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DINSTDOC - PNP

ESUPOL

POLICA NACIONAL DEL PER


DIRECCIN DE INSTRUCCIN Y
DOCTRINA
DIREDU PNP
XLII - CAC

ESUPOL
SECCION D

TRABAJO DE INVESTIGACION
TEMA

ASESOR
METODOLGICO :
JEFE DE EQUIPO :

EMPLEO
DE
EQUIPOS
DE
INTELIGENCIA
ELECTRNICA
EN
LOS
PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES DE INVESTIGACIN POLICIAL Y SU
INFLUENCIA
EN
LA
EFICACIA
DE
LA
INVESTIGACIN DE LOS DELITOS DE TID.
CDMTE. PNP REFULIO PUCUHUAYLA, Ezequiel
CAP. PNP. CARRION PARDO LUIS

INTEGRANTES

CAP. PNP VILCA CHAVEZ, EDWIN


CAP. PNP PINEDO MAS, GIMLER FABIN
CAP. PNP DE TOMAS VICENTE, ENGELS
CAP. PNP GARCIA MADUREO JUAN JOSE

FECHA

JUNIO - 2007

(07)
(36)
(37)
(38)
(39)

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
1

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DEDICATORIA:
EL

PRESENTE

TRABAJO

DE

INVESTIGACION CIENTIFICO OPERATIVO,


LO DEDICAMOS A AQUELLOS HERMANOS
POLICIAS QUE ARRIESGANDO SU VIDA EN
CALIDAD DE AGENTE ENCUBIERTO SE
INFILTRAN DENTRO DE ORGANIZACIONES
CRIMINALES DEDICADAS AL TID, CON LA
FINALIDAD

DE

ORGANIZACIN
DESARTICULADAS.
HEROES

CONOCER
A

FIN

DE

GRACIAS

ANONIMOS

HOY

EN

SU
SER
ESTOS
DA,

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
2

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GOZAMOS LOS EXITOS EN LA LUCHA


CONTRA EL TID.

AGRADECIMIENTO:
A DIOS NUESTRO SEOR, A NUESTRA
QUERIDA INSTITUCION,

A NUESTRAS

ESPOSAS E HIJOS, POR ESE AMOR,


COMPRENSION

APOYO

INCONDICIONAL CUANDO TENEMOS QUE


AUSENTARNOS

DEL

HOGAR

PARA

CUMPLIR CON LA NOBLE MISIN QUE EL


TODO

PODEROSO

NOS

HA

ENCOMENDADO SER POLICAS.


.
A

LA

ESPECIAL

PLANTA
A

CATEDRATICOS

ACADEMICA,
LOS

DE

ESTA

EN

SEORES
ESCUELA

SUPERIOR DE LA POLICIA, POR SU


PACIENCIA,

EMPEO,

PROFESIONALISMO EN LA LABOR QUE

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Grupo Nro. 08
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DESEMPEAN, LA CUAL MUCHAS VECES


NO ES RECONOCIDA MERECIDAMENTE.

PENSAMIENTO:
Que difcil es ser buen polica y padre a la
vez

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El hombre de inteligencia es 5% de
preparacin y 95 % de inspiracin

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Grupo Nro. 08
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Grupo Nro. 08
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INTRODUCCION
El trfico ilcito de drogas es un problema de alcance mundial que atenta no
slo contra la vida y la salud de los pueblos sino contra la seguridad misma de los
Estados; combatir este problema excede largamente las capacidades individuales
de cualquier Estado, por lo que a los permanentes esfuerzos nacionales, se debe
sumar necesariamente el concurso de la cooperacin internacional, bajo el
principio de responsabilidad compartida.
El problema del trfico ilcito de drogas, tiene para el Per una connotacin
particular, debido a la simbiosis generada con el terrorismo y otros delitos, lo que
la hace ms letal y la convierte en una seria amenaza para la seguridad nacional.
El accionar de la PNP frente al delito de TID, casi siempre ha estado
centrado en la captura de elementos de poca trascendencia en el seno de este
tipo de organizaciones, debido a que los cabecillas, lderes y financistas, siempre
actan

en

la

clandestinidad,

utilizando

tecnologa

moderna

para

sus

comunicaciones, situacin que dificulta el trabajo operativo tenindose en cuenta


que la institucin no cuenta con tecnologa moderna para efectuar inteligencia
especial, a excepcin de la Oficina de Anlisis Especial de la DIRANDRO
(OFANESP), que trabaja en forma coordinada con la DEA y NAS, quienes le han
dotado de un sinnmero de equipos de inteligencia electrnica con los cuales
estn laborando a la fecha.
Es por ello que el grupo No. 08, del aula D, del CAC, ha visto por
conveniente efectuar una investigacin relacionada con el empleo de los equipos
de inteligencia electrnica en los procedimientos especiales de investigacin
policial (Agente Encubierto y Remesa Controlada) y determinar si estos influyen en
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la eficacia de las investigaciones de los delitos de TID, a efectos de poder


identificar la problemtica y efectuar las recomendaciones al Comando para
implementar a diversas Unidades que hacen frente al TID, con stos equipos de
esta naturaleza.
La presente investigacin ha sido formulada teniendo en cuenta el formato
establecido por la Divisin Acadmica y el mtodo de investigacin cientfica
desarrollado en clase por nuestro seor docente, el cual ha sido evaluado
permanentemente durante su desarrollo, habindose distribuido en captulos
debidamente estructurados y concatenados entre s; por ello en el primer captulo
se ha planteado el problema, con su correspondiente caracterizacin de la
realidad, delimitacin del problema de investigacin, la delimitacin de los
objetivos; el enunciado de las hiptesis; la justificacin e importancia de la
investigacin y las limitaciones de investigacin; en el segundo captulo se
presenta el marco terico conceptual, en el cual se ha detallado los antecedentes
de la investigacin, las bases tericas, la base legal y la definicin de trminos; en
el captulo tercero se detalla la metodologa de la investigacin, precisando el tipo
y nivel de investigacin, el diseo, la poblacin y muestra, as como las tcnicas
de recoleccin de informacin; en el captulo cuatro se efecta el anlisis de cada
una de las hiptesis y objetivos de investigacin; en el captulo cinco se presentan
las conclusiones y recomendaciones, seguidamente se adjuntan los anexos,
grficos y la bibliografa revisada durante el proceso de investigacin y por ltimo
se elaboro una hoja de recomendacin proponiendo una alternativa de solucin
con relacin a la problemtica encontrada.
Esperamos pues, que nuestro trabajo de investigacin sea un aporte que
permita desarrollar y/o contribuir al progreso del empleo de los equipos de
inteligencia electrnica en la lucha contra el TID.
Los integrantes del Equipo.

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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

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1.1

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CARACTERIZACION DE LA REALIDAD PROBLEMTICA


1.1.1 DIAGNOSTICO
Hasta 1995 las reas de cultivo de hoja de coca en el Per
ascendan

115,000

has.,

aproximadamente,

la

adecuada

implementacin de programas de interdiccin, especialmente en el


mbito areo, y la neutralizacin de actividades subversivas, entre
otros factores, permitieron una reduccin importante en los sombros
de hoja de coca, propiciando la reduccin de las reas de cultivo por
abandono voluntario, llegndose en el ao 2003 a reducir el rea
cultivada hasta 34,000 Has, dando mayor rentabilidad a los
programas de sustitucin de cultivos.
Esta situacin en el Per, y la aplicacin del Plan Dignidad en
Bolivia, generaron a partir del 2003, un desplazamiento de la
produccin de hoja de coca de Bolivia y el Per hacia Colombia,
fenmeno que en los ltimos aos se ha revertido totalmente como
consecuencia de la presin que se viene aplicando a este ltimo
pas, a travs del Plan Colombia as como en la Iniciativa Regional
Andina (IRA) donde los EEUU asignan un importante apoyo
econmico.
El desplazamiento de las operaciones e influencia de las
mafias narcotraficantes en la selva peruana, han generado que, al
problema de la tradicional produccin de pasta bsica, el Per deba
enfrentar ahora el problema en auge de la produccin y exportacin
de cocana procesada; asimismo se viene registrando un crecimiento
de los cultivos de amapola y la produccin de ltex, fenmenos
inexistentes en el Per hasta hace algunos aos.

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A la fecha los cultivos de coca y la produccin de PBC y


Cocana, est alcanzando lmites insospechables, de los cuales
solamente se decomisa un aproximado de 15 a 20 % del total y el
resto se comercializa en el territorio nacional y en el extranjero
siendo los principales mercados el Europeo y los Estados Unidos.
Casi cuatrocientos personas dedicadas al TID han sido
detenidas por la Polica Nacional del Per en los primeros 90 das del
2007; logrndose decomisar ms de dos toneladas y media de
estupefacientes, la mayora de los cuales provienen de las diferentes
cuencas cocaleras del pas, tales como el Huallaga y el Valle del Ro
Apurmac ENE (VRAE); segn lo revelan algunas estadsticas
policiales.
La captura de los aprox. cuatrocientos traficantes de drogas,
se realiz entre el primero de enero y el 19 de marzo del presente
ao, durante los ms de 200 operativos policiales contra el trfico
ilcito de drogas (TID), que la Polica Nacional ha ejecutado
exitosamente en diferentes puntos del pas, principalmente en los
departamentos costeros.
Es importante recordar que durante el 2006 los detenidos por
TID sumaron 12,227, a los que se les confisc un peso total de 27
toneladas 683.25 kilos de diferentes drogas, de las cuales el 70% de
las detenciones se produjeron en los departamentos de la costa,
siendo el 32% de ellos burriers. En el 2005 los detenidos por TID
fueron 13,158.
La droga decomisada, cuyo peso asciende al 8 de marzo del
2007 a 2,614.1 kilos de diferentes estupefacientes, es en su mayora
derivada de la hoja de coca. As, una tonelada 922.5 kilos de las
sustancias decomisadas corresponde a pasta bsica de cocana
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(1347 Kg.) y clorhidrato de cocana (575.5 Kg.), mientras que 627.5


kilos a marihuana y 64.7 kilos a ltex de amapola.
Por acciones de inteligencia, se tiene conocimiento que la
mayor cantidad de droga decomisada, provienen principalmente de
los valles del Huallaga y VRAE. Precisamente es en el primero de
estos valles donde la PNP ha destruido el 20% de laboratorios
clandestinos de elaboracin de pasta bsica de cocana, en lo que va
del 2007.
Entre los casos ms destacados de lucha contra el TID en el
ao 2006, figura la incautacin de 961 kilos de clorhidrato de cocana
que iban a ser enviados por va martima, hacia Mxico y de all
posiblemente a Estados Unidos o Europa, por una organizacin
delictiva de TID, que sellaba sus cargamentos con el smbolo de un
cocodrilo, el mismo que fue decomisado en la Urb. Santa Leonor en
Chorrillos, y se detuvo a los integrantes de la banda entre los cuales
se encontraba un mexicano, dos bolivianos y tres peruanos.
El Tren Fantasma, es el nombre de otra organizacin
dedicada al TID y que tambin fue desbaratada por la PNP en
noviembre del 2006, cuando enviaron a Holanda por va martima de
2,081.45 kilogramos de clorhidrato de cocana de alta pureza,
camuflados en la estructura de un juego mecnico.
De igual forma, un total de 187 burriers fueron detenidos por
la PNP cuando intentaban abandonar el pas por va rea, llevando
camuflados un total de 682 kilogramos de estupefacientes.
De los burrieres detenidos, 71 son de nacionalidad peruana,
31 espaoles, 10 italianos, 10 ecuatorianos, 9 ingleses, entre otros.
Los destinos ms elegidos como receptores de la droga se

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encuentran Espaa con 52 casos, Brasil con 35 y Venezuela con 31,


entre otros pases.
La lucha contra el TID en el pas se ha centrado bsicamente
en la captura de los elementos que se dedican al transporte de la
droga llmese, burriers, los conductores de vehculos, y en algunos
casos los guardianes de los almacenes y depsitos donde se guard
la droga en trnsito para otro lugar, etc., ms no a los cabecillas y
lderes, quienes siguen actuando con total impunidad sin que les
pase absolutamente nada y es ms ni siquiera figuran como NO
HABIDOS, en la DIRANDRO, pues las personas capturadas no las
conocen.
Esta forma de actuar de la DIRANDRO PNP hace presumir
muchas cosas, la primera que haya una mafia enquistada dentro de
esta Unidad Especializada, que maneje los Blancos Objetivos, de tal
forma que no se investigue a estos cabecillas y la segunda sera la
falta de implementacin de un estrategia adecuada para reprimir esta
ola de TID que se incrementa cada da ms afectando la salud de las
personas, la economa del pas, as como atentando contra la vida de
testigos que se enfrentan a estas organizaciones delatndolas.
En el ao de 1996, se promulg el Decreto Legislativo 824 y
sus normas conexas, mediante el cual se establecen dos formas de
accin o procedimientos especiales (agente encubierto y remesa
controlada)

cargo

de

la

PNP, para

luchar

contra

las

Organizaciones Criminales dedicadas al TID, la principal de ellas es


el agente encubierto, que permite al efectivo de las DIRANDRO
PNP infiltrarse dentro de la OO.CC dedicadas al TID y obtener
informacin importante, que posteriormente conllevar a la captura
de los principales lderes y cabecillas.

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La DIRANDRO PNP como Unidad Especializada, cuenta con


la Oficina de Anlisis Especial (OFANESP), que tiene recursos
humanos y logsticos para desarrollar los procedimientos especiales,
pero pese a ello, en los ltimos aos no se ha tenido conocimiento de
la captura o desarticulacin de grandes Organizaciones Criminales
dedicadas al TID, que actan en el pas, a excepcin de la OC
liderada por Fernando Melciades ZEVALLOS GONZALEZ, que fue
desarticulada; significndose adems que la referida Oficina de
Anlisis Especial cuenta con equipos electrnicos para su utilizacin
en las operaciones policiales contra el TID.
1.1.2 PRONSTICO
De continuar la lucha contra el Trfico Ilcito de Drogas,
dedicada nicamente a la captura de Burriers y de personajes que no
tienen ninguna significacin dentro de las Organizaciones Criminales
dedicadas al TID, conllevar a que este fenmeno se incremente
ms, creando caos, corrupcin muerte y violencia en el pas, as
como su desacreditacin en el extranjero incrementndose los
riesgos de inversin por ser productores de grandes cantidades de
droga derivadas principalmente de la hoja de coca, que se expande
en todo el mundo, lo cual tambin afectara gravemente la imagen y
prestigio de la Polica Nacional del Per.
1.2

PROBLEMA DE INVESTIGACIN
1.2.1 IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA
La caracterizacin de la realidad problemtica nos ha
permitido identificar las siguientes interrogantes o cuestionamientos
prioritarios a manera de potenciales problemas de investigacin:

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a.

ESUPOL

De que manera los programas de interdiccin area influyen


en la reduccin del precio de la hoja de coca?

b.

En que medida la neutralizacin de las actividades


subversivas influyen en la reduccin de las reas cultivadas de
hoja de coca?

c.

De que manera el Plan Colombia influyen el TID en el Per?

d.

De que manera las mafias de TID influyen en el incremento


de los cultivos de amapola?

e.

Cules son las razones por las que las autoridades peruanas
comisen solo el 15 a 20 % del total de las drogas que se
produce en el pas?

f.

Cules son las cuencas cocaleras donde se produce la


mayor cantidad de drogas derivadas de la hoja de coca?

g.

Cules son las zonas del pas donde se ha logrado intervenir


a mayor cantidad de personas dedicadas al TID?

h.

De que manera el empleo de Burriers facilita el TID en el


Per?

i.

Cules son las razones por las que se decomisa mayor


cantidad de drogas derivadas de la hoja de coca en relacin
con las drogas derivadas de la amapola?

j.

De que manera la produccin de la hoja de coca en los valles


del Huallaga y VRAE influyen en el TID?

k.

En que medida las organizaciones de TID que tienen entres


sus integrantes a personas de diversas nacionalidades son
ms peligrosas que las que no los tienen?

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l.

ESUPOL

En que medida el escaso control en los puertos peruanos


facilita el TID?

m.

Cules son las razones por las que las organizaciones de


TID empleen Burriers para sacar la droga del pas?

n.

Cules son los lugares de destino mas frecuentes hacia


donde viajan los Burriers cuando salen del pas?

o.

De que manera el compartimentaje de las organizaciones de


TID influyen en las investigaciones policiales?

p.

De que manera la falta de una estrategia adecuada no


permite que se pueda capturar a los cabecillas de las
organizaciones de TID?

q.

De que manera el Decreto Legislativo 824 influye en la lucha


contra el TID?

r.

En que medida la labor del Agente Encubierto favorece la


desarticulacin de las organizaciones dedicadas al TID?

s.

De qu manera el incremento del Trafico Ilcito de Drogas


afecta el desarrollo del pas y sus habitantes?

t.

Cules son las acciones que viene desarrollando la


DIRANDRO PNP, para desarticular a las Organizaciones
Criminales dedicadas al TID en el pas?

u.

Cmo la legislacin penal vigente en el pas, otorga garantas


al personal policial de la DIRANDRO PNP, para efectuar los
procedimientos especiales e la lucha contra el TID?

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v.

ESUPOL

De que forma la DIRANDRO PNP a travs de la OFANESP


viene efectuando los procedimientos especiales que le faculta
el D. LEG. No. 824, en la lucha contra el TID?

w.

De qu manera el empleo de los equipos de inteligencia


electrnica influye en el desarrollo de la labor de inteligencia
del agente encubierto de la OFANESP DIRANDRO PNP, para
lograr la eficacia en la investigacin identificando y capturando
a los principales cabecillas de las Organizaciones Criminales
dedicadas al TID en el pas?

1.2.2 SELECCIN DEL PROBLEMA


De todas las interrogantes planteadas en la identificacin del
problema, se ha seleccionado como problema de investigacin por
su relevancia e importancia la indagacin problemtica contenida en
el literal w, que esta relacionado con el empleo de los equipos de
inteligencia

electrnica

en

los

procedimientos

especiales

de

investigacin policial y como influye en la eficacia de investigacin de


delitos de TID que realiza la OFANESP DIRANDRO PNP, para lograr
identificar

capturar

los

principales

cabecillas

de

las

Organizaciones Criminales dedicadas al TID en el pas.


1.2.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA
El problema de investigacin seleccionado se encuentra
delimitado por los siguientes aspectos:
a.

ASPECTO ESPACIAL: Comprender la ciudad de Lima


Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.

b.

ASPECTO TEMPORAL: Periodo de Enero 2005 a Enero


2007.

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c.

ESUPOL

ASPECTO SOCIAL: Todo el personal policial que presta


servicios en la OFANESP - DIRANDRO PNP.

d.

ASPECTO CONCEPTUAL: la investigacin esta delimitada


por los conceptos de investigacin policial, investigacin de los
delitos de TID, procedimientos especiales de investigacin
policial (Agente Encubierto y Remesa Controlada), equipos
especiales de inteligencia electrnica usadas en la labor del
agente encubierto.

1.2.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA


El problema de investigacin seleccionado y debidamente
delimitado se enuncia en los siguientes trminos.
a.

PROBLEMA PRINCIPAL
De qu manera, el empleo de equipos de inteligencia
electrnica en los procedimientos especiales de investigacin
policial influye en la eficacia de la investigacin de los delitos
de TID que desarrolla la OFANESP DIRANDRO PNP, en Lima
Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao, durante el
periodo Enero 2005 a Enero 2007?

b.

PROBLEMAS SECUNDARIOS
1. De que manera, la interceptacin de telfonos celulares
influye en la eficacia de la investigacin de los delitos de
TID?
2. Por qu el uso de telfonos celulares espas influye en la
distribucin adecuada de los recursos humanos en las
investigaciones de TID?

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3. Cmo el uso de equipos de scaneos radiales influye en el


ahorro de los recursos logsticos en las investigaciones de
TID?
4. Por qu el empleo de equipos localizadores en miniatura
influye en el conocimiento de las rutas que usan las
organizaciones de TID?
5. Cmo el empleo de mini cmaras espa influye en la
identificacin de los cabecillas de las organizaciones
dedicadas al TID?
6. De que manera el empleo de micro grabadoras influye en
la creacin de banco de voces relacionadas al TID?
1.3.

DELIMITACION DE OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar el empleo de equipos de inteligencia electrnica en los
procedimientos especiales de investigacin policial, mediante el
anlisis documental, entrevistas y encuestas, con la finalidad de
determinar como influye en la eficacia de la investigacin de los
delitos de TID que desarrolla la OFANESP DIRANDRO PNP, en Lima
Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao, durante el
periodo Enero 2005 a Enero 2007.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
a. Determinar, si la interceptacin de telfonos celulares influye en la
eficacia de la investigacin de delitos de TID.
b. Precisar, si el uso de telfonos celulares espas influye en la
distribucin

adecuada

de

los

recursos

humanos

en

investigaciones de TID.
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Grupo Nro. 08
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las

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

c. Verificar, si el uso de equipos de scaneos radiales influye en el


ahorro de los recursos logsticos en las investigaciones de TID.
d. Comprobar, si el empleo de equipos localizadores en miniatura
influye

en

el

conocimiento

de

las rutas que

usan

las

organizaciones de TID.
e. Demostrar, si el empleo de mini cmaras espa influye en la
identificacin de los cabecillas de las organizaciones dedicadas al
TID.
f. Determinar, si el empleo de micro grabadoras influye en la
creacin de banco de voces relacionadas al TID.
1.4.

HIPOTESIS
1.4.1 HIPOTESIS GENERAL
Si el personal PNP de la OFANESP DIRANDRO PNP emplea
adecuadamente los equipos especiales de inteligencia electrnica
durante los procedimientos especiales de investigacin policial,
entonces influir positivamente en la captura de importantes lderes y
cabecillas de organizaciones criminales dedicadas al TID, logrando la
eficacia en la investigacin de dicho delito en Lima Metropolitana y la
Provincia Constitucional del Callao, durante el periodo Enero 2005 a
Enero 2007.
1.4.2 HIPOTESIS SECUNDARIAS
a.

Si se lleva a cabo adecuadamente la interceptacin de las


comunicaciones que se realizan a travs de los telfonos
celulares, se influir positivamente en la eficacia de la
investigacin de delitos de TID.

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b.

ESUPOL

Si se realiza el uso adecuado de los telfonos celulares espas,


se influir positivamente en la distribucin ptima de los
recursos humanos en las investigaciones de TID.

c.

Si se emplea adecuadamente los equipos de scaneos radiales,


se influir favorablemente en la reserva de los recursos
logsticos en las investigaciones de TID.

d.

Si se utiliza adecuadamente los equipos localizadores en


miniatura, se influir positivamente en el conocimiento de las
rutas que usan las organizaciones de TID.

e.

Si se emplea apropiadamente las mini cmaras espa, entonces


se influir positivamente en la identificacin de los cabecillas de
las organizaciones dedicadas al TID.

f.

Si se utiliza convenientemente las micro grabadoras, se influir


favorablemente en la creacin del banco de voces relacionadas
al TID.

1.4.3 VARIABLES E INDICADORES


a.

VARIABLES
Del problema principal de investigacin, se desprende
las siguientes variables:
Variable Independiente X
Equipos de inteligencia electrnica en los procedimientos
especiales de investigacin policial.
Variable Dependiente Y
Eficacia de la investigacin de los delitos de TID

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b.

ESUPOL

INDICADORES
De la variable independiente X se desprende los siguientes
indicadores:
-

Interceptacin de telfonos celulares

Telfonos celulares espas.

Equipos de scaneos radiales.

Equipos localizadores en miniatura.

Mini cmaras espas.

Micro grabadoras.

Lentes tipo botn.

Clonacin de telfonos celulares.

Tecnologa satelital.

Remesa Controlada.

Agente Encubierto.

De la variable dependiente Y se desprende los siguientes


indicadores:
- Distribucin adecuada de los recursos humanos.
- Ahorro de recursos logsticos.
- Identificacin anticipada de rutas de TID.
- Identificacin de cabecillas de organizaciones de TID.
- Insumos Qumicos Fiscalizados Decomisados.
_______________________________________________________________
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- Dinero incautado.
- Droga comisada.
- Identificacin de parasos fiscales.
1.5.

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION


1.5.1 JUSTIFICACIN
El presente Trabajo de Investigacin se justifica por la
necesidad de dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Directiva
No.02-2007-ESUPOL/DIVAC-DEPESA.CAC, del 01FEB07; en cuya
misin se establece que los Oficiales PNP participantes del XLII CAC
2007, organizados en equipos de trabajos presentarn un trabajo
de investigacin cientfica que contendr el desarrollo de los temas
asignados, con propuestas y alternativas de solucin empleando la
Metodologa de la Investigacin Cientfica en el campo social, el cual
deber ser sustentado ante un selecto jurado calificador nombrado
por la ESUPOL, para su calificacin correspondiente.
1.5.2 IMPORTANCIA
La realizacin de la presente investigacin es importante,
porque se deriva de la necesidad de abordar de manera objetiva el
estudio sobre el empleo adecuado de los equipos especiales de
inteligencia electrnica, en los procedimientos especiales de
investigacin policial, para influir positivamente en la eficacia de la
investigacin de los delitos de TID que desarrolla la DIRANDRO
PNP, proponiendo un conjunto de medidas y recomendaciones
orientadas a optimizar la labor de dicha Unidad Especializada.

1.6

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIN

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La presente investigacin presenta por sus caractersticas las


siguientes limitaciones:
a.

La falta de fuentes bibliogrficas especializadas y actualizadas.

b.

