El lavadero

FUNCIONARIOS CHAVISTAS CON PASAPORTES

DIPLOMTICOS TEJIERON RED DE LAVADO DE
DLARES
infovzla abril 13, 2015

La investigacin del Grupo Antiblanqueo de Andorra revela que dos asesores del ministro de
Economa y Finanzas de Venezuela con pasaporte diplomtico transferan grandes sumas a la
cuenta del ex jefe de la Divisin contra Drogas del Cicpc, Norman Puerta Valera. El polica fue
detenido en 2010 en el principado por lavado de dinero. Uno de estos funcionarios tena condena
vigente por trfico de herona, pero haba recibido una medida de gracia y estaba en libertad.
Los miles de millones de dlares que encendieron el alerta internacional por presunta corrupcin
en la estatal Petrleos de Venezuela (PDVSA), no eran lo nico que se lavaba en la Banca Privada
de Andorra (BPA). Funcionarios vinculados a otros ministerios e instituciones del Estado venezolano
desfilaron por las oficinas que instal el banco andorrano en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco
(CCCT) en el este de Caracas. Utilizaron esa entidad y su filial en Panam para legitimar grandes
cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas, segn revelan documentos oficiales de la
Polica de Andorra, entre 2010 y 2012.

El Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigacin (CIPI) intent contactarla por medio de

llamadas telefnicas a su hermano, presidente de Red Net 24, pero este declin hacer algn comentario
sobre la vinculacin de Mariela Milagros Prieto Gonzlez con la Banca Privada dAndorra.

Entretanto, la cuenta del excomisario Norman Danilo Puerta Valera en la BPA, con 1,4 millones
de dlares, contina bloqueada.
La documentacin del Grupo Antiblanqueo del Principado de Andorra tiene ms de 150 folios con
declaraciones de los sospechosos y las actuaciones de fiscales y jueces desde 2007 hasta 2010.
Tambin se incluyen las actas de los interrogatorios a Puerta, en las que involucra a dos
funcionarios de un despacho gubernamental: Tulio Antonio Hernndez Fernndez y Gabriel
Ignacio Gil Ynez, quienes fungan o se presentaban como asesores del ministro de Economa y
Finanzas, segn consta en las copias de los pasaportes diplomticos consignados ante BPA y a los
que se tuvo acceso.

El contenido de la investigacin denominada por las autoridades de Andorra como Operaci Cru
(Operacin Crudo) confirma en buena parte lo expresado por la Unidad Contra el Crimen
Financiero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Fincen en siglas en ingls): la red de
lavado de dinero en la que participaban funcionarios venezolanos de alto rango cont con la
complicidad de agentes y empleados de BPA para desviar grandes sumas de dinero y esconderlas
en el paraso fiscal. As lo resea el informe preliminar del Fincen publicado el 10 de marzo de 2015.

Salvoconducto de lujo
Los pasaportes diplomticos de Hernndez Fernndez y Gil Ynez fueron emitidos el 30 de
diciembre de 2004 por la Cancillera venezolana. Para esa fecha, la cartera de Economa y Finanzas
estaba en manos de Nelson Merentes, hoy presidente del Banco Central de Venezuela (BCV).
Hernndez haba sido condenado por la justicia venezolana por trfico de herona en el ao 2000,
mientras que Gil Ynez estuvo preso en 2010 por intento de robo de una aeronave.

Un funcionario de la Cancillera venezolana, que pidi no ser identificado, cont que durante el
gobierno de Hugo Chvez (1999-2013) se hizo frecuente la emisin de pasaportes diplomticos
para asesores de ministros. Estas solicitudes generalmente llegaban a la Cancillera desde
Miraflores (sede del Ejecutivo), de la Secretara de la Presidencia. Estos documentos se aprobaban
porque era una orden del Presidente de la Repblica, y as dice el Reglamento de Pasaportes, indic.
La Direccin de Inmunidades y Privilegios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela es
la dependencia que autoriza la emisin de pasaportes diplomticos. El decreto que regula la emisin
de estos documentos en Venezuela est vigente desde 1974.
La figura de asesor de ministro no aparece entre los 12 cargos o funciones que tienen derecho
a recibir un pasaporte diplomtico. Sin embargo, el Reglamento de Pasaportes faculta al despacho
de Relaciones Exteriores a otorgar pasaportes diplomticos a otras personas cuando as lo ordene el
Presidente de la Repblica.
Algunos ministerios tambin comenzaron a solicitar pasaportes directamente a la Cancillera, dijo el
funcionario. Pero en estos casos se consultaba con el ministro o viceministro (de Relaciones
Exteriores). Si ellos los autorizaban, se emitan. Al Rodrguez Araque era el ministro de ese despacho
para la fecha, mientras que el general Arvalo Enrique Mndez ocupaba el viceministerio.

