LAVADO DE DINERO EN URUGUAY

LAVADO DE DINERO INVESTIGA LA JUSTICIA URUGUAYA: ESTARAN INVOLUCRADAS

UNA EMPRESA CAPITALINA Y UN HACKER PAKISTANI PROFUGO DE LA JUSTICIA DE
LOS EE.UU

En Montevideo, la Jueza Penal Gabriela Merialdo tiene a su cargo la investigacin sobre un

posible caso de lavado de dinero que vincula a la empresa Merril Lynch Uruguay con un socio
suyo, un habilidoso hacker pakistan, fugitivo de la Justicia estadounidense.
Precisamente en la portada de la revista Caras y Caretas, de fecha 29 de mayo de 2009, y en
su contenido, este aspecto esta consignado, sealndose adems que tanto la empresa Merril
Lyinch, como la Oficina de Asuntos Internacionales de Estados Unidos y obviamente el
hacker (poseedor, segn la publicacin, de dos millonarias cuentas en dlares congeladas en
Suiza y en Estados Unidos ) entrelazan un certero entreteln de lavado y dinero sucio,
investigado por la justicia uruguaya.
Uno de los principales de la empresa Merril Lynch Uruguay, vale decir uno de los
segundos del hacker requerido por la justicia estadounidense, es Claudio Ferreira dos Santos,
un portugus hospedado en el hotel de la cadena Ibis de la rambla sur de Montevideo. All fue
entrevistado por periodistas de la revista Caras y Caretas.
Oportunamente, gentileza de por medio, el portugus, explic que aguardaba el resultado de
la conciliacin llevada a cabo por su abogado el doctor Anbal Martnez Chaer- y los abogados
del estudio De Posadas. Los colegas de la revista, tomaron conocimiento que el da antes de
ese encuentro en el hotel , la jueza Merialdo haba citado a la sede judicial a Claudio Ferreira
dos Santos para tomarle declaracin sobre una causa que involucra por su orden- a la
empresa Meril Lynch Uruguay, sus maniobras de de lavado de dinero, cuenta en Suiza y
Estados Unidos, un hacker pakistan prfugo de la Agencia Federal de Comercio
estadounidense, sus empresas con base en Belice, Ucrania y Estados Unidos, un holding
panameo y una Safi uruguaya, que la empresa Merril Lynch utiliz de fachada para sus
movimientos de dinero, tres funcionarios de la off shore en Uruguay, el Banco de Canad, la
embajada de Estados Unidos, el ex juez uruguayo Colmenero y dos personas ms. Lo cierto es
que Claudio Ferreira dos Santos, fue interrogado por la Jueza -sobre todos estos temas- por
alrededor de cuatro horas.
Unas dos personas siempre como lo consigna la revista Caras y Caretas- que acompaaban
a dos Santos en el hotel Ibis, resultaron ser: un testigo que acompa a dos Santos en sus
visitas a Merril Lynch Uruguay y un hombre vinculado con el ex magistrado Colmenero, alguna
vez representante de la embajada de los Estados Unidos, en la causa . Ambos especificaron a

