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OPERAO SATIAGRAHA
objetivos desta investigao, subsidiando, desta forma, com novos elementos de prova,
a atuao das autoridades competentes. Complementarmente cabe destacar que a
transferncia de informaes atravs de VOIP (voz sobre IP), que so arquivos de
udio, tambm foram analisados e selecionados, sendo muitos dilogos realizados em
lngua estrangeira, sendo assim traduzidos para transcrio, junto com os demais como
segue neste relatrio.
Cabe destacar que no perodo em destaque o fluxo de
informaes relevantes associadas ao GRUPO OPPORTUNITY, obteve gradual
reduo em funo da notcia publicada na FOLHA DE SO PAULO em 26 de ABRIL
de 2008, pela jornalista ANDREA MICHAEL, notcia esta informando que o GRUPO
OPPORTUNITY encontaria em sede de investigao da POLCIA FEDERAL, a qual
estaria INTERCEPTANDO o fluxo de mensagens eletrnicas do grupo.
DAS PESSOAS ENVOLVIDAS
A investigao em curso identificou Daniel Valente Dantas
como sendo o Alter Ego, do grupo que atua, ou seja, conforme definio da palavra
Alter Ego (do latim alter = outro ego = eu, identificar um personagem como sendo a
expresso da personalidade do prprio autor de forma geralmente no declarada
fonte Wikipdia), Daniel atua de forma extremamente discreta, pouco assinando
documentos, falando ao telefone, enviando e-mails, porm o grupo Opportunity, atua
conforme seus interesses, fato esse comprovado em diversos e-mails interceptados no
presente relatrio. O grupo possui pessoas chaves que atuam como brao de Daniel
Dantas so essas pessoas (sem prejuzo de outras que por ventura venham aparecer
no decorrer desta investigao):
BRASIL TELECOM
BRASIL TELECOM PARTCIPAES
OPPORTUNITY ZAIN
PARCOM
FORPART
TPSA DO BRASIL
TELPART
AGROPECURIA SANTA BRBARA
ARAUCRIA PARTICIPAES
FORPART
FUTURETEL
HIGHLAKE DO BRASIL
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1989, no qual a BOVESPA quebrou, na poca foi acusado atuar com laranjas,
manipular o mercado entre outras faanhas. Sua atuao e modus operandi aproxima
da forma como atua o Grupo Opportunty sempre com informaes privilegiadas, obtidas
de forma escusa.
Daniele Maluf Pfeiffer funcionria do Opportunity e atua da
mesma forma supracitada que os demais, scia de empresas, participa de conselhos
deliberativos, diretorias.
Carlos Bernardo Torres Rodenburg, foi casado com Vernica
Valente Dantas (cunhado de Daniel Dantas), funcionrio do Opportunity e atua da
mesma forma supracitada que os demais, scio de empresas, participa de conselhos
deliberativos, diretorias.
Arthur Joaquim de Carvalho funcionrio do Opportunity e atua da
mesma forma supracitada que os demais, scio de empresas, participa de conselhos
deliberativos, diretorias.
Maria Alice Carvalho Dantas esposa de Daniel Dantas usada
como pessoa de confiana da famlia para ser scia de algumas empresas do grupo.
No atuando de forma ativa na gesto do Grupo apenas como scia no papel.
Luis Roberto Demarco, ex-scio de Daniel Dantas que entrou em
uma disputa jurdica e empresarial aps brigas internas (no faz parte do Grupo, mas
est no contexto e faz parte da investigao).
DA ORGANIZAO CRIMINOSA
O grupo Opportunity possui longa histria, esta marcada por
diversos fatos controversos e questionveis, muitos noticiados pela mdia, outros fatos
que desencadearam aes judiciais, inquritos policiais, ou de forma indireta foram
objeto de discusso em escndalos que culminaram em CPI.
A aproximao do Grupo com autoridades pblicas, lobistas,
jornalistas, grandes empresrios, pessoas muito bem articuladas so assuntos sempre
relacionados ao Grupo e tambm so objeto da presente investigao, uma vez que as
articulaes nas mais diversas esferas pblicas e privadas se faz necessrio para que
esta organizao criminosa continue atuando de forma protegida.
Verificou-se que o Grupo Opportunity, uniu-se ao Citibank
alguns anos antes de se iniciar o processo de privatizao do sistema TELEBRS em
julho de 1998. Nesta unio ficou se acordado a criao de fundos de investimento em
Cayman (paraso fiscal) para que os mesmos atuassem arrematando empresas de
telefonia fixa e mvel no leilo que ocorreria em seguida. Foram criados os fundos CVC
Equity Partners LP. (Leia-se CVC LP) e Opportunity Fund (Leia-se OPP FUND) ambos
em Cayman (off-shore),e complementarmente em contato com os fundos de penso foi
criado um terceiro fundo este nacional Fundo CVC/Opportunity Equity Partners FIA
(Leia-se CVC FIA), este composto por investidores institucionais (fundos de penso) e
sediado no Brasil. Aps toda a situao arquitetada, acordou-se que os fundos CVC LP
e CVC FIA seriam fundos espelhos, ou seja, ambos investiriam nos mesmos ativos.