Poca disponibilidad de tiempo para investigar as como para recopilar


informacin y datos estadsticos requeridos puesto que el horario de
clases es de Lunes a Viernes de 13.45 a 20.30 horas, por lo tanto las
horas disponibles de las maanas son insuficientes para realizar el
trabajo de campo.

c.

La falta de presupuesto especfico destinado a financiar los gastos


que demanda la elaboracin del Trabajo de Investigacin Cientfico
Operativo (TICO)

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
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ESUPOL

CAPITULO II
MARCO TEORICO

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Grupo Nro. 08
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2.1

ESUPOL

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION
En la bsqueda de trabajos de investigacin que hayan abordado el
tema materia de estudio o en su defecto, algunos que se relacionen se han
encontrado los siguientes:
Trabajo de Investigacin Cientfico Operativo XXIX CURSO ESUPOL
- Especialidad Inteligencia. CAMPOS ANGELES Cesar y otros Tema:
Utilizacin de medios electrnicos en las operaciones especiales de
inteligencia antidrogas.- PROBLEMA PRINCIPAL: De que manera el
empleo de los equipos electrnicos influyen en los resultados de las
operaciones especiales de inteligencia en la DINANDRO PNP periodo
1995-1999?.- OBJETIVO GENERAL: Determinar si el empleo de los
equipos electrnicos influyen en el resultado de las operaciones especiales
de inteligencia en la DINANDRO PNP - periodo 1995-1999.- OBJETIVOS
ESPECIFICOS.- Evaluar si el empleo de los equipos de audio y video
influyen en el resultado de las operaciones especiales de inteligencia.Analizar si el uso de los equipos rastreadores satelitales influyen en el
resultado de las operaciones especiales de inteligencia.- Verificar si los
analizadores digitales de telfonos influye en el resultado de las
operaciones especiales de inteligencia.- Comprobar si el equipo electrnico
de vigilancia para OVISE influye en el resultado de las operaciones
especiales de inteligencia.- Establecer si los recursos econmicos
asignados para la adquisicin de los equipos electrnicos influyen en los
resultados de las operaciones especiales de inteligencia.- CONCLUSION
GENERAL.- Que los equipos electrnicos constituyen elementos decisivos
y tcticos para la optimizacin de los resultados en las operaciones
especiales de inteligencia, los indicados equipos debern de ser
eficientemente administrados y utilizados por los agentes de inteligencia, a

_______________________________________________________________
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27

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fin de contribuir en la lucha contra la delincuencia organizada en todas sus


modalidades, debiendo implementar adecuadamente en todo los rganos
de inteligencia de las unidades operativas de la PNP.
2.2

BASES TEORICAS
2.2.1 Concepto de Delito
Etimolgicamente la palabra delito procede del latn delictum,
que

significa

abandonar

el

camino

prescrito

por

la

ley,

originariamente significaba la omisin de lo que se debe hacer, en


contraposicin al acto culpable positivo, la accin, para cuya
designacin se reservaba el trmino "facinus"
Existen caractersticas comunes y diferentes en cuanto a los
tipos delictivos. Por eso, la Parte General del Derecho penal,
especialmente la teora general del delito, estudia los tipos delictivos,
sus diferencias, etc., con la finalidad de sistematizar los elementos
del delito.
Para BRAMONT ARIAS1, la teora general del delito rene, en
un sistema los elementos que, en base al Derecho positivo, pueden
considerarse

comunes

todo

delito

grupos

de

delitos;

constituyndose as la caracterstica central de la dogmtica del


Derecho penal.
Para MUOZ CONDE y GARCA ARN 2, por "delito" se puede
entender como toda conducta que el legislador sanciona con una
pena. En nuestro Cdigo penal el concepto de delito est
comprendido en el artculo 11 que establece que "Son delitos y faltas
las acciones y omisiones dolosas o culposas penadas por la ley." Las
dos formas de conducta (accin u omisin) estn colocadas en un
1
2

En su obra Derecho Penal Parte General, publicada en Lima Per 1999.


En sus tratados sobre Derecho Penal parte general.

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plano de igualdad en el Cdigo penal, pero, naturalmente, la ley


penal est construida sobre la accin, pues los delitos de omisin
son la excepcin.
Sin embargo, creemos que no debemos explicar el concepto
del delito respecto al Derecho penal positivo, esto es, desde la
definicin que le otorga nuestro Cdigo penal, sino a partir de la
elaboracin alcanzada por la dogmtica penal en la actualidad. As,
se tiene que el delito posee fundamentalmente tres elementos, la
tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad.
2.2.2 Caractersticas del Delito
a.

Sujetos del delito


(1)

Sujeto Activo del Delito


Solamente el hombre puede ser sujeto activo del
delito, pudiendo nicamente el ser humano delinquir, ya
que posee conciencia, voluntad e inteligencia.

(2)

Sujeto Pasivo
Evidentemente, la comunidad es la que en forma
mediata sufre las consecuencias de un delito. Toda
infraccin penal vulnera las normas jurdicas que
regulan el comportamiento externo de todos los
individuos que integran la colectividad, pero en un
sentido estricto sujeto pasivo es el titular del derecho o
bien jurdico lesionado o puesto en peligro por el delito.

b.

El Objeto Jurdico
Es el bien jurdico tutelado por la ley penal, mediante la
sancin que provee la norma como amenaza concreta contra

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el que lesiona o pone en peligro la vida, la integridad corporal,


el patrimonio, el honor, etc., porque son intereses jurdicos
que se defienden a travs de la ley penal.
c.

Culpabilidad
Es la responsabilidad que se le hace a una persona
capaz que evidencia con su conducta una disposicin anmica
concreta y que el derecho est en condiciones de exigir una
actitud distinta a la que tuvo en el caso especfico, ajustada al
derecho.
La

culpabilidad

es

eminente

inequvocamente

individual y est exclusivamente referida a un hecho,


consecuentemente, es un hecho que vuelve culpables al
autor, todo el Derecho Penal moderno es un derecho penal
del hecho.
Para poder formular un juicio de culpabilidad es
necesario verificar la existencia de los tres elementos e
integrantes de la culpabilidad:
-

Capacidad de culpabilidad o sea un mnimo de salud


mental y conciencia.

Vinculacin anmica del sujeto con un hecho tpico y


antijurdico, esta vinculacin solamente se hace a nivel de
dolo y culpa.

Jurdicamente es necesario que el derecho pueda exigir al


agente un comportamiento distinto del que realmente tuvo,
atendiendo a las motivaciones normales en el momento de
la ejecucin del acto (causas de inculpabilidad por no
exigibilidad de otra conducta).

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30

DINSTDOC - PNP

d.

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Dolo
Es la infraccin intencional cometida por accin u
omisin consciente y voluntaria. De la definicin encontramos
dos elementos esenciales integrantes del dolo: Voluntad y
conocimiento.

e.

Culpa
Es el lmite mnimo de la culpabilidad, pues por debajo
de la culpa no hay responsabilidad penal. La responsabilidad
penal solo se realiza exclusivamente, a travs del dolo y la
culpa. Analizaremos las formas de culpa:
-

La Negligencia.- Es el trmino que el legislador ha


seleccionado para significar la culpa en general, no
obstante ser una especie de esta. La negligencia es la falta
de precaucin o la indiferencia que le impide advertir el
peligro de su accin.

La Imprudencia.- Es la ligereza o indebida audacia, el


peligro reside en la propia conducta del autor. Conducir a
excesiva velocidad, preparar recetas siendo apenas
estudiante

de

farmacia:

constituyen

ejemplos

de

imprudencia.
-

La Impericia.- Es la falta de conocimiento apropiado o de


experiencia: en esencia, hay ausencia de un saber mnimo

f.

Imputabilidad
Entendida como la capacidad penal del sujeto activo del
delito, es una cualidad personal del agente que le permite ser

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culpable. Esta se determina apreciando tres factores de juicio


de Imputabilidad:
-

Facultad de apreciar el carcter delictuoso de su acto


(elemento intelectual).

Facultad

de

determinarse

segn

esta

apreciacin

(elemento volitivo).
-

Momento de la imputabilidad.

2.2.3 El delito de Trfico Ilcito de Drogas


a.

Concepto
El delito de TID, es toda accin antijurdica, tpica,
culpable

y punible relacionada

con

los procesos de:

PRODUCCIN, ACOPIO, TRANSPORTE, DISTRIBUCIN Y


COMERCIALIZACIN

DE:

DROGAS

SUSTANCIAS

PROHBIDAS.
El delito de TID, se encuentra considerado como un
problema social, toda vez que el afn de lucro de los sujetos
que la propician, atenta contra la estructura econmica,
poltica y social del Estado.
El TID tambin es un delito no convencional que afecta
los bienes jurdicos ms importantes de una nacin: la salud
pblica, la libertad personal, la actividad econmica, las bases
culturales, sociales y polticas.
El TID est estrechamente vinculado con los siguientes
delitos: delincuencia financiera organizada lavado de activos;
desvo de insumos qumicos y productos fiscalizados,
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terrorismo,

corrupcin

de

funcionarios;

secuestros,

homicidios; contrabando de armas y otros delitos conexos.


b.

Caractersticas del trfico ilcito de drogas


Itinerante.
Globalizado.
Utiliza tecnologa de punta.
Administracin empresarial.
Crea delitos conexos.
Se vincula con empresas usuarias de IQPF.
Se adapta a la dinmica social.
Utiliza el compartimentaje.
Se infiltra en las instituciones pblicas y privadas.
Se infiltra en las empresas dedicadas al rubro aduanero,
de transporte (martimo y areo) y afines.

2.2.4 El Mtodo General de la Investigacin Policial


a.

Generalidades
As como la ciencia tiene un Mtodo general de
Investigacin Cientfica la ciencia Policial tiene un Mtodo
General de Investigacin Policial.
La secuencia del Mtodo General de la Investigacin
Policial, tiene las fases siguientes:

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Etapa preliminar
-

Conocimiento de Hecho

Comprobacin del hecho

Diligencias investigatorias preliminares en la escena del


delito Etapa de planeamiento

Planeamiento de la investigacin policial

Etapa Ejecutiva
-

Manejo de Informaciones y Confidentes

Vigilancias

Detenciones y Capturas

Incursiones

Registros

Interrogatorios y Entrevistas

Sustentacin de la Prueba

Etapa de Informe
-

informe de la investigacin policial y determinacin del


ilcito Penal en la Investigacin Policial.

El cumplimiento meticuloso y ordenado de las Etapas


con sus respectivas fases que comprende el mtodo de
la investigacin policial, permitir a los Policas de
Investigaciones alcanzar el xito en la investigacin

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policial que se le responsabilice, cualquiera sea el tipo


del delito que investigue.
-

Seguidamente, exponemos de manera amplia cada una


de las fases que comprende el mtodo general de la
investigacin policial, dentro de las Etapas sealadas.

b.

Fases de la Investigacin Policial


(1)

Concepto del Hecho


(a)

Concepto
Es

la

informacin,

versin,

noticia,

manifestacin, exposicin o la simple referencia o


idea

que

llega

por

cualquier

medio

circunstancia a conocimiento de la autoridad


policial sobre la comisin u omisin de un acto
delictuoso o infraccin punible o supuestamente
delictual para su posterior esclarecimiento.
(b)

Objeto, finalidad e importancia

Establecer las normas y procedimientos que


deben
cuando

adoptar
tienen

los

miembros

policiales

conocimiento

de

la

materializacin de un acto delictuoso.

Perseguir la actualizacin y unificacin de


criterios en la toma de contacto con el evento
criminal a fin de orientar

el proceso

investigatorio pertinente.
(2)

Comprobacin del Hecho

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(a)

Concepto
Es la diligencia policial que consiste en la
verificacin directa y objetiva del hecho o la
consumacin del acto delictuoso denunciado.

(b)

Objeto, Finalidad e importancia

Determinar las pautas que debe adoptar el


personal policial para verificar la comisin de
un acto delictuoso.

Esta diligencia de comprobacin tiene por


finalidad permitir a la autoridad policial iniciar
el planeamiento del proceso investigatorio y
esbozar una serie de hiptesis lgicas,
concretas y verosmiles de su perpetracin.

(3)

Diligencias

investigatorias

preliminares

en

la

escena del delito


(a)

Concepto
Conjunto de acciones que realiza el
pesquisa,

paralelas

simultneas

la

comprobacin de la existencia del delito, con la


finalidad de reunir una serie de informaciones
relativas al acto criminal que se ha suscitado,
para lograr llegar a la verdad de lo ocurrido.
(b)

Objeto, finalidad e importancia


Dictar las normas y procedimientos a
seguir por la autoridad policial para la ejecucin

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de las diligencias investigatorias preliminares en


el escenario del delito.
La

realizacin

adecuada

de

estas

diligencias tiene por finalidad explotar al mximo


toda informacin primigenia de la perpetracin
del delito, as como la ocupacin de indicios o
evidencias que se encuentren en el escenario y
reas adyacentes a este,

para su futura

compulsacin y contrastacin como otras que


fluyen del proceso investigatorio.
(4)

Planeamiento de la investigacin policial


(a)

Concepto
Es la etapa del mtodo general de la
investigacin policial, que consiste en la previsin
y la racionalizacin oportuna de las actividades
policiales por ejecutar, para alcanzar un fin
especfico o esclarecer un delito.
Normalmente el planeamiento se origina al
decepcionarse una misin o conocimiento de la
perpetracin

de

un

hecho

delictivo,

concretndose con la formulacin de planes,


directivas u otros documentos.
(b)

Objeto, finalidad e importancia

Determinar las pautas que debe adoptar el


personal policial para verificar la comisin de
un acto delictuoso.

_______________________________________________________________
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ESUPOL

Esta diligencia de comprobacin tiene por


finalidad permitir a la autoridad policial iniciar
el planeamiento del proceso investigatorio y
esbozar una serie de hiptesis lgicas
concretas y verosmiles de su perpetracin.

Su importancia estriba en que el pesquisa, al


tener su primer contacto con el acto criminal,
va a captar u obtener un sinnmero de
informaciones, de detalles objetivos y de
indicios orientados a reforzar o descartar las
hiptesis planteadas.

(5)

Manejo de Informantes y Confidentes


(a)

Concepto
Informantes y confidentes son personas
que proporcionan informacin de importancia e
inters sobre el delito, delincuente o mundo
circundante, para el esclarecimiento de un hecho
delictuoso.
La

polica

no

puede

funcionar

sin

informacin, por lo que es necesario desarrollar


una serie de acciones para despertar en el
pblico un espritu cvico policial que los anime a
proporcionar informacin.
Un buen investigador policial, aparte de
otras habilidades debe saber captar informantes
o confidentes porque ellos sern sus ojos y odos
que le permitirn aclarar muchos casos policiales
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y que por falta de otros medios hubieran corrido


el riesgo de quedar en el anonimato.
(6)

Vigilancias
(a)

Concepto
Es una etapa del mtodo general de
investigacin policial, que consiste en mantener
bajo observacin a personas, objetos o lugares,
para obtener informacin con un propsito
policial determinado.
La vigilancia es una tcnica y un arte,
porque para realizar un seguimiento, sobre todo
a una o mas personas, sin que se percaten de
ello,

se

requiere

de

habilidad

mucha

imaginacin creativa ; por eso, no existen reglas


fijas y las que se van a exponer orientan
doctrinariamente el accionar practico del polica.
(b)

Elementos
El vigilante; es la persona o personas que
ejercen la vigilancia.
El sujeto, es la persona objeto o lugar que
se encuentra sujeto a vigilancia.
El convoy o campana, es el cmplice del
sujeto que trata de poner al descubierto la
vigilancia.

(c)

Objeto, finalidad e importancia

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La vigilancia es una antigua manera de


conseguir datos, con el objeto de conocer hasta
donde sea posible, las actividades y contactos de
una o mas personas puestas bajo sospecha.
De acuerdo al propsito de la vigilancia,
que son numerosas, esta tcnica sirve para:

Proteger a las personas;

Obtener pruebas o evidencias de un delito;

Localizar al sujeto, vigilando escondrijos


familiares, amigos o cmplices vinculados al
sujeto;

Ubicar la residencia o residencias del sujeto;

Determinar la actividad o contactos del sujeto;

Descubrir

la

identidad

de

todos

los

involucrados en un hecho delictuoso.

Ubicar botines:

Obtener pruebas necesarias para conseguir


una orden de allanamiento o registros;

Obtener fotografas.

Conseguir datos que sirvan de base para un


interrogatorio.

Impedir la fuga del pas de un sospechoso

_______________________________________________________________
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(7)

Detenciones y Capturas
(a)

Concepto
Es el procedimiento policial orientado a
lograr la aprehensin fsica de una persona
involucrada en un proceso investigatorio. En la
detencin, la accin se efecta sin emplear
violencia sobre la persona; en cambio, en la
captura si se ejerce violencia, mayor o menor, de
acuerdo

la

resistencia

que

oponga

el

intervenido.
El polica debe tener presente que lo ideal
en una captura es coger a la persona ilesa, sin
herirla, ya que de hacerlo, lejos de favorecer la
investigacin la entorpece por cuanto ya no
podr desarrollarse con las formalidades

del

caso.
(b)

El objeto de la detencin o captura


Es poner bajo custodia a la persona
involucrada en un acto delictuoso; tiene por
finalidad determinar su grado de responsabilidad
luego

de

practicarse

todas

las

diligencias

necesarias. Esta accin es de suma importancia


por

cuanto

de

su

xito

depender

el

esclarecimiento del delito, garantizando que el


implicado no escape de la justicia.
(8)

Incursiones
(a)

Concepto

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ESUPOL

Es el procedimiento policial, en el cual,


mediante una accin sorpresiva, se irrumpe en
un lugar o inmueble para aprehender a los
presuntos autores de un acto delictuoso o
descubrir y recoger las evidencias probatorias de
su omisin.
(b)

Objeto, finalidad e importancia


El objeto de la incursin es lograr la
captura y poner bajo custodia a los presuntos
autores de un acto delictuoso o preservar las
pruebas de su comisin, tiene por finalidad
determinar el grado de responsabilidad de los
mismos, luego de practicarse las diligencias
necesarias.
Esta accin es de suma importancia por
cuanto en muchos casos constituye el ltimo
recurso con que cuenta la polica para llegar al
esclarecimiento del hecho e impedir que el
implicado huya de la accin de la justicia.

(9)

Registros
Es un procedimiento mediante el cual la polica
realiza la inspeccin minuciosa y detallada en personas,
sitios o lugares, domicilios y vehculos, en cumplimiento
de sus funciones, y con un propsito determinado.
(a)

Objeto
Los registros tienen por objeto:

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Encontrar

evidencias

que

constituyen

pruebas de un hecho delictuoso

Verificar

manifestaciones,

referencias,

informes, coartadas, etc.


(b)

Finalidad
Los registros tienen por finalidad:

Sustentar

evidencias

probatorias

que

determinen responsabilidad.

Comprobar

la

veracidad

del

hecho

denunciado

(10)

Esclarecer un hecho delictuoso.

Interrogatorio y Entrevista
(a)

Concepto
El interrogatorio y la entrevista son en
definitiva un arte, una tcnica y tambin un
mtodo de los que se vale la polica para obtener
informacin de una o mas personas, en base a
preguntas planeadas y hbilmente planteadas,
para el esclarecimiento de un hecho delictuoso.
Decimos que es un arte, porque requiere
habilidad, destreza y exige dotes de actor, por
parte del interrogador.
Es una tcnica porque se basa en un
conjunto

de

procedimientos

tales

como

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Grupo Nro. 08
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la

DINSTDOC - PNP

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formulacin de preguntas, el acercamiento o


ruptura del equilibrio psicolgico del detenido,
etc.
Es un mtodo policial porque sigue un
razonamiento lgico determinado frente a las
circunstancias, para ir en busca de la verdad.
(b)

Similitud entre el interrogatorio y la entrevista


Ambos procedimientos tienen por finalidad
buscar informacin para llegar a la verdad. Esta
similitud hace que su diferencia sea mnima.

(c)

Objeto y finalidad del interrogatorio


El objeto del interrogatorio es esclarecer
los hechos, esto es, la verdad. Tiene por finalidad
especfica obtener del autor o sospechoso la
confesin o admisin de su delito as como una
declaracin voluntaria escrita.

(d)

Objeto y finalidad de la entrevista


La entrevista tiene, por objeto obtener de
una persona la informacin que pueda poseer en
relacin a un hecho; su finalidad especifica es,
entonces, que la polica acopie informacin que
le sirva de base o apoyo para el proceso
investigatorio.

(e)

Diferencias entre interrogatorio y entrevista


El

interrogatorio:

tiene

por

objeto

establecer los hechos, esto es la verdad y


_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
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DINSTDOC - PNP

ESUPOL

permite al polica obtener evidencia fsica o de


otra naturaleza que pruebe o refute la veracidad
de una admisin o confesin.
La entrevista: tiene por objeto en cambio
obtener de una persona la informacin que
pueda poseer con relacin a un hecho.
(11)

La sustentacin de la prueba.
Durante el Proceso investigatorio policial, son de
diversa ndole las pruebas que el pesquisa debe
recaudar a fin de determinar la participacin de o los
autores de la comisin de un delito y consignarla en un
estado policial.
Prueba es todo aquel medio que permite
demostrar una afirmacin o la realidad de un hecho; la
funcin policial consiste en buscarla y la judicial en
examinarla para derivar de ellas en una sancin penal.
La correspondencia entre prueba y hecho se esta
haciendo cada vez mas intima, conforme al Derecho
Penal se sirve mas de las ciencias auxiliares: la
Criminalstica. La certeza del Derecho Romano que se
sustentaba en la confesin y el juramento; ahora el
Derecho moderno postula el examen tcnico de otros
medios probatorios irrefutables.
Entre

los

diversos

tipos

de

pruebas;

encontramos: la prueba pericial; la prueba instrumental;


la prueba documental; la prueba confesional; la prueba
testimonial y la prueba indiciaria.
_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
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(12)

La determinacin del ilcito penal en la investigacin


policial
Las diligencias policiales practicadas durante el
proceso investigatorio tienen como propsito primordial
conocer la verdad acerca de un hecho delictuoso; a ella
solo es posible llegar mediante la sustentacin de
pruebas que servirn como elemento de juicio para
incriminar al agente como autor del hecho; por
consiguiente, como culpable de haber infringido una
norma penal.
La habilidad de Polica, consistir en explicar en
el Atestado Policial de la manera ms objetiva,
sistematizada y fundamentada posible, los documentos,
objetos, declaraciones, pericias, etc., que constituyen
prueba, para su posterior evaluacin durante el proceso
penal.
La

interpretacin

interrelacionada

en

las

conclusiones de los distintos tipos de prueba recaudada


por la pesquisa, permitir describir con razonable
certeza la accin, la tipicidad, la antijuricidad, la
culpabilidad y la imputabilidad.
Tanto la sustentacin de la prueba como la
determinacin del ilcito penal deben consignarse en el
informe de investigacin para su remisin a la autoridad
competente; documento que pone en movimiento la
maquinaria de la administracin de justicia.
2.2.5

INTELIGENCIA

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
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DINSTDOC - PNP

1.

ESUPOL

Concepto
Es el proceso metdico y continuo de anlisis al que se
someten las informaciones, que permiten emitir un juicio
racional, con un ptimo grado de verdad o de prediccin y, que
se utiliza para el logro de determinado fin.
i + i + i + i + ... = I

i => Informacin
I => Inteligencia

Como Premisa, toda actividad humana obedece a un


proceso mental de contrastacin y cruce de informaciones,
que posibilita decidir por la opcin ms til para nuestros fines.
2.

Inteligencia policial
Es el procesamiento resultante de la seleccin, registro,
evaluacin, anlisis, integracin e interpretacin de toda
informacin, referente al mbito funcional de la Polica
Nacional, que posibilita la TOMA DE DECISIONES y el
planeamiento y ejecucin de las operaciones y dems
actividades policiales, necesarias para el cumplimiento de la
misin.

3.

Ciclo de produccin de inteligencia


Es el proceso continuo mediante el cual se transforma
la informacin o dato especfico sobre algn hecho, fenmeno,
persona o cosa en general, en inteligencia, esto es, en un
conocimiento con rigor cientfico sobre el hecho, fenmeno
persona o cosa de que trata la informacin y su significado.
Este proceso convierte la informacin que es algo sobre
lo que no existe suficiente credibilidad y si dudas sobre su

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
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DINSTDOC - PNP

ESUPOL

veracidad, en algo creble y veraz, que puede servir de base


para raciocinios cada vez ms integradores que se llevan a
cabo en los estudios de inteligencia.
La
expresando

transformacin
que

el

mencionada

contenido

de

la

se

materializa

informacin esta

confirmada por otras informaciones de alta evaluacin o por


inteligencia afn disponible o que dicho contenido es probable,
posible, dudoso o improbable; y, en todos estos casos
expresando el significado de la informacin en el marco de la
situacin que se est estudiando o de los requerimientos de
inteligencia del usuario.
Se menciona como continuo al proceso en el sentido
que dentro del ciclo pueden haber informaciones que estn
ingresando

como

consecuencia

de

la

bsqueda

simultneamente otras que estn procesndose o que estn


siendo difundidas en su nueva calidad de inteligencia y
permanentemente se est utilizando la orientacin del
esfuerzo de bsqueda. Podemos asimilar, por eso, al Ciclo
como una maquinaria cualquiera que requiere para producir
algo, un proceso de produccin que tiene una etapa de
planeamiento, una de bsqueda de insumos, otra de la
produccin en s misma y la ltima de la distribucin del
producto. Este ciclo puede funcionar continuamente para
varios insumos.
Con el fin de garantizar el proceso de transformacin de
la informacin en inteligencia, el Ciclo comprende las cuatro
fases siguientes:
a.

