Вы находитесь на странице: 1из 91

TUDOR OSOIANU

ANATOL ANDRONACHE

URMRIREA PENAL

CHIINU-2005

ACADEMIA tefan cel Mare a M.A.I. al Republicii Moldova


dr. TUDOR OSOIANU

mgr. ANATOL ANDRONACHE

URMRIREA PENAL
(material didactic)

CHIINU-2005

Lucrarea este recomandat spre publicare de Senatul Academiei tefan


cel Mare a M.A.I. al al Republicii Moldova

Redactor tiinific- Brgu Mihai, doctor habilitat n drept, confereniaruniversitar,

Recenzeni:
universitar

Cunir Valeriu, doctor n drept, confereniar-universitar


Guanu Eugeniu, doctor n drept, confereniar-

Abrevieri
3

alin. aliniat i derivatele;


art. articol i derivatele;
C.P.- Codul penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Republicii Moldova
Nr.985-XV din 18 aprilie 2002;
C.P.P.- Codul de procedur penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea
Republicii Moldova Nr.122-XV din 14.03.2003;
etc. etcetera;
ex. - exemplu
nr. numr i derivatele.
p. pagin i derivatele;
R.M. Republica Moldova;
-

Cuvnt nainte
Adoptarea i punerea pe rol a Codului de procedur penal determin necesitatea unui
tratament teoretico-tiinific a noilor reglementri procesual-penale, tratament corelat cu
doctrinele existente n acest domeniu i bineneles cu practica judiciar acumulat.
n acest sens lucrarea domnilor dr. Tudor Osoianu, mgr. Andronachi Anatol, vine s
serveasc un larg instrumentariu pentru specialitii teoreticieni i practicieni n materia
procedurii penale. Schimbrile politice i social-economice din ultimele decenii, democratizarea
societii au influenat n mod direct i politica statului Republica Moldova att n ce privete
sfera de ncriminare a faptelor, ct i n domeniul justiiei penale activitatea organelor de
urmrire penal ntru examinarea cauzelor penale. Prin prisma schimbrilor intervenite, autorii
relev elementele novatorii ncepnd cu sesizarea organulu de urmrire penal i finaliznd cu
controlul judiciar asupra procedurii prejudiciare.
Abordarea din punct de vedere teoretico-tiinific, ct i al practicii judiciare, a
problematicilor urmririi penale este determinat i de necesitatea alinierii legislaiei
moldoveneti la exigenele impuse de apartenena Republicii Moldova la Consiliul Europei,
precum i de ratificarea unor convenii sau tratate internaionale cu efecte asupra reglementrilor
de procedur penal.
n acest context tratamentul normelor i instituiilor dreptului procesual penal reflectat n
lucrare este actualizat lund n consideraie experiena i tradiiile colii autohtone, realizrile
teoretico-tiinifice i practica internaional n domeniul nfptuirii justiiei i reintegrrii ordinii
de drept. Asocierile de idei realizate n aceast lucrare sunt expuse ntr-un limbaj accesibil avnd
la baz o diversitate larg de surse bibliografice publicate att n Republica Moldova ct i n alte
ri, strict coorborate cu legislaia n vigoare i practica judiciar.

Nu ne ndoim c materialul didactic Urmrirea penal, autori - T.Osoianu, A.Andronachi


se nscrie printre valoroasele lucrri consacrate procesului penal i care v-a servi cu interes i
utilitate att studenilor facultilor de drept, cadrelor didactice, ct i celor nemijlocit antrenai n
constatarea i soluionarea cauzelor penale.

Valeriu Cunir, conf.univ., dr.

CONINUTUL
DE LA AUTORI
CAPITOLUL I
CONSIDERAII GENERALE PRIVIND URMRIREA PENAL
1. Noiunea, obiectul i limitele urmririi penale
2. Trsturile caracteristice urmririi penale
3. Organele de urmrire penal i competena lor
4. Condiiile generale ale urmririi penale
CAPITOLUL II
NCEPEREA URMRIRII PENALE
1. Consideraii generale
2. Sesizarea organelor de urmrire penal
3. Actele de constatare
4. Ordinea procesual de ncepere a urmririi penale
5. Pornirea urmririi penale n baza plngerii victimei
6. Circumstanele care exclud urmrirea penal
CAPITOLUL III
DESFURAREA URMRIRII PENALE
1. Consideraii generale
2. Efectuarea actelor de urmrire penal
3. Ordinea procesual de punere sub nvinuire
CAPITOLUL IV
APLICAREA MSURILOR PROCESUALE DE CONSTRNGERE
1. Consideraii generale
2. Reinerea
3. Msurile preventive
4. Alte msuri procesuale de constrngere
CAPITOLUL V
TERMINAREA URMRIRII PENALE I TRIMITEREA CAUZEI N JUDECAT
1. Terminarea urmririi penale i trimiterea cauzei procurorului
2. Prezentarea materialelor de urmrire penal
3. Rechizitoriul. ( Actul de acuzare )
4. Controlul legalitii aciunilor organului de urmrire penal
CAPITOLUL VI
STINGEREA PROCESULUI PENAL N FAZA DE URMRIRE PENAL
1. Consideraii generale
2. Scoaterea persoanei de sub urmrirea penal
3. ncetarea urmririi penal
4. Clasarea cauzei penale
5. Reluarea urmririi penale
ANEXE. ( modele de acte procesuale )
BIBLIOGRAFIE

CAPITOLUL I
6

CONSIDERAII GENERALE PRIVIND URMRIREA PENAL

1. Noiunea, obiectul i limitele urmririi penale


2. Trsturile caracteristice urmririi penale
3. Organele de urmrire penal i competena lor
4. Condiiile generale ale urmririi penale
1. Noiunea, obiectul i limitele urmririi penale
Noiunea. Urmrirea penal este prima faza a procesului penal, prevzut n Partea
special, Titlul I, Capitolul I din Codul de procedur penal al R. Moldova, care const n
activitatea desfurat de organele de urmrire penal, n limitele creia sunt administrate i
verificate probele necesare privind existena infraciunii, identificarea fptuitorilor, stabilirea
rspunderii acestora, pentru a se constata dac este sau nu cazul a se dispune trimiterea acestora
n judecat.
Organele de urmrire penal au o competen bine determinat de lege. Prin activitatea
pe care o desfoar, aceste organe permanent urmresc aflarea adevrului cu privire la fapt i
fptuitor, mpiedicnd astfel tragerea la rspundere penal a celor nevinovai, asigurnd n
acelai timp, respectarea drepturilor i libertilor ceteneti.
Urmrirea penal este considerat ca fiind sufletul procesului penal. Importana i
necesitatea urmririi penale rezult tocmai din faptul, c organele de urmrire penal trebuie s
constate la timp i n mod complet faptele comise, s-i identifice pe fptuitori i s pun la
dispoziia instanelor de judecat materialul probator necesar pentru stabilirea vinoviei
fptuitorilor n vederea sancionrii lor conform legii.
Necesitatea urmririi penale decurge i din faptul, c n cadrul procesului penal exist
lipsa de probe, iar de multe ori infractorii nu sunt cunoscui, pentru ce efectuarea actelor de
urmrire penal avnd tocmai menirea de a proba existena componenei de infraciune i a-i
identifica pe fptuitori.
Conform C.P.P., urmrirea penal are un coninut i o desfurare riguros limitat.
Potrivit dispoziiilor legale, urmrirea penal este o faz obligatorie n majoritatea cauzelor
penale, cnd procesul penal se prezint sub forma sa tipic. Dar sunt situaii cnd procesul penal
apare sub forma sa atipic i anume n cazul procedurii de urmrire i judecare a unor infraciuni
flagrante, care nu este supus urmririi penale.
Obiectul urmririi penale. Urmrirea penal are ca obiect acumularea probelor
necesare cu privire la existena infraciunilor, la identificarea fptuitorilor i la stabilirea
rspunderii acestora, pentru a se constata dac este oportun sau nu trimiterea n judecat.
Din aceast prevedere legal rezult c obiectul urmririi penale const n efectuarea
actelor de urmrire penal i a msurilor operative de investigaii, scopul descoperirii indicilor
infraciunii i persoanelor care au svrit-o.
Activitile care se desfoar n cadrul urmririi penale au un coninut complex, bine
determinat de specificul problemelor ce se impun a fi rezolvate n fiecare cauz penal
La acumularea probelor necesare se refer acele operaii de descoperire, adunare,
examinare i apreciere a probelor, pentru a se constata dac sunt sau nu temeiuri suficiente
pentru a se putea trimite cauza n faza de judecat.
Prin existena infraciunilor legea are n vedere orice infraciune, indiferent de etapa
n care a ajuns aceasta infraciune consumat sau tentativ.
Prin expresia identificarea fptuitorului se nelege stabilirea tuturor datelor de
identitate i a antecedentelor penale a bnuitului, precum i la stabilirea tuturor formelor de
7

participaie penal (autor, instigator, complice) a celor ce caracterizeaz i individualizeaz


personalitatea i a datelor privind starea lor civil.
Prin stabilirea rspunderii fptuitorului se are n vedere faptul, c probele adunate n
cursul urmririi penale trebuie s contribuie nu numai la lmurirea aspectelor privind fapta
penal, ci s elucideze i aspectele legate de vinovia fptuitorului, respectiv dac acesta poate
sau nu s fie subiect al rspunderii penale. Soluia trebuie s fie ntemeiat pe un material
probator complet, care s duc la stabilirea adevrului a la aplicarea corect a legii.
Dei art. 252 C.P.P. al Republicii Moldova are referin la identificarea fptuitorului, n
literatura de specialitate s-au exprimat opinii, n sensul c din obiectul urmririi penale face parte
i identificarea prii vtmate, activitate ce este necesar pentru rezolvarea laturii penale i a
laturii civile a cauzei. Aceast obligaie rezult i din dispoziiile art. 254 al. 1 C.P.P. al
Republicii Moldova, n care este menionat c organul de urmrire penal este obligat s i-a toate
msurile prevzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, complet i obiectiv a
circumstanelor cauzei pentru stabilirea adevrului. Astfel nu putem considera c urmrirea
penal este complet, atta timp ct vreme nu s-a procedat la identificarea prii vtmate.
Pentru a realiza sarcinile impuse de obiectul urmririi penale, alturi de administrarea
probelor, organele de urmrire penal alpaca n condiiile legii, ori de ct ori este necesar, diferite
msuri cu ar fi, msuri asigurtorii privind indisponibilitatea bunurilor nvinuitului sau
inculpatului, ori ale prii civilmente responsabile.
Limitele urmririi penale. Ca faz a procesului penal, urmrirea penal are o
determinare strict, att de pe poziia desfurrii ei n timp, ct i de pe poziia activitilor
desfurate pe parcursul ei. Referitor la aspectul desfurrii n timp, urmrirea penal se
situeaz ntre dou limite: o limit iniial i o limit final.
Limita iniial a urmririi penale corespunde nceperii urmririi penale i determin
nceputul raporturilor juridice procesuale ntre pri i alte persoane care particip n procesul. Ea
este materializat n actul de ncepere a urmririi penale, care poate fi: procesul-verbal sau
rezoluia, n funcie de modul de sesizare.
Limita final este reprezentat de trimiterea n judecat a nvinuitului, moment marcat
de rechizitoriu ntocmit de procuror. De ndat ce este naintat cauza penal n instana de
judecat, activitatea de urmrire penal este ncheiat. Urmrirea penal poate lua sfrit i prin
scoaterea persoanei de sub urmrirea penal (n situaia cnd fapta nu a fost svrit de bnuit
sau nvinuit) ncetarea urmririi penale ori clasarea cauzei penale.
2.Trsturile caracteristice urmririi penale
Avnd n vedere sarcinile specifice nscrise n obiectul urmririi penale, din care rezult
c aceast faz a procesului penal este reglementat att de regulile de baz ale ntregului proces,
ct i de anumite dispoziii speciale. n literatura de specialitate aceste dispoziii speciale sunt
menionate ca trsturi caracteristice urmririi penale.
Dintre trsturile menionate n literatura de specialitate mai reprezentative pentru
specificul activitilor desfurate n faza de urmrire penal sunt:
lipsa de publicitate a urmririi penale;
caracterul necontradictoriu al urmririi penale;
caracterul preponderent al formei scrise;
subordonarea ierarhic n efectuarea actelor de urmrire penal;
Caracterul nepublic al urmririi penale. Urmrirea penal i poate realiza obiectul
numai n msura n care este lipsit de publicitate, deoarece dac s-ar desfura n mod public ar
putea ngreuna aflarea adevrului odat cu cunoaterea materialului probator de ctre prile
implicate, existnd riscul ascunderii sau denaturrii probelor.
Pe parcursul urmririi penale exist momente cnd prile sau alte persoane pot lua
totui cunotin de unele probe administrate n cauz (de exemplu, n cazul prezentrii persoanei
spre recunoatere, n cazul confruntrii, n cazul prelungirii termenului de arest preventiv al
nvinuitului) ns nu de toate materialele cauzei penale.
8

Caracterul necontradictoriu al urmririi penale. Aceast trstur rezid din lipsa de


publicitate a urmririi penale. Organele de urmrire penal administreaz probe fr a le prezenta
pentru discuie prilor existente n cauz. Absena contradictorialitii confer urmririi penale
operativitate i mobilitate.
Caracterul preponderent al formei scrise. Aceast trstur este conferit urmririi
penale de faptul c, pe deoparte, au relevan juridic n faa instanei numai actele cuprinse n
dosar sub forma scris. n rezultatul efecturii aciunilor de urmrire penal, organul de urmrire
penal ntocmete un proces-verbal n conformitate cu prevederile art. 260 i 261 C.P.P., n care
detaliat se expun toate circumstanele, mersul i rezultatele aciunii procesuale.
Subordonarea ierarhic n efectuarea aciunilor de urmrire penal. Faza de
urmrire penal este caracterizeaz printr-o subordonare strict ierarhic la realizarea actelor
procesuale i procedurale. n cadrul urmririi penale, procurorul verific i exercit controlul
legalitii aciunilor procesuale efectuate de organele de urmrire penal. Indicaiile n scris a
procurorului privind efectuarea aciunilor de urmrire penal sunt obligatorii pentru organele de
urmrire penal. n exercitarea funciilor sale ofierul de urmrire penal este independent, se
supune prevederilor Codului de procedur penal, indicaiilor scrise ale procurorului i
conductorului organului de urmrire penal.
3. Organele de urmrire penal i competena lor
Activitatea de urmrire penal se desfoar de ctre procuror i de ctre organele de
urmrire penal.
Organele de urmrire penal sunt constituite conform art. 253 din C.P.P.,n cadrul:
Ministerului Afacerilor Interne;
Serviciului de Informaii i Securitate;
Departamentul Vamal;
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei;
Potrivit scopului bine determinat sunt expuse i sarcinile organului de urmrire penal,
cum ar fi:
organul de urmrire penal este obligat s acumuleze probele necesare pentru a
cerceta sub toate aspectele circumstanele cauzei;
organul de urmrire penal este obligat s acumuleze probe att n favoarea ct i
n defavoarea bnuitului, nvinuitului, pentru a demonstra vinovia sau respectiv nevinovia;
organul de urmrire penal trebuie s acumuleze i s confrunte probele de
acuzare i cele care nu confirm acuzarea sau o atenueaz; (obligaia aceasta se menine i n
cazul n care bnuitul sau nvinuitul recunoate vinovia)
organul de urmrire penal trebuie s manifeste un rol activ i la explicarea
drepturilor i obligaiilor prilor i altor participani la procesul penal;
organele de urmrire penal sunt obligate s acumuleze date cu privire la
mprejurrile care au determinat, nlesnit, favorizat sau contribuit la svrirea infraciunii;
Pentru a desfura activiti de urmrire, organul judiciar trebuie s aib competena a
efectua aciuni de urmrire penal. Cauzele penale fiind deosebit de diversificate prin gravitatea
faptelor, locul unde au fost comise, ori persoana fptuitorului, acestea se impun a fi repartizate
spre o just apreciere de organele de urmrire penal.
n literatura de specialitate competena este definit ca fiind o capacitate, pe care o are
organul de urmrire penal sau instana de judecat de a soluiona o cauz penal.
Astfel, organul de urmrire penal obine prerogativele unui de organ mputernicit de
stat, care n faza de urmrire penal desfoar activiti legate de acumularea probelor necesare
cu privire la existena componenei de infraciune, la identificarea fptuitorului sau a fptuitorilor
i la stabilirea rspunderii acestora.
Competena organelor de urmrire penal are dou nelesuri, unul fiind dreptul i
obligaia organelor de urmrire penal de a efectua urmrirea penal pe o anumit cauz i altul
referitor la repartizarea legal a cauzei penale atribuiilor unui anumit organ de urmrire penal.
9

A stabili competena unui organ de urmrire penal cu privire la o anumit cauz


penal, nseamn a verifica dac acel organ are dreptul i obligaia de a ncepe efectuarea
aciunilor de urmrire penal. Organul de urmrire penal sesizat despre comiterea unei
infraciuni este obligat s-i verifice competena.
Dac organul de urmrire penal constat c nu este competent a efectua urmrirea
penal, imediat, dar nu mai trziu de 3 zile, trimite cauza procurorului care exercit conducerea
urmririi penale pentru a o transmite organului competent. Chestiunile legate de conflictul de
competen se soluioneaz de procurorul care exercit controlul asupra urmririi penale sau,
dup caz, de procurorul ierarhic superior. Conflictul de competen ntre organele de urmrire
penal este inadmisibil.
n cazul n care organul de urmrire penal constat c urmrirea penal nu este de
competena sa, el este obligat s efectueze aciunile de urmrire penal ce nu sufer amnare.
Procesele-verbale privind aciunile efectuate n asemenea cazuri se anexeaz la cauza respectiv
care se remite procurorului, pentru a o transmite organului competent.
Competena organului de urmrire penal a Ministerului Afacerilor Interne.
Organele de urmrire penal a M.A.I. ocup un loc deosebit de important n categoria organelor
de urmrire penal i efectueaz urmrirea penal pentru orice infraciune care nu este dat prin
lege n competena altor organe de urmrire penal sau este dat n competena lui prin ordonana
procurorului. Putem spune c organele de urmrire penal a M.A.I. au o competen general.
Organele de urmrire penal ale Ministerului Afacerilor Interne au o dubl
subordonare, pe linie administrativ se subordoneaz efilor ierarhici din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, iar n activitatea de urmrire penal se subordoneaz procurorului, care
conduce i exercit urmrirea penal. (p. b, Capitolul II, a Legii Republicii Moldova nr. 118XV din 14.03.2003, cu privire la Procuratur.) Conform art. 52 din C.P.P., procurorul conduce
personal urmrirea penal i controleaz legalitatea aciunilor procesuale efectuate de organul de
urmrire penal.
n contextul celor expuse se determin urmtoarele infraciuni cu drept de examinare
de ctre organele de urmrire penal ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova:
1.
Infraciuni contra vieii i sntii persoanei (art. 145-163 C. P.)
2.
Infraciuni contra libertii, cinstei i demnitii persoanei (art. 164-169 C. P.)
3.
Infraciuni contra drepturilor politice, de munc i altor drepturi constituionale
ale cetenilor (art.176-185 C. P.)
4.
Infraciuni contra patrimoniului (art. 186-190, 192-194, 196-200 C. P.)
5.
Infraciuni contra familiei i minorilor (art. 201-210 C. P.)
6.
Infraciuni contra sntii publice i convieuirii sociale (art. 211-222 C. P.)
7.
Infraciuni ecologice (art. 222-235 C. P.)
8.
Infraciuni n domeniul transporturilor (art. 262-277 C. P.)
9.
Infraciuni contra securitii publice i ordinii publice (art. 278-302 C. P.)
10. Infraciuni contra justiiei (art. 303-323 C. P.)
11. Infraciuni contra autoritilor publice i securitii de stat (art. 348-363 C. P.)
12. Infraciuni militare (art. 364-393 C. P.)
Competena organelor de urmrire penal al Serviciului de Informaii i Securitate
al Republicii Moldova. Serviciului de Informaii i Securitate i revin atribuiile viznd
elaborarea i realizarea, n limita competenei sale a unui sistem de msuri orientate spre
descoperirea, prevenirea i contracararea aciunilor care conform legislaiei pericliteaz
securitatea de stat, public i a persoanei.
Organul de urmrire penal al Serviciului de Informaii i Securitate efectueaz
urmrirea penal n privina:
1.
infraciunilor contra pcii i securitii omenirii (art. 135-144 C. P.)
2.
infraciunilor contra securitii statului (art. 337-347 C. P.)

10

O reglementare n detalii privind competena Serviciului de Informaii i Securitate al


Republicii Moldova o putem gsi n Legea Republicii Moldova privind Serviciul de Informaii i
Securitate al Republicii Moldova nr. 753-XIV din 23.12.1999.
Competena organului de urmrire penal al Departamentului Vamal. Organul de
urmrire penal al Departamentului Vamal efectueaz urmrirea penal n privina infraciunilor
prevzute n art. 248 C. P. (contrabanda) i art. 249 C. P. (eschivarea de la achitarea plilor
vamale, pe lng aceea c constituie infraciuni economice sunt i infraciuni privind frontiera de
stat, de aceea n cazul acestor infraciuni este prevzut competena Departamentului Vamal.
Competena organului de urmrire penal al Centrului pentru Combaterea Crimelor
Economice i Corupiei. Organul de urmrire penal al CCCEC efectueaz urmrirea penal n
privina infraciunilor prevzute n articolele 191, 195, 236-261, 324-336 din Codul penal al
Republicii Moldova.
Atribuiile i drepturile C.C.C.E.C. sunt stipulate n Legea Republicii Moldova cu
privire la CCCEC, nr. 404-XV din 06.06.2002 i anume n capitolul II al Legii, unde se
stipuleaz c atribuiile Centrului sunt:
- prentmpinarea, depistarea, cercetarea i curmarea contraveniilor i infraciunilor
economico-financiare i fiscale;
- contracararea corupiei i protecionizmului;
- contracararea legalizrii bunurilor i splrii banilor obinui ilegal.
4. Condiiile generale de efectuare a urmririi penale
Rolul activ al organului de urmrire penal (art.254 C.P.P.). Organul de urmrire
penal este obligat s ia toate msurile prevzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele,
complet i obiectiv, a circumstanelor cauzei pentru stabilirea adevrului. Cerinele rolului
activ al organului de urmrire penal atrag, urmtoarele obligaii:
a explica prilor din proces drepturile lor procesuale i a le ajuta n exercitarea lor,
asigurnd lmurirea cauzei sub toate aspectele;
a pune n discuia prilor, din oficiu, orice probleme de a cror elucidare depinde
soluionarea corect a cauzei, cerndu-le prerea asupra acestora;
a dispune, din oficiu, administrarea probelor necesare pentru aflarea adevrului cu privire
la toate mprejurrile cauzei, dac prile nu au iniiativ n acest sens;
a extinde investigaiile la tot ce este necesar pentru realizarea scopului procesului penal,
mai cu seam la alte fapte i persoane dect cele care formeaz obiectivul cauzei i s extind
controlul judiciar i la alte motive dect cele invocate n calea de atac.
Activitatea organului de urmrire penal se efectueaz i n cazul n care bnuitul sau
nvinuitul i recunoate vinovia.
Ordonanele si rezoluiile organului de urmrire penal (art.255 C.P.P.). n
desfurarea urmririi penale, organul de urmrire penal, prin ordonan sau prin rezoluie,
dispune asupra aciunilor sau msurilor procesuale.
Ordonana este compus din trei pri, trebuie s fie motivat i s cuprind:
- n partea introductiv - data i locul ntocmirii, numele, prenumele i calitatea
persoanei care o ntocmete, cauza la care se refer;
- n partea descriptiv obiectul aciunii sau msurii procesuale;
- n partea rezolutiv temeiul legal al acesteia i semntura celui care a ntocmit-o.
Ordonana nesemnat de persoana care a ntocmit-o nu are for juridic i este
considerat nul. Dac organul de urmrire penal consider c este cazul s fie luate anumite
msuri, face propuneri motivate n ordonan. n cazul n care legea prevede c o aciune sau o
msur procesual trebuie s fie ncuviinat, autorizat sau confirmat de procuror ori, dup caz
de judectorul de instrucie, un exemplar al ordonanei sau al actului procesual rmne la
procuror ori la judectorul de instrucie.
Spre deosebire de ordonan, pentru rezoluie-caracterizat prin lips de formalismlegea nu stipuleaz coninutul. Oricum credem c nu pot lipsi: data ntocmirii, numele i
11

prenumele persoanei care a ntocmit-o, dispoziia, motivele de fapt i de drept i semntura celu
care a ntocmit-o.1
Efectuarea urmririi penale de ctre mai muli ofieri de urmrire penal. (art.256
C.P.P.). n cazul unor cauze penale complicate sau de mari proporii, conductorul organului de
urmrire penal, cu ncuviinarea procurorului, dispune efectuarea urmririi penale de ctre mai
muli ofieri de urmrire penal.
Procurorul poate dispune efectuarea urmririi penale n unele cazuri, mai multor ofieri
din diferite organe de urmrire penal.
Dispoziia cu privire la efectuarea urmririi penale de ctre mai muli ofieri de
urmrire penal se face prin ordonan, n care este indicat ofierul care conduce aciunile
celorlali ofieri. Ordonana n cauz este adus la cunotin bnuitului, nvinuitului, prii
vtmate, prii civilmente responsabile i reprezentanilor lor, explicndu-le dreptul de a recuza
ofierii de urmrire penal.
Locul efecturii urmririi penale. (art.257 C.P.P.). Urmrirea penal este efectuat n
sectorul unde a fost svrit infraciunea sau, la decizia procurorului, n sectorul unde a fost
descoperit infraciunea ori unde se afl bnitul, nvinuitul sau majoritatea martorilor.
Potrivit competenei teritoriale, fiecrui organ de urmrire penal i revine o anumit
raz teritorial, n raport cu organizarea administrativ teritorial a trii.
Competena teritorial pentru infraciunile comise este determinat de:
locul unde a fost svrit infraciunea;
locul unde a fost prins fptuitorul;
locul unde locuiete fptuitorul;
locul unde locuiete partea vtmat.
Constatnd c aceast cauz nu este de competena sa sau c urmrirea penal poate fi
desfurat mai operativ i mai complet de ctre un alt organ de urmrire penal, ofierul de
urmrire penal este obligat s efectueze toate aciunile de urmrire penal ce nu pot fi amnate
i apoi s nainteze cauza procurorului pentru ca acesta s decid trimiterea ei organului de
urmrire penal competent.
Procurorul ierarhic superior procurorului care particip la urmrirea penal n cauza
respectiv poate dispune, motivat transmiterea cauzei la un alt sector, n limitele circumscripiei
de activitate. Procurorul General i adjuncii lui pot dispune, motivat, transmiterea cauzei de la
un organ de urmrire penal unui alt organ de urmrire penal pentru efectuarea unei urmriri
penale mai operative, mai complete i mai obiective.
Extinderea competenei teritoriale i delegaiile organului de urmrire penal.
(art.258 C.P.P.). n cazul n care anumite aciuni de urmrire penal trebuie s fie efectuate n
afara teritoriului n care este desfurat urmrirea penal, organul de urmrire penal le
efectueaz nsui sau dispune, prin delegaie, efectuarea acestor aciuni altui organ, care este
obligat a executa, aceast delegaie n termen de cel mult 10 zile.
n cazul n care organul de urmrire penal purcede la efectuarea aciunilor procesuale
n afara teritoriului, el anun despre aceasta organul respectiv din raza teritorial n care se vor
efectua aceste aciuni.
Termenele urmririi penale (art.259 C.P.P.). Urmrirea penal se efectueaz n termene
rezonabile. Criteriile aprecierii termenului rezonabil de soluionare a cauzei penale n
conformitate cu art.20 C.P.P. sunt:
1) complexitatea cazului;
2) comportamentul prilor la proces;
3) conduita organului de urmrire penal.
Urmrirea penal n care sunt bnuii, nvinuii, inculpai arestai preventiv, precum i
minori, se fac de urgen i n mod preferenial.
Termenul rezonabil de urmrire penal ntr-o cauz concret se fixeaz de ctre procuror
prin rezoluie, n funcie de complexitatea cauzei i de comportamentul participanilor la proces.
1

Alexandru Boroi, colectiv, Drept procesual penal, Curs universitar, Ed.ALL Beck, Bucureti, 2001, p.235

12

Termenul fixat de procuror este obligatoriu pentru ofierul de urmrire penal i poate fi
prelungit la solicitarea acestuia. n cazul n care este necesar de a prelungi termenul de urmrire
penal, ofierul de urmrire penal ntocmete un demers motivat n acest sens i l prezint
procurorului nainte de expirarea termenului fixat de acesta.
Procesul-verbal privind aciunea de urmrire penal Proceseleverbale confirm
efectuarea aciunilor procesuale. Coninutul proceselor-verbale cuprinde conform art.260 C.P.P:
1) locul i data efecturii aciunii de urmrire penal;
2) funcia, numele i prenumele persoanei care ntocmete procesul-verbal;
3) numele, prenumele i calitatea persoanelor care au participat la efectuarea aciunii de
urmrire penal, iar dac este necesar, i adresele lor, obieciile i explicaiile acestora;
4) data, ora nceperii i terminrii aciunii de urmrire penal;
5) descrierea n amnunte a faptelor constatate, precum i a msurilor luate n cadrul
efecturii aciunii de urmrire penal;
6) meniunea privind efectuarea, n cadrul realizrii aciunii de urmrire penal, a
fotografierii, filmrii, nregistrrii audio, interceptrii convorbirilor telefonice i a altor
convorbiri sau executarea mulajelor i tiparelor de urme, privind mijloacele tehnice utilizate,
condiiile i modul de aplicare a lor, obiectele fa de care au fost aplicate aceste mijloace,
rezultatele obinute, precum i meniunea c, nainte de a fi utilizate mijloacele tehnice, despre
aceasta s-a comunicat persoanelor care particip la efectuarea aciunii de urmrire penal.
Procesul-verbal privind aciunea de urmrire penal este ntocmit n timpul efecturii acestei
aciuni sau imediat dup terminarea ei, de ctre persoana care efectueaz urmrirea penal.
Dac n cadrul efecturii aciunii de urmrire penal s-au constatat i ridicat obiecte
care pot constitui corpuri delicte, ele vor fi descrise n procesul-verbal, cu meniunea privind
fotografierea lor i anexarea lor la dosar. Procesul-verbal este citit tuturor persoanelor care au
participat la efectuarea aciunii de urmrire penal. Este explicat, totodat i faptul c
participanii actului de urmrire penal au dreptul de a nainta obiecii, fapt ce urmeaz a fi
consemnat n procesul-verbal. Fiecare pagin a procesului-verbal este semnat de persoana care l
ntocmete, precum i de persoanele menionate. La procesul-verbal pot fi anexate schie,
fotografii, peliculele, casete audio i video, mulaje i tipare de urme executate n cadrul
aciunilor de urmrire penal. n procesul-verbal este menionat c coninutul lui, a fost adus la
cunotin tuturor participanilor la aciunea procesual, i lor le-au fost explicate drepturile i
obligaiile respective. Procesele-verbale ca, de altfel, i ordonanele snt semnate de persoana
care le-a ntocmit, precum i alte persoane: interpretul, aprtorul, etc.
La rndul lor, procesele-verbale, n funcie de coninutul aciunilor procesuale redate,
pot fi clasificate n:
1. Procese-verbale ce reprezint o form de fixare a mijlocului respectiv de prob
(procese-verbale de ascultare a bnuitului, nvinuitului, martorului etc.);
2. Procese-verbale care snt mijloace independente de prob i confirm faptele
stabilite n cursul actelor de urmrire penal. Procesele-verbale ale aciunilor procesuale,
ntocmite conform prevederilor C.P.P. constituie mijloace de prob n cazul n care ele confirm
circumstanele constatate n cadrul cercetrii la faa locului, percheziiei corporale, a
domiciliului, ridicrii obiectelor, documentelor sau corespondenei, lurii de probe pentru
expertiz, declaraiei orale despre o infraciune, prezentrii pentru recunoatere, exhumrii
cadavrului, verificrii declaraiilor la faa locului, reconstituirii faptei, interceptrii
convorbirilor telefonice i a altor convorbiri i al altor procedee probatorii (art.163 C.P.P.);
3. Procese-verbale ntocmite pentru a relata ndeplinirea cerinelor legii procesualpenale (procese-verbale de notificare a nvinuitului privind dispunerea expertizei, de prezentare
nvinuitului i aprtorului su materialele dosarului penal etc.).
Procesele-verbale ale actelor procesuale sunt grupate ntr-un mijloc de prob aparte. La
acestea se refer procesele-verbale de cercetare (la faa locului, a cadavrului, a corpurilor delicte,
a persoanei i ncperii, a corespondenei potale i telegrafice, de examinare corporal, de
ridicare, de percheziie, de reinere, de prezentare spre identificare i de reconstituire a faptei).
13

Specificul acestor procese-verbale l constituie faptul, c anumite aciuni i mprejurri,


care au importan pentru cauz, sunt percepute nemijlocit de ctre persoana care le ntocmete.
Dup cum se observ din art.163 C.P.P., la procesele-verbale ale aciunilor procesuale
nu se refer procesele-verbale de interogare ale martorului, ale prii vtmate, ale bnuitului, ale
nvinuitului, precum i procesele-verbale de confruntare. n aceste procese-verbale nu sunt fixate
evenimentele percepute de ofierul de urmrire penal sau de procuror, ci numai cele comunicate
de persoana audiat. Nu se refer la mijloace de prob procesele-verbale, fixnd aciunile
ofierului de urmrire penal, ale procurorului sau ale instanei de judecat de respectare a
prevederilor procedurale (de ex. procesul-verbal de comunicare a prii vtmate privind
terminarea urmririi penale).
Datele de fapt pot fi nregistrate pe band de magnetofon sau video. Ele pot fi
prezentate sub form de planuri, scheme, fotografii etc. Cu toate acestea nu sunt surse de prob
independente, de aceea obin valoare probant, numai dup anexarea la vreun proces-verbal.

CAPITOLUL II.
14

NCEPEREA URMRIRII PENALE.


____________________________________________________
1. Consideraii generale
2. Sesizarea organelor de urmrire penal
3. Actele de constatare
4. Ordinea procesual de ncepere a urmririi penale
5. Pornirea urmririi penale n baza plngerii victimei
6. Circumstanele care exclud urmrirea penal
1. Consideraii generale
nceperea urmririi penale constituie o parte important a fazei de urmrire penal. Ea
marcheaz declanarea procesului penal, proces n care i dau aportul organele de urmrire
penal, procurorul, judectorul de instrucie i sunt implicate prile procesului penal (partea
acuzrii i partea aprrii ) i ali participani la procesul penal.
n aceast faz un rol deosebit l constituie principiul operativitii activitii organului
de urmrire penal. Obligativitatea primirii i examinrii plngerilor sau a denunurilor cu privire
la infraciuni, de ctre organele de urmrire penal, caracterizeaz nemijlocit rolul activ i
operativitatea acestor organe. Practica judiciar a demonstrat c prezentarea ntrziat la locul
comiterii infraciunii deseori duce la imposibilitatea stabilirii elementelor de fapt (probele) care
servesc la constatarea existenei sau inexistenei infraciunii, la identificarea fptuitorilor i
constatarea vinoviei lui, precum i la stabilirea altor mprejurri importante pentru justa
soluionare a cauzelor penale.
nceperea fr tergiversare a urmririi penale contribuie la justa soluionare a cauzei
penale, mai ales atunci cnd ea este cercetat pe urme fierbini. Dimpotriv, reacia ntrziat a
organelor de drept la informaia privind svrirea infraciunii poate fi urmat de pierderea
probelor serioase n timpul cercetrii cauzei. nceperea urmririi penale constituie temei legal
pentru aplicarea msurilor preventive i efectuarea actelor de urmrire penal.
Putem conchide c faza de debut a procesului penal ncepe din momentul cnd este
sesizat organul de stat competent (de exemplu: nregistrarea n secia de gard a sectorului de
poliie a plngerii privind svrirea infraciunii) i se ncheie cu ntocmirea rezoluiei de a
ncepe urmrirea penal.
Sarcinile acestei faze sunt:
a)
stabilirea existenei sau lipsei temeiurilor i motivelor legale pentru pornirea
procesului;
b)
depistarea i documentarea (fixarea) urmelor infraciunii;
c)
prevenirea infraciunilor n curs de pregtire, contracararea celor declanate i
care nu au fost consumate.
Pentru nceperea urmririi penale trebuie s existe suficiente motive. Procesul penal
poate fi pornit n cazurile cnd exist date suficiente cu privire la infraciunea svrit. Aadar,
noiunea motivului suficient de pornire a procesului penal este constituit din dou elemente
indispensabile:
1) existena semnelor infraciunii n cadrul faptei care a devenit cunoscut organului de
urmrire penal;
2) existena datelor suficiente n baza crora sunt stabilite semnele infraciunii.
Soluionnd problema nceperii urmririi penale, o atenie deosebit trebuie acordat
semnelor infraciunii care permit a delimita fapta socialmente periculoas i penal condamnabil
de alte fapte, aciuni ce genereaz raporturi juridice, administrative, civile etc.
15

La momentul lurii deciziei de ncepere a urmririi penale penale nu este obligatoriu a


acumula date complete despre componena infraciunii. Stabilirea complet n detaliu a
obiectului probaiunii (timpul, locul, metoda, forma vinoviei, motivul i alte mprejurri
art.96 C.P.P.) sunt sarcina urmririi penale, iar n continuare i a dezbaterilor judiciare. Din
aceste considerente nu va fi justificat refuzul de a ncepe urmrirea penal n legtur cu faptul
c victima nu poate arta persoana concret care a svrit infraciunea.
Determinarea corect a cercului de circumstane care urmeaz s fie stabilite n aceast
faz are importan decisiv ntru asigurarea unei decizii legale i ntemeiate privitor la
materialele acumulate.
2. Sesizarea organelor de urmrire penal
Sesizarea organelor de urmrire penal reprezint punctul de plecare a urmririi penale,
fr de care acesta nu poate ncepe i conine att elementul de informare ct i temeiul legal de
desfurare a activitii de urmrire penal.
De aici rezult, c ofierul de urmrire penal fiind sesizat despre comiterea unei
infraciuni prin plngere sau denun, concomitent cu nregistrarea sesizrii sau a denunului,
efectueaz aciuni de urmrire penal n vederea descoperirii i fixrii probelor care confirm sau
infirm svrirea infraciunii.
Mijlocul prin intermediul cruia este informat organul de urmrire penal despre
svrirea unei infraciuni poart denumirea de act de sesizare. Acest act constituie punctul de
plecare al urmririi penale, fr de care acesta nu poate ncepe.
Modurile de sesizare a organelor de urmrire penal sunt variate, clasificarea lor
fcndu-se n raport de anumite criterii :
a) n funcie de sursa de informare exist:
- moduri de sesizare intern (depistarea infraciunii nemijlocit de ctre colaboratorii
organului de urmrire penal);
- moduri de sesizare extern (plngerea, denunul);
b) n raport cu modul de sesizare a organul de urmrire penal exist:
- moduri de sesizare primar, n situaia n care aducerea la cunotin despre
comiterea unei infraciuni a ajuns pentru prima dat n faa organului de urmrire penal;
- moduri de sesizare complimentar, n situaia n care cauza penal a trecut anterior
pe la un alt organ de urmrire penal (cnd un organ de urmrire penal i declin competena n
favoarea altui organ);
c) n raport cu efectele pe care le produce, i din coninutul art. 262 C.P. P. rezult
c acestea pot fi mprite n dou mari categorii:
- moduri generale de sesizare (plngerea, denunul);
- moduri speciale de sesizare (plngerea prealabil);
Actul de sesizare a organului de urmrire penal despre svrirea sau pregtirea pentru
svrirea unei infraciuni, constituie drept temei de ncepere a urmririi penale.
Organul de urmrire penal poate fi sesizat despre svrirea sau pregtirea pentru
svrirea unei infraciuni prevzute de Codul penal prin:
- plngere;
- denun;
- autodenun;
- depistarea infraciunii nemijlocit de ctre colaboratorii organului de urmrire
penal;
Plngerea este ntiinarea fcut de o persoan fizic sau juridic creia i-a fost
cauzat un prejudiciu prin infraciune. Plngerea constituie un mod general de sesizare a
organului de urmrire penal, care nu poate fi confundat cu plngerea prealabil, care este un
mod special de sesizare.
Referitor la coninutul su, prevede c plngerea trebuie s cuprind:
- numele, prenumele, calitatea i domiciliul peteionarului;
16

