Ciudadano

Registrador Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del Estado Anzotegui.

Su Despacho.
Yo, HOFFMANN PERDOMO, Abogado en ejercicio, inscrito en INPREABOGADO bajo el N
XXXXXXX, titular de la Cdula de Identidad Personal N XXXXXX, domiciliado en
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ante usted ocurro y expongo:
Debidamente autorizado como estoy para este acto, por el Acta de asamblea General Extraordinaria
celebrada el da 05 de marzo de 2005, por los socios de la Empresa Mercantil y de este domicilio
ESCRITORIO JURIDICO CONTABLE Y ASOCIADOS COMPAA ANONIMA, (EJCA,
CA) muy respetuosamente solicito a usted, se sirva ordenar su inscripcin en los Libros llevados por
esa Oficina a su cargo y ordene agregar esta Acta y sus anexos a sus respectivo expediente, como
demostracin de pago de los aportes sociales efectuados en el Aumento de Capital experimentado por
la Compaa.
Igualmente solicito de Ud., ordene expedir las copias certificadas necesarias, a los fines de su
archivo, fijacin en esta Sala y Publicacin.
En Justicia, XXXXXXXXXX, a los veinte das del mes de junio de dos mil dos.

Acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada el da diecisis de Septiembre de dos mil cuatro
(2004). En la Ciudad de XXXXXX, Estado XXXXXX. Hoy, da diecisis de Septiembre de dos mil
cuatro

(2004), siendo las diez (10) de la maana, da y hora fijados para llevar a efectos la

Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Mercantil y de este domicilio: INVERSIONES

M3J COMPAA ANNIMA (M3J C.A.), as denominada conforme Acta Constitutiva Estatutaria
inscrita en fecha 05 de Junio de 1997, bajo el N XX, Tomo XXX, por ante el Registro Mercantil
Primero de la Circunscripcin Judicial del Estado XXXXXX; Asamblea convocada privadamente sin
cumplir los requisitos estatutarios por haber concurrido todos los accionistas de la Compaa.
Presidi el Ing. XXXXXXXXXX en su carcter de Presidente, y verificada la cantidad de accionistas
presentes y las acciones que representan, di el resultado siguiente: Carlos XXXXXXXX sesenta y
cuatro (64) acciones; Mara XXXXXXX, sesenta y cuatro (64) acciones; Juan XXXXXXXXXXX
veinticuatro (24) acciones; Jorge XXXXXXXX, veinticuatro (24) acciones; y, Javier XXXXXXXXX
Prez, veinticuatro (24) acciones, que suman doscientas (200) acciones de un mil bolvares (Bs.1.000,
oo) cada una, por lo que se encuentra representada la totalidad del Capita Social de BOLIVARES
DOSCIENTOS MIL (Bs.200.000, oo), procedindose a constituir la Asamblea convocada,
designndose como Secretario de la misma al Abogado Cesar Suarez. Seguidamente, el Secretario di
lectura a la convocatoria privadamente pasada a los accionistas, que a la letra dice as:
INVERSIONES M3J COMPAA ANNIMA (M3J C.A.), capital BOLIVARES DOSCIENTOS
MIL (Bs. 200.000, oo). Se convoca a los accionistas de esta Compaa para la Asamblea General
Extraordinaria que tendr lugar el da diecisis (16) de Diciembre de Septiembre de dos mil cuatro
(2.004),

las

diez

de

la

maana,

en

su

Sede

Social,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con el objeto

de tratar el PUNTO NICO: Aumentar el Capital suscrito y pagado de la Empresa, de doscientos mil
bolvares (Bs. 200.000, oo), hasta la cantidad de trescientos noventa y dos mil bolvares (Bs. 392.000,
oo). Maracaibo, a los tres (03) das del mes de Septiembre de dos mil cuatro (2004). El Presidente
C.A.P. Terminada la lectura el Presidente y socio XXXXXXXXXXXX manifest la necesidad de
Aumentar el Capital de la Compaa que actualmente es de Bolvares doscientos mil (Bs. 200.000,
oo), totalmente suscrito y pagado y propuso aumentarlo a la cantidad de Bolvares trescientos noventa
y dos mil (Bs. 392.000, oo), para lo cual se emitirn ciento noventa y dos nuevas acciones, con un
valor nominal de un mil Bolvares (Bs. 1.000, oo) cada una, a repartirse