Orientacin del esfuerzo de bsqueda (O.E.B)

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
48

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

Es la direccin o gua que proporcionan los


Comandos capaces de anticipar las necesidades de
informacin o inteligencia, en funcin de las decisiones
que deben tomar, con el fin de orientar las actividades
del organismo encargado de satisfacerlas. Debe existir
una cadena sin fin de orientacin, que se inicia en la
unidad productora de Inteligencia, con efectos hasta las
fuentes de informacin ms alejadas.
Para materializar la OEB, es fundamental un
planeamiento detallado, que se obtiene como resultado
de

aplicar

necesidades

el

proceso

de

analtico-sinttico

informacin

las

inteligencia

del

Comando.
Este planeamiento se traduce normalmente en la
Hoja de Trabajo de Bsqueda y debe permitir Formular
rdenes de bsqueda y efectuar pedidos de informacin
a los rganos de bsqueda y descubrir paulatina y
ordenadamente la respuesta a las necesidades de
informacin o inteligencia.
El planeamiento debe mantenerse al da, para
eliminar la duplicidad de esfuerzos y asegurar que todos
los

rganos

de

bsqueda

sean

empleados

eficientemente en provecho de la satisfaccin de las


necesidades de informacin o inteligencia.
b.

Bsqueda de las Informaciones


Esta fase consiste en explotar sistemtica y
ordenadamente las fuentes de informacin, haciendo un
empleo

juicioso

de

los

rganos

de

bsqueda

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
49

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

disponibles. Entre estos ltimos se cuentan, tanto los


que estn directamente subordinados a la organizacin,
como los que sin estarlo, pertenecen al Sistema y an
los

organismos

no

dedicados

actividades

de

Inteligencia; pero que disponen de informaciones en


funcin de sus necesidades o actividades funcionales
particulares. Por tener directa vinculacin con el tema,
se tratar en un acpite especial.
c.

Procesamiento de las informaciones


"La verdad oportuna y bien dicha". Es la fase en
la que las informaciones se convierten en inteligencia.
Esta

es

principalmente

de

carcter

mental

en

conjuncin con ayudas metodolgicas que facilitan su


ejecucin y el cuidado de no violar los Principios de la
Produccin de Inteligencia: Finalidad, Unidad de
Direccin, Continuidad en el esfuerzo, Objetividad,
Integridad, Seguridad, Oportunidad y Flexibilidad.
Esta fase incluye todas las actividades que lleva
a cabo el analista, cuando recibe la orden de producir
un documento de inteligencia referente a cierto
problema y para el cual dispone como materia prima de
un conjunto de informaciones en bruto que l debe
transformar en inteligencia neta, acabada, til y
oportuna.
d.

Difusin y utilizacin de la Inteligencia


Es la distribucin oportuna, apropiada y con el
detalle necesario, de la inteligencia, a todas las
personas, organismos interesados y autorizados para

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
50

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

utilizarla. Es el objetivo final, la nica y verdadera razn


que justifica la existencia de la organizacin y del Ciclo
de Produccin de Inteligencia.
Para que la difusin sea eficiente, debe ser oportuna,
amplia, abarcar todo el asunto considerado, adoptar
una forma conveniente, hacerse con suficiente detalle,
realizarse con seguridad y efectuarse constantemente.
2.2.6

INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL


Por su naturaleza y objeto de estudio, la teora de Inteligencia
Operativa Policial es bastante nueva, as como el mismo trmino, se
introduce por primera vez y esto hace que su definicin sea de
carcter estipulativa, nominal o verbal.
Tenemos la completa libertad de estipular el significado del
trmino Teora de Inteligencia Operativa Policial, debido a que no
existe ningn significado anterior. Antes de definirla, queremos
exponer algunas reflexiones en torno a la

teora y mtodo de

Inteligencia Operativa Policial, con el propsito de fortalecer su


entendimiento.
Esta teora fue elaborada por policas antiterroristas como
gua y sustento de las operaciones de inteligencia que se
desarrollaban para combatir el terrorismo capturando a sus jefes,
cabecillas y dirigentes. La idea era apuntar a la cabeza de las
organizaciones terroristas y causarle mayor dao en los ms altos
niveles.
En la prctica, esta teora comprende dos partes o fases:
Inteligencia e Investigacin. Es por eso que afirmamos que la teora
es un proceso cuyas dos fases (inteligencia e investigacin)
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interactan y se complementan. Tuvo sus xitos en la dcada pasada


para desarticular los principales aparatos y cuadros organizativos de
la OOTT. SL y TA.
La primera fase, inteligencia, proporciona el conocimiento del
enemigo en cuanto a su estructura, modus operandi, modus vivendi,
contactos, lugares de reunin, alojamientos, etc. En resumen, esta
fase nos proporcionaba el conocimiento de su forma de "pensar",
"sentir" y "actuar".
La

segunda

fase,

investigacin,

empieza

con

las

intervenciones (detenciones y/o capturas) luego se realizan los


registros, el levantamiento de actas. Se perenniza la escena, el
interrogatorio de inteligencia, se realiza las verificaciones y
confrontaciones, las pericias, anlisis de la documentacin, etc.
El principal requisito es que piense como polica y se adopte la
actitud de un verdadero agente de inteligencia policial operativo:
Proteger la vida, la libertad de las personas y la democracia, como
dones

preciados

del

ser

humano.

Que

tenga

capacitacin

permanente, terica y prctica, sin perder la ptica de que toda


lucha contra el crimen organizado es en esencia un enfrentamiento
de inteligencias, mentalidades y sentimientos. Se debe tomar en
cuenta las circunstancias y los personajes que intervienen en ella y el
que dure un segundo ms en la lucha, tiene mayores posibilidades
de vencer.
a.

Concepto de Inteligencia Operativa Policial


1.

La Inteligencia Operativa Policial se ubica dentro de la


ciencia de la Investigacin Criminal y es una nueva y
superior forma de combatir a las organizaciones
criminales. Cuenta con valores (defensa y proteccin de

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la vida, la libertad y la democracia) que la sustenta y


que la convierte en arma de defensa de los Derechos
Humanos,

(del

Manual

de

Inteligencia

Policial

Operativa, Crnl. Benedicto JIMNEZ BACA, Pg. 56).


2.

Es un conjunto de conocimientos basada en valores y


principios que tiene caractersticas y una metodologa
propia, con procedimientos y tcnicas innovadoras que
busca desarticular a las organizaciones criminales
capturando a sus cabezas, jefes, lderes o dirigentes.
( Del Manual de procedimientos Operativos

de la

DIRCOTE 2001).
3.

Es teora y mtodo de investigacin contra el delito


organizado que busca desarticular o neutralizarlas a
travs de detencin o captura de sus jefes, cabecillas o
dirigentes a travs de operaciones de Inteligencia y
Operatividad Policial. Tiene dos fases INTELIGENCIA
INVESTIGACIN,

dos eslabones

de

una

misma

cadena, cada una con caractersticas propias pero


ligadas entre s (s retroalimentan).

(Concepto

Operativo).
b.

Objetivo, finalidad y mtodo


Proporcionar a la polica un conjunto de conocimientos
sistematizados, tcnicos y cientficos, de aplicacin prctica,
para que puedan desarrollar y ejecutar operaciones de
inteligencia policial operativa con xito, minimizando los
riesgos.
La finalidad consiste en desarticular las organizaciones
criminales, capturando a sus jefes, cabecillas, dirigentes, etc.,

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aplicando el principio de vencer sin luchar (sin costos,


reduciendo los riesgos).
En cuanto al mtodo,

sigue un planeamiento

minucioso, por fases y etapas que empieza desde la seleccin


de un objetivo, el conocimiento de la estructura orgnica,
contactos, casas, indicios y evidencias, niveles dentro de la
organizacin,
intervenciones

modus
y

operandi,

capturas,

etc.

Luego

levantamiento

viene
de

las

actas,

manifestaciones, pericias, comprobaciones, anlisis de lo


incautado, responsabilidades, hasta la puesta a disposicin
de los implicados ante la autoridad del Fiscal con el informe,
el parte o atestado respectivo.
c.

Valores de la Inteligencia Operativa Policial


1.

La defensa y proteccin de la vida


La vida es

el principal valor que protege la

doctrina de los derechos humanos. En

sociedades

como la nuestra donde impera una cultura de violencia


(De FISAS, Vincen: Cultura de paz y gestin de
conflictos, Espaa, UNESCO, 1998: La Cultura de
violencia es opuesta a la cultura de paz), el valor a la
vida adquiere relevancia.
En determinados momentos de nuestra historia,
la vida se devalu tanto que la muerte fue algo
cotidiana. El peruano se acostumbr a convivir con ella.
Esta trgica realidad que an viven muchos pases de
Latinoamrica se extrae el siguiente principio: Sin
respetar el derecho a la vida que tiene todo ser

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humano, es imposible desarrollar otros derechos


fundamentales que tiene.
2.

La defensa y proteccin de la libertad de las


personas
El derecho a la libertad as como el derecho a la
vida y a la igualdad, configura la base de todo sistema
democrtico.
La libertad es un derecho reconocido en nuestro
actual ordenamiento legal y ergo, es una presuncin
reconocida a toda persona por el hecho de serlo. Es un
derecho que no puede ser objeto de ningn recorte y
debe entenderse la libertad en su sentido amplio:
libertad personal, libertad de conciencia, de culto y
religin, libertad de opinin, expresin, investigacin y
reunin; libertad de asociacin y libertad sindical.
La

libertad

personal

se

relaciona

con

la

prohibicin de su privacin arbitraria, el derecho de ser


llamado sin demora ante un juez, el derecho de recurrir
a la justicia para impugnar la legalidad de la privacin
de libertad.
d.

Principios de la IPO
1.

Sorpresa y Oportunidad
Se

utilizan para golpear al enemigo en el

momento que menos lo esperan, escogiendo el tiempo


y el lugar, en forma inesperada.
2.

Sencillez y clculo en los planes

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Los planes deben ser claros, sencillos y debe


basarse en el conocimiento del enemigo y del lugar
donde se va a actuar. Es aconsejable hacer los planes
pensando en lo peor, no por pesimismo sino por
prevencin.
3.

Seguridad
Establecer medidas de seguridad para reducir la
vulnerabilidad en las operaciones y evitar la fuga de
informacin y la infiltracin. Nunca se debe permitir que
el

enemigo

adquiera

una

ventaja

inesperada,

infiltrndose en nuestras filas.


4.

Estrategia centralizada y tctica descentralizada


Las relaciones entre el comando, los jefes
intermedios y los jefes de las divisiones y grupos
operativos deben ser excelentes, guiadas por

un

apreciable grado de independencia operativa, evitando


las interferencias en la parte tctica, o sea, una
estrategia centralizada y una tctica descentralizada.
5.

Estructura de mando
El Jefe de la Unidad debe saber manejar las
desavenencias que se presenten, con mente clara y
voluntad resuelta para evitar que se agudicen y
destruyan la organizacin.

No perder la visin del

conjunto. Debe ser una especie de ente centralizador


de

los

conflictos

intereses

que

se

suscitan

normalmente en los grupos humanos.


6.

Contar con un plan alterno

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Debido a que el sospechoso puede intuir, que


est siendo sometido a una OVISE (observacin,
vigilancia y seguimiento),

entonces proceder

montar un plan de contrainteligencia para pasar


inadvertido, despistar a los agentes y ver quin o
quines lo siguen o vigilan. Plan que puede durar hasta
que descarte el peligro.
e.

Las Operaciones de Inteligencia Operativa Policial


Una operacin de

Inteligencia Operativa Policial

consiste en el desarrollo y la ejecucin metodolgica de un


conjunto de procedimientos, sistematizados y planificados, que
se realizan en dos fases: Inteligencia e investigacin.
Por su misma naturaleza, la primera fase es encubierta
mientras que la segunda, es abierta. Lo suigneris es que
ambas fases son desarrolladas y ejecutadas

la misma

organizacin, observando los principios y valores que se


consideran en la teora.
La primera fase es encubierta y es desarrollada

ejecutada por policas que son agentes de inteligencia y


entre las actividades que realizan en la primera fase estn la
Observacin,

vigilancia

seguimiento

(OVISE),

penetraciones fsicas a inmuebles de sospechosos donde se


requiera

obtener informacin que permita conocer sus

actividades, filmaciones encubiertas, escuchas secretas, etc.


Como fase encubierta, secreta, la inteligencia implica
que durante la operacin el agente adopte una apariencia
distinta a la real para evitar el riesgo que sea identificado y
poner en peligro el desarrollo de la operacin.
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1.

Caractersticas
Las

operaciones

de

Inteligencia

Operativa

Policial tienen las siguientes caractersticas:


-

La misin se establece sobre la base del


conocimiento del adversario.

La

misin

conocimiento

se

da

que

tomando
tenemos

en
en

cuenta

el

determinado

momentos sobre el adversario. No nos olvidemos


que este proceso lo que busca es desarticular a
las organizaciones criminales capturando sus
cabezas ya que cuando el golpe es certero, la
organizacin empieza a tambalearse y demora
en recomponerse o quizs nunca lo haga.
-

La experiencia ensea que un cuerpo grande sin


cabeza pierde el rumbo, se empantana y entra
en la rutina y la inercia.

La eficacia de una operacin de inteligencia se


mide en funcin al dao que se causa al grupo
dirigencial.

2.

Las operaciones siguen un plan perfectamente


meditado
-

El plan consiste en ir conociendo poco a poco al


enemigo y adquiriendo experiencia en la lucha
hasta darle el golpe, cuando la oportunidad y la
sorpresa este a nuestro favor.

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No basarse en un plan detallado nos puede


hacer caer en la desesperacin y en el
espontaneismo

(realizar

operaciones

apresuradas y sujetarse al azar y la casualidad).


3.

La misin y la seleccin del blanco u objetivo


(a)

La Misin
La

misin debe figurar en el plan,

explicada y comprendida por todos los que


trabajan en la organizacin.
(b)

La Seleccin del blanco u objetivo


Cuando se dice blanco u objetivo, nos
estamos refiriendo a cualquier integrante de la
organizacin

terrorista

o miembro de una

organizacin criminal que, previo anlisis,

ha

sido seleccionado como punto de partida de la


operacin de inteligencia. Lo aconsejables es
escoger un objetivo intermedio que nos permita
subir a los niveles ms altos.
2.2.7 Procedimientos especiales de inteligencia
Los procedimientos de investigacin del TID, se dieron en el
marco del Decreto Legislativo No. 824, que determin dos
procedimientos especiales, conocidos como: la Remesa Controlada
y el Agente Encubierto.:
a.

Procedimiento Especial de Remesa Controlada


Remesa Controlada, es el procedimiento especial,
debidamente planificado por la autoridad policial y autorizado

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con la reserva del caso por el Ministerio Pblico mediante el


cual, en forma encubierta se efecta la custodia y control de
un transporte de drogas verificado o presunto, durante un
perodo

de

tiempo

con

el

objeto

de

determinar

las

circunstancias, destino, implicados directos e indirectos y las


conexiones con asociaciones delictivas.
La Remesa Controlada puede ejecutarse a nivel
nacional como internacional; as como durante la etapa de
investigacin policial como durante un proceso judicial en
trmite
Remesa Controlada durante la etapa de investigacin
policial.
(1)

Las acciones de inteligencia para el

procedimiento

denominado Remesa Controlada sern planificadas


por el rgano de inteligencia del Sistema Antidrogas de
la PNP, emplendose en su ejecucin agentes de
inteligencia y cuando se trate de un transporte de
drogas dentro del territorio nacional, se tendr en
cuenta cuando menos, los aspectos siguientes:
(a)

Verificacin o presuncin de que se efectuar un


transporte

de

drogas

insumos

qumicos

fiscalizados, destinados a la elaboracin de


drogas.
(b)

Medios de transporte que se utilizarn (terrestres,


fluviales, martimos, areos, personales, correo u
otros).

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(c)

Determinacin de la presunta ruta que seguir el


referido transporte, estableciendo, de ser posible,
los lugares de trnsito y el destino final.

(d)

Nmero probable de personas que participarn o


tendrn a su cargo el transporte de drogas.

(e)

Sistema de comunicacin con los que contaran.

(f)

Medios de seguridad con los que contaran.

(g)

Cualquier otra situacin o hecho que permita


tener una cabal apreciacin respecto de las
circunstancias en que se llevar a cabo el
transporte de drogas.

(2)

Sobre la base de la informacin precedente, el rgano


de inteligencia proceder a formular la Nota de
Inteligencia de las acciones desplegadas, que permitir
determinar la realizacin o no de una operacin de
Remesa

Controlada;

teniendo

presente

la

verificacin de los indicativos siguientes:


(a)

Existencia o no de razn social (Exportadora).

(b)

Inscripcin en los registros pblicos.

(c)

Vigencia operativa y legal de la razn social


(exportadora)

(licencia

de

funcionamiento,

registro nico de contribuyentes, local comercial,


personas conformantes del directorio, etc).
(d)

Verificacin

en

el

registro

nacional

identificacin civil (RENIEC).


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de

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(e)

Verificacin de requisitorias.

(f)

Verificacin de antecedentes policiales.

(g)

Verificacin en otras Unidades Policiales y


Pblicas (SUNAT, DIRCOTE, DIRIN, etc.).

(h)

Movimiento comercial de la razn social.

(i)

Capacidad instalada.

(j)

Frecuencia

de

envos

transporte

(exportaciones).
(k)

verificacin de estado de operatividad en la


Sociedad Nacional de Industrias.

(l)

Sobre la base de la informacin precedente, la


Unidad Operativa y/o Ejecutiva proceder a
formular el Plan de Operaciones correspondiente,
para lo cual tendr en cuenta:
El personal de la PNP que se asignar y
tendr a su cargo la ejecucin del operativo,
necesidades de apoyo logstico para el operativo,
necesidades de coordinacin con autoridades o
funcionarios que posibiliten la culminacin del
operativo (judiciales, policiales, aduaneras, de
control aeroportuario, etc.), acciones a desarrollar
y actitudes que deber asumir el personal policial
asignado antes, durante y despus del operativo;
y, cualquier otro aspecto necesario para el
normal desarrollo del operativo.

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(3)

Una vez aprobada por el respectivo comando, la


planificacin y el proyecto del operativo, con la reserva
y confidencialidad del caso, se solicitar la autorizacin
del representante del Ministerio Pblico para su
ejecucin, quin deber supervisar su desarrollo y
disponer su culminacin o trmino una vez que se
hayan cumplido los objetivos propuestos.

(4)

Luego de obtenida la autorizacin correspondiente, se


proceder a la ejecucin del operativo conforme a los
trminos de la respectiva planificacin, tenindose
presente que las acciones se realicen antes, durante y
despus de la intervencin.

(5)

Al trmino del operativo se proceder a la elaboracin


de un informe pormenorizado del desarrollo del mismo y
de sus resultados, a cargo del rgano ejecutivo, el que
ser remitido a la autoridad que expidi la autorizacin
de ejecucin (Ministerio Pblico o Autoridad Judicial).
Dicho informe deber especificar, cuando menos las
circunstancias del transporte, el destino, los implicados
directos e indirectos y las conexiones con asociaciones
delictivas.

(6)

Las personas que pudieran resultar implicadas como


resultado del operativo, sern sometidas a investigacin
policial conforme a los procedimientos establecidos
para investigacin del TID.

(7)

Cuando se trate del control de un transporte de drogas


a nivel internacional, la planificacin, coordinacin,
autorizaciones

su

ejecucin,

se

sujetarn

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estrictamente a los trminos y condiciones establecidos


en los Convenios Internacionales suscritos por el Per.
En este caso, la planificacin, coordinacin y ejecucin
estar

cargo

exclusivamente

del

rgano

de

inteligencia de la DIRANDRO.
(8)

Todas las acciones previas, concurrentes y posteriores


al operativo

de

mantenerse

en

confidencialidad.

Remesa Controlada, debern


la

ms

Su

responsabilidades

estricta

divulgacin

administrativas,

reserva

acarrear
funcionales

y
las
y

penales de acuerdo a ley.


Remesa Controlada durante la etapa judicial
(1)

Cuando el procedimiento de Remesa Controlada


fuera necesario durante el proceso judicial en trmite, la
autorizacin para su ejecucin la otorgar el Juez o la
Sala Penal y estar a cargo de la Autoridad Policial
especializada,

observndose

en

su

trmite

el

procedimiento anterior.
(2)

Cuando se trate de Remesa Controlada a nivel


internacional y fuese necesario durante un proceso
judicial

en

trmite,

la

planificacin,

coordinacin,

autorizaciones y ejecucin se sujetar a los trminos y


condiciones

establecidas

en

los

convenios

internacionales suscritos por el Per y de acuerdo a los


intereses de las partes. En este caso la planificacin,
coordinacin y ejecucin estar a cargo exclusivamente
del rgano de inteligencia de la DIRANDRO
b.

Procedimiento Especial de Agente Encubierto

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Agente Encubierto es el procedimiento especial,


planificado por la autoridad policial y autorizado, con la reserva
del caso, por el Ministerio Pblico o el rgano jurisdiccional
mediante el cual un agente especializado, ocultando su
identidad se infiltra en una organizacin dedicada al trfico
ilcito de drogas, con el propsito de identificar su estructura,
dirigentes

integrantes,

recursos,

modus

operandi

conexiones con asociaciones ilcitas.


El procedimiento denominado Agente Encubierto,
estar a cargo de un agente de inteligencia debidamente
seleccionado y adiestrado.
Principales acciones a ejecutarse
(1)

El referido procedimiento ser planificado por el rgano


de inteligencia de la DIRANDRO y deber comprender,
tratndose de la infiltracin en una organizacin
dedicada al TID en el pas, cuando menos, lo siguiente:
(a)

Determinacin de la respectiva organizacin y de


su probable estructura y operatividad.

(b)

Necesidades de apoyo logstico y asistencia que


requiera el operativo.

(c)

Medios de contacto e intercambio de informacin


que se utilizarn en el desarrollo del operativo.

(d)

Aspectos importantes sobre los que debe recaer


la misin del agente encubierto.

(e)

Plazo de duracin probable de la misin.

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(f)

Cualquier otro aspecto que posibilite el logro de


los objetivos de la misin.

(g)

Aprobada la planificacin por el Comando, se


proceder de igual forma que el procedimiento
especial de Remesa Controlada.

(h)

La designacin de Agente Encubierto constar


en acta reservada, la misma que ser suscrita
por el Representante del Ministerio Pblico, por
un Representante del rgano de Inteligencia y el
respectivo Agente de Inteligencia designado.

2.2.8 Inteligencia electrnica


Es la tcnica utilizada en las Operaciones Especiales de
Inteligencia contra el crimen organizado (terrorismo, narcotrfico,
delincuencia comn), con la finalidad de obtener informacin objetiva,
veraz y precisa del blanco objetivo, mediante utilizacin de equipos
sofisticados, entre los que destacan: Equipos de filmacin, Micro
cmaras de video de circuito cerrado, Equipo de video fotografavideo color printer, Mquina fotogrfica, visores nocturnos, Equipo de
observacin diurna a distancia, Equipos de grabacin y escuchas,
Equipos de interceptaciones radiales y telefnicas.
2.2.9 Operaciones especiales de inteligencia
Se denominan as, a toda aquella operacin que se lleva a cabo
en el mbito de la inteligencia policial, con la finalidad de cumplir una
misin especfica, para ello utiliza procedimientos clandestinos y las
tcnicas especiales de inteligencia, con el objetivo de obtener
informaciones secretas de la misma fuente de informacin, sobre todo

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cuando los mtodos tradicionales han fallado en la obtencin de la


informacin.
Las

operaciones

especiales

de

inteligencia,

se

basan

fundamentalmente en el empleo de las siguientes tcnicas:


Tcnicas encubiertas.
Tcnicas de observacin vigilancia y seguimiento.
Tcnicas de mimetismo y cubiertas.
Tcnicas de disfraz.
Tcnicas de filmacin y fotografa para operaciones de inteligencia.
Tcnicas de inteligencia electrnica.
Interceptacin de comunicaciones.
2.2.10 Equipos Electrnicos de Inteligencia
a.

Bolgrafo micrfono
Utilizando un bolgrafo se camufla un micrfono
electret,

esto

nos

permite

situar el micro en el bolsillo de la


chaqueta situndolo muy cerca
de

nuestro

interlocutor

sin

levantar sospechas.
b.

Base multienchufe espa (receptor no incluido)


Aparentemente

es

un

multienchufe de los que podemos


encontrar en cualquier oficina, pero en
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su interior se esconde un radio emisor que emite todas las


conversaciones captadas en un rea de varias decenas de
metros, no necesita bateras, pues se alimenta de la propia red
elctrica.
Su frecuencia va desde 90 a 140 Mhz. (se debe elegir la
frecuencia al hacer el requerimiento) desde 90 a 107 Mhz.
puede recibirse con cualquier receptor de FM., de 107 a 140
Mhz., para recepcionar la seal se har utilizando un receptor
de banda area VHF.
c.

Mini cmaras espa.


El mundo de las mini cmaras
cambia

diario,

conseguimos

cada

modelos

da
ms

pequeos, con ms resolucin, mini


cmaras

para

infrarojos,

visin

nocturna, con emisin de video por


radio, hoy disponemos de cmaras
con un tamao desde 1 cm x 1 cm.,
otras

en

3,5

cm.

