Escrito de Acusación de IU en El 'Caso Bárcenas' PDF

DILIGENCIAS PREVIAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 275/08
PIEZA SEPARADA INFORME UDEF-BLA N 22.510/13
AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5 DE LA AUDIENCIA

NACIONAL
DON JOSE MIGUEL MARTINEZ-FRESNEDA GAMBRA, Procurador de los

Tribunales colg. n 1.081 y de IZQUIERDA UNIDA, ASOCIACION JUSTICIA
Y SOCIEDAD, ASOCIACION LIBRE DE ABOGADOS (ALA), ASOCIACION
CODA-ECOLOGISTAS EN ACCION, FEDERACION LOS VERDES, ELS
VERDS, BERDEAK, OS VERDES, representacin que consta debidamente
acreditada en autos, ante el Juzgado comparece y como mejor proceda en
Derecho DICE:
Que, por medio del presente escrito, vengo a formular ESCRITO DE

ACUSACIN contra
1.- Luis BRCENAS GUTIRREZ,

2.- lvaro DE LAPUERTA QUINTERO,
3.- Cristbal PEZ VICEDO,
4.- Gonzalo URQUIJO FERNNDEZ DE CRDOBA,
5.- Beln GARCA GARCA y
6.- Laura MONTERO ALMAZN,
Y cautelarmente, por lo que a continuacin se dir, contra:
7.- Jos Luis SNCHEZ DOMNGUEZ,

8.- Manuel CONTRERAS CARO,
1
9.- Juan Miguel VILLAR MIR,

10.- Luis DEL RIVERO ASENSIO,
11.- Alfonso GARCA POZUELO-ASINS,
12.- Juan Manuel FERNNDEZ RUBIO,
13.- Jos MAYOR OREJA,
14.- Pablo CRESPO SABARIS,
15.- Antonio VILELA JEREZ,
16.- Rafael PALENCIA MARROQUN,
17.- Cecilio SNCHEZ MARTN,
18.- Camilo Jos ALCAL SNCHEZ,
19.- Jos Antonio ROMERO POLO,
20.- Jos Luis SUREZ GUTIRREZ,
21.- Vicente COTINO ESCRIV,
22.- Joaqun MOLPECERES SNCHEZ,
23.- Antonio PINAL GIL,
24.- Ignacio UGARTECHE GONZLEZ DE LANGARICA,
25.- Ramn AIG SNCHEZ, y
26.- ngel ACEBES PANIAGUA,
Asi como contra
el PARTIDO POPULAR y UNIFICA SERVICIOS
INTEGRALES S.A en su calidad de responsables civiles subsidiarios.
formulando, con el carcter de provisionales, las siguientes
CONCLUSIONES
I.- Con carcter previo, se indica que de forma cautelar se formulan por esta
parte y en este escrito, acusaciones contra todas aquellas personas que han
sido imputadas en este procedimiento, toda vez que a fecha de vencimiento del
termino de presentacin del presente escrito, el juzgado al que nos dirigimos ha
desestimado las solicitudes presentadas por las partes acusadoras solicitando
la ampliacin del trmino de presentacin de los respectivos escritos de
acusacin hasta no se resolviera por la Sala de lo Penal de esta Audiencia los
2
distintos recursos de apelacin interpuestos por distintas partes contra el Auto

de trasformacin a procedimiento abreviado de fecha 23 de marzo de 2015
puesto en estas actuaciones, auto que tambin acuerda el sobreseimiento
provisional respecto
a distintas personas que hasta el 23 de marzo han
ostentado el carcter de imputados
De no hacerse as por esta parte, de no formularse cautelarmente las

acusaciones, podramos encontrarnos ms adelante que ante la eventualidad
de que por la Sala de lo Penal de esta Audiencia se admitieran a trmite
nuestra apelacin o cualesquiera otros de los recursos de apelacin
interpuestos por distintas partes contra el auto de fecha 23 de marzo, y fueran
dejados sin efecto los numerosos sobreseimientos provisionales acordados en
el auto recurrido, se produjera una situacin procesal que ameritara la nulidad
del escrito de acusacin presentado, y no porque no existiera posibilidad de
presentar nuevo escrito de acusacin respecto a nuevos hechos y respecto a
las personas alcanzadas a fecha de hoy por el sobreseimiento provisional
acordado, sino porque se habra visto impedido que en el presente escrito de
acusacin se formularan cargos a los ahora imputados por hechos afectados
por el sobreseimiento provisional acordado as como respecto a los todava
imputados en relacin a actuaciones efectuadas por aquellos a los que ha
alcanzado el sobreseimiento.
Por lo anterior y con el fin de no romper la contingencia del trmite procesal

acusatorio, resulta imprescindible para esta parte formular acusacin respecto
a la totalidad de los querellados que han sido tenidos por imputados y respecto
a los cuales se ha cumplido el trmite procesal de garanta consistente en
prestar declaracin. Tales acusaciones se formularan de forma debidamente
separada de forma que para el supuesto de que la Sala de lo Penal ratificara
los sobreseimientos acordados, quedara claramente delimitada para el rgano
instructor y para el rgano posteriormente juzgador, los hechos respecto a los
cuales se formulan acusaciones y las personas a las que se imputan dichos
hechos criminales.
II.- HECHOS PUNIBLES
A.- Hechos considerados indiciariamente probados en el auto de

transformacin de procedimiento abreviado de fecha 23 de marzo de
2.015:
1. La formacin poltica Partido Popular, desde 1990 y, al menos, hasta

2008, cre una organizacin criminal en su seno con el fin de poner en mracha
un sistema de financiacin ajeno al circuito econmico legal o Caja B que, a
travs de aportaciones efectuadas con vulneracin de la normativa reguladora
de la financiacin de partidos polticos, fueron efectuadas por personas
relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones
pblicas (pgs. 11 a 13, 22, 103, 131 y 137 del auto).
Concretamente, tras afirmarse en la pg. 103 que la estructura opaca a
la Hacienda Pblica o doble contabilidad fue creada en ese Partido, en la
pg. 137 se alcanza la indiciaria constatacin... de un sistema de financiacin
de la formacin poltica Partido Popular llevado a cabo a travs de aportaciones
procedentes de fuentes privadas que, de forma sistemtica, entre los aos
1990 y 2008, habran incumplido los lmites, requisitos y condiciones
establecidos en la ley,....
Todas las sociedades que fueron registradas en la contabilidad paralela,
aportantes de donaciones al Partido Popular,... mantenan contratos vigentes
de prestacin de servicios o realizacin de obras o suministros para la
Administracin Pblica en el momento de efectuarse las aportaciones,
habiendo
resultando
todas
ellas
adjudicatarias
de
contratos
por
administraciones pblicas gobernadas por el Partido Popular durante el periodo

temporal comprendido entre 2002 y 2009. (pg. 22).
2. Existencia de intencionalidad por parte de las empresas con respecto

a sus puntuales aportaciones al citado partido.
En la pg. 149 se determina: ...como presuntos delitos de cohecho o de
trfico de influencias, en atencin a la intencionalidad que indiciariamente
cabra atribuir a los donantes con respecto a sus puntuales o peridicas
aportaciones al partido, y al relato que efecta el Sr. Brcenas en cuanto a las
caractersticas de las gestiones que en ocasiones habra realizado el tesorero
Sr. De Lapuerta tras la visita de algn donante, al objeto de concertarle una cita
o reunin con la autoridad o funcionario encargado de algn negociado donde
confluyera el inters empresarial del donante.
3. Existencia de una estructura permanente organizacin criminal- en el
Partido Popular destinada a incorporar al circuito econmico legal los fondos
ilegalmente
obtenidos
de
empresas
contratistas
relacionadas
con
la
Administracin (pgs. 22 a 36).

Pgs. 32 y 33: Todo lo cual permite concluir, ..., la existencia de una
actuacin persistente en el tiempo mediante la cual donaciones nominativas
anotadas en los registros contables opacos a cargo de los imputados Sres.
Brcenas y Lapuerta,... quedaron transformadas en ingresos diluidos en la
cuenta de donativos annimos, al objeto de permitir la elusin de la formacin
poltica del control por el Tribunal de Cuentas sobre el cumplimiento los lmites
mximos de aportacin impuestos por la normativa reguladora de la
financiacin de los partidos polticos entonces vigente, as como sobre la
eventual vinculacin de los donantes con empresas privadas que mantuvieron
contratos vigentes con las Administraciones Pblicas..
4. La Caja B del Partido Popular habra sido destinada por ste a los
siguientes fines (Pgs. 12, 22 a 46):
a) Pagos destinados a subvenir a necesidades del personal vinculado a

la formacin poltica... sobre las que no se hizo constar reflejo alguno en la
contabilidad oficial del partido (pg. 36).
Pago, en definitiva, de retribuciones, complementos de sueldo o

compensaciones a personas vinculadas con el partido, como son: Cristbal
Pez Vicedo, Jaime Ignacio del Burgo, Calixto Ayesa Diada, Santiago Abascal,
Elena Murillo Gay (diputada UPN), Eugenio Nasarre y Jos Ramn Pin
(patronos de la Fundacin Humanismo y Democracia), cancelacin de un
crdito existente a favor de Volkswagen Finance a cargo del fallecido D. Jos
Mara Martn Carpena,
b) Pago de gastos generados en campaas electorales (pgs. 21, 39 a

40). En concreto:
- A Luis Fraga Egusquiaguire (candidato por el PP a las listas del

Senado por Guadalajara).
- A Luis Fraga Egusquiaguire (candidato por el PP a las listas del

Senado por Cuenca).
- A la campaa electoral municipal y autonmica del PP de Galicia (pg.

21).
- A la campaa electoral de Sevilla.
- A la campaa electoral de Mlaga.
- A la campaa electoral de Andaluca.
- A la campaa electoral de Cantabria.
- A la campaa electoral de Luis Brcenas como candidato al Senado

por Cantabria.
6
- A la campaa europea.
c) Pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido o

relacionados con su actividad (pgs. 41 a 47):
- Pago de parte de las obras de reforma de la sede principal de la

formacin poltica.
En el Partido Popular (PP) se decidi en el ao 2005 acometer las
obras de remodelacin del edificio que albergaba la sede central de la
formacin poltica, sito en la calle Gnova n 13 de Madrid.... (pg. 47).
- Pago de las cuotas de la hipoteca por la compra y la reforma de la sede

regional de Vizcaya entre los aos 1999 y 2005.
- Adquisicin de la nueva sede del Partido Popular de La Rioja en el ao

2008.
- Pagos a terceros prestadores de servicios al Partido Popular.
d) Integrar el saldo de las cuentas de donativos annimos y nominativos

del partido.
e) Compra de acciones de Libertad Digital (pgs. 104 y 105).
5. El Partido Popular, a travs de la organizacin criminal constituida en

su seno al efecto,
puso en marcha una operativa con el fin de apoyar a
Libertad Digital, S.A. en su salida a bolsa del ao 2004, difundiendo el proceso

de ampliacin de capital y contactando con distintas personas que llevaran a
cabo la compra de acciones de este medio. El propietario del dinero destinado
a la suscripcin de acciones de Libertad Digital era el Partido Popular, si bien
se dise un mecanismo destinado a ocultar la identidad del verdadero

aportante (pgs. 104, 105 y 160 a 162).
El encargado por el partido de reunirse y posteriormente trasladar las

necesidades de Libertad Digital, S.A. a la Tesorera del partido fue ngel
Acebes, Secretario General del P.P. en 2004.
Pgs. 104 y 105: Al igual que hiciera Luis Brcenas se aprovech por el
imputado lvaro Lapuerta la operativa puesta en marcha con motivo de la
compra de acciones de Libertad Digital, S.A. durante el proceso de ampliacin
de capital acometido por esta entidad en octubre de 2004, presuntamente
decidida en el seno de la formacin poltica con el fin de colaborar con esa
sociedad y como medida de apoyo al medio de comunicacin, colaborando al
xito de la ampliacin de capital.
A fin de cumplir esas indicaciones, que fueron trasladadas a lvaro De

Lapuerta y de las que tambin tom conocimiento Luis Brcenas tras reunirse
el entonces Secretario General ngel Acebes Paniagua con Alberto Recarte,
Presidente de LIBERTAD DIGITAL, S.A., al objeto de tomar conocimiento del
inters del medio por contar con la colaboracin del Partido Popular para la
difusin del proceso de ampliacin de capital-, aquellos procedieron a contactar
con distintas personas, algunas de la ms estrecha confianza de Luis
Brcenas, como el empleado del partido y hoy fallecido Francisco Yez
Romn, a quienes procedieron a entregar fondos de la Caja B del Partido
Popular destinados a suscribir en su nombre, acciones de la referida sociedad,
con el compromiso de que tales acciones pudieren transferirse posteriormente
a terceras personas, ocultando as la identidad del verdadero aportante de los
fondos..
6. El Partido Popular y Unifica, S.L., convinieron a travs de sus

responsables una dinmica generalizada (pg. 47) para la gestin y cobro de
los trabajos ejecutados para la reforma de la sede del partido, que tuvo como
consecuencia que en la contabilidad oficial del Partido Popular remitida al
8
Tribunal de Cuentas figuraran nicamente registradas las cantidades

correspondientes a las facturas emitidas por Unifica desde el ao 2005 a 2011,
ocultndose por el contrario al control y fiscalizacin del Tribunal de Cuentas la
totalidad de los pagos no facturados efectuados por las diversas obras de
remodelacin al margen de la facturacin y contabilizacin oficial, y con fondos
en metlico que fueron satisfechos a Unifica. (pgs. 49 y 50).
Tambin como consecuencia, Unifica habra defraudado a la Hacienda

Pblica diferentes cantidades debidas en concepto de Impuesto sobre
Sociedades e Impuesto sobre el Valor Aadido. Para ello result esencial la
colaboracin prestada por Luis Brcenas y Cristbal Pez como responsables
del Partido Popular y en atencin a los cargos orgnicos que los mismos
ostentaron durante el tiempo de ejecucin de las obras....
B.- Apuntes contables de los denominados Papeles de Brcenas cuya

veracidad ha sido acreditada en la instruccin de la causa:
Al menos 61 apuntes contables contenidos en los denominados Papeles de
Brcenas, tanto en los manuscritos como en las hojas Excell aportadas en su
declaracin de fecha 13 de julio de 2013 por Luis Brcenas, correspondientes
al periodo 1993-1998,
han quedado acreditados como veraces en la
instruccin:
Pagos reconocidos por Jaime Ignacio del Burgo y Calixto Ayesa en sus
declaraciones testificales prestadas el da 21 de mayo de 2013 en la presente
causa:
1.- Diciembre 91. Efectivo. Entrega a Jaime I del B 0,6 (millones de pts)
2.- Febrero 92. Efectivo. Entrega a Jaime I del B (Calixto) 0,6 (millones de pts)
3.- Mayo 92 Efectivo. Entrega a Jaime I (Calixto
9
0,6 (millones de pts)
4.- Junio 92. Efectivo Entrega a J.I Burgo 0,600 (millones de pts)
5.- Septiembre 92. Efectivo. Entrega a Jaime I. del B (junio/julio/Agosto)
0,900 (millones de pts)
6.- Noviembre 92. Efectivo. Entrega a J.I. del B. (sept., Oct ) 0,600 (millones
de pts)
7.- Febrero 93. Entrega a Jaime I. (Nov a Dic) 0,6 (millones de pts)
8.- Marzo 93. Entrega a Jaime I. (En- Feb) 0,6 (millones de pts)
9 Mayo 93. Entrega a Jaime I (Marzo- Abril) 0,6 (millones de pts)
10.- Julio 93 Entrega a Jaime I (Mayo-Junio) 0,6 (millones de pts)
12.- Sept 93. Entrega a Jaime I (Julio-Agosto) 0,6 (millones de pts)
13.- Noviembre 93. A Jaime I. (sept. y Octub) 600.000.14.- Enero 1994 a Jaime I. Nov. Y Dic. 600.000.15.- Marzo 94 a Jaime I. Ener. y Febr. 600.000.16.- Mayo 94 A Jaime Ign. (mar. Abril) 600.000.17.- Julio 94 A Jaime Ign. (mayo Jun) 600.000.18.- Septiembre 94 Jaime Ign. (jul. y Agosto) 600.000.19.- Diciem 94 Jaime Ign(Nov. y Dic.) 600.000.20.- Marzo 1995 Jaime I. (enero y febrer) 600.000.21.- Mayo 95 Jaime I. (Mar. y Abril) 600.000.22.- Junio 95 Jaime I. (Mayo y Junio) 600.000.23.- Noviem 95 Jaime I.(jul.Ag.Sep.fin) 900.000.-
10
Reconocido por Santiago Abascal en su declaracin testifical prestada el da 21

de mayo de 2013 en la presente causa:
24.- 7/99 Entrega a lvaro Lap. (Pas Vasco) para Abascal 2.000.000.-
Reconocido por Calixto Ayesa en su declaracin testifical prestada el da 21 de

mayo de 2013 en la presente causa:
25.- Julio 2001 Jaime Ignacio
500.000.-
Apunte acreditado a la vista de la documental aportada por el Tribunal de

Cuentas y por el Partido Popular: Contabilidad 2001, Cuenta Contable 572002,
asiento de fecha 10/12/2001:
26.- Dic. 2001 A Pio Garca Escudero (devol. antic. atentado) 1.000.000.-
Acreditado a la vista de la documentacin contractual aportada por el testigo

Jaume Matas en su declaracin prestada el 21 de mayo de 2013 en esta
causa:
27.- 2 abril 2003. A Matas para Piso
8.400.-
Acreditado a la vista del contenido del Anexo V, anlisis correlacional con la

documentacin contable de la formacin poltica. Informe UDEF 46.986/13 23
mayo 2013, pg. 6:
11
28.- 26 sept 2003. Ingresado en Banco Vitoria. 50.000.-
Acreditado por la Documentacin aportada por el Tribunal de Cuentas. 2003

Tomo 09.pdf:
En la contabilidad aportada por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas del
ejercicio 2003, consta que en la cuenta Ingresos Donativos Annimos el da
26 de septiembre de 2003 se realizaron cinco ingresos en efectivo de diversas
cantidades (9.000+12.000+8.000+6.000+15.000), que suman un total de
50.000,00 , cifra coincidente con el apunte de salida anotado en el documento
arriba indicado en concepto de ingreso en Banco de Vitoria el da 26 de
septiembre.
Fuente: Documentacin aportada por el Tribunal de Cuentas. 2003 Tomo

