ORGANIZAES CRIMINOSAS

Direito Penal
Renato Brasileiro

Organizaes Criminosas
Aspectos Processuais II

finalidade de identificar e responsabilizar maior

nmero de integrantes de operaes de trfico
e distribuio, sem prejuzo da ao penal
cabvel;

3. Ao controlada.
3.1. Conceito.
Trata-se de tcnica especial de investigao
por meio da qual retardado o momento da
interveno dos rgos estatais responsveis
pela persecuo penal, que deve ocorrer no
momento mais oportuno sob o ponto de vista
da investigao criminal.
3.2. Previso legal.
Revogada Lei n. 9.034/95.
Art. 2. Em qualquer fase da persecuo
criminal so permitidos, sem prejuzo dos j
previstos em lei, os seguintes procedimentos
de investigao e formao de prova:
(...)
II a ao controlada, que consiste em
retardar a interdio policial do que se supe
ao praticada por organizaes criminosas ou
a ela vinculado, desde que mantida sob
observao e acompanhamento para que a
medida legal se concretize no momento mais
eficaz do ponto de vista da formao de provas
e fornecimento de informaes;
Lei n. 9.613/98.
Art. 4-B A ordem de priso de pessoas ou as
medidas assecuratrias de bens, direitos ou
valores podero ser suspensas pelo juiz,
ouvido o Ministrio Pblico, quando a sua
execuo imediata puder comprometer as
investigaes.

Lei n. 12.850/13
Art. 8. Consiste a ao controlada em retardar
a interveno policial ou administrativa relativa
ao praticada por organizao criminosa ou
a ela vinculada, desde que mantida sob
observao e acompanhamento para que a
medida legal se concretize no momento mais
eficaz formao de provas e obteno de
informaes.
1 O retardamento da interveno policial ou
administrativa ser previamente comunicado
ao juiz competente que, se for o caso,
estabelecer os seus limites e comunicar ao
Ministrio Pblico.
RETARDAMENTO DA INTERVENO
POLICIAL E ADMINISTRATIVA.
De maneira inovadora em relao aos demais
dispositivos legais que tratam da ao
controlada, o art. 8 da Lei n. 12.850/13
autoriza o retardamento da interveno policial
e administrativa. Assim, a no atuao
imediata do Estado poder abranger diligncias
policiais e intervenes administrativas (ex:
Ministrio Pblico, agentes das receitas
estaduais e federal, integrantes da Agncia
Brasileira de Inteligncia, corregedorias e
outras autoridades administrativas).
3.3. (Des) necessidade de prvia autorizao
judicial.

Lei n. 11.343/06.
Art. 53. Em qualquer fase da persecuo
criminal relativa aos crimes previstos nesta Lei,
so permitidos, alm dos previstos em lei,
mediante autorizao judicial e ouvido o
Ministrio Pblico, os seguintes procedimentos
investigatrios:
(...)
II - a no atuao policial sobre os portadores
de drogas, seus precursores qumicos ou
outros produtos utilizados em sua produo,
que se encontrem no territrio brasileiro, com a

3.4.
FLAGRANTE
PRORROGADO,
RETARDADO OU DIFERIDO.
A ao controlada funciona como uma
autorizao legal para que a priso em
flagrante seja efetivada em momento futuro.
Contudo, se, no momento mais oportuno para
a interveno policial, no houver situao de
flagrante prprio, imprprio ou presumido, no
pode a autoridade policial atuar com total
discricionariedade, sendo necessria prvia
decretao de priso preventiva ou temporria
para legitimar a captura dos infratores.

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3.5. Entrega vigiada.

pertinentes,
mediante
autorizao judicial.

a tcnica especial de investigao que

consiste em permitir que remessas ilcitas ou
suspeitas saiam do territrio de um ou mais
Estados, os atravessem ou neles entrem, com
o conhecimento e sob o controle das suas
autoridades competentes, com a finalidade de
investigar infraes e identificar as pessoas
envolvidas na sua prtica.

ENTREGA VIGIADA LIMPA (OU COM

SUBSTITUIO): as remessas ilcitas
so trocadas antes de serem entregues
ao destinatrio final por outro produto
qualquer, afastando o risco de extravio
da mercadoria;
ENTREGA VIGIADA SUJA (OU COM
ACOMPANHAMENTO): a encomenda
segue seu itinerrio sem alterao do
contedo, seguindo seu curso normal
sob redobrado monitoramento, a fim de
diminuir o risco de extraviar a
mercadoria ilcita.

4. Infiltrao de agentes.

circunstanciada

Lei n. 11.343/06
Art. 53. Em qualquer fase da persecuo
criminal relativa aos crimes previstos nesta Lei,
so permitidos, alm dos previstos em lei,
mediante autorizao judicial e ouvido o
Ministrio Pblico, os seguintes procedimentos
investigatrios:
I a infiltrao por agentes de polcia, em
tarefas de investigao, constituda pelos
rgos especializados pertinentes;
Lei n. 12.850/13.
Art. 10. A infiltrao de agentes de polcia em
tarefas de investigao, representada pelo
delegado de polcia ou requerida pelo
Ministrio Pblico, aps manifestao tcnica
do delegado de polcia quando solicitada no
curso de inqurito policial, ser precedida de
circunstanciada,
motivada
e
sigilosa
autorizao judicial, que estabelecer seus
limites.