3,5

cm.,

cilndricas, en color y en blanco y


negro, Capaces de ver por un orificio
de 2 mm. de dimetro.
d.

Mini cmara espa ojo pequeo


Se presenta en varios tamaos,
desde 1 cm. x 1cm a 3,5 cm. x 3,5 cm.
su lente ve por un orificio de 2 mm.

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Es la ideal para camuflar detrs de un marco, un reloj


de pared, un mueco, etc. puede utilizarse con luz de da o
con sistemas de visin nocturna.
Se conecta directamente a un televisor, o un vdeo
utilizando un nico cable, o un emisor de televisin opcional.
Objetivo de f=2,8 mm., ngulo de 68 capaz de ver por un
orificio del tamao de la cabeza de un alfiler alimentacin 9-12
Voltios. Tamao 32mm x 32mm x 10mm
e.

Cmara camuflada en sensor volumtrico.


Uno de los dispositivos ms comunes en viviendas,
grandes depsitos, almacenes y
otros lugares donde se pueden
ocultar drogas o las mismas casas
de los cabecillas y lderes de las
Organizaciones

Criminales

dedicadas al TID, es un sensor de


movimiento

de

los

que

generalmente utilizan todas las


alarmas, esto hace que podamos colocar una cmara
camuflada para que parezca uno de estos sensores.
Se pueden conectar a TV, vdeo grabador o emisor de
TV, tiene caractersticas idnticas a la minicmara blanco y
negro preparada para visin con luz normal o por infrarrojos.
f.

Mini cmara cilndrica (ideal para seguimientos y exterior)


Una maravilla de la tcnica de alta calidad de imagen,
con

un

blindada

reducidsimo
en

aluminio,

tamao,
con

un

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dimetro 18 de mm, longitud de 37 mm., con 420 lneas, 321


megapixels, sensibilidad de 0,2 lux, tambin disponible con 0,1
lux aumentando su longitud a 51 mm.
Se conecta directamente a un televisor, o un vdeo
utilizando un nico cable, o un emisor de televisin opcional
con una alimentacin 9 voltios.
g.

Emisores de video.
Los emisores de video son
muy tiles cuando no se puede
enlazar

su

cmara

espa

utilizando cable, para ello se


utiliza el emisor de video en
banda comercial pues se captan
con cualquier televisin.
h.

Sistema de psicionamiento global o localizador en


miniatura.
La compaa WHERIFY desarroll un reloj de pulsera
que tiene un localizador en miniatura del Sistema de
Posicionamiento Global (GPS).
El reloj GPS es el nuevo avance en la tecnologa
norteamericana que permite localizar a una persona en
cualquier parte del mundo con un margen de error de 20
metros.

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Si la persona se siente en peligro tiene la posibilidad de


presionar un botn del reloj que inmediatamente enva un
mensaje a una central que puede ser manejada por la Polica.
i.
Reloj Sincrinizado se fija automaticamente
a la hora del lugar

Graba hasta 10 direcciones


de pginas WEB.

Resistente al agua
y a los golpes.
Botones de auxilio, al ser
presionados se inicia la conexin con
el nmero de emergencia 911.

Correa de seguridad

Botn bloqueador

Sistema GPS en miniatura


tecnologa digital de localizacin
inmediata del usuario.
Correa de seguridad, se activa
al ser quitada de la mueca

Chuleta electrnica Master (Auricular invisible)


Este equipo es el mejor de todos, tiene dos mm. de dimetro,
no tiene antena, su forma es absolutamente anatmica, por lo
que se adapta totalmente al canal auditivo, funciona
perfectamente con telefona mvil, por lo que su ayudante, su
jefe o cualquier otra persona del equipo de inteligencia puede
estar a cientos de kilmetros: Si usted
tiene instalado este equipo en el odo,
no

solo

podr

conversar

perfectamente con su ayudante, sino


que su ayudante escuchar desde el
ms mnimo murmullo hasta lo que
diga cualquier persona que est en la misma habitacin.
Cuenta con un sistema anti interferencias GSM; su sistema
electrnico es el ltimo y es el nico modelo que permite
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incluso modificar su forma y adaptarla absolutamente a la de


su propio canal auditivo previa extraccin de una impresin de
dicho canal que le haran en cualquier medico audiometrista
La imagen no miente, se trata de
equipos solo conocidos por los
cuerpos de seguridad del estado

de

algunos pases y expertos en


temas de inteligencia, se instala
dentro del odo, nos permite recibir todo tipo de indicaciones
de nuestro ayudante, asesores, jefes policiales o quien uno
desee sin que nadie lo sepa, incluso puede ser usado para
conferencias, negociaciones
En los negocios o reuniones de comando es imprescindible,
imagnese en una negociacin, asesorado invisiblemente por
su abogado, expertos en temas de seguridad, inteligencia o el
campo que usted desee o simplemente alguien que le
suministre datos y comentarios brillantes; pero lo ms vital he
importante y que es objeto del presente TICO es la utilizacin
que le dara el agente de inteligencia, ya que donde l se
halle, podramos escuchar y grabar a la distancia todo lo que
capte el auricular, as como poder determinar donde se
encuentra y evaluar si en algn momento su integridad fsica o
su vida corren peligro para abortar la operacin.

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j.

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Microcamara espa inalmbrica 2,4 ghz. S130350 la cmara


RF ms pequea del mundo.

La microcmara espa inalmbrica est constituida por


una diminuta cmara de vdeo de alta resolucin, que incluye
en la misma carcasa el transmisor de vdeo de 2,4 GHz. con
una potencia de salida de 10 mW, para realizar la emisin de
vdeo, y audio pudindose emplear en sistemas de vigilancia,
espionaje, documentacin, control de acceso y seguridad.
La cmara transmisora va alimentada mediante pilas o
bateras recargables en un cartucho contenedor (incluido) que
puede ocultarse en un bolsillo. Con 4 pilas tipo AA se
suministran los 6 V de funcionamiento que precisa el equipo
durante ms de 24 horas. El receptor ofrecer a la salida la
seal de vdeo compuesto y audio para poder aplicarse a
cualquier TV, monitor de vdeo, VCR, ordenador con
digitalizadora, etc.
k.

El Celular SMS Interceptor.- es el equipo ideal para obtener


toda la informacin confidencial que se maneja a travs de
mensajes de texto (SMS) en forma totalmente oculta.
Adems de obtener una copia de todos los SMS enviados y

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Grupo Nro. 08
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recibidos,

este

modelo

permitirle

escuchar

el

audio

ambiental. As se tendr el control total de los SMS y el audio


ambiental sin limite de distancia, a diferencia de los
micrfonos espias o Equipos Receptor Pasivo Celular que
dependen de un rango de distancia para su recepcin. Posee
cobertura de uso mundial ya que trabaja con cualquier
prestador de GSM en todas sus bandas 850, 900, 1800 y
1900 Mhz.
Este dispositivo tiene dos modos diferentes de
vigilancia sin lmite de distancia: Monitoreo de Audio
Ambiental y Monitoreo de envo y recepcin de SMS
Para utilizar el sistema se requiere del uso de dos
telfonos:
-

Celular SMS Interceptor: Es el celular GSM modificado.

Celular Captor: Es el que se utiliza para monitorear al


Celular Interceptor GSM PRO en los modos de vigilancia
encubierto.

Modo 1: Monitoreo de Audio Ambiental


Para realizar la activacin remota del micrfono, se
debe llamar desde el celular Captor al nmero del Celular
SMS Interceptor y este ltimo contestar en forma encubierta
sin alertar al usuario. Convirtindose en un dispositivo de alta
tecnologa que le permitir a monitorear cualquier audio
ambiental en donde se encuentre el celular con una distancia
de hasta 5 metros.

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Si al estar monitoreando el audio ambiental, el usuario


del Celular SMS Interceptor presiona cualquier tecla,
automticamente se cortara la escucha.
Modo 2: Monitoreo de envo y recepcin de SMS
Esta funcin permite monitorear toda la actividad de
mensajes de texto (SMS) del Celular SMS Interceptor. Cada
vez que envi o reciba un SMS, automticamente en forma
encubierta, enviara una copia del mismo al celular Captor,
informando el nmero, fecha, hora y una copia del texto.
2.2.11 Los equipos de escucha de comunicaciones
a.

Funcin de los equipos


Sirven para el scaneo radial en las diferentes
bandas y rangos de frecuencias radiales determinadas.
Miles

de

conversaciones

radiales

son

escuchadas en fragmentos. La tcnica consiste en


capturar palabras clave, es decir trminos propios de
las bandas de narcotraficantes, como pase, merca,
firma, cierre, boleto pollos, ladrillos, pies de
madera, cosas cositas, pintura y otra terminologa
que va cambiando segn el pas y las modas. Estos
datos son almacenados, la frecuencia de manera
sistemtica es analizada y reconocidas las voces de
operadores, las distintas frecuencias en las que
coordinan un perfil de sus actividades.
Los

Equipos

computadores

(que

radiales
registran

son

enlazados

con

memorizan

las

frecuencias) y con equipos de grabacin.


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Grupo Nro. 08
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b.

Tcnicas de Escucha
(1)

Medios Fsicos Directos


La escucha telefnica y radial se realiza
mediante medios fsicos directos, como medios
indirectos. Son directos cuando los agentes
logran acceder a los paneles y pares telefnicos.
En realidad no existe nada sofisticado,
desde que el agente ingresaba a los pares
telefnicos que se encuentran en pilas metlicas
y desde all escucha, y mediante pocos metros
de cable fsico, graban las conversaciones, sin el
cuidado de codificar con alias o nombres
ficticios.
Los mismos empleados tcnicos de la
Compaa Telefnica, tienen acceso y mediante
telfonos de reparacin, se insertan en los pares
telefnicos para probar el buen funcionamiento
del sistema. Desde all, empleando cualquiera de
las lneas (aunque siempre debe quedar un par
telefnico libre), llaman a su Central o se

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Grupo Nro. 08
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comunican con el usuario para notificar la


instalacin, reinstalacin o reparacin.
Esta

forma

ms

sutil

menos

comprometedora de la hoy Compaa Telefnica,


es el acceso a los pares telefnicos de postes o
paneles que se encuentran en los stanos de
edificios, calles, postes, etc., de ser necesario
provisto de una camioneta y overol de trabajador
telefnico.
(2)

Medios No Fsicos
Son aquellos que sin tener un cable fsico
conectado a la Lnea telefnica, tienen acceso a
la comunicacin empleando codificadores que
captan la onda electromagntica.

(3)

Equipos Transmisores de Audio

Son

los

equipos

que

captan

audio,

especficamente micrfonos, los cuales son


camuflados en cualquier objeto, como llaveros,

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Grupo Nro. 08
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floreros, cuadros, etc., estos en el argot policial


son denominados bichos.
(4)

Sistema de sonido parablico


Viene a ser el equipo especial tipo
parablica que permite escuchar a distancia de
unas 400 yardas (365 mts.), sin contar con
obstculos naturales y artificiales, al equipo se le
adapta unos audfonos que permite una mejor
audicin.

(5)

Micro Radio Emisor Cenicero


Que emite en una frecuencia de 150 a 190
Mhz., puede ser colocado en la mesita donde se
ubica el telfono o en un lugar pblico en la
esquina de la mesa, hacia donde llevaremos a
nuestro

sospechoso

para

lograr

una

conversacin incriminadora. En otros casos, para


colocarlo cerca de nuestro sospechoso y la
persona que con l se rene.

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(6)

Transmisor Sub-Miniatura
Especialmente til para operaciones de
vigilancia crticas, est construido por circuitos
integrados y est completamente adaptado al
uso

de

los

trpicos.

Si

se

instala

insospechablemente en ropa o en utensilios de


uso diario, no defraudar a su usuario. El
micrfono

altamente

sensible

recoge

conversaciones hasta una distancia de 20


metros. Su alimentacin es por bateras de 1.5V.
(7)

Transmisor Independiente
Es un sistema de escucha completo de la
ms

nueva

generacin

consiste

en

un

transmisor pasivo de escucha independiente


incorporado en el cuadro de un marco comn y
una unidad de recepcin activa con antena
especial, la ventaja de este equipo es que no
necesita

alimentacin,

esto

significa

una

vigilancia a lo largo de muchos aos sin entrar


jams a la habitacin. Una deteccin del mismo
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es imposible sin destruir el marco del cuadro para


encontrar la electrnica incorporada.

c.

Equipos de Grabacin
(1)

Micrograbador Cassette
Este
conversaciones

Micrograbador
a

10

metros

registra
de

distancia

perfectamente y trabaja en silencio. Dimensin:


23 x 64 x 105 mm., peso: 190 gramos,
alimentacin: 2 bateras mignon de 1.5V, cinta:
micro cassette, tiempo: 2 x 2.5 horas. Para su
aplicacin es necesario el ingreso fsico al
ambiente donde se realizar la escucha.
(2)

Grabador de Cassette Acustmatic

Este grabador de cassette se activa


automticamente al captarse el sonido ms leve
y se desactiva automticamente 2 3 segundos
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despus

del

ltimo

sonido.

El

tiempo

de

grabacin es de 2 x 1 hora u opcional 2 x 2.5


horas.
(3)

Grabador de Cinta Incorporada en Libro


En toda biblioteca existe un lugar para
este libro. El tiempo de grabacin es de 2 x 90
minutos. La sensibilidad del micrfono es tal que
se puede captar conversaciones a una distancia
de 8 10 metros. La reproduccin se hace por
medio de los altoparlantes incorporados y los
auriculares. Dimensiones: 200 x 150 x 65 mm.,
peso: 1,200 grs., bateras: 4 x 1.5V, tiempo de
operacin: 2 x 90 minutos.

d.

Equipos de video
Son las cmaras filmadoras convencionales,
digitales, almbricas e inalmbricas utilizadas por los
equipos de operaciones de inteligencia y contra
inteligencia, siendo un material importante para las
pruebas y evidencia de los hechos vinculados a
actividades delictuosas.

e.

Equipos Fotogrficos

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Existen

desde

las

cmaras

fotogrficas

convencionales, pasando por las cmaras digitales


hasta cmaras sub-miniaturas que deber llevarse en
toda misin de vigilancia. Las cmaras utilizan pelcula
en chasis de 12, 24 36 exposiciones. El tamao del
negativo es de 8 x 11 mm. Asegura fotos ntidas,
inclusive con ampliaciones de tamao normal. Para esta
cantidad de exposiciones, no es posible fabricar una
cmara de medidas menores. El ruido generado al
realizar una exposicin es muy dbil, puesto que estas
cmaras han sido diseadas especficamente para
misiones especiales.
Cmaras fotogrficas en encendedores

Cmaras convencionales

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f.

Equipos de Rastreo Vehicular/Martimo


Son los equipos que nos permiten rastrear la ubicacin
de un medio de transporte, sea terrestre, o martimo, no
es til en casos de seguimientos, solo para ubicacin,
para tal efecto previamente se colocar un receptor en
el interior o adherido a la parte externa del vehculo o
embarcacin que se quiere ubicar y luego mediante los
paneles de control se podr ubicar el objetivo,
especiales para la ubicacin de medios de transporte
vinculados a actividades ilcitas, tenemos por ejemplo:
(1)

Trak/R-3000

Es el equipo mvil para el rastreo vehicular y/o


martimo, especficamente son los controladores
para

el

rastreo,

contiene

las

siguientes

caractersticas y accesorios:
100 DB Rango Dinmico para Tarjeta Superior.
Procesador Digital de Seales.
Conector computarizado, se conecta a cerillos
vehiculares y/o adaptadores.

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Sistema ajustable de filtros e indicador de


seales.
Sistema adaptable de Beacon con Software de
reconfiguracin.
Control remoto.
Indicador de seales Bearing a 360 (17 LED
Display).
Indicador

de

seales

Strength

(20

LED

Display).
Indicador audible de seales Strength.
Control remoto en miniatura.
Antena.
Transmisor (Beacon).
(2) Modelo VB-1
Si el transmisor vehicular, que funciona con
bateras de 9 voltios de alkaline, transmite ondas
que son recepcionadas por el equipo TRAK/R3000,

este

transmisor

tiene

las

siguientes

caractersticas y accesorios:
2 Watts RF de salida.
50 Ohmios de trabajo, de 1/4 de antena.
4-15 MS formato de pulso.
Bateras de 9 voltios de alkaline removibles.
(3) Model AA-3 :

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Es la antena que es receptora de las seales


emitidas por el equipo VB-1 (transmisor), cuenta
con las siguientes caractersticas y accesorios:
Modelo termoplstico.
Base imantada de la antena que da seguridad
al vehculo.
Equipo compatible con el TRAK/R-3000.
Cables de conexin de la antena al equipo
TRAK/R-3000.
2.3

BASE LEGAL
2.3.1 Constitucin Poltica del Per
En el artculo 8 de la Constitucin se menciona lo siguiente:
El estado combate y sanciona el trfico ilcito de drogas, asimismo,
regula el uso de los txicos sociales.
2.3.2 Decreto Ley No. 22095 Ley General de Drogas aprobada el
21FEB78
Este dispositivo legal tiene como objetivos la represin del
TID, la prevencin del uso indebido de drogas, la rehabilitacin
biosicosocial del drogadicto y la reduccin de los cultivos de planta
de coca; asimismo dispone que las operaciones de importacin y
exportacin de drogas slo ser realizado por las aduanas del puerto
del Callao y Aeropuerto Internacional de Lima y Callao excepto las
hojas de coca que se pueden efectuar por puertos de Salaverry y
Matarani.
Entre los aspectos fundamentales que considera esta ley se
encuentran la prohibicin del cultivo de coca en nuevas reas del

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territorio nacional, la creacin de ENACO para la comercializacin


de las hojas de coca; dispone la fiscalizacin de los insumos
industriales utilizados en la elaboracin de drogas, dispone las
medidas de decomiso e incautaciones, crea la OFECOD incorporada
al Ministerio del Interior, establece una definicin de trminos y las
listas de sustancias controladas.
2.3.3 Decreto Legislativo No. 635 aprueba el Cdigo Penal
publicado el 08ABR91
El TID esta considerado como un delito contra la Salud Pblica
cuyas figuras o tipos penales se encuentran ubicados desde el
artculo 296 al 303
a.

Tipo bsico (ART.296)


296 - A
Promocin, favorecimiento y

facilitacin

del TID (1er.

prrafo) pena 8-15 aos


Posesin de drogas con fines de TID (2do. prrafo) pena 612 aos
Comercializacin de materias primas o insumos (3er.
prrafo) pena 5-10 aos.
296 - B
Promocin, favorecimiento, financiacin, facilitacin o
ejecucin de actos de siembra o cultivo de amapola y
marihuana (1er. prrafo) pena 8-15 aos.
Comercializacin o transferencia de semillas (2do. prrafo)
pena 5-10 aos.
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Atenuante: si la cantidad de plantas no excede de 100. o si


las semillas no excede de la requerida para esta cantidad
de plantas. (3er. prrafo) pena 2-6 aos.
Agravante: empleo de amenaza o violencia. (4to. prrafo)
pena de 25-35 aos.
b.

Circunstancias agravantes (Art. 297)


La droga a comercializarse o comercializada excede de: 20
kg. de Pasta Bsica de Cocana; 10 kg. Clorhiudrato de
Cocana; 5 kg. de Ltex de Opio o 500 gr. de sus
derivados; 100 kg. de Marihuana 2 kg. de sus derivados.
El agente es jefe, dirigente, cabecilla de la organizacin
dedicada al TID o Insumos Qumicos para su elaboracin
El agente se vale del TID para financiar actividades
terroristas.

c.

Circunstancias atenuantes (Art. 298)


Cuando la cantidad de droga no sobrepase: 50 gr. PBC y
derivados; 25 gr. de Clorhidrato de Cocana; 5 gr. Ltex de
Opio o 1 gr. de sus derivados; 100 gr. Marihuana o
derivados; pena de 3 a7 aos.
Materias primas o insumos no excedan lo requerido para
elaborar las cantidades pena: 3-7 aos

d.

Tipos especiales
Actos vinculados al cultivo ilegal de plantas de amapola y
marihuana (296 a)

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Posesin no punible (299) la posesin de droga para el


propio e inmediato consumo: - 5 gr. de PBC 2 gr. CC 8 gr.
Marihuana o 2 gr. derivados 1 gr. Ltex de Opio o 200 ml.
de derivados.
Suministro

indebido

(300),

cuando

el

mdico,

farmacutico, qumico, odontlogo u otro profesional


sanitario que indebidamente receta, prescribe, administra o
expende

medicamento

que

contenga

droga

toxica,

estupefacientes o sustancias psicotrpicas. pena 2-5 aos


Coaccin-instigacin al Consumo (301, 302), empleo
subrepticio de violencia o intimidacin para hacer consumir
droga pena: 5-8 aos y si acta para estimular o difundir el
uso de la droga, o si la victima es manifiestamente
inimputable. pena: 8-12 aos
Expulsin de aquellos extranjeros que se encuentren
vinculados a la comisin de delito de TID, cuya sentencia
ya haya sido cumplida (303)
2.3.4 Decreto Legislativo No. 824 Ley de Lucha contra

el

Narcotrfico publicado el 24ABR96


Los principales aspectos fundamentales de este dispositivo
legal, son las funciones especficas que le otorga a la PNP, entre las
cuales tenemos a las siguientes:
La

PNP

tiene

facultades

de

interdiccin

TID

conforme

disposiciones legales (art. 4).


El control de aeropuertos y puertos zonas cocaleras (art. 5)
El relevo de las FFAA en las zonas cocaleras (art.18)
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DINSTDOC - PNP

La

ESUPOL

Destruccin

inhabilitacin

de

pistas

aeropuertos

clandestinos (art.5)
Destruccin de sembros de marihuana y amapola (art. 11)
Procedimientos especiales de investigacin: remesa controlada
agente encubierto (art. 29).
Apoyar el desarrollo alternativo (art. 4)
Beneficios procesales y penitenciarios (art. 19): exencin de
pena, remisin de pena, indulto.
No procede la comparecencia del personal PNP (art. 30), est
sujeto a criterio del juez.
Elaboracin anual de declaracin jurada para el personal que
trabaja en zonas cocaleras (art. 12)
Previene investiga y combate el delito de TID (art. 5)
Los terrenos de cultivo, equipos de trabajo, bienes muebles,
inmuebles sern incautados (art. 11).
Los

cultivos

de

planta

del

gnero

papaver, papaverum,

somniferum (amapola) as como cannabis sativa, marihuana,


sern destruidos In Situ por la PNP (art. 11).
Interceptar aeronaves nacionales o extranjeras en zonas
cocaleras.
Intervenir aeronaves.
Derribar aeronaves.

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2.3.5 Ley Penal contra el Lavado de Activos Ley No. 27765 publicada
el 27JUN2002, modificando la Ley No. 28355 del 06OCT2004
Este dispositivo legal reprime el origen ilcito de los fondos
productos de los delitos de TID, Secuestro, Trfico de menores,
proxenetismo, contra la administracin de justicia y en otros, las
principales modalidades de este ilcito penal son:
Actos

de

conversin

transferencia,

actos

de

ocultamiento y tenencia con la finalidad de evitar la identificacin


del origen, incautacin o decomiso pena entre 8 a 15 aos; se
considera agravantes la condicin de funcionario pblico, agente
inmobiliario,

financiero, bancario, burstil, cometer el delito

integrando una Organizacin Criminal, pena de 10 a 20 aos; la


agravante especfica se da cuando el lavado de activos se
relacionan al TID y Terrorismo imponindose una pena: no menor 25
aos.
2.3.6 Ley de Control de Insumos Qumicos y Productos Fiscalizados
Ley No. 28305 publicada el 29JUL2004, Reglamento aprobado
por D. S. No. 053-2005-PCM del 27JUL2005.
Este dispositivo legal termina la lista de los siguientes insumos
y productos qumicos sujetos a fiscalizacin: Acetona; Acetato de
Etilo; Acido Sulfrico y Oleum; Acido Clorhdrico y/o Muritico;
Amoniaco; Anhdrido Actico; Benceno; Carbonato de Sodio;
Carbonato de Potasio; Cloruro de Amonio; ter Etlico; Hexano;
Hipoclorito

de

Sodio

(leja);

Kerosene;

Metil

Etil

Cetona;

Permanganato de Potasio; Sulfato de Sodio; Tolueno; Cloruro de


Amonio; Metil Isobutil Cetona; Xileno; Oxido de Calcio; Piperonal;
Safrol; Isosafrol; Acido Antranilico; Acido Ntrico; Hidrxido de Calcio.

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Por otro lado esta Ley tambin establece los mecanismos de


control para la importacin, produccin y transporte interprovincial e
interdistrital en las zonas sujetas a rgimen especial de disolventes
que contengan insumos qumicos fiscalizados.
2.4

DEFINICION DE TERMINOS
a.

Agente encubierto.- Es un procedimiento especial de Investigacin


Policial, previsto en el Decreto Legislativo 824, segn el cual un
Agente de Inteligencia, quien es previamente seleccionado y
adiestrado, ocultando su identidad se infiltra en una organizacin
dedicada al TID con el propsito de identificar su estructura,
dirigentes e integrantes, recursos, modus operandi, y conexiones con
asociaciones delictivas.

b.

Cannabis.- Planta con efectos psicoactivos de la que se pueden


fumar sus hojas -en este caso se habla de marihuana ("grifa",
"mara", o "hierba") o fumar su resina- el hachs ("hachs", "goma",
"chocolate") recibiendo el cigarrillo de hachs nombres como "porro",
"canuto", etc.

c.