Cabe-se destacar que existem trs partes envolvidas nessa transao sendo que os
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Rio de Janeiro
Tel: 21 3804-3434
Fax: 21 3804-3480
Atendimento Eletronico: 21 3804-3400
Sao Paulo
Tel:11 3039-1201
Fax:11 3039-1240
Atendimento Eletronico:11 3039-1212
ANLISE NO 1
Trata-se de e-mail enviado pelo setor de suporte de Opportunity para Adriana Costa Mello, nesta
mensagem tratam de um saldo que o Instituto Fernando Henrique Cardoso possui no Banco
Opportunity, no extrato existe um saldo de R$ 2.824.055,14 em 31/03/2008, e no ms de Abril
ocorreu um resgate de R$ 1.210.095,92, restando um saldo de R$ 1.804.339,35.
Foi dado destaque a esta mensagem devido ao fato de existirem indcios de que o GRUPO
OPPORTUNITY possui fortes ligaes com membros do GOVERNO, atuando de diversas formas
com os mesmos, assim este fato pode vir a subsidiar novos fatos relacionados a essa figura
poltica.
ANEXO 1 - Contbil\ANEXO 1.pdf
____________________________________________________________________________________
Assunto:Opportunity Fund
De:Gabriella Bouquerel <gbouquerel@opportunity.com.br>
Data:Fri, 2 May 2008 18:22:34 -0300
Para:<anthony.chiaverini@ubs.com>
CC:Bryan.Fairbanks@ubs.com
Dear Anthony,
Please find below the information requested. The 2007 financial statements for Opportunity Fund were not
release yet. This should be released by the end of May. Eduardo Penido, the operational director from
Opportunity and I will have a meeting with Bruno Carvalho in So Paulo on Wednesday. Maybe this is a
good opportunity to make the call with you. Please let me know what do you think and feel free to contact
us in case you have any questions.
Thank You,
Maria Gabriella Rezende Bouquerel
Opportunity
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro
Tel: 5521-3804-3745
Fax: 5521-3804-3480
<anthony.chiaverini@ubs.com>
05/02/2008 03:58 PM
To
<gbouquerel@opportunity.com.br>
cc
<Bryan.Fairbanks@ubs.com>
Subject RE: Gabriella Bouquerel is out of the office.
Hi Gabriella,
I just was told from Bruno Carvalho that you would like to open a ISDA/CSA for the Opportunity Fund,
before doing so, we would like the following information, additionally we would like to schedule a call with
your CFO or COO:
- Audited financials for 2006 and if available 2007
- Due diligence questionnaire
- latest company of investor newsletter with assets, performance, etc.
- Investor presentation or marketing materials
Thank you.
From: Gabriella Bouquerel [mailto:gbouquerel@opportunity.com.br]
Sent: Wednesday, March 26, 2008 12:03 PM
To: Chiaverini, Anthony
Subject: Gabriella Bouquerel is out of the office.
I will be out of the office starting 03/14/2008 and will not return until 04/01/2008.
ANLISE NO 2
Trata-se de e-mail enviado pela Gabriela Bouquerel, funcionria do Opportunity para Anthony
Chiaverini que funcionrio do UBS, nesta ambos esto equacionando um ISDA/CSA para o
OPPORTINITY FUND, este ao que tudo indica significa a busca de um registro junto a ISDA
(International Swaps and Derivatives Association), que seria uma instituio internacional que
atua no mercado financeiro organizando operaes financeiras, a sigla CSA, ao que tudo inidica
significa Credit Support Documentation, analisando o contexto geral seria uma busca de
registrar o Opportunity Fund junto a ISDA para que este Fundo possa atuar segundo as regras
dessa instituio, relativas a documentao necessria para operaes de crdito no mercado
financeiro internacional. Ao se analisar o ANEXO 2, este um MEMORANDO de orientao dos
investidores do Opportunity FUND, nele cabe destacar que fica explicitamente vedado a investidor
brasileiro a participao no fundo IN PARTICULAR, THE SHARES CANNOT BE SOLD OR
OFFERED TO RESIDENTS OR DOMICILED IN THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL (pg. 3).
Neste sentido esta investigao j encontrou provas objetivas de que a presena de cotistas
brasileiros e residentes no Brasil positiva. (Lei 7.492 art. 4)
Consta tambm no ANEXO 3 o parecer de auditoria e analisando o mesmo percebe-se que o
Opportunity FUND tem como principais investimentos as seguintes empresas em 31/12/2006:
Argolis (TELEMAR indiretamente)
Opportunity Zain (Brasil Telecom Indiretamente)
PARCOM (BAHIA Futebol Clube Indiretamente)
Opportunity Invest III (IG Indiretamente)
Opportunity GAMA
U$ 93 milhes
U$ 61 milhes
U$ 32 milhes
U$ 8 milhes
U$ 7 milhes
Bjos
Obrigada
Gabriella Bouquerel <gbouquerel@opportunity.com.br>
22/02/2008 04:48 PM
To
Lucianna.Lorenzo@jpmorgan.com
cc
Subject Re: Opportunity Fund
Lucianna, tudo bem? Desculpe a demora no retorno. Estvamos focados na mudana dos prestadores de
servio do Unique durante uns 6 meses. Aproveito para lhe informar que mudamos o RTA do Fundo do
Butterfield para o UBS Dublin, tercerizamos o clculo de quota do fundo que antes era feito internamente
para o UBS Pactual e contratamos a PWC como auditores do Fundo. Encaminho em anexo o novo PPM
do Unique com essas alteraes. Bom, por isso a abertura de conta do Opportunity Fund est demorando
um pouco mais. Permanece nosso interesse em abrirmos a conta com o JP e assim que possvel te
retorno com os comentrios no ISDA.
