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DOCUMENTO DE CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD

INVERSIONES D&H S. A. S.
En la ciudad Barranquilla, capital del Departamento de Atlntico, Repblica de Colombia, a
los xx das del mes de xxxx del ao 2013, se reunieron las siguientes personas:
DANNY GUILLERMO LLANOS DEL CASTILLO, mayor de edad, domiciliado en la ciudad
de Barranquilla, identificado con cdula de ciudadana No. XXXXXXX de Barranquilla,
actuando en nombre propio; JUAN PABLO MERCADO SANCHEZ, mayor de edad,
identificado con la cdula de ciudadana No. XXXXXXX, de Barranquilla, actuando en
nombre propio; ROGELIO ENRIQUE DE BARROS ACOSTA, mayor de edad, identificado
con la cdula de ciudadana No. , de Barranquilla, actuando en nombre propio, los cuales
dejan constancia por medio del presente escrito de lo siguiente:
Primero.- nimo de Asociarse: Que por este medio han decidido asociarse entre s para
establecer una empresa comercial por acciones simplificada.
Segundo.- Participacin y Representacin: Que de acuerdo con la composicin
accionaria de la sociedad que se crea, los comparecientes, actuando con las calidades
antes mencionadas, participan en el presente acto de constitucin, en las proporciones
definidas en el siguiente cuadro:
Nombre del Suscriptor
Danny Guillermo Llanos de Castillo
Juan Pablo Mercado Snchez
Rogelio Enrique De Barros Acosta
Total

Acciones
333
333
333
999

Participacin
33.33%
33.33%
33.33%
99.99%

Tercero. Objeto: La sociedad tendr como objeto social principal ser la comercializacin
de electrodomsticos para el hogar en todas sus lneas, equipos de telefona celular y
equipos elctricos para trabajos en obras civiles y elctricas, as mismo prestar el servicio de
mantenimientos de los equipos mencionados anteriormente. Tambin podr elaborar y
comercializar todo lo referente a uniformes de dotacin y equipos de proteccin personal.
Para el cabal desarrollo de su objeto, la sociedad podr ejecutar todos los actos y contratos
que considere necesarios, tales como adquirir, gravar, o enajenar bienes muebles o
inmuebles; dar o tomar bienes muebles o inmuebles en arrendamiento, anticresis, mutuo,
comodato, prenda, hipoteca o a cualquier otro ttulo de tenencia; dar y recibir dineros en
mutuo; realizar todo tipo de actos o contratos con bancos, personas o con otras sociedades,
representar a empresas nacionales y extranjeras de todo tipo, formar parte de otras
sociedades, fusionarse con ellas, construir o aceptar cauciones en garantas de
obligaciones.
Cuarto.- Constitucin de la sociedad: Convenidos los fundamentos econmicos y
jurdicos del contrato social, los antes mencionados declaran constituida una sociedad
comercial del tipo de las annimas por acciones simples, denominada (SOPORTEC
SERVICIOS S. A. S. SOPORTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S), que se regir por
las normas constitutivas del contrato social expresadas en los Estatutos que se describen a
continuacin y, en lo no previsto en ellos, por las disposiciones legales que regulan la
materia.
Quinto. Designacin de Representante Legal: Los comparecientes designan como
representante legal al seor XXXXXXX, identificado con cdula de ciudadana No. de
Barranquilla. El representante legal tendr un suplente que ser, el seor XXXXXXXX,
identificado con cdula de ciudadana No. de Barranquilla.
Sexto. Junta Directiva: La Junta directiva estar conformada por tres miembros
principales, para lo cual se nombran las siguientes personas, quienes aceptaron su
designacin, quedando integrada de la siguiente manera:

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Miembros Principales
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

con
con
con

C.C.
C.C.
C.C.

En virtud de lo anterior, los comparecientes aprueban los siguientes estatutos:

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
INVERSIONES D&H S. A. S.
CAPTULO I
NATURALEZA, RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y DURACIN
ARTCULO 1. Naturaleza y Razn Social: Se constituye una sociedad de capital por
acciones simplificada, de naturaleza comercial, que girar bajo la Razn Social S. A. S.
ARTCULO 2. Domicilio. La sociedad tendr su domicilio principal en la ciudad de
Barranquilla, Departamento del Atlntico, Repblica de Colombia, pero podr operar en
cualquier ciudad del pas y del exterior, a travs de sucursales, agencias, establecimientos
de comercio u oficinas. La direccin para notificaciones judiciales ser XXXXX en
Barranquilla
ARTCULO 3. Trmino de Duracin. La sociedad tendr una duracin indefinida,
CAPTULO II
OBJETO SOCIAL
ARTCULO 4. Objeto Social. La sociedad tendr como objeto social principal ser la
comercializacin de electrodomsticos para el hogar en todas sus lneas, equipos de
telefona celular y equipos elctricos para trabajos en obras civiles y elctricas, as mismo
prestar el servicio de mantenimientos de los equipos mencionados anteriormente. Tambin
podr elaborar y comercializar todo lo referente a uniformes de dotacin y equipos de
proteccin personal.
En desarrollo de su objeto la sociedad podr realizar los siguientes actos y contratos: a)
adquirir y enajenar a cualquier ttulo toda clase de bienes muebles e inmuebles, as como
darlos o tomarlos en arrendamiento, pignorarlos o hipotecarlos, segn el caso, y la
generacin de toda clase de negocios y contratos sobre los mismos; b) celebrar contratos de
sociedad, representacin y agencia con empresas nacionales o extranjeras que tengan fines
similares o la construccin de otras sociedades con fines complementarios a los del objeto
de la sociedad, c) presentar asistencia tcnica, administrativa o comercial que requiera el
desarrollo de sus actividades principales; d) la explotacin comercial de marcas, lemas,
enseas de comercio, nombre comercial, nombres de domicilios, secreto industriales,
patentes de invencin, modelos de utilidad, diseos industriales y derechos de autor; e)
contratar crditos as como girar, aceptar y descontar toda clase de ttulos valores y otros
instrumentos negociables; f) celebrar en ejercicio de las actividades sociales toda clase de

