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PCAANdA

GUTETO
SEORFISCALGENERALDEL ESTADO-DT' RrO

SIJBSANA OBERVACION A
.

PROPOSICIN

ACUSAfORAPRESENTAOA

su coNTENIOOolRoslEs."

J)

- )

PERALfA'
I!1aRlOFABRICIoCASTROCORDERov JIJANLIDIOPRIERTo
N" 3529523or' '
ayoresde edsd v hblpor lev co cdulsde idnlldad
con doF 'ii ci'clnstanclaen sta
Abogados,
26167s2L.P.,espciivamente
SersioRoc
po eiLc laLricio
Aclsatorpresetada
capilalien la Proposicn
oE DESaRRoLLo DEL
lvloLna Drecior Genera Ejelutivode FoDo
FONDESIF'
Y DE APOYOAL SECTORPRODUCTIVO'
FNAICIERO
SISTEIIIA
su Aubndadexpoemo!v pedimos:
a los respetose
otorsadopor antel
Cniorniese acdltade fesllmonioPdeN'56lpA2O14
La z el Lic Mau cio Roca
Notarlade Fe PblicaN' 97 del DistiloJudiclalde
ha
del D rectorGenerallecllvde FONDESIFnos
Molnaen su ndicin
ani
pra que nos aprsonemos
conferidopoderespecial'plio v sunclente
por
iiciadaporl Enlidad:
VlestraAtodadconl objetode prosguil causa
pidiedohacernos@ocer
b qu pedimosse admiisnuestroapersonamlento
!lierloresacluaclones
de 2014 l DiciorGeneraEjeculivode FONDESIF
;n rech3 de diciembre
anle 5u Auloridad'hbiondosdo desestimada
presentprop;siclnacsaloia
de 2015v 'otilicadoel dia de aver3 d
por Decdo de focha4 de dlcimbr
plazoconcedido6n Laiaclltad
febro de 2015i en eso setido denko del
psamos
a expner:
l poposlcinacusaloriaconfom
cofedda,subsanar.ros
ACUSAfORIA:
PROPOSICION
LEOAL PARA PRESENTAR
,que
"O"sfOO
a Lev 044 dondss oslablec
l3
dB
por
elArt
@nferida
lcitd
la
Con
ante el Fiscal
usloria
podrpresenta'una proposicin
RocMoLina
"*,Or'", ",rO"O"n"bajoesta prevsinracultatlvael Lic r\4auiclo
;e;ra del Esiado,
de DireciorGenera EjecuiNo'
como cuddanoboliviov en su condicin
Loza'ta ax
ra n @na detGonzaloShchzd
.,"""n,u o.po"l"On
""ut"i"
de Hacienda
Feandacanda cast oE Ministrc
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Nacinda&s !'s F/oresLsoo ex
He;be Muuet costas ex M nlslrode

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v' l'nrsooe A'Lno" T"an eros !9r


cpt Mario ReauenaPnoe'

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I. RELACIN
ILCIfOSATRIBUIDOS
ENERALES
1 .A N T E C E D E N T G
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052/2014v UAI'N-35/2014de 1I de
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capitarizcn
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sinpriviteqio
unaobrisacin

ilnancLera
dela entidad
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PresidenieConsiiluciodde
entonces
por
el
diclado
E DecrctoSlpremo24110
n los
de LozdaSnchezBustmaniePermill
Snchez
Gonalo
la Repblica
anplindo
fnanoeras pr adas se captahzara'
hechosq! dlstintasetidades

cnun crdiloostarai'Pelg5|-!,1
ii oasepavimonlat
e
otorgao
del cfdilosubordinado
especifico
caso
el
es
l1
devollerel crdito

,Q(*

ivorder Ex _ BancoBotiviaoAme.icano,
at qe el FONDESTF
desehbolsl
sua de gus 10.s14.000(diez milones
ocho.ienosctocehit oo/1Oodres
anrencaosJ,
prdidaquefue absbida
e su itegndadpoerEstadBotivino,
L partrci,acn
dei Ex presidenieSnchezde Lozada,
no se timtraa la em si
del DecretoSupremo,sin iambin
a l ejecucinde l normolorqand
el
crditosubodinad
en favr det BancoBo/ivinoAmeicao,por
iniermediode
ss ['t]nistrosd Hcieda FenandoCandia
Casroy Herbed^er Costs
quionescomo hiembfos .lel gbinetey
det Cnserosuperir.lel FONDESF
rrernrosetecutoes
dnectosde t disposicn
ptnmortiavodetBBA.
D E S C R I P C I DNE LI T E RC R I M I N I S .
El DecreioSuprehoN' 24110de 1 de septiehbre

de F.NDE.TF
dernerosrps."
obsruacin
y setalenutnenie:
A.t /.- Lt Fand a!ga

"".," ;::t;::"H;#";:::"::

a ts en.oldp.,., -a- eG- Dt r dd

.aF.!.Ld-\
'!&6,artra?,
u """- *, "",.- J,";:,.:':d...{sffa,e@
.lo-ednda s,uas
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tonosa de ta.e*" l"uo)..