09.pdf

mayo 2013, pag. 7:
12
29.- 6 octubre 2003. Ingresado en B. Vitoria 120.000.-
Anotacin contable del Partido Popular

En la contabilidad aportada por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas del
ejercicio 2003, consta que en la cuenta Ingresos Donativos Annimos el da 6
de octubre de 2003 se realizan cuatro ingresos en efectivo de diversas
cantidades (35.000+40.000+20.000+25.000), siendo la cantidad total ingresada
de 120.000,00 cifra coincidente con el apunte de salida anotado en el
documento arriba indicado en concepto de ingreso en Banco de Vitoria el da 6
de octubre.
Fuente: Documentacin aportada por el Tribunal de Cuentas. 2003 Tomo

09.pdf
Reconocido por Eugenio Nasarre en su declaracin testifical prestada el da 20

30.- 23 Oct 2003. Eug. Nasarre (Humanismo y D.) 30.000.-
13

mayo 2013, pag. 10:
31.- Enero 2004 Ingreso en B. Vitoria 206.900.-
En la documentacin aportada por el Partido Popular a requerimiento del
Juzgado de Instruccin nmero cinco de la Audiencia Nacional, figura que los
das siete y ocho de enero de dos mil cuatro, se ingresa en la cuenta Ingresos
Donativos Annimos del Partido Popular la cantidad de 206.900,00 ,
mediante siete ingresos en efectivo de distintas cuantas
(20.000+15.000+30.000+40.000+35.000+30.000+36.900), cifra coincidente con
el apunte de salida anotado en el documento arriba indicado con fecha
07/01/2004 en concepto de ingreso en Banco de Vitoria.
Fuente: Documentacin aportada por el Partido Popular. Movimientos de la

cuenta Donativos del Partido Popular.
Reconocido por Eugenio Nasarre en su declaracin testifical prestada el da 20

32.- 1/04 Fund. Huma. y D. (Pin) 40.000.-
14

mayo 2013, pag. 14:
33.- 27/4 2004 Ingresado en B Vitoria Banesto Donativos 100.850.-

Juzgado Central de Instruccin nmero cinco de la Audiencia Nacional, figura
que el da 27/04/2004, se ingresan en efectivo en la cuenta de Ingresos
donativos annimos del Partido Popular la cantidad total de 100.850,00 ,
mediante cinco ingresos (15.000+30.000+15.850+20.000+20.000). Dicha
cantidad es coincidente con el apunte de salida anotado en el documento arriba
indicado con fecha 27/04/04 en concepto de Ingresado en B. Vitoria - Banesto
Donativos.


mayo 2013, pag. 15:
15
34.- 4/5 2004 Ingresado en B Vitoria Banesto Donativos 100.00.-

mediante cuatro ingresos (15.000+25.000+30.000+30.000). Dicha cantidad es
coincidente con el apunte de salida anotado en el documento arriba indicado
con fecha 4/05/04 en concepto de Ingresado en B. Vitoria Banesto
Donativos.

Acreditada a la vista del contenido del Anexo V, anlisis correlacional con la

mayo 2013, pag. 16:
35.- 14/5 2004 Ingresado en Banesto Donativos 118.000.-

16

mediante seis ingresos en efectivo
(15.000+20.000+25.000+15.000+25.000+18.000). Dicha cantidad es
con fecha 14/05/04 en concepto de Ingresado en Banesto Donativos.

Acreditado a la vista del contenido del Anexo V, Anexo V, anlisis correlacional

con la documentacin contable de la formacin poltica. Informe UDEF
46.986/13 23 mayo 2013, pag. 17:

17

mediante dos ingresos en efectivo (40.000+37.500). Dicha cantidad es


46.986/13 23 mayo 2013, pag. 19:

mediante seis ingresos en efectivo
(25.000+10.000+10.000+20.000+20.000+15.000). Dicha cantidad es
18


cuenta Donativos del Partido Popular

46.986/13 23 mayo 2013, pag. 21
38.- 20/10 2004 A c/c Donativos
60.000.-

mediante cinco ingresos en efectivo (10.000+15.000+12.000+3.000+20.000).
Dicha cantidad es coincidente con el apunte de salida anotado en el documento
arriba indicado con fecha 20/10/04 en concepto de A c/c Donativos.
19


46.986/13 23 mayo 2013, pag. 24
39.- 12/01 2005 Ingresado en c/c Donativos 111.840.-

mediante ocho ingresos en efectivo
(15.000+15.000+21.000+15.000+12.000+12.000+20.000+1.840). Dicha
indicado con fecha 12/01/05 en concepto de Ingresados en c/c Donativos.
20


46.986/13 23 mayo 2013, pag 26:

donativos annimos del Partido Popular la cantidad total de 26.090,00 . Dicha
indicado con fecha 24/11/05 en concepto de Ingresado en Banesto
Donativos.
21

46.986/13 23 mayo 2013, pag 28:
41.- 26 Oct 2006 Ingresado B Banesto 80.000.-

donativos annimos del Partido Popular la cantidad total de 80.000,00
mediante cuatro ingresos en efectivo (30.000+25.000+17.000+8.000). Dicha
indicado con fecha 26/10/06 en concepto de Ingresado B. Banesto.
22


46.986/13 23 mayo 2013, pag 30
42.- 9 En. 2007 Ingresado en Donativos 53.000.-

mediante tres ingresos en efectivo (16.000+20.000+17.000). Dicha cantidad es
con fecha 9/01/07 en concepto de Ingresan en Donativos.

23

46.986/13 23 mayo 2013, pg. 32:
43.- 10 En. 2007 Ingresado en Donativos 60.000.-

mediante tres ingresos en efectivo (15.000+20.000+10.000+15.000). Dicha
indicado con fecha 10/01/07 en concepto de Ingresado en Donativos.

Reconocidos por Cristbal Pez en su declaracin testifical prestada el da 13

de agosto de 2013 en la presente causa:
24
44.- 25 Abril 2007 Entrega a Cristbal Pez 6.000.-

45.- 2 junio 2007 Entrega Cristbal Pez. 6.000.-

mayo 2013, pg. 37
46.- 31 marzo 2008 Alv Lapuerta a cambio taln ingresado hoy 60.000.-

que el da 31/03/2008, se lleva a cabo un ingreso mediante taln en la cuenta
de Ingresos donativos nominales del Partido Popular por la cantidad de
60.000,00 , identificando a la persona que realiza el ingreso como lvaro
LAPUERTA QUINTERO. Dicha cantidad es coincidente con el apunte de salida
anotado en el documento arriba indicado con fecha 31/03/2008. en concepto de
Alv. Lapuerta a cambio de taln ingresado hoy.

25
Acreditados por Iinforme UDEF. Autos de 22 nov 2013 y 7 abril 2014:
47.- 23-noviembre
2006 Arquitecto
184.000
Gonzalo
Urquijo
48.- 28-enero
2008 Gonz. Urquijo
195.000
49.-
2008 Gonzalo(Arquitecto) 258.000
13marzo
50.- Octubre
2008
G.U.
235.000
51.- Diciembre
2008
G.U.
200.000
Acreditados por Informe Informe emitido por la entidad Bankia el 19 marzo

2014:
52.- 29-
2004
octubre
53.- 03-
2004
diciembre
54.- 14diciembre
2004
Entrega a lvaro Lapuerta 1.270
139.700
titulos
Compra Alberto Dorrego Libertad
12.100
Digital
Compra Alberto Dorrego Libertad
24.000
Digital
55.- 29/10 2004 Entrega Paco

Yaez para inscribir 1.100 ttulos
26
121.000.-
56.- 29/10 2004 Entrega a Rosalia

Iglesias para 1.3260 ttulos.
149.600.-
200.000
57.- 26mayo
2008 Entrega de La Rioja

En contabilidad PP
Acreditado en Informe UDEF 32.643/13 de 4 abril 2014. Pag 9. Ingreso en cc

DEBRA Dresdner Bank 5.000.000.- pts. Auto 11 oct 2013:
58.- Enero 2001 Celicio Sanch. (Aguas) 5.000.000 ptas. 26.508.700 ptas.
Acreditado en Informe UDEF 32.643/13 de 4 abril 2014. Pag 11 Ingreso en cc

30 junio Dresdner Bank 120.000.- Auto 11 oct 2013
27
59.- 25-junio
2003
M. Contreras
120.000
Acreditado en declaracin de Luis Fraga. Mayo 2014:
60. 28 de julio 2004
L(ilegible) Fraga (ilegible)
61. 14 de febrero 2008
(ilegible) Fraga
3.000
6.000
Conforme a lo anterior, en las actuaciones han quedado acreditados

indubitadamente, mediante distintas diligencias de averiguacin, la veracidad
de al menos 61 de los apuntes contables existentes en los denominados
papeles de Brcenas, actividad probatoria de la que se infiere la autenticidad
de la totalidad de los apuntes contables existentes en los citados documentos,
compuestos de manuscritos y hojas de clculo.
C.- Existencia de una organizacin criminal en el seno del Partido

Popular, con un plan criminal especfico para financiar al Partido Popular,
cuyo objeto era garantizar las victorias electorales del anterior partido
con el fin de que ste gobernara durante el mayor tiempo posible el mayor
nmero posible de instituciones del Estado, garantizando as la
concesin de un volumen constante y elevado de contratos de obras
pblicas -en la mayora de los casos innecesarias por no responder a
necesidades del pas-
a las empresas que han venido financiando
irregularmente al Partido Popular :
28
Indiciariamente ha quedado acreditada la existencia de una trama

organizada, compuesta por empresarios y dirigentes del Partido Popular, que
tenan organizada una red de captacin de fondos y financiacin irregular para
el citado partido, financiacin que era utilizada para distintos fines: campaas
electorales, mantenimiento del partido, remuneraciones a dirigentes del partido
de forma opaca a la Hacienda Pblica etc. Esta financiacin irregular proceda,
tal y como ha quedado acreditado indiciariamente, de pagos en dinero negro
camuflados como donaciones-
efectuados por directivos de empresas
constructoras y de infraestructuras relacionadas con la obra civil y/o la

utilizacin y recalificacin del suelo y el boom de la edificacin, adems del
sobre desarrollismo en infraestructuras.
As se recoge en el propio folio 150 del Auto de 23 de marzo de

transformacin en PA, que establece textualmente, tras relatar todas las
conclusiones alcanzadas a travs de los elementos derivados de las diligencia
de prueba practicadas: "(...) permite dotar de suficiente apariencia de veracidad
al conjunto de aportaciones econmicas registradas y atribuidas a los
querellados....".
Esta trama organizada organizacin criminal- de captacin de fondos
para el Partido Popular, existente entorno y en el seno del Partido Popular, ha
actuado de forma sistemtica, continuada en el tiempo, y con un sistema
organizado y complejo que ha conllevado en la presente Instruccin el
descubrimiento de numerosas actuaciones irregulares, alegales y, a lo que aqu
nos importa, delictivas.
De lo actuado se concluye que los anteriores hechos y los que a

continuacin se dirn forman parte de una trama de obtencin de financiacin
ilegal por parte del Partido Popular, sistemtica y sistematizada, que conlleva
que todas las actuaciones delictivas relatadas en este escrito se encuentren
relacionadas en lo que jurdicamente ha sido configurado como conexidad.
29
Los denominados papeles de Brcenas no son ms que uno de los

elementos de esta trama de financiacin irregular, pero no constituyen ms que
un mero reflejo escrito de parte de los pagos ilcitos, de las salidas de dichas
cuantas, de las actividades, irregulares todas, pero delictivas algunas, de
financiacin irregular y de elusin del control pblico, tanto por parte de la
administracin tributaria, como del Tribunal de Cuentas, como de los rganos
de control electoral.
Dicho plan criminal se basa en la obtencin de pagos ilcitos con el fin de

financiar las campaas electorales del Partido Popular para mantener a este en
el gobierno de las instituciones del Estado, a cambio, segn se ha podido
contrastar en la presente instruccin, de un mejor trato por parte de las distintas
Administraciones gobernadas por el Partido Popular, a las empresas de donde
procedan los pagos, que se traduce en concretas adjudicaciones de obra civil,
siendo todo ello ocultado al tener proscritas las referidas donaciones, bien
por tratarse de adjudicatarios con prohibicin de la misma, bien por exceder los
lmites legales, bien por no identificarse a los pagadores, supuestos donantes,
o bien por todas ellas.
El auto de 23 de marzo, en su pg. 149, determina que (...)los hechos
revelados por la instruccin practicada habran de ser subsumidos a priori, ante
la ausencia de otros elementos adicionales de valoracin, como presuntos
delitos de cohecho o de trfico de influencias, en atencin a la intencionalidad
que indiciariamente cabra atribuir a los donantes respecto a sus puntuales o
peridicas aportaciones al Partido, y al relato que efecta el Sr. Brcenas en
cuanto a las caractersticas de las gestiones que en ocasiones habra realizado
el Tesorero Sr. De la Puerta tras la visita de algn donante, al objeto de
concertar alguna cita o reunin con la autoridad o funcionario encargado de
algn negociado donde confluyera el inters empresarial del donante..
Nos encontramos ante la ejecucin de delitos todos ellos continuados en

el tiempo y conectados entre s, por lo que no pueden tratarse como si hubieran
30
sido producidos de forma aislada en el tiempo, separados y ajenos unos de

otros.
Por parte del Partido Popular, responsables del mismo, y otras personas
fsicas y jurdicas se cometen distintos delitos que deben de considerarse
dentro del plan sistemtico y la trama criminal organizada y continuada en el
tiempo.
As, hay evidentes indicios de la existencia de trfico de influencias y

cohecho cometidos en relacin con las donaciones realizadas, con
independencia del grado de realizacin del ilcito penal respecto de la actuacin
del receptor de dichos pagos que constituyen financiacin irregular a cargo de
los directivos de empresas que los efectan en nombre de las anteriores.
Lo anterior se desprende claramente de las adjudicaciones realizadas a

travs del procedimiento negociado que superan los lmites previstos
legalmente: adjudicaciones que, claramente, tienen una correlacin temporal
con entregas de dinero al PP por parte de las empresas donantes. De esta
forma, COPASA entrega dinero el 1 de marzo de 2004 y recibe dos
adjudicaciones de obra pblica el mismo mes; BRUESA entrega de dinero en
enero de 2006 y recibe una adjudicacin de obra pblica el mismo mes;
URAZCA entrega de dinero el 21 de marzo de 2007 y recibe una adjudicacin
de obra pblica a travs de concurso urgente, el mismo mes.
Igualmente existen incrementos puntuales de contratacin por las

administraciones del Partido Popular que tienen correlacin con las fechas en
que se entregaron cantidades por los donantes al PP, como se desprende del
informe final de la IGAE de 15 de octubre de 2014, sobre el anlisis de la
contratacin pblica de las sociedades relacionadas con los aportantes de
fondos.
Igualmente, los delitos contra la Hacienda Pblica, cometidos de forma

continuada, adems de delitos concretos, como los cometidos en la realizacin
31
de las obras de la sede del Partido Popular, estn en relacin con la

financiacin y las donaciones obtenidas, la ocultacin de dichos fondos y el
incumplimientos de las obligaciones tributarias por parte del mismo como
directo beneficiario de dichos delitos.
Para cometer el delito contra la Hacienda Pblica, como de forma

expresa se establece en el auto recurrido, (folio 139 y siguientes) se lleva a
delante la comisin de delito continuado de falsedad contable, necesario para
poder ocultar la realidad de la trama de obtencin de fondos y eludir las cargas
fiscales posibles de la misma o su afloramiento mediante la utilizacin de
abonos en "B".
Asimismo, los delitos electorales cometidos, se encuentran relacionados

de forma conexa con los delito de cohecho y de trfico de influencias, pues se
trata de obtener financiacin irregular que se destina a los distintos procesos
electorales de forma continuada sin consumarse en el momento concreto en
que se produce el abono y estando en conexidad con los anteriores delitos
referidos, as como con el delito de falsedad contable continuado.
Ha quedado claramente acreditada la relacin entre los distintos hechos

criminales develados indiciariamente por la instruccin: los principales
dirigentes y responsables en el PP de esta organizacin criminal solicitaban
comisiones econmicas -precio o dadiva- a empresas o particulares quienes
tambin formaban parte de la organizacin
criminal- que tenan inters en
financiar al anterior partido para que este accediera al gobierno de instituciones

a travs de los procesos electorales as financiados- y as garantizar la
concesin de contratados por administraciones publicas gobernadas por el
Partido Popular, contratos consistentes en la ejecucin de obras o servicios por
las empresas vinculadas a los pagadores.
.
Los contratos sacados a licitacin
en algunos casos u otorgados
directamente sin licitacin pblica burlando los procedimientos de libre

32
concurrencia en otros casos, acabaron siendo otorgados a los empresarios o

particulares que abonaban las indicadas comisiones, en concepto de precio o
dadiva,
al Partido Popular, dinero que acaba siendo utilizado para el
funcionamiento corriente del partido, pago de gastos y campaas electorales, y

repartido entre la cpula de dicho partido y entre distintos altos cargos de la
Administracin Publica, incluidos varios ministros en ejercicio
D.- Participacin en los hechos de los Secretarios Generales del Partido

Popular:
Ha quedado acreditado en las actuaciones de forma clara y terminante

que las funciones y competencias de los Secretarios Generales del Partido
Popular son las que se les atribuyen en los estatutos, por lo que la
responsabilidad de los hechos criminales ejecutados desde sus estructuras
internas corresponde tanto a los ejecutaros directos, -el tesorero, el gerente y
en su caso otros empleados- y a los autores mediatos, aquellos que causan un
resultado sirvindose de otra persona como medio o instrumento para realizar
la ejecucin.
Ha resultado acreditado que el art. 42 de los estatutos del PP vigentes a

la fecha de comisin de los hechos, determina en su apartado g) que
corresponde al Secretario General la direccin de todos los servicios del
partido y la jefatura de su personal.
La instruccin realizada pone de manifiesto que la actuacin de los

sucesivos Secretarios Generales no se circunscribe a cuestiones polticas e
institucionales.
Resulta por tanto acreditado que los Secretarios Generales- a los que se
encomienda la direccin de todos los servicios del partido y la jefatura de su
personal- conocan y participaban en la trama criminal organizada, sin que su
sola negativa manifestada ante el Juzgado desvirtu lo anterior, mxime a la
33
vista de las claras contradicciones en que incurrieron varios de ellos en sus

declaraciones prestadas ante el Juzgado, como es el caso de la Sra. De
Cospedal en su declaracin de fecha 14 de agosto de 2013: reconoce tener
reuniones peridicas con los tcnicos y directores de cada departamento para
tratar los temas atinentes a la gestin ordinaria del partido; reconoce que
hablaba con los gerentes y tesoreros de cmo andaban de dinero; reconoce
que como Secretaria General se le daba traslado de la contabilidad del partido;
reconoce que corresponde al Secretario General la jefatura de personal y que
pact con Cristbal Pez la salida del mismo. Funciones todas ellas que no son
meramente polticas sino de gestin.
Esto es predicable en los mismos trminos respecto de ngel Acebes, a

quien se atribuye en auto
de trasformacin
de 23 de marzo de 2015 la
orquestacin de la compraventa de acciones de Libertad Digital por parte del

