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Seccin n e la Audiencia Provincial de Madrid


C/
Santiago
de
Compostela, 96
,28071
Telfono:
Fax:

Procedimiento abreviado n
1541/2006
Juzgado de Instruccin n 1 de Getafe Rollo
de Sala n 89/2012
BENITO

S E N T E N C I A

N17/2015

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID


SECCIN PRIMERA
Magistrados
D
ALEJANDRO BENITO LPEZ
D
JOS MARA CASADO PREZ
D
CARLOS GUEDA HOLGUERAS
En Madrid, a diecisis de enero dos mil quince.
Visto en juicio oral y pblico el procedimiento al margen referenciado seguido
contra:
Los acusados:
Don David Moreno Pingarrn, con DNI

, nacido el

11 de octubre de

1970 en Madrid, hijo de Delfn y Emilia, y en libertad por esta causa.


Don Jos Antonio Garca Reyes, con DNI
octubre de

1955 en Aranjuez

libertad por esta causa.

50932647, nacido el

6 de

(Madrid), hijo de Jess y Margarita, y en

2
Don

Rafael

noviembre

de

Garca
1978

Garca,

en

con

Madrid,

DNI 47039023,

hijo

de

nacido

Alfredo

el 5

de

Simona,

en

libertad por esta causa.


Don Jorge Ignacio Montn Fernndez, con DNI
el

de

agosto

de

1979

en

Madrid,

hijo

47047478-G, nacido
de

Jorge

Rufina

en

libertad por esta causa.


Don Ricardo Snchez Lancho, con DNI
de 1979

en

Madrid,

hijo

de

47037151, nacido el

Heliodoro

Basilia,

13 de agosto
en libertad por

esta causa.
Los responsables civiles:
Houston

Casualty

Company

Europe

Seguros

Reaseguros

S.A.

Propietarios del Suelo de Getafe, S.L.


Son partes:
El

Ministerio

Fiscal,

representado

por

la

Ilma.

Sra.

doa Mara Jess

Escribano Sierra.
Los acusadores particulares:
1 Doa Concepcin Dorado Negro y otros, representados por el procurador
Ludovido Moreno Martn y defendidos por el letrado don Ignacio Serrano
Butragueo.
2 Doa Elena Carretero y don Juan Carlos Prieto Villareal, representados
por

la

procuradora

doa

Pilar

Molina

Lpez

y defendidos por la letrada doa

Sandra Lpez (en sustitucin de don Antonio Arias Fernndez).


3

Don

scar

Augusto

Romero

otros,

representados

por

el procurador don

Julin Caballero Aguado y defendidos por el letrado don Alberto Jabonero


Corral.
4
Getafe

Getafe
Cuna

de

representadas

por

Capital

del

la

Aviacin

la

Sur,

procuradora

por el letrado don Jos Martnez Martnez.

Sociedad

Espaola,
doa

Cooperativa
Sociedad

Virginia

Madrilea

Cooperativa Madrilea,

Aragn Segura y defendidas

Don

Jorge

Uceda

lvarez

otros,

representados

por

el

procurador don Joaqun Paz Cano y defendidos por los letrados doa Mara Luisa
Gins Ortega y don Luis M Gallego Sanz.
6
Felipe

La

Asociacin

Juanas

Blanco

de

Afectados

por

PSG,

representada

defendida

por

los

letrados don Vctor Moreno Catena y

Fernndez

Arias

lvarez

por

el

letrado

don

del

Carmen

por

el procurador don

doa Eva Fonseca Gamito.


7

Don

procuradores
Orua

Alberto
doa

Paula

defendidos

otros,

representados
don

Ignacio

Antonio

por
Melchor

los
de

lvarez-Ossorio

Glvez.
8

Doa

Montero,

Mara

representadas

Tinaquero

Herrero

por

Miarro

el

defendidas

Paos

procurador

por

la

doa

don

letrada

Pilar
Julio

doa

Soraya

Paos
Antonio
Crespo

Gonzlez.
Los acusados:
Don David Moreno Pingarrn representado por el procurador don Javier
Fraile

Mena
Don

Jos

defendido
Antonio

por

Garca

la
Reyes

letrada
y

doa

don

Rafael

Mara

Antonia Mateo Moreno.

Garca

Garca representados

por el procurador don Ral Martnez Ostenero y defendidos por el letrado don
Juan Jos Santelesforo.
Don

Jorge

Ignacio

Montn

Fernndez

Ricardo

Snchez

Lancho representados

por el procurador don Gustavo Garca Esquilas y defendidos por el letrado don
Eduardo Lpez Nieto.
Los responsables civiles:
Houston
por

el

Casualty

procurador

don

Company
Carlos

Europe
Blanco

Seguros
Snchez

y
Cueto

Reaseguros

S.A., representada

y defendida por el letrado don

Luis Ignacio Snchez Gonzlez.


Propietarios del Suelo de Getafe, S.L., representada por el procurador
don Javier Fraile Mena y defendida por la letrada doa Mara Antonia Mateo
Moreno.
Es ponente el magistrado don Alejandro Benito Lpez.

4
I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.calific

los

El

Ministerio

hechos

como

Fiscal

un

delito

74.1 y

continuado

don

David

concurrencia
imposicin

de

accesoria

de

las

con

por

penas

la

la

pasivo

por

se

a
las

descontando
determinar

la

en

legales

sentencia,

y despus

de

aplicarse

cada

realizar

una
en

calific

de

los

La

indebida

patrimonio

ajeno,

extraordinaria

en

con

20

la
sufragio

la

gravedad

los

se

hayan

ingresaron
indemnizacin,

ingreso

con

hasta

los
la

a la aseguradora
el

haber

vez

liquidadas,

pago

de

de

un

de

las
en

delito
gestin

perjudicados
con

salvo

incrementadas

particular,

modalidad

acusado

civil

al

constitutivos

de

los

Ley de Contrato de Seguro,

una

acusacin

prisin,

indemnizasen

que

576 LEC, y

el

cooperativas,

su

20

derecho

directa

de

el
que

liquidacin

de

aos

para

sumas

desde

mltiples
y

la
la

de

aportaciones

las

art.

su

con

las

va

segundo;

sus

en

sentencia;

como

cuanta

el

responsabilidad

primera

derecho

civil

cooperativas

de

hechos

apropiacin

la

las

ejecucin

SEGUNDO.-

por

correspondientes
art.

en
sin

prisin,

el

sentencia,

los del

art. 295

solicitando

de

especial

de

por
de

250.1,

autor,

alternativamente

de

civiles,

intereses moratorios del


debiendo

totalidad

ejecucin

intereses

para

socios

devueltas

de

meses de multa con cuota diaria de

tiempo,

los

del
de

meses

responsable

acciones

las

desleal

y 6

inhabilitacin

todos

reintegr

reservado

ilcito,

como

continuado

(CP), o alternativamente de

modificativas,

aos
20

igual

delito

concepto

especial

de

aseguradora

indemnizasen
que

primer

accesoria

sufragio

en

de 6

inhabilitacin

el

un

2 CP, reputando responsable al acusado

circunstancias

pasivo por igual tiempo,


euros

administracin

Pingarrn

de

de

definitivas

252 en relacin con los arts.

74.1 y

Moreno

conclusiones

2 del Cdigo Penal

de

relacin con el art.

sus

constitutivos

apropiacin indebida del art.


1 y 6, y 2 y

en

mltiples

resultante
operacin

costas procesales.

igual

trmite,

continuado
desleal
perjuicios

perjudicados

extraordinaria gravedad patrimonial, del art. 252 en relacin con

de
del
de
y

de

los arts.
autor

250.1.1 y

al

acusado

cmplices
de 13

aos

y 6

inhabilitacin
sufragio

don

los

David

dems

Moreno

acusados,

meses

de

Pingarrn

interesando

prisin,

absoluta,

con

las

inhabilitacin

prohibicin

de

residir

en

para

el

especial

100

prisin,

con

indicada

durante

cuota

la

para

permanecer

subsidiaria

del

aseguradora

del

Suelo

sumas

misma

accesoria

tiempo

de

de

la

el

en

con

derecho

54

meses

de

por

el

multa

con

meses de

especial

meses

de

multa

con

euros,

art.

53 CP; que el Sr. Moreno solidariamente con la

de

Getafe,

aportadas

con

S.L.,
las

responsabilidad

antes

de 5

subsidiariamente

la

las penas

Getafe

inhabilitacin

condena

de

de

euros, y para los dems las penas de

el

diaria

concepto
primero

accesorias

tiempo que dure la pena privativa de libertad, y


cuota diaria de

74.2 CP, reputando responsable en concepto de

los

dems

indemnizase

cooperativas

personal

acusados

y Propietarios

sus defendidos

en

las

no recuperadas, ms el inters

legal del dinero, conforme establecen el art. 1 de la Ley 57/68 y la


D.A. Primera de la Ley
la

fecha

de

38/1999, de Ordenacin

entrega

de

de

la

Edificacin,

desde

cada anticipo hasta su completo pago, y sin

perjuicio de la aplicacin del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro,


conforme a la doctrina sentada por la STS del Pleno de la Sala
de 13

1 n

540/2013,

de septiembre, a determinar en ejecucin de sentencia; y al pago a

los acusados

junto

con

la

aseguradora

de

las

costas

procesales, incluidas

las de la acusacin particular.


TERCERO.definitivas

La

segunda

calific

los

acusacin
hechos

particular

como

subtipo

agravado

del

necesidad, viviendas),

la defraudacin), y

y 74.2

texto

del

societario

mismo

vigente
concepto

en

el

de

autor

un
de

delito
primera

de
Sr.

de

cmplices

concurrencia

circunstancias

1.6 con el

alternativamente

administracin

subsidiariamente
de

artculo 250.1.1 (cosas

legal;

74.1 y
al

de

(especial gravedad atendiendo al valor de

de

momento

conclusiones

252 CP, en relacin con

(que concurren los apartados

continuado

relacin con el art.

sus

constitutivos

continuado de apropiacin indebida del art.


el

en

desleal

de

del

un

1.1)
delito

art. 295

en

2 CP, segn redaccin del Cdigo Penal


los
Moreno
a

hechos,
y
los

reputando
de

cooperadores

dems

modificativas,

responsable

coacusados,

solicitando

por

en

necesarios
sin
el

o
la

6
delito continuado apropiacin indebida las penas
y

24

meses multa con cuota diaria de

6 aos y

1 da de prisin y

15

8 aos de prisin

euros para el Sr. Moreno, y

6 meses de multa con cuota diaria de

15

euros para el resto de acusados, o si fuesen considerados cmplices las


penas

de 3 aos de prisin y 9 meses de multa con cuota diaria

de 15

euros,

del

en

art. 53

especial

CP,

para

secretario
stas,
de

todos
y

las

el

de

casos

del
y

la

de

del

cooperativas

condena;

con

accesorias

ejercicio

privacin

la

los

responsabilidad

inhabilitacin

cargo

de

cualquier

derecho

de

personal subsidiaria

otro

sufragio

alternativamente

gestor,

por

presidente

cargo

pasivo
el

vinculado

durante

delito

el

con

tiempo

continuado

de

administracin desleal las penas de 4 aos de prisin para el Sr.


Moreno,

de 2

restantes
ellos
del

o 14

con

cualquier
de

meses

de

prisin

prisin

si

fuesen

de

gestor,

otro

cargo

pasivo

acusados

de

accesoria

de

sufragio

y 3

meses

la

cargo

aos

inhabilitacin

presidente

vinculado

durante

indemnizasen

con

sumas

de

las

especial

para

la

fecha

de

de

el

ejercicio

cooperativas
del

que

aseguradora a sus
menos

derecho
con

la

defendidos

la

en

cantidad

de sentencia, ms

todos los

solidariamente

cooperativas

los

todos

privacin

del tipo legal del dinero previstos en el art.


desde

de

la condena;

devuelta, a determinar en ejecucin


la D.A. Primera de la Ley

uno

cmplices,

stas,

conjunta

aportadas

cada

secretario

el tiempo

responsabilidad civil directa de la


las

para

los

ya

intereses

1 de la Ley 57/68 y

38/1999, de Ordenacin de la Edificacin,

entrega

de

cada

anticipo

hasta

su

completa

devolucin desde que se efectu la aportacin hasta la sentencia y


despus

el

inters

perjudicado
del

por

inters

tomando
2008,

este

la

caso

ser

inviabilidad

ste

del

S.L.;

complicidad
solidariamente

de

576

morales,

LEC,
la

20

de

art.

como

fecha

de

momento

en

el
civil

por

subsidiaria

entre

presidentes
s

de

para
y
las

otros

10.000

aplicacin
la

Ley

siniestro
que

haberse

alternativamente
los

con

del

proyecto

responsabilidad

Getafe

art.

daos

moratorio

en
al

del

de

aseguradora
la

secretarios

caso

de

stos

indemnizaciones

cada

aseguradora
del
julio

Seguro,
de

reconoci

expropiacin,

Propietarios

el

de manera subsidiaria tras el autor y la aseguradora; y

la

Contrato

producido
de

el 15

la

euros

del

Suelo

la
y
de

apreciarse

respondern
e

intereses indicados

al

pago

todos

los

acusados

la

aseguradora

de

7
costas

las

procesales, incluidas las de la acusacin particular.


CUARTO.finales

La tercera

calific

continuado

de

los

hechos

apropiacin

relacin con los arts.


de

un

acusacin particular

delito

como

indebida
249,

295 en relacin con el art.

todos

los

en

cualificada

de

del

un

delito

art. 252

en

74.2 CP, y alternativamente

continuado

art.

acusados

constitutivos

250.1.1 y

societario

en sus conclusiones

de

administracin

desleal

del

74.2 CP, reputando responsables a

concepto

de

autores,

alternativamente

de

cmplices a los presidentes y secretarios de las cooperativas, sin


la

concurrencia

penas de

de

circunstancias

7 aos de prisin y multa de

diarios para el Sr. Moreno, y


de

modificativas,

multa

razn

acusados,

en

meses

prisin

de

de
caso
y

20 meses a razn de

6 aos y

100

euros

que

se

de

para

cada

considerase

multa

uno

13 meses

de

cmplices

razn

de

las

400 euros

1 da de prisin y

diarios
les

meses

solicitando

los
las

20

dems
de 13

euros,

por

el

delito de apropiacin indebida; y alternativamente las penas de


aos

de

para

prisin

los

para

dems,

el
o

Sr.

Moreno,

alternativamente 9

su

delito

administracin

desleal;

inhabilitacin

especial para

accesoria
gestor,
cargo

de

presidente

con

pasivo

durante

acusados

indemnizasen

cooperativas,

en

ejecucin

el

tiempo

aseguradora

sus

las

de

defendidos

menos

de

las

sentencia,

devengados

desde

que

de

la

se

cada

perjudicado

por

daos

intereses previstos en el art.


de la Ley
de

entrega

perjuicio

del

los

efectuaron

las
y

sus

de
otro
de

todos

los

directa

aportaciones
a

del

legal

aportaciones

hasta

la

determinar

tipo

1 de la Ley

cargo

civil

576 LEC, y otros

morales,

la

derecho

recuperadas,

intereses

ellos,

que

responsable
de

el

cualquier

condena;

importes

por

del

prisin

de

todos

el ejercicio

ya

de

prisin

privacin

cantidades

da

complicidad,

los

ms

cooperativas,

sentencia, y despus el del artculo


a

de

como
en

de

adems,

cooperativas,

la
a

grado

secretario

vinculado

sufragio

dinero

en

meses

considerarse
de

participacin

aos

del
la

10.000 euros

aseguradora

los

57/68 y la D.A. Primera

38/1999, de Ordenacin de la Edificacin, desde la fecha


de

cada

asimismo

de

anticipo

hasta

la aplicacin

su
del

completa
inters

devolucin,
moratorio

de la Ley Contrato del Seguro, tomando en este caso como fecha

del

sin

art. 20

de siniestro el

15 de julio de

la

reconoci

aseguradora

producido
de

la

caso

de

del

Suelo

apreciarse

deberan

responder

intereses

indicados

aseguradora;

la

inviabilidad

expropiacin,

Propietarios

2008, al ser ste el momento en que

la

de

complicidad
de

que

todos

civil

los

presidentes

de

subsidiaria

las

tras

acusados

haberse

subsidiaria

alternativamente

entre

los

por

S.L.;

de

manera

proyecto

responsabilidad

Getafe

solidariamente

del

para

el

secretarios,

indemnizaciones

el

pagasen

autor
las

la

costas procesales,

incluidas las de la acusacin particular.


QUINTO.definitivas

La

cuarta

calific

societario

del

los

art. 295

indebida del art.


el

acusado

circunstancias
de

la

David

por

cada

de

sus
el

38/1999,

Ordenacin

asimismo
de

la

de
Ley

siniestro

la

reconoci

la

abonasen

las

SEXTO.finales

de

costas

calific
o

delito

de

de

delito
apropiacin

durante

con

tiempo

que
a

sus

de

las

penas

de

duracin
con

la

defendidos

en

determinar

euros

aplicacin

de

de

indemnizase

devueltas,

la

la

Edificacin,
completa

la

Seguro,

julio

de

del

por

de

quinta
los

en

daos

los

248,

este

como

249 y
un

de

en

caso

ser

ste

que

el

intereses

art.

como

fecha
en

20
de
que

la aseguradora

la acusacin particular.
sus
de

conclusiones

un

delito

de

6 en relacin con el art.

continuado
250.1.1 y

desleal

del

en

delito

perjuicio

acusado

particular

entrega

sin

momento

de

constitutivos

de

el

las

250.1.1 y

administracin

inters

al

incluidas

acusacin

fecha

devolucin,

tomando

proyecto;

hechos

la

del

2008,

procesales,

desde

aseguradora

252 en relacin con los arts.

continuado

el

delitos;
las

concurrencia

imposicin

otros 5.000.000

su

del

alternativamente

del art.

descontando
ms

inviabilidad

La

la

la aseguradora

aplicacin

15

accesorias

hasta

estafa de los arts.


74,

un

1 de la Ley 57/68 y la D.A. Primera de la Ley

Contrato
el

conclusiones

de

la

de

art.

anticipo

sin

recabando

defendidos,

previstos en
cada

Pingarrn,

directa

sentencia,

para

sus

continuado

los

aportadas

cantidades

delito

de

las

de

un

en

constitutivos

uno

civil

de

CP

sus

responsabilidad

morales

como

Moreno

prisin,

condena,

ejecucin

hechos

modificativas,

de

particular

252 CP, siendo responsable en concepto de autor

don

de 2 aos

acusacin

del

apropiacin
6 y

indebida

74 CP, y otro

art. 295

en

9
relacin con el art.

74 CP o subsidiariamente un delito continuado

apropiacin indebida del art.


y

6 y

252 en relacin con los arts.

250.1.1

74 CP; reputando responsable de ambos ilcitos en concepto de

autor a don David Moreno Pingarrn y como cmplices al resto de los


acusados del delito continuado de administracin desleal del art.
295

en

relacin

continuado
arts.

con

apropiacin

250.1.1

el

art. 74

indebida

y 6

y 74

CP

del

CP,

alternativamente

art.

sin

252

la

en

un

relacin

concurrencia

de

delito

con

los

circunstancias

modificativas, solicitando para el Sr. Moreno la imposicin de las penas


de 8 aos de prisin y 24 meses de multa con cuota diaria de
400
de

euros por el delito de estafa o el


4

aos

ser

de

prisin

calificado

de

por

apropiacin

primeramente

solicitada,

pena

meses

de 6

inhabilitacin

de

cooperativas
pasivo

civil

cantidades
en

legales
el 15

directa

de

del
de

julio

en

la

de 2008,

acusado

de

civil subsidiaria

entrega

partir

de

defendidos

de

los

abonasen

costas

procesales,

continuado
250.1.1 y

calific
de

sexta
los

estafa

6 y

por

derecho
la

la

acusados
la

la

accesoria
de

de

de
dicha

aseguradora

como

en

las

determinar

de

los

cada

anticipo

fecha

sufragio

defendidos

aplicacin

daos

intereses
hasta

para

la

los

morales;

10.000 euros a
con

la responsabilidad

acusados
que

los

incluidas

acusacin

hechos
de

de

constructoras

576 LEC, y adems

dems

ellos;

finales

en

cargo

devueltas,

de

caso

20 de la Ley Contrato del Seguro hasta la

sus

La

sumas

fecha

entre

SPTIMO.-

casos

sus

la

solidariamente
las

los

las

sentencia, y despus los del art.


uno

dems

cualquier

con
a

los

del

en

embebida

promotoras,

descontando

aseguradora los del art.


cada

todos

indemnizasen

desde

de

de

el

sentencia,

dinero

uno

indebida, y

que

quedara

privacin

condenas;

aportadas,

ejecucin

cada
y

societario,

pena

empresas

las

de

ejercicio

viviendas

durante

la

para

el
de

de

responsable

delito

prisin,

para

responsabilidad

el

de apropiacin

como
arts.

acusados
las

de

particular

en

aseguradora

la

acusacin particular.

en

sus

constitutivos
248

la

relacin

de

conclusiones
un

con

delito
los

arts.

74.2 CP, o alternativamente de un delito continuado

la apropiacin indebida de los arts.

252 en relacin con los arts.

10
250.1.1 y
gestin
6

6 y

74.2 CP, y un delito continuado de administracin o

desleal del art.

y 74

CP,

295

reputando

autor

al

Sr.

como

cmplices

Moreno

los

CP en relacin con los arts.

responsables
de

de

los

cooperadores

dems

mismos

necesarios

acusados,

sin

250.1.1

en

concepto

de

alternativamente

la

concurrencia

de

circunstancias modificativas, solicitando por el delito de estafa o


el

apropiacin

prisin y

indebida

imposicin

de

las

penas

24 meses de multa con cuota diaria de

responsabilidad

personal

Moreno, y de
de

la

subsidiaria

4 aos de prisin y

del

de 8

aos

de

100 euros, con la

art. 53

CP,

para

el

Sr.

12 meses de multa con cuota diaria

10 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria del art.

53 CP, para cada uno de los restantes acusados, o alternativamente


para stos como cmplices las penas de
de

multa

con

personal

cuota

diaria

subsidiaria

del

de 10
art.

2 aos de prisin y
euros,

53

CP,

administracin desleal las penas de


Moreno,

y 9

acusados;

meses

adems

inhabilitacin
secretario
del

de

acusados

aportados
el

sufragio

las

inters

sentencia,
cada

indemnizasen
legal

desde

despus

perjudicado

el

por

cargo

art.

daos

de

las

la

D.A.

Edificacin,

Primera
desde

de

la

la
fecha

de

restantes
accesoria

las

en

las

LEC,

morales,

con

la

condenas;

cantidades

efectuaron

de

entrega

que

todos

los

importes

recuperadas,

ms

aportaciones

hasta

otros

10.000

euros

responsabilidad

Ordenacin

de

privacin

1 de la Ley

Ley 38/1999,

de

presidente

anlogo

576

de

los

gestor,

directa de la aseguradora con el inters del art.


y

delito

la

defendidos

menos
se

de

cargo

sus

que
del

de

durante

cooperativas,

el

con

cualquier

pasivo

responsabilidad

por
uno

casos

el
o

cada

los

para

cooperativas
de

para

todos

la

4 aos de prisin para el Sr.

prisin

en

especial

derecho

los

de

con

6 meses

cada

de

civil
57/68

la

anticipo

hasta

su

completa devolucin, y sin perjuicio del inters moratorio del art. 20

de

la Ley Contrato del Seguro, tomando en este caso como fecha de siniestro
la del 15 de julio de 2008, al ser ste el momento en
que

la

haberse

aseguradora
producido

subsidiaria
alternativamente

de
para

reconoci

la

la

expropiacin;

Propietarios
el

inviabilidad

caso

de

y
del

la

y secretarios stos respondern solidariamente entre s

proyecto

responsabilidad

Suelo

apreciarse

del
de

complicidad

civil

Getafe
de

por
S.L.;

los presidentes

de

las

indemnizaciones

subsidiaria

tras

aseguradora

el

autor

pagasen

intereses

la

aseguradora;

las

costas

indicados

procesales,

de

que

todos

incluidas

11

manera

los acusados y la

las

de

la acusacin

particular.
OCTAVO.finales

La

sptima

calific

continuado
250.1.1

de

los

hechos

estafa

y 6

y 74.1

acusacin

de

los

y 2

CP,

particular

como

constitutivos

arts.
o

248

en

250.1.1

y 74.1

CP,

don

reputando

David

alternativamente

como

de

un

delito

con

de

los

un

de

arts.

delito

un

delito

continuado

295 en relacin con el art.

responsables

Moreno

conclusiones

252 en relacin con los

CP,

administracin desleal del art.

sus

relacin

alternativamente

continuado la apropiacin indebida del art.


arts.

en

los

mismos

Pingarrn

de

cmplices

los

en

concepto

cooperadores
dems

de
74.1 y

de

autor

necesarios

acusados,

sin

la

concurrencia de circunstancias modificativas, solicitando para cada


acusado

por

el

delito

aos de prisin y
y

24

meses

prisin

delito

de

estafa

la

imposicin

24 meses de multa, o de
de

multa

multa

del

por

de

el

tanto

administracin

accesoria

bancaria,

sufragio

pasivo
a

sus

cooperativas

desde

completo

pago,

sentencia,

despus
por

adems

en

daos

casos

los

legales
LEC,

morales,

con

la

la

otros

en
derecho

anticipo
del

576

con

acusados

aportados

cada

el

del

todos

de

por

empleo

privacin

de

de 8

aos

obtenido

los

importes

entrega

y 4

cualquier

que

los

art.

todos
y

penas

1 da de prisin

indebida,

para

intereses

del

las

beneficio

en

condenas;
de

los
el

del

comercio,

las

fecha

con

perjudicado

defendidos
la

apropiacin

especial

industria
durante

indemnizasen

de

desleal,

de

6 aos y

al triplo

inhabilitacin

entidad

cada

de

las
hasta

dinero

hasta

10.000

euros

responsabilidad

57/68 y la D.A. Primera de la Ley

civil

directa de la aseguradora, con los intereses previstos en el art.


de la Ley

su

38/1999, de Ordenacin

de la Edificacin, desde la fecha de entrega de cada anticipo hasta


su
art.

completo
20

pago,

de

la

y
Ley

fecha de siniestro el
en

que

haberse

la
de

perjuicio

Contrato

de

del

aplicar

Seguro,

15 de julio de

aseguradora

producido

subsidiaria

sin

la

reconoci

Propietarios

del

Suelo

tomando

la
en

aseguradora
este

caso

el
como

2008, al ser ste el momento

la

expropiacin,

inviabilidad
con
de

la

Getafe

del

proyecto

responsabilidad
S.L.;

que

por
civil
los

acusados

aseguradora

pagasen

las

costas,

incluidas

las

de

12

la

acusacin particular.
NOVENO.-

La

octava

definitivas

calific

continuado

apropiacin

arts. 249, 250.1.1


concepto

de

acusados

como

circunstancias
penas

de

especial

los

hechos

indebida

y 74.2

autor

acusacin

el

CP,

particular

como
del

acusado

don

252

David

necesarios,

sin

modificativas,

solicitando

la

para

de

el

prisin,

ejercicio

con

del

Pingaron
la

los

en

los

dems

concurrencia

accesorias
de

delito
con

mismo

imposicin

las
cargo

un

relacin

del

Moreno

conclusiones

de

en

responsable

cooperadores
aos

sus

constitutivos

art.

siendo

en

de

de
de

gestor,

las

inhabilitacin
presidente

secretario de cooperativas o de cualquier otro cargo vinculado con


cooperativas,

privacin

del

tiempo de la condena, y
euros,

el

accesorias

de

de

presidente

otro

cargo

sufragio
multa

Moreno,
o

vinculado

con

de

inhabilitacin

pasivo

pasivo

tiempo

de 50

de

de

durante

el

el

y
la

para

con

ejercicio
o

privacin
condena,
cada

100

prisin,

cooperativas,

de

euros,

para

cooperativas,

el

diaria

aos

especial

secretario

con

durante

cuota

sufragio

24 meses de multa con cuota diaria de

para

gestor,

Sr.

derecho

del

cargo

de

cualquier

del

derecho

y 12

uno

las

meses

de

los

de
dems

acusados; que todos los acusados indemnizasen solidariamente a sus defendidos


en los mismos trminos solicitados por la tercera y sexta acusacin particular;
abonasen las costas, incluidas las de la acusacin del particular.
DCIMO.-

La

conclusiones

finales

defendidos,
su

la

del

indebidas

de

como

en

libre

en

caso

Pingarrn

absolucin

de

condena

con

el

art. 20.1

CP

analgica

del

art.

21.7

sta

del
como

art.
muy

21.5

CP

cualificada

sus
sus

concurriran

anomala

dao

en
de

de

relacin

del
CP,

Moreno

incompleta

atenuante

art. 21.6

David

la

eximente

reparacin

del

don

solicit

art. 21.1

subsidiariamente
atenuantes

de

subsidiariamente

defendido

psquica

defensa

en

alteracin
o
de

CP,

las

dilaciones

o subsidiariamente

como simple.
UNDCIMO.conclusiones
defendidos,

Las

defensas

definitivas
con

imposicin

pidieron
de

del

resto
la

las

libre
costas

de

acusados

absolucin
a

las

en
de

sus
sus

acusaciones

13

particulares.
DUODCIMO.trmite,

Las

civiles

defensas

interesaron

consiguientemente

de

de

la

las

las

responsables,

absolucin

de

los

responsabilidades

en

igual

acusados

civiles

de

sus

defendidas.

II. HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Plan General de Ordenacin Urbana de Getafe


a) El
aprob

10 de julio de

el

avance

(PGOUG),

en

del

el

urbansticos

2000 el Pleno del Ayuntamiento de Getafe

Plan

que

General
se

denominados

(Buenavista),

en

los

de

el

Ordenacin

establecan
Los

que

(PGOUG)

dos

Molinos

80%

de

de

nuevos

las

con algn rgimen de proteccin pblica

Urbana

desarrollos

Cerro

viviendas

Getafe

Buenavista
deberan

contar

(VPP), y para su ejecucin

se aplicara el sistema de expropiacin; que fue publicado el

24 de

julio en el BOCAM.
b)

El 30

inicialmente

la

de

julio

revisin

que fue publicado el


c)

El 29

de

2001

del

PGOUG

9 y el
de

julio

el

pleno

someterlo

consistorio
a

aprob

informacin publica;

14 de agosto en el BOCAM.
de 2002

el

pleno

adaptacin de la revisin del PGOUG a la Ley


Suelo de la Comunidad de Madrid

del

municipal

acord

9/2001, de

(LSCM); que fue publicado el

la

17 julio, del
5 agosto

2002

en el BOCAM.
d)

El

14

de

enero

de

2003

provisionalmente la revisin del PGOUG, y el

el

pleno

municipal

25 de abril de

aprob

2003 su

rectificacin.
e) El
Madrid (CM)
que

no

22 de mayo de
aprob

afectaban

2003 el Consejo de Gobierno la Comunidad

definitivamente
al

sistema

de

la

revisin

del

expropiacin,

PGOUG

con condiciones

publicado en el BOCAM.

14
f)

El 24

de

septiembre

de

2003

el

pleno

del

ayuntamiento

acept las condiciones impuestas.


g)
y

El

Transporte

aprobando

de

octubre
la

CM

de

mbitos

sectores

de

que

Los

2003

consider

definitivamente

determinados
los

de

la

el

Consejero

cumplidas

revisin

se

fueron

Molinos

de

las

del

Obras

condiciones

PGOUG,

aplazados,

Pblicas, Urbanismo
impuestas,

a excepcin

entre los

que

se

de

encontraban

Buenavista; que fue publicado el 13 de octubre

en el BOCAM.
h)

El 17

de

junio

de

2004

el

Consejo

de

Gobierno

de

la

CM

aprob la revisin del PGOUG en los mbitos aplazados, que incluan


los sectores de Los Molinos y Buenavista; acuerdo del que el
junio de

20 de

2004 se dio cuenta al pleno municipal, siendo publicado el

2 de julio en el BOCAM, y el de

10 de agosto el anexo de sus normas

urbansticas.
i)

El

Urbanstico

27

de

para

el

julio

de

2004

desarrollo

se

del

Molinos-Buenavista, compuesto por la CM


(40%),

quien
j)

acord

El 31

de

adjudicar
enero

de 2006

la

POGUG

en

el
los

Consorcio
sectores

Los

(60%) y el Ayuntamiento de Getafe

gestin
la

constituy

la

Comisin

de

empresa pblica ARPEGIO.


Urbanismo

de

la

CM aprob

definitivamente los Planes Parciales de ambos desarrollos; publicado el 20


de febrero en el BOCAM.
El sector

Los Molinos comprenda una superficie de

en la que estaba proyectada la construccin de


cuales

5.021 seran de proteccin pblica

6.276 viviendas, de las


(VPP).

El sector Buenavista abarcaba una superficie de


que

estaba

prevista

la

1.234.872 m2,

construccin

de

5.958

de 2006

Comisin

1.139.720 m2, en

viviendas,

de las cuales

la
4.767

seran VPP.
k)

El 12

de

junio

la

de

Urbanismo

definitivamente los Proyectos de Delimitacin y Expropiacin de


y
el

Derechos

afectados en

los sectores

Los

Molinos

de

la

CM aprob

Bienes

y Buenavista; publicado

30 de junio en el BOCAM.
l) El

28 de julio de

2006 se public en el BOCAM el concurso

para la adjudicacin de las parcelas sin que adjudicarse ms de un

15

lote por peticionario y sector.


m) El

1 de marzo de

2007 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Getafe aprob los proyectos de urbanizacin de ambos sectores.


n)

El

20

de

marzo

de

2007

el

Consejo

de

Administracin

del Consorcio

adjudic la ejecucin de las obras de urbanizacin de los sectores, que


se iniciaron el

4 de abril de

2007 en Los Molinos y el

8 junio de

2007

en Buenavista.
)

El 8

Consorcio

de

mayo

resolvi

Cooperativa

de

el

de

la

Viviendas

Aviacin

el

Consejo

concurso,

Cooperativa Madrilea
de

2007

de

Administracin

adjudicando

Getafe

un

Capital

lote

del

para la construccin de

Sociedad

196 y

Cooperativa

Sur,

(CAPITAL) y otro la cooperativa

Espaola,

del
la
Sociedad

Getafe Cuna

Madrilea (CUNA)

152 VPP por unos precios de

5.178.281 y

7.658.597 euros, ms IVA, respectivamente.


Y

Obrum,

Oligarry, S.A.

Urbanismo

S.L.

(Obrum)

(Oligarry), testaferros de las cooperativas, otros sendos

lotes, uno en Buenavista para


o)

Construcciones,

El 29

Administracin

de

91 VPP y otro en Los Molinos para

junio

del

de

2007

Consorcio

el

Secretario

remiti

del

citacin

93 VPP.

Consejo

formal

de
a

los

representantes de las cooperativas para que compareciesen el 12 de julio


de 2007
pagar

a
su

formalizar
precio,

la

con

aceptacin

advertencia

de

que

en

las

parcelas adjudicadas

caso contrario se les tendra

por decadas en sus adjudicados derechos con incautacin de la garanta


prestada.
p)

El 11

aplazamiento

de

del

julio

pago

de

de

2007

las

las

cooperativas

parcelas,

el

20

solicitaron
del

mismo

el
mes

reiteraron que seguan gestionando la obtencin de dinero para su


abono.
q)

El

de

agosto

de

2007

el

Consejo

de

Administracin

del Consorcio

deneg los aplazamientos y declar la resolucin de las adjudicaciones


de

los

lotes

por

falta

de

pago,

perdiendo

las cooperativas las fianzas

depositadas (103.565,62 euros por CAPITAL y 153.171,93 euros por CUNA).

16
SEGUNDO.- Constitucin de las cooperativas.
A

finales

mayor

de

nico
la

edad

de

gestin

que

la
a

previsto

inters

de
de

acusado

don

antecedentes

del
y

Suelo

de

registral

aprobacin

de

los

sectores

un

sistema

gran

finalidad

el

sin

bancaria

extendera

tenan

2003,

Propietarios

conociendo
se

de

nmero

Getafe,

Los

un

la

la

ejecucin

administrador

(PSG),

del

dedicada

PGOUG

por

prximamente
los

cuales

expropiacin,
una

beneficio

inmobiliaria,

Buenavista,

obtener

jugoso

Pingarrn,

socio

S.L.

revisin

de

Moreno

intermediacin

Molinos

personas

conseguir

penales,

de

David

VPP,

el

con

econmico

la

decidi

ampliar el negocio de su sociedad a la gestin de cooperativas de


VPP

en

dichos

desarrollos

urbansticos

con

unas

atractivas

condiciones que necesariamente pasaban por la compra de terrenos de los


sectores a expropiar, sindole absolutamente indiferente para conseguirlo
las

ms

que

presumibles

consecuencias

negativas

que pudieran derivarse para

los cooperativistas.
Para ello, el Sr. Moreno consciente que una parte importante de los
empleados de PSG estaban interesados en VPP, les convenci que deban crearse
cooperativas para ellos, sus familiares y amigos en cada uno de los
mencionados desarrollos urbansticos que seran gestionadas por PSG, aunque
en realidad persegua que se extendiese a un elevado nmero de socios para amentar
su lucro.
A continuacin:
a)

El 16

de

octubre

de

2003

constituy Getafe

Aviacin Espaola, Sociedad Cooperativa Madrilea


sector
don
doa

Buenavista,

Rafael

Garca

Beatriz

Rodrguez

Garca,

Mara

de

la

don

Andrs

de

presidente,

duracin

valindose
Moreno
Paz,

Macareno

de

cuatro

mayor

Moreno;
aos,

de

edad

Mara

don

de

sin

Rafael

de

las

asumiendo

los

tesorero

del

respectivamente,

de

la

(CUNA) para el

trabajadores

Sacristn,

doa

secretario

de

Cuna

ngel

de

dos

acusado

penales,

la

Lpez

primeros

consejo
las

el

antecedentes

Mercedes
tres

PSG:

los

Torre
Casanova
cargos

rector

con

ltimas

los

una
de

interventoras.
El

10

de

enero

de 2005 se acept la renuncia a su cargo de la

Sra. Sacristn, tras haber estado de baja laboral del

15 de enero

17
al

29 de junio

2004, siendo sustituida por otro empleado de PSG,

el acusado don Ricardo Snchez Lancho, mayor de edad y sin antecedentes


penales.
b)

El 21

de

Viviendas

Getafe

Capital

(CAPITAL)

para

los

octubre

el

acusados

de

del

sector

don

2003

Sur,
Los

Jos

constituy

Sociedad

Cooperativa

Molinos,

Antonio

Cooperativa

mediante

Garca

Reyes

de

Madrilea

empleados

don

de

Jorge

PSG:
Ignacio

Montn Vzquez, ambos mayores de edad y sin antecedentes penales, doa


Noelia

Peinado

Merino,

doa

Silvia

Ynez

Ynez

doa Inmaculada

Concepcin Martn Rodrguez; asumiendo los tres primeros los cargos de


presidente, secretario y tesorero del consejo rector con una duracin de
cuatro

aos,

Todos
la

respectivamente,

los

mencionados

sustitucin

haban

sido

de

gestin

su

de

la

asignados
a

los

cargos

Sra.

dos
en

Sacristn

por

travs

el

de

Sr.

PSG,

ltimos los de interventores.

ambas
por

el

Moreno
que

cooperativas,

incluyendo

Sr.

previamente

Snchez,

para

asegurarse

el

instrumento

era

el

contrato

bsico

para

conseguir sus fines econmicos y controlar los consejos rectores.


c) El

28 del mismo mes se presentaron las escrituras para su

inscripcin en el registro de cooperativas.


d)

El

inscritas,

19

de

tras

subsanar

extraordinarias de
TERCERO.de

terrenos

noviembre

de

unos

2003

ambas

defectos

cooperativas

por

acuerdos

fueron

de

sus asambleas

14 del mismo mes.


Contratos

de

gestin

hipotecas,

de

PSG,

apoderamientos

autorizaciones
condiciones

para compras

de acceso de los

socios.
El

15

presidentes

de
de

noviembre
las

de 2003

cooperativas

el

para

Sr.
que

Moreno

persuadi

suscribieran

los

sendos

contratos de gestin con PSG.


En
de

virtud

administrar

cooperativas

hasta

de

ellos
y
la

PSG

asuma

gestionar
total

las

consecucin

las facultades
actividades
de

de la vivienda y sus anexos a cada socio cooperativista,

su

necesarias
propias

fin,

que

de
era

fin
las

la entrega

salvo

disponer

de

los

fondos

econmicos

que

18

corresponda

exclusivamente a sus rganos de representacin.


Por sus servicios percibira el

10% sobre el coste total de la

vivienda; honorarios que comenzaran a abonarse desde el inicio de prestacin


de
a

los
los

compra
al

servicios

que

siguientes
del

porcentajes:

terreno

inicio

de

coincida

la

a)

nombre

fase

de

con

la

un 4%

las

fecha

conforme

la

sociedades

constructora;

del contrato,

c)

cooperativas;

el 3%

restante

b)

un 3%

que

constituira el ltimo pago, quedara pendiente hasta la entrega de llaves,


liquidndose con la gestin de PSG.
El 20

del

presidentes

mismo

carecan

mes,

poder

convenci

todos

asambleas

generales

los

el

para
socios

aceptaran

Sr.

Moreno

firmar

los

al

percatarse

contratos

de

constituyentes
por

para

unanimidad

que

sus

que

los

gestin,
en

informales

propuestas consistentes

en:
a)

Autorizar

mostrando

su

los

presidentes

conformidad

para

con

contratar
las

PSG

como gestora,

clusulas

y estipulaciones

de los precontratos de gestin, para justificar los ya firmados contratos


de gestin.
b)

Comprar

fincas

honorarios)

otorgando

secretarios

para

indistinto

hasta 60.000
importes
con

poderes

que

en

euros,
tipo

de

para

de

favor

de

representacin

solidariamente

superiores

todo

(para justificar que

pudieran
forma

bienes,

presidentes

las

cooperativas

realizar

tipo

incluidos

actos

de

el

cobrar

los

conjunta

cualquier

PSG pudiese

de

sus

de

los

de

modo

disposicin

mancomunadamente

operaciones
concertar

para

relacionadas

todo

tipo

de

prstamos, especialmente de hipotecarios sobre los bienes inmuebles


o

derechos

poderes
la

reales

al Sr.

compra

de

de

las

Moreno

terrenos

dentro

cooperativas;
don

Miguel

del

as
ngel

mbito

de

como

la

Sacristn
los

concesin
Serrano

polgonos

de

de

para
Los Molinos

y Buenavista.
c) Establecer el pago de
en

las

cooperativas,

para

0,50 euros para ingresar como socio


ser

euros, ms IVA, para compra de terrenos, y

socio

activo

el

abono

48 cuotas mensuales de

de 14.000

235
de

19

355 euros, IVA incluido, segn el tamao de la superficie

la

VPP,

que

con

carcter

estimativo

de las viviendas, mientras que el

suponan

el 20%

del

valor total

80% restante se abonara a la entrega

de la VPP mediante la subrogacin en la hipoteca que se constituyese.


El
fecha

23 de diciembre de

los

presidentes

2003 se escrituraron los acuerdos y en la

secretarios

otorgaron

poderes

a favor

Sres. Moreno y Sacristn para que indistinta y solidariamente


actuar

en

representacin

de

de

concertar
dichos

mencionados

prstamos, especialmente

sectores,

hipotecarios

con

inmuebles; inscribindose en el registro el

en el caso de CUNA y el

de

los

pudieran

las cooperativas para adquirir por

cualquier medio oneroso terrenos en los


para

misma

13 de abril de

tambin

la

garanta

2 de marzo de 2004

2004 en el de CAPITAL.

CUARTO.- Captacin de socios cooperativistas.


En noviembre de

2003, el Sr. Moreno, siguiendo su plan lanz, a travs

de distintos medios de comunicacin, una amplia campaa de publicidad,


la

que

se

anunciaba

en los sectores

la

de Los

ejecucin por

construccin

expropiacin;

personas

Despus,

en

tras

una

la

les

explicaba

VPP

sus

obligados

proyectado
expropiacin
otras

con

contrato
les

en

de

la

econmicas

la

se

iban

ejecucin
se

socios
y

dicho

colectiva

problemas

excusa

adhesin,

afectara,

de

al
mes

que

que

sistema

de

inscribirse

por

tranquilidad

las

oficinas

terrenos

para

garaje

podran

de

PSG

construir

trastero),
surgir

con

el

de

la

actuacin

urbanstica

por

no

era

definitivo

haba

numerosas

mediante

convencidas

seducidas

de

convenci

activos

en

comprar

anexos (plaza

de

alternativas,

convertirse

que

graves

sistema

el sistema de cooperativa

cual tuvo gran aceptacin por la importante

reunin

se

los

por

cada cooperativa como socios abonando 0,50 euros.

donde

minimizando

VPP

Molinos y Buenavista sometidos

demanda existente, comenzando a finales


muchas

de

en

que
las

que

la
el

firma
sistema

ventajosas
implicaba

del
de

adems
personas

correspondiente
expropiacin

referidas
que

aportadas se ingresaran en cuentas especiales que se destinaran

para

las

no

condiciones
cantidades

ntegramente

la

compra

de

terrenos

se

20
su

asegurara

devolucin de no realizarse la promocin; llegando a tener cada una de las


cooperativas

990 socios activos.

QUINTO.- Contrato de adhesin a las cooperativas.


A finales de diciembre de

2003 comenzaron a inscribirse socios activos la

mediante la firma del contrato de adhesin denominado contrato de adjudicacin


del

derecho
El

acepta

una

vivienda

expositivo
que

suelo

al

cuarto

Sociedad

urbanizable

de

proteccin

pblica

de

del contrato indicaba:


Cooperativa

sectorizado

en

tiene

el

la

la cooperativa.

