ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

DE COMERCIALIZADORA GRANOS Y SEMILLAS
MI TOLIMA SAS.

Acta n. 001
A los 08 das del mes de noviembre de ao2014, siendo las 2:00 p.m., en
las instalaciones de la comercializadora granos y semillas mi Tolima ,
SAS, en Reunin Extraordinaria, se renen las siguientes personas:
Nombre Miembro
GUSTAVO
CORDOBA

MAYORGA

GUSTAVO VARGAZ CORTEZ

Representado por:

No. de
Acciones/Cuotas

El mismo

50%

El mismo

50%

Suma de acciones o capital

social
Todos los accionistas y apoderados de accionistas de la mencionada
compaa, para atender a la convocatoria efectuada por el representante
legal mediante comunicacin escrita de fecha 03 de octubre de 2014, la
cual estableci el motivo exacto de sta convocatoria extraordinaria,
dirigida a la direccin domiciliaria registrada en la compaa por cada uno
de ellos. Se hace constar que durante el trmino de la convocatoria, los
libros de la compaa y dems elementos exigidos por la ley estuvieron a
disposicin de los accionistas en las oficinas de la comercializadora
granos y semillas mi Tolima SAS.
A continuacin la asamblea ratific el orden del da establecido en la
convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificacin del qurum;

Eleccin de presidente y secretario de la asamblea;
Informe del Representante Legal;
Eleccin de Junta Directiva;
Aceptacin por parte de los nuevos elegidos.
Lectura y aprobacin del Acta de la reunin y autorizacin para
registro mercantil.
7. Presentacin como nuevo socio de la comercializadora granos y
semillas mi Tolima SAS del seor GUSTAVO VARGAZ CORTEZ.
1. Verificacin de qurum. El Presidente de la Empresa, el sr.
GUSTAVO MAYORGA CORDOBA, inform que se encontraban
representadas en esta reunin el 100% del nmero de acciones de un
total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y
que, en consecuencia los presentes podan constituirse en asamblea
con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones
representadas en la asamblea 100% correspondieron a accionistas
presentes en la asamblea.

2. Eleccin de presidente y secretario de la asamblea. Por

unanimidad fueron elegidos el seor Gustavo Mayorga cordoba como
presidente y el sr. Gustavo vargaz cortez como secretario.

3.Informe del Representante Legal y de la Junta Directiva. El seor

GUSTAVO MAYORGA CORDOBA. De manera sucinta, expres lo
siguiente:
Seores accionistas:
Tal como se anot en la respectiva convocatoria de Asamblea
Extraordinaria, es necesario hacer cambios en la actual Junta Directiva.
Pues debido a nuevos proyectos y programas de la comercializadora
granos semillas mi Tolima sas, se hace necesario la inclusin de un
nuevo socio capitalista con un porcentaje del 50% para poder ejecutar
dichos proyectos, que el seor GUSTAVO VARGAZ CORTEZ entrara
como socio en un porcentaje del 50% tanto en ingresos como en egresos

de la empresa. etc. por lo que es importante que se hagan los

respectivos cambios en dicho rgano de administracin, etc. .
4. Eleccin de Junta Directiva. La asamblea de accionistas, una vez
escuchado el informe del Representante Legal, ha decidido discutir el
cambio de los Miembros de la Junta Directa, de tal manera que por
decisin unnime de todos los socios, se conforma la Junta Directiva y
sus respetivos suplentes, dejando sin efectos la actual Junta Directiva
que aparece inscrita en la Cmara de Comercio de espinal tolima. La
nueva Junta Directiva (Principal y Suplente), quedar de la siguiente
manera:
Junta Directiva (Principales):
Primer rengln:
GUSTAVO MAYORGA CORDOBA
C.C. NO.86.004.229 DE GRANADA META
Segundo rengln:
GUSTAVO VARGAZ CORTEZ
C.C. NO.93.203.880 DE PURIFICACIN TOLIMA

5. Aceptacin por parte de los nuevos elegidos. Estando presente

las tres (2) personas nombradas como miembros principales de la Junta
Directiva, de la comercializadora granos y semillas mi Tolima sas, los
dos(02) aceptan expresamente tan honrosa designacin.
6. Lectura y aprobacin del acta de la reunin y autorizacin para
registro mercantil. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual
fue aprobada por los presentes.
De igual manera, la Asamblea de Accionistas en pleno, ordenan al
Representante Legal para que haga la respectiva inscripcin de sta
Acta de Asamblea Extraordinaria ante la Cmara de Comercio deespinal
tolima, entidad que har la correspondiente inscripcin y publicidad de la
nueva Junta Directiva (Principal) elegida.
Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto que
tratar, el Presidente de la asamblea levant la sesin siendo las 3:30 de
la tarde.

GUSTAVO MAYORGA CORDOBA

Presidente

GUSTAVO VARGAZ CORTEZ

Secretario

Junta Directiva (Principales):

Acepto:

GUSTAVO MAYORGA CORDOBA

C.C. NO.86.004.229 DE GRANADA META

Acepto:

GUSTAVO VARGAZ CORTEZ

C.C. NO.93.203.880 DE PURIFICACIN TOLIMA