GUERRA EN LA FRONTERA

Poderoso traficante paraguayo acusa a polica de su pas de venderse a

rivales brasileos, como Fernandinho Beira-Mar
6 de febrero de 2002
ISTOE EXCLUSIVO
AMAURY RIBEIRO JR. Y LEOPOLDO SILVA (FOTOS)
Capitn Bado, Paraguay
Sealado por la Polica Federal y por la Divisin Antinarcticos de Paraguay
(DINAR) como el principal narcotraficante en la frontera del Brasil con
Paraguay, Carlos Cabral, conocido como Lder, 30 aos, es un hombre
desesperado. Sucesor del sexagenario Joao Morel el poderoso jefe
paraguayo que manejaba el narcotrfico en la regin hasta ser muerto el ao
pasado en un presidio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por orden del
narcotraficante carioca Fernandinho Beira-Mar-, Cabral sabe que su imperio
comenz a desmoronarse. Ello qued claro la noche del 8 de enero, cuando
recibi una llamada telefnica de la DINAR en Pedro Juan Caballero, municipio
paraguayo fronterizo con Brasil. Policas recomendaron a Cabral que redujese
su seguridad y retirase los fusiles AR-15 y las ametralladoras de su fortaleza,
localizada a un kilmetro del centro de Capitn Bado, una pequea aldea en la
provincia de Amambay, tambin en la frontera. Al da siguiente, alertaron los
policas, habra una blitz de la DINAR bajo la coordinacin de la procuradora
Terezinha Paredes. Con la confianza de quien tiene policas en su planilla, el
narcotraficante no dud de la recomendacin. Acompaado por slo cuatro
efectivos de seguridad, aguard la batida. La visita se confirm al da siguiente,
pero los agentes no llegaron solos.
Cabral tomaba terer (hierba mate del Paraguay) con amigos cuando vio el
portn de su casa perforado a tiros. Bajo el mando del jefe del Primer Comando
de la Capital (PCC), Douglas Ribeiro Cunha, un fugitivo del Presidio de Riberao
Pretoque se transform en el actual hombre fuerte de Beira-Mar en la frontera,
20 hombres encapuchados invadieron la fortaleza del Lder. Armado con
granadas, fusiles AR-15 y M-16 y ametralladoras Uzzi, el escuadrn de
Douglas tumb los portones de la casa de Cabral mientras que los agentes de
la DINAR Carlos Pereira y Ricardo Daz actuaban por las puertas del fondo,
matando a los efectivos de seguridad. Un tercer agente, Francisco Resquim,
protega la retaguardia en una Toyota por el lado de afuera. En lugar de una
blitz, hubo una masacre. Con el apoyo logstico de los agentes de la DINAR,
los narcotraficantes lanzaron granadas en direccin de los camaradas de
Cabral. Su hijo Leonardo, de tres aos, fue muerto con un tiro de fusil.
Trepando por un muro lateral, Lder escap del tiroteo. Fue un lance de la
ms sangrienta guerra en la disputa por el narcotrfico en la frontera del Brasil
con Paraguay. Un ataque de 15 minutos dej 11 muertos. Y, en los ltimos 30
das, hubo ms de 21 asesinatos.
Fue una celada que cont con la participacin de los altos mandos de la
DINAR, que estaba a mi lado y se vendi para el otro grupo de

narcotraficantes, afirm Cabral a ISTOE. El precio: US$ 650 mil. El dinero fue
entregado por Ramn Duret, o Casimiro, hombre de confianza de Douglas, en
la sede de la DINAR en Pedro Juan Caballero, detall. Buscados por ISTOE,
los tres agentes acusados por Cabral negaron su participacin. Ni estaba en
Capitn Bado ese da, dijo Resquim. Narcotraficante confeso, Cabral afirm no
tener ms fuerzas para enfrentar a los delincuentes de la PCC y a los
narcotraficantes de Ro, que comenzaron a cruzar la frontera en 1998, llevados
por Beira-Mar. Segn l, Paraguay es el paraso para quien quiera planear
crmenes como secuestros y asaltos a bancos sin ser molestados. Lo que ms
atrae a los delincuentes brasileos no es la marihuana, que no vale nada para
ellos, sino poder vivir tranquilamente, sobornando policas y autoridades,
explica. Aqu se pueden comprar y llevar para Brasil fusiles, ametralladoras y
todo tipo de armas. Mientras este paraso permanezca intacto, nada adelanta la
PF en entregar 30 delincuentes al PCC o de la banda de Beira-Mar en la
frontera. Inmediatamente van a surgir otros nuevos 60, concluye.