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operaciones con instituciones financieras y entidades aseguradoras; g) restaurar la empresa

bajo cualquier modalidad licita, fusionarla con otras que sean similares o complementarias,
absorber otras sociedades, transformar la sociedad as como escindirla cuando las
necesidades de la sociedad as lo aconsejen; h) aportara sus bienes bajo cualquier
modalidad contractual licita, en todo o en parte, a otra u otras sociedades para mejorar u
optimizar los negocios sociales; i) transigir, desistir y someter a decisiones arbitrales las
cuestiones en que tenga inters frente a terceros; j) obtener los registros de ley, explotar y
proteger el derecho exclusivo sobre signos distintivos y nuevas creaciones, lo cual incluye
marcas, ensear, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad, diseos industriales y
derechos de autor o cualquier otro bien incorporal o inmaterial; k) celebrar y ejecutar en su
propio nombre o por cuenta de terceros, todo acto, contrato u operacin que resulte
necesario o conveniente para cumplir o facilitar el cumplimiento del objeto social y de todos
los actos y generacin previstos en los estatutos que tengan relacin directa con el objeto
social; l) el desarrollo de actividades complementarias y conexas a su objeto principal. En
general, la sociedad podr ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos con las
actividades antes descritas, cuya finalidad sea ejercer los derechos o cumplir las
obligaciones legales o convencionalmente derivadas de la existencia y funcionamiento de la
sociedad. La sociedad podr realizar cualquier acto lcito de comercio.
As mismo, podr realizar cualquier otra actividad econmica lcita tanto en Colombia como
en el extranjero.
La sociedad podr llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza
que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, as como cualesquiera actividades
similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la
industria de la sociedad.

CAPTULO III
CAPITAL, ACCIONISTAS Y ACCIONES EN RESERVA
ARTCULO 5. Capital Autorizado. El capital autorizado de la compaa es de tres millones
de pesos ($3.000.000) moneda legal colombiana, representados en mil (1.000) acciones,
con un valor nominal de tres mil pesos ($3.000) moneda legal colombiana cada una.
Pargrafo: El capital autorizado podr aumentarse en cualquier tiempo mediante la
correspondiente reforma estatutaria, aprobada por la Asamblea General de Accionistas.
ARTCULO 6. Capital Suscrito y Pagado. El capital suscrito por los accionistas a la fecha,
es de tres millones de pesos ($3.000.000) moneda legal colombiana, los cuales han sido
debidamente pagados.
Pargrafo. El capital suscrito podr aumentarse por cualquiera de los medios que admiten
la ley y los presentes estatutos y no requerir de reforma estatutaria.
ARTCULO 7. Distribucin del Capital Suscrito y Pagado. El capital suscrito y pagado de
la compaa se forma con el monto de las acciones suscritas y pagadas por los accionistas,
al momento de la constitucin de la sociedad, por lo tanto, el capital suscrito y pagado es el
siguiente:

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Nombre del Suscriptor

Acciones
suscritas

Danny Guillermo Llanos del Castillo

Juan Pablo Mercado Snchez
Rogelio Enrique De Barros Acosta
Total

1.000

Capital
Pagado
1.000.000
1.000.000
1.000.000
3.000.000

Participacin
.00%
.00%
.00%
100%

En reciprocidad a sus aportes, los accionistas liberaron las siguientes acciones:

Nombre del Suscriptor
Danny Guillermo Llanos del Castillo
Hernando Enrique Iglesias Escamilla

Acciones
Pagadas
500
500

Participacin

1.000

100%

Total

50.00%
50.00%

ARTCULO 8. Acciones en Reserva. Las acciones en reserva y las correspondientes a

futuros aumentos del capital autorizado, quedarn a disposicin de la Junta Directiva. El
aviso de oferta de las acciones se dar por los mismos medios de comunicacin previstos
en estos estatutos para la convocatoria de la Asamblea.
CAPTULO IV
DE LAS ACCIONES
ARTCULO 9. Calidad de las Acciones. Las acciones de la sociedad son ordinarias,
nominativas y de capital y, como tales confieren a su titular todos los derechos consagrados
por la ley para las acciones de esta clase.
ARTCULO 10. Registro de Acciones. La sociedad llevar un libro de Registro de
Acciones, en el cual se anotarn los nombres de quienes son dueos de ellas, con
indicacin de la cantidad que le corresponde a cada uno, los derechos de prenda
constituidos sobre las acciones, las rdenes de embargo que se reciban sobre las mismas,
las limitaciones al dominio que se hayan constituido y que se comuniquen a la compaa,
relativas a acciones en ella, las enajenaciones y traspasos, los certificados provisionales, los
ttulos definitivos, la identificacin del ttulo y los dems actos sujetos a inscripcin segn la
ley. Todas las inscripciones que en este libro se hicieren sern debidamente fechadas. La
sociedad reconocer la calidad de accionista o de titular de derechos sobre acciones,
nicamente a la persona que figure inscrita como tal en el mencionado libro, por el nmero y
en las condiciones que all mismo se indiquen.
ARTCULO 11. Colocacin de Acciones. Corresponde a la Asamblea de Accionistas la
decisin de emitir y reglamentar la emisin de acciones de la sociedad. Los accionistas
tendrn derecho a suscribir preferencialmente, en toda nueva emisin, una cantidad
proporcional a la que posean en la fecha en que se apruebe el reglamento, en el cual se
indicar el plazo de la oferta, que no ser menor de quince (15) das hbiles ni exceder de
tres (3) meses, contados desde la fecha de la oferta. Dentro de los quince (15) das hbiles
siguientes a la aprobacin del reglamento, el representante legal de la sociedad ofrecer las
acciones por los medios de comunicacin previstos en los estatutos para la convocatoria a
reuniones ordinarias de la Asamblea General. El plazo para el pago de las acciones que se
suscriban no exceder de dos aos.
No obstante lo anterior, la Asamblea General de Accionistas podr decidir, mediante el voto
favorable de no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones presentes en la
reunin y siempre que haya qurum, que las acciones emitidas se coloquen sin sujecin al
derecho de preferencia, pero de esta facultad no se har uso sin que se haya acreditado el
cumplimiento del reglamento ante la Superintendencia de Sociedades, en el evento de
quedar sujeta la sociedad al control de dicha entidad.

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El reglamento de Colocacin de Acciones contemplar las estipulaciones sealadas en el

artculo 386 del Cdigo de Comercio.
ARTCULO 12. Derecho de Preferencia en la Negociabilidad de las Acciones. La
enajenacin de acciones de la compaa estar sujeta a las siguientes reglas:
1.

