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--- EN CAJAMARCA, SIENDO LAS 18.00 HORAS DEL DIA 12JUN2007, PRESENTES EN
UNA DE LAS OFICINAS DE LA DIVISION ANTIDROGAS DE LA RPNP-CAJAMARCA,
MAYOR PNP LUIS LEIVA VIGO, JEFE DIVANDRO PNP CAJAMARCA, IDENTIFICADO
CON C.I.P. N 227183, Y LA PERSONA DEL xxxxxxxxxxxxx, IDENTIFICADA CON CIP N
xxxxxxx, SE PROCEDE A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON LA FINALIDAD DE DAR
INICIO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE INVESTIGACION DENOMINADO AGENTE
ENCUBIERTO AUTORIZADO CON LA RESERVA DEL CASO POR ESTA FISCALA
PROVINCIAL PENAL, MEDIANTE RESOLUCION EXPEDIDA EN LA FECHA, LA CUAL SE
PONE EN CONOCIMIENTO DEL INTERVINIENTE EN ESTE ACTO: POR LO QUE, EN
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO VENTIOCHO Y VEINTINUEVE DEL DL. N 824 DE
FECHA 24 DE ABRIL DE 1996, SE DESIGNA COMO AGENTE ENCUBIERTO A LA
PERSONA DE SO2F PNP ROSA ALICIA NORIEGA PORTAL, IDENTIFICADO CON CIP N
6615115, PARA QUE INTERVENGA COMO TAL EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
ANTES ALUDIDO, PENDIENTE A IDENTIFICAR Y LOGRAR LA CAPTURA DE PERSONAS
DEDICADAS AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA, ASI
COMO SUS RECURSOS, MODUS OPERANDI Y CONEXIONES CON OTRAS
ASOCIACIONES ILICITAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE TRFICO ILICITO DE
DROGAS. ESTA ORGANIZACIN CRIMINAL ESTARIA LIDERADA POR EL CONOCIDO
COMO TATA Y OTROS EN PROCESO DE IDENTIFICACION, COMO PARA LOS
EFECTOS DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION LEGAL DE DICHA AGENTE
ENCUBIERTO Y POR EL PROPIO XITO DEL OPERATIVO POLICIAL A REALIZARSE EN
LA CIUDAD DE CAJAMARCA, SE LE PROPORCIONARA LA IDENTIDAD FICTICIA DE
AVENCIA VELA CRUZ Y EL SEUDNIMO DE FLORCITA, POR LO QUE SE DA POR
CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA, FIRMADO LOS PRESENTES, LUEGO DE SU
LECTURA EN SEAL DE CONFORMIDAD.
FDO
FDO
FDO
--- En la ciudad de Cajamarca, siendo las 14:00 horas del 12MAY2005, con la
presencia del Dr. Antero CIEZA TARRILLO, Fiscal Provincial Mixto de la provincia de
Hualgayoc Bambamarca y del Mayor PNP. Luis PAZOS PEREZ, Comisario de
dicha localidad y de don xxxxxxxxxxxx, identificado con CIP. xxxxxxx, en su
condicin de Agente de Inteligencia, se procedi a designarlo como AGENTE
ENCUBIERTO, para intervenir en el Operativo determinado NIEVE 2005, dndole
la identificacin ficticia de Juan Carlos LOZANO MORE (a) JUANCA, con lo que
concluy la presente, suscribindose.
FISCAL
AGENTE DE INTELIGENCIA
REPRESENTANTE COMISARIA
REF.
I.
EJECUTAR
OPERACIONES
CON
EL
EMPLEO
DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DENOMINADO AGENTE
ENCUBIERTO, CON LA FINALIDAD DE DESBARATAR UNA
ORGANIZACIN DEDICADA AL ACOPIO Y ALMACENAMIENTO DE
INSUMOS QUMICOS FISCALIZADOS, LIDERADA POR UN SUJETO
CONOCIDO COMO EL PELADO, QUE ESTARAN OPERANDO EN
LA ZONA INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO-LIMA.
