UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE CIENCIAS JURDICAS Y POLTICAS

ESCUELA DE DERECHO
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
PROFESOR: VCTOR GARRIDO

TEMA No 13-B
LA EXCEPCIN DE FRAUDE A LA LEY
EN EL SISTEMA AUTNOMO DE DIP VENEZOLANO

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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE CIENCIAS JURDICAS Y POLTICAS
ESCUELA DE DERECHO
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
PROFESOR: VCTOR GARRIDO

TEMA No. 13-B

LA EXCEPCIN DE FRAUDE A LA LEY EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
CONSECUENCIA DEL DEFECTO DECOMUNIDAD JURDICA ENTRE LEGISLACONES NACIONALES

SUMARIO: 1. Planteamiento del problema; 2. Definiciones; 3. Caso concreto fundamental: Bauffremont affaire;
4. Presupuestos para que intervenga la excepcin de fraude a la ley; 5. Efectos del fraude comprobado;
6. Argumentos que rechazan el fraude a la ley; 7. mbitos preferenciales para el fraude a la ley; 8. Clasificacin de
situaciones de fraude 9. Distincin entre la excepcin de fraude a la ley y otras instituciones; 10. Fraude a la ley y
autonoma de la voluntad; 11. Normativa sobre fraude a la ley; 12. Jurisprudencia venezolana.

BIBLIOGRAFA BSICA
AUTORES VENEZOLANOS:
Bonnemaison, Jos Luis: Derecho Internacional Privado. Valencia. Vadell Hnos. 2003, pp. 157-173.
Guerra Iiguez, Daniel: Derecho Internacional Privado. 6. ed. Caracas. El Grupo Editorial. 1993, pp. 185 195.
Madrid, Claudia : Instituciones generales en la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana. RFCJPUCV. No.
117.Caracas, 2000. pp. 107 142, especialmente pp. 137 139.
Maekelt, Tatiana B. de: Teora General del Derecho Internacional Privado. Caracas. Academia de Ciencias Polticas y
Sociales. 2005. pp. 325 331.
__________________

Ley venezolana de Derecho Internacional Privado. Tres aos de su vigencia. Caracas. Academia de
Ciencias Polticas y Sociales. 2002, pp. 91-93.

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Normas generales de derecho internacional privado en Amrica. Caracas. UCV. Facultad de Ciencias
Jurdicas y Polticas. 1984, pp. 29, 32, 88, 129 140, 147

Parra-Aranguren, Gonzalo: La Excepcin de Fraude a la Ley en la Convencin Interamericana sobre normas Generales de
Derecho Internacional Privado (CIDIP II Montevideo, 1979). Revista de Derecho, N. 5. Tribunal
Supremo de Justicia. Caracas. 2001, pp. 83-142.
______________________

La excepcin de fraude a la ley en la reciente codificacin del Derecho Internacional Privado en el

Hemisferio Americano. RFCJPUCV N. 122. Caracas. 2001, pp. 53 119.

______________________

La naturalizacin fraudulenta en la legislacin venezolana. Libro-Homenaje a Humberto J. La

Roche, vol II. Caracas. Tribunal Supremo de Justicia. 2001, pp. 82 142.

______________________

La excepcin de Fraude a la Ley en la Convencin Interamericana sobre Normas Generales de

Derecho Internacional Privado (CIDIP II, Montevideo, 1979. Revista de Derecho N. 5. Caracas.
Tribunal Supremo de Justicia. 2002, pp. 151 182.

______________________ Curso General de Derecho Internacional Privado. Problemas selectos y otros estudios. Caracas.
Fundacin F.P. Aranguren. 1998, pp. 143 165.
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Rouvier, Juan Mara: Derecho Internacional Privado. Parte General. Maracaibo. Lib. R. Borrero. 1987, pp. 345 353.

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AUTORES EXTRANJEROS:
Fernndez R. y Snchez L., Sixto: Curso de Derecho Internacional Privado. Madrid. Civitas. 1997, pp. 355 356.
Goldschmidt, Werner: Derecho Internacional Privado. 8. Ed. Buenos Aires. De Palma. 1995; pp. 108 117.
Neuhaus, Paul H.: Proyecto venezolano de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado. Observaciones de Derecho
comparado. Libro-Homenaje a la memoria de Joaqun Snchez Covisa. Traduccin del Alemn por Tatiana
B. de Maekelt. UCV. Facultad de Ciencias Jurdicas y Polticas. Caracas. 1975, pp. 54 64.
Niboyet, J. P.: Principios DE Derecho Internacional Privado. Mxico. Edit. Nacional. 1965; pp. 438 463.
Wolff, Martin: Derecho Internacional Privado. Barcelona. Bosch. 1958; pp. 136 140.
Yanguas Mesa, Jos: Derecho internacional privado. Madrid. Ed. Reus.1971, pp. 371 383.

