ACTA DE CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD

POR ACCIONES SIMPLIFICADA

En la ciudad de BUEVANENTURA, Departamento de VALLE DEL CAUCA,
Repblica de Colombia, el 02 de Abril del ao 2015, MIRYAN RENTERIA, mayor
de edad, identificado con Cedula de Ciudadana nmero 29.227.823 expedida
en BUENAVENTURA, de estado civil Soltera, domiciliado en la ciudad de
BUENAVENTURA en la direccin Cra 72 Calle 5 sur No. 14, ANGELA ARBOLEDA
CAMACHO, identificada con la cdula Ciudadana nmero 29.233.449
expedida en BUENAVENTURA, de estado civil Soltera, domiciliado en la ciudad
de BUENAVENTURA en la direccin Barrio El Progreso Calle 1 # 75 sn 2-02 y
JAELIRIS CELORIO BENITEZ, mayor de edad identificado con Cedula de
Ciudadana nmero 38.469.540 expedida en BUENAVENTURA, de estado civil
casada domiciliada en la ciudad de BUENAVENTURA en la direccin Cra 72
Calle 8 sur No. 35, quien para todos los efectos se denominarn los
constituyentes, mediante el presente escrito manifestamos nuestra voluntad
de constituir una Sociedad por
Acciones Simplificada, que se regular conforme lo establecido en la ley y en
los siguientes estatutos:
ARTCULO PRIMERO TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE
CONSTITUYE La sociedad que se constituye por medio de este documento
es por acciones, del tipo Sociedad por Acciones Simplificada, esta se regir
por las disposiciones contenidas en los presentes estatutos, por las normas
que de manera especial regulan esta especie de compaa en Cdigo de
Comercio y por las generales que en la anterior normativa
rigen para las sociedades, teniendo en cuenta que tanto las especiales como
las generales sean compatibles con su calidad de una Sociedad por Acciones
Simplificada. ARTCULO SEGUNDO DOMICILIO SOCIAL La compaa
tendr como domicilio principal la ciudad de BUENAVENTURA, pero podr
abrir sucursales o agencias en
cualquier parte del territorio nacional, para lo cual se proceder como
aparece previsto en las normas legales.
ARTCULO TERCERO NOMBRE DE LA SOCIEDAD La sociedad actuar bajo
la denominacin social BIO PRODUCTOS NATURALES S.A.S.; ARTCULO
CUARTO TRMINO DE DURACIN La sociedad tendr un trmino de
duracin INDEFINIDO, pero podr disolverse anticipadamente cuando sus
accionistas as lo decidan.
ARTCULO QUINTO OBJETO SOCIAL La sociedad tendr por objeto, el
desarrollo de las siguientes actividades: A) Fabricacin de productos
naturales (Orgnicos). B) Cualquier actividad comercial o civil de forma lcita
y todas las dems inherentes al desarrollo del objeto social.
ARTCULO SEXTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO El
capital autorizado de la sociedad est expresado en PESOS y es de SESENTA
MILLONES ($60'000,000), divididos en CINCO MIL (6,000) acciones de igual
valor nominal, a razn de DIEZ MIL ($10,000) cada una. Los accionistas
constituyentes han

suscrito SEIS MIL (6,000) por un valor nominal total de SESENTA MILLONES
($60'000,000), capital que se encuentra suscrito y pagado en dinero en su
totalidad, La clase de acciones aqu suscrita son de clase ORDINARIAS.
Pargrafo.- El capital suscrito podr aumentarse por cualquiera de los medios
que admite la Ley, igualmente, podr disminuirse con sujecin a los
requisitos que la Ley seala, en virtud de la
correspondiente reforma estatutaria, aprobada por sus accionistas e inscrita
en el registro mercantil:
ACCIONISTAS
CAPITAL %
MIRYAN RENTERIA RIVAS
ANGELA ARBOLEDA CAMACHO
JAELIRIS CELORIO BENITEZ
TOTAL
100.00 %

N DE

ACCIONES

2000 $20,000,000.00
33.33%
2000 $20,000,000.00
33.33%
2000 $20,000,000.00
33.33%
6000 $60,000,000.00

