CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

DENOMINADA

MODA & ESTILOS S.A.C.

PARTES INTERVINIENTES
KATY, LEN TUANAMA, NACIONALIDAD PERUANA, QUIEN MANIFESTO SER DE
ESTADO CIVIL SOLTERA, DE OCUPACION EMPRESARIA,
IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 76934065
CON DOMICILIO EN RICARDO BENTIN N 601 RIMAC - LIMA.
ESTEFANI,CAYO GUTIERREZ, DE NACIONALIDAD PERUANA,
DE ESTADO CIVIL
SOLTERA, DE OCUPACION EMPRESARIA,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 73662810, DOMICILIADO EN MARISCAL MILLER
2210 LINCE LIMA.
MINUTA
SEOR NOTARIO JUAN ALBERTO SANCHEZ PINEDO SIRVASE USTED EXTENDER EN
SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN SRTA. KATY LEON TUANAMA, DE
NACIONALIDAD PERUANA, ESTADO CIVIL, SOLTERA,OCUPACION EMPRESARIO,
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 76934065, SUFRAGANTE, QUIEN
PROCEDE SU PROPIO DERECHO,ESTEFANI CAYO GUTIERREZ, DE NACIONALIDAD
PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE OCUPACION EMPRESARIA, IDENTIFICADO
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 73662810, SUFRAGANTE,
QUIEN PROCEDE SU PROPIO DERECHO, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES
SIGUIENTES:
PRIMERO.- LOS OTORGANTES ACUERDAN CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE MODA & ESTILOS S.A.C., DE NOMBRE
ABREVIADO M&E, CON DOMICILIO EN LOTE 28 MANZANA 6B PUEBLO JOVEN SAN
FRANCISCO DE LA TABLADA DE LURIN SECTOR PRIMERO DISTRITO DE VILLA MARIA
DEL TRIUNFO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DE DURACION
INDETERMINADA Y CON EL OBJETO QUE SE SEALA EN LOS SIGUIENTES
ESTATUTOS.
SEGUNDO.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD SERA S/ 10,000.00 (DIEZ MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES) EN EFECTIVO DIVIDIDO EN CIEN ACCIONES IGUALES E
INDIVISIBLES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 100.00 (CIEN NUEVOS SOLES) CADA
UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. KATY LEON TUANAMA, SUSCRIBE 5,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.

2.

5,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.

ESTEFANI CAYO GUTIERREZ, SUSCRIBE 5,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y
PAGA S/. 5,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.

TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL SIGUIENTE ESTATUTO Y, EN TODO LO

NO PREVISTO EN EL, SE APLICARA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY 26887.
ESTATUTO