El Socio conoce y
intencin

sector ,

para

de

lo

adquirir

cual

ha

diseado un cuadro de pagos que deber hacer frente el socio y que ser
ntegramente destinado a la compra de terrenos a nombre de la Sociedad
Cooperativa.
La

estipulacin

quinta

aportacin inicial de
la

vivienda

euros

de

como

anexos
11.280

por

importe

o 17.040

con

vencimiento

de

euros

48 recibos aceptados de

primero

forma

precio

hasta
de

fecha

subrogacin

110

vivienda

de

235 o

el

m2

del

adems

de

la

establecido
el

por

el

provisional
prstamo

euros,

IVA

ms 915,89

incluido,

pagar

335 euros con IVA incluido,


mes

siguiente

al

ingreso

del

5 de cada mes, segn fueran

construidos

calificacin
en

pago,

14.000
con

pago principal y los sucesivos los das


viviendas

de

0,50 euros ya entregados, otra para financiar

sus

IVA,

mediante
el

fijaba

superiores;

mdulo

VPP

se

de

el

resto
vigente

correspondera

hipotecario

que

la

del
a

la

la

cooperativa

obtuviese, asumiendo socio las obligaciones con la entidad bancaria que


correspondiesen a su vivienda.
SEXTO.- Auditoria.
El

20 de enero de

las

cooperativas

tuviesen

Cia

Auditores,

S.L.,

generales

ordinarias

en

2004, el Sr. Moreno, al ser obligatorio que


un
que
la

auditor
nombrado

que

tambin

externo,
en
se

las

recomend
segundas

aprobaron

las

Vahn

asambleas
cuentas

2003.
Vahn y Cia Auditores, S.L. audit las cuentas anuales sin que

de

en

sus

memorias

expropiacin

de

reflejase
los

el

sectores

riesgo

derivado

respecto

de

la

del

sistema

valoracin

de

de

21

los activos

constituidos por los terrenos adquiridos y sus gastos, ni la ajust en


los ejercicios de 2006 y 2007 a los justiprecios ante
la

aprobacin

definitiva

de

los

Proyectos

de

Delimitacin

Expropiacin de Bienes y Derechos; siendo rechazadas las cuentas de


este
ltimo
ao,
por
lo
que
tuvieron
que
ser
reformuladas
resultando

que

las

cooperativas

se

encontraban

incursas

en

causa legal

de disolucin.
SPTIMO.- Compra de terrenos y sus condiciones.
El

Sr.

Moreno,

cooperativistas,
comenz

para

justificar

frenticamente

rsticas,

segn

las

sectorizado,

julio,

Suelo

generalmente

se

de

de

molestase

de

adquirir

para

las

aplicacin

Comunidad
en

y
de

comprobar

que
de

la

la

FECHA

PRECIO

06/02/2004

658.761,90

09/02/2004

1.014.849,85

10/02/2004

266.815,00

11/02/2004

1.128.630,00

23/02/2004

102.000,00

25/02/2004

380.800,00

25/02/2004

241.400,00

03/03/2004

781.745,00

05/03/2004

363.800,00

12/03/2004

690.200,00

23/03/2004

1.000.025,00

para

gestin

de

cooperativas

correspondencia

sin

PSG,
suelo

9/2001,
y

los

fincas

eran

Ley

Madrid (LSCM),

Las compras fueron las siguientes:


CAPITAL

la

seguro

legalmente

superficies escrituradas y las catastrales.


a)

el

cobro

por
la

concertar

el

escrituras,

urbanizable
del

antes

de

17

que

entre

las

22
31/03/2004

692.956,55

31/03/2004

603.158,30

31/03/2004

290.955,00

31/03/2005

153.000,00

22/04/2004

574.600,00

superficie pagados el

9.775,00

por

diferencia

02/11/2006.

29/04/2004

57.875,55

29/04/2004

231.502,21

30/04/2004

281.350,00

12/05/2004

509.320,00

09/06/2004

284.240,00

09/06/2004

218.960,00

14/06/2004

10.633,50

14/06/2004

135.490,00

14/06/2004

513.400,00

23/06/2004

974.326,66

19/04/2005

3.111.085,00

04/10/2005

1.795.200,00

04/10/2005

258.400,00
CUNA

FECHA

PRECIO

09/02/2004

59.245,00

09/02/2004

217.685,00

09/02/2004

145.520,00

superficie pagados el

04/10/2006.

10/02/2004

107.270,00

11/02/2004

38.590,00

11/02/2004

556.325,00

11/02/2004

470.305,00

45.220,00 por diferencia de

de

23
12/02/2004

1.496.255,00

26/02/2004

1.309.680,00

05/03/2004

812.940,00

05/03/2004

1.032.580,00

12/03/2004

1.076.100,00

23/03/2004

1.485.460,00

30/03/2004

622.965,00

31/03/2004

802.145,00

31/03/2004

145.520,00

16/04/2004

688.415,00

29/04/2004

81.836,11

29/04/2004

327.344,44

04/05/2004

294.525,00

04/05/2004

203.745,00

25/05/2004

197.200,00

25/05/2004

714.000,00

25/05/2004

116.790,00

28/05/2004

1.126.250,00

26/10/2004

361.080,00

05/01/2005

655.010,00

12/01/2005

394.400,00

21/06/2005

578.000,00

21/07/2005

548.000,00

27/07/2005

1.027.467,25

15/02/2006

435.763,55

Los

importes

totales

de

las

adquisiciones

fueron

de

17.335.254,52 euros en el caso de CAPITAL y 18.173.631,35 euros en el de


CUNA, ms gastos de notaria y registro e impuesto de

24
trasmisiones

patrimoniales
y

-ITP-,

1.213.467

euros

exencin

al ser denegada por

ascendiendo

1.272.154,129

euros,

ste

ltimo

respectivamente,

a
cuya

la AET, debi abonarse con recargos e

intereses.
La compra de CAPITAL de
380.800

euros, ms

superficie

total

urbanstico

de

25 de febrero de

26.656
de

Los

2004 por importe de

euros de ITP, fue de una finca con una

8.960

m2

Molinos,

que

que

quedaba
el

fuera

18

de

del

junio

desarrollo

de

2007

fue

vendida al mismo precio que se adquiri.


Descontando
sector

esta

compra

ascendieron

las

adquisiciones

a 16.954.454,52

euros,

de

CAPITAL

ms 1.213.467

en

el

euros

de

ITP.
b)

Las

clusulas

de

las

escrituras

de

venda

compraventa,

entre otras, eran

las siguientes:
Clusula

1:

participacin
de

la

como

cuerpo
y

del

finca

cierto,

futuro,

vendedor

indivisa

reseada

inherente,
el

El

descrita,

con

todo

cuanto

de
a

la

se

en

los

edificatorios

derechos

la

finca

comercial;

participacin

indivisa

el

libre

finca

que

futuro,

del

la

la

se

derechos

finca

en

el

precio

de

sea

por

con

edificatorios
con

accesorio

su

su

del

e
en

protegida
proporcional

mantena

concretara

sector,

arrendatarios,

vivienda

ciento

dominio

materializara,

de

vendedora

cincuenta

los

misma
y

la

pleno
y

sector,

parte

exclusivamente

en

correspondientes

el

del

cargas

concretara

en

cooperativa

ciento

exclusivamente

edificabilidad
la

por

que

correspondientes

de

cincuenta

la

la

restante

pleno

dominio

materializara,

en

de

libre

vivienda

proporcional edificabilidad

comercial.
Clusula
de

ochenta

(siempre

sobre

base

la

(Madrid)
en

el

e
que

2:
cinco
la

El

euros

por

metro

superficie

que

aprobacin
inicial
se

esa

de

haba

definitiva
la

cuadrado
consta
del

Comunidad

establecido

compraventa

que

de

del

calculaba

total

de

inscrita),

Ilmo.

la
de

respecto

del

ochenta

por

razn
finca

calculada

Ayuntamiento

Madrid,
el

se

ciento

en
Getafe

sector
de

las

viviendas seran protegidas y el restante veinte por ciento seran libres.

Tambin
entre

los

se

estableca

metros

un

cuadrados

abonara

el

exceso

por

vendedora

al

mismo

precio

pacto

expreso

inscritos
la

los

reales,

cooperativa

de

ochenta

sobre

en

cuyo

adquirente
y

cinco

25

diferencia
a

caso

la

euros

se

parte

por

metro

cuadrado, cuando el exceso se escribiese a favor de la compradora o


fuera

reconocido

por

la

entidad

y/o

rgano

actuante

que desarrollase

la unidad actuacin de la que formaba parte la finca.


Clusula

3:

Las

partes

recprocamente

renunciaban

los

derechos de tanteo y retracto sobre sus participaciones por razn de futuras


transmisiones mientras perdurase el proindiviso.
c)

El

totalidad

de

Sr.
la

Moreno
finca

cuando

contactaba

el

propietario

con

Inmobiliaria

quera

vender

la

Vistahermosa,

S.A., quien respecto de trece fincas del sector Los Molinos y once del
sector
por

Buenavista,
ciento

se

adquiri

del

concretara

la

pleno

participacin

dominio

materializara

de
en

indivisa

la

los

del cincuenta

finca

que exclusivamente

futuros derechos edificatorios

de vivienda libre correspondientes, con su proporcional


comercial,

por

un

precio

medio

edificabilidad

de 60 euros por metro cuadrado, sin que

conste que por ello el Sr. Moreno cobrase comisiones de la citada inmobiliaria.
OCTAVO.Las

superficies

adquiridas
ascendan

Superficies

adquiridas

registrales

VPP

que

podran

totales -100%-

de

construirse.

las

fincas

-independientemente que cada cooperativa slo compraba el 50%-

a 203.063,15

m2

en

el

caso

de

CAPITAL,

198.583,15 m2 excluyendo la finca fuera del sector, y 207.753,13 m2 en el


de CUNA, segn las escrituras pblicas.
Dichas
la

superficies

construccin

pues

permitiran

fuera

del

computadas

proyectada
649,80

sector,

en

de
o

el

CUNA, segn los planes, y

VVP

al
por

635,47
caso
729 o

100%
cada

una

si

se

VPP
de

CAPITAL,

funcin

de

los

baremos

de

insuficientes
las

cooperativas,

descuenta

y 664,81

para

VPP

el
en

terreno
el

de

713 VPP si se descuenta el terreno

fuera del sector, en el caso de CAPITAL, y


en

eran

urbansticos

820 VPP en el de CUNA,


fijados

en

los

Planes Parciales.

26
NOVENO.- Hipotecas.
El Sr. Moreno constituy hipotecas sobre algunas de las fincas adquiridas
por las cooperativas para cobrar su gestin y robustecer la
los

socios

esgrimiendo

la

futura

confianza

de

concesin de crditos a la construccin de

VPP.
Las hipotecas fueron:
CAPITAL
FECHA

IMPORTE

ENTIDAD

31/12/2004

1.204.331,39

Caja Extremadura

26/01/2005

295.668,00

Caja Extremadura

19/04/2005

2.099.000,00

Caja Catalunya

28/04/2005

1.246.833,00

Caja de Galicia

04/10/2005

628.484,88

Caja de Galicia

CUNA
FECHA

IMPORTE

ENTIDAD

31/12/2004

1.328.065,16

Caja Extremadura

26/01/2005

159.670,00

Caja Extremadura

21/07/2005

1.545.650,00

Caja Catalunya

28/07/2005

1.054.320,00

Caja Galicia

Despus para pagar a Obrum y Oligarry para que se presentasen al


concurso

de adjudicacin de lotes, a pesar de

ser

conocedor

que

aunque cada una de ellas obtuviesen lo pretendido, y sumados a los que


consiguiesen las cooperativas, seran claramente insuficientes para
todos

los

cooperativistas

pudieran

tener

su

vivienda, ampli hipotecas:

CAPITAL
FECHA

IMPORTE

que

ENTIDAD

31/07/2006

920.208,46

Caja Extremadura

31/07/2006

240.938,07

Caja Extremadura

27
CUNA
FECHA

IMPORTE

ENTIDAD

27/07/2006

1.014.184,98

Caja Extremadura

27/07/2006

109.077,94

Caja Extremadura

adems

gastos

Las

hipotecas,

cancelarse

al

de

expropiarse

generar

las

fincas

por

sus

intereses, tuvieron que

las cooperativas, que las abonaron

con los justiprecios.


DCIMO.- Arquitectos.
El 21
consejos

de

mayo

rectores

S.L. (M&Z)

2004,

nombraron

para

asesoramiento

de

instancia

Morea

los

trabajos

control

tcnico

del

&

Sr.

Moreno,

Zaragoza

de

Arquitectura Tcnica,

direccin

especializado

los

obra,

en

relacin

las

obras en general y en especial la materia de seguridad y salud, y a


Arquitectos
proyecto

Gestin

bsico,

El 28

de

de

contratos

Proyectos,

ejecucin

mayo

de

S.L.

para

direccin

2004

las

de

los

obra

de

de

cooperativas

redaccin

VPP

en

del

los sectores.

suscribieron

sendos

proyect manager con M&Z para que cuando se diesen las

condiciones administrativas, urbansticas y legales necesarias para la


futura

construccin

Buenavista,
las
la

previa

cooperativas
viabilidad

de 990 VPP en Los Molinos e igual nmero en


ratificacin

dispusiesen

del

correspondiente

permitiese

efectuasen

los

consistentes
de

nueva

el
salud;
segn

las
en:

planta

arquitecto

necesarios

con

del
la

fundamentalmente

VPP,
y

la

llevar

segn
control

anexo
entidades

I;

y/o

obras

proceso

de

colaboracin

pblicas

sus

competentes

de

fines,

edificacin
que

realice

seguridad

proyecto
en

que

tcnicos

de

arquitectura

organismo

suelo

arquitectos

las

de

de

cuando

confirmar

el

trmino

coordinacin

del

para

cuando

buen

de

proyecto

estudio

necesarios

ejecucin

contratos

adjudicacin

aparejadores

de

contratado;

asesoramiento
desglose

de

los

manifieste

direccin
de

datos

de

los

cooperativas

trabajos

escrito

de

proyecto

municipal

por

los
para

obra,

trmites
la

gestin;

por un importe total de 1.037.346,89 euros en el caso de CAPITAL y


la misma suma en el de CUNA.

28
El
con

1 de septiembre de

M&Z

para

la

2004 tambin firmaron sendos contratos

elaboracin

de

los proyectos de aproximadamente


tipologas

de

importe de

fachadas

una

presentacin

de

ideas

previas para

990 VPP en cada desarrollo sobre

para

edificios

distintas

su distribucin interna por

18.000 euros cada uno.

M&Z efectu el anteproyecto de ideas previas y otros trabajos por


los que percibi entre
y

2004 y

2007 un total de

200.706.94 euros de CAPITAL

195.206,94 euros de CUNA.


Arquitectos Gestin y Proyectos, S.L. realiz trabajos por los que

recibi 12.575,71 euros de cada cooperativa.


UNDCIMO.El

Sr.

Actuaciones
Moreno

para

mantuvo

mantener

la

la

confianza

confianza
de

de

los

los socios.

socios

de

las

cooperativas de diversas formas:


1

Comunicaciones

que

refutando

informaciones

del

gobierno

del

ayuntamiento en las que, a raz de las masivas compras de terrenos, se


insista que el sistema de actuacin iba ser por expropiacin a travs de
concurso pblico.
2
2005

que

En

las

siendo

asambleas

sosteniendo:

cooperativas

no

en

podran

con

derechos

sobre

vivienda

protegida,

que

apoyaban

los

recursos

contra

Plan

General

finalmente
un

de

desestimados;

principio

de

los

Planes

en

las

acuerdo

aduciendo

el

mayo

de 2007

concentraciones

que

pacficas

las
en

haban permitido conseguir


VPP,

exhibiendo

representantes

la

propuesta

febrero

les

informes
de

jurdicos

expropiacin

28 de mayo de

2006

que

administraciones

sobre

el

y en

las

fincas

todos

de firma;
realizadas,

para

todos
mayo

los

incluidas

evitar

sus
de

de los dos partidos polticos mayoritarios de

del
fueron

exista
que
de

no
20

las
ocupaciones,

cooperativistas

de 2007

de

pagaran

cuales

presiones

de 18

de

los

las

que

20

sistema

poda ofrecer detalles al estar pendiente


de

de

expropiarles

Parciales

de

con

las

tuviesen su

los
la localidad.

La propuesta en relacin al planteado convenio urbanstico de

ejecucin

del

consista

en

planeamiento
tratar

de

por

mutuo

buscar

un

Urbanstico

Los

Molinos-Buenavista,

una

con

el

reunin

prosperar
para

las

dar

Consejero

respuesta

remitirles

el

listado

que

peticin

de

demandantes

aprobado,

de

la
de

los

de

ratificado

la

se

dentro

lo

CM,

demanda

de

fuesen

quedando

al

que

en

buscar

de

supeditado

de

la

ejecutivo,

de

una

frmula

pago,

para

municipal

acuerdo
que

no

debiendo

lista

el

prevista

caso

cooperativas;

excluidos

plenamente

Consorcio

tenan

corriente

29

permuta,
del

cual

las

activos

mismos
siendo

acuerdo

comprometan

socios

VPP;

mediante

para

de

conversaciones

acuerdo

una

vez

se desistiesen

de las acciones judiciales y extrajudiciales contra el Plan General, los


Planes

Parciales

La

propuesta

suficiente

para

los

Proyectos

fracas

todos

de

porque

sus

Delimitacin y Expropiacin.

las

socios

cooperativas

una

no

parte

tenan

importante

suelo
estaba

hipotecada, lo que provoc que desde el ayuntamiento se pidiese al Sr.


Moreno que renunciase a la gestin de las cooperativas, lo que hizo mediante
un comunicado pblico el 10 de enero de 2008.
DCIMO SEGUNDO.- Seguro.
a) El
sus

28 de octubre de

presidentes

2004 CAPITAL y CUNA, representadas por

secretarios

suscribieron

sendas

plizas

de seguros

con Houston Casualty Company Europe, Seguros y Reaseguros,


S.A.

(HCCE),

intento

que

anterior

haba
con

negociado

otra

el

Sr.

compaa,

Moreno,

quien

tras

tambin

un
las

fracasado
firm

por

PSG.
b)

Las

II.que

El

las

SERN

condiciones
presente

cantidades

especiales
contrato

entregadas

EXCLUSIVAMENTE

tenan,

seguro

los

Asegurados

SUFRAGAR

GENEREN EN EL PROYECTO PROMOTOR en el que dichos


en
suponga

su
para

contingencias

calidad
el

de

Asegurador

otras,

de

por

DESTINADAS

entre

tiene

las siguientes clusulas:


por

al Tomador

objeto garantizar
del

Seguro

Y ATENDER LOS GASTOS QUE SE


Asegurados

participan

Socios Cooperativistas, sin que en ningn caso


compromiso

de

cobertura

de

las

puramente empresariales que son inherentes ha dicho proyecto.

30
III.-El Tomador del

Seguro LA SOCIEDAD COOPERATIVA Titular

Jurdica del Proyecto Promotor de Viviendas a realizar.


Tendr la condicin Asegurado EXCLUSIVAMETE AQUELLA PERSONA A CUYO
NOMBRE SEA EMITIDO CERTIFICADO INDIVIDUAL DE GARANTA, en el que
claramente
lo

identificada

individualicen

su

personalidad

distingan,

as

como

quedar

dems circunstancias

que

el lmite mximo de su capital

asegurado.
IV.-

El

indemnizacin
que

figura

que

Asegurado
prevista

en

el

tales

con

cantidades
Tomador

ste

fines

de

del

exigir
mximo

individual

del

sido

Seguro,

ajenos

Viviendas

lmite

hayan

al

ltimo

podr

el

certificado

efectivamente
Promocin

slo

la

emprendida

por

al
del

que

Asegurador

capital

es

hubieran

ste

cuyo

siempre

previa

sido

financiacin

asegurado

titular,

desembolsadas

la

empleadas

por

prevista

de

la

proyecto

ha

sido

previamente conocido y aprobado ntegramente por el Asegurado.


V.-

El

Seguro

se

estipula

por

un

perodo

de

tiempo

anual

renovable, teniendo su vencimiento una vez que sea obtenida por el Tomador
certificacin oficial de la Calificacin Provisional de las viviendas por
ste promovidas como Viviendas de Proteccin Oficial y se cumplan los
requisitos tcnicos exigidos por HCC Europe para la contratacin de la pliza
de Afianzamiento (ley 57/68).
Alcanzado
certificados
para

ello

caso,

el

todos

los

dicho
emitidos

sea

Julio

la
a

de

favor

Asegurador

la

por

del

la

sta

tomador,

el
de

derivadas

Decreto 2028/1995

su

notificacin
de

emitidos

cobertura,

pliza

perdern

obligacin

obligaciones

Real

tanto

comunicacin

presente

las

del

el

asume

documentos

emisin

cobertura

por

precisa

Tomador

Vencida
la

vencimiento,

de

alguna.

nueva
22

su

Asegurador
de

efecto,

devolver
para

de

Ley

los

sin que

En

todo

la

Compaa

completa cancelacin.

se

Pliza
la

como

compromete
de

57/68

Diciembre,

Seguro
de

27

a
en
de

siempre

cuando se cumplan todos los requisitos exigidos para ello.


No
canceladas,

obstante,
si

por

las

garantas

cualquier

causa

emitidas
el

fallido, o bien si ste fuera abandonado o pospuesto por

quedarn
Proyecto

automticamente
Empresarial resultara

31

la decisin mayoritaria de los socios cooperativistas expresada


en

Asamblea

para

el

General,

caso

forzosa

proyecto

el

riesgo
al

el

que

el

sistema

otro

que

desarrollo

inicial

sobre

por

circunstancia
y

por

cualquier

cooperativa
del

de

sea

el

de

la

de

parte

actuacin
segn

basado

compaa

ste

fuere,

imposibilitara

ha

la

Asegurador,

reintegro

se

de

que

proyecto

que

parte

al

del

motivo

la

el
a

expropiacin

la

estudio

sociedad

de

en

dicha

cancelacin

que

proceda

el

aceptacin

Comunicada

la

prima

por

establecido

seguros.

proceder

de

lo

especficamente

del riesgo

de acuerdo con lo

establecido la estipulacin sptima.


VI.-

Se

Colectiva
prev

por

establece

el

estimacin

percibir

de

los

del

capital
importe

asegurados,

Asegurado

total

con

de

de

esta

anticipos

independencia

de

Pliza

del

Tomador

que

existan

o no el cien por ciento de las adhesiones al proyecto, as como del


momento
prima

en

que

anual

dichos

calculada

anticipos

sean

aplicando

desembolsados,

la

tasa

vencimiento

de

pactada

sealndose

con

el

una

Tomador

al

Capital Global.
VII.indica

Alcanzado

en

la

Estipulacin

la

parte

prima

de

tiempo

no

causas
al

que

Afianzamiento
viviendas

en

de
segn

En

el

primas
de

si

se

se

prrafo
con

indica
segundo

correspondiente

dicha

contratacin,

proceder

se

entregadas
el

Pliza

a deducir

reintegrar

la

se

con

se

cuenta

emita

vez

segn

las

la

de

tomador

el

periodo
por

V,

las
bien

garanta
compra

del
de

dicha Estipulacin.

calculada
formas

se

al

en

para

tercero

una

segn

produjese

Estipulacin

que
prrafo

supuesto,
nueva

corresponda

de

Pliza

en

coberturas

vencimiento

ltimo

la

las

proceder

dicho

cantidades

este
se

V,

proporcionalmente

consumido,

indicadas

ajuste

el

la

habituales

prima
de

ntegramente la Prima Neta (excepto recargos

e impuestos) cobrada por la presente.


VIII.los

Se pacta expresamente

asegurados

abierta
titular.

al

sern

efecto,

con

ingresadas
separacin

que las cantidades entregadas por


en
de

una

cuenta

cualesquiera

bancaria
otros

especial

fondos

de su

32

Los fondos depositados en dicha cuenta se destinarn nica y


exclusivamente
Promotor,
este

de

certificaciones

sern

por

el

Compaa

entender

necesidades

garanta

Seguro,

la

Se

las

mayor

aprobadas

de

IX.-

atender

para

Contrato

autorizado

de

los

sujetos

indisponible
Asegurador

de

producido

financieras

mediante

Seguros
el

salvo

ante

siniestro

contra

firma

se

Proyecto

intervinientes

el

si

del

en

facturas

de

un Representante

Banco depositario.
dan

las circunstancias

establecidas en la estipulacin IV y adems se hayan cumplido los siguientes


requisitos:
1. Que las cantidades anticipadas por los asegurados a cuenta del
proyecto y que son objeto de seguro haya sido ingresadas en la CUENTA
ESPECIAL indicada en la circulacin anterior.
2.
otra
de

Que

forma
las

por

indubitada

cantidades

3.

el

Que

el

Asegurado
al

haya

requerido

ste

se

de

su

TOMADOR

percibidas
titular

se

del

cuenta

contrato

de

notarialmente

niegue a

la

participacin

cesin

de

viviendas

de

devolucin
en

la promocin.

est provisto del

oportuno certificado individual de garanta.


Cumplidos
dentro

de

Compaa

un

dichos
plazo

acompaando

requisitos,
mximo

copia

de

del

el
quince

mencionado

Asegurado

deber

das,

reclamacin

la

requerimiento

de

formular
a

la

la negativa

del Tomador a rembolsar las cantidades anticipadas.


La Compaa, dentro de los cuarenta das siguientes contados desde que
se formula la reclamacin, podr indemnizar al asegurado de estimarse as segn
precepta la Ley 50/1980.
De efectuarse por la compaa la liquidacin del siniestro a favor del
Asegurado,

sta

se

subrogar

en

todos

los

derechos

y acciones que al propio

Asegurado asistieran frente al Tomador del Seguro y en su caso frente a cualquier


tercero
XI.-

responsable
La

emisin

del siniestro causado.


de

los

certificados

de

garanta

individual queda

condicionada a la aportacin e identificacin positiva de la documentacin que


a continuacin detallamos:

33

Listado de expectantes de la cooperativa.

Certificado de intervencin de la cuenta especial a favor de HCC EUROPE


y

extracto

con

los

movimientos

realizados

desde

el

27.09.2004 hasta la intervencin.


Plan

Financiero

cash-flow

desglosado

por

partidas

y periodificado

mensualmente. En los costes de seguros debe figurar una cifra ms real que
la estimada en el anterior.
La
quedar

posterior

emisin

condicionada

de

la

la

Pliza

de

aportacin

Afianzamiento

de Cantidades Anticipadas

de verificacin positiva de la siguiente

documentacin:
Listado

de

cooperativistas

actualizado

cooperativistas sea de al menos un

donde

el

nmero

de

95%.

Copia de la concesin de la Calificacin Provisional para viviendas de


VPT.
Copia de la Licencia de Obras y los justificantes del pago de las tasas
e impuestos que se derivan de ella.
Prstamo

hipotecario

en

cuanta

suficiente

para

la

financiacin del proyecto promotor y en lnea con las previsiones del Plan
Financiero.
Contrato

de

edificacin

firmado

entre

la

cooperativa

en

la

constructora. En ningn caso admitiremos clusula alguna que limite la


posesin de la obra a favor de la propiedad.
Presupuesto de Ejecucin Material desglosado por partidas y en lnea con
las previsiones realizadas en el plan financiero.
Planning de ejecucin de la obra desglosado por partidas y periodificado
mensualmente.
Actualizacin

del

Plan

Financiero

de

Viabilidad

incluyendo

la

periodificacin correcta de las disposiciones del hipotecario y de los costes


de construccin.
Copia de la Pliza Decenal de daos a la edificacin.
Contratos
iniciales.

definitivos

si

se ha producido alguna modificacin sobre los

34
c) La contratacin del seguro fue comunicada inmediatamente
por

el

Sr.

generales

contenido

no

Moreno
especiales
se

cooperativas
la

que

mismo

entidades
los

debe

art. 12

el

socio

a)

promocin

en

establecer,

crdito

vlidos

al

estableca: Como

una

de

cooperativistas,

de la pliza para

anticipe

Cooperativa

del

los

ajustaba

que

cantidades

con

condiciones

conociesen

que su

los

estatutos

de

las

sistema

de

garanta

de

las

en

con

que

sus

de

el

del

coste

momento

finalidad

la

la

aval

aseguradoras

la

de

de

concreta, un

compaas

Derecho,

as

evitar

cuenta

fase

no

de

vivienda,

incorporacin

contratado con
cualquiera

de

reintegrarle

dichas

cantidades en el supuesto de no realizarse debidamente la promocin o fase


por causas imputables directamente a la Cooperativa.
Los

socios

individual,

slo

faltando

recibieron

algunos

el

al

denominado

no

emitirse

certificado

por

HCCE

de garanta

a favor de todos.

El certificado de garanta individual reflejaba: nmeros de la pliza


colectiva

individual,

tomador

asegurado,

importe

del capital, lugar y

fecha, tena el siguiente tenor:


HCC

Europe,

Particulares
garantiza
cuenta
como

al

del

desarrollo

Tomador

de

tales

pliza

devolucin

del

proyecto
y

Cooperativa,

indicado,

la

con

la

cooperativista,

Sociedad

Asegurado

acuerdo

Especiales

Asegurado

socio

Tomador

de

siempre

cantidades

por

Condiciones

mediante

este

las cantidades

promotor

en

que

efectivamente

con

que

de

que
y

las

el

dicho

certificado,
entregadas

ste

haya

lmite

mximo

Asegurado

puede

incumplimiento

de

sus

Pliza,

solamente

Generales,
a

participa

pagado

al

de

Capital

exigir

del

Obligaciones Legales

y Contractuales.
A

los

consumado
del

dicho

siniestro,

fueren
fines

efectos

esta

incumplimiento
cuando

destinadas
distintos

de

por
y

las
el

ajenos

como

circunstancia

cantidades
Tomador

los

certificado

ser

o
que

podr

desencadenante

entregadas
sus
se

entenderse

por

el

representantes
refieren

al

Asegurado
legales

desarrollo

del

proceso promotor.
El

presente

vencimiento

una

vez

que

sea

prorrogado

obtenida

por

anualmente
la

Sociedad

teniendo

su

Cooperativa

para

su

promocin

proteccin
la

pblica

contratacin

momento

la

de

partir

calificacin
se

la

del

provisional

cumplan

pliza
cual

los

de

se

de

vivienda

requisitos

35

de

tcnicos

exigidos para

afianzamiento (ley 57/68),

entender

cancelado

todos

los efectos.

Por lo que los cooperativistas creyeron que sus aportaciones le seran


devueltas si no obtenan las viviendas.
d)

HCCE

intervino

aportaciones,
entre

los

aprobando
que

se

las
un

cuentas

total

encontraban

en

de 722

los

que

los

socios

liberaciones

pagos

PSG

de

hacan

sus

fondos,

los

que posteriormente se

aludir.
e) El
rescisin
del

15 de julio de

de

las

mismo

plizas

ao,

2008 HCCE comunic a las cooperativas la

con

cesando

efectos

en

la

misma

las

23:59:59

fecha

cuentas, argumentando que las sentencias de

la

horas

del 22

intervencin

11 de enero de

de

las

2008 del

TSJ haban desestimado los recursos contra el Plan General, aunque


todava no eran firmes por haberse recurrido en casacin, y que las
juntas de
parte

29 de junio de

de

PSG,

ofreca

pasando

la

un

posibilidad

afianzamiento

de

cuando

cumpliesen

se

aseguradora,

2008 haban prescindido de la gestin por

en

futura

cantidades

cuyo

sistema

caso

de

cuenta

los

de

de

requisitos

se

procedera

al

autogestin,

estudiar
la

g)

Ley

que

pliza

57/1968,

tcnicos

exigidos

ajuste

primas

de

vez
de

siempre
por

la

que correspondiese.

765.381,99 euros

741.634,71 euros de CUNA.


HHCE, como consecuencia de los procesos judiciales civiles

entablados

por

extrajudiciales
tambin

la

una

f) HCCE percibi en concepto de primas un total de


de CAPITAL y

present

algunos
consign

aval

en

cooperativistas,

sus
esta

reclamaciones
causa

por

la

alcanz

con 36
fianza

de

acuerdos

ellos,

judicialmente establecida.

DCIMO TERCERO.- Honorarios de gestin cobrados por PSG.


PSG

en

concepto

de

siguientes honorarios netos:

gestin

de

50.000 euros el

cada

cooperativa

29 de enero de

percibi

2004, y

los

200.000

euros

hasta el

casi

mensuales

11 de octubre de

euros en una ocasin,


en

once

en

el

partir

del

del

36
siguiente

mes

2007, con algunas excepciones:

204.778,08

100.000 euros diez veces en el caso de CUNA y

de

CAPITAL, 50.000

euros

en

dos

ocasiones,

38.793,10 euros en otra.


El

total

neto

cobrado,

sin

contar

el 16%

de

IVA,

ascendi

7.493.571,18 euros de CAPITAL y 6.993.571,18 euros de CUNA, de los cuales


la aseguradora HCCE autoriz

4.838.793,10 euros por CAPITAL y

euros

por

CUNA,

cooperativa

que

antes

de 6.288.793,10

sumados

de

euros

la

los 1.450.000

intervencin

en

el

caso

euros que

de

5.443.103,45

percibi

la aseguradora,

por

hacen

cada

un

total

de CAPITAL y 6.893.103,45 euros en el

de CUNA.
Las

diferencias

autorizados
satisfechas
Las
hito

por

HCCE,

por

las

contemplado
total

equivalente a

ms

total

neto

los 1.450.000
con

cobradas

por

los

contratos

en

bruto

el

cooperativas

cantidades

financieros de las
un

entre

euros

el

PSG

percibido
obtenido

superaban

el

gestin,

cooperativas prevean que la

de 10.833.735,08

euros

en

de CUNA, equivalentes a

fueron

de

4%
pues

pagos

las hipotecas.

del

primer

los

planes

gestora percibira

el

9.100.337,47 euros netos, y

los

anteriores,

dinero

de

caso

de

CAPITAL,

12.829.824,10 de euros en el

10.777.052,24 euros netos.

DCIMO CUARTO.-

Expropiacin.

Los terrenos adquiridos por las cooperativas en los sectores


fueron
del

expropiados,

50%

que

que fueron

percibiendo por

cada

una

tena

de

ello el
sus

justiprecio en
superficies

funcin

segn

98.284,49 m2 en el caso de CAPITAL y de

el

catastro,

95.342,07 m2 en

el de CUNA.
Inicialmente los justiprecios, incluido el
fijaron en
euros/m2

125,86 euros/m2 para el sector Los Molinos y en

para

contenciosa

5% de afeccin, se

el

de

Buenavista,

a 149,05

respectivamente,

lo

que

euros/m2
supone

finalmente
y 149,02
que

el

fueron

por jurisdiccin

euros/m2,
valor

fue de 14.649.303,23 euros en el caso de CAPITAL y de


14.207.875,27 euros en el de CUNA.

elevados

115,93

de

los

terrenos expropiados

37
DCIMO

QUINTO.-

Renuncia

del

Sr.

Moreno

rescisin

de

la

gestin de PSG.
El 10

de

enero

de

2008

don

David

Moreno

Pingarrn

renunci

pblicamente a la gestin de las cooperativas, aunque continu de


facto

hasta

que

el

29

de

junio

de

2008

las

juntas

generales

le

revocaron los poderes y acordaron la resolucin de la gestin con


PSG.
DCIMO SEXTO.- Disolucin de las cooperativas.
Los
los
a

pagos

quebrantos
CAPTITAL

descritos,

sumados

otros

patrimoniales

derivados

CUNA

disolucin,

su

como

de

los

la

de

letrados,

expropiacin

encontrndose

en

abocaron

fase

de

liquidacin.
DCIMO SPTIMO.- Presidentes y secretarios acusados.
Los

acusados

Garca,

don

Lancho,

aceptaron

Moreno,

firmando

objecin

don

Jorge

los

Jos

Antonio

Ignacio

Montn

descuidadamente
los
pagos,

contratos

Garca

Reyes,

Vzquez
todas

las

don

de

Rafael

PSG,

Garca

Ricardo

propuestas

correspondientes

singularmente

don

Snchez

del

Sr.

no

opusieron

pero

sin

que

fueran

conscientes que con ello favorecan al Sr. Moreno en perjuicio de los


cooperativistas.
Los mencionados acusados poco despus de las asambleas de
de

29 de junio

2008 cesaron en sus cargos.


DCIMO OCTAVO.- Cooperativistas.
Los cooperativistas de CAPITAL y CUNA, segn los datos de sus

liquidadores

fecha

31

de

octubre

de

2013,

con

las

especificaciones que se detallan eran:


a) Listados 1 de socios cooperativistas que se dieron de baja en
poca

en

que

sus aportaciones.

actuaba

como

gestora PSG

y a

los

que

la

se les devolvi la totalidad de

38
CAPITAL:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

39
CAPITAL:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

40
CAPITAL:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

41
CUNA:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

42
CUNA:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

43
CUNA:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

El
baja
socio

art.

voluntaria
al

balance
produjese

14 de los estatutos de las cooperativas en el caso de


con

reembolso
de
la

preaviso
de

situacin
baja,

sus

justificada

aportaciones,

correspondiente
pudiendo

deducrsele

reconoca

que se
al

derecho del

liquidaran

semestre
un 5%,

justificada, y se abonaran en un plazo mximo de

el

en
salvo

segn

el

que

se

baja

aos o 18

meses

respectivamente, salvo que fuese sustituido por otro socio en cuyo caso
se le devolveran en dicho momento.

44
b) Relacin de otros socios de baja y en activo con las cantidades aportadas.

Listados

2: socios que solicitaron la baja antes del acuerdo de

disolucin y las cantidades devueltas.

Listados
disolucin
que

se

3: socios que solicitaron la baja antes del acuerdo


las

encuentran

cantidades
depositadas

reconocidas
a

su

en

disposicin

perodo
al

de

de liquidacin

no haber acudido para

cobrarlas.

Listados 4: socios de baja y las cantidades abonadas por los consejos rectores
o los liquidadores como consecuencia de sentencias judiciales o preacuerdos judiciales.

Listados 5a: socios que solicitaron la baja con posterioridad a


adopcin

del

Listado

acuerdo

de

disolucin

baja

5b: Socios en activo a fecha

cantidades devueltas.

las

la

cantidades devueltas.

31 de octubre de

2013 y las

45
CAPITAL:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

46
CAPITAL:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

47
CAPITAL:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

48
CAPITAL:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

49
CAPITAL:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

50
CAPITAL:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

51

52
CAPITAL:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

53
CAPITAL:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

54
CAPITAL:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

55
CAPITAL:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

56
CAPITAL:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

57
CAPITAL:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

58
CUNA:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

59
CUNA:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

60
CUNA:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

61
CUNA:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

62
CUNA:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

63
CUNA:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

64
CUNA:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

65
CUNA:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

66
CUNA:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

67
CUNA:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

68
CUNA:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

69
CUNA:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

70
CUNA:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

71
CUNA:

[LISTADOS OMITIDOS POR LOPD]

DCIMO NOVENO.- Desistimiento de don Fernando Mejas Muoz.


Don Fernando Mejas Muoz ha desistido de las acciones civiles que
pudieran corresponderle en este procedimiento contra HCCE.
VIGSIMO.- Retrasos.
En la causa se han producido los siguientes retrasos no achacables al
Sr. Moreno:
-37

das

anteriores

la

providencia

de 22

de

diciembre

de 2010

por cese del gestor del Juzgado encargado del asunto hasta que le sustituy
otro.
-Del

21 de marzo de

procedimiento
apoyo

para

entregarlas
de

mayo
-Del

juegos

de

abreviado
efectuar
a

las

de 2011
30

se

copias
en

de

la

la

la

por

por

para

para

en

se

que
que

su

calificar,

providencia

de 2012
causa

cooperacin

causa

acusadoras

que

marzo

recab
de

partes

de

copias

2011 en que se dict auto transformando a

se

del

servicio

extensin
hasta

dispuso

la

solicitaron

calificasen

las

a
el

de
fin

de

23 de

citada entrega.
otros

defensas

cuatro
y

72
los

responsables

civiles,

tras

dictarse

el

de

marzo

auto de apertura de juicio oral, aclarado por auto de


al 11

de

mayo

de

2012

11

de

julio

-Del

en

que

de

se

2012

dispuso
en

la

que

2012

30 de igual mes,

entrega

se

de

de

acord

las referidas copias.


la

remisin

procedimiento a esta Audiencia Provincial para su enjuiciamiento, al

del
22

de octubre que se dispuso su remisin por correos, tras pedir ayuda al


servicio de apoyo.
-Del

22 de noviembre de

juicio concluy el

2012 al

28 de diciembre del mismo ao. -El

17 de enero de

2014.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Prueba y su valoracin.


A) PRUEBAS.
1 Acusados.
Manifestaron en esencia:
Don

David

Moreno

Pingarrn,

sesiones

del

20

y 23

septiembre

2013.
Reconoci

que

que inicialmente

era

propietario

administrador

tena fundamentalmente dos lneas

nico

de negocios,

gestora dedicada a la banca mediante informes relacionados con la


de

prstamos

clientes,

otra

de

de

PSG,
una de

concesin

mensajera registral, aunque tambin

realizaba intermediacin inmobiliaria.


Sostuvo

que

la

idea

de

las

cooperativas

con

la

finalidad

de construir VPP

surgi unos meses antes de su constitucin, entre l y sus empleados, en su


mayora jvenes que estaban interesados en su adquisicin.
Contrat
Gonzlez,

en

quien

octubre
incluso

noviembre
antes

le

de

2003

asesor

a don
sin

Andrs

Serrano

contraprestacin

73

econmica, siendo quien elabor el plan de viabilidad e imparti


a sus empleados un cursillo sobre las cooperativas.

Los miembros de los consejos rectores de las cooperativas se decidieron


en

una

conversacin

con

sus

trabajadores,

sin

que percibiesen ninguna

gratificacin por sus cargos.


En

la

fichas

publicidad

del

sectores
340

PGOUG,

sera

del

por

las

que

charlas
unas

cooperativas

incluido

que

el

aunque

proyectadas.

apuntndose ms
a

las

expropiacin,

tomo 2,

viviendas

de

en

de

antes
las

con

lo

que

ser

que

se

socios

les

se

ella

para

Miguel

ngel

ayudaba

por

Secretario

comprar

explicaba

sus

de

Serrano,

todo,

la

Cmara

e
de

2003
fuera

fue

activos
la

los
la

hipotecar,
el

que

los

Agraria,

el

ambos

folio

nmero

demanda

siendo

en

con

el

las

de
inmensa

0,50

euros,

les

dieron

se
idea

construir

8.000 previstas en total.

con

conocimientos

ejecucin

sobre

cooperativistas

terrenos

Sacristn

constar

pagando inicialmente

la asamblea del 20
noviembre
rectores
aprobaron
que
PSG

autorizaron

de

la

990 VPP en cada sector sobre de las

En
consejos

hacan

corresponde

errores

de

2.000 personas,
de

sistema

algunos

raz

se

miembros
gestora,
y

para

los
le

don

tambin

tena

terrenos

de
y

amistad
al

que

le

se

obtuvo

haber

le
sido

sustituyese

en

la

firma de los contratos cuando no pudiese acudir a la notara.


El

clculo

del

precio

de

la

vivienda

por mdulo del BOCAM, dando un resultado de

17 a

del

precio mximo

18 millones de pesetas

para superficie inferior a 100 m2, y de 23 a 25 millones para la de ms


de

110 m2, que deba multiplicarse por el nmero de viviendas

pensaban

construir;

tambin

mediante

que

se

este sistema se fij el coste

del suelo.
En

los

contratos

aportaciones

iban

sectorizado,

pues

compra,

de
dedicarse

aunque

se trataba

los

de

figurase

suelo

cooperativistas
la

compra

como

rstico

urbanizable

se

indicaba

de
en

suelo
las

sectorizado

que

urbanizable

escrituras

segn

las

la

de

LSCM

de 2001.
Desde

febrero

en las asambleas.

marzo 2004

las

cuentas

fueron

auditadas

y aprobadas

74

Antes de tomar cualquier decisin se asesoraba con expertos


en

la

cont

materia,
con

Vquer

las

ningn

adems

haba

antes

opiniones

Caballera

haba
VPP,

incluso
y

de

don

problema

porque

su

la

Consejera

Getafe

don

Consorcio

Getafe

propietarios

de

Torres

los

Poltica
Castro
parcelas

se

compra
Marcos

dijeron

que

no

expropiaran;
en

derechos
del

de

tomo 23,

1995 donde el representante


de la

pago

de
don

a 9932

el

CAM,

de

el

director

Espartales,
el

le

les

9925

Territorial

Norte-Los

Alfonso

justiprecio

folios

Vzquez,

escrituras

que

no

13 de junio de

de

tres

Mart,
de

los

las

Parejo

terrenos
pago

defensa

Pedro

firmar

Luciano

de

que es un documento de
de

don

Vicente

antecedentes

exhibindole

de

alcalde

gerente

acuerdan

su

del

con

justiprecio

en

de
los

derechos de

viviendas de precio tasado.


En
sectores

febrero

de

de

Molinos

encontraba
el

fuera

convencimiento

de

VPP,

no

jurdicos
Torres,
o

los

se

se

que

que

comenz

no

PSG

pagara

el

redactaron

iba

si

en
y

que

compra

vendi
a

se
con

asesoramiento

de

excepto

por el

ese

VPP;

los

error

uno

que

las

ante

informes

Parejo,

se

derechos

los

contratos

abogados

con

tena
Sres.

los

importe,

pagaran

expropiar

de

los

poda

en

mismo

momento
a

terrenos

por

expropiar

pag

no

justiprecio

con

se

se

encarg

sealaban

la

Buenavista,

luego

recordando

que
que

2004

Vquer

cooperativas

de

fueron

compraventa
consultados con

notario y registrador, quienes le indicaron que eran correctos.