DESARROLLO DEL TEMA

1. Planteamiento del problema:
1.1) En el mbito del Derecho interno, una persona a quien se le prohbe por una regla jurdica imperativa
alcanzar sus fines, intenta a menudo evadirla estableciendo de un modo anormal o artificioso una serie de
hechos a los que no se aplica dicha regla jurdica, asegurando con ello el resultado econmico o social que
esa persona pretende: fraus legis facta (M. Wolff: p. 137). La nocin de fraude se origina en el Derecho
Romano y en el mbito del Derecho Civil se define como el acto realizado con la intencin de inducir al
engao y ocasionar un perjuicio. De este modo la institucin se caracteriza como el vicio de los actos
jurdicos (fraus omnia corrumpit) al que se opone la accin pauliana o revocatoria (Maekelt:Teora, p. 325).
En la legislacin venezolana, vid artculo 1279 CCV.
1.2) En el mbito del DIP, el fraude a la ley consiste en la utilizacin de medios lcitos con el fin de alcanzar un
resultado ilcito (F. Rozas y Snchez L: p. 355). El fraude al derecho aplicable consiste en que los
fraudulentos manejan la relacin causa y efecto que opera sobre el legislador, como una relacin de fin y
medio (W.Goldschmidt: p. 111). La mutabilidad consustancial a determinados factores de conexin puede
favorecer su alteracin fraudulenta (domicilio, nacionalidad, cambio de situacin de un bien mueble, lugar de
los actos), con el fin de conseguir una correlativa modificacin del Derecho aplicable (ms tolerante) que
favorezca los intereses del defraudador (F. Rozas y Snchez L: p. 355). Ejemplo: para el legislador opera el
hecho de que el matrimonio se celebra en un pas determinado como la causa para dar una norma que
sujeta la indisolubilidad de este matrimonio a la legislacin del pas de su celebracin, constituyendo esta
norma .el efecto. Los fraudulentos, a fin de obtener una legislacin divorcista emplean como medio celebrar
el matrimonio en un pas que tenga tal tipo de norma (W. Goldschmidt: p. 110).
2. Definiciones:
2.1) La nocin de fraude a la ley en Derecho internacional privado es el remedio necesario (excepcin) para que
la ley conserve su carcter imperativo y su sancin, en los casos en que deje de ser aplicable a una relacin
por haberse acogido los interesados, fraudulentamente, a una nueva ley (J. P. Niboyet: p. 441).
2.2) Como instituto propio de la teora del Derecho internacional privado, constituye una excepcin a la aplicacin
del derecho extranjero competente que consiste en la evasin de una norma aplicable mediante el
desplazamiento del punto de conexin, a fin de someterse a otro ms favorable para la realizacin de un
propsito determinado (H. Batiffol, citado por T. de Maekelt: Normas , p. 130).
2.3) El fraude a la ley aplicable es la caracterstica negativa del tipo legal de la norma de conflicto, porque el
desencadenamiento de la consecuencia jurdica supone la inexistencia del fraude, que recae sobre los
hechos subyacentes a los factores de conexin, caracterstica positiva del tipo legal de la norma de conflicto
(W.Goldschmidt: p. 109).

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3. Caso concreto fundamental:

Sentencia de la Cour de Cassation francesa de 18-03-1878 (Bauffremont affaire).
Su importancia : es un caso muy ilustrativo para entender las condiciones necesarias para la intervencin y las
consecuencias del fraude a la ley en el Derecho internacional privado. Esta teora tuvo su
origen y desarrollo en Francia a partir de este caso.
4. Presupuestos para la intervencin de la excepcin de fraude a la ley:
4.1) Alteracin voluntaria del factor de conexin en la norma de conflicto del foro. Debe entenderse que tal cambio
debe haberse realizado efectivamente, porque de lo contrario no habra fraude sino simulacin.
4.2) Presencia de un elemento subjetivo, el animus fraudulentus o intencin fraudulenta: el elemento de carcter
volitivo se ha de concretar en la intencin de conseguir un resultado no querido por el ordenamiento
jurdico evadido. No hay sinceridad en los interesados: stos se han colocado bajo el imperio de otro
Derecho (ms tolerante) con el nico objeto de de burlar el derecho designado por la norma de conflicto del
foro.
4.3) Ausencia de cualquier otro remedio que permita resolver el caso concreto de fraude.
5. Efectos del fraude comprobado:

Desconocer la situacin jurdica creada artificiosamente.