:
CASO COMANCHE
INFORMACIN
EL 21ABR03, POR INFORMACION CONFIDENCIAL, PERSONAL DE LA
DIROPANDRO-DITID, HA TOMADO CONOCIMIENTO QUE LA PERSONA
CONOCIDA COMO OSCAR SOTO, ESTARA INTEGRANDO UNA ORGANIZACIN
DE TID, DEDICADO AL ACOPIO, COMERCIALIZACION Y EXPORTACIN DE
CLORHIDRATO DE COCAINA, EL CONTACTO DE OSCAR EN EL EXTERIOR,
SERA SU HERMANO CONOCIDO COMO TONY AL PARECER ES UN OFICIAL
DE EJERCITO PERUANO.
II.
MISION
QUE PERSONAL DE LA DIROPANDRO-DITID, PRODUZCA INTELIGENCIA
OPERATIVA EN LA CIUDAD DE LIMA, MEDIANTE LA REALIZACIN DE
ACCIONES DE INTELIGENCIA Y EL EMPLEO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
AGENTE ENCUBIERTO QUE CONLLEVA A LA EJECUCIN DE UNA
OPERACIN DE TID, PARA LO CUAL SE INFILTRARAR EN LA ORGANIZACIN,
EL SOT3 PNP xxxxxxxx, QUIEN ACTUAR CON EL NOMBRE FICTICIO DE
ALBERTO CANDIOTI RAMREZ Y EL SEUDNIMO DE BETO.
EL OFICIAL PNP ENCARGADO DEL CASO, DESARROLLAR EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN COORDINACIN CON LA FETID, OPERACIN
QUE SE DESARROLLAR EN UN PLAZO DE 30 DIAS. ESTA OPERACIN TIENE
COMO OBJETO, REALIZAR UNA OPERACION ANTIDROGAS ORIENTADO AL
DESBARATAMIENTO DE LA ORGANIZACION DENOMINADA COMANCHE
III.
IV.
PERSONAL DIROPANDRO-PNP
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PBLICO
AGENTE ENCUBIERTO
OBSERVADORES DEA
TAREAS
A. CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES DE INTELIGENCIA
B. VERIFICACIN DE LA INFORMACIN
C. EVALUACIN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIN
D. COORDINACIN CON EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PBLICO
E. INSTRUCCIN AL AGENTE ENCUBIERTO SOBRE OPERACIONES DE
INTELIGENCIA
F.
G.
H.
I.
MEDIOS LOGISTICOS
A.
B.
C.
D.
ES CONFORME
EL INSTRUCTOR
------------------------------(jefe de grupo)
----------------------------------(el responsable)
VoBo
----------------------------------(jefe de unidad)
CONFIDENCIAL
R E S O L U C I O N Nro. 12
VISTO : El oficio numero mil novecientos noventa y tres guin A guin cero cuatro
punto cero seis guin DIRANDRO guin PNP oblicua DICIQ guin D1 B, documento
policial que remite el plan de trabajo numero cero catorce guin cero diez punto cero
cuatro guin DIRANDRO guin PNP oblicua DICIQ punto Dl y el parte numero trece
guin cero guin cero cuatro guin DIRANDRO guin PNP oblicua DICIQ punta Dl
punto; y ATENDIENDO: Que, mediante los referidos documentos policiales se hace
de conocimiento de esta Fiscala Especializada, sobre informacin relacionada a la
existencia de una organizacin dedicada al acopio y almacenamiento de Insumos
Qumicos Fiscalizados, en algn punto de esta ciudad capital, teniendo como sus
principales abastecedores a Empresas manipuladoras de Insumos Qumicos
Fiscalizados que se encontraran ubicadas por la zona industrial de San Juan de
Lurigancho, organizacin criminal que estara liderada por un sujeto conocido como
"EL PELADO" quien estara preparando un cargamento de Acetona, y teniendo
como objetivo trasladar dicho Insumo Qumico Fiscalizado a las zonas de Ayacucho,
Huanuco y Tingo Maria, para luego ser utilizados en la elaboracin de Pasta Bsica
de Cocana; y que teniendo conocimiento la polica por los informantes conocidos
como "FIDO" y "Camilo" que el da veinte de Noviembre del ao en curso el
narcotraficante conocido como "EL PELADO" recoger un cargamento de Insumos
de una de las empresas ubicadas en la zona industrial de San Juan de Lurigancho,
para lo cual necesitara un vehculo para trasladar dicho Insumo a algn punto; por
lo que a efectos de que se prosiga con el circuito criminal y lograr en su momento
veinticuatro;
SEGUNDO:
Que,
el
procedimiento
especial
de
neutralizar los depsitos bancarios y asumir posesin cautelar sobre los bienes que