Para recibir a ISTOE, Lder mont un gran esquema de seguridad. Los
reporteros fueron llevados con los ojos vendados a la hacienda donde Cabral
se esconde. En ms de dos horas de conversacin exclusiva, quebr su pacto
de silencio y revel detalles del submundo en la frontera ms peligrosa del
Brasil. Con diez kilos menos, record el ataque a su fortaleza y la muerte de su
hijo. Tent salvarlo, pero no hubo tiempo. Voy a cargar esa culpa, afirm. Los
reporteros fueron a la fortaleza atacada. Hay marcas del tiroteo por todas
partes. En los muros y paredes manchados de sangre, hay huecos de fusil.
Hay crteres abiertos por las granadas.
Cabral afirm que varios forajidos brasileos participaron en la invasin. Entre
ellos, el asaltante Lobinho, reclutado en la Penitenciaria de Presidente
Bernardes (SP), y los traficantes Valfrido Timenezes y Jos Elas de Amaral, o
Bagual, que, segn l, controla el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de
la Polica Militar de Mato Grosso do Sul. Adems de participar en la masacre, el
GOE es acusado por las entidades de derechos humanos de realizar
ejecuciones por encargo de los hacendados. Despus de la matanza,
miembros de la PCC interceptaron, en el lado brasileo, la ambulancia que
llevaba a Paraguay el cuerpo del hijo de Cabral, atendido en la emergencia de
un hospital de Dourados (MS). Ellos queran saber si yo todava estaba vivo
para poder concluir el servicio, relata.
Las divergencias entre Cabral y Douglas comenzaron en enero de 2001,
despus de la ejecucin de los hermanos Mauro y Ramn Morel, acusados por
Beira-Mar de colaborar con la PF a cambio de la reduccin de pena del padre,
Joao Morel. Al confesar los dos asesinatos en una entrevista al peridico
paraguayo ABC-Color, Beira Mar atribuy al clan de Morel la prisin de su
contador, Mario Antonio Filho. La disputa arreci despus que el periodista de
ABC-Color en Pedro Juan Caballero, Cndido Figueiredo (lea cuadro en la
pgina 40), acus a Cabral de colaborar con la PF en la prisin de otro brazo
derecho de Beira-Mar, el narcotraficante Leomar Barbosa. Despus del pago
de US$ 2 mil, Cndido, que recibe propina de todos los narcotraficantes de la
regin, me pidi ms dinero. Como no pude darle, l cre el conflicto entre los
dos grupos, afirma.

Para la PF, la masacre fue articulada por Douglas y por narcotraficantes locales
contrariados con la expansin de Cabral en el narcotrfico despus de la
muerte de Morel y de la transferencia de Beira-Mar de Colombia a Brasil, el ao
pasado. Fue Cabral quien organiz a los narcotraficantes de la regin para
expulsar a Beira-Mar despus de la muerte de Morel, dijo el jefe de la PF en
Ponta Por, delegado Braulio Galone. El tambin sospecha de la DINAR en la
carnicera. Para Galone, sera imposible que Cabral haya sido sorprendido por
el grupo rival sin la traicin de sus informantes de la polica paraguaya. En
Paraguay, la mayora de los policas est al servicio de los narcotraficantes. Por
lo que sabemos, haba hasta helicptero en la operacin, afirma Galone. Sin
poder contar con sus colegas vecinos, el Superintendente de la PF en Mato
Grosso do Sul, Wantuir Jacini, implant un servicio de inteligencia diferenciado,
infiltrando agentes entre los policas y narcotraficantes paraguayos. La
estrategia dio buenos resultados. En los ltimos meses, fueron detenidos 30
narcotraficantes del grupo de Beira-Mar, adems de incautaciones record de
drogas. Aunque lo niegue oficialmente, la PF tambin ha coordinado y
participado directamente en la detencin de narcotraficantes en el pas vecino.