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sran de un otden de pleta.ioani,,.-"'ii"


:::-::.
pa.tvas ettgbtesy podan

ser utitadaspdra ta bsorco,. pu,a,usl:.

Mediarieta n.mareferjdae su arlicuto


1.1se anfrestde lormexpresaqLe
el crdlto serotoOado
lteneta atoralezade subordado o qle
maritmente
rmpde ta recupercin
del mismo, znde la

respaden
a derdy pincparmere
,",r,"

"" "*::;":1#:":::
rararsede un cditosubordinado,
elceedorFONDESIFgresa sin prtvilegio
a.ie ra cescinde pgo o fatia de volurrd pso
de
det deudor,et An. 14 de
DecretoSupre.no24110 fue redactadode
tat forma

cobro
dercrd
recond
c*. *u.."0".** o""o,l'o
:: ;:,j:: ::Jtr;i"":]
considda

as prescripciones
detarl 137 de costrcn potticade
Estado
d1967 que de formatexruatexpresa,Losbies
oer patrnohio de la Ncin
constuyenpropieddpLtbtic,tviolb/e,siedo
debe. de todo habitanledel
terilornacinatrespetaayporega..,noobstnteanofiarererjdaeslesiva

a. pah'noniodel EstadoBo ivianopootofgarcrditosda luraezsubordda


s i n . i n g p r v l l g oe n e r e p a g o
L a i o r m a f r p r m i g a dpao r e l e l n c e sP r e s i d e n tceo s t t u c o a
R e p bi c a d e B o i v G o z a l oS c h e zd e L o z d a v s ue n t o n c e s t r i s t ' od e
H a c i e n dF
e r n a d oC a d C a s l i l l o
3. Poslble comisin de delits en la otorqacindel Crdito
C a D i l z l i a c i anf a v o rd e l B n c oB o l i v ' n oA m e r i c a n o

En cuplimientoa los objetivospriciplesde sL crecin"FONDESF otors


Amencano'
lavordelBancoBoliviano
un CrdtoSubodiiadode CapiiaLzacin
a tal efectose han elabordolna se de lnformesnsolameleal interiofd
FONDESLF sno imbi, a Supernledenciade Bacos v Eiidades
Finclers,emiiieronntormesiavorblespr a otogaciedelcrdito;es as
de 17 de noviembrede 1995 suscita pof el
que, medlateNol SB/|AF/44021
de Bancosv EnidadesFinanciers_ Jacke Trgo Louvere
Supeitendente
Amercano
emiti
F O N D E S IeFl P a n d e F o r t a l e c l m l e dn el ol B a n c oB o l v i a n o
s,A. - BBA, solicitudque roe obseryadapor el ex secretarloEjeculvo deL
Sr. JorgePatioSacinelimediantenolaN' 026/95de 20111/1995
FONDESIF
de Bancosv
En atribucidel Ad.9 del DS 24110 el ex Supeintendente
Jacke Triso Louviee emitiopinnlavorablesobre la
EiiddesFinancieas
de!iai d F acimientode BacBojivioAmrins A segn
factibilidad
consta en as rotas 58/46144 de o1h2l1gss v SBAF/3131de 22n111996
puesl a
dirigdasa Dvid Blnco'Ex Pfesidetedel BBA' sta oplnn re
conocimientodel FoNoEslF mediante nola sB/lAF/3155 de 244111996
996 ambassusclaspor Jacke
de 24101/l
con nolas B/IAF/3660
complemenlada
e
de Bancosv Ftidades Fnancierasi
frigo Louviere- Ex Supeinlendente
ola PRES'
mrto a la opiniiavorable,el BancoBoliviaoAmericanoredate
de BBA solicjl
slsdta por DvidElanco'ExPresdenle
068/95de 02104/1995
pra el forlaLclmento
al FbNDESIF! CrdiloSubordnadode Cpillzcin
eljt
del Banco,debidoa qu LSBEF mediatentaS8/46144de 01/'12l1995
enlo del BBA
nn f;vohble sobrc la facubilidaddol Plan de Forialecim
10
seandoademsque slese encuadrae l DS 2r
medlanlnota PRES
ELBncoBoivianoAmericanoen el mrcodel DS 24110