TITULO I: DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION

ARTICULO 1.- DENOMINACION DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD SE DENOMINA
INVERSIONES & MUEBLES PERU S.A.C., PUDIENDO USAR LAS SIGLAS M&E S.A.C.
ARTICULO 2.- OBJETO DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO
DEDICARSE A LA FABRICACION Y COMERCIALIZACIN DE ROPA PARA CUALQUIER
EDAD, LOS PRODUCTOS SON ELABORADOS BASNDOSE EN LAS NUEVAS
TENDENCIAS DE MODA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, PUDIENDO
CONTRATAR CON EL ESTADO PERUANO U OTROS ESTADOS, A LA IMPORTACION,
EXPORTACION Y COMERCIALIZACION ROPA EN GENERAL, Y LA IMPORTACION,
EXPORTACION, COMERCIALIZACION Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN GENERAL, REPRESENTACIONES, COMERCIALIZACION Y ASESORIA EN
GENERAL, CONFECCION DE ROPA EN GENERAL, IMPORTAR, EXPORTAR,
COMERCIALIZAR, DISTRIBUIR, COMPRAR Y VENDER INSUMOS, MATERIAS PRIMAS,
ALGODN, POLIESTER, HILOS, MAQUINAS TEXTILES, COMPRA VENTA DE MARCAS,
PATENTES Y REPRESENTACIONES NACIONALES
O EXTRANJERAS, SERVICIO DE
CONFECCION.
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL TODOS LOS ACTOS QUE
COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES, AUNQUE NO ESTEN EXPRESAMENTE
INDICADOS EN EL PRESENTE ARTICULO.
ARTICULO 3.- PLAZO DE DURACION E INICIO DE SUS ACTIVIDADES. LA
DURACION DE LA SOCIEDAD ES DE PLAZO INDETERMINADO A PARTIR DEL 07
NOVIEMBRE DEL 2015.
TITULO II: DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES
ARTICULO 4.- CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD SERA DE S/
10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO Y DIVIDIDO EN
100 (CIEN) ACCIONES CON DERECHO A VOTO, IGUALES E INDIVISIBLES, DE UN
VALOR NOMINAL DE S/. 100.00 (CIEN NUEVOS SOLES) CADA UNA, INTEGRAMENTE
SUSCRITO Y PAGADO EN EFECTIVO, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
KATY LEON TUANAMA, SUSCRIBE 50 ACCIONES
ESTEFANI CAYO GUTIERREZ, SUSCRIBE 50 ACCIONES
ARTICULO 5.- DERECHO A VOTO. LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES
ALICUOTAS DEL CAPITAL, CONFIEREN A SU TITULAR LA CALIDAD DE ACCIONISTA,
DAN DERECHO A UN VOTO POR ACCION Y LE ATRIBUYEN LOS DERECHOS
SEALADOS EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO 6.- REPRESENTACION DE LA ACCION. TODAS LAS ACCIONES
PERTENECIENTES A UN ACCIONISTA DEBEN SER REPRESENTADAS POR UNA SOLA
PERSONA, SALVO QUE SE TRATE DE ACCIONES QUE PERTENECEN INDIVIDUALMENTE
A DIVERSAS PERSONAS PERO APARECEN REGISTRADAS EN LA SOCIEDAD A NOMBRE
DE UN CUSTODIO O DEPOSITARIO. LA REPRESENTACION DEBERA RECAER SOBRE
OTRO ACCIONISTA, CONYUGE O PARIENTE HASTA EL CUARTO GRADO DE
CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD DEL TITULAR DE LA ACCION Y QUEDA
SUJETA A LOS PLAZOS Y CONDICIONES FIJADOS EN EL ARTICULO 122 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO 7.- DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE. LA TRANSFERENCIA
TOTAL O PARCIAL DE ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS, QUEDA SUJETA
A LO DISPUESTO POR LOS ARTS. 237 Y 238 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