- descrierea faptei ce formeaz obiectul plngerii;


- indicarea fptuitorului, dac este cunoscut;
- indicarea mijloacelor de prob;
Din punct de vedere formal, plngerea poate fi fcut:
- n scris, situaie n care ea trebuie semnat de petiionar;
- oral, situaie n care se consemneaz ntr-un proces-verbal, semnat de persoana care
declar plngere i de persoana oficial a organului de urmrire penal;
Legea reglementeaz modalitile n care poate fi fcut plngerea, din punct de vedere
al titularilor:
- personal, de cel cruia i-a fost cauzat un prejudiciu prin infraciune;
- prin reprezentant mputernicit n condiiile legii;
- prin substituii procesuali (unul dintre soi pentru cellalt so sau de ctre copilul
major pentru prini.
Persoanei care face plngere ce conine i un denun i este explicat rspunderea pe
care o poart n caz dac denunul este intenionat calomnios (conform art.311 Cod penal) fapt ce
trebuie consemnat n coninutul plngerii i se confirm contra semntur persoanei care a depus
plngerea.
Persoana oficial a organului de urmrire penal, care a primit plngerea, elibereaz
imediat persoanei care a depus plngerea un certificat despre acest fapt, n care se indic
persoana care a primit plngerea i timpul cnd aceasta a fost nregistrat. n cazul, n care,
reprezentantul organului de urmrire penal, refuz de a primi plngerea, persoana care a depuso are dreptul a se adresa judectorului de instrucie n cel mult a 10 zile.
Plngerile anonime nu pot servi drept motiv de ncepere a urmririi penale, ns
sesizarea urmeaz a fi verificat i n cazul existenei elementelor constitutive ale infraciunii,
organul de urmrire penal din oficiu se autosesizeaz n vederea pornirii urmririi penale.
Denunul este ntiinarea fcut de o persoan fizic sau juridic despre svrirea
unei infraciuni. Comparativ cu plngerea, prin denun se aduce la cunotin organului de
urmrire penal svrirea unei infraciuni n dauna altor persoane, nefiind necesar ca cel care
face denunul s fi fost prejudiciat prin infraciunea sesizat. Reglementarea denunului asigur
participarea cetenilor la combaterea infraciunilor, prin atragerea acestora la sesizarea organelor
de urmrire penal despre infraciunile de a cror svrire au luat cunotin i despre cei care
le-au comis.
Referitor la coninutul denunului, legea procesual penal prevede c acesta trebuie s
conin aceleai date ca i plngerea. n ceea ce privete forma sub care trebuie ntocmit, prevede
c denunul poate fi fcut:
- n scris, ca i n cazul plngerii, fiind necesar semntura denuntorului. Denunul
nesemnat este considerat o simpl informare, n baza creia, dup o prealabil verificare a
veridicitii sale, organul de urmrire penal poate fi sesizat din oficiu;
- oral, situaie n care se consemneaz ntr-un proces-verbal de ctre reprezentantul
organului de urmrire penal.
Persoana care face denun este avertizat asupra rspunderii pe care o poart n caz
dac denunul este intenionat calomnios, fapt care se consemneaz n procesul-verbal sau dup
caz n coninutul denunului parvenit n form scris, acest fapt este confirmat prin semntura
persoanei care a fcut denunul. n unele cazuri, denunul poate fi fcut chiar i de ctre persoana
care a svrit infraciunea, n acest caz fiind vorba de un autodenun.
Autodenunul reprezint o recunoatere din iniiativ proprie a faptei svrite n
cazul n care organul de urmrire penal nu este la curent cu aceast fapt.
n practic un astfel de motiv de sesizare se ntlnete foarte rar i constituie cazuri
excepionale, innd cont c infractorii ncearc s-i ascund faptele i se sustrag de la
rspunderea penal. n asemenea cazuri, ofierul de urmrire penal trebuie s acioneze foarte
atent i ntr-un mod critic. Circumstanele care l pot influena pe fptuitor ca el s se
autodenune n svrirea infraciunii nu ntotdeauna sunt de bun credin. n cele mai dese
17

cazuri, fptuitorii ncearc s duc n eroare organele de urmrire penal din diferite motive, cum
ar fi de exemplu: s ascund o infraciune mai grav svrit de el; ncearc s ngrdeasc o
alt persoan care a svrit infraciunea sau a fost complice cu el, din diferite motive (interes
material, existena unor promisiuni sau a unor sentimente afective fa de persoana dat etc.)
n asemenea cazuri, ofierul de urmrire penal este obligat s-i explice persoanei care
se autodenun, dreptul de a nu spune nimic i de a nu se autoncrimina, precum i n caz de
autocalomnie, care mpiedic constatarea adevrului, c ea nu va avea dreptul la repararea
prejudiciului n condiiile legii, despre aceasta se face meniune n declaraia de autodenun sau
n procesul-verbal de autodenunare. (art.264 alin.3 C.P.P.)
Declaraia de autodenunare se face n scris sau oral. n cazul n care autodenunarea se
face oral, despre aceasta organul de urmrire penal ntocmete un proces-verbal, cu nregistrarea
audio sau video a declaraiei de autodenunare.
Ofierul de urmrire penal trebuie s determine care a fost motivul infraciunii i
motivul autodenunrii. De obicei n cazurile de autodenunare nu trebuie s apar situaii neclare
sau mprejurri ce sunt contradictorii cu autodenunul prezentat, n caz contrar o prim versiune
poate fi c sesizarea este calomnioas i urmeaz a fi verificat mai amnunit.
Depistarea infraciunii nemijlocit de ctre colaboratorii organului de urmrire penal
(Autosesizarea). Aceasta reprezint o modalitate de sesizare intern i const n posibilitatea
organului de urmrire penal de a se autosesiza c s-a svrit o infraciune.
Organele de urmrire penal (menionate n art.263 C.P.P.) pot lua cunotin despre
svrirea unor infraciuni i pe alte ci dect plngerea, denunul sau autodenunul.
Autosesizarea mai poate fi denumit i sesizare din oficiu. Depistarea infraciunii nemijlocit de
lucrtorul organului de urmrire penal poate avea loc n cadrul desfurrii actelor de verificare
cu privire la existena sau inexistena infraciunii.
Organele de urmrire penal se mai pot sesiza din oficiu n cazul n care particip la
diferite activiti specifice poliiei, cum ar fi: controale planificate, meninerea ordinei publice,
controlul traficului rutier, etc. n cazul depistrii infraciunii nemijlocit de ctre lucrtorul
organului de urmrire penal, acesta ntocmete un raport pe numele conductorului organului de
urmrire penal (comisarului) n care expune circumstanele depistate i dispune nregistrarea
infraciunii, dup care se ntocmete un proces-verbal cu privire la constatarea infraciunii,
respectnd dispoziiile art.262 alin.1 pct.4 i alin.3 C.P.P.
n practic pot aprea anumite situaii n care se realizeaz sesizarea din oficiu:
- ofierul de urmrire penal efectund aciuni de urmrire penal n timpul cercetrii
unei infraciuni, descoper semnele unei alte infraciuni;
- organul de urmrire penal stabilete pe parcursul unei investigaii operative,
mprejurrile unei infraciuni i n acel timp descoper o alt infraciune;
- la constatarea unor infraciuni flagrante;
- n edina judectoreasc, n cazul depistrii sau svririi unei infraciuni n cursul
edinei de judecat; (infraciune de audien).
Organul de urmrire penal este obligat s primeasc plngerile sau denunurile
referitoare la infraciunile svrite, pregtite sau n curs de pregtire chiar i n cazul n care
cauza nu este de competena lui. Persoanei care a depus plngerea sau denunul i este eliberat
imediat un certificat care confirm acest fapt.
Refuzul organului de urmrire penal de a primi plngerea sau denunul poate fi atacat
imediat judectorului de instrucie, dar nu mai trziu de 5 zile de la momentul refuzului.
Organizarea examinrii sesizrilor despre infraciuni. Dup nregistrare, sesizrile
sunt raportate conductorului organului de urmrire penal care organizeaz ordinea soluionrii
i stabilete termenul de examinare. Sesizrile despre infraciuni se examineaz n conformitate
cu legislaia procesual penal. Organul sesizat face propuneri procurorului de a decide, sau dup
caz, cu acordul acestuia, n limitele competenei sale dispune:
- transmiterea materialelor organului competent;
- nceperea urmririi penale;
18

- nenceperea urmririi penale;


- prezentarea materialelor referitoare la infraciunile flagrante.
Sesizrile despre infraciunile flagrante i cele ce nu necesit un control suplimentar, n
cazul n care din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de constatare evident rezult prezena
sau lipsa elementelor constitutive ale infraciunii sunt examinate imediat. Termenul rezonabil de
examinare a altor informaii despre infraciuni i incidente, plngeri, denunuri, precum i a celor
sesizri ce necesit un control suplimentar, este stabilit de ctre conductorul organului de
urmrire penal. Cnd apare necesitatea prelungirii termenului de examinare a sesizrii, ofierul
de urmrire penal ntocmete un raport motivat n acest sens i l prezint conductorului
organului de urmrire penal nainte de expirarea termenului fixat de acesta.
n cazul n care termenul de examinare a sesizrii depete o lun de zile, organul de
urmrire penal informeaz n scris persoana care a fcut sesizarea. Calcularea termenilor se
efectueaz de la momentul parvenirii iniiale a sesizrilor (data nregistrrii).
3. Actele de constatare (premergtoare)
n vederea nceperii urmririi penale, organul de urmrire penal poate efectua acte de
constatare. Actele de constatare, au maniera fie de a completa informaiile pe care le au organele
de urmrire penal cu privire la svrirea unei infraciuni, fie numai s verifice aceste informaii
spre a se putea desprinde concluziile corespunztoare n legtur cu nceperea urmririi penale.
Scopul lor este de a completa informaiile pe care le au organele de urmrire penal cu
privire la svrirea infraciunii i de a prentmpina nceperea urmririi penale n mod
nejustificat. Acordarea unor posibiliti mai largi organelor de urmrire penal n ceia ce privete
efectuarea actelor de constatare (premergtoare) urmririi penale, ar constitui o garanie n plus
ca nceperea urmririi penale nu s-ar face dect n situaii deplin justificate.
n faza premergtoare nceperii urmririi penale pot fi realizate, uneori, chiar sarcini
legate de probaiunea ce urmeaz s se realizeze ntr-o cauz penal.
Organul de urmrire penal, pn la nceperea urmririi penale, poate efectua cercetarea
la faa locului, (art. 118 C.P.P.) i percheziia corporal sau ridicarea, (art.130 C.P.P.) ca aciuni de
urmrire penal.
De asemenea, organele de urmrire penal, pn la nceperea urmririi penale pot
efectua urmtoarele acte de constatare:
- primirea explicaiilor de la ceteni;
- culegerea de date sau informaii legate de existena sau inexistena infraciunii;
- efectuarea unor verificri, controale, razii, dispunerea reviziilor, etc.;
Avnd n vedere faptul c aceste activiti se desfoar nainte de nceperea urmririi
penale, se poate de menionat, c n cazul efecturii actelor premergtoare nu pot fi dispuse
aplicarea msurilor preventive sau asigurtorii, deoarece potrivit legii acestea pot fi aplicate
numai fa de bnuit, nvinuit, inculpat, ceea ce presupune ca urmrirea penal s fi nceput.
Putem meniona, c actele premergtoare au rolul de a ajuta organe de urmrire penal
n stabilirea adevrului cu privire la unele fapte i persoane n etapa premergtoare nceperii
urmririi penale. Efectuarea actelor premergtoare este o activitate facultativ, ele fiind utilizate
numai n msura n care organele de urmrire penal n urma sesizrii, nu dispun de date
suficiente pentru nceperea urmririi penale. n literatura juridic se apreciaz c actele
premergtoare sunt acele activiti desfurate de organele de urmrire penal pentru acumularea
de date, cu privire la pregtirea sau svrirea unor fapte prevzute de legea penal, n vederea
nceperii sau nenceperii urmririi penale.
Actul premergtor este actul procedural pe care organul de urmrire penal l poate
efectua n vederea colectrii datelor necesare nceperii urmririi penale.2
n legislaia procesual-penal a Republicii Moldova modalitatea verificrilor i
constrilor preliminare nu este stipulat n detalii.
Gheorghe Antoniu, Nicolae Volonciu, Nicolae Zaharia, Dicionar de procedur penal, Ed.tiinific i
encilopedic; Bucureti, 1988, p. 12.
2

19

Art. 93 alin.2 C.P.P. anterior prevedea c n legtur cu declaraiile i sesizrile primite


pot fi cerute materialele i explicaiile necesare, ns fr a efectua actele de anchet, prevzute
n C.P.P. Art. 157 alin 2 C.P.P. anterior specifica: n cazurile care nu sufer amnare, cercetarea la
faa locului poate fi efectuat pn la pornirea procesului penal.
Actele de constatare n viziunea noastr au aceiai natur juridic ca i actele
premrgtoare stipulate n legislaia procesual-penal a Romniei. Ele sunt enumerate n art.273
i amintite n 274 C.P.P. R. Moldova, fr a fi stipulat procedura efecturii lor.
Deoarece nu exist abordri doctrinare a specialitilor autohtoni la tema abordat,
considerm oportun generalizarea doctrinei i legislaiei procesual-penale romneti n materia
abordat.
Dei activitatea ce precede urmrirea penalefectuarea actelor premergtoarenu este
considerat ca fcnd parte din procesul penal, ea fiind tratat ca un mijloc de verificare a unor
date sau informaii n vederea nceperii urmririi penale, ea are importan deosebit fiind
comparabil, prin volumul activitilor desfurate i atenia acordat n practic, cu o faz a
procesului penal de care este condiionat nceperea urmririi penale.3
Potrivit art. 224 C.P.P. al Romniei actele premergtoare se efectueaz n vederea
nceperii urmririi penale i a realizeaz urmtoarele obiective:
a.completeaz informaiile organelor de cercetare pentru a le aduce la nivelul unor
cunotine;
b.
verific informaiile deinute confirmnd sau infirmnd concordana acestora
cu circumstanele cauzei;
c.fundamenteaz convingerea organului de cercetare penal i a procurorului pentru a
se ajunge la soluiile de nencepere a urmririi penale.
Actele premergtoare sunt facultative i nu se mai efectueaz dac informaiile
organului de urmrire penal, n urma sesizrii, nu impun completri sau verificri, aceste
informaii fiind suficiente cantitativ i calitativ pentru a se dispune nceperea urmririi penale4.
Pot efectua acte premergtoare procurorul, lucrtorii operativi, precum i persoane din
celelalte organe de stat cu atribuii n domeniul siguranei naionale.5
Actele premergtoare ntreprinse se consemneaz ntr-un proces-verbal. Art. 224, alin.
2, C.P.P. al Romniei menioneaz c procesul-verbal prin care se constat efectuarea actelor
premergtoare poate constitui un mijloc de prob. Cu alte cuvinte, n faza premergtoare
nceperii urmririi penale pot fi realizate, uneori, chiar sarcini legate de probaiunea ce urmeaz
s se fac n cauza penal.6
Toi cei care au analizat actele premergtoare le-au caracterizat ca fiind acte diverse
dup coninut, dar cu natur juridic proprie. Desigur, trebuie delimitate activitile specifice de
informare de activitile de probaiune reglementate prin legi speciale i prin C.P.P.7
n cadrul actelor premergtoare se pot ntreprinde felurite activiti care nu au nimic
comun cu formele de realizare a actelor judiciare (juridice) propriu-zise 8. n acest sens pot fi
efectuate aciuni mai mult sau mai puin confideniale. Este cazul unor mijloace specifice de
aciune prevzute expres de Legea nr. 51/1991 privind sigurana naional a Romniei (art. 13),
Legea nr. 14/1992 privind organizarea i funcionarea Serviciului Romn de Informaii (art. 9).
Acestea sunt: interceptarea comunicaiilor; cutarea unor informaii, documente sau nscrisuri
pentru a cror obinere este necesar accesul n locuri tinuite; ridicarea i repunerea la loc a unui
obiect sau document, examinarea lui, extragerea informaiilor pe care acestea le conin; filajul
unei persoane suspecte; culegerea de informaii, exercitarea controlului asupra deinerii portului
Adrian tefan Tulbure, Actele premrgtoare // Revista de Drept Penal, nr. 2, an. V, Bucureti, 1998, p.
68.
4
Nicolae Volonciu , Tratat de procedur penal, parte special vol. II, Ediie revizuit i adug., Editura
PAIDEIA, Bucureti, 1997, p. 60.
5
Adrian tefan Tulbure, op. cit., p. 69.
6
Ion Neagu, Tratat de procedur penal, Editura PRO, Bucureti, 1997, p. 424.
7
Adrian tefan Tulbure, op. cit., p. 70.
8
Nicolae Volonciu, op. cit., p. 62.
3

20

i folosirii armelor i muniiilor; legitimarea i identificarea unor persoane necunoscute


eventual conducerea lor la poliie etc.
Pot fi efectuate, de asemenea, operaiuni care sub aspect formal au asemnare cu unele
acte procedurale, dar care nu au coninutul juridic al acestora. De exemplu, se pot cere relatri
verbale sau scrise de la persoane, care au unele trsturi comune cu declaraiile nvinuitului, ale
martorilor etc.; se pot face verificri ale unor ipoteze tehnice, care se apropie de experimentul
judiciar; este posibil verificarea gestiunii ntreprinderii prin efectuarea unei revizii contabile,
care are anumite aspecte comune cu expertiza contabil.9
n cursul actelor premergtoare se pot efectua constatrile tehnico-tiinifice i medicolegale tocmai datorit caracterului de urgen al acestora (n caz de moarte subit suspect,
accident de circulaie .a.). Svrirea unei infraciuni flagrante poate impune efectuarea
percheziiei nainte de nceputul urmririi penale, fr ca organul de cercetare s aib nevoie de
autorizaia procurorului. n cursul actelor premergtoare poate fi efectuat i cercetarea la faa
locului. Se vor putea efectua i nregistrri pe band magnetic ale unor convorbiri sau orice alte
nregistrri ale convorbirilor i nregistrri de imagine, cu autorizaia procurorului competent
(art. 911, 913, 914Codul procesual penal al Romniei).
Sigur c nu se poate face o list cu toate actele ce pot fi efectuate n cursul actelor
premergtoare. Trebuie de subliniat c acestea nu trebuie s excedeze scopul actelor
premergtoare, s nu lezeze drepturile i libertile persoanei.
Nu trebuie pierdut din vedere faptul c finalitatea actelor premergtoare este obinerea
datelor necesare nceperii urmririi penale. n cazul n care punerea n micare a aciunii penale
sau exercitarea acesteia este mpiedicat nu se va ncepe urmrirea penal.10
Conform art. 273 C.P.P. al Republicii Moldova organele de constatare sunt
urmtoarele:
- organele de stat abilitate cu funcii de control potrivit legii, pentru infraciunile care
constituie nclcri ale activitii pe care o controleaz;
- comandanii de nave i aeronave, pentru infraciunile svrite pe acestea n timpul
ct navele i aeronavele pe care le comand se afl n afara porturilor i aeroporturilor;
- instana de judecat sau, dup caz, judectorul de instrucie, pentru infraciunile de
audien.
Organele menionate sunt obligate la luarea de declaraii de la martori oculari la
svrirea unei infraciuni i s ntocmeasc proces-verbal despre circumstanele concrete ale
svririi acesteia. Tot odat aceste organe au dreptul, n condiiile legii, s rein fptuitorul, s
ridice corpurile delicte, s procedeze la evaluarea pagubei i s efectueze orice alte aciuni dac
legea prevede aceasta. Procesele-verbale privind aciunile procesuale efectuate, mpreun cu
mijloacele materiale de prob se predau, n termen de 24 ore, procurorului, imediat dup
ancorarea navei sau aterizarea aeronavei pe teritoriul rii. Procesele-verbale ntocmite de
organele de constatare constituie mijloace de prob.
4. Ordinea procesual de ncepere a urmririi penale
Urmrirea penal poate fi nceput numai dac exist un temei legal i motive
suficiente. Temeiul l constituie izvorul stabilit de lege din care organul de urmrire penal
primete informaia despre pregtirea sau svrirea infraciunii. Recepionarea unei atare
informaii oblig organul de urmrire penal de a examina temeiurile i motivele privind
nceperea urmririi penale. nceperea urmririi penale presupune n mod obligatoriu, ca organele
de urmrire penal s aib cunotin despre comiterea infraciunii i s fie sesizate n
conformitate cu dispoziiile legale.
A se vedea: . ., . ., (
), , 1993. Cornel Popescu, Aurel Devoveanu, Expertiza contabil, Ediia a II-a revzut i
adugit, Editura tiinific, Bucureti, 1960.
10
Adrian tefan Tulbure, op. cit., p. 73.
9

21

Organul de urmrire penal sesizat despre comiterea unei infraciuni sau pregtirea
pentru svrirea infraciunii, dispune nceperea urmririi penale, n cazul n care din cuprinsul
actului de sesizare sau a actelor de constatare rezult elementele infraciunii i nu exist vre-o
circumstan care ar exclude urmrirea penal. Drept motiv de pornire a urmririi penale l poate
constitui mprejurrile ce indic svrirea infraciunii. Aceasta presupune existena elementelor
constitutive ale infraciunii i absena unor circumstane sau mprejurri ce nltur caracterul
penal al faptei, eliberarea de rspundere sau de pedeapsa penal. n asemenea cazuri urmrirea
penal nu poate fi pornit, iar dac a fost pornit nu mai poate fi continuat i se va dispune
ncetarea ei.
innd cont de importana nceperii urmririi penale, legea procesual-penal prevede
necesitatea fixrii acesteia n anumite forme scrise. Organul de urmrire penal sesizat n modul
prevzut de art.262 i 273 C.P.P., dispune prin rezoluie nceperea urmririi penale, iar n cazurile
n care organul de urmrire penal se sesizeaz din oficiu, el ntocmete un proces-verbal, care
constituie actul de ncepere a urmririi penale. Din reglementarea nceperii urmririi penale,
rezult c rezoluia i procesul-verbal sunt acte procesuale prin care organul de urmrire penal
i manifest voina de a declana procesul penal. Rezoluia este o instituie de drept procesual
penal reglementat de Codul de Procedur Penal i const n meniunea scris, prin care organul
de urmrire penal dispune asupra nceperii urmririi penale, n cazul n care din cuprinsul
actelor de sesizare (plngere sau denun) sau al actelor de constatare rezult elementele
componente ale unei infraciuni.
Procesul-verbal de ncepere a urmririi penale este ntocmit n cazul n care organul de
urmrire penal se autosesizeaz despre comiterea unei infraciuni sau pregtirea pentru
svrirea unei infraciuni prevzute de Codul Penal. Rezoluia sau, dup caz, procesul-verbal de
ncepere a urmririi penale emise de organul de urmrire penal, n termen de 24 ore de la data
nceperii urmririi penale se supun confirmrii de ctre procurorul care efectueaz conducerea
activitii de urmrire penal. Concomitent cu confirmarea pornirii urmririi penale, procurorul
fixeaz termenul de urmrire penal n cauza respectiv.

5. nceperea urmririi penale n baza plngerii prealabile a victimei


Ca act de sesizare, plngerea prealabil a victimei se deosebete de celelalte acte de
sesizare obinuite, prin coninutul ei necesar i indispensabil. Plngerea prealabil este o condiie
de tragere la rspundere penal n cazul infraciunilor, pentru care urmrirea penal se pornete
numai n baza plngerii prealabile a victimei. Lipsa plngerii prealabile nltur rspunderea
penal, iar pe plan procesual este o circumstan care exclude urmrirea penal.(art.275 alin.1
p.6 C.P.P.)
Legea prevede c pornirea urmririi penale are loc numai n baza plngerii victimei, n
cazul infraciunilor pentru care legea prevede c este necesar o astfel de plngere , art.152 alin.1,
art.153, art.157 alin1, art.161, art.170, art.177, art.179 alin.1 i 2, art.193, art.194, art.197 alin.1,
art.198 alin.1, art.200, art.202, art.203, art.204 alin.1, art.274 C.P., precum al furtului avutului
proprietarului svrit de so, rude, n paguba tutorelui, ori de persoana care locuiete mpreun
cu victima sau este gzduit de aceasta.
La mpcarea prii vtmate cu bnuitul, nvinuitul, inculpatul, n cazurile menionate
mai sus, urmrirea penal nceteaz.
Caracterul necesar i indispensabil al plngerii prealabile a victimei se contureaz n
urmtoarele trsturi specifice cum ar fi :
- titularul dreptului de a face plngerea prealabil este persoana vtmat sau
victima;
- plngerea prealabil poate fi depus i prin mandatar sau reprezentant legal sau
procurorul din oficiu poate depune plngerea, atunci cnd victima din cauza
22

incapacitii sau a capacitii de exerciiu limitat nu este n stare s-i apere


drepturile sale;
- dac prin infraciune au fost vtmate mai multe persoane, fiecare din aceste
persoane are dreptul de a face i depune plngere prealabil, aceast plngere
produce efecte i asupra celorlalte victime ale infraciunii care nu au introdus
plngerea;
- dac la comiterea infraciunii au participat mai muli fptuitori i n plngerea
prealabil figureaz numai unul din ei, urmrirea penal i va extinde aciunea sa
procesual asupra tuturor participanilor la infraciune.
- dac victima care figureaz ntr-un proces n care urmrirea penal se pornete
numai n baza plngerii victimei, din cauza incapacitii sau a capacitii de
exerciiu limitate, a strii de neputin sau a dependenei fa de bnuit sau din
alte motive nu este n stare s-i apere drepturile i interesele legitime, procurorul
pornete urmrirea penal chiar dac victima nu a depus plngere.
n cazul infraciunilor flagrante, cnd infraciunea face parte din cele n care este
necesar plngerea prealabil, organul de urmrire penal citeaz victima i-i lmurete dreptul
de a depune plngere prealabil n vederea nceperii urmririi penale mpotriva fptuitorului.
La mpcarea prii vtmate cu bnuitul, nvinuitul, inculpatul, urmrirea penal
nceteaz. mpcarea este personal i produce efecte doar dac intervine pn la rmnerea
definitiv a hotrrii judectoreti. Pentru persoanele incapabile, mpcarea se poate face numai
de reprezentanii lor legali. Persoanele cu capacitate de exerciiu limitat se pot mpca cu
ncuviinarea reprezentanilor lor legali. mpcarea poate avea loc i n cazul n care urmrirea
penal a fost pornit de ctre procuror din oficiu. Plngerea prealabil va avea acelai coninut ca
i plngerea obinuit.
6. Circumstanele care exclud nceperea urmririi penale
n Codului de procedur penal (art.275) sunt prevzute circumstane cnd urmrirea
penal nu poate fi pornit i anume n cazuri cnd :
nu exist faptul infraciunii,
fapta nu este prevzut de legea penal;
fapta nu ntrunete elementele infraciunii;
a intervenit termenul de prescripie sau amnistia;
a intervenit decesul fptuitorului, cu excepia cazurilor de reabilitare;
lipsete plngerea victimei n cazurile n care urmrirea penal ncepe numai n baza
plngerii acesteia;
n privina unei persoane exist o hotrre judectoreasc definitiv n legtur cu
aceeai acuzaie sau prin care s-a constatat imposibilitatea urmririi penale pe
aceleai temeiuri;
n privina unei persoane exist o hotrre neanulat de nencepere a urmririi penale
sau de ncetare a urmririi penale pe aceeai acuzaie;
exist alte circumstane prevzute de lege care condiioneaz excluderea sau, dup caz,
exclud urmrirea penal;
Dac din cuprinsul actului de sesizare rezult vreunul din cazurile care mpiedic
pornirea urmririi penale artate mai sus, ofierul de urmrire penal nainteaz procurorului
actele ntocmite cu propunerea de a nu porni urmrirea penal, ntocmind despre aceasta un
raport (vezi anexa 8) cu propunerea de a nu ncepe urmrirea penal:
1.
nu exist faptul infraciunii, adic dac sunt stabilite date indiscutabile care
mrturisesc despre lipsa faptei socialmente periculoase (aciuni sau inaciuni) n legtur cu care
s-a fcut sesizarea. Lipsa faptului infraciunii are loc n cazurile cnd la examinarea plngerilor i
a primelor date despre infraciunea svrit se stabilete faptul c n realitate fapta despre care
au fost anunate organele de urmrire penal nu a avut loc. Din cauza lipsei faptului infraciunii
nu va fi pornit urmrirea penal i n cazul cnd n procesul verificrii datelor primite se
23

constat c acele daune sociale aprute nu sunt ca urmare a unei infraciuni svrite, adic acele
urmri pe care organul de urmrire penal le considera ca urmare a svririi infraciunii, nu sunt
rezultatul infraciunii.
2.
La fel se procedeaz i n cazurile cnd fapta a avut loc n realitate, ns
aceast fapt nu este prevzut de legea penal ca infraciune.
3.
fapta nu ntrunete elementele infraciunii, cu excepia cazurilor cnd
infraciunea a fost svrit de o persoan juridic, avndu-se n vedere c nsi fapta a fost
svrit, dar nu poate fi calificat drept infraciune, deoarece nu conine toate elementele
componenei de infraciune sau, chiar i dac ntrunete toate elementele ei, eler nu sunt penal
condamnabile aa cum sunt stipulate n C.P. legitima aprare sau extrema necesitate. n acest
caz nu poate fi nceput urmrirea penal din cauza lipsei componenei de infraciune, adic
obiectul, latura obiectiv, subiectul i latura subiectiv. La fel nu constituie infraciune fapta
prevzut de legea penal svrit n scopul reinerii persoanei care a comis o infraciune i al
predrii ei organelor de drept, n cazul constrngerii fizice sau psihice i a riscului ntemeiat.
Lipsa obiectului infraciunii - este n cazul cnd fapta svrit nu atenteaz la acele
relaii sociale sau reguli de conduit, care sunt prevzute de norma penal concret
sau cnd obiectul material nu are acele caracteristici necesare pentru ca fapta s fie
ncriminat;
Lipsa subiectului infraciunii - se consider n cazul cnd infraciunea despre care s-a
adus la cunotin nu a fost svrit de o persoan care poate fi subiect al infraciunii
( persoan cu funcie de rspundere, conductor de mijloc de transport, muncitor sau
alt salariat, lucrtor medical.)
Lipsa laturii subiective este cazul cnd, de exemplu, pentru o infraciune, este
prevzut ca aceasta s fie svrit n mod intenionat.
4.
a intervenit termenul de prescripie sau amnistia. Art. 60 C.P. stabilete
prescripia tragerii la rspundere penal. Aceasta nu este altceva dect o perioad de timp strict
stabilit de legislator, dup expirarea cruia, persoana care, dei a svrit o infraciune, nu poate
fi tras la rspundere penal.
Actul de amnistie constituie o eliberare total sau parial de la rspunderea penal.
Limitele aplicrii amnistiei sunt prevzute n actul de amnistie al Parlamentului, n conformitate
cu art.72 din Constituia Republicii Moldova. Dac actul de amnistie prevede eliberarea
persoanei de rspundere pentru fapta penal, atunci urmrirea penal nu poate fi nceput. Dac
actul de amnistie nu prevede eliberarea persoanei de rspundere penal, ci doar i atenuiaz
situaia, n cazul dat urmrirea penal urmeaz a fi pornit.
5.
a intervenit decesul fptuitorului, cu excepia cazurilor de reabilitare.
Urmrirea penal nu poate fi nceput n cazul cnd persoana care a svrit o infraciune a
decedat. De la aceast regul exist excepii :
cnd urmrirea penal este necesar de a fi nceput, pentru reabilitarea
decedatului;
cnd este necesar desfurarea urmririi penale n ceea ce privete alte persoane;
n cauza descoperirii unor mprejurri noi la cauza respectiv.
6.
lipsete plngerea victimei n cazurile n care urmrirea penal ncepe numai
n baza plngerii acesteia. Urmrirea penal se pornete numai n baza plngerii prealabile a
victimei n cazul infraciunilor enumerate n art. 276 C.P.P. Excepia de la aceast regul o
constituie cazul cnd victima nu se poate adresa cu plngere din cauza aflrii lui n stare de
neputin sau dependena lui fa de fptuitor. n aceste cazuri se dispune nceperea urmririi
penale, n interesul victimei.
7.
n privina unei persoane exist o hotrre judectoreasc definitiv n
legtur cu aceeai acuzaie sau prin care s-a constatat imposibilitatea urmririi penale pe
aceleai temeiuri. n legtur i n conformitate cu principiile fundamentale ale dreptului i ale
statului de drept, o persoan nu poate fi tras la rspundere penal pentru svrirea unei
infraciuni de mai multe ori. Art. 22 C.P.P. prevede c nimeni nu poate fi urmrit de organele de
24

urmrire penal, judecat sau pedepsit de instana judectoreasc de mai multe ori pentru aceeai
fapt. De asemenea urmrirea penal nu poate fi nceput, dac n privina acestei persoane
exist deja o hotrre judectoreasc intrat n vigoare sau o hotrre de clasare a urmririi penale
pe aceeai nvinuire.
8.
n privina unei persoane exist o hotrre neanulat de nencepere a
urmririi penale sau de ncetare a urmririi penale pe aceleai acuzaii. n cazul dat ne aflm n
situaia n care pentru aceeai fapt mpotriva aceleai persoane deja a fost emis o rezoluie
motivat cu privire la nenceperea urmririi penale. Urmrirea penal nu va putea ncepe pn
cnd rezoluia procurorului nu va fi anulat.
9.
exist alte circumstane prevzute de lege care condiioneaz excluderea sau,
dup caz, exclud urmrirea penal. (de ex., este scutit de rspundere penal ceteanul
Republicii Moldova, recrutat de serviciul de spionaj strin pentru nfptuirea unei activiti
dumnoase mpotriva Republicii Moldova, dac el n-a svrit nici un fel de aciuni pentru a
ndeplini sarcina criminal i a declarat de bun voie autoritilor despre legtura sa cu serviciul
de spionaj strin (art.337 alin2. alin 2 C.P.). Norma menionat concretizeaz prevederile art.56
alin.1,2 C.P., privind liberarea de rspundere penal n legtur cu renunarea de bun voie la
svrirea infraciunii. Alt exemplu poate fi cazul cnd este absolvit de rspundere penal
persoana, care a predat de bun voie arma de foc sau muniiile pe care le deinea fr autorizaia
corespunztoare (art. 290 alin 3 C.P.).