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los periodistas de la revista que dos Santos se haba presentando en la sede judicial
voluntariamente. Pero esta declaracin hizo sospechar a los periodistas que este ejecutivo
vino del Brasil a declarar nada menos que por lavado de activos- solo porque saba
perfectamente-que iba a ganar dinero o que no le iba a repercutir personalmente.
Un poco atrs en la historia de este caso, conviene recordar, que all por el 2003 Carlos
Massa hombre del Departament of Homeland Security en Uruguay, pone en conocimiento que
el Departamento ha comprobado que Merril Lynch lavaba dinero a travs de movimientos de
empresas creadas con ese objetivo. Todas las pistas conducan a un hacker paquistan Sam
Jain o Jain Shaileshkumar quien se dedicara a estafar gente y empresas a travs de negocios
de softworks con base en Ucrania, Argentina y Estados Unidos, entre otros pases. Hacia l se
dirigan las remesas de dinero que salan de las arcas de Merril Lynch Uruguay, la off shore
localizada en la zona franca de Montevideo.
Segn lo consigna la revista Caras y Caretas las investigaciones del 2003 determinaron que
Merril Lynch habra utilizado dos empresas para enviar remesas de dinero literalmente sucio:
una era Rivonal S.A , holding panameo , y la otra una Safi uruguaya, Volturno Corporation,
instalada en un confortable estudio de plaza.
En concreto, y con todos estos datos, se identificaron cuentas con depsitos millonarios quew
fueron inmediatamente congeladas en bancos de Suiza y de los Estados Unidos, con remesas
remitidas por Rivonal y Volturno, en Merril Lynch Uruguay. Ambas cuentas tenan por titular a
un ciudadano brasileo con declaracin de pobreza, es decir: Claudio Ferreira dos Santos,
husped del hotel Ibis de Montevideo.
La defensa de dos Santos dijo que ste conoci al pakistan en un hotel de Copacabana,
cuando el primero ya era un hombre con graves problemas de dinero y el segundo un fugitivo
de la justicia. Es ah cuando el pakistan le ofrece al portugus : empleo y el pago de todas sus
cuentas..
De esa manera y a cambio de 1.600 dlares mensuales- dos Santos se convierte en la
cabeza de una empresa informtica de Ro de Janeiro, necesitada de abrir cuentas en el
exterior para recibir dinero, razn por la cual le solicita a Ferreira dos Santos que le firme un
documento, en ingls, que crey era un simple formulario sin mayor complicacin que la de un
trmite. Pero en realidad ese formulario lo transformaba en titular de una cuenta, en
consecuencia una cuestin que le complica la vida desde el mes de setiembre del ao 2004.
Los periodistas de Caras y Caretas consignan que poseen documentacin que demuestra que
el da 20 de setiembre de 2004 la empresa Merril Lynch de Suiza abre la cuenta nmero
43.972 a nombre de Claudio Ferreira dos Santos , con domicilio en la calle Pereira de Seque al
nmero 75; sin embargo en el mismo documento -en el que consta una supuesta firma de dos
Santos- se establece que la cuenta se abre en Montevideo, el 8 de agosto. Ahora bien, desde
su filial del Uruguay, y utilizando esta cuenta, -cuyo titular desconoca- se habran girado
fondos por un valor no menor a los quince millones de dlares, donde slo en la cuenta de un
banco suizo haba 13.6 millones de dlares.
En la nota de la revista se especifica que congeladas las cuentas en Suiza y producto de sta
medida, una delegacin proveniente de aquel pas arriba a Uruguay y solicita audiencia con el
Juez Vomero, en cuya sede judicial se sustancia la causa. Vomero no los recibi y en
setiembre de 2008 la causa pas al juzgado de Merialdo.
En ese contexto dos Santos recibe una intimidacin de la justicia brasilea que lo cita a
declarar por requisitoria del gobierno suizo, enterndose as dos Santos en Ro de Janeiroque tiene millones de dlares sucios depositados en Suiza y que tena varias cuentas pesadas

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en el exterior, las que estaban congeladas por la Justicia y que enviaba dinero desde Uruguay,
donde nunca haba estado. Y por si fuera poco, tambin se enter que su amigo pakistan lo
utiliz para mover dinero y que pesaba sobre ste una captura internacional.
Es el momento en que Claudio Ferreira de los Santos decide presentarse en Uruguay, en
particular en las oficinas de Merril Lynch par interiorizarse de la situacin. De su visita, adems
de algunas instantneas en la plaza Independencia , quedan las actas que labr ante escribano
pblico, de las que surge, que presentndose en las oficinas de Merril Lynch Uruguay, solicit
la presencia del seor Muzio o Muscio y quien dijo ser vicepresidente de la compaa a quien
interrogaron sobre la existencia de cuentas o movimientos financieros de las sociedades
Volturno y Rivonal, invocando a Claudio Ferreira dos Santos, en calidad de presidente y
manifestando ste, su total desconocimiento sobre la existencia de apertura de las mismas.
En consecuencia, el 31 de marzo dos Santos s recibido nuevamente en la empresa Merril
Lynch, por parte de Ramn Agote director administrativo- acompaado de los abogados
Gonzalo Cari y Juan Carlos Oreggia, del estudio de Posadas.
En ste reunin el abogado Agote le reconoce a dos Santos que desde las oficinas de Estados
Unidos le confirman que surge un registro de firma a nombre de Claudio Ferreira dos Santos.
De esa manera la empresa en cuestin es demandada por 20 millones de dlares, estando
adems acusada de falsificar la firma de dos Santos, incriminndolo as como propietario de
sociedades que habran lavado dinero realizando movimientos de dinero vivo a diferentes
destinos. La empresa neg responsabilidades, despidiendo rpidamente a dos de sus
funcionarios: Alvaro Muscio y otro de apellido Birimbaum, los que aceptaron un suculento
despido. Pero cosa extraa, los funcionarios, 48 horas despus volvan al sistema financiero
como empleados del Bank of Canad.
Cabe consignar que entre dos Santos y la empresa Merril Lynch hubo instancias de
conciliacin, de la que particip como representante de la empresa un profesional del estudio
del candidato poltico de la UNA , Ignacio de Posadas. Al no haber acuerdo, dos Santos hizola
demanda judicial ante la Jueza Merialdo.
Pero est en puertas de este asunto, otra versin sobre la imagen, si se quiere angelical, de
Claudio Ferreira dos Santos, tal lo consignado por la revista Caras y Caretas: el ex juez de
Colonia, Colmenero particip en audiencia del pasado 2008 a cargo de la abogada Gabriela
Eustachio, en representacin del fiscal de Estados Unidos, donde fueron interrogados tres ex
funcionarios de Merril Lynch, precisamente por la maniobra millonaria de lavado de dinero
realizada por el empresario Jain Shaileshkumar, vale decir el pakistan, ciudadano legal de los
Estados Unidos.
De esta audiencia tambin particip un fiscal suizo, que tom cartas en el asunto en esta causa
de la que Claudio Ferreira dos Santos quiere desvincularse -tal la apreciacin de la revista
Caras y Caretas- aunque fuentes judiciales entienden que este se encontrara seriamente
comprometido con el lavado de dinero.
En el entendido suyo, insiste dos Santos en alegar, que la cuenta corriente abierta por el
pakistan a su nombre, en la sucursal Merril Lynch, en la zona franca Amrica, sera falsa.
Aunque en la sede judicial de la doctora Eustachio, con documentacin apropiada, se
desacredit ese testimonio, por surgir la autenticidad de la rbrica de Ferreira dos Santos, en la
apertura de la cuenta.
Puntualmente, en la revista en cuestin, se ha informado que el fiscal suizo, denunci que a
travs de la cuenta del brasileo que ste dice corresponde al pakistan- se lav la friolera de
13.6 millones de dlares en un banco de Suiza. Vendra a ser, de confirmarse, que la plata que