Obrigada,
Maria Gabriella Rezende Bouquerel
Opportunity
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro
Tel: 5521-3804-3745
Fax: 5521-3804-3480
Lucianna.Lorenzo@jpmorgan.com
02/22/2008 11:26 AM
To
Gabriella Bouquerel <gbouquerel@opportunity.com.br>
cc
Subject Re: Opportunity Fund
Gabriella,
Alguma novidade sobra o ISDA do Opportunity Fund?
Tks
Lucianna
Gabriella Bouquerel <gbouquerel@opportunity.com.br>
04/01/2008 12:36 PM
To
Lucianna.Lorenzo@jpmorgan.com
cc
Subject Opportunity Fund
Lucianna, seguem os documentos solicitados. Caso precise de mais alguma informao estamos a
disposio.
Obrigada,
Maria Gabriella Rezende Bouquerel
Opportunity
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro
Tel: 5521-3804-3745
Fax: 5521-3804-3480
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ANLISE NO 4
Trata-se de e-mail enviado por Lucianna Lorenzo, funcionria do JPmorgan, para Gabriela
Bouquerel, funcionria do Opportunity ambos tratam de questes administrativas relacionadas ao
Opportunity Unique Fund, como mudana dos prestadores de servio de auditoria, funes de
clculo de cotas do fundo, entre outras. Reitera o interesse do Opportunity Fund junto a ISDA,
assunto analisado na ANLISE No 2 das mensagens contbeis. Preocupa o fato dessa alterao
dos servios prestados junto ao fundo objetive, eliminar rastros que proporcionem maiores
garantias para perpetuao de crimes contra o sistema financeiro nacional.
____________________________________________________________________________________
Assunto:Res: Re: Extrato - escrow
De:"Daniel Calhman de Miranda" <dmiranda@mattosfilho.com.br>
Data:Tue, 6 May 2008 14:12:04 -0300
Para:<ana.higueras@db.com>, <mferreira@opportunity.com.br>
CC:<agusmao@opportunity.com.br>, <alopes@opportunity.com.br>, <ccaetano@opportunity.com.br>,
<gbouquerel@opportunity.com.br>, <lpinto@opportunity.com.br>, <lwest@opportunity.com.br>,
<abrenneman@cgsh.com>, <dmclaughlin@cgsh.com>
Ana,
Please copy Cleary on all emails relating to the escrow.
Thanks,
Daniel
Enviado usando o BlackBerry
-----Original Message---->From: Ana Higueras
To: mferreira@opportunity.com.br
CC: Andre Gusmao; Augusto Lopes; Cristina Caetano; Daniel Calhman de Miranda; Gabriella Bouquerel;
lpinto@opportunity.com.br; Luiz West; Marcos Ferreira
Sent: Tue May 06 14:02:34 2008
Subject: Re: Extrato - escrow
Marcos,
Os R$ 5.818.500,52 esto investidos no Fundo da Mellon e para ser retirado de l precisamos de uma
instruo conforme o Form A, respeitando os horrios delimitados pela Mellon.
O cmbio depender do horrio e da taxa de mercado disponvel, como o valor muito elevado mais
interessante para vocs que seja comprado em lotes. Alm disso, para efetuarmos tal procedimento
precisamos do Form E assinado pelas partes (Citi e Opportunity)
Vocs tem todos os dados bancrios dos destinos mencionados abaixo? Todas essas informaes
devero aparecer no Form E.
Alguma novidade sobre o RDE?
As taxas de "wire transfer" e "investment transactions" sero debitadas de que recursos?
Obrigada,
Ana Carolina Dias Higueras
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06/05/2008 12:09
To
Marcos Ferreira/OAM@Opportunity, Luiz West/OAM@Opportunity, Arthur
Carvalho/OAM@Opportunity, Denise Perez/OAM@Opportunity, Adriana Dutra/OAM@Opportunity,
cferreira@exchange.opportunity.com.br, Augusto Lopes/OAM@Opportunity, Andre
Gusmao/OAM@Opportunity
cc
Subject distribuio - TPSA do Brasil
Segue a distribuio da TPSA do Brasil (JCP, dividendos e reduo de capital).
