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LA LEY DE LAVADO DE DINERO

La LCLD tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economa nacional, con
medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren
recursos ilcitos, con una coordinacin interinstitucional, para investigar y perseguir los
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilcita, los relacionados con estos
ltimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los
recursos para su financiamiento. Dentro de las actividades vulnerables reguladas por la
LCLD, se encuentran las vinculadas a la prctica de juegos de apuesta, concursos o
sorteos, la comercializacin de tarjetas de crdito o prepago, como en el caso de las
tiendas departamentales, el otorgamiento de prstamos o crditos como los otorgados por
casas de empeo, la construccin, desarrollo o compra-venta de bienes inmuebles, la
comercializacin de obras de arte y piedras preciosas, as como la adquisicin de
vehculos, aviones y yates. De acuerdo a la LCLD, las autoridades sealadas en la
misma, encargadas de vigilar su cumplimiento y aplicar las disposiciones establecidas,
son la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, la Procuradura General de la Repblica
y la Unidad Especializada en Anlisis Financiero de la propia Procuradura. Dichas
dependencias tendrn, entre otras funciones, las siguientes:
I.- De la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico:
a).- Recibir los avisos de las consideradas como actividades vulnerables.
b).- Requerir la informacin, documentacin y dems datos necesarios para el ejercicio de
sus facultades.
c).- Coordinarse con otras autoridades, nacionales o extranjeras, para prevenir y detectar
actos u operaciones relacionados con el objeto de la misma ley.
d).- Presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Pblico, cuando se
identifiquen hechos constitutivos de delitos.
e).- Emitir las reglas de carcter general relacionadas con la Ley.
II.- De la Procuradura General de la Repblica, se establece que la misma contar con
una Unidad Especializada en Anlisis Financiero, que ser el rgano especializado para
el anlisis financiero y contable, relacionado con operaciones de recursos de procedencia
ilcita, y que a su vez tendr, entre otras, las siguientes facultades:
a).- Requerir a la SHCP por la informacin necesaria para el ejercicio de sus atribuciones.
b).- Disear, integrar e implementar sistemas y mecanismos de anlisis de informacin
financiera y contable.
c).- Generar herramientas para investigar patrones de conducta que pudieran estar
relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilcita.

d).- Establecer mecanismos de consulta directa de informacin que pudiera estar


relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilcita, en las bases de datos de
las autoridades de los tres rdenes de gobierno.
e).- Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las
dependencias y entidades de la administracin pblica de los tres rdenes de gobierno, y
a otras autoridades, organismos pblicos autnomos, incluso constitucionales, y a
aqullas personas responsables de dar Avisos en las organizaciones con Actividades
sujetas a supervisin previstas en esta Ley.
f).- Celebrar convenios con las entidades federativas para accesar directamente a la
informacin disponible en los Registros Pblicos de la Propiedad de las entidades
federativas del pas, para la investigacin y persecucin de los delitos de operaciones con
recursos de procedencia ilcita.
Art. 31 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos
ARTICULO 31. SON OBLIGACIONES DE LOS MEXICANOS:
I. HACER QUE SUS HIJOS O PUPILOS CONCURRAN A LAS ESCUELAS PUBLICAS O
PRIVADAS, PARA OBTENER LA EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA, Y RECIBAN LA
MILITAR, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY;
II. ASISTIR EN LOS DIAS Y HORAS DESIGNADOS POR EL AYUNTAMIENTO DEL LUGAR EN
QUE RESIDAN, PARA RECIBIR INSTRUCCION CIVICA Y MILITAR QUE LOS MANTENGA
APTOS EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE CIUDADANOS, DIESTROS EN EL MANEJO
DE LAS ARMAS Y CONOCEDORES DE LA DISCIPLINA MILITAR;
III. ALISTARSE Y SERVIR EN LA GUARDIA NACIONAL, CONFORME A LA LEY ORGANICA
RESPECTIVA, PARA ASEGURAR Y DEFENDER LA INDEPENDENCIA, EL TERRITORIO, EL
HONOR, LOS DERECHOS E INTERESES DE LA PATRIA, ASI COMO LA TRANQUILIDAD Y EL
ORDEN INTERIOR, Y
IV. CONTRIBUIR PARA LOS GASTOS PUBLICOS, ASI DE LA FEDERACION, COMO DEL
DISTRITO FEDERAL O DEL ESTADO Y MUNICIPIO EN QUE RESIDAN, DE LA MANERA
PROPORCIONAL Y EQUITATIVA QUE DISPONGAN LAS LEYES.