Toda transferencia estar sometida, para su validez, a la condicin suspensiva

negativa de que los accionistas de la sociedad, no quieran, dentro de los plazos y en
la forma que se indicar ms adelante, tomarlas por el precio y en la forma de pago
que se determinar por el procedimiento sealado en la regla Quinta (5a) de sta
clusula.

2.

Por la tanto, las enajenaciones de acciones efectuadas sin sujecin a los

procedimientos consagrados en el presente artculo, con violacin al derecho de
preferencia, sern inoponibles a la sociedad y no podrn ser inscritas en el libro de
Registro de Acciones. En consecuencia, los adquirentes de acciones cuya
enajenacin no haya cumplido con los requisitos y formalidades establecidos en el
presente artculo no tendrn la calidad de accionistas frente a la sociedad ni frente a
terceros.

3.

El accionista que pretenda enajenar sus acciones las deber ofrecer primeramente a
los dems accionistas de la compaa, mediante carta dirigida al Gerente de la
misma, en la cual se expresar las condiciones de la enajenacin. El Gerente dar
inmediato traslado de la oferta a los restantes accionistas, por escrito, a fin de que
dentro de los quince (15) das comunes siguientes, manifiesten si tienen inters en
adquirirlas.

4.

Si alguno(s) de los accionistas de la compaa dentro del plazo sealado en la regla

anterior manifestaren su decisin de tomar para s las acciones cuya enajenacin se
ofrece, el Gerente de la Sociedad deber avisarlo as al accionista oferente y las
acciones materia de la oferta se repartirn entre los accionistas que hayan
expresado su decisin de ejercitar el derecho, en proporcin a las acciones de que
cada uno sea propietario.

5.

Si a los accionistas que estn interesados en comprar les parecieren demasiado

onerosas las condiciones de la enajenacin proyectada o si se tratare de una
enajenacin que como la permuta, no admite sustitucin en la cosa que se recibe,
habr derecho para buscar un nuevo acuerdo con el enajenante sobre el precio y las
condiciones de pago. Si no se lograre tal acuerdo, el precio y la forma de pago sern
determinados por peritos designados por las partes. Hecha la regulacin en dinero,
la operacin ser obligatoria por el avalo y en las condiciones determinadas por los
peritos, tanto para el accionista vendedor como para el que pidi la regulacin, pues
se estima que la enajenacin proyectada, cualquiera que sea su ndole, se resuelve
en una compraventa cuyo precio queda al arbitrio de los peritos.

6.

Si los accionistas manifiestan su decisin de no adquirir las acciones que proyecta

enajenar otro accionista, o si transcurren los quince (15) das establecidos en la regla
tercera (3a) de esta clusula sin que hayan manifestado su intencin de ejercitar el
derecho de preferencia, el enajenante tendr libertad para enajenar sus acciones a la
persona que las desee adquirir.

Pargrafo Primero. Lo consagrado anteriormente tendr efecto igualmente respecto de los

derechos de suscripcin de acciones, cuya negociacin tambin queda sometida al derecho
de preferencia o retracto consagrado.
Pargrafo Segundo. Para que cualquier enajenacin de acciones produzca efectos
respecto de la sociedad y de terceros, ser necesaria su inscripcin en el libro de Registro
de Acciones. Para hacer la nueva inscripcin y expedir el ttulo al adquirente, la sociedad
cancelar previamente los ttulos expedidos al propietario anterior.
En las ventas forzadas y en los casos de adjudicacin judicial o de liquidacin de
sociedades, el registro se efectuar mediante exhibicin del original o de copia autntica de

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los documentos pertinentes, en que se contenga la orden o comunicacin de quien

legalmente deba hacerlo.
ARTCULO 13. Muerte de un Accionista, Disolucin de la Persona Jurdica Accionista
y Enajenaciones Forzosas de Acciones. En caso de muerte de un accionista persona
natural o accionista nico de una sociedad, o de disolucin de una persona jurdica
accionista o en los casos de enajenacin forzosa de acciones, la propiedad de las mismas
ser reconocida a la persona o personas a quienes se adjudiquen dichas acciones en el
correspondiente proceso mortuorio o de liquidacin social o al adquirente en la enajenacin
forzosa.
ARTCULO 14. Pignoracin de Acciones. Por disposicin estatutaria expresa, la prenda
no conferir en ningn caso al acreedor los derechos inherentes a la calidad de accionista,
estos quedarn en cabeza de los deudores que conservarn el ejercicio de los derechos
esenciales de deliberacin y voto y los dems propios de su calidad de accionista. Cualquier
pacto expreso hecho entre los accionistas y el acreedor prendario, contrario a sta
disposicin estatutaria ser inoponible a la sociedad. En cuanto a los dividendos, su pago
podr hacerse al acreedor prendario, slo en virtud de pacto expreso entre el accionista
deudor y el acreedor, y siempre y cuando dicho pacto se haga conocer de la compaa.
ARTCULO 15. Transferencia de Acciones no Liberadas. Las acciones suscritas pero no
liberadas completamente, son transferibles de la misma manera que las acciones liberadas.
No obstante, el suscriptor y los adquirentes subsiguientes, sern solidariamente
responsables ante la sociedad por el importe no pagado de ella sin perjuicio de lo dispuesto
en el artculo 397 del Cdigo de Comercio.
ARTCULO 16. Efectos del Traspaso. La cesin de acciones comprender tanto los
dividendos futuros como la parte eventual en la reserva legal y en cualquier otra u otras que
se formen. Los dividendos pendientes pertenecern al adquirente de las acciones desde la
fecha de la carta de traspaso o de la del endoso del ttulo, salvo pacto en contrario de las
partes, en cuyo caso lo expresarn en la misma carta de traspaso que se haga conocer de
la compaa, o en el mismo acto de endoso. Es entendido que quien adquiera acciones en
la sociedad por el slo hecho de hacerse la inscripcin a su favor, queda obligado a todo lo
que disponen estos Estatutos.
ARTCULO 17. Adquisicin de Acciones Propias. La sociedad no podr adquirir sus
propias acciones sino por decisin de la Asamblea General de Accionistas con el voto
favorable de no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones suscritas. Para
realizar esta operacin la sociedad emplear fondos tomados de las utilidades lquidas,
requirindose adems que dichas acciones estn totalmente liberadas. Mientras estas
acciones pertenezcan a la sociedad, quedarn en suspenso los derechos inherentes a las
mismas. A las acciones readquiridas de esta manera se les dar la destinacin de que trata
el Artculo 417 del Cdigo de Comercio.
ARTCULO 18. Mora en el Pago de las Cuotas de las Acciones. Cuando un accionista
est en mora de pagar las cuotas de las acciones que haya suscrito, no podr ejercer los
derechos inherentes a ellas.
ARTCULO 19. Ttulos de Acciones. A todo suscriptor de acciones, la sociedad deber
expedirle el ttulo o ttulos que prueben su calidad de tal. Los ttulos se expedirn en series
continuas, con las firmas del representante Legal y el Secretario de la sociedad y en ellos se
indicar: (I) La denominacin de la sociedad, su domicilio principal, nmero y fecha de la
escritura de constitucin; (II) La cantidad de acciones representadas en cada ttulo, el valor
nominal de las mismas, si se trata de ordinarias, privilegiadas, de industria, si su
negociabilidad est limitada por el derecho de preferencia y las condiciones para su
ejercicio; (III) El nombre completo de la persona a cuyo favor se expiden, y (IV) Al dorso,
los derechos inherentes a ellas.
Pargrafo. Mientras el valor de las acciones no est cubierto completamente, a los
suscriptores se les expedir certificados provisionales.
ARTCULO 20. Sustitucin de Ttulos. Para reemplazar un ttulo se proceder de la
siguiente manera, segn el caso de que se trate, as:

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a. En caso de hurto de un ttulo nominativo, la sociedad lo sustituir entregndole el

duplicado al propietario que aparezca inscrito en el registro de acciones, y en todo caso,
el accionista deber presentar copia autntica de la denuncia penal correspondiente.
b. En caso de deterioro, la expedicin del duplicado requerir la entrega por parte del
accionista de los ttulos originales para que la sociedad proceda a su anulacin.
c. En caso de negociacin de acciones, el accionista enajenante deber allegar el ttulo o
ttulos originales que representen las acciones negociadas, con el fin de proceder a la
expedicin de los ttulos que reflejen las condiciones de la negociacin, en las
cantidades y a los titulares correspondientes y realizar el registro a que haya lugar.
ARTCULO 21. Dividendos Pendientes de Pago. Los dividendos pendientes de pago
pertenecern al accionista adquirente desde la fecha de la carta de traspaso, salvo pacto en
contrario de las partes en cuyo caso lo debern expresar as en dicha carta.
ARTCULO 22. Negociacin de Acciones en Litigio o Embargadas. Para enajenar
acciones en litigio se requiere de la autorizacin de la autoridad competente y si se trata de
acciones embargadas, se requiere tambin de la autorizacin del actor. Dichas
autorizaciones debern ser presentadas a la sociedad junto con la orden de inscripcin de la
cesin en el libro de registro de acciones.
ARTCULO 23. Unidad de Representacin. Cada accionista, sea persona jurdica o
natural, no puede designar sino un slo representante ante la compaa sea cual fuere el
nmero de acciones que posea.
CAPTULO V
RGANOS DE ADMINISTRACIN
ARTCULO 24. Direccin, Administracin y Representacin. La direccin, la conduccin
y la ejecucin de los negocios sociales, as como el gobierno de las relaciones de los socios
entre s, de los socios con la sociedad, de la sociedad con terceros en la esfera interna o
externa, corresponde a los rganos sociales denominados Asamblea General de Accionistas
y al Gerente.
Cada uno de estos rganos desempea su funcin separadamente, conforme a las leyes,
dentro de las facultades y atribuciones que les confieren los presentes Estatutos, segn se
dispone posteriormente.
Las funciones previstas para la Asamblea General de Accionistas y el representante legal
sern ejercidas por el accionista nico, en el evento de que la sociedad fuere de un slo
accionista.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTCULO 26. Composicin. Conformarn la Asamblea General de Accionistas las
personas naturales o jurdicas inscritas en el libro de Registro de Acciones, las cuales
actuarn por s mismas o a travs de sus representantes o apoderados y se reunirn en los
trminos, con el qurum y en cumplimiento de los requisitos previstos en estos estatutos y
en la ley.
ARTCULO 27. Qurum para Deliberar y Decidir. La Asamblea deliberar con uno o varios
accionistas que represente, por lo menos, la mitad ms una de las acciones suscritas. Las
determinaciones se adoptarn mediante el voto favorable de un nmero singular o plural de
accionistas que represente cuando menos la mitad ms una de las acciones presentes.