Entre
el
pero

precio
con

los

primeros

pagado
el 100%

contratos

estuvo

siempre

de 85

de

derechos

los

el

euros/m2
de

de

por

una

finca

el 50% del

edificacin

de VPP,

de

su madre, siendo

terreno,
que

era

superior

a los derechos de vivienda libre, motivo porque el que la inmobiliaria Vistahermosa


pagaba menos por el otro 50% de la superficie.
Se

adquirieron

casi

una

cuarta

parte

de

terrenos

de

cada sector,

comunicndoselo inicialmente a los cooperativistas mediante copia de nota


simple, los cuales tambin contaban con informacin a travs de la pgina web
y en las asambleas.
PSG

creci

muchsimo,

llegando

tener

200

empleados,

constituy numerosas sociedades para otras finalidades, causa por

la

que

firmar

apoder
en

su

al

Sr.

nombre,

Montn

al

en

igual

tres

que

de

ellas

otros

para

empleados,

75
pudiese

que

si

bien

la mayora no

llegaron a tener actividad.


Hipotec terrenos adquiridos como forma de financiacin, sin que
considerase

necesaria

su

aprobacin

por

las

asambleas

al

no superar

su importe el 25% de los patrimonios; hipotecas que luego iban a


convertirse en prstamos al promotor para la construccin, teniendo ya
aprobados

24.000.000 euros.

Comenz
a

comprar

cobrar

terrenos,

los

honorarios

de

por

los

pag

que

gestin

desde

que

comisiones

se empezaron

a intermediarios,

salvo al don Miguel Sacristn Serrano.


En

total

superando el

de

cada

cooperativa

cobr

un

5%

por

gestin,

4% del hito inicial porque se haba comenzado la fase

constructiva.
M&Z

fueron

contratados

para

asesoramiento

tcnico,

hicieron dos

anteproyectos, uno sobre la tipologa de viviendas y otro para el


de adjudicacin, y mantenan
pagos

mensuales

al da el plan de viabilidad,

que

finalmente

concurso

conviniendo

se descontaran de sus pactados

honorarios.
El
no

seguro

cuaj,

con

HCCE,

se

negoci

luego
a

se

la

inicialmente

encarg

que

la

facilitaron

con

ASEFA,

Corredura

que

hizo

Mayo, siendo

una propuesta que

finalmente concertado

los planes financieros y de viabilidad, los

contratos y los movimientos bancarios, encargndose el Sr. Serrano de la


negociacin.
La
como
folios
los

pliza

tomadores

108

181

socios,

socios

colectiva

no

disposicin

hasta
les
en

la

como

del tomo

firmaron
gestor,
1,

su

secretarios

firma

en

los

y mandaron certificados individuales a

la

aseguradora

dieron

la

pliza

oficinas,

presidentes,

reconociendo

que

las

los

incluso

dej

colectiva,
alguno

que

de
pero
la

emitirlos;
estaba
pidi

se

los

su

le

dio

copia.
El seguro garantizaba a los socios que en caso de no entrega de
vivienda se les devolvera el dinero, segn la Ley 57/1968.

76

HCCE autorizaba todos los pagos al intervenir las cuentas,


que adems estaban auditadas y fueron aprobadas en las asambleas.
El

10

actuacin

agosto

sera

recurrieron,

2004

por

se

public

expropiacin

siguiendo

las

en

en

el

Los

propuestas

BOCAM

que

el

sistema

Molinos-Buenavista,

del

letrado

Sr.

lo

de

que

Torres, siendo

PSG quien inicialmente le abon sus honorarios y luego las cooperativas.


El
que

alcalde

las

Getafe

Pedro

cooperativas

CF,

cuyo

Los
fueron

don

iban

coste

justiprecios

inferiores

Castro

al

Vzquez

le

construir,

fue

mucho

por

la

precio

dijo

que

no

haba problema

le

recomend patrocinar

que

el

de

expropiacin

de

mayor

pagado

para

su

al

un piloto de frmula 1.

los

terrenos,

adquisicin,

que

tambin

se

recurrieron, reconocindose cantidades superiores a las iniciales.


Se opusieron a las ocupaciones de las fincas, y por indicacin del
asesor
la

jurdico

no

cobraron

expropiacin,

si

bien

una

finca

Oligarry;
aceptaron

por
y

derechos

despus
cobrar

justiprecios

admiti
de

de
los

los

que

en 2007

edificacin

dejar

la

de

era

acept

el justiprecio

vivienda libre

gestin

justiprecios

porque

los nuevos

como reconocer
para

consejos

de

pagar

rectores

sin contar con la aprobacin de las

asambleas.
Las

cooperativas

indirectamente
stas
para
las

de
un

ceder
total

se

travs
las

presentaron

de

Oligarry

parcelas

directamente

Obrum,

construirlas

con

ellas,

al
el

concurso,
compromiso

logrando

e
de

parcelas

de 670 VPP, pero el Consorcio no acept la cesin a

cooperativas

de

las

adjudicadas

las

constructoras,

pidiendo

prstamos hipotecarios de unos 4.000.000 euros para pagar a stas.


Solicitaron
adjudicadas

las

un

aplazamiento

cooperativas,

que

para

el

abono

de

se

deneg,

pesar,

cuando

ya

no

las

parcelas

que

les deban ms

llevaba

la gestin, si

de los justiprecios.
Las

primeras

sentencias

se

dictaron

bien no recordaba las fechas de las resoluciones.

77

Tuvo reuniones con miembros del ayuntamiento, obteniendo el


18

de

mayo

de 2007

portavoces

de

formalizar

la

planeamiento
a

los

por

las

que se

dos

Compromiso

que

por las presiones

fue

los

Sres.

polticos
convenio

Santos

mayoritarios,
urbanstico

acuerdo (folios

2815

y 2816

Moreno,

de

tratar

de

de

ese

el

objetivo

tras

mismo

las

mes

del

todos

dijo

tomo 10

VPP

relacin

con

eran

superiores

que

adjudicataria

de 1.100

viviendas,

del
y 2943

cual

los cooperativistas

los socios tendran su vivienda.

elecciones

su

de

ejecucin

municipales no

sali adelante

de un concejal posteriormente fallecido

por
de

de

de

11), que deban acordar con la CAM, y en base al

haba conseguido

precios

partidos

mutuo

asambleas

intereses

compromiso

propuesta

2944 del tomo

en

el

una

que

tena

cooperativa competidora,

los

de CAPITAL

CUNA,

cuyos

la

cual

y cuyo voto necesitaba el Sr. Castro

para ser alcalde.


Se

trat

(documento
disco

de
del

(documento

y 9935

de

or
escrito
7),

citado

conversacin

el

de

tomo

que

tomo,

mantenida

infructuosamente
defensa

se
el

que

concejal

era
de

del

23),

oyndose

en

los folios

encuentra trascrito

indicando

con

del

contenido

un

resumen

urbanismo

don

de

disco
el

del
9934
una

Ricardo Vzquez

Martnez, y en la que apoyaba su anterior afirmacin.


PSG dej de cobrar en octubre de
ser

una

condicin

cooperativistas,

impuesta

cesando

por

el 10

los

2007, teniendo que marcharse por


polticos

enero 2008

en

para

Se

la
le

exhibieron

propuesta

de 1

Presidenta

para

cooperativistas
asignables
total
legales

de

los

mayo

buscar

para
su

de

solucin,

a 2830
la
en

CM,

del
que

la

que

(373 asignadas al IVIMA y


que

sumadas

sigui

trabajando

las

tomo 10,
promovi
se

que

es una

su

ofreca

los

396 del Consorcio


adjudicadas

hacan

un

VPP, previa comprobacin que reunan los requisitos


ser
pago,

destinatarios
o

derechos

de

los

la asamblea de junio de 2008.

folios 2827

una

IVIMA),

de 1.392

hasta

de 2008

768 VPP

al

facilitndoles

documentacin

una solucin a

una rueda de prensa,

lo que comunic a la aseguradora en una reunin, aunque


preparando

dar

de

la

edificabilidad

vivienda
urbanizada

ofertada,

para

uso

residencial

libre

su

equivalente

en

metlico.

78

Propuesta que tampoco fructific porque cuando entraron los nuevos consejos
rectores la gente estaba quemada por muchos aos de lucha y no quisieron
seguir, creyendo podra haberse logrado.
Don Jos Antonio Garca Reyes, sesin
Era

empleado

de

PSG

desde

abril

27 septiembre.
de

2002

siendo

su

funcin

recoger notas simples y elaborar informes para los bancos, pasando en enero
de

2005 a la nueva oficina de Mstoles.


La

idea

de

las

por

el

Sr.

promovida
compaeros,

en

su

cooperativas
Moreno,

mayora

surgi

que

en

interes

jvenes

que

una
a

tormenta

gran

tenan

parte

intencin

de
de

ideas
sus veinte

de conseguir una

VPP.
El Sr. Serrano les dio una charla sobre cooperativas sobre los requisitos
para acceder a una VPP, tamaos de viviendas, precios estimados, pero
el

control

que

implicaban

sus

funciones

no

sobre

sus responsabilidades.

Fue presidente de CAPITAL desde el inicio hasta julio de

2008,

suponiendo que le design el Sr. Moreno, al igual que el Sr. Garca para
CUNA, porque eran los trabajadores ms antiguos; no le explic nada sobre
sus responsabilidades, y no cobr por dicho cargo.
Inicialmente
la
ser

descart

tena

porque

cooperativista

la

el

idea

sector

activo,

de

comprar

se

aunque

una

encontraba
si

su

VPP,

pero

alejado,

hermana

el

no

su

familia

llegando

hermano

de

a
un

cuado.
No particip en la redaccin de los estatutos ni los ley.
No
de

recordaba las

2004,

sealando

que

reuniones

del

consejo

asambleas

con

los

comentaba
sus

firmas

por
en

los
las

asambleas de
en

realidad

rector

se

socios,
pasillos
actas

separadas de la caja

20

7 y

en
lo

de

dichas

8).

no

se

hacan

los
que

noviembre

dems

haba

2003, ni de febrero

reunan

formalmente;

cuando

se

iban

casos

el

Sr.

hecho

reuniones (piezas

lo

celebrar

Moreno

aceptaban;

las
les

y reconoci

Firm

el

contrato

de

gestin

con

PSG

sin

tampoco

79

leerlo,

aunque saba que iba a cobrar un porcentaje por ello, y desconoca que tena
delegadas facultades de la cooperativa para comprar, ni que haba apoderado
al Sr. Moreno.
Firmaba

los

documentos

que

le

presentaba

el

Sr.

dejaba algunos firmados en blanco (hasta tacos), porque el Sr.


les

haba

mutua;
y

manifestado

adems

la

las

la

la

cuentas

aseguradora

garantizaba

que

base

estaban

controlaba

devolucin

del

de

Serrano

cooperativismo era

auditadas,

dando

Moreno, incluso

se aprobaban

el visto

bueno

la

confianza

por

la

asamblea

los

pagos

las aportaciones de los cooperativistas.

No particip en las negociaciones de compra de suelo, ni conoca los terrenos


ni a los vendedores.
Firm

los

contratos

con

M&Z

HCCE

sin

participar

en

sus

negociaciones, dicindole respecto del segundo que cubra las cantidades


que

le

aportaban

los

En

asambleas

las

responda

creyendo
de

socios

el

recodar

expropiacin,

Sr.
que
y

en

caso

cuando
Moreno,

de

algn
y

en

alguna

que

haba

que

se construyeran las viviendas.

cooperativista

en

alguna

ocasin
un

no

se

ocasin

trat

informe

haca

del

el

el
tema

Sr.

preguntas
Sr.

del

Serrano;
sistema

Parejo

que

deca

que a la cooperativa no se le poda expropiar o se le compensara con


VPP.
Asisti

una

reunin

en

el

ayuntamiento

donde

les

hicieron una

propuesta, y tambin en la CAM donde consiguieron otra.


Don Rafael Garca Garca, sesin del

27 de octubre.

Trabajaba para PSG uno o dos aos antes de constituirse las cooperativas,
su funcin era de mensajero registral recogiendo notas simples y haciendo informes
en la oficina de Getafe.
La
Moreno,

idea

inicialmente

familiares
cada una.

de

amigos,

la

constitucin

iba

ser

luego

para
fueron

de
los
ms

las

cooperativas

empleados

que

grandes

cerca

eran

fue
unos

del

Sr.
20,

de 1.000 personas

80

El Sr. Serrano les dio una charla de un par de horas sobre


cooperativas, sin incidir en temas de sus cargos.
Fue
2008

presidente

en

que

de

CUNA

dimiti,

fue

desde

su

designado

constitucin

por

el

hasta

junio

Sr.

Moreno

sin

otros

amigos,

de

que supiese

el motivo, no percibiendo gratificacin alguna por ello.


Se

hizo

socio

activo

de

CUNA,

al

igual

su hermana de

CAPITAL.
La
pasillo

asamblea
en

la

donde

se

oficina,

acord

firm

la

el

gestin

contrato

de

sin

PSG

fue

leerlo

en

una reunin de

y apoder al Sr. Moreno

para firmar escrituras de compra de terrenos porque era su jefe y confiaba


en l.
En

la

oficina

se

cre

una

seccin

de

cooperativas

con

5
6

personas,
una

que

semana

se
en

encargaban
La

de

todo,

Roda (Albacete)

cuando

le

iba

pasaban

porque

los

trabajaba

documentos

explicndole su contenido, firmndolos sin leerlos porque el seguro


controlaba
los
pagos
y
se construan las viviendas.

garantizaba

la

devolucin

de

las aportaciones si no

Conoca que se compraron terrenos, pero no que se hipotecaran.


Inicialmente

de

preocup,

ni

publicidad

no

surgieron

problemas,

las

asambleas

le

sistema

que

expropiacin
tampoco

sosteniendo

no

les

el

afectara

Sr.
por

que

los

dems

Moreno
ser

figuraba

en

la

socios

hasta

que

personalmente

cooperativas

en

destinadas

a VPP o les pagaran el justiprecio en derechos para construirlas.


El
trabas

Sr.
de

Moreno

atribuy

polticos

el

que

fracaso

tenan

del

acuerdo

con

el ayuntamiento a

intereses particulares.

Al concurso de adjudicacin de parcelas se presentaron tambin dos


constructoras por las cooperativas.
Don Ricardo Snchez Lancho, sesin del
Trabajaba para PSG desde enero
oficina

de

Getafe,

de Albacete y Cuenca.

hasta

que

en

30 septiembre.

2003 como mensajero registral en


septiembre

de 2004

pas

la

a llevar las zonas

81

La idea de las cooperativas fue propuesta por el Sr. Moreno


a los

20 empleados.
El Sr. Serrano les dio una charla sobre cooperativas.
Se

hizo

socio

principios

de

secretario

de

ms,
de

sin

activo

2005

el

CUNA,

ningn

de

Sr.

Moreno

que

tipo

CAPITAL,
le

acept

de

finales

propuso

como

para

una

gratificacin,

de
el

2004
cargo

de

responsabilidad

cesando

del

cargo

o
laboral

en

junio

2008.
No tuvo intervencin en la compra de suelo, que al principio

se

comunicaba

los

socios

mediante

copia

de

Registro de la Propiedad, como la del folio

nota

simple

90 del tomo

del

1 que se le

exhibi.
Firm

contratos

de

los

socios,

no

recordando

si

tambin

la pliza de

seguro, antes les echaba un vistazo o preguntaba sobre su contenido; no firm


documentos en blanco; y tena tranquilidad porque el seguro intervena las cuentas.
Posee certificado individual de seguro, pero desconoca la clusula de
rescisin en caso de expropiacin.
Las
por

actas

el

de

las

departamento

firmarlas,

asambleas

de

reconociendo

del

cooperativas,

su

firma

en

las

que

no

iban

consejo

echndoles
actas

del

rector

eran redactadas

un vistazo antes de
consejo

que

se

le

exhibieron.
El

Sr.

Moreno

le

dijo

expropiar

a las cooperativas segn

informes jurdicos.
La propuesta de la Comunidad de Madrid
tomo

(folios de

1827 a

1830 el

10) no la recordaba.
Don Jorge Ignacio Montn Hernndez, sesin del

30 septiembre.

Trabajaba para PSG desde abril de

administrativo

2003

como

con

funciones de mensajera registral y bancaria.


El
de
una,

Sr.

carecer

Moreno
de

asumindolo

le

inters
como

un

design
en

como

secretario

adquirir

aadido

de

su

una

de

vivienda

trabajo

ante

CAPITAL,
porque
el

pesar

ya

riesgo

posea
de

perderlo;

funcin

que

realiz

hasta

2008

sin

percibir

por

ello

82

ninguna gratificacin, pues a las que se refiri en su declaracin del


de

octubre

de 2009

(folios

2971

a 2977

del

tomo 11)

27

eran comunes a todos

los empleados.
El

Sr.

Serrano

les

dio

explicaciones

generales

sobre

las cooperativas,

pero no concretas sobre los cargos, entendiendo que el suyo era representativo.
Reconoci
cooperativa
Saba

su

firma

(folios
que

PSG

en

1426 a
cobraba

la

escritura

1486 del tomo


por

la

de

constitucin

de

la

6).

gestin

pero

desconoca

su importe, y que

patrocinaba al Getafe CF y a un famoso corredor de Frmula 1.


Fue apoderado de otras sociedades del Sr. Moreno, pero nunca us los
poderes.
Las

directrices

de

la

cooperativa

las

fijaba

el

Sr.

Moreno, quien

les informaba que compraba terrenos y de las hipotecas.


Recordaba las asambleas multitudinarias, no las anteriores en las
que

todos

eran

empleados,

indicando

que

la

del 20

noviembre 2003 fue

un mero formalismo.
No redactaba las actas, suponiendo que lo haran los abogados, y las firmaba
tras informarle de su contenido.
El Sr. Moreno mantena que careca de sentido que les expropiaran
al ser una cooperativa; siendo a partir de
del

problema,

aunque

y siguientes del tomo

admiti

al

2007 cuando fue

leerse

su declaracin

ms

consciente

(folios

2273

9) que previamente haba salido alguna noticia en

prensa.
Las
que

cuentas

recordase

se

auditaban

problemas

antes

y
de

se
las

aprobaban

en

las

correspondientes

asambleas,
al

sin

ejercicio

2007.
La propuesta del ayuntamiento (folios 2815 y 2816 del tomo 10) la vio
en la oficina, y luego escuch una conversacin en que la se deca que un
concejal tena intereses.

83
A finales de

2007 el Sr. Moreno les dijo que iba dimitir por

imposicin de los polticos, pero sigui


de

detrs hasta la asamblea de junio

2008, donde ratific su renuncia.


Asisti a la reunin en la Comunidad de Madrid, promovida por la

Aguirre,

donde

estaban

consejeros

el

alcalde,

tras

una propuesta, sin recordar si era la contendida en los folios


del tomo

Sra.

la cual recibieron

2827 a 2830

10.

Estaba
responda

tranquilo
de

las

porque

el

cantidades

seguro

aportadas

controlaba
por

los

las

cuentas

socios,

segn

y
le

explico el Sr. Moreno, aunque no vio las condiciones de la pliza.


Reconoci

su

firma

en

la

recepcin

aseguradora de rescisin del contrato

(folio

de

la

comunicacin

2609 del tomo

de

la

10).

El justiprecio se cobr a propuesta del Sr. Gallego porque las cooperativas


estaban prcticamente en la ruina.
2 Testigos.
Relataron fundamentalmente:
Don Luis Mara Gallego Sanz, sesin del

16 de septiembre. Su

mujer era cooperativista.


Una

sociedad

administrador

vendi

precio

de 85

Moreno

ofreci

conocan

condicin
en

junio

por

un

de

con
de

su

dicho

la

esposa,
ao

de

las

mitad

de

su

mayoritario,
haba

en

que

en
asesor

el

asesor

jurdico

las

la

que

cooperativas

por

superficie

que

aceptaron

suelo

renunci
a

de

que

vendido

Derecho
ayud

una

se

2008

licenciado

participaba

socio

anteriormente

de

que

terrenos

enero

colaboracin

la

euros/m2

que

Desde

en

por

Sr.

hasta 2009,

el

Sr.

mismo precio.
en

urbanstico,

cooperativas,

el

porque

el

Moreno,

era

su
y

en

siendo designado
en octubre de 2008

su mujer para los recursos contenciosos.


En enero de
la

grabacin

cooperativistas

2008, al dimitir el Sr. Moreno y poner el CD con


de

la

decidieron

conversacin
por

la

con
aclamacin

un

concejal,
interponer

los
una

querella
pesar

contra

de

no

aceptndose

los

polticos

compartirla,
finalmente

finales

de

en

de

los

consejos

rectores

en

una

de

cuales

cual

en

las
abril

estudio

de

uno

no

de

de

marzo

algunas

reuniones

que

estuvo

la

estuvo

preparando

tenan

ni

los miembros

la Comunidad

Presidenta Sra.

Madrid,

Aguirre,

tras

la

una propuesta razonable para

cuando se

dinero

de abogados,

no recordaba.

acompa

con

84

presupuestos

importe

mayo

colaborando,

varios

cuyo

principios

presentarla; quedndose estupefacto


cooperativas

ayuntamiento,

el

el
febrero

del

le

inform

que

las

terreno suficiente para todos los

cooperativistas.
En junio las asambleas ratificaron la rescisin de la gestora, pasando a
sistema

de

autogestin,

entrando

nuevos

miembros

se rechazaron las cuentas del ejercicio 2007,


y

aprobadas

que

en las

un

juntas rectoras,

fueron reformuladas

negativamente

en diciembre de 2008.

Al recabar informacin

registral comprob que la mayora de las fincas

estaban hipotecadas, lo que generaba importantes gastos financieros;


situacin

econmica

justiprecios,

era

porque

muy

no

delicada

implicaba

por

lo

que propuso

cobrar

la
los

conformidad con la expropiacin ni con

el valor del justiprecio; parte de los talones que recibieron se os dieron


a los empleados de los bancos acreedores para cancelar las hipotecas.
Existan

importantes diferencias de las superficies

que figuraban

en las escrituras y en la expropiacin en contra de las cooperativas.


Los

gastos

de

honorarios

importantes,

aunque

haba

consideraba

improcedentes

otros
los

de

la

gestora

como

los

del

de

PSG

porque

Don Alberto Garrosa Gude, sesin del


Conoci
su

publicidad

la
en

existencia
la

prensa

de

la

local,

Sr.
no

M&Z

eran

Torres;

los

ms

y personalmente

haba hecho nada.

4 de octubre.

cooperativa
yendo

por

su

informarse

padre
a

la

de PSG donde le explicaron los tipos de viviendas, precios y pagos,

que

vio

oficina

que

las

cuentas

estaban

garantizadas,

pero

nada

sobre

85

la

expropiacin, hacindose cooperativista de CUNA.


Recibi un certificado individual de seguro, sin que le diesen ni
explicaran las condiciones de la pliza, desconociendo que sta estuviera a
su disposicin en la oficina de la gestora.
Al principio le mandaban notas de las compras de terrenos, pero no recordaba
nada de hipotecas.
Asisti
votar

un

las

asambleas

informe

de

donde

cuentas

la

sin

entrada

que

les

entregaban tarjetas para

estuvieran desglosadas con detalle

las partidas, el Sr. Moreno, entre otros, daba explicaciones, y se aprobaban


las cuentas.
El tema de la expropiacin tuvo importancia en
Moreno

les

tranquilizaba

diciendo

que

no

2006, pero el Sr.

les

afectara

se cambiara

por compensacin.
La propuesta de dos partidos polticos del ayuntamiento de
de mayo de 2007
una
lunes

reunin
ms

una
tarde

(folios

2943 y

semana
le

antes

mandaron

2944 del tomo


de

las

un

SMS

18

11) fue presentada en

elecciones
informndole

municipales,
que

iban

y
a

un
tener

viviendas.
La propuesta de la CM de 1 de mayo de 2008 (folios 2827 a 2830 del tomo
10) no recordaba haberla visto.
Al

cambiar

el

consejo

rector

se

enter

de

lo

que

realmente

estaba pasando, y actualmente la cooperativa est en liquidacin.


Despus se compr un piso ya construido al no querer meterse en ms
aventuras.
Doa Cristina Godoy Serrano, sesin del

4 de octubre.

Cooperativista al igual que su hermana, tuvieron conocimiento por


publicidad

en

un

peridico

de

Getafe,

fueron

la

oficina

de PSG donde

les informaron de la tipologa de viviendas y precio, que las aportaciones


iban

estar

aseguradas,

sin

que

les

comentasen

de

seguro,

nada

sobre

expropiacin.
Tienen

certificado

individual

sin

que

nadie

les

la

explicara

sus

condiciones,

incluso

fue

pedir

la

pliza

86

colectiva sin que se la facilitasen.


En

su

domicilio

recibi

algunas

notas

simples

del

registro sobre las

fincas que se compraban.


Asisti a algunas asambleas, creyendo que no fue a la de
se

les

eran

entregaba

ledas,

documentacin
votaba

en

global

contra

de

las

porque

cuentas

2005, donde

sin detalles,

que luego

no entenda las respuestas cuando alguien

peda explicaciones.
Empez
terreno

para

tranquilizaban
adquiridas

por

coment

que

sospechar

surgieron

construir

las

VPP,

dicindole

que

se

terrenos

para

tena

expropiacin,

cuando

pero

estaba

pero

de

tranquilo

que

en

iban

construir

informes

rumores
a
los

la

pisos,
sus

tenan

oficina

cambiar

catedrticos
porque

no

le

las

el

Sr.

Moreno

contrarios
aportaciones

fincas
a

la

estaban

aseguradas.
En una asamblea se proyect un preacuerdo con el ayuntamiento, asegurando
el

Sr.

Moreno

que

todos

tendran

viviendas;

no recordaba otro acuerdo con la

CM.
Don Alberto Gmez Pizarro, sesin del

4 de octubre.

Tuvo conocimiento de la cooperativa por su madre que lo supo por


publicidad en prensa local, acudi a una reunin informativa en las oficinas
de PSG donde les explicaron la tipologa de los pisos, precios y
que

les

comentasen

Cuando
contratar,

se

el

asoci

recibiendo

tema
no

de

sin

la expropiacin, hacindose cooperativista de CAPITAL.

haba

despus

plazos,

seguro,

su

pero

certificado

le

aseguraron

individual,

que

pero

se iba a

no las

condiciones.
En el contrato de adhesin figuraba que

la cooperativa iba comprar terreno

para construir.
La

expropiacin

comenz

ser

relevante

en 2007,

por

lo

que fue a

PSG donde le tranquilizaron diciendo que se iba a cambiar por compensacin porque
teniendo terrenos para construir VPP no podran expropiarles para el mismo
fin.

87

Crea que les comentaron algo por correo electrnico sobre


informes de catedrticos contrarios a la expropiacin.

En las asambleas se no se explicaban con detalle las cuentas; y en una


de 2007, antes de las elecciones municipales, ensearon el preacuerdo con
y

PP

del

ayuntamiento,

asegurndoles

PSOE

que tendran sus casas; y no conoca otro

con la CM.
PSG patrocinaba al Getafe CF, pero nunca dijeron que era parte del
acuerdo para que tuviesen las viviendas.
A

final

no

se

dio

de

baja

en

la

cooperativa

porque

no

haba dinero para

devolverle su aportacin, y adems salimos de la lista municipal de


solicitantes de VPP.
Don Ricardo Vzquez Martnez, sesin del
A finales de

4 de octubre.

2003 fue a un acto informativo en la oficina PSG pag

0,50 euros, y posteriormente en febrero de


de

la

que

fue

presidente

desde

el

14

2004 se hizo socio de

CAPITAL,

diciembre

31 de agosto

de

de 2008 hasta

de 2011 en que dimiti.


En el contrato se haca constar que se iba comprar terreno urbanizable
sectorizado, y al principio PSG les mandaba copias de notas simples de las
compras.
Se

le

indic

que

la

aportacin

no

poda

usarse

para

fines distintos de

la promocin e iba a ser asegurada.


Recibi
luego
si

una

otra con
no

se

desconociendo
En

carta
HCCE;

expropiacin,

tiene

sobre

certificado

construa

la

vivienda

clusula

de

rescisin

la
la

informativa

prensa
frente

el

individual
se
de

aparecieron

informaciones

las

PSG

cuales

seguro

sostena

donde

con
el

pliza

dinero,

por expropiacin.

relacionadas
que

aparece que

devolvera
la

ASEFA

con

la

no podan expropiar

a las cooperativas o se les compensara con VPP, teniendo informes que lo


avalaban.
En
cobrara

la

primera

el 10%

del

asamblea
total,

pero

les
no

dijeron

que

vio

contrato

el

PSG

al

final

del proyecto

88

gestin; las cuentas que les facilitaban eran las de los folios
408 y

409 del tomo

por

la

2 correspondientes al ejercicio de

mayora,

estando

personalmente

tranquilo

2004, y eran aprobadas


por

su fiscalizacin y

el seguro.
Tuvo
3943 a

conocimiento

de

3945 del tomo

2007,

indicando

que

la

propuesta

del

ayuntamiento

(folios

12) al exhibirla el Sr. Moreno en una asamblea de


el

problema

se

iba

solucionar independientemente quien

ganase las elecciones.


En el concurso slo se admiti la adjudicacin de una parcela por
cooperativa, a las que se sumaron las de las dos constructoras con las que
haba un acuerdo privado de cesin.
El
porque

Sr.

Moreno

sera

unas

fincas

sostena

reconocer
por

que

la

derechos

no

deban

expropiacin,
de

cobrarse

pero

vivienda

los

acept

libre,

justiprecios
el

luego

cobro

las

de

dems

se

cobraron a finales de 2008 con lo que se cancelaron las hipotecas.


La diferencia del justiprecio con el precio de compra generaba en
menoscabo
la

de

unos 3.000.000

atencin

que

documentacin

la

catastral

diferencias de
algunas

en

euros

superficies,

estaban

fuera

de

cada

cooperativa,

documentacin
adjunta;

segn
los

de

PSG

adems

las

actas

sectores

de

llamndole
nunca

tambin
ocupacin,

parcialmente

apareca
existan

incluso

expropiadas aos

antes.
El 10 de enero de
cooperativistas,

2008 el Sr. Moreno convoc a los socios de ambas

dicindoles

que

era

vctima

de

las

maniobras

polticos, que le exigan que dimitiera para dar una solucin, y puso

de

las

grabaciones de unas conversaciones con el Sr. Santos; dimisin que ratific


en

las

asambleas

de

junio

de 2008,

dejando constancia que era con efectos

del 10 enero.
En junio de

2008 se modificaron los estatutos para incorporar un

vicepresidente y un vocal ms, siendo cuando conoci que no tenan terreno suficiente
para todos.
Tras dicha asamblea se prepar un plan de viabilidad por el Sr. Gallego,
con

la

idea

de

seguir

adelante

con

el

proyecto,

que finalmente no se acept.

89
Doa Beatriz Sacristn Lima, sesin del

7 de octubre.

Trabajaba para PSG como auxiliar administrativo desde enero de


2003.
La

idea

asign

de

el

cargo

aceptando,

aunque

una

vivienda,

hasta

al

el 10

de

3107 del tomo


del 15

de

las

cooperativas

de

secretaria

no

tuviese
de

de

inters

considerarlo
enero

surgi

como

2005

del

CUNA

que

de

fue

Moreno,

cuando

porque

parte

Sr.

se

en

marzo

su

trabajo,

aceptada

quien

le

constituy,

haba
y

su

comprado
que

ocup

dimisin

(folio

11, si bien estuvo un tiempo de baja laboral, que fue

enero

al 29

de

junio

mdicos sin foliar en el tomo

de 2004,

figurando

los

partes

11.

El Sr. Serrano en una reunin les explic generalidades sobre las


cooperativas, luego les ayudaba, pero nunca le dijo cules eran sus funciones
como secretara.
Se

pusieron

anuncios,

acudi

mucha

gente

la

que

se

de los tipos de vivienda, precios y plazos, no recordando que se


de

la

expropiacin;

terrenos,

aunque

desconoca
que

se

cundo

se empezaron

le informaba
les

hablase

comprar

los

adquirieron porque su padre particip en las

compras.
Slo

intervino

en

la

que

leyese

gestin

de

PSG,

apoder

al

Sr.

acta,

aunque

sin

Moreno

ella

no

asamblea
a

la

informal

entero
su

redactase,

el

padre,
a

donde

contrato,
reconociendo

diferencia

de

se

aprob

creyendo

que

su

firma

otras

la
se

en

que

el
el

Juzgado le exhibi y por lo que se dedujo testimonio por delito de falsedad.


Estuvo

imputada

en

esta

causa,

siendo

finalmente

sobreseda respecto de

ella.
Don Jos Luis Curtos Guitn, sesin del
En marzo de
de

2008

2011 en

fue
que

2004 se hizo cooperativista de CUNA; en diciembre

designado

presidente,

la asamblea aprob la

fue nombrado interventor hasta marzo


de CAPITAL.

7 de octubre.

cargo

que

liquidacin;

ocup
y en

hasta
noviembre

abril
2011

2012, en que pas a liquidador

de

90

Desde la primera asamblea se plante que la estrategia era


comprar

terreno

porque

no

les

afectara

la

expropiacin

seran

compensados con VPP; el Sr. Moreno siempre presentaba un panorama optimista,


sosteniendo que se haban comprado terrenos suficientes y que estaba garantizado
que

todos

iban

tener

vivienda;

en cuanto a los patrocinios que no eran

de las cooperativas, sino de PSG que tena distintos negocios para afrontarlos.
El
fiable
las

Sr.
y

que

VPP,

cierta

deca

que

recuperaran

pero

sin

la
la

aseguradora
totalidad

explicarles

tranquilidad;

del tomo
tomo

Moreno

no

las

recordaba

de

era

una

dinero

si

condiciones,

la

carta

de

de

empresa
no

lo

conseguan

que

HCCE

muy

le

del

1, ni tampoco el compromiso municipal del folio

daba
folio 171

2943 del

11.
El

tema

de

la

compensacin

no

se

comentaba

al

principio, siendo en una

asamblea posterior cuando el Sr. Moreno aludi a un informe jurdico que


indicaba que era posible.
En la asamblea de junio de 2008 se rechazaron las cuentas del 2007;
y

en

la

proyecto

de
de

importantes,

diciembre

entr

vialidad

que

sumado

la

un
no

nuevo
se

incgnita

consejo
aprob

de

carecer

rector

porque

se present

un

supona desembolsos

de suficiente terreno.

El Sr. Moreno sostena que no deban cobrarse los justiprecios porque


implicaba

consentir

la

expropiacin,

pero

acept

la expropiacin de

unas fincas cuyo justiprecio se pag con derechos edificatorios de vivienda


libre.
Las parcelas que fueron adjudicadas a las cooperativas no se pagaron
por falta de dinero, por lo que se perdieron las fianzas.
El estudio de la documentacin le permiti comprobar que PSG cobr
honorarios

superiores

los

que

les

corresponda

al

no iniciarse la

construccin de VPP.
Las hipotecas generaron muchos gastos financieros.
Existan
escrituras

de

importantes
las

fincas

diferencias
adquiridas

de
las

superficie
que

figuraban

entre
en

las
el

91

catastro, que no fueron comprobadas por PSG, adems de incluir en


algunos

casos

partes

expropiadas,

refiriendo

numerosos

ejemplos, todo lo cual

gener un grave perjuicio para las cooperativas.


Por

las

que

algunos

de

reclamarles,
El

indicadas

diferencias

contestaron

Sr.

al

igual

Torres

recursos,

que

Supremo,

no

que

despacho

ninguno

de

los vendedores,

estando estudindose la posibilidad

euros

desestimados,

quedando

cartas

la denegada devolucin del IVA pagado por los terrenos.

percibi 50.000

fueron

mandaron

negativamente;

procesos judiciales del folio


Un

se

de

cada

algunos

pendiente,

cooperativa

incluso

por

refrendado

por los

el Tribunal

la relacin de

1744.

abogados

cobr

otros 130.000

euros

de

cada

cooperativa por una querella que se present contra el ayuntamiento que fue
sobreseda,

porque

unos

meses

antes

se

haba

presentado otra que tambin

haba sido rechazada.


Durante
devolvi

2007 algunos cooperativistas pidieron la baja y se les

el 100%

de

sus

aportaciones,

despus

no,

quedando pendientes

de la liquidacin.
No

recordaba

si

el

cobro

del

justiprecio

se

decidi

en asamblea ni quien

tom la decisin de cobrarlo.


Don Jos Manuel Zaragoza ngulo, sesin del
Arquitecto
Sr.

Moreno

que

abarcaban

obra

aparejador,

contact
tres

con

aspectos:

coordinacin

aceptaron,

l,

de

socio

de

presentndole
asesora

seguridad,

suscribiendo

M&Z,

los

reconociendo su firma en el de CUNA

7 de octubre.
indic
una

tcnica,
que

con

que

oferta

en
de

direccin
algunos

correspondientes
(folios

2004

el

servicios
tcnica

cambios

de
se

contratos,

8392 y siguientes del tomo

19).
La

primera

parte

se

efectu

cobrando

una

cantidad

fija

de

27.000 euros a cada cooperativa, y luego mensualmente, percibiendo 164.000


euros, ms extras que iban apareciendo, dejando de cobrar cuando
de

las

elecciones

polticos municipales.

municipales

de 2007

no

despus

sali adelante el acuerdo con los

Conoca

que

el

sistema

previsto

era

del

de

expropiacin,

92

pero el Sr. Moreno les indic que estaba negociando para cambiarlo o que
liberasen a las cooperativas de la expropiacin; creyendo en el proyecto
hasta el punto que el 28 de mayo de 2004

se

hizo

socio

de una cooperativa con su compaera, aunque slo figura sta.


Las
para

cooperativas

una

parte

funcin

del

pudiera

variar

tenan

de

coste

suelo

su

labor,

final

del

el

tiempo,

con

bruto,

lo

elaboraron
mdulo

que

el

para

no

plan
VPP,

comentando

las

era

obstculo

de

viabilidad

sin

perjuicio

cuestiones

en
que

tcnicas

con el Sr. Serrano; efectuaron un anteproyecto para que eligiesen los


cooperativistas
Al

no

los

tipos

arreglarse

de

el

viviendas,

tema

de

la

otro

expropiacin

para

los concursos.

buscaron constructoras para

que participasen en el concurso.


No recordaba pagos a Sasermi, S.L., sociedad de don Miguel ngel Sacristn.
Don Jos Miguel Morea Nez, sesin del

7 de octubre.

Socio de M&Z, indic que el Sr. Moreno contact con l al ser vecinos,
efectuaron

una

propuesta

que

se

acept

con

algunas modificaciones,

participando en las negociaciones el Sr. Serrano, no


de

las

cooperativas,

quienes

firmaron

los

presidentes

los contratos, creyendo que

dejaron de cobrar a mediados 2007, aunque siguieron trabajando para las


cooperativas.
Su
que

se

trabajo tena
iniciara

Realizaron
valoracin
general

de
y

dos

al

comenzar

el

plan

costes

partes
las

de

obras,

de

basndose

anteproyectos

una

sin

que

viabilidad
en

para

consultora

normas

que

los

se
del

tcnica
llegase

la segunda.

promotor

urbansticas

otra

mediante
del

cooperativistas

plan

pudiesen

elegir entre distintas tipologas de viviendas; e incluso trabajos


que

no

concurso

estaban
para

adjudicaron

en

el

contrato,

la

adjudicacin

las

cuatro

de

como

los

parcelas,

parcelas

anteproyectos
y

una

hablaron

vez
con

constructoras, aunque finalmente no sirvi para nada porque no se

para
que

el
se

empresas

93

hicieron las viviendas.

Conoca que el sistema previsto era de expropiacin y que las cooperativas


tenan

suelo bruto, pero no las condiciones, como tampoco que estuviese hipotecado.
No

recordaba

don

Miguel

ngel

Sacristn,

pero

le

sonaba Sasermi,

S.L
Don Miguel Sacristn Serrano, sesin del
Ingeniero
al

Sr.

tcnico

Moreno

El

por

cuando

negociaciones

sin

cooperativas
recordando

no
de

vendedores,

de

las

poda

el

Sr.

cobrar

comisin

por

relacin

sealando

que

ni

esta

intermediaciones,

como

en

tuvo

interviniendo

en

de

el

la

en

la

en

si

las

buscando

caso

de

las

de

M&Z,

no

travs

seran

sectores

firmar

aunque

y conoca

de toda la vida.

us para
no

ello

tampoco

que

los

lo

Agraria,

Getafe

suelo,

sociedad

finalmente

Cmara
de

Moreno,
de

CUNA,

la

familia

cooperativas

compras

en

una

las

CAPITAL
la

trabaj

pertenecer

apoderamiento

notaria

S.L.,

agrcola,

11 de octubre.

suya,

Sasermi,

comisiones

de

Carpetania

otras

Los Gavilanes,

donde se reparta a medias con el Sr. Moreno la comisin de 3 euros/m2.


Fue
por

el

uno
precio

entre

lo

que

mayor

parte

de

los

que

figura

stas

fuera

primeros
en

pagaban

para

la
a

VPP

que

vendi

escritura,
que

y el

el 80%
resto

suelo

las

obedeciendo
estaba

libre,

la

previsto

aunque

cooperativas
diferencia
que

tambin

diferencia en precios finales entre ambas, desconociendo dnde sac el


Moreno

el

precio

que

ofreca,

que no

le

pareci

la
haba
Sr.

exagerado porque haba vendido

otras ms caras.
La

parcela

vendida

continu explotndola agrcolamente hasta que se

iniciaron las obras de urbanizacin.


Descubri

que

una

parcela

comprada

no

estaba

en

los

sectores,

comentndoselo al Sr. Moreno, quien le dijo que lo arreglara.


Reconoci su firma en la escritura que se efectu en Madrid de los
folios

4016 y siguientes del tomo

12.

Respecto

de

su

comparecencia

cooperativas del folio

en

la

4595 del tomo

CM

en

nombre

de

94

las

14 seal que fue a instancia del

Sr. Moreno por sus conocimientos sobre las fincas.


El
no

plan

le

estableca

pareca

sistema

descabellado

de

la

expropiacin,

compra

de

pesar

terrenos

de

lo

porque

cual

en

otros

sectores de Getafe las cooperativas tambin compraron suelo y luego les


adjudicaron derechos edificabilidad, como en Getafe Norte.
Las

transferencias

de

PSG respondan a devoluciones de anticipos de algunas

sumas que hizo.


Don Andrs Serrano Gonzlez, sesin del
Comenz en
antes

de

11 de octubre.

2003a trabajar para PSG, sin poder precisar si fue

la

constitucin

de

CAPITAL

CUNA,

fue

asesor

de

las

cooperativas en el aspecto social hasta el ao

2007 en que se fue

por

y 2.770

motivos

personales;

mensuales en

percibiendo

entre 2.500

euros

14 pagas.

Previamente

haba

desempeado

cursos que figuran en el folio

los

1569

cargos

del tomo 6

realizado

los

(currculo emitido a

la HCCE).
La

idea

del

Sr.

Moreno

era

construir

VPP

con

una

calidad aceptable a

los

empleados

de PSG, sin

consejo rector,

no teniendo

un precio competitivo.
Imparti
que

unos

especialmente

seguridad

si

cursos

fuese

luego

sobre

sobre

se

las

cooperativas

las

funciones

explic

del

sus miembros, pero a veces le consultaban

el

sistema

dudas.
En
mucho

la

publicidad

xito

figuraba

amplindose

que

el

sera

por expropiacin, teniendo

tamao inicialmente previsto de las cooperativas.

Los presidentes y secretarios que eran mensajeros registrales de PSG,


trabajando el Sr. Garca Reyes en la oficina de Mstoles y el
Garca
por

en
sus

Albacete;
cargos;

en

no
el

le

constaba
caso

de

que
Rafael

percibiesen ninguna

Sr.

Garca

gratificacin

era cooperativista, y su padre

y su hermana, y en el Jos Antonio eran cooperativistas una hermana y un


cuado.

No

redact

el

rectificaciones,
porcentaje
poda

contrato

de

parecindole

de

beneficio,

cobrar

una

un

aunque

sola

gestin

vez,

de

PSG,

contrato

le

dijo

sino

por

pero

tipo,

al

Sr.

partes

95

hizo
incluido

Moreno

segn

el

que

no

avanzase

lo

el proyecto.

Conoca la previsin del sistema de expropiacin, aunque que

no

estaba claro que finalmente fuera ser as, hasta la publicacin en

julio

de 2004

informes

al

en

el

BOCAM;

catedrtico

que

pag

quien

de

PSG,

les

ante

riesgo

Derecho

pag;

de

la

expropiacin

Administrativo

otros

abogados

informes

que

de

se pidieron

la Universidad

y urbanistas,

que

Carlos

no

III

recordaba

se pusieron en conocimiento de los

cooperativistas, sobre todo el del Sr. Parejo, aunque no recordaba en que


asamblea.
A

los

interesados

sobre

las

condiciones

tipos

de

viviendas,

terrenos,
que

no

jurdicos
sectores

contrarios
haba

expropiacin
convenios

que
con

por

porque

era

no

el

la

ser

colectiva

cooperativistas,

plan

de

compra

expropiacin

les

existan

y vas alternativas;

adems

como

en
por

de

pago

el

de

Getafe

cooperacin,
del

III
e

de
explicaba

definitiva

sustituy

particulares

informacin

para

preguntaban
ella

una

cumplir

estimados

cambiado,
se

facilitaba

deban

precios

afectarles

se

les

que

cuando

iba

se

informes
en

otros

previsto por
incluso

justiprecio

por

haba

derechos sobre

vivienda protegida.
El peso de la gestin en materia de compras y temas econmicos la lleva
el Sr. Moreno, y el declarante la parte social, teniendo PSG empleadas
a tres

personas

para

atencin al

pblico,

un

abogado

uno

o dos

economistas.
El
una

precio

empleada

de

las

viviendas

titulada

en

lo

estableci,

empresariales,

en

colaboracin

partiendo

del

mdulo

con
de

entonces y proyectndolo a la fecha prevista para la entrega de las viviendas,


del

cual

entregaron

un 20%
al

Sr.

corresponda
Moreno,

al

suponiendo

suelo,
que

y
con

se
el

lo
que

sacara

el precio a

pagar por las fincas.


