ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES

MATERIALES Y SUMINISTROS " LA ROCA MADRE" C.A.

Nosotros, HERNN RAFAEL GUTIERREZ y HERNN JOS
GUTIERREZ

PREZ, venezolanos,

mayores

de

edad,

solteros,

civilmente hbil, titulares de la cdula de identidad Nros. V8.312.765 y Nros. V-20.228.546, RIF V-8.312.765-8 y
20.228.546-1 respectivamente,

domiciliados

en

RIF V-

Puerto

la

Cruz, Estado Anzotegui, declaramos hemos convenido en constituir,

como en efecto constituimos por el presente documento, una
sociedad mercantil bajo la forma de compaa annima, la cual se
regir por las disposiciones contenidas en el artculo 213 del Cdigo
de Comercio venezolano y en los artculos que a continuacin se
determinan y que ha sido redactado con suficiente amplitud a fin de
que sirva de Estatutos Sociales, son los siguientes:
TITULO I
DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION
ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denominar MATERIALES Y
SUMINISTROS "LA ROCA MADRE" C.A, y girar bajo la forma de
compaa annima. Su domicilio social ser en la siguiente direccin:
Calle

Comercio

Casa

Anzotegui, y podr

Nro.

8,

Pozuelo,

establecer

Puerto

la

sucursales,

Cruz,

Estado

agencias,

representaciones u oficinas en cualquier otro lugar de la Repblica o

del exterior, cuando as lo decida la Junta Directiva.
ARTICULO SEGUNDO: El objeto principal es la compra, venta,
comercializacin y distribucin nacional e internacional de insumos,
materiales, instrumentos y equipos de construccin, tales como:
bloques de cemento y ladrillos, arena fina y gruesa, piedra picada,
ladrillos macizos, cemento, cabillas, cerchas, chaguaramas, bloques
para placas, etc. Igualmente podr dedicarse a todas las actividades
industriales, civiles y comerciales de la construccin y otra actividad

de lcito comercio, a fin con su objeto principal, ya que las actividades

aqu enumeradas son a ttulo enunciativo ms no limitativo.
ARTICULO TERCERO: La sociedad comenzar su giro o ejercicio al
cumplirse con las formalidades legales de su inscripcin en el Registro
Mercantil y tendr una duracin de cincuenta (50) aos, contados a
partir de esa fecha, pudiendo a su vencimiento prorrogarse por un
lapso igual, superior o inferior, si as resolviere la Asamblea General
de Socios.

TITULO II
DE LAS ACCIONES Y EL CAPITAL
ARTICULO

CUARTO: El

capital

de Trescientos Mil Bolvares

de

la

compaa

es

(Bs. 300.000,00) representado por

cien (100) acciones de Mil Bolvares (Bs. 1000,00) cada una. Los
socios han suscrito dichas acciones de la siguiente manera: El socio
HERNAN

RAFAEL

GUTIERREZ

suscrito CINCUENTA (50) acciones que

Cincuenta Mil

Bolvares

dan

un

(Bs. 150.000,00)

total

ha
de Ciento

y HERNAN

JOS

GUTIERREZ PEREZ, ha suscrito cincuenta (50) acciones que dan un

total de Ciento Cincuenta Mil Bolvares (Bs. 150.000,00). Este
capital social ha sido suscrito y pagado en su totalidad segn
inventario anexo.
ARTICULO QUINTO: Cada accin concede a su propietario iguales
derechos y obligaciones, y da derecho a un voto en las deliberaciones
de las Asambleas de accionistas.
TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS
ARTCULO SEXTO: El mximo organismo social es la Asamblea de
Accionistas, la cual podr ser ordinaria o extraordinaria. Las decisione
s

acordadas

(respetando

los lmites y facultades legales

y estatutarias), son obligatorias para los socios, inclusive para los que

no hubieren asistido a ella, quedando a stos los derechos y recursos

legales pertinentes.
ARTICULO SEPTIMO: La Asamblea Ordinaria de accionistas se
reunir cada ao dentro de los sesenta (60) das calendarios
siguientes