As como Cabral, Jacini cree que la llegada de Beira-Mar trajo para la regin
una indita onda de violencia y rivalidad. Comandados por Joao Morel, los
narcotraficantes trabajaban en rgimen de consorcio, repartiendo los negocios.
Sorprendentemente, segn cuenta Cabral, fue el propio Morel quien introdujo a
Beira-Mar en el narcotrfico paraguayo. Segn los clculos de Lder, todava
en ese trimestre Capitn Bado cosechar 200 toneladas de marihuana. Ms de
la mitad abastecer las redes de distribucin de Ro de Janeiro y del interior de
Sao Paulo, a R$ 10 el kilo. Se trata de la parte menor de los negocios de BeiraMar. Sao Paulo y Ro tambin reciben ms de dos toneladas mensuales de
cocana, a US$ 3,5 mil el kilo. Llevada de Colombia, la droga llega en
pequeos aviones a las haciendas de Ponta Por, Laguna Caarapa y
Amambay, municipios brasileos en la frontera. Cabral pretende pedir asilo en
Chile o en Venezuela. Para el delegado Galone, el narcotraficante est
blufeando y ya inici su venganza. Prueba de eso seran las casas de
narcotraficantes ligados a Beira-Mar, incendiadas en Pedro Juan Caballero un
da despus de la masacre. Si escoge partir, Cabral lo har como cualquier
ciudadano. El jefe del narcotrfico paraguayo y principal adversario de BeiraMar en la regin no tiene proceso alguno en Brasil o en su pas. La PF
desconoce su rostro y jams consigui relacionar las incautaciones de droga
con l. En Paraguay, la situacin del narcotraficante es todava ms tranquila.
Como l mismo dice, con dinero se compra todo.
FERIA DEL CRIMEN ORGANIZADO
Los principales compradores de armas pesadas, documentos falsos y
droga son brasileos
Las armas expuestas en la vitrina de una de las decenas de tiendas de Pedro
Juan Caballero no difieren mucho de las encontradas en las tiendas brasileas:
pistolas semiautomticas, rifle y revlveres de varios calibres. Pero basta una
conversacin con el vendedor para que le muestre las verdaderas

preciosidades de la casa, escondidas en una sala secreta: granadas,

ametralladoras y fusiles anti-areos. A ISTOE, el vendedor J. Gonzales ofreci
por US$ 4,5 mil un fusil Browning belga calibre 50, con mira a lser, que tiene
capacidad para derribar un avin a una distancia de 1,5 kms. Nuestros clientes
son casi todos brasileos. Con dinero, consigo cualquier arma, garantiza
Gonzles. El Comercio se extiende por la avenida Solano Lpez, donde los
ambulantes ofrecen de todo: armas, documento de identidad, pasaportes falsos
y todo tipo de droga.
Las autoridades paraguayas nunca reprimieron esa feria ilegal. Slo
comenzaron a preocuparse despus que criminales brasileos llevaron la
carnicera a la regin. Para empeorar, parte de la poblacin local est a favor
de los narcotraficantes. Una Comisin del Congreso paraguayo, coordinada por
el senador Emilio de Cceres, del Partido Colorado, fue a Capitn Bado para
discutir con el alcalde Eduardo Grau medidas para contener la ola de violencia
provocada por las disputas entre los narcotraficantes. Los parlamentarios
fueron el blanco de los insultos de los pobladores del municipio. Ustedes son
los verdaderos delincuentes y los jefes de las bandas. Apoyamos a los
narcotraficantes porque ellos matan nuestra hambre, dijo Ossineia Vassam,
que trabaja en una plantacin de marihuana. Perdimos el control de la
situacin. Slo con la ayuda del Gobierno federal podremos contener el terror,
dijo, alarmado, el Gobernador de la provincia Amambay, Vctor Paniagua.