Cocana.- Se extrae de las hojas de la coca (Erythroxylon coca). Se


puede tomar en forma de hojas de coca masticadas (a nivel
tradicional), fumndola (pasta bsica), en estado manufacturado, su
alcaloide cristalizado (cocana) o el subproducto, crack. La cocana
propiamente dicha es clorhidrato de cocana; el crack pasta de coca
amalgamada con bicarbonato sdico.

d.

Droga. Es toda sustancia simple o compuesta, natural o sinttica que


por su naturaleza qumica altera la estructura o el funcionamiento de
un organismo vivo. La palabra droga proviene de la voz holandesa
droog, que quiere decir seco. La palabra inglesa drug deriva a su vez
de dry, seco o crudo. Por ese origen, la palabra droga tambin es

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usada como sinnimo de frmaco y principio activo, y por ello,


tambin connota cualquiera de las mltiples sustancias que el ser
humano ha usado, usa o usar a lo largo de su historia, con
capacidad de alterar las funciones del organismo vivo asociadas a su
comportamiento

social,

razonamiento,

percepcin

y/o

estado

anmico. No denota si son buenas o malas, legales o ilegales,


asumidas por la cultura o novedades, usadas adecuadamente o bien
siendo objeto de abuso.
e.

Eficiencia.- "Capacidad para lograr un fin empleando los mejores


medios

posibles".

Aplicable

preferiblemente,

salvo

contadas

excepciones a personas y de all el trmino eficiente. Eficiencia


tambin se define como Capacidad de lograr el efecto que se desea
o se espera y eficaz como Que produce el efecto propio o
esperado. Este adjetivo puede aplicarse a personas, con el sentido
de competente, que cumple perfectamente su cometido: Pedro es
un polica eficaz, aunque en este ltimo sentido es preferible
emplear el adjetivo eficiente.
f.

Eficacia.- "Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera,


sin que priven para ello los recursos o los medios empleados". Esta
es una acepcin que obedece a la usanza y debe ser reevaluada por
la real academia; por otra parte, debe referirse ms bien a equipos.

g.

Efectividad.- "Cuantificacin del logro de la meta". Compatible el uso


con la norma; sin embargo, debe entenderse que puede ser sinnimo
de eficacia cuando se define como "Capacidad de lograr el efecto
que se desea".

h.

Remesa Controlada o entrega vigilada.- Tcnica consistente en


dejar que remesas ilcitas o sospechosas de estupefacientes,
sustancias psicotrpicas, salgan del territorio de uno o ms pases lo

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atraviesen o entren en l, con el conocimiento y bajo la supervisin


de sus autoridades competentes, con el fin de identificar a todas las
personas inmiscuidas en la comisin de delitos de trfico ilcito de
drogas.
i.

Hoja de coca.- Parte del arbusto de coca, materia prima para la


extraccin de la ecgonina o cualquier otro alcaloide (Convencin de
1961, prrafo del artculo 1).

j.

Incidencia.- Es un indicador que registra la aparicin de casos


nuevos. Este puede estimarse mediante la comparacin de dos
prevalencias (tiempos diferentes).

k.

Informacin.- Es todo aquel dato especfico sobre algn hecho,


fenmeno, persona o cosa en general. Como dato, constituye el
antecedente necesario para llegar al conocimiento y es obtenido a
travs de los sentidos directa o indirectamente. Es especfico porque
es puntual en cuanto fija y determina en forma precisa su contenido.

l.

Insumo qumico.- Sustancia con propiedades definidas utilizadas en


la elaboracin de drogas.

m.

Insumos qumicos fiscalizados.- Son sustancias expresamente


sealadas en el Decreto Ley N 25623. Denomnase de manera
abreviada IQF.

n.

Interdiccin.- Accin policial orientada a erradicar cultivos de hoja de


coca; fiscalizar e investigar el desvo de productos qumicos
fiscalizados; localizar y destruir centros de procesamiento de drogas
ilcitas; controlar, incautar o destruir infraestructura o medios de
transporte utilizados para el TID; desarticular las organizaciones
dedicadas al TID; investigar y denunciar a narcotraficantes; investigar
el enriquecimiento ilcito y el lavado de dinero proveniente del TID.

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o.

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Lavado de dinero.- Movimiento de activos provenientes del TID, al


sistema financiero ocultando un verdadero origen ilegal.

p.

Oponente.- Es toda persona natural u organizacin con actividades


abiertas o clandestinas, que atentan contra la misin institucional y la
Defensa Nacional.

q.

Pasta bsica de cocana (PBC).- Producto previo a la obtencin del


clorhidrato de cocana, sustancia estimulante del sistema nervioso
central que se extrae de la hoja de coca. Algunos de sus efectos
iniciales son de euforia y angustia.

r.

Posibilidades.- Es toda accin o forma de accin que el oponente es


fsicamente capaz de realizar, y que, de hacerlo, afectar favorable o
desfavorablemente en el cumplimiento de la misin o la consecucin
de nuestros objetivos. Tambin se le concepta como la capacidad
de un Estado o grupo interno, de realizar acciones para alcanzar sus
objetivos de desarrollo o de defensa y que, de hacerlo, afectar
favorable o desfavorablemente la consecucin de los nuestros.

s.

Probable forma de accin.- Es toda aquella posibilidad o


combinacin de posibilidades que el oponente est en mejores
condiciones de realizar, con las mayores ventajas y efecto, y que,
debido a dicha racionalidad, suponemos que podra decidir ejecutar.
El balance entre posibilidades y vulnerabilidades permite determinar
la probable forma de accin, es decir aquella posibilidad que tiene el
menor nmero de vulnerabilidades y si las tiene, stas sean las
menos significativas.

t.

Sustancias psicoactivas.- Ha sustituido al trmino "droga", que


qued en desuso. Denota aquella sustancia que ejerce su accin
sobre el sistema nervioso central y que tiene la capacidad de
producir alteraciones en el psiquismo del usuario.

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u.

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Trfico ilcito de drogas (TID).- Actividad en la cual se promueve,


favorece

facilita

el

consumo

ilegal

de

drogas

txicas,

estupefacientes o sustancias psicotrpicas, mediante el cultivo,


fabricacin, trnsito, distribucin o comercializacin de materias
primas destinadas a su elaboracin.
v.

Uso indebido de drogas.- Se llama as al consumo de sustancias


psicoactivas de manera inadecuada. El aspecto clnico teraputico
que enfoca el consumo de sustancias psicoactivas debe ser ajeno a
la utilizacin de adjetivos calificativos "indebido-indebido".

w.

Vulnerabilidades.- Es toda condicin o circunstancia desventajosa o


punto dbil existente en la situacin del oponente, susceptible de ser
explotada en beneficio del cumplimiento de la misin.

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
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CAPITULO III
METODOLOGIA

3.1

TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION


3.1.1 TIPO DE INVESTIGACION
La presente investigacin se encuentra dentro de la Investigacin
Aplicada, en razn que partiendo del conocimiento terico cientfico
desarrollado en investigaciones anteriores, busca solucionar un
problema prctico, como es el empleo de equipos de inteligencia
electrnica en los procedimientos especiales de investigacin policial
y determinar su influencia en la eficacia de la investigacin de los
delitos de TID.
3.1.2 NIVEL DE INVESTIGACION

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
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Por su rigor metodolgico, la investigacin se ubica en el Nivel


Descriptivo - Explicativo, por cuanto esta orientado a describir y
explicar el uso de los equipos de inteligencia electrnica en los
procedimientos especiales de investigacin policial en el momento
actual y determinar su influencia en la eficacia de la investigacin de
los delitos de TID.
3.2

METODO DE INVESTIGACION
En el presente trabajo de investigacin se emplear bsicamente el
Mtodo Descriptivo - Estudio de Casos, porque analizaremos
algunos de los ms importantes en la lucha contra el TID, realizados
por la OFANESP-DIRANDRO PNP, con el empleo de los equipos de
inteligencia electrnica a fin de determinar su influencia en la eficacia
de la investigacin de delitos de TID.

3.3

DISEO DE INVESTIGACION
En el presente estudio utilizaremos el Diseo No Experimental Diseos
Transversales (Descriptivos - Correlacionales) por objetivos conforme al
siguiente esquema:

Oe1----------cp1

OG

Oe2----------cp2
Oe3----------cp3

CF

HG

Oe4----------cp4
Oe5----------cp5
Oe6----------cp6
_______________________________________________________________
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Donde:
OG

Objetivo general

Oe

Objetivo especfico

Cp

Conclusin parcial

Cf

Conclusin final

Hg

Hiptesis general

3.4 POBLACION Y MUESTRA


La poblacin motivo de sta investigacin est conformada por el
total de 80 efectivos que pertenecen a la Oficina de Anlisis Especial de la
DIRANDRO PNP, habiendo sido seleccionadas por la naturaleza de su
actividad y por su inters en aplicar la tcnica de evaluacin del desempeo
y productividad en la lucha contra el TID.
La muestra (probabilstica), lo han constituido, 25 agentes especiales
del SIU PERU, debidamente preparados y adiestrados en el curso de
Inteligencia Sensitiva de la Academia DEA, con amplia experiencia en el
uso de equipos electrnicos de inteligencia y de ejecucin de los
procedimientos especiales.
3.5 TECNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION
Las tcnicas e instrumentos utilizados para la recoleccin de datos son las
siguientes:
3.5.1 TCNICAS
Tenemos:

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
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La Encuesta, En el que se ha buscado saber la opinin

que tienen los agentes de inteligencia que laboran en la


OFANES-DIRANDRO PNP, sobre el empleo de Equipos de
inteligencia electrnica en los Procedimientos Especiales de
Investigacin Policial (Agente Encubierto-Remesa Controlada) y
su influencia en la eficacia de la investigacin de delitos de TID.
La Entrevista, Tuvo como finalidad entrevistar a expertos

en empleo de Equipos de inteligencia electrnica en los


Procedimientos Especiales de Investigacin Policial (Agente
Encubierto-Remesa

Controlada),

para

obtener

informacin

relevante sobre la influencia de estos en la eficacia de la


investigacin de delitos de TID.
El Anlisis Documental, Tuvo como finalidad observar la

informacin estadstica sobre aspectos relacionados a nuestro


objeto de estudio, lo cual ser exhaustivamente analizado y nos
servir como gua, al igual que los videos, fotos, etc.
3.5.2. INSTRUMENTOS
Tenemos:
El Cuestionario, como instrumento de la Tcnica de la Encuesta,
que consta de 23 preguntas cerradas, la misma que se aplic a la
muestra representativa obtenida de la poblacin, constituida por
el personal de la OFANESP DIRANDRO.
La Gua de Entrevista, como instrumento de la Tcnica de
Entrevista, que consta de 20 preguntas, aplicada al Jefe de la
OFANESP DIRANDRO PNP y a un especialista en inteligencia
electrnica.

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
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Fichas, Datos Estadsticos y todo el material bibliogrfico


relacionado a la investigacin. como instrumentos de la
Tcnica de Anlisis Documental.
Dichos instrumentos se presentan en los anexos No. 2 y 3
respectivamente.
3.6

TECNICAS DE PROCEDIMIENTO Y ANALISIS DE DATOS


Para el procesamiento de datos, se ha utilizado la estadstica donde los
datos han sido debidamente agrupados, organizados y presentados a
travs de tablas, cuadros, grficos tipo pastel - barras, histogramas, etc,
que permiten apreciar de manera ecunime, rpida y comprensible los
resultados obtenidos.

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
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CAPITULO IV
ANALISIS

4.1

PROBLEMTICA DEL TID


El problema del TID y la drogadiccin, es de carcter mundial, a la
cual ningn pas del mundo se sustrae, algunos como pases productores
de droga, otros como pases de consumo y otros como pases de trnsito
de drogas, todos tienen problemas de drogadiccin en una menor o mayor
escala.
El Per es un pas productor de drogas, situacin dada por ser uno
de los mayores productores de hoja de coca en el mundo (2do. lugar),
materia prima con la cual se elabora el clorhidrato de cocana,

y que

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Grupo Nro. 08
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actualmente tiene auge en todos los pases industrializados, conforme se


puede apreciar en el (grafico 01).
Grafico No. 01

FUENTE ONUDD

El anlisis de la variacin de los costos de la droga en el mercado


nacional han determinado que esta haya sido condicionada por la oferta y la
demanda del producto; es as que el traficante desplaza la droga de los
centros de produccin a las ciudades costeras, una vez procesada busca
las vas de comunicacin adecuadas para su exportacin, las cuales
pueden ser por va martima, terrestre y area ( principalmente la primera),
el restante o remanente es utilizado para el mercado interno dirigido a los
centros del micro comercio y consumo de PBC y CC; informacin que se
desprende de las diversas acciones policiales efectuadas, lo cual nos
genera un enorme costo social.
4.1.1 Zonas de produccin de drogas ilcitas en el pas
Se encuentran ubicadas en la zona de ceja de selva de la
vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, a una altura
aproximada de 500 a 1200 mts. sobre el nivel del mar, abarcando
tierras y condiciones climatolgicas propicia para el cultivo de la hoja
_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
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de coca, con una humedad de 70 a 80 %, a 25 grados centgrados


de temperatura, lugares donde su ubican la mayor cantidad de
laboratorios de drogas derivadas de la hoja de coca. (Grafico 02).
Grafico No. 02

FUENTE: OFINT-DIRANDRO

Dentro de cada cuenca de produccin de hoja de coca se ubican


poblaciones "parsitas" dedicadas exclusivamente a la elaboracin y
comercializacin ilcita de PBC.
4.1.2 Zonas de cultivo de la hoja de coca
Estas zonas de cultivo de hoja de coca, se encuentran
enclavadas en las cuencas coraleras que se muestran en el (Grafico
03):
Grafico No. 03

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Grupo Nro. 08
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FUENTE: OFINT-DIRANDRO PNP

a. La Cuenca del Ro Maran


Tiene como eje el Ro Maran y comprende parte de
los departamentos de la Libertad, Amazonas y Loreto.
b. La Cuenca del Ro Huallaga
Es la ms importante en lo concerniente a la sper
produccin de hojas de coca ilcita, la de ms alto contenido
de alcaloide. Las ciudades que destacan en el contexto del
trfico Ilcito son: Tingo Mara, Uchiza, Tocache, Juanjui y
Tarapoto.
c. La Cuenca de los Ros Ene Apurmac
Que discurre por los departamentos de Ayacucho y
Junn y juntamente con la cuenca del Huallaga son los lugares
de mayor produccin ilegal de hoja de coca (Grafico 04).
_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
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Grafico 04

FUENTE: ONNUDD

d. La Cuenca de los Ros Urubamba y Tambopata


La cual discurre y tiene influencia en los departamentos
de Ucayali, Cuzco, Puno y Madre de Dios.
En las cuencas antes mencionadas se realiza tanto el
cultivo legal, como el cultivo ilcito de la hoja de coca, el cual a
tenido una disminucin gradual desde 1995 (poca de mayor
auge 115,3000 Has. aprox.), hasta el ao 1999 que fue su
menor nivel, con un hectareaje cultivado aproximado de
38,700 hectreas; posterior a ello a registrado un pequeo
incremento hasta llegar al ao 2005 con 48,2000 hectreas
aproximadamente, tal como se puede apreciar en el (grfico
No.05); teniendo en cuenta que cada hectrea cultivada
produce 1,400 Kgs. de hojas de coca por ao, calculndose
una produccin anual aproximada de 54,180 TM de hoja de
_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
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coca para el ao 2006, siendo 9,000 TM utilizadas por los


campesinos para el chaccheo, 500 TM que se dedican a la
farmacopea y 500 TM para la exportacin como saborizantes,
estimndose aproximadamente que 40,000 a 45,000 TM son
las que desven al trafico ilcito.
Grafico 05

FUENTE ONUDD

Por otro lado, esta hoja de coca ya no es transportada


hacia otros lugares para su elaboracin, ya que a los
traficantes, les resulta ms fcil trasladar los insumos qumicos
y equipos hacia la zona de cultivo o reas adyacentes donde
elaboraran la PBC, aprovechando el curso de ros o riachuelos
y siempre en lugares inaccesibles para burlar el control
policial.
En estas zonas se asientan laboratorios rsticos y
pozas de maceracin donde se realiza el proceso de
obtencin de droga en 24 horas, teniendo la ventaja de que la
simplicidad de su construccin les permite desplazarse
continuamente.

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En tal sentido la PNP ha venido realizando diversos


operativos con la finalidad de erradicar los cultivos ilegales de
hoja de coca, encontrando siempre rechazo por parte de la
poblacin que defienden su forma ilcita de vivir, habindose
logrado el ao 2006 un incremento de hectreas erradicadas
con relacin al ao 2005 y 2004 (Grafico 06).
Grafico 06

FUENTE: OFINT DIRANDRO PNP

e.

Lugares de Elaboracin de PBC


Los lugares de elaboracin de PBC se encuentran
ubicadas dentro de las zonas de cultivo, o en reas
adyacentes, aprovechando el curso de ros o riachuelos,
(lugares

inaccesibles),

cuyas

poblaciones

cercanas

se

desarrollan en merced al trfico ilcito de drogas, por lo que


protegen a las organizaciones de TID, comunicndoles sobre
la presencia policial.
En este contexto, adems de la gran produccin de
droga que es elaborada por las organizaciones de traficantes,
los pobladores de aquellas zonas, en forma individual, tambin
producen PBC en sus predios o domicilios, pero en escalas
menores y con sus propios recursos, para luego venderla a los
denominados traqueteros que se presenta peridicamente.
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4.1.3 Principales formas de accin de los traficantes en el pas


a.

En grupos organizados que cuentan con el aporte econmico


de un patrocinador local que concentra la produccin.

b.

Elaboradores individuales, que trabajan en pequeas escalas


y con sus propios recursos.

c.

Producida la PBC es adquirida por el traficante extranjero en


las siguientes formas:
1.

Personalmente

en

los

lugares

de

elaboracin,

permaneciendo varios das, adquiriendo la PBC a


precios estables.
2.

Encargando el acopio a un elemento de la organizacin


que radica en el lugar.

3.

En su mayora esta PBC es transportada a grandes


centro o laboratorios de refinacin ubicados en el
trapecio Amaznico (Per, Colombia, Brasil) donde
luego de convertirla en clorhidrato de cocana, es
dirigida por diferentes rutas a los centros de consumo
en USA y Europa.

4.

Otra cantidad considerable es la que se transporta por


va fluvial, por va martima y por aerolneas comerciales
mediante

el

empleo

de

los

llamados

"Burros"

(Transporte Hormiga).

4.1.4 Rutas del Trfico Ilcito de Drogas


Ante el efectivo control policial sobre las cuencas cocaleras y
los exitosos operativos de interdiccin helitransportado, que han
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generado la destruccin de innumerables pozas de maceracin y


laboratorios clandestinos de drogas derivadas de la hoja de coca,
cuya mayor produccin se pudo apreciar en el ao 2005, habiendo
sufrido un descenso en el siguiente ao, pero que a la fecha
continan de manera permanente (Grafico 07).
Grafico 7

FUENTEFUENTE OFINT-DIRANDRO PNP

Del mismo modo, la destruccin de pistas de aterrizaje


clandestinas

los

controles

terrestres,

obligado

las

organizaciones de traficantes de drogas a utilizar diferentes vas y


medios de transporte, siendo utilizada ltimamente y con mayor
intensidad, la va fluvial, aprovechando la inmensidad de ros de la
Cuenca Amaznica, para trasladar la PBC hacia la frontera con
Colombia y Brasil, en donde se encuentran ubicadas la mayor
cantidad de PACs, que en la actualidad segn los rganos de
inteligencia OFINT y OFANESP DIRANDRO PNP, no estaran siendo
utilizadas (Grafico 08).

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Grafico 08

FUENTE: OFINT-DIRANDRO PNP

Asimismo, las organizaciones de TID estn trasladando PBC-L


por va terrestre en significativas cantidades hacia la costa norte con
destino a Ecuador y a las ciudades de la costa peruana,
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principalmente Lima y Chimbote, desde donde se envan grandes los


cargamentos de droga por va martima hacia el resto del mundo; del
mismo modo, pero en menor intensidad, hacia la frontera sur con
destino a Chile y Piura en el norte del pas..
Cabe destacar, que a partir del ao 2003, hasta el ao 2006,
se experiment un notable incremento en el decomiso de drogas
derivadas de la hoja de coca (Grafico 09), cuya mayor incidencia se
registr en Lima Metropolitana, frustrndose de esta manera, su
embarque hacia el extranjero va area (Aeropuerto Internacional
Jorge Chvez) y va martima a travs del Puerto del Callao, en
ambos casos, con destino a Europa y Amrica del Norte
principalmente (Grafico No.10).
Grafico 09

FUENTE: OFINT-DIRANDRO PNP

Grafico No.10

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FUENTE: OFINT-DIRANDRO PNP

Caso contrario podemos apreciar con el decomiso de las


drogas derivadas de la amapola que sufrieron una disminucin en el
2006 con relacin al ao 2005 (Grafico 11), mientras que la
destruccin de los plantones de marihuana se incrementaron en
relacin a esos mismos aos (Grafico 12).
Grafico 11

FUENTE: OFINT-DIRANDRO PNP

Grafico 12
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FUENTE: OFINTE-DIRANDRO PNP

4.1.5 Rutas del Desvi de Insumos Qumicos en el pas


Una de las etapas ms importantes dentro de la produccin de
drogas, es el abastecimiento de insumos qumicos, el cual constituye
una Sub red de trfico ilegal, por lo que al existir normas estrictas
para la comercializacin, empleo, transporte y dems actividades
conexas, las organizaciones de TID vienen utilizando diferentes
modalidades tipo hormiga (fluvial y terrestre), para que los insumos
qumicos lleguen a poder de los traficantes de drogas que se hallan
en las cuencas cocaleras.
4.1.6 La Pirmide del Trfico de Drogas en el Per
Grafico No.13

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
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FUENTE: OFINTE-DIRANDRO PNP

La

estructura

de

las

organizaciones

del

TID,

son

representadas en lo que se conoce como La Pirmide del TID en el


Per (Grfico No.13), cuya base est formada por los pequeos
agricultores de las zonas cocaleras, quienes adems producen PBC
o PBC-L en pequeas cantidades, a ellos se les denomina Los
Daaditos. Sobre esta base se encuentran Los Traqueteros,
quienes han sido reclutados por las firmas y se encargan de
transportar la droga de los daaditos y almacenarla en un lugar
denominado caleta.
En una categora superior se encuentra el Jefe Paaco,
quien administra la recoleccin en una vasta zona geogrfica,
generalmente tienen a su cargo los libros de cuentas donde se
anotan las cantidades de droga adquirida y las sumas pagadas, gran
parte de sus transacciones las realizan a crdito, representa a la
mafia en el lugar donde se compra la droga y es el que da la cara a
los lugareos y determina la cantidad de droga a comprar.

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El siguiente eslabn en la pirmide es el Financista, quien es


el que se encarga de contratar sicarios o alquilar avionetas si fuera el
caso; sobre l se encuentra el Duro, quien es el cabeza visible de la
organizacin, quien a su vez representa al Duro de Duros en el
lugar donde se adquiere la droga y es quien dispone su compra; la
identidad del Duro generalmente es ignorada, ste reside en
ciudades generalmente importantes, pudiendo ser Colombia, EE.UU
o Mxico; mantiene nexo con organizaciones extranjeras, es el
capitalista y nunca tiene contacto con la droga, dada esta
circunstancia se hace indispensable el empleo de equipos de
inteligencia electrnica a fin de penetrar en el corazn de estas
organizaciones delictivas y poder desarticularlas, ya que el TID
conforma toda una estructura organizativa cerrada, muchas veces
compuestas por clanes familiares que hacen mucho ms difcil y
peligrosa la infiltracin de un agente encubierto, siendo pues sin
lugar a dudas el TID, un "Delito sin fronteras" de difcil persecucin.