al

cierre

del ejercicio econmico y la Asamblea

Extraordinaria se reunir cuando los intereses de la Compaa as lo

requieran, previa convocatoria verbal o escrita, con cinco (5) das de
anticipacin por lo menos, a la fecha fijada para la reunin, teniendo
que ser convocada por la Junta Directiva a solicitud del Presidente o
Vice-presidente de la Sociedad o por un nmero de socios que
represente no menos del cincuenta por ciento (50%) del capital
social y

sus

decisiones

se

considerarn

vlidamente

adoptadas cuando fueren aprobadas por un nmero de votos que

represente ms del cincuenta por ciento (50%) del capital social, no
obstante

ser

vlida

la

Asamblea

que

se

haya

reunido

sin

convocatoria previa, siempre que en ella se encontrare representada

el Cien por ciento (100%) del capital social.
La Asamblea de Socios ser presidida por el Presidente y en su
ausencia por el Vice-Presidente.
ARTCULO OCTAVO: Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria: a)
Elegir la Junta Directiva y su Suplente, el Comisario y su Suplente y
fijarles sus remuneraciones. b) Discutir y aprobar o modificar el
Balance General de la compaa y el estado de Ganancias y Prdidas
con

base en el Informe del comisario. c) Decidir con respecto al

reparto de Dividendos y a la constitucin del fondo de reservas

especiales. d) Cualesquiera otras atribuciones que la Ley le fije.
TITULO IV
DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAIA
ARTCULO NOVENO: La Direccin de administracin de la compaa
corresponde a la Junta Directiva integrada por Dos (2) miembros
(PRESIDENTE y VICE-PRESIDENTE), quienes pueden ser o no socios de
la sociedad y sern elegidos por la Asamblea General de Socios.

ARTICULO DECIMO: La Junta Directiva durar cinco (5) aos en el

ejercicio de sus funciones y sus miembros podrn ser reelegidos.
Vencido dicho plazo la Junta Directiva vigente seguir en ejercicio de
sus funciones, hasta tanto se haga efectiva la sustitucin o reeleccin
de sus miembros. El Presidente y Vice-Presidente debern depositar
en la caja de la compaa cinco acciones para responder del ejercicio
de su gestin de conformidad con lo dispuesto en el artculo 244 del
Cdigo de Comercio y a los efectos all pautados.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El Presidente de la sociedad tiene las
ms

amplias

facultades

de

administracin

disposicin

especialmente queda facultado para lo siguiente: a) Convocar las

Asambleas, fijar las materias que en ellas deben tratarse, cumplir y
hacer cumplir sus decisiones. b) Establecer los gastos generales de
administracin

planificar

los

negocios

de

la

sociedad,

c)

Reglamentar la organizacin y funcionamiento de las oficinas,

agencias y sucursales de la compaa y ejercer su control y vigilancia.
d) Nombrar y remover el personal requerido para las actividades y
negocios de la empresa, fijndoles sus remuneraciones y cuidar de
que cumplan sus obligaciones. e) Contratar, cuando lo estimen
conveniente,

los

servicios de Asesores para la realizacin de una o

ms negociaciones y operaciones sociales, estableciendo al mismo

tiempo las condiciones y dems modalidades bajo las cuales stos
debern desempear sus actividades. f) Constituir Apoderado o
Apoderados especiales, fijndoles todas las atribuciones que fueren
pertinentes en defensa de los intereses de la compaa para el caso o
los casos para los cuales fueren designados. g) Ordenar la elaboracin
del Balance, el Inventario General y estado de Prdidas y Ganancias e
informe detallado que deben presentar anualmente a la Asamblea
Ordinaria sobre la administracin de la compaa. h) Calcular y
determinar el dividendo por distribuir entre los socios, acordar y fijar
la oportunidad de su pago y establecer el monto de los aportes
que creyeren convenientes para fondos de reserva o garanta, todo lo
cual sometern a la Asamblea Ordinaria para su consideracin y