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se ingres a la zona franca Amrica, de la ruta 8 de Montevideo, sera producto de actividades

fraudulentas a cargo del pakistan, a travs de sus empresas que giran en el ramo de la
computacin, y que ahora tambin son motivo tambin de una causa penal judicial en Los
Angeles y por la cual la Justicia de Estados Unidos ha solicitado la cooperacin de Interpol
para capturarlo.
Jain Shaileshkumar, consignan los periodistas de la revista Caras y Caretas, en el 2001, se vio
envuelto en un escndalo cuando fueron filtrados en Internet los registros existentes entre los
empleados de la compaa que desarroll el ICQ de mensajes instantneos y otros
empleados. Los registros detallaban actividades tales como no pagar a sitios web que alojaban
los anuncios publicitarios de la empresa, y mandar amenazas legales a los sitios que hablaban
mal de Efront, una empresa involucrada.
Pero adems este pakistan, turbulento en sus maniobras, all por el 20 de abril del ao 2005
fue obligado a pagar 3.1 millones de dlares a Symantec, por vender software falsificados y
haber violado las leyes de propiedad intelectual.
El hilo de la madeja, sin duda, resulta ser el seor dos Santos, quien vino al Uruguay para
colocarse en mejor posicin, sin tomar en cuenta que si se van hilvanando los entretelones de
las causas judiciales en curso, quizs su situacin sera de extremo compromiso con el lavado
de activos.
A todo esto y en relacin a la participacin del estudio jurdico del abogado Ignacio de
Posabas, dirigente del Partido Nacional, en su calidad de patrocinador, nada menos que dela
empresa Merril Lynch Uruguay, el lder nacionalista Luis Alberto Lacalle sali al cruce indicando
enfticamente en su oportunidad- que de Posadas era inocente, aludiendo a una expresin
que marc la intencin de minimizar la situacin: Ignacio vende Safis, como el herrero
cuchillos, lo que el cuchillero haga con su cuchillo, no es su problema
Los periodistas responsables del artculo de Caras y Caretas consignaron finalmente, sobre la
participacin de de Posadas que no es la primera vez que lo hace, ya en el ao 2001 el Banco
Central y funcionarios judiciales argentinos recogieron durante un allanamiento en Montevideo
informacin que le comprometa. Se detect entonces la existencia de la empresa off shore
Merril Lynch Bank de Gran Caynman, que provea fondos a Merril Lynch Group por medio de
una transaccin que se denominaba Merril Lynch Dragon. Esos fondos se canalizaban a
travs de distintas cuentas confidenciales numeradas- que eran manejadas directamente por
esa oficina. El procedimiento fue suspendido entonces por una presentacin judicial de los
abogados de Merril Lynch, Toms Guerrero Costa y Juan Oreggia Carrau, ste ltimo
representante de Merril Lynch en la conciliacin con el pobre angelito brasileo..que cay del
cielo
Jean Georges Almendras

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