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Pargrafo. Mayora requerida para las reformas estatutarias. Las reformas de estatutos
de la sociedad se tomarn por decisin del setenta y cinco por ciento (75%) de los votos
presentes en la reunin.
ARTCULO 28. Presidencia de la Asamblea. Las reuniones de la Asamblea General de
Accionistas sern presididas por el Presidente de la Junta Directiva y en su ausencia por el
accionista que designe la mayora de la Asamblea.
ARTCULO 29. Reuniones Ordinarias. Anualmente, a ms tardar en el mes de marzo
previa convocacin hecha por el Gerente, se reunir la Asamblea General de Accionistas en
sesin ordinaria, para examinar la situacin de la sociedad, designar los administradores y
dems funcionarios de su eleccin, determinar las directrices econmicas de la compaa,
considerar las cuentas y balances del ltimo ejercicio, resolver sobre la distribucin de
utilidades, y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del Objeto
Social. Si no fuera convocada, la Asamblea se reunir por derecho propio el primer da hbil
del mes de abril a las diez de la maana (10:00 am), en las oficinas del domicilio principal
donde funcione la administracin de la sociedad.
ARTCULO 30. Reuniones Extraordinarias. Se efectuarn cuando lo exijan las
necesidades imprevistas o urgentes de la sociedad, por citacin del Representante Legal o
del Revisor Fiscal si lo hubiere, por solicitud de un nmero plural de accionistas que
represente una cuarta (1/4) parte o ms del capital social, o por orden de la
Superintendencia de Sociedades en los casos establecidos en la ley.
Pargrafo. La Asamblea podr reunirse sin previa citacin y en cualquier sitio, cuando
estuviere representada la totalidad de las acciones suscritas.
ARTCULO 31. Reuniones No Presenciales. La asamblea podr deliberar y decidir
mediante reuniones no presenciales por comunicacin simultnea o sucesiva, o cuando por
escrito todos los socios o miembros expresen el sentido de su voto. En ningn caso se
requerir delegado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto.
ARTCULO 32. Lugar y Qurum. Las reuniones de la Asamblea se efectuarn en el
domicilio social, o en cualquier otro lugar, con la presencia de los accionistas o de sus
apoderados o representantes, siempre y cuando se cumplan los requisitos de qurum y
convocatoria previstos en los estatutos.
ARTCULO 33. Convocatorias. Las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea
General de Accionistas, sern convocadas por el Representante Legal mediante
comunicacin escrita y correo electrnico, dirigido a cada uno de los socios a la direccin
registrada en la sociedad, o por publicacin de aviso en un peridico de amplia circulacin
nacional. Para las reuniones en que hayan de examinarse los balances de fin de ejercicio, la
convocatoria se har con quince (15) das hbiles de anticipacin por lo menos. Para los
dems casos, bastar una anticipacin de cinco (5) das hbiles. Para el cmputo del plazo
no se tendrn en cuenta el da de la convocatoria ni el da de la Asamblea. En la
convocatoria se insertar el orden del da correspondiente a la reunin.
Pargrafo Primero. Con el aviso de convocatoria para las reuniones extraordinarias se
especificarn los asuntos sobre los que deliberar y decidir, sin que puedan tratarse temas
distintos, a menos que as lo disponga la misma Asamblea, con el voto favorable del 75% de
las acciones presentes o representadas, una vez agotado el orden del da. En todo caso, la
asamblea podr remover a los administradores y dems funcionarios cuya designacin les
corresponda.
Pargrafo Segundo. En la convocatoria para reuniones en que hayan de tratarse temas
como la aprobacin de balances de fin de ejercicio u operaciones de fusin, escisin o
transformacin, deber permitirse el derecho de inspeccin, indicndose la posibilidad que
tienen los accionistas de ejercer el derecho de retiro en el evento de verificarse alguna de
las reformas propuestas.
Pargrafo Tercero. Renuncia a la convocatoria. Los accionistas podrn renunciar a su
derecho a ser convocados a una reunin determinada de la Asamblea, mediante
comunicacin escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o

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despus de la sesin correspondiente. Los accionistas tambin podrn renunciar a su

derecho de inspeccin.
Aunque no hubieren sido convocados a la Asamblea, se entender que los accionistas que
asistan a la reunin correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos
que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunin se lleve
a cabo.
ARTCULO 34. Representacin. Todo accionista podr hacerse representar en las
reuniones de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el
nombre e identificacin del apoderado y de la persona en quien ste pueda sustituirlo, as
como la fecha de la reunin para la cual se confiere. Esta representacin no podr otorgarse
a una persona jurdica, a menos que se conceda en desarrollo del negocio fiduciario. El
poder otorgado por escritura pblica o por documento legalmente reconocido podr
comprender dos o ms reuniones de la Asamblea de Accionistas.
ARTICULO 35. Libro de Actas. Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea se har
constar en un Libro. Las Actas se llevarn en numeracin consecutiva y en ellas se
expresar, cuando menos, su nmero, el lugar, fecha y hora de la reunin, el nmero de
acciones suscritas, la forma y antelacin de la convocatoria, la lista de asistentes con
indicacin del nmero de acciones propias o ajenas que represente los asuntos tratados, las
decisiones adoptadas, el nmero de votos emitidos a favor, en contra o en blanco, las
constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunin, las designaciones
efectuadas y la fecha y hora de clausura.
Cada acta debe ser aprobada y firmada antes de levantarse la sesin correspondiente, pero
si ello no fuera posible, la Asamblea General puede nombrar una Comisin para que, a su
nombre, la apruebe y la autorice, caso en el cual el Acta ser firmada por el Presidente y
Secretario de la reunin y por quienes componen la Comisin.
ARTCULO 36. Facultades y Funciones. La Asamblea General de Accionistas tendr como
funciones propias, las siguientes:
a. Nombrar al Revisor Fiscal de la sociedad y al suplente de ste y removerlos libremente,
en el evento de que por exigencia de la ley se tenga que proveer el cargo.
b. Examinar y aprobar o improbar el balance de cada ejercicio presentado por la Junta
Directiva y el Gerente de la sociedad.
c. Considerar los informes que le presenten la Junta Directiva, el Gerente y el Revisor
Fiscal y exigir informes a cualquier otro funcionario o empleado de la compaa.
d. Sealar los honorarios de los miembros de la Junta Directiva y del Revisor Fiscal.
e. Disponer las reservas que deban hacerse adems de las legales, sujetndose a los
proyectos que presente el Gerente o modificndolos en lo que considere conveniente,
todo con sujecin a las normas legales sobre la materia.
f.

Decretar la cancelacin de las prdidas teniendo en cuenta las reglas establecidas en la

ley y en los presentes Estatutos.

g. Fijar el monto de los dividendos, as como la forma y plazos en que se pagarn, en

concordancia con las normas legales y Estatutarias.
h. Decretar el aumento del capital social, mediante la creacin de nuevas acciones o el
aumento del valor nominal de las emitidas, teniendo en cuenta lo que al respecto
establecen la ley y los Estatutos.
i.

Reformar los Estatutos y encargar al Gerente para que cumpla con los requisitos que
exige la ley.

j.

Decretar la disolucin extraordinaria de la sociedad, lo mismo que su transformacin.

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k. Decretar el cambio del domicilio social lo mismo que el cambio o modificacin del objeto
social de la compaa.
l.

Nombrar de su seno una comisin plural para que estudie las cuentas y balances,
cuando no sean aprobadas y emita un informe para la Asamblea en el trmino que sta
seale.

m. Dirigir la marcha y la orientacin general de los negocios sociales en inters de los

mismos y ejercer las dems funciones que le sealen la ley y estos Estatutos.
ARTCULO 37. Delegacin de Funciones. La Asamblea General de Accionistas podr
delegar en el Gerente de la sociedad, para casos concretos, una o ms de sus funciones,
siempre que por su naturaleza stas sean delegables.
ARTICULO 38. Reglas para el Ejercicio de las Funciones. En cuanto al ejercicio de las
funciones reservadas a la Asamblea General de Accionistas, este rgano de la sociedad se
sujetar a las siguientes reglas:
1.