ARTICULO 8.- ADQUISICION PREFERENTE EN CASO DE ENAJENACION

FORZOSA. CUANDO PROCEDA LA ENAJENACION FORZOSA DE LAS ACCIONES, SE
DEBE NOTIFICAR PREVIAMENTE A LA SOCIEDAD DE LA RESPECTIVA RESOLUCION
JUDICIAL O SOLICITUD DE ENAJENACION DENTRO DE LOS DIEZ DIAS UTILES DE
EFECTUADA LA VENTA FORZOSA, LA SOCIEDAD TIENE DERECHO A SUBROGARSE AL
ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR EL MISMO PRECIO QUE SE HAYA PAGADO
POR ELLAS.
ARTICULO 9.- TRANSMISION DE LAS ACCIONES POR SUCESION. PRODUCIDO
EL FALLECIMIENTO DE UN SOCIO. LOS DEMAS ACCIONISTAS TENDRAN DERECHO A
ADQUIRIR, DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DIAS DESDE LA FECHA DEL DECESO,
LAS ACCIONES DEL ACCIONISTA FALLECIDO, DE CONFORMIDAD CON LO SEALADO
EN EL ART. 240 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO 10.- INEFICACIA DE LA TRANSFERENCIA. ES INEFICAZ FRENTE A LA
SOCIEDAD LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUE NO ESTE SUJETA A LO
ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ESTATUTO.
ARTICULO 11.- DERECHO DE SEPARACION Y EXCLUSION DE SOCIOS. SIN
PERJUICIO DE LOS DEMAS CASOS DE SEPARACION QUE CONCEDE LA LEY. TIENE
DERECHO A SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EL SOCIO QUE NO HAYA VOTADO A FAVOR
DE LA MODIFICACION DE REGIMEN RELATIVO A LA TRANSMISIBILIDAD DE LAS
ACCIONES O AL DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE.
LOS SOCIOS PODRAN SER EXCLUIDOS POR NO CUMPLIR CON PAGAR SUS
DIVIDENDOS PASIVOS POR ACCIONES SUSCRITAS Y NO PAGADAS EN EL PLAZO
SEALADO POR LA JUNTA GENERAL; DEDICARSE POR CUENTA PROPIA O DE
TERCEROS AL MISMO GENERO DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYE EL OBJETO SOCIAL,
SI LA SOCIEDAD LE INICIA PROCESO JUDICIAL POR HABERLE CAUSADO DAO O
HABER COMETIDO ACTOS DOLOSOS CONTRA ELLA, SUS ADMINISTRADORES U
OTROS SOCIOS.
LA EXCLUSION DEL SOCIO GERENTE SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ART. 293 DE
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
TITULO III. DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTICULO 12.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS SERA OBLIGATORIA ANUAL. SE CONVOCARAN ADICIONALMENTE LAS
PREVISTAS EN EL PRESENTE ESTATUTO.
ARTICULO 13.- JUNTAS NO PRESENCIALES. LA VOLUNTAD SOCIAL ACREDITA SI
LOS SOCIOS POR SEPARADO EN FORMA ESCRITA Y CON CERTIFICACION NOTARIAL,
EXPRESAN SU VOLUNTAD SOBRE EL TEMA O LOS TEMAS PROPUESTOS, ASI COMO EL
REPRESENTANTE QUE SUSCRIBA EL ACTA EN REPRESENTACION DE LOS SOCIOS.
LA VOLUNTAD SOCIAL DEBE SER COMUNICADA AL GERENTE GENERAL DENTRO DEL
PLAZO DE TRES DIAS DE ACORDADA EN CUYO CASO EL GERENTE SE ENCARGARA
DE TRANSCRIBIRLA EN EL LIBRO DE ACTAS Y ADHERIR AL FINAL DE ESTE LOS
DOCUMENTOS EN QUE CONSTA. EL ACTA SERA SUSCRITA POR EL GERENTE
GENERAL Y EL SOCIO DESIGNADO EN REPRESENTACION DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
ARTICULO 14.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. SI NO SE HA EMITIDO VOLUNTAD
SOCIAL RESPECTO DE LOS ASUNTOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTCULO,
SERA NECESARIA LA REALIZACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL CUANDO
MENOS UNA VEZ AL AO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA
TERMINACION DEL EJERCICIO ECONOMICO ANUAL, TIENE POR OBJETO:
1.- PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS
DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS
FINANCIEROS.
2.-RESOLVER SOBRE LA APLICACIN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.

3.-ELEGIR, CUANDO CORRESPONDA, A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y FIJAR SU