La compra de terrenos entenda que era lgica porque si quera construir
deba tenerse suelo, extrandole que no se pidiesen las

96

certificaciones catastrales.
Mandaban
La
los

copia

fase

terrenos
No

simple

constructiva
y

se

26 y

El

la

su

se

de
se

proyectos

de 24

de

las

fincas

inicia

cuando

se adquieren

bsicos

marzo

los socios.

los arquitectos.

de 2004

los

socios

1).

hizo

obligatorio por la Ley

compras
opinin

los

carta

27 del tomo

seguro

las

en

encargan

recordaba

(folios

de

como

garanta

para

los

socios

adems

era

57/1968, primero se trat con AFESA, que finalmente

se ech para atrs, y luego con HCCE, a la que hubo que aportar mucha
documentacin,
presidentes y

particip

en

secretarios,

reuniones

y los

en

trminos

las

de

que

la pliza

no

estaban

le

los

parecieron

normales dentro de los conocimientos que entonces como estudiante de tercero


de econmicas.
La aseguradora fiscalizaba las cuentas.
Reconoci la carta sin fecha de HCCE sobre el seguro en la que
comunicaba

que

establecido
el

emitan

condiciones

capital asegurado

que

plizas

establecido

anticipadas por

se

destinarn

ntegra

su

el

proyecto

calidad

certificados
del tomo
Las

de

promotor

socios

individuales

afianzamiento

particulares

en cada

cantidades

generase

de

generales

las

CUNA
en

se

los

una

el

que

cooperativistas,
a

favor

ellas,

sufragar

los
y

de

cada

de

los

de

CAPITAL

gastos

luego

lo
por

garantizaban

asegurados

que

segn

especiales

cooperativistas

exclusivamente
en

de

que,

que

y
se

participaban

se

cooperativista

emitiran
(folio

171

1).
actas

de

las

asambleas

consejos

rectores

las redactaban los

abogados de PSG y luego las pasaban a la firma a los presidentes y los secretarios.
Conoca la propuesta del ayuntamiento de mayo de
proyect

en

asamblea,

se

entreg

copia

los

socios

2007 porque se
que

la solicitaron,

desconociendo por qu la propuesta no sali adelante ya que se march


de PSG.

El

reparto

de

las

parcelas

le

pareci

extrao,

pero

sin

97

poder afirmar si favoreci algn partido poltico o no; y conoca que un


concejal

haba

tenido

relacin

con

la

gestora

de

una cooperativa a la que se

adjudicaron muchas viviendas.


La

financiacin

imposicin

del

poltica,

club

nicamente

deportivo
el

Sr.

Getafe
Moreno

no
le

sabe
dijo

si

que

fue

una

tena

que

hacerlo.
Las cuentas estaban a disposicin de todos cooperativistas y se les entregaba
a

la

entrada

de

las

asambleas,

en

las

que

un asesor econmico las explicaba,

y adems estaban auditadas.


No pudo asegurar si a los miembros de los consejos rectores les coment
que el cooperativismo se basaba en la confianza de la gestin, pero indic que
era probable.
Don Rafael Bartolom Marsa, sesin del

11 de octubre.

Gerente de Inmobiliaria Vistahermosa, S.A., acord con el Sr. Moreno


participar

en

la

mitad

de

la

compra

de

suelo

pagando

de media unos 60

euros por la parte de los derechos de vivienda libre, porque haba vendedores
que no queran quedarse con la otra mitad de la finca que compraban las
cooperativas.
Ratific
al Juzgado
La

el

cuadro

(folio
escritura

de

compras

6423 del tomo


que

figura

una opcin de compra a CUNA por el

precios

de

su

sociedad

que aport

14).
los

folios 2395

a 2407

50% del terreno por

del

tomo 9 fue

1 euro, que luego

ejecutaron pagando su parte de la finca.


Al

expropiarles

los

justiprecios

de

los

terrenos

se

los pagaron

en derechos para viviendas unifamiliares.


Doa Nuria Sacristn Nicols, sesin del
Fue cooperativista de CAPITAL desde
entr

ya

se

haban

comprado

terrenos,

11 de octubre.

2004 a noviembre de
sin

que

ella

2007, cuando

le mandaran copias de

las adquisiciones.
Sobre

el

tema

de

se cambiara por compensacin.

la

expropiacin

le

dijeron

que

no

habra problema que

No

acudi

ninguna

asamblea

donde

se

pidiese

98

su

autorizacin para comprar terrenos.


Recibi la comunicacin sobre el seguro de HCCE
tomo

1), que

construa;
present

garantizaba la

no

saba

demanda

devolucin del dinero aportado

nada

sobre

que

estaba

civil

(folio

tramo

pendiente

II,

171 del
si no se

enterndose

de

recurso

en

Parla,

ante

cuando

la Audiencia;

y no tena el certificado individual de seguro.


Finalmente

tuvo

que

comprar

una

casa

para

lo

cual tuvo

que coger un segundo trabajo.


Doa Mara Inmaculada Gordo Raya, sesin del
Fue cooperativista de CUNA desde abril de
Le
que

mandaron

podan

copias

ser

notas

simples

expropiados,

pero

11 de octubre.

2004 hasta noviembre de 2007.

de

le

compras
decan

de

terrenos rsticos,

que

se cambiara por

compensacin, incluso en una asamblea les presentaron un papel diciendo


que tenan un informe firmado por un catedrtico que lo avalaba, lo que unido
al seguro le daba tranquilidad.
Solicit
ninguna

de

la
las

cooperativa,

baja

en

futuras
con

noviembre
viviendas

otros

de
de

2007
las

socios

constituy

dinero,

al

no

parcelas
la

corresponderle

adjudicadas

Asociacin

la

de Afectados

por PSG.
Recuper

parte

de

su

reclam

en

va

civil

estando pendiente de

recurso ante la Audiencia.


Finalmente se fue a vivir a Parla.
Don scar Murcia Ros, sesin del
Socio
informacin

de
que

CUNA

hasta

le

11 de octubre.

finales

facilitaron

de

fue

2007

prcticamente

principios
nula,

2008,

la

descubri

despus que era un engao, mediante el cual el Sr. Moreno consigui


estafar a

1.800 cooperativistas en Getafe y a

600 en Mstoles.

Recibi la informacin de ASEFA sobre el seguro y luego la de HCCE


del folio 171 del tomo 1,

que la ser una multinacional le daba

confianza;

de

la

clusula

rescisin

por

expropiacin

la

conoci

99

despus, y la considera abusiva.


Empez

desconfiar

por

las

noticias

procedentes

ayuntamiento, pero el Sr. Moreno les tranquilizaba, incluso

del

ense un

informe de un catedrtico.
No

recuper

todo

el

dinero;

present

demanda

civil

donde obtuvo una

sentencia favorable, que est recurrida por HCCE.


Su
ilusin
que

pareja
del

sufrieron

mundo

dedicaron

no

consigui,

finalmente

graves

sus
ni

daos

escasos
tampoco

porque

ahorros

para

con

toda

tener

la

una vivienda

otros 2.400

jvenes que confiaron en el acusado.


Como

presidente

conocido

casos

de

de

la

muchas

Asociacin
familias

de

Afectados

rotas

por

incluso

PSG

ha

intentos

de

suicidio.
Don Rodolfo Nicols Gmez, sesin del

14 de octubre3.

Inspector

de

Consumo,

su

departamento

instancias

de

la Direccin

General del Suelo de la CM, inici en 2005 un expediente


contra

PSG

ofrecer

VPP

las

que

actuacin
por

el

porque
los

socios

no

disponan

en

Los

tema

El

detectaron

del

Sr.

de

ni

una

posible

Moreno

cooperativas

de

CAPITAL

podan

disponer

porque

el

iba

ser

que

les

engaosa,

las

Molinos-Buenavista
seguro,

publicidad

luego

se

contest

por

suspendi

por

era

correcto

que

al

CUNA

sistema

de
de

expropiacin

la

actuacin judicial.
y

les

aport

documentacin, entre la que se encontraba la publicidad que figuran al folio


338

del

tomo 2

que

se

le

exhibi,

que

remitieron

al

Juzgado, junto con la restante documentacin que obtuvieron.


Doa Mara Jess Riesco Rojo, sesin del
Ex

Inspectora

de

Consumo

que

intervino

14 de octubre.
en

el

expediente anteriormente

mencionado.
No
terrenos
de

se

discuta

comprados,

cobertura

del

que

sino

el

las

cooperativas

problema

aseguramiento

de
todos

la

fuesen

titulares

expropiacin
los

socios

el
de

de
falta
las

los

100

cooperativas.
Don Enrique Salinas Garca, sesin del
Empleado

de

HCCE

con

la

pliza,

les

dijo

que

que

firma

las

sus

Se

le

Caixa

Galicia,

consultndola

cuentas

movimientos
exhibieron

como

de

apoderado

folios
no

se

recibieron
con

las

tenan

los
y

de

su

una

ser

poda

1234,

disponer

comunicacin

asesora

cooperativas

que
1221

14 de octubre.

jurdica,

estaban

supervisados
confirmando

quien

intervenidas,

por
que

de

la aseguradora.

el Sr.

Moreno tena

sin autorizacin de la aseguradora.

Las cooperativas suscribieron varios prstamos hipotecarios, que fueron


cancelados

con

cheques

de

los

justiprecios,

porque

al ser expropiados

los terrenos ya no pertenecan a las cooperativas y por consiguiente la carga


deba levantarse.
Don Ignacio Rodrguez Pericet, sesin del

14 de octubre.

Suscriptor de caucin de HCCE, su funcin consiste en analizar proyectos.


En 2004 no estaba HCCE, pero cuando entr revis las plizas, examin
las

actas

toda

la

documentacin

relativa

las cooperativas.

Antes de contratar las plizas presentaron un plan financiero de


viabilidad, escrituras de compra de suelo, contrato de gestin, nmero socios
y currculum, entre otra documentacin.
Los
de

seguros

caucin,

no

concertados
obligatorios

garantizar

que

las

destinasen

al

proyecto

sin

asegurar

remitiendo
de

la

su

cartas

pliza

con
de

las
la

cantidades

las

ley 57/68;

Ley 57/68,
aportadas

cooperativo

xito,

por

bancos

cooperativas

en

admiti

segn
ello

eran

siendo
por

el

su

no

se

que

el

modelo

dice
de

socios
las
que

11, igual en folio

1363 del tomo

4).

se

pero
cuentas,

trate

comunicacin

enviado a Caja Extremadura no lo haba visto en otros casos (folios 2924


del tomo

se

financiero,

intervinieron

que

objeto

los

plan

las

voluntarios

Se

trataba

cubren

un

caso
se

la

que

pide

plizas

objeto

que

implica

de

tramo

diferente,

vivienda

debe

justo

de

no

entregue

con

comienzo

porque

devolucin

se

contarse
al

la

I,

su

de

las

de

en

obra

tramo

la

determinada,

provisional,

para

contratar

de

la

pliza

posteriormente

apareca

este

la

segundo

referencia

tramo,

101
en

el

lo

que

que generalmente

tener

precios ms aproximados al del momento de la entrega.


condiciones

II

aportacin

fecha

calificacin

la

de

en

En

la

la

las

posibilidad

que

de

se descuentan parte

de las primas cobradas.


El riesgo asumido por la aseguradora fue que se hiciera algn pago
incorrecto
La
del

por

aseguradora

4%

del

segundo,
contrato
que

no

se

sea

necesario

de

contrato

fueron

por

produce

aseguradora
pago

del

que

gestin,

la
el

tramo

entendiendo
de

de

autoriz

primer

constructiva
sin

negligencia

que

se

gestin,

que
la

lo

el

PSG
de

inicio

proyecto

primera

que

era

un 1%

del

convenido

el

inicia

ponga

su autorizacin.
a

superiores

se

sin

honorarios

de

estimaba

cuando

en

de

el
fase

constructivo,

piedra,

en

marzo 2007

empezaron las obras de urbanizacin de los sectores.


Reconoci el certificado individual del folio
donde

considera

que

se

identifica

162 del tomo

perfectamente

el

objeto

1,
del

seguro.
El

plan

general

prevea

el

sistema

de

ejecucin

por expropiacin, pero

las cooperativas contaban con el informe del Sr. Parejo que


contemplaba
En
reuniones

varias
2006

informes
que

se

evolucin

cuando

con

expropiacin,

se

las
les

jurdicos
decidi
que

soluciones:

liberacin

aprob

cooperativas
justificaron

sobre
mantener

fuera

el

en

tomando

el

parcial
el

la

con

les

el

pliza

proyecto.

se

mantuvieron

problema

recursos

acuerdos

vigor

la expropiacin o compensacin.

plan

sobre
los

posibles

de

preacuerdos primero con el ayuntamiento y despus con la CM.

lo

funcin
que

la

facilitaron

Consorcio,

en
A

de
por

lo

de

la

siguieron

La

rescisin

razones:

la

Madrid

pues

aunque

se

de

las

plizas

desestimacin
la

del

revocacin
este

consider

como

un

produjo

recurso

de

ltimo

se

la

hecho

agravamiento

de

por

pasando

estuviese
las

102

diversas

contencioso

gestora,

no

por

el

la

expresamente
iniciales

TSJ

de

autogestin,
contemplado

condiciones

de

riesgo.
La expropiacin impeda que el proyecto siguiera adelante como estaba
previsto inicialmente.
La

decisin

general
las

de

asesorado

rescisin
por

cooperativas,

mandaron

otro

cumpliesen

el
que

las

plizas

departamento

recibiendo

diciendo

las

de

por

si

condiciones

el

adopt

jurdico;

fax
proyecto

estaban

se

por

el director

fue comunicada

firmada

su recepcin, y les

siguiese

adelante

dispuestos

se

a contratar una pliza

de tramo II.
Haba

unos

se

expedan

porque

300

socios

en

que

funcin

todava

del

suelo

no

tenan

adquirido,

certificado,

ampliando

el importe la

pliza.
Las actas de clasificacin de la caja
comit

de

riesgos

que

firman

9 recogen el acuerdo del

sus

componentes,

cuando

posteriormente se necesitan ciertas autorizaciones se reflejan en


otras
como

actas
la

que

de 13

necesario,

aunque

de

basta

tengan

marzo,

con

porque

un

el
para

suscriptor

mismo

nombre

decidir
el

la

no

son

ampliacin

director

general

del

comit,

no
o

el director del

departamento.

en

Don Guillermo Snchez Garca, sesin del

14 de octubre.

Empleado

de

de

Banesto,

lleg

la

oficina

Getafe

como director

2005.
Las

intervenidas,

cuentas

de

no

tuvieron

las

cooperativas
mucho

que

movimiento

l
su

supiese
saldo

no

estaban

fue trasferido

a la CM supone que por embargo.


Don Juan Jos Garca-Maroto Lorenzo, sesin del
Empleado del banco Sabadell desde

14 de octubre.

2004 siendo responsable en

Getafe, seal que las cooperativas tenan cuentas que no estaban

103

intervenidas por HCCE, donde constituyeron un depsito que fue


embargado y transferido a la CM.
El

Sr.

Moreno

pidi

prstamos

hipotecarios,

pero

no

se concedieron

por motivos que desconoca.


Doa Virginia Velzquez Lpez, sesin del
Empleada

de

Caixa

Catalunya,

era

cajera

14 de octubre.

en 2004

directora desde

2007, indic que las cooperativas tenan cuentas que estaban intervenidas
por

HCCE,

para

pagar

tenan

que

recibir

una

de los representantes de las cooperativas y de la


que

hasta

que

no

llegaba

la

de

orden firmada por alguno


aseguradora,

de

modo

la aseguradora no se liberaba el dinero.

Se concedieron prstamos hipotecarios a las cooperativas.


Ratific el contenido del folio

1358 del tomo

6 donde figuran las

cuentas y los representantes de las cooperativas y de HCCE.


Don Manuel Fernndez Gonzlez, sesin del

14 de octubre.

Fue Director de Caucin y Afianzamiento de HCCE, y actualmente Director


General.
Suscribi

las

plizas

con

las

cooperativas

como

apoderado

de

HCCE, y form parte del comit de riesgo que examin la propuesta.


Para

su

facilitada
trataba
tena

estudio

por
de

las

un

al

proyecto

se

tuvo

en

cooperativas,

completo

espera;

se

su

travs

cooperativo
nmero

aportaron

toda
de

para

de

planes

cuenta

la

Corredura

cerca

socios,

Mayo,

de 2.000

incluso

financieros

documentacin
VPP,

haba

con

se
que

lista

un

de

calendario

estimativo de actuaciones, aunque el mdulo del precio poda variar por


el

transcurso

anteproyectos

del
de

tiempo (finales
construccin;

urbanizacin

con

eleccin

viviendas

2007

de

inicio

de

ejecucin
por

de 2004

septiembre

completa
los

construccin;

en

presentacin
de

18

cooperativistas;
octubre

2005

de
comienzo

meses;

finales

primer

trimestre

de 2007

entrega

de

de

2005

de

primeras

viviendas; primer trimestre de

2009 finalizacin y entrega ltimas

viviendas

1 caja

gestin,

(folio
de

30 del anexo

compras

de

terrenos

9-); estatutos, contratos de

otros,

currculum

aportado

104

permita considerar que haba personal solvente para llevar la

gestin, singularmente en el caso de Sr. Serrano por su cargo en la empresa


municipal de suelo, aunque no comprobaron los datos.
El

contrato

la

gestora

beneficio oscile entre el


Conocan

que

expropiacin,

pero

alternativas,
caso

no

8% y

normal,

el

dictamen

del

consideraron

prosperasen

siendo

habitual

12%, siendo en este caso del

inicialmente
el

que

era

pusieron

sistema
Sr.

viables
la

clusula 5

era

indicaba

su

de

distintas

prestigio,

que

su

10%.

previsto

Parejo
por

que

pero

prevea

para el

la

rescisin en caso de expropiacin.


El corredor de seguros era el obligado de informar al tomador del seguro
de

las

coberturas,

la

citada

clusula

de

rescisin, incluso se coment

personalmente con personas de las cooperativas, entre las que no estaban


miembros de los consejos rectores.
El riesgo que asuma la aseguradora era autorizar algn pago que no
correspondiese al proyecto.
Las

plizas

no

fueron

suscritas

en

unidad

de

acto,

siendo tambin

firmadas por la gestora para asegurar que se cumpliran los requisitos del
proyecto.
El

tomador

contenido

de

Las
que

es

las

plizas

plizas

garantiza

que

destinadas

cual

intervinieron

plazo

pliza

determinado,

calendario
prevista

de
las

a
y

tramo

las

I,

los

cuentas

de
la

garantiza

lo

que

entonces
el

que

eso

las

es

un

seguro

entregadas
del

II

por

que

gastos

tramo
en

informar

socios cooperativistas del

sus clausulados.

cantidades

los

estimativo,
para 2007,

obligado
colectivas

eran

vayan

La

el

de caucin

los cooperativistas

proyecto cooperativo,

para

lo

las aportaciones de los socios.


entrega

no
el

por

voluntario

era

las

posible,

inicio

plizas

de
de

en

viviendas

slo
la

vez

haba

un

construccin estaba
de

definitivas, eran anuales y renovables.


Dicha

nomenclatura

de

tramo

II

era

utilizada

un

en

el

ao

105

1999 cuando se incorpor a la compaa, aunque no figure en los

certificados individuales (folios 167, 168, 199 y 200 del tomo 1), y solo
a partir de

13 de marzo de

2006 se haga referencia a ella en las actas

de clasificacin de la caja
Reconoci
cuentas

con

del tomo
porque
en

la

comunicacin

indicacin

11,

9.

de

las

al

banco

personas

intervenir

responsables

del

precisando que la referencia a la Ley

la intervencin de las cuentas se

tramo

para

II,

para

pliza

se

ampli

que

la

las

folio

2924

57/68 se

efecta

hace tanto en tramo

I como

entidad

bancaria

supiese

las

cuentas

afectadas.
La

certificados

individuales

medida

que

solicitaron

asegurado, pudiendo haber un pequeo


se

que

se

fue

comprando

terreno, emitiendo los

las cooperativas hasta cubrir el capital

desfase temporal, pero que en unos meses

equilibra (folio 606 del tomo 3).


Los

certificados

corredor,

quien

los

individuales

entregaba

al

reciban

un

de
tomador

seguro
y

se

ste

remitan

su

vez

al
a

los

socios.
Para
o el

los

pagos

secretario

documento

de

la

documento

cooperativa

justificativo,

que

era

junto

estudiado

firmado
con
por

la

por

el

factura,
el

presidente
contrato

analista,

si era

conforme un apoderado mandaba un fax al banco autorizndolo.


Los pagos para compra de terreno los consideraron correctos.
Los gastos de la gestora generalmente no se cobran de golpe,
sino

plazos,

como

en

este

caso,

considerando

que

los 5.500.000 euros

que autorizaron por cooperativa no sobrepasaron el mximo a que tena


derecho, al margen que percibiese ms de otras cuentas no controladas por la
aseguradora.
El

derecho

al

cobro

del

primer

tramo

del

4%

se

produce

al

comprar los terrenos; si la cantidad de superficie adquirida fuese inferior a la


necesaria,

por

ejemplo

la

mitad,

tal

vez

podra plantearse que slo tuviese

derecho al 2%.
Las devoluciones completas de las aportaciones por bajas las

106

decidan las cooperativas, sin que ellos no pudieran oponerse,

limitndose a expedir un nuevo certificado individual en favor del nuevo


socio que entraba en su lugar y efectuaba las aportaciones.
El

cobro

urbanizacin
etc),

del

de

al

ser

viviendas,

cuyo

segundo

los

tramo

(3%)

se

produce

sectores (saneamiento,

un

paso

coste

previo

deben

viales,

necesario

asumir

al

la

iluminacin,

para

proporcionalmente

comenzarse

la

edificacin

todos

de

los participantes

en el desarrollo; lo que aconteci en mayo de 2007,


desconociendo
lotes,

si

pero

expropiacin
construir

en

las

dicha

cooperativas

estaba
las

fecha

se

tenan

recurrida,

cooperativas

haban

no

adjudicado

terreno

si

en

bien

tuvieron

los

los

los

sectores

reconoci

repercusin

no

que

gastos

la

al

no

de urbanizacin.

Consider que todos los pagos examinados y autorizados se ajustaron


al
pago

plan

financiero,

de 100.000

del tomo

aunque

no

en

concepto

euros

saba

el

de

motivo

prstamo

de

la autorizacin

a PSG (folios

1721 a

del
1727

7), y que obedeca a la devolucin de la misma suma que la gestora

haba dejado a la cooperativa para la compra de un terreno.


La aseguradora no intervino en las hipotecas porque su funcin era
exclusivamente el control de las aportaciones de los socios en las cuentas
intervenidas.
Las hipotecas constituyen una forma normal de financiacin, y estaba
prevista

en

el

plan

porque

los

socios

solo

aportaban

el 20%

del coste final previsto y que corresponda a la compra de suelo.


No

aplicaron

de

la

revisin

el

sistema

ltimo,

la
del

de

clusula
PGOUG

de

ejecucin,

aunque

de

rescisin

Los

Molinos

con

ello

lo

cuando
y

public

Buenavista porque

cual

supusiese

se

se desconoca

el

la aprobacin
se

recurri

resultado

una dilacin del calendario del

proyecto, no era inusual ni implicaba que finalmente no fuese a llevarse


a cabo.
Les
de

mostraron

partidos

encauzaba

el

acuerdos

polticos
proyecto,

que

municipales
lo

que

haban
y

llegado

con

la

no

se

CM,

con

representantes

esperando

produjo

al

por

si

prosperar

se

107

finalmente.
Slo asistieron a la asamblea de junio de
que

haba

que

dimitido

implicaba

desestimatoria

una

el

firmada

perjuicio

de

formalizar

plizas

Moreno,

agravacin

del

recibiendo

Sr.

TSJ

de

la

riesgo,

CM,

recepcin

comunicar
de

del

de

II

eligi

la

que

sumado

su

finalmente

el

Doa Mara Dolores Palacio Rubio, sesin del


Interventora

de

cooperativas

abrieron

para

los

cumplir

liberacin
Las
se

de

la

oficina

de

Caja

las

cuentas,

que

fueron

requisitos

pagos

slo

cooperativas

ingresaron

en

de

poda

la

solicitaron

otras

cuestas

con

el

diferentes,

proyecto

se

sin
de

sala adelante.

18 octubre.
cuando

modo
bueno

de

las

por

que

hipotecarios
y

ello

posibilidad

de

prstamos

plizas,

intervenidas

visto

lo

sentencia

Extremadura

Ley 57/68,

hacerse

la
las

comunicacin;
la

supieron

autogestin,

rescindir

cooperativas

si

dnde

se

decidieron

las

tramo

2008

HCCE
la

la aseguradora.
cuyos importes

cancelaron con cheques,

acompandoles el director cuando los iban a cobrar.


Don Antonio Miguel Pascual lvarez, sesin del

18 octubre.

Consejero Delegado y Director General de HHC en


noviembre

2004 hasta el 4

2011, presida el comit de suscripcin de riesgos, y particip

en el que aprob el de las cooperativas valorando el plan financiero y


todos los documentos que se facilitaron, y siguiendo criterios
financieros
se

comerciales

formalizaron

las

socios, e incluso tenan


en

para

considerar viable

plizas

300 en

lista

el

tcnicos,

proyecto;

cuando

las cooperativas contaban con el 100% de


de

espera.

El

comit

no

interviene luego

el seguimiento, que se realiza por un grupo de tcnicos, que son los que

autorizan la liberacin de pagos.


La compra de terrenos para construir no les result extraa, aunque no
fuese

finalista,

pues

contaban

vas alternativas a la expropiacin.

con

el

dictamen

de

un catedrtico sobre

La

clusula

siguiese
del

dicho

proyecto,

de

rescisin

para

sistema

se

estableci

siendo

gestora,

quienes

rectores

de

por

los

tomadores,

no

quedasen

las

comunicada

eran

los

dudas

firmando
sobre

al

que

cooperativas

el

caso
porque

grupo
deban

stos

estaba

finalmente

afectaba
Mayo

informada

las

de

los
y

fin

con

la

consejos

fue

aceptada

plizas

su

108

buen

discutida

sus socios,
gestora

se

al

informar

tambin la

que

que

para

contenido

que

y alcance.

Se trataba de una pliza de seguro voluntario de caucin que slo


cubra el buen fin de las aportaciones de los socios, y no la de
57/68,

que

requiere

un

proyecto

maduro

con

la

Ley

la

calificacin provisional.
Los

nombres

en

las

clusulas

con

los

aos

se

han

ido modificando

para evitar posibles interpretaciones errneas, estando prevista


propia

pliza

de

la

cooperativa

la

posibilidad

en

la

de cancelarla y pasar a la

de la Ley 57/68.
La carta del folio
se

envi

la

gestora,

171 del tomo


y

sta

1 es una circular informativa que


los

cooperativistas

para informndoles de

la contratacin del seguro con HCCE.


El escrito del folio

199 del tomo

1 fue una contestacin a requerimiento

de la CM.
La
tomo

alusin

la

Ley

57/68

en

el

escrito

del

folio

1363

del

6 de peticin de intervencin de cuentas de Caja Extremadura

es un error porque no era una pliza de dicha ley, sino de tramo I.


La cancelacin se produce por agravacin del riesgo al pasar a un
sistema autogestin.
La aseguradora no cubra las contingencias empresariales que puedan
impedir el desarrollo del proyecto, por ello en la carta de cancelacin
de la pliza que obra a los folios 2608 y 2609 del tomo 10se efecta una
explicacin ms amplia con nimo aclarar que no se trataba de pliza de
le Ley
Los

57/68.
cobros

de

la

gestora

se

ajustaban

al

contrato

el que haba varios hitos con sus respectivos porcentajes, como

de

gestin, en

109

era prctica habitual.


En

la

revisin

de

las

improcedente de menos de

autorizaciones

slo

con

su

las

cooperativas

hermano,

donde

apreci

un

recibo

200 euros por gastos de basura.

Doa Elena Carretero Garca, sesin del


Conoci

se

les

travs

explicaron

18 octubre.

de

amigos,

los

tipos

fue

la

de

VPP,

oficina
precios

forma de pago, hacindose ambos socios de CUNA desde febrero 2004.


Despus les ensearon unas maquetas de viviendas y calidades.
Fue a todas las asambleas, donde se lean las cuentas, que se les
entregaban a la entrada, junto con las cartulinas para votar.
No

pudieron

elegir

el

sistema

de

gestin

porque

ya

estaba aprobado que

fuera PSG.
Crea

recordar

que

le

mandaron

escrituras

de

compras

de fincas, pero

no se enter de las hipotecas hasta que se dieron de baja en noviembre de 2007,


dicindole que al mes o mes y pico les devolveran el dinero sin que lo
hicieran, aunque recientemente le dieron 9.300 euros.
El seguro que garantizaba sus aportaciones no le devolvi el dinero.
Del tema de la expropiacin se enter a los dos aos por los medios
de

comunicacin,

el

Sr.

Moreno

les

deca

que

estuvieran tranquilos que

no iban a perder sus viviendas o su dinero, que eran bulos polticos.


Don David Real Carpintero, sesin del

18 octubre de

2013.

Se enter de las cooperativas por amigos, fue informarse a las oficinas,


donde estaban unos compaeros del colegio, le explicaron el tipo de pisos que
ofrecan, las formas de pago, hacindose socio de CUNA, al igual que su hermana,
la

cual

tiene

certificado individual de seguro, a diferencia de l.

No saba nada de la expropiacin, pensaba que la cooperativa ya tena


terreno comprado para construir.

110

La sospecha surgi por informaciones de prensa, pero el Sr.


Moreno

mandaba

unas

cartas

dicindoles

que

estuviesen

tranquilos que

no les expropiaran, y despus el acuerdo con el ayuntamiento.


Exhibidos

los

folios

8044

y 8043

del

tomo 18

seal

que

recibi la carta en su domicilio y cree que otra va email.


No

acudi

ninguna

asamblea,

pero

tena

informacin

por

su hermana.

Fue presidente de la Asociacin de Afectados por PSG tas la expropiacin.


Don ngel Pablo Lara Flrez, sesin del

21 de octubre.

Fue analista de riesgos de HCCE desde

2003 a junio de

Analiz

entre

los

riesgos

de

las

cooperativas,

los

de la expropiacin, pero contaba con el informe de un

2007.

cuales estaba el tema

catedrtico sobre vas

alternativas, y en el escenario que se produjera le daba tranquilidad la clusula de


rescisin.
No recabaron un extracto detallado de los movimientos de las cuentas,
y

no

recordaba

negociaciones

si

se

hablase

comprobaron

con

los

los

currculum,

presidentes

de

ni

que durante

las

las cooperativas.

El porcentaje de la gestora era normal, al encontrarse entre dentro


de

las

del

mercado

que

se

situaba

entre

el 8%

el 12%,

siendo habitual su abono mediante pagos peridicos.


El

proyecto

incertidumbre,

promotor

pudiendo

en

variar

fase

inicial

durante

el

est

contagiado

transcurso

del

de

mucha

tiempo, siendo

razonable el de cuatro aos que se prevea, pues en los Paus de Sanchinarro


y Las Tablas tardaron entre

10 y

12 aos.

Su funcin era analizar el riesgo y efectuar la propuesta al comit de


riesgos quien la aprob, reconociendo su firma en el acta de clasificacin
de la caja 9.
La firma de la pliza por la gestora constitua una prctica habitual.

111

La pliza que tena como nica clusula inusual la relativa

a la rescisin por expropiacin; cubra la no desviacin de las aportaciones


de los socios en funcin de ceirse al objeto de la promocin y su coherencia
con la fase en que se encontrase, para lo cual se intervinieron las cuentas.
No
1363),

recordaba

aunque

la

indic

viese en su da,

carta
que

y a

de

era

intervencin

probable

pesar

que

que en la

remitida

Caja Extremadura (folio

la

misma se alude a

la

Ley

57/68,

insisti en que el seguro era de tramo I porque la incertidumbre en la


fecha de entrega de la vivienda haca imposible el aseguramiento del
II,

que

cubra

la

entrega

de

la

vivienda

en

tramo

fecha determinada, descontndose

una parte de la prima por el primero.


La

terminologa

anteriores

al

13

de

de

tramos

marzo

eran

de

vocabularios

2006,

pero

de

en

cara

la

al

compaa

cliente

se

usaban trminos ms profesionales.


Cuando se solicitaba la liberacin de una suma se comprobaba la
documentacin y si era correcta se autorizaba.
Don Toms Fernndez Malmierca, sesin del
Representante
recibieron

el

Corredura

encargo

cooperativas,
recibiendo

de

para

del

lo

nicamente

de

Seguros

Sr. Moreno

cual
una

se

21 de octubre.

de

buscar

contact

respuesta

Mayo,
un

con

positiva

en

seguro

varias

por

2004
para las
aseguradoras,

parte

de

HCCE,

a la

que previamente tuvo que facilitar numerosa documentacin.


HCCE

ofreci

unos

contratos

de

adhesin,

las

conversaciones

las mantuvo con el Sr. Moreno y el Sr. Serrano, no con los miembros
del

consejo

terminologa

rector,
que

caractersticas
hitos,
otro,
haca
los

de
y

en

ellas

tampoco

que

modo

cuando

una

clusula

de

mencin

en

los

reciba

la

cooperativistas,
directamente PSG.

conoca

gestionaba,

que

que

se
al

ser
en

finalizaba
por

certificados
quien
por

habl

aunque

rescisin

corredura,
hasta

no

los

razones

de

la

tramo

primera

el
uno

se

de

PSG

operatividad

tramo
de

suscribir
la

que

que
y

II,

estas

aparecan

poda

individuales,
a

pliza

contrato

expropiacin,
entregaba

no

dos
el
se

inicialmente
sta

pas

los

a recibirlos

La

diferencia

de

hitos

era

clara

segn

las

clusulas,

112

cuando se alcanzase el segundo con la obtencin de la calificacin definitiva


se

pasara

al

seguro

de

la

Ley 58/67,

descontndose

parte de lo abonado previamente, segn la clusula sptima.


Percibi

de

la

aseguradora

como

comisin

un

porcentaje

del importe de

las primas que abonadas por el tomador.


Don Carlos de la Torre Olegario, sesin del
Socio
enero

de

de

CAPITAL,

el

28

noviembre

21 de octubre.

2003

pag

50

cntimos

en

2004 se hizo socio activo, al igual que varios familiares

ms.
En la reunin de unas
tipo

de

VPP

compraran

precios,

terrenos

en

una

clusula

se

coment

la

publicidad

el

construir,

los

de
del

para

urbanizable

contrato

figuraba

de

contestando
se

requisitos

suelo

sistema

que

100 personas el Sr. Serrano les inform del

actuacin
que

se

contratara

devolveran,

por

lo

que

para
la

por

un

ellas,

construir,

intencin

seguro

que

se

e incluso

de adquirirlos,

expropiacin que

cambiaran

cantidades aportadas, de modo que en caso de


se

acceder

apareca

en

los terrenos por otros para


que

que

para

no

garantizar

hubiera

las

viviendas

no desconfi, mxime cuando haba socios

que eran policas municipales e incluso una concejal del ayuntamiento.


Recibi el certificado individual de seguro sin que conste la clusula
de cancelacin por expropiacin y desconoca el contenido de las condiciones
de la pliza.
Desconoca que los miembros de los consejos rectores tenan relacin laboral
con

PSG,

siendo

generalmente

atendido

por

una seora de la oficina y el

Sr. Serrano.
Acudi a todas las asambleas desde

2005.

El Sr. Moreno deca que no haba que cobrar los justiprecios pues
sera como reconocer la expropiacin, aunque cobrado una parte en especie.
En la asamblea de
dijo

que

todos

los

2007

socios

que

respir tranquilo
iban

tener

porque
sus

el

Sr. Moreno

viviendas,

les

113

ense un documento de intenciones firmado por los candidatos de


dos partidos polticos a alcalda.
En enero de

2008 el Sr. Moreno dimiti pblicamente, si bien

asisti a la asamblea de junio

2008 sin que recordase lo que cont,

donde fueron rechazadas las cuentas y fue elegido vocal del consejo rector
hasta

octubre

de 2011,

en

que

los

liquidadores

se

hicieron

cargo.
Al

da siguiente

comenzaron

de

estudiar

dicha

la

asamblea dimitieron los

documentacin,

comprobando

presidentes,

quebrantos generados

por las diferencias del precio de compra de los terrenos y el valor del
justiprecio, que figuraban en folios 4228 a 4266 que se
as

como

en

expropiadas,

las
que

superficies,
se

en

reflejan

algunas

en folios

de

las cuales

2890 y

le

haba

exhibieron,
partes previamente

2891 elaborados por el Sr. Gallego.

Luego el consejo rector hizo otros cuadros de las diferencias de


superficies cotejando las escrituras de compra con el catastro y las actas de
ocupacin, poniendo diversos ejemplos, y a la vista de su
cartas
y

de

reclamacin

otros

manos

lo

los

vendedores

en 2010,

que

resultado mandaron

algunos no

hicieron negativamente, por lo que decidieron poner

respondieron

el

asunto

en

de abogados desconociendo su estado.


Los

justiprecios

se

comenzaron

cobrar

en

julio

2008

por

acuerdo del nuevo consejo rector al no haber dinero y explicar el asesor


jurdico que no implicaba reconocer la expropiacin.
Todos
al

los

Tribunal

recursos

Supremo,

se

contenciosos,

algunos

perdieron,

excepto

de
los

los

cuales llegaron

del justiprecio, y

se desisti de otros que no eran relevantes segn el asesor jurdico.


El
se
y

14

propuso
la

de
un

diciembre de
plan

posibilidad

rechaz.

de

de

2008

viabilidad

concursar

por

se
que
las

celebr una

asamblea

en

inclua

las

parcelas

del

IVIMA

haban

perdido,

pero

se

que

la

que

114
Don Ismael Muelas Masero, sesin del
Fue socio de CUNA desde
baja, y presidente durante

21 de octubre.

2004 hasta

3 o

2011 o

2012 en que se dio de

4 meses en

2008. Y es socio del Grupo

buzoneo,

la

que

figuraba

del

tema

de

Independiente de Cooperativistas.
Contact

por

publicidad

de

en

el sistema de

expropiacin.
En

la

primera

informacin

no

se

habl

la expropiacin,

hasta que pregunt por ello, contestndole que iba a ser una especie de
trueque que no pasaba nada.
No recuerda acudir a la asamblea de febrero
Despus

oy

hablar

que

la

expropiacin

no

2005.

les

afectara

al tratarse de

una cooperativa y construan sus terrenos.


Sobre
171

del

seguro
tomo 1,

leyeron
que

un

entendi

papel
que

que

pudiera

cubra

todo

ser
por

el

del

eso

no

preocuparon; nadie le explic nada de tramo I y II, ni las exenciones de


ha

reclamado
Fue

cuando
no

por

elegido

lleg

estaba

ya

va

civil,

presidente,
todo

ninguna

haba

cargo
no

se
cobertura;

estando pendiente de sentencia.


que

ejerci

pasado, pero

parte,

folio

haba

era

tres

patente

fincas,

se

cuatro
que

haban

el

meses,
dinero

comprado

ms

caras de lo que se deba, y haba socios que no tenan certificado seguro.


La

querella

contra

el

alcalde

de

Getafe

no

la

recordaba, aunque s que

se presentaron muchas.
En el caso de Obrum hubo una reunin sin que se llegase a ninguna solucin
porque entr en concurso.
Doa Marina de Paco Pingarrn, sesin del

21 de octubre.

Ex mujer del Sr. Moreno se acogi a su derecho a no declarar. Don Carlos


Butragueo Martn, sesin del 25 de octubre.
El
aceptaron,

Sr.

Moreno

vendiendo

contact

con

con

familiares

sus

ellos

ofrecindoles
un

terreno

un
a

precio

CAPITAL

que
y

115

Vistahermosa, sin que percibieran nada ms que lo que figura en


las escrituras.
Desconoca que los terrenos iban a ser expropiados.

No saba nada sobre una reclamacin por diferencia de cabida. Doa


Concepcin Muoz Butragueo, sesin del 25 de octubre.
Vendi

con

sus

familiares

una

finca

CUNA,

cobrando nicamente el

precio que figura en la escritura.


El 6 de octubre de 2010 recibieron una carta de reclamacin por diferencia
de superficie, sin saber nada despus.
Doa Mara Teresa Muoz Butragueo, sesin del
El
en

Sr.

Moreno

les

le

mandaron

octubre 2010

ofreci
una

un

precio,

carta

por

25 de octubre.

aceptaron
diferencia

vendieron; despus

de superficie,

lo que consult con abogado quien le dijo que no haba problema porque
vendieron cuerpo cierto.
Don Isidoro Serrano Nadales, sesin del

25 de octubre.

El Sr. Moreno contact con su cuado, se reunieron con l en la oficina


de PSG donde les hizo una oferta, que consult con sus hermanas, y
vender

la

finca,

que

saban

que

iba

aceptaron

ser expropiada, pagando ms la cooperativa

que Vistahermosa.
Sobre
las

midi

las
con

diferencias
su

padre,

de
en

el

superficie,
registro

7.000 m2 y en la pliza que tiene su madre


Don Cndido Maroto Lpez, sesin del

seal

que

en

catastro

el

las

tierras
aparecen

6.990 m2.
28 de octubre.

Vendieron una finca a CAPITAL, a travs del Sr. Moreno que les ofreci
un

precio

que

aceptaron,

le

sonaba

que

la

otra

a Vistahermosa, sin

percibieran nada diferente de lo que figura en


las

escrituras,
El

Sr.

ni supiese
Moreno

no

en
les

aquella
pidi

poca

confirmar

nada
la

de
medicin

la expropiacin.
con

el catastro.

Desconoca

que

se

les

haya

reclamado

por

diferencias

de

116

superficie.
Haban recibido un otras ofertas de otro comprador haca como un
haban

vendido

que

resolverse

al

el

precio

ao que

era bastante ms bajo no recuerda

la cifra.
Don Miguel Maroto Benavente, sesin del
Vendieron
un

familiar,

una

finca

aceptando

a
su

CAPITAL,

precio;

se

travs

28 de octubre.
del

trataba

Sr.

de

Moreno,

que contact con

una tierra procedente de sus

abuelos que no conoca.


Don Julin Maroto Merlo, sesin del
Vendieron
un

precio

una

distinto,

cooperativa

contactando

con

una

ellos

28 octubre.
inmobiliaria
el

Sr.

una

finca

travs

Moreno

a
de

un primo.
El terreno estaba en Los Molinos, aunque desconoca su exacta ubicacin.
No

recibi

reclamacin

por

diferencias

Don ngel Martn Juridies, sesin del

de

superficie.

28 octubre

2013.

Vendi terrenos a una cooperativa y a Vistahermosa, aceptando el precio


que le ofreci el Sr. Moreno, que saba que era el mismo por el que haban
vendidos otros propietarios, sin que supiese que la finca fuese a ser expropiada.
Conoca al Sr. Sacristn por ser del pueblo y Secretario de la Cmara Agraria.
En

la

oficina

del

Sr.

Moreno

haba

un

plano

donde

figuraban todas

las parcelas rsticas y estaban sealadas las que haba comprado, el declarante
le seal las suyas.
En el contrato se hizo constar que si haba exceso de cabida se
pagara
superficie.

la

diferencia;

no

recibi

reclamacin

le

por diferencias de

117
Don Julio Jos Galeote Dea, sesin del

28 octubre

2013.

Vendieron terreno a una cooperativa, a travs de don Guillermo Vergara


Gonzlez, les ofrecieron un precio que aceptaron.
Desconoca que hubiera problemas de superficie, ni le constaba ninguna
reclamacin por ello.
Don Enrique del Amo Palomares, sesin del
Tena

una

empresa

patrimonial

28 octubre

denominada

Urvico

2013.

Gestin,

S.L.,

dedicada a la compraventa de inmuebles, y dos de sus hijos son socios cooperativas


de CUNA.
En

octubre

Moreno

como

haba

costumbre

escrituras,

ya

que

luego

por

la

misma

por

diferencias

empresa compr una


sin

la

de

comprobar

todos

eran

vendi

superficie,

sin

por

Esperanza

al

que

superficie,

delicado

Doa

su

intermediario,
y

y estaba

2003

Aguirre

una

cooperativa

constase
indic

sido
de

actuando

metros,

pueblo

le

Gil

los

del

aunque

haber

finca,
y

Sr.

porque

no

confiaba
y

que

que

el

le

en

las

Vistahermosa

hubieran reclamado

era bastante despistado

intervenido quirrgicamente.
Biedma,

sesin

del

de

noviembre.
En
de

un

mitin

los

con

ocasin

cooperativistas

de

unas

de

elecciones

CAPITAL

se

enter

del problema

CUNA, comprometindose

a tratar de buscar una solucin porque haba 1.800 jvenes afectados que
haban dado su dinero para comprar una VPP, dando instrucciones para que
trataran de encontrarla, celebrndose varias reuniones a tal fin.
El

sistema

de

tampoco

con

que

le

informaron

el

PGOUG

Comunidad
ayuntamiento

expropiacin

carcter

de

2001

Madrid,
y

los

general,

que

no

que

se
por

miembros

era

no

le

creyendo

que

posible

aprob
los

la

partidos

en

podra

porque

antes

consiguiente
de

gustaba

que

este

caso

cambiarse,

estaba
fuese

decisin
mayoritarios

y
hasta

contemplado
Presidenta

era

de

en
la

competencia del

de ste no quisieron.

Se

pens

que

travs

del

IVIMA

se

podra

proporcionar

118

viviendas a los cooperativistas, y se les ofreci esta solucin.


Doa Ana Isabel Mario Ortega, sesin del
Consejera

de

Urbanismo,

Medio

4 de noviembre.

Ambiente

Ordenacin

del

Territorio de la CM desde finales de 2008, aunque tom posesin en enero


de

2009, momento en que pas a formar parte del Consejo del Consorcio

de Los Molinos-Buenavista, hasta septiembre de

2012 que fue nombrada

Consejera de Empleo.
A
con

finales 2007

los

principios

cooperativistas

de 2008

promovida

estuvo

por

la

presente

en

Presidenta,

una reunin

no

como

consecuencia de la huelga de hambre del Sr. Moreno.