estos delincuentes hayan adquirido con dinero producto de su comportamiento ilcito
y de los de mas que sirvan para la marcha de su organizacin, as como de adoptar
las diferentes acciones que sean necesarias para quebrar el citado conglomerado
criminal; para ello se ha escogido a un efectivo de la Polica Nacional identificado
como el Sub Oficial PNP JUAN CARLOS BERNEDO GAINZA con Carne de
Identidad Policial numero seis millones seiscientos quince mil ciento quince, quien
en forma voluntaria accede a cumplir dicha encargatura, conociendo el riesgo y
naturaleza complicada de su participacin, los mismos que en calidad de efectivo
policial , mayor de edad y con plena facultad mental, accede a colaborar con el
presente procedimiento especial en su calidad de "Agente Encubierto" para lo cual
han recibido el adiestramiento en la materia que posibilite su idneo accionar:
CUARTO: Que, teniendo en cuenta que la Ley de Lucha Antidrogas, Decreto
Legislativo numero ochocientos veinticuatro, dispone que una persona o mas
debidamente preparado y adiestrado en acciones de inteligencia efectu la funcin
de "Agente Encubierto", y considerando que la labor antidrogas involucra a todos los
integrantes de la sociedad, ya sea miembro de las Fuerzas Armadas, Polica
Nacional, as como a los civiles o ciudadanos comunes, resulta viable acceder a que
el efectivo policial escogido para el presente caso, ocultando su verdadera identidad
se infiltren en el interior de la organizacin delictiva que nos ocupa, para de manera
planificada, identificar su estructura, relaciones, modus operandi y conexiones con
asociaciones ilcitas; quienes por sus antecedentes de vida, caractersticas fsicas y
natural comportamiento podr desarrollar una labor adecuada, propiciando que su
actuacin sea natural de tal forma que les permita mimetizarse entre los integrantes
de la organizacin de narcotraficantes y/o empresas que se encuentran involucrados
al desvi de Insumos Qumicos Fiscalizados, sin despertar sospechas ni
resquemores de ndole alguna a los miembros de la asociacin criminal objeto de la
investigaci6n y por ende que su accionar sea conveniente para el xito del
procedimiento especial, lo que alienta el xito de la presente investigacin, la que
emerge con solidez al haberse establecido que esta persona ha venido siendo
adiestrada sobre los aspectos legales, as como sobre normas y procedimientos que
debern observar durante su participacin en las diferentes actividades relacionadas
con su misin, hecho que ha quedado plasmado taxativamente en el Parte numero
trece guin cero seis guin cero cuatro DIRANDRO guin PNP oblicua DICIQ punto
Dl elaborado y visado por el comandante PNP JORGE LUIS GAITAN PEREZ, Jefe
del Departamento de Inteligencia de la DICIQ-DIRANDRO, especficamente para el
caso de autos; QUINTO: Que, el citado Agente Encubierto adoptara Comportamiento
similar que los dems integrantes de la organizacin de narcotraficantes y
discurrirn por las fases o etapas que sean necesarias dentro de la actividad criminal
que permita su contacto y vinculacin con los agentes de narcotrfico encargados
del desvo de los Insumos Qumicos Fiscalizados lo que los ubica en posicin de
privilegio para identificar el organigrama e identidad de los componentes de la
organizacin; siendo que por las informaciones calificadas que obtenga al detalle, no
se descarta que muchas veces, ser requerido en colaborar en tareas reprochables
que les fueron encomendadas por la organizacin de narcotraficantes, por lo que es
necesario que el agente referido cuente con una proteccin legal, conforme a lo
dispuesto en el decreto legislativo nmero ocho Cientos veinticuatro, a fin de no