RETRIBUCION.
4.-DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS, O DELEGAR DICHA DESIGNACION AL
DIRECTORIO.
5.- RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL
ESTATUTO Y SOBRE CAULQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.
ARTICULO 15.- OTROS ASUNTOS COMPETENTES A LA JUNTA GENERAL.
COMPETE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:
1.- MODIFICAR EL PACTO SOCIAL Y/O EL ESTATUTO
2.- AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL
3.- EMITIR OBLIGACIONES
4.- ACORDAR LA ENAJENACION, EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR
CONTABLE EXCEDA EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD
5.- ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION,
DISOLUCION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE SU
LIQUIDACION
6.- DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES
7.- RESOLVER EN LOS CASOS EN LOS QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU
INTERVENCION Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERES SOCIAL
ARTICULO 16.- CONVOCATORIA. EL DIRECTORIO CONVOCARA A LA JUNTA
GENERAL CUANDO LO ORDENA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL PRESENTE
ESTATUTO O LO ACUERDE EL DIRECTORIO. EN CASO DE NO HACERLO PODRAN
SOLICITARLO NOTARIALMENTE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN
CUANDO MENOS EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO. EN ESTE ULTIMO CASO LA JUNTA DEBERA SER CONVOCADA
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS DE LA ESQUELA DE LA CONVOCATORIA
ARTICULO 17.- FORMALIDAD DE LA CONVOCATORIA. EL AVISO DE
CONVOCATORIA SE HARA MEDIANTE ESQUELA ENTREGADA POR CONDUCTO
NOTARIAL QUE CONTENGA EL LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION DE LA JUNTA
GENERAL, ASI COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. PUEDE CONSTAR ASI MISMO, EN EL
AVISO, EL LUGAR, DIA Y HORA EN QUE, SI ASI PROCEDIERE, SE REUNIRA LA JUNTA
GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA.
CUANDO SE CITE PARA TRATAR LOS ASUNTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 15
DEL ESTATUTO, EL AVISO DE CONVOCATORIA DEBE REALIZARSE CON UNA
ANTICIPACION NO MENOR DE 10 DIAS A LA FECHA FIJADA PARA SU REALIZACION,
CUANDO SEA CONVOCADA PARA TRATAR CUALQUIERA DE LOS ASUNTOS
DETALLADOS EN EL ARTICULO 16, LA ANTICIPACION SERA NO MENOR DE 3 DIAS.
ARTICULO 18.- JUNTA UNIVERSAL. LA JUNTA GENERAL SE ENTIENDE
CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER
ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE
ENCUENTREN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA
CELEBRACION DE LA JUNTA.
ARTICULO 19.- QUORUM SIMPLE. SALVO LO PREVISTO EN EL ARTICULO
SIGUIENTE LA JUNTA GENERAL QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA
CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS, EL
50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER
NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN TODO CASO PODRA
LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN
ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.

ARTICULO 20.- QUORUM CALIFICADO. PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA

GENERAL, CUANDO SE TRATE DE LOS ASUNTOS DETALLADOS EN LOS NUMERALES 2,
3, 4, 5 Y 6 DEL ARTICULO 16, SE REQUERIRA EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA
CONCURRECIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN AL MENOS LAS DOS TERCERAS
PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA
CONVOCATORIA BASTARA LA CONCURRENCIA DE TRES QUINTAS PARTES DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
ARTICULO 21.- VOTACION Y ACUERDOS. CADA SOCIO TENDR UN VOTO POR
CADA ACCION QUE POSEA. LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE
DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO
REPRESENTADAS EN LA JUNTA CUANDO SE TRATE DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS
EN EL ARTICULO ANTERIOR, SE REQUERIRA QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN
NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTEN, CUANDO MENOS, LA MAYORIA
ABOSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, LOS ACUERDOS
CONSTARAN EN UN LIBRO DE ACTAS LEGALIZADO CONFORME A LEY, DE ACUERDO
A LAS FORMAS QUE EXIGE EL ARTICULO 135 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO 22.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE LA JUNTA. LA JUNTA GENERAL
SERA PRESIDIDA POR EL REPRESENTANTE DEL DIRECTORIO Y ACTUARA COMO
SECRETARIO EL SOCIO QUE LOS ASISTENTES DESIGNEN.
TITULO IV: ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
ARTICULO 23.- DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION. LA ADMINISTRACION
ESTA A CARGO DEL DIRECTORIO Y LA GERENCIA.
ARTICULO 24.- DEL DIRECTORIO. EL DIRECTORIO ESTA INTEGRADO POR 2
MIEMBROS. QUE PUEDEN O NO SER ACCIONISTAS, SU ELECCION SE RIGE POR LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 164 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SU PERIODO
DE DURACION ES DE TRES (3) AOS PUDIENDO SUS MIEMBROS SER REELEGIDOS.
EL CARGO RECAE SOLO EN PERSONAS NATURALES.
ARTICULO 25.- DE LA GERENCIA. LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL,
SIN PERJUICIO DE LA FACULTAD QUE TIENE LA JUNTA DE ESTABLECER OTRAS
GERENCIAS. NO SE REQUIERE SER SOCIO PARA SER GERENTE.
ARTICULO 26.- CONVOCATORIA QUORUM Y ACUERDOS. EL DIRECTORIO SERA
CONVOCADO POR EL PRESIDENTE O QUIEN HAGA SUS VECES, CONFORME A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 167 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. EL
QUORUM SERA DE LA MITAD MAS UNO DE SUS MIEMBROS. CADA DIRECTOR TIENE
DERECHO A UN VOTO. LOS ACUERDOS SE ADOPTAN POR MAYORIA ABSOLUTA DE
VOTOS DE LOS DIRECTORES PARTICIPANTES, EN CASO DE EMPATE, DECIDE QUIEN
PRESIDE LA SESION.
ARTICULO 27.- DE LA GERENCIA. LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL Y
PODRA TENER OTROS GERENTES, SU NOMBRAMIENTO ES COMPETENCIA DEL
DIRECTORIO.
ARTICULO 28.- DEL GERENTE GENERAL. EL GERENTE GENERAL ES EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD. LA DURACION DEL CARGO ES POR
TIEMPO INDEFINIDO. TIENE LAS FACULTADES DE EJECUCION DE LOS ACTOS Y
CONTRATOS
ORDINARIOS
CORRESPONDIENTES
AL
OBJETO
SOCIAL.
EL
NOMBRAMIENTO PUEDE RECAER EN UN MIEMBRO DEL DIRECTORIO, EN CUYO CASO
SE LE DESIGNA COMO DIRECTOR GERENTE.
ARTICULO 29.- ATRIBUCIONES. EL GERENTE GENERAL ESTA INVESTIDO DE LAS
SIGUIENTES FACULTADES:
1.- EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA
GENERAL.