BAJO SOSPECHA
Escoltado por agentes de la Polica Nacional desde que su casa fue
ametrallada por narcotraficantes, el corresponsal de ABC-Color en Pedro
Juan Caballero, Cndido Figueiredo, se volvi un mito en la regin. La oficina
de Figueiredo, decorada con huesos humanos encontrados en el lmite con el
Brasil, se volvi una referencia para los polticos, narcotraficantes y todos los
que quieran conocer el narcotrfico en la frontera. Fue a Figueiredo que
Fernandinho Beira-Mar telefone en enero de 2001 cuando resolvi asumir los
asesinatos de la familia Morel. El periodista lleva un radio conectado a la
central de operaciones de la polica paraguaya. Almuerza con el Gobernador de
Amambay, Vctor Paniagua, en tanto que con idntica facilidad, habla con el
comerciante Jorge Rafat, sindicado por la PF como otro jefe del narcotrfico
paraguayo.
El periodista reaccion con irona a las denuncias de Carlos Cabral, que lo
acusa de recibir propina de los narcotraficantes. Segn Figueiredo, quien le
cont sobre la colaboracin de Cabral con la PF fue el auxiliar directo de BeiraMar, Leomar Barbosa, detenido en octubre. Nunca recib ningn centavo de
Cabral. Figueiredo confirma tentativas de soborno y cuenta la forma inusitada
que us para lidiar con ellas. Recib el dinero y entregu todo al hospital. Pero
antes, denunci en el peridico, seala.
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13 de febrero de 2002

RELACIONES PELIGROSAS
Testigo del involucramiento de policas con narcotraficantes est preso
El Servicio de Inteligencia de la Polica Federal de Mato Grosso do Sul
mantiene aislada, en una celda en Campo Grande, un testigo-clave del
involucramiento de policas y de otras autoridades brasileas con el
narcotrfico en la frontera con Paraguay. Cmplice del narcotraficante carioca
Fernandinho Beira-Mar en la regin, Elas Fernndez do Amaral, o Bagual, fue
detenido por agentes federales la maana del lunes 4, cuando cuidaba sus
bueyes en una de sus haciendas del municipio Laguna do Carap (MS), en el
lmite con Paraguay. Las pistas sobre el paradero de Bagual fueron
proporcionadas por el narcotraficante paraguayo Carlos Cabral en entrevista
con ISTOE.
Localizado en una de sus fortalezas en el municipio de Capitn Bado, en
Paraguay, Cabral acus al Departamento de Operaciones Especiales de la
Frontera (DOE), de la Polica Militar de Mato Grosso do Sul, de recibir propina
de Bagual para apoyar a un grupo de narcotraficantes brasileos que invadi
su escondite el da 9 de enero. Bajo el mando de Douglas Ribeiro, lder del
Primer Comando de la Capital (PCC), Bagual y otros 20 narcotraficantes
encapuchados, de la banda de Beira-Mar, utilizaron granadas y fusiles para
ejecutar a 11 efectivos de seguridad y familiares del narcotraficante paraguayo.
El hijo de Cabral, de tres aos, fue una de las vctimas de la carnicera, que
habra contado con la participacin de policas de la Divisin de Narcticos de
Paraguay (DINAR). En nota de prensa, el comandante de la DOF, coronel Julio
Csar Komiyama, neg la participacin de policas brasileos en la masacre.
PERIODISTA AMENAZADO
A las 15:30 del mircoles 6, el periodista Amaury Ribeiro Jr., editor de la
sucursal de Brasilia de IDTOE, recibi una amenaza por telfono. Cuidado.
Vas a amanecer con la boca llena de plvora, dijo un hombre, que no se
identific y trat de disfrazar su voz. La llamada telefnica, que dur pocos
segundos, se realiz en la semana en que ISTOE public el reportaje de
Amaury sobre la guerra entre narcotraficantes en la frontera entre Brasil y
Paraguay. En entrevista exclusiva, el lder del narcotrfico en Paraguay, Carlos
Cabral, acus a policas de la Divisin de Narcticos del Paraguay (DINAR) y
del Departamento de Operaciones de Frontera de la Polica Militar de Mato
Grosso do Sul de trabajar para la banda de narcotraficantes, comandados por
Douglas Ribeiro. ISTOE comunic la amenaza a la PF y envi una lista de
posibles sospechosos del acto.