Un allegado a Hernndez y Gil confirm que los pasaportes haban sido tramitados a travs de
la Secretara de la Presidencia, que para ese entonces estaba a cargo del coronel del ejrcito Manuel
Barroso.
En esa poca se otorgaron pasaportes diplomticos a varios asesores de ministros. Por ejemplo,
recuerdo el ministerio de Finanzas, precis el funcionario.
El narcotraficante colombiano Farid Feris Domnguez, alias El Mdico, tambin tena en su
poder un pasaporte diplomtico que lo acreditaba como asesor del ministro de Finanzas, cuando
fue detenido en Venezuela el 22 de septiembre de 2006. En una entrevista realizada por el
periodista Gerardo Reyes, en el Nuevo Herald (14/01/07), el capo aclar que nunca conoci al
ministro Merentes, pero s dijo que era amigo del comisario Marcos Chvez, director de la
polica cientfica de Venezuela.

Un asesor que traficaba herona

Tulio Antonio Hernndez Fernndez naci en Barquisimeto, estado Lara, tiene 48 aos y aparece
registrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como votante en esa ciudad. La ltima vez que
cotiz en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) fue en 1990, como trabajador de la
antigua Embotelladora de Refrescos Marbel, ubicada en la vieja carretera Barquisimeto-Yaritagua,
tambin en el estado Lara.

Tulio Antonio Hernndez Fernndez

Su nombre aparece en la investigacin de la Polica dAndorra y el Grup de Delinqencincia
Organizada i Blanqueig como uno de los supuestos funcionarios del Gobierno venezolano
que transfera grandes sumas de dinero a varias cuentas abiertas en la sucursal de Banca Privada
DAndorra (BPA) en el principado.
Al menos dos de estas cuentas en BPA estaban registradas a nombre del comisario Norman
Danilo Puerta Valera, quien estuvo detenido en Andorra en dos ocasiones por esta investigacin
sobre presunto lavado. Puerta declar ante las autoridades que el saldo de 1,4 millones de dlares
provena de transacciones por la venta de ganado en Venezuela, sus prestaciones sociales (aunque para
la fecha no haba sido jubilado) y una deuda que contrajo.
Una fuente de la investigacin en Andorra revel que Hernndez Fernndez y Gil Ynez llevaban
maletas va valija diplomtica llenas de dinero en efectivo que repartan en distintas cuentas
en la BPA. Sin embargo, el expediente de las autoridades andorranas asegura que Hernndez
Fernndez nunca viaj al principado. Se desplaza su mujer y gerente de la sociedad United Consulters
de Venezuela. Este seor abre dos cuentas denominadas Crown Investors y Central Togo. Las
sociedades son compradas a travs de BPA Serveis, a un despacho en Panam, precisa uno de los
documentos.
Hernndez Fernndez tiene antecedentes penales. En 1991 fue condenado por lesiones intencionales
graves. Fue detenido en 1999 junto a otros cuatro venezolanos en el estado Zulia al occidente
del pas cuando la polica cientfica le incaut 1,4 kilos de herona. La Fiscala venezolana le
imput cargos por trfico ilcito de sustancias estupefacientes y psicotrpicas. En el juicio admiti los
hechos. Recibi una sentencia de siete aos y seis meses; pero estuvo preso solo 11 meses y 11 das.
La jueza del caso, Luisa Rojas de Isea, le otorg una medida cautelar que le permita cumplir la pena
en libertad bajo un rgimen de presentacin que se extendi hasta 2008.
Hernndez estaba cumpliendo una condena en libertad por trfico de drogas cuando recibi
el pasaporte diplomtico con el nmero 532/2004 que le permita fungir en el exterior como asesor
del ministro de Finanzas. Desde 2002 ao del paro petrolero contra Chvez hasta finales de
2004, en la cartera de Finanzas estuvo el economista Tobas Nbrega, quien fue luego imputado por
corrupcin durante su gestin por la sobrefacturacin, de ms de 5 millones de dlares, en la compra
por parte del Estado de dos edificios en Caracas.
El expresidente de Venezuela, Hugo Chvez, destituy en diciembre de 2004 a Nbrega casi seis
meses despus de que el escndalo estallara y en su lugar design al matemtico Nelson Merentes.