Partido Popular (a travs de personas interpuestas), lo cual necesariamente
implica el conocimiento de la Caja B en el partido.
A la vista de que el Auto de fecha 23 de marzo de 2.015 considera

indiciariamente acreditada la existencia de un sistema organizado y
permanente en el tiempo con el que el partido se financi a travs de
donaciones de adjudicatarios de obra pblica, que con ese dinero se pagaron
campaas electorales mediante entrega a los propios candidatos, que se
pagaron hipotecas y compras de sedes regionales, que se compens a
determinados cargos polticos tras el cese de su actividad o a causa de su
dedicacin, que se pagaron sobresueldos en efectivo a altos cargos del partido
que no tributaron por ellos y que se realizaron obras de gran entidad en el
edificio en que los propios Secretarios Generales desarrollan su actividad
cotidiana a lo largo de siete aos, todo ello pone de manifiesto que el
mecanismo de financiacin ilegal del PP era conocido por un elevado nmero
de personas, incluidos candidatos regionales al Congreso y al Senado, y que
por tanto era conocido por los Secretarios Generales
34
En lo que se refiere especficamente Sr. ngel Acebes, nico secretario

general imputado, concretamente por auto de 21 de octubre de 2014, en los
documentos contables denominados Papeles de Brcenas
aparece
mencionado en los siguientes apuntes contables que constan literalmente en

los mismos:
Pagos/salidas de dinero efectuados presuntamente a favor de
ngel Acebes Paniagua:
En manuscritos:
Siendo ngel Acebes, Secretario General del PP hasta junio 2008:
14/5 2004 ngel Acebes 2 Trimestre 1 pago 6.300.-
14/7 2004; ngel Acebes 3 Trimestre 6300.-
21/9 2004, ngel Acebes 4 Trimestre 6.300.-
24 /1 2005 1 Trimestre ngel Acebes 6.300.-
18/5 2005 2 Trimestre 2005 ngel A. 6.300.-
26/7 2005 3 Trimestre 2005 ngel A. 6.300.-
10/10 2005 4 Trimestre 2005 ngel: 6.300.-
1 Febrero 2006 1 Trimestre ngel: 6300.-
Abril 2006 2 Trimestre ngel 6.300.-
Julio 2006 3 Trimestre ngel 6.300.-
2 oct. 2006 4 Trimestre ngel 6.300.-
9 Enero 2007 1 Trimestre ngel 6.300.-
25 abril 2007 2 Trimestre ngel 6300.-
9 Julio 2007 3 Trimestre ngel Ac 6.300.-
Oct 2007 4 Trimestre ngel 6300.-
Enero 2008 1 semestre ngel 12.600.-
Durante el mandato del imputado como Secretario General del Partido

Popular -15 de octubre de 2004 al 21 de junio de 2008-, en los denominados
Papeles de Brcenas aparecen reflejados ingresos presuntamente ilcitos por
35
importe de 2.352.500.- , as como pagos efectuados por el P.P. con dichos

ingresos por importe de 2.328.192.- .
Por lo que a continuacin se dir, el Sr. Acebes habra tenido

participacin directa en la realizacin de la anterior recaudacin y en la
aprobacin de los anteriores pagos efectuados por el PP con dinero
ilcitamente obtenido.
Durante la declaracin prestada el pasado 15 de julio por el imputado

Lus Brcenas en la presente pieza separada, el anterior aport al
procedimiento hasta nueve carpetas con documentos que reflejaran ms
pagos ilcitos percibidos por el Partido Popular y efectuados por empresarios documento 0025, carpeta 3 relacin de ingresos del 1-1-06 al 31-12-06, por
importe de 2.598.738,89.- - en el periodo en el que el ahora querellado
ocupaba la Secretara General del PP, o bien el gasto al que fueron destinados
por el PP dichos ingresos. En ese mismo perodo, en la denominada carpeta
4, documento 0026, se aporta un recibo
de 200.000.- euros de origen
presuntamente ilcito que de forma opaca habra recibido el gerente del Partido
Popular en Castilla- La Mancha.
La prctica totalidad de los documentos incluidos en la denominada

Carpeta n 5 -documentos 3 al 86- son recibos de ingreso efectuados entre
2005 y 2007 en la cuenta de donaciones del Partido Popular en Banesto, de
forma que estos ingresos troceados como donativos annimos- eludieran el
contenido de lo establecido en la legislacin de financiacin de partidos
polticos, hechos tambin ejecutados durante el periodo en el que el Sr Acebes
ocup la Secretaria General del PP.
En igual sentido, en la denominada Carpeta n 9, aparecen

acreditaciones documentales de pagos hechos entre 2004 y 2005 de cuotas
de un prstamo hipotecario concedido al Partido Popular del Pas Vasco,
utilizando dinero procedente de los ingresos iliciticos que se investigan en esta
36
causa, pagos tambin efectuados en el periodo en el que el Sr Acebes ocupo

la Secretaria General del PP.
En la transcripcin de la declaracin de efectuada el da 15 de julio de

2.014 por Luis Brcenas, se refiere por el declarante, en la pagina 16 al folio
4481, que respecto al procedimiento de entregas de donaciones ilcitas al PP,
estas se realizaban tras encontrarse el donante con el Secretario General o con
el Presidente del PP en la sede de la calle Gnova de Madrid, aadiendo
pagina 18 al folio 4489- que al menos conocan y saban todo lo relativo a
donaciones irregulares los distintos secretarios generales y presidentes del
Partido Popular, manifestando el declarante pag. 40 al folio 4511- que todos
los secretarios generales del Partido Popular venan cobrando cantidades
peridicas procedentes de estos ingresos ilcitos reflejados en los Papeles de
Brcenas, extremo que coincide con las anotaciones contables existentes en
esos documentos que reflejan los distintos pagos de dinero percibidos de forma
opaca por el Sr. Acebes durante su mandato como Secretario General.
A juicio de esta acusacin, el Sr. Acebes particip activamente, en su

calidad de Secretario General del PP entre el 15 de octubre de 2004 y el 21 de
junio de 2008, en el sistema de financiacin que de forma irregular organiz y
mantuvo esos aos el Partido Popular, habindose beneficiado directa y
personalmente del mismo al haber percibido al menos 107.100.- euros
procedentes de dicho sistema de financiacin irregular. De lo anterior se
desprende el pleno conocimiento y participacin directa de ngel Acebes en el
sistema de financiacin ilcita del partido y su posible participacin como autor
material o cooperador necesario en diferentes delitos; entre otros, de Cohecho,
trfico de influencia, contra la hacienda pblica, delito contable y delito
electoral, en relacin este ltimo delito a las elecciones, entre otras,
municipales y autonmicas de 2007 y generales de 2008
Pese a toda la documentacin, pruebas e indicios obrantes en la causa,

el Sr. Acebes sostuvo en su declaracin como imputado de 28 de octubre 2014
que jams se reuni con ningn donante y tal tarea era propia del tesorero,
37
quien entenda que actuaba conforme al ordenamiento jurdico. Asimismo

depuso que el mismo accedi a la Secretara General, encargndose del rea
poltica y el Sr. Lapuerta a la Tesorera del Partido, encargndose del rea
econmica, por ser nombrados por el Comit Ejecutivo.
El magistrado instructor le interrog sobre el poder conferido al Sr.

Lapuerta en condicin de Tesorero de fecha 12 de noviembre de 2004. La
respuesta del Sr. Acebes de que el nombramiento corresponde al Comit
Ejecutivo, no obsta para comprender que la insistencia en que el Tesorero y el
Secretario General no son dependientes jerrquicamente solo pretende excluir
la propia responsabilidad criminal del que fuera Secretario General del partido y
hombre de confianza del presidente del mismo.
Lo que no cabe duda, por contra, como se puso de manifiesto en las

declaraciones relacionadas con el asunto de la compra de acciones de Libertad
Digital, es que el Sr. Acebes ha tenido un papel fundamental en la cuestiones
financieras del partido, en lo que se refiere a la obtencin de fondos e
imputacin de gastos, as como en el reparto de instrucciones sobre el modo
en que deba gastarse los fondos de la caja B del Partido Popular.
As, cabe dilucidar si los hechos denunciados y los posteriormente

conocidos a lo largo de la instruccin, son susceptibles de ser calificados como
delitos - todos o alguno - y en dicho caso y como consecuencia, proceder a la
correspondiente apertura del juicio oral.
Lo que resulta palmario es que dada la condicin del Sr. Acebes de

Secretario General del Partido, y teniendo en consideracin que parece
acreditado que el mismo conoca y controlaba la existencia y gestin de la Caja
B del Partido, cabe inferir, teniendo en cuenta todo lo actuado, y con
independencia del ttulo o grado de su participacin; existiendo pruebas e
indicios de la participacin del Sr. Acebes en la comisin, durante su mandato
como Secretario General del PP, de diversos delitos, entre ellos delitos fiscales,
contables, de carcter electoral as como de trfico de influencias y cohecho;
38
todo ello sumados a los ya descritos de apropiacin indebida o blanqueo de

capitales.
Es por ello que la imputacin de los delitos atribuidos a Luis Brcenas,

lvaro Lapuerta y Cristbal Pez debe extenderse al menos al Secretario
General del Partido Popular Sr ngel Acebes, toda vez que aparece como claro
cooperador de todos los delitos sealados en el auto de 23 de marzo y as
como los apuntados por esta acusacin, dicho todo ello de forma cautelar a
resultas de lo que la Sala de lo Penal resuelva sobre el sobreseimiento
provisional que respecto al Sr Acebes acod el Auto de 23 de marzo de 2015
Resulta evidente que el seor Acebes tena conocimiento de la

existencia de la contabilidad paralela, toda vez que aparece indiciariamente
probada la existencia de la caja B del Partido Popular y el reparto de fondos
entre sus dirigentes, incluido l mismo; que tuvo una papel decisivo en la
captacin de donativos ilegales y que tena capacidad para impedir el cobro de
donativos ilegales, el pago de las obras de remodelacin de Gnova con dinero
opaco y la elusin ante la hacienda pblica de las obligaciones fiscales del
Partido Popular.
A la vista de que resulta acreditado en las actuaciones la existencia de

un mtodo organizado, sistemtico y prolongado en el tiempo, creado en el
seno del partido y en beneficio de ste y de algunos de sus integrantes, los
indicios apuntan a quienes pueden decidir y mantener semejante aparato, por
lo dems tan extendido que era conocido por numerosas personas. Es
inexplicable que tres empleados creen una trama delictiva y la desarrollen a lo
largo de, al menos, dieciocho aos, para beneficiar a la entidad para la que
trabajan pero evitando que se enteren los secretarios generales del partido
E.- Los documentos aportados por el Registro Pblico de Contratos y por

las empresas contratistas han puesto de manifiesto:
39
1.- Que se ha constatado que en los documentos aportados no se

relacionan todos los contratos de que han resultado adjudicatarias las
empresas donantes de fondos al PP. Es, por ejemplo, el caso de CYOPSASISOCIA, S.A. (contestacin al oficio por parte de la empresa y el informe de la
UDEF 34.537 de 11 de abril de 2014).
2.- Que muchas de las adjudicaciones realizadas a travs del

procedimiento
negociado
superan
los
lmites
previstos
legalmente,
adjudicaciones que tienen una correlacin temporal con entregas de dinero al

PP por parte de las empresas donantes.
Es el caso de COPASA (entrega de dinero el 1 de marzo de 2004 y dos

adjudicaciones de obra pblica el mismo mes), BRUESA (entrega de dinero en
enero de 2006 y una adjudicacin de obra pblica el mismo mes) o URAZCA
(entrega de dinero el 21 de marzo de 2007 y una adjudicacin de obra pblica
a travs de concurso urgente, el mismo mes).
F.- El
INFORME IGAE 15.10.14, sobre el anlisis de la contratacin
pblica de las sociedades relacionadas con los aportantes de fondos,

pone de manifiesto:
1. ALDESA: Constan en los papeles 14 anotaciones por importe de

330.080,97 euros, todas ellas en el periodo 2001-2004 (en 2003, 108.000
euros; y en 2004, 120.000 euros).
La IGAE comienza advirtiendo: Existen dudas de que este grupo haya
remitido toda la informacin solicitada en relacin con su contratacin pblica.
En particular, sorprende que en la documentacin remitida por ALDESA no
figure apenas contratacin con el Estado en el periodo 2005-2009. Se ha
procedido al anlisis de la documentacin aportada por el grupo, pero las
conclusiones deben tomarse con cautela pues la informacin podra ser
40
incompleta.. De las tablas y grficos contenidos en el informe, la propia IGAE

concluye:
- El conjunto de las Administraciones Pblicas adjudicaron

contratos al Grupo en el periodo comprendido entre 2002 y
2009 por un volumen ligeramente superior a los 2.000
millones
de
euros,
correspondieron
de
los
cuales
administraciones
1.834
millones
gobernadas
por
el
Partido Popular en el momento de la adjudicacin, lo que

supone el 91% del total.
- La contratacin con la Administracin del Estado supone el

55,6 % del total de la contratacin pblica del grupo.
- La evolucin de la contratacin del Estado presenta una lnea

de tendencia descendente, desde el mximo de 2002 hasta
reducirse prcticamente a cero a partir de 2005,
- La contabilidad del imputado Sr. Brcenas incluye 14

anotaciones
de
aportaciones
atribuidas
este
grupo
empresarial por importe de 330.080,97 euros, concentrndose

en el periodo 2001-2004.
- Si tenemos en cuenta la evolucin total de la contratacin en

Espaa por las distintas Administraciones Pblicas y la
comparamos con la evolucin de la contratacin de ALDESA,
podemos comprobar que, por lo que respecta al Estado, dicho
grupo pasa de tener un peso relativo del 5,7% en 2002 hasta
quedarse prcticamente a 0 a partir de 2004.
....
41
Pese a ello, concluye:

- Del anlisis en paralelo de la evolucin de la adjudicacin por
AA.PP. gobernadas por el PP, tanto en trminos absolutos como
relativos
y de las aportaciones o donaciones por personas
relacionadas
con
el
grupo
no
parece
desprenderse
una
correlacin temporal en todo el periodo objeto de estudio..
Sin embargo, del anlisis de las tablas y grficos resulta claro:

. que el mayor volumen de adjudicaciones (en importe y en nmero de
contratos) a ALDESA por parte de la Administracin del Estado, tuvo lugar en
el periodo 2002-2004, en que el PP ostentaba el gobierno de la nacin (Tablas
1 a 4 en pgs.18 y 19 del informe; grficos 1, 2 y 6, en pgs. 20 y 23 del
informe);
. que en los aos 2002 a 2004, todas las adjudicaciones a ALDESA
fueron realizadas por administraciones gobernadas por el PP; y, a partir del
2005, la mayor parte de las adjudicaciones tambin fueron realizadas a esta
empresa por administraciones gobernadas por el PP (tablas 1 a 4; grficos 4 a
6, en pgs. 21 a 23 del informe).
2. ASEDES: Consta en los papeles una nica anotacin el 11 de marzo

de 2004, por importe de 200.000 euros.
La IGAE no extrae correlacin entre donaciones y adjudicaciones.
Del anlisis de las tablas y grficos no podemos extraer muchas
conclusiones, pero lo cierto es que prcticamente todas las adjudicaciones (en
importe y en nmero de contratos) a ASEDES en el periodo 2002-2004, le
fueron realizadas por Administraciones gobernadas por el PP (Tabla 1 en
relacin con Tabla 4, pgs. 27 y 28; grficos 4 y 5 en pg. 30 del informe).
Teniendo en cuenta que la donacin se produjo en 2004, entendemos que
42
existe una correlacin entre la misma y las adjudicaciones (grfico 7, pg. 32

del informe).
3. ASSIGNIA: Constan en los papeles cinco anotaciones en 2002
(24.000 euros), 2003 (60.000 euros), 2004 (60.000 euros) y 2006 (18.000
euros).
De las tablas y grficos contenidos en el informe, la propia IGAE
concluye:
- El volumen adjudicado a la sociedad ASSIGNIA en el periodo 20022009 por el conjunto de las Administraciones Pblicas super los
2.340 millones de euros, de los cuales casi 1.340 millones
correspondieron a administraciones gobernadas por el Partido
Popular en el momento de la adjudicacin, lo que supone el 59%
del total.
- En la evolucin de la contratacin del Estado se observa un

claro descenso a partir del ao 2004. Mientras en el periodo
2002-2004 el volumen adjudicado se sita por encima de los
200 millones de euros, a partir de 2005 no se superan los
100 millones.
- La contabilidad del imputado Sr. Brcenas incluye cinco

anotaciones por un total de 182.000 euros, que figuran en los aos
2002, 2003, 2004 y 2006.
...
- En cuanto a la evolucin del peso relativo de ASSIGNIA en el total
de la contratacin pblica en Espaa, se observa la reduccin de
su porcentaje relativo en la contratacin del Estado a partir de
2004, como ya se ha sealado..
La IGAE no extrae correlaciones entre aportaciones y donaciones.