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24 de abril de 2002
LA FRONTERA DEL LAVADO

AMAURY RIBEIRO JR. Y LEOPOLDO SILVA (FOTOS)

Puerto Surez, Bolvia
En el nervioso mercado financiero de Quijarro y Puerto Surez, ciudades
bolivianas a menos de 20 kilmetros de Corumb, en Mato Grosso do Sul,
funciona a todo vapor una feria libre del dlar y de otras monedas extranjeras.
Adolescentes y mujeres desfilan con bolsas llenas de dlares frente a las
agencias de turismo y a los bancos. Reclutados por traficantes clandestinos,
esos mendigos transformados en vendedores del mercado financiero intentan
negociar las principales monedas del mundo con turistas e inversionistas
extranjeros.
A ejemplo de esos vendedores y de otras decenas de instituciones financieras
de la avenida Simn Bolvar, en Puerto Surez, o Proden Oportunidad Fondo
Financiero Privado S.A.- tambin hace cuestin de anunciar con alarde su
principal actividad: enviar cualquier cantidad de dinero, legal o ilegalmente, a
cualquier lugar del mundo. La manera ms rpida de enviar dinero a todo el
mundo, anuncia el letrero de Proden. Demostrando inters en enviar US$ 5 mil
al Lbano, los reporteros de ISTOE entran en un banco y son atendidos por el
gerente Flix Ramos, que se esfuerza en probar la veracidad del anuncio. No
tengo burocracia ni control del Gobierno. Estamos acostumbrados a enviar
dinero al Medio Oriente y a cualquier parte del mundo. Usted paga US$ 215 y,
por intermedio del Banco Internacional Western Union, el dinero llegar
inmediatamente, afirma Ramos.
Localizado al otro lado de la frontera, en Corumb, la calle Vereador Ed
Rocha no vive la misma realidad. Considerada el corazn financiero del
mercado libre del narcoclar, la Ed Rocha se convirti en el punto de
encuentro entre cambistas. Establecimientos comerciales sirven de fachada
para las casas de cambio, que funcionan sin autorizacin del Banco Central. En
la Ed Rocha, los reporteros de ISTOE tampoco encontraron dificultad para
negociar la compra de US$ 200 con el dueo de Armazen Pantanal, que se
identifica como Paran. Actuando como intermediario, Paran revela que
trabaja para otros dos cambistas de la Ed Rocha: el libans conocido por el
nombre de Al, dueo de la tienda Manara, y otro cuyo primer nombre es
Carlos, propietario de Vidrios e Borracha Pantanal. Pero si necesitas bastante
dinero tendr que apelar al libans Mohamed Mohamed, el actual hombre
fuerte del dlar en Corumb, revela Paran.
Escenas como esa demuestran que los ojos atentos de los agentes de la CIA
(el servicio secreto de EE.UU.) y de la Polica Federal, que investigan la
conexin del narcotrfico con el terrorismo internacional, no han intimidado a
las instituciones financieras ni a los cambistas de origen libans que actan en
la frontera del Brasil con Bolivia. Las sospechas de la PF se confirmaron al final
del ao pasado, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera de Bolivia (UIF)
detect remesas ilegales de los Bancos de Bolivia para el Medio Oriente y para
EE.UU. por un total de US$ 280 millones. El rastreo de la UIF boliviana
responsabiliz al libans naturalizado brasileo Khaled Nawaf Aragi por las
transacciones financieras. Condenado a ocho aos de prisin por haber lavado
US$ 17 millones del narcotraficante carioca Fernandinho Beira-Mar y por

operar casa de cambio en Corumb sin autorizacin del BC, Khaled est preso
en la Penitenciara de Mxima Seguridad de Campo Grande. Se convirti en la
pieza principal de otra investigacin de la PF sobre las operaciones de lavado y
las supuestas vinculaciones del crimen organizado con el terrorismo
internacional.