CAPITOLUL III.
DESFURAREA URMRIRII PENALE
______________________________________________________________________
1. Consideraii generale
2. Efectuarea actelor de urmrire penal
3. Ordinea procesual de punere sub nvinuire
1.Consideraii generale
Urmrirea penal, ca faza a procesului penal presupune desfurarea unui mare volum
de activiti necesare realizrii obiectului i scopului procesului penal stipulat n art. 1 C.P.P. i
concretizat n strngerea probelor necesare cu privire la existena infraciunii, la identificarea
fptuitorilor i la stabilirea rspunderii acestora, pentru a se constata dac este sau nu cazul s se
dispun trimiterea n judecat.
n partea special a Codului de procedur penal sunt prezentate cronologic instituiile
i activitile specifice fazei de urmrire penal, care n mod logic ncep cu sesizarea organelor
de urmrire penal, continu cu nceperea urmririi penale, efectuarea aciunilor de urmrire

25

penal, punerea sub nvinuire, prezentarea materialului de urmrire penal, terminarea urmririi
penale i trimiterea n judecat sau alt soluie ce rezult din administrarea probelor n cauz.
Cu toate acestea, n cadrul acestor etape ordinea n care urmeaz a fi administrate
probele, nu poate fi anticipat, activitile respective au o succesiune ntmpltoare, determinat
de condiiile concrete ale fiecrei cauze penale n parte.
Aciunile de urmrire penal sunt efectuate de organul de urmrire penal numai dup
pornirea urmririi penale n strict conformitate cu prevederile Codului de procedur penal. De
la aceast regul fac excepie, cercetarea la faa locului (art.148 C.P.P.) i percheziia corporal
sau ridicarea (art. 130 C.P.P.), care pot fi efectuate i pn la pornirea urmririi penale.
n cazul n care, n incinta unei uniti publice sau private se va efectua o aciune de
urmrire penal, atunci va fi necesar consimmntul conducerii sau al proprietarului acestei
uniti sau cu autorizaia procurorului, iar n anumite cazuri prevzute de Codul de procedur
penal, cu autorizaia judectorului de instrucie.
Cercetarea, percheziia, ridicarea de obiecte i alte aciuni procesuale la domiciliu pot fi
efectuate doar cu consimmntul persoanei domiciliate la adresa respectiv, sau cu autorizaia
judectorului de instrucie. n cazul infraciunilor flagrante, consimmntul sau autorizaia
respectiv nu sunt necesare, ns despre efectuarea aciunilor respective este informat imediat,
dar nu mai trziu de 24 ore, procurorul sau, dup caz, judectorul de instrucie care urma s
autorizeze aciunea de urmrire penal respectiv.
Aciunile de urmrire penal n sediile reprezentanelor diplomatice i instituiilor
asimilate acestora, precum i n cldirile n care locuiesc membrii acestor reprezentane i
instituii asimilate lor, se pot efectua numai de ctre procuror i numai la cererea sau cu
consimmntul reprezentantului diplomatic ori al conductorului instituiei asimilate
reprezentanei diplomatice i n prezena acestora. n acest caz consimmntul pentru efectuarea
aciunilor de urmrire penal, se cere prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe al R.
Moldova i aceste aciuni se efectueaz n prezena unui reprezentant al Ministerului Afacerilor
Externe al R. Moldova.
Organul de urmrire penal este obligat s explice participanilor la urmrirea penal
drepturile i obligaiile lor i acest fapt este consemnat n procesul-verbal al aciunii procesuale
respective. Tot odat, organul de urmrire penal este obligat s nmneze bnuitului,
nvinuitului, victimei, prii vtmate, prii civile, prii civilmente responsabile i
reprezentanilor lor legali n scris, contra semntur, informaia despre drepturile de care dispun
i obligaiile pe care le au n conformitate cu prevederile Codului de procedur penal i s dea
explicaii asupra tuturor acestor drepturi i obligaii.
Aciunile de urmrire penal legate de limitarea inviolabilitii persoanei, domiciliului,
limitarea secretului corespondenei, convorbirilor telefonice, comunicrilor telegrafice i a altor
comunicri, precum i alte aciuni prevzute de lege se efectueaz cu autorizaia judectorului de
instrucie. Ca excepie, aciunile de urmrire penal sub form de percheziie, cercetare la faa
locului n domiciliu i punerea bunurilor sub sechestru n urma percheziiei pot fi efectuate fr
autorizarea judectorului de instrucie, n baza ordonanei motivate a procurorului, n cazurile
infraciunilor flagrante. n aceste cazuri, judectorul de instrucie trebuie s fie informat despre
efectuarea acestor aciuni de urmrire penal n termen de 24 ore, iar n scop de control, i se
prezint materialele cauzei penale n care sunt argumentate aciunile de urmrire penal
efectuate. n cazul n care sunt temeiuri suficiente, judectorul de instrucie, prin ncheiere
motivat, declar aciunea de urmrire penal legal sau, dup caz, ilegal.
n caz de nendeplinire a cerinelor legitime ale organului de urmrire penal,
efectuarea silit a examinrii corporale, internarea persoanei ntr-o instituie medical pentru
efectuarea expertizei, luarea de probe pentru cercetare comparativ se face cu autorizarea
judectorului de instrucie. Drept temei pentru a ncepe procedura autorizrii aciunilor de
urmrire penal l constituie ordonana motivat a organului investit cu astfel de mputerniciri i
demersul procurorului, prin care se solicit acordul pentru efectuarea aciunilor de urmrire
penal.
26

n partea descriptiv a ordonanei se descrie: fapta ncriminat, indicndu-se locul,


timpul, modul svririi acesteia, forma de vinovie, consecinele infraciunii, pe baza crora se
stabilesc aciunile de urmrire penal necesare pentru a fi efectuate, rezultatele care trebuie s fie
obinute, termenul de efectuare a aciunilor, locul efecturii, responsabilii de executare, metodele
de fixare a rezultatelor i alte date ce au importan pentru adoptare de ctre judectorul de
instrucie a unei hotrri legale i ntemeiate. La ordonan se anexeaz materialele ce confirm
necesitatea efecturii acestor aciuni.
mpotriva aciunilor organului de urmrire penal poate nainta plngere bnuitul,
nvinuitul, reprezentantul lor legal, aprtorul, partea vtmat, partea civil, partea civilmente
responsabil i reprezentanii acestora, precum i alte persoane ale cror drepturi i interese au
fost lezate de ctre organele de urmrire penal. Plngerile mpotriva aciunilor organului de
urmrire penal se adreseaz judectorului de instrucie. Depunerea plngerii nu suspend
exercitarea aciunii atacate dac persoana care efectueaz urmrirea penal nu consider aceasta
necesar.
2. Efectuarea actelor de urmrire penal
2.1. Declaraiile prilor i ale martorilor. Ascultarea persoanelor n procesul penal
constituie nu numai activitatea cea mai frecvent, ci, totodat, activitatea creia, att n cursul
urmririi penale, ct i n cursul judecii, i este consacrat cea mai mare parte din timp, cel mai
mare volum de munc, n raport cu celelalte investigaii legate de administrarea probelor i
reprezint, pentru organele de urmrire penal, nu o dat, sursa major a informaiilor necesare
depistrii adevrului. Potrivit unor date, organele de urmrire penale consum pentru ascultri
25% din timpul de lucru.11
2.1.1. Bnuitul, nvinuitul i inculpatul snt purttori ai informaiei probante la fel ca
martorul i partea vtmat. Declaraiile bnuitului, nvinuitului, inculpatului snt informaiile
scrise sau orale depuse de acetia la audiere in condiiile prevzute de C.P.P. referitor la
circumstanele care au servit temei pentru a-i recunoate in aceasta calitate, precum si la alte
mprejurri ale cauzei pe care le cunosc (art.103 alin.1 C.P.P.). Conform caracterului su
procesual, declaraiile bnuitului, ca, de altfel, i declaraiile nvinuitului sunt, pe de o parte,
surse de prob, pe de alt parte-mijloace de aprare a lor.
Furnizarea declaraiilor de ctre bnuit sau de nvinuit nu este o obligaie, ci un drept al
lor. Pentru refuzul de a face declaraii sau pentru declaraii falsificate cu intenie ei nu snt trai
la rspundere. nvinuitul face declaraii n privina fondului acuzaiilor ce i se aduc, n privina
mprejurrilor cauzei pe care le cunoate i n privina probelor administrate. n caz c exist
divergene ntre declaraiile expuse anterior i cele fcute posterior este necesar ca organele de
urmrire penal s stabileasc cauzele i s le nlture. Specificul declaraiilor nvinuitului const
din doua aspecte contrare:
1.
nvinuitul este persoana care cunoate cel mai veridic mprejurrile cauzei i deci
dispune de un spectru mai larg de informaii dect ali participani n proces;
2.
este cel mai interesat subiect n rezultatul final al procesului penal i adesea nu
are interesul de a dezvlui adevrul.
Tradiional, declaraiile nvinuitului se divizeaz n dou grupe:
1) de recunoatere a vinoviei. Recunoaterea vinoviei de ctre persoana bnuit
sau nvinuit de svrirea infraciunii poate fi pusa n baza nvinuirii doar n msura n care
este confirmat de fapte i circumstane ce rezulta din ansamblul probelor existente n cauz
(art.103 alin.2 C.P.P.).
Articolul 76 alin.1 lit. g i h din Codul penal al R. Moldova prevede c cina
sincer i contribuirea activ la descoperirea infraciunii se consider circumstane atenuante,
care se exprim n relevarea de ctre nvinuit a informaiei veridice de care dispune;
.., , ,
. , , .13
11

27

2) de negare a vinoviei. Aceste declaraii la fel trebuie controlate n contextul


celorlalte probe din dosar. Orice dubii snt n favoarea nvinuitului.
Bnuitul, nvinuitul, inculpatul nu poate fi forat s mrturiseasc mpotriva sa sau
mpotriva rudelor sale apropiate ori s-i recunoasc vinovia i nu poate fi tras la rspundere
pentru refuzul de a face astfel de declaraii (art.103 alin.3 C.P.P.).
Datele comunicate de bnuit, nvinuit, inculpat nu pot servi ca probe dac ele se
bazeaz pe informaii a cror surs nu este cunoscut. Dac declaraiile bnuitului, nvinuitului,
inculpatului se bazeaz pe spusele altor persoane, este necesar ca i aceste persoane s fie
audiate (art.103 alin.4 C.P.P.).
Procedura audierii bnuitului, nvinuitului, inculpatului este stipulat n art.104 C.P.P.
Audierea bnuitului, nvinuitului, inculpatului se face numai n prezena unui aprtor ales sau
numit din oficiu, imediat dup reinerea bnuitului sau, dup caz, dup punerea sub nvinuire,
dac acesta accept s fie audiat. Nu se permite audierea bnuitului, nvinuitului, inculpatului n
stare de oboseal, precum i n timpul nopii, dect doar la cererea persoanei audiate n cazurile
ce nu sufer amnare, care vor fi motivate n procesul-verbal al audierii.
Persoana care efectueaz urmrirea penal, nainte de a-l audia pe bnuit, nvinuit, l
ntreab numele, prenumele, data, luna, anul i locul naterii, precizeaz cetenia, studiile,
situaia militar, situaia familial i persoanele pe care le ntreine, ocupaia, domiciliul i alt
informaie necesar pentru identificarea lui, dup aceea l ntreab dac accept s fac declaraii
asupra bnuirii sau nvinuirii care i se incrimineaz. n cazul n care bnuitul, nvinuitul refuz s
fac declaraii, acest fapt este consemnat n procesul-verbal al audierii. Dac bnuitul, nvinuitul
accept s fac declaraii, persoana care efectueaz audierea l ntreab dac recunoate bnuirea
sau nvinuirea ce i se imput i i propune s fac n scris explicaii asupra acesteia, iar dac
bnuitul, nvinuitul nu poate scrie sau refuz s scrie personal declaraia, acest fapt este
consemnat n procesul-verbal, de ctre persoana care efectueaz audierea.
Audierea bnuitului, nvinuitului, inculpatului nu poate ncepe cu citirea sau
reamintirea declaraiilor pe care acesta le-a depus anterior. Bnuitul, nvinuitul, inculpatul nu
poate prezenta sau citi o declaraie scris mai nainte, ns poate utiliza notele sale asupra
amnuntelor greu de memorizat. Fiecare bnuit, nvinuit este audiat separat. Persoana care
efectueaz audierea trebuie s ia msuri ca bnuiii, nvinuiii chemai n aceeai cauz s nu
comunice ntre ei. Dac bnuitul, nvinuitul nu are posibilitate de a se prezenta pentru a fi audiat,
organul de urmrire penal purcede la audierea acestuia, la locul aflrii lui.
Declaraiile bnuitului, nvinuitului sunt consemnate n procesul-verbal al audierii,
ntocmit n conformitate cu prevederile art.260 i 261 C.P.P.
2.1.2. Ascultarea martorului. Un ajutor esenial n soluionarea cauzelor penale l pot acorda
declaraiile martorului despre evenimentele care au anticipat, au demarat concomitent cu
infraciunea sau care au urmat dup svrirea ei. Declaraiile martorului snt date orale sau
scrise, depuse de acesta n cadrul audierii n condiiile C.P.P. asupra oricror circumstane care
urmeaz s fie constatate n cauz, inclusiv asupra persoanei bnuitului, nvinuitului,
inculpatului, prii vtmate i relaiilor sale cu acetia (art.105 alin.1 C.P.P.). Declaraiile
martorului trebuie s fie fundamentate de izvoare sigure. Nu pot servi ca prob, datele de fapt
comunicate de martor, dac el nu poate arta sursa informaiilor sale. Ele au importan probant,
numai n cazul cnd snt concrete. Comunicrile imprecise nu pot fi puse la baza nvinuirii.
Prezena i depunerea declaraiilor veridice de ctre martori este garantat ntr-o anumit
msur prin art.312, 313 din Codul penal al R. Moldova, care prevede rspunderea penal a
martorilor pentru refuzul de a face declaraii sau pentru declaraii falsificate cu intenie. Evident,
dovedirea refuzului de a face declaraii n condiiile legislaiei procesual-penale n vigoare este o
chestiune extrem de dificil, deoarece n circumstanele care au condiionat comiterea
infraciunii, martorii sau aflat n mprejurri deosebite, poate ocante, care nu totdeauna permit
omului de rnd a percepe i a memoriza cele vzute sau auzite.
Martorul este audiat la locul desfurrii urmririi penale sau cercetrii judectoreti. n
caz de necesitate, martorul poate fi audiat la locul aflrii lui. nainte de ascultarea martorului,
28

persoana care efectueaz aceast aciune procesual constat identitatea lui (numele, prenumele,
vrsta, domiciliul, ocupaia). Martorul este informat privind obiectul cauzei i i este propus a
declara despre faptele i circumstanele pe care le cunoate i care au atribuie la cauz.
Persoana care efectueaz aciunea procesual explic martorului drepturile i obligaiile
prevzute n art.90 C.P.P. i l avertizeaz despre rspunderea n caz de refuz de a face declaraii,
precum i pentru declaraii mincinoase, fcute cu bun tiin. Acest fapt este consemnat n
procesul-verbal al audierii.Dup ce martorul a fcut declaraii, i pot fi puse ntrebri referitor la
faptele i circumstanele care trebuie constatate n cauz, precum i n ce mod a luat cunotin
de cele declarate. Nu se admite punerea ntrebrilor sugestive sau care nu se refer la premisa
probelor i care n mod evident urmresc scopul insultrii i umilirii persoanei audiate.
Martorii chemai n aceeai cauz snt audiai fiecare separat, fr prezena altor
martori. Persoana care efectueaz urmrirea penal trebuie s ia msuri ca martorii chemai n
aceeai cauz s nu poat comunica ntre ei. Martorul surdomut este audiat cu participarea
interpretului care cunoate semnele acestuia i poate s comunice prin ele. Participarea
interpretului este consemnat n procesul-verbal. n cazul n care martorul sufer de o boal
psihic sau de o alt boal grav, audierea lui se face cu consimmntul medicului i n prezena
acestuia.
n mod obligatoriu, fiecare martor este ntrebat dac este so sau rud apropiat cu
vreuna din pri i n ce relaii se afl cu prile. n cazul n care se dovedete a fi so sau rud
apropiat a bnuitului, nvinuitului, inculpatului, martorului i se explic dreptul de a tcea i este
ntrebat dac accept s fac declaraii. Audierea martorului se face, de regul, n timpul zilei. n
cazuri excepionale, audierea poate fi efectuat n timpul nopii, indicnd motivele respective n
procesul-verbal. Durata audierii nentrerupte a martorului nu poate depi 4 ore, iar durata
general, n aceeai zi, nu poate depi 8 ore. Consemnarea declaraiilor martorului este efectuat
n condiiile art.260 i 261 C.P.P.
Codul de procedur penal reglementeaz prin art.110, modul de obinere a declaraiilor
martorului, fr descoperirea identitii acestuia pentru publicul larg, adic prin intermediul
mijloacelor tehnice speciale de telecomunicaii care vor distorsiona vocea i imaginea autentic a
martorului ce va face declaraii n instana de judecat. Identitatea acestuia va fi cunoscut numai
de ctre judectorul de instrucie i judectorul instanei de judecat. n condiiile cnd
criminalitatea organizat ia proporii mai mari ca oricnd, asemenea msuri de protecie a
martorilor snt extrem de necesare.
n cazul n care prezena martorului la judecarea cauzei va fi imposibil din motivul
plecrii lui peste hotarele rii sau din alte motive ntemeiate, procurorul poate solicita n ordinea
prevzut de art.109 alin.3 C.P.P., audierea acestuia de ctre judectorul de instrucie, cu
asigurarea posibilitii bnuitului, nvinuitului, aprtorului acestuia, prii vtmate i
procurorului de a pune ntrebri martorului audiat. Acest procedeu de asemenea poate fi neles
ca o aciune de asigurare a mijloacelor de prob cnd se tie apriori c martorul nu va participa la
judecat.
2.1.3. Ascultarea prii vtmate. Declaraiile prii vtmate se consider declaraia
persoanei creia i s-a adus prejudiciu material ori moral n rezultatul infraciunii i care dispune
de informaii i date asupra mprejurrilor care urmeaz a fi dovedite n cauz.
Declaraiile prii vtmate au n linii generale multe trsturi comune cu
declaraiile martorului. Din aceste considerente, legea a stabilit o ordine unic de obinere,
verificare i apreciere a declaraiilor martorului i prii vtmate. Declaraiile i audierea prii
vtmate se fac conform dispoziiilor ce se refer la declaraiile i audierea martorilor, fiind
aplicate n mod corespunztor (art.111 alin.2 C.P.P.).
Spre deosebire ns de martor, partea vtmat este participant activ n procesul penal.
Dac pentru martor depunerea mrturiilor este o ndatorire, atunci pentru partea vtmat nu este
numai o ndatorire, ci i un drept cu care ea este nzestrat pentru aprarea intereselor sale.
Declaraiile prii vtmate i ale prii civile snt, de regul, prima surs de informare
a organelor de urmrire penal, datele furnizate de ele servind la strngerea probelor despre fapt
29

i fptuitor. Uneori, aceeai nsuire o au i declaraiile prii civilmente responsabile. De aceea,


o contribuie important la aflarea adevrului ntr-o cauz penal o pot aduce, pe lng
declaraiile nvinuitului sau inculpatului, i declaraiile prii vtmate, prii civile i prii
civilmente responsabile dac snt sincere, fapt ce a determinat enumerarea lor printre mijloacele
de prob.
Calitatea procesual de parte vtmat obin persoanele ce snt constituite ca parte
vtmat conform legii de ctre organul de urmrire penal sau instana de judecat. n multe
cazuri, declaraiile prii vtmate pot fi denaturate, fiind influenate de factori subiectivi: simul
de rzbunare, tendina de a majora prejudiciul adus. Pentru evitarea acestor momente, este
necesar a ntreprinde msuri de verificare, care se realizeaz prin intermediul actelor procesuale.
Persoana vtmat este ascultat asupra mprejurrilor, care urmeaz a fi dovedite n
cauz, asupra relaiilor ei cu nvinuitul, precum i asupra probelor administrate. Datele,
comunicate de partea vtmat, nu pot servi ca probe, dac ele se bazeaz pe informaii, a cror
surs nu este cunoscut. Dac declaraiile prii vtmate snt bazate pe spusele altor persoane,
acestea din urm trebuie i ele ascultate. Partea vtmat, care refuz sau se sustrage de a face
declaraie, poart rspundere conform art. 312 C.P., iar dac a fcut cu bun tiin declaraii
false, este tras la rspundere penal conform art.313 C.P.
2.1.4. Confruntarea. Din motive obiective ori subiective, uneori, ntre declaraiile
persoanelor ascultate, cu privire la una i aceeai fapt sau mprejurare de fapt, apar contraziceri.
De regul, contrazicerile apar, mai ales, ntre declaraiile martorilor i nvinuiilor sau
inculpailor, ns practica judiciar demonstreaz c asemenea contraziceri exist i ntre
declaraiile martorilor, ntre declaraiile nvinuiilor sau inculpailor implicai n aceeai cauz ori
ntre declaraiile martorilor i ale prilor.
Motivele care duc la apariia contrazicerilor ntre declaraiile persoanelor ascultate sunt
multiple. De aceea, se vor face referiri doar exemplificativ la unele dintre acestea n funcie de
categoriile persoanelor ascultate n cursul cercetrii. Astfel, n cazul martorilor, chiar al celor
animai de dorina de a, relata adevrul, contrazicerile pot aprea, ntruct ei nu au perceput
corect faptele sau mprejurrile de fapt la care au asistat, nu-i amintesc cele percepute ori nu
reuesc a le reda cu ocazia ascultrii. Contrazicerile dintre declaraiile martorilor de rea-credin
i ale celorlalte persoane ascultate se datoreaz coruperii acestora de ctre cei interesai n cauza,
sentimentelor de afeciune sau dumnie ce le nutresc fa de pri, relaiilor de subordonare n
care se pot afla fa de nvinuit ori partea vtmat, rezervelor ce le au n sprijinirea organelor de
urmrire penal.
Cauzele contrazicerilor dintre declaraiile nvinuiilor ori inculpailor i ale celorlalte
persoane ascultate n cauz snt mult mai complexe i variate, printre acestea nscriindu-se
nesvrirea de ctre cel cercetat n calitate de nvinuit a infraciunii ce i se imput, svrirea de
ctre nvinuit a mai multor infraciuni i neputina de a-i aminti mprejurrile n care le-a comis;
ncercarea nvinuitului sau inculpatului de a scpa de rspundere penal ori de a o atenua, de a
scpa ali participani de rspundere penal sau urmrirea apariiei unor contraziceri ntre
declaraiile sale i ale celorlalte persoane ascultate n cauz, pentru a mpiedica aflarea
adevrului, etc.
mprejurrile cauzei nu pot fi considerate clarificate att timp ct nu au fost nlturate
contrazicerile dintre declaraiile persoanelor ascultate ori ct timp nu s-a ncercat totul n acest
scop. De aceea, n virtutea rolului su activ, organul de urmrire penal trebuie s foloseasc
toate posibilitile pe care legea le ofer pentru nlturarea contrazicerilor dintre declaraiile
persoanelor ascultate. n vederea realizrii acestui scop, pot fi ntreprinse diverse activiti,
printre care se nscrie i confruntarea. n literatura de specialitate, confruntarea este calificat
drept o modalitate a ascultrii, n calitate de procedeu probatoriu complementar.
Confruntarea constituie un proces ncontinuu de confruntare a declaraiilor a dou
persoane ascultate concomitent cu folosirea imediat a rezultatelor acestei comparaii, pentru
nlturarea contradiciilor aprute.

30

Rezult c aceast activitate este tot o ascultare, ns de o manier deosebit. Astfel,


prin derogare de la normele privind ascultarea, potrivit crora fiecare persoan este ntrebat
individual, separat, despre mprejurrile ce urmeaz a fi lmurite, n cadrul confruntrii,
persoanele una n prezint celeilalte sunt ascultate, despre aspectele, problemele n legtur cu
care au aprut contrazicerile. Dei scopul principal al confruntrii l constituie nlturarea
contrazicerilor dintre declaraiile persoanelor ascultate anterior cu privire la una i aceeai
problem, totui trebuie de insistat asupra faptului c efectuarea acestui act poate duce i la
realizarea altor obiective.
Confruntarea constituie un mijloc de verificare a probelor, iar uneori i administrare de
probe noi. Dei scopul principal al confruntrii l constituie nlturarea contrazicerilor dintre
declaraiile persoanelor ascultate anterior cu privire la una i aceeai problem, totui nu trebuie
de insistat asupra faptului c efectuarea acestui act nu poate duce i la realizarea altor obiective.
Astfel, n urma efecturii confruntrii se poate ajunge la obinerea unor date, indici, probe noi
atunci cnd n cursul desfurrii ei persoanele respective i amintesc aspectele omise cu ocazia
ascultrii lor n mod individual. De exemplu, una dintre persoanele confruntate precizeaz, cu
ocazia confruntrii, c, n momentul discutrii problemelor pe marginea crora au aprut
contrazicerile, de fa se afla o a treia persoan. Declaraia persoanei identificate cu ocazia
confruntrii, prin care se confirm discuiile ce au avut loc, constituie un nou mijloc de prob
administrat n cauz.
n practica organelor de urmrire penal, confruntarea mai este efectuat i n scopul
verificrii i precizrii unor declaraii ale nvinuiilor sau inculpailor participani la aceeai
infraciune, prin care acetia i-au recunoscut faptele svrite. Referitor la confruntarea
efectuat n scopul nlturrii contrazicerilor, trebuie reinut faptul c nu pentru orice
contrazicere i oricnd este necesar s se recurg la confruntare. Aceast activitate se efectueaz
numai n cazul cnd exist contraziceri care se refer la probleme eseniale i numai cnd ele nu
pot fi nlturate n alt mod.
De multe ori contrazicerile dintre declaraiile persoanelor ascultate pot fi nlturate prin
verificarea i ridicarea de nscrisuri, efectuarea de percheziii, reconstituiri, efectuarea de
constatri tehnico-tiinifice sau expertize, ascultarea altor persoane ce au cunotin despre
mprejurrile n legtur cu care au aprut acestea. De aceea, n planul de urmrire penal trebuie
s se prevad toate activitile posibile, care s duc la nlturarea contrazicerilor. Numai dac,
dup epuizarea acestor activiti, contrazicerile persist, se purcede la confruntare. n acest sens,
se recomand ca efectuarea confruntrii s aib loc, de regul, printre ultimele activiti de
cercetare, atunci cnd s-a ajuns la concluzia cert c n alt mod nu pot fi nlturate contrazicerile.
Efectuarea acestei activiti la ntmplare, fr o temeinic analiz a utilitii i oportunitii ei,
poate avea consecine negative pentru buna desfurare a cercetrilor i aflarea adevrului n
cauz.
Confruntarea mai multor persoane deodat nu este indicat pentru c, pe de o parte, s-ar
putea reduce posibilitatea clarificrii problemelor cu privire la care exist contraziceri, iar pe de
alt parte, aceast activitate ar fi ngreuiat din cauza numrului mare de persoane participante la
efectuarea ei. Pot aprea i excepii, cum ar fi situaia cnd un anumit fapt a fost svrit de mai
multe persoane i lmurirea problemei cu privire la care exist contraziceri nu s-ar putea realiza
dect aducnd toate persoanele n cauz i ascultndu-le concomitent, n scopul confruntrii.
Conform art.113 alin.1 C.P.P. n cazul n care exist divergene ntre declaraiile
persoanelor audiate n aceeai cauz, se procedeaz la confruntarea acestor persoane, dac
este necesar, pentru aflarea adevrului i nlturarea divergenelor.
La audierea persoanelor confruntate, snt respectate dispoziiile privitor la audierea
martorului sau nvinuitului, aplicate corespunztor, n funcie de calitatea procesual a
persoanelor confruntate. Persoanele confruntate snt audiate privitor la relaiile dintre ele, la
faptele i circumstanele n privina crora declaraiile depuse anterior se contrazic. Dup
audierea declaraiilor, persoanele confruntate pot s-i pun reciproc ntrebri i rspund la
ntrebrile persoanei care efectueaz aciunea procesual.
31

Sintetiznd cele spuse n privina confruntrii, inem s menionam urmtoarele:


a)
confruntarea este un act de urmrire penal;
b)
este realizat n limitele unei cauze penale;
c)
const n ascultarea simultan a dou persoane;
d)
aceste persoane au fost anterior ascultate separat n privina
acelorai circumstane;
e)
ntre declaraiile lor anterioare exist contraziceri eseniale;
f)
pe parcursul confruntrii are loc compararea, completarea,
precizarea permanent a declaraiilor obinute de la persoanele ascultate;
g)
are scopul nlturrii contrazicerilor eseniale, care exist n
declaraiile persoanelor;
h)
confruntarea poate fi realizat n orice mbinare ntre martori, pri
vtmate, bnuii i nvinuii.
Subiecii procesului penal ntre care se poate efectua confruntarea:
a)
ntre martori;
b)
ntre prile vtmate;
c)
ntre martori i nvinuit sau bnuit;
d)
ntre bnuii sau nvinuii;
e)
ntre partea vtmat i nvinuit;
f)
ntre partea vtmat i bnuit.
Dac particip la confruntare partea vtmat ori martorul, ei snt prentmpinai de
rspunderea penal pe care o poart n caz de refuz s depun declaraii sau de depunere a
declaraiilor false n baza art.312, 313 C.P. Dac la confruntare particip bnuitul sau nvinuitul,
atunci ei nu snt obligai s fac declaraii, ns au dreptul de a le face.
Procedura confruntrii:
1) organul de urmrire penal identific participanii la confruntare;
2) explic drepturile i obligaiile, rspunderea ce o poart n cazul refuzului sau
depunerii depoziiilor false n cazul martorului sau prii vtmate;
3) stabilete n ce raporturi sau relaii se afl ntre ele persoanele participante;
4) aceleai ntrebri se pun ambilor participani la confruntare cu nscrierea
rspunsului n procesul-verbal.;
5) organul de urmrire penal poate pune ntrebri de precizare;
6) participanii pot s-i adreseze ntrebri cu permisiunea ofierului de urmrire
penal;
7) persoanelor care particip la confruntare (cu permisiunea organului de urmrire
penal) li se pot pune ntrebri de ctre terele persoane participante la confruntare: experi,
specialiti, aprtori, reprezentani legali ai minorului;
8) declaraiile persoanelor confruntate snt consemnate ntr-un proces-verbal ntocmit
conform prevederilor art.260 i 261 C.P.P.
9) dup finisarea confruntrii participanii iau cunotin de procesul-verbal, au dreptul
s fac completri sau obiecii la cele expuse n procesul confruntrii;
10) fiecare participant semneaz declaraiile sale pe fiecare pagin i procesul-verbal n
ntregime. Organul de urmrire penal semneaz procesul-verbal la sfritul acestuia.
Pe lng avantajele menionate, confruntarea poate prezenta i unele dezavantaje, i
anume: cei confruntai pot specula contradiciile n interesul lor, pot sesiza punctele slabe ale
probatoriului, pot s fie de acord asupra celora ce vor declara n cadrul confruntrii sau n etapele
ulterioare. Deci confruntarea va fi efectuat cnd scopul urmrit de acest act nu poate fi realizat
prin alte procedee probatorii: ridicarea de obiecte i nscrisuri, efectuarea de percheziii,
reconstituiri, efectuarea de expertize, ascultarea altor persoane ce au informaii despre
mprejurrile care sunt cercetate. Numai dac, dup epuizarea acestor activiti, totui necesitatea
confruntrii persist, se purcede la nfptuirea ei.

32

2.1.5. Verificarea declaraiilor la locul infraciunii n practica organelor de urmrire


penal din R. M. este utilizat pe larg verificarea i precizarea declaraiilor la faa locului, mai
ales la cercetarea cazurilor cnd un rol important n probaiune procesual penal revine
declaraiilor nvinuitului.
Pentru a verifica sau a preciza declaraiile martorului, prii vtmate, bnuitului,
nvinuitului despre evenimentele infraciunii svrite ntr-un loc concret, reprezentantul
organului de urmrire penal este n drept s se prezinte la locul infraciunii mpreun cu
persoana audiat i, dup caz, cu aprtorul, interpretul, specialistul, reprezentantul legal i s
propun persoanei audiate s descrie circumstanele i obiectele despre care a fcut sau poate
face i acum declaraii (art.114 alin.1 C.P.P.).
n scopul stabilirii unor date noi, verificrii itinerarului i locului unde s-a svrit
fapta, de asemenea i pentru a releva autenticitatea declaraiilor prin confruntarea lor cu
mprejurrile cercetate, declaraiile bnuitului, nvinuitului, prii vtmate sau a martorului date
anterior pot fi verificate i precizate la locul legat de evenimentul n cauz.
Persoana audiat arat calea spre locul svririi infraciunii, descrie circumstanele i
obiectele despre care anterior a fcut declaraii i rspunde la ntrebrile ofierului de urmrire
penal. Dac, pe parcursul verificrii declaraiilor la locul infraciunii, vor fi descoperite obiecte
i documente ce pot servi ca probe n cauza penal, ele se ridic i acest fapt se consemneaz n
procesul-verbal. Verificarea declaraiilor la locul infraciunii se permite cu condiia de a nu leza
demnitatea i onoarea persoanelor care particip la aceast aciune procesual i de a nu pune n
pericol sntatea lor. Rezultatele verificrii declaraiilor la locul infraciunii snt consemnate n
proces-verbal, respectnd prevederile art.260 i 261 C.P.P., n care, suplimentar, se fixeaz
declaraiile persoanei fcute la faa locului. n cadrul efecturii verificrii declaraiilor la faa
locului pot fi aplicate mijloace tehnice, ntocmite schie, fapt ce se consemneaz n procesulverbal. Fonogramele, casetele audio i video, peliculele fotografice, schiele, documentele i
obiectele ridicate sunt anexate la procesul-verbal. Acest procedeu probatoriu a fost consacrat n
mai multe lucrri de specialitate care-i elucideaz esena i criteriile distincte. 12 Fa de
verificarea i precizarea declaraiilor la faa locului sunt naintate mai multe condiii:
1. Persoanele ale cror declaraii se precizeaz, trebuie s fie n prealabil ascultate;
2. Declaraiile nvinuitului i a nvinuitului pot fi verificate i precizate cu acordul
acestora;
3. Verificarea i precizarea declaraiilor mai multor persoane se face separat;
4. n cadrul acestui act sunt interzise ntrebri care sugereaz rspunsul;
5. Snt interzise aciuni care ar njosi cinstea i demnitatea peroanelor ori ar pune n
pericol viaa i sntatea lor;
6. Toi participanii la acest act vor merge dup persoana, declaraiile creia snt
verificate.
Un criteriu important care permite a atribui procedeul probatoriu n discuie actelor de
urmrire, poate servi capacitatea lui de a releva i reflecta date de fapt, care nu snt accesibile
pentru alte procedee de administrare a probelor. Aceast aptitudine de verificare i precizare la
faa locului se datoreaz structurii sale complexe care asigur primirea comunicrilor i
confruntarea lor cu datele ntruchipate n particularitile locului faptei. Investigaiile efectuate
de eifer S.A. i-au permis a releva n cadrul verificrii i precizrii datelor la faa locului a unor
procedee relativ independente de obinere a informaiei probante:
1. Cutarea urmelor faptei care nc n-au fost depistate, ce trebuie s existe, dac
declaraiile sunt veridice. Spre deosebire de cercetarea la faa locului cu participarea
(nvinuitului, martorului, ptimaului etc.) n cadrul verificrii i precizrii declaraiilor, aceti

12

P.C., , , 1961; ..,


.., : , .
, , 1975, p.86-90; . H., Po B. B.,
, , , , 1990, p.49-50

33

subiecii contribuie activ la cutarea urmelor (de exemplu, locul pstrrii averii sustrase) i
lmuresc care este legtura lor cu fapta;
2. Indicarea detaliilor existente la locul faptei, cunoaterea crora mrturisete
despre informarea persoanei asupra faptei. ncercarea la informare const n aceea c persoana
la o oarecare distan comunic despre detaliile mprejurrilor: dislocarea intern a ncperilor, a
mobilei, a mrfurilor, trsturile lor individuale (culoarea, mrimea, forma), iar apoi, apropiinduse de obiect arat la ele, confirmnd prin aceasta veridicitatea comunicrilor sale;
3.
Artarea la amnuntele locului care nu s-au pstrat la momentul efecturii actului
de urmrire penal, dar snt fixate n materialele dosarului. Aceast situaie se cristalizeaz
atunci cnd nvinuitul arat de unde a luat obiectul, folosit ulterior ca instrument de forare a
lactului, locul atacului, poza victimei etc.;
4.
Artarea n mod separat, rzle de ctre martorii faptei a unor repere ale locului;
5.
Artarea, demonstrarea unor obiecte, existena cror poate influena derularea
evenimentelor.
Acest procedeu are unele trsturi comune cu reconstituirea i se ntlnete n practic
destul de rar. De pild, pentru verificarea faptului c fptuitorul a ptruns n depozit prin
fereastr, gaur etc., ascunzndu-se pn la svrirea infraciunii dup o cistern, tractor,
semntoare etc., este necesar a stabili dac aceste obiecte sunt dislocate n teren i ele permit a
svri aciunile despre care comunic persoana ascultat. Spre deosebire de reconstituire
hotrrea acestei ntrebri nu necesit experimente dar se realizeaz prin demonstrarea obiectelor
n cauz.
Analiza coninutului verificrii i precizrii declaraiilor la faa locului arat c acest act
are trsturi comune cu ascultarea, prezentarea spre identificare, cercetarea la faa locului i
reconstituirea, deosebindu-se totodat de aceste acte.
Ca i n cazul ascultrii, martorul face declaraii n privina circumstanelor concrete al
cauzei. Ascultarea nu conine demonstrarea unor obiecte i a unor aciuni n teren, pe cnd
verificarea i precizarea declaraiilor de cele mai multe ori urmrete acest scop. n ultimul caz
aciunile, obiectele i mprejurrile snt percepute direct de organele, de urmrire penal.
Verificarea i precizarea declaraiilor parial, are elemente asemntoare cu prezentarea
pentru recunoatere i reconstituirea. Astfel cnd scopul verificrii i precizrii declaraiilor la
faa locului este stabilirea locului svririi infraciunii, al ascunderii cadavrului, al lucrurilor
sustrase, al locului ntlnirii coautorilor infraciunii etc., nvinuitul sau martorul este ascultat n
prealabil despre particularitile acestui loc. Dup ascultarea nvinuitului martorului i se acord
posibilitatea de a observa mai multe mprejurimi sau ncperi i s le demonstreze pe cele cu
pricina.
Dac n afara artrii locului legat de fapta infracional, scopul verificrii i precizrii
declaraiilor este i nfptuirea n acest loc a unor aciuni, de pild a sri gardul, a deschide ua,
atunci n aa cazuri putem depista unele trsturi proprii reconstituirii. ns verificarea i
precizarea declaraiilor nu este prezentare spre recunoatere i nici reconstituire. Actul prezentrii
spre identificare se finalizeaz cu declaraia persoanei creia i-au fost prezentate spre
identificare, privind recunoaterea obiectului conform unor sau altor trsturi. n cadrul
verificrii i precizrii declaraiile martorului i nvinuitului n afar de particularitile locului,
se fac i referiri la aciunile nfptuite n acest loc.
Verificarea i precizarea declaraiilor este lipsit de caracterul experimental al
experimentului n procedura de urmrire penal, care este stipulat n art.123 C.P.P. Pentru primul
act nu este necesar reamenajarea, refacerea locului. Aadar verificarea i precizarea declaraiilor
spre deosebire de experimentul judiciar se efectueaz n condiiile i n mprejurrile proprii
locului, la momentul efecturii acestui act. La efectuarea acestui act nu se clarific dac era
posibil sau nu fapta n anumite condiii ci se precizeaz, concretizeaz unde i cum, potrivit
declaraiilor nvinuitului sau martorului s-a svrit fapta.
Coninutul verificrii i precizrii declaraiilor la faa locului coincide parial cu
cercetarea la faa locului, deoarece dup ascultarea nvinuitului sau martorului devine cunoscut
34

uneori locul svririi infraciunii. n acest caz este oportun deplasarea la locul cu pricina pentru
depistarea dovezilor legate de aciunile fptuitorului i alte circumstane importante. Spre
deosebire de cercetare cnd se caut urme, nemijlocit, prin perceperea direct a mprejurrilor de
ctre organul de urmrire penal, n limitele verificri i precizrii declaraiilor, aceste urme sunt
cutate i depistate cu contribuia activ a subiecilor procesului penal, care au fost anterior
ascultai i au consimit s participe la acest act. Avnd n vedere cele menionate, putem afirma
cu certitudine c verificarea i precizarea declaraiilor la faa locului posed trsturi specifice
actelor de urmrire penal. Scopul lui este verificarea i precizarea veridicitii declaraiilor i
obinerea unor noi date de fapt.13
2.1.6. Prezentarea spre recunoatere. n cazul prezentrii pentru recunoatere este
vorba de procesul memorial de identificare a unor persoane, lucruri sau animale percepute ori
cunoscute anterior. Precizarea se impune pentru a preveni orice confuzie ntre noiunea psihic
de recunoatere i noiunea de recunoatere n accepiunea sa juridic. Datorit faptului c
reprezint rezultatul unor mecanisme psihologice: observare, memorare i redare, recunoaterea
poate fi mai mult sau mai puin precis. De aceea, n desfurarea prezentrii spre recunoatere
i, mai ales, n aprecierea rezultatelor obinute trebuie s se in seama de legile psihice care
guverneaz procesul cognitiv, de factorii obiectivi i subiectivi ce pot influenta perceperea,
memorarea i reproducerea. De asemenea, trebuie de avut n vedere pericolul apariiei unei false
identificri din cauza imposibilitii localizrii n spaiu i timp a unor fapte i mprejurri,
persoane ori obiecte care prezint unele trsturi asemntoare i apar ca familiare, persoanei
chemate s fac recunoaterea.
Sublinierea posibilitilor de apariie a erorilor, al identificrilor false se impune n mod
deosebit, deoarece, n cadrul prezentrii spre recunoatere, elementele de sugestie pot s
influeneze uor declaraiile persoanelor chemate s fac recunoatere. De exemplu, aspectul
nengrijit al nvinuitului prezentat spre recunoatere, contrastat cu al persoanelor care constituie
grupul, poate sugera martorului sau prii vtmate c acesta este infractorul i deci trebuie
identificat.
Prezentarea spre recunoatere nu reprezint dect o modalitate de ascultare a
persoanelor, rezultatul prezentrii spre recunoatere materializndu-se sub forma unor declaraii
ale martorilor, prii vtmate, nvinuitului ori inculpatului, declaraii obinute potrivit regulilor
privind ascultarea. Ea se particularizeaz totui n cadrul activitii de ascultare prin scopul i
finalitatea bine conturate: identificarea de persoane, cadavre, lucruri sau animale care prezint
importan pentru aflarea adevrului i corecta soluionare a cauzelor penale. Prezentarea pentru
recunoatere are o importan egal cu ascultare propriu-zis a oricrui subiect procesual, care
cunoate despre vreo fapt sau mprejurare de fapt, de natur s serveasc la aflarea adevrului,
inclusiv la identificarea autorului ori victimei unei infraciuni.
Rezultatul prezentrii spre recunoatere constituie mijloc de prob n cauz. Acesta
ns, luat izolat, nu poate constitui temei pentru elaborarea unei concluzii temeinice. Faptul c o
anumit persoan ar fi recunoscut drept cea care a svrit infraciuni nu nseamn c aceasta a
i svrit infraciunea, pentru a se ajunge la o asemenea concluzie este necesar ca rezultatul
prezentrii spre recunoatere s fie coroborat cu alte probe administrate n cauz, care s
confirme participarea persoanei recunoscute la svrirea infraciunii.
Esena actului examinat, const n prezentarea subiectului recunoaterii prii vtmate,
martorului, bnuitului i nvinuitului, conform ordinii prevzute de lege a unor persoane, obiecte
sau cadavre pentru ca el s poat stabili identitatea sau deosebirea cu obiectele observate mai
nainte n legtur cu mprejurrile faptei cercetate.14
Prin prezentare spre recunoatere se nelege actul de urmrire penal, care const din
demonstrarea unei persoane, martorului, prii vtmate, bnuitului i nvinuitului cu scopul
A.., ,
, , 1997, p.87.
14
B.M., , .
, , 1975, . 4.
13

35

stabilirii identitii sau deosebirii n raport cu persoana, obiectul perceput mai nainte de
subiectul prezentrii spre recunoatere n circumstane care se refer la cauza instrumentat. fie,
imprimrile video sau sonore.
n dependen de obiectul prezentat spre recunoatere, se deosebesc:
1. recunoaterea persoanei;
2. recunoaterea cadavrului;
3. recunoaterea obiectelor;
4. recunoaterea animalelor;
5. recunoaterea ncperilor, terenurilor etc.
Pentru ca prezentarea spre recunoatere s fie ncadrat n limitele legii i s fie
realizat scopul scontat, trebuie s existe urmtoarele condiii:
1. Existena unui dosar penal ;
2. Existena subiectului prezentrii spre recunoatere, adic a persoanei ce urmeaz n
cadrul acestui act s efectueze identificarea;
3. Subiect al prezentrii spre recunoatere poate fi orice martor, bnuit, nvinuit,
inculpat, capabil potrivit datelor sale fizice i psihice de a percepe i a reproduce
corect informaia ce vizeaz semnele obiectelor prezentate;15
4. Ascultarea obligatorie, n prealabil, a subiectului prezentrii spre recunoatere. n
lege se spune c aceast persoan va fi ascultat vis-a-vis de circumstanele
observrii obiectului sau persoanei corespunztoare, despre semnele i
particularitile n virtutea crora va putea nfptui recunoaterea (art. 116 alin. 1
C.P.P.). n cadrul audierii este necesar a stabili circumstanele n care a fost
cunoscut persoana sau obiectele crei i sunt prezentate spre recunoatere (n
legtur cu ce eveniment, condiii, mprejurri etc.), a identifica unele caliti
individuale caracteristice persoanelor sau obiectelor ce vor fi identificate, a
determina capacitatea senzorial de a deosebi obiectul dat de altele similare.
Aceast cerin a legii presupune existena procesului-verbal de ascultare n dosar;
5. Persoanele (obiectele) prezentate spre recunoatere trebuie s fie pe ct posibil
asemntoare la exterior cu persoana (obiectele) ce poate fi identificat. Se
consider asemntoare persoanele prezentate spre recunoatere care se aseamn
prin: forma corpului, vrst, nlime, de acelai sex; configuraia feei, tenul feei,
prului, culoarea ochilor etc.; modelul, culoarea mbrcmintei;
6. Numrul total de persoane prezentate pentru recunoatere nu, trebuie s fie mai mic
de cinci, de obiecte-trei. Aceast regul nu se rspndete atunci cnd este prezentat
spre identificare un cadavru.
Frecvent, n practica organelor de urmrire penal subiecii prezentrii spre
recunoatere snt intimidai, i din fric de rzbunare, refuz s participe la acest act, fiind
contieni de consecinele juridice al refuzului (se au n vedere martorii i partea vtmat).
Partea vtmat, martorul pot refuza insistent s participe n calitate de subiect al prezentrii spre
recunoatere, purtnd frica rzbunrii (violen, degradarea averii, nimicirea fizic) acceptnd
mai uor rspunderea penal pentru refuz de a face declaraii (art. 313 C.P.). Atare cazuri impun
msuri concrete i eficiente pentru aprarea acestor persoane i stimularea participrii lor la
prezentarea spre recunoatere.
Din aceste considerente art.116 alin.3 C.P.P. stipuleaz c persoana care trebuie
recunoscut este prezentat celui care urmeaz s o recunoasc n afara spaiului vizibilitii
celui care urmeaz a fi recunoscut, mpreun cu cel puin 4 asisteni procedurali de acelai sex,
asemntori la exterior. La prezentarea spre recunoatere se aplic fotografierea. Fotografiile
persoanei prezentate spre recunoatere i a asistenilor procedurali vor fi anexate n mod
obligatoriu la procesul-verbal.
.., , . - .-,
,1962, p.27.
15