correr riesgo de ser involucrado como participante en dichas acciones reprochables
de Trafico Ilcito de Drogas en la modalidad de desvos de Insumos Qumicos
Fiscalizado, toda vez que la real intencin del citado agente no consiste en favorecer
el referido ilcito penal sino por el contrario, el permitir su desarticulacin total y
consecuente erradicacin de organizaciones criminales dedicadas a dichos actos
ilcitos, que son los objetivos prioritarios del Estado Peruano en la Lucha Antidrogas
lo que inspira la dacin del referido Decreto Legislativo, agregndose a ello para el
presente caso que la autoridad policial requirente del presente procedimiento
especial, indica que el efectivo policial Sub Oficial de Primera PNP JUAN CARLOS
BERNEDO GAINZA, tiene las condiciones necesarias Con tal fin, adems de no
registrar antecedentes referenciales ni requisitorias por Trafico Ilcito de drogas,
solicitud que puede ser acogida; por estas consideraciones y de conformidad con lo
previsto en el artculo ciento cincuenta y nueve de la Constitucin Poltica del
Estado, en concordancia con los artculos primero, quinto, noveno, undcimo y
siguientes del Decreto Legislativo cero cincuenta y dos, yen aplicaci6n de los
artculos veintiocho y veintinueve inciso "b" del Decreto Legislativo ochocientos
veinticuatro; SE RESUELVE: Autorizar con la debida reserva y confidencialidad que
el caso requiere a la DIVISION DE INVESTIGACION y CONTROL DE LA
DIRECCION NACIONAL ANTIDROGAS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU y
dems rganos comprometidos en la lucha contra el Trafico Ilcito de Drogas la
instauracin del procedimiento especial denominado " AGENTE ENCUBIERTO" por
un termino no mayor de TREINTA DIAS calendarios, y para el caso que nos ocupa
se designa como tal a! efectivo policial Sub Oficial de Primera PNP JUAN CARLOS
BERNEDO GAINZA, el que ser conocido para el presente procedimiento y por
medida de seguridad como Gino Quspe Huaman con el apelativo de "EKEKO",
asimismo autoriza la utilizacin del vehiculo de placa de rodaje CEG ciento cuarenta
y siete, solamente para el caso, quien conforme al plan de trabajo elaborado por la
DICIQ- DIRANDRO, deber infiltrase en la organizacin dedicada al Trafico Ilcito de
Drogas en la modalidad de desviar Insumo Qumico Fiscalizado teniendo como
integrante al sujeto conocido como "EL PELADO" y otros integrantes de la
organizacin; teniendo como propsito identificar su estructura, dirigentes,
integrantes, recursos, Modus Operandi, Inter. crimines, conexiones y otros que
posibiliten finalmente su desbaratamiento con las consecuentes capturas y que el
mismo propenda al comiso de droga, armas, insumos qumicos, dinero, logstica y
otros implementos utilizados por los agentes del narcotrfico, sin perjuicio de que
informe peridicamente sobre los avances de su misin; realizndose las
coordinaciones necesarias con las autoridades competentes sobre el inicio,
desarrollo y culminacin del presente procedimiento especial, formulndose las
actas que sean pertinentes, toda vez que el presente procedimiento especial de
investigacin policial, es sper Vigilado en su integridad por el suscrito; formndose
el expedientillo Correspondiente con carcter de secreto con los antecedentes
materia de la presente autorizacin, para los efectos a que se contrae el articulo
treinta del decreto Legislativo numero ochocientos veinticuatro; procedindose
conforme a Ley en cuanta haya sido posible el cumplimiento de los objetivos
detallados. El suscrita emite la presente en merito a la resolucin de la Fiscal de la
Nacin numero diecisis mil ciento seis guin cero dos. Oficindose.