Milicias rabes
Adems de los documentos que prueban el envo de recursos al Lbano y otros
pases del Medio Oriente, las evidencia de las vinculaciones de Khaled con el
terrorismo han sido reforzadas por las fotos de supuestos guerrilleros cargando
fusiles AK-47 y otras armas usadas por las milicias rabes, anexadas a los
autos del proceso. Las fotos fueron incautadas en 1999 por agentes de la
Polica Federal en dos empresas de fachada de Khaled en la Ed Rocha la
agencia de viajes HWS Rocha Turismo y la Atacado Cuiab- donde eran
realizadas las operaciones de cambio. La PF sospecha que las fotos fueron
tomadas en el sur del Lbano durante el entrenamiento de Hezboll. Segn la
asesora de la PF en Mato Grosso do Sul, la Justicia Federal ha dado a la
investigacin el tratamiento de seguridad nacional al punto de negar a los
abogados de los reos el acceso a los autos. Junto con Khaled fueron detenidos
dos docenas de cambistas, la mayora de origen libans, que lo ayudaban a
enviar dinero al exterior. Dos hermanos de Khaled y otros cambistas
consiguieron huir al Lbano.
Cargando sacos llenos de dlares, los cambistas atravesaban la frontera hasta
los bancos de Quijarro en Puerto Surez, que se encargaban de ejecutar la
evasin. Dispuesto a borrar los rastros de sus operaciones, Khaled escoga a
dedo a los transportadores. La PF descubri por ejemplo que uno de ellos,
Hercilio Rosa, es sordomudo de nacimiento. No tenemos la menor duda de
que el mismo esquema de la frontera que est lavando el dinero del
narcotrfico y del crimen organizado est siendo utilizado para lavar el dinero
del terrorismo internacional, afirma Ramiro Rivas Montealegre, presidente de
UIF de Bolivia. De acuerdo con los boletines de la CIA distribuidos al Gobierno
boliviano, despus del atentado del 11 de septiembre en los EE.UU.,
musulmanes fundamentalistas de la triple frontera de Brasil con Argentina y
Paraguay estaran utilizando los bancos de Puerto Surez y Quijarro para
enviar dinero al Medio Oriente. Separada apenas por una calle de Ponta Por,
en Mato Grosso do Sul, el municipio paraguayo de Pedro Juan Caballero
tambin se habra transformado en otra ruta importante de remesa de dinero al
exterior.
Conocido por haber condenado ms de 200 narcotraficantes, Odilon de
Oliveira, juez federal de Campo Grande (MS), cree que, a pesar de los
esfuerzos de los servicios de inteligencia financiera, creados en todo el mundo
a partir de 1988 para rastrear el dinero del crimen organizado, las mafias que
operan en las fronteras del Brasil nunca lavaron tanto.
La tesis de Odilon est basada en documentos del Banco Central sobre las
transacciones que colocan en duda el real funcionamiento del Mercosur. Los
levantamientos del BC apuntan, por ejemplo, que solamente una cuenta CC-5

(no residentes en Brasil) del Banco de Crdito Nacional (BCN) de Ponta Por,
movida por el fantasma Pedro Paulo Velasques, lav o envi para el
extranjero R$ 548.890.568, lo que corresponde a la mitad del valor del saldo de
la balanza entre Brasil y Paraguay en el ao 2000, que, segn datos del
Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, fue de R$ 1,1 mil
millones. De acuerdo con investigaciones del Ministerio Pblico de Dourados
(MS), hay fuertes indicios de que el fantasma Velasques, inventado por
narcotraficantes de la regin, lavaba tambin el dinero desviado de la
Superintendencia de Desarrollo de la Amazonia (Sudam) por el empresario
Osmar Borges, acusado de involucramiento con el exsenador Jader Barbalho
(PMDB), as como el dinero desviado del Tribunal Regional del Trabajo de Sao
Paulo por el juez jubilado Nicolau dos Santos Neto. De acuerdo con el BC,
solamente en el BCN fueron lavados y enviados irregularmente para el exterior,
en apenas dos aos, R$ 21 mil millones. Ese valor es 13 veces mayor que las
exportaciones del Brasil para Uruguay en el 2001 (de R$ 1,6 mil millones) o 24
veces mayor que las exportaciones para Paraguay, que, de acuerdo con los
datos de la Cmara de Comercio Exterior (Cacex), fueron de R$ 842 millones.