ARTCULO SEPTIMO CARACTERSTICAS DE LAS ACCIONES Las acciones

de la sociedad en que se halla dividido su capital son de clase:
OTORGANTES TIPO
MIRYAN RENTERIA RIVAS
ANGELA ARBOLEDA CAMACHO
JAELIRIS CELORIO BENITEZ

ACCION CANTIDAD
Accin Ordinaria 2000
Accin Ordinaria 2000
Accin Ordinaria 2000

ARTCULO OCTAVO TTULOS DE LAS ACCIONES A cada uno de los

accionistas se le expedir un solo ttulo representativo de sus acciones, a
menos que prefieran tener varios por diferentes cantidades parciales del total
que le pertenezca. El contenido y las caractersticas de los ttulos se
sujetarn a lo preceptuado en las normas legales correspondientes. Mientras
el valor de las acciones no hubiere sido pagado totalmente, la sociedad slo
podr expedir certificados provisionales. Para hacer una nueva inscripcin y
expedir el ttulo al adquirente, ser menester la previa cancelacin de los
ttulos del tradente. ARTCULO NOVENO LIBRO DE REGISTRO DE
ACCIONES La sociedad llevar un libro de registro de acciones, previamente
registrado en la
cmara de comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en
el cual se anotar el nombre de cada accionista, la cantidad de acciones de
su propiedad, el ttulo o ttulos con sus respectivos nmeros y fechas de
inscripcin, las enajenaciones y traspasos, las prendas, usufructos, embargos
y demandas judiciales, as como cualquier otro acto sujeto a inscripcin
segn aparezca ordenado en la Ley. ARTCULO DECIMO
EMISIN DE ACCIONES Corresponde a los accionistas decidir sobre la
emisin de acciones de que disponga la sociedad y que se encuentren en la
reserva. ARTCULO DECIMO PRIMERO REGLAMENTO DE EMISIN DE
ACCIONES Corresponde a los accionistas constituyentes expedir el
reglamento aplicable a la suscripcin de las acciones reservadas, ordinarias y
de capital emitidas por la sociedad. ARTCULO DECIMO
SEGUNDO GERENCIA La representacin legal de la sociedad y la gestin de
los negocios sociales estarn a cargo de un GERENTE, a su vez la sociedad

podr nombrar un SUBGERENTE, quien reemplazar al gerente en sus

ausencias temporales y absolutas contando con las mismas atribuciones que
el gerente cuando ste entre
a reemplazarlo. ARTCULO DECIMO TERCERO FACULTADES DEL
GERENTE El gerente est facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad,
todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la
sociedad, sin lmite de cuanta. Sern funciones especficas del cargo, las
siguientes: a) Constituir, para propsitos concretos, los apoderados
especiales que considere necesarios para representar judicial o
extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudacin e inversin de
los fondos sociales. c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos
para la contabilizacin, pagos y dems operaciones de la sociedad. d) Velar
por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en
materia impositiva. e) Certificar
conjuntamente con el contador de la compaa los estados financieros en el
caso de ser dicha certificacin exigida por las normas legales. f) Designar las
personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar
los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes;
adems, fijar las remuneraciones correspondientes, dentro de los lmites
establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los
actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compaa y
necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha
sido constituida. h) Cumplir las dems funciones que le correspondan segn
lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. Pargrafo.- El gerente
queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de
la sociedad, con entidades
pblicas, privadas y mixtas. ARTCULO DECIMO CUARTO RESERVAS La
sociedad constituir una reserva legal que ascender por lo menos al
cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y se formar con el diez por
ciento (10%) de las utilidades lquidas de cada ejercicio. Los accionistas
podrn decidir, adems, la constitucin de reservas voluntarias, siempre que
las mismas sean necesarias y convenientes para compaa,
tengan una destinacin especfica y cumplan las dems exigencias legales.
ARTCULO DECIMO QUINTO UTILIDADES No habr lugar a la distribucin
de utilidades sino con base en los estados financieros de fin de ejercicio,
aprobados por sus accionistas, aprobacin que se presume por el hecho de la
certificacin mientras ocupe el cargo de gerente. Tampoco podrn distribuirse
utilidades mientras no se hayan enjugado las prdidas de ejercicios
anteriores que afecten el capital, entendindose que las prdidas afectan el
capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio neto
por debajo del monto del capital suscrito. Las utilidades de cada ejercicio
social, establecidas conforme a los estados financieros aprobados con los que
estn de acuerdo sus accionistas, se distribuirn con arreglo a las
disposiciones siguientes y a lo que prescriban las normas legales. 1.- El diez
por ciento (10%) de las utilidades lquidas despus de impuestos se llevar a
la reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo
menos, del capital suscrito. Una vez se haya alcanzado este lmite quedar a
decisin de los accionistas continuar con el incremento de la reserva, pero si
disminuyere ser obligatorio apropiar el diez por ciento (10%) de las
utilidades lquidas hasta cuando dicha reserva llegue nuevamente al lmite

