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UTESA
Presentado por:
Bienvenido Martnez Guzmn
Vctor Francisco Abreu Sandoval
Asesores:
Sonia Bejarn Maldonado, M. A.
Carlos Garca, M.A.
Presentado por:
Bienvenido Martnez Guzmn
Vctor Francisco Abreu Sandoval
96-8184
05-8490
Asesores:
Sonia Bejarn Maldonado, M. A.
Carlos Garca, M.A.
Dedicatorias
que
han
sabido
formarme
con
buenos
Vctor Francisco
A Dios, por darme la oportunidad de vivir. Por haber
puesto en mi camino a cada una de esas personas que
han sido mi soporte y motivacin en este trayecto
acadmico y humano.
mis
queridas
Hernndez
vecinas
Genoveva
Berta
Lpez
Comprs,
por
estar
Caridad
siempre
Agradecimientos
Resumen
en
la
vida
diaria
de
las
personas,
como
Es
autoridades
preocupacin
por
por
su
ello
que
competentes
y
han
progresiva
desde
han
buscado
peligrosidad
hace
hecho
aos
suya
soluciones
las
esta
esta
El
uso
que
se
les
ha
dado
estos
medios
de
Aparentemente
los
ciberdelitos,
fsicamente
no
situaciones
generales
hasta
llegar
contextos
11
que
tiene
por
instrumento
principal
el
captulo
aborda
la
legislatura
organismos
sobre
el
diseo
metodolgico.
Tipo
de
13
ndice
Pginas
DEDICATORIAS
i
AGRADECIMIENTOS
iii
RESUMEN
iv
INTRODUCCIN
viii
Capitulo I. Aspectos generales del delito.
1.1 El concepto de delito.-------------------------------------------5
1.2 Origen del delito--------------------------------------------------5
1.3 La dogmtica y el sistema penal.----------------------------6
1.4. Evolucin histrica de las teoras del delito.-----------10
1.4.1. La teora causalista.--------------------------------------10
1.4.2. La teora finalista.---------------------------------------12
1.4.3. La situacin actual.---------------------------------------12
1.5. La tipicidad como categora del delito.------------------14
1.5.1. El concepto de tipo y su evolucin.------------------14
1.5.2. Las funciones de la tipicidad.--------------------------17
1.6 la estructura y los elementos del tipo--------------------19
1.6.1. Los elementos de la parte objetiva del tipo.------19
1.6.1.1. La conducta.-------------------------------------------19
1.6.1.2. Los sujetos activo y pasivo.-----------------------20
1.6.1.3. El objeto.------------------------------------------------22
1.6.2. Los elementos de la parte subjetiva del tipo.- - - -22
1.6.3. Elementos descriptivos y normativos del tipo.---23
1.7 clasificacin de los tipos penales.-------------------------25
1.7.1. Clasificacin legal.----------------------------------------25
1.7.2. Segn las modalidades de conducta.---------------26
1.7.3. Segn los sujetos.-----------------------------------------29
III.
Organismos,
marco
jurdico
legislatura.
3.1. Organismos competentes para prevenir y sancionar
los Delitos Informticos--------------------------------------------57
3.2 Ley No. 53-07 sobre Crmenes y Delitos de Alta
Tecnologa--------------------------------------------------------------59
3.2.1. Crmenes y delito contra la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de datos y sistemas de
informacin.---------------------------------------------------------61
3.2.2. Los Delitos de Contenido-------------------------------65
Captulo I.
Aspectos generales del delito
infraccin
correccionales,
que
es
las
un
leyes
delito.
castigan
(Cdigo
con
Penal
penas
de
la
es
una
conducta
tpica
(accin
omisin),
la
construccin
sistemtica
como
esfuerzo
de
integrar
esos
elementos
en
otros
elementos
una
parte,
una
explicacin
racional
su
El
resultado
sistematizacin
de
la
evolucin
de
la
labor
de
ha sido la
la
antijuridicidad,
la
culpabilidad
la
funcin,
sino
tambin
analizar
reflexionar
las
una naturaleza
objetiva
solo
referida a los
embargo,
se
fue
imponiendo,
frente
lo
inmediata
consecuencia
sistemtica
del
neoclsico
consecuencia
directa
de
delito.
de
ello,
Igualmente,
hubo
un
como
necesario
la
teora
finalista.
partir
de
ese
de
la
culpabilidad
de
la
categora
de
11
proceso
subjetivo,
que
queda
remitido
la
de
dominicano
garanta:
consagra
el
el
art.
principio
Cdigo
de
Penal
legalidad,
delito
la
que
se
encomienda
esa
funcin
esta
funcin
de
garanta,
una
funcin
sociales
primordiales.