att,
Leonardo Guimares Pinto
Opportunity
Tel: (21) 3804-37-27
Fax: (21)3804-34-80
ANLISE NO 6
Trata-se de e-mail enviado por Gabriela Bouquerel funcionria do Opportunity, para diversos
funcionrios do DEUTSCH BANK, este na condio de ESCROW AGENT, para tratar da operao
de recebimento dos R$ 629 milhes, recebidos via TPSA do BRASIL, fico demonstrado que os R$
629 milhes objetos dessa operao de ESCROW, sero recebidos pelo Opportunity e CITI, em
propores previamente acordadas, valor este a ser recebido atravs da TPSA BRASIL e referente
as movimentaes societrias de Reduo de CAPITAL, Dividendos e JCP, oriundos ao que tudo
indica da NEWTEL indiretamente. Conforme comentado anteriormente na ANLISE N o 3, esta
manobra de evadir divisas do pas e manuteno dos R$ 629 milhes no DB (Deutchs Bank),
enquanto as partes decidem os valores a serem distribudos, conforme buscam entendimentos na
planilha em ANEXO No 9, os valores oriundos dessa operao ficam fora do pas, ao que tudo
indica essa prtica temerria demonstra que o controle contbil dessas operaes societrias,
est sendo feito sem as devidas garantias financeiras, uma vez que o valor dessa j encontra-se
no exterior. (Lei 7.492 art. 4, pargrafo nico)
ANEXO 9 - Contbil\ANEXO 9.pdf
____________________________________________________________________________________
Assunto:FW: Faturamento
De:Adriana Abreu <aabreu@opportunity.com.br>
Data:Thu, 8 May 2008 17:07:19 -0300
Para:"'fatmonk@superig.com.br'" <fatmonk@superig.com.br>
DESTE
From: Peter David Atkins [mailto:fatmonk@superig.com.br]
Sent: quinta-feira, 8 de maio de 2008 16:40
To: Adriana Abreu
Subject: Re: Faturamento
Adriana,
Desculpe, mas no entendi. Devo acatar as instrues DESTE e-mail, ou do anterior. Favor esclarecer.
Grato,
Peter
----- Original Message -----
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Oi Marcelo,
Segue RDE da TPSA Investment Corporation demonstrando os investimentos deste investidor na TPSA
Brasil. Voc pode pedir para o seu tax department e backoffice confirmarem qual parcela seria isenta de
IOF?
Obrigada,
Maria Gabriella Rezende Bouquerel
Opportunity
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro
Tel: 5521-3804-3745
Fax: 5521-3804-3480
----- Forwarded by Gabriella Bouquerel/OAM on 05/08/2008 05:42 PM ----Maria Aparecida/OAM
05/08/2008 04:24 PM
To
Gabriella Bouquerel/OAM@Opportunity, asilva@exchange.opportunity.com.br
cc
Subject TPSA
Maria Aparecida Corcino Lamnica
Departamento Societrio
Av. Presidente Wilson, n 231, 29 andar(parte)
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-021
TEL. 21 3804-3778 - FAX 21 3804-3480
ANLISE NO 9
Trata-se de e-mail enviado por Gabriela Bouquerel funcionria do Opportunity, para Marcelo que
funcionrio do Deutsch Bank neste e-mail a Gabriela continua tratando do assunto relacionado ao
recebimento dos valores do Opportunity pela TPSA Brasil. Em anexo foi enviado os registros do
investimento estrangeiro no BACEN (RDE) da TPSA Internacional na TPSA Brasil.
ANEXO 11 Contbil\ANEXO 11.doc
ANEXO 12 Contbil\ANEXO 12.doc
ANEXO 13 Contbil\ANEXO 13.doc
____________________________________________________________________________________
3.
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Por exigncia dos advogados do Opportunity nos EUA, foi includo na petio de "dismissal" o sr.
Mangabeira Unger, que co-ru. o advogado dele (o tal David Brower citado abaixo) que est
enrolando agora.
O que voc pode fazer para agilizar consultar os seus advogados para que faamos um "dismissal"
apenas entre ns nos autos, e a BT prossegue contra o Unger at ele parar de enrolar.
Darwin Corra
Diretor Jurdico / General Counsel
Brasil Telecom S.A.
Tel:+55(61) 3415-9527
Fax:+55(61) 3415-1870 / 3415-8470
darwin@brasiltelecom.com.br
Denise Perez <dperez@opportunity.com.br>
08/05/2008 17:46
Para Filipe Laudo de Camargo/BRT@BRT,
Correa/BRT@BRT
Cc
Assunto
FW: Stipulation of Dismissal
Alexandre
Costa
Rangel/BRT@BRT,
Darwin
Vocs poderiam, por favor, entrar em contato com a advogada da BT no caso do Trust para agilizarmos o
dismissal da ao?
Obrigada
Denise Perez
Opportunity
Av. Presidente Wilson, 231, 28 andar
Centro, Rio de Janeiro - RJ - 20030-021
Tel: (+55 21) 3804.3715
Fax: (+55 21) 3804.3480
www.opportunity.com.br
From: Ronald Witmer [mailto:RWitmer@wkwrlaw.com]
Sent: quinta-feira, 8 de maio de 2008 11:42
To: George Carpinello; Denise Perez
Subject: FW: Stipulation of Dismissal
From: Ronald Witmer
Sent: Thursday, May 08, 2008 10:41 AM
To: 'DelTufo, Kara M.'
Cc: David Meretta
Subject: Stipulation of Dismissal
Hello Kara,
I understand that the parties are ready for us to file the attached Stipulation of Dismissal, which
has been initialed. You and I will need to sign it and obtain David Browers permission to sign his name.
Apparently, it is important to the settlement to have this dismissal filed immediately.
The Certificate of Service has a place for your signature. I assume that is okay with you, but if not,
I will change it.
Please give me a call or an email to let me know whether you and I are on the same page.