fijado. 2.- Efectuada la apropiacin para la reserva legal se harn las

apropiaciones para las dems reservas que, con los requisitos exigidos en la
Ley, decidan sus accionistas. Estas reservas tendrn destinacin especfica y
clara, sern obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de
destinacin o su distribucin posterior slo podrn autorizarse por
los accionistas. 3.- Si hubiere prdidas de ejercicios anteriores, no enjugadas
que afecten el capital, las utilidades se aplicarn a la cancelacin de tales
prdidas antes de cualquier apropiacin para reservas legal, voluntarias u
ocasionales. 4.- Las apropiaciones para la creacin o incremento de reservas
voluntarias u ocasionales, debern ser aprobadas por sus accionistas. 5.- El
remanente de las utilidades, despus de efectuadas las apropiaciones para
reserva legal y para reservas voluntarias u ocasionales, se destinarn al pago
del dividendo de cada accionista. ARTCULO DECIMO SEXTO DISOLUCIN
DE LA SOCIEDAD La sociedad se disolver por decisin de sus accionistas o
cuando se presente alguna de las causales previstas en
la Ley y compatibles con la Sociedad por Acciones Simplificada constituida
por medio de este documento. La disolucin, de acuerdo a causal presentada,
podr evitarse con sometimiento a lo prescrito en la normativa comercial
para el efecto. ARTCULO DECIMO SEPTIMO LIQUIDADOR El liquidador y
su suplente sern designados por los accionistas y esta designacin, una vez
ellos manifiesten la aceptacin, se llevar a cabo su inscripcin en el registro
mercantil. ARTCULO DECIMO OCTAVO PROCESO DE LIQUIDACIN
Cuando se trate del denominado proceso de liquidacin privada o voluntaria,
se seguirn las normas que aparecen en los artculos 218 y siguientes del
Cdigo de Comercio. ARTCULO DECIMO NOVENO TRANSITORIO NOMBRAMIENTOS El cargo de GERENTE ser ocupado por, MIRYAN
RENTERIA RIVAS identificado con Cedula de Ciudadana nmero 29.227.823
de BUENAVENTURA y se nombra como SUBGERENTE a ANGELA ARBOLEDA
CAMACHO con Cedula de Ciudadana nmero 22222222 de BUENAVENTURA.
Ambas personas estando presentes en este acto constitutivo, aceptan los
cargos para los cuales fueron designados. ARTCULO VIGESIMO
DECLARACIN DEL SOCIO CONSTITUYENTE Los constituyentes de la
sociedad BIO PRODUCTOS NATURALES S.A.S., identificado as: MIRYAN
RENTERIA RIVAS, identificado con Cedula de Ciudadana nmero 29.227.823
de BUENAVENTURAU, ANGELA ARBOLEDA CAMACHO,identificada con Cedula
de Ciudadana
, y JAELIRIS CELORIO BENITEZ, con Cedula de
Ciudadana nmero 38.469.540 de BUENAVENTURA declaran que la sociedad
constituida por medio de este documento privado, rene los requisitos
exigidos por la Ley.
En constancia firman:
MIRYAN RENTERIA RIVAS
C.C. 29.227.823 expedida en BUENAVENTURA
ANGELA ARBOLEDA CAMACHO
C.C. 22222222 expedida en BUENAVENTURA
JAELIRIS CELORIO BENITEZ
C.C. 38.469.540 expedida en BUENAVENTURA