El

cambio

del

sistema

de

expropiacin

dependa

del

ayuntamiento, que no quiso variarlo, se propusieron las viviendas del


IVIMA, sin poder precisar si se corresponde con las 768 VPP que figuran
los

folios 2827

los

a 2830

requisitos

del

tomo 10,

legales

para

pero

en

todo

incorporarse

caso deban

cumplirse

al listado de posibles

adjudicatarios; no fructificando la propuesta porque queran que se les


descontase

del

precio

la

aportacin

que

haban

realizado

las

cooperativas.

la

Desconoca

que

el

Sr.

financiacin

del

club

Castro

Getafe

pudiera

para

haber

favorecer

Don Diego Lozano Prez, sesin del

impuesto
a

al

Sr. Moreno

las cooperativas.

4 de noviembre.

Director General del Suelo de la CM desde julio de 2007 hasta junio


2011.
Intervino
huelga
con
al

del

la

Sr.

Sra.

cambio

en

del

la

reunin

Moreno,

Mario
sistema

promovida

con

los

miembros
de

por

la

representantes
del

expropiacin

Presidenta,
de

ayuntamiento,
por

motivos

las

no

por

cooperativas,

oponindose
de

la

stos

desigualdad

de

trato con los dems, y de la que sali la propuesta de

1 de mayo de

2008

768 viviendas

del

(folios
IVIMA,

desconociendo

a
las

2827 a
las

que

razones

2830 del tomo


haba
por

que
las

10), ofrecindoles

sumar
que

no

las
sali

viviendas

que

se

les adjudicaron,

adelante, aunque s que ellos eran los que queran construir y

119

que se les descontase la aportacin a la cooperativa.


El

Consorcio

pidi

particip

en

la

concursar

lo

perdieron

pidieron

que

salieron

lo

socios

metlico
escrito

de

no

concurso

las

con

con

derechos

de

defensa),

bancos

pago

del

que

ms

comentarios

aval

Getafe

las

fuesen

libre,
Norte
de

para
no

parcelas
preferentes

poda

ser

no

protegida,

(documento
los

no

adjudicadas;

justiprecio

vivienda
en

por

parcelas

condicin

expropiar;

el

justiprecios;

hubiese hecho
que

para

parcelas;
las

los

la
el

se

las

pagar

cooperativas;

con

desconociendo que

al

los

de

compensase

nuevo

adjudicacin

se

de

dinero

escritos

en

5 del
de

las

cooperativistas.
El

acta

de

aceptacin

del

libre que figura a los folios

pago

4582 a

en

especie

sobre

4585 del tomo

derechos

de vivienda

14 no fue firmado por

l.
Don Pedro Castro Vzquez, sesin del
Alcalde de Getafe hasta el

4 de noviembre.

12 junio

2011 y miembro del Consejo del

Consorcio.
Los

sectores

Getafe

anteriores a la LSCM de
El
jvenes
para

sistema
se

VPP,

era

Getafe

Norte,

Bercial

otros

fueron

2001.

de

fueran

Tres,

expropiacin
a

otras

conocido

se

decidi

localidades
cuando

las

para

mediante

evitar
la

cooperativas

que

oferta
comenzaron

los

del 80%
a comprar

terrenos, ante lo cual se hicieron panfletos explicndolo.


Neg que propusiese al Sr. Moreno la financiacin del equipo de futbol
de Getafe.
La liberacin del sistema fue denegada porque no era posible por la
desfragmentacin de las fincas.
El
propietarios,

cambio
pero

por
si

cooperacin
no

eran

todos

exiga
se

ms
rompa

del
la

unidad

50%

de

los

de actuacin, y la

compensacin supona un trato desigual, por lo que slo se hizo por derechos
sobre vivienda libre.

120
Reconoci la carta propuesta de
2815

y 2816

del

tomo

10),

18 de mayo de

que

no

sali

2007

adelante,

(folios

no

por

acuerdos

polticos con otro partido para gobernar tras las elecciones, pues venan
pactando
un

miembro

inters
de

desde 1979,
de

en

mil

ni

ste,

los

suficiente

consiguiente

no

siendo

polgonos

viviendas,

intervinieron

por
ni

siendo

en

la

para

los

se

para

cierto

que

adjudicase

los

beneficiar

dicha
ninguna

especialistas

adjudicacin;

sino

cooperativistas,

de

porque

adems

persona

tuviese

cooperativa

ms

Arpegio
no

una

los

tenan

parte

que

suelo

importante estaba

hipotecada.
Al

ser

muchas

las

personas

afectadas

se

buscaron

vas jurdicas para

flexibilizar al mximo la solucin, hasta el punto que fue objeto de una


querella que no prosper; e incluso se trat de rebajar el precio de las
viviendas del IVIMA.
Detectaron

la

carencia

de

medios

econmicos

de

las cooperativas cuando

no pagaron las parcelas adjudicadas.


Don Francisco Santos Vzquez, sesin del
Fue
miembro
dej

concejal
del

la

de

Getafe

Consorcio

de

concejala,

Ayuntamiento,

uno

por

desde

el

Compensacin

en
cada

el

4 de noviembre.
1991
desde

que

fuerza

hasta

poltica

mayo

su

de

inicio

cuatro

miembros

Alcalde,

el

2008,

hasta

que

eran

del

seis

de la

Comunidad.
En fecha que no pudo precisar recibieron noticias que las cooperativas estaban
comprando terrenos, lo que no tena sentido porque el sistema era expropiacin.
Conoci informes contra la expropiacin, pero ellos tenan otros de expertos
que decan lo contrario, en las reuniones con los tcnicos
se

plante
No

que

la

recordaba

expropiacin

en

opcin
que

otros

se

nica

momento

fuera cambiar el sistema de expropiacin.

hicieran

sectores,

en ningn

aunque

modificaciones

del

luego

que

admiti

el sector del Bercial porque se presentaron ms del 80%

de

sistema
se

de

cambi en

los

propietarios del suelo, mientras que en este caso era poco ms del 50%,
y no tenan intencin de hacerlo, porque cuando ya se aprob

121

el plan general optaron por la expropiacin para garantizar que


el

80%

fuera

de

VPP,

les

pareci

que

era

la

nica

forma

de

lograrlo.
Cada cooperativa poda presentarse al concurso a varios lotes, pero
slo poda adjudicrsele uno.
Se procedi a la audicin del disco
defensa del tomo
interlocutores,

(documento

7 del escrito de

23), indicando que reconoca su voz como uno de los

siendo

la

otra

del

Sr.

Moreno

que

grab

la conversacin sin

su conocimiento.
La conversacin obedeci a una reunin a
Moreno
datos
los

para
muy

decirle

que

alarmantes

terrenos

de

tena
la

comprados

que

dejar

situacin

eran

de

la que convoc al Sr.


la

las

insuficientes

gestin

porque

cooperativistas

para

todas

las

tena

ya que
VPP

que

queran construir y estaban hipotecados; era imposible absorber a todos


los

socios,

segn

informes;

no

entenda

cmo

haba

cobrado 6

millones por la gestin; e iban a tratar de buscar una solucin con los
cooperativistas.
La conversacin dur una hora y media durante la que hablaron de muchas
cosas, siendo la grabacin un montaje mediante un cortapega para tergiversar
su contenido.
Nunca

tuvo

indicios

que

un

concejal

de

otro

partido

tuviera intereses en otras cooperativas, aunque le sonaba que


del

consejo

su

nombre

neg
Se

las

rector
ni

que

que
las

trat

listas

de

una

se

que

pues

estaba

al concurso

fue

en liquidacin,
de

Los

sin

miembro
recordar

Molinos-Buenavista;

se repartiesen a dedo por los polticos.

posibilidad

municipales,

2004

presentase

parcelas
la

en

ya fallecido

el

de

incluir

Ayuntamiento

a
tena

los

cooperativistas

reservadas

en

1.100

VPP, y se hablara con la CM para buscar una solucin; la propuesta fall


porque no cumplan los requisitos exigidos para acceder a las VPP del IVIMA.
Don Jos Luis Moreno Torres, sesin del
Fue

concejal

del

Ayuntamiento

desde

el

4 de noviembre.
1995

hasta

mayo

de

2007,

tambin

miembro

del

Consorcio,

hasta

que

ces

en

el

122

consistorio.
El

29 julio

2004 el Consorcio aprob el pago del justiprecio en

metlico o por derechos de vivienda libre.


Los

cooperativistas

adjudicacin
afectados,
dentro

del

como

de

fueron

concurso,

responsables

los

cauces

buscando

ante

el

drama

polticos

legales,

una

solucin
social

trataron

firm

por

de

la

despus
el

buscar

propuesta

de

la

nmero

de

una solucin

de compromiso que

les entregaron.
Desconoca
cooperativa

que

que

un

concejal

participase

en

estos

tuviera

intereses

desarrollos,

as

en

como

alguna

de cambios

de sistemas de ejecucin en otros sectores, no recordando el folio 4182.


Don Juan Manuel Alcal Perlvarez, sesin del
Gestor de cooperativas desde

4 de noviembre.

1991, actividad por la que se ha cobrado

a lo largo del tiempo distintos porcentajes, que oscilaron del

6% al

12%,

calculado sobre el precio final de la vivienda, que si era de proteccin


deba respetar el mdulo, siendo a partir del
El

contrato

de

gestin

se

firma

por

2000 habitual el 10%.

el

presidente

es ratificado

en asamblea, sin que haya colocado empleados suyos en el consejo


sino

que

sus

miembros

los

eligen

rector,

los cooperativistas entre ellos.

El proyecto de una cooperativa empieza desde que se apunta la gente


y

pone

hasta

dinero,
el

se

plan

puede

hacer

parcial

no

un

se

anteproyecto

sabe

cmo

pero

ser

es

poco fiable,

porque

el desarrollo ni el tamao

las parcelas.
La

fase

constructiva

no

se

inicia

cuando

se

piden

los anteproyectos,

sino la licencia de obras.


No
tiene

el

despus

est
suelo

asegurado

el

finalista,

peridicamente

de

fin
y

forma

de
no

la

cooperativa

hasta

cobraba

hasta

ese

mensual

en

en

funcin

de

que

no

momento,
los

que se iban produciendo hasta la entrega de las llaves, excepto una

se
y

avances

123
cuota

inicial

de 300

euros

cada

corporativista

para

gastos

administrativos.
Nunca
estuviese

ha

comprado

previsto

Molinos-Buenavista
desarrollo,

pero

el
se

suelo

bruto

sistema
poda

slo

poda

de

para

cooperativa

expropiacin;

presentar
ser

una

uno

adjudicatario

en

el

varios
de

uno;

en

el

caso

que

de

Los

lotes

en

concreto

en

cada

l obtuvo uno.
Siempre ha concertado un seguro, salvo ahora que nadie asegura nada, para
que en caso que se frustrar el proyecto se devolviesen las cantidades aportadas.
En Getafe corran rumores que un concejal que fue presidente de
cooperativa
de 1.100

que

estaba

en

liquidacin

VPP, creyendo que obedeca a los

haba

una

sido adjudicatario

intereses de un grupo de

distintas empresas, pues no concurs la cooperativa a la que perteneci.


Doa

Mara

del

Rosario

Ortega

Caadas,

sesin

del

de

noviembre.
Representante de Oligarry, S.A., indic que el
de

2006 firmaron un

concurso

se

cooperativa
cesin,

por

tomo 33);

les

convenio con CUNA

adjudicaba

ellos

lo

un

bloque

lo que devolvieron el
construyeron 91

en virtud del cual si en

en

construiran,

pero

dinero

VPP,

no

2 de octubre

Buenavista

lo

el Consorcio
(folios

recordando

cederan
no

13907
si

acept
a

13931

el
la
la
del

los

cooperativistas se les dio preferencia, pero a los que compararon se les


respet el precio acordado con la cooperativa.
3 Peritos y testigos-peritos.
Sealaron bsicamente:
Don
del

Luciano

Parejo

Alfonso

don

Marcos

Vquer

25 octubre.
Ratificaron ambos el informe obrante a los folios

tomo

Caballera, sesin

de

marzo

de 2004,

de defensa como documento

el

Sr.

Parejo

18 del tomo

23.

tambin

1495 a
en

el

1504 del

aportado con el escrito

El

primero,

que

debi

solicitarse

en

febrero

de

2004,

124

parta de la base que ya haban comprado terrenos y no analizaron las causas


de la expropiacin.
En la LSCM de

2001

desapareci

la

priorizacin

legal

que

daba

preferencia la iniciativa privada sobre la pblica, salvo para el sistema


ejecucin

forzosa

que

es

subsidiario

cuando

falla cualquiera de

los dems.
Estudiaron alternativas, la primera era el cambio del sistema de
actuacin

que

era

difcil

al

ser

la

decisin

discrecional, aunque deba

razonarse.
La segunda frmula era la liberacin de la expropiacin, pero tambin
les

advirtieron

que

Desconocan
Consejero

de

se

la

trataba

resolucin

Medio

Ambiente

de
y

de
3

una

de

decisin discrecional.

noviembre

Ordenacin

del

pero

les explicaron les

bastante ajustados, ya

porque

resulta

ms

eficaz

al

2004

Territorio

denegatoria de la liberacin,
parecieron

de

del

de

a la vista de los motivos


conseguir

el

mismo

CM

que se

que se libera
efecto

con

menor

energa siempre que se asegure la ejecucin, y si slo se liberan fincas


desperdigadas
sino

un

no

picoteo

se

puede

sobre

el

conseguir

un

territorio,

resultado
por

lo

coherente,

que

deba

haberse formulado

la peticin sobre toda la superficie del sector.


La tercera era el convenio de pago del justiprecio en especie, que permite
tanto

la

ley

del

suelo estatal como

de la

comunidad, porque la funcin social

de la cooperativa era la construccin de VPP, pero tambin sera aplicable a


otras que concurriesen en los sectores,
ponderarse

para

Tambin

les

por

lo

que esta

opcin

debera

todas ellas, junto con las dems circunstancias concurrentes.


comentaron

que

se

iba

constituir

un

consorcio integrado por

el ayuntamiento y la Comunidad, pero como todava no se haba creado no lo


tomaron en consideracin.
En

todo

compensacin

caso
de

aprovechamiento

los

la

aportacin
afectados

urbanstico

de

por

cooperacin

precisara
todas

las

tener

mediante
el 50%

parcelas,

que

una

junta de

del
no

tenan

125

CUNA y CAPITAL, pero podra alcanzarse con otros propietarios,


participar

en

los

trminos

de

la

asociacin

administrativa

y adelantar el coste

de las obras de urbanizacin.


En cualquiera de los tres casos dejaron muy claro que se trata una
potestad

discrecional

de

la

administracin,

sin

que

el

Sr. Moreno les

plantease ninguna duda cuando le entregaron el informe, ni posteriormente.


No

se

cuando

les

consult

estaba

adquisicin
compra

conveniencia

prevista

como

pudiera

la

un

ser

ventaja

respecto

Parejo

que,

hecho
una

de

en

la

su

consumado,

dems

opinin

no

de

expropiacin,

actuacin

las

comprar

les

aportndoles

dirigida

cooperativas;
personal,

para

terreno

presentaron
una

obtener
y

en

escritura;

una

posicin

puntualizando
evitar

su

el

riesgos

la
de

Sr.
el

orden

lgico habra sido primero clarificar los trminos del sistema de ejecucin
antes de lanzarse a comparar fincas inicialmente sujetas a expropiacin.
La

superficie

del

terreno

posedo

no

equivale

al

100%

de

la

necesaria para la construccin al deber descontarse porcentajes de cesin.


La legislacin canaria estableci un registro especfico para el
aprovechamiento

urbanstico;

en

la

de

Madrid

se

distingue

entre

el

subjetivo a que tiene derecho el propietario y el objetivo que es


que

puede

puede

ser

hacer

en

qu

objeto

de

trfico

sitio;

el

generalmente

aprovechamiento urbanstico

lo
aunque

est vinculado a la superficie

origen.
La condicin prevista en los contratos de compra para que las cooperativas
tuvieran

derecho

al 100%

de

la

superficie

de

las

fincas respecto del aprovechamiento de vivienda protegida requera que no


hubiesen sido expropiadas o la compensacin.
El precio por expropiacin siempre es inferior al del mercado libre.
El

segundo

estudio

convenio con el ayuntamiento.

se

refiere

la

viabilidad

jurdica

del borrador de

126
Don Vicente Torres Mart, sesin del
Ratific
folios

el

2926 a

los folios
de

la

9970 a

Fue

que

impugnando

la

de

marzo

11 y de

considerar

justificase,

de

las

justiprecio,
el

recursos

por

cuestionarla,

abogado

el

1735

de

29

plan

2004

que

2 de agosto de

sobre

que
la

cooperativas

solicit

general

figura

los

2004 que obra a

en

que

tomo 7,

en

temas

liberacin

contenciosos-administrativos
del

haba

liberacin

plan

y 1744

la

no

existiendo

el

reverso

de

9975 sobre la ausencia de causas justificativas

expropiacin

positivas

de

2949 del tomo

individualizado

sobre

informe

25 octubre.

todos

razonamiento

su

opinin expectativas

de

la expropiacin.

urbansticos,
de

la

parcial,
se

un

expropiacin

dando

lugar

relacionan

los

salvo

cuales

en

e
los

los folios

se

perdieron, desistindose del recurso de casacin contra el proyecto de


delimitacin

por

decisin

de

los

nuevos

consejos

rectores

al desestimarse los

de los planes.
Antes de los recursos se reuni en las oficinas de PSG con el Sr.
Moreno, presidentes y secretarios, despus informaba a stos, a travs de
aqul.
No intervino en la redaccin de las escrituras de compras de fincas
porque las cooperativas tenan sus propios letrados, ni asisti a ninguna
asamblea.
Acudi a reuniones en el ayuntamiento

y en la CM sin que cristalizasen los

acuerdos.
Aconsej
porque

que

podra

desconociendo

era

dar
que

contraproducente

entender
en

que

octubre 2007

se
se

el

cobro

consenta
aceptase

del
la

la

justiprecio
expropiacin,

ocupacin

por

mutuo acuerdo y su pago en derechos de vivienda libre, ni recordaba que


se le comentase.
Sus

honorarios

inicialmente

con las que lleg a un acuerdo.

los

pag

PSG

despus

las cooperativas

127
Don Agustn Castillejo Gmez, sesin del
Ratific dictamen pericial
los

aportados

con

el

escrito

(folios
defensa

25 de octubre.

9947 a
del

9969, documento

Sr.

Moreno),

10 de

que efectu como

arquitecto designado por insaculacin para un proceso contencioso, a


instancia de una cooperativa.
Versaba

sobre

las

causas

tcnicas

urbansticas

que

justificasen el sistema de ejecucin por expropiacin, considerando que


no existan dichas causas en el plan general ni en el parcial, y efectu
una comparacin entre el nmero de viviendas que fija la ley
sector
del

las

del

plan

hasta

el

parcial,

siendo

para

cualquier

la diferencia a favor del segundo

5%.
En

Getafe

2004

el

sistema

de

expropiacin

se

haba utilizado para

sectores industriales, no para residenciales.


La
crea
que

posibilidad

que

las

pudiera

de

la

cooperativas
ser

una

cooperacin
tenan

podra

el 50%

apreciacin

en

personal

haberse

algn

utilizado porque

sector, aunque

admiti

errnea, desconociendo que en las

escrituras solo haban comprado la mitad de las superficies, no obstante


lo cual podran haberse unido con otros
la

compensacin

hasta

propietarios

para participar

al alcanzar el citado 50%.

El plan no contena precisiones econmicas, desconociendo que


ayuntamiento

tuviese

en

que

pedir

un

prstamo

para

pagar

el

la expropiacin.

Consider inusual que se pagar con derecho a vivienda libre y no con vivienda
protegida.
Examinada

la

pgina 12

de

su

porcentajes de aprovechamientos eran del


lucrativo
80%

-vivienda
y

el 20%,

libre

y
pero

aprovechamientos se reduca al

informe

indic

60% para VPP y el

comercio-,
teniendo
5%.

pesar
en

de

que

cuenta

que

los

40% para uso


estaba previsto
los

el

128
Don Rafael Guridi Garca, sesin del
Ratific

su

informe

contencioso-administrativo
del tomo

pericial

de

25 de octubre.

como

CAPITAL

arquitecto

ante

el

TSJM

en

el

recurso

534

a 570

(folios

2).

Su estudio vers sobre la expropiacin, que se haba utilizado en


sectores

industriales,

pero

era

la

primera

vez

que

se

usaba

en

residenciales.
Concluy

que

dicho

sistema

residual hasta la LSCM de

no

estaba

justificado

porque

2001, que a su vez era ambigua; el fin de

conseguir una vivienda protegida en proporcin


que segn sus clculos se reduca al

80 a

20, resultaba

74,95% sobre la edificabilidad

total, y cuyo aprovechamiento se quedaba en el

62,78%, mientras que

la vivienda libre y locales de usos comerciales tena el


edificabilidad

total,

era

aumentaba

hasta

25,06% de

el 37,43% en

aprovechamiento; y teniendo en cuenta que la ley exiga una reserva del 50%
para

vivienda

protegida

para

todo

sector

al

que

poda sumarse un 10% que

el ayuntamiento poda destinar a su voluntad, la diferencia quedara reducida al


2,78% de aprovechamiento.
Su criterio no fue acogido en la sentencia de

4 de noviembre de

2004 del

TSJM.
La

liberacin

del

sistema

la

contempl

como

una

posibilidad,

desconociendo la superficie que tenan las cooperativas.


Es
terreno

un

procedimiento

muy

para

construir

antes

resultaba

arriesgado

expropiacin,

por

cuando

lo

que

habitual
de

la

el
en

que

las

aprobacin

sistema

este

cooperativas

caso

del

previsto
no

habra

compren

plan,

pero

era

por

recomendado

la

compra.
Don Alberto Rogero Ortega, sesin del

25 de octubre.

Asesor contable de las cooperativas en la reformulacin de las cuentas


del ejercicio

2007

en la asamblea de junio
por
de

nombramiento
2012 de CUNA.

(folios
2008
judicial

4267 a 4280 del tomo


(folios
desde

1729 a

13), tras ser rechazadas

1749 del tomo 7),

liquidador

noviembre 2011 de CAPITAL y desde marzo

129

La contabilidad no estaba informatizada, slo documentos.


Las

prdidas

expropiatorio,
anteriores

que

no

donde

terrenos

gestora

los

construir

sus

se

fundamentalmente

fue

en

tomado

reflejaba

gastos,

comput

las

procedan

en

como

como

vez

prdidas

viviendas;

el

saldo

estuviese

prcticamente

puesta

marcha

ningn

de

el

las

proyecto

cuentas

los

honorarios

por los

cooperativas

no

resultante

fondos

de

las

pagado

negativo
sin

en

proceso

precio

justiprecio;

porque

tesorera
en

consideracin

activo

del

del

de

la

podan
que

la

imposibilitaba

la

inmobiliaria;

y adems

promocin

ambas estaban incursas en causa legal de disolucin.


En su opinin PSG cobr en exceso porque como mucho se habra cumplido el primer
hito del contrato.
Los

anticipos

contabilizados,
a

las

las

al

cooperativas,

no

constructoras
poder

la

stas

primera

lo

Oligarry
ceder

las

devolvi,

Obrum

figuraban

parcelas

no

as

adjudicadas

la

segunda

entrar en concurso de acreedores, consiguiendo en enero de


transmitiese
Le
cuentas,
que

la

titularidad

extra que

los

informndosele

tenan

las

de

la

parcela,

justiprecios

que

los

hipotecas

buscndose

no figurasen

cheques
para

estando

eran

lo

por

que

un comprador.

ingresados

cobrados

cancelarlas,

2009

al

en

las

los bancos

que intuitivamente

pudo constatar mediante los extractos bancarios en los que aparecan las
cancelaciones, pues las entidades bancarias slo le facilitaron hojas de
clculo

donde

figuraba

el

importe

del

prstamo

hipotecario

los

intereses.
El

valor

de

los

justiprecios

los

obtuvo

de

las

actas

de ocupacin por

expropiacin y pago de justiprecios, entre la que se encontraba


octubre

de 2007

por

derechos

la de 17

de

de

edificabilidad de vivienda libre (folios 4460 a 4466 del tomo 14), que
casaban con las facturas de los folios
Las
simblica

aportaciones
de 0,50

de

euros,

los
cuya

socios

4267 y siguientes.
llevaban

devolucin

las viviendas no se llegaron a construir.

se

ha

repercutido
reclamado

IVA,

salvo la

a Hacienda porque

En relacin a las prdidas ocasionadas por diferencias de


superficie

est

estudindose

la

posibilidad

de

130

reclamar

judicialmente a los compradores.


Don

Ral

sesin del

Iglesias

Maueco

don

Francisco

Jos

Cuenca Herreros,

8 de noviembre.

Ambos reconocieron que el proyecto promotor no esta reglado.


El Sr. Iglesias (folios 6337 a 6386 del tomo 16) seal que en
su condicin de arquitecto tcnico desde

2001 llevaba desarrollando

proyectos promotores muchos de ellos para cooperativas, en los que


los honorarios de la gestora se calculan porcentualmente en funcin
de

valor

del

coste

de

suelo

la

construccin,

fijndose

porcentajes por hitos, que normalmente comienzan con la adquisicin


de

terrenos,

el

siguiente

con

la

construccin

el

final

con

la entrega

de llaves.
En este caso, estim que el proyecto promotor nunca se inici porque la
finalidad
cual

era

conseguir

debera

construir,

haberse
y

no

viviendas

adquirido

para

cada

uno

terreno urbano

de

que

se

los cooperativistas, para


encontrara preparado

lo
para

rstico, mxime cuando el sistema ejecucin era por expropiacin.

El proyecto tiene tres fases: financiacin, adquisicin de los terrenos


y desarrollo urbanstico; el nico que tuvo lugar fue el primero aglutinando
el dinero necesario mediante las aportaciones iniciales de los
cooperativistas y los posteriores pagos mensuales, y no de adquisicin al no
comprarse terreno finalista.
Asumiendo

hipotticamente

la

fase

de

adquisicin

de

y teniendo en cuenta los clculos

de M&Z que fijaban el

de

que

vivienda

en 112.000

euros,

lo

equivaldra

un

El
14020

8.760.000 euros, y percibi


Sr.

del

Cuenca (folios

tomo

34),

desacuerdo

porque

no

que

el

rstico
proceso

de

es

en

el

10237

su

suelo

agrario,
transformacin

de

adquirido
teniendo
y

final
de

4% del primer

15.000.000 euros.

a 10303

calidad

valor
total

219.000.000 euros, consider el gestor cobr de ms, pues el


hito sera

terrenos,

del

tomo

arquitecto,
era

23

y 13952

se

mostr

urbanizable

aqul

capacidad

llegar

alcanzar

de

en

sectorizado,
adaptarse durante

la

calificacin

de

construccin

de

pudiendo

suelo

urbano

viviendas,

simultanearse

Los

pagos

al

estar

ahorrando

costes

las
la

fases

gestora

de

estim

destinado
de

la

fase

transformacin
que

eran

131

la

de

gestin, y

de construccin.

correctos

porque

se adquiri

el 100% de los derechos de edificacin de VPP, y aunque el suelo adquirido


no era suficiente para la construccin de todas las VPP previstas, no se
haba agotado la suma prevista para ello; si bien reconoci que exista
el riesgo derivado de la incertidumbre de la expropiacin, pero que poda
cambiar.
El Sr. Iglesias insisti en que debi aplazarse la compra de fincas
porque no se deba especular con el terreno para tratar de abaratar
y

el

proceso

de

trasformacin

se

inicia

costes

al adjudicarse las parcelas.

Ambos discreparon en el nmero de m2 necesarios para construir todas las


viviendas, tomando el Sr. Cuenca el
admitiendo

que

era

una

100% de la superficie de las fincas, aunque

cuestin

jurdica cundo se concretan los derechos de

sobre la VPP.
El Sr. Iglesias destac que la compra de los terrenos era una muerte
anunciada
que

no

el

que

porque
se

gener

lleg

coincidi

a
con

graves

prdidas

construir

ninguna

el

Sr.

al

expropiarlos hasta

vivienda, extremo

Cuenca

el

ste

punto

ltimo

en

porque finalmente no se modific el sistema

de ejecucin.
Para
proyecto
contar
fase

el

bsico

con

el

de

desembolso
bastaban
se

para

suelo

la

fase

solicitar

finalista,

porque

para

mientras

de

ello;

anteproyectos,

M&Z;

trataban

eligieran

Iglesias

urbanizacin
los

estudios
que

Sr.

la

lo
de

que

no

proyectos

tipologa

de

de

construccin

la

licencia,

en

ningn

las

caso

el

tener

comparti

el

ideas

vivienda, que

Sr.
eran

hicieron

que

consideracin

los

objeto

quien

cooperativistas
del

primer pago

18.000 euros por cada cooperativa, mientras que segundo

de

euros

era

para

la

fase

de

los

seal

por importe
1.000.000

la

ningn

estim

Iglesias,

para que

el

computarse

Cuenca

dicha

con

imprescindible

poda
no

Sr.

pudiendo
de

siendo

cooperativas

que

comienza

construccin,

ste comenzarse a pagarse, y del cual las dos cooperativas abonaron

no

debiendo

unos

132

400.000 euros.
El

Sr.

Cuenca

consider

cooperativas

reflejaban

precio

que

el

los

pagado

que

gastos
por

los

planes

necesarios

los

financieros

para

llevarlos

estaba

dentro

terrenos

de
a
de

las
cabo
los

lmites recogidos en las partidas del plan del proyecto promotor, estando
de acuerdo el Sr. Iglesias desde la perspectiva contable.
Don
del

Carlos

Montojo

Gonzlez

doa

Lorena

Quilez

Rodrigo, sesin

11 de noviembre.
Ratificaron

el

informe

elaborado

interventor de la aseguradora

(folios

desde

la

14054 a

perspectiva

14131 del tomo

del
34).

En el sistema asegurador referente al sector inmobiliario es normal el


control sobre las cuentas.
La mecnica consista en que cuando a instancia de la gestora
cooperativa

solicitaba

la

liberacin

de

fondos,

se

pasaba

la

al interventor del

seguro, quien deba autorizarla, tras comprobar que era coherente con los
planes de negocio.
Las 722 autorizaciones que analizaron

(folios

1722 a 1727 del tomo

7), que no incluyen los pagos anteriores a la suscripcin de las


correspondan

gastos

propios

de

la

caso no pudo identificarse palabra por


de

negocio,

porque

plizas, se

promocin inmobiliaria, si bien en algn

palabra

con

los

conceptos del

plan

ste intenta reflejar los conceptos que normalmente son

objeto de gasto durante el proceso, pero hay otros que no se pueden adivinar,
como los

derivados

de

litigios

las

devoluciones por

bajas

de

socios

contempladas en los estatutos.


En
previstos

su
en

uno fue del


que
slo

no

el

opinin

los

gastos

plan

financiero

en

15%

vieron

examinaron

y el otro del

la
la

contabilidad
actuacin

autorizados
ninguna

23%
ni

del

de

no

las

dos

superaban

los

cooperativas,

aproximadamente, puntualizando
las

cuentas

interventor

de

en

las

cooperativas,

funcin

de

lo

que

l vea.
La

mayor

compra

de

terrenos

fue

anterior

la

desconociendo la informacin que el interventor tendra sobre ella.

expropiacin,

133

Desde el punto de vista econmico hay un activo que es el


proyecto

inmobiliario,

desarrolla,

considerando

construccin
captacin
la

de

de

VPP,

pues

la

lo

futurible,

al

proyecto

el

plan

que

los

funcin

con

cobrando
un

en

el

la

sectores,

diseo

fase
no

chequear

formalmente

que

no

todo

deban

lo

de

la

es

hacer

el

gasto

los

la
la

al

iniciarse

del

resultado

un

anlisis

se

guarde

pagos

se

promocin,

constructiva

que no

pararse

segn

dirigido

independientemente

interventor
de

valor

trabajo

del

abstraccin

financiero;

va

existi

llegndose

de

sino

cual

consistente

suelo,

urbanizacin

final,

el

de

corresponde

relacin con

salvo

que

se produjese

un evento catastrfico que no observaron que ocurriese.


Los

pagos

PSG

por

gestin

son

inferiores

los presupuestados proyectndolos

sobre las fases alcanzadas.


El seguro suscrito era de caucin no cubra la mala gestin del
sino

el

desvo

de

fondos

mediante

engao

proyecto,

al interventor o equivocacin

del mismo.
Don Jos Joaqun Navarro Rubio, sesin del
Refrend
unido

por

tomo

7, de

sus

informes

cuerda

floja

30 de junio de

de

del

15 de noviembre.

25

de

junio

tomo

4,

ratificado

2009 en folios

de

2003 a

2007
en

en

folio 959

folios

2236 del tomo

1683

del

8.

Las cooperativas se acogieron al plan general de contabilidad, aunque no era


preceptivo.
La responsabilidad de las cuentas era del consejo rector que las firmaba
y formulaba a la asamblea.
La contabilidad era correcta desde el punto de vista formal, no obstante
en

las

memorias

de

auditoria

debi

contemplarse

el riesgo

que los

activos

valorados por el precio de adquisicin pudieran ser menores en caso de expropiacin,


conforme al principio de prudencia contemplado en el RD

6643/1990. Y en el

ejercicio de 2006 al producirse la expropiacin debi ajustarse el valor de los


terrenos

al

del

y la expropiacin.

justiprecio,

aunque estuviesen

recurridas

su cuanta,

Hasta

el

ao 2007

cuando

un

socio

se

daba

de

134
se le

baja

devolvan sus aportaciones, que eran cubiertas por otro que entraba en su
lugar.
Las

compras

de

terrenos

se

efectuaron

mayoritariamente

en

2004.
Terreno finalista es el que se puede construir aunque todava no haya
urbanizacin.
Los ingresos de PSG por gestin de las cooperativas ascendan a casi el 50%
de su facturacin, segn datos de AET.
Los pagos por gestin deberan acompasarse a los ingresos de las
aportaciones de los cooperativistas para evitar la financiacin externa
procedente de prstamos hipotecarios.
A M&Z se les pagaba como una iguala pero sin que existiese un estudio concreto.
El

destino

del

dinero

profesionales (arquitectos

se

conoce:

compras

abogados),

de

terrero,

seguro,

gestin,
cargas

financieras por hipotecas, que debe considerarse como gasto segn los
arts.

26 y
No

51 de la Ley de Cooperativas.

se

les

facilit

un

presupuesto

base

que

contemplase

el precio

final de la vivienda por lo que no pueden determinar si PSG cobr ms del


4%.
El

problema

fue

la

adquisicin

de

suelo

que

se

iba

a expropiar, lo que

gener graves prdidas por la diferencia entre el precio

de adquisicin

y el del justiprecio, sin que tambin estudiase la provocada por diferencias


de superficie.
No
derechos

contempl
de

VPP,

en
sino

los

clculos

el 50%

el

100%

adquirido

porque

reformularon

las

de

la
se

superficie

produjo

sobre

la

expropiacin.
En

el

ejercicio 2007

se

cuentas

resultando que los

fondos propios eran negativos, por lo que las cooperativas estaban incursas
en causa de disolucin.

La
pero

peticin

cuando

la

de

AET

exencin

la

del

rechaz

se

ITP
deba

tena
haber

una

135

justificacin,

reflejado

en

las cuentas, aunque

se recurriese.
El plan financiero no lo analiz porque no entraba dentro del objeto de la
pericia.
4 Documental.
Adems de la expuesta anteriormente, la que se indicar en la valoracin.
B) Valoracin.
Los hechos probados tienen su sustento en: Hecho
1.
Folios 77 a 82 del tomo 1, 513 a 521 del tomo 2, y 2818 y 2819
del

tomo 10;

anexos

del

informe

del

Sr.

Navarro;

documentacin

presentada por la Asociacin de Afectados por PSG en caja separada;


actuaciones

del

Consorcio

en

folios 2437

a 2445

contratos privados con Obrum en los folios

4660 a

cajas

y 9;

4669 del tomo

14)

y con Oligarry, y testimonio de la Sra. Ortega y el Sr. Rogero.


Hecho

2.

Las constituciones de las cooperativas y sus estatutos figuran


en folios
en

1374 a

folios 347

aceptacin

de

1541 del tomo

a 354
la

del

6; las certificaciones registrales

tomo 2

renuncia

y 2040

de

la

a 2050

Sra.

del

Sacristn,

tomo 8;

la

sustitucin

en

funciones del Sr. Snchez y nombramiento definitivo en los folios


3107,

3010

a 312

del

tomo

11;

las

declaraciones

de

todos

los

coacusados y de la Sra. Sacristn.


La

ampliacin

cooperativas
una
fue

idea

que

inicialmente
sus
extremo

la

del

Sr.

casualmente

desdicho

sealaron

naci

de

por

aproximadamente

para
veinte

por

en

el

la

de

pues

una

coacusados

quien

pensada

ratificado

Moreno,

surgida
los

fue

actividad

su

reunin

con

la

Sra.

suscit

en

la

la

empleados,

mencionada

en

de

atribuirla

Sacristn

ello

que

se

reunin,

constituidas

familiares
cuando

gestin

de

sus

cooperativas

trabajadores,
Serrano,

intento

pequeas
Sr.

PSG

por

amigos,

realidad

lo

que

136

persegua era conseguir un gran nmero de cooperativistas para

obtener un jugoso beneficio econmico motivo por el que lanz una amplia
campaa de publicidad.
El

primer

designar
los

los

paso

socios

cargos que

confirm
Sr.

Sr.

para
de

conseguir

las

adquirir

todos

y refrenda el nulo

una

VPP,

su

propsito

cooperativas

ocupar, como refirieron

Sacristn,

en

Moreno

constituyentes

deban

la Sra.

Montn

del

los

asignarles
coacusados,

inters de sta

incluso

del

fue

Sr.

y el

Garca

Reyes

despus de pensrselo hasta el punto que no lleg a hacerse socio activo.


De
de

esta

los

forma

consejos

se

aseguraba

rectores,

que

pues

PSG

al

fuese

la

depender

gestora

sus

el control

miembros laboralmente

de l les pona en la tesitura de aceptarlos para no desairarle

para

comprometer

la

sus

Sacristn,
El

empleos,

asumindolos
mecanismo

como

como

para

sealaron

una

los coacusados

no
Sra.

obligacin aadida a su trabajo.

atraer

las

personas

interesadas

fue ofertar unas

interesantes condiciones que pasaban por asumir la compra de terrenos de los sectores
a expropiar.
El
enorme

previsto

incertidumbre

elevado

riesgo

2003

haba

que

sistema

impuso

de

sobre
ser

obtenido
no

de

la

por

conveniencia

expropiado,

el

le

ejecucin

visto

no

generaba

de

terreno

mxime

bueno

afectaban;

expropiacin

de

la

exista

comprar

cuando
CM,
viso

parte del ayuntamiento, ya que en el pleno de


limit

aceptar

las

condiciones

impuestas;

el 22
pues
alguno
24

el 9

mayo

de

condiciones
de

de

ante

de

las

una

cambio

septiembre
del

por
se

mes

siguiente la CM aprob definitivamente la revisin del PGOUG, aplazando por


causas
de

diferentes

los

la

expropiacin

sectores

de

Los

cual

siendo

Molinos

determinados mbitos,

entre ellos

los

y Buenavista, que se public en el BOCAM el 13 de

octubre.
Lo
para

que

llevase

conocido

adelante

su

por
proyecto

el

Sr.
guiado

Moreno
por

su

no

fue

obstculo

ambicin econmica,

lanzndose a una desaforada compra de terreno, que los peritos Sres. Iglesias
y Parejo consideraron improcedente y el Sr.
Cuenca en trminos ms suaves desaconsejable, en vez de esperar y

adquirir

suelo

cooperativas,

finalista

como

para

sealaron

asegurar

los

dos

el

fin

primeros

de

incluso

el

Sr. Alcal

-testigo propuesto por la defensa del Sr. Moreno-, de lo que se


su

completa

indiferencia

al anteponer

su

afn

fracaso
Sus

que

tanto

consecuencias

en

probabilidades

repercutiran negativamente en los cooperativistas.

previsibles

negativas

desprende

de conseguir unos jugosos

beneficios econmicos frente a las ms que razonables


de

137

las

el

plano

eran

econmico

unas

lgicas

por

los

repercusiones

gastos

las

presumibles diferencias entre el precio del m2 adquirido y el del


justiprecio,

como

adjudicacin

de

cooperativistas,
el

hipottico

en

el

lotes
e

suficientes

incluso

caso

social

de

de

poder

al

para

medios

no

tener

construir

VPP

econmicos

optar

por

lotes

excusa

que

en

garantizada
para

para

para

la

todos los

afrontarlas

todos

ellos,

en

como

as sucedi.
No
cambiado

es
el

atendible
sistema

propietarios
dichos

de

de

pago

precedentes,

circunstancias

en

como

que

ejecucin

del

o llegado

justiprecio

adems
se

otros

por

de

sectores

se

acuerdo

con

algunos

sobre

VPP,

porque

un

derechos

desconocerse

produjeron,

se

las

encontraban

hubiese

singulares
sujetos

la

anterior legislacin del suelo en la que el sistema de expropiacin era


residual.
Tampoco
el 20

de

que

previamente

noviembre

constituyentes

de

las

se

de 2003

hubiese

asesorado

convenci

cooperativas

para

los

adquirir

jurdicamente, pues:
socios

fincas;

de adhesin a las cooperativas recogan dicha intencin; y

los contratos
comenz

las

adquisiciones de suelo antes que los Sres. Parejo, Vquer y Torres emitieran
sus informes, el de los dos primeros en fecha indeterminada de marzo de
2004, y del tercero el 29 del mismo mes; lo cual que pone de manifiesto
que fueron recabados por el Sr. Moreno para tratar de justificarse.
Adems,
opiniones
procedieran
tesis

dichos

jurdicas
de

informes
sobre

profesionales

necesariamente

fueran

lo

las

que

expresaban

cuestiones
cualificados

acogidas,

eran

planteadas,
no

sino

personales
que

implicaba
al

contrario

aunque

que

sus

revelaban

una fundada sospecha de la necesidad de plantear acciones legales

138

con un resultado incierto.


Prueba
BOCAM

de

la

ello

es

aprobacin

Buenavista

que

del

mediante

el

pocos

PGOUG

das

de

sistema

de

despus

de

los

sectores

ejecucin

por

publicarse
de

Los

en

el

Molinos

expropiacin, concretamente

el 15 de julio de 2004 los consejos rectores de las


cooperativas,
tcnicos

propuesta

jurdicos

del

para

Sr.

Moreno,

iniciar

correspondientes, y el

acordaron

todas

autorizar

las

a los

acciones

legales

19 del mismo mes designaron a los letrados

don Vicente Torres Mar y don Miguel Escribano Esteban.


El
130

5 de agosto se solicit la liberacin de la expropiacin de

fincas

de

viviendas,

CAPITAL

de

las

de

cuales

110

990

fincas

en

de

cada

CUNA

polgono

para
seran

1.412
de

y 1.360

VPP

el

resto libres, que fue denegada por resolucin de

3 de noviembre de

2004

del

del

Consejero

de

Medio

Ambiente

Ordenacin

Territorio

de

CM.
Tambin

se

procedimientos

impugn

el

contenciosos

sistema

se

de

emitieron

expropiacin
los

en

informes

cuyos

de

los

peritos Castillejo y Guridi, que fue rechazado respecto de: a) la


revisin del PGOU de Getafe por sentencia de
la

Seccin 1

de

la

Tribunal

Superior

de

1033

1042

tomo

del

11 de enero y

Sala

Justicia

de

de

octubre

25 de junio de
Madrid,

de

Administrativo
32);

2012
del

c) los

de mayo y

de

la

del

Comunidad

Tribunal

de

la

Tribunal

de

mayo

Sala

de

lo

Contencioso-

13343

de

(folios

por

Tribunal

Superior

por

septiembre

de

2012

la

argumento.

todas

Decisiones

Seccin
Supremo

las

cuales

Justicia

13292

sentencias

confirmadas

Tribunal

la

por

2008 de la Seccin

del

de

1 de la Sala de lo
22

Madrid,

sus

(folios

de

de

Madrid

sentencias

Comunidad

33),resoluciones

de

del

de

Supremo

Parciales

Contencioso-Administrativo

del

de

Superior

por

Seccin

19 de diciembre de

Administrativo

2008

Contencioso-Administrativo

2008 de la Seccin

confirmadas

Planes

lo

de enero de

4); b) los Planes Generales por sentencias de

Contencioso-Administrativo
Comunidad

de

11

la

(folios
nos

judiciales ante

y 18
tomo

de

30

1 de la Sala de lo
de

Justicia

Sala
13344

remitimos
las

la

del

sentencias

sentencias
de

de

cuales

de

de 25

y 26

de

lo

13392

para
se

la
de

Contenciosono

del

reiterar

desisti

los recursos contra los Proyectos de Delimitacin y Expropiacin. A

tomo
de

139

mayor abundamiento, debe researse que los peritos Castillejo y


Guridi

reconocieron

que

segn

sus

clculos,

aunque

mediante

la

expropiacin no se alcanzase el porcentaje previsto del 80% VPP en los


desarrollos,

el

que

obtuvieron

era

superior

al

que

se conseguira

con otro sistema diferente.


Hecho 3.
Contratos de gestin en folios
1221 a

1234 del tomo

La
poder
en

5; y actas en caja separada

suscripcin

cooperativas

de

para

periodo

dichos

por

los

ello

produce

no

con

mandato

el art.

