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(A contar del dos de octubre de 2.011, y para toda sociedad de capital, la nueva redaccin
del art. 174 de la Ley dice que la convocatoria expresar '''el cargo de la persona o personas
que realicen la convocatoria'' lo que debe constar en la certificacin').
D.- Actuaron como Presidente y Secretario, respectivamente, DON * y Don *, elegidos por
unanimidad entre todos los socios asistentes (en caso de Consejo de ADMINISTRACIN,
salvo otra disposicin de los estatutos, se dir: actuaron de Presidente Don * y de Secretario
Don *, que, a su vez, lo son del Consejo de administracin).
E.- Se confeccion la pertinente lista de asistentes en la misma Acta (o en anejo firmado por
el Presidente y el Secretario de la Junta, o mediante fichero o soporte magntico cumpliendo
la normativa del art. 98 del Reglamento), resultando la concurrencia siguiente: *(Indicar el
nmero de socios concurrentes con derecho a voto, indicando cuntos lo hacen
personalmente y cuntos asisten por representacin, as como el porcentaje de capital social
que unos y otros representan)
F.- El Orden del da fue el que consta en el texto de la convocatoria.
F.- El Orden del da fue el que consta en el texto de la convocatoria, no habindose exigido,
en los trminos del art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital, ningn complemento a la
misma.
G.- La administracin present el oportuno informe justificativo de la modificacin de fecha * y
la propuesta concreta de modificacin.
H.- El Acta fue aprobada a continuacin de su celebracin y firmada por todos los asistentes,
(o dentro de quince das por el Presidente de la Junta y los dos socios interventores
nombrados uno en representacin de la mayora y otro por la minora), cumplindose todos los
requisitos de los artculos 97 y 98 del Reglamento del Registro Mercantil
II.- Que entre los acuerdos sometidos a votacin y aprobados por unanimidad, figuran los
siguientes, que se corresponden literalmente con la propuesta concreta presentada a la Junta
por el rgano de administracin:
"PRIMERO.- Ampliar el capital de la sociedad en la cantidad de * Euros, mediante la creacin
de una nueva serie, denominada serie B, formada por emisin de * acciones nominativas, (o
al portador), de * de valor nominal cada una de ellas, correspondiendo una prima de
asuncin total de * EUROS, es decir * Euros por accin; las nuevas acciones, representadas
por ttulos, quedan numeradas del * al *, estn ntegramente suscritas y desembolsadas y
tendrn el privilegio que les conceden los estatutos, en la forma que se dir; las anteriores,
nmeros * a *, ambos inclusive, pasarn a ser de la serie A.
Despus de esta ampliacin, el Capital de la sociedad se fija en * Euros.
SEGUNDO.- Atendida la circunstancia de celebrarse esta Junta con carcter de Universal, y
por estar presentes la totalidad de los socios de la Compaa, se ofrecen las nuevas acciones
a los socios, a fin de que stos, si lo desean, puedan ejercitar su derecho de suscripcin
preferente en proporcin a los porcentajes de que son titulares del capital social de la
Sociedad
Los socios renuncian, en este acto, a su derecho de suscripcin preferente, aprobndose
por unanimidad que la suscripcin de las nuevas acciones se lleve a cabo de la siguiente
manera y por las siguientes personas, que han sido expresamente invitadas a la presente
Junta, todas de nacionalidad y residencia espaola:
Don * mayor de edad, *, vecino de * y D.N.I./NIF * suscribe * acciones nmeros * a la *, ambos
inclusive, previo desembolso del total de * Euros, correspondientes al valor nominal y a la
prima de asuncin de las acciones, mediante ingreso por dicho importe en la caja social, para
su posterior ingreso en cuenta bancaria abierta a nombre de la Sociedad.
Don * mayor de edad, *, vecino de * y D.N.I./NIF * suscribe * acciones nmeros * a la *, ambos
inclusive, previo desembolso del total de * Euros, correspondientes al valor nominal y a la
prima de asuncin de las acciones, mediante ingreso por dicho importe en la caja social, para
su posterior ingreso en cuenta bancaria abierta a nombre de la Sociedad.
(Etc.)
Las cantidades desembolsadas pasan todas a la Caja Social y se ingresarn en Cuenta de la
Sociedad en concepto de ampliacin de Capital para obtener la pertinente certificacin y poder
otorgar la escritura de Ampliacin de Capital.
En consecuencia, se declaran ntegramente suscritas y desembolsadas, en este mismo acto,
las acciones emitidas con ocasin del aumento de capital, con efectos al da de hoy, fecha en
que entran en vigor los derechos y obligaciones inherentes a ellas.