Fin del secreto
Los parasos fiscales no estn en las islas Vrgenes y si en nuestras fronteras,
donde la misma mafia que lava el dinero del narcotrfico lava el dinero de la
corrupcin y del terrorismo, afirma el juez Odilon. Segn los clculos del juez,
cerca de US$ 10 millones son enviados al exterior por los bancos de las
fronteras del Brasil con Paraguay y con Bolivia. Para Odilon, ni la promulgacin
de la ley sobre el lavado de dinero en 1998 ni la creacin del Consejo de
Control de Actividades Financieras (Coaf) han sido suficientes para impedir el
crecimiento aterrador de las operaciones de lavado en la frontera. El juez cree
que solamente la quiebra del secreto bancario y el acceso del Ministerio
Pblico a todas las operaciones de transferencias de crdito conseguirn
detener las operaciones financieras ilcitas en la regin. La ley de lavado dice
que todas las operaciones deben ser comunicadas al Banco Central. Lo que
pasa es que cuando el BC toma conocimiento de la operacin, el dinero ya est
lejos. Fue lo que sucedi con los R$ 21 mil millones lavados del BCN de Ponta
Por. Los cambistas y fantasmas nunca fueron encontrados y el dinero jams
recuperado, dice Odilon.
Uno de los principales estudiosos del crimen organizado, el juez jubilado Walter
Maierovitch, exsecretario nacional antidrogas, tambin pone en duda los
resultados prcticos obtenidos por las organizaciones internacionales de lucha
contra el lavado de dinero. Fundador y presidente de una organizacin no
gubernamental que estudia problemas relacionados con el crimen, el Instituto
Brasileo Geovanni Falconi, Maierovitch seala la red telemtica, la internet de
los bancos, como la gran villana de las operaciones financieras ilcitas.
Operado por medio de agencias financieras especializadas (en Brasil el
mercado es controlado por la suiza Swift), el sistema permite transferencias
financieras online entre bancos localizados en diferentes partes del mundo. Al
contrario de las auditorias del Banco Central y de las UIF que tratan de rastrear
el dinero de la corrupcin y del crimen organizado, la red telemtica es gil y
rpida. Por medio de ella, basta a un gerente de un banco digitar una sea y la

tecla entre del computador para, en segundos, el dinero del crimen organizado
est en otra parte del mundo. Es esa magia que permite a los cambistas como
Khaled y las instituciones financieras bolivianas, como Proden, que se ofreci a
enviar dinero al Lbano a los reportero de ISTOE, hacer remesas de dinero a
cualquier parte del mundo.
ARMA CONTRA LA LAVANDERIA
Creadas a partir de 1988 como una tentativa de controlar operaciones de
lavado de dinero, las Unidades de Inteligencia Financiera (Uifs) estiman que
US$ 500 millones en dinero sucio cerca del 2% del PIB mundial- circulan
anualmente en la economa. Fundada en 1998, la UIF brasilea recibi el
nombre de Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), vinculada al
Ministerio de Hacienda. En el intercambio con las Uifs de otros pases, el Coaf
consigui levantar, entre operaciones sospechosas, las remesas para el Medio
Oriente del cambista Khaled y las supuestas cuentas del exalcalde Paulo
Maluf, en las Islas Jersey. En tanto, en nuestros pases vecinos del Brasil,
donde prcticamente no existen leyes para el control de las operaciones
financieras ilcitas, las Uifs todava estn en su fase inicial, lo que viene
contribuyendo a las operaciones de lavado en las fronteras del Mercosur.
Estamos prcticamente en cero. Aqu existen 40 casas de cambio clandestinas
que trabajan bsicamente lavando el dinero del Brasil, afirma el coordinador
de la Uif paraguaya, Francisco Alvarenga. La mayor parte de los cambistas fue
denunciada por la PF bajo acusacin de usar fantasmas para abrir cuentas
CC-5 en el banco BCN y otros bancos de Ponta Por, donde eran realizadas
las remesas ilegales al exterior. El dinero en las cuentas era justificado por la
simulacin de ventas de vacas que no existan. Esas operaciones, conocidas
como el lavado de vacas de papel, fueron realizadas con la connivencia, entre
otros, del exgerente del BCN Elesbao Lpes de Carvalho, denunciado en 60
investigaciones de lavado.