10

de la Ley

de

las

al

estar

la

4/1999, de

Madrid -LCCM-,

PSG

de

que

se

las

tuvieran

encontraban

todava

inscritas

la

inscripcin,

para

asamblea

30

sin

cooperativas

no

de

presidentes

con

indispensables

especfico

12.

los

gestin

porque

eran

contaban

de

de

constitucional

contratos

Comunidad

parte

contratos

se

de

94 a 101 del tomo 1; poderes en folios

constituyente,

y
ni

segn

de marzo, de Cooperativas de la

circunstancia

de

la

que

debi

darse

cuenta el Sr. Moreno, lo que pone de manifiesto las prisas del Sr.
Moreno

al

da

siguiente

subsanarse

en

las

coacusados

no

fueron

socios

entre

constitucin

para

Sacristn

para

al

los

de

secretarios
aunque

primeras

constituyentes

propona,

de
sino

comentaban

adquirir

otorgrselos

destacan

hipotecas,

inscripciones

asambleas,

formales,
que

ello,

las

que

reuniones

de

aceptaban

los

las

con
a

terrenos,

favor
y

notarialmente

no

de

los

para

tambin

les
la

presidentes
Sres.

constituir
se

los

que

suelo

los

los

donde

acuerdos

de

que

relataron

pasillo

compras

poderes

tambin

como

tuvieron

ampli

Moreno

y
y

hipotecas,
a

dicha

facultad.
Todo lo cual revela de las prisas del Sr. Moreno para amarrar la gestin
de las cooperativas e imponer la adquisicin de terrenos para justificar
los pagos a PSG.
La

concesin

constitucin

de

de

poderes

hipotecas,

en

los

presidentes

opinin

de

este

secretarios
tribunal

para la

no conculcaba

el art. 29 LCCM y el art. 36 de los estatutos, al ser un


instrumento

necesario

de

financiacin

para

dar

de las VPP, cuestin distinta era su pertinencia a lo

cumplimiento

la construccin

140

que luego nos referiremos.


Hecho

4.

Publicidad en folios 21 a 24 del tomo 1,


2; y declaraciones de socios y del Sr. Serrano.

338,

340

y 343

del tomo

La publicidad mencionaba la expropiacin como sistema previsto de


actuacin

en

los

sectores

de

Los

Molinos

Buenavista

porque difcilmente poda

ocultarse al tratarse de un dato pblico.


El
comn,
para
los
y

trmino
lo

que

muchos
Sres.

no

excluye

interesados

Garrosa,

Carretero,

Torre

expropiacin

las

al

no

Sras.

un

significado

que inicialmente

Gmez,

pero

tiene
no

percatarse

Vzquez,
para

del

Murcia

otros,

Sacristn

pudiese

como

Real

conocimiento

pasar

mismo,

los

Gordo,

de

como

las

sealaron

Sras.

Sres.

quienes

inadvertido
Godoy

Curtos,

indicaron

Muelas,

que

en

la

lo

que

reunin informativa les dijeron que no deban preocuparse porque no


se

poda

confirm
los

expropiar
el

Sr.

fututos

Serrano,

no

contrarios

unidas

que

el

ella

adelante

el

personas,

pues

destinarlas
su

resulta
con

de

las

informativas

informes

alternativas;
ingresaran

sirvieron

formaciones

reuniones

existiendo

en

la

el

una

dispares,

en

de

que

terrenos

persuadir

entre

las

numerosas

que

que

saliese

lgica

que

cuentas

no

mnima

la

jurdicos

unas

compra

que

explicaciones

caso

para

compensara,
comentaba

ntegramente

devolucin

le

les

se

contrario

se

que

vas

aportaciones

de

sealar

diversas

proyecto,

contaban

encargado
definitiva,

las

para

cooperativa

al

era

aseguramiento

que

una

socios,

expropiacin

especiales

personas
incluso

se

encontraban abogados, como la esposa del Sr. Gallego, arriesgasen sus


limitadas

capacidades

econmicas

para

conseguir

VPP

siendo conscientes

que se embarcaban en una aventura especulativa.


La

publicidad

actuaciones:
de
2008

trimestre

con

el

previsto

calendario

de

24 meses comenzaran las escavadoras a urbanizar; en el

trimestre
se

potenci

constitucin del consorcio urbanstico en septiembre

2004; en

primer

se

2007

iniciara
2010;

la
y

empezara
entrega

finales

de

la

construccin;

llaves
de

ao

hasta

finalizar

estaran

construccin para que los cooperativistas eligiesen durante primer

los

en

octubre

en

el

de

primer

anteproyectos

de

trimestre

de 2005,

partir

del

ltimo

trimestre

procedera a la seleccin individual de vivienda


1),
a

141
se

de 2005

(folio

27 del tomo

pues si bien se trata de una carta remitida el 24 de marzo de 2004


los

cooperativistas,

adems

de

su

proyeccin

externa

por comentarios de

los socios a terceros, es lgico suponer que PSG utilizase el calendario para apremiar
a los indecisos.
Hecho

5.

Contratos en folios
causa

en

diciembre

cajas,

entre

74, adems en numerosos folios de la

ellos

ttulo

de

ejemplo

el

de 26

2003 con el Sr. Fernndez Prez que figura a los folios 3218

a 3220 y el de
9511

45 a

29 del mismo mes del Sr. Pardo Madrid

9513 del tomo


La

clusula

ingresaran

en

que obra a los folios

22.
4

unas

estableca
cuentas

que

las

especiales

cantidades

que

se

aportadas

se

destinaran ntegramente a la

compra de terrenos, lo que no se cumpli porque se utiliz para otros pagos, como
los de gestin.
Hecho

6.

Actas de asambleas y auditorias, figurando las reformuladas el 20 de


junio de

2008 sobre el ejercicio

2007 en folios

9976 a

10022 del tomo

23.
La

propuesta

externo

obedeci

porque

su

del
a

que

promocin

otorgado

poderes

Sr.

Moreno

resultaba

superaba
de

nombramiento

obligatorio

el

gestin

de

nmero

para

de 40

personas

de
las

un

cooperativas

viviendas

fsicas

auditor

distintas

haba

de

los miembros

del consejo rector, segn el art. 116 LCCM.


Las

asambleas

facilitaban
que

resumidamente

stos

fueran

expropiacin
hacer

en

el

auditor
2006

definitiva

de

los

en

resultando

al

que

del
de

la

2007

el 2007,
reformularse

los

que

incluso
y

al

la

las

de

posteriores

ese

encontraban

no

en

los

aprobacin

Expropiacin

sucesos
se

sin
la

ajustarla

tras

los

cooperativas

les

socios,

adquiridos,

justiprecios

por

se

representaba

terrenos
ni

que
los

que

Delimitacin

rechazaron
las

relieve

peligro
los

de

auditadas

de

misma,

Proyectos
hasta

cuentas

pusieron

valoracin

Derechos,

singularmente

como

mencin

de

las

conscientes

la

ejercicios
Bienes

aprobaron

ejercicio,

de
y

incursas

en

causa

legal

de

disolucin,

como

sealaron

los

relacin

de

142

peritos Sres. Rogero y Navarro.


Hecho

7 a), b) y c).

Escrituras

de

compras

en

adquiridas

con

participacin

en

folio 6423

precios

Bartolom;

escrituras

S.A.

Hijos,

de

de

del
la

Joma

pieza
la

separada;
Inmobiliaria

tomo 16,

compra

Sport,

de

S.A.,

Vistahermosa,

ratificada
terreno

por

fuera

posterior

fincas

el

del

venta

S.A.

Sr.

sector

a Soto

Monte Espartera,

S.A. en los folios 2352 a 2376 del tomo 8.


Las

compras

euros y

de CUNA

informe

del

los

del

CAPITAL

de

Sr.

vendedores

informe

de

02/11/2006

04/10/2006 por

Navarro,

por

Sr.

de

no

son

diferencias
Cuenca,

importe
tales,

de

as

por
de

sino

las

de

45.220,00
pagos

superficie;

como

importe

euros,

segn

suplementarios

ambas

dos

9.775,00

se

omiten

compras

de

en

CUNA

a
el
de

21/07/2005 y a la de 27 del mismo mes le asigna un importe inferior


al de la escritura.
La
con

desaforada

el

que

exclusivo

era

lo

absolutamente
lado,

su

compra
afn

que

de

de

terrenos

justificar

persegua

indiferente
indolencia

todo
en

la

comienza
el

cobro

el

Sr.

lo

dems,

en
de

Moreno

comprobacin

febrero

honorarios

para

como
en

de

2004
de

lucrarse,

lo

acredita,

muchos

casos

PSG,
sindole

de
de

un
la

correspondencia de las superficies registrales con las catastrales,


mxime

cuando

PSG

se

dedicaba

la

gestin

registral,

de

otro,

que el pacto expreso sobre la posible diferencia entre los metros cuadrados
inscritos y los reales slo se contemplase en beneficio del vendedor y
no recprocamente de la cooperativa.
La
Molinos

aprobacin
y

adquiriendo

de

Buenavista
suelo,

la
fue

segn

revisin

del

irrelevante
puede

PGOUG
al

Sr.

observarse

en

los

sectores

Moreno,
en

los

quien

de

Los

continu

cuadros

de

compras.
El Sr. Moreno no ha acreditado que PSG pagase comisiones para las
adquisiciones de terreno, excepto al Sr. Sacristn, quien admiti que no
en

las

que

particip

como

intermediario;

cobr

es ms, todos los vendedores sealaron

que nicamente percibieron las cantidades que figuraban en las escrituras.

Tampoco

se

ha

justificado

que

comisiones de Vistahermosa, extremo


Hecho

el

adems

Sr.

Moreno

143

cobrase

negado por el Sr. Bartolom.

8.

Las

superficies

Su

insuficiencia

adquiridas
para

la

figuran

en

construccin

las

escrituras

proyectada

de

de compra.

VVP

por cada una

de las cooperativas resulta:


a) El plan de CAPITAL, similar al de CUNA -en la documentacin de HCCE
en caja separada- estimaba que por

10.000 m2 de suelo bruto proindiviso

se obtendra una asignacin de


Aplicando
o

32 VPP.

dicha estimacin a

las

superficies totales daran: 649,80

635,47 VPP si se descuenta el terreno fuera del sector, en el caso de

CAPITAL, y
b)

664,81 VPP en el de CUNA.

Los

baremos

urbansticos

fijados

en

los

planes

parciales

ordenacin de sus sectores establecan un aprovechamiento bruto por m2


0,52222

y 0,52221

respectivamente,
aplicando

las

para

los

con una

cesin

superficies

de

Molinos

administrativa

aprovechamiento

del

Lo

que

revela

la

los

de

Buenavista,
10%,

segn

reflejan en el informe del Sr. Cuesta, permitiran


en el caso de CAPITAL, y

de

a las

usos,

729 o

que

que
se

713 VPP

820 VPP en el de CUNA.


mendacidad

de

la

afirmacin

del

Sr.

Moreno relativa a

que el terreno adquirido era suficiente para todos los cooperativistas, si


bien tambin debe reconocerse que su coste no super el contemplado en los
planes financieros.
Hecho

9.

Las hipotecas figuran en las escrituras e informes periciales.


Las
forma

de

hipotecas

se

financiacin,

encontraban
pues

era

previstas

evidente

que

en
las

los

planes

aportaciones

como
de los socios

eran insuficientes para culminar el proyecto.


Cuestin
comenzar

diferente

a suscribirse

es
ya

su
se

improcedencia

pues

haba aprobado la

al

revisin

tiempo
del

y por consiguiente su constitucin acrecentaba el peligro econmico

de

PGOUG,

144

para las cooperativas, como as sucedi, pues generaban gastos


por

intereses

al

ejecutarse

la

expropiacin

debieron

que cancelarse,

cobrndose los bancos con los justiprecios, como indic el Sr. Rogero.
Ello

no

constituyese
el

fue

para

dinero

impedimento

poder

para

que

seguir cobrando

obtenido (1.204.778,08

el

parte

euros

Sr.

de

de

sus

Moreno

las

honorarios con

CAPITAL

y 100.467,73

euros de CUNA, sin contar el 16% de IVA), y alentar la confianza de


los

socios

esgrimiendo

la

futura

concesin

de

crditos

adjudicacin

de los

la construccin

de VPP, de los que el Sr. Moreno dijo que ascendan a


24.000.000 euros.
Llegado
reparo,

el concurso

para

ampliar

las

reforzar
hipotecas

la

con

fin

aunque

obtuviesen

la

credulidad

para

testaferros
se

el

para
que

de

Obrum

conseguir

los

de

cuatro

los

no

tuvo

cooperativistas,

Oligarry

ms

lotes,

pretendidos

lotes

se
y

en

presentasen

ello

seran

como

sabiendo

que

manifiestamente

insuficientes para que todos los socios pudieran tener su vivienda.


Hecho
1

10.
Las

masivas

compras

de

terrenos

ayuntamiento que en un comunicado de 17


en

tela

de

juicio,

expropiacin

indignacin

con

empresarios

sealando

travs

de

que

de mayo de 2004

que

el

concurso

los

pblico,

preocupacin

iba

ser

mostrando

disfrazados

engaaban

la

en el

las puso

sistema

intermediarios

mentan

generaron

por

repulsa
de

sociedad

honrados
de

Getafe

mediante pginas compradas en los peridicos con el objeto de crear


caos

confusin

vivienda

digna

en

las

asequible,

ilusiones
expresando

el sistema de expropiacin no se
fecha
suelo

ninguna
se

concurso
aportada

cooperativa

iba

pblico
por

(folio

querellante),

Accin Getafense de

20

395
y

con

absoluta

garantizadas
luego

de
del

ciudadanos

iba a cambiar, por

tena

expropiar

de

que

de mayo de

se

lo que a

adjudicara
separada

se

eco

hizo

(folio

tener

una

rotundidad

viviendas

carpeta
2004

por

que
dicha

porque
mediante

de

el
un

documentacin

el

peridico

local

60

de los aportados

por la Asociacin de Afectados por PSG).


El Sr. Moreno refutaba dichas noticias para tranquilizar a los

145
cooperativistas y futuros interesados. As en la carta de
junio

de

que

25 de

2004 en la que, despus de referirse al seguro con ASEFA

finalmente

terrenos

no

era

escrituraban
comunicado

no

una

concertado,

estafa

porque

de

octubre

procedentes

del

indicaba
los

inscriban(folios 28

de 28

comentarios

fue

notarios

y 29

del

que

del

mismo

compra

se

de

registradores las

tomo 1);

ao

ayuntamiento

la
y

en

manifestaba
referan

el

que

los

cooperativas

que carecan de suelo, y que a fecha de hoy todos los socios tenan
garantizada

la

construccin

propietarios

de

preventivas

para

general,

sus

de

sus

terrenos,

garantizarlas

peticiones

de

viviendas
ya

se

porque

haban

mediante

recursos

liberalizacin

de

ellos

tomado
contra

la

eran
medidas

el

plan

expropiacin

convenio expropiatorio de pago de terrenos por derechos de VPP, a


la

vez

que

alentaba

la

confianza

socios para que entre el

en

el

proyecto

15 de noviembre a

convocando

los

15 de diciembre pasaran

por las oficinas para elegir la fachada y la distribucin interior


de la viviendas entre las ideas previas de proyectos
31 del tomo
2

(folios

30 y

1).

Las

manifestaciones

del

Sr.

Moreno

en

las

asambleas generales

figuran en sus actas.


A partir de las de
campaas

por

los

20 de febrero de

medios

de

prensa

2005 comenz a potenciar


recogida

de

firmas

presionar a la Administracin, como refleja la carta de


de

2005

(folio

39

del

tomo 1),

la

de 17

de

que se indica que se haban recogido ms de


se

cambiase

(folio
2007

el

modelo

41 del tomo
de

los

de

gestin

de

1 de marzo

enero

de 2006

en

el

expropiacin

municipio

en

la

26.000 firmas para que


por

compensacin

1), hasta alcanzar el compromiso de

representantes

para

de

los

dos

18 mayo de
partidos polticos

mayoritarios.
El
tras
partido

Sr.

las

Moreno

elecciones

poltico

que

pretendi

achacar

municipales,
tena

intereses

a
por

el

fracaso

presiones

de

del

anterior compromiso,

un concejal

de

otro

su relacin con una cooperativa competidora

que fue adjudicataria de


1.100

viviendas,

cuyo

voto

necesitaba

el

Sr.

Castro

atribuyendo adems a ste la recomendacin de patrocinar al Getafe CF.

para

ser alcalde,

La
alegacin

recomendacin

del

carente

menor

Castro,

sistema

de

de

afamado

un

del

resulta

citado

escasamente

ejecucin

patrocinio

refrendo

al

creble

con

constituye
ser

su

por

expropiacin

que

de

frmula 1,

que

no

piloto

negada

por

oposicin

el

al

tambin

Sr.

cambio

se

consta

146

una

de

produjo respecto

que

tuviese ninguna vinculacin con la localidad.


Lo
pues

mismo

adems

haber

de

con

sin

Santos
que

el

admiti que

nefasta

al

ello

presiones

la

tajantemente
se

oponga

poder

Moreno,

sus

las

persona

al

Sr.

hablaban

renunciase

una

porque

por

que

sobre

negadas

frente

ltimo

seleccionados
lo

fueron

que

ste

predicable

referirse

fallecido,

Santos,

de

es

se

que
por

la

no

un

pudo

los
slo

desconoce

el

sin

concejal,

orse

Sres.

conversacin

escuchar

interlocutores,

de

Castro

que

mantuvo

algunos

momentos

contenido

perjuicio

por

completo

que

el

Sr.

se trat de una reunin para pedir al Sr. Moreno

la

carecer

gestin

de

tener

hipotecado

una

Alcal

reconoci

que

de

suelo

parte
la

las

cooperativas

suficiente

importante;
cooperativa

para
es

con

todos

ms,
la

por

considerarla

sus

socios

incluso

que

en

el

su

Sr.

da

tuvo

relacin el difunto concejal no concurs, y ninguna de las que lo hicieron


pudieron obtener ms de un lote por sector.
La

causa

consistente
para

del

en

fracaso

que

todos los

las

indicada

cooperativas

cooperativistas y

por

los

carecan

adems

Sres.
de

Castro

terreno

una parte

Santos

suficiente

importante

estaba

hipotecado, que fue la sealada en la comunicacin municipal de


de enero de

24

2008 firmada por los representantes de los tres grupos

municipales

del

ayuntamiento (folio 391

documentacin

aportada

de

por querellante), se

carpeta

corresponde

separada
con

de

la realidad

como posteriormente se precisar.


Despus de la renuncia formal el

10 de enero de

2008 del Sr.

Moreno a la gestin de las cooperativas, stas, a instancia de la


Presidenta de la CM, como reconoci la Sra. Aguirre, consiguieron
la

propuesta

conjunta

de

la

CM

el

ayuntamiento

2008 a la que se hizo referencia el Sr. Moreno


del
socios
precio,

tomo 10),
de
la

en

las

la

que

cooperativas

cual

tampoco

de

(folios

se

ofertaban

con

facilidades

sali

de 1

un

adelante

total
en

la

porque

2827 a

de 1.392
forma
queran

mayo

de

VPP
pago
que

de
2810

los
del
se

descontase

sus

cooperativas,

socios

stas

las

no

cantidades

tena

abonadas

dinero

para

147

las

devolver

los

socios

sus aportaciones, como indicaron la Sra. Mario y el Sr. Lozano,.


Hecho

11.

Actas de los consejos rectores, contratos de las cooperativas con M&Z


y trabajos realizados en caja
Hecho

15, y declaraciones de los Sres. Morea y Zaragoza.

12.

a) y b) Plizas y sus condiciones en folios

170 a

198 del tomo

1.
c)
en

Declaraciones

los

folios 162

socios

con

de

los

socios;

certificados

a 166

del

tomo 1;

relaciones

certificado

2528 a 2575 del tomo


4489 a

corran

creencia

art. 12

al

de

los

generales

reconocieron

los

corresponda

al

los

cooperativistas

estar

condiciones

pues

estatutos,
y

las

de

la

su

supiesen

cobertura y la

Garrosa

indic

disposicin,

Dichos
seguro

de

aludido,

que
la

no
Sra.

extremos
folio 171

que

cooperativistas

le

en

los folios

no
del

para

de

garanta,

generales,

particulares

fue

que
a

que

la

las

como
excusa

tampoco

lo

que

hicieron,

resulta

puso
su

sin

en

especiales

con
de

fecha

anteriormente

evidente

pliza
y

se
de

se

conocimiento

confianza,

que,

la

solicitarla

la

el

con

Moreno,

en

comunicasen
pliza,

poda

tomo 1

en

sustento

de rescisin; as el Sr.

carta

fortalecer

individual

clusula

la

se

les

la

Sr.

figuraban

rpidamente

su

no

a conocer para que los socios no

que

se

cuales

del

aportaciones

tiene

de

las

informaron

Godoy

sus

aseguradora

actuacin

tena en darlas

que

no

particulares

que ningn inters


su exacta

aseguradas

HCCE,

que

cooperativas,

toda

en

aseguradas por

empleados

depender

cantidades

los

14.

de

riesgos

de

9, y relaciones de socios no asegurados en los folios

4544 del tomo

La
el

individual

individuales figuran

ni

remisin
la

su

la denegaron.

HCCE

sobre el

ha
de

los

en

el

certificado

las

condiciones

pliza,

se

garantizaba

al asegurado la devolucin de las cantidades entregadas a cuenta a

su

cooperativa

destinasen

cuando

fines

sta

distintos

o
y

sus

representantes

ajenos

los

que

se

las

refieren

al desarrollo

del proceso promotor, pero sin mencionar que no inclua la


las

contingencias

empresariales

que

le

148

legales

cobertura

fueran inherentes;

de

aunque

tambin se sealaba que sera prorrogado anualmente hasta su vencimiento,


lo

que

se

producira

provisional

de

requisitos

cuando

vivienda

tcnicos

la cooperativa

obtuviese

la

calificacin

de proteccin pblica y se cumpliesen los

exigidos

para

la

contratacin

de

la

pliza

afianzamiento (ley 57/68), se omita la clusula de rescisin

de

por

expropiacin.
d) Folios

2608 a

2611

9 del tomo

10.

e) Informe del Sr. Montojo y la Sra. Quilez.


f) Informe del Sr. Navarro.
g)

Documentacin

defensa de HCCE
que

adjunt

Hecho

(folios
con

10317 del tomo

aportada

al

10305 a

sus

comienzo

del

10310 del tomo

conclusiones

juicio

por

la

23), actualizando la

provisionales (folios 10305

23).

13.

Los honorarios que PSG cobr a las cooperativas figuran en el informe


del Sr. Navarro de 25 de junio de 2009 (folios
sin que en el caso de CUNA se descuenten

2003 a 2236 del tomo

110.000 euros que le prest el Sr.

Moreno (folios 2620 a 2622 del tomo 10) porque no

coincide

de

la

sumas

en

el

informe

que

el

del

perito

tom

8),

en consideracin;

los

con
que

ninguna
autoriz HCCE

Sr. Montojo y la Sra. Quilez (folio 14110).

La diferencia entre los autorizados por la aseguradora, ms la suma


de
de

los

percibidos

cuentas

de

anteriormente,

las

cooperativas

necesariamente
que

tenan

tuvieron

el

que proceder

dinero obtenido por las

hipotecas que no estaban intervenidas por HCCE.


Los
superaban

Sres.

Iglesias

ampliamente

el

Cuenca

4%

del

fueron
primer

contestes
hito

en

contemplado

que

dichas sumas

en los contratos

de gestin, y resulta de una simple comparacin con los planes financieros


que se reflejan el informe del Sr. Montojo y la Sra. Quilez
y

14099).

(folios

14099

149

Ambos reconociendo que el proyecto promotor no se encuentra


reglado,
cobrar

o no

qued
de

discreparon

en

por

la

segundo

de

al

consider

no

que

tiene

proceso

transformacin

al

estar

sobre

el

comienzo

segundo

hito

primero

empezaba

sin

que

ello,

de

ningn

urbanizacin
para

destinado

con

el

derecho

tener

de

los

segundo

para

con

no

los

solicitar

la

el

de
y

que

suelo

tambin
lugar

segn

al
el

licencia,

comienzo
ningn

anteproyectos

el

urbanizable

gestin,

hicieron

que

dara

el

fase

durante

que

considerarse tal

cooperativas

era

viviendas;

construccin

bsico

mientras

calificacin

de

de

comenzar

siguiente

adaptarse
la

contratos

pudiera

la

adquirido

construccin

fase

poder

que no porque se

finalista;

suelo

proyecto

las

no

llegando

de

la

en

caso

para

el

llegar

la
el

porque

no

terreno

porque
y

sosteniendo el primero

capacidad

contemplado

en

tena

comprarse

que

urbano

PSG

financiacin,

sectorizado
de

si

su gestin,

fase

adquisicin

sobre

de

la

desembolso

efectuados

por

M&Z.
Su

divergencia

procedimiento,
es

no

partidario

gestor

no
obstante

del

razonable,

econmica

como

temeraria

aventura

ejecucin

por

relevante

los

este

tribunal

debe

poner

criterio
que

el

es

no

Sr.

del
hubiera

Moreno,

de

Sr.

compras

expropiacin,

Iglesias,

estado
no

relieve

por

habra
el

de

los

embarcado
Sres.

este
que

cualquier
la

proyectado

sealaron

de

porque

cegado

se

ante

como

efectos

ambicin
en

la

sistema

de

Parejo,

Torres

y Alcal, en incluso el Sr. Iglesias usando un trmino ms suave.


En

cualquier

caso,

lo

que

carece

de

sentido

es

pretender

justificar el cobro de gestin del segundo hito por el inicio del


comienzo

de

haban

la

pagado

manifiestamente
tuvieran

su

Hecho
Las
4182 y

urbanizacin
ni

finalmente

insuficientes
vivienda

cuando

lo

se
para

que

los

llegaron
que

pona

lotes

de

adjudicados
a

todos

abonar,
los

manifiesto

el

no

se

ser

cooperativistas
fracaso

del proyecto.

14.
certificaciones

4183 del tomo

de

13 y

la
5025 a

Consejera

de

5027 del tomo

la

CM

14.

obran

los folios

150
La

comparacin

203.063,15 m2
m2

/2

entre

/2 = 103.876,56

expropiacin

metros

escriturados,

que

eran

99.291,57 m2 en el caso de CAPITAL, y


m2

en

arrojan

cooperativas

los
el

unas

de 1.007,08

m2

de

CUNA;

diferencias

y 8.534,49

m2,

los

207.753,13

reconocidos

negativas

para

respectivamente,

en

la

las

que

refrendan la desidia del Sr. Moreno a la hora de las compras de las fincas.
La fijacin de las cantidades obtenidas por los justiprecios se ha
realizado teniendo en cuenta los m2 expropiados segn la CM, y
fijado

por
Hecho

la

jurisdiccin

el

valor final

contenciosa administrativa.

15.

Declaracin del Sr. Moreno y socios, y actas de las juntas. Hecho


16.
Auto de

14 de enero de

2010 del Juzgado de lo Mercantil n

admitiendo a trmite el concurso instado por Cuna


tomo

(folios 4294

4296 del

14); y declaracin del Sr. Rogero.


Hecho

17.

Declaraciones
que

8 de Madrid

se

de

indicarn,

los

la

acusados

documental

de

presidentes
los

actos

secretarios, testimonios

y contratos en los que aqullos

intervinieron.
Los

acusados

fueron

coincidentes

fueron

asignados

ante
la

el

temor

Sra.

adquirir

presidentes
en

por

de

VPP,

el

poner

Sacristn,
una

que

y
e

Sr.
en

no

optaron

Moreno,
peligro

corrobora

incluso

secretarios

del

de

sus

aceptndolos
sus

empleos,

el

nulo

inters

Sr.

Garca

Reyes

las

cooperativas

cargos,
para

sino
no

extremo
del
que

les

desairarle

que
Sr.

no

que
refrend
Montn

lleg

en

a hacerse

socio activo.
Se les imputa que aceptaron todas las propuestas que les hizo el

Sr. Moreno,

firmaron contratos y no cuestionaron los pagos a PSG, favorecindole en perjuicio


de los cooperativistas.
Los

acusados

reconocieron

que

asumieron

todas

proposiciones del Sr. Moreno, y como consecuencia de ello firmaron

las

los

contratos

algunas

correspondientes,

escrituras

de

intervinieran

en

Moreno,

ocasiones

en

compras

sus

como
de

los

PSG,

terrenos

negociaciones
auxiliado

que

hipotecas,

eran

por

M&Z

pero

efectuadas

el

Sr.

151

HCCE,

por

sin

el

Serrano,

que

Sr.

extremo

que

stos dos

ltimos

admitieron, as como los Sres. Morea, Zaragoza,

Fernndez

Malmierca,

los

vendedores

de

empleados

de

las

fincas;

tambin

que

revelan

una

falta

sin

una

la

que

aseguradora

no

objetaron

los

los

pagos

PSG.
Conductas
persona

media

singulares

en

los

acusados,

en

el

que
le

materia

de

ya

la

no

las

fue

hacan

contradicho

preguntas
de

habran:

recabado

HCCE,

ser

al

por

la

unas
sus

limitndose

los cooperativistas

nica
de

que
su

consultarla

se

con

para

los

sealar

pues

en

que

su

el

el

Serrano
que

caso

cooperativistas;

veces
de

control
salvo

de

art. 12

no
lo

calidad

del

compararlas,

en

con

Sr.

todos

aspectos

encargados

obtuvo;

cobertura

el

de

responsabilidades,

especificacin,

caso

sobre

sus

cualquier

conocimientos

el
por

fue

ni

era

facilitada
horas

propuestas

porque

jurdica,

como

cargos

ste,

mayor

otras

correspondencia

estatutos

de
de

sin

formacin

informacin

funciones

diligencia

cooperativas,

acelerado

representantes

la

que

cursillo

abarcaban

especial

de

sta
a)

de

comprobar

de

suspender

la
los

las compras

de suelo al aprobarse el sistema de expropiacin hasta que se dirimiese


judicialmente

la

consecuentemente
a

la

divergencia
no

gestora,

con

constituir

sobre

todo

se

hipotecas,

alcanzase

as

cuando

sus

predicable

con

una

solucin,

como interrumpir

los

pagos

cobros evidenciaban un holgado exceso

respecto de lo convenido.
Desidia
del

Sr.

ley

que

Garca

los

comentaban
sin

Serrano

le

Reyes,

estatutos
al

blanco,

sera

quien
ni

respecto,
que

dijese

que

los
e

pueda

con

inusual

contratos
incluso

admitirse
la

mayor

base

del

intensidad

sinceridad
findose

firmaba
como

excusa

cooperativismo

el

reconoci
de

tacos

en
lo

de

general
fuese

caso

que

no

que

le

folios

en

que
la

el

Sr.

confianza

mutua.
Es evidente que con esas omisiones favorecieron al Sr. Moreno y
correlativamente perjudicaron a los accionistas.

152

Cuestin distinta es si fueron conscientes de ello.


Este tribunal considera que no lo fueron porque:
a)

Los

Sres.

tenan

inters

aunque

no

cuado

que

en

fuese
lo

Garca

Reyes,

Garca

que

saliese

adelante

socio

activo,

tena

eran,

el

segundo

el

una

era

Garca

proyecto,

hermana

socio

pues

activo

Montn

al

de

el

Vzquez
primero

hermano
CUNA

de

un

una hermana

de CAPITAL, y el tercero tambin lo era de sta ltima.


b) Sus cargos no les reportaban beneficio alguno
y

tenerlos

que

compaginar

mensajeros registrales

con

sus

al no ser retribuidos,

obligaciones laborales como

de PSG, que incluso algunos realizan fuera de

Getafe.
c)

Confiaban

en

la

bondad

del

proyecto

del

Sr.

Moreno,

que el Sr. Serrano que dio el visto bueno a los estatutos y los
contratos
los

autorizaciones

cuestionase

de

convencido

compras

que

el

de

suelo

sistema

e hipotecas,

al igual

referidos
sin

que

de expropiacin no afectara

a las cooperativas; y concretamente los contratos de PSG, las compras


e hipotecas tambin fueron asumidos por los restantes miembros de los
consejos rectores.
d) La seccin de cooperativas de PSG contaba con abogados y economistas
que eran los que se encargan del paleo y su control, lo generaba tranquilidad
a los acusados al ser sus compaeros.
e)
deba

Las

cuentas

autorizar

de

los

las

pagos,

aportaciones
eran

estaban

auditadas,

intervenidas

por HCCE quien

las aprobaron las asambleas

hasta la del ejercicio de 2007.


f) Estaban persuadidos que el seguro garantizaba la devolucin a
cooperativistas

de

sus

aportaciones

en

caso

que

los

no consiguiesen las

viviendas.
En

el

caso

del

Sr.

Montn

se

destac

que

fue

apoderado

de otras

sociedades del Sr. Moreno, pero, adems de no acreditarse el uso de tales


poderes, debe researse que su actuacin en la parte que le afecta no fue
diferente a la de los dems acusados.
Hecho 18.
Listados

aportados

por

la

liquidacin con sus datos a fecha

intervencin

de

las

31 de octubre de

cooperativas
2013.

en

La

alegada

socios

del

improcedencia

apartado

a)

de

de

sus

la

devolucin

aportaciones

no

todos

puede

153

los

ser

estimada porque

no era contrario a los estatutos, pues la deduccin de un 5% no era


preceptiva ni aplicable al que su baja fuese justificada, y aunque una parte
de ellos no tuviese derecho al reintegro inmediato al no ser sustituido
por nuevo socio, no necesariamente haba que agotar los plazos mximos
previstos para su devolucin.
Hecho

19.

Escrito del Sr. Mejas de

19 de marzo de

2014, presentado el 21 del

mismo mes.
Hecho

20.

Desde

que

el

procedimiento

se

inici

el

18

de

julio

de 2006 slo

ha detectado, salvo error, y sin incluir los requerimientos al Sr. Navarro


para emitir sus informes al practicarse mientras tanto otras diligencias,
las siguientes tardanzas:
-37

das

diciembre

que

de 2010

fueron
del

reconocidos

Juzgado

por

por

la

cese

del asunto hasta que se nombr a otro

providencia

del

(folios

de 22

funcionario

8045 a

de

encargado

8048 del tomo

18).
-Del

auto

transform a
servicio

de

21

de

marzo

de

procedimiento abreviado

de apoyo para

2011
y se

del

Juzgado

recab la

efectuar copias de la causa

por

el

8351 del tomo

19), hasta el

por su extensin

23 de de mayo de

providencia se dispuso la citada entrega

(folio

tras

del

solicitarse

copiasen

30

de

de copias

responsable civil
1
9664

providencia

de 15

1.000 folios que faltaban

-Del
juegos

por

de marzo de

marzo

de

2012

(folio
en

de la causa para
(folio

que

8831 del tomo


mismo

mes

que

20),
se

20).

solicitan

otros

cuatro

que califiquen las defensas y la

9785 del tomo

22), tras haberse dictado el

2012 auto de apertura de juicio oral

del mismo tomo), aclarado por auto de

de mayo de

(folios

2011 en que por

8604 del tomo


se

se

cooperacin del

a fin de entregarlas a las partes acusadoras para calificar


8348 a

que

(folios

9643 a

30 de igual mes, al

2012 en que se dispuso su entrega a las defensas.

11

154
-Del

11 de julio de

procedimiento

esta

Audiencia

10493 y

10494 del tomo

correos

(folios

(folios

12547,

-Del

2012 en que se acord la remisin del


Provincial

23), al

12554).

22 de noviembre al

se

acord

requerir

(folio

12788 del

tomo

el

de

22

resolucin
de

2013

teniendo

de

28

de diciembre de

por

diciembre del

el

raz

la

pudieran

del

cual

se

designas

Nicols
22

el

mediante

11 de

Romn

Rojo

del mismo

mes;

el

juicio (folio 12978

acord

practicarse

testigos

las

enero

otros,
29

de

1 de febrero al Fiscal y a los letrados

calendario
de

don

procuradores

las cuales se recibieron

mismo ao. Despus

partes

se convoc el

de

2012, y el mismo

designasen

efectuadas

providencia del

de febrero se resolvi

las

peritos

comenzarlo

pruebas
que

se

sobre las pruebas

el

el

16

anticipadas
admitieran;
(folios

tomo 31),
de

septiembre

convocar

por

auto

13033 y

de

19

13031 del

31), y el mismo da se remitieron los oficios para las pruebas

anticipadas,
el

tenindose

de

para

las ltimas

tales por

numerosos

tomo

30),

partes

como
2013

que

las

como

fijar

para

2012, pues la causa

de octubre de

personaron

reunin a
los

28

30

se

enero de
para

noviembre,

enjuiciamiento (folios

29), tras pedir ayuda al servicio de apoyo

fue recibida por este tribunal el


da

su

22 de octubre que se dispuso su envi por

12555) del tomo


12549 y

para

lo

tribunal

que

revela

acord

la

que

despus

admisin

de

de

la

todas

reunin
las

una

pruebas

vez

se

que
fueron

confeccionado y cuando estuvieron preparadas se dicto el auto; y el 27


febrero
que

seal

tuviera 7

el

juicio

sesiones

para

para

el

da

indicado,

estando inicialmente

de

previsto

cuestiones

previas, nuevas pruebas e interrogatorio de los acusados,


testificales,

8 para periciales,

para informes

(folio

18 para

1 para documental y conclusiones, y

13058), que fueron menos al renunciarse a una parte

importante de los testigos, concluyendo el juicio el

17 de enero de

2014.

SEGUNDO.- Calificacin jurdica.


Las

acusaciones

difieren

delito de estafa del art.


252

CP

de

administracin

sobre

la

calificacin

jurdica:

248 CP, de apropiacin indebida del art.


desleal

del

art.

295

CP,

incluso

se

imputa la concurrencia de uno de los dos primeros ilcitos con el tercero.

155
Estafa.
La
enero;

jurisprudencia
y

63/2007,

(STS

de

888/2005,

30

de

enero)

de

junio;

seala

que

78/2006,
los

24

de

elementos

del

delito de estafa son:


a) Un engao precedente o concurrente.
b) Bastante para la consecucin del fin propuesto.
c) Induzca a error en el sujeto pasivo propiciando una disposicin patrimonial
que le genera un perjuicio.
d) El nimo de lucro en el sujeto activo como elemento subjetivo del injusto.
La

STS 838/2012,

identifica

como

mendacidad,

de

cualquier

fabulacin

aprovechamiento

23

octubre,

tipo

de

artificio

patrimonial

en

indica
ardid,

del

simulacin,

verdad,

que

cualquiera

perjuicio

le

prestacin,

que

27.1.2000),

hacer

que

determina
de

otra

creer

otro

se

maquinacin,
del

as ha

cualquier falta de verdad


su

realizar

una

no

otro

engao

determinante

del

sea

manera

maniobra

agente

entendido extensivo el contrato legal a


o

que: el

algo

modalidad,
entrega

se

de

hubiese

que

no

apariencia
cosa,

de

dinero

realizado (STS.

es

verdad

(STS.

4.2.2001).
Por
diversas

ello,

el

engao

actuaciones,

ilimitada

variedad

44/93

25.1,

de

operacin de

puede

dado
de

733/93

lo

ilimitado

supuestos
de

concebirse
que

2.4),

del

la
puede

travs
ingenio

vida

real

El
la

las

humano

y la

en

toda

una

puesta en escena fingida que no responda a la verdad


(SSTS.

17.1.98,

26.7.2000).
engao

efectiva

es

bastante

consumacin

suficiente

entidad

para

estmulo

eficaz

del

cuando

del
que

es

fin
en

suficiente
propuesto,

la

traspaso

proporcional

debiendo

convivencia

social

patrimonial,

tener

condiciones

personales

del

sujeto

circunstancias concurrentes en el caso concreto

engaado

valorndose
y

(STS

de

las

634/2000,

para
la

acte

idoneidad tanto atendiendo a mdulos objetivos como en funcin


las

ms

ofrece (SSTS.

consistir

y, por consiguiente constituye un dolo antecedente


2.3.2000,

de

como
dicha

de
dems
26

156
de

junio;

1435/2001,

de

18

de

julio),

en

el

que

tiene

indudablemente importancia el juego que pueda tener el principio de


autorresponsabilidad
engao

(STS
La

como

928/2005, de

suficiencia

grosero

delimitador

11 de julio; y

del

engao

esperpntico

absoluta

falta

de

(STS

de

idoneidad

564/2007,

queda

de

extraordinaria indolencia del perjudicado

cuando

11

estpida

tpica

de

es

burdo,

julio),

credulidad

(STS

del

25 de junio).

descartada

1243/2000,

perspicacia,

la

por

una

928/2005, de

11 de

julio).
En

materia

siguiente
penal,
de

frase
en

de

este

proteccin

mismos,

de

cuestin

la

STS

sentido,
que

de

de

de

la

se

de

septiembre

de

de

trminos

estafa

la

invocacin
1988:

constituirse
que

seala

no

un

mediante

instrumento

protegen

de

hoy

todos

modos

se

las

las

es

de

la

derecho

embargo,

diligencia que se

determinar

de

El

extensin

sin

generales,

en
se

que: La

vista,

tener en cuenta que el grado de


vctima

frecuente

aquellos

punto

En

es

debera

tambin

este

debatida.

21

no

patrimonial

obviando

consecuencias

autotutela

debe exigir

una
debe
a

la

pautas

que socialmente

desde

diferentes

se consideren adecuadas en una situacin concreta.


La

autoproteccin

perspectivas, llegando
orden

la

se

en

diligencia

ha

analizado

ocasiones

exigible

a
la

suscitarse

vctima,

que

postulados extremos en
han sido rechazados por la

jurisprudencia.
Las
diciembre,
servir

STS 1195/2005,
sealan
que

para

desplazar

circunstancias
delito,

de

precisamente
la

norma

de
el
en

el

concurrentes

manera

que

quien

es

penal

ante

9
de
concepto
sujeto

pasivo

desplegadas

termine
su

octubre,
y
de
engao

siendo

vctima,
la

puesta

por

el

945/2008,
bastante

del

ardid

responsable

que
en

es

la

delito
de

persona

marcha

del
la

de
no

10
puede

todas

las

autor

del

maquinacin

protegida

desplegada

por el

estafador.
La

STS 630/2009,

de

19

de

mayo, indica

que: Una

cosa

es

sufrir error como consecuencia de un comportamiento propio del cual


derive

causalmente

la

equivocacin

que

convierte

en

por

idneo

un

engao

que

por

si

mismo

en

principio

no

lo

era,

otra

157

muy

distinta sufrir el error por el engao adecuado desplegado por el tercero,


y convertir en negligencia causante de la equivocacin la buena fe y la
confianza del engaado.
En

el

mismo

243/2012, de
23

de

engao,

las

30 de marzo;

diciembre,

desplazar
est

sentido

sobre

exigiendo

definido

en

...el

que

vctima

un
el

principio

es

estos

15

atendible:

delitos

autoproteccin

se

reclama

confianza

de

de

30 de abril; y

de

ni

de

no

de

modelo
tipo

162/2012,

344/2013, de

destacan
la

STS

en

que

1015/2013,

que

se

de

pretenda

la

responsabilidad

autotutela

otras

rige

marzo;

del

que no

infracciones patrimoniales.

como armazn

en

nuestro

ordenamiento jurdico, o de la buena fe negocial, no se encuentra ausente


cuando

se

enjuicia

un delito

de

estafa.

La

Ley

no

hace excepciones

a este respecto, obligando a los perjudicados a estar ms precavidos en


este delito que en otros, de forma que la tutela de la vctima tenga diversos
niveles de proteccin.
Por

ello,

dejando

al

margen

supuestos

de

insuficiencia

inidoneidad del engao, en trminos objetivos y subjetivos, o de adecuacin social


de la conducta imputada, la aplicacin del delito de estafa no puede quedar
excluida mediante la culpabilizacin de la vctima con abusivas exigencias
de autoproteccin.
La

STS

1243/2000,

determinacin

de

11

de

de la suficiencia del

julio,

seala que

engao hemos de

...en

partir de

la
una

regla general que slo

debe quebrar en situaciones excepcionales

muy

general

concretas.

engao

ha

Regla

de

entenderse

defraudadores,
su

patrimonio

considerar
estafa.

que

Como

nadie

burdo,
de

interpretar

el

manera

el

engao

al

sujeto

grosero
una
ese

mnima

enuncia del

cuando

engaador,

ilcita,

excepcin

responsabilidad
tan

bastante

logrando
de

que

no

es

esta

lo

esperpntico
inteligencia

requisito

de

que

la

que
o

es

el

lo

cuando

regla
de la

producido

mediante

bastante

activo

haya

siguiente

se

slo
accin
no

cuidado.
suficiencia

engao,
ha

cuando
Y

es

engrosar
difcil

exonerar
el

inducir
decimos
con

efectos

consumado la

cabra

puede

modo: el

sus

mismo,

un

de

engao sea
a
esto

error a
porque

carcter

158

estricto, es tanto como trasvasar el dolo o intencionalidad del


sujeto

activo

de

responsabilidad

la

por

accin,

el

al

simple

sujeto

hecho,

pasivo,
ajeno

exonerando

normalmente

delictual, de que un tercero, la vctima, haya tenido un descuido


manera

de

dialctica

proceder
la

culpabilidad

en

entendemos

poco

del

sometido

el

cumplimiento

adecuada

cuando

de

su voluntad

en su

de

sus obligaciones. Esa

se trata

enjuiciamiento

aqul

de

medir la

por delito de estafa, y que

podra darse ms bien en los supuestos de tentativa y, sobre todo,

de

tentativa inidnea.
Este

criterio

octubre,

que

es

concluye

respaldado

por

que:

marco

el

la

STS
de

838/2012,

aplicacin

de

del

23

deber

de

autoproteccin debe ceirse a aquellos casos en que consta una omisin patentemente
negligente

de

claramente

las

ms

mnimas

aventuradas

normas

de cuidado

porque supongan

actuaciones

y contrarias a la ms mnima norma de diligencia.