entre los socios que las suscriban de la manera siguiente: El accionista Carlos XXXXXXXXXXX,
suscribe noventa y seis (96) acciones con un valor de NOVENTA Y SEIS MIL BOLVARES
(Bs.96.000, oo) que paga en dinero efectivo y de libre circulacin en la Repblica, para ser enterado
en la Caja de la Compaa; y, la accionista Mara XXXXXXXXXXX suscribe noventa y seis (96)
acciones, con un valor de NOVENTA Y SEIS MIL BOLVARES (Bs.96.000, oo) que paga en dinero
efectivo y de libre circulacin en la Repblica, para ser enterado en la Caja de la Compaa. Los otros
socios Juan XXXXXXXXXX, Jorge XXXXXXXXXXXXX; y, Javier XXXXXXXXXXXXXXXXX
expusieron: renunciamos al Derecho Preferente para la suscripcin de acciones, en el presente
Aumento de Capital. Se emitieron sendos recibos de cancelacin. El Presidente indic que por
consecuencia de lo aprobado anteriormente se deba modificar el Artculo 5 de los Estatutos Sociales
de la Compaa, y propuso la redaccin siguiente: ARTCULO 5: El Capital de la Sociedad es la
cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL BOLIVARES 00/100 (Bs. 392.000, oo),
dividido y representado en trescientas noventa y dos acciones nominativas no convertibles al portador,
de un valor de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000, oo) cada una de ellas. Estas acciones han sido
totalmente suscritas y pagadas en un cien por ciento (100%) de su valor, as: a)
XXXXXXXXXXXXXXXX

ha suscrito ciento sesenta (160) acciones y ha enterado en caja la

cantidad de ciento sesenta mil bolvares (Bs.160.000, oo); b) Mara XXXXXXXXXXXX ha suscrito
ciento sesenta (160) acciones y ha enterado en caja la cantidad de ciento sesenta mil bolvares
(Bs.160.000, oo); c) Juan XXXXXXXXXXXXX ha suscrito veinticuatro acciones y ha enterado en
caja la cantidad de veinticuatro mil bolvares (Bs. 24.000, oo); d) Jorge XXXXXXXXXXXX ha
suscrito veinticuatro acciones y ha enterado en caja la cantidad de veinticuatro mil bolvares (Bs.
24.000, oo); y, e) Javier XXXXXXXXXXXXXX ha suscrito veinticuatro acciones y ha enterado en
caja la cantidad de veinticuatro mil bolvares (Bs. 24.000, oo). El pago efectuado por los accionistas
se demuestra mediante comprobantes bancarios y recibos de cancelacin correspondientes. La
Asamblea deliber sobre las proposiciones formuladas por el Presidente y las aprob por unanimidad,
y en consecuencia el Artculo 5 de los Estatutos queda redactado en la forma transcrita en esta Acta.
Habindose agotado el punto motivo de la convocatoria, se declar un receso para la redaccin del
Acta. Luego de leda el Acta, la misma fue aprobada por todos los socios presentes, y se autoriz
suficientemente al Secretario de la Asamblea Abogado Cesar Suarez, con Cdula de Identidad
XXXXXXXXX, y de este domicilio, a fin de cumplir los trmites legales que requiera la presente
Acta para su plena validez jurdica.- (Fdo) Ilegible. Carlos XXXXXXXXXX. (Fdo) Ilegible. Mara
XXXXXXXXXXXXXXX. (Fdo) Ilegible. Juan XXXXXXXXXX. (Fdo)

Ilegible. Jorge

XXXXXXXXXXX (Fdo)

Ilegible. Jess

Ilegible. Javier XXXXXXXXXXXX. (Fdo)

XXXXXXXXXXXX. El suscrito, Cesar Suarez, mayor de edad, venezolano, Abogado, titular de la

Cdula

de

Identidad

Personal

XXXXXXXXXX,

domiciliado

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, procediendo en mi carcter de Secretario de la

en

Asamblea Extraordinaria de Socios de la Empresa Inversiones M3J C.A. celebrada el da 16 de

Septiembre de 2.004, CERTIFICO. Que la anterior trascripcin es copia fiel y exacta de dicha Acta la
cual se encuentra inserta en el Libro de Actas de Asamblea de la mencionada Empresa, as lo certifico
en XXXXXXX a lo diecisis das del mes de Septiembre del ao dos mil cuatro.
___________________________
CESAR AUGUSTO SUAREZ
Secretario