43
Es cierto que el mayor volumen de adjudicaciones (en miles de euros) y

de contratos lo obtuvo en 2007, por parte sobre todo las entidades locales.
Pero tambin lo es que en los aos 2002, 2003 y 2005 la mayor parte de las
adjudicaciones fueron realizadas a esta empresa por administraciones
gobernadas por el PP; y que en los aos 2006 y 2007 ms de la mitad de las
adjudicaciones (de nuevo en volumen y en nmero de contratos), tambin
corresponden a administraciones gobernadas por el PP (tablas 1 a 4 en pgs.
34 y 35; grficos 4 a 6, en pgs. 37 y 38 del informe).
4. AZVI: Constan en los papeles 13 anotaciones de aportaciones por

un total de 888.000 euros, (90.000 en 2002, 390.000 euros en 2003, 180.000
euros en 2004, 48.000 euros en 2005, 60.000 euros en 2006, 60.000 euros en
2007 y 60.000 euros en 2008).
De las tablas y grficos contenidos en el informe, la propia IGAE concluye
(pgs. 47 a 49 del informe):
- El volumen adjudicado a la sociedad AZVI en el periodo 20022009 por el conjunto de las Administraciones Pblicas super los
2.030
millones
de
euros,
de
los
cuales
574
millones
correspondieron a administraciones gobernadas por el Partido

Popular en el momento de la adjudicacin, lo que supone el 28%
del total.
- En la evolucin de la contratacin del Estado se observa un

aumento muy significativo en el ao 2003, alcanzando los 222
millones de euros, para descender a partir de 2004. A partir de
2006 se inicia una tendencia ascendente alcanzando un
mximo de 267 millones de euros en 2009.
44
- La contabilidad del imputado Sr. Brcenas incluye 13

anotaciones por un total de 888.000 euros, que figuran en
todos los aos de la serie salvo 2009, destacando el ao 2003
donde figuran 390.000 euros.
- En cuanto a la evolucin de la contratacin con las

comunidades autnomas, destaca el ao 2004, en el que se
superan los 150 millones de euros en adjudicaciones, muy por
encima del resto de ejercicios. El volumen adjudicado por
Comunidades Autnomas gobernadas por el Partido Popular
es el 25% del total en el periodo, pero en el ao 2004 se elev
hasta el 43%.
- En la contratacin con las Entidades Locales tambin destaca

el ao 2004, con un volumen muy superior al resto de aos de
la
serie,
superando
los
56
millones
de
euros.
Las
adjudicaciones de Entidades Locales gobernadas por el

Partido Popular alcanzan el 70% del total de este bloque,
elevndose hasta prcticamente el 100% en el ao 2004.
- En cuanto a la evolucin del peso relativo de AZVI en el total de la

contratacin pblica en Espaa, se observan las tendencias
apuntadas. En cuanto al peso relativo en la contratacin pblica
estatal, destaca el ao 2003, con un 1,8% y la tendencia alcista
iniciada a partir de 2005 para alcanzar un porcentaje del 3% en
2009.
- En el caso del agregado de las Administraciones Territoriales,

destaca el notable incremento del ao 2004, en el que el peso
relativo de AZVI llega hasta un mximo del 1,3%..
5. CYOPSA-SISOCIA: Constan en los papeles 4 aportaciones por un

total de 150.000 euros en el ao 2003.
45
- De la Tabla 3 y el Grfico 2 (pgs. 59 y 60 del informe) se

desprende que, del periodo en que la Administracin del Estado estuvo en
manos del Partido Popular (2002-marzo 2004), el ao 2003 fue aqul en que
aqulla adjudic un volumen ms alto de obras a CYOPSA-SISOCIA, S.A.
- De la Tabla 4 (pg. 59 del informe) se desprende que, del periodo en
que la Administracin del Estado estuvo en manos del Partido Popular (2002marzo 2004), el ao 2003 fue aqul en que aqulla adjudic el mayor nmero
de contratos a CYOPSA-SISOCIA, S.A.
- En el Grfico 6 (pg. 62 del informe) se aprecia en el ao 2003 un pico
significativo del porcentaje relativo que representa CYOPSA-SISOCIA, S.A. en
el volumen total de obras adjudicado por el Estado.
- El Grfico 7 (pg. 63 del informe) refleja una clarsima correlacin
temporal entre las donaciones reflejadas en los papeles de Brcenas y el
volumen de adjudicaciones a CYOPSA-SISOCIA, S.A. en el ao 2003, tanto en
trminos absolutos como atendiendo a su peso relativo.
- El Grfico 3 (pg. 60 del informe) refleja el importe y momento (ao
2003) de las donaciones realizadas por el presidente y consejero de COPSASISOCIA, S.A. al Partido Popular, a tenor de la contabilidad del Sr. Brcenas.
En definitiva, el informe de la IGAE pone de manifiesto que el ao 2003,
en el cual consta contabilizada por Luis Brcenas la entrega al Partido Popular
de 150.000 euros por parte del presidente y consejero delegado de CYOPSASISOCIA, S.A., fue aqul en que tuvo lugar el mayor volumen de
adjudicaciones a esta empresa por parte del Estado cuando ste estaba
gobernado por dicho partido poltico (2002-marzo 2004). En concreto, se
adjudicaron a dicha empresa nueve contratos, mientras en el ao 2002 el PP le
adjudic 8 y el 2004, 6.
- En la declaracin prestada por los peritos IGAE con fecha 9 de febrero de

2015, se manifiesta:
46
Letrado acusacin 1: Y no lo han hecho para valorar sus esquemas y sus

barras. Mire, voy a ir concretamente en su informe de 15 de octubre, en
relacin al anlisis de documentacin de Cyopsa y Sisocia, en concreto la
pgina 58 a 65 del informe. En la pgina 59 y 60, vamos a ser ms concretos
para no liarnos. La tabla 3 y en el grfico 2. Estamos hablando del periodo en el
que la Administracin del Estado estaba en manos del Partido Popular, 20022004, marzo de 2004. Y vemos ah, en la tabla 3 y el grfico 2, que en el ao
2003 fue en el que esta empresa adjudic un volumen ms alto de obras.
Podemos deducir eso de ese informe?
Funcionario Numa-37608: Podemos deducir que en el ao 2003 tuvo un
incremento respecto del ao 2002 en relacin con el estado, s.
Letrado acusacin 1: S, verdad? Y en el grfico 6 de la pgina 62 se ve ah
efectivamente que hay un pico significativo, no? Podramos decirlo as, del
[ininteligible] relativo que representa esta empresa, en el volumen total de
obras.
Funcionario Numa-37608: En el grfico, perdone?
Letrado acusacin 1: En el grfico 6 de la pgina 62.
Funcionario Numa-37608: Observamos un pico en el ao 2007, no? O
Funcionario Numa-36088: 2003.
Funcionario Numa-37608: 2003 tambin, s, efectivamente.
Letrado acusacin 1: S, se ven esos picos. Ustedes han comprobado si
esos dos picos coinciden con los pagos?
Funcionario Numa-37608: Aqu, para esta empresa hay un nico pago en el
ao 2003. Entonces, efectivamente en el ao 2003, en concreto, sube algo la
contratacin.
()
Letrado acusacin 1: Coincide entonces esta donacin con ese incremento?
Funcionario Numa-37608: Pues en el ao 2003 coincide.
6. JOS ANTONIO ROMERO POLO, SAU: Constan en los papeles

anotaciones por un total de 54.000 euros (30.000 euros en 2003 y 24.000 euros
en 2004).
47
La nica correlacin que se extrae de los datos del informe, es que las
administraciones gobernadas por el PP slo realizaron adjudicaciones a esta
empresa en los aos 2002 y 2003.
- En la declaracin prestada por los peritos IGAE con fecha 9 de febrero de
2015, se manifiesta:
Letrado acusacin 1: Las preguntas que se les pueden plantear son
muchsimas, viendo que su estudio es un estudio demasiado claro en
conclusiones para los datos que se les ha dado. Pero yo en concreto pregunto
por esa, esa coincide un pago con un incremento en la adjudicacin, hay una
adjudicacin. Le voy a decir otra, a ver si estn ustedes de acuerdo, en relacin
con el anlisis de documentacin de Jos Antonio Romero Polo. Tambin tabla
3 del grfico 2, pgina 80-82 del informe. Tambin en el periodo 2002-2004, la
administracin en manos del PP y tambin en 2003, esta empresa adjudic el
volumen ms alto de obra. En la tabla 4, pgina 59 del informe, tambin en la
misma poca hay otro incremento, mayor nmero de contratos de Jos Antonio
Romero Polo. Existen esas se lo repito otra vez, tabla 3 del grfico 2, pgina
80-82 y tabla 4, pgina 59.
Funcionario Numa-36088: Puede repetir el grfico y la tabla?
Letrado acusacin 1: S. Tabla 3 del grfico 2, pgina 80 y 82.
Funcionario Numa-37608: Tabla 3, grfico 2. Bueno, yo aqu creo aplicable un
poco lo que he sealado antes. Utilizbamos una conclusin general para la
serie y hay un problema de definicin de la correlacin temporal. Para hablar
de correlacin temporal, porque es lo que le he comentado antes. Se tiene que
producir alrededor, digamos, del pago cuando por eso sealbamos una serie
de limitaciones al alcance en la plurianualidad de algunos contratos.
Letrado acusacin 1: Pero vamos, que en el ao que paga este seor, que
supuestamente [ininteligible] paga, hay un incremento en su contratacin.
Funcionario Numa-37608: S, eso se puede observar []
Letrado acusacin 1: [Ininteligible] la pregunta tan simple que yo le haca en
relacin a estos dos. Pues en principio en relacin a ese informe, nada ms. Y
en relacin a lo que le preguntaba el Ministerio Pblico, por el tema de las
basuras de Toledo. Si esto es una cosa que luego se arregla porque tiene que
48
arreglarse as ya que est hecho [ininteligible] hay que solucionarlo. Usted

[ininteligible] el propio interventor dice que el acuerdo que se somete a la
aprobacin de la junta de gobierno vulnera los artculos 126-2, 127-2-2b y 129
[ininteligible] del RSCI, puesto que desplaza ntegramente al ayuntamiento los
efectos econmicos de las modificaciones introducidas en el convenio
colectivo. Ustedes estn de acuerdo con eso? Que sera una ilegalidad, o al
menos vulnerara esos artculos el llevar todo el peso de ese incremento a la
administracin y que no hubiese una compensacin, que no existi.
Funcionario Numa-37608: S, en principio s.
Letrado acusacin 1: Vale, pues ninguna pregunta ms, muchas gracias a los
dos.
7. LICUAS/DESPROSA: Consta en los papeles una nica anotacin el

11 de junio de 2004, por importe de 60.000 euros.
El volumen de adjudicacin durante todo el periodo 2002-2009 a esta
empresa es estable, si bien slo las CC.AA. gobernadas por el PP le adjudican
obra; en la misma lnea, la mayor parte de su contratacin por parte de las
entidades locales (el 84% del total) proviene de entidades gobernadas por el
PP. Esta conclusin se resea expresamente por la IGAE (pg. 95 del informe).
Tambin es cierto que en el ao 2004, las adjudicaciones a LICUAS por
parte de administraciones gobernadas por el PP aumentan.
8. OHL: Constan en los papeles anotaciones por un total de 530.000
euros (100.000 euros en el ao 2004, 180.000 euros en el 2006 y 250.000
euros en el 2008).
De las tablas y grficos contenidos en el informe, la IGAE concluye:
...
- La evolucin de la contratacin en las CC.AA. viene marcada,
hasta el ejercicio 2008, por la evolucin de la contratacin que
realizan en esos niveles las administraciones gobernadas por el PP.
49
9. SACYR: Constan en los papeles anotaciones por un total de

480.000 euros (en 2003, 100.000 euros; en 2004, 120.000 euros; en 2006,
60.000 euros; y en 2007, 200.000 euros).
De las tablas y grficos contenidos en el informe, la IGAE concluye:
...
- La evolucin de la contratacin del Estado presenta una lnea de

tendencia creciente hasta el ao 2007 donde se produce la inflexin
y posterior cada. En el caso del agregado representativo del resto
de AA.TT. tambin presenta una lnea creciente ms pronunciada
con un punto de inflexin en el ao 2005, con posterior cada y
ligera recuperacin en el ao 2009.
- Las donaciones al PP que aparecen en la contabilidad de Luis

Brcenas ascienden en el periodo 2002-2009 a un total de 480.000
euros, localizndose en los aos 2003, 2004, 2006 y 2007.
- Tanto la evolucin de la contratacin en las CC.AA. como en

las entidades locales viene marcada, por su peso (superior al
60% para el agregado), por la evolucin de la contratacin que
realizan en esos niveles las administraciones gobernadas por
el PP.

Espaa por las distintas AA.TT. y la comparamos con la evolucin
de la contratacin en el Grupo SACYR podemos comprobar que,
por lo que respecta al Estado dicho grupo gana significativamente
peso relativo o cuota de mercado pasando del entorno del 4% en
2002 hasta alcanzar un porcentaje prximo al 13% en el ao 2007,
con posterior descenso hasta el 7% en 2009.
50
- En el resto de las AA.TT. el anlisis sealado en el punto anterior

presenta una mayor estabilidad, desde el 1,1% en 2002 hasta el
3,9% en el 2009, con un pico en 2005 del 6,3%.
....
Podemos apreciar:
. que en los aos 2002 y 2004 el mayor volumen de adjudicaciones (por
importe) a SACYR provino de administraciones gobernadas por el PP (tablas 1
y 4, pgs. 106 y 107);
. es significativo el hecho de que, pese a que el PP abandon el
gobierno en el ao 2004, hizo adjudicaciones a SACYR desde la
Administracin Central por importe de 324.735,92 euros (frente a 510.917,75
euros en 2002 y 417.673,52 euros en 2003).
. que en los aos 2004, 2005, 2006 y 2007 (en 2009, no llega a la mitad
del volumen total), la mayor parte del volumen de adjudicaciones realizado por
CC.AA. proviene de Comunidades gobernadas por el PP (tablas 1 y 4);
. que en los aos 2003, 2004 y 2005, la mayor parte del volumen de
adjudicaciones realizado por entes locales, proviene de entes gobernados por
el PP (tablas 1 y 4). En los aos 2006 y 2009, las adjudicaciones por los entes
gobernados por el PP supera la mitad del volumen total adjudicado por entes
locales de todos los signos polticos;
10. SANDO: Constan en los papeles anotaciones por un total de

1.250.000 euros, todos los aos menos el 2005 y el 2009 (en 2002, 250.000
euros; en 2003, 400.000 euros; en 2004, 300.000 euros; en 2006, 100.000; en
2007, 100.000; y en 2008, 100.000).
De las tablas y grficos contenidos en el informe, la propia IGAE
concluye:
51
...
- La evolucin de la contratacin del Estado presenta una lnea de

tendencia creciente con una importante cada entre 2004 y 2006 y
posterior recuperacin. En el caso del agregado representativo del
resto de AA.TT. tambin presenta una lnea creciente menos
pronunciada con la excepcin de una fuerte subida en el ejercicio
2004.
- Las donaciones al PP que aparecen en la contabilidad de Luis

Brcenas ascienden en el periodo 2002-2009 a un total de
1.250.000 euros, localizndose en todos los aos a excepcin de
2005 y 2009.
- La evolucin de la contratacin de las CC.AA. no presenta

influencia significativa de la evolucin producida en las CC.AA.
gobernadas por el PP. Por lo que respecta a las entidades
locales s presenta una mayor influencia del comportamiento
de las entidades locales gobernadas por el PP, hasta el ao
2007.

Espaa por las distintas AA.TT. y la comparamos con la evolucin
de la contratacin en el grupo SANDO podemos comprobar que,
por lo que respecta al Estado, dicho grupo crece de manera
importante en peso relativo o cuota de mercado pasando desde el
2% (2002) hasta el 7% (2009), con alguna oscilacin.
....
Son importantes sus Conclusiones (pgs. 139 a 144), en que reconoce
que II.b. En relacin a adjudicaciones de contratos concretos no existen
52
informaciones suficientes en el expediente que permitan pronunciarse

sobre la existencia o no de estas correlaciones o vinculaciones (se
refiere a correlaciones entre las aportaciones de fondos al PP y las
adjudicaciones de contratos por administraciones o entidades gobernadas por
este partido).
G.- Contratos pblicos otorgados a las empresas y particulares que

aparecen como pagadores en los papeles de Brcenas en fechas prximas a
los pagos efectuados
1.- Grupo OHL y Juan Miguel Villar Mir.

Con fecha 26 de noviembre de 2004 el BOE publica el Anuncio del Acuerdo
del Consejo de Administracin por el que se adjudica por la empresa municipal
Madrid Calle 30, S. A. los siguientes contratos de obras, mediante tramitacin
ordinaria, procedimiento abierto y forma de concurso
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2004-285114
En dicho acuerdo, de fecha 15 de octubre de 2004, figuran las siguientes

concesiones a OHL por importe de ms de 53 millones de Euros:
1.a) Objeto del contrato: Obras de la calzada derecha de la conexin del
paseo de Santa Mara de la Cabeza-N III correspondiente al bypass sur de la
M-30 (bypass sur tnel sur).
2. Presupuesto base de licitacin: 429.177.635,01 euros. 3. Adjudicacin:
a) Fecha: 12 de agosto de 2004.
b) Contratista: FCC Construccin, S. A. y Dragados, S. A. constituidos en
U.T.E. c) Importe de adjudicacin: 410.293.819,07 euros. 1.a) Objeto del
contrato: Obras de remodelacin de la va de servicio de la M-30 en la zona
noroeste y ampliacin a tres carriles en el enlace con la parte oeste de la M-30.
53
2. Presupuesto base de licitacin: 32.430.274,45 euros.