aprobacin. i) Representar a la compaa en todos los negocios y

contratos con terceros en relacin con el objeto de la sociedad. j)
Arrendar los bienes de la compaa, an por plazos mayores de dos
(2) aos. k) Abrir, movilizar y cerrar cuentas corrientes o depsitos;
girar, aceptar y endosar cheques, letras de cambio o pagars a la
orden de la compaa y retirar por medio de tales instrumentos o en
cualquier otra forma

los fondos que la compaa la tuviere

depositados en Bancos, Institutos de Crditos, Casas de Comercio,

etc. L) Solicitar y contratar los crditos bancarios que requiera la
compaa, Y en general, efectuar cualesquiera y todos los actos
usuales y normales de gestin, administracin y disposicin de la
compaa, con excepcin de constituir a la sociedad en fiadora o
avalista de obligaciones ajenas a sus propios negocios, facultad sta
que se reserva expresamente a la Asamblea de Socios.
TITULO V
DEL COMISARIO
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La Compaa tendr un Comisario,
quien ser elegido por la Asamblea Ordinaria de Socios y durar dos
(2) aos en sus funciones, pudiendo ser reelegido.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El Comisario tendr a su cargo la
fiscalizacin total de la contabilidad de la sociedad y ejercer las
atribuciones y funciones que le seale el Cdigo de Comercio.
TITULO VI
DE LA CONTABILIDAD, BALANCE Y UTILIDADES
ARTICULO DECIMO CUARTO: La contabilidad de la sociedad se
llevar conforme a la Ley. La Junta Directiva y el Comisario cuidarn
de que ella se adapte a las normas establecidas en la Legislacin
Venezolana.
ARTICULO DECIMO QUINTO: El ejercicio econmico de la compaa
se inicia el primero de enero de cada ao y termina el 31 de
diciembre del mismo. El primer ejercicio comienza el da de la

inscripcin del documento constitutivo y termina el 31 de diciembre

de ese mismo ao.
ARTICULO DECIMO SEXTO: El da 31 de diciembre de cada ao se
liquidarn y cortarn las cuentas y se proceder a la elaboracin del
Balance correspondiente, pasndose dicho recaudo al Comisario con
un (1) mes de anticipacin a la Reunin de la Asamblea General de
Socios. Verificado como haya sido el Balance y estado de prdidas y
ganancias, las utilidades lquidas obtenidas se repartirn as: a) Un
cinco por ciento (5%) para la formacin de un fondo de reserva hasta
alcanzar un monto equivalente al diez por ciento (10%) del capital
social. b) El remanente quedar a disposicin de la Asamblea de
Socios para ser distribuido en la forma que sta resuelva, despus de
oda la Junta Directiva sobre el dividendo que deba repartirse a los
socios. Los dividendos que no fueren cobrados en la fecha de su
exigibilidad no devengarn inters alguno.
TITULO VII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: En todo lo no previsto en este
documento se aplicarn las disposiciones establecidas en el Cdigo
de Comercio y dems Leyes pertinentes.

En este mismo

acto la

Asamblea Constitutiva design para el periodo de cinco (5) aos,

contados a partir del ao 2015, la Junta Directiva de la Sociedad, la
cual

qued

GUTIERREZ
PEREZ. Para

integrada

as: PRESIDENTE: HERNAN

Y VICEPRESIDENTE: HERNAN
el

cargo

de

COMISARIO,

JOS
fue

RAFAEL

GUTIERREZ
elegido

el

licenciado_______________________, venezolano, mayor de edad, de

profesin Contador Pblico, titular de la cdula de identidad Nro. V_________________, de este domicilio, CPC Nro. _________.
As mismo, se autoriza suficientemente a la ciudadana SANDRA VILLA
VILLA, titular de la cdula de identidad Nro. E-81.439.774, abogado en

ejercicio, peruana, mayor de edad, civilmente hbil, domiciliada en el

Municipio

Diego

Bautista

Urbaneja,

Lechera

Estado

Anzotegui, inscrita en el I.P.S.A bajo los Nro. 122.655, para que

presente la documentacin en el Registro Mercantil competente, a fin
de dejar constituida la sociedad mercantil.
A la fecha de su presentacin.
LOS ACCIONISTAS

HERNAN RAFAEL GUTIERREZ

HERNAN JOS GUTIERREZ PEREZ