Nbrega huy a Portugal. En 2011 la Contralora venezolana lo hall responsable de peculado doloso
y le impuso una sancin que le impide ejercer cargos pblicos durante 15 aos.
Merentes, entonces presidente del Banco de Desarrollo Social (BANDES), asumi el despacho de
Finanzas a partir del 7 de diciembre de 2004. Tres semanas despus, la Cancillera venezolana
autoriz y emiti los pasaportes diplomticos de Hernndez Fernndez y Gil Ynez como
asesores del ministro de Finanzas.
En el expediente judicial llevado en Andorra tambin se detalla que Hernndez Fernndez era cliente
de BPA y representante, junto a su esposa Yajanira Dayana Ontiveros Linares, de las empresas
panameas Alhambra Gold Holding, registrada el 28 de marzo de 2006; y Central Togo, registrada el
14 de febrero de 2007, segn consta en los archivos de la Notara Primera de Panam.

Yajanira Dayana Ontiveros Linares, la esposa de

Hernndez Fernndez, viaj a Andorra
Hernndez Fernndez se jactaba ante amigos y conocidos de que tena una oficina en el Palacio
de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano. Tanto l como su esposa frecuentaban el Country Club
de Barquisimeto. La familia de Hernndez mantiene un perfil pblico en esa ciudad del occidente de
Venezuela, donde su hermano, Jorge Hernndez, es dueo del equipo de baloncesto profesional
Guaros de Lara y tiene estrechos vnculos con altos funcionarios del chavismo.
En el acta de interrogatorio del 9 de junio de 2010 quedan registradas las preguntas que le formul
la jueza instructora andorrana, Mara ngels Moreno Aguirre, a Norman Danilo Puerta Valera:
Saba usted que Tulio Hernndez Fernndez haba sido condenado por trfico de herona en
Venezuela?
No lo saba, pero el banco deba haber sabido. Los nombres, conexiones y antecedentes de las
personas detenidas, no los dems.
Cmo es posible que siendo un comisario de polica no verificara los antecedentes de sus
interlocutores, a los cuales daba la confianza de enviar tales cantidades de dinero en efectivo?
No se me ocurri ya que eran representantes de un banco y esto les daba confianza y respeto. El que
llevaba la batuta en dicha empresa y hablaba era Gabriel Gil Ynez y Tulio Hernandez Fernndez,
quien estaba presente pero en un segundo plano.
Un testigo vinculado al caso, que accedi a declarar para este trabajo bajo condicin de anonimato,
asegur que otra empresa de Hernndez Fernndez, United Consulters de Venezuela, con sede en el
Centro Comercial Ciudad Tamanaco de Caracas, CCCT, operaba como una casa de cambio ilegal:

Diputados, gobernadores, ministros, testaferros, militares y hasta comisarios de la Polica cientfica

desfilaban por esa oficina con grandes sumas de dinero en bolvares. Vendan y compraban dlares
que en ocasiones enviaban a cuentas en el extranjero.
La oficina de Hernndez tena un problema: tena dlares, pero se quedaba sin existencia de bolvares.
Entonces reciba grandes sumas de dinero, a modo de prstamos, de sus clientes. Uno de ellos fue el
empresario Ral Gorrn, quien a su vez obtena prstamos del Banco Canarias, gracias a su relacin
con el banquero lvaro Gorrn, a quien defendi en el caso Microstar.
La misma fuente, que prefiri resguardar su identidad, coment que en una de sus transacciones
comerciales con sus clientes, United Consulters de Venezuela emiti un cheque al abogado y
empresario Ral Gorrn por Bs. 890 millones, equivalentes a $ 1,9 millones a la tasa de cambio
oficial en 2007. Gorrn es actualmente copropietario del canal de noticias venezolano Globovisin.