Apropiacin indebida.Este

ilcito

requiere

la

concurrencia

de

los

siguientes requisitos:

a) Recepcin de dinero, efectos u otra cosa mueble en virtud de un


ttulo que obligue a devolverlos o entregarlos.
b)

Actuacin

del

o entrega, que se

agente

concreta

contraria

en la

la

finalidad

apropiacin o la

de

devolucin

distraccin de lo

recibido.
c)
pasivo

Conciencia
en

orden

otra

manera,

aqul,

en

en
su

voluntad

la

la

de

burlar las

recuperacin

deslealtad

perjuicio

con

en

entrega

que

se

provecho

expectativas
del

abusa
del

dinero
de

sujeto

la

o,

del

sujeto

dicho

confianza

activo

de
de
de

un

tercero.
d) nimo de lucro, entendido en el ms amplio sentido de cualquier beneficio,
ventaja

utilidad,

ya

que

se

trata

de

un delito de resultado y enriquecimiento

torticero.
La

apropiacin

no

se

circunscribe

comportamientos en los que el autor hace


por

determinados

ttulos,

sino

que

la

tipificacin

de

suyo lo que recibe de otro

tambin

abarca

la

conducta

consistente

en

disponer

de

bienes

que

integran

un

159

patrimonio

ajeno en perjuicio de su titular cuando el autor tiene atribuidas facultades


de

disposicin

gestin (STS 996/2009,

de 9

de

octubre).
La
en

la

diferencia

entre

causa

la

de

la

estafa y

entrega

el

defraudatorio; mientras que en la


desplazamiento
causal

que

patrimonial

acta,

la

momento

viene

provocado
sobre

pasivo, por lo que el

dolo que concurre

cualquiera

que

ttulo

el

activo

sujeto

ilcitamente
entrega
sta

ha

en

previo,

con
de

el

acta
aquella

ser

real

de

una

virtud

producindose a

distraccin

de

ya ab

la

cosa

que

initio

con

el

en

la

que

se

defraudatoria

de la cosa

un

engao

voluntad
se

dolo
o el

previo

del

sujeto

la

entrega,

propsito

de

lucrarse

apropiacin
ambas

el

ttulo

de

la

producindose

confianza

que

un

apoderamiento

ha

recibido

de

funda

con

sin

dolo

sobrevenida,

concurra engao

obligacin

con ruptura de la relacin de confianza, y en virtud de un


intencin

el

partes,

relacin

por

surge

radica

es antecedente, de modo que

en

aceptado

posteriori

la

indebida

que

por

aparente

entrega;
y

en

estafa la entrega

determinndola,

sea

apropiacin

de devolver,

incumpliendo

voluntaria

maliciosamente el deber de devolucin de la cosa que nace del ttulo


creado de buena fe

(STS

24-2-95).

Delito de administracin desleal.


Sanciona
socios

de

beneficio
propias
sociedad

los

administradores

cualquier
propio

de

su
o

sociedad
de

cargo,

un

tercero,

con

econmicamente

de

en

derecho

formacin,

abuso

fraudulentamente

obligaciones

perjuicio

hecho

constituida

dispongan

contraigan

directamente

un

de

de
de

cargo

las

los
de

evaluable

los

que

en

funciones

bienes
sta

de

la

causando

sus

socios,

depositarios, cuentapartcipes o titulares de los bienes, valores o capital


que administren.
Una

lnea

jurisprudencia

considera

que

se

trata

de

una

modalidad de apropiacin indebida en el mbito societario que debe


resolverse

como

alternatividad
imponga

la

un
del

pena

concurso
art.
ms

de

normas

aplicando

el

principio

8.4 CP, es decir, sancionando el delito que


grave (STS 1217/2004,

de 22

de

enero;

de

760/2010, de
Otra

160

15 de septiembre).

fija

criterios

de

diferenciacin

entre

ambas

figuras

que

compatibilicen ambas disposiciones legales para evitar condenar a ninguna


de ellas a la ineficacia.
Entre ellos:
a) La extralimitacin del administrador quede dentro o fuera de las
facultades del cargo.
En
que

el

su

delito

societario

actuacin

indebidamente

se

el

mantiene

ejercidas;

exceso

es

dentro

de

que

en

mientras

intensivo,
sus

en

el

sentido

facultades,

la

aunque

apropiacin

indebida

dispone bienes cuya administracin ha sido encomendada que supera las


facultades

del

administrador (STS 915/2005,

841/2006, de

17 de julio;

565/2007, de

de 11

4 de junio y

julio;

655/2010, de

13 de julio).

b) En funcin del objeto, mientras que la figura del art.


CP

se

referira

llamado

un

supuesto

incriminar

la

de

administracin de

disposicin

de

dinero

dinero,
o

252

esto

sobre

es,

activos

patrimoniales en forma contraria al deber de lealtad; la del art.


295

CP

bienes

abarcara
de

dos

una

supuestos

sociedad

administrador;

evaluable

la

sociedad

jurdicos,

tambin

negocios

administrador

b)

(STS

la

diferentes:

mediante

abuso

causacin

de

administrada
con

462/2009,

a)
de

un

de

la
la

de

funcin

perjuicio

de
mayo;

disposicin

la

mediante

abuso
12

la

del

econmicamente
celebracin

condicin

y 91/2013,

de

de

de

de

febrero).
c)
lugar

La

al

apropiacin
de marzo;

distraccin

delito

de

sea

temporal

administracin

indebida
517/2013, de

(STS

permanente,

desleal

513/2007,

17 de junio; y

de

19

y la
de

656/2013,

la

primera

segunda

al

dara
delito

junio; 28/2012,
de

de

de
28

22 de julio).

Criterio ste ltimo compartido por esta Sala al estimar que es ms


acertado porque la diferencia entre la prdida temporal y la definitiva
justifica la menor pena del delito societario.

161
Caso.
Este

tribunal

considera

que

los

hechos

declarados

constituyen un delito continuado de estafa de los arts.


250.1,

1 y 5, y 2, en relacin con el art.

probados

248,

74.1 y

249 y

2 inciso ltimo

CP actual, por los motivos expuestos en el primer fundamento.


El engao que constituye el elemento esencial de la estafa, en
sntesis,

se

produjo

conocedor que la

este

aprobacin

de octubre de
Buenavista

en

de la

haban

sido

de

expropiacin,

obtener

en

ellos

VPP,

como

por

una

urbansticos,

lo

que

seuelo

condiciones

revisin

aplazados

sistema

PSG

cuando

el

del

Sr.

PGOUG

Moreno,
acordada

el

atraer

pago

de

de

elevado

los

y posteriores

48 pagos de

por

subrogacin

las
el 20%

en

235

que
del

el

personas
en

encargara

beneficio

su

sociedad

econmico,

usando

unas

obligatorios

sus

de

dichos

mediante

VPP

atractivas
anexos

14.000 euros,

335 euros, segn el tamao de las

optasen,

precio

previsto

nmero

(trastero y plaza de garaje), mediante una entrada de

previsiblemente

el

al

cooperativas

se

interesados
futuras

ajenos

gran

crear

gestin

un

las

motivos

inters

cuya

de

por

decidi

conseguira

para

de

viviendas

siendo

2003, se extendera a los sectores de Los Molinos y

que

desarrollos

caso

todo

final

prstamo

que

lo
se

hipotecario

cual

abonara
que

representaba
mediante

la

cooperativa

obtuviese, y un seguro que garantizase la devolucin de las sumas adelantadas


de no realizarse debidamente la promocin.
La
suelo
en

trampa se encontraba en que en vez de esperar y adquirir

finalista
caso

impuso

para

asegurar

contrario

la

compra

de

que

devolverle
terrenos

completamente

indiferente

presumibles

consecuencias

sus

de

para

cada
los

tuviese

aportaciones,
sectores

conseguir

negativas

socio

que

su

su

vivienda

obligatoriamente

expropiar,

lucro

pudieran

las

sindole
ms

derivarse

que

para

los

cooperativistas.
En
PSG
para

ejecucin

para
sus

ocultndoles

crear

de

su

mencionadas

trabajadores
que

plan,

lo

que

y
en

primero

convenci

cooperativas,

con

personas
realidad

de
persegua

nmero de socios para que su ganancia fuera ms suculenta.

la
sus
era

sus

empleados

excusa

que

crculos
atraer

de
sera

prximos,
un elevado

Despus
sus

constituy

socios

las

constituyentes

mencionadas

entre

sus

cooperativas

empleados

asignndoles

del consejo rector para garantizarse su gestin a travs de PSG


la

adquisicin
A

la

terrenos

continuacin,

que

captando

slo

numerosos
el

compras

previsto
gastos
social

de

gestin

de

la
que

entre

el

no

tener

conseguir

lotes

continu

realizando

la

precio

incluso

una

sus

acelerada

disparatada
ms

que

adjudicacin

para

todos

de

hipotec

parte

en

de

los

de

sucedi.

para

la

lotes

hipottico

los

ellas

el

cooperativistas,
el

as

aprobarse

ante

presumibles

de

despus

carrera

justiprecio,

los

para

por

las

garanta

como

euros,

previsibles

econmica

afrontarlas

en

aportaciones,

del

ellos,

imponer

de 0,50

el

para

publicidad

VPP

todos

perspectiva

pagado

econmicos

lanz

adquisiciones

ninguna

para

consiguientes

por

de

desembolso

manifiestamente

las

construir

de medios

desde

con

para

era

campaa

un

se

expropiacin

negativas

suficientes

sectores,

sus

sistema

al

incluso

con

los cargos

obteniendo poder para ello.

extensa

socios

fincas,

diferencias

una

exiga

de

generados

expropiar,

se

cobro

repercusiones

efectu

inicialmente

justificar
de

de

162

eligiendo

poder

caso

Compras

planes

e
que

de

los

seguir percibiendo

dinero por la gestin.


Sus excusas de precedentes de cambios del sistema de ejecucin por
expropiacin

acuerdos

con

algunos

propietarios

de

pago

del justiprecio en

derechos sobre VPP, son inconsistentes al obviar que se realizaron bajo la


vigencia de la anterior legislacin del suelo en la que el sistema de
expropiacin era residual.
Lo mismo acontece con el aducido previo asesoramiento jurdico que
pona en tela de juicio el sistema de expropiacin y apuntaba a
posibilidades,

pues

los

dictmenes

en

que

se

apoy

fueron posteriores

a la imposicin de la compra de terrenos y al inicio de las


de

suelo,

de

Adems,
exacta
lugar
legales

al
a

lo
a

que

se

nadie

se

depender
opiniones

con

un

de

deduce
oculta

la

jurdicas

resultado

que

los

que

interpretacin
dispares,

incierto,

que

otras

adquisiciones

solicit para tratar de justificarse.

el

Derecho
de

las

abocando
finalmente

al

no
normas

es

una
lo

ejercicio
fue

que

ciencia
da

de acciones

desestimatorio;

sirviendo

nicamente

los

informes

163

para

tranquilizar a los cooperativistas, junto con otras artimaas a las que se


ha

hecho

referencia

en

los

hechos,

del

ardid

para

que

siguieran pagando para poder

continuar lucrndose.
La

suficiencia

sistema

previsto

de

Buenavista

fuera

publicidad,

sin

dato

publicidad
y

que

actuacin

por
que

pblico

en

no

los

expropiacin,
fuera

corra

el

engaosa,

que

fue

empleado

sobresedo

lgico
grave

de

sectores

pues

ocultar

de

se

Los

se

obviase,

pues

riesgo

de

cometer

un

auto

lleg

imputrsele

de 15

de

noviembre

que

el

Molinos

mencionaba

que

incluso

por

procede

en
al

en

y
la

ser

un

delito

de

esta

causa

de 2007

del

Juzgado de Instruccin , sino en convencer al Sr. Serrano, y ste a


su

vez

en

las

expropiacin
afectase

no
a

era
las

compensara

con

aportaciones

derechos

distintas

sobre

su

la

formaciones,

en

VPP,

lo

en

para

de

el

que

ellas

que

instancia

se

unido

terrenos
que

casi

algunas

que

el

no
les

para

compromiso

saliese

2.000

la

las

especiales

no

que

para

cuentas

caso

persuadir

entre

ltima

unas

compra

cooperativistas,

alternativas

o
en

devolucin

sirvieron

potenciales

existan

ingresaran

de

proyecto,

los

correcta,

ntegramente

aseguramiento

cooperativas,

se

destinarlas
el

charlas

de

adelante

personas,

tcnicas

en

con

Derecho,

para que entregasen sus limitados ahorros a las cooperativas para


conseguir

VPP,

conscientes

siendo

se

absurdo

embarcaban

en

siquiera
una

imaginar

aventura

que

especulativa

pudieran
para

ser

tratar de

reducir el coste de la vivienda ante el peligro de perder todo o una parte


importante de sus dineros.
Mediante

el

engao

el

Sr.

Moreno

consigui

7.493.571,18 euros a los cooperativistas de CAPITAL y


euros

pagar a

los

de

CUNA,

sin

incluir

el

16%

6.993.571,18

de

IVA

Hacienda, lo que junto con los dems gastos

cooperativas
patrimoniales

referidos
derivados

en
de

los
la

hechos,

expropiacin

defraudar

y
abocaron

que

tuvieron

que

generados a las
los
a

quebrantos
sus disoluciones.

Concurren los subtipos agravados de:


a) Afectar a viviendas que iban a ser destinadas como primeras
residencias

(STS

559/2000,

de

abril;

62/2004,

21

de

enero;

164
57/2005,

26 de enero;

noviembre;
y

568/2008, de

932/2010,

porque

302/2006, de

de 20

las

10 de marzo;

22 de septiembre;

de

octubre),

proyectadas

eran

como

de

997/2007,

21 de

620/2009, de

se

deduce

proteccin

4 de junio;

sin

gnero

publica

de

(art.

duda

250.1.1

CP).
b)

Especial

250.1.5

CP

250.1.6
al

en

CP

su

la

cuantitativo

al

de

de

2 de marzo;

546/2007,
de

los

la

cual

abril),

pues,

aunque

frente

en

los

exceso esa cifra


del TS de
en STS

listados,

918/2007, de

inicio

las

de

las
suma

ms favorable

como

parmetro

agravacin

928/2005 de

cantidades

antes

de

personas,

de

276/2005,

11 de julio;

aportadas

por

los

todas

ellas

rebasa

con

sin

2007, que ha tenido su reflejo entre otras

circunstancias

dirigir

25

50.000 euros, como puede


de

20 de noviembre; y

439/2009, de
492/2014, de
el

art.

resulta

8/2008, de

24 de enero).

4,

74.1 y

con

250.2 CP por
la

la

del nmero anterior.

2 inciso ltimo CP.

14 de abril, citada en las STS


668/2013, de
4
10 de junio, seala que el delito masa o con sujeto

pasivo masa, es aquel en el que el plan preconcebido contempla


el

del

26 de noviembre; y 199/2008, de

la

El delito es masa del art.


La STS
de julio, y

la

art.

los

Lo cual a su vez conlleva la aplicacin del art.


de

del

(Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala

18 de julio de

concurrencia

que

21 de junio (STS

perjudicados a las cooperativas super los


observarse

pero

dicha

21 de marzo;

ninguna

igual

fij

operaba

25 de junio; 997/2007,

defraudacin

hechos,

5/2010, de

356/2005, de

la
es

jurisprudencia,

la reforma operada por la Ley


de

de

que

euros,

la

partir

valor

actual,

a 50.000

que

el

tiempo

cuanta

euros

por

redaccin

vigente

aumentar

36.000

gravedad

la

ningn

accin
lazo

contra

una pluralidad

ya

desde

indeterminada

vnculo entre ellas, y de cuyo perjuicio

individual pretende obtenerse, por acumulacin, un beneficio econmico muy


superior.
Esta figura requiere:
En

el

plano

subjetivo

que

el

dolo

del delito continuado en el que puede darse ste cuando

sea

preconcebido,

a diferencia

165

se disea ex ante toda la operacin, o el dolo ocasional cuando


se aprovecha idntica ocasin.
En

el

plano

objetivo:

notoria

gravedad

la

notoria

gravedad

afecte

una generalidad de

personas.
La
gravedad

del

artculo 250.1.5

defraudacin
evidente,

es

superior

la

que

claramente

CP

que

50.000

salta

precisamente porque es

la

de

la

colmada

por

una

la

que

queda

euros,

vista

diferente

siendo

sin

aqulla

necesidad

de

especial
resulta

anlisis

alguno

palmaria.

La generalidad de personas hace referencia a un grupo numeroso de


personas,
comn,

incluso
salvo

indeterminado,

el

de

ser

que

no

tiene

destinatarios

porqu

de

la

tener

un vnculo

actividad ilcita del

autor.
En
dolo

este

caso,

preconcebido

momento

el

en

el

mecanismo

que

dirigi

los

interesados

treta

concurren

un

casi 2.000

Sr.

obtener
personas,

los

Moreno

engaoso

colectivo

en

todos
para

elementos,

VPP,

las

existir

al

trazar

desde

obtener

su

propsito

indeterminado
una

al

de

personas

consiguiendo
que

el

primer

lucrativo,

integrado

que

cayesen

en

un

total

de

defraud

un

por
su

14.487.142,28 euros.
No consideramos que se infrinja el principio
por

duplicidad

250.1.6
no

CP

el

Jurisdiccional

excluye

que

superior)
la

en

dotan

justifica

la

de

de

porque

Sala 2

del

general

especial

las

subtipo
si

TS

del

gravedad

autonoma
diferenciado

que
y

el

de 18

de

por

previamente

sustantividad

del

acuerdo
julio

art.

del

Pleno

de 2007

continuado (mitad

la

el

tratamiento

agravado

bien

delito

defraudaciones,

especficas

una
su

la

del

masa,

agravacin

cuando

caractersticas

aplicacin

delito
de

la

suma

la

non bis in idem

cuanta

se

obtiene

delito

masa

se

indicado

han

propias,

punitivo

de

por

tiene
que

suerte

respecto

las

del

le

que
delito

continuado.
Por
del art.
tambin
o

se

ltimo,

respecto

del

delito

continuado

295 CP en relacin con los arts.


imputa

subsidiariamente

de

forma
el

independiente
delito

por

continuado

de

250.1.1 y
algunas
la

gestin

desleal

6 y

74 CP, que

acusaciones particulares,

166
apropiacin indebida de los arts.

252 en relacin con los arts.

250.1.1 y

250.1.1 y

la

6 y

quinta

74.2 CP, y arts.

acusacin

concurre

ninguno

Moreno

pudiera

cooperativas
decisiones

de

ambos

ser

al

ser

engaar

como

socios

gestor

en

estafa
y

tribunal

porque,

estima

admitiendo

al

mantener

consideramos
su

que

de

el

todas las
que

todas

conductas
para

Sr.
las

fctico
que

confianza

no

de

tomaba

relato

tratarse

que

hecho

apoderado

el

cooperativistas,
la

74 CP, del que acusa

administrador

descritas

en

los

ilcitos

quien

los

embebidas

este

considerado

econmicas

perjudicaron
quedan

particular,

6 y

ellas

dirigidas

conseguir

el mayor

lucro posible.
Por lo que procede la absolucin por esta imputacin. TERCERO.Participacin.
Del delito es criminalmente responsable en concepto de autor

al

acusado don David Moreno Pingaron por haber realizado los hechos que
integran

directa,

material

voluntariamente,

por

lo

los motivos ya

expresados.
Por el contrario, no cabe atribuir ningn tipo de implicacin en
delito

Garca,

los
don

La

coacusados
Jorge

figuras:
para

la

Ignacio

participacin

materializa en
a)

en

funcin

el

don

Fernndez,

sentido

estricto

de

del

Antonio

Montn

la

cooperador

ejecucin

Jos

importancia

Garca
y

y;

b)

de la

el

don Rafael

Garca

don Ricardo Snchez Lancho.


-excluida

necesario cuando

delito

Reyes,

el

es

la

autora-

contribucin

esencial

cmplice

se

en dos

decisiva

cuando

realiza papeles

accesorios o secundarios para la realizacin del ilcito.


En ambos casos debe concurrir el dolo, porque la imprudencia no es
punible en la estafa
El
en

la

autor

dolo

compone

realizacin
del

anteriormente
necesario

se

(art.

de

de

actos

hecho

delictivo

sealados;

conocimiento

12 CP).

del

dos

elementos:

relacionados
en
b)

propsito

a)

con

funcin

objetivo,
los
de

subjetivo,
criminal

esenciales y la voluntad de contribuir con sus hechos de

consistente

ejecutados
los
autor

el

parmetros

consistente
del

por

en

en

el

sus aspectos

167
un

modo

consciente

888/2006, de

eficaz

20 de septiembre;

16 de julio; y

la

realizacin

503/2008, de

439/20145, de

de

aqul

(STS

17 de julio;

825/2009, de

10 de julio).

El dolo puede ser directo o eventual.


El
la

dolo

directo

existe

del

sujeto

voluntad

cuando,
se

de

manera

dirige

consciente

directamente

querida,

al

resultado

propuesto, incluidas las consecuencias necesarias del acto que se asumen.


El dolo eventual se produce cuando habindose representado el agente un
resultado de posible y necesaria produccin, aunque no es deseado, se acepta
o se tolera.
Se

diferencia

confiando

en

que

de

la

no

se

culpa

consciente

producir,

pues

porque
en

el

otro

resultado

caso

se rechaza,

no habra actuado.

En este caso, como se indic en la valoracin del hecho


fueron

diligentes

firmando

los

escrituras

al

asumir

contratos
de

todas

las

propuestas

correspondientes

compras

de

con

del

PSG,

terrenos,

Sr.

M&Z

hipotecas

17 no
Moreno,

HCCE, algunas

y apoderamientos,

y no objetaron los pagos a PSG, que favorecieron la estafa del Sr. Moreno,
pero

no

saban

consiguiente

que

no

realizacin,

fueron

por

las

Resumidamente
los

les

estaba

hicieran

cometiendo

conscientes
razones

obedecen

compatibilizaban

que

ste

con

que estaban

a)

sus

cargos

laborales

sospechar

ilcito,

contribuyendo

por
su

expuestas en el referido apartado.

a:

los

el referido

del

en

Sr.

no

eran

PSG;

Moreno,

b)

retribuidos

no

tenan

porque

el

razones

Sr.

Serrano

dio el visto bueno a los estatutos y a los contratos con PSG, M&Z y
HCCE,

cual

fue

rectores;

las

autorizaciones

de

tambin

asumido

c)

compaeros

sus

por

compras
los

de

PSG

eran

las

de

las

aportaciones

autorizar

los

pagos,

cuentas

deba

los

suelo

restantes

abogados

cooperativas

de
y

encargados
estaban

adems

miembros

economistas
del

hipotecas,

paleo

de
y

intervenidas

sometidas

de

los

la
el
por

auditoria

todo

lo

consejos

seccin

de

control;

d)

HCCE

quien

externa,

fueron aprobadas por las asambleas hasta la del ejercicio de 2007;


e)

estaban

convencidos

que

el

seguro

garantizaba

la

devolucin

los

cooperativistas

consiguiesen
y

las

Montn

de

sus

viviendas;

Vzquez

aportaciones

tenan

f)

el

dos

mismo

en

de

caso

ellos,

inters

que

los

que

Sres.

Garca Garca

cualquier cooperativista

al ser tambin socios activos, y el Sr. Garca Reyes indirecto


familiares
fue

cooperativistas,

sensiblemente

as

menor

secretario en enero de
En

no

el

Sr. Montn,

que

168

no

pero

al

su

tener
actuacin

los anteriores al asumir el cargo de

2005, y no fue distinta de la de los dems acusados.

consecuencia,

procede

la

libre

absolucin

de

los mencionados cuatro

acusados.
CUARTO.- Circunstancias modificativas de la responsabilidad.
Concurre la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas
del art.

de 4

21.6 CP

Esta atenuante tiene su fundamento en el art.

6 del Convenio de

de

de

noviembre

Derechos
toda

de 1950,

Humanos

persona el

de

para

las

derecho

la

Proteccin

Libertades

que

la

los

Fundamentales,

causa

sea

Roma

que

oda

en

reconoce
un

plazo

razonable.
La

jurisprudencia

(STEDH

de

28

de

octubre

de

Gonzlez Doria Durn de Quiroga contra Espaa y de


2003,

caso

Lpez

los

datos

que

vulneracin
ordinarios
igual

de

son:

duracin

periodo

Martn

han
no

de

dilacin

Sol

indebida,

su

Vargas

tenerse

la
de

temporal,

de

en

Espaa)

cuenta

para

del

procesos

de

el

inters

conducta

procesal

que
y

la

de

seala
los

misma
quien

los

que

comprobar

proceso,

arriesga

la

caso

28 de octubre de

contra

complejidad
los

2003,

su

mrgenes

naturaleza

en

invoca

la

rganos jurisdiccionales

en relacin con los medios disponibles.


La

STS

fundamental
establecidos

un

proceso

con
en

obligacin

tambin
concepto
las

de

identificable
la

499/2014,
el

derecho

las
de

ejecutar

leyes

lo

procesales,

junio,

sin

en

que

al
a

cumplimiento
los rganos
que

un

razonable,

fin

tiempo
para
de

su

derecho

les

en

de

no
los

es

plazos

jurisdiccionales
sean

concrecin

comprobar

el

indebidas

cuestiones

requiere
a

indica

dilaciones

procesal

las

resuelto
que

de

que impone

resolver

indeterminado

actuaciones

17

sometidas

sino

que

el

examen

de

caso

si

cada

es

y
un

efectivamente

ha

causa

que

otras

razones,

existido

no

un

aparezca
y

que

retraso

en

suficientemente
sea

imputable

la

tramitacin

justificado
al

por

de

169

la

su complejidad o

por

rgano jurisdiccional y no precisamente

a quien reclama.
La atenuante de dilaciones indebidas del art.
que

el

retraso

injustificado

en

procedimental
proporcin

extraordinario;

291/2012, de

sea:

con

no

21.6 CP requiere

la

indebido,

complejidad

atribuible

al

es

de

la

propio

decir,
causa; 2

acusado

(STS

26 de mayo).

La denuncia previa de la dilacin no es precisa en el caso del acusado


(STS 1497/2010,
de

de 23

de

septiembre;

739/2011,

de 14

de julio; y 499/2014,

17 de junio).
La

atenuante

intensidad

superior

teniendo
hecho

en

la

de 4

cualificada

es

paralizacin

proceso

siendo
llegar

as,
a

la

esa

perjuicio

para

la

de

circunstancia,

antecedentes

punicin

marzo;

una

de

la

de

26 de julio;

sean

conducta

1978/2002,

de 20

del

de 26

de

febrero;
179/2007, de

7 de octubre).

25 de septiembre, en el caso especfico de


proceder
supere

su

objetivamente
varios

concepto

desmesurada
Tambin,

acompaada

al

propio

de

de
por

cuando

extraordinaria

intolerable, venga
superior

como muy

el

aos.

materialmente

acusado,

apreciacin

manifiestamente

durante

dilacin

el

de

alcanza

detectase

1031/2009, de

decir,

desmesura

culpable,
puedan

817/2006, de

que

extraordinaria,
del

del

que

respectiva

abril; 202/2004

que

siempre

la

datos

19 de junio;

indica

de

de 27

de

692/2012, de

dilacin

aquella

merecimiento

23 de junio;

La STS

458/2000,

359/2008, de

es

condiciones

menor

noviembre; 493/2003,
de marzo;

normal

elementos

inculpado (STS

679/2006, de

la

las

cuantos
un

cualificada

cuenta

reveladores de
del

muy

pero
un

que

plus

irroga

no

sin
de
la

intranquilidad o la incertidumbre de la espera, como puede ser que


la

ansiedad

conmocin

que
anmica

durante

ese

sufrido

en

ocasiona
de

demora

relevancia

extraordinario
situacin

esa

de

perodo
prisin

genere

debidamente
de

en

para hacer vida familiar, social y profesional, u otras

interesado

contrastada;

paralizacin

provisional

el

con

el
el

acusado

una
que
lo haya

natural impedimento

similares
mera

que

produzcan

demora
La

cinco

defensa

un

que

deba

adujo

que

incluso

seis

perjuicio
ser
se

aadido

compensado
haban

meses,

pero

al

por

producido
sin

propio
los

de

170

la

rganos jurisdiccionales.

paralizaciones durante cuatro,

concretar ninguna en sus conclusiones

finales ni en el informe.
No

obstante,

inici el
incluir
al

18
los

mientras

al

Sr.

2012,

al

Moreno,

2012

del juicio el

17 de enero de

la
que

al

La

primera

causa

por

cese

del

causa

tena

en

la

tiene

28

su

desde

2012,

emitir

diligencias,

siguientes:

22 de noviembre al

noviembre de

causa

para
37

21 de marzo al

11 de mayo de

del

Navarro

otras

las

la

que

se

slo ha detectado, salvo error, y sin

Sr.

tanto

2010, del

30 de marzo al

examinado

2006

requerimientos

de diciembre de
de

tribunal

de julio de

practicarse

achacables

el

como

das

sus

tardanzas

anteriores

23 de mayo de

del

28 de diciembre de
2012,

no

al

22

2011, y del

11 de julio al

de diciembre de

informes

22

2012,

de

octubre

del

22

de

y de la finalizacin

2014 hasta la sentencia.

razn

en

inicial,
ese

el

cambio

resultando

momento 8.000

del

el

gestor

tiempo

folios,

que

moderado

llevaba
en atencin

ms

nmeros documentacin en cajas separadas.


La

segunda

respondi

la

necesidad

de

efectuar

copias

del

procedimiento para que las partes para que calificasen, en vez de entregar a cada
una sucesivamente la causa original para ello, lo que indudablemente
hubiese implicado un tiempo muy superior, siendo el plazo razonable en funcin
del volumen del pleito.
La
defensas
pues

tercera
y

lo

cuando
acusacin

tuvo

responsables
lgico

se

que
es

realizaron
su

el

mismo

civiles,

que
las

prosperabiliad

se

motivo para que

obedeci
hubiera

dems,
tras

una

previsto

ante
el

auto

la
de

calificasen las

falta

de

realizar
ms

previsin,
dichas

que

transformacin

copias

previsible
a abreviado.

La cuarta que fue por el traslado de la causa a este tribunal tambin debi
preverse con antelacin.
La quinta es consecuencia de la carga de trabajo.

171

La sexta obedece al profundo examen de las actuaciones para


cotejar

datos

constituido
nmero

una

de
ya

de

tarea

entre
se

determinar

los

hechos

tremendamente

laboriosa

informes

periciales,

algunos

de

testigos

divergencias
que

fin

aludido;

ellos

responder

por

en

probados
su

ha

volumen,

siendo

de

aspectos

las

que
destacar

relevantes

distintas

las

los

argumentaciones

esgrimidas por las acusaciones y los acusados; y el extenso estudio


de

normas

extrapenales

contestacin

suscitadas;
trabajo

las

lo

numerosas

cual,

al

vicisitudes

magistrados

jurisprudencia
que

afectaron

de

dar

una respuesta

ms

esta

justificacin

no

puede

perjudicar

del

tiempo

de

En

funcin

sin

la

con

que

ha

decisin,

se

considera

que

resto

de

cambios

impedido

de

dar

jurdicas

por

al

no

de

ponente

reconocerse

que

al

acusado

al

tres

ltimos

retrasos mencionados, y que

el ltimo habr provocado zozobra al Sr. Moreno esperando


la

para

el

Seccin

perjuicio

los

civil

cuestiones

compaginar

secretara,

rpida,

heterogneas

tenerse

que

personal

penal

serle atribuible.

el resultado

de

debe apreciarse la atenuante de dilaciones como muy

cualificada.
No concurren:
a) La eximente incompleta de alteracin psquica del art.
en relacin con el art.

21.1

20.1 CP, ni la atenuante analgica del art.

21.7 CP.
La
las

jurisprudencia

atenuantes

requiere

el

como

elemento

con

el

de

biolgico
impida
la

o
o

ilicitud

24 de noviembre;

marzo;
En
alegados

914/2009, de
este

caso,

problemas

en

clnico

conforme a esa comprensin


de

que

responsabilidad

diagnstico

delito

comprensin

de

seala

relacin
por

de

de

en

la

(STS

slo

no

psiquitricos

que

conducta
26

se
del

ha

mayor

apreciacin

alteracin
puesta

o
o

en

menor
bien

20

aportado

Sr.

Moreno

se

psquica
relacin

medida
la

la

actuacin

de enero;

29/2012, de

de

mentales

1599/2003,

de febrero; 314/2005, de

24 de septiembre; y
no

51/2003, de

251/2004, de

la

afectaciones

anomala

biopatolgico,
dificulte

9 de

18 de enero).

ninguna
desde

prueba
la

sobre

infancia,

sino que el informe del forense, especialista en psiquiatra, tras

el

estudio

diciembre

de

la

de

documentacin

2010

fue

mdica

atendido

que

por

un

releja

que

intento

172
de

el 19

autoltico

por

sobreingesta medicamentosa

-que al forense dijo que se produjo en

el

laborales

contexto

mismo

mes

de
un

pruebas

dificultades

infarto

cerebral,

piscomtricas,

psicopatolgicas
relacin con

al
los

la

no

tiempo

de

exploracin

apreci

de

pareja-

la

el 22

sufriese
de

(folios

del

psicopatolgica

que

emisin

hechos enjuiciados

su
14024

y las

alteraciones

dictamen

ni

en

14026

del

tomo

34).
b) La atenuante de reparacin del dao del art.
La
de

sus

reparacin
efectos,

del

que

dao

en

causado

el

CP

por el

de 1973

21.5 CP.

delito

se

la

encuadraba

disminucin

dentro

del

arrepentimiento espontneo, con el CP de 1995 pas a convertirse en


una

atenuante

autnoma

factores

subjetivos,

derivada

de

proteccin

la

al

de

carcter

fundada

legtima

en

objetivo

que

razones

de

razonable

perjudicado (STS 809/2007,

pretensin

de 11

78/2009, de 11 de febrero; 1323/2009, de


de noviembre; y

1310/2011, de

de

prescinde
poltica
del

de

los

criminal

legislador

de dar

octubre;

30 de diciembre; 954/2010, de 3

27 de diciembre).

Su apreciacin exige la concurrencia de dos elementos:


a)

Cronolgico,

que

se

produzca

antes

de

la

celebracin

del

juicio, aunque la efectuada durante el transcurso de las sesiones del


plenario

puede

398/2008, de
b)

dar

lugar

23 de junio; y

Sustancial,

una

atenuante

78/2009, de

integrado

por

la

analgica (STS

11 de febrero).
reparacin

por el delito o

la disminucin de sus efectos, en

que

va

de

en

el

ms

art. 110

responsabilidad
del

all

dao

CP,

civil,
o

restitucin,

de
de

la

que

de

disminucin
la

STS

se

modo

que
de

(STS

398/2008, de

que

se

refiere
cualquier
sus

indemnizacin

reparacin del dao moral


La

significacin

de
sea

perjuicios

causado

un sentido amplio

otorga

forma

707/2012, de

dao

esta

exclusivamente

efectos,
de

del

expresin

la

reparacin
por
o

la

va

incluso

de
de

la
la

20 de septiembre).

23 de junio, seala que no puede exigirse

que la reparacin del dao sea necesariamente total, despreciando aquellos


supuestos en los que se efecta un esfuerzo de reparacin

significativo,

pues

el

legislador

ha

incluido

tambin

en

la

173

atenuacin la disminucin de los efectos del delito, y es indudable que


una reparacin parcial significativa contribuye a disminuirlos.
En

caso

de

relevancia

objetiva

delictivo,

del

de

en

dao

de la vctima
24

reparacin

significativa

funcin

en

minoracin

de

la

respuesta

la

efectiva

reparacin

eficiente

1990/2001, de
La

irrisoria,

apoya

esta

que

atender

caractersticas
circunstancias

caso,

debe

no

del

punitiva
del

dao

en

hecho

autor

suficientemente

conceder

efecto

buscar

contribuir

la

de

modo

ocasionado (STS

78/2009, de
atenuante

ser

pretender

sin

su

49/2003, de

procede

nicamente

del

4 de noviembre; y STS

que

24 de octubre; y

defensa

las

pues

atenuatorio

habr
las

todo

relevante,
la

de

1831/2002, de
pero

de

ocasionado,

(STS
enero);

parcial

11 de febrero).
los

pagos

efectuados

por HCCE,

lo que no es atendible porque:


a)

Los

mencionados

pagos

no

fueron

realizados

por

el

Sr. Moreno, sino

por HHCE como consecuencia de los procesos judiciales civiles entablados


por algunos cooperativistas que se relacionan en el listado que la defensa de
la aseguradora aport al comienzo del juicio, junto con la documentacin que
lo respaldaba.
b)

Los

importes

extrajudiciales,

sino

comprenden
tambin

no

slo

consignaciones

abonos

por

judiciales

acuerdos
impuestas,

y afectan a un total de 36 cooperativistas, lo que supone una parte


nfima

de

los

perjudicados

de

las

cantidades

totales

que

les corresponden.

Tambin debe researse que el aval presentado por HCCE en esta causa para
responder de las posibles responsabilidades civiles es consecuencia de la
fianza impuesta.
QUINTO.- Penalidad.
Las penas previstas en el art.

250.2 CP para la estafa son

prisin de cuatro a ocho aos y multa de doce a veinticuatro meses.


El

delito masa conlleva la imposicin de la pena superior en uno

o dos grados

(art.

74.2 CP).

de

174

En este caso, teniendo en cuenta el nmero perjudicados y

el monto de la defraudacin debe imponerse un grado superior, pues, aunque ambos


parmetros

sean

importantes,

existen

otros

casos

que desgraciadamente

son mucho ms elevados, y para los que debe reservarse el segundo grado.
La
obliga

concurrencia
a

rebajar

aplicarse
demora

la

en

de

la

uno

disminucin

en

relacin

notablemente

la

atenuante
dos

de

con

grados

uno

la

relevancia

muy
la

slo

pena,

la

gravedad

tiempo

de

dilaciones

estimndose

porque

especial

del

cualificada

que

duracin

del

de

delito

transcurrido

en

debe
la

reduce

relacin

con

la pena.

once

Dentro

de

este

meses

veintinueve

veinticuatro

meses,

desplegado

por

afectacin

el

tuviera

fraude

incidir
por

el

personas,

el

de

con

una

es

beneficio

de

multa

prolongacin

ver

obtenido

en

modesta,
en

se

siete
de

doce

el

engaoso

que

implic que

anhelos

al

de

se

su

econmico

al

personal

consecucin

acusado,

tiempo,

plano

la

aos,

el

proyectaron

mayores

por

lo

el

alejarse

los

comportamiento

intensidad

de

aos

al

recursos, que

uno

cuatro

prisin,

su

peculiar

derivada
que

de

una hacienda

escasos

angustia

abarca

das

acusado

sus

vivienda propia,

que

atendiendo

personas

sobre

la

grado

de

gran

una

nmero de

estima

que deben

imponrsele las penas de: siete aos y seis meses de prisin, y veintids
meses de multa, con una cuota diaria de diez euros.
La

pena

de

prisin,

conllevan

como

suspensin

de

empleo

derecho

de

para

el

y 3

accesorias

oficio,

alguna

cargo

sufragio

inhabilitacin

profesin,

atendiendo

la

especial

gravedad

algunas

pblico;

pasivo

industria,

durante

para

de

el

las

delito,

siguientes: 1

inhabilitacin

especial

tiempo

condena;

empleo

comercio,

del

de

la

cargo

ejercicio

de

la

pblico,
patria

potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o cualquier otro


derecho,

la

hubieran

tenido

determinarse
perjuicio
este Cdigo.

privacin

la

la

relacin

expresamente
de

de

patria

directa
en

aplicacin

la
de

con

potestad,
el

sentencia
lo

previsto

si

delito
esta
en

estos

cometido,

derechos
debiendo

vinculacin,
el

art. 579

sin
de

En

caso,

se

inhabilitacin

especial

para

tambin

encuentra

para

este
se

cualquier

cargo

de

viviendas,

cometido,

que

engloban

acusaciones

particulares,

cargos

en

constructoras

tengan

un

cierto
son

derecho

al

de

en

que

al

por

solicitaba

ni

al

de

pasivo

-que

electoral-, y

promotoras,

gestoras

con

el

no

as

sta

ltima,

mismo

sector

empleos

en

delito

las 2, 3, 6

la 5;

pertenecer

diferentes,

en

175

de

legislacin

relacin

recabadas

parcialmente

las

sufragio

la

guardar

las

nexo

procedentes

responsabilidad

de

funciones

el

contemplada

cooperativas
y

consideran

y 8

dichos
porque

aunque

econmico

entidad

sus

bancaria,

industria o comercio, que interesaba la 7 acusacin particular, al


ser extremadamente genricas y desvinculadas completamente con el delito.
El

art.

gravedad

57.1

de

tambin

los

permite

en
hechos

por

recab

la

primera

pertinente

porque,

Sr.

el

tiempo

rememorar

Moreno,

la

con

al

las

sus

dure

la

48

el

dado

el

sin

indicada

al

que

que

los

deseen

tiempo

atendiendo

residir

privativa

comprensible
no

CP

delincuente

de

pena

recuerdos

excesiva

finalidad

que

particular,

sea

malos

art.

prohibiciones

que

aunque

el

peligro

acusacin

resulta

garantizara

imponer

Getafe

evitar

relacin

la

represente

o
de

acudir

libertad,

se

que

considere

afectados

encontrarse

con

para
el

transcurrido

tampoco

coincidir

en

otros

poder

lugares, adems de no residir todos los perjudicados en Getafe.


La cuantificacin
2

400 euros debe hacerse en funcin de la situacin econmica del

acusado,

deducida

familiares,
y

de la cuota diaria de la multa que abarca de

de

dems

su

patrimonio, ingresos,

circunstancias

personales

obligaciones

del

mismo

cargas

(art.

50.4

5 CP).
La

cuota

diaria

de

la

multa

se

ha

establecido

en

diez

euros porque,

aunque todos sus bienes conocidos han sido embargados para que cubrir las
responsabilidades

civiles,

econmicos

poder

para

resulta

evidente

razonablemente

que

afrontarla

goza

de

recursos

al contar con defensa

de designa.
La responsabilidad personal subsidiaria de un da de privacin de libertad
por

cada

dos

cuotas

diarias

de

multa

impagadas

establecida

en

el

art. 53.1

CP,

no

es

aplicable

en

este

caso

176

porque la pena de prisin es superior a cinco aos, segn el art.


53.3 CP.
SEXTO.- Responsabilidad civil del acusado.
La
estafa

responsabilidad
cometido

civil

viene

del

Sr.

constituida

por

Moreno
el

por

daos

perjuicios

materiales

delito

resarcimiento

las cantidades en las que se benefici por el


los

el

morales

no

slo

fraude, sino de

causados

de

(arts.

de

todos
109

110 CP).
a) Perjudicados.
Los
CUNA

perjudicados

que

18

hicieron

b),

o sus

son

todos

aportaciones y

herederos

si

se

cooperativistas

aparecen

en

los

desafortunadamente

como en el de don Daniel Gonzlez


tomo

los

Martnez

de

CAPITAL y

listados

hubiesen

(folios

del

hecho

fallecido,

9835

9888

del

23).
Se

excluyen

dieron

de

los

baja

cooperativistas

se

les

por

daos

de

reintegr

los
la

listados

del

hecho 18

a) que

totalidad, respecto de los cuales no

se formula reclamacin.
b) Indemnizacin.
La
ntegra
CUNA,

indemnizacin
de

las

que

debern

sumas

son

las

descontarse

que

los

perjuicios

cooperativistas

que

se

reflejan

las

cantidades

en

el

desconocerse

exactamente

se

aportaron
hecho 18

recuperadas

su abono, bien sea por los liquidadores o


al

comprende

como

por

determinar

devolucin
a

CAPITAL

b),

de

las

consecuencia

y
que
de

la aseguradora, y que
en

ejecucin

de sentencia

c) Intereses.
A
del

las

dinero

fecha

de

parciales
hasta
art. 576

anteriores
desde

esta
en

cada
de

la

la

fecha

sentencia,

los
de

cantidades

que
uno

Ley

el
de

de

de

salvo

se

aaden

entrega

de

en

casos

de

mencionado

inters

ellos

sus

Enjuiciamiento

los
cada

anticipo

pagos

ser
a

legales
hasta

la

consignaciones

respecto

consignaciones;

Civil (LEC)

intereses

de

sus importes

el inters

del

partir

de

la

fecha

de

esta

sentencia

hasta

su

completo

177
o

pago

consignacin.
d) Dao moral.
Las

acusaciones

reclaman

10.000

euros

para

cada

perjudicado por dao

moral, excepto la cuarta que solicita

5.000.000 euros para sus

pretensin

ausencia

en
de

que

fue

general
un

en

dao

El

cuestionada
favor

de

personal

que

debe

moral

se

dao

por

todos

de prueba,

defendidos,

al

los cooperativistas

reclamarse

cuando

se

ser objeto de acreditacin individualizada.

identifica

con

las

consecuencias

no patrimoniales

representadas por el impacto o sufrimiento psquico o espiritual


algunas

personas

trata

pueden

producir

que

en

ciertas conductas, actividades e

incluso resultados, con independencia de la naturaleza, patrimonial o no,


del bien, derecho o inters que ha sido infringido
de

(STS Sala

530/2011,

15 de julio).
El

Pleno

no

jurisdiccional

de

la

Sala

Segunda

20 de diciembre de 2006 acord que por regla general no se


la

indemnizacin

por

daos

morales

en

al

tiempo

gravedad,

del

acuerdo

atendiendo

al

se

refera

valor

de

perjuicio y a la situacin econmica en


familia-;

el

cual

ha

tenido

Tribunal Supremo de

excluye

los

delitos patrimoniales y

es compatible con el artculo 250.1.6 Cdigo Penal -que


vigente

del

en

al subtipo

la

redaccin

agravado

de

especial

la defraudacin, a la entidad del

que

deje

la

vctima

su

su reflejo en la STS 476/2006, de 2 de enero de

2007.
El

dao

moral,

correspondiendo
han

declarado

consecuencias
el

su

se

carga

igual

que

parte

todos
anmicas

testimonio

incluso

al

de

los

que

patrimonial,
que

por

las

casos

el

de
en

para

delito,

refirieron

extremos

ha

reclama,

perjudicados

generadas

algunos

aludieron

la

el

ser
el

juicio

explicar

contndose
ttulo

sufridos

probado

por

no

las
slo

con

individual

otros cooperativitas,

ni se han practicado otras pruebas al respecto.