36

Astfel n scopul asigurrii securitii subiectului prezentrii pentru recunoatere a


persoanei i a se exclude posibilitatea observrii de ctre persoanele prezentate, a persoanei care
urmeaz s nfptuiasc identificarea, acestuia din urm i vor fi acordate posibilitatea observrii,
perceperii vizuale a persoanelor prezentate pentru recunoatere. n cazul procedurii speciale de
efectuare a prezentrii spre recunoatere se fac consemnrile respective n procesul-verbal.
Dup cum deja s-a menionat, obiectul este prezentat mpreun cu cel puin alte dou
asemntoare. Dar, adeseori, este imposibil de a gsi alte obiecte omogene (de exemplu, n cazul
operelor de art). n practic, n asemenea situaii pot fi fcute falsificri:
- n procesul-verbal se consemneaz c au fost prezentate spre recunoatere mai multe
obiecte, pe cnd n realitate s-a prezentat numai unul;
- este prezentat obiectul alturi de altele care se deosebesc esenial. n cazul cnd
trebuie de prezentat spre recunoatere obiecte fr analogii - picturi, sculpturi ori altor unicate n
calitate de excepie, acest obiect se va prezenta ntr-un singur exemplar ca i n cazul prezentrii
spre recunoatere a cadavrului.16
La prezentarea spre recunoatere a cadavrului sau a unor pri ale lui, sau a obiectelor
de anticariat, precum i a altor obiecte pentru care este imposibil de a alege i prezenta
analogul, recunoaterea se face dup exemplar unic. (art.117 alin.4 C.P.P.).
Dac cel chemat spre a face recunoaterea este martor sau parte vtmat, el este
prevenit despre rspunderea penal, prevzut n art.313 C.P., pentru refuzul de a face declaraii,
n art.312 din C.P., pentru declaraiile mincinoase, precum i despre dreptul de a nu face
declaraii mpotriva sa i mpotriva rudelor sale apropiate.
nainte de prezentare, reprezentantul organului de urmrire penal propune persoanei
care urmeaz a fi recunoscut s ocupe locul pe care-l alege ntre asistenii procedurali, fcnd
despre aceasta meniune n procesul-verbal. Recunoaterea nu va avea loc, iar cea care a avut loc
nu se va considera ntemeiat, dac persoana chemat pentru a face recunoaterea a indicat
particulariti incerte pentru identificarea persoanei prezentate. n cazul n care prezentarea
persoanei spre recunoatere este imposibil, recunoaterea poate fi realizat dup fotografia
acesteia, prezentat mpreun cu fotografiile a cel puin 4 alte persoane, ce nu se deosebesc
esenial ntre ele. Toate fotografiile snt anexate la dosar.
Obiectul ce urmeaz a fi recunoscut, este prezentat mpreun cu cel puin alte 2 obiecte
omogene. Persoana care recunoate obiectul, este obligat s explice dup care semne sau
particulariti l-a recunoscut. n caz de prezentare spre recunoatere a cadavrului unei persoane,
pe care cel chemat de a o recunoate, o tia din via, este permis efectuarea toaletei cosmetice
a decedatului. La prezentarea spre recunoatere a unui obiect, se permite curarea lui de
murdrie, rugin i de alte stratificri dac aceasta nu l va distruge ca mijloc de prob.
n legtur cu prezentarea spre recunoatere a obiectului sau persoanei este ntocmit un
proces-verbal conform prevederilor art.260 i 261 C.P.P.
2.2. Dispunerea i efectuarea expertizei. Raportul expertului. Urmele i mijloacele
materiale de prob nu au valoare pentru cauz atta timp, ct nu au fost analizate, interpretate i
valorificate pentru obinerea unui maximum de date, menite a contribui la clarificarea diferitor
mprejurri referitor la condiiile n care a fost svrit infraciunea, fptuitori, etc., n scopul
aflrii adevrului. Pentru valorificarea urmelor i a mijloacelor materiale de prob, n scopul
artat, snt necesare cunotine de specialitate i mijloace tehnice adecvate, pe care organele de
urmrire penal, orict ar fi de dotate, nu le posed.
Pentru a asigura valorificarea tiinific a urmelor i a mijloacelor materiale de prob
prin expertize, organele de urmrire penal trebuie s cunoasc i s analizeze ntregul material
existent n dosarul cauzei i numai pe aceast baz s se pronune asupra necesitii i utilitii
recurgerii la dispunerea expertizei.
n vederea dispunerii expertizelor judiciare, organele de urmrire penal trebuie s
analizeze temeinic necesitatea i utilitatea acestora spre a nu recurge la concursul experilor dect
.., : , .
.-., , 1955, p.59
16

37

atunci cnd pot contribui la lmurirea unor fapte sau stri de fapt, care prezint importan pentru
cauz, respectiv pentru aflarea adevrului. Ordonarea unei expertize criminalistice este
subordonat realizrii cumulative a urmtoarelor dou condiii:
1. existena unor fapte sau mprejurri ale cauzei care, pentru a sta la baza convingerii
organelor de urmrire penal, impun necesitatea unor precizri, clarificri;
2. lmurirea semnificaiei solicit cunotine de specialitate dintr-un domeniu sau altul
de activitate.
Altfel spus, pentru a ordona expertiza, organul de urmrire penal trebuie s stabileasc
cu certitudine existena temeiului faptic. El nu este expres prevzut de lege, dar poate fi dedus n
urma analizei normelor procesuale-penale ce vizeaz expertiza.
Majoritatea autorilor menioneaz pe aceast linie de gndire c expertiza este dispus
n cazul cnd, pentru a stabili mprejurrile ce au importan pentru cauza sunt necesare
cunotine speciale n domeniul tiinei, tehnicii sau meseriei.17
Tot astfel, nu se poate dispune efectuarea unei expertize pentru precizarea unor aspecte
ce reclam cunotine de ordin juridic, deoarece organele de urmrire penal au pregtire de
specialitate n aceast materie i posibilitatea ntregirii cunotinelor lor de profil prin folosirea
unor mijloace de informare adecvate. Aa, de pild, nu se poate cere expertului de se pronune
asupra vinoviei sau nevinoviei inculpatului, deoarece, fiind o chestiune de ordin juridic,
asupra acesteia trebuie s se pronune, pe baza cunotinelor de ordin profesional, nsui instana
de judecat.
Aadar, dispunerea unei expertize criminalistice este justificat numai atunci cnd,
pentru clarificarea unor aspecte ale cauzei, snt necesare cunotine de specialitate dintr-un
domeniu sau altul de activitate. mprejurarea c cei ce ndeplinesc atribuiile organelor de
urmrire penal au cunotine de specialitate n domeniul criminalisticii nu nltur necesitatea
dispunerii unei expertize. Aadar, ori de cte ori se ivete necesitatea lmuririi unui aspect al
cauzei ce solicit cunotine dintr-un domeniu sau altul, se va recurge la concursul specialitilor,
independent de faptul c organele de urmrire penal posed asemenea cunotine. Efectuarea
unor examinri de specialitate de ctre nsui organele de urmrire penal excede atribuiilor
conferite prin lege acestora, datorit incompatibilitii existente ntre funciile procesuale pe care
trebuie s le exercite organul de urmrire penal pe de o parte, i expertul pe de alt parte i ar fi
de natur a se rsfrnge negativ asupra aflrii adevrului n procesul penal.
Cunotinele de specialitate ale expertului depesc limitele pregtirii generale a
colaboratorilor organelor de drept i necesit o pregtire special ntr-un anume domeniu.
n art.142 alin.1 C.P.P. sunt prevzute cazurile de prezentare a concluziilor expertului.
Expertiza se dispune n cazurile n care pentru constatarea circumstanelor ce pot avea
importan probatorie pentru cauza penal snt necesare cunotine speciale n domeniul
tiinei, tehnicii, artei sau meteugului. Posedarea unor asemenea cunotine speciale de ctre
persoana care efectueaz urmrirea penal sau de ctre judector nu exclude necesitatea
dispunerii expertizei. Dispunerea expertizei se face, la cererea prilor, de ctre organul de
urmrire penal sau de ctre instana de judecat, precum i din oficiu de ctre organul de
urmrire penal. Prile, din iniiativ proprie i pe cont propriu, snt n drept s nainteze cerere
despre efectuarea expertizei pentru constatarea circumstanelor care, n opinia lor, vor putea fi
utilizate n aprarea intereselor lor. Fiecare dintre pri are dreptul s recomande un expert pentru
a participa la efectuarea expertizei.
Numai constatarea prezenei, n ansamblul faptelor i mprejurrilor cauzei, a unor
aspecte ce impun clarificri, nu justific ordonarea expertizei criminalistice, deoarece, n anumite
situaii acestea pot fi lmurite fr a se recurge la cunotinele unui expert.

.B., .H., op.cit., p.132; .., ..,


, , , .
, 1975, p. 77
17

38

Nu poate fi dispus expertiza criminalistic pentru precizarea unor mprejurri ce ar


putea fi lmurite prin administrarea altor probe (declaraii ale nvinuitului, ale martorilor oculari,
ale prii vtmate, mijloace materiale de prob etc.), sau n baza cunotinelor de ordin
profesional, a experienei de via a ofierului de urmrire penal. Utiliznd toate aceste
posibiliti, constatnd c au fost administrate toate probele existente n cauz, i totui un
anumit fapt, o anumit mprejurare continu s rmn nelmurit, deoarece cere cunotine de
specialitate. n aceste situaii organul de urmrire penal poate dispune efectuarea unei expertize.
n calitate de expert poate fi numit orice persoan care posed cunotine necesare
pentru a prezenta concluzii referitoare la circumstanele aprute n legtur cu cauza penal i pot
avea importan probatorie pentru cauza penal.
Potrivit art.143 C.P.P. expertiza este dispus i se efectueaz, n mod obligatoriu, pentru
constatarea:
1) cauzei morii;
2) gradului de gravitate i a caracterului vtmrilor integritii corporale;
3) strii psihice i fizice a bnuitului, nvinuitului, inculpatului-n cazurile n care apar
ndoieli cu privire la starea de responsabilitate sau la capacitatea lor de a-i apra de sine stttor
drepturile i interesele legitime n procesul penal;
4) vrstei bnuitului, nvinuitului, inculpatului sau prii vtmate-n cazurile n care
aceast circumstan are importan pentru cauza penal, iar documentele ce confirm vrsta
lipsesc sau prezint dubiu;
5) strii psihice sau fizice a prii vtmate, martorului dac apar ndoieli n privina
capacitii lor de a percepe just mprejurrile ce au importan pentru cauza penal i de a face
declaraii despre ele, dac aceste declaraii ulterior vor fi puse, n mod exclusiv sau n principal,
n baza hotrrii n cauza dat;
6) altor cazuri cnd prin alte probe nu poate fi stabilit adevrul n cauz.
Procedura dispunerii expertizei. Considernd c este oportun expertiza, organul
de urmrire penal, prin ordonan, dispune efectuarea ei. n ordonan este indicat: cine a iniiat
dispunerea expertizei; temeiurile pentru care este dispus expertiza; obiectele, documentele i
alte materiale prezentate expertului cu meniunea, cnd i n ce mprejurri au fost descoperite i
ridicate; ntrebrile formulate expertului; denumirea instituiei de expertiz; numele i prenumele
persoanei creia i este pus n sarcin efectuarea expertizei.
Ordonana sau ncheierea de dispunere a expertizei este obligatorie pentru
instituia sau persoana abilitat a efectua expertize. Organul de urmrire penal sau instana de
judecat, n cazul n care dispune efectuarea expertizei, fixeaz un termen pentru chemarea
prilor i expertului, dac acesta a fost desemnat de organul de urmrire penal sau de instana
de judecat.
La termenul fixat, prilor i expertului i snt aduse la cunotin obiectul expertizei i
ntrebrile la care expertul trebuie s dea rspunsuri, snt lmurite dreptul de a face observaii la
aceste ntrebri i c pot cere modificarea sau completarea lor. Totodat, este explicat prilor
dreptul de a cere desemnarea a cte unui expert recomandat de fiecare dintre ele, pentru a
participa la efectuarea expertizei. Dup examinarea obieciilor i cererilor naintate de pri i
expert, organul de urmrire penal fixeaz termenul efecturii expertizei, informndu-l, totodat,
pe expert dac la efectuarea acesteia urmeaz s participe prile.
ntocmirea i prezentarea raportului de ctre expert. Concluzia expertului este o
comunicare a acestuia n scris, n care se conine informaia probant privitor la chestiunile care
necesit cunotine speciale.
Raportul expertului care a efectuat expertiza la cererea prilor este prezentat
organului de urmrire i este anexat la materialele cauzei penale, urmnd a fi apreciat
concomitent cu alte probe.
Concluzia expertului are urmtoarea structur:
Partea introductiv- arat unde, cnd, de ctre cine, n baza crui temei a fost nfptuit
expertiza, cine a asistat la ea, ce ntrebri au fost naintate expertului;
39

Partea descriptiv i rezolutiv - include descrierea modalitii de efectuare a expertizei,


rspunsurile ntemeiate la ntrebrile naintate fa de expert;
Expertul i prezint concluziile pe numele su, pe baza aprecierii obiective, depline i
sub toate aspectele a cercetrilor efectuate de el. ntrebrile puse expertului i concluziile
acestuia nu pot depi cadrul cunotinelor de care dispune expertul. Expertiza este efectuat de
experii instituiilor respective sau de alte persoane competente. Dac au participat civa experi,
nainte de a-i prezenta concluziile, acetia se vor consulta reciproc. n caz c ajung la o
concluzie comun, aceasta se semneaz de toi experii. Dac exist divergene ntre experi,
fiecare din ei ntocmete concluzii aparte.
n raportul expertului trebuie s fie indicat cnd, unde i cine (numele, prenumele,
studiile, specialitatea, vechimea n munc pe specialitate) a efectuat expertiza, c expertul este
informat despre rspunderea penal pentru prezentarea cu bun tiin a unor concluzii false,
titlul i gradul tiinific, funcia persoanei care a efectuat expertiza i pe ce baz, cine a asistat la
efectuarea expertizei, ce materiale a utilizat expertul, ce investigaii s-au efectuat, ce ntrebri iau fost puse expertului. Dac, n cursul efecturii expertizei, expertul constat circumstane ce
prezint interes pentru cauza penal, dar cu privire la care nu i s-au pus ntrebri, el are dreptul s
le menioneze n raportul su.
La raportul expertului se anexeaz corpurile delicte, probele grafice, alte materiale,
rmase dup efectuarea investigaiilor, precum i fotografii, schie i grafice ce confirm
concluziile expertului. n raportul expertului va fi inclus argumentarea imposibilitii de a
rspunde la toate sau la unele ntrebri ce au fost puse, dac materialele prezentate nu au fost
suficiente sau ntrebrile formulate nu in de competena expertului, ori nivelul tiinei i practica
expertizelor nu permit de a rspunde la ntrebrile puse.
Raportul expertului sau declaraia sa c nu poate prezenta concluzii, precum i
procesul-verbal de audiere a expertului este comunicat imediat, dar nu mai trziu de 3 zile de la
primirea lor de ctre organul de urmrire penal prilor n proces, care au dreptul s dea
explicaii, s fac obiecii, precum i s cear a se pune expertului ntrebri suplimentare, a se
efectua expertiza suplimentar ori contraexpertiza. Executarea acestor aciuni este consemnat
ntr-un proces-verbal.
Clasificarea expertizelor. Principalele criterii dup care se pot clasifica expertizele
snt: natura problemelor ce urmeaz a fi lmurite prin expertiz; modul n care legea
reglementeaz necesitatea efecturii expertizei; modul de desemnare a expertului; criteriul
modului de organizare a expertizei. n funcie de natura problemelor ce urmeaz a fi lmurite,
organele judiciare pot dispune efectuarea urmtoarelor expertize:
1. expertiza criminalistic, care, la rndul ei, poate fi de mai multe feluri, i anume:
expertiza dactiloscopic, traseologic, balistic, tehnic a actelor, grafic, biocriminalistic;
2. expertiza medico-legal, prin care pot fi lmurite problemele privind asfixia
mecanic, moartea subit, violul etc.;
3. expertiza psihiatric, prin care pot fi lmurite problemele privind tulburrile
psihice, ca: schizofrenia, oligofrenia, depresiunea maniacal;
4. expertiza contabil, prin care se lmuresc aspecte privind controlul i revizia
contabil;
5. expertiza tehnic, cu ajutorul creia pot fi lmurite anumite probleme n cazul
accidentelor de circulaie, n cazul infraciunilor contra proteciei muncii.18
Expertizele mai pot fi clasificate ca: expertiza de comisie, expertiza complex expertiza
suplimentar, contraexpertiza
Expertiza de comisie. Expertizele complicate i contraexpertizele snt efectuate de o
comisie din civa experi de acelai profil. La cererea prilor, n componena comisiei de
experi pot fi inclui experii invitai de ele. Experii se consult ntre ei i, ajungnd la o opinie
comun, ntocmesc un raport unic, pe care ei toi l semneaz. Dac ntre experi exist dezacord,
fiecare dintre ei prezint raport separat privind toate ntrebrile sau numai referitor la acele
18

Neagu Ion, op.cit., p.301.

40

ntrebri pe marginea crora exist dezacord. Cerina organului de urmrire penal ca expertiza
s fie efectuat de o comisie de experi este obligatorie pentru eful instituiei de expertiz. Dac
expertiza este pus n sarcina instituiei de expertiz, conductorul ei este n drept s organizeze
efectuarea expertizei n mod colegial.
Expertiza complex. n activitatea de soluionare a unor cauze penale organele judiciare
se confrunt cu o multitudine de probleme, a cror natur depete sfera de preocupare a unei
tiine, impunndu-se consultarea unor specialiti din diferite domenii, cum ar fi: criminalistic,
tehnic, medical, contabil, art, etc., care s formuleze concluzi n cadrul raportului de expertiz.
De aici rezult necesitatea ca la efectuarea lucrrii s participe specialiti din mai multe domenii
de activitate, aa nct expertizele au din ce n ce mai mult un caracter interdisciplinar sau
multidisciplinar. Necesitile de ordin practic au determinat apariia unui nou gen de expertiz,
pe care unii autori au denumit-o expertiza complex. Ea nu trebuie confundat cu cea efectuat
de ctre comisia format din mai muli experi de aceeai specialitate dispunerea i efectuarea
expertizei complexe trebuie evideniate urmtoarele:
1. expertiza complex se dispune numai cnd rezolvarea problemelor necesit
cercetri inter-sau multidisciplinare;
2. n cadrul acesteia, fiecare expert cunoate ntreaga cauz i toate problemele care
urmeaz a fi rezolvate;
3. experii dintr-o anumit specialitate folosesc informaiile din celelalte specialiti
pentru formularea unor concluzii unice, fundamentate tiinific;
4. elementele de grani dintre tiinele chemate s contribuie la rezolvarea
problematicii expertizei impun o colaborare strns ntre specialitii numii s efectueze lucrarea;
5. raportul unic, n care se materializeaz desfurarea i concluziile experilor, este de
natur s asigure rezolvarea tuturor problemelor pentru care a fost dispus expertiza, oferind
organelor judiciare un mijloc de prob eficient pentru soluionarea temeinic i legal a cauzelor
penale.
Practica judiciar cunoate mai multe genuri de expertize complexe:
1.
Expertiza complex criminalistic i medico-legal, care se dispune, de
exemplu, n cazul omorului svrit prin folosirea armelor de foc, a unor corpuri neptoaretietoare sau n cazul accidentelor de circulaie cu urmri de deces n cadrul acesteia, experii
(criminalist i medico-legal) sunt chemai s colaboreze n examinarea i interpretarea diverselor
urme existente pe mbrcmintea i corpul victimei, pentru a putea formula concluzii cu privire
la mecanismul de creare a lor, eventual instrumentul creator, concordana dintre urmele existente
. a.;
2.
Expertiza complex tehnic i criminalistic are o arie de aplicabilitate mult mai
larg, ea impunndu-se frecvent n cazul unor infraciuni svrite la regimul armelor, muniiilor
i materialelor explozive ori a unor infraciuni comise prin folosirea lor, experii criminaliti i
specialitii armurieri fiind chemai s contribuie la lmurirea unor probleme privind natura,
starea tehnic (calitatea) corpurilor delicte puse la dispoziie pentru examinare, identificarea
obiectelor creatoare de urme . a.;
3.
Expertiza complex a picturilor impune colaborarea specialitilor din domeniul
artei cu experi chimiti, fizicieni, graficieni, pentru rezolvarea unor probleme viznd calitatea
materialelor i metodelor folosite la realizarea falsului, autenticitatea semnturii i, pe aceast
baz, stabilirea autenticitii lucrrii examinate;
4.
Expertiza complex tehnic i contabil este folosit, deseori, la instrumentarea
cauzelor penale privind infraciuni prin care au fost cauzate pagube avutului: furturi, escrocherii,
distrugeri sau degradri de bunuri. Certificarea problematicii care se ridic n astfel de cauze
referitoare la valoarea prejudiciului cauzat, la metodele i mijloacele care le-au determinat nu
poate fi realizat dect prin folosirea cunotinelor i constatrilor experilor tehnici i a celor
contabili.
Art. 148 C.P.P. reglementeaz dispunerea i efectuarea expertizei suplimentare i
contraexpertizei. Dac organul de urmrire penal care a dispus expertiza sau instana de
41

judecat consider c raportul expertului nu este suficient de clar sau complet, poate fi dispus
efectuarea unei expertize suplimentare de ctre acelai expert sau de ctre un alt expert.
n cazul n care concluziile expertului nu snt ntemeiate, exist ndoieli n privina lor
sau a fost nclcat ordinea procesual de efectuare a expertizei, poate fi dispus efectuarea unei
contraexpertize de ctre un alt expert sau ali experi. La efectuarea acestei expertize se poate
pune i chestiunea autenticitii metodelor utilizate anterior. n ordonan sau n ncheierea prin
care s-a dispus contraexpertiza trebuie s fie concretizate motivele efecturii ei. La efectuarea
expertizei suplimentare sau a contraexpertizei poate participa i primul expert pentru a da
explicaii, ns el nu particip la efectuarea investigaiilor i la finalizarea concluziilor.
2.2.1 Constatrile tehnico-tiinifice i medico-legale. Constatrile tehnico-tiinifice
constituie 30-40% din numrul total al expertizelor i constatrilor realizate de unitile
criminalistice ale M.A.I. al Republicii Moldova.19 Ceea ce justific consacrarea pe cale
legislativ a acestui procedeu de probaiune, este necesitatea de a pune la ndemna organelor de
urmrire penal un instrument, rapid i eficient de lmurire a unor variate aspecte legate de
svrirea infraciunilor care s ngduie acestora posibilitatea valorificrii nentrziate a unor
date, stri, situaii ce nu sufer amnare.
n cazul n care exist pericol de dispariie a unor mijloace de prob sau de
schimbare a unor situaii de fapt i este necesar explicarea urgent a unor fapte sau
circumstane ale cauzei, organul de urmrire penal sau instana de judecat poate folosi
cunotinele unui specialist dispunnd, la cererea prilor, iar organul de urmrire penal i din
oficiu, efectuarea constatrii tehnico-tiinifice sau medico-legale (art.139 C.P.P.).
Constatarea tehnico-tiinific este efectuat, de regul, de ctre specialiti care
funcioneaz n organul de urmrire penal. Ea poate fi efectuat i de ctre specialiti care
activeaz n cadrul altor organe, precum i de ctre ali specialiti.
Organul de urmrire penal sau instana de judecat care dispune efectuarea constatrii
tehnico-tiinifice stabilete obiectul acesteia, formuleaz ntrebrile la care trebuie s se
rspund i stabilete termenul n care va fi efectuat lucrarea. Constatarea tehnico-tiinific este
efectuat asupra materialelor i informaiei puse la dispoziie sau indicate de ctre organul de
urmrire penal sau instana de judecat. Persoanei creia i revine sarcina efecturii constatrii
nu i se pot delega i nici ea nu-i poate nsui atribuii de organ de urmrire penal sau de organ
de control.
Dac specialistul cruia i revine sarcina efecturii lucrrii consider c materialele
puse la dispoziie ori informaia indicat snt insuficiente, el comunic acest fapt organului de
urmrire penal sau instanei, n vederea completrii lor. n cazul n care este necesar o
examinare corporal asupra nvinuitului ori prii vtmate pentru a constata pe corpul acestora
existena urmelor infraciunii, organul de urmrire penal dispune efectuarea unei constatri
medico-legale i cere organului medico-legal, cruia i revine competena potrivit legii, s
efectueze aceast constatare.
Rezultatele constatrii tehnico-tiinifice sau medico-legale se consemneaz ntr-un
raport. Organul de urmrire penal, din oficiu sau la cererea prilor, dac constat c raportul
tehnico-tiinific ori medico-legal nu este complet sau concluziile acestuia nu snt precise,
dispune efectuarea unei expertize. n cazul participrii specialistului la actele procedurale,
rezultatele constatrilor tehnico-tiinifice i medico-legale snt inclse n procesul-verbal al
aciunii respective.
2.3. n cursul investigaiilor legate de comiterea infraciunilor efectuarea percheziiei
dobndete, adeseori, importan decisiv, deoarece prin intermediul acestei activiti se asigur
strngerea nu numai a mijloacelor de prob a cror existen e cunoscut, ci i a unor noi
mijloace de prob necesar soluionrii cauzelor penale.
Golubenco George, Unele probleme de reglementare procesual a utilizrii metodelor i mijloacelor
tehnico-criminalistice n combaterea criminalitii // Strategia combaterii criminalitii organizate n
Republica Moldova (conferina tiinifico-practic republican), Chiinu, 1997, p. 118,
19

42

Percheziia reprezint activitatea procedural prin mijlocirea creia se urmrete


descoperirea i ridicarea, din anumite locuri sau de la anumite persoane, a obiectelor ori
nscrisurilor ce conin sau poart urme ale unei infraciuni i care pot servi la aflarea adevrului.
De regul, prin efectuarea acestei activiti se urmrete descoperirea urmelor i
obiectelor ce prezint interes n vederea stabilirii mprejurrilor svririi infraciunii, a
identificrii infractorului, a asigurrii reparrii prejudiciului material, a descoperirii celor ce se
sustrag de la urmrire, judecat sau executarea pedepsei, a descoperirii cadavrelor i persoanelor
disprute.
Percheziia poate contribui la rezolvarea cauzelor penale prin obiectele i nscrisurile pe
care le poate scoate la iveal i care pot avea relevan n elucidarea unor aspecte ale cauzei
penale. n practic, efectuarea percheziiei se poate impune cel mai frecvent n cazul unor
infraciuni, a cror latur obiectiv se caracterizeaz prin elementul deinere.
Fcnd abstracie de natura infraciunii, obiectele ce snt cutate cu ocazia percheziiei
pot fi situate n una din urmtoarele categorii:
1. obiectele ce constituie produs al infraciunii, cum ar fi, de pild, bunurile sustrase,
cele primite sau oferite n cazul drii i lurii de mit;
2. obiectele care au servit sau au fost destinate svririi infraciunii (mijloace,
instrumente, materiale care au folosit la comiterea unei infraciuni sau care urmeaz s primeasc
o asemenea destinaie);
3. obiectele ce reprezint urme ale infraciunii precum i cele ce conin astfel de urme;
4. obiectele a cror deinere este interzis de lege (arme, substane explozive etc.) sau
a cror deinere este ngduit numai n anumite limite;
5. orice obiecte de natur a servi la stabilirea mprejurrilor comiterii infraciunii sau
la identificarea infractorului.
Temeiul faptic al percheziiei este expus n art.148 alin.1 C.P.P. anterior Dac exist
date suficiente pentru a presupune c ntr-o anumit ncpere, ntr-un anumit loc sau asupra
persoanei s-ar afla instrumentele, care au servit la svrirea infraciunii, obiecte i valori
dobndite pe cale infracional, precum i alte obiecte sau acte, care ar putea prezenta
importan pentru cauz.
Existena datelor suficiente este tlmcit n literatura de specialitate ca existena
probelor administrate ntr-o cauz penal, care sunt n msur a forma presupunerea ntemeiat
c obiectele sau nscrisurile ce pot avea importan pentru just soluionare a cauzelor penale se
afl ntr-un anumit loc (ntr-o ncpere sau asupra unei persoane). 20 Pentru justificarea celor
menionate pot fi acceptate i rezultatele activitii investigativ-operative, ns nu n calitate de
temei unic, i independent pentru efectuarea percheziiei21.
Organul de urmrire penal este n drept s efectueze percheziie dac probele
acumulate sau materialele de investigaie operativ permit de a presupune ntemeiat c ntr-o
anumita ncpere ori ntr-un alt loc sau la o anumit persoan se pot afla instrumente ce au
servit la svrirea infraciunii, obiecte i valori dobndite de pe urma infraciunii, precum i
alte obiecte sau documente care ar putea avea importan pentru cauza penal (art.125 alin.1
C.P.P.). Percheziia poate fi efectuat i n scopul descoperirii unor persoane cutate, precum i a
unor cadavre umane sau de animale.
Temei juridic de efectuare a percheziiei este ordonana motivat a organului de
urmrire penal, care trebuie s fie autorizat de judectorul de instrucie (art.125 alin.3 C.P.P.).
n caz de delict flagrant, percheziia poate fi efectuat n baza unei ordonane motivate
fr autorizaia judectorului de instrucie, urmnd ca acestuia s- i prezentate imediat, dar nu
mai trziu de 24 de ore de la terminarea percheziiei, materialele obinute, indicnd motivele
efecturii ei. Judectorul de instrucie verific legalitatea acestei aciuni procesuale.
20

.., . . , ., 1998, op.cit.,


p.252
21
.., , .PRIOR, , 1999, p.37

43

n cazul constatrii faptului c percheziia a fost efectuat legal, judectorul de


instrucie confirm rezultatul acesteia prin rezoluie. n caz contrar, prin ncheiere motivat,
recunoate percheziia ca fiind ilegal.
O problem distinct este reglementarea locului percheziiei. Conform art.125 alin.1
C. P.P. este efectuat n ncpere s-au ntr-un alt loc. Doctrina procesual-penal a stabilit c pot fi
percheziionate att ncperile de locuit (cas, apartament) ct i ncperile auxiliare (beciurile,
hambarele i alte construcii gospodreti). Potrivit art.6 alin.1 pct.11 C.P.P. prin domiciliu
trebuie de neles locuin sau construcie destinat pentru locuirea permanent sau temporar
a unei sau a mai multor persoane (cas, apartament, vil, camer la hotel, cabin pe o nav
maritim sau fluvial), precum i ncperile anexate nemijlocit la acestea, constituind o parte
indivizibil (verand, teras, mansard, balcon, beci, un alt loc de uz comun.
De asemenea pot fi percheziionate ncperile i construciile organizaiilor, instituiilor,
ntreprinderilor i a altor persoane juridice. Percheziia unui lot de pmnt (a mprejurimilor)
este, de regul, parte integrant a percheziiei ncperilor (curtea casei). Percheziia terenului
poate fi efectuat atunci cnd terenul n cauz se afl n posesia cetenilor (vil, grdin, livad
etc.).
Doctrina i practica procesual penal din Romnia tlmcete drept percheziie la
domiciliu att percheziiile n locurile deschise (curi, grdini etc.), ct i n alte locuri nchise
(dependenele locuinei, autoturismele etc.). de asemenea, aceast. noiune include percheziia la
locul de munc ori n camera nchiriat de cineva la hotel.22
Potrivit reglementrii procesuale, este oprit de a efectua ridicri de obiecte sau
documente ori a face percheziii n timpul nopii cu excepia cazurilor ce nu sufer amnare. n
opinia legislatorului, expresia n cazurile ce nu sufer amnare are un sens mai larg dect
sintagma n cazul unui delict flagrant, incluznd n sine i ultima, deoarece, dup cum deja s-a
precizat Constituia nu poate ntra n problem de detaliu. Caz ce nu sufer amnare-pericolul
real c se vor pierde sau distruge probele, c bnuitul sau nvinuitul se poate ascunde n
ncperea suspectat ori c se vor comite alte infraciuni (art.6 alin.1 pct.6 C.P.P.).
Astfel, percheziia n timpul nopii poate fi efectuat n afar de cazul unui delict
flagrant i ca continuarea percheziiei dup orele, nceput pe timp de zi, precum i cazul cnd
exist pericol de dispariie a mijloacelor materiale de prob.
Alturi de percheziia din ncpere, legea reglementeaz i percheziia corporal, care
este efectuat n vederea cutrii de obiecte i de nscrisuri aflate asupra unei persoane. n cazul
n care exist temeiuri de a efectua percheziia sau ridicarea n ncperi, reprezentantul
organului de urmrire penal poate extrage obiecte i documente ce au importan pentru cauz
care se afl n hainele, n lucrurile sau pe corpul persoanei la care se efectueaz aceast aciune
de urmrire penal (art.130 alin.1 C.P.P.).
Percheziia corporal este efectuat de persoana care a dispus-o, prezentnd autorizaia
dat de procuror. Percheziia corporal are o procedur similar cu percheziia domiciliar.
Constatarea n cauz demonstreaz c Legea ocrotete n egal msur att inviolabilitatea
domiciliului, ct i libertatea individual. Art. 23 din Constituie, reglementnd libertatea
individual, menioneaz n pct.2 c percheziia unei persoane este permis numai n cazurile i
conform procedurii prevzut de lege.
Percheziia corporal poate fi efectuat, conform art. 130 alin.2 C.P.P., fr o ordonan
special i fr autorizaia judectorului:
1.
la reinerea bnuitului, nvinuitului, inculpatului;
2.
la aplicarea fa de bnuit, nvinuit, inculpat a msurii preventive de arestare;
3.
n cazul n care exist suficiente temeiuri de a presupune c persoana prezent n
ncperea unde se efectueaz percheziia sau ridicarea poate purta asupra sa documente sau alte
obiecte care pot avea importan probatorie n cauza penal.
Alexandru uculeanu, Reflecii n legtur cu percheziia corporal // Dreptul nr.3, Bucureti, 1996,
p.61
22

44

Percheziia corporal se efectueaz de reprezentantul organului de urmrire penal, cu


participarea, dup caz, a unui specialist de acelai sex cu persoana percheziionat. n caz de
necesitate, la efectuarea percheziiei poate participa interpretul sau specialistul.
2.4. Cnd snt cunoscute att natura obiectelor, ct i locul unde se afl sau persoana
care le deine, acestea pot fi obinute prin efectuarea unei activiti distincte de percheziieridicarea de obiecte i nscrisuri.
Ridicarea urmrete identificarea i ridicarea de la persoanele care le dein a obiectelor
i nscrisurilor ce servesc ca mijloc de prob pentru descoperirea unei infraciuni i a
fptuitorilor, dovedirea vinoviei acestora i asigurarea tragerii lor la rspundere penal.
n anumite momente ale urmririi penale este dificil s se stabileasc cu certitudine care
dintre obiectele i nscrisurile ridicate sunt mijloace de prob. De aceea, dispoziiile legii
procesual-penale prevd c aceast activitate se poate efectua chiar atunci cnd se apreciaz doar
posibilitatea ca ele s serveasc drept mijloc de prob.
Importana major a ridicrii de obiecte i nscrisuri, prin care practic se administreaz
o parte din mijloacele de prob, rezid n faptul c aceti martori mui, cum au fost numite
sugestiv, tiu s vorbeasc i s prezinte uneori date mai exacte i complete dect martorii
adevrai, ce pot fi de rea-credin ori influenai de diveri factori n depoziiile lor. Desigur, nu
se poate exclude i posibilitatea ca unele mijloace de prob din categoria celor la care s-au fcut
referiri s fie contrafcute sau alterate intenionat de cei interesai, pentru a duce organul de
urmrire penal la concluzii eronate.
Organul de urmrire penal este n drept s ridice obiectele sau documentele care au
importan pentru cauza penal dac probele acumulate sau materialele de investigaie
operativ indic exact locul i persoana la care se afl acestea (art.126 alin.1 C.P.P.).
Ridicarea de documente ce conin informaii care constituie secret de stat, comercial,
bancar, precum i ridicarea informaiei privind convorbirile telefonice se fac numai cu autorizaia
judectorului de instrucie. Ridicarea de obiecte sau documente n alte situaii, este efectuat n
baza ordonanei motivate a organului de urmrire penal. La efectuarea percheziiei sau ridicrii
de obiecte i documente trebuie s fie asigurat prezena persoanei la care se face percheziia sau
ridicarea ori a unor membri aduli ai familiei acesteia, ori a celor care reprezint interesele
persoanei n cauz. Dac prezena acestor persoane este imposibil, se invit reprezentantul
autoritii executive a administraiei publice locale.
Ridicarea de obiecte i documente sau percheziia n ncperile instituiilor,
ntreprinderilor, organizaiilor i unitilor militare se efectueaz n prezena reprezentantului
respectiv. Persoanele la domiciliul crora care se efectueaz percheziia sau ridicarea de obiecte
i documente, precum i specialitii, interpreii, reprezentanii, aprtorii, au dreptul s asiste la
toate aciunile organului de urmrire penal i s fac n legtur cu aceasta obiecii i declaraii
care vor fi consemnate n procesul-verbal.
Este interzis de a efectua ridicri de obiecte i documente sau de a face percheziii n
timpul nopii, cu excepia cazurilor de delict flagrant. n baza ordonanei de efectuare a
percheziiei sau de obiecte i documente cu autorizaia judectorului de instrucie, persoana care
efectueaz urmrirea penal este n drept s intre n domiciliu sau n alte ncperi.
Procedura percheziiei i ridicrii. Pn la nceperea percheziiei sau ridicrii de
obiecte i documente, reprezentantul organului de urmrire penal este obligat s nmneze, sub
semntur, persoanei la care se face percheziia sau ridicarea copia de pe ordonana respectiv.
La ridicarea de obiecte i documente, dup prezentarea ordonanei, reprezentantul organului de
urmrire penal cere s i se predea obiectele sau documentele care urmeaz a fi ridicate, iar n
caz de refuz purcede la ridicarea lor forat. Dac obiectele sau documentele ce urmeaz a fi
ridicate lipsesc la locul indicat n ordonan, persoana care efectueaz urmrirea penal este n
drept s fac percheziie, motivnd necesitatea efecturii acesteia.
Dup prezentarea ordonanei, reprezentantul organului de urmrire penal cere s i se
predea obiectele i documentele menionate n ordonan. Dac obiectele i documentele cutate
se predau benevol, persoana care efectueaz urmrirea penal se limiteaz la ridicarea acestora,
45

fr a mai efectua alte msuri de investigaii. Toate obiectele i documentele ridicate, snt
prezentate tuturor persoanelor care particip la percheziie sau ridicrii. Obiectele i documentele
descoperite n timpul percheziiei sau ridicrii, a cror circulaie este interzis de lege, trebuie
ridicate, indiferent de faptul dac au sau nu legtur cu cauza penal.
n cadrul percheziiei sau ridicrii de obiecte i documente, persoana care efectueaz
urmrirea penal, are dreptul s deschid ncperile i depozitele ncuiate dac proprietarul
refuz s le deschid benevol, evitndu-se deteriorarea nejustificat a bunurilor. Pe parcursul
percheziiei pot fi utilizate mijloace tehnice, fapt ce va fi menionat n procesul-verbal.
Organul de urmrire penal este obligat s ia msuri pentru a nu da publicitii
circumstanele privitor la viaa intim a persoanei, constatate n legtur cu efectuarea
percheziiei sau ridicrii. Persoana care efectueaz urmrirea penal are dreptul s interzic
persoanelor aflate n ncpere sau la locul unde este efectuat percheziia, precum i persoanelor
care au intrat n aceast ncpere sau au venit n acest loc, s plece ori s comunice ntre ele sau
cu alte persoane pn la terminarea percheziiei. n caz de necesitate, ncperea sau locul unde se
efectueaz percheziia pot fi luate sub paz.
n localurile misiunilor diplomatice, inclusiv n localurile n care locuiesc membrii
misiunilor diplomatice i familiile lor, percheziia sau ridicarea se poate efectua numai la cererea
sau cu consimmntul efului misiunii diplomatice respective. Consimmntul efului misiunii
diplomatice pentru efectuarea percheziiei sau ridicrii se cere prin intermediul Ministerului
Afacerilor Externe al R. Moldova. La efectuarea percheziiei sau ridicrii n localurile
menionate este obligatorie prezena procurorului i a unui reprezentant al Ministerului
Afacerilor Externe al R. M. Percheziia sau ridicarea de obiecte i documente n localurile
misiunilor diplomatice este efectuat conform prevederilor C.P.P.
Reprezentantul organului de urmrire penal care efectueaz percheziia sau ridicarea
de obiecte i documente ntocmete un proces-verbal potrivit dispoziiilor art.260 i 261 C.P.P.
Dac, o dat cu procesul-verbal, este ntocmit o list special a obiectelor i
documentelor ridicate, acestea snt anexate la procesul-verbal. Procesul-verbal al percheziiei sau
ridicrii trebuie s conin meniunea c celor prezeni le-au fost explicate drepturile i obligaiile
lor prevzute de C.P.P., precum i declaraiile fcute de aceste persoane.
n privina obiectelor i documentelor care urmeaz a fi ridicate trebuie s se
menioneze dac au fost predate benevol sau ridicate forat, precum i n ce loc i n ce
mprejurri ele au fost descoperite. Toate obiectele i documentele ridicate trebuie s fie
enumerate n procesul-verbal sau n lista anexat, indicndu-se exact numrul, msura,
cantitatea, elementele lor caracteristice i, pe ct e posibil, valoarea lor.
Dac, n timpul percheziiei sau ridicrii, s-au comis aciuni de nclcare a ordinii de
ctre persoanele la care se efectua percheziia sau ridicarea sau de ctre alte persoane, ori s-au
fcut ncercri de a distruge sau a ascunde obiectele sau documentele cutate, reprezentantul
organului de urmrire penal va consemna n procesul-verbal aceste aciuni, indicnd totodat i
msurile ntreprinse de el.
Procesul-verbal de percheziie sau ridicare este adus la cunotin tuturor persoanelor
care particip la efectuarea acestor aciuni procesuale i snt prezente la efectuarea lor, fapt care
este confirmat prin semntura fiecreia dintre ele.
Obiectele i documentele ridicate trebuie, pe ct e posibil, s fie mpachetate i sigilate
chiar la locul percheziiei sau ridicrii, despre care fapt se face meniune n procesul-verbal
respectiv. Pachetele sigilate snt semnate de persoana care a efectuat percheziia sau ridicarea.
Copia de pe procesul-verbal al percheziiei sau ridicrii este nmnat, contra semntur,
persoanelor la care au fost efectuate aceste aciuni procesuale sau unui membru adult al familiei
lor, iar n cazul absenei lor - reprezentantului autoritii executive a administraiei publice locale
i li se explic dreptul i modul de contestare a acestor aciuni procesuale.
Dac percheziia sau ridicarea s-a efectuat n sediul unei ntreprinderi, instituii,
organizaii sau uniti militare, copia de pe procesul-verbal se nmneaz reprezentantului
acestora.
46