Para la aprobacin de toda reforma de los Estatutos se requiere el voto favorable de

un nmero de accionistas que represente al menos el setenta y cinco por ciento (75
%) de las acciones presentes o representadas en la respectiva reunin, siempre que
hubiere qurum para deliberar.

2.

Excepcin hecha de los casos en que la ley exija o llegue a exigir un nmero diferente
de votos, y teniendo en cuenta las excepciones consignadas en el numeral anterior y
en cualquier otro artculo de estos Estatutos, para los dems actos dispositivos o
administrativos de la Asamblea General de Accionistas se requerir el voto afirmativo
de la mayora absoluta de las acciones representadas en la reunin, siempre que
hubiere qurum para deliberar.

3.

Para la eleccin de los miembros de la Junta Directiva, y siempre que se trate de

elegir a dos o ms personas para integrar una misma junta, comisin o cuerpo
colegiado, se aplicar el sistema del cociente electoral previsto en el artculo 197 del
Cdigo de Comercio.

4.

Salvo los casos de representacin legal, los administradores y empleados de la

sociedad no podrn representar en las reuniones de la Asamblea, acciones distintas
de las propias, mientras estn en ejercicio de sus cargos, ni sustituir los poderes que
se les confieren.
JUNTA DIRECTIVA

ARTCULO 39. Composicin. La Junta Directiva estar conformada por tres (3) miembros
principales elegidos por la Asamblea General.
La Junta deliberar y decidir vlidamente con la presencia y los votos de dos (2) de los
miembros y podr ser convocada por dos de sus miembros, por el Representante Legal o
por el Revisor Fiscal en caso de existir.
Los miembros elegirn al Presidente de la Junta Directiva para cada sesin, El Gerente de
la sociedad podr ser miembro de la Junta Directiva.
ARTICULO 40. Duracin. Los miembros de la Junta Directiva, se elegirn para perodos de
un (1) ao, contado a partir de la fecha de su eleccin, sin perjuicio de que puedan ser
reelegidos o removidos libremente en cualquier momento por la misma Asamblea.
ARTCULO 41. Citacin a Reuniones. La Junta Directiva se reunir ordinariamente por lo
menos (4) cuatro veces al ao en las oportunidades que se sealen o cuando lo soliciten no
menos de dos de sus miembros que acten como principales, el Gerente de la sociedad o el
Revisor Fiscal. La convocatoria se har por cualquier medio escrito, dirigido a cada uno de
sus miembros.
ARTCULO 42. Reglas a seguir en las Reuniones. Respecto a las reuniones de la junta
directiva se observaran las siguientes reglas:

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a. Las reuniones de la Junta Directiva sern presididas por quien haya sido elegido como
Presidente de la Junta Directiva y en su ausencia, por quien designe la mayora. La
Junta Directiva elegir como Secretario de la misma al Secretario General de la
sociedad, si lo hubiere, o la persona que designe el Presidente de la Junta Directiva o
quien haga sus veces.
b. El gerente tendr voz, sin derecho a voto, en las deliberaciones de la Junta Directiva,
salvo que se le designe como miembro de la junta, caso en el cual tendr voz y voto en
las deliberaciones de la misma;
c. Las autorizaciones de la junta directiva al gerente, en los casos previstos en estos
estatutos, podrn darse para cada acto o contrato en particular, o para series o grupos
de actos homogneos o especificados slo genricamente. En todos los casos en que
estos estatutos establezcan limitaciones a las facultades del Gerente de la sociedad, por
razn de la cuanta de actos o contratos, se entender que todos aquellos que versan
sobre el mismo objeto, constituyen un solo acto o contrato para los efectos de la
limitacin aplicable.
d. De las reuniones de la junta se levantarn Actas completas, firmadas por el Presidente y
el Secretario, y en ellas se dejar constancia del lugar y fecha de la reunin, del nombre
de los asistentes, con la especificacin de la condicin de principales o suplentes con
que concurran, de todos los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas, negadas y
aplazadas.
ARTCULO 43. Actas. De todas las reuniones, deliberaciones y resoluciones, acuerdos y
decisiones de la Junta Directiva se dejar constancia en Actas que se asentarn en orden
cronolgico en un Libro de Actas y estas debern ser firmadas por el Presidente y Secretario
de la Junta Directiva.
ARTCULO 44. Funciones. Son funciones de la Junta Directiva, las siguientes:
a. Dirigir la orientacin general de la sociedad en sus lneas generales
b. Definir la estructura de personal y cargos de la organizacin para el buen servicio de la
empresa.
c. Nombrar al Gerente de la compaa y a sus suplentes, removerlos libremente y sealar
la remuneracin del cargo.
d. Autorizar al Gerente de la sociedad para celebrar actos o contratos cuya cuanta exceda
del equivalente a cincuenta (50) salarios mnimos legales mensuales vigentes, y para los
actos dispositivos respecto de la enajenacin o el gravamen sobre inmuebles cualquiera
que fuere la cuanta.
e. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus reuniones ordinarias, un informe
razonado sobre la situacin econmica y financiera de la sociedad y sobre las reformas
o innovaciones que crea conveniente tomar para el desarrollo de los negocios sociales,
junto con un proyecto sobre distribucin de utilidades o sobre cancelacin de prdidas y
formacin de reservas especiales, si lo estimare del caso. Dicho informe debe contener,
adems de los datos contables y estadsticos pertinentes, los que menciona el numeral
3 del artculo 446 del Cdigo de Comercio.
f.

Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en asocio del Gerente, el balance de la

compaa, con ocasin de las reuniones ordinarias de dicho rgano. El balance de cada
ejercicio deber ir acompaado de los documentos de que trata el artculo 446 del
Cdigo de Comercio.

g. Decidir sobre las excusas, renuncias y licencias del Gerente y los funcionarios que
hayan sido nombrados por la Asamblea General de Accionistas, con excepcin de las
del Revisor Fiscal, e informar al respecto a dicha Asamblea en la prxima reunin,
velando porque los suplentes reemplacen a los principales.