3. Adjudicacin:
b) Contratista: Obrascn Huarte Lan, S.A. (OHL). c) Importe de

adjudicacin: 30.484.458 euros.
1.a) Objeto del contrato: Obras de nuevo acceso de la avenida de la Ilustracin
con la carretera de Colmenar M-607.
b) Contratista: Obrascn Huarte Lan, S.A. (OHL).
c) Importe de adjudicacin: 23.483.956 euros.
Madrid, 15 de octubre de 2004.-El Consejero Apoderado, Manuel Arniz
Ronda.-52.704.
Segn la Memoria Anual de OHL correspondiente al ao 2004:
http://docs.grupovillarmir.es/portals/0/ebook/OHL/04-esp/files/assets/basichtml/page55.html
Actividades relevantes
Destacan en 2004, por su volumen, las importantes adjudicaciones de tres
tramos de Metro en Madrid, por un importe total de 284 millones de euros; las
obras de ampliacin del Puerto de Gijn y del Puerto Exterior de La Corua,
con un presupuesto conjunto de 274 millones de euros; y dos tramos de la M30 en Madrid por importe de 54 millones de euros. Son tambin destacables las
adjudicaciones del nuevo tnel de la Avenida de Po XII en Madrid, la
Circunvalacin de Valladolid VA-30 y el tramo Aralabn-Eskoriatza Norte de la
Autopista Vitoria/Gazteiz-Eibar.
Como hemos sealado ut supra y figura en el BOE de fecha 26 de Noviembre

54
de 2004, el acuerdo de concesin de obras a OHL por importe de 53 millones

de euros, se adopt el da 15 de octubre de 2004. Cuatro das despus, el da
19, Brcenas registra en sus documentos manuscritos contables:
Villar Mir: 100.000, 19 oct
Se indica en el Informe anual de la empresa constructora OHL correspondiente

al ejercicio 2008:
http://docs.grupovillarmir.es/Portals/0/pdf/OHL/INFORME-ANUAL-OHL-08ESP.pdf
en el apartado de Ferrocarriles gestionados por OHL Concesiones, que la
citada constructora fue adjudicataria de las obras del Metro Ligero de Pozuelo
(Madrid) y Boadilla (Madrid), en un consorcio con la participacin tambin de
las empresas Metro Ligero Pozuelo y Boadilla (Espaa) y Metro Ligero Oeste,
S.A. (Pag 43 del Informe anual)
http://www.ohl.es/plantillas/grid1detalle.aspx?IdF=107&IdC=814&idM=419
La obra y concesin fue adjudicada a OHL en julio de 2006.
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/2006/07/14/
042.html
y fue publicada en el BOE de 26 de septiembre de 2006.
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/26/pdfs/B10399-10399.pdf
Segn los documentos manuscritos contables de Luis Brcenas, J.M. Villar Mir
habra pagado 180.000.- euros al Partido Popular el 25 de octubre de
2006, un mes despus de publicarse en el BOE la anterior concesin de
55
obras.
En uno de los apuntes contables existente en los documentos contables

manuscritos atribuidos a Lus Brcenas figura en el ao 2006 el apunte: JM
Villar Mir: 180.000, 25 oct
2.- Manuel Contreras Ramos y su hijo Manuel Contreras Caro. Grupo

constructor AZVI.
El ao 2002 y tras varias operaciones mercantiles entre empresas pre

existentes, se crea el Grupo Azvi.
El 17 de marzo de 2003 AZVI resulta adjudicataria del 50% de la obra de

construccin de la autova entre Castelln y Teruel por importe total el 100%
de la adjudicacin- de 71.579.540.- euros, adjudicacin publicada en el BOE de
fecha 1 de abril de 2003. El da siguiente a la publicacin en el BOE, 2 de
abril de 2002, aparece el siguiente apunte contable en los manuscritos del
querellado:
60.000 2 abril;
Con fecha 22 de Enero de 2004 el Ministerio de Fomento adjudic el

contrato para la construccin, entre otras, de las obras de la Autopista de
peaje Madrid-Toledo, obra adjudicada por el Consejo de Ministros el 13 de
febrero de 2004, un mes antes de la celebracin de las Elecciones Generales
del 14 de marzo de 2004. El mismo da de la adjudicacin, el 22 de enero,
el Sr Brcenas anot en su contabilidad manuscrita un pago de Contreras
por valor de 120.000.-euros
56
El BOE de fecha 21 de febrero de 2004 publica el Real Decreto 281/2004,

de 13 de febrero por el que se adjudica la concesin administrativa para la
construccin, conservacin y explotacin de la autopista de peaje MadridToledo () a AZVI, la empresa de la familia Contreras.
3.- Jos Luis Snchez Domnguez y la empresa Sando:
Respecto a los pagos efectuados por el empresario Jos Luis Snchez, de la

constructora andaluza Sando, tambin beneficiaria de la concesin de las
obras de construccin de la Autopista de peaje Madrid-Toledo acordado el 22
de enero de 2004, BOE de fecha 21 de febrero de 2004, Real Decreto
281/2004, de 13 de febrero, en los manuscritos contables se reflejan al menos
los siguientes pagos de dadivas:
2003.- J.L. Snchez: 100.000 4 feb ; JL Snchez 100.000 16 junio; JL
Snchez 100.000 11 sept; JL Snchez (otros 100 a Javier) 100.000 17
nov;
2004 4.- JL Snchez: 100.000, 24 feb., 70.000, 9 junio; 100.000, 14 sep.
Desde que en mayo del ao 2003 se public la oferta de concurrencia

pblica para la adjudicacin en el ao 2004 del citado contrato de obra, el
querellado Jos Luis Snchez Domnguez habra abonado durante el
anterior periodo bianual al menos 570.000.- euros a la trama criminal
incrustada en el Partido Popular.
Segn se refleja en los manuscritos contables, Snchez Domnguez (Sando)

habra pagado 100.000.- el 24 de febrero de 2004, segundo da laborable
siguiente a la publicacin en el BOE, el 21 de febrero de 2004, del Real
Decreto 281/2004, de 13 de febrero, que adjudic la concesin
administrativa para la construccin, conservacin y explotacin de la
autopista de peaje Madrid-Toledo y la autova libre de peaje A-40 de
57
Castilla-La Mancha, concesin de la que tambin result adjudicatario
Segn consta en el BOE de fecha 26 de Noviembre de 2011 (Documento n

SEIS)
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2004-285114
con fecha 12 de agosto de 2004 Sando S.A. resulta adjudicataria de un nuevo

contrato pblico por importe de 24 millones de euros:
1.a) Objeto del contrato: Obras de remodelacin de la calle Costa Rica y la
plaza de Jos Mara Soler y sus entronques con la M-30.
b) Contratista: Ploder, S.A. y Sando, S.A. constituidos en U.T.E. c) Importe de
adjudicacin: 24.309.620,88 euros.
En junio y septiembre de 2004, en los manuscritos contables del querellado

Brcenas aparecen pagos de JL Snchez por importe de 200.000.- euros
JL Snchez: 100.000, 24 feb., 70.000, 9 junio; 100.000, 14 sep.
4.- Alfonso Garca Pozuelo y la empresa Construcciones Hispnica:
El Boletn Oficial del Estado (BOE) permite comprobar que Construcciones

Hispnica fue adjudicataria -tanto ella en solitario como junto a otras
compaas en rgimen de UTE, algunas de ellas propiedad del propio Garca
Pozuelo, como EOC- de un total de 32 proyectos entre mayo de 2000 y
marzo de 2004, poca del Ministerio de lvarez-Cascos. Entre esas obras
destaca la construccin de la plataforma del AVE Len-Asturias, por un
importe de 220,4 millones de euros. Los 32 proyectos antes citados
alcanzaron un monto de 703 millones de euros. Antes de 2000,
58
Constructora Hispnica ya haba trabajado con el Ministerio de Obras Pblicas,

pero el alcance econmico de las contrataciones era muy inferior, tal como
refleja el BOE. Despus de marzo de 2004, el ritmo de contratacin a
Constructora Hispnica para obras del Ministerio desciende de manera radical,
aunque en diciembre de 2004 an consigue un contrato para el firme de una
pista de Barajas por importe de 18 millones y otro de ocho millones por la
construccin de un tnel de usos aeroportuarios.
En el periodo 2000-2004, segn la informacin recogida en los manuscritos

contables, Alfonso Garca Pozuelo habra pagado al Partido Popular al
menos 12.000.000 de pesetas (72.000 euros) en el ao 2000 y un total de
90.000.- euros ms en los aos 2003 y 2004, segn los siguientes asientos
contables:
Ao 2000.- Alfonso G Pozuelo: 5 millones pts.
enero 2000; Alfonso G
Pozuelo 2.000.000 pts. julio 2000; De Alfonso G Poz 5.000.000 pts. Nov 2000
Ao 2003:- Alfonso G Pozuelo: 60.000 4 dic
Ao 2004.- Alfonso G. Pozuelo: 30.000, 11 junio
5.- Juan Manuel Fernndez Rubio, directivo de ALDESA,

quien habra pagado al menos 240.081.- registrados como pagos en su
nombre, ms otros 90.000.-. , registrados como pagos de ALDESA: 18.000.-
en abril de 2003, ms 24.000.- el 12 enero de 2004 y 48.000.- el 5 de
febrero de 2004.
En los manuscritos del Sr Brcenas constan 80.000 euros pagados en 2003

por ALDESA al Partido Popular, ao en el que hubo elecciones municipales
en mayo y locales en Octubre. En el ao 2004, en los dos meses anteriores
a las Elecciones Generales del 14 de Marzo, aparecen registrados en los
citados manuscritos, en nombre de ALDESA, pagos por 72.000.- euros
59
ALDESA experimento un importante incremento de facturacin durante los

aos 2003 y 2004, constando al respecto la siguientes explicacin en su
memoria anual, Informe Anual 2004 - Aldesa:
Durante el ao 2004 Aldesa ha conseguido una cifra de negocios de 492

millones de euros, lo que supone un incremento del 46,5% respecto a los
336 millones de euros de produccin alcanzada en el ejercicio
precedente. De igual modo, el Grupo que lidera ha incrementado sus lneas
de negocio alcanzando, con 504 millones de euros de ingresos, el dcimo
puesto del sector de construccin en Espaa y el primero en ANCI
(Asociacin Nacional de Constructores Independientes). El incremento
experimentado en la cifra de negocios se ha debido, fundamentalmente, a
dos razones: por el aumento de la obra ejecutada para clientes privados
(viviendas y edificacin industrial), que suponen el 48% de la produccin total y
por
los
importantes
contratos
de
obra
civil
con
las
distintas
Administraciones Pblicas, que han supuesto algo ms del 52% del total,
donde destacan las adjudicaciones de obra ferroviaria en Lneas de Alta
Velocidad.
()
3. Ejecucin de obras en 2004
En el mbito de la Obra Civil, hay que destacar la ejecucin de
infraestructura ferroviaria para las distintas Lneas de Alta Velocidad que
se construyen actualmente en Espaa. Concretamente ha trabajado en dos
tramos del Eje Atlntico para la Direccin General de Ferrocarriles del
Ministerio de Fomento y los siete restantes para el ADIF: dos en la lnea
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, tres tramos en la lnea Madrid-Levante,
uno en la lnea Crdoba- ()
Para el Ministerio de Fomento, la compaa ha trabajado en diversos tramos

de nuevas Autovas del Estado: en la Autova A-63 de Oviedo a La Espina,
60
tramos Latores-Trubia, Trubia-Llera y la Variante de Grado; en la Autova del

Cantbrico, tramos Novellana en Asturias; duplicacin del acceso a Badajoz;
duplicacin de la N-601, tramo Boecillo-Laguna de Duero, en Valladolid;
variante de Burgos de la N-623, tramo Burgos-Villatoro. ()
En el mbito de Carreteras, Aldesa ha trabajado durante el ejercicio 2004 en

diversas obras de refuerzos de firmes para el Ministerio de Fomento, que
totalizan ms de 150 kilmetros. Tambin ha trabajado en el acceso a Zamora,
tramo Roales- Zamora; en los enlaces y ramales de la Variante de Reus y, para
la Xunta de Galicia, en la nueva carretera de Meirama a Culleredo, en Corua.
En
Obras
Hidrulicas
la
compaa
ha
trabajado
en
2004
fundamentalmente para el Ministerio de Medio Ambiente: ha entregado la

Presa de Malvecino; ha progresado en la Presa de La Loteta, ambas en
Zaragoza, ha trabajado en la Presa de Villaveta, en Navarra, y ha concluido la
importante obra de desdoblamiento de los ramales Principal y del ro Tinto,
consistente en la conduccin de dimetro y tipologa diversa desde Huelva a
Palos de la Frontera. ()
www.aldesa.es/pdf/Informe_anual_2004_grupo_aldesa.pdf
A juicio de esta acusacin, existe un vnculo evidente entre los pagos

profusamente efectuados por ALDESA y el querellado Rubio Fernndez al
Partido Popular, y el excelente resultado de la cifra de negocio de esa empresa
en el ao 2004, gracias a fundamentalmente al importante volumen de
contratos pblicos que le fueron adjudicados se ao, segn se recoge en su
memoria anual de actividades.
El 20 de febrero de 2003, Aldesa recibe una adjudicacin de varias

remodelaciones urbanas en el Ayuntamiento de Madrid por ms de 11 millones
de euros. El 6 de febrero Brcenas haba apuntado en su manuscritos
61
contables una entrada de dinero por importe de 18.000, ingreso que aparece
como efectuado por Rubio
El 2 de abril de 2003, ALDESA resulta adjudicataria de un contrato por importe

de 24.085.378.- euros del Ministerio de Fomento (BOE 17 abril)
El 11 de abril de 2003 Aldesa recibe una adjudicacin de la Confederacin

Hidrogrfica del Sur, dependiente del Estado, por importe de 343.103.- euros. (
BOE 29 abril)
El 24 de abril de 2003, Brcenas haba apuntado en sus manuscritos contables

una entrada de dinero por importe de 18.000.- euros que se registra a nombre
de ALDESA.
El 25 de mayo de 2003, Brcenas haba apuntado en sus manuscritos

contables una entrada de dinero por importe de 18.000.- euros que se registra
a nombre de Rubio.
El 2 de julio de 2003, Brcenas haba apuntado en sus manuscritos contables

una entrada de dinero por importe de 30.000.- euros que se registra a nombre
de Rubio.
El 23 de octubre de 2003 Aldesa recibe una adjudicacin de obras por importe

de 2.436.008.- euros ( BOE 23 octubre)
62
El 10 de diciembre de 2003 Aldesa resulta adjudicataria, junto con otras dos

compaas para la construccin de varias obras ferroviarias por un importe de
47.267.958 euros. Tambin con fecha 10 de diciembre 2003, Brcenas haba
apuntado en sus manuscritos contables una entrada de dinero por importe de
24.000.- euros que se registra a nombre de Rubio.
En enero de 2004 Aldesa, en una UTE formada con Begar, gana un concurso
para la realizacin de obras en la cuenca del Duero por importe de 18.290.174
euros.
Brcenas haba apuntado en su manuscritos contables pagos de 24.000.- el
12 enero de 2004 y 48.000.- el
5 de febrero de 2004, efectuados por
ALDESA
6.- Luis del Rivero y constructora Sacyr Vallehermoso:
En los manuscritos contables de Brcenas aparecen entregas de dinero

efectuadas por Luis del Rivero,
ex presidente de la constructora Sacyr
Vallehermoso, por importe de 480.000.-
Con fecha 22 de Noviembre de 2004 el BOE publica la adjudicacin de varias

obras del Metro de Madrid, de las cuales Sacyr Vallehermoso resulta
adjudicataria de los nmeros 5 y 7, por un importe superior a los 225 millones
de euros
Con fecha 22 de septiembre de 2004, aparece el siguiente apunte manuscrito

en
la
contabilidad
del
Luis de Rivero 120.000, 22 sep.

63
querellado
Brcenas:
Con fecha 6 de noviembre de 2006 aparece otro pago efectuado por el Sr. Luis
Rivero, este por importe de 60.000.- euros.
El 14 de Diciembre de 2007 aparece otro pago por importe de 200.000.- euros,

tambin atribuido en dichos manuscritos a Luis del Rivero.
H.- Hechos criminales perpetrados por personas que actuaban en nombre

de la mercantil UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES S.L., concretamente por
Gonzalo URQUIJO FERNNDEZ DE CRDOBA, Beln GARCA GARCA y
Laura MONTERO ALMAZN, en connivencia criminal con los imputados
Luis
BRCENAS
GUTIRREZ,
lvaro
DE
LAPUERTA
QUINTERO,
Cristbal PEZ VICEDO y ngel ACEBES PANIAGUA, este ltimo

Secretario General del Partido Popular desde 2004 a 2008.
Por los responsables de UNIFICA se sigui una planificacin empresarial

relativa a la imputacin de ingresos correspondientes a determinadas obras a
ejercicios fiscales distintos de aqullos en los que las obras o trabajos se
tuvieron por ejecutados y entregados.
En concreto, mediante la anterior estrategia se pretenda, respecto a las

obras efectuadas desde el ao 2005 en el edificio de la calle Gnova n 6 de
Madrid, sede del Partido Popular, reducir de forma fraudulenta la obligacin de
tributacin ante la Hacienda Pblica como consecuencia de la actividad de la
sociedad, procediendo para ello a aumentar fraudulentamente la base
imponible correspondiente a la tributacin por los Impuestos de Sociedades de
los aos 2005 al 2008, mediante la imputacin fraudulenta a varios de esos
ejercicios de ingresos que tuvieron que ser integrados en la base imponible
correspondiente a dicho impuesto en otros ejercicios, por corresponder a obras
y trabajos finalizados y entregados durante aos diferentes a los que se
declaraba, y todo ello al objeto de conseguir la tributacin consiguiente bajo un
tipo de gravamen privilegiado respecto de aqul a que legalmente venan
64
obligados, con la intencin de lograr una menor tributacin ante la Hacienda

Pblica. Concretamente al haberse reducido el tipo general de gravamen
establecido en el artculo 28.1 del TRLIS al 32,5 por ciento para los periodos
impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2007, y al 30 por ciento para los
periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2008, en virtud de
modificacin legislativa operada por la Disposicin Final 2.11 de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, con efecto para los periodos impositivos que se
iniciaran a partir del 1 de enero de 2007.
Conforme a las actuaciones defraudatorias antes indicadas, tendentes a

la imputacin a determinados ejercicios fiscales de corrientes financieras cuyas
repercusiones tributarias correspondan en realidad a ejercicios distintos
(Informe de la Unidad de Auxilio de la AEAT de 2/02/2015 y complementario de
6/03/2015), en unin de la dualidad del sistema de pagos/cobros en A y en
B stos ajenos a la contabilizacin y no declarados a la Hacienda Pblicaseguido respecto de los trabajos de reforma ejecutados por UNIFICA para el
Partido Popular en la sede central de la c/Gnova n 13 de Madrid, en los
trminos referidos en el Auto del Juzgado de fecha 23 de marzo de 2015, todo
ello en el marco de la estrategia empresarial defraudatoria indiciariamente
acreditada puesta en marcha por los responsables de UNIFICA Gonzalo
Urquijo y Beln Garca se habran dejado de ingresar a la Hacienda Pblica, al
menos, las siguientes cantidades debidas en concepto del Impuesto sobre
Sociedades (IS) e Impuesto sobre el Valor Aadido (IVA):
a. Por el IS correspondiente al ao 2006, 302.162,06.