2.6 Cercetarea la faa locului. Un loc important n probaiunea procesual-penal,


printre alte acte de urmrire penal, revine cercetrii la faa locului. n cadrul cercetrii pot fi
stabilite nu numai circumstanele care constituie obiectul probaiunii (art. 96 C.P.P.), dar i alte
momente importante, care permit de a orienta ntr-o direcie corect investigarea cauzei i de a
nainta versiunile respective. Nu n zdar cercetarea la faa locului este denumit simbolic cheia
pentru rezolvarea problemei cu mai muli necunoscui.23
Cercetarea la faa locului reprezint activitatea procedural al crui obiect 1 constituie
percepia nemijlocit de ctre organele judiciare a locului unde s-a svrit activitatea
infracional, descoperirea, fixarea i ridicarea urmelor, precizarea poziiei i strii mijloacelor
materiale de prob, n vederea stabilirii naturii i mprejurrilor comiterii infraciunii, a
elementelor care s conduc la identificarea fptuitorului.
Cercetarea la faa locului reprezint o activitate procesual i tactic a ofierului de
urmrire penal, ce rezid n studierea, perceperea, depistarea, fixarea i ridicarea nemijlocit a
obiectelor, stabilirii strii i proprietii lor, urmelor, indiciilor i poziiei reciproce a acestora,
importante pentru cauza cercetat.24
n scopul descoperirii urmelor infraciunii, a mijloacelor materiale de prob pentru a
stabili circumstanele infraciunii ori alte circumstane care au importan pentru cauz,
organul de urmrire penal efectueaz cercetarea la faa locului a terenurilor, ncperilor,
obiectelor, documentelor, animalelor, cadavrelor umane sau de animale (art.118 alin.1 C.P.P.).
Pentru a evita dispariia urmelor, denaturarea lor, schimbarea situaiei locului, i, n
sfrit, pentru a nu diminua eficiena cercetrilor, este stipulat n art. 118 alin.2 C.P.P. c locul
cercetrii poate fi nconjurat de colaboratorii organelor de meninere a ordinii publice.
Cercetarea la faa locului la domiciliu fr permisul persoanei creia i este limitat
dreptul la inviolabilitatea domiciliului, este efectuat n baza ordonanei motivate a organului de
urmrire penal, cu autorizarea judectorului de instrucie.
Reieind din coninutul art. 118 alin.1 C.P.P., exist urmtoarele tipuri de cercetare la
faa locului: a terenurilor, a ncperilor, a obiectelor, a documentelor (nscrisurilor), a
animalelor, a cadavrelor umane sau a animalelor.
De asemenea, art. 134 C.P.P. stipuleaz cercetarea corespondenei potale i telegrafice,
iar art. 120 C.P.P. -examinarea exterioar a cadavrului. O modalitate a cercetrii este examinarea
corporal, prevzut de art. 119 C.P.P.
De regul. cercetarea terenurilor, obiectelor, nscrisurilor, precum i examinarea
cadavrului, este parte integrant a cercetrii la faa locului. n cazurile cnd pentru cercetarea
acestor obiecte este necesar mai mult timp ele snt examinate la locul efecturii urmririi penale.
Obiectele descoperite n timpul cercetrii la faa locului se examineaz la locul
efecturii acestei aciuni i rezultatele examinrii se consemneaz n procesul-verbal al aciunii
respective. Dac pentru examinarea obiectelor i documentelor se cere un timp mai ndelungat,
precum i n alte cazuri, persoana care efectueaz urmrirea penal le examineaz n sediul
organului de urmrire penal. Pentru aceasta, obiectele i documentele se mpacheteaz, se
sigileaz, pachetul se semneaz i despre aceasta se face meniune n procesul-verbal (art.118
alin.4 C.P.P.).
n anumite cazuri, persoana care efectueaz urmrirea penal, dac este necesar,
execut diferite msurri, fotografieri, filmri, ntocmete desene, schie, face mulaje i tipare de
pe urme de sine stttor sau cu ajutorul specialistului n materia respectiv.
Organul de urmrire penal are dreptul s efectueze examinarea corporal a bnuitului,
nvinuitului, inculpatului, martorului sau prii vtmate, cu consimmntul acestora sau n baza
ordonanei motivate a organului de urmrire penal, cu autorizarea judectorului de instrucie,
pentru a constata dac pe corpul acestora exist urme ale infraciunii sau semne particulare, n
cazul n care pentru aceasta nu este necesar expertiza medico-legal. Una din principalele
23

. H., Po B. B., , ,
, , 1990, p.17.
24

Gheorghi Mihai, Tactica cerctrii la faa locului, Chiinu, p.5

47

sarcini ale examinrii corporale este cutarea urmelor legate de contactul direct al victimei cu
infractorul.25
n caz de infraciune flagrant, examinarea corporal poate fi efectuat fr autorizarea
judectorului de instrucie, ns, n termen de 24 de ore, el trebuie s fie informat despre aciunea
efectuat, cu prezentarea materialelor respective ale cauzei pentru controlul legalitii acestei
aciuni. Dac este necesar, examinarea corporal se face cu participarea medicului. Persoana care
efectueaz urmrirea penal nu asist la examinarea corporal a unei persoane de sex opus dac
este necesar dezbrcarea acesteia. n acest caz, examinarea corporal se face de ctre un medic.
n cursul examinrii corporale snt interzise aciuni care njosesc demnitatea persoanei examinate
sau i pun n pericol sntatea.
Dup cum deja s-a menionat, de regul, examinarea exterioar a cadavrului este parte
integrant a cercetrii la faa locului. n unele cazuri din practic este necesar examinarea
exterioar a cadavrului26 dup nmormntarea lui.
Examinarea exterioar a cadavrului la locul unde a fost descoperit se face de ctre
organul de urmrire penal, cu participarea medicului legist, iar n lipsa acestuia - cu
participarea unui alt medic (art.120 C.P.P.). n caz de necesitate, pentru examinarea cadavrului se
atrag i ali specialiti. Cadavrul, dup examinare, se expediaz la instituia de expertiz medicolegal, unde vor fi luate msuri pentru a preveni pierderea, deteriorarea, alterarea cadavrului sau
a prilor acestuia.
Exhumarea cadavrului este nfptuit conform art.121 alin.1 C.P.P. n baza ordonanei
motivate a organului de urmrire penal, cu autorizarea judectorului de instrucie i cu
ntiinarea rudelor n prezena procurorului i a specialistului n domeniul medicinii legale, cu
anunarea prealabil a serviciului sanitar epidemiologic din localitate. Dup exhumare, cadavrul
poate fi dus la instituia medical respectiv pentru efectuarea altor investigaii.
2.7 Reconstituirea faptei i experimentul n procedura de urmrire
penal. Reconstituirea nu este un procedeu de descoperire i ridicare a nscrisurilor i a
mijloacelor materiale de prob, dar este analizat n acest context datorit faptului c reprezint
anumite aspecte comune cu cercetarea la faa locului. Astfel reconstituirea se efectueaz la locul
infraciunii i urmrete stabilirea mprejurrilor i condiiilor n care a fost svrit.
n cursul cercetrii i judecrii cauzelor penale se resimte nu o dat necesitatea
reconstituirii faptei i verificrii pe cale experimental a unor fapte i mprejurri de fapt ce
graviteaz n jurul infraciunii, sau a unor situaii, activiti, fenomene aflate n diferite relaii cu
cei care n diverse caliti au participat la svrirea infraciunii.
Consideram important s remarcm c majoritatea teoreticienilor consider c
reconstituirea i experimentul judiciar exprim unul i acelai lucru. Sinonimia celor dou
denumiri este nsuit de ilutrii specialiti n materie C. Suciu, E. Stancu, I. Mircea, S. A.
Golunschi, C. Aionioaie, N. Volonciu.27
A.Fril i C.Mirea exprim convingerea c reglementarea separat a experimentului
judiciar nu ar face altceva dect s complice n mod inutil activitatea organelor judiciare.28
Snt ns i opinii dup care reconstituirea nu se confund cu experimentul judiciar. O
mare parte a reprezentanilor acestei prerii provin din rndurile practicienilor (ofieri de
urmrire, procurori, etc.). Ideia este susinut i de legislatorul nostru n Codul de Procedur
Penal.
Mijlocul de verificare a condiiilor n care s-au produs fapte i mprejurri de fapt legate
de infraciunea svrit sau de cei care au participat la comiterea faptei ntr-o calitate ori alta, l
constituie procedeul probator cunoscut sub denumirea de reconstituire.
Guanu Eugen, Andronache Anatol, Aspecte procesuale privind examinarea corporal // Probleme
actuale de prevenire i combatere a criminalitii, Anuar tiinific, ediia a III-a, Chiinu, 2002 p.84
26
Nu sunt excluse i alte motive, de exemplu, disecia (autopsia).
27
A se vedea: Aionooaie Constantin, colectiv,Tratat de tactic criminalistic, Ed. Carpai, Bucureti,
1992, p.256, 257; Volonciu Nicolae, op. cit., p.397
28
Fril Adrian, Mirea Constantin, Reconstituirea judiciar, Ed-Global Lex, Bucureti, p.19
25

48

Organul de urmrire penal, din oficiu sau la cererea participanilor n proces, precum
i instana de judecat, la cererea prilor, considernd c este necesar pentru verificarea i
precizarea unor date, pot proceda la reconstituirea, integral sau parial, a faptei la faa
locului, cu participarea fptuitorului, prin reproducerea aciunilor, situaiei sau a altor
circumstane n care s-a produs fapta. Cu acest prilej, n cazurile necesare se pot face msurri,
filmri, fotografieri, ntocmi desene i schie (art.122 C.P.P.).
Reconstituirea poate fi definit ca o activitate de procedur penal, care const n
reproducerea experimental a aciunilor, faptelor i fenomenelor ce au nsoit activitatea
infracional, n vederea stabilirii posibilitii producerii sau perceperii anumitor fapte i
mprejurri n condiii determinate de spaiu i timp i obinerii pe aceast cale a datelor necesare
determinrii veritabilitii materialului probant existent n cauz, elaborrii i verificrii
aciunilor de anchet.29
n scopul verificrii i precizrii datelor ce au importan pentru cauza penal i care
pot fi reproduse n condiiile efecturii unor experimente i a altor activiti de investigaii,
organul de urmrire penal este n drept s efectueze un experiment n procedura de urmrire
penal (art.123 C.P.P.)
n baza dispoziiilor art.122 i 123 C.P.P. putem face distincie ntre reconstituire i
experiment:
1. Reconstituirea este efectuat la locul faptei, iar experimentul poate fi efectuat i n
alte locuri;
2. n cadrul reconstituirii este antrenat n mod activ fptuitorul, adic bnuitul sau
nvinuitul pe cnd la efectuarea experimentului, particip i ali sibieci ai procesului penal.
n caz de necesitate, organul de urmrire penal este n drept s antreneze n efectuarea
experimentului bnuitul, nvinuitul, martorul, cu consimmntul acestora, specialistul i alte
persoane i s utilizeze diferite mijloace tehnice. La reconstituirea faptei i n cadrul
experimentului se interzic aciuni care njosesc onoarea i demnitatea persoanelor care particip
la reconstituire i a celor din jurul lor sau care le pun n pericol sntatea.
Dei faptele i mprejurrile ce pot fi reproduse pe cale experimental snt de o mare
diversitate, din punctul de vedere al coninutului lor, acestea ar putea fi aezate n una din
urmtoarele grupe:
1. n prima categorie ar putea fi incluse toate acele fapte, situaii, activiti, fenomene
legate de mecanismul producerii infraciunii, n vederea stabilirii mprejurrii dac n
condiiile determinate de loc i timp puteau sau nu avea loc, iar n caz afirmativ,
condiiile n care s-au produs, dac un anumit fapt, fenomen, putea produce un anumit
rezultat etc.;
2. n cea de-a doua categorie ar putea fi grupate toate cele experimente prin mijlocirea
crora se verific posibilitile subiective de percepie sau de efectuare a unor
anumite activiti, ale celor care n diverse caliti au participat la svrirea
infraciuni sau prin care se verific sinceritatea declaraiilor acestora. Altfel spus,
reproducerea pe cale experimental a acestor din urm mprejurri urmrete
verificarea aptitudinilor de percepie ale persoanelor.
Criteriul dup care organele de urmrire penal se pot cluzi n alegerea mprejurrilor
ce ar putea forma obiectul unui experiment, l constituie natura circumstanei, raportul n care se
afl cu fapta svrit, necesitatea i importana reproducerii pe cale experimental a unei
anumite mprejurri.
Aadar, rezult c sfera mprejurrilor ce pot fi refcute experimental, natura acestora
sunt extrem de variate, urmnd ca organul de urmrire penal, n raport cu criteriul mai sus
enunat, s decid dac mprejurrile cauzei impun necesitatea unui experiment. Nu e ngduit
reproducerea acelor mprejurri care ar pune n pericol viaa, sntatea participanilor la
reconstituire sau ale altor persoane, avutul public ori privat sau care ar leza onoarea ori
Dora Simion Gh., Criminalistica, Elemente de tactic, Vol.II, FEP Tipografia Central, Chiinu, 1999,
p.227
29

49

demnitatea persoanelor ori a aciunilor a cror reproducere ar fi de natur a dezvlui fapte cu


caracter intim.
Deci nu se pot executa trageri cu arme de foc n locuri publice, nu pot fi folosite
materiale explozive sau incendiare pentru a se verifica experimental aptitudinea unor astfel de
substane de a provoca o distrugere sau un incendiu, nu pot fi reproduse anumite scene legate de
infraciunile sexuale etc.
Avndu-se n vedere dispoziiile legale i literatura de specialitate, experimentul poate
fi definit ca o activitate de procedur penal i tactic criminalistic ce const n reproducerea
artificial a mprejurrilor n care a fost svrit infraciunea sau oricare fapt ce prezint
importan n cauz pentru a se stabili dac fapta a avut ori putea s aib loc n condiiile date.30
Experimentul nu presupune reproducerea faptei, ci doar a mprejurrilor n care aceasta
a avut loc, pentru c, n caz contrar, s-ar ajunge la producerea unor urmri socialmente
periculoase, ca svrirea unor noi infraciuni, ceea ce evident este interzis.
Avndu-se n vedere literatura de specialitate i practica organelor de urmrire penal,
pot fi determinate trsturile caracteristice ale experimentului-care l deosebesc de alte activiti
de urmrire penal i tactic criminalistic, cum ar fi: cercetarea la faa locului, expertiza,
prezentarea pentru recunoatere etc.:
1. n cadrul experimentului, organul judiciar percepe nemijlocit fenomenul,
experiena i rezultatele lor;
2. n cursul experimentului, se pot reproduce i verifica fapte, fenomene care nu las
urme materiale. De exemplu, n cazul experimentului efectuat n scopul verificrii posibilitilor
de a vedea sau de a auzi;
3. n cadrul experimentului, faptele, fenomenele examinate sunt ntotdeauna
provocate artificial, de aceea ele sunt asemntoare, dar nu identice cu cele adevrate;
4. experimentului, este, de fapt, o experien, este o ncercare de a stabili pe cale
experimental posibilitile de existen a faptelor ori fenomenelor.
Rolul i locul reconstituirii i experimentului pot fi definite n mod corespunztor
numai n condiiile unei corecte reprezentri a scopului acestuia. Explicaia frecvenei acestor
activiti n practica organelor judiciare este dat de aportul nsemnat pe care reconstituirea i
experimentul l poate avea la justa soluionare a celor mai variate aspecte legate de infraciune
sau de fptuitorul acesteia, sub un ndoit aspect:
1.
ca mijloc de verificare a probelor obinute prin cele mai variate activiti i
mijloace de prob (cercetri la faa locului, percheziii, declaraii ale nvinuitului, declaraii ale
martorilor, ale prii vtmate etc.);
2.
ca mijloc de obinere a unor probe noi.
2.8 nregistrrile audio sau video i fotografiile. nregistrrile audio sau video,
fotografiile, mijloacele de control tehnic, electronic, magnetic, optic i ali purttori de
informaie tehnico-electronic, dobndite n condiiile prezentului cod, constituie mijloace de
prob dac ele conin date sau indici temeinici privind pregtirea sau svrirea unei infraciuni
i dac coninutul lor contribuie la aflarea adevrului n cauza respectiv (art.164 C.P.P.)
Prin art. 135-137 C.P.P. a primit consacrare normativ ascultarea convorbirilor
telefonice i a altor convorbiri. Constituia prin art. 30, reglementeaz i garanteaz secretul
mijloacelor locale de comunicare, proclamndu-se inviolabilitatea tuturor mijloacelor prin care
oamenii comunic ntre ei. Dispoziiile acestui articol oblig toate persoanele i autoritile
publice s respecte secretul corespondenei i a convorbirilor telefonice.
Principiul inviolabilitii convorbirilor trebuie corelat n mod necesar cu alte principii
constituionale de o incontestabil importan pentru fiina uman-inviolabilitatea vieii intime,
familiale i private i inviolabilitatea domiciliului ocrotite prin art. 28, 29 Constituiei.
Exercitarea drepturilor fundamentale, prevzute n aceste norme constituionale ca i a oricror
altor drepturi constituionale, comport i anumite restrngeri determinate de aprarea unor
.., : , , .
.., 1958, p.13
30

50

valori statale, umane ori publice, a drepturilor i a libertilor cetenilor, la desfurarea


urmririi penale (art. 54 alin. 1 al Constituiei). Restrngerea trebuie s fie proporional cu
situaia care a determinat-o i nu poate avea ca efect suprimarea dreptului sau a libertii. (art. 54
alin. 2 al Constituiei). Detalierea coninutului dispoziiilor cuprinse n art. 54 i stabilirea
garaniilor indispensabile ocrotirii drepturilor i libertilor constituionale au revenit legii
ordinare.
Interceptarea comunicrilor (convorbirilor telefonice, prin radio sau altor convorbiri
cu utilizarea mijloacelor tehnice) se efectueaz de ctre organul de urmrire penal cu
autorizaia judectorului de instrucie, n baza ordonanei motivate a procurorului numai n
cauzele cu privire la infraciunile deosebit de grave i excepional de grave (art.135 alin.1
C.P.P.).
n caz de urgen, dac ntrzierea obinerii autorizaiei, ar provoca prejudiciu activitii
de administrare a probelor, procurorul poate dispune, prin ordonan motivat, interceptarea i
nregistrarea comunicrilor, informnd despre aceasta imediat, dar nu mai trziu de 24 de ore.
Judectorul de instrucie care, n cel mult 24 de ore, se va pronuna asupra ordonanei
procurorului i, dac o confirm, va autoriza, n caz de necesitate, interceptarea n continuare, iar
dac nu o confirm, dispune ncetarea imediat a interceptrilor i nimicirea nregistrrilor
efectuate. Interceptarea comunicrilor n condiiile legii poate fi efectuat n cazul unor
ameninri de aplicare a violenei, de estorcare sau de comitere a altor infraciuni mpotriva prii
vtmate, martorului sau membrilor familiilor lor, la cererea acestora, n baza ordonanei
motivate a procurorului.
Interceptarea comunicrilor n cadrul urmririi penale se autorizeaz pentru o durat de
cel mult 30 de zile. Interceptarea poate fi prelungit n aceleai condiii pentru motive temeinic
justificate, fiecare prelungire nu poate depi 30 de zile. Durata total a interceptrii
comunicrilor nu poate depi 6 luni. n orice caz, interceptarea comunicrilor nu poate dura mai
mult dect pn la terminarea urmririi penale. Interceptarea comunicrilor va fi anulat naintea
expirrii duratei pentru care a fost autorizat, ndat ce au disprut motivele care au justificat-o.
Judectorul de instrucie, n cursul urmririi penale, dup terminarea interceptrii
autorizate, solicitnd opinia procurorului care conduce sau efectueaz urmrirea penal, n
termen rezonabil, dar nu mai trziu de terminarea urmririi penale, anun, n scris, persoanele
ale cror convorbiri au fost interceptate i nregistrate.
Interceptarea i nregistrarea comunicrilor se efectueaz de ctre organul de urmrire
penal. Persoanele care snt chemate s asigure tehnic interceptarea i nregistrarea comunicrilor
sunt obligate s pstreze secretul aciunii procesuale, secretul corespondenei i poart
rspundere pentru nclcarea acestei obligaii n conformitate cu prevederile art.178 i 315 din
Codul penal. Despre explicarea acestor obligaii se consemneaz n procesul-verbal al
interceptrii.
Faptul interceptrii i nregistrrii comunicrilor, este consemnat de organul de
urmrire penal n proces-verbal, conform dispoziiilor art. 260 i 261 C.P.P., n care,
suplimentar, este indicat autorizaia dat de judectorul de instrucie, numrul sau numerele de
telefon, adresa posturilor telefonice, de radio sau ale altor mijloace tehnice prin care s-au purtat
convorbirile, numele persoanelor care le-au purtat dac snt cunoscute, data i ora fiecrei
convorbiri separate i numrul de ordine al casetei pe care se face nregistrarea.
Comunicrile nregistrate se redau integral n scris, se certific de ctre organul de
urmrire penal, se verific i se contrasemneaz de ctre procurorul care exercit nemijlocit sau
conduce urmrirea penal i se anexeaz la procesul-verbal. Comunicrile n alt limb dect cea
n care este desfurat urmrirea penal, snt traduse de traductor. La procesul-verbal snt
anexate, de asemenea, caseta care conine nregistrarea comunicrii n original, sigilat cu sigiliul
organului de urmrire penal.
Caseta cu nregistrarea comunicrilor, reproducerea n scris a acestora i procesulverbal al interceptrii i nregistrrii comunicrilor snt transmise, n termen de 24 de ore,
procurorului, care decide care din informaiile acumulate au importan pentru cauz. Casetele
51

cu originalul nregistrrii comunicrilor, nsoite de reproducerea integral n scris a nregistrrii


i de copiile de pe procesele-verbale, se transmit judectorului de instrucie care a autorizat
interceptarea pentru pstrare n locuri speciale, ntr-un plic sigilat.
Instana judectoreasc va dispune, prin ncheiere sau prin sentin, nimicirea
nregistrrilor care nu au importan pentru cauz. Celelalte nregistrri vor fi pstrate pn la
depozitarea dosarului la arhiv. nregistrrile de imagini se efectueaz n condiiile i
modalitile de efectuare a interceptrii comunicrilor, prevzute la art.135 i 136 C.P.P., care se
aplic n mod corespunztor. Mijloacele de prob, dobndite n condiiile art.135 i 137 C.P.P.,
pot fi verificate prin expertiz tehnic dispus de ctre instana de judecat la cererea prilor sau
din oficiu.
Permisibilitatea nregistrrii unor convorbiri n vederea obinerii de probe, n lumina
art. 135 C.P.P. ridic problema de a ti dac se ncalc sau nu dispoziiile imperative cuprinse n
art. 8 CEDO i n art. 28 i 30 al Constituiei. Astfel, art. 8 dispune c orice persoan are dreptul
la respectarea vieii sale private i a corespondenei sale, iar amestecul unei autoriti publice
nu este admis dect n msura n care acest amestec este prevzut de lege i dac acesta
constituie o msur care, ntr-o societate democratic este necesar securitii naionale,
siguranei publice, bunstrii economice a rii, aprrii naionale i prevenirii faptelor penale,
proteciei, sntii sau a moralei, ori proteciei drepturilor i libertilor altuia. Ca urmare,
proclamnd n paragraful 1 al art. 8 dreptul la respectarea vieii private, convenia statueaz,
nainte de toate, c orice amestec al unei autoriti publice n exerciiul acestui drept este interzis,
n afara excepiilor indicate n paragraful 2. n interpretarea acestui text, Curtea European a
drepturilor omului a decis c snt inerente noiunii de via privat comunicaiile telefonice,
chiar dac ele nu sunt menionate expres n textul conveniei. Raportat la aceste prevederi,
reglementarea n C.P.P. a art. 135-137 satisface n mare msur exigenele impuse de CEDO i de
Constituie. n final, conchidem c nregistrrile audio i video poart toate trsturile
procedeelor probatorii, avnd drept scop stabilirea datelor de fapt ce au importan pentru
soluionarea cauzelor penale cu alte cuvinte, administrarea probelor.
3. Ordinea procesual de punere sub nvinuire
Punerea sub nvinuire ocup un loc deosebit n faza de urmrire penal. Acest act
totalizeaz activitatea petrecut pn la momentul dat caracteriznd probele acumulate i
orienteaz activitatea de urmrire penal de mai departe. Punerea sub nvinuire contribuie la
apariia unui participant nou, a unui participant principal nvinuitul. Soluionarea ntemeiat a
problemei despre punerea sub nvinuire trebuie s contribuie la consolidarea legalitii i a odinei
de drept, la ocrotirea intereselor drepturilor i libertilor cetenilor, la educarea cetenilor n
spiritul respectrii Constituiei. n cazul n care exist suficiente probe c infraciunea a fost
svrit de o anumit persoan, organul de urmrire penal ntocmete un raport cu propunerea
de a pune persoana respectiv sub nvinuire. Raportul cu materialele cauzei penale se nainteaz
procurorului.
Dac sunt ntrunite condiiile prevzute de lege pentru luarea msurii preventive, atunci
organul de urmrire penal nainteaz propuneri n raport i n aceast privin. Dac, dup
examinarea raportului organului de urmrire penal i a materialelor cauzei, procurorul dac
consider c probele acumulate sunt suficiente, el emite o ordonan de punere sub nvinuire a
persoanei. ntocmirea ordonanei de punere sub nvinuire servete ca garanie n asigurarea
inevitabilitii rspunderii penale pentru infraciunea svrit i este nceputul atragerii la
rspundere penal.
Ordonana de punere sub nvinuire trebuie s cuprind: data i locul ntocmirii; de ctre
cine a fost ntocmit; numele, prenumele, ziua, luna, anul i locul naterii persoanei puse sub
nvinuire, precum i alte date despre persoan care au importan juridic n cauz; formularea
nvinuirii cu indicarea datei, locului, mijloacelor i modului de svrire a infraciunii i
consecinele ei, caracterul vinei, motivelor i semnelor calificative pentru ncadrarea juridic a
faptei, circumstanelor n virtutea crora infraciunea nu a fost consumat n cazul pregtirii sau
52

tentativei de infraciune, formelor de participaie, dac infraciunea a fost svrit de un grup de


persoane; circumstanele care agraveaz rspunderea, meniunea despre punerea persoanei
respective sub nvinuire n calitate de nvinuit n aceast cauz conform articolului, alineatului i
punctului articolului din Codul penal care prevd rspundere pentru infraciunea comis.
n cazul n care nvinuitul este tras la rspundere pentru svrirea mei multor
infraciuni care urmeaz a fi ncadrate juridic n baza diferitelor articole, aliniate sau puncte ale
articolului din Codul penal, n ordonan se arat care anume infraciuni au fost svrite i
articolele sau punctele articolelor care prevd rspunderea pentru aceste infraciuni. naintarea
acuzrii nvinuitului se face de ctre procuror n prezena aprtorului n decurs de 48 ore din
momentul emiterii ordonanei de punere sub nvinuire, dar nu mai trziu de ziua n care
nvinuitul s-a prezentat sau a fost adus n mod silit.
La prezentarea persoanei ce-i trebuie pus n vedere nvinuirea i se verific
personalitatea. Procurorul, dup stabilirea identitii nvinuitului, i aduce la cunotin ordonana
de punere sub nvinuire i i explic coninutul ei. Actul de punere n vedere a nvinuirii const n
aducerea la cunotin a persoanei nvinuite i a aprtorului a coninutului ordonanei de punere
sub nvinuire. Se termin acest act cu semnarea ordonanei de ctre procuror, nvinuit, aprtor i
alte persoane care particip la aceast aciune. Semnturile se aplic pe ordonana de punere sub
nvinuire, indicndu-se data i ora punerii sub nvinuire.
Dup naintarea acuzrii, procurorul i va explica nvinuitului drepturile i obligaiile
acestuia prevzute n art. 66 C.P.P. nvinuitului i se nmneaz copia de pe ordonana de punere
sub nvinuire i informaia n scris privind drepturile i obligaiile lui. Aceste aciuni de asemenea
se consemneaz n ordonana de punere sub nvinuire.
La punerea n vedere a nvinuirii, cnd nvinuitul este minor, n afar de aprtor,
trebuie s asiste n mod obligatoriu pedagogul sau psihologul. Dup punerea n vedere a
nvinuirii, nvinuitul imediat se audiaz n prezena unui aprtor ales sau numit din oficiu.
Audierea nvinuitului de fiecare dat se ncepe cu ntrebarea dac accept s fac
declaraii asupra nvinuirii care i se ncrimineaz. n cazul n care nvinuitul refuz s fac
declaraii, aceasta se menioneaz n procesul-verbal al audierii. Dac nvinuitul accept s fac
declaraii, atunci procurorul l ntreab dac recunoate nvinuirea naintat.
Explicaiile nvinuitului se consemneaz n procesul-verbal de la persoana nti.
nvinuitul este audiat n aceeai zi n condiiile prevzute n art.104 Cod de procedur penal.
Dup terminarea audierii nvinuitul semneaz fiecare pagin a procesului-verbal de audiere i n
ntregime tot procesul-verbal, menionnd c: procesul-verbal l-am citit sau mi-a fost citit i
cele expuse corespund declaraiilor fcute, careva obiecii i demersuri nu am i semneaz.
Ca regul, cu punerea n vedere a nvinuirii, urmrirea penal nu se termin, se petrec
nc un ir de aciuni de urmrire penal, care dau posibilitatea de a acumula probe noi care
demonstreaz participarea nvinuitului la svrirea a unei sau alte infraciuni sau c nvinuitul
nu a svrit careva infraciuni, pentru care mai nainte i s-a pus n vedere nvinuirea. n legtur
cu acest fapt ordonana de punere sub nvinuire ntocmit anterior trebuie s fie schimbat sau
modificat, care se efectueaz n felul urmtor:
dac, n cursul urmririi penale, apar temeiuri pentru schimbarea sau completarea
acuzrii naintate nvinuitului, procurorul este obligat s nainteze nvinuitului o
nou acuzare sau s o completeze pe cea anterioar n conformitate cu prevederile
articolelor respective din Codul de procedur penal;
dac, n cursul urmririi penale, nvinuirea naintat nu s-a confirmat ntr-o
anumit parte a ei, procurorul dispune scoaterea persoanei de sub urmrirea
penal n privina acestui capt de nvinuire.

