SUMILLA: Interpongo Denuncia Penal

SEOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS
ANCASH
Ronal Villanueva Cruz, identificado con DNI N
41055467,

abogado

de

la

Procuradura

Pblica

Especializada en Delitos de Corrupcin del Distrito

Judicial de Ancash, en representacin y defensa de los
derechos e intereses del Estado; a Usted respetuosamente
digo:

I.

PETITORIO:

Que, en nombre y representacin de los derechos e intereses del Estado, de conformidad

con lo dispuesto en los artculos 47, 99 y 159 de la Constitucin Poltica del Estado,
326, 328, 329 y 330 del Cdigo Procesal Penal, 1, 11, 12 y 94 inciso 2) de la Ley
Orgnica del Ministerio Pblico, 22 inciso 2) del Decreto Legislativo N 1068 Ley del
Sistema de Defensa Jurdica del Estado, con el artculo 37 de su Reglamento, Decreto
Supremo N 017-2008-JUS y Resolucin de Presidencia del Consejo de Defensa Jurdica
del Estado N 031-2012-JUS/CDJE, INTERPONGO DENUNCIA PENAL en calidad de
autores contra WAGNER RUBEN ORTIZ MIRANDA, Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Rapayn; CESAR ELIAS AYBAR LLAUCA, HENRY E. CARBAJAL
HUACAC, JHONNY ANDERSON TORRES BENDEZ, Miembros del Comit Especial
ADS N 06-2014-MDR/CEP y ADS N 07-2014/MDR/CEP; y en calidad de cmplice
primario-extraneus contra BAILN MORALES MENDOZA, identificado con DNI N
32266473, representante legal de la empresa CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA
FLOR DE PAC-PACRU S.R.L. y GABINO ROBER FALERO ALONZO, identificado con DNI
N 15733087, representante legal de las empresas: ASUNCIN S.A.C., GALAXIA S.R.L.
y EL DORADO E.I.R.L.; y, los que resulten responsables, por la presunta comisin del
delito contra la Administracin Pblica en la modalidad de COLUSIN AGRAVADA,
PECULADO DOLOSO y NEGOCIACIN INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO
INDEBIDO DE CARGO u otro ilcito penal que pudiera advertirse durante el decurso de
las investigaciones; en base a los siguientes fundamentos fcticos y jurdicos que paso a
exponer:

II.

FUNDAMENTOS DE HECHO:

2.1 Que, el denunciado Wagner Rubn Ortiz Miranda, en su condicin de Alcalde de

la Municipalidad Distrital de Rapayn, dispuso se lleve a cabo el proceso de
seleccin ADS N 06-2014/MDR/CEP para la contratacin de la ejecucin de obra:
MEJORAMIENTO Y ADECUACIN DEL CENTRO DE ABASTOS Y DE LA LOSA
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DEPORTIVA MULTIUSO DE RAPAYN, DISTRITO DE RAPAYN-HUARI-ANCASH,

para lo cual emiti la Resolucin de Alcalda N 147-2014-MDR/AL de fecha 10 de
Julio del 2014, en el que RESUELVE: ARTCULO PRIMERO.- APROBAR EL
EXPEDIENTE DE CONTRATACIN para LA EJECUCIN DE LA OBRA: que
SOLICITA LA EJECUCIN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y ADECUACIN DEL
CENTRO DE ABASTOS Y DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE RAPAYAN,
DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH), cuyo valor referencial es la suma de S/.
300,000.00 (TRESCIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) ().
2.2 Que, con fecha 23 de Julio del 2014 se registr y public ante el SEACE las Bases
del proceso para la Adjudicacin Directa Selectiva N 06-2014/MDR/CEP para la
contratacin de la ejecucin de Obra: MEJORAMIENTO Y ADECUACIN DEL
CENTRO DE ABASTOS Y DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE RAPAYAN,
DISTRITO

DE

RAPAYAN-HUARI-ANCASH,

por

un valor

referencial

de

s/.