susdta po sLrex PresidenleSr' DavldBlanco soLlcllo


014/96de 23101/1996

ex Seretaio
Etecutvo
de FONDESIFing.Joroepatioy t CosjoSuperiorde
FONDESF ui CRDtfO SUBORDINADO
DE CAp TAL|ZAC|Npor a tum de
$us. 10 814.000.00
de acuerdolp an le Foriecimiento.
En iecha24101/1996,
et ex SecretarioEjecultvdet FoNDESTF
ins Jorgepr
mili forhe al ConsejoSupriordel FONDESIFdescribierdoa opecn,tos
pbrmas
estuctufaesy ta crjss detectdaen et BBA,st comoet procesode
negocaci;sn ebagoesle informeo estsuscrjtni levetpie defnma del
ElConsejoSuperiordel FoNDEstF amparadoen erart.s ic. ),ari. 7 yg detDS
24110y co la opl n favorbtesobre a fa.l b tidaddet p an de Fodaiecim
ento
del Banco Bollviao Anrericano,ettida pr Jaoke.TrSo Louviere ex
s l o e ' r t r o r . ed B r c o q/ E n r o o e s r a r L e , . r e r i a t e ,, , n r - p a <_
c o r o b o ' r . o ' d e B r o B o t .
\ - o A - e r - . o S . A .t r e d r . eR e , o r . t r \ . . . 9 o
de 2410'1/1996
un CrditoSbordinado
de Capiatizcin
por t imprtede gus.
10.814.000.00,
cuy doc!meto fue suscitopor FerntrdoCandaCast o Ex
Ministode Hcienda,Juan Antonio [Iorates AnayaEx presidentedet Banco
Central de Botivia, conzato Afcha d la parr SecretarioNacioatde
Hacihday Javier Coboni Satnasex Gerntede EsrudiosEconhicos del
BCB, simismoen dlcha esotucinautortzanat SecretaioEjculivodel
FONDESIF suscrtbtret conrrarode crdro con et BncoBotivianoAmertano
S,A
Esla opercirde C.dIo Subordinado
de capirazc,opor e mporrede !i!s
10.814.00000te perfcciondo
msdianrecontralde 29 de mazo de 1996
suscrto por Jorge Piio Srcintie representacindet FONDESTF
coo
SecreiarioEjcutvo;David Btanco Zabaapresdte BBA, RicardoVargas
Guzmn Vicepesidente Ejecurivo BBA, Ju Antonio Morats
Anaya
Presidnte dl BCB y Dra_ Raquel caaa Anze Abogada det BCs
en
rpresentacindel fiduciarto eun"o C.nrr.l de Botviajdocumntqle
tue
protocolzado
co TestimonioN" 509 de 20 de tebrerode 1990 anle Notaro de
Gobrno
Di. AsdrubaCo umba.
De la rlacide hechose&uest en et tfomeCircunsiaciado
de ta Ujdadde
Aldiloi de FONDES|F, se slabte que tos infomes evcuados,
p c i p a m e n l e e m t d o A o r t a e x S l p e . i n l e d e n cdi ae B a c o sy
Enldades
Fnacieras.lue prub fclbtidad det pan d Forlalecimienlo
det Baco

estados riacioosdel Banco deL


los
conslder
no
Aedcano,
Bolivano
criticaen la que se enco'traballx
L
sitlacln
otp*o
*.o
*'
ro.-"

se
al lnlorme CircunstancLado
D los aniecedeniesdocumentalesadjuntos
eslu'iurales
leniaceriosproblemas
Amerlcano
siabeceque olBancoBoliviano
juio de 1995anles Oer
alcanzndosus moentosms cticos en
detectados,
en
sociosv posteriormenle
cierrode los acuerdosp.elmifescon los nuevos
de los probemasof-s'ote del GrupoSites
oct!brecon la evelacin
L ex Banco Blivian
Por 1 sitacincrillca fiancirque lravesaha
el crdilosubodLado
Amcano,no ameritabaLainveccinfinanciermedlnl
icnicos en base a
de capitalizacnsi ben se reLlzaonlos niors
_
tecnLcos
sobreel cdito sin embargno se generaronnfrmes
pryecciones
Banco habidacetaqu las @tingencis
esalesso- a siiuacnpatrimonial
co el ofa las acl viddeselaclonadas
l!;iciales pincipalmterelacionds
de baco pG meter
shoredet Grupo Si/es' grlpo qu utilize nombre
los benes propiosdel Bacol en eredo
comprometeron
illcils lddabLmete
en ese
dispuestaspor AuioddsJurisdiccloares
las notaconesprvenlivs
ilicitasdelGdpo
ctividades
iiepo sobrlos binesdelbancos i!ro ligadas
obigaciones
estngenerando
Sies, hoyen dia @nialLosjud ciesejecutoriados
de as continoecias
de rcsarcml;4to Fivil a FoNDESIF cono ceson2ri
ju.licialesY adminisliivas.
Entidades
de FONDESIFni la Stpeiniendenciade Bncosv
las Autoridades
meritbaoara recomendar'
Fjnncierslomaron Los recaudosque eL caso
lo que genera
de Capltalizacln'
autorizarla olorgacindel CdtoSubordinad
por una de sus Institucones_
un dao econmicoal Estado rpesentand
FONDESIF
Diversa la Debida
3. Posiblecomisinde delitos en el Pqo con Prestacin