4.2

IMPACTO ECONOMICO DEL TID EN EL PAIS


El avance de la tecnologa y la globalizacin de la economa
constituyen sin vacilacin un reflejo del crecimiento de nuestras sociedades.
Las operaciones bancarias, financieras y econmicas en general,
han tomado matices sumamente complejas en cuanto a rapidez,
sofisticacin y cantidades de dinero movilizadas dentro del sistema
econmico nacional y mundial.
A la par de este desarrollo, las organizaciones de TID han venido
utilizando con mayor frecuencia estos instrumentos financieros e ideando
nuevas formas de insertarse en el sistema econmico, con la finalidad de
procesar las ganancias acumuladas producto del TID, por lo que la

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Grupo Nro. 08
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necesidad de blanquear dinero, surge cuando no les es posible justificar su


procedencia delictiva.
Asimismo, como en cualquier negocio legtimo, los traficantes de
drogas necesitan tener rpido acceso a las ganancias adquiridas, entonces,
a travs del blanqueo de capitales, la organizacin criminal transforma las
ganancias monetarias derivadas de una actividad ilcita en fondos
provenientes, aparentemente, de una fuente legal.
El mbito de prevencin y control administrativo del trfico ilcito de
drogas, sobre todo para evitar el blanqueo de capitales tiene que ver con el
aumento de niveles de transparencia y de control en el sistema econmico
y comercial. Para ello es preciso una adecuada poltica de prevencin del
blanqueo que persiga evitar el uso ilcito del sistema financiero y econmico
en general, para actividades de esta naturaleza, lo que implica una
adecuada reglamentacin, supresin o levantamiento del secreto bancario y
control de todos los movimientos u operaciones sospechosas; actividades
que en nuestro pas se vienen realizando mediante el trabajo minucioso por
parte del personal de investigaciones financieras de la DIRANDRO-PNP.
El Per a la fecha se encuentra en el segundo lugar como pas
productor de drogas ilcitas, despus de Colombia. Fuentes de DEVIDA,
han establecido que desde el ao 2000 a la fecha, la venta de Clorhidrato
de Cocana ha representado ingresos para los traficantes en 140,000
millones de dlares; en lo que respecta a la Marihuana aproximadamente
65,000 millones de dlares, la Pasta Bsica de Cocana en 43,000 millones
de dlares y los opiceos en 17,000 millones de dlares; ascendiendo a un
monto total de 245,000 millones de dlares, conforme se acredita en el
(Grafico No.14).
Grafico No.14

COMERCIO DE DROGAS ILICITAS EN EL PAS


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(Total: US 245,000 millones de dlares USA)

160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

Cocaina

Marihuana

FUENTE:

Pasta bsica de
cocana

Opiceos

DEVIDA

Segn la Unidad de Inteligencia Financiera PERU, se calcula que


380 millones de dlares provenientes del TID se habran insertado en
nuestra economa, entre los aos 2005 y 2006.
Asimismo, el dinero producto del TID, es insertado en diversas
actividades econmicas del pas, lo cual conlleva a que los empresarios
extranjeros e inclusive los nacionales, desistan de crear o mantener sus
empresas, pues los testaferros que administran los negocios de los
traficantes de drogas reducen considerablemente los precios de sus
productos, ya que solo buscan otorgarle legalidad al dinero sucio, no
importndoles dichas ganancias; por el contrario, un empresario invierte su
capital buscando incrementarlo y al no encontrar una igualdad de
condiciones hace que deje de invertir, lo que ocasiona el ausentismo de
inversiones de capitales en el

pas, y que a su vez, genera serios

trastornos econmicos.
4.3

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INVESTIGACION POLICIAL QUE


EMPLEA LA OFANESP- DIRANDRO PNP

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Como se ha mencionado en el contexto del marco terico los


procedimientos especiales de investigacin policial que establece el
Decreto Legislativo No. 824, son los de Remesa Controlada y Agente
Encubierto, el cual desde su promulgacin viene siendo utilizada con
singular xito por la Oficina de Anlisis Especial de la DIRANDRO PNP
(OFANESP).
La Remesa Controlada a nivel policial es autorizada por el
Ministerio Pblico, para ello la OFANESP PNP, procede a formular la Nota
de Inteligencia de las acciones desplegadas, la que permitir determinar la
realizacin o no de esta operacin.
Sobre la base de esta informacin se procede a formular el Plan de
Operaciones, para lo cual se tendr en cuenta lo siguiente: El personal PNP
que tendr a su cargo la ejecucin del operativo, las necesidades de apoyo
logstico (aqu se seleccionan los equipos de inteligencia electrnica que se
emplearn),

las

necesidades

de

coordinacin

con

autoridades

funcionarios que posibiliten su ejecucin (judiciales, policiales, aduaneras,


de control aeroportuario, etc.), las acciones a desarrollar por el personal
policial asignado antes, durante y despus de la operacin.
Una vez aprobado el Plan de Operaciones, con la reserva y
confidencialidad del caso, se solicitar la autorizacin al Representante del
Ministerio Pblico para su ejecucin y luego de obtenida, se proceder a su
ejecucin conforme a los trminos de la respectiva planificacin, a cuyo
trmino se elaborar un informe pormenorizado sobre el desarrollo del
mismo y de sus resultados, el cual ser remitido a la autoridad que expidi
la autorizacin de ejecucin.
Las personas que pudieran resultar implicadas como resultado del
operativo, sern sometidas a investigacin policial a cargo de la Divisin de
Investigacin de Trfico Ilcito de Drogas, debido a que la OFANESP no
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est facultada para investigar, conforme a los procedimientos establecidos


para investigacin del TID.
Cuando se trate del control de un transporte de drogas a nivel
internacional, la planificacin, coordinacin, autorizacin y ejecucin, se
sujetarn estrictamente a los trminos y condiciones establecidos en los
Convenios Internacionales suscritos por el Per.
En lo que respecta al procedimiento especial de Agente
Encubierto, un agente especializado, ocultando su identidad se infiltra en
una organizacin dedicada al trfico ilcito de drogas, con el propsito de
identificar su estructura, dirigentes, integrantes, recursos logsticos, modus
operandi, conexiones ilcitas, financistas y en especial a los cabecillas y
lderes de la organizacin, para lo cual se realizan los mismos
procedimientos que para la Remesa controlada, solicitando autorizacin al
Ministerio Pblico o al rgano jurisdiccional competente de acuerdo a las
circunstancias.
Este procedimiento denominado Agente Encubierto, lo vienen
ejecutando agentes de la OFANESP debidamente seleccionados y
adiestrados, los mismos que han sido capacitados en cursos que administra
la DEA en su academia ubicada en Quntico - Virginia EE. UU por
espacio de 35 A 45 das, lo cual es perfeccionado en el campo con la
experiencia del propio personal policial en lucha contra el TID.
La designacin de Agente Encubierto constar en acta reservada,
la misma que ser suscrita por el Representante del Ministerio Pblico, por
un Representante de la OFANESP y el respectivo Agente de Inteligencia
designado como Agente Encubierto, en todo momento, los dos
procedimientos especiales de investigacin policial (Remesa Controlada y
Agente Encubierto) emplean equipos de inteligencia electrnica como
componente de las operaciones policiales, lo cual es de vital importancia
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para preservar la integridad fsica de los agentes, asegurar el xito de la


operacin y la posterior eficacia de las investigaciones policiales,
contndose principalmente en estas operaciones con equipos para
interceptar telfonos celulares, telfonos espas, equipos de rastreo radial
(UHF), equipos localizadores en miniatura (GPS), mini cmaras espas,
micro grabadoras de audio, entre otros.
4.4

EMPLEO DE LOS EQUIPOS DE INTELIGENCIA ELECTRONICA EN LAS


OPERACIONES ESPECIALES DE INTELIGENCIA DESARROLLADOS
POR LA OFANESP-DIRANDRO PNP
La Inteligencia Electrnica es un procedimiento de las Operaciones
Especiales de Inteligencia, que se podra definir como el conjunto de
procedimientos orientados a la obtencin secreta de la informacin que la
fuente no desea revelar, utilizando equipos electrnicos.
El empleo de los equipos electrnicos en las operaciones especiales
de inteligencia, minimizan los riegos fsicos para los agentes de inteligencia,
especialmente para los que desarrollen labores de agente encubierto,
mediante los cuales sus compaeros incluso pueden ejercer control con
relacin a su ubicacin y sus movimientos, lo cual permite conocer no solo
la ubicacin de los traficantes de drogas, si no tambin la del agente.
La OFANESP DIRANDRO PNP es una de las unidades lites de
nuestra institucin, siendo a la vez una de las ms privilegiadas, toda vez
que cuenta con el apoyo de la DEA y la NAS, entidades del Gobierno
Americano que proveen de los recursos financieros y logsticos al personal
policial para que cumplan a cabalidad con su funcin, quienes en su
totalidad son capacitados en EE.UU en tcnicas de anlisis especial e
investigacin sensible antidrogas; en ese contexto cuentan con tecnologa
que es empleada permanentemente en los procedimientos especiales de
investigacin policial (Agente Encubierto y Remesa Controlada), adems de

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ser utilizada en casos de Macro Comercializacin o Produccin de drogas


ilcitas, siendo los siguientes:
-

Equipos de interceptacin de telefona celular, analgica, digital y


GSM. (C10000, TRIGUER FISH).

Equipos de escucha para telefona fija.

Telfonos celulares espa.

Equipos de interceptacin de radio UHF y/o escaneos radiales.

Equipos localizadores en miniatura (GPS).

Mini cmaras espas fotogrficas digitales y de filmacin.

Micro grabadoras de audio.

Mini micrfonos inalmbricos.

Lentes tipo botn y


Otros equipos especiales de inteligencia electrnica que permiten al

agente encubierto poder efectuar una labor especializada, penetrar en las


organizaciones de TID, influyendo positivamente en la eficacia de la
investigacin de dicho delito, siendo digno resaltar que en

muchas

oportunidades se emplean equipos electrnicos de uso comn que son


adaptados hbilmente por nuestros efectivos policiales.
Por otro lado, existen algunas limitaciones para el uso de estos
equipos y lo constituye nuestra legislacin peruana, que tipifica como delito
la interceptacin de las comunicaciones si previamente no son autorizadas
por la autoridad judicial competente y, como estos aspectos no estn
regulados debidamente, los jueces y fiscales no apoyan en ese sentido,
existiendo muchos obstculos para su ejecucin, por lo cual, estos equipos
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Grupo Nro. 08
121

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

son usados de manera clandestina y con riesgo para el personal que lo usa,
as como para todos los trabajos encubiertos, por lo que el personal policial,
est en permanente peligro, situacin que conlleva a que se especialice y
capacite en forma profesional para evitar cualquier inconveniente que
conllevara una responsabilidad penal.
Para conocer al detalle el nivel de capacitacin en procedimientos
especiales, as como el uso y manejo de los equipos electrnicos de
inteligencia, se realiz una encuesta al personal OFANESP (de 80 efectivos
PNP se encuesto a 25 efectivos), con un cuestionario de 23 preguntas,
cuyos resultados se presentan a continuacin: Grficos No.15, 16, 17 (A-B)
y 18 (A-B).

Grafico No.15
ENCUESTA AL PERSONAL DE OFANESP-DIRANDRO PNP
TIENE CONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES D.L. 824?

SI
%
100

NO
%

TOTAL
%
0
100

PROCEDIMIENTOS

88

12

100

REQUIERE CAPACITACION O ENTRENAMIENTO PARA MANEJAR DE EQUIPOS


DE INTELIGENCIA ELECTRONICA?

100

100

HA SIDO CAPACITADO O ENTRENADO PARA MANEJAR EQUIPOS DE


INTELIGENCIA ELECTRONICA?

56

44

100

92

100

CONSIDERA QUE EL EMPLEO DE LOS EQUIPOS DE INTELIGENCIA


ELECTRONICA SON IMPORTANTES PARA SER EMPLEADOS EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE REMESA CONTROLADA Y AGENTE ENCUBIERTO

100

100

CONSIDERA QUE EL EMPLEO DE LOS EQUIPOS DE INTELIGENCIA


ELECTRONICA INFLUYE EN LA EFICACIA DE LA INVESTIGACION DE LOS
DELITOS DE TID

100

100

HA PARTICIPADO
ESPECIALES?

EN

OPERATIVO

EMPLEANDO

EL PERSONAL QUE ACTUALMENTE CUMPLE LABORES DE INTELIGENCIA EN


LA OFANESP-DIRANDRO PNP, PODRIA CUMPLIR A CABALIDAD CON LA MISION
ENCOMENDADA SIN CAPACITACION O ENTRENAMIENTO PREVIO EN MANEJO
DE EQUIPOS DE INTELIGENCIA ELECTRONICA?

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
122

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UD CREE QUE LA INTERCEPTACION DE TELEFONOS CELULARES INFLUYE EN


LA EFICACIA DE LA INVESTIGACION DE DELITOS DE TID?

100

UD CREE QUE LOS EQUIPOS DE SCANEOS RADIALES


UHF
INFLUYEN EN EL NO SON 84
MUY
MEDIANAMENTE
AHORROINTERROGANTES
DE LOS RECURSOS LOGISTICOSIMPORTANTE
EN LA INVESTIGACION
DE TID? IMPORTANTES
IMPORTANTE

PLANTEADAS

UD.
CREE
QUE
ESTOS
25
0 MINIATURA
UD CREE QUE EL EMPLEO DE EQUIPOS LOCALIZADORES
EN
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE
(SISTEMA GPS), INFLUYE EN EL CONOCIMIENTO DE LAS RUTAS QUE USAN
INVESTIGACION POLICIAL (REMESA
LAS ORGANIZACIONES DE TID?
CONTROLADA

AGENTE
ENCUBIERTO), SON IMPORTANTES EN
UD
CREECONTRA
QUE LASELMINI-CAMARAS
ESPIAS INFLUYEN EN LA IDENTIFICACION
LA
LUCHA
TID?
DE LOS
CABECILLAS
DE LAS
EN
QUE
MEDIDA CREE
UD. ORGANIZACIONES
QUE LOS
24DE TID?
1
EQUIPOS
DE
INTELIGENCIA
ELECTRONICA SON IMPORTANTES EN
UD CREE QUE EL EMPLEO DE MICRO GRABADORAS INFLUYEN EN LA
LA EFICACIA DE LA INVESTIGACION
CREACION DE BANCO DE VOCES RELACIONADOS AL TID.?
DE LOS DELITOS DE TID?

DESCONOCE
16
SU
IMPORTANCIA

100
100

80

0
20

100

88

12
0

100

84

16

100

96

100

100

100

100

100

UD. CREE QUE ESTO EQUIPOS ELECTRONICOS DE USO DOMESTICOS,


ADAPTADOS A LAS LABORES DE INTELIGENCIA, SON EMPLEADOS
PERMANENTEMENTE POR LA OFANESP-DIRANDRO PNP?

64

36

100

UD CREE QUE SI SE EMPLEA ADECUADAMENTE LOS EQUIPOS DE


INTELIGENCIA ELECTRONICA EN LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE
INVESTIGACIN POLICIAL (AGENTE ENCUBIERTO-REMESA CONTROLADA),
INFLUIRA POSITIVAMENTE EN LAS INVESTIGACIONES DE DELITOS DE TID, ASI
COMO LOGRAR IDENTIFICAR Y CAPTURAR A LOS PRINCIPALES CABECILLAS
DE ESTAS ORGANIZACIONES CRIMINALES.

100

100

SON COSTOSOS LOS EQUIPOS DE INTELIGENCIA ELECTRONICA?


ES COSTOSO EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INTELIGENCIA
ELECTRONICA?
UD. CREE, QUE CON POCO PRESUPUESTO Y UN POCO DE INGENIO SE
PODRIA ACONDICIONAR ALGUNOS EQUIPOS ELECTRONICOS DE USO COMUN,
A LAS LABORES PROPIAS DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA EL TID?

Grafico No.16
FUENTE: ENCUESTA A PERSONAL OFANES-DIRANDRO PNP

Grfico No.17A

FUENTE: ENCUESTA A PERSONAL OFANES-DIRANDRO PNP

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Grupo Nro. 08
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Grafico No.17B

FUENTE: ENCUESTA A PERSONAL OFANES-DIRANDRO PNP

Grafico No.18.A

FUENTE: ENCUESTA A PERSONAL OFANES-DIRANDRO PNP

Grafico No.18.B

FUENTE: ENCUESTA A PERSONAL OFANES-DIRANDRO PNP

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Grupo Nro. 08
124

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4.4.1 Lectura de los resultados obtenidos en la encuesta efectuada al


personal OFANESP-DIRANDRO PNP.
De la lectura y anlisis de la encuesta en mencin, se
desprenden algunos aspectos muy importantes relacionados a la
presente investigacin como son: El 100 % de los encuestados
refieren que el empleo de los equipos de inteligencia electrnica son
importantes en los procedimientos especiales de investigacin
policial (Agente Encubierto y Remesa Controlada) y que estos
influyen positivamente en la eficacia de la investigacin de los delitos
de TID; Del mismo modo y de manera ms puntual tambin se
aprecia que ms del 84 % de los encuestados considera que los
telfonos

celulares

espa,

equipos

de

escaneos

radiales,

localizadores miniatura con tecnologa GPS, mini cmaras espa y


micro grabadoras, que se detallan en nuestras hiptesis secundarias,
son fundamentales en la lucha contra el TID; sin embargo tambin se
aprecia que el 94 % opina que los equipos de inteligencia electrnica
en general, son costosos.
4.4.2 Extracto de la entrevista efectuada a W. C. G. (experto en temas
de inteligencia electrnica, quien actualmente labora en la
OFANESP-DIRANDRO PNP)
De la entrevista efectuada a ste experto, que entre sus
meritos ms importantes tiene haber participado annimamente (en
el campo de inteligencia electrnica) en las siguientes operaciones
policiales: Captura de Abimael GUZMAN REYNOSO, desarticulacin
del Cartel de Tijuana en Per, Captura de Fernando ZEVALLOS
GONZALES (a) Lunarejo, desarticulacin de varias organizaciones
de secuestradores y terroristas, entre otros, con quien se abordo el
_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
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DINSTDOC - PNP

ESUPOL

tema Empleo de equipos de inteligencia electrnica en los


procedimientos especiales de investigacin policial y su influencia en
la investigacin de los delitos de TID, dejndonos algunas
apreciaciones tales como: Los equipos de inteligencia electrnica
son muy importantes, no solo en la lucha contra el TID, sino para
hacer frente al crimen organizado, que hoy en da forma clanes
familiares muy cerrados de difcil penetracin , En lo que se
refiere al TID, nos permite tener un control no solo de los
movimientos de los TT.DD, si no tambin de los agentes encubiertos
cuya integridad fsica corre riesgo en todo momento, permitindonos
estar pendientes de sus actividades , Todos los equipos de
inteligencia

electrnica

debidamente

empleados

por

personal

capacitado, sern tiles en las operaciones especiales de inteligencia


y estos favorecen enormemente la eficacia de las investigaciones
policiales , Los equipos de inteligencia electrnica son costosos y
generalmente se los compra por internet en el mercado argentino ,
Yo recurro muchas veces al ingenio, creando algunas opciones que
me permitan suplir las carencias ....
4.4.3 Extracto de la entrevista efectuada al Coronel PNP Carlos
MORAN SOTO (Jefe de la OFANESP-DIRANDRO PNP)
De la entrevista efectuada al mencionado Oficial Superior, que
cuenta con amplia experiencia en el campo operativo como: Haber
participado en la captura de Abimael GUZMAN REYNOSO, la
desarticulacin en el Per del Cartel de Tijuana, dirigir al Grupo
Especial

que

investigo

Fernando

Melciades

ZEVALLOS

GONZALES (a) Lunarejo, entre otros, as como haber recibido


capacitacin en diversos lugares del extranjero, se abordo el tema
Empleo de equipos de inteligencia electrnica en los procedimientos
especiales de investigacin policial y su influencia en la eficacia de la
investigacin

de

los

delitos

de

TID,

dejndonos

algunas

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Grupo Nro. 08
126

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

apreciaciones tales como: Los equipos de inteligencia electrnica


son muy importantes en las operaciones especiales de inteligencia,
pero tiene que ser combinado con el trabajo operativo de campo para
obtener ptimos resultados , Los equipos de inteligencia
electrnica proporcionan mucha informacin anticipada de los TT.DD
lo cual facilita la toma de decisiones en aspectos de racionalizar
nuestro personal, nuestros recursos logsticos , Los equipos
electrnicos empleados por OFANESP, no son de propiedad de la
PNP y se utilizan gracias al convenio para la lucha antidrogas
celebrado entre el Per y los EE.UU y de no existir dicho convenio
tendramos serias limitaciones en ese aspecto, por lo cual sera
necesario que la PNP se valla implementando poco a poco de estos
equipos; El presente trabajo de investigacin me parece muy
innovador, creativo y constituye un aporte a tomar en cuenta, ya que
se nota la preocupacin de oficiales jvenes que quieren afrontar el
cambio, al cual muchas veces el personal policial opone resistencia
, La propuesta de acondicionar equipos de telefnica celular para
reemplazar algunos equipos de inteligencia electrnica existentes en
el mercado me parece interesante y seria una buena alternativa para
la lucha contra el TID .
Tal como se puede apreciar en las entrevistas y encuestas
efectuadas a personal policial comprometido en el empleo de los
equipos de inteligencia electrnica, estos innegablemente resultan de
mucha vala para enfrentar al delito de trfico ilcito de drogas, por lo
cual su empleo, se hace necesario a fin de lograr la eficacia en las
investigaciones policiales.
4.5

LOGROS ALCANZADOS POR LA OFANESP-DIRANDRO PNP CON EL


EMPLEO DE EQUIPOS DE INTELIGENCIA ELECTRONICA EN LOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INVESTIGACION POLICIAL

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Grupo Nro. 08
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DINSTDOC - PNP

1.

ESUPOL

Caso Tranquilo (2005).


Mediante acciones de inteligencia efectuadas por personal de
la DIRANDRO PNP - OFANESP y, con apoyo de equipos de
inteligencia electrnica (De interceptacin telefnica, celulares
espas,

localizadores

en

miniatura,

entre

otros),

se

tom

conocimiento que una organizacin dedicada al TID y que estara


sera encabezada por el T.D (a) Samuel, venan coordinando el
transporte y comercializacin de una gran cantidad del alcaloide de
cocana.
El 02MAR05 personal DIRANDRO PNP - OFANESP, con
apoyo de la Divisin de Investigacin de delitos de TID y el RMP, dio
inicio al operativo de interdiccin, interviniendo a Pedro Segundo
MOSCOL FARFAN (47) y Norberto GARATE ROJAS (36), en el
inmueble sito en la Mz. V Lt. 30 - III Sector pasaje Jos MORALES
de la Urb. Antonia MORENO DE CACERES Ciudad del Deporte
Ventanilla Callao en posesin de 243 paquetes precintados con cinta
adhesiva color beige, los cuales se encontraban acondicionados en
una caleta ubicada en el patio posterior del inmueble, dando como
resultado el comiso de QUINIENTOS DIECIOCHO kilos con
SETECIENTOS

GRAMOS

(518.700

kg)

de

Clorhidrato

de

Cocana.

2.

Caso Baha (2005).


Durante los meses de Febrero y Marzo del ao 2005, luego de
las acciones de inteligencia y con apoyo de equipos electrnicos,
personal de la OFANESP-DIRANDRO PNP en coordinacin con el
Ministerio Pblico, la Oficina DEA en Lima, la Marina de los EEUU y
la Capitana de Puerto de la Marina de Guerra del Per realizaron un

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Grupo Nro. 08
128

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

operativo de interdiccin al TID empleando el procedimiento especial


de Remesa Controlada Presunta, que conllevo a la intervencin en
aguas internacionales (240 millas al sur oeste de las islas
Galpagos) de la embarcacin pesquera Grichi que transportaba
136 sacos conteniendo CUATRO TONELADAS CON SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS GRAMOS (4,000.656 Kg.) de alcaloide de
cocana (el pesaje oficial se realizo en el puerto de San Diego
EEUU); producto de la intervencin se logro detener en las ciudades
de Lima, La Libertad y Piura a (15) personas implicadas entre los
cuales se encontraba el TD Csar RODRIGUEZ HURTADO (a) Julio
Csar, el mismo que cumpla la funcin de financista y cabecilla de
la

organizacin

en

el

mbito

del

acopio,

transporte

comercializacin de Per a costas Mexicanas, se incauto Siete (07)


vehculos, Un (01) GPS, Una (01) radio, Catorce (14) Telfonos
Celulares, Un (02) Botes de pesca, Una (01) Embarcacin pesquera,
entre otros.
3.

Caso Ubinas (2006)


En el mes de Julio 2006, la OFANESP PNP efecto el trabajo
denominado UBINAS, utilizando el procedimiento de Remesa
Controlada, permiti la desarticulacin de la organizacin dedicada
al TID, liderada por Jos MORI SOTO otrora lugar teniente de
Fernando ZEVALLOS GONZALEZ (a) Lunarejo. La operacin se
inici en Uchiza, con la intervencin de (a) Pepe Roshca, en
posesin de 50 kgs. de Clorhidrato de Cocana, a quien los agentes
antidrogas lograron captarlo, obteniendo informacin sobre un
importante

cargamento

de

droga,

(DOS

toneladas

aproximadamente), que estaba siendo trasladada hacia Arequipa,


para luego embarcarla por el puerto de Matarani en Moquegua con
destino a Europa, especficamente Holanda, es as que agentes
OFANESP, ubicaron el cargamento con apoyo de equipos de
_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
129

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

inteligencia electrnica, y con conocimiento y autorizacin del fiscal


antidrogas, realizaron el referido procedimiento especial (Remesa
Controlada), utilizando micrfonos inalmbricos, telfonos celulares
espas y cmaras digitales, que les permiti llegar hasta la hacienda
donde se estaba almacenado la Cocana, obtenindose informacin
valiosa, veraz y objetiva, consistente en fotografas y conversaciones
grabadas, lo que conllev a que intervenga la Divisin de
Investigacin de Trfico Ilcito de Drogas, decomisando DOS
TONELADAS CON CIENTO DOS kgs. De Clorhidrato de Cocana,
adems incautaron la suma de S/, 20,000 nuevos soles y un Camin
marca Volvo de placa de rodaje SG-6567, con doble compartimiento
en su carrocera donde acondicionaban la droga para su traslado
desde la Selva.
4.

Caso Barrabs (2006).