300,000.00 Nuevos Soles, conforme al cronograma del proceso de seleccin

establecido en las bases referidas; la presentacin de propuestas, calificacin y
evaluacin de propuestas y otorgamiento de la buena pro, se fij para el da
11/08/14, en consecuencia el comit especial de la referida comuna municipal en
cumplimiento del cronograma establecidas en las bases del proceso de seleccin,
con fecha 12 de Agosto del 2014, inform al SEACE el Acta de Otorgamiento de la
Buena Pro, buena pro que fue otorgada a la empresa CONSTRUCTORA Y
COMERCIALIZADORA FLOR DE PAC PACRU S.R.L., por un monto total de s/.
300,000.00 Nuevos soles, Buena pro que fue consentida el 13/08/14.
2.3 Que, lo dispuesto por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Rapayn, las
actividades desarrolladas por los miembros del comit especial, no tendra nada de
irregular, sino fuera porque la Obra: MEJORAMIENTO Y ADECUACIN DEL
CENTRO DE ABASTOS Y DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE RAPAYAN,
DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH se viene ejecutando con anterioridad al
proceso llevado acabo, es decir, a la fecha del otorgamiento de la buena pro, se tiene
ms del 50 % de avance fsico en la ejecucin de obra, coligindose como tal que el
denunciado Alcalde de la Municipalidad Distrital de Rapayn Wagner Rubn Ortiz
Miranda, los miembros del Comit Especial Cesar Elas Aybar Llauca (Gerente
de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Rapayn), Henry E. Carbajal
Huacac (Gerente de la Ciudad, Turismo y Medio Ambiente de la Municipalidad
Distrital

de

Rapayn),

Jhonny

Anderson

Torres

Bendez

(Jefe

de

Abastecimientos de la Municipalidad Distrital de Rapayn), se concertaron o

acordaron llevar a cabo el proceso de seleccin ADS N 06-2014/MDR/CEP, a
sabiendas que la obra ya se vena ejecutando con anterioridad a dicho proceso
convocado, demostrando como tal una violacin a las normas de Contrataciones
Estatales, esto es Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo N 1017 y
su reglamento Decreto Supremo N 184-2008-EF; es decir, que los denunciados
todos funcionarios de la referida comuna desarrollaron conductas colusorias con el
nico afn de lograr un fin ilcito, esto es, regularizar un proceso de seleccin y
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favorecer

con

el

otorgamiento

de

la

buena

pro

un

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA FLOR DE PAC

tercero-proveedor
PACRU

S.R.L.,

perjudicando a un tercero, en este caso al Estado, especficamente a la

Municipalidad Distrital de Rapayn, para lo cual adoptaron y desarrollaron
conductas dolosas, ms si todos ellos eran funcionarios y conocedores de que la
obra adjudicada ya se vena ejecutando; sin embargo, utilizaron el cargo para
defraudar al Estado Vase 6 fotografas adjuntas, mercado de abastos en plena
construccin-.

2.4 Que, de la documentacin entregada a esta Procuradura Pblica, se tiene adems

que los funcionarios antes denunciados, Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Rapayn Wagner Rubn Ortiz Miranda, los miembros del Comit Especial Cesar
Elas Aybar Llauca (Gerente de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de
Rapayn), Henry E. Carbajal Huacac (Gerente de la Ciudad, Turismo y Medio
Ambiente de la Municipalidad Distrital de Rapayn), Jhonny Anderson Torres
Bendez (Jefe de Abastecimientos de la Municipalidad Distrital de Rapayn), se
concertaron para llevar a cabo el proceso de seleccin ADS N 08-2014/MDR/CEP
para la ejecucin de la obra: MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL PALACIO
MUNICIPAL II ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RAPAYAN DISTRITO DE RAPAYANHUARI - ANCASH, proceso que fue autorizado por el Alcalde de la referida comuna
con Resolucin de Alcalda N 163-2014-MDR/AL de fecha 24 de Julio del 2014,
que mediante el cual RESUELVE: Artculo Primero.- APROBAR EL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIN

para

LA

EJECUCIN

DE

LA

OBRA:

MEJORAMIENTO

FORTALECIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL II ETAPA EN LA LOCALIDAD DE

RAPAYAN, DISTRITO DE RAPAYAN HUARI ANCASH, cuyo valor referencial
asciende a la suma de s/. 650.000.00 Nuevos Soles; y, estando a la Resolucin de
Alcalda, el comit especial, public ante el SEACE las bases del proceso ADS N 082014/MDR/CEP, en las que establecen el cronograma del proceso, siendo que, la
presentacin de propuestas, calificacin y evaluacin de propuestas y otorgamiento
de la buena pro se fij para el da 11 de Agosto del 2014, habindose informado al
SEACE el Acta de Buena Pro con fecha 12/08/14, buena pro que ha sido otorgada a
la empresa ASUNCIN S.A.C., por el mismo valor referencial establecido en las
bases.
2.5 Seor Fiscal, de lo expuesto en el prrafo precedente se colige cmo los
denunciados operan en forma amaada y sistemtica, toda vez que, llevaron a cabo
el proceso de seleccin ADS N 08-2014/MDR/CEP cuando el proyecto de obra:
MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL II ETAPA EN LA
LOCALIDAD DE RAPAYAN, DISTRITO DE RAPAYAN HUARI ANCASH a la fecha
del otorgamiento de la buena pro, ya se viene ejecutando con un avance fsico de
ms del 80%, lo cual hace evidenciar que los denunciados concertaron o acordaron
llevar a cabo el proceso de seleccin ADS N 08-2014/MDR/CEP, a sabiendas que
la obra ya se vena ejecutando con anterioridad a dicho proceso convocado,
demostrando como tal una violacin a las normas de Contrataciones Estatales, esto
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es Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Legislativo N 1017 y su reglamento

Decreto Supremo N 184-2008-EF; es decir, que los denunciados todos funcionarios
de la referida comuna desarrollaron conductas colusorias con el nico afn de
lograr un fin ilcito, esto es, regularizar un proceso de seleccin y favorecer con el
otorgamiento de la buena pro a un tercero-proveedor empresa ASUNCIN S.A.C.,
que dicho sea de paso no cuenta con el Registro Nacional de Proveedores-RNP en el
rubro de Ejecutor de Obras-OSCE, perjudicando a un tercero, en este caso al
Estado, especficamente a la Municipalidad Distrital de Rapayn, para lo cual
adoptaron y desarrollaron conductas dolosas, ms si todos ellos eran funcionarios
y conocedores de que la obra adjudicada ya se vena ejecutando; sin embargo,
utilizaron el cargo para defraudar al Estado- Vase 10 fotografas adjuntas, Palacio
Municipal en plena construccin.

2.6 Lo grave de los hechos denunciados es que respecto a las dos obras mencionadas
lneas arriba, se estaran efectuando pagos indebidos por concepto de ejecucin y
adems se estaran ejecutando sin una direccin tcnica adecuada, toda vez que
los expediente tcnicos se han aprobado recientemente con fecha 21/07/14 y
08/07/14,

respectivamente;

en

el

caso

de

la

obra

MEJORAMIENTO

FORTALECIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL II ETAPA EN LA LOCALIDAD DE