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h. Examinar, cuando lo tenga a bien, por s o por medio de una comisin los libros de
cuentas, documentos y la caja de la compaa.
i.

Ejecutar los decretos de la Asamblea General de Accionistas y sus propios acuerdos y

cuidar del estricto cumplimiento de los Estatutos.

j.

Resolver las consultas que le formule el Gerente.

k. Ejercer atribuciones que le delegue la Asamblea General de Accionistas y delegar, a su

turno, en el Gerente, las funciones en cuanto le fueren delegables.
l.

Ordenar las protecciones y provisiones a que haya lugar de acuerdo con las sanas
costumbres contables y financieras dentro de lo permitido por la ley.

m. Elaborar y aprobar el reglamento de colocacin de las acciones emitidas por la

Asamblea General de Accionistas y el reglamento de las acciones no suscritas en el acto
de constitucin de la sociedad, cuando en este ltimo caso, la Asamblea de Accionistas
decida su colocacin en el mercado.
n. Ejercer las dems funciones que se le encomiendan en estos Estatutos o que
naturalmente le correspondan. Se presumir que la Junta Directiva tendr atribuciones
suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido
dentro del objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que la
sociedad cumpla sus fines.
GERENCIA DE LA SOCIEDAD
ARTCULO 45. El Gerente. Es el representante legal de la compaa. A l le corresponde el
gobierno y la administracin directa de la misma, como promotor, gestor y ejecutor de los
negocios y actividades sociales y todos los funcionarios y empleados cuyos nombramientos
no correspondan a la Asamblea General de Accionistas estarn subordinados a l.
ARTCULO 46. Perodo. El Gerente y su suplente sern elegidos por la Asamblea de
Accionistas, para perodos de un (1) ao, contado a partir de la fecha de su designacin,
pudiendo ser reelegidos indefinidamente o removidos en cualquier tiempo. Mientras no se
cancele la inscripcin de su nombramiento, el designado conservar dicha calidad.
ARTCULO 47. Suplentes. El Gerente tendr un primer suplente designado por la Junta
Directiva, que en su orden lo reemplazar en caso de faltas absolutas, temporales o
accidentales, impedimento o incompatibilidad. Dicho suplente ser elegido y revocado por la
Asamblea de accionistas en la misma oportunidad y para el mismo perodo en que se elige
el Gerente. El suplente podr obrar conjunta o separadamente y en su ejercicio tendr las
mismas facultades del Gerente.
ARTICULO 48. Falta Absoluta. Entindase por falta absoluta del Gerente, su muerte o su
renuncia, y en tales casos la Asamblea de Accionistas podr hacer un nuevo nombramiento
para dicho cargo. La designacin ser hecha para el resto del perodo en curso.
ARTCULO 49. Funciones y Facultades del Gerente. Corresponde al Gerente de la
sociedad ejercer las funciones propias de la naturaleza de su cargo y en especial las
siguientes:
a. Ejecutar las rdenes de la Asamblea General de Accionistas.
b. Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de
autoridades del orden administrativo y jurisdiccional.
c. Crear los empleos que se requieran para el normal funcionamiento de la compaa y
designar y remover libremente los empleados, fijando el gnero de labores,
remuneraciones, etc. y hacer los despidos del caso.
d. Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad
con lo previsto en las leyes y en estos estatutos, sometiendo previamente a

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consideracin de la Asamblea de accionistas los actos o contratos cuya cuanta exceda

la suma de cincuenta (50) salarios mnimos legales mensuales vigentes.
e. Constituir los apoderados especiales judiciales o extrajudiciales que juzgue necesarios
para la adecuada representacin de la sociedad, delegndoles las facultades que estime
convenientes, de aquellas que fueren delegables.
f.

El Gerente necesita autorizacin de la Asamblea para enajenar a ttulo oneroso los

bienes muebles e inmuebles y darlos en prenda o en hipoteca o realizar cualquier
contrato de fianza o servir de garante, alterar la forma de los bienes races por su
naturaleza o su destino, dar o recibir en mutuo cantidades de dinero.

g. Comparecer en los juicios en que se discuta la propiedad de los bienes sociales, o

cualquier derecho de la sociedad, transigir, comprometer, desistir, recibir, novar e
interponer acciones y recursos de cualquier gnero en todos los negocios o asuntos de
cualquier ndole que tenga pendiente la Compaa, representar a la Sociedad ante
cualquier clase de funcionarios, tribunales, autoridades, personas jurdicas o naturales,
etc. y, en general, actuar en la direccin de la empresa social.
h. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus sesiones ordinarias, el balance
de cada ejercicio, y un informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su
gestin y las medidas cuya adopcin recomienda a la Asamblea.
i.

Informar a la Asamblea, con la periodicidad que ella establezca, acerca del desarrollo de
los negocios, la creacin y provisin de empleos y dems actividades sociales y facilitar
a dicho rgano el estudio de cualquier problema, proporcionndole los datos que
requiera.

j.

Apremiar a los empleados y dems servidores de la compaa a que cumplan con los
deberes de su cargo y vigilar continuamente la marcha de las empresas de la misma,
especialmente su contabilidad y archivos.
CAPTULO VI
ADMINISTRADORES: DEBERES Y RESPONSABILIDADES

ARTCULO 50. Administradores. Son administradores de la sociedad, para todos los

efectos legales, el Gerente y los Apoderados Generales.
ARTCULO 51. Responsabilidad de los Administradores. Los administradores
respondern solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la
sociedad a los accionistas o a terceros.
No estarn sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la
accin u omisin o hayan votado en contra siempre y cuando no la ejecuten. En los casos
de incumplimiento o extralimitacin de sus funciones, violacin de la ley o de estos
estatutos, se presumir la culpa del administrador.
De igual manera se presumir la culpa cuando los administradores hayan propuesto o
ejecutado la decisin sobre distribucin de utilidades en contravencin a lo prescrito en el
artculo 151 del Cdigo de Comercio y dems normas sobre la materia. En estos casos el
administrador corresponder por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y
por los perjuicios a que haya lugar.
CAPTULO VII
ESTADOS FINANCIEROS Y UTILIDADES
ARTCULO 52. Ejercicios y Cortes de Cuentas. El ejercicio social se ajustar al ao
calendario. El 31 de diciembre de cada ao la sociedad har corte de cuentas para hacer el
inventario y el Balance General de fin de ejercicio, los Estados de Resultados y dems que
determine la ley. Los estados financieros de propsito general o especial, como los informes