quo amerilabael Crdto


A os fins de hacer eL seg!mjenlo v conirol
aLBancoBolivano
otorgadopof el FONDESIF
de Capilalzacin
Subordlnado
la Geronciade Slstem
el BancoCeil de Bolivia;nrediante
Amerlcno;
dlPla
sobreelc!mplimiento
fi.nciero
v sequimiento
realizanlisis
Financiero
de BBA
de Fortleclmiento

r:l'J"T::i'::il*
jh:::;:::r;:::rff"#'ffi
i

lr*ir*+rr,

"fft'ffi*' n*
**ffililffi::!:::

promugadoduranleel goblerode
El DecetoSLpremoN" 25390de 25105/1999
o1r9spa6Jvos
HuqoBanzerSurez,autorizaal IntendenleVededora transle
as facLtdesdelhtedenle Vendedor
d iertes depsitosyrirplia
F , D e ' F l o - L o r e m o\ " 2 5 b 8 d - . r 0 2 0 O p o r l g " o o m b " r , l - ; r ' F e
gbiernode Huso BanzeSurez,reslamiala cocluside los procasosde
. r r e / e r L o r e r b e . 1 d oo u " o s r ' o " s e o . ( a l c o * o ; . r o r o
t"
"e
enldad deudora.bonosoblioatorihert
convertibls
n accionesv tos cdiros
de cabitalizcn
oloraadosoo el FONDESIFsefnesuetros
atlinatdotoroceso
con la csi v iransiereciade acuvosremae.res.oof cuanlo.oozande un

-i

.t

order de rrelcininferioa os oasivosexolbesv oledn se uttizadosoaala


abso.c de prdidas.

E Dert
supre{91!z9q!q1q!!49!!1:rssd

duantee sobiernde Huco

BanzefSLarezeslableceque una vez que las etidadesfinanciers


inteventdas
para su venta tosa hayan cubierlosus oblgacioes o tos teedoresde
bonos ObligaioriamteConveibles en Accones Odina.as auiorza al
SecretarioEjecltivode FONDESF, eciben catidadde pago por los Cditos
Subordlndos
de Cpillzciolorgado eiidades financieras,ios aclivos
remanentes
sus valoreslibDs ntesde pfevisio.estosderechosespectaticios,
L r i v o sd e l s - m p e ) a s , o o t a o c p o o c l a s e l r ' o a d e s
rinacierasinte;nidas,y las coii.genciasjudtcaes n no esuetrs se
r . s r o sp o r e r , e o r . ev e n d - d o ' .
El DecretoSupremoN'25871 de 14108/00
dciadodufanieet gobienode Hugo
e s r a b e - ee n 5 L a f t . o 9 0 s a F o N D E SF q J e a c
c o l r ' . o e 1 . , ) . L dr e s d L 1 r o r e s r e , L aLs. a d sp 1 e t t . 1 d e t D 5 2 5 7 6 8 s i
como as contgencias
porla via administadvao resueftasiorn padede tos
crdiiosSubordnados,
trqadospor e FONDESTF
a tas entddes nteeeidas,
pof ro tanlo,stad6be@ntabilizar
los monlosde tas @ntingencasjudicaes y
que le l.ansfieraet liendenloVendedr,en formindependiente,
adminshativas
respectode la conlabildadd6los crdirossubordinados,
paraestabteceremoio
de as mismas,unavez rcsueltasas mencjoadas
conugecis.
E ConsejoSupeiorde FONDESIFpo ResotucinN. 019t999 de 14fol99

slscritaporubrtlltuterc""t

"