No

obstante,

jurisprudencial
una

situacin

en

que
que

debe
estima
los

tenerse
correcta

daos

su

en

presuncin

perjuicios

al tratarse de supuestos en que la existencia del dao

cuenta
se

la

cuando

revelan

doctrina
se

reales

produce
y efectivos,

se

deduce

necesaria

incumplimiento,
se

trata

de

son

fatalmente

del

consecuencia

daos

forzosa,

incontrovertibles,

ilcito

natural

evidentes

178

del

inevitable;

patentes;

decir, se produce una situacin en que habla la cosa misma,


ipsa),

de

modo

que

no

hace

falta

prueba,

porque

la

incontestablemente por ella

(STS Sala

692/2008, de

217/2012, de

565/2014,

21

de octubre; y

12

de abril;

es

(ex

realidad
17

re

acta

de julio;

623/2014, de

18 de noviembre).
Ello
de

los

acontece

en

perjudicados

resulta

este

obtuvo

la

que

la

incontestable

cualquier

ciudadano

susceptible

de

familiar

que

persona,

caso,

puede

que

provoca

al

en

sobre

ninguno

de

expectativa

esa

el

evidente

emocional
de

un

que

por

un

funcin

recaer

justificado

perseguan

frustracin

desestabilizacin

variar

mxime

el que

vivienda

medio

generar

en

bien

y/o

sensibilidad
de

desasosiego

personal

la

delito

de

primera

cada

necesidad

afectar a personas con limitados recursos econmicos que dedicaron sus


escasos

ahorros

conseguir

una

de

sus

ms

importantes ilusiones.

La cuantificacin del dao moral al carecer de un sistema de tasacin legal,


nicamente

puede

ser

evaluado

con

amplios

criterios

de discrecionalidad

judicial debidamente motivados.


Este
las

tribunal,

disfunciones

aludido
que

anmicas,

el

para

atendiendo

al

su

prolongado

sufrimiento

intensidad

tiempo

compensarlas

de

dichos

econmicamente

inmateriales

resulta

absolutamente

razonable

ajustada

suma

10.000

que

la

de

acusaciones para
es

una

modo

persona

que

que a
art.

por

en

suscribieron

cada
el

les

partir de

euros

perjudicado,

cada

contrato

caso

que

adhesin

fueran

corresponder

la

vctimas
antes

por

por

ha

considera

sus

por

se

padecimientos,

perjuicios
consiguiente

la

mayora

de

este

efecto

que

lo

las

cooperativas,

de

varias

personas

proporcionalmente

la fecha de esta

las
que

reclaman

entendiendo
de

de

esa

las

quienes

lo

cantidad.

sentencia devengar el

Suma

inters del

576 LEC.
e)

La

aplicacin

cooperativas

una

ser

en

declara

vez
este

del

haber

liquidadas
proceso

al

a
no

resultante
la

de

cada

responsabilidad

ser

CAPITAL

una

civil

CUNA

no

partes

de

las

puede
como

179

responsables civiles, sin perjuicio del derecho que legalmente


corresponde a

cada

perjudicado en

su

condicin

de

acreedor

de

las

cooperativas.
Ni puede posponerse el derecho de los perjudicados al cobro de las
indemnizaciones reconocidas en esta resolucin a la liquidacin final que
resulte del concurso, sin perjuicio
percibido

para

evitar

un

que se

descuenten

enriquecimiento

injusto

las

la

parte

que

le

correspondiese

hayan

por duplicidad en el

cobro, y el consiguiente derecho de subrogacin de quien


en

que

las

satisfaga

al cooperativista perjudicado en la

liquidacin final.
SPTIMO.- Responsabilidad civil de HCCE.
a) Cuestiones previas.
La defensa de la aseguradora en su informe final reiter las cuestiones
previas

que

ya

septiembre de
1

fueron

desestimadas

Vulneracin

del

auto 20

de

2013.
del

derecho

porque el Juzgado mediante auto


9664

por

tomo

aseguradora

22)

la

tutela

apertura

responsable

mediante auto de

la

1 de marzo de

acord

como

civil

31 de mayo de

judicial

2012

de

(folios

juicio

directo,

efectiva

oral

cuando

9643 a

contra

previamente

2011 sobresey la causa respecto de

su personal y la propia responsabilidad civil de HCCE

(folios

a 6077

de 16

del

tomo 16),

septiembre de
del tomo

fue

2011 de la Seccin

confirmado

por

auto

3 de esta Audiencia

(folios

pretensin

bien

confirm

fue
el

rechazada

porque

sobreseimiento

la

Seccin

respecto

de

aseguradora, difiri el tema de la responsabilidad de


apertura
civil

de

juicio

directa

como

representaciones
Dicha

de

CP,

que

asumido

el

riesgo

uso

de

9129 a

oral,

en

el

postulaban
don

cual

en

se

de

9133

esta Audiencia

los empleados de la
sta

la consider

sus conclusiones

al

auto

como

provisionales

las

scar Augusto Romero y don Jorge Uceda.

dispone: Los
de

explotacin

de

responsable

responsabilidad civil en principio tena su fundamento en

art. 117
del

6073

20).

Dicha
si

que

dicha

las
de

aseguradores

que

responsabilidades

cualquier

bien,

el

hubieren
pecuniarias

empresa,

industria

derivadas
o

actividad,

cuando,

este Cdigo,

se

asegurado,

sern

la

como
produzca

sin

el

un

hecho
que

civiles

legalmente

perjuicio

de
evento

responsables

indemnizacin

pactada,

consecuencia

directos

derecho

180

el

hasta
o

de

en

determine

establecida

del

previsto
el

riesgo

lmite

de

convencionalmente

repeticin

contra

quien

corresponda.
La cuestin resultaba prematura porque las divergencias entre las
partes

sobre

la

cooperativas,

la

autorizaciones
y

por

en

el

actuacin

para

mencionado
en

2
los

el

inicialmente,
referido

auto,

perjudicado

por

renunciase

terminado
LECr),

delito

mientras

civil

con

las

la

exclusin
hayan

aplicacin
como

ejercido

la

suspensin

que

la

de

tambin

acciones

si

pendiente
hasta

de

accin

los

penal

fondo

la

en

las
civil

que

va

deba

accin

la
civil,

para

penal

que

aqulla

haya
4,

acusadores
civil,

que

sentencia

el

que
112

ejercitar
resuelta

6
la

en

(art.

111

pretendida

particulares
sino

en

hubieran

su

lo

que

caso

instado

firme,

la
de

(art.

sido

no determina

por

despus

se

5 y

el

ser

lugar
no

por

en

no

ejercitarla

accin

de

acogida

penal

la

civiles

fue

seal

hubiere

los

penal

civil

tampoco

de
la

en

causa

se

jurisdiccin

resuelta

esta

ello

de

procesos

sea

de

tambin

preceptos

civiles
ante

en

cuentas intervenidas,

civiles,

expresamente

dichos

actores

HCCE con las

aseguradora

en

sentencia firme, salvo lo dispuesto en los arts.


LECr),

de

imputada responsabilidad

reclamado

ejercicio

criminal,

separacin

de

civiles

como

implica

est

la

la

de acciones

reservase

de

una cuestin

actores

el

seguros

ser analizado posteriormente.

porque,

bien

juicio

de

haban

ahora

la

el

como
que

si

dinero

que

los

no

constitua

ejercicio

ni

de

encaje
lo

exclusin

en

del

precepto,

cooperativistas

duplicidad

diligente

el

sentencia,

La

jurdica

disponer

consiguiente

resolverse

la

calificacin

hasta

que corresponde

decidir a los juzgados civiles -que segn se indic la


defensa
revoc
que

de
en

la

aseguradora

apelacin-;

si

indemnizacin

la

todo

sentencia
del

rechazaron,

perjudicado

ello,

fuese
que

salvo
sin

un

perjuicio,

condenatoria
hubiera

en
se

percibido

caso,

como

se

que

indic,

excluyese
la

totalidad

los daos y perjuicios que se le reconociesen o se redujese en la

se

la
de

181

parte abonada.
Adems, adujo indefensiones por:
1
al

Modificacin

solicitar

civil

la

Fiscal

de

HCCE,

directa

proceso

penal

es

fijan

definitivamente

singularmente
la

en

HCCE

oportunidad

acusaciones

en

en

las
y

conclusiones

todas

lo

el

que

trmite
las

sobre

las

puede
las

defenderse

porque

de

sus

conclusiones

ya

acusaciones

responsabilidad

acogido

conclusiones

responsabilidad

de

las

la

ser

pretensiones

su

de

particulares

no
de

finales

porque

finales

las

civil
era

donde

directa

desde

el
se

partes;

postulada

provisionales,

en
y

ha

tenido

por

dos

el

comienzo

se aludi en su apoyo a la doctrina emanada de la STS del Pleno de


la Sala

540/2013, de

13 de septiembre, a la que posteriormente

aludiremos.
2 Desconocimiento por parte de HCCE hasta haca poco tiempo que
la

intervencin

parciales

concursal
los

de

las

cooperativistas,

cooperativas
cuando

haba

haba

efectuado
afianzado

pagos
en este

procedimiento, y en otros civiles consignado e incluso haba realizado


pagos

por

acuerdos

extrajudiciales,

que

tampoco

puede aceptarse porque

no es imputable a este tribunal ni ha incidido en su derecho de defensa


en este juicio, sin perjuicio de las acciones que

pudieran

si

cantidad

que

hubiese
se

le

abonado

reconozca

algn cooperativista

corresponderle
superior

la

para reclamar la devolucin de la diferencia.

b) Responsabilidad civil directa.


La

defensa

de

la

aseguradora

sostiene

que

las

plizas

suscritas con las cooperativas eran seguros de caucin del art.


de

la

Ley

50/1980,

que dispone:
caso

de

de 8

octubre,

de

Contrato

de

Seguro

(LCS),

Por el seguro de caucin el asegurador se obliga, en


incumplimiento

obligaciones

de

68

legales

ttulo

de

sufridos,

dentro

por

los

tomador

contractuales,

resarcimiento
de

el
o

lmites

del

seguro

de

indemnizar

al

asegurado

penalidad
establecidos

los
en

daos
la

sus
a

patrimoniales
Ley

en

el

contrato. Todo pago hecho por el asegurado deber serle reembolsado por
el tomador del seguro.

Se

basa

en

las

fundamentalmente

en

las

cobertura,

no

bancarias

establecan

que

gastos

la

fueran

asegurador
sus

aportaciones

una

posterior

la

el

cumplimiento
aseguradora,

que

dara

sobre

percepcin

las

de

seguro

de

Tramo

I;

la

requisitos
lugar

al
de

sus

anticipadas

la

los

sin

de

le
sector

devolucin de

que

se

la

pospona

obtencin
de

VPP

Tramo

de 27

de

de

por

de

la

los

que

exigidos

en

la

cuales

sufragar

provisional

Ley 57/1968,

cooperativas,

no

seguro

su

por

terminologa

tcnicos

la

cantidades

supeditada

denominado

las

aportadas

proyecto,

calificacin

remitidos

empresariales

la

del

determinan

cuentas;

destinadas

en

de

que

sumas

que

fracaso

las

las

182

especiales,

escritos

lo

obligatorio
de

que

afianzamiento

oficial

seguro

los

contingencias

de

de

los

el

como

las

es

caso

de

sera

son

promotor

como

pliza

certificacin

que

proyecto

de

que
en

condiciones

exclusivamente

por

conoce

las

intervenir

garantizaba

cobertura
se

V,

documentos,

fuesen

inherentes,

de

para

se

generados

incluir

II

otros

entidades

cooperativistas

clusulas

el
la

II, que
julio,

construccin

y venta de

viviendas.
Nada
no

dejaba

puede

objetarse

lugar

respecto

sobre

que

dudas

que

la

los

literalidad

seguros

eran

de

las clusulas

de Tramo I y no de

Tramo II.
Lo que no implica que la meritada posicin sea compartida.
No puede dejar de

ponerse relieve

aseguradora con la

intervencin de

las

de

aportaciones

supuestos:
la

a)

Rodrguez,

las cuentas donde se ingresaban

cooperativistas,

pagos

no

autorizados,

de

las

liberaciones

autorizacin

financieros

los

del

proyecto

Fernndez

que el riesgo asumido por la

b)

en

promotor,

Lara

se
al

incorrecto

funcin

segn

limitaba
de

peritos

Sr.

sera

ms

que

Montojo

dos

control

los

sealaron

los

en

planes

los

de

Sres.

Sra.

cuestionable

la

Quilez.
En

el

responsabilidad
asumiese
bancaria.

primer
de

siempre

la

caso,

aseguradora,

tendra

la

pero

posibilidad

en

el

repetir

supuesto
contra

que
la

la
entidad

En

el

segundo,

no

se

correspondera

con

el

riesgo

183

convenido, que era el aseguramiento de los cooperativistas frente a los


incumplimientos de las cooperativas para con ellos, y no frente a
indiligencia

de

HCCE,

lo

que

es

contrario

la

propia

la estructura del seguro de

caucin, como indica la STS 540/2013.


A

lo

control
del

con

mrgenes
del

debe

ejercitado

gasto

Montojo
por

que
el

Sra.
de

aadirse

se

limitaba

plan

con

proyecto,

mediante
que

lo

responsabilidad;

expropiacin

el

no

la

cual

era

otro

riesgo

era

supervisar

financiero,

Quilez,

su

que

como
se

ms

con

peritos

al

mnimo

clusula

desentenderse

que

los

de

el

formal

los

reducan
la

porque

correlacin

destacaron

que
poda

la

nfimo

Sr.
los

rescisin

del

fracaso

cooperativistas

obtuvieran

VPP.
Pero, el motivo fundamental se sustenta en que no es conforme a

la

legalidad la diferenciacin de dos tipos de seguro en los trminos ya expuestos


para

afianzar

las

El art.
jurdicas

que

proteccin
con

cantidades

1 de la Ley
promuevan

oficial,

carcter

accidental

entregadas

57/68 establece:

la

construccin

destinadas

permanente

a cuenta para la adquisicin de viviendas.

domicilio

bien

circunstancial

de

Las personas fsicas y


viviendas

residencia

a
que

que

residencia
pretendan

no

sean

de

familiar,
de

temporada,

obtener

de

los

cesionarios entregas de dinero antes de iniciar la construccin o durante


la misma, debern cumplir las condiciones siguientes:
Primera.seis

por

Entidad

Garantizar

ciento

de

aseguradora

la

devolucin

inters

anual,

inscrita

de

las

cantidades entregadas ms

mediante contrato

de

seguro otorgado

el
con

y autorizada en el Registro de la Subdireccin

General de Seguros o por aval solidario prestado por Entidad inscrita en el


Registro de Bancos

Banqueros,

la construccin

se

inicie

no

Caja

de

no

llegue

Ahorros, para

el

buen fin

cualquier causa en el

por

caso

de

plazo convenido.
Segunda.adquirentes a

Percibir
travs

de

las
una

cantidades
Entidad

bancaria

anticipadas
o

Caja

por
de

ahorros

las que habrn de depositarse en cuenta especial, con separacin de

los
en

que

184

cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor y de


las

que

nicamente

la

construccin

depsitos

de

la

responsabilidad,

podr
las

disponer

para

viviendas.

entidad
exigir

atenciones

Para

la

apertura

Caja

de

bancaria
la

las

garanta

que

de

derivadas
estas

Ahorros,

se

refiere

cuentas

bajo
la

de
su

condicin

anterior.
Y

su

art.

dispone

que:

Los

derechos

que

la

presente

Ley

otorga a los cesionarios tendrn el carcter de irrenunciables.


A su vez la disposicin adicional primera de la Ley
de

5 de noviembre, de Ordenacin de la Edificacin

que:

38/1999,

(LOE), establece

La percepcin de cantidades anticipadas en la edificacin por

los

promotores

indemnice

el

dispuesto

gestores

incumplimiento

en

cantidades

o
la

Ley

se

cubrir

mediante

del

contrato

en

57/1968,

anticipadas

en

la

de

27

de

un

forma

julio,

construccin

seguro
anloga

sobre
venta

que
a

lo

percepcin
de

de

viviendas.

Dicha Ley, y sus disposiciones complementarias, se aplicarn en el caso


de viviendas con las siguientes modificaciones:
a) La expresada normativa ser de aplicacin a la promocin de toda clase
de viviendas, incluso a las que se realicen en rgimen de comunidad de
propietarios o sociedad cooperativa.
b)

La

extender

garanta

que

las cantidades

se

establece

entregadas

en

en

la

citada

efectivo

Ley

57/68

se

mediante cualquier efecto

cambiario, cuyo pago se domiciliar en la cuenta especial prevista en la


referida Ley.
c)

La

devolucin

garantizada

comprender

las

cantidades entregadas

ms los intereses legales del dinero vigentes hasta el momento en que se haga
efectiva la devolucin.
d)
primero

Las

multas

por

del

art. 6

de

comunidades Autnomas,
25
por

en

incumplimiento
la

citada

cuanta,

por 100 de las cantidades cuya


lo

dispuesto

en

normas

exigen

la

que

Ley,

por

se

se

cada

refiere

el

impondrn

infraccin,

prrafo

por
de

las

hasta

el

devolucin deba ser asegurada o

normativa

propia

de

las

Comunidades

Autnomas.
Dichas

la

contratacin

de un aval por el promotor que garantice la devolucin

de

un

seguro

la constitucin

185

con intereses de las cantidades que recibe a cuenta para el caso


que

la

construccin

cualquier

causa

contenido
riesgo
en

del

asegurado

obtencin
HCCE,

2009

la

de

Criterio
540/2013,
sobre
rgimen
que

estatutos,

seguro
es
el

no
lo

que

caucin

cual

no

en

los

del

era

buen

fin

coincidiendo

implica

fracaso

relieve

de 2009

llegue

convenido,

el

Seguros

con

que

el

casos

de

proyecto

observado

por

en

la

las

informes

de 7

de

del

Estado

(folios

4175

la

Direccin

General

de

el

promocin

los

de

por

no

plizas
enero
4179

de
del

Seguros

4995 del tomo 14).

sealando

que

general

de

sido
la

cooperativa

trata
LCS,
sus

unin

de

la

principio

conseguir

viviendas
que

la

la

la

que

promocin

de

esfuerzos

quiere

opinin

STS

prevalecen
viviendas

peculiaridades,

importantes
ley

mencionada

especiales

propias

que

en

por

leyes

porque

tiene

encuentra
alarma

refrendado

se

se

justificada

de

de

de

ha

de

los

pusieron

que

la

plazo

el

mayo

(folios 4990 a

el

vivienda,

Inspector

tomo 13)

inicie

cooperativa

como

del

de

por

de
de

se

en

art. 12

rgimen

de

no

entre

en

las

desde

un

garantizar

por

la

haba

producido

pblica

la

reiterada comisin de abusos que constituan una grave alteracin de


la

convivencia

social (exposicin de motivos de la ley 57/68);

es decir, atendiendo a un factor social cuya relevancia jurdica no puede


desdearse

porque

la

proclamacin

en

el

art. 1

de

la Constitucin Espaola

(CE) como un Estado Social y democrtico de


Derecho
la

no

es

una

introduccin

superiores

de

ineludible
mayor

a
su

los

de

una

puramente

valores

que

ordenamiento

consideracin

abundamiento

disfrutar

declaracin

en

se

acto

jurdico

la
digna

y,

por
de

art.

47

retrica,

se

las

reforzadas

del

seguido

interpretacin

encuentran

vivienda

simblica

enuncian

como

consiguiente

de

normas,

por
CE

sino

que

el
la

derecho

imposicin

los poderes pblicos de garantizar la defensa de los consumidores y


usuarios del art.

la

51 CE.

Concluyendo

que

es

disposicin

adicional

desde

este

primera

punto
de

de

la

vista
mucho

como

debe interpretarse

ms reciente LOE de 1999

cuando extiende las garantas de la Ley 57/68


a
en

la promocin
rgimen

de

de

toda

comunidad

clase
de

de

viviendas,

propietarios

incluso

sociedad

las

que

se realicen

cooperativa; y no como postula la aseguradora argumentado que


al

tratarse

anticipos

de

no

sino

de

sobre

realizarse

posterior

calificacin

entrega

ley

puede

embrionaria,
la

una

por

que

provisional

la

edificacin

vivienda,

su

se

la

garanta

incertidumbre

producira

que

permite

tratando

de

con

de

en

los

una

fase

la

obtencin

el

tiempo

evaluar
apoyarse

186

en

el

de
de

dictamen

jurdico de don Fernando Snchez Calero y don Alberto Javier Tapia


Hermida

(folios

pueda

oponerse

dejar

sin

efecto
(art.

responsabilidad

7 ley

de

la

devolucin

por

los

que

sta

que

garantizan

el

citado

es

con

art.

directa

intereses

cooperativistas

los

puede
derechos

en

socios,

sino

117

porque
de

como

las

caso
a

CP la

asegurador deba

cantidades entregadas

que

no conseguan las VPP,

evento determinante del riesgo asegurado que se produjo,


imputable

no

57/68).

HCCE

garantizar

ya

imperativas

segn

civil

13), y sin que frente a ello

aseguradora,

normas

consecuencia,

cuenta

4111 del tomo

la prctica

irrenunciables
En

4081 a

no por

causa

las cooperativas como consecuencia de

la estafa del Sr. Moreno en los trminos ya expuestos.


Frente

restrictiva

relativa

responsabilidad
seguros

de

seguro

que

industria

previsto

que

atendible
dicho

una

slo

asegurado

responsabilidad

civil,

al

el

uso

riesgo

explotacin

este Cdigo,

asegurado,

de

cuando,

como

se
se

pretendida

precepto

propio

actividad,

en

es

del

asuma
del

no

penal

derivadas

riesgo

ello,

cualquier

de

cualquier

bien,

consecuencia

de

el
del

evento
propio

la
por

tipo

responsabilidades

produzca

en

terceros

las
como

desprende

descansa

frente

abarcar

interpretacin

de

pecuniarias
empresa,
un

hecho

que

determine

tenor

literal

el
del

precepto.
c) Perjudicados.
Los
CUNA

del

anterior,
las

hecho
excepto

don

en

HCCE,
lo

todos
en

que

los

cooperativistas

los trminos sealados

Fernando

civiles

contra

subsidiaria

son

18 b),

acciones

procedimiento
civil

perjudicados

que
y
exceda

Mejas

Muoz

pudieran
no

lo

haber

el

que

los
haya

acusados

CAPITAL

en
y

fundamento

desistido

corresponderle

contra
de

al

en

de

de

este
la responsable

187

percibido.
La postulada
de

garanta

de

las

de

exclusin de los cooperativistas que carecen de certificado

individual

condiciones

obedecer

cooperativistas,

por

aplicacin

particulares,

una

falta

sino

de

debe

ser

diligencia

los

la

clusula 3
rechazada

que

no

contratantes

de

es
la

porque,

adems

repercutible

pliza

los

colectiva

asegurador y tomadora, que en este caso se extenda a PSG que en su


calidad

de

gestora

debi

impartir

instrucciones

para

ello,

sin

que

lo hiciera por el inters del Sr. Moreno de ocultar a los socios su


cobertura

siguieran

pagando

al

los

ser

para

la

clusula
con

que

expedirlos

recurso

el

rescisin

fin

concerna
todos

Seccin 1, 342/2012,
interpuso

de

la

poder

mantener

continuar

obligacin

los

de 19
de

de

para

de

diciembre,

casacin

que

la

que

Civil,

de 14

de

enero

de 2014));

desde

el

trmites

Ciudad

Real,

se

falta de inters casacional por ATS de la Seccin


lo

los

de

inadmitido

confianza

defraudacin-,

(SAP

contra

fue

su

desplegar

cooperativistas

de

su

trmite

por

1 de la Sala de

momento

en

que

el

seguro deba cubrir la totalidad de las sumas abonadas a cuenta por los
socios

cooperativistas,

como

se

ha

indicado

anteriormente

no pueden

oponerse a los asegurados las clusulas contrarias a dicha cobertura

(art.

7 LCS).
La

misma

cooperativistas
concurso
de

de

2008

la

su

sistema

del

de
el

estableci
peticionario
casos

las

para

todos

de

aseguradora

ante

decisin

la

por

el

para

no
sector,
parcelas

los

al

promotor,

concurso
y

baja

proyecto

manifiesta

que

de

exclusin

de

porque

la

el

realmente

de

cual
comprar

engao
el 28

plizas

del

Sr.

de

adjudicacin

de

las

poda

que

adjudicarse

ms

de

lo

que

conllevaba

podran

seran
que

por

devolverse

que

en

de

sujetos

julio

se
se

parcelas
el

notablemente
los

pagos

los

la
un

de 2006
un

de

previsible

Moreno,

julio

los

reconoci

era

terrenos

la

adjudicadas

15

las

de

declaracin

el

rescindir

cuando

cooperativistas
no

la

antes

las cooperativas,

forma

cooperativas

aportaciones.

dieron

expropiacin

de

public

se

propia

inicio

evidenci

las

que

desestimatoria debe correr

acreedores

frustracin
desde

suerte

que

lote
mejor

por
de

los

insuficientes
realizados
dems

por
sus

188
d) Cantidades e intereses.

son

Las

sumas

las

referidas

La

intereses
en

exclusin

el
a

por

los

apartado
los

que

b) 1,

efectos

debe

de

responder

y 3
la

del fundamento anterior.

aseguradora

efectuados por los liquidadores a los socios del hecho


fue aducida en la sesin del 22 de noviembre
informacin
los

ampliada

liquidadores

diciembre,
finales,
a

en

de

fechas

sendos

que

todo

condicin

las

mediante

consideramos
y

su

sobre

de

escritos

no

procedente

sera

acreedores

de

devoluciones

de 4

no

fue

de

de

la

Ley 57/68,

sino

abonos

que aportaron

de

sostenida

en

las conclusiones

porque dichos pagos

obedecen

las cooperativas como consecuencia de sus aportaciones.

No es de aplicacin a la aseguradora el inters del


art. 1

los

18 b), que
recabar una

para

las

finalmente

caso

la aseguradora

el

inters

legal

6% anual del

del

dinero

indicado en la letra c) de la disposicin adicional primera de la LOE,


al ser esta norma prevalente sobre aqulla por ser posterior, segn el
art.

2.2 del Cdigo Civil


La

postulada

respecto

de

(CC).

exclusin

los 10.000

de

euros

la

responsabilidad

reconocidos

dao moral sustentada en que el art.

de

cada

la

aseguradora

perjudicado

por

68 LCS se slo refiere a los daos

patrimoniales, tampoco no puede ser acogida.


Efectivamente

el

art.

68

LCS alude

exclusivamente

a los

daos

patrimoniales, y el apartado c) de la disposicin adicional primera de


indica

que

la

devolucin

garantizada

comprender

la LOE

las cantidades entregadas

ms los intereses legales del dinero vigentes hasta el momento en que se haga
efectiva la devolucin.
No

obstante,

relacin
17

de

LOE

ocasionados

los
y
en

la

daos

STS

1 217/2012,

constructivos

concordantes,
el

Sala

edificio,

se

indica

limita

ello

no

de

que,

an

regular

excluye

13

que

de

cuando

abril,
el

en

art.

los

daos

materiales

se

puedan

reclamar

los morales en base a la responsabilidad contractual

(art.

1101 del

CC).
Doctrina

que

estimamos

extrapolable

este

no cumpli con su obligacin de devolver a los cooperativistas

caso,

en

el

que HCCE

sus

aportaciones

siguientes al
proyecto
al

ver

buscar

con

intereses

dentro

de

los

tres

189

meses

15 de julio de 2008 en que reconoci la invialibiliad del

(art.

20.3 LCS), aumentando con ello exponencialmente su

desparecida
su

sus

la

inclusin

posibilidad

en

otra

recuperar

promocin

su

dinero con

el

zozobra

que

podran

para conseguir la VPP que perseguan.

e) Mora.
Las

acusaciones

recaban

la

aplicacin

HCCE

del

inters moratorio

del art. 20 LCS sobre las cantidades en el apartado b) 1


del

fundamento

anterior

desde

el 15

de

julio

de 2008

en

que comunic

la rescisin de las plizas.


La STS
en

el

540/2013

art. 20

incumplimiento

indica

LCS

de

se

su

que

mora

configura

prestacin,

de

la

como

es

aseguradora

una

decir,

establecida

indemnizacin

en

pagar

por

el

los asegurados

lo que corresponda segn el contrato de seguro, sin que deba confundirse


con el de la propia cobertura del seguro, que eran las
por

los

cooperativistas

sus

sumas

anticipadas

intereses legales no como indemnizacin

por mora, sino como frutos del dinero entregado en un determinado momento.
Asimismo

seala

LOE no excluye
norma

tienen

seguro

LCS

determina

tendr

del art.

distintos:

contenido
la

La disposicin adicional primera

aplicacin

mbitos

del

asegurador

la

que:

de

la

la

de

la

de

que

los

daos

LCS,

LOE

prestacin

indemnizacin
pagar

20
del
y

sino

que una

determina

la

asegurado;

perjuicios

asegurados

si

de

y otra

cobertura
la

aadida

no

la

cumple

de

la

que

el

tiempo

su prestacin.
Doctrina
como

ya

no

reintegrar

intereses
2008

en

se

que

consideramos

indicado
a

dentro
que

es
los

de

los

reconoci

extensible

patente

que

HCCE

cooperativistas
tres

meses

la

este

incumpli
sus

siguientes

invialibiliad

en

principio

LCS,

consistente

en

dara
el

lugar
pago

de

el
un

inters
inters

legal del dinero vigente en el momento en que se devengue,

su

en

del

de

proyecto,
(art.

anual

con

al 15

moratorio

el

obligacin

aportaciones

constituye el supuesto para que incurra en mora


que

caso,

que
al

sus
julio

lo

de

que

20.3 LCS), y
del

igual

art. 20.4
al

del inters

190
incrementado en el

50%, hasta los dos aos desde la produccin

del siniestro en que el inters no podr ser inferior al


No
no
la

obstante,

habr
falta

mnimo

lugar
de

est
La

la

de

la

una

causa

jurisprudencia

de

la

una
a

excusa

para

en

la

de

necesidad

no

el

duda

misma

consecuencia

de

una

oscuridad

4 de diciembre; y
En

este

cooperativistas
plizas,

que

caso,
se
no

la

oposicin

fundaba
eran

le

los

importe

fuera imputable.
ha
de

que

el

justificada
una

resolver

una

al

nacimiento
que

clusulas

cabe
como

salvo
a

los

autntica

situacin

la

la

proceso

perjudicados,

constituir

(STS

cuando

apreciacin

como

que:

Supremo

utilice

por

las

117/2013, de

no

del

sancionador

valore

propia aseguradora por su confusa redaccin


de

que

la

salvo

de

pago

en

torno

indemnizar,

de

Tribunal

pago

para

en

excepcin

asegurador

del

se

intereses,

racional

del

que
se

litigio

como

carcter

el

aseguradora

de

al

retrasar

al

mora

justificada

impedir

imponerle

obligacin

la

acudir

incertidumbre

por

restrictiva

para

dificultar

establece

indemnizacin

atencin

norma
de

LCS

Sala

interpretacin

oposicin

efectos

20.8

indemnizacin

satisfaccin

exoneracin

la

art.

en

atribuir
que

fundada

mantenido
citada

el

20%.

de

de
la

discusin

imputable

Sala

resarcir

sea
la

743/2012,

25 de febrero).
de

la

aseguradora

en

el

contenido

de

opacas

ambiguas -a

las

clusulas

diferencia

del

los

de las
caso

analizado por la STS 540/2013 que aplic dicho inters moratorio,


entre otras razones, porque no estim que no fuese muy claro que el objeto
del seguro no fuese el de la Ley 57/68, antes al contrario,
la lectura de esas condiciones especiales, a las que se remiten las condiciones
particulares
ESPECIALES
AL

mediante
DORSO,

alguna

Ley

tampoco

la
para

conocedora

de

incorporando

los

especial

la
frmula VER
CONDICIONES
revela
por
s
sola
que
no

57/68,

ni

excluirlo,
los

para

y,

adems,

contratos

demandantes
establece que

incluir

que

el
la

mediante
la

cooperativa,

seguro

en

aseguradora
los

hacen
su

alusin
mbito

era

perfecta

cuales

se

la

condicin

pues

ni

fueron

[l]a cantidad mxima garantizada a cada

asegurado es la cifra consignada en los Certificados de Seguro de Caucin,


cifra que se obtiene a partir de la informacin contenida

en

los

contratos

Cooperativa.
ms

de

pues

Esto

los

la

ltimo,

Orden

art.

de 29
de

4,

entidades

aseguradoras,

de

de

en

figurase

como

haberse

vez,

se

como

condicin

cobraba

cesin

de

cualquier
al

de 1968

sobre

mnima,

de

suman

cada

parte

la

conocimiento

asegurado

la

dispuso,
de
todas

seguro

los

sus

prima

las

de

los

trminos,

de

caso,

en

seguro

para

redaccin

de

dicho

de

contrato

del

modificacin

que en

seguro

uniforme

viviendas,

propio

el

del

191

la

otra caracterstica

viviendas

general

Formasen

de

sometido

Ley 57/68,
para

con

la

anticipadas

que: a)

la

de

cooperativistas
corresponde

condicionado

aseguradora.; a lo que se
aseguradora

los

noviembre

el

contratos

as

su

cantidades

que

respectivos

de

obligatorios

colectivo

cuales,

adhesin

seguros

afianzamiento
su

de

la

ha

Entidad

de un lado, la
proporcional

del

seguro de caucin y una retribucin por controlar y fiscalizar las


cuentas

especiales,

anularla

intentando

precisas

no

que

su

de

cobertura

era

generados

por

incluir

la

fueran

inherentes,

al

las

margen

rescindir

primas

de

duda

garantizar

fuesen
el

que

contingencias

vencera
la

los
los

cooperativas,

sin

que

obtuviese

provisional,

en

lo

por

se

(clusula V),

sufragar

empresariales

calificacin

57/68

de

respecto

aportadas

sus

cuando

trat

claras

literal

sumas
de

pliza
sino

destinadas

las

de

suscribira el de la ley

las

promotor

que

oficial

diccin

proyecto

de

la

cobradas-,

por

exclusivamente

cobertura

certificacin

otro,

devolver

dejando

cooperativistas
gastos

le
la

que

se

que haca razonable

su posicin

sobre la cobertura de la pliza, mxime cuando la propia

administracin

no

hasta la STS
los

rganos

signo

los

seguros

540/201 no exista
judiciales

diverso

cooperativistas,
sus

objetaba

en
e

sobre
los

incluso

conclusiones

el
este

finales

Tramo

Tramo

II,

uniformidad en la interpretacin de
tema,

procesos
en

de

dando

lugar

civiles
proceso

mantuvieron

las

sentencias

suscitados

por

acusaciones

hasta

posiciones

divergentes

de
los

sobre la

responsabilidad civil de HCCE.


OCTAVO.- Responsabilidad civil de PSG.
PSG
por

es

perjuicios,

responsable
daos

civil

morales

subsidiaria
intereses

de
por

el Sr. Moreno, segn el art. 120.4 CP, al ser la sociedad

las
los

que

indemnizaciones
debe responder

192

de la que ste se sirvi para cometer el delito de estafa.


NOVENO.- Costas.
Las
al

costas procesales

acusado

por

el

delito

deben

imponerse

que

es

por

condenado

ministerio

(art.

123

de

CP),

la

ley

en

este

caso al Sr. Moreno, al que corresponden

1/10 partes, incluidas las

de

pues

todas

las

uniforme

en

general

las

salvo

acusaciones

que

la

haya

gravemente

condena

devengadas

que

particulares,

por

en
la

resultado

perturbadora

costas

por

acusacin

mantener

delito

intil

jurisprudencia

incluye

particular

notoriamente

por

la
o

posiciones

como

accin

es

regla

civil,

superflua

bien

absolutamente heterogneas

con las de la acusacin pblica y con las aceptadas en


la

sentencia

1427/1997,

de

26

pretensiones
de

manifiestamente

noviembre; 1429/2000,

inviables

de

22

de

175/2001, de
12 de febrero;
560/2002, de
27 de marzo;
noviembre; 771/2013,
de 22
de octubre,
y
en
este

(STS

septiembre;

1144/2011, de 2
caso
sus

de

actuaciones no han sido distorsionadoras, pues aunque se haya rechazado la


comisin de un delito societario o el subsidiario de apropiacin indebida
solicitado por algunas de ellas, ha sido por considerarlo embebido en el
de estafa,
La

pretendida

procedente

porque

condenado
no

las

en

las

de

condena

del

los

laguna

legal

LEC;

pero

incluso,

funcin

que

acciones

civiles

la

la

al

acusador
que

en

en
el

procedente

condena

de

que

solidaria

de

se

de

el

supletoria

proceso

penal

ende

se

tambin
costas

del

trate

de
art. 4

procesal

en

acumuladamente

stas,

responsables
antagnica

supuesto

de

un

discriminatorio,
aseguradora

es

civil,

del

contra

constituira

no
las

actor

que

normativa

las

la

dicha

daos

costas

contemplan

excluye

aplicacin

civil,
por

dichas

particular

el

caso

proceso

irrazonable,

lo

en

slo

aplicase
en

todo

la

reparacin

diferenciacin
la

civiles,

ejercitarse

exclusin

regulacin

privado

se

HCCE

penal

permita

aunque

de

de

proceso

responsables

una

civiles

el

solidaria

al

tampoco sera

no haberse acogido

la totalidad de las reclamaciones contra ella.


Al ser absuelto el Sr. Moreno del delito societario debe declararse
de oficio

1/10 parte de las costas.

Las

defensas

de

los

presidentes

absueltos reclamaron que sus costas


acusaciones
El

particulares

criterio

que

rector

la

193

acusados

(8/10 partes) se impusieran a las

pidieron

para

secretarios

la

condena

imposicin

de

de

las

sus defendidos.

costas

es distinto

para el condenado que para la acusacin particular, pues mientras que en


el primer caso deben imponerse obligatoriamente por ministerio

de

los

(art.

en

relacin

criminalmente
con

responsables

el

de

todo delito o falta

la

ley
123 CP

240.2 LECr), en el segundo est subordinado a la

apreciacin de la temeridad o mala fe en su actuacin procesal

(240.3

LECr).
La
la

jurisprudencia,

temeridad

estarse

lo

consistencia
(STS

que

de

abril;

noviembre; STS

considera
en

de

por

para

su

la pretensin

formulada

91/2006, de

de

17

de

30 de mayo;

las

definicin

concreto,

en

funcin

por

la

debe

de

la

acusacin

525/2006, de

1142/2006,

899/2007, de

de

determinacin

30 de enero;

julio;

legal

de

21

de

31 de octubre; 842/2009,

14 de noviembre).

la peticin

todas

que

una

caso

913/2012, de

caso

ausencia de
cada

17 de mayo;

464/2007, de

este

solicitada

fe,

869/2006,

7 de julio; y
En

la

resulte

sustento

608/2004, de

28
de

mala

ante

de

condena

acusaciones

de

los presidentes

y secretarios

particulares excepto la 4,

diverge de la del Fiscal al no acusarles.


Existen
en

casos

funcin

de

en

la

los

que

la

confrontacin

jurisprudencia
con

la

tesis

enlaz

la

mantenida

temeridad
por

el

Ministerio Fiscal, al ser una institucin del Estado que tiene como
una

de

sus

notas

caractersticas

principio de imparcialidad
En la actualidad
de

dato

de
de

particular

junio)
la

(STS
se

disparidad

no

(STS

puede

361/1998, de
76/2014, de

considera
de
erigirse

regirse

que

criterio
en

como
entre

en

su

actuacin

por

el

16 de marzo).
12 de febrero; y
regla
el

definitivo

508/2014,

general
Fiscal
para

que
y

el
la

simple
acusacin

fundamentar

la

condena en costas por temeridad, porque el sometimiento al proceso


penal

del

que

luego

dice

haber

sido

injustamente

acusado,

no

es

fruto de una librrima decisin de la acusacin particular al ser preciso


que el Juez de Instruccin haya dictado primero el auto de

transformacin
existen

procedimiento

indicios

de

los imputados
(folios

(art.

8545 a

(folios

la

abreviado

comisin

799.1.4 LECr),

8851 del tomo

8588),

de

confirmado

por

considerar

delito

-auto de

de

la

21 de

implicacin

3 marzo de

19), aclarado por auto de

por

auto

de

de

194

que

de

2011

6 de abril

septiembre

de

2011

al

desestimar los recursos de reforma, entre otros de los secretarios


(folios

9061 y

juicio oral
9643

9062 del tomo

(art.

a 9664

(folios 9767

20)-, y despus el auto de apertura de

783.1 LECr)

del

tomo

a 9779)-,

22),

de

-auto de

aclarado

modo

1 de marzo de 2012

por

que

la

auto

de

sentencia

30

(folios

del

absolutoria

mismo

mes

no

puede convertirse en la prueba ex post para respaldar una temeridad que,


sin embargo, ha pasado todos los filtros jurisdiccionales.
La ltima sentencia citada indica que es necesario que la acusacin particular
perturbe

con

su

pretensin

el

normal desarrollo del proceso penal porque

sus peticiones sean reflejo de una actuacin procesal precipitada, inspirada en


el deseo de poner el proceso penal al servicio de fines distintos a aquellos
que justifican su existencia.
Conturbacin
presidentes
tena

una

propuestas
HCCE,

los

base

Moreno,
no

la

elemento

aprecia
no

de

subjetivo (dolo)

al

artificiosamente

la

en

referido

acusacin

la

de

compras

Sr.

all

aceptacin

siendo

contra

los

suposiciones,

los

ser

ilcito,

en

de

con

terrenos

de

no

acusacin

contratos

de

Moreno,

ms

la

fundaba

suscripcin

del

el

se

cuestionamiento

estafa

con

porque

consistente

escrituras
y

contribuyendo

se

secretarios

Sr.

algunas

favoreciendo

no

fctica,

del

apoderamientos
del

que

pagos
absueltos

conscientes

que

excluye

todas

PSG,

sino
las

M&Z

hipotecas,
a
por

PSG,
falta

estaban

lo

que

que mantuviesen

de

lo jurdicamente razonable.

Por lo tanto, tambin deben declararse de oficio las referidas costas.


F A L A M O S

CONDENAMOS
de

un

delito

al

acusado
de

don

estafa,

David
ya

Moreno

Pingarrn

definido,

con

como
la

autor responsable

concurrencia

de

la

atenuante

indebidas, a las penas de:


las

accesorias

derecho

de

muy

cualificada

de

195

dilaciones

siete aos y seis meses de prisin, con

de

inhabilitacin

sufragio

pasivo

especial
y

para

para

el

ejercicio

del

cargo

de

cualquier

responsabilidad en promotoras, gestoras y cooperativas de viviendas


durante
de

la

diez

condena,

euros,

veintids

al

pago

meses

de 1/10

de

parte

multa,
las

con

una

cuota diaria

costas

procesales, incluidas las de las acusaciones particulares.


Asimismo

condenamos

al

de

listas

cooperativistas
herederos
se

si

que

Cooperativa
que

hubiesen

indican

Sociedad

Madrilea

determinar

legales

del

dinero

fecha

de

consignaciones

la

esta

Capital

Cuna

menos
de

las

salvo

los

la

que

hayan

que

el

cada

sus

el

mismo

Sociedad
Espaola,

recuperado,

con

de

los

Aviacin

en

en

Sur,

de

entrega

b),

que

del

sentencia,

de

indemnice
18

Getafe

fecha

en

probado
cantidades

sentencia,

parciales

que

en las

ejecucin

desde

hecho

Getafe

Madrilea,
en

acusado

del

fallecido,

aportaron

Cooperativa

se

la

las

referido

los

intereses

anticipo

casos

de

mencionado

lo

hasta

pagos

inters

ser

respecto de sus importes hasta cada de uno de ellos, y a partir de


esta

sentencia

con

el

inters

pago o consignacin; y en
los

referidos

una

persona

modo

que

les

corresponder

en

cada

el

art.

576

LEC

hasta

su

completo

10.000 euros por dao moral a cada uno de

perjudicados,
por

del

entendiendo

contrato

caso

que

de

fueran

adhesin

varias

proporcionalmente

este

esa

efecto
a

personas
cantidad,

las

que

lo

son

cooperativas,

quienes

de

lo suscribieron

y con el inters del art.

576 LEC.
Se
y

condena

Reaseguros

solidariamente

S.A.

al

pago

a
de

Houston
las

Casualty

anteriores

Company

cantidades

responsable civil directa, excepto respecto de don Fernando


al

haber

desistido

de

las

en

este

procedimiento

acciones

contra

civiles que

ella,

pudieran

Europe Seguros
e intereses como
Mejas

Muoz

corresponderle

y subsidiariamente a Propietarios

del Suelo de Getafe, S.L., sin que a sta le afecte la salvedad del Sr.
Mejas.
ABSOLVEMOS
Rafael

Garca

los

Garca,

acusados
don

Jorge

don

Jos

Ignacio

Antonio
Montn

Snchez Lancho de todos los delitos que se les acusaba, y

Garca

Reyes,

Fernndez,

don

don Ricardo

196
tambin

al

societario

que

acusado

don

se

imputaba,

le

David

Moreno

con

Pingarrn

declaracin

de

del
oficio

delito
de 9/10 partes

restantes de las costas procesales.


Y se dejan sin efecto cuantas medidas cautelares se hubieran adoptado en esta
causa

contra

los

Sres.

Garca

Reyes, Garca Garca, Montn

Fernndez y Snchez Lancho.


Contra
del

Tribunal

esta

sentencia

Supremo,

que

cabe
deber

recurso
ser

de

casacin

preparado

ante

ante

la

Sala Segunda

esta Audiencia Provincial

en el plazo de cinco das hbiles a contar desde el siguiente a su ltima notificacin.


As por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado en primera instancia,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.