Thanks. Ron
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Ronald A. Witmer
Witmer, Karp, Warner & Ryan LLP
22 Batterymarch Street
Boston, MA 02109
Tel. 617-423-7250
Fax 617-423-7251
rwitmer@wkwrlaw.com
ANLISE NO 1
Trata-se de e-mail enviado por Darwin da Brasil Telecom para Denise Perez que funcionria do
Opportunity, nesta mensagem buscam solucionar o acordo entre as diversas partes de desistir
das aes judiciais conforme acordado durantre a compra da Brasil Telecom pela Telemar.
Discutem o fato do Mangabeira Unger, atravs de seu advogado no ter se pronunciado a respeito
do acordo.
Cabe relembrar que Mangabeira Unger que atualmente assumiu a Secretaria Especial de Aes de
Longo Prazo possui, fortes vnculos profisionais com o GRUPO OPPORTUNITY, atuou como
TRUSTEE no EUA, defendendo os interesses do Opportunity.
Conforme noticiado recentemente a sada da Ministra do Meio Ambiente Marina Silva, o nome
cotejado para assumir esse Ministrio seria o de Mangabeira Unger, este que ao que tudo indica
estrategicamente favoreceria a poltica de expanso no Norte do pas buscada por Daniel Dantas.
ANEXO 1 - Jurdico\ANEXO 1.pdf
____________________________________________________________________________________
Assunto:RES: Pendencias
De:"Ilana Muller" <imuller@neliomachado.adv.br>
Data:Tue, 6 May 2008 15:33:08 -0300
Para:"Cristina Caetano" <ccaetano@opportunity.com.br>
Cristina
O HC est com a Desembargadora e j chegaram algumas informaoes, mas s consigo ver quando ela
devolver para o cartrio.
Te ligo mais tarde para avisar se tem alguma novidade
beijos
Ilana
Nelio Machado Advogados Associados
Av. Nove de Julho, 5.519 9 andar
Jardim Paulista
So Paulo - SP
Brasil
CEP. 01407-200
E-mail : imuller@neliomachado.adv.br
Phone / Fax : (+5511)3168.8806
-----Mensagem original----De: Cristina Caetano [mailto:ccaetano@opportunity.com.br]
Enviada em: tera-feira, 6 de maio de 2008 11:07
Para: imuller@neliomachado.adv.br
Cc: Camila Arruda
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Assunto: Pendencias
Ilana
Estou comprando passagem para ir na segunda as 15:45 para SP.
Queria coordenar com vc para ver o que falta fazermos juntas.
beijos
Cristina L. Caetano
Opportunity
Av. Pres. Wilson, 231/28. andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20030-021
T:(55 21)3804.3700 R. 3867
F: (5521) 3804.3480
ANLISE NO 2
Trata-se de e-mail enviado por Ilana Muller advogada do escritrio Nlio Machado, para Cristina
Caetano funcionria do jurdico do Opportunity, ambas esto tratando de medidas junto ao
judicirio, em funo da notcia da Folha de So Paulo, a respeito de uma susposta investigao
da PF sobre Daniel Dantas.
____________________________________________________________________________________
Assunto:HC
De:Cristina Caetano <ccaetano@opportunity.com.br>
Data:Mon, 5 May 2008 10:10:13 -0300
Para:imuller@neliomachado.adv.br
CC:Camila Arruda <carruda@opportunity.com.br>
Ilana
Bom dia. Vc pode ir hoje ver o despacho na ntegra da Ceclia?
beijos
Cristina L. Caetano
Opportunity
Av. Pres. Wilson, 231/28. andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20030-021
T:(55 21)3804.3700 R. 3867
F: (5521) 3804.3480
ANLISE NO 3
Continuao do e-mail anterior.
____________________________________________________________________________________
Assunto:Movimentao de Fase no processo 2007.61.81.003517-7
De:jf_sp_push@jfsp.gov.br
Data:Sat, 03 May 2008 08:06:28 UT
Para:ccaetano@opportunity.com.br
FORUM CRIMINAL MINISTRO JARBAS NOBRE
EXTRATO DE MOVIMENTACAO PROCESSUAL
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ANLISE NO 6
Continuao da mensagem anterior.
____________________________________________________________________________________
5.
Mensagens GERAIS;
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Assunto:RE: Carava
De:Priscila Becker <pbecker@opportunity.com.br>
Data:Thu, 8 May 2008 14:20:05 -0300
Para:'Fred Carvarlho' <fredcarvalho@mandic.com.br>
CC:Ana Carolina Silva <asilva@opportunity.com.br>
Fred:
De fato, quem assina o Joo Eugnio.
Favor desconsiderar o arquivo enviado da AGO.
Encaminho a verso correta.
De qualquer forma o Joo Eugnio deve assinar: (i) AGO; (ii) Lista de presena; (iii) Termo de posse.
Permanecemos disposio.
Obrigada.
Priscila Becker
Departamento Jurdico
Opportunity - Excelncia em Gesto de Recursos
Av. Presidente Wilson, 231 - 28 andar
Rio de Janeiro, RJ - 20030-021
Tel. (21) 3804-3891
Fax. (21) 3804-3480
http://www.opportunity.com.br
From: Fred Carvarlho [mailto:fredcarvalho@mandic.com.br]
Sent: Thursday, May 08, 2008 12:39 PM
To: Priscila Becker
Cc: Ana Carolina Silva
Subject: Re: Carava
Priscila,
A AGO, quem esta assinando voce e Veronica, entao s precisa de assinatura minha e de Joao
Eugenio no termo se posse. isto?