",

i4t""1.;d; H";-

Jffi

lMoralesAaya - ex Presidont.Iet BCB, Mario Requehpito - ex Vtce


il4inistrode Asuntos Financieros,Arando endez ltorates - e Directo

RalNicolsBoada
del FONDESIF
Ejecuilvo
det BCB autorizaal Secretrio
CalvoUnzeta'
de!BBAFrnando
Vendedor
a ecibirdellntedenle
Rodrquez,
enlasquee BBA
no reseltas
arln
Administfativas
cates
V
ngerclas
tasCo't
ctircoo sujetoPasvo'
disposicionesLegalescltads
En aplicaci lo dispuesio en las
de Cpilalizac
del crdltoShrdido
comocancelacl
precdenteei,
BBAdurateLagesln2000 e| ex
en la fs6iinalde l vet fozosa del x
por l
L!s FornndoCalvo UnzLt desianado
U***,
t***"
a
lransfrencia
Finacjerasefetu
d Bn@sv Eniiddes
Superiniendencla
con valor llbrosntesde prcvlsiones
de sus clivosresiduales
FONDESIF
parel pagode pasvosde cuentaspor
recucos
no
resLreltas,
coilngencis
s blenesv
Aciivosrsiduales
judiciales
v adminisiraiivas
pagar:Continoencias
sobrecuehisporcobrar'
derecho
de;hos,@Nistent6s:cartera de crdltos'
n
vehiculosaccones
mueblesadiudicados
inmuebles
v
y
enseres,
n!bles
notarlalesaccloes
dercchossobre sasios judiclalesv
*"a**.
",,*
obrasde adevequipos'
enohssociedades
y paricipacin
leleinicas
de acuer'lo la EscluraPblicade
t'"t"n efectuadas
,,r"*,"""
O
""
de
por l Notarra
"n""
FINAL'regislrada
"CONCILIACION
r,u*t","*u
"
C"nr.,o
de 2000' suscritaeke el lntendente
Gobiernode fecha 10 de noviernbre
d Bncosy
por la Superinlendencia
unzuet
calvo
Luo
U"r**,
",
l secrtarioEjecutivodel FONDESF
EntidadesFinanciras actualAsFt v
Asesor lgal dl Banco Boliviano
ri". n"l eo"u Rodrgz'v el ex
en cuva escrituaconstaen anexosel
AmericanoSr. Gastn[lohteuani
del BBAal
Vendedor
porel lntndente
rerniudos
de notasv docuentos
detalLe
en el
lsbiensdesglosdos
lransferdos
FONDEsF, edinieloscualesfueron
de
des'ritosen ellnformeCrcunslanciado
debidarnente
de transferencia
contrato
'cONClLlACloNFINAL
frnsfercnci
La EscritraPblicade Cotratode
al
que lodoslos blenestansleridos
qu"
deja expresconsiacia
""
""ripuf"
porel 'BANco sesnconslaen lasciasde
**sados
''*
*"
iot*'a, n
de F-oNDESIF
tt"*-"*.
Llecto'siendoplestad
u *os suscrits
.n,in"
desdelalechade cada'rnade lasactas
sucusiodi
vcnsevaci

aesiipLqleel
T a m b ne n l a E s c i i r aP b L i cde l C o t r a idoe T r a n s f e r e n csi e
es la mismaque
ent'egadal FONDES1F
BANCOdecr qu Ldocumetaci
v por lanto'
oxisliaen ls archlvosdel BANCOl momentode a inleryencin
alg!a en cuntoa documelacon
respectal mismono asumersPosabilidad
fallante,daado inexisleie por lo que hasfere dcha documelcil
v tampocose hace responsbre
FONDESIFen el estdoen qese enentra
lattes daada inexlstenle'
sobeLosdocumnlos
rLivosa la
La EscriuaPblicadel Contatode fasleenclai os docLmentos
ntera
lF fueronprolocolizados
cncllacifinalde pagodelex 9BA LFONDES
Nolariade Goberomedanle EsclturaPblicaN' 836 de 12 de diciembede
,\

2001
d
jivers a debldaco los acivos esiduales
Si bien e pagocon prestaci
parsL velr fozosa se suieta armas e9les srnemba19o,
BBALnteryenrdo
es
e os antecede.lesdocumetaLesno clrsan obseacoes a la Ema

de
m . e l c o l > e . os L o e , ' o a u r o/r " r c - e a r C e _ e lo E F . o r r r o l
@cd do v el casuoode
ceditosubordinado

r e m a n e n tpeasr ae l p a g od e a o b l i g a c '
E ;;;;;;,"..

o ,sa c oPoda

n rJ)c r '1-"

o" ct"dros

carqora 5
castigad,la mlsm que va se ecotraba prescrta co
oclpados por terceos
"incobrable", bienes muebes a nombre v
en su bcac;
lrocuperles,muchose os mismossin poderser i'lenlifdos
(lraslos)aspectoque qene ms ble mas gsros
biesm,reblesdeieriorados
po cuntoluvoque cnlratarma'enesco aios costoshsta
paraFONDESLF
pago los actrvos
[4s , a FONDESIFno slo se ra'sfere e dacn en
creadspataeLerecro59
resdualesde Banco,slnotambin con disoosiciones
v iudiciars
dispo;e la transferenciade las contioencasadmnistrativs
p.opias del banco, aspecloste que derlvae que la lslitucinAlblica
ldades crues
FONDESF ienga q!e as!'lmir obligaciones responsbi
civil emergentesde laLlos judiclales
adrnlistrativasv de responsbilidad
conoe.aro'iosel ' -le ia P.o'
en e qago del crdilo subordnadode
Nalurlmeie,e incumplimlenl

