Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
/2015 ASJCRIM/SAJ/PGR
Petio n 5.257
Relator
: Ministro Teori Zavascki
Nominado : GLEISI HELENA HOFFMAN
PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO SIGILOSO AUTUADO COMO PETIO. TERMOS DE DECLARAO COLHIDOS NO MBITO DE ACORDOS DE COLABORAO
PREMIADA. REFERNCIA AO ENVOLVIMENTO DE PARLAMENTAR EM ESQUEMA CRIMINOSO DE CORRUPO
E LAVAGEM DE DINHEIRO RELACIONADO PETROBRAS. MANIFESTAO PELA INSTAURAO DE INQURITO PARA APURAO DOS FATOS.
1. Celebrao e posterior homologao de acordos de colaborao
premiada no decorrer da chamada Operao Lava Jato, conjunto
de investigaes e aes penais que tratam de esquema criminoso de
corrupo de agentes pblicos e lavagem de dinheiro relacionado
sociedade de economia mista federal Petrleo Brasileiro S/A PETROBRAS.
2. Colheita de termos de declarao de colaboradores nos quais se
relatam fatos aparentemente criminosos envolvendo parlamentar federal.
3. Possvel recebimento de vantagem indevida, decorrente do esquema criminoso em questo, mediante estratgia de ocultao de
sua origem.
4. Suposta prtica dos crimes de corrupo passiva qualificada e de
lavagem de dinheiro, em concurso de pessoas, previstos nos arts.
317, 1, combinado com o art. 327, 2, do CP e no art. 1, V, da
Lei n 9.613/1998, na forma do artigo 29 do CP.
5. Manifestao pela instaurao de inqurito.
se
manifestar
pela
INSTAURAO
DE
PGR
Pet5257_Gleisi Hoffman_inqurito
A intitulada Operao Lava Jato desvendou um grande esquema de corrupo de agentes pblicos e de lavagem de dinheiro relacionado sociedade de economia mista federal Petrleo
Brasileiro S/A PETROBRAS. A operao assim denominada
abrange,
na
realidade,
um
conjunto
diversificado
de
A investigao inicial foi, a seu tempo, ampliada para alcanar a atuao de diversos outros doleiros, com isso revelando a
ao de grupos distintos. Esses doleiros relacionavam-se entre si
para o desenvolvimento das atividades criminosas. Formavam,
todavia, grupos autnomos e independentes, mas com alianas
2 de 21
PGR
Pet5257_Gleisi Hoffman_inqurito
a) Operao Lava Jato (propriamente dita), referente s atividades do doleiro CARLOS HABIB CHATER, denunciado nos autos dos Processos n. 502568703.2014.404.7000 e n. 5001438- 85.2014.404.7000;
b) Operao Bidone, referente s atividades do
doleiro ALBERTO YOUSSEF, denunciado nos autos
do Processo n. 5025699-17.2014.404.7000 e em outras
acoes penais;
c) Operao Dolce Vitta I e II, referente s atividades da doleira NELMA MITSUE PENASSO KODAMA, denunciada nos autos do Processo n.
5026243-05.2014.404.7000;
d) Operao Casa Blanca, referente s atividades do doleiro RAUL HENRIQUE SROUR, denunciado
nos
autos
do
Processo
n.
025692-
25.2014.404.7000.
3 de 21
PGR
Pet5257_Gleisi Hoffman_inqurito
outras,
pelas
seguintes
empreiteiras:
GALVO
4 de 21
PGR
Pet5257_Gleisi Hoffman_inqurito
indevidas
das
empresas
cartelizadas
e,
em
5 de 21
PGR
Pet5257_Gleisi Hoffman_inqurito
negociaes
diretas
injustificadas,
celebravam
6 de 21
PGR
Pet5257_Gleisi Hoffman_inqurito
mais
evidente
em
Abastecimento, Diretoria
de
relao
Servios
Diretoria
de
e Diretoria
7 de 21
PGR
Pet5257_Gleisi Hoffman_inqurito
8 de 21
PGR
Pet5257_Gleisi Hoffman_inqurito
a) A primeira forma uma das mais comuns entre os polticos consistia na entrega de valores em espcie, que era feita por meio de funcionrios dos operadores, os quais faziam viagens em voos comerciais,
com valores ocultos no corpo, ou em voos fretados6.