2.- DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

3.- SOMETER A APROBACION DEL DIRECTORIO SU PLAN Y ROL DE TRABAJO, ASI
COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES.
4.- SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS, INCLUIDAS LAS DE
CONSTITUCION DE SOCIEDADES, ASI COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO
NOTARIAL.
5.- NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES, PUDIENDO OTORGAR CUALESQUIERA DE
LAS FACULTADES QUE POSEA ASI COMO REVOCAR SU NOMBRAMIENTO.
6.- APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.
7.- NOMBRAR, SUSPENDER Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS Y FIJARLES SUS
REMUNERACIONES, HORARIO Y DEMAS CONDICIONES DE TRABAJO.
8.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA COMISION DE SALIDA DEL MERCADO
DEL INDECOPI O SU ENTIDAD DELEGADA, EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES
QUE ESTABLEZCA LA LEY DEL SISTEMA CONCURSAL, SEA QUE LA SOCIEDAD FUERE
ACREEDORA O DEUDORA.
9.- REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLITICAS,
ADMINISTRATIVAS,
POLICIALES,
MILITARES,
TRIBUTARIAS,
LABORALES,
MUNICIPALES, ADUANERAS Y JUDICIALES DEL FUERO COMUN, PRIVATIVO Y
ARBITRAL; CON TODAS LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES GENERALES DE
REPRESENTACION, ASI COMO DE LAS ESPECIALES PARA DISPONER DE LOS
DERECHOS SUSTANTIVOS, INICIANDO TODO TIPO DE ACCIONES O EXCEPCIONES,
SEAN CIVILES, CONSTITUCIONALES, CIVIL - COMERCIALES, CIVIL, TRIBUTARIAS,
PENALES, ADMINISTRATIVAS, YA SEA EN PROCESOS CONTENCIOSOS O NO
CONTENCIOSOS, PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y
RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO, DE UN ACTO PROCESAL O DE LA
PRETENSION, ALLANARSE O RECONOCER LA DEMANDA O PRETENCIONES,
CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO O FUERA DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE LAS
PRETENCIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O FUERA DE EL, SUSTITUIR O
DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL, NOMBRAR O REVOCAR LOS
APODERADOS JUDICIALES, CELEBRAR CUALQUIER ACTO JURIDICO POSTERIOR A LA
SENTENCIA EN INTERES DE LA EMPRESA, OTORGAR CONTRACAUTELA, INTERVENIR
COMO TERCERO EN CUALQUIER PROCESO EN QUE TENGA INTERES, SOLICITAR
MEDIDAS CAUTELARES, PRUEBA ANTICIPADA, INTERPONER TODO TIPO DE
SOLICITUDES, PETICIONES O RECURSOS, SEAN DE RECONSIDERACION, REVISION,
APELACION, CASACION O NULIDAD ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS, INTERVENIR
EN LA EJECUCION DE LAS SENTENCIAS, INCLUSO PARA EL COBRO DE COSTAS Y
COSTOS, CONSIGNAR Y/O COBRAR CONSIGNACIONES, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS
DE SANEAMIENTO Y EXHIBICION DE DOCUMENTOS, CON LAS MAS AMPLIAS
ATRIBUCIONES Y DEMAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74, 75 Y
77 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y DEMAS LEYES Y NORMAS PERTINENTES.
10.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO EN
LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y EN CONCURSOS DE CUALQUIER TIPO O
MODALIDAD, NACIONAL O INTERNACIONAL, CON TODAS LAS FACULTADES QUE SEAN
NECESARIAS PARA TAL ACTUACION, ASI COMO REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE LE
PERMITA LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, Y CUALQUIER
OTRA NORMA SIMILAR Y/O DISPOSICIONES QUE LA MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.
11.- ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO
DE CUENTA BANCARIA, SEA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, EN LOS BANCOS
O CUALQUIER ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL E INTERNACIONAL O
EXTRANJERA, Y DEMAS INSTITUCIONES DE CREDITO, GIRAR Y COBRAR CHEQUES,