49qq!3=
yaseneDAoEcoNol'lco'peroc!&Ee-ggl3va
capilaLlzacin
v lasconiinaencas
Losactivosresiduales
!ro!qsi913!aq'
strasfee

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RFt*ffi'rif,

"iuf**g*;

6)

caso,d spone e un inciso


de la ConstituciPoLticadel Esldo plicableal
que es lbLcin del PdeLegislaiivo

Aulzar la naiennde benesnacianales depaftamahtales


. universtaisy de ladsasqu sean de dohio pbtca
cltadaes dete'minatecuandod sponeque slo el
L normprecedentemente
de !n ben
Poder Legislaiivomedante lev pod autoriza enajenacln
que se elecu un
nacional,e la espece,de mododnecb se h dado lga a
Decreto Supreo por ncima de una Lev da la RepblicalResol!ones
a
conlrariasa la Conslilucinv las Leves deLltoqle ha sido consumado
por
delto
momenlode suscribiry emit e DecrctoSupremoN' 241'10 ser un

lormal.
Se debe considorademsqe el Art 14 del DecreloSupremoN' 24110tue
bajo cuvo
ejcutadopor eLGabinetedel propioex Presidentede LaReoblica
elcditopor lo qu GonzalosnchezdeLozadano soLo
mandalose malrlaliz
de
diclo la norm aludida,sino qL hizo ejeculrla sma con su Ministro
HerberlMller
Hacenda,primeroLuisFernandoCandiaCsiillov posierioroente
de nuesto odenamietopenLeslablece
Atieconmlc)
E Art 224 (CondLicia
"Efunconariopblca el que hallhdaseen el krccio de cagps drectvos
u atras d; resPansabldatl,en nsttucihes enpresas estatales causare
pr ala adinslracih o dneccntcnca,a por cualquia. ttacausa' daos
al panani de ellas o a tos ihercses.|el Estado ( )
r _ e ( o r 0 a r d - o r s o ( L c o r/ d a s
l d J o a l ^ m e .l(aee r e - o " R e s o l " o
eys aeneran iler crimnls qu d lugar a la @misidel deito de resullado
generando
de las
l plicabllidad
comocONDUcTAANTIEcONMlcA,
tipiucado
ragls del concurso. El liciio coetido d .dcta nlieconlca a
leg
contrlasal ordenmiento
d a emisinde resoLucones
consecuecia
prcvocun deshnleamieiade ssiema franclero siaia paa fortlecere
slsiemafnanciercprivado cuandose aulorizapor elAn 14 de DS 24110 a
que vavan a forriar el
oldgaci de crdtos subordiadosde capitalizacin
patrimoniode la entidadfnancierav slNan'paraabsolverlas pddas,lo que
ocason en FONDESIFun dao econmicoque iasciende presete,por
es deudorade TGN hablendo
cuantoFONDESIFcomoentidaddescenlraizada

que
susito rcieni6menieun Contrlo de Recnocimietode Deudas'
en slosiipo de crdiiosqeprovocarouna
precisamerte
Iiensu ariiecednte
en lsltcin
silucndeficltarla
Fnmente,e x Prsidenled la RepLibllcsubsumesu conducta tpo
previsloen el Art. 154 (lncumplmietod Debes)del cod Peal al omtr
Politca
clmp n co l atribucincnfrlde el a'1culo196,1da LConstilucin
a
del Estdontoncesvigantequ e obligabaal Presd'te de a Repblica
que
ncumplido
cumptt y hacercunp r Ia CPEv /as Leyes,siencloevidenie ha
cuandos alrlblve compeleciaDopasdeLorgano
eLpraceptoConsrituciona,
AsitambineLart.l54delordenamenlo slstantivopenld.eiermina:
A . 154(tncunpnentodB Debercs) E runcioaio pbt6qLe tesatente
(
onitiare, rehure hacera retardarc al1n acto ptopo de su funcin )
subsurnesu conductaa esl ilpo al omlti clmp r
de l Repblica,
E Pfesidente
Polticadel
con atibucin conieridaen e alculo96'1) de la Constitucin
la CPE v las
Eshdo enioncesvigenle,que le oblisaba curiplr v hcecumplir
Leyes siedo evde.te su lnc!mplimienlo
slohnllesado
lndldablemeta,eslos crdtos s!bodinadosde caplializacin"
de
en detrimeho
favorecera un grupomlotaio de empresros de l banca
- FONDESIF
po una de sus lnstiluclones
patmonio del Estadorepresenlndo
pra "leqlzar'l
gupo bancarioque de segu.o se vali de sus infLuencias
apropiacde iondosdel Estadoen l formacomo1odeteminael DS 24110'
de Capiializacin
e decr, medanle la otoqacn d un Crdlb Subordlndo
Polticadal Esidov las Leves;por lo
cont; o lo que detoina Costitcin
de RepblcaGonzaloSnchezde Lozda
qu la conducladel ex Presjdente
a L
sia inc!rsa m los Aris 153, 154 y 224 ResoluclonesConhrlas
Cnducta
Consiitlrciny a las Levs lncumplmjenlo d Deberes v
resPectlvamete
Antieonmc,
de Bancos v
2. Eri r6lcina Jacka rdo Louvere ex Slperinlendente
del
sobrl fctiblidad
E; da'sFn;iciers el informecon oplninJavoEbl
Anrlcano ha sldolundamenlapaa
delBaco Bivian
Plnd Forlaleclmienio
a favordeLet
que FONDESIFao.cedael crdilo subordinadode CpilaLlzcin
la siLr:'in de dsls fnanclea
Banco Bdlivian; Amerlcna,no obsiante
que tinesus baseslegaies
agobianteen a ques en6nlrbel Banco:inlome