b. Por el IS correspondiente al ao 2007, 1.014.248,77.
c. Por el IS correspondiente al ao 2008, 77.900,98.
d. Por el IVA correspondiente al ao 2009, 52.873,82.
e. Por el IVA correspondiente al ao 2010, 130.281,46.
Los anteriores hechos defraudatorios y delictivos no podran haberse

realizado, respecto a las obras efectuadas en la sede del Partido Popular en la
calle Gnova de Madrid, sin la activa colaboracin de Luis Brcenas y Cristbal
65
Pez, -como responsables del Partido Popular y en atencin a los cargos

orgnicos que los mismos ostentaron durante el tiempo de ejecucin de las
obras- respecto al sistema de pago dual de parte de los trabajos llevados a
cabo sobre dicha sede. Respecto a lvaro De Lapuerta y ngel Acebes, en
cuanto responsable directo el primer junto con Luis Brcenas de la caja B del
Partido y como responsable del funcionamiento en general del partido el
segundo, se habran conocido y autorizado los diversos pagos fuera de
facturacin a UNIFICA en los importes que han quedado indiciariamente
acreditados.
El Partido Popular no present declaracin por el Impuesto de

Sociedades correspondiente al ejercicio de 2008 ni efectu pago alguno a
cuenta por este tributo en dicho ejercicio presentando ante la AEAT modelo
036 en fecha 27.10.2009 en que solicitaba la baja de la obligacin de presentar
el Impuesto de Sociedades con efectos de 1.01.2008, como consecuencia de lo
regulado en los arts. 10 y 11 de la LO 8/2007, documento firmado por el
entonces gerente Cristbal Pez Vicedo en representacin del Partido Popular.
Este partido nunca declar ante la Hacienda Pblica el importe del conjunto de
los pagos consignados en los Papeles de Brcenas a modo de donaciones,
por lo que tampoco habra declarado las recibidas por la formacin poltica
durante el ao 2008, las cuales aparecen anotadas en los registros contables
opacos a cargo de Luis Brcenas y de lvaro De Lapuerta, sin cumplir con los
presupuestos, requisitos y limitaciones, tanto formales como materiales,
establecidos en la normativa vigente reguladora de la financiacin de los
Partidos Polticos (LO 8/2007).
Resultando de todo ello que al menos, del total de las donaciones
presuntamente recibidas y no declaradas en 2008, y sin perjuicio de los efectos
penales de la misma practica efectuada en todos los ejercicios fiscales
anteriores al menos desde 1991 de forma continuada, parte de aqullas
habran sido destinadas al pago parcial de la cantidad de 888.000 con que
fueron retribuidos de forma opaca algunos de los trabajos ejecutados por
UNIFICA al PP al margen de la facturacin y contabilidad oficial, procediendo
66
en consecuencia la mayor parte de tales pagos del conjunto de las donaciones

contrarias a la legalidad recibidas en el Partido en la referida anualidad,
integrando la caja B de la formacin poltica, de lo que cabe concluir que por
parte del Partido Popular, habindose omitido la presentacin de la declaracin
del Impuesto de Sociedades correspondiente a 2008 que recogiera las
referidas donaciones ilegales, se habra dejado de ingresar ante la Hacienda
Pblica una cuota de, al menos, 220.167,04 , y ello sin perjuicio del eventual
incremento de dicha cuota, al alcanzar indiciariamente el total de las
donaciones presuntamente recibidas por el Partido en 2008, registradas en los
soportes contables opacos y no sujetas por tanto a los criterios de
transparencia legalmente exigidos, la cuanta de 1.055.000.
I.- Presunto apoderamiento por parte de Luis Brcenas y lvaro De

La Puerta de recursos econmicos del Partido Popular ingresados en la
caja B que ese partido ha venido manteniendo al menos desde 1991
hasta 2008.
De las diligencias practicadas se acredita que durante el periodo en que

Luis Brcenas ocup el cargo de Gerente del Partido Popular, prevalindose
de las funciones que el mismo le otorgaba, se apoder de recursos de esta
formacin aprovechando la estructura opaca a la Hacienda Pblica o doble
contabilidad creada en ese Partido, al margen de la contabilidad oficial
presentada ante el Tribunal de Cuentas.
Resulta acreditada la presunta incorporacin a su patrimonio por parte

de Luis Brcenas Gutirrez de determinados fondos de la formacin poltica
que fueron empleados para la suscripcin de acciones en la ampliacin de
capital llevada a cabo por la entidad LIBERTAD DIGITAL S.A. en octubre de
2004, y que posteriormente se habran empleado para el pago parcial derivado
67
de la adquisicin de unos inmuebles por el matrimonio Brcenas-Iglesias a la

entidad NEU 1.500 SL., contando para ello con la connivencia del Sr. Lapuerta
Quintero en el ejercicio de sus funciones como Tesorero, prevalindose de su
cargo en la formacin poltica y aprovechndose al efecto de la opacidad que
ofreca la caja B del Partido Popular
Son los distintos fondos ingresados en la Caja B del Partido Popular,

entregados por los empresarios que en los Papeles de Brcenas se
identifican, los que han ido nutriendo en buena parte las cuentas bancarias
titularidad de Luis Brcenas existentes en Suiza.
Tambin por el entonces Tesorero del Partido Popular, lvaro de

Lapuerta Quintero, prevalindose de su cargo en la formacin y aprovechando
la opacidad de la contabilidad paralela creada en el Partido, se dispuso de
fondos en efectivo procedentes de la caja B, fondos que nunca retorn a la
misma, pasando a integrar su propio patrimonio.
Para ello, al igual que hiciera Luis Brcenas, se aprovech por el

imputado lvaro De Lapuerta la operativa puesta en marcha con motivo de la
compra de acciones de LIBERTAD DIGITAL SA durante el proceso de
ampliacin de capital acometido por esta entidad en octubre de 2004, operativa
decidida en el seno de la formacin poltica y expresamente aprobada por el Sr
Angel Acebes con el fin de garantizar capacidad de decisin del Partido
Popular en el funcionamiento de esta empresa de comunicacin
Tras reunirse el entonces Secretario General ngel Acebes Paniagua

con Alberto Recarte, Presidente de LIBERTAD DIGITAL SA, al objeto de
discutir la participacin del Partido Popular en el proceso de ampliacin de
capital de la anterior empresa, Brcenas y De Lapuerta procedieron a contactar
con distintas personas, como el empleado del Partido ya fallecido Francisco
Yez Romn, a quienes procedieron a entregar fondos de la Caja B del PP.
Estos fondos fueron destinados a suscribir, en nombre de particulares para
eludir las prohibiciones legales que impedan al PP participar en el
68
accionariado de un medio de comunicacin, acciones de la referida sociedad,

con el compromiso de que tales acciones pudieren transferirse posteriormente
a terceras personas, ocultando as la identidad del verdadero aportante de los
fondos, que no era otro que el Partido Popular.
La dinmica puesta en marcha por el PP para adquirir las acciones

mercantiles, conforme al diseo efectuado por ngel Acebes, De Lapuerta y
Brcenas, fue la siguiente:
- Francisco Yez compr un total de 1.100 acciones por valor de

121.000,00 el 29.10.04, con fondos procedentes de la caja B del Partido
Popular, que vendera posteriormente el 21.12.04 por el mismo importe a la
empresa PLANYCON 2002 SL CIF B-83599860 cuyo administrador es Antonio
Vilela Jerez, retornando el dinero obtenido de la transmisin de nuevo a la caja
B del PP, donde se registra el ingreso en fecha 23.12.04.
- lvaro De Lapuerta Quintero suscribi en su propio nombre, el

29.10.2004, un total de 1.270 acciones por valor de 139.700,00 en efectivo,
firmndose por el mismo tanto el resguardo de ingreso de la entidad Caja
Madrid, como el impreso de solicitud de suscripcin de acciones de LIBERTAD
DIGITAL. Dicha adquisicin se llevo a cabo, igualmente, empleando lvaro De
Lapuerta fondos en metlico procedentes de la Caja B del PP que le facilit
Luis Brcenas, quedando registrada la salida y aplicacin de los fondos en los
registro contables opacos investigados, y manteniendo lvaro De Lapuerta
dichas acciones bajo su titularidad hasta el 20.03.2007, momento en el que,
tras reunirse con Alberto Recarte presidente de LIBERTAD DIGITAL- para
manifestarle su deseo de deshacerse de los ttulos, convino con el mismo que
LIBERTAD DIGITAL adquiriera las acciones como autocartera por importe de
209.550 (precio de venta 165 euros por accin) obteniendo lvaro De
Lapuerta unas plusvalas derivadas de la operacin de 69.850.- , no
constatndose de lo actuado, un retorno a la caja B de la formacin poltica de
los fondos obtenidos, que por el contrario pasaron a integrar el patrimonio de
De Lapuerta, disponindose por el mismo de los fondos hechos propios en su
69
beneficio, y ello con el conocimiento y asuncin por parte del Gerente Luis
Brcenas y del Secretario General ngel Acebes.
Al objeto de revestir de apariencia de licitud la referida opercion, De

Lapuerta procedi a consignar en su declaracin del Impuesto de Patrimonio,
modalidad individual, correspondiente a los ejercicios 2004 y 2005, la totalidad
de las acciones de LIBERTAD DIGITAL por valor de 12.700 euros
correspondiente a la prima de emisin de los 1.270 ttulos adquiridos con
fondos B del Partido Popular-, ttulos que tambin fueron reflejados por el
mismo nmero y valor en las declaraciones del Impuesto de Patrimonio de
2004 y 2005 de su cnyuge Magdalena Montoya Senz.
Posteriormente, en su declaracin del Impuesto de Patrimonio

correspondiente a 2006, lvaro De Lapuerta redujo a la mitad las acciones de
LIBERTAD DIGITAL consignadas (registrando como valor de los ttulos el de
6.350), incluyendo la otra mitad (por idntico valor de 6.350) en la
declaracin del Impuesto de Patrimonio de 2006 de su cnyuge Magdalena
Montoya Senz, de forma que en sus respectivas declaraciones de IRPF
correspondientes al ejercicio de 2007, modalidad de tributacin individual, se
declara respectivamente la venta por mitad de las acciones de LIBERTAD
DIGITAL adquiridas inicialmente por lvaro de Lapuerta con fondos B del
Partido,
tributndose
en
ambos
casos
por
la
plusvala
generada,
consignndose por cada cnyuge en sus respectivas declaraciones una

ganancia patrimonial por importe cada uno de 34.270,16.- .
III.- Calificacin legal de los Hechos descritos:

1.- ORGANIZACIN CRIMINAL, Artculo 570 BIS y ss. del Cdigo Penal,
respecto a los hechos consignados en el apartado II.A, II.B, II.C, II.D, de este
escrito
2.- COHECHO. Arts. 423 C.P vigente al tiempo de cometerse el delito,

70
respecto a los hechos consignados en el apartado II.A, II.C, II.E,, II.F, II.G, de
este escrito
3.- TRAFICO DE INFLUENCIAS Art 429 y 430 C.P., respecto a los hechos
consignados en el apartado II.A, II.C, II.D, II.F, II.G, de este escrito
4.- FALSEDAD CONTABLE, Art 310 del C.P, respecto a los hechos
consignados en el apartado II.A, II.B, II.C, II,D, II.E, II.H, de este escrito
5.- DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICA. Art 305 C.P., respecto a

los hechos consignados en el apartado II.A, II.D, II.H, de este escrito
6.- FALSEDAD DE FONDOS ELECTORALES, Art. 149 de la Ley Orgnica

5/1985, de 19 de junio, del Rgimen Electoral General, respecto a los
hechos consignados en el apartado II.A, II.B, II.C, II.D, de este escrito
7.-
APROPIACIN INDEBIDA, Art 252 C.P., respecto a los hechos
consignados en el apartado II.I de este escrito
8.- FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, Art 390 y 392 C.P., respecto

a los hechos consignados en el apartado II.A, II.C, II.D, de este escrito
IV.- Participacin de los acusados en los hechos criminales relatados.
1.- Luis BRCENAS GUTIRREZ, respecto a los hechos consignados en los

apartados II.A, II.B, II.C, II.H, y II.I, de este escrito, responde de todos ellos en
concepto de autor segn lo dispuesto en el Art. 28 CP.
2.- lvaro DE LAPUERTA QUINTERO, respecto a los hechos consignados

en los apartados II.A, II.B, II.C, II.H, y II.I, de este escrito responde de todos
ellos en concepto de autor segn lo dispuesto en el Art. 28 CP.
71
3.- Cristbal PEZ VICEDO, respecto a los hechos consignados en los

apartados II.A, II.B, y II.H, de este escrito
4.- Gonzalo URQUIJO FERNNDEZ DE CRDOBA, respecto a los hechos

consignados en el apartado II.H, de este escrito, responde por todos ellos en
5.- Beln GARCA GARCA respecto a los hechos consignados en el

apartado II.H, de este escrito, responde por todos ellos en concepto de autor
segn lo dispuesto en el Art. 28 CP.
6.- Laura MONTERO ALMAZN, respecto a los hechos consignados en el

apartado II.H,
de este escrito , responde por todos ellos en concepto de
cooperador necesario segn lo dispuesto en el Art. 28. b) CP.
Cautelarmente, respecto a los siguientes imputados hasta en cuanto por la Sala

de lo Penal se resuelva sobre el sobreseimiento provisional acordado respecto a
estos:
7.- Jos Luis SNCHEZ DOMNGUEZ, (SANDO), respecto a los hechos

consignados en los apartados II.A, II.C, II.F y II.G, de este escrito, responde
por todos ellos en concepto de autor segn lo dispuesto en el Art. 28 CP.
8.- Manuel CONTRERAS CARO, (AZVI) respecto a los hechos consignados

en los apartados II.A, II.C, II.F y II.G, de este escrito, responde por todos ellos
en concepto de autor segn lo dispuesto en el Art. 28 CP.
9.- Juan Miguel VILLAR MIR, (OHL) respecto a los hechos consignados en
los apartados II.A, II.C, II.F, y II.G, de este escrito, responde por todos ellos en
10.- Luis DEL RIVERO ASENSIO, (SACYR) respecto a los hechos

72
consignados en los apartados II.A, II.C, II.F, y II.G, de este escrito, responde
11.- Alfonso GARCA POZUELO-ASINS, (HISPANICA) respecto a los

hechos consignados en los apartados II.A, II.C, y
II.G,
de este escrito,
responde por todos ellos en concepto de autor segn lo dispuesto en el Art. 28

CP.
12.- Juan Manuel FERNNDEZ RUBIO, (ALDESA) respecto a los hechos

consignados en los apartados II.A, II.C, II.F, y II.G, de este escrito, responde
13.- Jos MAYOR OREJA, (FCC) respecto a los hechos consignados en los
apartados II.A, y II.C de este escrito, responde por todos ellos en concepto de
autor segn lo dispuesto en el Art. 28 CP.
14.- Pablo CRESPO SABARIS, respecto a los hechos consignados en los

apartados II.A y II.C de este escrito, responde por todos ellos en concepto de
autor segn lo dispuesto en el Art. 28 CP.
15.- Antonio VILELLA JEREZ, (RUBAU) respecto a los hechos consignados

en los apartados II.A y II.C
de este escrito, responde por todos ellos en
16.- Rafael PALENCIA MARROQUN, (DEGREMONT) respecto a los hechos

consignados en los apartados II.A y II.C, de este escrito, responde por todos
17.- Cecilio SNCHEZ MARTN, (FCC) respecto a los hechos consignados

en los apartados II.A y II.C,
de este escrito, responde por todos ellos en
18.- Camilo Jos ALCAL SNCHEZ, (CYOPSA-SISOCIA) respecto a los

73
hechos consignados en los apartados II.A, II.C, II.E, y II.F, de este escrito,
responde por todos ellos en concepto de autor segn lo dispuesto en el Art. 28
CP.
19.- Jos Antonio ROMERO POLO, (ROMERO POLO) respecto a los hechos
consignados en los apartados II.A, II.C y II.F de este escrito, responde por
todos ellos en concepto de autor segn lo dispuesto en el Art. 28 CP.
20.- Jos Luis SUREZ GUTIRREZ, (COPASA) respecto a los hechos

consignados en los apartados II.A y II.C de este escrito, responde por todos
21.- Vicente COTINO ESCRIV, (ASEDES) respecto a los hechos

consignados en los apartados II.A, II.C y II.F de este escrito, responde por
22.- Joaqun MOLPECERES SNCHEZ, (LICUAS) respecto a los hechos

consignados en los apartados II.A, II.C y II.F, de este escrito, responde por
23.- Antonio PINAL GIL, (BRUESA) respecto a los hechos consignados en

los apartados II.A, II.C y II.E, de este escrito, responde por todos ellos en
24.- Ignacio UGARTECHE GONZLEZ DE LANGARICA, (URAZCA)

respecto a los hechos consignados en los apartados II.A, II.C y, II.E, de este
escrito, responde por todos ellos en concepto de autor segn lo dispuesto en el
Art. 28 CP.
25.- Ramn AIG SNCHEZ,
(SORIGUE-ACSA) respecto a los hechos
consignados en los apartados II.A y II.C, de este escrito, responde por todos
74
26.- ngel ACEBES PANIAGUA, respecto a los hechos consignados en los

apartados II.A, II.C, II.D, y II.H de este escrito, responde por todos ellos en
V.- Delito continuado y Hechos modificativos de la responsabilidad

criminal:
Entiende esta parte que es de aplicacin el artculo 74 del Cdigo Penal que
establece que:
1. No obstante lo dispuesto en el artculo anterior, el que, en ejecucin de un
plan preconcebido o aprovechando idntica ocasin, realice una pluralidad de
acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo
precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, ser castigado
como autor de un delito o falta continuados con la pena sealada para la
infraccin ms grave, que se impondr en su mitad superior, pudiendo llegar
hasta la mitad inferior de la pena superior en grado.
2. Si se tratare de infracciones contra el patrimonio se impondr la pena
teniendo en cuenta el perjuicio total causado. En estas infracciones el Juez o
Tribunal impondr, motivadamente, la pena superior en uno o dos grados, en la
extensin que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad y
hubiere perjudicado a una generalidad de personas.
3. Quedan exceptuadas de lo establecido en los apartados anteriores las
ofensas a bienes eminentemente personales, salvo las constitutivas de
infracciones contra el honor y la libertad e indemnidad sexuales que afecten al
mismo sujeto pasivo. En estos casos, se atender a la naturaleza del hecho y
del precepto infringido para aplicar o no la continuidad delictiva.
En el presente caso, los imputados, aprovechando idntica ocasin o en

ejecucin de un plan preconcebido, han infringido, presuntamente, los mismos
preceptos penales, a lo largo de casi dos dcadas: asociacin ilcita, cohecho,
75
delito contable,
trfico
de influencias, receptacin, blanqueo de capitales,
delitos contra la hacienda pblica y delitos electorales...