4.1. Conceito.
Tcnica especial de investigao por meio da
qual
um
agente

introduzido
dissimuladamente em uma organizao
criminosa, passando a agir como um de seus
integrantes,
ocultando
sua
verdadeira
identidade, com o objetivo precpuo de
identificar fontes de prova e obter elementos de
informao
capazes
de
permitir
a
desarticulao da referida associao.
- Caractersticas inerentes infiltrao de
agentes:
4.2. Previso legal.
Revogada Lei n. 9.034/95
Art. 2. Em qualquer fase da persecuo
criminal so permitidos, sem prejuzo dos j
previstos em lei, os seguintes procedimentos
de investigao e formao de prova:
(...)
V infiltrao por agentes de polcia ou de
inteligncia, em tarefas de investigao,
constituda pelos rgos especializados

1 Na hiptese de representao do delegado

de polcia, o juiz competente, antes de decidir,
ouvir o Ministrio Pblico.
4.3. Atribuio para a infiltrao.
4.3.1. (Im) possibilidade de infiltrao de
particulares.
4.4. Requisitos para a infiltrao.
Art. 10. (...)
2. Ser admitida a infiltrao se houver
indcios de infrao penal de que trata o art. 1
e se a prova no puder ser produzida por
outros meios disponveis.
Art. 10. (...)
2. Ser admitida a infiltrao se houver
indcios de infrao penal de que trata o art. 1
e se a prova no puder ser produzida por
outros meios disponveis.

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4.5. Durao da infiltrao.

comunicao, sem sua prvia autorizao por

escrito.

Art. 10. (...)

Lei n. 12.850/13
3 A infiltrao ser autorizada pelo prazo de
at 6 (seis) meses, sem prejuzo de eventuais
renovaes, desde que comprovada sua
necessidade.
4.6. Espcies de infiltrao.

Art. 20. Descumprir determinao de sigilo das

investigaes que envolvam a ao controlada
e a infiltrao de agentes:
Pena: recluso, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e
multa.

4.7. Agente infiltrado e agente provocador.

5. Acesso a dados cadastrais dos investigados.

Smula n. 145 do STF: No h crime quando

a preparao do flagrante pela polcia torna
impossvel a sua consumao.

Lei n. 12.850/13

4.8. Responsabilidade criminal do agente

infiltrado.
Lei n. 12.850/13
Art. 13. O agente que no guardar, em sua
atuao, a devida proporcionalidade com a
finalidade da investigao, responder pelos
excessos praticados.
Pargrafo nico. No punvel, no mbito da
infiltrao, a prtica de crime pelo agente
infiltrado no curso da investigao, quando
inexigvel conduta diversa.
4.9. Mecanismos de proteo do agente
infiltrado.

Art. 15. O delegado de polcia e o Ministrio

Pblico tero acesso, independentemente de
autorizao judicial, apenas aos dados
cadastrais do investigado que informem
exclusivamente a qualificao pessoal, a
filiao e o endereo mantidos pela Justia
Eleitoral, empresas telefnicas, instituies
financeiras,
provedores
de
internet
e
administradoras de carto de crdito.
6. Juzo colegiado para o julgamento de crimes
praticados por organizaes criminosas.
LEI n 12.694/12
Art. 1. Em processos ou procedimentos que
tenham por objeto crimes praticados por
organizaes criminosas, o juiz poder decidir
pela formao de colegiado para a prtica de
qualquer ato processual, especialmente:

Lei n. 12.850/13
Art. 14. So direitos do agente:
I - recusar ou fazer cessar a atuao infiltrada;
II - ter sua identidade alterada, aplicando-se, no
que couber, o disposto no art. 9 da Lei n.
9.807, de 13 de julho de 1999, bem como
usufruir das medidas de proteo a
testemunhas;
III - ter seu nome, sua qualificao, sua
imagem, sua voz e demais informaes
pessoais preservadas durante a investigao e
o processo criminal, salvo se houver deciso
judicial em contrrio;
IV - no ter sua identidade revelada, nem ser
fotografado ou filmado pelos meios de

I - decretao de priso ou de medidas

assecuratrias;
II - concesso de liberdade provisria ou
revogao de priso;
III - sentena;
IV - progresso ou regresso de regime de
cumprimento de pena;
V - concesso de liberdade condicional;
VI
transferncia
de
preso
para
estabelecimento prisional de segurana
mxima; e
VII - incluso do preso no regime disciplinar
diferenciado.
LEI n 12.694/12
Art. 1. (...)

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1o O juiz poder instaurar o colegiado,

indicando os motivos e as circunstncias que
acarretam risco sua integridade fsica em
deciso fundamentada, da qual ser dado
conhecimento ao rgo correicional.
2o O colegiado ser formado pelo juiz do
processo e por 2 (dois) outros juzes escolhidos
por sorteio eletrnico dentre aqueles de
competncia criminal em exerccio no primeiro
grau de jurisdio.

5o A reunio do colegiado composto por

juzes domiciliados em cidades diversas poder
ser feita pela via eletrnica.
6o As decises do colegiado, devidamente
fundamentadas e firmadas, sem exceo, por
todos os seus integrantes, sero publicadas
sem qualquer referncia a voto divergente de
qualquer membro.

3o A competncia do colegiado limita-se ao

ato para o qual foi convocado.
6.1. Origem do Juzo colegiado.
6.2. Distino entre o juzo colegiado e o juiz
sem rosto.
Lei n. 12.694/12
Art. 1 (...)
(...)
6o As decises do colegiado, devidamente
fundamentadas e firmadas, sem exceo, por
todos os seus integrantes, sero publicadas
sem qualquer referncia a voto divergente de
qualquer membro.
6.3. Atos processuais a serem praticados pelo
Juzo Colegiado.
6.4. Momento para a formao do rgo
colegiado.
6.5. Procedimento para a formao do juzo
colegiado.
Lei n. 12.694/12
Art. 1 (...)
(...)
4o As reunies podero ser sigilosas sempre
que houver risco de que a publicidade resulte
em prejuzo eficcia da deciso judicial.

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