que s Cnlfaiaa La
en el DS 24l1o' norna
et pri1amo
par operativizar
todavez qecomo
se explicmpliamente
como
Leves
a
las
Ll*t'fud- ,
de @nro'ridcrdom.m
alLoidad
mrma
como
;:;;;"'i';";.'J""
cono
rasrevessiendoslun deberudamentar
J;;;;;;"';","
""prir
'dso:
a p r r c a od
p
o e 1 ee e l a n . I n ' r d e l C P E

'i

persana
Af.S. Debercsfutlanentalesde ta
fund'entales:
debercs
leneissiguentes
fda percna
levasde la Repbca'
De a.atar v cuptla constltcinv las
legal tenial
aLrdenamiento
Ms, en vigecide ua orma co'traa
en
constituciona!
paraobjetantodalez queeLprecepio
corsutucional
saranta
s! Art32 nda lo siguiente:

eslableada
que ta Consttuch
v ta, leves na ande n
Nadese. ablsadaa hacer lo
que ellasna pronrDan
a
Pivarcede la
ha comeldoel
presumiblemeie
de
lactibilidad'
lavorable
informe
este
Al emltir
Cantartasa ta
153 - Reso/lcones
por
alc!/o
sanaiondo
inc!so
v
delito
de

la

CaslituciYa tasLeYes
fihan'ieroestabaeh ]a obtsacn
CooMxa Aulo.idadde cont'odai sislea
fnancgraestatala travsde
;e sarcntzarquelas crdtasqueolaryael sstena
ns snenbargo al
fhaceras'
.on,"ao"p las entdades
roiotstr
"""n
delx Banco
e LPlande Fortleclmiento
favorab
deJactibildad
emitirel nlorrrr
e lsarcasdel EstadoPorlo
un da'o ecomlco
America;,rcvoc
BoLiao
Anteconontca
a er e\Ai 224Canduct
qusucoiductaestuiijcad
v decsin
comoanode direccin
3. ELConseloSuperlorde FONDESIF

CastltoEx Minlsto de
compuesioe ese enloncespo: Fernando Canda
del BancoCetral de
Ha.ieda,Juan Antonio Morales AnavaEx Presldente
Nacionald Haclen<tav b!'c!
Bal a, Gozalo Alcha d ta Pata el secretario
BCB al aprobaa
Como sa/s ex Gerentde EsludiosEconmicosdeL
N'1/96 de
fvor deL Banco BolivianoAmericanoSA medianleResoLucii
de
un CrditoSubordinadode Capiaizacinpo' el lmPrte $us'
24101/'1996
'"10.814.000.00,
R e s o l l c i qnu e i i e n es u b a s el e s a e n e l a r i l 4 d e l D s 2 4 1 1 0
e tipo penl
sus conducts pesmblemente ilicitas estn lncorsas
v a ls
Conlraris la Constilucin
establecldoe el Arl. 153 - Resoluciones
que protegel
Leyes-,Resoluclnque es conlrarial preceptoconstitucional

'N.@^-r-".i .::l:"iT:l:::::::TI"
deEc,oo
oa,,mo.,o
d"
sr'od:ndoo
aoobtoLr c-oio

i"

i]'l''."-'
bancaa pilaoa' o"o"
etidd
una
de
a
lavor
ro 814000

'" *""a *r"-.

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dreo
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"pa.r.-o1,odp",e BBAv el e pro'esode I'q'."it,"
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delCod Penal como

n ^^ a.