Resulta evidente que igualmente el Partido Popular y sus empleados y cargos
polticos imputados han venido falseando las cuentas que debieron entregar al
Tribunal de Cuentas y a la Hacienda Pblica para sostener una lnea de
financiacin ilegal de la formacin cuya administracin tenan encomendada
varios de los imputados. Adems, varios de los empresarios que en la causa
fueron imputados han venido colaborando con la asociacin ilcita puesta en
marcha para tal fin, cuando no formando parte de ella, efectuando varios de
ellos actuaciones que pueden ser calificadas de cohecho, de forma continuada.
En materia de prescripcin es pacfica la doctrina respecto al delito continuado,
en cuanto que el plazo prescriptivo comienza a computarse desde el momento
que se comete el ltimo de los hechos; en este caso y a la vista de lo instruido
en esta causa, el plazo comenzara a computarse desde el ao 2.008 y, por
tanto, los hechos no estaran prescritos. El plazo debe comenzar a contarse a
partir del ltimo de los actos que se corresponderan con diciembre de 2008.
Habindose iniciado la causa principal en el ao 2008 (DILIGENCIAS
PREVIAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 275/08) -y esta pieza separada en
enero de 2013- no habran prescrito ninguno de los delitos.
VI.- Penas.
1.- A Luis BRCENAS GUTIRREZ,
ORGANIZACIN CRIMINAL, Artculo 570 BIS y ss. del Cdigo Penal.

Corresponde una pena de 2 aos de prisin, en calidad de participe activo e
inhabilitacin especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de
la condena.
76
TRAFICO DE INFLUENCIAS Art 429 y 430 C.P, Corresponde una pena de 1

ao de prisin y decomiso de la totalidad de las cantidades entregadas por
empresarios reflejadas en los papeles de Brcenas, esto es un importe de
6.687.344.- (SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO) Euros y multa del tanto del duplo del
beneficio obtenido e inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por
tiempo de 6 aos as como inhabilitacin especial para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena.
FALSEDAD CONTABLE, Art 310 del C.P, Corresponde una pena de 7 meses
de prisin para el caso de que este delito no resulte subsumido en el delito
contra la Hacienda Pblica o bien el acusado sea absuelto de este ultimo, as
como inhabilitacin especial para el derecho de sufragio pasivo durante el
tiempo de la condena.
DELITOS CONTRA LA HACIENDA PBLICA. Art 305 C.P, un delito

continuado contra la Hacienda Pblica., al que corresponde una pena de 6
aos de prisin y multa del cudruple de la cuota defraudada, esto es,
220.167,04 x 4 = 880.668,16.- euros. (art 305 bis a) y b)). Subsidiariamente,
un delito contra la Hacienda Pblica., al que corresponde una pena de 6 aos
de prisin y multa del cudruple de la cuota defraudada, esto es, 220.167,04
x 4 = 880.668,16.- euros.
(art 305 bis a) y b)), adems de inhabilitacin
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y

prdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas pblicas y del
derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por
un perodo de 4 aos.
FALSEDAD DE FONDOS ELECTORALES, Art. 149 de la Ley Orgnica 5/1985,

de 19 de junio, del Rgimen Electoral General, un delito electoral continuado, al
que corresponde una pena de prisin de cuatro aos y multa de veinticuatro
meses a razn de 150 diarios e inhabilitacin especial para el derecho de
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
77
APROPIACIN INDEBIDA, Art 252 C.P., Corresponde una pena cuatro aos y
multa de diez meses, por superar el valor de la defraudacin los 50.000 euros
e inhabilitacin especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo
de la condena.
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, cometido por particular, Art 390 y

392 C.P. Corresponde una pena prisin de dos aos y multa de diez meses a
razn de 150 diarios adems de inhabilitacin especial para el derecho de
2.- lvaro DE LAPUERTA QUINTERO,

Corresponde una pena de 4 aos de prisin, en calidad de organizador,
adems de inhabilitacin especial para el derecho de sufragio pasivo durante el
TRAFICO DE INFLUENCIAS Art 429 y 430 C.P, Corresponde una pena de 1

ao de prisin y decomiso de la totalidad de las cantidades entregadas por
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO) Euros y multa del tanto del duplo del
beneficio obtenido e inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por
tiempo de 6 aos as como inhabilitacin especial para el derecho de sufragio
78


x 4 = 880.668,16.- euros.

un perodo de 4 aos.

meses a razn de 150 diarios. e inhabilitacin especial para el derecho de
APROPIACIN INDEBIDA, Art 252 C.P., Corresponde una pena cuatro aos y
multa de diez meses, por superar el valor de la defraudacin los 50.000 euros,
as como inhabilitacin especial para el derecho de sufragio pasivo durante el

79
3.- Cristbal PEZ VICEDO,

la condena.

x 4 = 880.668,16.- euros.

un perodo de 4 aos.

meses a razn de 150 diarios as como inhabilitacin especial para el
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

80
392 C.P. Corresponde una pena prisin de un ao y multa de diez meses a

4.- Gonzalo URQUIJO FERNNDEZ DE CRDOBA

x 4 = 880.668,16.- euros.

un perodo de 4 aos.
5.- Beln GARCA GARCA

81
x 4 = 880.668,16.- euros.

un perodo de 4 aos.
6.- Laura MONTERO ALMAZN,

x 4 = 880.668,16.- euros.

un perodo de 4 aos.
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO
MERCANTIL cometido por
particular, Art 390 y 392 C.P. Corresponde una pena prisin de 1 ao y multa
de seis meses a razn de 20 diarios adems de inhabilitacin especial para el
Cautelarmente, respecto a los siguientes imputados hasta en cuanto por la Sala

de lo Penal se resuelva sobre el sobreseimiento provisional acordado respecto a
82
estos:
7.- Jos Luis SNCHEZ DOMNGUEZ, (SANDO),

la condena.
TRAFICO DE INFLUENCIAS. Art 429 C.P, Corresponde una pena de 1 ao de

prisin y multa equivalente al duplo del importe de los contratos pblicos
adjudicados a SANDO S.A. en los aos 2003 y 2004 por administraciones
pblicas gobernadas por el Partido Popular e inhabilitacin especial para
empleo o cargo pblico por tiempo de 6 aos, as como inhabilitacin especial
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
COHECHO. Arts. 423 C.P., Correspondiendo una pena de 4 aos de prisin y

multa de 18 meses a razn de 150 diarios as como inhabilitacin especial
8.- Manuel CONTRERAS CARO, (AZVI)

Corresponde una pena de 2 aos de prisin, en calidad de participe activo, as

prisin y multa equivalente duplo del importe de los contratos pblicos
adjudicados a GRUPO CONSTRUCTOR AZVI S.A. en los aos 2002, 2003 y
83
2004 por administraciones pblicas gobernadas por el Partido Popular e

inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de 6 aos, as

9.- Juan Miguel VILLAR MIR, (OHL)


adjudicados a GRUPO OHL S.A. en los aos 2004, 2006 y 2008 por
administraciones pblicas gobernadas por el Partido Popular e inhabilitacin
especial para empleo o cargo pblico por tiempo de 6 aos, as como
la condena.

10.- Luis DEL RIVERO ASENSIO, (SACYR)
84


adjudicados a GRUPO SACYR VALLERMOSO S.A. en los aos 2004, 2006 y
2007 por administraciones pblicas gobernadas por el Partido Popular e
inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de 6 aos, as

11.- Alfonso GARCA POZUELO-ASINS, (HISPANICA)

Corresponde una pena de 2 aos de prisin, en calidad de participe activo as

prisin y multa equivalente al importe del duplo de los contratos pblicos
adjudicados a CONSTRUCCIONES HISPANICA S.A. en el ao 2000 por
la condena.
85

12.- Juan Manuel FERNNDEZ RUBIO, (ALDESA)


adjudicados a ALDESA en los aos 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 por
la condena.

13.- Jos MAYOR OREJA, (FCC)

86
TRAFICO DE INFLUENCIAS. Art 429 C.P, Corresponde una pena de1 ao de

adjudicados a Fomento de Construcciones y Contratas S.A. en el ao 2008 por
la condena.

14.- Pablo CRESPO SABARIS,

TRAFICO DE INFLUENCIAS Art 430 C.P, Corresponde una pena de 1 ao de

prisin y decomiso de la totalidad de las cantidades entregadas por Pablo
Crespo a Luis Brcenas reflejadas en los papeles de Brcenas, esto es un
importe de 126.213.- Euros (art. 431 C.P.); e inhabilitacin especial para el
15.- Antonio VILELLA JEREZ, (RUBAU)

87

prisin y multa equivalente al importe de los contratos pblicos adjudicados a
GRUPO RUBAU S.A. en el ao 2004 por administraciones pblicas
gobernadas por el Partido Popular; e inhabilitacin especial para el derecho de

16.- Rafael PALENCIA MARROQUN, (DEGREMONT)


DEGREMONT IBERIA en los aos 1.998, 2000, 2007 y 2008 por
administraciones pblicas gobernadas por el Partido Popular; e inhabilitacin
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

17.- Cecilio SNCHEZ MARTN, (FCC)

88

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A en el ao 2000 por
administraciones pblicas gobernadas por el Partido Popular; e inhabilitacin
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

18.- Camilo Jos ALCAL SNCHEZ, (CYOPSA-SISOCIA)


CYOPSA-SISOCIA S.A en el ao 2003 por administraciones pblicas

19.- Jos Antonio ROMERO POLO, (ROMERO POLO)

89


GRUPO ROMERO POLO S.A en los aos 2003 y 2004 por administraciones
pblicas gobernadas por el Partido Popular; e inhabilitacin especial para el

20.- Jos Luis SUREZ GUTIRREZ, (COPASA)


COPASA en el ao 2004 por administraciones pblicas gobernadas por el
Partido Popular; e inhabilitacin especial para el derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena.

90
21.- Vicente COTINO ESCRIV, (ASEDES)


GRUPO SEDESA en el ao 2004 por administraciones pblicas gobernadas
por el Partido Popular; e inhabilitacin especial para el derecho de sufragio

22.- Joaqun MOLPECERES SNCHEZ, (LICUAS)


LICUAS S.A en el ao 2004 por administraciones pblicas gobernadas por el

91
23.- Antonio PINAL GIL, (BRUESA)


BRUESA CONSTRUCCION S.A. en el ao 2006 por administraciones pblicas

para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena
24.- Ignacio UGARTECHE GONZLEZ DE LANGARICA, (URAZCA)


URAZCA S.A. en el ao 2007 por administraciones pblicas gobernadas por el
92

25.- Ramn AIG SNCHEZ, (SORIGUE-ACSA)


SORIGUE-ACSA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS S.A., en el ao
1994, 1997, 2003 y 2008 por administraciones pblicas gobernadas por el

26.- ngel ACEBES PANIAGUA,

TRAFICO DE INFLUENCIAS Art 430 C.P, Corresponde una pena de 1 ao de

prisin y decomiso de la totalidad de las cantidades entregadas por
93

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO) Euros y multa del tanto del duplo de
lo obtenido, inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de 6
aos, as como inhabilitacin especial para el derecho de sufragio pasivo
contra la Hacienda Pblica o bien el acusado sea absuelto de este ltimo,
activo as como inhabilitacin especial para el derecho de sufragio pasivo

x 4 = 880.668,16.- euros.

un perodo de 4 aos.

que corresponde una pena de prisin de 4 aos y multa de veinticuatro meses
a razn de 150 diario, as como inhabilitacin especial para el derecho de

94

VI.- RESPONSABILIDAD CIVIL

Los acusados deben hacer frente a las cuantas que se les reclaman, siendo
tambin responsables las empresas y partido poltico querellado por los
importes que se detallan a continuacin:
LUIS BARCENAS GUTIERREZ.- La cantidad total correspondiente a las
cantidades entregadas por empresarios reflejadas en los papeles de
Brcenas, esto es un importe de 6.687.344.- (SEIS MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO) Euros.
ALVARO
DE
LA
PUERTA
QUINTERO.-
La
cantidad
total
correspondiente a las cantidades entregadas por empresarios reflejadas

en los papeles de Brcenas, esto es un importe de 6.687.344.- (SEIS
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO) Euros.
CRISTOBAL PAEZ VICEDO, La cantidad total correspondiente a las
cantidades entregadas por empresarios reflejadas en los papeles de
Brcenas, esto es un importe de 6.687.344.- (SEIS MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO) Euros.
PARTIDO POPULAR, como responsable civil subsidiario de la cantidad
total correspondiente a las cantidades entregadas por empresarios
reflejadas en los papeles de Brcenas, esto es un importe de
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO) Euros.
GONZALO URQUIJO FERNNDEZ DE CORDOBA.- La cantidad
relativa a los importes dejados de ingresar en Hacienda constitutivos del
delito que se le pretende imputar y que asciende a 1.577.467,09
95
BELEN GARCI GARCA.- La cantidad relativa a los importes dejados

de ingresar en Hacienda constitutivos del delito que se le pretende
imputar y que asciende a 1.577.467,09
LAURA MONTERO ALMAZAN.- La cantidad relativa a los importes
dejados de ingresar en Hacienda constitutivos del delito que se le
pretende imputar y que asciende a 1.577.467,09
UNIFICA, SERVICIOS INTEGRALES, S.L.. , como responsable
civil
subsidiario, la cantidad relativa a los importes dejados de ingresar en

Hacienda constitutivos del delito que se le pretende imputar y que
asciende a 1.577.467,09
JOSE LUIS SANCHEZ DOMINGUEZ, La cantidad total de 1.250.000

correspondiente al pago al Partido Popular en donaciones que hayan
sido reflejadas en los apuntes contables de Brcenas con las finalidades
descritas en el presente escrito de acusacin.
SANDO, S.A., como responsable civil subsidiario de La cantidad total de

1.250.000 correspondiente al pago al Partido Popular en donaciones
que hayan sido reflejadas en los apuntes contables de Brcenas con las
finalidades descritas en el presente escrito de acusacin.
MANUEL CONTRERAS CARO, La cantidad total de 858.000
AZVI, S.A. como responsable civil subsidiario de la cantidad total de
858.000 correspondiente al pago al Partido Popular en donaciones que
hayan sido reflejadas en los apuntes contables de Brcenas con las
JUAN MIGUEL VILLAR MIR - La cantidad total de 530.000
GRUPO OHL, S.A. como responsable civil subsidiario de la cantidad
total de 530.000 correspondiente al pago al Partido Popular en
96
donaciones que hayan sido reflejadas en los apuntes contables de

Brcenas con las finalidades descritas en el presente escrito de
acusacin.
LUIS DEL RIVERO ASENSIO,
La cantidad total de 480.000

SACYR VALLEHERMOSO, S.A., como responsable civil subsidiario de
la cantidad total de 480.000 correspondiente al pago al Partido Popular
en donaciones que hayan sido reflejadas en los apuntes contables de
acusacin.
ALFONSO GARCIA POZUELO-ASINS, La cantidad total de 258.162
CONSTRUCTORA
HISPNICA,
S.A..
como
responsable
civil
subsidiario de La cantidad total de 258.162 correspondiente al pago al

Partido Popular en donaciones que hayan sido reflejadas en los apuntes
contables de Brcenas con las finalidades descritas en el presente
escrito de acusacin.
JUAN MANUEL FERNANDEZ RUBIO, de La cantidad total de 330.081
ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.. como responsable civil subsidiario
de la cantidad total de 330.081 correspondiente al pago al Partido
Popular en donaciones que hayan sido reflejadas en los apuntes
JOSE MAYOR OREJA, La cantidad total de 165.000 correspondiente

al pago al Partido Popular en donaciones que hayan sido reflejadas en
97
los apuntes contables de Brcenas con las finalidades descritas en el

presente escrito de acusacin.
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., como
responsable civil subsidiario de la cantidad total de 165.000
ANTONIO
VILELLA
JEREZ,
La
cantidad
total
de
100.000

CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.. como responsable civil subsidiario
de la cantidad total de 100.000 correspondiente al pago al Partido
RAFAEL PALENCIA MARROQUIN La cantidad total de 146.136.63
DEGREMONT IBERIA, como responsable civil subsidiaria de La
cantidad total de 146.136.63 correspondiente al pago al Partido
CAMILO JOSE ALCAL SNCHEZ, La cantidad total de 150.000
CYOPSA-SISOCIA, S.A. como responsable civil subsidiaria la cantidad
98
acusacin.
JOSE ANTONIO ROMERO POLO, La cantidad total de 54.000
GRUPO ROMERO POLO, S.A. como responsable civil subsidiario de La
cantidad total de 54.000 correspondiente al pago al Partido Popular en
acusacin.
JOSE LUIS SUAREZ GUTIERREZ, La cantidad total de 54.000
CONSTRUCCIONES
PARRAO,
S.A.
como
responsable
civil
subsidiario La cantidad total de 54.000 correspondiente al pago al

VICENTE COTINO ESCRIV La cantidad total de 200.000
SEDESA, S.A, ASEDES CAPITAL S.A. como responsable civil
subsidiario. La cantidad total de 200.000 correspondiente al pago al
JOAQUIN MOLPECERES SNCHEZ, La cantidad total de 60.000
GRUPO LICUAS, S.A. como responsable civil subsidiario La cantidad
99

acusacin.
ANTONIO PINAL GIL, La cantidad total de 24.000 correspondiente al
pago al Partido Popular en donaciones que hayan sido reflejadas en los
apuntes contables de Brcenas con las finalidades descritas en el
presente escrito de acusacin.
BRUESA CONSTRUCCION, S.A. como responsable civil subsidiario La
cantidad total de 24.000 correspondiente al pago al Partido Popular en
acusacin.
IGNACIO UGARTECHE GONZALEZ DE LANGARICA, La cantidad
acusacin.
URAZCA, S.A. como responsable civil subsidiario La cantidad total de
90.000 correspondiente al pago al Partido Popular en donaciones que
hayan sido reflejadas en los apuntes contables de Brcenas con las
RAMN AIGE SNCHEZ, La cantidad total de 362.141,69
SORIGUE ACSA CONSERVACIN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
como responsable civil subsidiario la cantidad total de 362.141,69
100
Asimismo interesa que en su momento se declaren pertinentes los siguientes