Fred
----- Original Message ----From: Priscila Becker
To: 'fredcarvalho@mandic.com.br'
Cc: Ana Carolina Silva
Sent: Thursday, May 08, 2008 10:59 AM
Subject: FW: Carava
Fred:
Conforme combinado com a Ana Carolina, encaminhamos, anexo, os seguintes atos societrios para a
realizao da Assemblia Geral Ordinria de 2008 da Carava Participaes S.A.
Se estiverem de acordo com as minutas, solicitamos que sejam impressos e assinados os referidos
documentos, com o nmero de vias indicado abaixo, e posteriormente, que sejam enviados aos nossos
cuidados para que possamos efetuar os respectivos registros.
Ainda, informamos que os livros societrios da Carava esto pendentes de atualizao. Diante disso,
vamos enviar em breve aos seus cuidados para que todas as assinaturas possam ser colhidas.
Por fim, ressaltamos que nosso prazo com a Junta Comercial no dia 28 de maio.
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J encontramos os documentos que transferiram 50% para a Caraiva Agro Comercial. Estamos com
a ata de AGO pronta para assinatura e o termo de posse que precisam ser assinados. Como fazemos?
Abs.
Ana Carolina Silva Moreira Lima
Departamento Jurdico
Opportunity - Excelncia em Gesto de Recursos
Av. Presidente Wilson, 231 - 28 andar
Rio de Janeiro, RJ - 20030-021
Tel. (21) 3804-3889
Fax. (21) 3804-3480
http://www.opportunity.com.br
From: Fred Carvarlho [mailto:fredcarvalho@mandic.com.br]
Sent: segunda-feira, 5 de maio de 2008 19:18
To: Ana Carolina Silva
Subject: Re: Carava
Lgico que posso ajudar. Com certeza a Caraiva Agro Comercial socia em 50% da Participacoes.
Me lembro de algo como acoes com agio para dar o equilibrio de 50%, 50%.
Eu nao tenho arquivo disto, talvez o Luciano Gouveia Vieira.
Estou no Par e com problemas de telefone, mais quando precisar da assinatura de Joao Eugenio
me escreva que fao a logistica.
Abc.Fred
----- Original Message ----From: Ana Carolina Silva
To: Fred Carvalho
Cc: Priscila Becker
Sent: Friday, May 02, 2008 5:43 PM
Subject: Carava
Fred,
Estamos fazendo a AGO da Carava de aprovao de contas. Nos nossos registros no aparece a
entrada da Caraiva Agroindustrial como scia da Carava Participaes, mas pelo desenho da operao
lembro que deveria ser assim. Voc pode me ajudar a relembrar os documentos da operao e a atual
composio acionria da Carava?
Alm disso, vamos precisar da assinatura do Joo Eugnio e dos representantes legais da
Caraiva Agroindustrial na ata. Como podemos coordenar isso? Vc pode ajudar?
Abs.
Ana Carolina Silva Moreira Lima
Departamento Jurdico
Opportunity - Excelncia em Gesto de Recursos
Av. Presidente Wilson, 231 - 28 andar
Rio de Janeiro, RJ - 20030-021
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Fax. (21) 3804-3480
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ANLISE NO 2
Trata-se de e-mail enviado por Pricila Becker funcionria do Opportunity para Fred Carvalho, na
mensagem tratam operaes societrias e seus respectivos controles atravs de atas e
assemblias, o que destacou ateno para esta menagem foi o trecho Lgico que posso ajudar.
Com certeza a Caraiva Agro Comercial socia em 50% da Participacoes.
Me lembro de algo como acoes com agio para dar o equilibrio de 50%, 50%., percebe-se que ocooreu
uma manobra contbil, visando um objetivo, no caso seria a composio acionria de metade
da Carava Participaes. A utilizao do gio na aquisio de investimento (na maioria das vezes
aes), uma forma muito prtica e fcil de se utilizar da contabilidade para manobras escusas,
uma vez que a mensurao do gio algo complexo e muitas vezes subjetivo. No contexto acima
percebe-se claramente que o gio na aquisio das aes foi mensurado em funo do equilbrio
da participao societrio o que uma irregularidade grave, pois conforme entendimentos o que
serve de base para precificar um gio seria a espectativas de ganhos futuros, sinergia de
mercado, porm no caso acima seria uma prtica suspeita de fraude contbil.
ANEXO 1 - Geral\ANEXO 1.doc
____________________________________________________________________________________
Assunto:ENC: NF's contrato HR
De:"Maurilio Tolentino" <maurilio.tolentino@agropecsantabarbara.com.br>
Data:Fri, 2 May 2008 11:23:21 -0300
Para:"'Emerson V Costa'" <ecosta@opportunity.com.br>
Emerson,
Para pagamento hoje, 02/05, conforme conversamos. Est previsto no aporte de 21/04, no valor de
R$9.123.840,00, mas ser pago o valor de R$8.701.200,00, conforme NFs anexas.