CAPITOLUL IV
APLICAREA MSURILOR PROCESUALE DE CONSTRNGERE
53

______________________________________________________________________
1. Consideraii generale
2. Reinerea
3. Msurile preventive
4. Alte msuri procesuale de constrngere
1. Consideraii generale
Msurile procesuale de constrngere snt definite ca instituii de drept procesual-penal
care constau n anumite privaiuni sau constrngeri personale sau reale, determinate de condiiile
i mprejurrile n care se desfoar procesul penal.
Msurile procesuale de constrngere snt instituii de drept procesual-penal folosite de
organele judiciare n vederea desfurrii normale i eficace a urmririi penale i judecii.
Funcionalitatea lor const n a preveni sau nltura mprejurrile care mpiedic realizarea n
bune condiii a procesului penal. Cele mai multe msuri procesuale constau n privaiuni sau
constrngeri mai mult sau mai puin drastice. Constrngerea sau privaiunea este evident foarte
sever cnd vizeaz starea de libertate, unul dintre cele mai importante drepturi ale persoanei,
mai ales cnd privaiunea de libertate poate deveni mai ndelungat. Msurile procesuale snt
mijloace prevzute de lege de care se folosesc organele judiciare pentru a asigura desfurarea
normal a procesului penal, executarea pedepsei, repararea pagubei produse prin svrirea
infraciunii i pentru a preveni svrirea de noi fapte antisociale. Msurile procesuale se dispun
numai n cazul n care, din probele administrate rezult c s-a comis o anumit infraciune i
fptuitorul urmeaz s fie tras la rspundere penal.
Pentru nlturarea ori prevenirea unor obstacole n calea desfurrii procesului penal,
legea procesual-penal a creat un sistem de msuri procesuale ca mijloace prin care se asigur
eficiena procesului penal. Majoritatea msurilor procesuale se manifest sub forma unor
constrngeri cu privire la persoan sau indisponibilizri cu privire la bunurile acesteia. Cu toate
discuiile care snt n literatur, plecndu-se de la drepturile i libertile individului recunoscute
de tratate internaionale i de la afirmarea prezumiei de nevinovie, nevoile aprrii sociale
confirm necesitatea nscrierii msurilor preventive, cu tot caracterul lor restrictiv n legislaiile
procesual penale, pentru a se asigura tragerea la rspundere penal i a celor care au nclcat
legea. Garaniile care trebuie s nsoeasc persoana mpotriva creia snt ndreptate trebuie cu
grij reglementate i respectate pentru a nu se comite abuzuri n numele interesului procesului
penal. Msurile de constrngere nu snt obligatorii, ele pot fi luate cnd snt oportune, n raport
de criteriile legale.
Msurile procesuale pot fi clasificate dup mai multe criterii. Cea mai important
clasificare a acestor msuri o face nsi legea procesual-penal, care le mparte n reinere,
msuri preventive i alte msuri procesuale
.
2. Reinerea
Reinerea constituie o msur procesual de constrngere aplicat n cadrul procesului
penal i const n privarea de liberate pe o perioad de timp stabilit de lege. Reinerea este
definit de legislator, drept msur luat de organul competent de a priva de libertate o
persoan pe un termen de pn la 72 de ore (art.6 alin.1 pct. 40 C.P.P.). Potrivit art. 165 C.P.P.
constituie reinere privarea persoanei de libertate, pe o perioad scurt de timp, dar nu mai mult
de 72 de ore, n locurile i n condiiile stabilite prin lege.
Pot fi supuse reinerii:
54

- persoanele bnuite de svrirea unei infraciuni pentru care legea prevede pedeapsa
cu nchisoare pe un termen mai mare de un an;
- nvinuitul, inculpatul care ncalc condiiile msurilor preventive neprivative de
libertate, luate n privina lui, dac infraciunea se pedepsete cu nchisoare;
- condamnaii n privina crora au fost adoptate hotrri de anulare a condamnrii cu
suspendarea condiionat a executrii pedepsei sau de anulare a liberrii condiionate de
pedeaps nainte de termen.
Reinerea persoanei poate avea loc in baza:
- procesului-verbal, n cazul apariiei nemijlocite a motivelor verosimile de a bnui c
persoana a svrit infraciunea;
- ordonanei organului de urmrire penal;
- hotrrii instanei de judecat cu privire la reinerea persoanei condamnate pn la
soluionarea chestiunii privind anularea condamnrii cu suspendarea condiionat a executrii
pedepsei sau anularea liberrii condiionate de pedeaps nainte de termen ori, dup caz, cu
privire la reinerea persoanei pentru svrirea infraciunii de audien.
Temeiurile pentru reinerea persoanei bnuit de svrirea infraciunii sunt stabilite n
art. 166 C.P.P. Organul de urmrire penal are dreptul s rein persoana bnuit de svrirea
unei infraciuni pentru care legea prevede pedeapsa cu nchisoare pe un termen mai mare de un
an numai n cazurile:
1) dac aceasta a fost prins n flagrant delict;
2) dac martorul ocular, inclusiv partea vtmat, vor indica direct c anume aceast
persoan a svrit infraciunea;
3) dac pe corpul sau pe hainele persoanei, la domiciliul ori n unitatea ei de transport
vor fi descoperite urme evidente ale infraciunii.
n alte circumstane care servesc temei pentru a bnui c aceast persoan a svrit
infraciunea, ea poate fi reinut numai dac a ncercat s se ascund sau dac nu are loc de trai
permanent ori nu i s-a putut constata identitatea. Reinerea persoanei n temeiurile menionate
poate avea loc pn la nregistrarea infraciunii n modul stabilit de lege. nregistrarea infraciunii
se efectueaz imediat, dar nu mai trziu de 3 ore de la momentul aducerii persoanei reinute la
organul de urmrire penal, iar n cazul cnd fapta pentru care persoana a fost reinut nu este
nregistrat n modul corespunztor, persoana se elibereaz imediat.
Reinerea persoanei nu poate depi 72 de ore din momentul privrii de libertate.
Persoana reinut pn la expirarea a 72 de ore de la momentul privrii de libertate, trebuie s fie
arestat sau, dup caz, eliberat.
Procedura reinerii i eliberrii persoanei reinute. Despre fiecare caz de reinere a
unei persoane bnuite de svrirea unei infraciuni organul de urmrire penal, n termen de
pn la 3 ore de la momentul privrii ei de libertate, ntocmete un proces-verbal de reinere, n
care snt indicate temeiurile, motivele, locul, anul, luna, ziua i ora reinerii, fapta svrit de
persoana respectiv, rezultatele percheziiei corporale a persoanei reinute, precum i data i ora
ntocmirii procesului-verbal. Procesul-verbal este adus la cunotin persoanei reinute, totodat i
se nmneaz n scris informaie privind drepturile prevzute n art.64 C.P.P., inclusiv dreptul de
a tcea, de a nu mrturisi mpotriva sa, de a da explicaii care se includ n procesul-verbal, de a
beneficia de asistena unui aprtor i de a face declaraii n prezena acestuia, fapt care se
menioneaz n procesul-verbal. Procesul-verbal de reinere este semnat de persoana care l-a
ntocmit i de persoana reinut. n cel mult 6 ore de la ntocmirea procesului-verbal, persoana
care l-a ntocmit prezint procurorului o comunicare n scris privitor la reinere. Motivele
55

reinerii snt aduse imediat la cunotin persoanei reinute, numai n prezena unui aprtor ales
sau numit din oficiu.
n cazul reinerii minorului, persoana care efectueaz urmrirea penal este obligat s
comunice imediat aceasta prinilor minorului sau persoanelor care i nlocuiesc. Persoana
reinut va fi audiat n conformitate cu prevederile art.103 i 104 C.P.P., dac accept s fie
audiat. Persoana care efectueaz reinerea este n drept s supun persoana reinut percheziiei
corporale n condiiile art.130 C.P.P.
Exist urmtoarele tipuri de reinere a persoanei:
- reinerea persoanei prinse asupra faptului comiterii infraciunii de ctre orice cetean
sau care a ncearc a se ascunde, imediat dup svrirea infraciunii (art.168 C.P.P.);
- reinerea persoanei n baza ordonanei organului de urmrire penal pentru a fi pus
sub nvinuire(169 C.P. P.);
- reinerea nvinuitului n baza ordonanei organului de urmrire penal pn la arestare
(170 C.P.P.);
- reinerea persoanei n baza ncheierii instanei, n caz de infraciune de audien (171
C.P.P.);
- reinerea persoanei condamnate pn la soluionarea chestiunii privind anularea
condamnrii cu suspendarea executrii pedepsei sau anularea liberrii condiionate de pedeaps
nainte de termen (172 C.P.P.).
Legea procesual-penal acord dreptul de a reine persoana bnuit nu numai organelor
de urmrire penal dar i oricrui cetean de rnd. Potrivit art. 168 C.P.P. oricine este n drept s
prind i s aduc forat la poliie sau la o alt autoritate public, persoana prins asupra faptului
svririi unei infraciuni sau care a ncercat a se ascunde ori s fug imediat dup svrirea
infraciunii.
Persoana prins n aceste condiii, poate fi legat n cazul n care opune rezisten
reinerii. Dac snt temeiuri de a presupune c persoana prins are asupra sa arm ori alte obiecte
periculoase sau obiecte care prezint interes pentru cauza penal, persoana care a prins-o, poate
lua forat obiectele respective, pentru a le transmite organului de urmrire penal. Persoana
prins i adus n faa organului de urmrire penal, este reinut conform prevederilor art.166
C.P.P. sau dup caz, eliberat.
Legea procesual-penal n art. 173 C.P.P. prevede obligaia persoanei care a ntocmit
procesul-verbal de reinere, imediat, dar nu mai trziu de 6 ore, s ofere posibilitate persoanei
reinute, a anuna una din rudele apropiate sau o alt persoan, la propunerea reinutului, despre
locul deinerii. n cazul n care persoana reinut este cetean al unui alt stat, despre reinere este
informat, n termenul menionat, ambasada sau consulatul acestui stat dac persoana reinut
insist.
Dac persoana reinut este militar, n termen de cel mult 6 ore, este informat unitatea
militar, n care ea satisface serviciul militar, sau centrul militar unde este la eviden. n cazuri
excepionale, dac aceasta o cere caracterul deosebit al cauzei, cu consimmntul judectorului
de instrucie, ntiinarea privind reinerea poate fi efectuat n termen care nu va depi 72 de
ore de la reinere, cu excepia cazului n care persoana reinut este minor. n cazul n care, n
urma reinerii persoanei, rmn fr supraveghere minori sau alte persoane pe care le are la
ntreinere ori bunurile acesteia, organul de urmrire penal este obligat s ia msurile prevzute
n art.189 C.P.P.
Persoana reinut urmeaz a fi eliberat n cazurile n care (art.174 C.P.P.):
1) nu s-au confirmat motivele c persoana reinut a svrit infraciunea;
2) lipsesc temeiuri de a priva de libertate persoana n continuare;
56

3) organul de urmrire penal a constatat la reinerea persoanei, o nclcare esenial a


legii;
4) a expirat termenul reinerii;
5) a expirat termenul de reinere i instana nu a autorizat arestarea preventiv.
Persoana eliberat dup reinere nu poate fi reinut din nou pentru aceleai temeiuri.
La eliberare, persoanei reinute i se nmneaz certificat n care este menionat de ctre cine a
fost reinut, temeiul, locul i timpul reinerii, temeiul i timpul eliberrii.
3. Msurile preventive
3.1 Generaliti.
Importan deosebit pentru procesul penal -l au i msurile preventive. n art.175
C.P.P. este dat definiia msurilor preventive, care potrivit i reprezint msurile cu caracter de
constrngere prin care bnuitul, nvinuitul, inculpatul este mpiedicat sa ntreprind anumite
aciuni negative asupra desfurrii procesului penal sau asupra asigurrii executrii sentinei.
Msurile preventive snt aplicate n scopul de a asigura buna desfurare a procesului penal sau a
mpiedica bnuitul, nvinuitul, inculpatul a se ascunde de urmrirea penal sau de judecat, spre
aceea ca ei s nu mpiedice stabilirea adevrului ori spre asigurarea de ctre instan a executrii
sentinei.
Msurile preventive vizeaz starea de libertate a nvinuitului sau inculpatului i au drept
efect fie privarea de libertate (arestarea), fie restrngerea libertii de micare (obligarea de a nu
prsi localitatea), reglementarea lor reflectnd principiile nscrise n art. 25, 27 al Constituiei
privind garantarea libertii individuale.
Masurile preventive pot fi aplicate de ctre organul de urmrire penala sau, dup caz,
de ctre instana de judecata numai n cazurile n care exist suficiente temeiuri rezonabile de a
presupune ca bnuitul, nvinuitul, inculpatul ar putea s se ascund de organul de urmrire
penal sau de instan, s mpiedice stabilirea adevrului n procesul penal ori s svreasc
alte infraciuni, de asemenea ele pot fi aplicate de ctre instan pentru asigurarea executrii
sentinei (art.176 alin.1 C.P.P.).
Analiznd cele expuse, putem constata c msurile preventive snt caracterizate de
urmtoarele particulariti:
- pot fi aplicate numai ntr-o cauz penal;
- snt strict reglementate de lege;
- snt n drept a le aplica numai persoanele special abilitate, organul de urmrire penal,
procurorul, instana de judecat;
- snt msuri de constrngere, constituind o intervenie autorizat n sfera drepturilor i
libertilor constituionale ale persoanei;
- scopul msurilor preventive a exclude ascunderea bnuitului, nvinuitului,
inculpatului i condamnatului de urmrire penal i judecat, de a nltura piedicile puse de
aceste persoane n calea descoperirii adevrului n procesul penal, de a contracara svrirea de
noi infraciuni i de a asigura executarea sentinei.
3.2 Procedura aplicrii msurilor preventive.
Msurile preventive pot fi aplicate de regul fa de nvinuit i ca excepii fa de
bnuit pe un termen nu mai mult 10 zile. Masurile preventive sunt o varietate a msurilor de
constrngere procesual-penal, care temporar limiteaz dreptul persoanei fa de care au fost
aplicate. Masurile preventive snt aplicate n scopul de a prentmpina comportarea ilicit a
nvinuitului (bnuitului), n scopul curmrii activitii infracionale, n scopul asigurrii stabilirii
adevrului obiectiv, ct i n scopul de a exclude eschivarea lor de la rspundere penal .
57

Masurile preventive snt aplicate n legtura cu prognozarea comportrii ilegale presupuse a


nvinuitului (bnuitului), care trebuie sa fie bazat pe probele administrate.
Potrivit art. 175 C.P.P., exist urmtoarele masuri preventive:
1) obligaia n scris de ne prsire a localitii;
2) obligaia n scris de a nu prsi ara;
3) garania personal;
4) garania unei organizaii;
5) ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport;
6) liberarea provizorie sub control judiciar;
7) liberarea provizorie pe cauiune;
8) arestarea la domiciliu;
9) arestarea preventiv.
Masurile preventive indicate mai pot fi numite msuri de ordin general, fiindc ele pot
fi aplicate fa de oricare subiect, la rndu-l su i fa de subieci speciali (militari in termen,
minori).
Fa de militarii n termen care se nvinuiesc sau se bnuiesc n svrirea unei
infraciuni, n afara de masurile generale, mai poate fi aplicate i aa msura preventiv, ca
supravegherea comandamentului unitii militare.
Fa de nvinuit (bnuit) minori, n afar de masurile preventive generale, mai pot
fi aplicate i urmtoarele masuri preventive;
- supravegherea de ctre administraia instituiei de nvmnt de tip nchis, n
privina la acei minorii, care i fac studiile n asemenea instituii;
- supravegherea de ctre prini, tutori, curatori.
Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport poate fi ca
msur preventiv principal sau ca msur complementar la o alt msur preventiv.
Liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cauiune i arestarea la domiciliu snt
msuri preventive de alternativ arestrii i pot fi aplicate numai fa de persoana n privina
creia s-a naintat demers pentru arestare sau fa de bnuitul, nvinuitul, inculpatul care snt deja
arestai.
Arestarea preventiv i msurile preventive de alternativ arestrii se aplic numai n
cazurile svririi unei infraciuni pentru care legea prevede pedeaps privativ de libertate pe un
termen mai mare de 2 ani, iar n cazul svririi unei infraciuni pentru care legea prevede
pedeaps privativ de libertate pe un termen mai mic de 2 ani, ele se aplic dac nvinuitul,
inculpatul a comis cel puin una din aciunile menionate n art.176 alin.1 C.P.P.
La soluionarea chestiunii privind necesitatea aplicrii msurii preventive respective,
organul de urmrire penal i instana de judecat vor lua n considerare urmtoarele criterii
complementare:
1) caracterul i gradul prejudiciabil al faptei incriminate;
2) persoana bnuitului, nvinuitului, inculpatului;
3) vrsta i starea sntii;
4) ocupaia;
5) situaia familial i prezena persoanelor ntreinute;
6) starea material;
7) prezena unui loc permanent de trai;
8) alte circumstane eseniale.

58

Obligaia n scris de a nu prsi localitatea i obligarea de a nu prsi ara (art.


178 C.P.P.) este cea mai rspndit msur preventiv. Aceste msuri pot fi aplicate n acele
cazuri cnd infraciunea svrit nu prezint un mare pericol social i exist destule
temeiuri (probe) c bnuitul (nvinuitul) nu va continua activitatea infracional, nu va
mpiedica la stabilirea adevrului obiectiv i nu se va eschiva de la urmrirea penal i judecat.
Pentru aplicarea acestei masuri este ntocmit o ordonan motivat, care este adus la
cunotin bnuitului (nvinuitului). n baza acestei ordonane este perfectat i declaraia n scris
de neprsire a localiti, care este semnat de bnuit / nvinuit i persoana care aplic aceast
msur. Ea limiteaz libertatea bnuitului / nvinuitului n acel sens c el nu este n drept a
prsi localitatea n cauz, fr permisiunea persoanei ce a aplicat aceast msur preventiv.
Aplicarea acestei msuri preventive trebuie sa asigure prezentarea bnuitului (nvinuitului) de
cte ori va fi necesar.
Obligarea de a nu prsi ara const n ndatorirea impus de a nu prsi ara fr
ncuviinarea organului care a dispus aceast msur, precum i n ndeplinirea altor obligaii.
Garania personal-i garania unei organizaii (art. 179 C.P.P.). Garania
personal are aplicare foarte rar. Aceast msur preventiv poate fi aplicat din iniiativa a
cel puin 2 persoane (2 garani) i nu mai mult de 5, despre care fapt ei depun cereri nscris
organului respectiv cu acordul persoanei n privina creia se d garania. Procurorul
poate lua hotrrea de aplicare a acestei masuri preventive daca el a constatat ca viitorii
garani se bucura de autoritate n societate i de ncredere la organele de drept i fiecare din
garani, concomitent, a depus la contul de depozit al procuraturii sau judectoriei o sum
bneasc n sum de la 50 la 300 uniti convenionale.
Daca garanii nu-i onoreaz obligaia ce i-au asumat-o, atunci, suma de bani depus
pe contul de depozit nu va vi restituit, iar msura preventiv va fie schimbat n alta mai aspr.
Garania unei organizaii const n angajamentul n scris al unei persoane juridice
demne de ncredere n sensul c, prin autoritatea sa i suma bneasc depus, garanteaz
comportamentul respectiv al bnuitului, nvinuitului, inculpatului, respectiv respectarea
ordini publice, prezentarea lui cnd va vi citat de organele de urmrire penal sau instana
de judecat. Asumndu-i o asemenea garanie, persoana juridic trebuie s depun pe cont
o sum bneasc n mrimea de la 300 la 500 uniti convenionale.
Arestul preventiv (art.186 C.P.P.) este cea mai aspr msur preventiv. Cunoscut i
sub denumirea de deinere preventiv, luarea acestei msuri implic privarea de libertate a
unei persoane, fr a contraveni principiul constituional al libertii individuale i nici
principiului de drept penal, dup care nu poi pedepsi pe cineva nainte de al judeca i gsi
vinovat, ntruct nu are caracterul, regimul i efectele unei pedepse, ci este o msur pus la
dispoziia justiiei, a organelor judiciare penale n general, pentru a preveni i a nltura
neajunsurile generate de tendina nvinuitului sau inculpatului de a se sustrage de la urmrire
penal ori judecat, i pentru a asigura o desfurare netulburat i n ritm normal al
procesului penal. 31 Aceast msur este aplicat n cazurile cnd infraciunea svrit prezint
mare pericol social, ct i n cazurile cnd snt exist suficiente temeiuri rezonabile de a
presupune c bnuitul (nvinuitul), fiind la libertate, va continua activitatea infracional, va
mpiedica stabilirii adevrului obiectiv sau se va eschiva de la urmrirea penal i judecat.
Arestarea preventiv i msurile preventive de alternativ arestrii se aplic numai n cazurile
cnd bnuitul, nvinuitul sau inculpatului i se incrimineaz svrirea unei infraciuni pentru care
legea prevede pedeaps privativ de libertate pe un termen mai mare de 2 ani.
Dorel Andrie, Dorel Metes, Msura arestrii preventive, Revista de Drept penal, an.VIII, Nr.2,
2001, p.88
31

59

Pentru aplicarea acestei msuri preventive, este ntocmit un demers fa de judectorul


de instruciune i mpreun cu materialele adunate, cu bnuitul (nvinuitul) se prezint n instana
judiciar din teritoriu. Judectorul examinnd materialele prezentate, stabilete existenta
temeiului de aplicarea acestei masuri preventive, interogheaz bnuitul (nvinuitul) fa de care
va fi aplicat msura n cauza. Pentru aplicarea acestei msuri, judectorul ntocmete ncheiere i
elibereaz un mandat de arestare pe un termen de pn la 30 zile. Bnuitul (nvinuitul) arestat
se deine n izolatorul de anchet.
nvinuitul poate fi arestat pe un termen de pn la 6 luni, dac pentru infraciunea
svrita legea penal prevede o sanciune - pn la 15 ani.
nvinuitul poate fi inut sub arest pn la 12 luni, dac a svrit o infraciune
pentru care legea penal prevede ca sanciune pe un termen 25 ani sau detenie pe via.
nvinuitul minor, care la momentul svririi infraciunii a atins majoratul poate fi
arestat pe un termen pn la 4 luni.
Despre aplicarea arestului preventiv-judectorul comunic rudelor apropiate ale
nvinuitului sau alte persoane, pe care le-a indicat nsi nvinuitul. Durata arestului nu poate fi
mai mare de 1 an i dac urmrirea penal nu s-a finalizat pe parcursul unui an, atunci msura
preventiv-arestul este nlocuit cu alt msur.
Arestarea la domiciliu (art.188 alin.1 C.P.P.) Arestarea la domiciliu const n izolarea
bnuitului, nvinuitului, inculpatului de societate n locuina acestuia, cu stabilirea anumitor
restricii.
Arestarea la domiciliu este aplicat persoanelor care sunt nvinuii de comiterea unei
infraciuni uoare, mai puin grave sau grave, precum i de comiterea unei infraciuni din
impruden. Arestarea la domiciliu poate fi aplicat i n cazul nvinuirii de comitere a unei
infraciuni deosebit de grave fa de persoanele care au depit vrsta de 60 ani, de persoanele
invalide de gradul I, de femeile gravide, femeile care au la ntreinere copii n vrst de pn la 8
ani.
Arestarea la domiciliu este aplicat fa de bnuit, nvinuit, inculpat n baza hotrrii
judectorului de instrucie sau a instanei de judecat conform art. 185 i 186 C.P.P., n condiiile
care permit aplicarea msurii preventive arestul, ns izolarea lui total nu este raional n
legtur cu vrsta, starea sntii, starea familial sau cu alte mprejurri.
Arestarea la domiciliu este nsoit de una sau mai multe din urmtoarele restricii:
1) interzicerea de a iei din locuin;
2) limitarea convorbirilor telefonice, recepionrii i expedierii corespondenei i
utilizrii altor mijloace de comunicare;
3) interzicerea comunicrii cu anumite persoane i primirea pe cineva n locuina sa.
Persoana arestat la domiciliu poate fi supus obligaiilor:
1) de a menine n stare de funcionare mijloacele electronice de control i de a le purta
permanent;
2) de a rspunde la semnalele de control sau de a emite semnale telefonice de control,
de a se prezenta personal la organul de urmrire penal sau la instana de judecat la timpul fixat.
Termenul, modul de aplicare, de prelungire a duratei i de atac al arestrii la domiciliu
snt similare celor aplicate n cazul arestrii preventive.
n caz c bnuitul, nvinuitul, inculpatul nu respect restriciile i obligaiilor stabilite
de ctre judectorul de instrucie sau instan, arestarea la domiciliu poate fi nlocuit cu
arestarea preventiv, de ctre instana de judecat, din oficiu sau la demersul procurorului.
Examinarea demersurilor privind aplicarea fa de bnuit a arestrii preventive i
arestrii la domiciliu (art.307 C.P.P.).
60

Constatnd necesitatea de a alege n privina bnuitului msura arestrii preventive sau


a arestrii la domiciliu, reprezentantul organului de urmrire penal nainteaz n instana
judectoreasc un demers privind alegerea msurii preventive. n demers vor fi indicate motivul
i temeiul n virtutea crora a aprut necesitatea de a aplica bnuitului msura arestrii preventive
sau a arestrii la domiciliu. La demers snt anexate materialele care confirm temeinicia
acestuia.
Demersul cu privire la aplicarea msurii arestrii preventive sau a arestrii la domiciliu,
este examinat fr ntrziere de ctre judectorul de instrucie, n edina nchisa, la care particip
reprezentantul organului de urmrire penal, aprtorul i bnuitul. Prezentnd demersul n
judecat, reprezentantul organului de urmrire penal asigur participarea la edina de judecat
a bnuitului, ntiineaz aprtorul i reprezentantul legal al bnuitului. n cazul neprezentrii
aprtorului ntiinat, judectorul de instrucie asigur bnuitul cu aprtor din oficiu.
La deschiderea edinei, judectorul de instrucie anun demersul care va fi examinat,
apoi reprezentantul organului de urmrire penal argumenteaz demersul, dup aceasta sunt
audiate celelalte persoane prezente la edin.
n urma examinrii demersului, judectorul de instrucie adopt o ncheiere motivat
privind aplicarea fa de bnuit a msurii arestrii preventive ori a arestrii la domiciliu sau
respinge demersul. n baza ncheierii, judectorul de instrucie elibereaz un mandat de arestare
care este nmnat reprezentantului organului de urmrire penal i bnuitului.
Judectorul de instrucie este n drept s soluioneze chestiunea cu privire la necesitatea
alegerii unei msuri preventive mai uoare. n cazul adoptrii hotrrii privind liberarea
provizorie a persoanei pe cauiune, bnuitul este inut sub arest pn ce cauiunea stabilit de
judector nu va fi depus la contul depozitar al procuraturii, ns termenul de inere a lui n stare
de arest nu va depi 10 zile.
Examinarea demersurilor privind aplicarea fa de nvinuit a arestrii preventive,
arestrii la domiciliu sau prelungirea duratei arestrii nvinuitului (art.308 C.P.P.). Constatnd
necesitatea de a aplica nvinuitului msura arestrii preventive sau arestrii la domiciliu, sau de a
prelungi durata inerii sub arest, procurorul nainteaz n instana judectoreasc un demers
privind alegerea msurii preventive sau prelungirea duratei arestrii nvinuitului. n demers vor fi
indicate motivul i temeiul, n virtutea crora a aprut necesitatea de a aplica nvinuitului msura
arestrii preventive, a arestrii la domiciliu sau prelungirea duratei arestrii. La demers snt
anexate materialele care confirm temeinicia acestuia.
Demersul cu privire la aplicarea msurii arestrii preventive sau a arestrii la domiciliu
se examineaz fr ntrziere de ctre judectorul de instrucie, n edin nchis, cu participarea
procurorului, aprtorului, nvinuitului, cu excepia cazului n care nvinuitul se eschiveaz de a
participa la judecat la locul efecturii urmririi penale sau la locul reinerii persoanei, precum i
a reprezentantului legal al acestuia. Prezentnd demersul n judecat, procurorul asigur
participarea la edina de judecat a nvinuitului, ntiineaz aprtorul i reprezentantul legal al
nvinuitului. n cazul neprezentrii aprtorului ntiinat, judectorul de instrucie asigur
nvinuitul cu aprtor din oficiu.
La deschiderea edinei, judectorul de instrucie anun demersul care va fi examinat,
apoi procurorul argumenteaz demersul, dup aceasta sunt audiate alte persoane prezente la
edin.
n urma examinrii demersului, judectorul de instrucie adopt o ncheiere motivat
privind aplicarea fa de nvinuit a msurii arestrii preventive ori a arestrii la domiciliu sau
respinge demersul. n baza ncheierii, judectorul elibereaz un mandat de arestare care se
nmneaz procurorului i nvinuitului i care se execut imediat.
61

Adresarea repetat cu demers privind aplicarea msurii arestrii preventive sau a


arestrii la domiciliu n privina aceleiai persoane n aceeai cauz, dup respingerea demersului
precedent, se admite numai dac apar circumstane noi ce servesc temei pentru aplicarea fa de
nvinuit a msurii de arestare preventiv sau a arestrii la domiciliu.
Judectorul de instrucie este n drept s soluioneze chestiunea cu privire la necesitatea
alegerii unei msuri preventive mai uoare. n cazul pronunrii hotrrii privind liberarea
provizorie a persoanei pe cauiune, nvinuitul este inut sub arest pn cnd cauiunea stabilit de
judector nu va fi depus la contul de depozit al procuraturii.
Liberarea provizorie a persoanei arestate (art.190 C.P.P.) Persoana arestat preventiv
n condiiile art.185 C.P.P. poate cere, n tot cursul procesului penal, punerea sa n libertate
provizorie sub control judiciar sau pe cauiune.
Liberarea provizorie sub control judiciar a persoanei deinute (art.191 C.P.P.)
Liberarea provizorie sub control judiciar a persoanei arestate preventiv, reinute sau n privina
creia s-a naintat demers de arestare poate fi acordat de ctre judectorul de instrucie sau, dup
caz, de ctre instana de judecat numai n cazul infraciunilor din impruden, precum i al
infraciunilor cu intenie pentru care legea prevede o pedeaps care nu depete 10 ani
nchisoare.
Liberarea provizorie sub control judiciar nu se acord bnuitului, nvinuitului,
inculpatului n cazul n care acesta are antecedente penale nestinse pentru infraciuni grave,
deosebit de grave sau excepional de grave sau exist date c el va svri o alt infraciune, va
ncerca s influeneze asupra martorilor sau s distrug mijloacele de prob, sau s fug.
Liberarea provizorie sub control judiciar a persoanei deinute este nsoit de una sau
mai multe din urmtoarele obligaii:
1) s nu prseasc localitatea unde i are domiciliul dect n condiiile stabilite de
ctre judectorul de instrucie sau, dup caz, de ctre instan;
2) s comunice organului de urmrire penal sau, dup caz, instanei de judecat orice
schimbare de domiciliu;
3) s nu mearg n locuri anume stabilite;
4) s se prezinte la organul de urmrire penal sau, dup caz, la instana de judecat ori
de ct ori este citat;
5) s nu intre n legtur cu anumite persoane;
6) s nu svreasc aciuni de natur s mpiedice aflarea adevrului n procesul penal;
7) s nu conduc autovehicule, s nu exercite o profesie de natura aceleia de care s-a
folosit la svrirea infraciunii.
Organul de poliie n a crui raz teritorial locuiete bnuitul, nvinuitul, inculpatul
liberat provizoriu efectueaz controlul asupra respectrii de ctre acesta a obligaiilor stabilite de
instana de judecat.
Controlul judiciar asupra persoanei liberate provizoriu poate fi ridicat, total sau parial,
pentru motive ntemeiate, n modul stabilit pentru aplicarea acestei msuri.
Liberarea provizorie pe cauiune a persoanei deinute (art.192 C.P.P.)
Liberarea provizorie pe cauiune a persoanei arestate preventiv, reinute sau n privina
creia s-a naintat demers de arestare poate fi acordat n cazul n care este asigurat repararea
prejudiciului cauzat de infraciune i s-a depus cauiunea stabilit de judectorul de instrucie sau
de ctre instan, dac a fost svrit o infraciune din impruden, precum i o infraciune cu
intenie pentru care legea prevede o pedeaps ce nu depete 25 de ani nchisoare.
Liberarea provizorie pe cauiune este de fapt o succesiune prin schimbare a arestului
preventiv, deoarece succede toate premisele i condiiile de aplicare a arestului, concomitent
62

interpune izolarea persoanei de societate, schimbnd esenial situaia nvinuitului. 32 Aceste


mprejurri definesc liberarea provizorie pe cauiune ca o msur preventiv de alternativ a
arestului preventiv.33
Liberarea provizorie pe cauiune nu se aplic dac se constat bnuitului, nvinuitului,
inculpatului n cazul n care acesta are antecedente penale nestinse pentru infraciuni grave,
deosebit de grave sau excepional de grave sau exist date c el va svri o alt infraciune, va
ncerca s influeneze asupra martorilor sau s distrug mijloacele de prob, sau s fug.
n perioada liberrii provizorii pe cauiune, persoana este obligat s se prezinte la
citarea organului de urmrire penal sau instanei de judecat i s comunice orice schimbare a
domiciliului. Fa de persoana liberat provizoriu pe cauiune pot fi aplicate i alte obligaii
prevzute de art.191 alin.3 C.P.P.
Cuantumul cauiunii este stabilit de judectorul de instrucie sau de instan, de la 300
la 100000 uniti convenionale, n funcie de starea material a persoanei respective i de
gravitatea infraciunii.
Recursul mpotriva ncheierii judectorului de instrucie privind aplicarea sau
neaplicarea arestrii preventive sau a arestrii la domiciliu, privind prelungirea sau refuzul de a
prelungi durata ei, privind liberarea provizorie sau refuzul liberrii provizorii se depune de
ctre procuror, bnuit, nvinuit, aprtorul sau, reprezentantul su legal n instana ierarhic
superioar, direct sau prin intermediul instanei judectoreti care a adoptat ncheierea ori prin
intermediul administraiei locului de deinere, n termen de 3 zile de la data adoptrii ncheierii
(art.311 alin.1 C.P.P.).
Instana de recurs, primind recursul, solicit de la procuror materialele ce confirm
necesitatea aplicrii msurii preventive respective sau a prelungirii duratei ei. Procurorul este
obligat s prezinte n instana judectoreasc materialele respective n decurs de 24 de ore din
momentul primirii de la administraia locului de deinere a bnuitului, nvinuitului a informaiei
despre recursul naintat sau din momentul solicitrii instanei de a i se prezenta materialele ce
confirm necesitatea aplicrii msurii preventive respective sau a prelungirii duratei ei.
Controlul judiciar al legalitii ncheierii privind msurile preventive aplicate i
prelungirea duratei lor (art.312 C.P.P.).
Controlul judiciar al legalitii ncheierii judectorului de instrucie privind msurile
preventive aplicate i prelungirea duratei lor, adoptate n condiiile art. 307 -310, se efectueaz de
ctre instana judectoreasc ierarhic superioar ntr-un complet format din 3 judectori.
Instana de recurs judec recursul n decurs de 3 zile din momentul primirii lui.
Controlul judiciar privind legalitatea arestrii se efectueaz n edina nchis, cu participarea
procurorului, bnuitului, nvinuitului, aprtorului i a reprezentantului lui legal. Neprezentarea
bnuitului, nvinuitului care nu este privat de libertate i a reprezentantului lui legal, care au fost
citai n modul prevzut de lege, nu mpiedica examinarea recursului.
La deschiderea edinei de judecat n instana de recurs, preedintele edinei anun ce
recurs va fi examinat, concretizeaz dac persoanelor prezente la edin le sunt clare drepturile
i obligaiile lor. Dup aceea recurentul, dac particip la edin, argumenteaz recursul, apoi
sunt audiate celelalte persoane prezente n edin.
n urma controlului judiciar efectuat, instana de recurs pronun una din urmtoarele
decizii:
1) admite recursul prin:
Ornda Victor, Liberarea provizorie pe cauiune n sistemul msurilor preventive, Autoreferat
al tezei de doctor n drept, Chiinu, 2003, pag.10
33
Ibidem
32

63

a) anularea msurii preventive dispuse de judectorul de instrucie sau anularea


prelungirii duratei acesteia i, dac este cazul, eliberarea persoanei de sub arest;
b) aplicarea msurii preventive respective care a fost respins de judectorul de
instrucie, cu eliberarea mandatului de arestare sau aplicarea unei alte msuri preventive, la
alegerea instanei de recurs, ns nu mai aspr dect cea solicitat n demersul procurorului, sau
cu prelungirea duratei msurii respective;
2) respinge recursul.
Atunci cnd n edina de judecat nu au fost prezentate materiale ce confirm
legalitatea aplicrii msurii respective sau prelungirii duratei ei, instana de recurs pronun
decizia de anulare a msurii preventive dispuse, sau dup caz, a prelungirii duratei ei i
elibereaz persoana reinut ori arestat.
Copia de pe decizia instanei de recurs sau, dup caz, mandatul de arestare este
nmnat procurorului i bnuitului, nvinuitului imediat, iar dac a fost pronunat o decizie prin
care a fost anulat msura preventiv sau anulat prelungirea duratei acesteia, copia de pe decizie
se expediaz n aceeai zi la locul de deinere a persoanei arestate sau, respectiv, la secia de
poliie de la locul de trai al bnuitului, nvinuitului. Dac persoana n privina creia a fost
anulat arestarea preventiv sau arestarea la domiciliu ori care a fost eliberat provizoriu,
particip la edina de judecat, ea este eliberat imediat din sala de edin. n caz de respingere
a recursului, examinarea unui nou recurs privind aceeai persoan n aceeai cauz se admite la
fiecare prelungire a duratei msurii preventive respective.
Supravegherea comandamentului-uniti militare (art.183 C.P.P.). poate fi aplicata
numai fata de militarii n termen din iniiativa procurorului sau a instanei de judecat .
Transmiterea sub supraveghere a bnuitului, nvinuitului, inculpatului militar const n punerea
n sarcina comandantului unitii militare a obligaiei de a asigura comportarea respectiv i
prezentarea bnuitului, nvinuitului, inculpatului militar la citare n organul de urmrire penal
sau n instan. Transmiterea militarului sub supraveghere se dispune de ctre procuror sau, dup
caz, de instan.
Comandantului unitii militare i este nmnat ordonana de aplicare a msurii
preventive, de trimitere sub supraveghere a militarului i i snt aduse la cunotin fondul
cauzei, obligaiile i responsabilitatea lui, fapt care este consemnat n procesul-verbal. Pentru
exercitarea obligaiilor sale asupra militarului luat sub supraveghere, comandantul unitii
militare este n drept a aplica fa de el msurile prevzute de Statutul disciplinar al Forelor
Armate.
n perioada aplicrii msurii preventive, militarul transmis sub supravegherea
comandantului este lipsit de dreptul de a purta arm i nu poate fi repartizat la lucru n afara
unitii militare.
Dac militarul bnuit, nvinuit, inculpat a comis aciuni prevzute n art.176 alin.1
C.P.P., comandantul imediat informeaz procurorul sau, dup caz, instana care a aplicat aceast
msur. Persoanele obligate a exercita supravegherea bnuitului, nvinuitului, inculpatului
militar, care nu au executat aceste obligaii, poart rspundere conform Statutului disciplinar al
Forelor Armate.
Supravegherea de ctre prini, tutori, curatori (art.184 C.P.P.)- ca msur preventiv
poate fi aplicat numai fa de nvinuiii minori ce au svrit o infraciune ce nu prezint un
mare pericol social i sunt destule temeiuri de a presupune ca nvinuitul minor nu va continua
activitatea infractoric, nu va mpiedica stabilirea adevrului obiectiv i nu se va eschiva de la
urmrirea penal i judecat. Transmiterea sub supraveghere a minorului const n asumarea n
scris a obligaiei de ctre unul din prini, tutore, curator sau de ctre o alt persoan demn de
64

ncredere, precum i de ctre conductorul instituiei de nvmnt speciale unde nva minorul,
de a asigura prezentarea acestuia, cnd va fi citat, la organul de urmrire penal sau la instan,
precum i de a contracara aciunile prevzute n art.176 alin.1 C.P.P.
Pn la transmiterea sub supraveghere a minorului, procurorul sau instana vor solicita
de la autoritatea tutelar, informaie despre persoanele crora urmeaz s le fie transmis minorul
sub supraveghere, pentru a se convinge c acestea snt capabile s asigure supravegherea lui.
Constatnd ca aceast msur preventiv poate fi luat n privina minorului, procurorul adopt o
ordonan, iar instana o ncheiere, de aplicare a acesteia.
Transmiterea sub supraveghere a minorului se face numai la cererea scris a prinilor,
tutorelui sau curatorului, care iau cunotin de fondul cauzei i de obligaiile lor, fapt consemnat
n procesul-verbal.
Dac persoana creia i-a fost transmis sub supraveghere minorul i-a nclcat
obligaiile, ea poate fi supus de ctre judectorul de instrucie sau, dup caz, de ctre instan
unei amenzi judiciare n mrime de la 10 la 25 uniti convenionale. Hotrrea de aplicare a
amenzii judiciare, poate fi atacat cu recurs.
Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport (art.182
C.P.P.) Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport este o msur
preventiv care se aplic persoanelor pentru svrirea infraciunilor n domeniul transporturilor,
precum i n cazul utilizrii mijlocului de transport la svrirea infraciunii. Ridicarea provizorie
a permisului de conducere a mijloacelor de transport poate fi aplicat ca msura principal sau ca
msur complementar la o alt msur preventiv i se dispune de ctre judectorul de
instrucie la demersul motivat al procurorului care conduce sau efectueaz urmrirea penal sau
de ctre instan-prin ncheiere.
Copia de pe ncheierea instanei privind ridicarea provizorie a permisului de conducere
a mijloacelor de transport se transmite organului de poliie rutier pentru executare.
3.3 nlocuirea msurilor preventive.
Este posibil ca pe parcursul desfurrii procesului s intervin elemente care impun
nlocuirea msurilor preventive luate iniial cu alta. n cursul procesului penal se pot modifica
temeiurile de fapt i de drept care au fost avute n vedere la luarea unei msuri preventive, ceea
ce permite organelor judiciare s dispun nlocuirea acesteia cu alta, corespunztoare noilor
situaii.34 Msura preventiv luat poate fi nlocuit cu alta, cnd s-au schimbat temeiurile care au
determinat luarea msurii n cauz.35
n cazul n care temeiul pentru care s-a luat msura preventiv s-a schimbat, msura
poate fi nlocuit cu alta, fie mai uoar, fie mai grav. Din expresia se nlocuiete utilizat de
textul menionat rezult c din moment ce sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege, organul
judiciar este obligat s procedeze la nlocuirea msurii preventive.
Astfel, dac msura arestrii inculpatului a fost luat pe motivul c acesta a ncercat a
influena martorii sau a se sustrag de la urmrire, dup strngerea probelor i terminarea
urmririi penale, nemaiexistnd temeiul care s justifice privarea de libertate n cursul judecii,
ci numai acela de a asigura prezentarea la edina de judecat, se poate nlocui arestarea
preventiv cu obligarea de a nu prsi localitatea.
Dac msura obligrii de a nu prsi localitatea a avut temei, garantarea prezenei
inculpatului la judecat, iar n timpul judecii, prin nclcarea obligaiei luate, inculpatul
provoac temerea c va ncerca s se sustrag de la executarea pedepsei se poate lua mpotriva sa
msura arestrii preventive.
34
35

.., , , , 1996, p.17


Neagu Ion, op.cit., p.318
65

Potrivit noilor reglementri n comparaie cu legislaia anterioar, instituia nlocuirii


msurilor preventive a cptat o pondere deosebit prin posibilitatea nlocuirii msurii arestrii
inculpatului cu liberarea provizorie, sub control judiciar sau pe cauiune.
Conform art.195 alin.1 C.P.P. msura preventiv aplicat poate fi nlocuit cu una mai
aspr, dac necesitatea acesteia este confirmat prin probe, sau cu una mai uoar, dac prin
aplicarea ei se va asigura comportamentul respectiv al bnuitului, nvinuitului, inculpatului, n
scopul desfurrii normale a procesului
Msura arestrii preventive, arestarea la domiciliu, liberarea provizorie sub control
judiciar i liberarea provizorie pe cauiune poate fi nlocuit de judectorul de instrucie sau,
dup caz, de instana de judecat. In cazul nlocuirii reinerii sau arestrii preventive organul
respectiv trimite n aceeai zi copia hotrrii administraiei locului de detenie.
Conform art.196 C.P.P., ordonana procurorului cu privire la aplicarea, prelungirea sau
nlocuirea msurii preventive poate fi atacat cu plngere judectorului de instrucie de ctre
bnuit, nvinuit, aprtorul su, reprezentantul su legal. Hotrrea judectorului de instrucie sau
a instanei privitor la aplicarea, prelungirea sau nlocuirea msurii preventive poate fi atacat n
ordine de recurs n instana ierarhic superioar.
Conform art.329 C.P.P. la judecarea cauzei, instana din oficiu sau la cererea prilor,
ascultnd opiniile acestora, este n drept s dispun nlocuirea msurii preventive aplicate
inculpatului. O nou cerere de nlocuire a msurii preventive poate fi depus dac au aprut
temeiuri pentru aceasta i nu mai des dect peste o lun dup ce ncheierea precedent privind
aceast chestiune a ntrat n vigoare, sau dac nu au intervenit noi mprejurri care condiioneaz
noua cerere.
3.4 Revocarea msurilor preventive.
n lumina dispoziiilor legale revocarea msurilor preventive se nfieaz ca un act
procesual prin care organele judiciare competente, cnd nu mai exist vreun temei care s
justifice msurii preventive, dispun desfiinarea ei. n situaia n care, n cursul procesului penal
se constat c au disprut temeiurile ce au impus luarea msurii preventive organul judiciar va
dispune, din oficiu, sau la cererea persoanei interesate, revocarea acesteia.36
Organele judiciare competente, cnd nu mai exist vreun temei care s justifice
meninerea msurii preventive, dispun desfiinarea ei. Dac la nlocuirea msurilor preventive
intervine o schimbare a temeiurilor care au determinat luarea lor, n cazul revocrii nu mai exist
nici un temei care s justifice meninerea acestora. Pot fi avute n vedere dou situaii i anume:
una n care const c nu se justific temeiurile ce au fost avute n vedere la luarea msurilor
preventive i alta, cnd, n decursul procesului penal au disprut aceste temeiuri. S-a exprimat
opinia c, n situaia cnd de la nceput msura preventiv a fost luat cu nclcarea legii,
revocarea (anularea) msurii apare ca singura modalitate posibil.
Atunci cnd se constat c au disprut temeiurile care au impus luarea unei msuri
preventive, dar se descoper alte motive de meninere a acesteia, nu se va dispune revocarea, ci,
meninerea msurii, dar cu condiia unei noi motivri. n cazul cnd msura preventiv a fost
luat de procuror, organul de cercetare penal are obligaia s-l informeze despre ncetarea
temeiurilor care au motivat luarea msurii.
Revocarea msurii preventive este o instituie prin care se poate reveni asupra msurilor
preventive, cnd temeiurile care au justificat luarea acestora au ncetat 37. Msura preventiv se
revoc de ctre organul care a dispus-o n cazul n care au disprut temeiurile pentru aplicarea
acesteia (art.195 alin.2 C.P.P.).
PvleanVasile, Drept procesual penal, parte general, Bucureti, Ed. Lumina LEX, 2001 p.391
Antoiu Gheorghe, Volonciu Nicolae, Zaharia Nicolae, op.cit., p.245