En el mes de setiembre del 2006, mediante la ejecucin del
procedimiento especial de Agente Encubierto la OFANESP PNP,
logr

desarticular

una

Organizacin

Criminal

con

conexin

internacional dedicada al TID, integrada por ciudadanos de


nacionalidad Mexicana, Boliviana y Peruana; logrando decomisar en
el inmueble ubicado en la Mz. N Lte. 01 de la Urb. Santa Leonor de
Chorrillos, la cantidad de 1,200 Kgs. de cocana, listos para ser
acondicionados en pota congelada y ser enviados por va martima a
Mxico.
El procedimiento especial se concret luego de analizarse la
informacin proporcionada por un colaborador, en el sentido de que
haba llegado al pas un ciudadano Mexicano, con la finalidad de
adquirir de UNA a DOS toneladas de clorhidrato de cocana, para
trasladarlo a su pas, en ese contexto un agente debidamente
preparado y entrenado, se infiltr en el grupo que form el referido
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Grupo Nro. 08
130

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

ciudadano mexicano, bajo la cubierta de ser una persona que


conoca la zona de la selva central, lugar donde se podra conseguir
la droga; es as que el ciudadano mexicano, luego de efectuar
algunas constataciones y determinar que no haba peligro, le confi y
permiti que el agente encubierto participe en las negociaciones para
adquirir el estupefaciente, obteniendo el nmero del telfono celular
del ciudadano mexicano, logr identificar a dos bolivianos que
tambin formaban parte de la organizacin; asimismo, obtuvo los
nmeros de los celulares de stas personas, el mismo que los
proporcionndolo al personal de la OFANESP PNP, que con el
empleo de equipos de interceptacin telefnica empez a controlar e
ir identificando a otros integrantes de la organizacin.
En treinta das aproximadamente, lograron acumular un
promedio de 1,200 kgs., de clorhidrato de cocana, en la cual el
agente encubierto tuvo especial participacin; en esas circunstancias
se produjo un desfase en el procedimiento especial, lo que conllev a
que el ciudadano Mexicano dispusiera que la droga sea trasladada a
la zona de Chimbote, sin precisarse el lugar y la forma de traslado,
por lo que se puso nfasis en la interceptacin telefnica, llegndose
a tener conocimiento que en la zona de Santa Leonor Chorrillos, se
encontraba almacenado el alcaloide; procedindose a planificar de
inmediato la incursin encontrando en el interior de uno de los
inmuebles de dicha organizacin, la cantidad de UNA TONELADA
CON DOSCIENTOS kgs. de Clorhidrato de Cocana; asimismo con
la informacin proporcionada por el agente encubierto y la fotografas
de los dems integrantes de la organizacin de TID que fue
registrado en la mini cmara espa, se logr ubicar a otros
integrantes de la organizacin, incautndose adems la suma de
$300,000 dlares, Dos camionetas marca Mitsubishi; Una camioneta
marca Toyota y otras especies.
_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
131

DINSTDOC - PNP

5.

ESUPOL

Caso Aero Continente (2005 - 2006).


En el mes de agosto del ao 2005 se form un Equipo
Especial con efectivos policiales de distintas unidades especializadas
que estuvo al mando del Jefe de la OFANESP-DIRANDRO PNP,
donde tambin participaron efectivos policiales de dicha Unidad
policial, los mismos que iniciaron las investigaciones policiales para
determinar

la

presunta

implicancia

de

Fernando

Melciades

ZEVALLOS GONZALEZ, en la comisin del Delito de TID y Lavado


de Activos, es as que dicho Equipo Especial en el lapso de cinco
meses y utilizando equipos de inteligencia electrnica, lograron
penetrar en la organizacin, que durante ms de 20 aos trafic en el
pas, acopiando un cmulo de indicios y evidencias que permitieron
formular el Atestado Policial correspondiente cursado a la 3ra.
Fiscala Provincial de Maynas, en la cual se concluy que Fernando
Melciades ZEVALLOS GONZALEZ (a) Lunarejo, Jorge CHAVEZ
MONTOYA (a) Polaco y otros 30 sujetos, entre policas, jueces,
fiscales,

congresistas

sicarios

haban

conformado

una

Organizacin Criminal dedicada al TID, habiendo incurrido tambin


en la comisin de Delitos de Homicidio, Lesiones graves, contra la
Libertad Individual, Corrupcin, Trfico de Influencias, entre otros
para poder actuar con total impunidad.
Como bien se puede apreciar, los resultados que ha obtenido
la OFANESP DIRANDRO PNP, empleando adecuadamente los
equipos de inteligencia electrnica en la lucha contra el TID son
diversos y no solo abarca el comiso de

grandes cantidades de

droga, sino que posibilita la captura de los cabecillas de dichas


organizaciones criminales, como es el caso de Fernando Zevallos
Gonzles (a) Lunarejo, noticia que dio vuelta al mundo por tratarse
de uno de los DIEZ Criminales de la Mafia ms peligrosos a nivel
mundial, incluido en la Lista King Pin Act que es elaborada por el
_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
132

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

Gobierno de los EE.UU de Norte Amrica; Asimismo, estos equipos


electrnicos han influido determinantemente desde el ao 2005 a la
fecha en los siguientes resultados (Grficos 19, 20, 21, 22 y 23):

DROGA DECOMISADA (Grfico No.19)


TIPO DE DROGA

2005

2006

2007

CLORHIDRATO

2134 kg.

3700 kg.

421 kg.

456 kg.

765 kg.

239 kg.

6690 kg.

4465 kg.

660 kg.

DE COCAINA
PASTA BASICA
DE COCAINA
TOTAL

FUENTE: OFANESP-DIRANDRO PNP

VEHICULOS INCAUTADOS (Grfico No.20)


TIPO DE

2005

2006

2007

AUTOMOVIL

12

08

02

CAMIONETA

10

06

01

CAMION

04

03

00

VEHCULO

FUENTE: OFANESP-DIRANDRO PNP

DINERO INCAUTADO (Grfico No.21)

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
133

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ESUPOL

TIPO DE

2005

2006

2007

MONEDA

$ y S/

$ y S/

$ y S/

DOLARES

23,120.00

16,900.00

6,800.00

SOLES

231,000.00

76,000.00

10,100

OTROS

00

00

00

FUENTE: OFANESP-DIRANDRO PNP

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES REALIZADOS (Grfico No.22)


TIPO DE

2005

2006

2007

12

10

02

06

05

01

PROCEDIMIENTO
AGENTE
ENCUBIERTO
REMESA
CONTROLADA
FUENTE: OFANESP-DIRANDRO PNP

DOCUMENTOS FORMULADOS (Grfico No.23)


TIPO DE DOCUMENTO

2005

2006

2007

NOTAS DE AGENTE

534

621

225

NOTAS DE

123

159

45

657

780

270

INFORMACION
TOTAL
FUENTE: OFANESP-DIRANDRO PNP

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
134

DINSTDOC - PNP

4.6

ESUPOL

INFLUENCIA DE LOS EQUIPOS DE INTELIGENCIA ELECTRONICA EN


LA EFICACIA DE LA INVESTIGACIN DE LOS DELITOS DE TID
La Oficina de Anlisis Especial de la DIRANDRO-PNP (OFANESP),
dispone de una estructura orgnica y funcional que desarrolla inteligencia
antidrogas a nivel nacional, logrando un funcionamiento sistmico,
armnico, coherente

e integral en

la

bsqueda y obtencin de

informaciones y produccin de inteligencia necesaria para el cumplimiento


de la misin de la Polica Nacional orientada en la lucha contra el Trfico
Ilcito de Drogas.
Mucho se habla en esta poca del trabajo de inteligencia policial y de
sus resultados, pero sobre todo de las nuevas exigencias que se presentan
con respecto a los esfuerzos de la bsqueda de informacin, frente a
modalidades delictivas cada vez ms sofisticadas que utilizan las
organizaciones dedicadas al Trfico Ilcito de Drogas, y en donde la
clandestinidad, parece ser su principal forma de desarrollo.
El crimen organizado en el Per se ubica generalmente en las
bandas de personas dedicadas al TID, las mismas que son complejas y
organizadas; las nuevas modalidades, tcnicas y procedimientos que
utilizan especialmente el compartimentaje, han hecho necesario un
replanteamiento de las operaciones de inteligencia tradicionales y sus
procedimientos relacionados con la orientacin del Esfuerzo de Bsqueda y
la Bsqueda de Informacin propiamente dicha, en donde el elemento
hombre, es decir el Agente de Informacin, era el elemento indispensable,
susceptible de evaluacin en su condicin de rgano de Bsqueda de
informacin; en pocas anteriores, era casi imposible pensar en un apoyo
tcnico o cientfico para las operaciones de inteligencia, que no fuera ms
all de un radio transmisor o una grabadora, en primer, lugar esto se
derivaba debido a la falta de presupuesto y por otro lado, la falta de inters

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
135

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

por ensayar nuevas formas de accin que reemplacen las tcnicas


tradicionales por estrategias y tcticas mucho ms sofisticadas y complejas.
Debemos tener presente por lo tanto, que el empleo de los equipos
de inteligencia electrnica, adquieren un significado muy importante para
los logros en la lucha contra el TID, lo cual nos facilita penetrar dentro de
las estructuras delictivas de las organizaciones dedicadas a este delito con
la finalidad de conocer su organizacin, cabecillas, seguidores, capacidad
operativa - logstica, apoyo externo que recibe, etc.
El trabajo policial hasta hoy desarrollado, en base a la experiencia
del personal especializado de la OFANESP - DIRANDRO-PNP, con el uso
de los equipos de inteligencia electrnicos modernos, viene a constituirse
en la fecha, en medi eficiente y eficaz para quebrar la clandestinidad de
las organizaciones criminales de TID y conocer sus vulnerabilidades,
logrando

acopiar

pruebas

suficientes

que

accionarn

al

rgano

jurisdiccional competente encargado de aplicar la sancin penal acorde con


la gravedad del delito.
Tal y conforme se ha mencionado en los prrafos precedentes, los
equipos de inteligencia electrnica, influyen positivamente en la eficacia de
la investigacin de los delitos de TID, pues dotan al Agente Encubierto y al
personal policial que realiza la Remesa Controlada, de los recursos
tecnolgicos que complementan su capacidad profesional, pues les permite
realizar diversas operaciones de inteligencia encubiertas como grabar audio
de voz (conversaciones), filmar personas, viviendas, drogas, IQF, escuchar
y analizar conversaciones telefnicas, ubicacin de objetivos (personascosas, etc) sin que los blancos objetivos se percaten de ello, utilizando
equipos de interceptacin de telfonos celulares-fijos, celulares espas,
equipos de escaneos radiales, localizadores en miniatura, mini cmaras
espas,

micro

grabadoras

espas,

lentes

tipo

botn,

micrfonos

inalmbricos, los cuales son sembrados (colocados) en las viviendas,


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Grupo Nro. 08
136

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locales, oficinas y otros lugares que son frecuentados por los TT.DD; Cabe
resaltar que, con apoyo de los equipos de interceptacin telefnica (fija y
mvil), se est al tanto de los movimientos, transacciones y otras
actividades de los traficantes, proporcionndonos ubicaciones exactas,
formas de accin, lugares donde se est trasladando la droga (caletas),
entre otras informaciones que sern complementados por el trabajo de
campo que estar a cargo de personal especializado, permitiendo de esta
forma que la operacin policial tenga el xito asegurado.
Por todo lo mencionado anteriormente, a quedado demostrado que la
tecnologa electrnica es de vital importancia en los procedimientos
especiales de investigacin policial (agente encubierto y remesa controlada)
e influyen sustancial y positivamente en la eficacia de la investigacin de los
delitos de TID, muestra de ello son los resultados que viene obteniendo la
Oficina de Anlisis Especial de la DIRANDRO PNP, con lo cual tambin se
demuestra la importancia del factor humano debidamente capacitado, tal
como se ha detallado en los prrafos precedentes y encuesta realizada al
personal OFANESP PNP.
Al analizar cada uno de los equipos de inteligencia electrnica
mencionados en nuestras hiptesis secundarias se establece que:
a.

La interceptacin de los telfonos celulares influye positivamente en


la eficacia de la investigacin de los delitos de TID, ya que permite
escuchar las conversaciones de los principales cabecillas de la
organizacin, poder identificarlos, conocer la cantidad de droga que
piensan acopiar, sus coordinadores, su zona de accin y los lugares
donde se almacenar la sustancia ilcita.

b.

Los telfonos celulares espas, influyen ostensiblemente en la


distribucin

adecuada

de

los

recursos

humanos

en

las

investigaciones de TID, por que nos permite escuchar mediante


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137

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

audio de voz cuales son los movimientos y coordinaciones que


efectan los TT.DD, as como revisar sus mensajes de texto y de voz
(entrantes y salientes), lo cual facilitara la distribucin de nuestro
personal para su posterior ubicacin y captura,.
c.

Los equipos de escaneos radiales, influye favorablemente en el


ahorro de los recursos logsticos de las investigaciones de TID, ya
que gracias al empleo de estos, se tiene conocimiento anticipado del
desplazamiento de los integrantes de la organizacin criminal con el
cargamento de droga desde las zonas de produccin, tenindose en
cuenta, que en estas cuencas cocaleras no existe an la tecnologa
celular; consecuentemente estos realizan sus coordinaciones va
radio UHF, lo cual nos permite movilizar al personal con cierto grado
de certeza hacia la zona a operar.

d.

El empleo de equipos localizadores en miniatura (GPS), influye


eficientemente en el conocimiento de las rutas que usan las
organizaciones del TID, debido a que al ser colocado en el vehculo
que transporta la droga o si lo lleva el propio agente encubierto, nos
facilitar el monitoreo a distancia, evitando hacer un seguimiento
vehicular

cercano

que

pondra

en

evidencia

la

operacin,

minimizando de esta manera los riesgos de la operacin y


optimizando la seguridad del Agente Encubierto, siendo empleado
mayormente en los procedimientos especiales de inteligencia
(remesa controlada y agente encubierto).
e.

El empleo de mini cmaras espas, influye considerablemente en la


identificacin de los cabecillas de las organizaciones dedicadas al
TID, toda vez que estas pueden ser llevadas de manera oculta entre
las prendas de vestir del agente encubierto o colocadas por ste, en
lugares donde generalmente se renen los integrantes de la

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DINSTDOC - PNP

ESUPOL

organizacin, consecuentemente obtendremos filmaciones de los


principales lderes e integrantes, para sus posterior identificacin.
f.

El empleo de micro grabadoras, influye positivamente en la creacin


del banco de voces relacionadas al TID, toda vez que, debido al
compartimentaje con las que actan las organizaciones terroristas,
muchas veces stos se tratan por apelativos, consecuentemente con
los micro grabadores se crea un banco de voces, para ir
contrastndolas con

las grabaciones de

las comunicaciones

telefnicas fijas, mviles, as como con el escaneo de las


comunicaciones radiales, con las que posteriormente se establecer
de quien se trata y el nivel que ocupa dentro de la banda criminal, y
por ltimo, poder relacionar si una misma voz esta participando o
guarda relacin con diferentes organizaciones de TID como se ha
dado el caso.
De todo lo actuado, se colige claramente que los equipos de
inteligencia electrnica mencionados en nuestras hiptesis de investigacin,
son empleados permanentemente en los procedimientos especiales de
investigacin policial (Agente Encubierto y Remesa Controlada) de acuerdo
a como se presenten las circunstancias, unos en mayor medida que otros;
pero el que ha dado mayores resultados en la lucha contra el TID, es el
TRIGUER FISH y el C10000 que sirven para las escuchas de telfonos
celulares,

tenindose

en

cuenta

que

las

empresas

telefnicas

prcticamente han inundado el mercado nacional con telfonos celulares a


bajos costos, por lo que muchos de los integrantes de las organizaciones
dedicadas al TID, adquieren un buen nmero de telfonos a precios
mdicos que son usados en unas cuantas comunicaciones para luego
deshacerse de ellos.

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DINSTDOC - PNP

En

ESUPOL

ese

contexto,

ha

quedado

probada

fehacientemente

corroborada nuestra hiptesis general, la cual detallaba: Que si se emplea


adecuadamente

los

equipos

de

inteligencia

electrnica

en

los

procedimientos especiales de investigacin policial se lograr influir


positivamente en la captura de lideres y cabecillas de las organizaciones
criminales dedicadas al TID, logrando la eficacia en la investigacin de
dichos delitos; hecho que tambin ocurre con nuestras hiptesis
secundarias las cuales tambin han quedado debidamente probadas, tal y
como se ha podido demostrar en el cuerpo del presente trabajo de
investigacin.

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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DINSTDOC - PNP

ESUPOL

En base a los resultados obtenidos y de acuerdo al anlisis efectuado, podemos


concluir lo siguiente:
5.1

CONCLUSIONES PARCIALES
A. El empleo adecuado de los equipos de inteligencia electrnica y una
buena capacitacin del personal policial, influye positivamente en la
captura de lderes y cabecillas de las organizaciones dedicadas al TID,
logrando la eficacia en las investigaciones de dicho delito.
B. Se ha establecido que, la ejecucin adecuada de la interceptacin de
telfonos celulares influye positivamente en la eficacia de la
investigacin de los delitos de TID, por cuanto permite analizar las
conversaciones de los traficantes de drogas, identificarlos, conocer la
cantidad de droga que piensan acopiar, su lugar de almacenaje, entre
otros, que facilitar la toma de decisiones.
C. Se ha determinado que el uso adecuado de los telfonos celulares
espas, influyen ostensiblemente en la distribucin adecuada de los
recursos humanos en las investigaciones de TID, debido a que

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Grupo Nro. 08
141

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

permite racionalizar y organizar al personal policial en las diferentes


fases de las operaciones antidrogas.
D. Se ha establecido que el empleo adecuado de los equipos de escaneos
radiales, influyen favorablemente en el ahorro de los recursos
logsticos en las investigaciones de TID, ya que su utilizacin, permite
movilizar con alto grado de certeza hacia la zona de operaciones
vehculos, helicpteros y otros).
E. Se ha determinado, que el empleo adecuado de los equipos
localizadores en miniatura (GPS), influyen eficientemente en el
conocimiento de las rutas que usan las organizaciones del TID, debido
a que al ser colocado en el vehculo que transporta la droga o si lo
lleva el propio agente encubierto, facilitar el monitoreo a distancia de
dichas rutas.
F. Se ha establecido en forma veraz, que el empleo adecuado de mini
cmaras espas, influyen positivamente en la identificacin de los
cabecillas de las organizaciones dedicadas al TID, toda vez que estas
pueden ser llevadas de manera oculta entre las prendas de vestir del
agente encubierto y poder realizar filmaciones de los principales
lderes e integrantes de las organizaciones de TID.
G. Se ha comprobado que el empleo de micro grabadoras, influyen
positivamente en la creacin del banco de voces relacionadas al TID,
toda vez que, al ir almacenando la informacin obtenida a travs de
estas, posteriormente se harn homologaciones y se establecern las
identidades.
H. Se ha determinado que la OFANESP DIRANDRO PNP, con el apoyo de
la DEA y la NAS, cuenta con los equipos especiales de inteligencia
electrnica, tales como equipos de interceptacin de telefona celular y
fija; telfonos celulares espa; equipos de interceptacin de radio UHF
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ESUPOL

y/o escaneos radiales; equipos localizadores en miniatura (GPS); mini


cmaras espas (fotogrficas) y de filmacin; micro grabadoras de
audio; mini micrfonos inalmbricos y Lentes tipo botn; los mismos
que permanentemente son empleados por el personal debidamente
entrenado en la lucha contra el TID.
5.2

CONCLUSION GENERAL
El empleo de los equipos de inteligencia electrnica, constituyen elementos
decisivos, determinantes, y de gran valor en los procedimientos especiales
de investigacin policial (Agente Encubierto y Remesa Controlada) que
desarrolla el personal de la OFANESP DIRANDRO PNP, en Lima
Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao, para lograr la eficacia
en las investigacin de los delitos de TID, habindose obtenido los logros
de connotacin institucional y mundial. Que repercuten favorablemente en
el mbito poltico social, econmico y cultural de nuestro pas.

5.3

RECOMENDACIONES
A.

Para neutralizar las organizaciones de TID que actan en el pas, es


necesario que el Comando Institucional efecte una alianza
estratgica con la DEA y la NAS, a efectos que stas organizaciones
doten de equipos de inteligencia electrnica no slo a la OFANESP,
si no tambin a otras reas de la DIRANDRO PNP, toda vez que la
mencionada Unidad PNP cuenta con escaso efectivos policiales y no
se da abasto para actuar a nivel nacional.

B.

Que se continu con la capacitacin del personal policial de la PNP


en la Academia de la DEA, ubicada en QUANTICO-VIRGINIA de los
EE.UU, ponindose especial nfasis en la capacitacin del manejo
de equipos de inteligencia electrnica.

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DINSTDOC - PNP

C.

ESUPOL

Que los efectivos policiales que sean designados para el manejo de


equipos de inteligencia electrnica, sean debidamente seleccionados
entre personas dignas, honestas, honradas, con una moralidad
intachable, que tengan entre sus virtudes la reserva y la lealtad en
grado supremo, ya que en todo momento manejaran informacin
sensible y drsele un mal manejo podra ir en perjuicio de la
operacin policial y poner en riesgo la vida del agente encubierto.

D.

Es necesario que el Comando de la OFANESP DIRANDRO PNP,


instruya permanentemente al personal policial que emplea los
equipos de inteligencia electrnica, sobre la importancia que tiene su
uso en la lucha contra el TID y que su aplicacin no sea desviada
hacia otros campos ajenos que no enmarque el convenio entre Per
y los EE.UU, por ejemplo la Inteligencia poltica.

E.

A fin de continuar y optimizar an ms los resultados obtenidos por la


OFANESP DIRANDO PNP es necesario que se coordine con DEA y
NAS con la finalidad de dar prioridad a la adquisicin de nuevos y
sofisticados equipos de inteligencia electrnica de ltima generacin,
ya que la tecnologa avanza muy rpidamente y esta tambin es
utilizada por el TID.

F.

Que la PNP, a travs del Ministerio del Interior, evale la posibilidad


de comprar equipos de inteligencia electrnica para ser empleados
en la lucha antidrogas, toda vez, que los que actualmente emplea
OFANES DIRANDRO PNP, no son de propiedad de la institucin y
de cancelarse en algn momento el convenio entre los Gobiernos del
Per y los EE.UU, tendramos serias limitaciones en ese aspecto.

G.

Que, se apoyen proyectos tcnicos, que con una mnima inversin


de capital, puedan suplir de alguna manera los sofisticados equipos

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ESUPOL

de inteligencia electrnica, que por su costo elevado en la mayora


de casos no es empleado por la PNP.
H.

Finalmente para complementar el trabajo operativo que realiza la


OFANESP-DIRANDRO PNP, con el empleo de los equipos de
inteligencia electrnica y como quiera que el TID tiene diversos
orgenes, es pertinente que el Gobierno adopte medidas drsticas y
sostenibles de carcter social, poltico y econmico, principalmente
en base a tres aspectos importantes:
1.

PREVENCIN

REHABILITACIN.-

Disminuyendo

el

consumo de drogas a nivel nacional, a travs de:


a.

La promocin y desarrollo de polticas y programas de


prevencin y rehabilitacin del consumo de drogas,
desde los gobiernos regionales y locales,

Desarrollo

de

una

labor

preventiva

deteccin

temprana de consumo de drogas en instituciones


educativas a nivel nacional, implementando servicios de
orientacin y escucha para adolescentes y jvenes.
c.

La implementacin de una estrategia de comunicacin a


nivel nacional para sensibilizar a la opinin pblica
frente al problema de las drogas.

2.

LA

INTERDICCIN.-

Disminuyendo

la

produccin,

comercializacin de drogas y delitos conexos, a travs de:


a.

Lograr disminuir los cultivos ilcitos de hoja de coca y


evitar la expansin de nuevas reas de cultivo que son
desviados al TID.

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b.

Incrementar el decomiso de drogas, as como los IQF


desviados al TID.

c.

Poner un especial nfasis en el seguimiento sistemtico


de las actividades de lavado de activos; as como
adecuar y armonizar un texto nico de la legislacin y
normatividad vigente sobre TID.

d.

La creacin de un Fondo de Lucha Contra las Drogas


con los recursos decomisados al narcotrfico.

3.

DESARROLLO SOSTENIBLE.- Mejorando las condiciones


econmicas, sociales y polticas, que desalienten el cultivo de
coca, a travs de:
a.

La generacin de propuestas productivas, sociales y de


infraestructura que sean sostenibles y participativas,
orientadas al abandono del cultivo de coca.

b.

La promocin de nuevas alternativas econmicas en las


zonas de cultivo ilcito.

c.

Otorgar crditos con mnimos intereses, orientados al


campesino de las zonas cocaleras, ofrecindoles a la
vez competitividad en el precio de sus productos dentro
del mercado nacional he internacional.

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ESUPOL

PROPUESTA
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ESUPOL

PROYECTO TECNICO DE IMPLEMENTACION


TEMA

ELABORACION

DE

EQUIPOS

DE

INTELIGENCIA

ELECTRONICA, ACONDICIONANDO TELEFONOS CELULARES


DE LA RED POLICIAL CUATRO DIGITOS
REF.

Trabajo de Investigacin Cientfico Operativo (TICO), XLII-CACESUPOL-AULA D/Grupo 8, JUN2007.

I.

ANTECEDENTES
La Polica Nacional del Per, de acuerdo al mandato Constitucional
en su Art. 166 tiene como finalidad fundamental garantizar, mantener y
restablecer el orden interno. Presta proteccin y ayuda a las personas y a la
comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del
patrimonio pblico y del privado. Previene, investigar y combate la
delincuencia. Vigila y controla las fronteras; Del mismo modo, en su Art. 8

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
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DINSTDOC - PNP

ESUPOL

refiere que el Estado combate y sanciona el TID y regula el uso de los


txicos sociales; motivo por el cual resulta indispensable dotar a la PNP de
mecanismos e implementos idneos para hacer frente al Trfico Ilcito de
Drogas.
Uno de los aspectos primordiales en este sentido, es aquel
relacionado al empleo de Equipos de Inteligencia Electrnica en los
procedimientos especiales de investigacin policial (Agente Encubierto y
Remesa Controlada).
El Trabajo de Investigacin Cientfico Operativo elaborado por los
integrantes

de

Grupo

No.08

CAC,

ha

permitido

determinar

fehacientemente que los Equipos de Inteligencia Electrnica empleados por


la OFANES-DIRANDRO PNP, son elementales en la lucha contra el TID e
influyen positivamente en las investigaciones de dicho delito; En ese
sentido, se hace necesario que

otras unidades policiales que tambin

hacen frente al TID, cuenten con equipos bsicos de inteligencia


electrnica.
II.