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cnductaAnlieconmica
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**

F,".."_"....*-,0"":1:::5:.;;::;';::

**i

i;

Ar'153 ResoLucoes
hn comelido los delilos incuEos os AdfcuLs:
d Deberesi
y a las Leves Arl 154 Incumplimienio
Coniras a la onsiilucin
Aiieconmic
Lesivosal Estado,Aft 224 Coducta
Ari 221 - Cntratos
4. CONRELACINA LA AUTORAYPARTICPACN''
elhcho
Penaleslableceque son aulo'esquienesrlizan
ElAd. 20 deLCdjgo
qu6 dolosamente
Prestan
por s solos,mniunlamentpor mediosde oiro o los
podido@meterseel
de tal natralezasin la ca no habra
Ln cooperacjn
hechoantjurdicodoloso.
podidorealzar
la
no hLibier
En estecontexiojurdicose rcileraque' FONDESIF
del
sn la Promugcin
de CapilaLizacin
de CrditoSubordinados
suscripcin
DS.24110.
Supremo24110 fue brogado
S debe aclamradems que sl hien el Decreio

e marzode 1999en s Art 5 pohbela

porel DecreioSuprem925338

paraesafchel@ntto de crdito
de nuevoscrditossubordinados'
otorqacin
otorqadospor lo que la lesn
con;l BBA v hbisido suscritov lsrecursos
habfa airilizadov sus
qeneradaen conlr dl Eslado Bolivianova se
con la
t"*tes n raznd que el FONDESIFcontjna
."""*-"""
generauna
"a*"
Er BBA lo que la fecha an
dl
resjdal
caefa
la
de
cbranza
l EsladoBollvano
cargapahimonial

5. PEflToRlo
2 lncisosc) e)' k)
de losarticulos
arparo
al
[
**,"t*,"
""ouesto
de PdioCivil Arl 30 Inc 24 de LaLev
cod'
del
70
o44i
Lev
la
de
12
delAr;
acusAToRa' en
presentoPROPOSICIoN
Pbllc,
oglcad Minislerio
losfines
dela RepbLiia
Cocao Srcezefoaa' ex Presidente
contrae,
de l Repblicalienela
los illcilosdol ex Presidenie
de defnircompetencia,
lo deiemlnal Art 6 d la Lev044:Fernand
conforme
O";tt"
o"r*,0*,"
de
Mullercosias'ex Ministro
Herben
Hacienda
e
rinlsrro
Ex
Cand:Csttlo
Ga!al! A&4de_le
!r* ex Ministrode Hacinda

Reoueia
eintq-111'^Tl:
Marjo
*"","""1deHacienda

"*-'.*r1*"*

e;

delBanc
v*a* '**' ex Prsidsnte
n1"""
*
i-"i
Econmrcos
d Gseled Estuds
Sarnas
e eoliviaveComon
Cenrrul
del Bnco

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i" """,t"'
""*
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del**"
GalazAnzeex aboaada
Raour
**t"

"*

x Dkectvo
Armndolndezl\orales

"i

":Y,i:
Etidades
Superinie'dnlede Bancos v

L!is FeandoCalvoUzuetacor C l. N' 1026638ChLa ltendeie


Financiras,
Vndedorde BBA, Jo.oe Paiio Srcinelliex Secrelo EjecltvoFONDESIF'
de
RlN colsBodaRodfioezcon c l N' 168229L P ex secetarlgEjecu{o
- Ex
FONDESIF,David HumberioBLan@Zabala co C N' 755494Cbba
Presdeniedel Bac BolivianoAmericno,Ricardo Varoas Gu2rnn ex
del BncoBolivanoAme.icao,GasinMonlelloCamachoex
Vcepresidente
Asesor lesa de Banco Bolivano Amecno v q!en* resutare auoes
a l
Conlaias
y encubridores
de os deltosde )DiciarResoluciones
cmplices
de
Constitciny las leyes, b) ConduclaAtieconmica,c) lncumpllmiento
Debees,d) ConfalosLesivos Eslado,slgnadose nueslroCdigoPenal(Lev
N" i 766)en los adiculos153, 224 154y 221 respectivetepidiendoformue
Acuslorloe impimel itmitepocesalque eslblecea Lev 044
Roqreimiento
de 08 de octubrede 201o
OfROSt 1RO,-El informecrcustancadelboradopor la Uniddde Auditora
de lev raznpor
en sus generales
de l Insliucn,no idetilca a os sindlcdos
a que soliclose cil medianteedictos osacusadosa los ilnesde que asuman
defensae el presleproceso;sin pefjllclo de os solcllado'su Autofidad
Personal-SEGIP,informe
paraquee Seruico
Gene.ade ldentificacin
requjer,
y ltimosdomlcilios
de
a su Autoridadsobrelos nmercsde cduasde ideiidarC
enio
OTROS zDO,- ,{1.pb del Ari. 336 del Cdlgo de Prccedim
relicenlas siguients
dili9eciasd ivstigacin:
Penal,propogoSe
Se emt requerimienlo
fiscal dirlgdo ai lr/llsieriode Ecoomiay Fnanzas
Pblcas, lisleriode Panifcacl de! Desarollo y Unidadde Anlss de
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