36
37

66

Schimbarea ori dispariia temeiurilor de drept i de fapt ale unei msuri preventive,
reprezint modificri aprute n cursul desfurrii procesului penal i care nu au existat n
momentul lurii msurii preventive.38
Rezult c revocarea msurilor preventive constituie un act prin care organul care a
dispus msura poate reveni asupra lurii acesteia, revocnd-o, dac nu exist vreun temei care s
justifice meninerea acesteia.
Msura preventiv sub form de arestare preventiv, arestare la domiciliu, liberare
provizorie sub control judiciar i liberare provizorie pe cauiune poate fi revocat de judectorul
de instrucie sau, dup caz, de instana de judecat (art.195 alin.2 C.P.P.).
La judecarea cauzei, instana din oficiu sau la cererea prilor i ascultnd opiniile
acestora este n drept s dispun revocarea msurii preventive, aplicate inculpatului. O nou
cerere de revocare a msurii preventive poate fi depus dac au aprut temeiuri pentru aceasta i
nu mai des dect peste o lun dup ce ncheierea precedent privind aceast chestiune a ntrat n
vigoare, sau dac nu au intervenit noi mprejurri care condiioneaz noua cerere (art. 329 alin.2
C.P.P.).
Revocarea msurilor preventive este dispus, n principiu, de organul judiciar care a
luat msura, dac cauza se afl n aceeai faz procesual. 39 Revocarea arestrii preventive nu
poate fi dispus dect pe o durat nedeterminat, respectiv cu caracter definitiv, executarea
msurii arestrii nefiind succeptibil de ntrerupere. O reluare a arestrii dup revocarea liberrii
provizorii este fireasc innd seama de natura juridic a liberrii, care este o msur de nlocuire
a arestrii inculpatului i nu de ncetare a acesteia, subzistnd att timp ct subzist i temeiul de
arestare. Or, revocarea arestrii preventive este o msur de ncetare a acesteia cu caracter
definitiv, care este dispus cnd au ncetat condiiile care au impus arestarea preventiv a
inculpatului, opernd punerea n libertate din oficiu i n mod obligatoriu, pe durat
nedeterminat a celui arestat.
Revocarea liberrii provizorii pe cauiune sau sub control judiciar. n condiiile
legislaiei procesual-penale n vigoare liberarea provizorie poate fi revocat dac:
1.
S-au descoperit fapte i circumstane care nu au fost cunoscute la data admiterii
cererii de liberare i care mpiedic liberarea provizorie;
2.
nvinuitul cu rea - credin nu ndeplinete obligaiile stabilite sau a svrit o
noua infraciune cu intenie.
In cazul revocrii liberrii provizorii persoana este supus arestrii preventive.
Cauiunea se restituie n cazul n care:
1.
S-a revocat liberarea provizorie n temeiul prevzut de art.193 alin.1 pct.1 C.P.P.,
adic s-au descoperit fapte i circumstane care nu au fost cunoscute la data admiterii cererii de
liberare i care mpiedic liberarea provizorie;
2.
S-a constatat de judectorul de instrucie sau de instan c nu mai exist
temeiurile care au justificat msura arestrii preventive;
3.
Este dispus ncetarea procesului penal, scoaterea de sub nvinuire, sau achitarea
persoanei n cauz;
4.
Este pronunat o pedeaps de ctre instana n fond prin hotrre definitiv.
Cauiunea nu se restituie n cazul revocrii liberrii provizorii n temeiul prevzut
art.193 alin.1 pct.2 C.P.P.- nvinuitul, inculpatul cu rea-credin nu ndeplinete obligaiile
stabilite sau a svrit o nou infraciune cu intenie.
uculeanu Alexandru, nlocuirea i revocarea msurii preventive, // Revista de Drept Penal,
anul VII, Nr.3, iulie-septembrie, pag.73
39
.., , , , 1996, .16
38

67

n acest caz cauiunea se trece la venitul bugetului de stat de ctre judectorul de


instrucie sau, dup caz, de instan. Hotrrea de trecere a cauiunii la venitul statului poate fi
atacat cu recurs de persoanele interesate.
3.4 ncetarea de drept a msurilor de preventive.
Instituirea unor prevederi exprese privind ncetarea de drept a msurilor preventive,
dovedete preocuparea legiuitorului nostru pentru gsirea unor modaliti prin care s se
mpiedice privarea de libertate a unei persoane pe un timp nedeterminat, oblignd organele
judiciare s acioneze cu operativitate pentru stabilirea ntinderii rspunderii penale a
infractorilor.40
Spre deosebire de revocare, care implic o apreciere privind inexistena vreunui temei
pentru meninerea msurii preventive, ncetarea de drept a msurii preventive constituie un
obstacol legal n meninerea ei, autoritatea n faa creia se afl cauza fiind obligat, sub
rspundere disciplinar sau chiar penal s pun de ndat n libertate pe cel reinut sau arestat
preventiv, ori s ridice de ndat obligaia de a nu prsi localitatea sau alte obligaii impuse de
controlul judiciar.
n timp ce revocarea msurilor preventive este un act procesual a crui oportunitate o
apreciaz organele judiciare, ncetarea de drept a msurilor de prevenie este un obstacol legal
mpotriva meninerii acestora.41
Aadar, ori de cte ori legea prevede c msura preventiv nceteaz de drept, organul
judiciar este obligat s dispun desfiinarea msurii. Cazurile n care nceteaz de drept msura
preventiv snt determinate de intervenirea, n cursul procesului, a unor obstacole n meninerea
msurii sau n desfurarea procesului i n soluionarea cauzei fiind difereniate n raport de faza
procesual n care intervin.
Sistemul msurilor preventive reglementat n C.P.P. este chemat s asigure buna
desfurare a procesului penal, precum i ndeplinirea tuturor sarcinilor propuse de justiia penal.
O dat ce aplicarea msurilor preventive pericliteaz serios drepturile i libertile omului, organele
statului snt obligate prin lege s controleze stricta respectare a prevederilor legislative privind
aplicarea msurilor preventive. 42
Msura preventiv nceteaz de drept conform art.195 alin.5 C.P.P.:
a) la expirarea termenelor prevzute de lege sau stabilite de organul de urmrire
penal sau instan, dac nu a fost prelungit n conformitate cu legea;
b) n caz de scoatere de sub urmrire penal a persoanei, de ncetare a procesului
penal sau de achitare a persoanei;
c) n caz de punere n executare a sentinei de condamnare.
Msura preventiv privativ de libertate nceteaz de drept i n cazul adoptrii sentinei
de condamnare cu aplicarea pedepsei nonprivative de libertate.
n cazurile menionate n art.195 alin.5 pct.1 C.P.P.- la expirarea termenelor prevzute
de lege ori stabilite de organul de urmrire penal sau instan, dac nu a fost prelungit n
conformitate cu legea, administraia locului de reinere sau de deinere este obligat s elibereze
imediat persoana reinut sau arestat.;
n cazurile menionate n art.195 alin.5 pct.2, alin.6 C.P.P. - n caz de scoatere a
persoanei de sub urmrire penal, de ncetare a procesului penal sau de achitare a persoanei,
precum i n cazul adoptrii sentinei de condamnare cu aplicarea pedepsei neprivative de
libertate procurorul, judectorul de instrucie sau dup caz instana judectoreasca, snt obligai
Vasile Pvleanu, op.cit., pag.393
Neagu Ion, op. cit., pag.320
42
.., , .PRIOR, , PRIOR, 1999, .384.
40
41

68

s transmit imediat copiile hotrrilor respective, administraiei locului de deinere a persoanei


arestate, pentru executare.
3.5. Chestiuni complimentare la aplicarea msurilor preventive.
n cazul procesului penal, alturi de msurile procesuale cu caracter de constrngere,
pot fi luate i msuri de ocrotire. Luarea msurilor de ocrotire constituie expresia umanismului
legislaiei noastre, menit s apere persoanele care ar avea de suferit n urma lurii unor msuri
de prevenie privative de libertate sau a unor msuri de siguran care implic restrngerea
libertii persoanei.
Din aceast categorie a msurilor procesuale fac parte acele msuri care asigur o
desfurare normal a urmririi penale i a examinrii cauzei penale n instana judectoreasc.
De asemenea, msurile procedurale au i sarcina de a ocroti interesele societii i ale
participanilor la procesul penal.
Actuala reglementare stipuleaz msurile de ocrotire n art.189 C.P.P. n cazul n care
persoana reinut sau arestat, are sub ocrotirea sa minori, persoane recunoscute iresponsabile,
persoane crora li s-a instituit curatela sau persoane care datorit vrstei, bolii sau altor cauze au
nevoie de ajutor, despre aceasta trebuie sa fie informat autoritatea competent pentru a lua fa
de aceste persoane msuri de ocrotire. Obligaia informrii privind aplicarea msurii de ocrotire
i revine organului care a efectuat reinerea sau arestarea preventiv.
Dispoziiile organului de urmrire penal sau ale instanei n vederea lurii masurilor de
ocrotire snt obligatorii de executare pentru organele de tutel i curatel, precum i pentru
conductorii instituiilor medicale sau sociale de stat. Organul de urmrire penal sau instana
poate transmite minorii, persoanele iresponsabile sau cele de vrst naintat sub ocrotirea
rudelor cu consimmntul acestora.
Persoana, a crei avere a rmas fr supraveghere n urma reinerii, arestrii preventive
sau arestrii la domiciliu, are dreptul la supravegherea acestor bunuri, inclusiv ngrijirea si
hrnirea animalelor domestice, asigurat de ctre organul de urmrire penal la cerina acestei
persoane i din contul ei. Dispoziiile organului de urmrire penal sau a instanei privitor la
asigurarea supravegherii bunurilor i ngrijirii lor este obligatorie pentru conductorii respectivi
ai instituiilor statale. Aceleai msuri de ocrotire se vor lua i n privina persoanelor care se
aflau sub ocrotirea prii vtmate, a bunurilor i domiciliului acestora. Privind msurile de
ocrotire luate, organul de urmrire penal sau instana informeaz nentrziat persoana reinut,
arestat preventiv sau la domiciliu, precum i alte persoane interesate.
Luarea msurilor de ocrotire presupune existena cumulativ a dou condiii, i anume:
1) n ngrijirea nvinuitului sau inculpatului se afl persoane care au nevoie de
ocrotire;
2) n lipsa nvinuitului sau inculpatului care urmeaz s fie privat de libertate, aceste
persoane rmn fr nici o ocrotire.
Msurile de ocrotire prevzute de Codul de procedur penal nu trebuie confundate cu
msurile de ocrotire ce pot fi luate fa de aceia care au svrit fapte prevzute de legea penal,
dar care nu rspund penal, precum i fa de cei care snt expui s comit asemenea fapte,
aceste msuri avnd menirea de a educa minorii respectivi i de a preveni svrirea de ctre
acetia a unor fapte prevzute de legea penal43.
4. Alte msuri procesuale de constrngere

43

Neagu Ion, op. cit., pag.347


69

4.1 Consideraii generale. Codul de procedur penal al Republicii Moldova afar de


msuri procesuale de constrngere principale, stipuleaz i msuri procesuale de constrngere
secundare, reglementate n Titlul IV, Capitolul III al Prii generale, C.P.P. denumite alte msuri
procesuale de constrngere.
Potrivit art.197 C.P.P. n scopul asigurrii ordinii stabilite de legea procesual-penal
privind urmrirea penal, judecarea cauzei i executarea sentinei, organul de urmrire penal,
procurorul, judectorul de instrucie sau instan, conform competenei, snt n drept a aplica fa
de bnuit, nvinuit, inculpat alte masuri procesuale de constrngere, cum ar fi:
1) obligarea de a se prezenta;
2) aducerea silit;
3) suspendarea provizorie din funcie;
4) msuri asigurtorii n vederea reparrii prejudiciului cauzat de infraciune;
5) msuri asigurtorii n vederea executrii pedepsei amenda.
n cazurile prevzute de legea procesual-penal, organul de urmrire penal sau
instana de judecat este n drept a aplica fa de partea vtmat, martor, precum i fa de alte
persoane participante n proces urmtoarele msuri procesuale de constrngere:
1.
obligarea de a se prezenta;
2.
aducerea silit;
3.
amenda judiciar (se aplica doar de ctre instana).
4.2 Obligarea de a se prezenta la organul de urmrire penal sau la instan i
aducerea silit. Obligarea de a se prezenta.
Art. 198 C.P.P. prevede c n cazurile n care aplicarea msurilor preventive fa de
bnuit, nvinuit, inculpat nu este raional, organul de urmrire penal sau instana poate obliga
n scris bnuitul, nvinuitul, inculpatul a se prezenta la data i ora fixat, iar n caz de schimbare a
domiciliului, imediat s informeze despre acest fapt. n obligarea n scris vor fi indicate
consecinele nerespectrii acesteia. Obligaia n scris de a se prezenta la organul de urmrire
penal sau la instana poate fi luat i de la partea vtmat, martor, precum i de la alte persoane
participante n proces, pentru asigurarea prezentrii.
4.3 Aducerea silit. Alt msur procesual prevzut de art.199 C.P.P., este aducerea
silit, care const n aducerea forat a persoanei la organul de urmrire penal sau la instan n
cazul n care aceasta, fiind citat, n modul stabilit de lege, nu s-a prezentat fr motive
ntemeiate i nu a informat organul care a citat-o despre imposibilitatea prezentrii sale, iar
prezena ei era necesar.
Conform art.199 alin. 2 C.P.P. poate fi supus aducerii silite numai persoana
participant n proces, pentru care este obligatorie citarea organului de urmrire penal sau
instanei, si care:
1.
Se eschiveaz de la primirea citaiei;
2.
Se ascunde de organul de urmrire penal sau de instan;
3.
Nu are loc permanent de trai.
Aducerea silit este aplicat n baza unei ordonane de aducere, eliberate de organul de
urmrire penal, sau a ncheierii instanei de judecat. Persoana nu poate fi supus aducerii silite
n timpul nopii, cu excepia cazurilor care nu sufer amnare. Nu pot fi supuse aducerii silite
minorii n vrsta de pn la 14 ani, femeile gravide, persoanele bolnave, starea crora este
confirmat prin certificat medical eliberat de o instituie medical de stat. Aducerea silit este
execut de ctre organele de poliie.
4.4 Suspendarea provizorie din funcie.
70

Suspendarea provizorie din funcie este reglementat de art. 200 C.P.P. i const n
interzicerea provizorie motivat nvinuitului, inculpatului de a exercita atribuiile de serviciu sau
de a realiza activiti cu care acesta se ocupa sau le efectueaz n interesul serviciului public.
n cazul suspendrii provizorie din funcie, se ntrerupe remunerarea muncii, ns
perioada de timp pentru care persoana a fost suspendat din funcie, n calitate de msura
procesual de constrngere, este luat la calcularea vechimii generale de munc. Aplicarea
suspendarea provizorie din funcie este n competena judectorului de instrucie sau, dup caz,
instanei de judecat, avnd la baz demersului motivat, depus de ctre procuror. Copia ncheierii
emise de judectorul de instrucie sau de instana de judecat, privitor la suspendarea provizorie
din funcie a persoanei, este transmis imediat pentru executare administraiei, la locul de lucru
al nvinuitului, inculpatului. Din momentul primirii copiei, persoana indicat va fi nlturat sau
nu va fi admis n cmpul muncii. n cazul cnd persoana responsabil de executarea acestei
msuri procesuale de constrngere, nu ndeplinete hotrrea judectoreasc respectiv,
judectorul de instrucie sau, dup caz, instana de judecat are dreptul a aplica amend judiciar,
n conformitate cu art.201 C.PP.
Suspendarea provizorie din funcie poate fi revocat de ctre judectorul de instrucie
sau, dup caz, de instana, la cererea parilor n proces, dac dispare necesitatea aplicrii unei
asemenea msuri.
4.5 Amenda judiciar.
Amenda judiciar este o sanciune bneasc, aplicat de ctre instana de judecat
persoanei care a comis o abatere n cursul procesului penal, prevzut de articolul 201 C.P.P.
Amenda judiciara se aplic n mrime de la 1 la 25 de uniti convenionale.
Se sancioneaz cu amend judiciar urmtoarele abateri:
a) nendeplinirea de ctre orice persoan prezent la edina de judecat a msurilor
luate de ctre preedintele edinei n conformitate cu cerinele art.334 C.P.P.;
b) neexecutarea ordonanei sau a ncheierii de aducere silit;
c) neprezentarea nejustificat a martorului, expertului, specialistului, interpretului,
traductorului sau aprtorului legal citai la organul de urmrire penal sau instana, precum i a
procurorului la instana i neinformarea acestora despre imposibilitatea prezentrii, cnd prezena
lor este necesar;
d) tergiversarea de ctre expert, interpret sau traductor a executrii nsrcinrilor
primite;
e) neluarea de ctre conductorul unitii, n care urmeaz s se efectueze o expertiz,
a msurilor necesare pentru efectuarea acesteia;
f) nendeplinirea obligaiei de prezentare, la cererea organului de urmrire penal sau
a instanei, a obiectelor sau a documentelor de ctre conductorul unitii sau de ctre persoanele
nsrcinate cu aducerea la ndeplinire a acestei obligaii;
g) nerespectarea obligaiei de pstrare a mijloacelor de prob;
h) alte abateri pentru care C P.P. prevede amenda judiciar.
Pentru abaterile comise n cursul urmririi penale, amend judiciar este aplicat de
judectorul de instrucie, la demersul persoanei care efectueaz urmrirea penal. Pentru
abaterile comise n cursul judecrii cauzei, amenda judiciar este aplicat de instana care judec
cauza, iar ncheierea privind aplicarea amenzii judiciare se include n procesul-verbal al edinei
de judecat.
ncheierea judectorului de instrucie privind aplicarea amenzii judiciare poate fi
atacat cu recurs n instana ierarhic superioar de ctre persoana n privina creia a fost aplicat
71

amenda. ncheierea instanei de judecat privind aplicarea amenzii judiciare poate fi atacat o
dat cu sentina, n modul prevzut de C.P.P.
4.6 Msuri asigurtorii pentru repararea prejudiciului si garantarea pedepsei
amenda.
Codul de procedur penal n art. 202 C.P.P. mputernicete organul de urmrire penal
din oficiu sau instana de judecat, la cererea prilor, a lua n cursul procesului penal msuri
asigurtorii, pentru repararea prejudiciului cauzat de infraciune, precum i pentru garantarea
executrii pedepsei amenzii. Msurile asigurtorii pentru repararea prejudiciului constau n
sechestrarea bunurilor mobile i imobile n conformitate cu art. 203-210 C.P.P. Msurile
asigurtorii pentru repararea prejudiciului pot fi luate asupra bunurilor bnuitului, nvinuitului,
inculpatului, persoanei civilmente responsabile, n suma valorii probabile a pagubei. Msurile
asigurtorii pentru garantarea executrii pedepsei amenzii pot fi luate numai asupra bunurilor
nvinuitului sau inculpatului.
Noiunea punerii sub sechestru i temeiuri de aplicare. Punerea sub sechestru a
bunurilor, adic a valorilor materiale, inclusiv a conturilor si depozitelor bancare este
reglementat de art. 203 C.P.P. i este o msur procesual de constrngere, care const n
inventarierea bunurilor materiale i interzicerea proprietarului sau posesorului de a dispune de
ele, iar n cazurile necesare, de a se folosi de aceste bunuri. Dup punerea sub sechestru a
conturilor i a depozitelor bancare snt ncetate orice operaiuni n privina acestora. Punerea sub
sechestru a bunurilor este aplicat pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infraciune,
aciunea civil i eventuala confiscare a bunurilor destinate svririi infraciunii, folosite n
acest scop sau rezultate din infraciune.
Articolul 205 C.P.P. stabilete temeiurile legale de punere sub sechestru a bunurilor.
Potrivit legii punerea sub sechestru a bunurilor poate fi aplicat de organul de urmrire penal
sau instan, numai n cazurile n care probele acumulate permit de a presupune ntemeiat ca
bnuitul, nvinuitul, inculpatul sau alte persoane la care se afl bunurile urmrite, le pot tinui,
deteriora, cheltui. Nu pot fi puse sub sechestru bunuri dac n procesul penal nu este naintat
aciunea civil i dac pentru svrirea infraciunii incriminate bnuitului, nvinuitului,
inculpatului nu poate fi aplicat confiscarea special a acestora.
Procurorul, din oficiu sau la cererea prii civile, nainteaz judectorului de instrucie
demers, nsoit de ordonana organului de urmrire penal, privind punerea bunurilor sub
sechestru. Judectorul de instrucie, prin rezoluie, sancioneaz punerea bunurilor sub sechestru,
iar instana de judecat decide asupra cererilor prii civile ori ale altei pri, dac vor fi
administrate probe suficiente pentru confirmarea circumstanelor prevzute n art. 205 alin.1
C.P.P. n ordonana organului de urmrire penal sau, dup caz, n ncheierea instanei de
judecat cu privire la punerea bunurilor sub sechestru, vor fi indicate bunurile materiale supuse
sechestrului, n msura n care ele snt stabilite n procedura cauzei penale, precum i valoarea
bunurilor necesare i suficiente pentru asigurarea aciunii civile. Dac exist dubii evidente
privind prezentarea benevol a bunurilor pentru punerea lor sub sechestru, judectorul de
instrucie sau, dup caz, instana de judecat, concomitent cu autorizarea sechestrului asupra
bunurilor materiale, autorizeaz i percheziia.
n caz de delict flagrant sau de caz ce nu sufer amnare, organul de urmrire penal
este n drept de a pune bunurile sub sechestru n baza ordonanei proprii, fr a avea autorizaia
judectorului de instrucie, comunicnd n mod obligatoriu despre aceasta judectorului de
instrucie imediat, ns nu mai trziu de 24 de ore din momentul efecturii acestei aciuni
procedurale. Primind informaia respectiv, judectorul de instrucie verific legalitatea aciunii
de punere sub sechestru, confirm rezultatele ei sau declar nevalabilitatea acesteia. n caz de
72

constatare c sechestrarea este ilegal sau nentemeiat, judectorul de instrucie dispune


scoaterea, total sau parial, a bunurilor de sub sechestru.
Bunurile care pot fi puse sub sechestru. Sechestru poate fi pus pe bunurile bnuitului,
nvinuitului, inculpatului, precum i ale prii civilmente responsabile indiferent de natura
bunurilor i de faptul la cine se afl acestea. Conform art. 204 C.P.P. snt puse sub sechestru
bunurile ce constituie cota-parte a bnuitului, nvinuitului, inculpatului n proprietatea comun a
soilor sau familiei. Dac exist suficiente probe c proprietatea comun este dobndit sau
acumulat pe cale criminal, poate fi pus sub sechestru ntreaga proprietate a soilor sau familiei
ori cea mai mare parte a acestei proprieti. Nu pot fi puse sub sechestru produsele alimentare
necesare proprietarului, posesorului de bunuri i membrilor familiilor lor, combustibilul,
literatur de specialitate i inventarul de ocupaie profesional, vesela i atributele de buctrie
folosite permanent, ce nu snt de mare pre, precum i alte obiecte, lucruri de prima necesitate,
chiar dac acestea pot fi ulterior supuse confiscrii. Nu pot fi puse sub sechestru bunurile
ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor, cu excepia acelei cote-pri dobndite ilicit din
proprietatea colectiv care poate fi separat, fr a aduce prejudiciu activitii economice.
Determinarea valorii bunurilor ce urmeaz a fi puse sub sechestru. Costul bunurilor ce
urmeaz a fi puse sub sechestru se determina potrivit art. 206 C.P.P. conform preurilor medii de
pia din localitatea respectiv, fr aplicarea vreunui coeficient. Valoarea bunurilor puse sub
sechestru, n scopul asigurrii aciunii civile naintate de partea civil sau procuror, nu poate
depi valoarea aciunii civile. Determinnd cota-parte a bunurilor ce urmeaz a fi puse sub
sechestru a fiecruia din mai muli nvinuii, inculpai sau a ctorva persoane care poart
rspundere pentru aciunile lor, se iau n considerare gradul de participare a acestora la svrirea
infraciunii. n scopul asigurrii aciunii civile poate fi pus sub sechestru ntreaga proprietate a
uneia din aceste persoane.
Modul de executare a ordonanei sau a hotrrii cu privire la punerea bunurilor sub
sechestru. Conform articolul 207 C.P.P. reprezentantul organului de urmrire penal nmneaz,
contra semntur, proprietarului sau posesorului bunurilor, copia ordonanei sau hotrrea cu
privire la punerea bunurilor sub sechestru i cere predarea lor. In cazul refuzului de a executa
benevol aceast cerin, punerea bunurilor sub sechestru se efectueaz n mod forat.
Dac exist temeiuri de a presupune ca bunurile snt tinuite de ctre proprietar sau
posesor, organul de urmrire penal, avnd mputerniciri legale, este n drept s efectueze
percheziie. Punerea bunurilor sub sechestru prin hotrrea instanei de judecat, adoptat dup
terminarea urmririi penale n cauz, se execut de executorul judectoresc. Pentru a participa la
punerea bunurilor sub sechestru poate fi atras un specialist merceolog, care va determina costul
aproximativ al bunurilor materiale, n scopul excluderii sechestrrii bunurilor cu valoare ce nu
corespunde valorii indicate n ordonan organului de urmrire penal sau n hotrrea instanei
de judecat.
Proprietarul sau posesorul bunurilor, care particip la punerea sub sechestru, este n
drept indica, care bunuri materiale pot fi puse sub sechestru n primul rnd pentru a fi asigurat
suma menionat n ordonana organului de urmrire penal sau n hotrrea instanei de
judecat. Privitor la punerea bunurilor sub sechestru reprezentantul organului de urmrire penal,
ntocmete proces-verbal conform prevederilor art.260 i art. 261 C.P.P., iar executorul
judectoresc - lista de inventariere.
n procesul-verbal sau, dup caz, n lista de inventariere:
1. Snt enumerate toate bunurile materiale puse sub sechestru, indicndu-se numrul,
msura sau greutatea lor, materialul din care snt confecionate i alte elemente de individualizare
i, pe ct e posibil, costul lor;
73

2. Snt indicate care bunuri materiale vor fi ridicate i care snt lsate pentru pstrare;
3. Snt consemnate declaraiile persoanelor prezente i ale altor persoane despre
apartenena bunurilor puse sub sechestru.
Copia de pe procesul-verbal sau de pe lista de inventariere se nmneaz, contra
semntur, proprietarului sau posesorului bunurilor puse sub sechestru, iar dac acesta lipseteunui membru major al familiei lui sau reprezentantului autoritii executive a administraiei
publice locale. Punnd sub sechestru bunurile aflate pe teritoriul ntreprinderii, organizaiei sau
instituiei, copia de pe procesul-verbal sau de pe lista de inventariere este nmnat, contra
semntur, reprezentantului administraiei.
Pstrarea bunurilor puse sub sechestru. Legea procesual-penal n art.208 C.P.P.
stabilete c bunurile puse sub sechestru, de regul, se ridic, cu excepia imobilului si a
obiectelor cu dimensiuni mari. Metalele i pietrele preioase, perlele, valut strina, bonurile i
hrtiile de valoare, obligaiile se transmit pentru pstrare n instituiile Bncii Naionale; sumele
de bani se depun la contul de depozit al instanei de judecat n a crei competen este judecarea
cauzei penale respective; celelalte obiecte ridicate se sigileaz i se pstreaz de ctre organul al
crui demers bunurile au fost puse sub sechestru sau se transmit pentru pstrare reprezentantului
autoritii executive a administraiei publice locale. Bunurile puse sub sechestru care nu au fost
ridicate se sigileaz i se las pentru pstrare proprietarului sau posesorului ori unui membru
adult al familiei lui, cruia i-a fost explicat rspunderea, prevzuta n art.251 C.P., pentru
nsuirea, nstrinarea, substituirea sau tinuirea acestor bunuri i despre aceasta de la el se ia un
angajament scris.
Contestarea punerii bunurilor sub sechestru. Punerea bunurilor sub sechestru poate fi
contestat n modul stabilit de articolul 209 C.P.P., ns plngerea sau recursul naintat nu
suspend executarea acestei aciuni. Alte persoane dect bnuitul, nvinuitul, inculpatul care
consider c punerea sub sechestru a bunurilor lor este efectuat ilegal sau nentemeiat snt n
drept s cear organului de urmrire penal sau instanei s scoat bunurile de sub sechestru. n
cazul n care acestea refuz s satisfac rugmintea sau nu au comunicat persoanei respective
despre soluionarea cererii timp de 10 zile din momentul primirii ei, persoana este in drept sa
solicite scoaterea bunurilor de sub sechestru in ordinea procedurii civile. Hotrrea instanei de
judecat n privina aciunii civile privind scoaterea bunurilor de sub sechestru poate fi atacat de
ctre procuror n instana ierarhic superioar cu recurs n termen de 10 zile, ns, dup ntrarea ei
n vigoare, este obligatorie pentru organele de urmrire penal i pentru instan de judecat care
judec cauza penal n cadrul soluionrii chestiunii ale cui bunuri trebuie sa fie confiscate sau,
dup caz, urmrite.
Scoaterea bunurilor de sub sechestru n procesul penal. Bunurile se scot de sub
sechestru potrivit articolul 210 C.P.P. prin hotrrea organului de urmrire penal sau instanei
dac, n urma retragerii aciunii civile, modificrii ncadrrii juridice a infraciunii incriminate
bnuitului, nvinuitului, inculpatului ori din alte motive, a deczut necesitatea de a menine
bunurile sub sechestru. Instana de judecat, judectorul de instruciune sau procurorul, n
limitele competenei lor, ridic sechestrul asupra bunurilor i n cazurile n care constat
ilegalitatea punerii acestora sub sechestru de ctre organele de urmrire penal fr autorizaia
respectiv. Potrivit cererii prii civile sau a altor persoane interesate de a cere repararea
prejudiciului material n ordinea procedurii civile, organul de urmrire penal sau instana de
judecat este n drept s menin bunurile sub sechestru i dup ncetarea procesului penal,
scoaterea persoanei de sub urmrire penal sau achitarea persoanei, timp de o lun de la intrarea
n vigoare a hotrrii respective.
74

CAPITOLUL V
TERMINAREA URMRIRII PENALE I TRIMITEREA CAUZEI N
JUDECAT
_____________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.

Terminarea urmririi penale i trimiterea cauzei procurorului


Prezentarea materialelor de urmrire penal
Rechizitoriul. ( Actul de acuzare )
Controlul legalitii aciunilor organului de urmrire penal

1. Terminarea urmririi penale i trimiterea cauzei procurorului


Terminarea urmririi penale este o etap de finalizare a activitii de cercetare a
infraciunii petrecut de ofierul de urmrire penal sau de ctre procuror.
Esena acestei etape const n aceia, c ofierul de urmrire penal finaliznd
examinarea cauzei penale face anumite concluzii pe rezultatele activitile sale, apreciaz probele
administrate din punct de vedere dac ele obiectiv, complet i sub toate aspectele relev
circumstanele cauzei i dac sunt eficiente i destule pentru a lua decizia definitiv n cauza
penal.
Apreciind c urmrirea penal a fost efectuat pe deplin, au fost verificate toate
versiunile naintate i au fost constatate toate mprejurrile i circumstanele svririi
infraciunii, ofierul de urmrire penal i-a decizia ntr-un document procesual corespunztor.
Constatnd c probele administrate sunt suficiente pentru a termina urmrirea penal,
organul de urmrire penal nainteaz procurorului dosarul nsoit de un raport, n care
consemneaz rezultatul urmririi penale i cu propunerea de a dispune una din urmtoarele
soluii:
de a pune sub nvinuire fptuitorul conform prevederilor art. 281 i 282 C.P.P.
dac acesta nu a fost pus sub nvinuire n cursul urmririi penale. Aceast soluie
este propus atunci cnd din materialele cauzei rezult c fapta exist, c a fost
constatat fptuitorul i acesta poart rspundere penal i fptuitorul nu a fost pus
sub nvinuire n cursul urmririi penale;
ncetarea urmririi penale, clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei de sub
urmrire;
Raportul ofierului de urmrire trebuie s cuprind:
fapta care a servit temei pentru pornirea urmririi penale;
informaii cu privire la persoana nvinuitului;
75

ncadrarea juridic a faptei;


informaii despre corpurile delicte i msurile luate n privina lor, precum i locul
unde se afl ele;
msurile asigurtorii luate n cursul urmririi penale;
cheltuielile judiciare;
msurile preventive aplicate;
n cazul n care urmrirea penal n aceeai cauz se efectueaz n privina mai multor
fapte i mai multor persoane (fptuitori) raportul va cuprinde informaii cu privire la toi
nvinuiii, ncadrarea juridic a faptei i probele administrate.
Raportul de asemenea va cuprinde informaia n privina crei fapte sau persoane s-a
ncetat urmrirea penal, s-a dispus scoaterea persoanei de sub urmrire, dac acestea au avut
loc.
Procurorul, n termen de cel mult 10 zile de la primirea dosarului trimis de organul de
urmrire penal, verific materialele dosarului i aciunile procesuale efectuate, pronunndu-se
asupra acestora. Cauzele n care sunt persoane arestate sau minori se soluioneaz de urgen i
cu prioritate.
Constatnd c urmrirea penal este complet, c exist probe suficiente i legal
administrate, procurorul pune sub nvinuire fptuitorul (bnuitul) dac acesta nu a fost pus sub
nvinuire n cursul urmririi penale, apoi ntocmete rechizitoriul prin care dispune trimiterea
cauzei n judecat. Dac fptuitorul a fost pus sub nvinuire n cursul urmririi penale,
ntocmete rechizitoriul prin care dispune trimiterea cauzei n judecat.
Procurorul poate dispune prin ordonan motivat ncetarea urmririi penale, clasarea
cauzei penale sau scoaterea persoanei de sub urmrire.(art. 291 C.P.P.)
Dac procurorul constat c urmrirea penal nu este complet sau c nu au fost
respectate dispoziiile legale la desfurarea urmririi, el restituie cauza organului care a efectuat
urmrirea penal sau trimite cauza organului competent ori altui organ, pentru completarea
urmririi penale sau, dup caz, eliminarea nclcrilor comise ale dispoziiilor legale.
Restituirea sau trimiterea cauzei se face prin ordonan n care, pe lng elementele
care trebuie s cuprind o ordonan, se indic aciunile procesuale, care trebuie efectuate sau
refcute, ale faptelor i circumstanelor ce urmeaz a fi constatate, mijloacele de prob ce vor fi
utilizate i dispune termenul pentru urmrire.
n cazul n care procurorul restituie cauza sau o trimite altui organ de urmrire penal,
el este obligat s se pronune, n modul prevzut de lege, asupra msurilor preventive i a altor
msuri procesuale de constrngere.
2.Prezentarea materialelor de urmrire penal
Dup verificarea de ctre procuror a materialelor cauzei i adoptarea uneia din soluiile
prevzute n art. 291 C.P.P., procurorul aduce la cunotin nvinuitului, reprezentantului lui
legal, aprtorului, prii vtmate, prii civile, prii civilmente responsabile i reprezentanilor
lor despre terminarea urmririi penale, locul i termenul n care pot lua cunotin de materialele
urmririi penale.
Prii civile, prii civilmente responsabile i reprezentanilor lor li se prezint pentru a
lua cunotin doar materialele referitoare la aciunea civil la care sunt parte. Partea vtmat
face cunotin cu toate materialele de urmrire penal. Materialele urmririi penale se aduc la
cunotin nvinuitului arestat n prezena aprtorului lui, iar la cererea nvinuitului fiecruia
dintre ei, n mod separat.
Materialele urmririi penale se prezint cusute n dosar, numerotate i nscrise n
borderou. La cererea prilor, vor fi prezentate i corpurile delicte, vor fi reproduse nregistrrile
audio i video, cu excepia cazurilor prevzute n art. 110 C.P.P. (modaliti speciale de audiere a
martorului i protecia lui). Dac dosarul penal are mai multe volume, acestea se prezint
concomitent pentru a se lua cunotin de materialele respective ca persoana care ia cunotin de
ele s poat reveni la oricare din aceste volume de mai multe ori.
76

Termenul pentru a se lua cunotin de materialele urmririi penale nu poate fi limitat,


ns n cazul n care persoana care face cunotin de materiale abuzeaz de situaia sa,
procurorul fixeaz modul i termenul acestei aciuni, reieind din volumul dosarului.
Dup ce au luat cunotin de materialele urmririi penale, persoanele care au fcut
cunotin pot formula cereri noi n legtur cu urmrirea penal, care se soluioneaz conform
prevederilor art. 245-247 C.P.P. (naintarea, termenele de examinare i soluionarea cererilor i
demersurilor). Dup prezentarea materialelor de urmrire penal se ntocmete un proces-verbal
n care se indic numrul de volume i numrul de foi n fiecare volum al dosarului de care s-a
luat cunotin, corpurile delicte, nregistrrile audio i video reproduse. n procesul-verbal se
indic ora i minutele nceputului i sfritului lurii de cunotin de dosar pentru fiecare zi.
n procesul verbal se consemneaz cererile i declaraiile naintate la desfurarea
acestei aciuni, iar cererile scrise se anexeaz la procesul verbal i despre aceasta n el se face
meniune. Despre informarea fiecrei persoane participant la proces, se ntocmete procesverbal separat.( Exemplu: dac ntr-o cauza penal figureaz mai muli nvinuii, fiecruia i se
prezint toate materiale din dosar, la fel i n cazul prilor vtmate, prilor civile, prilor
civilmente responsabile i reprezentanilor lor). Cererile naintate dup ce s-a luat cunotin de
materialele urmririi penale se examineaz de ctre procuror imediat, prin ordonan motivat se
dispune admiterea sau respingerea lor i n termen de 24 ore, se aduc la cunotin persoanelor
care le-au naintat.
3. Rechizitoriul (Actul de acuzare)
Rechizitoriul prezint un document procesual ntocmit la finalizarea activitii de
urmrire penal n care se expun circumstanele svririi infraciunii, se analizeaz probele
administrate i n baza lor se formuleaz concluzia procurorului, despre aceia c exist suficiente
date pentru naintarea procesului penal n instana de judecat.
Concluziile de nvinire au o mare importan i o mare valoare juridic, deoarece ele
determin limitele dezbaterilor judiciare. Dezbaterile judiciare a cauzei penale n instana de
judecat se fac n limitele nvinuirii naintate nvinuitului.
Dup prezentarea materialelor de urmrire penal, procurorul ntocmete rechizitoriul
ntr-un termen ce nu va depi 3 zile, iar n cazurile complicate i voluminoase ntr-un termen
ce nu va depi 10 zile.
Rechizitoriul se compune din dou pri:
1. Expunerea
2. Dispozitivul.
Expunerea cuprinde: informaii despre fapta i persoana n privina creia s-a efectuat
urmrirea penal, enumerarea probelor care confirm fapta i vinovia nvinuitului,
circumstanele care atenueaz sau agraveaz rspunderea nvinuitului, precum i temeiurile
pentru liberarea de rspundere penal conform prevederilor art. 53 din C.P. dac constat
asemenea temeiuri.
mprejurrile cauzei se expun n rechizitoriu n mod sistematic, cronologic ori n
diferit ordine.
n mod sistematic mprejurrile svririi infraciunii se expun n acea ordine n care a
avut loc n realitate. Acest mod de ntocmire a rechizitoriului se aplic de obicei pe cauzele
penale simple i nu cer o gripare a materialelor.
n mod cronologic mprejurrile svririi infraciunilor se expun n acea ordine cum
ele au fost depistate i constatate pe parcursul urmririi penale. Acest mod se aplic pe cauzele
penale deosebit de dificile, cu mai multe epizoade i mai muli nvinuii, cnd nvinuirea se
bazeaz pe probe indirecte.
n mod compus expunerea materialelor se aplic pe cauzele deosebit de complicate n
cercetare, cnd o parte de infraciuni, n dependen de caracterul probelor administrate, pe unele
mprejurri a infraciunilor se expun n mod sistematic, iar pe altele n mod cronologic.