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de gestin y dems cuentas sociales, debern ser presentados por el representante legal a
consideracin de la Asamblea para su aprobacin. Los Estados Financieros se harn
conforme a las prescripciones legales y a las normas de contabilidad establecidas; la
aprobacin del Balance General implica la de las cuentas del respectivo ejercicio.
ARTCULO 53. Reparto de Utilidades. Las utilidades de cada ejercicio social se distribuirn
por la Asamblea con base en balances reales y fidedignos, despus de hechas la reserva
legal y la ocasional si es del caso, as como las apropiaciones para el pago de impuestos.
El pago de las utilidades se har en dinero efectivo en la poca que acuerde la Asamblea
General de Accionistas, a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible
cada pago.
ARTCULO 54. Reserva Legal. La sociedad formar una reserva legal con el diez por
ciento (10%) de las utilidades liquidas de cada ejercicio, hasta completar el cincuenta por
ciento (50%) del capital suscrito. En caso de que ste ltimo porcentaje disminuyera por
cualquier causa, la sociedad deber seguir apropiando el mismo diez por ciento (10%) de
las utilidades liquidas de los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance
nuevamente el lmite fijado.
ARTCULO 55. Reservas Ocasionales. La Asamblea General podr constituir reservas
ocasionales, siempre que tengan destinacin especfica y estn debidamente justificadas.
ARTCULO 56. Absorcin de Prdidas. En caso de prdidas, stas se enjugarn con las
reservas que se hayan constituido para ese fin y, en su defecto, con la reserva legal. Las
reservas cuya finalidad fuere de absorber determinadas prdidas no se podrn emplear para
cubrir otras distintas, salvo que as lo decida la Asamblea General de Accionistas. Si la
reserva legal fuere insuficiente para enjugar el dficit de capital, se aplicarn a ste fin los
beneficios sociales de los ejercicios siguientes.
CAPTULO VIII
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD
ARTCULO 57. Causales de Disolucin. La sociedad se disolver:
a. Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminacin de la misma o
por la extincin de la cosa o cosas cuya explotacin constituye su objeto.
b. Por la apertura del trmite de liquidacin obligatoria y/o liquidacin judicial.
c. Por decisin de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las leyes.
d. Por prdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta
por ciento del capital suscrito.
ARTCULO 58. Capacidad Jurdica durante la Liquidacin. Disuelta la sociedad se
proceder de inmediato a su liquidacin, conforme al procedimiento sealado en el Cdigo
de Comercio. En consecuencia, no podr iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su
objeto y conservar su capacidad jurdica nicamente para los actos tendientes a su
inmediata liquidacin. El nombre de la sociedad disuelta deber adicionarse siempre con la
expresin En Liquidacin.
ARTCULO 59. Liquidadores. Para la liquidacin del patrimonio de la sociedad se
nombrar un liquidador con su suplente, lo cual puede recaer en el representante legal. Los
accionistas aprobarn las cuentas de su gestin.
CAPTULO IX
DERECHO DE RETIRO
ARTCULO 60. Ejercicio del Derecho de Retiro. Cuando la transformacin, fusin o
escisin impongan a los accionistas mayor responsabilidad o impliquen una desmejora de
sus derechos patrimoniales, los accionistas ausentes o disidentes tendrn derecho a
retirarse de la sociedad.

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Pargrafo. Para efectos de lo dispuesto en el presente artculo se entender que existe

desmejora de los derechos patrimoniales de los accionistas, entre otros, en los siguientes
casos:
a. Cuando se disminuya el porcentaje de participacin del accionista en el capital de la
sociedad.
b. Cuando se disminuya el valor patrimonial de la accin o se reduzca el valor nominal de
la accin, siempre que en este caso se produzca una disminucin del capital.
c. Cuando se limite o disminuya la negociabilidad de la accin.
CAPTULO X
DIFERENCIAS
ARTCULO 61. Clusula Compromisoria. Las diferencias que se susciten en relacin con
la interpretacin, ejecucin o cumplimiento de este contrato entre los socios o entre stos y
la sociedad as como Las diferencias que ocurran con sus administradores, en desarrollo del
contrato social o del acto unilateral, incluida la impugnacin de determinaciones de
asamblea o junta directiva con fundamento en cualquiera de las causas legales sern
sometidas a la decisin de un Tribunal de Arbitramento. El tribunal funcionar en la ciudad
de Barranquilla, departamento del Atlntico y estar integrado por tres (3) rbitros que
designar la Cmara de Comercio de Barranquilla. El fallo ser dictado por mayora, tendr
carcter definitivo y obligatorio y se pronunciar en derecho. Las notificaciones que hayan
de hacerse a las partes se enviarn a la direccin que el socio o socios involucrados hayan
registrado en la Secretara de sociedad.
Pargrafo. Se entiende por parte, la persona o grupo de personas que sostienen unas
mismas pretensiones.
CAPTULO XI
DISPOSICIONES FINALES
ARTCULO 62. TRANSITORIO. Nombramientos. Para el perodo inicial de funcionamiento
de la sociedad, se efectan los siguientes nombramientos:
Gerente: DANNY GUILLERMO LLANOS DEL CASTILLO, con Cdula de Ciudadana No.
1.129.530.368 de Barranquilla.
Suplente del Gerente: HERNADO ENRIQUE IGLESIAS ESCAMILLA, con cdula de
ciudadana No. 72.246.293 de Barranquilla.
Miembros de Junta Directiva:
Tatiana Gaviria Mejia con C. C.
Erika Escamilla con C. C.
Vilma E. del Castillo de Llanos, con C. C.

22.587.507
32.688.485
26.910.637

ACEPTACIN: Las personas designadas dejan constancia de su aceptacin a los cargos que
se les ha designado por este documento y a los cuales hace mencin este artculo transitorio.
El presente contrato, lo suscribimos en la ciudad de Barranquilla, a los veintitrs (23) das del
mes de Abril del ao dos mil trece (2013).

_________________________________
DANNY LLANOS DEL CASTILLO
C.C. No. 1.129.539.368 de Barranquilla

____________________________________
HERNANDO IGLESIAS ESCAMILLA
C. C. 72.246.293 de Barranquilla