MEDIOS DE PRUEBA que pretenden utilizarse en el acto del JUICIO ORAL
1.- INTERROGATORIO DE LOS ACUSADOS

2.- TESTIFICAL.
2.1. De los siguientes testigos, que debern ser citados por la oficina Judicial y
cuyos datos de pertinencia y localizacin figuran en los folios sealados al
margen de los mismos asi como la fecha de su declaracin ante el juzgado
instructor
-
EUGENIO NASARRE GOICOECHEA. Folio 3106 -20.05.13
PIO GARCA ESCUDERO. Folio 3108-20.05.13
JAIME IGNACIO DEL BURGO TAJADURA. Folio 3150-21.05.13
CALIXTO AYESA DIANDA. Folio 3152-21.05.13
SANTIAGO ABASCAL ESCUZA. Folio 3154-21.05.13
JAUME MATAS PALOU . Folio 3156-21.05.13
JORGE TRIAS SAGNIER. Folio 3188-22.05.13-
LUIS MOLERO CALLE. Folio 3309-23.05.13
MILAGROS PUENTES COLORADO. Folio 3312-23.05.13
Pedro J. Ramrez. Folio 4172-11.07.13
MARA DOLORES DE COSPEDAL Folio 4987 y ss -13.08.13-
JAVIER ARENAS BOCANEGRA Folio 4987 y ss -13.08.13-
FRANCISCO LVAREZ CASCOS. Folio 4987 y ss -13.08.13-
CARLO LUCCA BIGNAMI

BENITO JAVIER TORRE DE LA FUENTE
101
ANTONIO LPEZ DE PABLO LPEZ
ROSA MARA LPEZ MERINERO
ESTRELLA DOMNGUEZ LPEZ. Folios 5562 y ss-10.09.13
--
ANTONIO DE LA FUENTE. Folio 6072-30.09.13-
MARIA REY SALINERO. Folio 8168-16.12.13-
JUAN RODRIGUEZ ARIAS. Folio 8297-19.12.13-
JUAN GABRIEL COTINO. Folio 9314-17.01.14
CARLOS CUEVAS VILLOSLADA. Folio 9732-05.02.14-
ANA ELVIRA MARTNEZ MARTNEZ. Folio 9734-05.02.14
ROSALA IGLESIAS . Folio 11.935
LUIS MOLERO CALLE. Folio 13001-08.07.14
ANTONIO DE LA FUENTE ESCUDERO. Folio 13003-08.07.14
NOELIA FERNNDEZ MUOZ. Folio 13005-08.07.14-
ESTHER DOPAZO FRAILE. Folio 13007-08.07.14
ALBERTO RECARTE. Folio 14482-28.10.14-
ALBERTO DORREGO DE CARLOS. Folio 14484-28.10.14
BORJA GARCA NIETO. Folio 14486-28.10.14.
LUIS MANUEL FRAGA. Folio 12888-23.06.14
2.2.- De estos testigos que debern ser citados tambin para aclarar detalles
de las diligencias por su parte practicadas, tales como la de entrada y registro
en la sede del PP
-Agentes de la UDEF- 96497, 92503 100365, 99168, 111456, 111560, 81067,
76136, Folios 6017 y ss.-27.09.13- Diligencia de entrada y registro en oficinas
102
de UNIFICA, acta y documentacin incautada.

-Agentes de la UDEF 81067 (Inspector jefe) y 111500. -Folios 8441 y ss.19.12.13- Diligencia de requerimiento ante Secretario judicial y polica judicial
en sede PP.
2.3. Esta parte, atendiendo a los hechos investigados y a las responsabilidades

dimanantes de los mismos solicita la citacin como testigo tambin de la
siguiente persona que deber ser citadas en el domicilio que se especifica
MARIANO RAJOY BREY, como Presidente del Partido Popular, en su
condicin de mximo responsable del Partido y a los efectos de que
aclare algunas de las declaraciones prestadas tanto por los acusados
como por los testigos en sus declaraciones y que directamente implican
al Partido Popular.
3.- DOCUMENTAL.-
3.1. Mediante lectura de todos los folios que obren en los autos.
3.2.- MAS DOCUMENTAL. Consistente en que se remita atento oficio a las

Cortes Generales solicitando que expidan certificacin del tiempo en que
lvaro Lapuerta Quinteto, Luis Brcenas Gutirrez y Angel Acebes Paniagua
han ejercido como diputados o senadores, as como las comisiones o
subcomisiones en las que participaban.
4.- PERICIAL.
4.1. PERICIAL FINANCIERA Y CONTABLE: Pericial realizada por parte de D.

Fernando Perez Royo, Catedrtico de Derecho Financiero y Tributario de la
Universidad de Sevilla que se adjunta (Doc. n 1 ) al presente escrito de
calificacin. el informe versa sobre la la consideracin como rentas exentas de
103
las entregas documentadas en los papeles de Brcenas, aunque se trate de

donaciones ilegales, que se sostiene en el informe de la AEAT obrante en los
autos.
Asimismo solicitamos la citacin como testigo-perito de D. Fernando Prez

Royo, Catedrtico de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de
Sevilla y a los efectos de aclarar detalles del informe que se presenta.
4.2. PERICIALES- TESTIFICALES CUYOS INFORMES OBRAN EN LOS

AUTOS:
Al objeto de que los peritos firmantes de los informes que se sealan a su
continuacin, sean citados para que ratifiquen, aclaren y/o detallen cuantos
aspectos sean necesarios en relacin con los informes emitidos.
Para su designacin, notificacin y citacin, detallamos de manera individualizada

los informes cuya peticin estamos realizando, con expresin del folio de los
autos donde se encuentran, nmero de registro del informe, as como detalle del
mismo.
4.2.1. INFORMES PERICIALES EMITIDOS POR LA UNIDAD CENTRAL DE

DELICIENCIA ECONOMICA Y FISCAL UDEF BLA, GRUPO XXI
-
Folio
2081-29.04.13-Informe
UDEF
39.202/13:
anlisis
preliminar
correlaciones entre la documentacin y propone diligencias.

o Folio 2215--Anexo I informe UDEF 39.202/13
o Folio 2236--Anexo II informe UDEF 39.202/13
o Folio 2299--Anexo III informe UDEF 39.202/13
o Folio 2491--Anexo IV informe UDEF 39.202/13
o Folio 2493--Anexo V informe UDEF 39.202/13
o Folio 2531--Anexo VI informe UDEF 39.202/13
-
Folio 3198-23.05.13-Informe UDEF n 46.987/13 y 46.986/13: anlisis

cuentas bancarias de donativos-correlaciones.
104
Folio 6997-06.11.13-Informe UDEF n 100.042, aporta

documentacin Toledo.
Folio 7120-21.11.13-Informe UDEF 104.839: aporta CD

copia digital documentos UNIFICA.
Folio 7122-21.11.13-Informe UDEF 104.759: aporta

informe 104.720 sobre resultado anlisis documentos UNIFICA.
Folio 7647-26.11.13-Informe UDEF 106.693: remite

documentos en papel de UNIFICA.
Folio 7876-29.11.13-Informe UDEF 107.648: informacin

modelo 347 y rectifica datos.
Folio 7878-04.11.13-Informe UDEF 108.969: contestacin

requerimiento BANCA MARCH.
Folio
8021-13.12.13-Informe
UDEF
111.721:
documentacin intervenida en UNIFICA.

-
Folio 8078-16.12.13-Informes UDEF 112.069 y 112.068:

sobre la descripcin y anlisis de la documentacin digital intervenida en
UNIFICA.
Folio
8146-16.12.13-Informe
UDEF
112.071:
sobre
contenido discos duros incautados en UNIFICA.

-
Folio 8239-19.12.13-Informe UDEF 113.206 y 113.205:

descripcin y anlisis de documentacin digital intervenida en UNIFICA
vinculada a Juan Rodrguez Arias.
Folio 9217-10.01.14-Informe UDEF 2017: sobre correos

electrnicos UNIFICA.
Folio 9485-22.01.14-Informe UDEF 5.019: remite DVD y

CD con documentacin digitalizada documentos incautados en el PP.
Folio
10091-17.02.14-Informe
documentacin aportada por las constructoras.
105
UDEF
14.686:
sobre
Folio 10804-04.04.14-Informe UDEF 32.874: aportando

documentacin incautada en el PP.
Folio 10805-04.04.14-Informe UDEF 32.862: remitiendo

contestacin Banca MARCH.

informe
32.640
sobre
correlaciones
apuntes
contabilidad
LUIS
BRCENAS con los ingresos en posiciones bancarias suizas de su

titularidad.
-
Folio 10835- 04.04.14-Informe UDEF 32.844: sobre

documentacin reformas sede PP y vinculacin con los papeles de
Brcenas.
Folio 11167- 11.04.14-Informe UDEF 34.538: informe

sobre anlisis de contratacin pblica de empresas querelladas.
Correlaciones.

documentacin aportada por LA CAIXA en relacin con cajas de
seguridad de Gonzalo Urquijo (UNIFICA).

documentacin de Banco Santander sobre sede PP de La Rioja.

informe de anlisis de la documentacin aportada por Banca March y La
Caixa s/ cajas de seguridad (UNIFICA).

contestacin del Ayto. Toledo y aporta Acta de Junta de Gobierno del da
23.05.2007.

informes, entre otros, el n 46.694: sobre anlisis operaciones
subyacentes sedes PP La Rioja y Pontevedra.
106
Folio
13621-03.10.14-Informe
UDEF
52.862:
sobre
anlisis doc. aportada por LUIS BRCENAS; sobre exped. Adjudicacin

SUFI y operaciones financieras de UNIFICA.
-

informacin ampliatoria sobre compra acciones de LIBERTAD DIGITAL.

documentacin aportada por Banco Urquijo-Sabadell s/ movimientos de
cuenta.
4.2.2. INFORMES PERICIALES EMITIDOS POR EL CUERPO NACIONAL

DE POLICIA.
-
Folio 1948-25.04.13-Informe DOCUMENTOSCOPIA: N/R. 2013/D0071-B.
Folio 3190-22.05.13-Acta de ratificacin informe pericial caligrfico.
Folio 5020-12.08.13-Informe de Informtica Forense sobre dispositivos

informticos (USB).
Folio 5560-10.09.13-Acta ratificacin pericial informtica.
Folio 6687-29.10.13-Oficio DOCUMENTOSCOPIA: remisin informe

pericial.
Folio 7069-19.11.13-Oficio DOCUMENTOSCOPIA: remite informe pericial.
Folio
8499-12.12.13-INFORME
PERICIAL
CALIGRFICO
sobre
documentos de Libertad Digital.

-
Folio 6857-06.11.13-Cuerpo de escritura de Jos ngel Caas.
Folio 8151-16.12.13-Acta cuerpo de escritura de Gonzalo Urquijo.
Folio 8156-16.12.13-Comparecencia peritos calgrafos: aportan informe de

10.12.13.
Folio 10578-12.03.14-Informe pericial caligrfico sobre escritos incautados

en UNIFICA.
Folio 13544-04.09.14-Oficio DOCUMENTOSCOPIA: informe pericial s/

lvaro De Lapuerta.
107
Folio
15115-31.10.14-Oficio
DOCUMENTOSCOPIA:
remite
informe
pericial s/ ttulos de Libertad Digital y documento firmado por Borja Garca

Nieto.
4.2.3. INFORMES PERICIALES EMITIDOS POR LA UNIDAD DE AUXILIO
JUDICIAL DE LA AEAT-ONIF
- Folio 4717Informe de la unidad de informtica de la AEAT: contenido
USB de LUIS BRCENAS.
- Folio 5948-25.09.13-Informe preliminar AEAT.
- Folio 12428-29.05.14-Informe PRELIMINAR DE AVANCE AEAT.
- Folio 14026-17.10.14-Informe de avance AEAT (plantas Baja, 6 y 7 de la
sede central del PP y aspectos adicionales).
- Folio 17314-02.02.15-Informe definitivo AEAT.
- Folio 17604-11.02.15-Acta declaracin peritos AEAT.
- Folio 10.03.15-Informe complementario AEAT-ONIF en relacin con
AENOR.
Folio 17.03.15-Informes complementarios AEAT-ONIF
4.2.4. INFORMES PERICIALES EMITIDOS POR LA UNIDAD DE AUXILIO

JUDICIAL DE LA INTERVENCIN GENERAL DE LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO (IGAE)
- Folio 9492-21.01.14-Informe IGAE: sede del PP en La Rioja y deuda sede
del PP en Pontevedra.
- Folio 10109-19.02.14-Informe IGAE sobre registros contables deuda sede
del PP en Pontevedra.
- Folio 12572-11.06.14-Informe IGAE: servicio pblico recogida basuras de
Toledo.
- Folio 15130-15.10.14-Informe IGAE contratacin pblica.
- Folio 17602-09.02.15-Acta declaracin peritos IGAE.
108
Por todo ello, SOLICITO AL JUZGADO que se tenga por evacuado el traslado
conferido, dicte auto acordando la APERTURA DEL JUICIO ORAL y, previos
los trmites legales, remita las actuaciones al rgano antes indicado.
OTROSI DIGO que interesa que por el Juzgado de Instruccin se acuerde la

apertura
de
PIEZAS
SEPARADAS
DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL,
requiriendo a los acusados para que presten fianza en cuanta suficiente para
asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, puedan
declararse procedentes y, subsidiariamente se reclamen a los responsables
civiles subsidiarios tambin relacionados, por lo que SOLICITO AL JUZGADO
que tenga por realizada la anterior peticin, y ordene lo que en derecho sea
procedente para su cumplimiento.
SEGUNDO OTROSI DIGO, que el presente escrito viene a presentarse

conforme a lo establecido en el artculo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
antes de las 15 h. del da siguiente a aqul en el cual vence el trmino para su
presentacin, conforme ha establecido la doctrina del Tribunal Supremo en su
acuerdo de Pleno no jurisdiccional de la Sala 2, 24.01.2003 y Auto de fecha
12.02.2003 respecto de su aplicabilidad al orden penal.
TERCER OTROS DIGO, que igualmente interesamos se aporte a la causa la

hoja histrico penal de los acusados.
Es Justicia que respetuosamente pido en Madrid, a 28 de abril de 2015
Proc. Jos M. Martnez- Fresneda Gambra. Col 1.081

109
Letrados:
Enrique Santiago Romero, Colg. ICAM 53.882
Juan Moreno Redondo, Colg. ICAM 71.539
Ana Mndez Gorbea, Colg. ICAM 110.061
110

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DILIGENCIAS PREVIAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 275/08

PIEZA SEPARADA INFORME UDEF-BLA N 22.510/13

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 5 DE LA AUDIENCIA

DON JOSE MIGUEL MARTINEZ-FRESNEDA GAMBRA, Procurador de los

Que, por medio del presente escrito, vengo a formular ESCRITO DE

1.- Luis BRCENAS GUTIRREZ,

Y cautelarmente, por lo que a continuacin se dir, contra:

7.- Jos Luis SNCHEZ DOMNGUEZ,

9.- Juan Miguel VILLAR MIR,

Asi como contra

el PARTIDO POPULAR y UNIFICA SERVICIOS

INTEGRALES S.A en su calidad de responsables civiles subsidiarios.

formulando, con el carcter de provisionales, las siguientes

distintos recursos de apelacin interpuestos por distintas partes contra el Auto

a distintas personas que hasta el 23 de marzo han

ostentado el carcter de imputados

De no hacerse as por esta parte, de no formularse cautelarmente las

Por lo anterior y con el fin de no romper la contingencia del trmite procesal

II.- HECHOS PUNIBLES

A.- Hechos considerados indiciariamente probados en el auto de

1. La formacin poltica Partido Popular, desde 1990 y, al menos, hasta

administraciones pblicas gobernadas por el Partido Popular durante el periodo

2. Existencia de intencionalidad por parte de las empresas con respecto

Administracin (pgs. 22 a 36).

a) Pagos destinados a subvenir a necesidades del personal vinculado a

Pago, en definitiva, de retribuciones, complementos de sueldo o

b) Pago de gastos generados en campaas electorales (pgs. 21, 39 a

- A Luis Fraga Egusquiaguire (candidato por el PP a las listas del

- A Luis Fraga Egusquiaguire (candidato por el PP a las listas del

- A la campaa electoral municipal y autonmica del PP de Galicia (pg.

- A la campaa electoral de Mlaga.

- A la campaa electoral de Andaluca.

- A la campaa electoral de Cantabria.

- A la campaa electoral de Luis Brcenas como candidato al Senado

c) Pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido o

- Pago de parte de las obras de reforma de la sede principal de la

- Pago de las cuotas de la hipoteca por la compra y la reforma de la sede

- Adquisicin de la nueva sede del Partido Popular de La Rioja en el ao

- Pagos a terceros prestadores de servicios al Partido Popular.

d) Integrar el saldo de las cuentas de donativos annimos y nominativos

e) Compra de acciones de Libertad Digital (pgs. 104 y 105).

5. El Partido Popular, a travs de la organizacin criminal constituida en

puso en marcha una operativa con el fin de apoyar a

Libertad Digital, S.A. en su salida a bolsa del ao 2004, difundiendo el proceso

se dise un mecanismo destinado a ocultar la identidad del verdadero

El encargado por el partido de reunirse y posteriormente trasladar las

A fin de cumplir esas indicaciones, que fueron trasladadas a lvaro De

6. El Partido Popular y Unifica, S.L., convinieron a travs de sus

Tribunal de Cuentas figuraran nicamente registradas las cantidades

Tambin como consecuencia, Unifica habra defraudado a la Hacienda

B.- Apuntes contables de los denominados Papeles de Brcenas cuya

han quedado acreditados como veraces en la

0,6 (millones de pts)

Reconocido por Santiago Abascal en su declaracin testifical prestada el da 21

Reconocido por Calixto Ayesa en su declaracin testifical prestada el da 21 de

25.- Julio 2001 Jaime Ignacio

Apunte acreditado a la vista de la documental aportada por el Tribunal de

Acreditado a la vista de la documentacin contractual aportada por el testigo

Acreditado a la vista del contenido del Anexo V, anlisis correlacional con la

28.- 26 sept 2003. Ingresado en Banco Vitoria. 50.000.-

Acreditado por la Documentacin aportada por el Tribunal de Cuentas. 2003

Fuente: Documentacin aportada por el Tribunal de Cuentas. 2003 Tomo

Acreditado a la vista del contenido del Anexo V, anlisis correlacional con la