Con pasaporte diplomtico y maleta de dlares

Gabriel Ignacio Gil Ynez tambin naci en Barquisimeto y tiene 45 aos. Portaba el pasaporte
diplomtico nmero 530/2004 como asesor del entonces ministro de Finanzas, Nelson Merentes.
En el informe de la Unidad Antiblanqueo de Andorra, Gil Ynez aparece como accionista y director
de la sociedad mercantil Pepperpot, creada en 1997 e inscrita en 2009 en el Registro Mercantil 5to de
Caracas. Esta compaa, con sede en el exclusivo Centro Empresarial La Lagunita de la capital
venezolana, enunciaba entre sus servicios y actividades la construccin y remodelacin de inmuebles,
aunque en la prctica actuaba como un banco de segundo piso, una entidad que facilitaba
transacciones y permutas en moneda extranjera.
Como trabajador de esa misma empresa, Gil cotiz en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales
(IVSS) por ltima vez en enero de 2015. Esta empresa tambin tiene en marcha la construccin de
52 apartamentos en Venezuela, as como en el proyecto de asfalto en Maturn, segn consta en la
documentacin.
El 3 de marzo de 2006, Gabriel Ignacio Gil Ynez abri una cuenta con la que adquiri una sociedad
panamea en BPA, llamada North Hilton Investment. De acuerdo con la informacin obtenida por
esta investigacin, al principio Norman Puerta entregaba grandes cantidades en bolvares a Gil en
Venezuela, quien se encargaba de ingresar el contravalor en euros en la cuenta en Andorra.
Suponemos que Gil cobraba una tarifa por la gestin, pero BPA no participaba de esta
operacin, resea el informe.
Las autoridades de Andorra indican que ninguno de los implicados en la investigacin Norman
Danilo Puerta Valera, Tulio Antonio Hernndez Fernndez, ni Gabriel Ignacio Gil Ynez haba
provedo pruebas del origen lcito de los fondos depositados en BPA.
Segn la fuente citada en la documentacin, Gil manifestaba que siempre que realizaba ingresos en
la cuenta, estos eran previamente declarados en la aduana espaola. Una de las transferencias que
consta en ese informe es la que hizo el 25 de octubre de 2006 por un monto de 221.400 en efectivo
a la cuenta de Puerta Valera. Adems, Santiago Rosell Piera, director ejecutivo de BPA hoy
detenido por las autoridades afirma en su declaracin que Gil s viaj a Andorra a firmar
documentos referentes a la apertura de su cuenta.

En el documento de la Unidad Antiblanqueo de Andorra se explica que debido al elevado importe

de los ingresos en efectivo que lleg hasta 2,5 millones de dlares, el BPA inform a Gil
Ynez y a Hernndez Fernndez que no podran continuar con estas operaciones, razn por lo
que ambos acordaron enviar el dinero a travs de transferencias bancarias. An as, la escasa
informacin que se recibe de los clientes y la opacidad con la que trabajan, ocasiona la declaracin de
sospecha presentada por BPA ante las autoridades de Andorra, cita el informe obtenido por esta
investigacin.
Sin embargo, una nota del mismo documento contra Norman Puerta Valera resalta que Gabriel Gil
Ynez nunca ha formado parte de la organizacin de BPA ni directa ni indirectamente como
empleados o colaboradores y, por tanto, nunca han recibido directrices de negocio de Banca Privada
de Andorra.
Una fuente que accedi a hablar a esta investigacin bajo condicin de anonimato afirm:
Gabriel Gil viajaba con frecuencia a Repblica Dominicana. Volaba hasta all y regresaba con
maletas llenas de dlares, algunas veces hasta con diez millones. Llegaba por el aeropuerto de Santo
Domingo, en el estado Tchira [frontera entre Venezuela y Colombia], donde conoca a un militar
amigo, y luego conduca hasta Caracas.

PRESO POR UNA AVIONETA

Gabriel Gil tuvo que enfrentar la justicia unos aos ms tarde. El 4 de diciembre de 2010 fue acusado
por el robo de una avioneta en el aeropuerto scar Machado Zuloaga de la localidad de
Charallave, a 28 kilmetros de Caracas. Permaneci tres aos detenido en la crcel de Yare III por los
delitos de apoderamiento ilegtimo de aeronave en grado de frustracin, resistencia a la autoridad y
asociacin para delinquir. Qued en libertad en 2014, despus de cumplir su condena. Nunca recibi
la medida cautelar que solicit en reiteradas ocasiones.
Adems, Gil Ynez fue vinculado con un militar dominicano, identificado como Jorge Prcival De
Marchena, quien era investigado por el gobierno de Estados Unidos por trfico de drogas, lavado de
dinero y trata de personas, segn un informe de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Repblica
Dominicana.
Una nota publicada el 26 de octubre de 2011 en el diario dominicano Acento, sobre los nexos
comerciales de De Marchena, indicaba que Gabriel Ignacio Gil Ynez, era investigado en su pas
por lavado de dinero proveniente del trfico internacional drogas.
Al venezolano se le vincul tambin con el hijo del militar Prcival. Diario Digital, una publicacin
de Punta Cana,rese el 25 de octubre de 2011 que Jorge Humberto Prcival Pea, hijo del capitn,
estuvo negociando con Gil Ynez la compra de un avin en Espaa, que utilizaran para hacer
actividades ilcitas, pero esta operacin no se llev a cabo porque Gil fue arrestado en Venezuela
por las autoridades antinarcticos.
Gil Ynez registr, el 12 de marzo de 2010 en Repblica Dominicana, una empresa llamada Airflow
Corp, segn consta en los registros de la Cmara de Comercio y Produccin de Santo Domingo.