De
ese
modo,
la
1.6.1.1. La conducta
Esto es, si el delito es el hecho tpico, antijurdico y
culpable o, ms bien, la conducta tpica, antijurdica y
culpable. Sin perjuicio de ello, en la medida en que el tipo
penal se configura como una proposicin lingstica, la
conducta es siempre el ncleo central del tipo, en tanto
que realizacin de lo descrito en el verbo. Para cada delito
la conducta tpica depender, lgicamente, de dicha
15
golpear
no
seguidas
de
muerte
sean
proposicin
lingstica
el
sujeto
activo
ser,
activo,
desde
el
punto
de
vista
tpico,
no
es
1.6.1.3. El objeto
El objeto del delito es aquel sobre el que recae
fsicamente la conducta descrita en el verbo y puede ser
tanto una persona como una cosa. Puede coincidir con el
sujeto
pasivo
en
los
casos
de
delitos
contra
los
adems
de
otros
posibles
elementos
elementos
descriptivos
aquellos
que
el
el
intrprete
deber
intentar
derivar
su
ordenamiento
jurdico,
desde
un
punto
de
vista
si
se
toma
como
criterio
referencial
la
modalidad de conducta.
en
el
sentido
de
separable
espacio-
Delitos
instantneos
permanentes:
esta
agota
con
la
realizacin
del
hecho
(delitos
o que
(delitos
permanentes),
21
como
puede
ser
el
cabe
considerarlos,
desde
una
perspectiva
22
Delitos
de
un
acto,
de
pluralidad
de
actos,
23
manera
en
que
los
diversos
tipos
penales
Capitulo II.
26
que
se
ha
hecho
de
ellas,
ha
ido
27
los
postmodernidad,
adelantos
existen
que
tambin,
ciertas
ofrece
la
conductas
algunos
denominados
esfuerzos
ciberdelitos
por
el
establecer
primer
punto
los
de
29
unidades
especializadas
para
la
proteccin
de
la
una de las
telecomunicaciones,
esta
masiva
cantidad
de
el
apogeo
de
las
redes
sociales
ha
tecnologa
irrumpe
en
la
vida
social,
la
cotidianeidad
del
hombre
se
encuentra
31
el
aumento
de
la
produccin
y,
en
consecuencia, de capital.
2. El
factor
tcnico-cientfico
fue
muy
importante
que
facilitara
desenvolvimiento.
32
su
interrelacin
la
ciberntica
es
abarcar
de
manera
total
de
estudiar
los
problemas
emergentes
de
tomar
decisiones
adecuadas,
por
lo
que
es
34
2.5. Generalidades
Los ciberdelitos tienen un alcance mayor y puede
incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo,
chantaje, falsificacin y la malversacin de capitales
pblicos en los cuales ordenadores y redes han sido
utilizados
como
medio.
Con
el
desarrollo
de
la
redes,
(borrado,
interferencias,
daado,
daos
alteracin
35
en
o
la
informacin
eliminacin
de
El
ciberdelito
incluye
una
amplia
variedad
de
distintas
los
daos
causados
sobre
los
aunque
el
ordenador
no
haya
sido
artefacto
que
guarda
los
registros,
37
legislacin,
existen
conductas
criminales
por
vas
38
sustraccin
de
datos,
representa
el
delito
La manipulacin de programas
Es muy difcil de descubrir y a menudo pasa
inadvertida debido a que el delincuente debe tener
39
las
repeticiones
automticas
de
los
finas"
apenas
perceptibles,
de
transacciones
se
alteran
datos
de
los
documentos
Como instrumentos
Las computadoras pueden utilizarse tambin para
efectuar falsificaciones de documentos de uso comercial.
Cuando
empez
disponerse
de
fotocopiadoras
nueva
generacin
de
falsificaciones
alteraciones
Sabotaje informtico
Es el acto de borrar, suprimir o modificar sin
autorizacin funciones o datos de computadora con
intencin de obstaculizar el funcionamiento normal del
sistema. Las tcnicas que permiten cometer sabotajes
informticos son:
Virus
Es una serie de claves programticas que pueden
adherirse a los programas legtimos y propagarse a otros
42
Gusanos
Se fabrica de forma anloga al virus con miras a
infiltrarlo en programas legtimos de procesamiento de
datos o para modificar o destruir los datos, pero es
diferente del virus porque no puede regenerarse. En
trminos mdicos podra decirse que un gusano es un
tumor benigno, mientras que el virus es un tumor
maligno. Ahora bien, las consecuencias del ataque de un
gusano pueden ser tan graves como las del ataque de un
virus:
por
ejemplo,
un
programa
gusano
que
43
Acceso
no
autorizado
servicios
sistemas
informticos
Por motivos diversos: desde la simple curiosidad,
como en el caso de muchos piratas informticos (hackers)
hasta el sabotaje o espionaje informtico.
situado
en
la
red
de
telecomunicaciones,
continuacin.
