CIELO S.A.

CNPJ/MF n 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112

ATA DE REUNIO ORDINRIA DO COMIT DE AUDITORIA

Data e horrio: Aos 27 dias do ms de janeiro de 2015, s 09h00.

Local: Na Alameda Graja, 219, Alphaville, cidade de Barueri, Estado de So Paulo.
Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Gilberto Mifano; Secretrio da Mesa: Sr. Jos Eduardo S. Iniesta
Castilho.
Presena: Srs. Gilberto Mifano, Armstrong Luiz de Moura e o Jos Antonio Teixeira,
presencialmente ou por teleconferncia. Os Srs. Luiz Umberto Modenese, Diretor de Auditoria
Interna e Jos Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, Secretrio de Governana Corporativa
participaram durante toda a reunio. Os Srs. Cludio Roglio Sertrio, Andr Dala Pola e Diego
Pereira todos representantes da Auditoria Externa KPMG Auditores Independentes
participaram do item (1) da ordem do dia. Os Srs. Clovis Poggetti Junior Vice-Presidente de
Finanas e Relaes com Investidores, Ricardo Grosvenor Breakwell, Diretor de Controladoria
e Lvia Mendona Agessi, Gerente de Contabilidade e Tributos Corporativos participaram do
item (2) da ordem do dia.
Convocao: A reunio foi convocada tempestivamente, nos termos da clusula 4 do
Regimento Interno do Comit.
Ordem do Dia:
(1) Apreciao do Relatrio da Auditoria Independente os Sr. Cludio Sertrio e Andr Pola
apresentaram aos membros do Comit de Auditoria o Relatrio da Auditoria Independente, no
qual tratou sobre o escopo dos trabalhos da auditoria, avaliao sobre as principais prticas
contbeis, o acompanhamento dos assuntos de controles internos.
(2) Reviso do Relatrio da Administrao e Demonstraes Financeiras do exerccio findo
em 31 de dezembro de 2014 os Srs. Clovis Poggetti e Ricardo Breakwell apresentaram aos
membros do Comit de Auditoria o Relatrio da Administrao e as Demonstraes
Financeiras do exerccio findo em 31 de dezembro de 2014. Prestados os esclarecimentos
necessrios, os membros do Comit de Auditoria emitiram recomendao favorvel s
Demonstraes Financeiras referentes ao exerccio social de 2014, recomendando que sejam
encaminhadas para avaliao do Conselho de Administrao.
Ata da reunio do Comit de Auditoria da Cielo S.A. realizada no dia 27 de janeiro de 2015.
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(3) Relatrio Anual das atividades do Comit de Auditoria em 2014 e seu Resumo Os
membros do Comit debateram os principais pontos das minutas do Relatrio Anual do
Comit de Auditoria e do seu Resumo, e aps procederem s adequaes e ajustes
pertinentes, deliberam aprovar o Relatrio Anual do Comit de Auditoria para o exerccio de
2014 e tambm o seu Resumo.

Leitura e aprovao desta Ata: No havendo outros assuntos a discutir e dada a palavra a
quem quisesse se manifestar, foi interrompida a reunio para a elaborao da presente Ata,
circulada aos integrantes do Comit para leitura, aprovao e assinatura.

Mesa:

GILBERTO MIFANO
Presidente da Mesa

JOSE EDUARDO DOS SANTOS INIESTA CASTILHO

Secretrio da Mesa

Membros do Comit de Auditoria

GILBERTO MIFANO

ARMSTRONG LUIZ DE MOURA

JOS ANTONIO TEIXEIRA

Ata da reunio do Comit de Auditoria da Cielo S.A. realizada no dia 27 de janeiro de 2015.
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