Att
ANLISE NO 3
Trata-se de e-mail enviado por Maurilio Tolentino funcionrio da Agropecuria Santa Brbara, para
o funcionrio do Opportunity Emerson Costa, na mensagem claro o funo do Opportunity
como PAGADOR das contas do Agronegcio seja atravs de pagamentos de faturas, seja
atravs de aportes diversos. (Lei 7.492, art. 4 e Lei 9.613 INCISO VI)
No caso as faturas acima so altamente suspeitas pois, so todas referentes a compra de gado e
as faturas so do GOVERNO DO ESTADO DO PAR e nominas a Eduardo Carvalho Pereira e
Moiss Carvalho Pereira, ao pesquisar os nomes, ao que tudo indica serem parentes, Moiss
Carvalho Pereira um dos maiores exportadores de MOGNO do pas, tendo sido acusado de ser o
maior produtor de MADEIRA ILEGAL do pas e investigado pela PF na OPERAO MOGNO.
ANEXO 2 - Geral\ANEXO 2.pdf
____________________________________________________________________________________
Assunto:New Fund
De:Gabriella Bouquerel <gbouquerel@opportunity.com.br>
Data:Tue, 6 May 2008 15:04:56 -0300
Para:Toshihisa.Watabe@bbh.com, LAMC@BBH.COM
CC:Eduardo Penido <epenido@opportunity.com.br>
Dear Toshi,
Per our conversation today, we are going to set up a Fund in BVI to be used as a vehicle for our domestic
funds to invest internationally. The BVI Fund should be very similar in terms of trading strategies and
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constitutional documents to the Opportunity Unique except for the fact that the investors in the BVI Fund
will be solely the Brazilian Funds administered and managed by Opportunity. Since it is a new Fund our
lawyers in BVI are preparing its constitutional documents but while we prepare these documents we would
like to negotiate and agree with the fees and terms, review and sign the custody agreement and set up the
accounts to receive the investments. Our schedule is to launch the Fund and open the custody and cash
accounts in 3 weeks. Below I have summarized the structure and the most relevants aspects of the BVI
Fund. Please review the information below and feel free to contact us in case you have any question.
* Recently our securities commission passed a new legislation for Brazilian funds enabling them to invest
up to 20% (multi market funds) or up to 10%(equity funds) of its total NAV in certain international assets.
In case of Funds destinated only to qualified professional investors the percentage that can be invested
internationally is even larger (100%). Shares of a mutual fund domiciled in an IOSCO jurisdiction like BVI
are eligible.
* At this point we are working with the following structure: We set up an umbrella Fund in B.V.I with 3
different sub funds. These will be targeted to our domestic funds according to their trading policy. So each
domestic fund will invest in one of these 3 sub funds (depending on their trading strategies) buying more
or less shares according to the desired exposure to these assets).These sub classes are not going to be
segregated portfolio so just one account will be opened at BBH.
* The RTA will be located in Cayman and the NAV calculation will be made in house.
* The trading strategies of the BVI Fund will be very similar to the trades done in Opportunity Unique.
* If our funds that wants to invest internationally invest its full capacity, that is, 20% (hedge funds) and 10%
(equity funds) of its total NAV in the B.V.I Fund then the total NAV for this offshore fund would be around
USD 700 million. This amount is not considering the Funds that can invest 100% internationally.
Best Regards and we look forward to receive a proposal from you as soon as possible.
Maria Gabriella Rezende Bouquerel
Opportunity
Avenida Presidente Wilson 231/28 andar Centro
Tel: 5521-3804-3745
Fax: 5521-3804-3480
ANLISE NO 4
Trata-se de e-mail enviado por Gabriela Bouquerel funcionria do Opportunity, para funcionrios
do Brown Brothers Hariman (Agente custodiante do Opportunity Fund) e para Eduardo Penido,
nessa mensagem Gabriela tenta explicar uma estrutura que planeja criar para investidores
brasileiros. Seria um Fundo Off-shore criada em Bahamas (BVI), este tendo sua RTA localizado em
Cayman e teria a estrutura dos Fundos Off-shore dom Opportunity (Opportunity Fund e Unique),
que seria umbrella, aquele fundo com uma personalidade jurdica porm, composto de diversos
sub-fundos com caractersticas especficas. Informa tambm que teria aproximadamente U$ 700
milhes para investir nessa proposta.
____________________________________________________________________________________
Assunto:Re: RES: RES: RES: lunch
De:Cristina Caetano <ccaetano@opportunity.com.br>
Data:Tue, 6 May 2008 15:50:52 -0300
Para:"Bianca Santoloni Sohn" <bss@bmalaw.com.br>
CC:"Denise Perez" <dperez@opportunity.com.br>, "Luiza Dale" <luiza.dale@ebx.com.br>
VOCE TODAS SAO! Se a luma pode ter varios universos, yo tanbien!!
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Cristina L. Caetano
Opportunity
Av. Pres. Wilson, 231/28. andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20030-021
T:(55 21)3804.3700 R. 3867
F: (5521) 3804.3480
"Bianca Santoloni Sohn" <bss@bmalaw.com.br>
06/05/2008 15:50
To
"Cristina Caetano" <ccaetano@opportunity.com.br>, "Denise Perez"
<dperez@opportunity.com.br>
cc
"Luiza Dale" <luiza.dale@ebx.com.br>
Subject RES: RES: RES: lunch
Ai vou ficar com cimes nm... Eu tbm quero ser seu universo particular...