RETIRAR TODA CLASE DE DEPOSITOS EN BANCOS O EN OTRAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS O CREDITICIAS; GIRAR, ACEPTAR Y REACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR Y
DESCONTAR, COBRAR Y PAGAR LETRAS DE CAMBIO, VALES PAGARES, GIROS,
CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS
VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, SOBREGIRARSE EN CUENTA
CORRIENTE, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA,
PRENDARIA O DE CUALQUIER FORMA; A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
12.- ADQUIRIR Y TRANSFERIR, BAJO CUALQUIER TITULO, COMPRAR, VENDER,
DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, SEAN MUEBLES O

INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O

PUBLICOS; EN GENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS.
13.- CELEBRAR CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS.
14.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS O DE
SOCIOS, DE ASOCIACIONES, SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES EN QUE LA
SOCIEDAD PARTICIPE COMO MIEMBRO, ASOCIADO, SOCIO O ACCIONISTA,
EJERCIENDO TODOS LOS DERECHOS QUE LE CORRESPONDAN EN TAL CALIDAD,
PUDIENDO INTERVENIR EN LA CONSTITUCION O FUNDACION DE CUALQUIER
PERSONA JURIDICA.
15.- ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE DIRECTORIO, SALVO QUE
ESTE ACUERDE SESIONAR DE MANERA RESERVADA.
16.- ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL.
17.-DESEMPEAR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS DE
CONFORMIDAD CON LA LEY Y EL ESTATUTO.
ARTICULO 30.- RESPONSABILIDAD. LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES
Y GERENTE ANTE LA SOCIEDAD SE SUJETA A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
TITULO V: DE LA MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION
DEL CAPITAL
ARTICULO 31.- MODIFICACION DEL ESTATUTO. LA MODIFICACION DEL
ESTATUTO SE ACUERDA POR LA JUNTA GENERAL, CONFORME SE ESTABLECE EN EL
ARTICULO 198 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO 32.- AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL. EL AUMENTO Y
REDUCCION DEL CAPITAL SE ACUERDA POR LA JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACION DEL ESTATUTO, CONSTA EN
ESCRITURA PUBLICA Y SE INSCRIBE EN EL REGISTRO.
EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SE REGIRA POR LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 202 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN LO QUE LE
FUERE APLICABLE.
TITULO VI: ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES
ARTICULO 33.- MEMORIA E INFORMACION FINANCIERA. FINALIZADO EL
EJERCICIO EL GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIN DE LAS UTILIDADES EN CASO DE
HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR CON CLARIDAD Y PRECISION,
LA SITUACION ECONOMICA Y FINACIERA DE LA SOCIEDAD. EL ESTADO DE SUS
NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.
LA FORMA Y OPORTUNIDAD EN QUE DEBE SOMETERSE A LA APROBACION DE LOS
ACCIONISTAS LA GESTION SOCIAL, EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO Y LA
DISTRIBUCION DE UTILIDADES SE REGIRA DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 40 Y 221 AL 233 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
TITULO VII: DE LA REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD
ARTICULO 34.- REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD. LA TRANSFORMACION,
FUSION, ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD, SE
REGIRAN POR LOS ARTS. 333 AL 395 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN
CUANTO LE FUERE APLICABLE.
TITULO VIII.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION
ARTICULO 35.- LA DISOLUCION Y LIQUIDACION ASI COMO LA EXTINCION DE LA
SOCIEDAD SE REGIRA, EN TODO LO QUE FUERE APLICABLE, POR LAS
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTS. 407 AL 422 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES

TITULO FINAL: DISPOSICION FINAL

DISPOSICION FINAL EN EL CASO DE SURGIR ALGUNA CONTROVERSIA REFERIDA A LA
NULIDAD, VALIDEZ, EJECUCION O INTERPRETACION TOTAL O PARCIAL DEL PACTO SOCIAL O EL
ESTATUTO, LAS PARTES ACUERDAN EXPRESAMENTE RECURRIR A UN CENTRO DE
CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, PREVIO A LA JUDICIAL, PARA TAL EFECTO LOS SOCIOS SERAN
NOTIFICADOS EN EL DOMICILIO QUE EXPRESAMENTE SEALEN AL INGRESAR A LA SOCIEDAD,
CASO CONTRARIO SE ENTENDERAN NOTIFICADOS EN EL DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL. LOS
COSTOS DEL PROCEDIMIENTO SERAN DE CUENTA DE LA SOCIEDAD.
CUARTO.- SE DESIGNA GERENTE GENERAL A CRISTIAN SHIRLEY VASQUEZ CHINCHAY CON
LAS GENERALES DE LEY MENCIONADAS EN LA INTRODUCCION.
QUINTO.- EL DIRECTORIO ESTA CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES PERSONAS.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, KATY LEON TUANAMA, CON DNI N 76934065
DIRECTOR, ESTEFANY CAYO GUTIERREZ, CON DNI N 73662810
CON LAS GENERALES DE LEY INDICADAS EN LA INTRODUCCION; TODOS LOS MIEMBROS DEL
DIRECTORIO NOMBRADOS SEALAN DOMICILIO EN EL LOTE 28 MANZANA 6B PUEBLO JOVEN
SAN FRANCISCO DE LA TABLADA DE LURIN SECTOR PRIMERO DISTRITO DE VILLA MARIA DEL
TRIUNFO,
PROVINCIA
Y
DEPARTAMENTO
DE
LIMA..............................................

SEXTO.-LOS OTORGANTES DEBIDAMENTE ENTERADOS DE TODAS Y CADA UNA DE

LAS CLAUSULAS PRECEDENTES, SUSCRIBEN LA PRESENTE EN SEAL DE
CONFORMIDAD Y ACEPTACION.
AGREGUE UD. SEOR NOTARIO LOS INSERTOS DE LEY Y PASE LOS PARTES A LOS
REGISTROS PUBLICOS PARA LA INSCRIPCION CORRESPONDIENTE
LIMA, 07 DE NOVIEMBRE DE 2015

. .

KATY LEON TUANAMA

GUTIERREZ
DNI: 76934065

ESTEFANY CAYO
DNI: 73662810