ejemplo, requerimiento del historial de personal como
prerrequisito de contratacin o entrenamiento para los conductores,
esto es fundamental. Recuerde que est poniendo en las manos de estas
personas su mercanca y su reputacin.
4. Seguridad en movimiento
Es esencial planear la seguridad del trayecto de la ruta de envo. El
hurto de mercanca por lo general se planea previamente o se da por
la oportunidad que surja. Los actores que se involucran en un robo de
carga pueden constituirse desde un informante interno, siendo esta la
persona que vigile y sigue el vehculo que transporta la mercanca, como
tambin puede ser un ladrn profesional, una organizacin criminal o
receptadores que estaran dispuestos a obtener la mercanca hurtada
para su comercializacin.
Por lo general, los ladrones de este tipo esperan de forma rutinaria en
8
181
Polica Nacional
puntos clave del envo como fbricas, almacenes y centros de distribucin,
y siguen a los vehculos transportadores, es cuando salen a distribuir o
entregar la mercanca, esperando la oportunidad cuando estos hacen
sus paradas. Es fundamental hacer paradas cerca de estacionamientos de
a conductores que lleven trabajando menos de 30 das en el sector.
5. Est atento al que le observa
Haga que sus guardas de seguridad vigilen al mximo las operaciones de
seguimiento o control de su mercanca. Lo ideal es que sus empleados
de seguridad puedan ampliar el permetro de sus rondas y vigilar fuera
Como es de nuestro conocimiento, los vehculos transportadores y la
mercanca son ms vulnerables cuando estn en movimiento, por eso se
recomienda a los conductores que deben estacionar en parqueaderos
que cumplan con las normas de seguridad necesarias, as mismo estos
deben contar con buena iluminacin y limitar el tiempo que su triler
y carga no estarn atendidos, y sobre todo, contar con la posibilidad de
evaluar y observar el entorno para cuidarse de los posibles riesgos.
6. Tome ventaja de la tecnologa
Asegrese que los lugares de almacenamiento o distribucin de mercanca
iluminacin. En el mercado se encuentran al alcance mecanismos de
localizacin, rastreo o inmovilizadores de vehculos como dispositivos
el utilizar herramientas tecnolgicas no solo ayuda al monitoreo de
vehculos, sino tambin abre la posibilidad de implementar dispositivos GPS
en las mercancas que se despachan sin que el conductor necesariamente
tenga conocimiento de esto.
7. Realice auditoras
Es importante realizar auditoras peridicas en la cadena de distribucin
entrega de mercancas. Los delincuentes estn siempre ideando nuevas
formas para burlar cualquier tipo de dispositivos o sistema de seguridad.
Por lo tanto, se recomienda una actualizacin de riesgos basados en
la experiencia y casustica para fortalecer los protocolos de seguridad
182
e incorporar nuevas soluciones diferentes y estrictas para mitigar los

posibles riesgos.
8. No comente qu tipo de carga est transportando
Se recomienda no manifestar el tipo de mercanca que se transporta,
ya que existen mercancas que tienen una mayor probabilidad de ser
hurtadas debido a su valor y alta demanda en el mercado. Peridicamente,
la Polica Nacional circula el listado de mercancas que son consideradas
crticas para su transporte, por ser apetecidas en el mundo delincuencial,
es importante tenerlo como fuente de consulta frecuente.
9. Garantizar buenas condiciones laborales
Es relevante generar buenas condiciones labores para incentivar el
sentido de pertenencia con la organizacin y permitir crear un mayor
compromiso, y as evitar cualquier tipo de sobornos o entregas de
mercanca.
10. Trabajo conjunto con autoridades
Haga parte de los programas de prevencin de la Polica Nacional, que le
permitan a su empresa establecer un canal de comunicacin permanente,
para activar la infraestructura y capacidades institucionales.
183
Polica Nacional
REFERENCIAS
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BANCO HSBC. (s.f.).
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184

Guía de Seguridad para Los Actores de La Cadena de Suministro - Dijin 2013

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GUA DE

Direccin de Investigacin Criminal e INTERPOL

GUA DE SEGURIDAD PARA LOS ACTORES DE LA

Herramienta prctica para la prevencin de riesgos

Ministerio de Defensa Nacional

Direccin de Investigacin Criminal e INTERPOL

CONTEXTUALIZACIN DE NEGOCIOS: EL ESTADO

Seguridad y competitividad: Desafos de los Tratados de Libre Comercio. 13

Poltica Exterior Colombiana.

TLC en operacin: Estrategias y retos del sector privado.

Estrategias y retos para Colombia

Plan de Estmulo para la Productividad y el Empleo (Pipe).

Marco normativo general

Documentos en transporte de carga terrestre

Restriccin vehicular domingos y festivos.

Transporte mercancas peligrosas, hidrocarburos y

GESTIN DEL RIESGO EN LA CADENA DE SUMINISTRO.

Qu es una cadena de suministro?

Participantes en la cadena de suministro

Una cadena de suministro segura ofrece

De la gestin del riesgo.

Matriz de riesgos por actores de la cadena de suministro

DELITOS QUE AMENAZAN LA CONTINUIDAD

Delitos que afectan a las empresas petroleras

Direccin de Investigacin Criminal e INTERPOL

Explotacin ilcita de yacimientos mineros

Hurto a entidades comerciales

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIN

Sistema de prevencin empresarial

Frente de seguridad empresarial

La denuncia y sitios de recepcin

Propuesta Modelo Sistema de Gestin Integral de la

BUENAS PRCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS.

Testimonios de empresas que han trabajado con cadena de suministros 177

Direccin de Investigacin Criminal e INTERPOL

A todas las personas e instituciones que aportaron de manera activa

Teniente Coronel GELBERT HERNANDO CORTES RUEDA

Direccin de Investigacin Criminal e INTERPOL

Mayor General RODOLFO PALOMINO LPEZ

Direccin de Investigacin Criminal e INTERPOL

desenvuelven los procesos de la cadena de suministros, posteriormente,

Determinar el contexto al que se enfrenta Colombia actualmente

Proporcionar recomendaciones al sector empresarial que

el desarrollo de los procesos productivos y comerciales, as como

Direccin de Investigacin Criminal e INTERPOL

Seguridad y competitividad: Desafos de los Tratados de

internacional. Con un gran recorrido, entre los que se destacan:

Ocho veces miembro del Consejo de Seguridad de la Organizacin

Presidente del G77, China (1993).

Presidente de los Pases No Alineados (NOAL) entre 1995-1998.

Dos veces con la Secretara General de la Organizacin de

Recientemente, hasta junio de 2012, en la Secretara General de

Presidente pro-tempore de la Comunidad Andina (CAN) y

Esto demuestra que Colombia ha migrado en los ltimos aos de un

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