5.1) Artculo 21 Cdigo Civil portugus (1967): En la aplicacin de las normas de conflicto son irrelevantes Las
situaciones de hecho o de derecho creadas con el fin fraudulento de evitar la aplicacin de La ley que,
sera competente.
5.2) Artculo 11 Ley de Naturalizacin venezolana (1955): Los venezolanos por naturalizacin perdern la
nacionalidad: 4 Cuando la obtengan con el fin de sustraerse a determinados efectos de una
legislacin. 6 Cuando la adquieran en fraude a la Ley. .
5.3) En todo caso, los efectos de la intervencin del fraude a la ley en el DIP deben ser examinados, en primer
lugar, respecto del pas vctima del fraude (ej. Normas imperativas del foro: art. 12.4 CC espaol); en
segundo lugar, respecto del pas cuya ley se invoca a consecuencia del fraude (ej. Derechos adquiridos) y,
en tercer lugar, con respecto a terceros pases (Niboyet).
6. Argumentos que rechazan el fraude a la ley en el DIP:
6.1) Dificultad de probar la intencin fraudulenta.
6.2) Inseguridad de los alcances de los efectos del fraude.
6.3) Posibilidad de sustitucin con otras figuras distintas: simulacin, abuso de derecho, OPDIP,...
6.4) Posibilidad de disminuir su intervencin mediante normas preventivas. Ej. Art. 23 LDIPV.
7. mbitos preferenciales para el fraude a la ley :
7.1) Cambio de nacionalidad o de domicilio: ej. en materia de naturalizacin (fraude retrospectivo).
7.2) Lex rei sitae, en materia de bienes muebles. Artculo 28 LDIPV.
7.3) Locus regit actum: ej. En materia de matrimonio (fraude a la expectativa).
8. Clasificacin de situaciones de fraude:
propsito (W. Goldschmidt: pp. 115 116):

Segn la relacin temporal entre la maniobra fraudulenta y su

8.1) Fraude restropectivo: se comete para eludir las consecuencias de un acto que se realiz en el pasado con
total sinceridad. Ejemplo clsico: el caso de la duquesa de Bauffremont.

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8.2) Fraude simultneo: falsea los hechos justo al llevarlos a cabo, con el propsito de esquivar las consecuencias
inmediatas del acto perpetrado con sinceridad. Ejemplo: lo cometen quienes constituyen una sociedad en el
extranjero dndose los indicios del fraude tipificados en la Ley comercial, porque sustituyen los hechos
sinceros por los hechos fraudulentos en el mismo momento en que quieren realizarlos.
8.3) Fraude a la expectativa: se manipulan los hechos, no porque el acto sincero pueda producir consecuencias
que se desean descartar, sino por el temor que en el futuro puedan darse tales secuelas que por ello,
previsora e eventualmente, resuelva apartar. Ejemplo: caso de fraude en el que incurren los solteros que
viven en Italia y, no obstante, se casan en Las Vegas Nevada, para disponer de un matrimonio divorciable
(no del matrimonio italiano indisoluble), si ms tarde quisieran divorciarse.
9. Distincin entre la excepcin de fraude a la ley y otras instituciones:
9.1) En el Derecho interno: (a) Fraude (accin pauliana); (b) Abuso de derecho; (c) Simulacin:
9.2) En el Derecho Internacional Privado: la excepcin de orden pblico.
10. Fraude a la ley y autonoma de la voluntad: vid. art. 18 LDIPV en relacin con art. 29 eiusdem.
11. Normativa sobre fraude a la ley:
11.1) Fuentes de DIP convencional
10.1.1) Cdigo Bustamante: no lo regula, pero no lo ignora. Artculo 52.
10.1.2) CINGDIP (CIDIP II, Montevideo 1979): artculo 6.
11.2) Fuentes de DIP autnomo
11.2.1) La LDIPV (1998) no lo regula, pero lo previene. Art. 23.
11.2.2) En el Derecho comparado
11.2.2.1) Cdigo Civil mejicano (Reforma de 1993): artculo 15(I).
11.2.2.2) Los proyectos argentinos. Ejemplo: artculo 45 del Proyecto de C.C. de 1999.
11.2.2.3) Cdigo Civil portugus (1967): artculo 21.
11.3) Fuentes internas venezolanas
11.3.1) Constitucin de la Repblica (1999): artculo 33.
11.3.1) Ley de naturalizacin (1955): artculo 11, ordinales 4 y 6.
11.3.2) Cdigo Civil: artculo 185-A; previene la comisin del fraude retrospectivo.
12. Jurisprudencia venezolana:
12.1) En materia de naturalizaciones fraudulentas: Resoluciones del Ministerio de Relaciones Interiores; aplicacin
del artculo 11, ordinales 4 y 6 de la Ley de Naturalizacin. (Vid. G. Parra Aranguren: La naturalizacin,
pp.118 y ss.).
12.2) En materia contractual (leasing venta a plazos): Sentencia del Juzgado Superior Tercero Civil y mercantil
de la Circunscripcin Judicial del D. F. y Estado Miranda , N. 886-85, de 26-11-1985 (Caso: Arrendaven vs.
Lithocolor, S. A.).