RAPAYAN, DISTRITO DE RAPAYAN HUARI ANCASH, el expediente tcnico ha
sido elaborado por la Consultora GALAXIA S.R.L. y aprobado por el Ing. Cesar E.
Aybar Llauca, Gerente de Infraestructura y miembro del Comte Especial en la ADS
N 08-2014/MDR/CEP; es decir, que la empresa consultora GALAXIA S.R.L es quien
elabor el expediente tcnico de la obra antes referida y la empresa ASUNCIN
S.A.C, es a quien se le otorg la buena pro de la ADS 08-2014, ambas empresa de
propiedad del denunciado Gabino Rober Falero Alonzo, demostrndose como tal
que los funcionarios encausados no solo desarrollaron conductas colusorias
durante el proceso de seleccin sino que previa ello desarrollaron conductas
defraudadoras en contra del Estado, por cuanto el hecho materia de denuncia se
habra iniciado desde la elaboracin del expediente tcnico, su aprobacin y su
posterior entrega para su ejecucin, con una evidente sobre valoracin en sus costos
y ms si se tiene que la persona-extraneus (representante legal de las empresa)
quien elabor el expediente tcnico y va ejecutar o para el presente caso viene
ejecutando por adelanto, es la misma, evidencindose como tal conductas de
favorecimiento en beneficio de un tercero y desproteccin de caudales en agravio del
Estado, por parte de los funcionarios y servidores encausados.
2.7 Asimismo,

Seor

Fiscal,

los

hechos

materia

de

denuncia

expuestos

precedentemente no se circunscriben como nicos actos ilcitos cometidos por los

referidos funcionarios y servidores encausados; sino que tambin las formas y
modos operandi de estos imputados se vislumbran en las contrataciones directas
efectuadas, es decir, si bien la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento-ut
supra, permite a entidades del estado, realicen contrataciones de bienes y servicios
directamente, esto es, sin proceso de seleccin, pero dichas contrataciones deben
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efectuarse en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, lo

cual en el extremo de la contratacin efectuada por la Municipalidad Distrital de
Rapayn, no se tiene, toda vez que, los referidos funcionarios vulnerando los
principios de moralidad y eficiencia, de la Ley de Contrataciones del Estado,
pagaron a la empresa GALAXIA S.R.L. por diversos conceptos sujetos no mayor a 3
UITs la suma de s/. 209,200.00 Nuevos Soles. Asimismo, se ha llegado a pagar a
la empresa el DORADO E.I.R.L. por similar concepto la suma de s/. 291,580.00
Nuevos Soles, contrataciones efectuadas en un claro favorecimiento toda vez que las
razones sociales beneficiadas con los contratos directos, son de propiedad de
Gabino Rober Falero Alonzo, encausado beneficiado con el otorgamiento de la
buena pro ADS N 08-2014, evidencindose como tal que el modus operandi de
ste, es a travs de diversas empresas creadas para un fin determinado,
habindose detectado que en la mayora de los conceptos pagados el servicio
contratado no se habra cumplido, coligindose como tal pagos y cobros indebidos,
redundando ello en la afectacin de caudales y efectos pblicos.
III

FUNDAMENTOS JURDICOS:
-

Art. 384 del Cdigo Penal-Colusin Agravada.()

El funcionario o servidor pblico que, interviniendo directa o indirectamente, por
razn de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o
servicios, concesiones o cualquier operacin a cargo del Estado mediante
concertacin con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o
entidad ()

Art. 387 del Cdigo Penal-Peculado Doloso.El funcionario o servidor pblico que se apropia o utiliza, en cualquier forma,
para s o para otro, caudales o efectos cuya percepcin, administracin o
custodia le estn confiados por razn de su cargo, ()
Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez unidades
impositivas tributarias, ()

Art. Negociacin Incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.-

El funcionario o servidor pblico que indebidamente en forma directa o indirecta o

por acto simulado se interesa, en provecho propio o de terceros, por cualquier
contrato u operacin en que interviene por razn de su cargo, ()
IV

ANEXO:
- Espiralado, conteniendo copia de Resolucin de Alcalda, Resumen Ejecutivo,
Bases ADS N 06-2014/MDR/CEP, en Folios ..
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- Espiralado, conteniendo copia de Resolucin de Alcalda, Resumen Ejecutivo,

