, S.A. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

LUGAR: ________________________, en el domicilio de la sociedad.
FECHA: _______________ 2010, a las ______ horas.
CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicacin de la convocatoria por
encontrarse reunida la totalidad de los accionistas

de la sociedad, quienes

fueron citados personalmente a la asamblea.

PRESIDENTE

SECRETARIO:

Seores

______________________

____________________ respectivamente, quienes desempean los mismos cargos

en el consejo de administracin.
ESCRUTADORES: El presidente design como escrutadores a los seores
______________________

____________________

respectivamente,

quienes

certifican que en esta asamblea se encuentra representado el 100% de las

acciones que constituyen el capital social suscrito y pagado de la sociedad,
como sigue:
Accionista
_____________________________,
C.V.
RFC:
Representada por:
Sr.
_____________________________,
C.V.
RFC:
Representada por:
Sr.
Total

Acciones Serie A
S.A.

de

S.A.

de

Acciones Serie B

INSTALACIN: El seor Presidente declar legalmente instalada la asamblea,

en razn de encontrarse representada la totalidad de las

acciones que

constituyen el capital suscrito y pagado de la sociedad.

La asamblea se desarroll de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DA:
NICO:

Conocer y tomar los acuerdos que la asamblea estime

convenientes, en relacin a un proyecto sobre
Disolucin y Liquidacin de la Sociedad.

El orden del da se desahog como sigue:

I.- El presidente manifest que recibi solicitud de los accionistas de la
Compaa para decretar la disolucin de la Sociedad, y de

acuerdo con los

Estatutos Sociales y con arreglo a lo dispuesto por el Artculo 229, doscientos

, S.A.DE C.V.
Asamblea General Extraordinaria

veintinueve, fraccin III de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por

unanimidad de los asistentes se acuerda la Disolucin de la Sociedad.
II.- Decretada la Disolucin de la Sociedad, conforme lo dispuesto por el
Artculo 236, doscientos treinta y seis, de la Ley General de Sociedades
Mercantiles,

los

asistentes

por

unanimidad,

acuerdan

designar

como

Liquidador de la Sociedad al seor __________________, quien estando presente

acepta el cargo, manifestando que por la gestin a realizar, no se le asigne
remuneracin alguna.
En este acto se acuerda por unanimidad otorgarle al Liquidador para el
desempeo de sus funciones, los poderes que conforme al ARTCULO

_____ de

los estatutos sociales corresponden al Administrador o al Consejo.

III.- Disuelta la sociedad, y toda vez que ya no existen operaciones
pendientes de concluir, ni pendientes de cobro o de pago, ni bienes por
vender, la asamblea aprueba por unanimidad proceder a su Liquidacin, para
lo cual, el Liquidador en este acto, presenta a la consideracin de esta
asamblea, el Balance Final de Liquidacin de

____________, S.A. DE C.V., al

______ de _______________ de 2010, que es como sigue, cuyas cantidades se

expresan en pesos:

ACTIVOS
CAJA

$50,000.00

PASIVOS

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL

0.00
$50,000.OO

_____________RUBRICA______________
SR.
Liquidador

Por unanimidad de los asistentes se aprueba el Balance Final de

Liquidacin propuesto, acordndose distribuir entre los accionistas, en la
proporcin que les corresponda, el activo lquido que en su caso resulte. Se
agrega al expediente que se forme de esta asamblea un ejemplar del Balance
Final de Liquidacin firmado por el Liquidador.

, S.A.DE C.V.
Asamblea General Extraordinaria

IV.- Se autoriza al seor __________________ para que, como delegado de

esta asamblea, ocurra ante Notario Pblico de su eleccin, a hacer constar el
acuerdo de Disolucin y Liquidacin de la Sociedad, el nombramiento de
Liquidador y el otorgamiento de poderes en su favor, as como para que
gestionen en su oportunidad, la inscripcin del testimonio respectivo en el
Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio que corresponda.
V.- No habiendo otro asunto que tratar se redact la presente acta que
fue leda y aprobada por unanimidad de los asistentes

PRESIDENTE

SECRETARIO

ESCRUTADOR

ESCRUTADOR