Nenhuma dessas empresas tinha atividade econmica real, trs delas no
tinham empregados (ou, mais exatamente, uma delas tinha um nico
empregado), e muito menos eram capazes de prestar os servios
contratados. Ademais, os servios de consultoria contratados eram bastante
especializados, e os objetos falsos dos contratos incluam: prestao de
servios de consultoria para recomposio financeira de contratos;
prestao de consultoria tcnica empresarial, fiscal, trabalhista e de auditoria; consultoria em informtica para desenvolvimento e criao de programas; projetos de estruturao financeira; auditoria fiscal e trabalhista;
levantamentos quantitativos e proposta tcnica e comercial para construo
de shopping; consultoria na rea de petrleo. Todos esses servios existiam
no papel, mas nunca foram prestados. Era, ento, emitida nota fiscal pelas
empresas de fachada em favor das construtoras, que depositava os valores
nas contas das empresas de fachada. O valor depositado era, em seguida,
sacado em espcie e entregue ao operador, transferido para contas correntes
em favor do operador ou eram efetuados pagamentos em favor do operador.
6 No caso de ALBERTO YOUSSEF, para a entrega de valores em Braslia,
ele tambm se valia dos servios de outro doleiro da capital, CARLOS
CHATER, que efetuava as entregas de dinheiro em espcie para pessoas
indicadas, aps o pagamento, por ALBERTO YOUSSEF, de fornecedores
do posto de combustveis de propriedade de CHATER (Posto da Torre).
9 de 21
PGR
Pet5257_Gleisi Hoffman_inqurito
b) A segunda forma era a realizao de transferncias eletrnicas para empresas ou pessoas indicadas
pelos destinatrios ou, ainda, o pagamento de bens ou
contas em nome dos beneficirios.
c) A terceira forma ocorria por meio de transferncias e depsitos em contas no exterior, em nome de
empresas
offshores
de
responsabilidade
dos
As investigaes da denominada Operao Lava Jato descortinaram a atuao de organizao criminosa complexa. Destacam-se, nessa estrutura, basicamente quatro ncleos:
a) O ncleo poltico, formado principalmente por
parlamentares que, utilizando-se de suas agremiaes
partidrias, indicava e mantinha funcionrios de alto
escalo da PETROBRAS, em especial os diretores, recebendo vantagens indevidas pagas pelas empresas cartelizadas (componentes do ncleo econmico) contrata-
10 de 21
PGR
Pet5257_Gleisi Hoffman_inqurito
No decorrer das investigaes e aes penais, foram celebrados acordos de colaborao premiada com dois dos principais
11 de 21
PGR
Pet5257_Gleisi Hoffman_inqurito
agentes do esquema delituoso em questo: a) PAULO ROBERTO COSTA, Diretor de Abastecimento da PETROBRAS entre
2004 e 2012, integrante destacado do ncleo administrativo da
organizao criminosa; e b) ALBERTO YOUSSEF, doleiro que
integrava o ncleo financeiro da organizao criminosa, atuando
no recebimento de vantagens indevidas das empresas cartelizadas
e no seu posterior pagamento a funcionrios de alto escalo da
PETROBRAS, especialmente a PAULO ROBERTO COSTA,
bem como a polticos e seus partidos, mediante estratgias de
ocultao da origem desses valores. As declaraes de ambos os
colaboradores apontaram o possvel envolvimento de vrios integrantes do ncleo poltico da organizao criminosa, preponderantemente autoridades com prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal.