77

Cnd infraciunea este svrit de mai multe persoane mprejurrile de fapt se expun n
aa mod ca s se vad ce aciuni concrete a svrit fiecare din nvinuii i ncadrarea juridic a
faptei dup un concret articol al legii penale.
mprejurrile svririi infraciunii se descriu cu trimitere obligatorie la probele aflate
n dosar, care confirm concluzia despre vinovia nvinuitului, cu indicarea filelor din cauza
penal n care aceast prob este procesual consemnat. Dispozitivul cuprinde: date cu privire la
persoana nvinuitului i formularea nvinuirii care i se ncrimineaz cu ncadrarea juridic a
aciunilor lui i meniunea despre trimiterea dosarului n instana de judecat. Rechizitoriul se
semneaz de procurorul care l-a ntocmit, indicndu-se locul i data ntocmirii lui.
Dac nvinuitul nu posed limba n care se desfoar urmrirea penal, atunci
rechizitoriul se traduce n limba lui matern. Rechizitoriul (traducerea lui) se multiplic n attea
exemplare, ca fiecare nvinuit s primeasc ct un exemplar. Primul exemplar al rechizitoriului se
anexeaz la cauza penal.
La rechizitoriu se anexeaz o informaie cu privire cu privire la durata urmririi penale,
msurile preventive aplicate, durata arestrii preventive, corpurile delicte i locul lor de pstrare,
aciunea civil, msurile de ocrotire, alte msuri procesuale, precum i cheltuielile judiciare.
Copia rechizitoriului se nmneaz sub recipis nvinuitului i reprezentantului lui
legal. Despre aceasta se face meniune n informaia anexat la rechizitoriu.
Cauza se trimite n judecat de ctre procurorul care a ntocmit rechizitoriul.
n cazul n care nvinuitul se abine de a se prezenta pentru a lua cunotin de
materialele cauzei i a primi rechizitoriul, procurorul trimite cauza n judecat fr efectuarea
acestor aciuni procesuale, dar cu anexarea la dosar a probelor care confirm abinerea
nvinuitului, iar n cazul sustragerii i a informaiei despre msurile luate pentru cutarea
acestuia, dac judecarea cauzei este posibil n lipsa nvinuitului.
Toate cererile, plngerile i demersurile naintate dup trimiterea n judecat se
soluioneaz de ctre instana care judec cauza penal.
4. Controlul legalitii aciunilor organului de urmrire penal
mpotriva aciunilor organului de urmrire penal i ale organului care exercit
activitate operativ de investigaii poate nainta plngere bnuitul, nvinuitul, reprezentantul lor
legal, aprtorul, partea vtmat, partea civil, partea civilmente responsabil i reprezentanii
acestora, precum i alte persoane drepturile i interesele ale cror au fost lezate de ctre aceste
organe.
Plngerile mpotriva aciunilor organului de urmrire penal i ale organului care
exercit activitate operativ de investigaii se adreseaz judectorului de instrucie. Plngerea
depus nu suspend executarea aciunii atacate dac persoana care efectueaz urmrirea penal
sau activitatea operativ de investigaii nu consider aceasta necesar.
Plngerile se examineaz de ctre judectorul de instrucie n termen de 72 de ore de la
primirea ei i acesta este obligat s o examineze i s comunice hotrrea sa persoanei care a
depus plngerea.
Judectorul de instrucie examineaz deasemenea:
demersurile procurorului privind autorizarea efecturii aciunilor de urmrire
penal, msurilor operative de investigaii i de aplicare a msurilor procesuale de constrngere
care limiteaz drepturile i libertile constituionale ale persoanei;
plngerile mpotriva actelor ilegale ale organelor de urmrire penal i ale
organelor care exercit activitate operativ de investigaii;
plngerile mpotriva aciunilor ilegale ale procurorului care nemijlocit exercit
aciuni de urmrire penal;
Demersurile i plngerile naintate se examineaz de ctre judectorul de instrucie la
locul efecturii urmririi penale sau a msurii operative de investigaii.
Bnuitul, nvinuitul, aprtorul, partea vtmat, i ali participani la proces sau alte
persoane ale cror drepturi i interese legitime au fost nclcate de organul de urmrire penal
78

sau de organul care exercit activitate operativ de investigaii sunt n drept de a ataca
judectorului de instrucie:
refuzul organului de urmrire penal de a primi plngerea sau denunul privind
pregtirea sau svrirea infraciunii, de a satisface demersurile n cazurile prevzute de lege, de
a ncepe urmrirea penal;
ordonanele privind ncetarea urmririi penale, clasarea cauzei penale sau
scoaterea persoanei de sub urmrire penal;
alte aciuni care afecteaz drepturile i libertile constituionale ale persoanei;
Plngerea poate fi naintat, n termen de 10 zile, judectorului de instrucie la locul
aflrii organului care a admis nclcarea.
Plngerea se examineaz de ctre judectorul de instrucie n termen de 10 zile, cu
participarea procurorului i cu citarea persoanei care a depus plngerea, neprezentarea acestei
persoane nu mpedic examinarea plngerii. Procurorul este obligat s prezinte n instan
materialele respective. n cadrul examinrii plngerii, procurorul i persoana care a depus
plngerea dau explicaii.
Judectorul de instrucie, considernd plngerea ntemeiat, adopt o ncheiere prin
care oblig procurorul s lichideze nclcrile depistate ale drepturilor i libertilor omului sau
ale persoanei juridice i, dup caz, declar nulitatea actului sau aciunii procesuale atacate.
Constatnd c actele sau aciunile atacate au fost efectuate n conformitate cu legea i c
drepturile sau libertile omului sau ale persoanei juridice nu au fost nclcate, judectorul de
instrucie pronun o ncheiere despre respingerea plngerii naintate. Copia de pe ncheiere se
expediaz persoanei care a depus plngerea i procurorului.
Aciunile de urmrire penal efectuate cu autorizarea judectorului de instrucie.
Cu autorizarea judectorului de instrucie se efectueaz aciunile de urmrire penal
legate de limitarea inviolabilitii persoanei, domiciliului, limitarea secretului corespondentei,
convorbirilor telefonice, comunicrilor telegrafice i a altor comunicri, precum i alte aciuni
prevzute de lege.
Autorizarea aciunilor procesuale de ctre judectorul de instrucie este prevzut
n cazurile:
1. Cercetrii la faa locului (art.118 C.P.P.);
2. Examinrii corporale (art.119 C.P.P.);
3. Exhumrii cadavrului (art.121 C.P.P.);
4. Efecturii percheziiei ( art.125 C.P.P.);
5. Ridicrii de obiecte i documente care constituie secret de stat, comercial, bancar,
precum i ridicrii informaiei privind convorbirile telefonice (art.127 C.P.P.);
6. Percheziiei corporale i ridicrii de obiecte i documente care se afl n hainele,
lucrurile, sau pe corpul persoanei (art.130 C.P.P.);
7. Sechestrrii corespondenei (art.133 C.P.P.);
8. Interceptrii comunicrilor telefonice, prin radio sau altor convorbiri cu utilizarea
mijloacelor tehnice (art.135 C.P.P.);
9. nregistrrii de imagini (art.137 C.P.P.);
10. Internrii persoanei n instituia medical pentru efectuarea expertizei medicolegale sau psihiatrice (art.152 C.P.P.);
11. Nimicirii corpurilor delicte-substane explozive i alte obiecte care prezint pericol
pentru viaa i sntatea omului i din acest motiv nu pot fi pstrate pn la soluionarea cauzei
(art.159 C.P.P.);
12. Punerii bunurilor sub sechestru i ridicrii acestora (art.205, 210 C.P.P.);
13. Lurii silite de probe pentru cercetare comparat (art.154-156, 301 C.P.P.).
Aciunile de urmrire penal sub form de percheziie, cercetare la faa locului n
domiciliu i punerea bunurilor sub sechestru n urma percheziiei pot fi efectuate, ca excepie,
fr autorizarea judectorului de instrucie, n baza ordonanei motivate a procurorului, n
cazurile infraciunilor flagrante. Judectorul de instrucie trebuie s fie informat despre
79

efectuarea acestor aciuni de urmrire penal n termen de 24 de ore, iar n scop de control, i se
prezint materialele cauzei penale n care sunt argumentate aciunile de urmrire penal
efectuate. n cazul n care sunt temeiuri suficiente, judectorul de instrucie, prin ncheiere
motivat, declar aciunea de urmrire penal legal sau, dup caz, ilegal.
Msurile procesuale de constrngere aplicate cu autorizarea judectorului de
instrucie. Cu autorizarea judectorului de instrucie pot fi aplicate msuri procesuale de
constrngere, i anume:
reinerea persoanei condamnate pn la soluionarea chestiunii privind anularea
condamnrii cu suspendarea condiionat a executrii pedepsei;
amnarea ntiinrii rudelor despre reinerea persoanei pn la 12 ore;
suspendarea provizorie din funcie;
aplicarea amenzei judiciare;
punerea bunurilor sub sechestru;
alte msuri prevzute de Codul de procedur penal;
Msurile operative de investigaii efectuate cu autorizarea judectorului de
instrucie. Cu autorizarea judectorului de instrucie se efectueaz msurile operative de
investigaii legate de limitarea inviolabilitii vieii private a persoanei, ptrunderea n ncpere
contrar voinei persoanelor care locuiesc n ea.
Cu autorizarea judectorului de instrucie se efectueaz urmtoarele msuri operative
de investigaii:
cercetarea domiciliului i instalarea n el a aparatelor audio i video, de
fotografiat, de filmat etc.;
supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice;
interceptarea convorbirilor telefonice i a altor convorbiri;
controlul comunicrilor telegrafice i a altor convorbiri;
culegerea informaiei de instituiile de telecomunicaii;
Drept temei pentru a ncepe procedura autorizrii efecturii aciunilor de urmrire
penal, msurilor operative de investigaii sau aplicrii msurilor procesuale de constrngere l
constituie ordonana motivat a organului investit cu astfel de mputerniciri, n conformitate cu
prevederile C.P.P. sau cu Legea privind activitatea operativ de investigaii i cu demersul
procurorului, prin care se solicit acordul pentru efectuarea aciunilor respective.
n partea descriptiv a ordonanei se descrie:
- fapta ncriminat indicndu-se locul, timpul, modul svririi acesteia, forma
vinoviei;
- forma vinoviei;
- consecinele infraciunii, pe baza crora se stabilesc aciunile de urmrire penal sau
msurile operative de investigaii necesare pentru a fi efectuate;
- rezultatele care trebuie s fie obinute n urma efecturii acestor msuri;
- termenul de efectuare a aciunilor respective;
- locul efecturii;
- responsabilii de executare;
- metodele de fixare a rezultatelor;
- alte date ce au importan pentru adoptarea de ctre judectorul de instrucie a unei
hotrri legale i ntemeiate.
La ordonan se anexeaz materialele ce confirm necesitatea efecturii acestor aciuni.
Modul de examinare a demersurilor referitoare la efectuarea aciunilor de urmrire
penal, msurilor operative de investigaii sau la aplicarea msurilor procesuale de
constrngere. Demersul referitor la efectuarea aciunilor de urmrire penal, msurilor operative
de investigaii sau la aplicarea msurilor procesuale de constrngere se examineaz de ctre
judectorul de instrucie n edin nchis, cu participarea procurorului i, dup caz, a
reprezentantului organului care exercit activitatea operativ de investigaii.

80

La edina de judecat particip persoana internat n instituia medical, dac starea


sntii i permite s participe, persoana n privina creia a fost naintat demersul privind
eliberarea din funcie sau destituirea, persoana n privina creia se soluioneaz chestiunea
referitoare la efectuarea msurilor procesuale de constrngere, aprtorul, reprezentanii legali i
reprezentanii persoanelor menionate.
Demersul referitor la efectuarea cercetrii operative a ncperii, interceptarea
convorbirilor telefonice i a altor convorbiri trebuie s fie examinat de ctre judectorul de
instrucie imediat, dar nu mai trziu de 4 ore de la primirea demersului. n termenul fixat,
judectorul de instrucie deschide edina de judecat, anun care demers va fi examinat i
verific mputernicirile participanilor la proces. Procurorul care a naintat demersul
argumenteaz motivele i rspunde la ntrebrile judectorului de instrucie i ale participanilor
la proces. Dac n edin particip persoane interesele crora sunt vizate n demers sau
aprtorii i reprezentanii lor, acestora li se ofer posibilitatea de a da explicaii.
Dup efectuarea controlului temeiniciei demersului, judectorul de instrucie, prin
ncheiere, autorizeaz efectuarea aciunii de urmrire penal ori a msurii operative de
investigaii, ori aplicarea msurilor procesuale de constrngere, sau respinge demersul.
ncheierea judectorului de instrucie, adoptat n condiiile artate mai sus, este definitiv., cu
excepia cazurilor prevzute de Codul de procedur penal.

CAPITOLUL VI
STINGEREA PROCESULUI PENAL N FAZA DE URMRIRE PENAL
_____________________________________________________________________________
1. Consideraii generale
2. Scoaterea persoanei de sub urmrirea penal
3. ncetarea urmririi penal
4. Clasarea cauzei penale
5. Reluarea urmririi penale
1. Consideraii generale
Efectuarea activitilor de urmrire penal au un rol deosebit de important n realizarea
scopului procesului penal nscris n art. 1 a Codului de procedur penal.
Atingerea acestui scop nu se realizeaz ntotdeauna prin trimiterea nvinuitului n
judecat. Organul de urmrire penal, pe baza probatoriului poate ajunge i la alte concluzii, care
demonstreaz fie lipsa de vinovie a celui n cauz, fie existena unor mprejurri de natur a
mpiedica tragerea la rspundere penal, situaii care stingerea procesului penal are loc n faza de
urmrire penal.
Codul de procedur penal instituie trei modaliti n care procesul penal se stinge n
faza de urmrire penal:
- scoaterea persoanei de sub urmrirea penal.
- ncetarea urmririi penale.
- clasarea cauzei penale.
ncetarea procesului penal la etapa urmririi penale se ntlnete mult mai des, dect la
etapa judecii. Aceasta se explic prin faptul, c instana de judecat nceteaz cauza, de regul,
numai n acele cazuri, cnd organele de urmrire au comis o greal nencetnd la timp procesul.
Numai n puine cazuri temeiurile de ncetare procesului penal apar deja dup
transmiterea dosarului instanei de judecat ( acte de amnistie i de graiere, expirarea termenilor
de prescripie, decesul nvinuitului, etc). Pe parcursul desfurrii urmririi penale s-au la
81

terminarea acesteia se poate constata existena situaiilor n care procurorul la propunerea


organului de urmrire penal, sau din oficiu, dispune dup caz scoaterea de sub urmrire penal,
ncetarea urmriri sau clasarea cauzei penale. Soluiile enunate mai sus pot fi date att pe
parcursul urmririi penale ct i la terminarea acesteia.
Subliniem i faptul c scoaterea de sub urmrire penal, ncetarea urmririi penale i
clasarea sunt soluii care nu au caracter definitiv, fiind aplicabil numai hotrrilor judectoreti
nu i ordonanelor procurorului. Caracterul nedefinitiv al soluiilor ce pot fi date n cursul
urmririi penale este relevat i de posibilitatea ca urmrirea penal s fie reluat n caz de
redeschidere.

2.Scoaterea persoanei de sub urmrirea penal


Scoaterea de sub urmrirea penal este prevzut n capitolul V, titlul I, Partea special,
art. 284 C.P.P. i const n activitatea procedural prin care urmrirea penal este ntrerupt, de
regul, definitiv dac se constat existena unuia din cazurile care exclud urmrirea penal.
Scoaterea persoanei de sub urmrirea penal are loc n cazul n care se constat c fapta
nu a fost svrit de bnuit sau nvinuit, n cazurile prevzute n punctele 1, 2 i 3 a art. 275
C.P.P. i anume:
1) nu exist faptul infraciunii;
2) fapta nu este prevzut de legea penal ca infraciune;
3) fapta nu ntrunete elementele infraciunii, cu excepia cazurilor cnd infraciunea
a fost svrit de o persoan juridic.
n cursul urmririi penale se poate constata existena unuia din cazurile prevzute n art.
275 alin.1 pct.1-3, al C.P.P., care exclud urmrirea penal. Intervenirea acestor situaii determin
scoaterea de sub urmrire penal, soluie care este corespunztoare celei de achitare pronunat
de instan n cursul judecii. Instituia scoaterii de sub urmrire penal poate fi dispus n orice
cauz penal, indiferent dac persoana a fost sau nu pus sub nvinuire.
Ca i n cazul ncetrii urmririi penale, pentru scoaterea de sub urmrire nu este suficient
s intervin numai cauza respectiv de mpedicare a exercitrii aciunii penale, fiind necesar i
existena nvinuitului sau inculpatului n cauz. Nendeplinirea condiiei atrage clasarea cauzei.
Scoaterea persoanei de sub urmrirea penal mai are loc dac exist cel puin unul din
cazurile, care nltur caracterul penal al faptei, prevzute n art. 35 C.P.
Persoana poate fi scoas de sub urmrirea penal integral sau numai cu privire la un
capt de nvinuire. Deci scoaterea de sub urmrire poate fi total (stingerea n ntregime a
procesului penal) sau parial (n raport cu faptele i persoanele).
Competena scoaterii de sub urmrire penal o are procurorul care, dispune luarea
msurii prin rezoluie din oficiu sau la propunerea organului de urmrire penal. Procurorul, la
propunerea organului de urmrire penal sau din oficiu, n cazul n care constat temeiurile
prevzute n alin. 1 i 2 a art. 284 C.P.P. prin ordonan motivat, dispune scoaterea persoanei de
sub urmrirea penal.
n cazul n care procurorul dispune scoaterea persoanei de urmrire, el restituie dosarul
organului de urmrire penal, cu rezoluia de a continua urmrirea penal, fixnd termenul
efecturii acesteia.
3. ncetarea urmririi penale
ncetarea urmririi penale este reglementat de capitolul V, titlul I, Partea special art.
285 C.P.P., care se poate lua n orice moment al fazei de urmrire penal, dac se constat
existena unei circumstane prevzute n art. 275 C.P.P., precum i n cazul n care se constat c:
plngerea prealabil a fost retras de ctre partea vtmat sau prile s-au
mpcat;
82

n cazurile n care urmrirea penal poate fi pornit numai n baza plngerii


prealabile sau legea penal permite mpcarea;
exist cel puin una din cauzele, prevzute n art. 35 din C.P., care nltur
caracterul penal al faptei;
persoana nu a atins vrsta la care poate fi tras la rspundere penal;
persoana a svrit o fapt prejudiciabil fiind n stare de iresponsabilitate i nu
este necesar aplicarea msurilor de constrngere cu caracter medical;
exist o hotrre definitiv a organului de urmrire penal sau a instanei n
legtur cu aceeai acuzaie sau prin care s-a constatat imposibilitatea urmririi penale pe
aceleai temeiuri.
n cazurile n care fapta bnuitului, nvinuitului constituie o contravenie administrativ,
urmrirea penal nceteaz cu trimiterea cauzei la organul competent pentru a examina
contravenia.
ncetarea urmririi penale are loc n orice moment al urmririi penale, dac se constat
existena temeiurilor artai mai sus i poate fi aplicat numai n privina unei persoane sau n
privina unei fapte.
Pentru ncetarea urmririi penale se nainteaz procurorului cauza penal cu propunerile
organului de urmrire penal. ncetarea urmririi penale se dispune de ctre procuror prin
ordonan din oficiu sau la propunerea organului de urmrire penal.
Ordonana de ncetare a urmririi penale trebuie s cuprind: date cu privire la persoana
i fapta la care se refer ncetarea, temeiurile de fapt i de drept pe baza crora se dispune
ncetarea i elementele prevzute n art. 255 C.P.P.
La ncetarea urmririi penale, procurorul, dac este cazul, ia totodat msurile necesare
pentru:
revocarea msurii preventive i a altor msuri procesuale n modul prevzut de
lege;
restituirea cauiunii n cazurile i n modul prevzute de lege.
Copia de pe ordonana de ncetare a urmririi penale se nmneaz persoanelor
interesate, explicndu-li-se modul i termenul de atac. Procurorul, dac constat c nu este cazul
s dispun ncetarea urmririi sau dac a dispus ncetarea parial, restituie dosarul organului de
urmrire penal, cu rezoluia de a continua urmrirea i cu indicarea termenului pentru efectuarea
acesteia.
4. Clasarea cauzei penale
Clasarea cauzei penale este prevzut n capitolul V, titlul I, Partea special, art. 286
C.P.P. Conform art.286 C.P.P. n cazul n care n cauz nu exist nvinuit i a intervenit una din
circumstanele prevzute la art.275 alin.1 pct.1-3 C.pr.pen. adic:
1) nu exist faptul infraciunii;
2) fapta nu este prevzut de legea penal ca infraciune;
3) fapta nu ntrunete elementele infraciunii, cu excepia cazurilor cnd infraciunea a
fost svrit de o persoan juridic;
4) precum i n cazul n care a expirat termenul de prescripie pentru tragere la rspundere
penal, procurorul, din oficiu sau la propunerea organului de urmrire penal, prin ordonana
motivat, dispune clasarea cauzei penale.
Clasarea constituie o modalitate de stingere a urmririi penale care are loc cnd sunt
ntrunite urmtoarele condiii:
intervine careva cauz de mpiedicare a exercitrii aciunii penale;
nu exist nvinuit sau inculpat n cauz,
precum i n cazul n care a expirat termenul de prescripie.
ncetarea urmririi penale i scoaterea de sub urmrire penal se realizeaz totdeauna
intuitu personae, soluia fiind aplicabil numai n raport cu o anumit persoan cert,
determinat cu precizie. Rezult c expresia nu exist nvinuit urmeaz a fi neleas n sensul
83

c n cursul urmririi penale nu a fost determinat ca fptuitor al infraciunii nici o persoan


fizic44.
Inexistena nvinuitului sau inculpatului nu trebuie confundat cu neidentificarea acestuia.
Se pot ivi situaii cnd fptuitorul este cunoscut ca persoan fizic, dar nu i se poate stabili
identitatea. n acest caz exist nviniut sau inculpat, eventual chiar sub o fals identitate, iar dac
subzist vreuna din cauzele care exclud urmrirea penal, se dispune ncetarea sau scoaterea de
sub urmrire penal i nu clasarea.
Din punct de vedere practic mprejurrile concrete n care nu exist nvinuit sau inculpat
n cauz se polarizeaz n jurul a dou situaii. Prima, mai frecvent, este mprejurarea n care
autorii rmn nedescoperii. La aceasta, aa cum corect este menionat n doctrin, trebuie
adugate toate situaiile n care se constat c rezultatele produse nu pot imputate unei persoane
i deci o urmrire penal desfurat nu devine posibil. Pot constitui mprejurri care s duc
la clasare: de pild stabilirea ntr-o cauz oarecare c distrugerea de bunuri este urmarea unor
calamiti naturale etc.
Dei nu se face distincie, admind n principiu c orice caz de excludere a urmririi
penale constituie o condiie a clasrii, n fapt unele aspecte de mpedicare a exercitrii aciunii
penale nu pot veni n concordan cu inexistena nvinuitului sau inculpatului n cauz. n acest
context anumite cauze pot fi avute n vedere numai n msura n care se raporteaz la o persoan
cert. Astfel, nu se poate stabili c fapta nu a fost svrit de nvinuit sau inculpat i
concomitent aceasta nu exist n cauz, dac nu exist nvinuit n cauz nu subzist posibilitatea
de a stabili decesul acestuia. Rezult c nu se poate reine ca temeiuri ale clasrii cauzei
aspectelor care nu sunt aplicabile intuitul persoanei care ar fi : nlocuirea rspunderii
persoanei, autoritatea de lucru judecat, mpcarea prilor, cauzelor care nltur caracterul penal
al faptei (legitima aprare, starea de necesitate, constrngerea fizic i moral, imposibilitatea
etc.).
Clasarea este o instituie proprie urmririi penale ne avnd corespondent n faza judecii
ntruct procesul nu poate ajunge n aceast faz dect n msura punerii sub nvinuire a
persoanei i a trimiterii n judecat a unei persoane certe.
mprejurarea c ntr-o urmrire nu exist nvinuit sau inculpat luat aparte, nu duce la
clasare ntruct urmrirea penal se ncepe i poate continua pn la un moment in rem. Dac
cercetrile ntreprinse nu aduc la stabilirea fptuitorului, cauza nu se claseaz, ndeplinindu-se
toate actele de urmrire realizabile pn la ultimele posibiliti, dup care urmrirea se amn
fr termen pn la descoperirea fptuitorului. Singur limitare n timp acestei amnri, sine die
este mplinirea termenului de prescripie n funcie de ipoteza n care are loc clasarea, aceasta se
poate dispune fie imediat ce condiiile legale au survenit, fie ulterior dispunerea de ndat a
clasrii are loc numai cnd lipsa nvinuitului sau inculpatului se datoreaz mprejurrii c fapta
nu este rezultatul aciunii sau inaciunii unei persoane. n celelalte cazuri din punct de vedere
practic mai numeroase, clasarea survine numai dup ndeplinirea termenelor de prescripie ale
exercitrii aciunii penale, care intervale ndelungate de timp.
n urmrirea penal n care autorii au rmas nerecunoscui, descoperirea, prinderea i
identificarea acestora constituie o sarcin nu numai a organului de urmrire penal sesizat i care
instrumenteaz cauza, ci a tuturor organelor de stat ce au sarcini n aceast direcie. De aceea,
ntr-o cauz n care competena de urmrire aparine exclusiv procurorului, nu se poate afirma c
acelorlalte organe de urmrire penal nu le revin obligaiile n legtur cu identificarea
fptuitorului.
5. Reluarea urmririi penale
Reluarea urmririi penale poate fi dispus dup ncetarea urmririi penale, dup
clasarea cauzei penale sau dup scoaterea persoanei de sub urmrire. Reluarea urmririi penale
se dispune de ctre procurorul ierarhic superior prin ordonan dac, ulterior, se constat c nu a
44

Lichii Boris, Urmrirea penal, (studiu comparat), Chiinu, Ed.Garuda Art., 2002, p.138
84

existat n fapt cauza care a determinat luarea acestor msuri sau c a disprut circumstana pe
care se ntemeia ncetarea urmririi penale, clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei de sub
urmrire.
Reluarea urmririi penale poate fi dispus i de ctre judectorul de instrucie n cazul
admiterii plngerii depuse mpotriva ordonanei procurorului de ncetare a urmririi penale ori de
clasare a cauzei penale sau de scoatere a persoanei de sub urmrire.
n cazurile n care ordonanele de ncetare a urmririi penale, clasare a cauzei penale
sau de scoatere a persoanei de sub urmrire au fost adoptate legal, reluarea urmririi penale poate
avea loc numai dac apar fapte noi sau recent descoperite ori un viciu fundamental n cadrul
urmririi precedente au afectat hotrrea respectiv. n cazul descoperirii unui viciu fundamental,
urmrirea penal poate fi reluat nu mai trziu de un an de la intrarea n vigoare a ordonanei de
ncetare a urmririi penale, clasare a cauzei penale sau scoatere de sub urmrire.
Investigaiile n vederea cutrii nvinuitului. n cazul n care nu se cunoate locul unde
se afl persoana pus sub nvinuire, precum i n cazul n care nvinuitul, dup naintarea
nvinuirii, se ascunde de organul de urmrire penal, acesta nainteaz procurorului propunere
pentru dispunerea investigaiilor n vederea gsirii nvinuitului.
Procurorul, n baza propunerii organului de urmrire penal, dup ce a studiat-o, sau
din oficiu, dispune, prin ordonan motivat, cutarea nvinuitului. n ordonan se va indica
toat informaia cunoscut privitor la persoana nvinuitului care urmeaz s fie cutat.
Dac exist temeiuri pentru aplicarea fa de nvinuit a msurii preventive procurorul,
n ordonan, dispune totodat aplicarea msurii preventive n condiiile legale.
Investigaiile n vederea gsirii nvinuitului se efectueaz de ctre organele abilitate prin
lege cu asemenea atribuii. Procurorul care dispune efectuarea investigaiilor n vederea gsirii
nvinuitului conduce aceast activitate i verific periodic desfurarea ei.
ANEXE ( modele de acte procesuale )

85

BIBLIOGRAFIE
ACTE NORMATIVE
Convenia European pentru aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor Fundamentale
adoptat la Roma la 04.11.1950, semnat de RM la 13. 07.1995, Ratificat prin Hotrrea
Parlamentului nr.1298-XIII din 24 iulie 1997, n vigoare pentru RM din 12.09.1997
Constituia Republicii Moldova (29 iulie 1994)
Codul de procedur penal al Republicii Moldova N 122-XV din 14.03.2003
Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002
Codul de procedur penal al Republicii Moldova aprobat prin Legea R.S.S.Moldoveneti
din 24 martie 1961 (Vetile Sovietului Suprem al R.S.S.Moldoveneti, 1961, nr.10, art.42), cu
modificrile ulterioare
Legea nr.514-XIII din 06.07.1995 Privind organizarea judectoreasca, // Monitorul Oficial. 1995. - Nr.58/641
Legea R. Moldova Nr.544-XIII din 20.07.95 Cu privire la statutul judectorului, republicat
n Monitorul Oficial Nr. 117-119 din 15.08.2002
Legea R. Moldova Nr.118-XV din 14.03.2003 Cu privire la Procuratur
Legea R. Moldova nr.1260-XV din 19 iulie 2002 Cu privire la avocatur
Legea R. Moldova privind modul de reparaie a prejudiciului cauzat prin aciunile ilicite ale
organelor de urmrire penal, ale procuraturii i ale instanelor judectoreti. instanelor
judectoreti, Nr. 1545 XIII din 25.02.98, modificat prin legea Nr. 206-XV din 29.05.2003
Legea R. Moldova nr.45-XIII din 12.04.94 Privind activitatea operativ de investigaii
Legea R. Moldova privind Serviciul de Informaii i Securitate al R. Moldova nr. 753-XIV
din 23.12.1999
Legea R. Moldova cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i
Corupiei nr. 404-XV din 06.06.2002
PRACRTIC JUDICIAR
Hotrrea Plenului J.S. nr. 02 din 30 ianuarie 1996 cu modificrile introduse prin Hotrrea
Plenului C.S.J. nr. 38 din 20 decembrie 1999 Cu privire la practica aplicrii de ctre
instanele judectoreti a unor prevederi ale Constituiei Republicii Moldova
Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova din 19 iunie 2000, nr.17
Privind aplicarea n practica judiciar de ctre instanele judectoreti a unor prevederi ale
Conveniei pentru aprarea drepturilor omului i libertilor fundamentale
Hotrrea Plenului Judectoriei Supreme al Republicii Moldova din 6 aprilie 1992 Nr.3 Cu
privire la respectarea legislaiei referitor la folosirea limbii n procedura judiciar.
86

Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie, din 09 noiembrie 1998, Nr.30 Cu privire la
practica aplicrii legilor pentru asigurarea dreptului la aprare n procedura penal a
bnuitului, nvinuitului i inculpatului
Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie, din 12 noiembrie 1997, Nr.37 Cu privire la
practica aplicrii de ctre instanele judectoreti a legislaiei n cadrul examinrii cauzelor
privind infraciunile svrite de minori
Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie, din 09 noiembrie 1998, Nr.29 Despre
aplicarea de ctre instanele judectoreti a unor prevederi ale legislaiei de procedur
penal privind arestul preventiv
Hotrrea Plenului C.S.J. din noiembrie 2003, nr. 31 Cu privire la unele chestiuni aprute n
practica judiciar n legtur cu punerea n aplicare a Codului penal a al Codului de
procedur penal
LITERATUR
(Cursuri, monografii, materiale didactice i articole din reviste de specialitate)

1. Antoniu Gheorge, Volonciu Nicolae, Zaharia Nicolae, Dicionar de procedur penal,


Bucureti, Edit. tiinific i enciclopedic, 1988
2. Avram Mihai, Tudor Popovici, Vasile Cobneanu, Cercetarea infraciunii contra persoanei
(Ghidul ofierului de urmrire penal), Ed.ARC, Chiinu, 2004
3. Boris Lichii, Urmrirea penal (studiu comparat), Ed. Guranda art, Chiinu, 2000, 165 p.
4. Boroi Alexandru, colectiv, Drept procesual penal, Curs universitar, Ed. ALL Beck, Bucureti,
2001
5. Botezatu Raisa, Controlul judiciar asupra urmririi penale // Avocatul Poporului, Nr.11-12,
Chiinu, 2003
6. Buneci P., Drept Procesual Penal. Partea general, Ed. Fundaiei Romnia de mine,
Bucureti 2003
7. Cmpean V., Curs de drept procesual penal, Ed.Argessis, Partea general, 2001
8. Ciulan Dorin, Actele premrdtoare i garaniile procesuale // Dreptul, nr. 7, Bucureti 1998, p. 36
38.
9. Cunir Valeriu, Prevenirea i descoperirea infraciunilor de corupie. Reguli i procedee
tactice aplicate unor acte de urmrire penal privind descoperirea infraciunilor de corupie.
Rezumatul tezei de doctorat, Bucureti, 1998
10. Deridan E., Pitulescu D., Dicionar explicativ i practic de Drept penal i Drept procesual
penal, Editura Naional, Bucureti, 1997
11. Dongoroz Vintil, colectiv, Explicaii teoretice ale Codului de procedur penal Romn,
Partea general, Vol.I, Ed. Academiei R.S. R., Bucureti, 1976
12. Dongoroz Vintil, Curs de drept i procedur penal, Ed. Curierul judiciar, Bucureti, 1930.
13. Dora Simion Gh., Criminalistica, Elemente de tactic, Vol.II, FEP Tipografia Central,
Chiinu, 1999
14. Fril Adrian, Mirea Constantin, Reconstituirea judiciar, Ed-Global Lex, Bucureti, 2002
15. Gheorghi Mateu, n legtur cu noua reglementare privind nregistrrile audio sau video n
probaiunea penal // Dreptul 8, Bucureti, 1998
16. Gheorghi Mateu, Sintez a discuiilor purtate n literatura de specialitate n materia actelor
premrgtoare nceperii urmririi penale // Dreptul, nr. 8, Bucureti, 1998, p. 42 46.
17. Gheorghi Mihai, Munteanu Loredana, Interogarea martorilor i a ptimiilor la cercetarea
infraciunilor svrite de structurile criminale organizate // Revista de criminologie, drept
penal i criminalistic, Nr.1-2, 2003
87

18. Gheorghi Mihai, Tactica cercetrii la faa locului, Chiinu, 2004


19. Golubenco Gheorghe, Unele probleme de reglementare procesual a utilizrii metodelor i
mijloacelor tehnico- criminalistice n combaterea criminalitii // Strategia combaterii
criminalitii organizate n Republica Moldova, Chiinu, Ed. ARC, 1997
20. Gomien Domina, Introducere n Convenia European a Drepturilor Omului (traducere de
Stoica Cristiana-Irinel), Ed. ALL, Bucureti, 1996
21. Guanu Eugen, Protecia drepturilor omului n activitatea de urmrire penal, Rezumatul
tezei de doctorat, Iai, 1996
22. Mateu Gheorghi, Procedur penal (parte general), Vol.I, II, Ed. Fundaiei Chemarea,
Iai, 1997
23. Mihuleac E., Expertiza judiciar, Ed. tiinific, Bucureti, 1975
24. Neagu Ion., Tratat de procedur penal, Ed.PRO Bucureti, 1997
25. Nistoreanu Grigore, colectiv, Drept procesual penal, Ed.Europa Nova, Bucureti, 1996
26. Odagiu Iurie, Todica Victor, Expertize judiciare, Chiinu, 2001
27. Ornda Victor, Liberarea provizorie pe cauiune n sistemul msurilor preventive,
Autoreferat al tezei de doctor n drept, Chiinu, 2003
28. Ornda Victor, Procedur penal, Ed. USM, Chiinu., 2001
29. Osoianu Tudor, Ornda Victor, Procedur penal (parte general) Curs universitar, Chiinu,
2004
30. Osoianu Tudor, Desvrirea reglementrii actelor de urmrire penal n procesul penal al
Republicii Moldova, Chiinu, 2000
31. Pvleanu Vasile, Drept procesual-penal, parte general, Ed.Lumina Lex., Bucureti, 2001
32. Pintea Alexandru, Drept procesual penal, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2002
33. Pitulescu I., colectiv, Dicioanr explicativ i practic de drept penal i proces penal, Bucureti,
1997
34. Theodoru Gr., Lucia Moldovan, Drept procesual penal romn, Edit. Didactic i pedagogic,
Bucureti, 1979
35. Theodoru Gr., Plieu Tudor, Drept procesual penal (partea general), Ed.Univ. Al.I.Cuza,
Iai, 1986
36. uculeanu Alexandru, Garania inviolabilitii domiciliului. Garania domiciliar //
Dreptul,Nr.2, Bucureti, 1996
37. uculeanu Alexandru, Garaniile inviolabilitii convorbirilor telefonice // Dreptul 6,
Bucureti, 1997
38. uculeanu Alexandru, Reflecii n legtur cu percheziia corporal // Dreptul nr.3, Bucureti,
1996
39. uculeanu Alexandru, Sima Constantin, Dorin Ciuncan, Arestarea preventiv, Ed.Lumina
Lex, Bucureti, 2002
40. Tulbure tefan, Tatu Maria, Tratat de drept procesual penal, Curs universitar, Ed. ALL Beck,
Bucureti, 2000
41. Vduva Nicolae, Vduva Loredana, Expertizele, constatrile tehnico-tiinifice i medicolegale - mijloace de prob n procesul penal, Edit. Terathopius, Craiova, 1997
42. Volonciu Nicolae. Tratat de procedur penal. Partea special,Vol.I, Edi.II-a revizuit i
adugat, Edit. PAIDEIA, Bucureti, 1996
43. .., , , 3- . . ., .
. ., , 1984
44. .., : , .
, 1991
88

45. .., . , . ,
1961
46. .., , , . .
., , 1964
47. . H., Po B. B., ,
, , , 1990
48. .., . //
:
, . , , 1982
49. ..,
, . . ., , 1976
50. .., ..,
: , . , , 1975
51. , , ,
: , ., , 1998
52. .., : , . .
., , 1958
53. .., . . . .
., , 1973
54. . ., . . ,
. 2- , . , , 1997
55. .., -
, ., Moscova, 1996
56. .., . ., -
, . ,, 1966
57. .., , ., oscova, 1995
58. .., - , , ..- -,
1984
59. . ., , .
, 1988
60. .., : ,
. .-., , 1955
61. .., , . .- .-, , 1967.
62. .., .., , . ,
, 1997
63. . ., . ., ,
, . , , 1992
64. .., - , .
, ,1977
65. .., , . . .,
, 1964
66. .., ..,
. // ,
, , 1987
67. . ., . ., ...,
,1985
89

68. . . ., - i-

15 1997, , 1997
69. .. ., -
, , , ,
, . , , 2002
70. .,
, . , , 1998
71. B.M., , .
, , 1975
72. .., , , . , oc, 2001
73. .. , 3- .
, . . , , 1978
74. .., , , , 1996
75. .., , Moscova, 1997
76. .., ,
, , 1997
77. .., , .PRIOR, , 1999
78. . ., . ., , -, .
, 1999
79. ..,
, . - -, , 1976
80. .., : , . . ., ,1971
81. ..,
// ,
, 1988
82. .., , . - ., ,1962
83. . ., - , -
, . .- , 1984,
84. .., : , . .
., , 1981
85. .., , .
-, ,1986
86. ..,
, . . ., ,1972
87. .., . . , ., 1998

90

91