Bases ADS N 08-2014/MDR/CEP, en Folios ..
- Copia del Impr Pant registro de actos del proceso al SEACE, adjudicado a la
empresa ASUNCIN S.A.C.
- 6 fotografas que evidencian construccin del mercado de abastos
- 10 fotografas que evidencias construccin del palacio municipal II etapa
- Copia de Constancia del Registro Nacional de Proveedores, de la empresa
ASUNCIN S.A.C.
- Copia de reporte Ficha RUC de la empresa GALAXIA S.R.L.
- Copia del Registro Nacional de Proveedores-RNP, de la empresa GALAXIA S.R.L.
- Copia de reporte Ficha RUC de la empresa El DORADO E.I.R.L.
- Constancia del Registro Nacional de Proveedores-RNP, de la empresa EL
DORADO E.I.R.L.
- Espiralado, conteniendo reporte de pagos por conceptos varios, a la empresa
GALAXIA S.R.L. en el que se indica fecha de pago, Exp. SIAF, N de CP, N de
Cheque, Proveedor, Comprobante de Pago, Concepto, Importe.
- Espiralado, conteniendo reporte de pagos por conceptos varios, a la empresa
GALAXIA S.R.L., en el que se indica fecha de pago, Exp. SIAF, N de CP, N de
Cheque, Proveedor, Comprobante de Pago, Concepto, Importe.
- Espiralado, conteniendo reporte de pago por concepto varios, a la empresa El
DORADO E.I.R.L., en el que se indica fecha de pago, Exp. SIAF, N de CP, N de
Cheque, Proveedor, Comprobante de Pago, Concepto, Importe.

POR TANTO:
En atencin a lo expuesto, seor fiscal, solicito se inicien diligencias preliminares de
investigacin, a fin de determinar el carcter delictuoso de los hechos denunciados y, de
ser el caso, formalizar la investigacin preparatoria.
PRIMERO OTROS DIGO: Que, en merito a lo expuesto lneas arriba su despacho debe
disponer la inmediata intervencin a la Municipalidad Distrital de Rapayn, con la
finalidad de recabar toda la documentacin respecto a los procesos ADS N 06-2014 y
ADS N 08-2014, asimismo, debe recabar la documentacin respecto a los pagas por
conceptos diversos, esto es, requerimientos, ordenes de servicios, conformidades de
servicios, Exp. SIAF, Comprobantes de Pago, Cheques, Concepto, servicio en s-llmese
perfiles, expediente etc.- y otros que su despacho tenga a bien requerirlos; la inmediata

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intervencin de su despacho evitara que los denunciados regularicen, sustraigan, o

desaparezcan evidencia incriminatoria respecto a los hechos denunciados.
SEGUNDO OTROS DIGO: Que, SEALO DOMICILIO PROCESAL en el Jr. Jos Larrea
y Laredo N 764, 2do piso-Distrito de Huaraz - Ancash, a fin que nos notifique las
disposiciones y citaciones dispuestas por su despacho. Asimismo, sin perjuicio de ello,
solicito nos notifique va correo electrnico: padancash@minjus.gob.pe conforme a lo
previsto en el artculo 37.8 del D.S. N 017-2008-JUS Reglamento del Decreto
Legislativo N 1068 - Sistema de Defensa Jurdica del Estado. Lo solicitado permitir
ejercer nuestro derecho de participacin, conforme al artculo 95 del Cdigo Procesal
Penal. Asimismo, tales mtodos de notificacin se encuentran contemplados en el
artculo 129 del citado cdigo adjetivo, as como en la Resolucin de la Fiscala de la
Nacin N 729-2006-MP-FN (Reglamentos elaborados por la Comisin Interna de
Reglamentacin, Directivas y dems normas de adecuacin al Nuevo Cdigo Procesal
Penal) y en el artculo 163 del Cdigo Procesal Civil, de aplicacin supletoria.
Huaraz, 19 de Agosto del 2014

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