Em 1o de setembro de 2013, PAULO ROBERTO COSTA deps e afirmou que, ocupando o cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, sociedade de economia mista, desviava recursos pblicos que, ao final, seriam desviados para partidos polticos (Termo de Colaborao 09, fls. 16). Afirma:
12 de 21
PGR
Pet5257_Gleisi Hoffman_inqurito
13 de 21
PGR
Pet5257_Gleisi Hoffman_inqurito
Durante as investigaes, colheram-se elementos que aparentemente confirmam o teor das declaraes dos colaboradores.
14 de 21
PGR
Pet5257_Gleisi Hoffman_inqurito
H nos autos, portanto, um conjunto suficiente de elementos, a justificar a instaurao de inqurito para integral apurao
da hiptese ftica especfica aqui versada. A respeito, cumpre registrar que foi tambm requerida a instaurao de inqurito
prprio, para apurar, na esteira do quanto descrito no Item I da
presente pea, o denominado ncleo poltico do esquema criminoso perpetrado junto PETROBRAS, integrado, preponderantemente, por autoridades com prerrogativa de foro no Supremo
Tribunal Federal algumas j nominadas nos elemento colhidos at o momento. Assim, o processo sistmico de distribuio
de recursos ilcitos a agentes polticos, notadamente com utilizao de agremiaes partidrias, no mbito do esquema criminoso perpetrado junto PETROBRAS, ser objeto de investigao apartada.
15 de 21
PGR
Pet5257_Gleisi Hoffman_inqurito
As evidncias antes coligidas indicam que GLEISI HELENA HOFFMAN teria, em agosto de 2010, recebido vantagem indevida antes mesmo do desempenho do mandato parlamentar,
mas em razo deste. A vantagem indevida est no recebimento
por parte da futura parlamentar
da importncia de R$
Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da funo ou antes de
16 de 21
PGR
Pet5257_Gleisi Hoffman_inqurito
assumi-la, mas em razo dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - recluso, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
1 - A pena aumentada de um tero, se, em consequncia da vantagem ou promessa, o funcionrio retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofcio ou o pratica infringindo dever funcional.
[...]
Art. 327 - Considera-se funcionrio pblico, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remunerao, exerce cargo, emprego ou funo pblica.
1 - Equipara-se a funcionrio pblico quem exerce cargo, emprego ou funo em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de servio contratada ou
conveniada para a execuo de atividade tpica da Administrao Pblica.
(Includo pela Lei n 9.983, de 2000)
2 - A pena ser aumentada da tera parte quando os autores dos crimes previstos neste Captulo forem ocupantes de
cargos em comisso ou de funo de direo ou assessoramento de rgo da administrao direta, sociedade de economia mista, empresa pblica ou fundao instituda pelo
poder pblico. (Includo pela Lei n 6.799, de 1980)
17 de 21
PGR
Pet5257_Gleisi Hoffman_inqurito
Alm disso, os valores indevidos foram entregues aos destinatrios aps processos de ocultao e dissimulao dos valores
provenientes dos crimes contra a Administrao. Isto caracteriza
tambm o delito de lavagem de capitais, que estava assim tipificado poca dos fatos:
Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localizao, disposio, movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de
infrao penal. (Redao dada pela Lei n 12.683, de 2012)
[] V - contra a Administrao Pblica, inclusive a exigncia, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de
qualquer vantagem, como condio ou preo para a prtica
ou omisso de atos administrativos; [...]
Pena: recluso de trs a dez anos e multa.
IV. Concluso
18 de 21
PGR
Pet5257_Gleisi Hoffman_inqurito
2) juntada aos autos da deciso de compartilhamento de provas proferida pela 13 Vara Federal da Seo Judiciria do Paran, em Curitiba, bem assim dos anexos relativos ao presente procedimento;
3) juntada dos elementos informativos que seguem em anexo;
4) oitiva, por ora, da seguintes pessoas:
a) RAFAEL ANGULO
b) PAULO BERNARDO SILVA
c) GLEISI HELENA HOFFMAN
19 de 21
PGR
Pet5257_Gleisi Hoffman_inqurito
20 de 21
PGR
Pet5257_Gleisi Hoffman_inqurito
21 de 21