ANLISIS
Del contenido del Trabajo de Investigacin Cientfico Operativo
elaborado por el Grupo No.08-CAC, se colige claramente que los Equipos
de Inteligencia Electrnica empleados por la OFANES-DIRANDRO PNP,
resultan vitales en la lucha contra el TID y tienen una influencia posita en
las investigaciones de dicho delito.
Del mismo modo, se aprecia que estos son escasos, costosos y que
solo la OFANESP-DIRANDRO PNP cuenta con ellos, debido aun convenio
para hacer frente al TID celebrado entre el Gobierno Peruano y los EE.UU
de Norte Amrica; sin embargo, no solo la OFANES-DIRANDRO PNP, es la

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Grupo Nro. 08
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nica Unidad policial que combate el TID, siendo sus integrantes un nmero
muy reducido que no se abastecen para tener un alcance nacional.
Por ello se hace ineludible que otras unidades policiales de la
DIRANDRO PNP cuenten con algunos equipos de inteligencia bsicos para
hacer frente a dicho delito y que mejor forma de implementarlos a un bajo
costo que nos permita en algunos casos reemplazar equipos de inteligencia
costosos que no estn al alcance de la economa policial.
De las entrevistas efectuadas a expertos en la materia se ha llegado
a concluir que existen formas ingeniosas de suplantar las mismas funciones
y/o bondades que tienen algunos equipos de inteligencia electrnica que
estn a la venta en el mercado internacional como son el Telfono Celular
Espa ($.1,500.00 a $.4,500.00 dlares USA), equipos localizadores en
miniatura tipo reloj con tecnologa GPS ($.1,000.00 dlares USA), micro
receptores de audio ($ 50.00 dlares USA) y micro grabadoras ($ 100.00
dlares USA), los cuales pueden ser suplidos, acondicionando 2 telfonos
celulares de la red policial 4 dgitos, a precios muy econmicos y accesibles
a la precaria situacin econmica que atraviesan todas las unidades
operativas de la PNP.
IMPLEMENTACION
EQUIPOS NECESARIOS PARA SU ELABORACION
-

DOS telfonos de la red policial 4 dgitos, UNO de ellos de cualquier marca


y modelo, el otro preferentemente de la marca Sony Ericson.

Un HAN FREE (audfono).

DOS metro de cable delgado.

UNA grabadora tipo MARATZ.

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Grupo Nro. 08
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ACONDICIONAMIENTO
A fin que no interfieran las labores de inteligencia, los telfonos celulares
sern programados para que solamente se puedan comunicar entre ellos y no
puedan recibir las llamadas de otros nmeros telefnicos; asimismo, esta
comunicacin no originara el timbrado de ninguno de los telfonos, los cuales se
activaran de manera silenciosa no despertando sospechas en los criminales,
permitindonos escuchar y grabar las conversaciones desde lugares muy
distantes, ejemplo: Podemos encontrarnos en la capital y estar grabando
conversaciones que tiene nuestro agente encubierto que se encuentra en Piura,
Tacna, Iquitos o los puntos mas remotos de nuestro pas donde haya el servicio de
telefona celular y saber su ubicacin en tiempo real, con un rango aproximado de
entre 100 a 400 metros dependiendo de la geografa.
COSTO
-

Mantenimiento del servicio de los DOS telfonos celulares de la red policial 4


dgitos.

Adquisicin de una grabadora (preferentemente tipo MARANTZ)

Pago mensual par el control de la ubicacin del telfono S/. 35.00 Nuevos
soles mensuales.

Han Free (audfono) S/. 10.00 DIEZ NUEVOS SOLES.

Como se puede apreciar claramente este Proyecto Tcnico, permitir que las
Unidades policiales que realizan labores de inteligencia y que no cuentan con
equipos de inteligencia electrnica, puedan tener un elemento adicional tcnicooperativo para optimizar su labor.
III.

RECOMENDACIONES

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A.

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Que el Director de la DIRANDRO PNP, evalu si es beneficioso,


favorable o conveniente, la posible aplicacin de dichos equipos
acondicionados en la lucha contra el TID.

B.

De ser viable su empleo, se implementen las Sub Unidades de la


DIRADNRO PNP con estos equipos electrnicos, a fin de facilitar la
labor policial que cumplen en la lucha contra el TID y optimizar aun
ms los logros que vienen obteniendo.

BIBLIOGRAFA
1.

CAMPOS ANGELES y otros. Trabajo de Investigacin Cientfico Operativo


XXIX Especialidad Inteligencia- Esupol (1999).

2.

CEDRO - PERU: Control y fiscalizacin de estupefacientes y lucha contra el


narcotrfico, normas internacionales y nacionales (1ra. ed.). Lima, Per.

3.

CDIGO PENAL PERUANO. Decreto Legislativo 635, (1991).

4.

CONSTITUCIN POLTICA DEL PER. Edicin Oficial, Edicin del


Congreso de la Repblica. Promulgada 29 de diciembre de 1993.

5.

Decreto Legislativo 824, Ley de Lucha contra el Narcotrfico publicado el


24 de Abril de 1996.

6.

Decreto Ley No. 22095 Ley General de Drogas, aprobada el 21 de Febrero


de 1978.

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
152

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

7.

Diccionario Studium Pag. 121.

8.

Direccin Antidrogas de la Polica Nacional del Per. (2001). Doctrina y


Compendio de Legislacin de Drogas. (2da. ed.).Tomo I y II Lima, Per:
Escuela de Investigaciones de Trfico Ilcito de Drogas.

9.

Direccin Antidrogas de la Polica Nacional del Per. (2001). Manual de


Documentacin Policial Aplicable a la lucha

Contra el

Trfico Ilcito de

Drogas. (3ra. ed.). Lima, Per: Escuela de Investigaciones de Trfico Ilcito


de Drogas.
10. Direccin Antidrogas de la Polica Nacional del Per. (2001). Manual de
Tcnicas y Procedimientos de Investigacin del Trfico Ilcito de Drogas.
(2da. ed.). Lima, Per: Escuela de Investigaciones de Trfico Ilcito de
Drogas.
11. Direccin Antidrogas de la Polica Nacional del Per. (2001). Oficina de
Anlisis Especial Operaciones y Estadstica.
12. HERNANDEZ SAMPIERI y otros, Metodologa de la investigacin. Cuarta
Edicin MC. Gran Hill, Mxico 2006 (Pginas 208 al 224).
13. JIMENEZ BACA, Benedicto Manual Inteligencia Operativa Policial,
publicado por la Escuela Superior de Polica Lima Per 1999.
14. Ley No. 27765. Contra el Lavado de Activos. Publicada el 27 de Junio del
2002, modificando la Ley No. 28355 del 06 de Octubre del 2004.
15. Ley 28305. De Control de Insumos Qumicos y Productos Fiscalizados.
Publicada el 29 de Julio del 2004.
16. OPCION PERU La Problemtica de las Drogas en el Per Editorial
Montenegro Lima Per 1era. edicin.

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
153

DINSTDOC - PNP

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17. Prado, V. Trfico Ilcito de Drogas. (1ra. Ed.). Lima, Per. Academia de la
Magistratura. 1998.
18. Polica Nacional del Per Manual de Inteligencia PNP ediciones
Buenaventura Lima Per 1989.
DIRECCION ELECTRONICA CONSULTADA
1.

www.la casa del espia.com

2.

GOOGLE:
-

Inteligencia electrnica

Equipos de inteligencia electrnica.

Guerra electrnica

ANEXOS:
1.

MATRIZ DE CONSISTENCIA

(ANEXO 01).

2.

ENCUESTA APLICADA EL PERSONAL OFANESP PNP

(ANEXO 02).

3.

GUIA DE ENTREVISTA

(ANEXO 03).

4.

GRAFICOS DE BARRA

(ANEXO 04).

5.

FOTOS DE PROYECTO TENCICO

(ANEXO 05).

_______________________________________________________________
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ESUPOL

ANEXO No.1
MATRIZ DE CONSISTENCIA

_______________________________________________________________
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ESUPOL

ANEXO No. 2
ENCUESTA APLICADA A PERSONAL OFANESP
TEMA: Empleo de equipos de inteligencia electrnica en los procedimientos especiales
de investigacin policial (Remesa Controlada Agente Encubierto) y su influencia en la
eficacia de la investigacin de los delitos de TID.
GRADO:.......
TIEMPO DE SERVICIO EN OFANESP-DIRANDRO...
CARGO:
FECHA DE LA ENTREVISTA:.
LA PRESENTE ENTREVISTA, TIENE POR FINALIDAD RECOGER LA OPINION DEL
PERSONAL POLICIAL QUE LABORA EN LA OFANESP-DIRANDRO PNP, SOBRE EL
EMPLEO DE EQUIPOS DE INTELIGENCIA ELECTRONICA EN LOS PROCEDIMIENTOS

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ESUPOL

ESPECIALES DE INVESTIGACION POLICIAL (REMESA CONTROLADA - AGENTE


ENCUBIERTO) Y SU INFLUENCIA EN LA EFICACA DE LA INVESTIGACIN DE LOS
DELITOS DE TID.
SUS RESPUESTAS NOS PERMITIRAN COMPLEMENTAR EL SUSTENTO DE UN
TRABAJO DE INVESTIGACIN CIENTIFICO OPERATIVO (TICO), QUE SE VIENE
LLEVANDO A CABO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA - CURSO AVANZADO
DE CAPITANES Y PODER PRESENTAR AL COMANDO INSTITUCIONAL ALGUNAS
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN QUE OPTIMICE LA LABOR DE INTELIGENCIA
POLICIAL EN LA LUCHA CONTRA EL TID.
INSTRUCCIONES:
Lea cuidadosamente las siguientes preguntas y marque con una X en los recuadros en
blanco de acuerdo a su respuesta:
01.

TIENE CONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE


INVESTIGACIN

POLICIAL

QUE

SE

DETALLAN

EN

EL

DECRETO

LEGISLATIVO 824?
SI
02.

NO

UD. HA PARTICIPADO ALGUNA VEZ EN UN OPERATIVO DONDE SE HAYAN


EMPLEADO

ALGUNOS

INVESTIGACION

DE

LOS

POLICIAL

PROCEDIMIENTOS

(REMESA

ESPECIALES

CONTROLADA

DE

AGENTE

ENCUBIERTO)?
SI
03.

UD.

NO
CREE

INVESTIGACION

QUE

ESTOS

POLICIAL

PROCEDIMIENTOS
(REMESA

ESPECIALES

CONTROLADA

DE

AGENTE

ENCUBIERTO), SON IMPORTANTES EN LA LUCHA CONTRA EL TID?


MUY IMPORTANTE.
MEDIANAMENTE IMPORTANTE.
NO SON IMPORTANTES.
DESCONOZCO SI SON IMPORTANTES.

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DINSTDOC - PNP

04.

ESUPOL

SE REQUIERE CAPACITACION O ENTRENAMIENTO ESPECIAL PARA


MANEJAR LOS EQUIPOS DE INTELIGENCIA ELECTRONICA?
SI

05.

NO

UD HA SIDO CAPACITADO O ENTRENADO PARA MANEJAR EQUIPOS DE


INTELIGENCIA ELECTRONICA
SI

06.

EL

NO
PERSONAL

PNP

QUE

ACTUALMENTE

CUMPLE

LABORES

DE

INTELIGENCIA EN LA OFANESP-DIRANDRO PNP, PODRIA CUMPLIR A


CABALIDAD CON LA MISION ENCOMENDADA SIN CAPACITACION O
ENTRENAMIENTO PREVIO EN MANEJO DE EQUIPOS DE INTELIGENCIA
ELECTRONICA?
SI
07.

NO

UD. CONSIDERA QUE EL EMPLEO DE LOS EQUIPOS DE INTELIGENCIA


ELECTRONICA SON IMPORTANTES PARA SER EMPLEADOS EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE REMESA CONTROLADA Y AGENTE ENCUBIERTO?
SI

08.

NO

UD. CONSIDERA QUE EL EMPLEO DE LOS EQUIPOS DE INTELIGENCIA


ELECTRONICA INFLUYE EN LA EFICACIA DE LA INVESTIGACION DE LOS
DELITOS DE TID?
SI

09.

NO

ENUMERE EN ORDEN DE IMPORTANCIA (DEL 1 AL 5) EL EMPLEO DE LOS


SIGUIENTES EQUIPOS DE INTELIGENCIA ELECTRONICA EN LA LUCHA
CONTRA EL TID?
EQUIPOS DE INTERCEPTACION CELULAR
TELEFONOS CELULARES ESPIAS
EQUIPOS DE SCANEOS RADIALES
EQUIPOS LOCALIZADORES EN MINIATURA (SISTEMA GPS)
MINI - CAMARAS ESPIAS
MICRO GRABADORAS

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DINSTDOC - PNP

10.

ESUPOL

UD CREE QUE LA INTERCEPTACION DE TELEFONOS CELULARES INFLUYE


EN LA EFICACIA DE LA INVESTIGACION DE DELITOS DE TID?
SI

11.

NO

UD CREE QUE EL USO DE TELEFONOS CELULARES ESPIAS INFLUYE


POSITIVAMENTE EN LA DISTRIBUCIN ADECUADA DE LOS RECURSOS
HUMANOS EN LAS INVESTIGACIONES DE TID?
SI

12.

NO

UD CREE QUE LOS EQUIPOS DE SCANEOS RADIALES UHF INFLUYEN EN


EL AHORRO DE LOS RECURSOS LOGISTICOS EN LA INVESTIGACION DE
TID?
SI

13.

NO

UD CREE QUE EL EMPLEO DE EQUIPOS LOCALIZADORES EN MINIATURA


(SISTEMA GPS), INFLUYE EN EL CONOCIMIENTO DE LAS RUTAS QUE USAN
LAS ORGANIZACIONES DE TID?
SI

14.

UD

NO
CREE

QUE

LAS

MINI-CAMARAS

ESPIAS

INFLUYEN

EN

LA

IDENTIFICACION DE LOS CABECILLAS DE LAS ORGANIZACIONES DE TID?


SI
15.

NO

UD CREE QUE EL EMPLEO DE MICRO GRABADORAS INFLUYEN EN LA


CREACION DE BANCO DE VOCES RELACIONADOS AL TID.?
SI

16.

NO

EN QUE MEDIDA CREE UD. QUE LOS EQUIPOS DE INTELIGENCIA


ELECTRONICA SON IMPORTANTES EN LA EFICACIA DE LA INVESTIGACION
DE LOS DELITOS DE TID?
MUY IMPORTANTE
MEDIANAMENTE IMPORTANTE
NO SON IMPORTANTES

_______________________________________________________________
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ESUPOL

DESCONOZCO SU IMPORTANCIA
17.

UD, CREE QUE LOS EQUIPOS DE INTELIGENCIA ELECTRONICA EN LOS


PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INVESTIGACION POLICIAL (REMESA
CONTROLADA-AGENTE ENCUBIERTO) MINIMIZAN LOS RIESGOS CONTRA
LA INTEGRIDAD FISICA DEL AGENTE ENCUBIERTO?
SI

18.

NO

CUALES SON LAS LIMITACIONES Y/O PROBLEMTICAS QUE SE PUEDEN


PRESENTAR

CON

RELACION

AL

EMPLEO

DE

LOS

EQUIPOS

DE

INTELIGENCIA ELECTRONICA?
SON ESCASOS
SON COSTOSOS
FALTA DE CAPACITACION
PROBLEMAS LEGALES
19.

SON COSTOSOS LOS EQUIPOS DE INTELIGENCIA ELECTRONICA?


SI

20.

NO

ES COSTOSO EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INTELIGENCIA


ELECTRONICA?
SI

21.

NO

UD. CREE, QUE CON POCO PRESUPUESTO Y UN POCO DE INGENIO SE


PODRIA ACONDICIONAR ALGUNOS EQUIPOS ELECTRONICOS DE USO
COMUN, A LAS LABORES PROPIAS DE INTELIGENCIA EN LA LUCHA CONTRA
EL TID?
SI

22.

NO

UD. CREE QUE ESTO EQUIPOS ELECTRONICOS DE USO DOMESTICOS,


ADAPTADOS A LAS LABORES DE INTELIGENCIA, SON EMPLEADOS
PERMANENTEMENTE?
SI

NO

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
160

DINSTDOC - PNP

23.

ESUPOL

SI EN LA PREGUNTA ANTERIOR RESPONDIO NEGATIVAMENTE INDIQUE,


PORQUE MOTIVO CREE QUE NO SE EMPLEAN PERMANENTEMENTE ESTOS
EQUIPOS ELECTRONICOS ACONDICIONADOS A LAS

LABORES DE

INTELIGENCIA?
FALTA DE INICIATIVA
FALTA DE PRESUPUESTO
FALTA DE CAPACITACION
DESCONOCIMIENTO
LE AGRADECEMOS MUCHO POR SU COLABORACION Y LE ASEGURAMOS QUE
ESTA INFORMACION SERA ANALIZADA Y EXPLOTADA CONVENIENTEMENTE, A FIN
DE ENCONTRAR ALGUNAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION A LOS PROBLEMAS QUE
SE PRESENTAN EN EL EMPLEO DE EQUIPOS DE INTELIGENCIA ELECTRONICA EN
LA LUCHA CONTRA EL TID.

ANEXO No. 3
GUIA DE ENTREVISTA EFECTUADA A EXPERTOS EN INTELIGENCIA
ELECTRNICA
1.
2.

CRNL PNP CARLOS MORAN SOTO (JEFE OFANESP-DIRANDRO PNP).


W.C.G (ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ELECTRONICA)

TEMA: EMPLEO

DE EQUIPOS DE INTELIGENCIA ELECTRONICA EN LOS

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INVESTIGACION POLICIAL Y SU INFLUENCIA


EN LA EFICACA DE LA INVESTIGACIN DE DELITOS DE TID.
LA PRESENTE ENTREVISTA TIENE POR FINALIDAD RECOGER LA OPINION DE
EXPERTOS EN TEMAS DE INTELIGENCIA ELECTRNICA EN LA LUCHA CONTRA EL
TID.
1.

Qu opinin le merecen los procedimientos especiales de investigacin


policial en la lucha contra el TID (Agente Encubierto y Remesa Controlada)?

2.

Cules son principales problemas operativos y/o de inteligencia que Ud.


ha afrontado o conocido, en su condicin de Jefe OFANESP en temas
relacionados a Agente Encubierto y Remesa Controlada?

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
161

DINSTDOC - PNP

3.

ESUPOL

Cul es su opinin, sobre la autorizacin que otorgan algunos Fiscales


Antidrogas a personal civil para que cumplan labores de Agentes
Encubiertos?

4.

Segn su opinin existen vacos legales que Ud., encuentra a los


procedimiento especiales de investigacin policial regulados por el Decreto
Legislativo N 824?

5.

La OFANESP-DIRANDRO PNP en los procedimientos especiales de


investigacin policial (Agente Encubierto y Remesa Controlada), emplea
equipos de inteligencia electrnicos si es as, en que medida?

6.

Cul es el principal problema legal que Ud., observa en el empleo de los


equipos de inteligencia electrnica en los procedimientos especiales de
investigacin policial Agente Encubierto y Remesa Controlada?

7.

Ud. cree que los equipos de inteligencia electrnicos, pueden disminuir los
riesgos del agente encubierto en los procedimientos especiales de
investigacin policial?

8.

Ud. cree que la interceptacin de telfonos celulares pueda influir en la


eficacia de la investigacin de delitos de TID?

9.

Ud cree que el uso de telfonos celulares espas influye positivamente en la


distribucin adecuada de los recursos humanos en

las investigaciones de

TID?
10.

Ud cree que los equipos de scaneos radiales UHF influyen en el ahorro de los
recursos logsticos en la investigacin de TID?

11.

Ud cree que el empleo de equipos localizadores en miniatura (sistema GPS),


influye en el conocimiento de las rutas que usan las organizaciones de TID?

12.

Ud cree que las Mini-Camaras espas influyen en la identificacin de los


cabecillas de las organizaciones de TID?

13.

Ud cree que el empleo de Micro Grabadoras influyen en la creacin de banco


de voces relacionados al TID?

14.

En que medida cree Ud. que los equipos de inteligencia electrnica son
importantes en la eficacia de la investigacin de los delitos de TID?

15.

Si los equipos de inteligencia que posee la DEA, permanecern de manera


indefinida al servicio de la OFANESP-DIRANDRO PNP, o es solo mientras dure
el convenio?.

16.

Son costosos los equipos de inteligencia electrnica y su mantenimiento?

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
162

DINSTDOC - PNP

17.

ESUPOL

Cmo afrontaran la carencia de Equipos de inteligencia electrnica en la


lucha contra el TID, si es que algn momento se cortaran las buenas
relaciones y por ende el convenio existente entre el Per y los EE.UU de Norte
Amrica?

18.

Ud. cree, que con poco presupuesto y un poco de ingenio se podra


acondicionar algunos equipos electrnicos de uso comn, a las labores propias
de inteligencia en la lucha contra el TID?

19.

Qu, opina Ud. Del presente tema de investigacin que vienen desarrollando
los integrantes del Grupo No. 08 del Curso Avanzado de Capitanes,
relacionado al Empleo de los equipos de inteligencia electrnica en los
procedimientos especiales de investigacin policial (Agente EncubiertoRemesa Controlada) y su influencia en la eficacia de la investigacin de los
delitos de TID.?

20.

Si desea efectuar alguna observacin, sugerencia y/o recomendacin a los


integrantes del Grupo No. 08 del Curso Avanzado de Capitanes, a fin optimizar
la presente investigacin o brindarnos unas ltimas palabras?

LE AGRADECEMOS MUCHO POR SU VALIOSO TIEMPO Y LE ASEGURAMOS QUE LA


PRESENTE ENTREVISTA SERA DEBIDAMENTE ANALIZADA Y EN BASE A ELLA SE
RECOMENDARA AL COMANDO INSTITUCIONAL ALGUNAS ATERNATIVAS DE
SOLUCIN A LA PROBLEMTICA QUE SE PRESENTA CON RELACION AL EMPLEO
DE EQUIPOS DE INTELIGENCIA ELECTRONICA.

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
163

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

ANEXO No. 4
ERRADICACION DE AMAPOLA

FUENTE ONUDD

COMISO DE MARIHUANA

FUENTE ONUDD

BURRIERS DETENIDOS POR AOS

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
164

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

FUENTE: OFINT DIRANDRO PNP

PRINCIPALES DESTINOS DE BURRIERS, DURANTE LOS AOS 2004


MAYO 2007

FUENTE: OFINT DIRANDRO PNP.

NACIONALIDADES DE LOS BURRIERS DETENIDOS EN LOS AOS


2003 MAYO 2007

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
165

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

FUENTE: OFINT DIRANDRO PNP.

ANEXO No. 5
FOTOS

DE

PROYECTO

TECNICO

DONDE

SE

APRECIA

LOS

INTEGRANTES DEL GRUPO No.08 JUNTAMENTE CON UN EXPERTO EN


TEMAS DE INTELIGENCIA ELECTRONICA, ACONDICIONANDO TELEFONOS
CELULARES DE LA RED POLICIAL CUATRO DIGITOS.

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
166

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

ANEXO
INTEGRANTES DEL GRUPO N 08 SECCION D
DEL XLII CAC
ESUPOL PNP

TOMAS FOTOGRAFICAS DONDE SE DESCRIBEN


COMO SE PUEDEN ACONDICIONAR EQUIPOS
ELECTRONICOS
DE
USO
COMUN,
COMPLEMENTADOS A EQUIPOS DE INTELIGENCIA
PARA LA LABOR POLICIAL EN LA LUCHA CONTRA EL
TID

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
167

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

LOS
INTEGRANTTES
DEL
GRUPO,
RECIBEN
INDICACIONES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMARA
ESPIA Y DE CMO ACONDICIONARLA EN UNA CAMISA.

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
168

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

CAMARA ESPIA DE TIPO BOTON, TORNILLO Y SUS ACCESORIOS

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
169

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

PRECIO DE LA CAMARA EN ARGENTINA VARIA APROX. ENTRE 900


A 1500 DOLARES AMERICANOS, LOS PRECIOS DEPENDEN DE LA
POTENCIA, TOMA ANGULAR, RESOLUCION Y ACCESORIOS.

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
170

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

PREPARACION DE LOS TELEFONOS ESPIA, MEDIANTE


LA IMPLEMENTACION DE DOS EQUIPOS DE
TELEFONIA COMUN, DOS CHIPS DE LA RED POLICIAL,
UN HANDFREE, ETC.

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
171

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

PRACTICA REALIZADA CON EL TELEFONO ESPIA ACONDICIONADO.

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
172

DINSTDOC - PNP

ESUPOL

SCANNER, GRABADORA, KIT DE SCANNER Y PANTALLA


DETECTORA DE SEALES DE RADIO Y TRANSMISOR UTILIZADOS
EN LAS OPERACIONES ESPECIALES DE INTELIGENCIA.

_______________________________________________________________
Grupo Nro. 08
173