El
delincuente
puede
pueden
emplear
contraseas
comunes
Reproduccin
no
autorizada
de
programas
Esta
sustancial
puede
para
entraar
los
una
propietarios
prdida
econmica
legtimos.
Algunas
las
respecto,
redes
de
telecomunicaciones
consideramos,
que
la
modernas.
reproduccin
Al
no
Acceso no autorizado
Uso ilegitimo de passwords y la entrada de un
sistema informtico sin la autorizacin del propietario.
46
Interceptacin de e-mail
Lectura de un mensaje electrnico ajeno.
Estafas electrnicas
La proliferacin de las compras telemticas permite
que aumenten tambin los casos de estafa. Se tratara en
este caso de una dinmica comisiva que cumplira todos
los requisitos del delito de estafa, ya que adems del
engao y el "animus defraudandi" existira un engao a la
persona que compra. No obstante seguira existiendo una
47
Estratagemas
Los estafadores utilizan diversas tcnicas para ocultar
computadoras que se "parecen" electrnicamente a otras
para
lograr
acceso
algn
sistema
generalmente
se
vali
de
estratagemas
en
1996
para
Juegos de azar
El juego electrnico de azar se ha incrementado a
medida que el comercio brinda facilidades de crdito y
transferencia de fondos en la Red. Los problemas ocurren
en pases donde ese juego es un delito o las autoridades
nacionales
exigen
licencias.
48
Adems,
no
se
puede
en
la
realizacin
de
este
tipo
de
transacciones.
Espionaje
Se ha dado casos de acceso no autorizado a sistemas
informticos gubernamentales e interceptacin de correo
electrnico del servicio secreto de los Estados Unidos,
entre otros actos que podran ser calificados de espionaje
si el destinatario final de esa informacin fuese un
gobierno u organizacin extranjera. Entre los casos ms
famosos podemos citar el acceso al sistema informtico
del Pentgono y la divulgacin a travs de Internet de los
mensajes
remitidos
por
el
servicio
secreto
Espionaje industrial
Tambin
autorizados
se
a
han
dado
sistemas
casos
de
informticos
accesos
de
no
grandes
ha
sido
aprovechado
en
empresas
Terrorismo
Mensajes
annimos
aprovechados
por
grupos
ha
podido
ser
aprovechado
por
grupos
con
instrucciones
para
la
fabricacin
de
material explosivo.
Narcotrfico
Transmisin de frmulas para la fabricacin de
estupefacientes, para el blanqueo de dinero y para la
coordinacin de entregas y recogidas.
Fraude
Ya se han hecho ofertas fraudulentas al consumidor
tales como la cotizacin de acciones, bonos y valores o la
venta de equipos de computadora en regiones donde
existe el comercio electrnico.
51
Esta
tipificacin
se
refiere
quin,
sin
estar
informticos,
electrnicos
telemticos,
Pornografa infantil
La distribucin de pornografa infantil por todo el
mundo a travs de la Internet est en aumento. Durante
los pasados cinco aos, el nmero de condenas por
transmisin
aumentado
de
posesin
100
de
400
pornografa
al
ao
infantil
en
un
ha
pas
52
Captulo
III.
Organismos,
marco
jurdico
legislatura.
Propiedad
Intelectual
53
General
de
la
Repblica,
coordinar
el
Alta
Tecnologa
(CICDAT),
la
cual
estar
54
de
componentes,
los
la
sistemas
de
informacin
55
informacin
los
datos,
sus
que
se
almacenan
transmiten
travs
de
stos,
las
en
cualquiera
de
las
siguientes
circunstancias:
a) Cuando el sujeto activo origina u ordena la accin
delictiva dentro del territorio nacional;
b) Cuando el sujeto activo origina u ordena la accin
delictiva desde el extranjero, produciendo efectos en el
territorio dominicano;
c) Cuando el origen o los efectos de la accin se
produzcan en el extranjero, utilizando medios que se
encuentran en el territorio nacional; y finalmente,
d) Cuando se caracterice cualquier tipo de complicidad
desde el territorio dominicano.