Actualmente Gil Ynez se encuentra en la ciudad venezolana de Barquisimeto.

La reclutadora de BPA en Caracas

Una de las asesoras de Banca Privada de Andorra (BPA) en Caracas era Mariela
Milagros Prieto Gonzlez, quien se encarg de captar y procesar la documentacin para la apertura de
cuentas a venezolanos en esa entidad. El espaol Antonio Salvador Lozano era tambin encargado de
captar clientes y referirlos a Prieto Gonzlez, quien se aseguraba de que toda la documentacin
estuviera en orden y completa (en ocasiones las fichas estaban vacas).
Prieto Gonzlez trabaj en el Banco de Venezuela hasta 2005, cuando an estaba en manos del espaol
Grupo Santander. Su experiencia le permiti ser reclutada por BPA, pero la relacin laboral termin
en 2008. Las comisiones y retribuciones que BPA pagaba a Prieto por sus servicios eran abonadas en
una cuenta abierta en la misma entidad.
Prieto no solo recab informacin para la apertura de todas las cuentas venezolanas, sino que
tambin facilit la simulacin de operaciones sin justificativos para efectuar transacciones hasta
Andorra con la complicidad de la directora de BPA en Panam, Cristina Lozano Bonet. Un caso
frecuente eran las transferencias declaradas como permuta o traspasos sin que se presentara la
documentacin que sustentaran las transacciones. Las pesquisas descubrieron que la red incluso creaba
empresas fantasmas para encubrir las transacciones.

Cristina Lozano Bonet, ejecutiva de BPA Serveis en Panam

La jueza andorrana Mara ngels Moreno Aguirre orden en 2010 la detencin de la venezolana
Mariela Milagros Prieto Gonzlez, junto a los espaoles Antonio Salvador Lozano, y la directora de
BPA Serveis en Panam, Cristina Lozano Bonet.
En Venezuela, Prieto aparece tambin como gerente de una empresa denominada Red Net 24 C.A.,
especializada en servicios de telecomunicaciones y con dos sedes: la primera en la urbanizacin El
Marqus, en Caracas; y la otra en la poblacin de Ocumare del Tuy, a 44 kilmetros de la capital
venezolana. Esta empresa ha obtenido contratos de la estatal Compaa Annima Nacional de
Telfonos de Venezuela (CANTV), segn consta en el expediente del Registro Nacional de
Contratistas (RNC), donde tambin figura como presidente su hermano Gustavo Enrique Prieto
Gonzlez.
El Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigacin (CIPI) intent contactarla por medio de
llamadas telefnicas a su hermano, presidente de Red Net 24, pero este declin hacer algn comentario
sobre la vinculacin de Mariela Milagros Prieto Gonzlez con la Banca Privada dAndorra.
Entretanto, la cuenta del excomisario Norman Danilo Puerta Valera en la BPA, con 1,4 millones
de dlares, contina bloqueada.
(El Venezolano)

"El comunismo no es amor. El comunismo es un martillo que utilizamos para aplastar al

enemigo." Mao Tse-Tung
"No hay moral en la poltica, slo hay conveniencia. Un sinvergenza puede sernos de
utilidad porque es un sinvergenza." Vladimir Lenin
"Que mueran los que tengan que morir, pero la patria debe vivir Vladimir Lenin
"El socialismo es la filosofa del fracaso, el credo a la ignorancia, y la prdica a la envidia.
Su defecto inherente es la distribucin igualitaria de la miseria. "(Winston Churchill)
"Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se est
enfermo, si hay ignorancia, y si no se respetan los derechos elementales de las personas,
la democracia es una cscara vaca, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento"
Nelson Rolihlahla Mandela.