Es decir que esta ley es de aplicacin general a todas las
personas
fsicas
morales,
56
pblicas
privadas,
grabar,
capturar,
utilizar,
alterar,
traficar,
cdigos
de
acceso,
informacin
mecanismos
de
telecomunicaciones,
mediante
el
copiado
de
identificacin,
serie
electrnica
otro
permita
la
legtimamente
operacin
paralela
contratado
de
la
un
servicio
realizacin
de
electrnico,
informtico,
telemtico
de
obtener
acceso
un
sistema
electrnico,
58
Interceptacin
Intervencin
de
Datos
electrnico,
informtico,
telemtico
de
salario
mnimo,
administrativas
sin
que
perjuicio
puedan
de
resultar
las
de
sanciones
leyes
reglamentos especiales.
El Dao o Alteracin de Datos. El hecho de borrar,
afectar, introducir, copiar, mutilar, editar, alterar o
eliminar datos y componentes presentes en sistemas
electrnicos,
informticos,
telemticos,
de
electrnico,
informtico,
telemtico
de
60
con
las
mismas
penas
del
homicidio
dispositivos
electrnicos,
informticos,
61
electrnicos,
informticos,
telemticos
de
informticos,
telemticos
de
modo
documentos,
descifre,
firmas,
divulgue
certificados,
o
sean
trafique,
digitales
con
o
63
competente,
informticos,
telemticos,
de
sistemas
electrnicos,
de
telecomunicaciones,
El
Comercio
Ilcito
de
Bienes
Servicios.
La
electrnicos,
informticos,
telemticos,
de
64
de
sistemas
electrnicos,
informticos,
componentes,
se
sancionar
con
las
penas
66
asistencia
de
informtico, dependiendo
operador,
va
un
del mecanismo
sistema
o sistema
b)
Fraude
de
Proveedores
de
Servicio
de
por
parte
del
proveedor
de
servicio
de
de
nmeros
redireccionamiento
telefnicos
hacia
ordinarios
lneas
de
para
su
servicio
de
c)
Redireccionamiento
de
Llamadas
de
Larga
el
costo
real
de
la
misma,
travs
de
f)
Manipulacin
Telecomunicaciones:
Ilcita
El
de
Equipos
hecho
de
de
manipular
puertos
de
mantenimiento
especiales
del
69
del
sistema
de
informacin
sus
70
Materiales y Mtodos
Capitulo IV
72
73
deductivo
lgico,
que
busca
formular
74
Es
bibliogrfica,
porque
se
fundamenta
para
la
75
4.1.3 Mtodo
En la investigacin se utiliza el mtodo deductivo, ya que
segn Hernndez Sampieri, R. (2004, p. 93), los enfoques
cuantitativos
situaciones
emplean
generales
este
mtodo,
hasta
que
llegar
parte
de
contextos
luego
se
analiza
este
en
materia
de
Hernndez
denomina
Sampieri,
poblacin
R.
universo
(2004,
en
un
p.
101),
se
trabajo
de
77
78
garantiza
el
llegar
conclusiones
confiables
que
de
los
cuestionarios
por
parte
de
dos
79
planteados
la
estructura
de
cada
se
proceder
definitiva.
80
aplicarlos
de
forma
cuarto
captulo
describe
la
metodologa
de
81
fueron
manejadas
en
investigaciones
anteriores.
Se analiz lo relativo a la situacin jurdica de la revisin
por causa de fraude por ante el Tribunal Superior de
Tierras del Departamento Norte de Santiago, durante el
perodo 2012 - 2013.
4.1.2 Tipo de investigacin
La investigacin fue de tipo documental, de campo y
descriptiva.
Es descriptiva, porque toda investigacin de campo,
utiliza una descripcin de las variables e indicadores del
estudio; es decir, se procedi al anlisis de las situaciones
jurdicas que tuvieron lugar producto de procedimientos
de revisin por causa de fraude.
82
Sampieri
(2004),
los
83
enfoques
cuantitativos
84
se
aplic
personalmente
el
cuestionario
dadas;
de
opcin
mltiple,
pudiendo
el
miembros
de
la
muestra
seleccionada
por
el
88
89
Bibliografa
90
91
Cuestionario
92
Femenino
Edad *
o
15-25
o
26-35
36-45
93
46-55
56- En adelante
No
No
No
No
Llamar a la polica
94
No
No
No
Fiscalia
No
Baja
Alta
Pornografa Infantil
Fraude electronico
Interceptacin de e-mail
Espionaje
Destruccin de programas
No
No
96