Bianca Santoloni Sohn
Barbosa, Mssnich & Arago Advogados - www.bmalaw.com.br
Rio de Janeiro - Av. Almirante Barroso, 52 - 31 andar - Tel. (55) (21) 3824-5823 Fax (55) (21) 3824-6090
So Paulo - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50 - 4 andar - Tel. (55) (11) 3365-4600 Fax (55) (11) 33654597
Braslia - SCS, Qd.1 Bl.F 30- 7 andar Ed. Camargo Correa - Tel. (55) (61) 3218-0300 Fax (55) (61) 3218
-0318
Contedo confidencial. Se a mensagem foi recebida por engano, por favor, avise ao remetente e apaguea do computador.
Privileged and confidential. If this message has been received in error, please notify sender and delete
immediately.
-----Mensagem original----De: Cristina Caetano [mailto:ccaetano@opportunity.com.br]
Enviada em: tera-feira, 6 de maio de 2008 15:45
Para: Denise Perez
Cc: Bianca Santoloni Sohn; Luiza Dale
Assunto: Re: RES: RES: lunch
Vcs estao carentes de mim agora que eu tou respondendo de 10 em 10 minutos imagina na cadeia que o
bberry nao pega!!! como vcs vao ficar sem mim, quando eu tiver no xilindro?
Luka, eu sou mesmo o seu universo particular...
Cristina L. Caetano
Opportunity
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F: (5521) 3804.3480
Denise Perez/OAM
06/05/2008 15:42
To
"Luiza Dale" <luiza.dale@ebx.com.br>
cc
"Bianca Santoloni Sohn" <bss@bmalaw.com.br>, "Cristina Caetano"
<ccaetano@opportunity.com.br>
Subject Re: RES: RES: lunchLink
No na cadeia, nu chadreis!
29
Denise Perez
Opportunity
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Centro, Rio de Janeiro - RJ - 20030-021
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Fax: (+55 21) 3804.3480
www.opportunity.com.br
"Luiza Dale" <luiza.dale@ebx.com.br>
06/05/2008 15:41
To
"Bianca Santoloni Sohn" <bss@bmalaw.com.br>, "Denise Perez" <dperez@opportunity.com.br>,
"Cristina Caetano" <ccaetano@opportunity.com.br>
cc
Subject RES: RES: lunch
Na prossima ocasio, eu e a minha culega bianca vamos cei com tu e maix a cristina na cadeia!
Luiza Dale
Juridico
Praia do Flamengo 154, 10 andar
Rio de Janeiro, Brasil 22.210-030
t +55 21 2555-5500
f +55 21 2555-5550
www.ebx.com.br
De:Bianca Santoloni Sohn [mailto:bss@bmalaw.com.br]
Enviada em: tera-feira, 6 de maio de 2008 15:37
Para: Denise Perez; Cristina Caetano
Cc: Luiza Dale
Assunto: RES: RES: lunch
Ahuahu Email a la Daniel...
Bianca Santoloni Sohn
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So Paulo- Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50 - 4 andar - Tel. (55) (11) 3365-4600 Fax (55) (11) 33654597
Braslia-SCS, Qd.1 Bl.F 30- 7 andar Ed. Camargo Correa - Tel. (55) (61) 3218-0300 Fax (55) (61) 3218
-0318
-----Mensagem original----De: Denise Perez [mailto:dperez@opportunity.com.br]
Enviada em: tera-feira, 6 de maio de 2008 15:35
Para: Cristina Caetano
Cc: Bianca Santoloni Sohn; Luiza Dale
Assunto: Re: RES: lunch
Na prssima ocazio, nada de falar da noa idade...
30
Denise Perez
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Cristina Caetano/OAM
06/05/2008 15:30
To"Luiza Dale" <luiza.dale@ebx.com.br>
ccbss@bmalaw.com.br, "Denise Perez" <dperez@opportunity.com.br>
Subject Re: RES: lunchLink
eu mereo! hahahha!
Cristina L. Caetano
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F: (5521) 3804.3480
"Luiza Dale" <luiza.dale@ebx.com.br>
06/05/2008 15:27
To"Cristina Caetano" <ccaetano@opportunity.com.br>
cc<bss@bmalaw.com.br>, "Denise Perez" <dperez@opportunity.com.br>
Subject RES: lunch
Todos os dias pela manh vocs recebero um email meu, relembrando o momento em que a Bianca
disse a seguinte frase: Amiga mas voce tem 30 e eu 24 ne?
Luiza Dale
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De:Cristina Caetano [mailto:ccaetano@opportunity.com.br]
Enviada em:tera-feira, 6 de maio de 2008 15:24
Para:Luiza Dale
Cc:bss@bmalaw.com.br; Denise Perez
Assunto:Re: lunch
Tambm amei!! Precisamos marcar mais vezes!!! e com a Bi falando MORE (de predferencia nao sobre
os meus 30!hahaha)
Denise esta devidamente copiada!!
beijos
31
Cristina L. Caetano
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T:(55 21)3804.3700 R. 3867
F: (5521) 3804.3480
"Luiza Dale" <luiza.dale@ebx.com.br>
06/05/2008 15:21
To"Cristina Caetano" <ccaetano@opportunity.com.br>, "Bianca Santoloni Sohn" <bss@bmalaw.com.br>
Cc
Subject lunch
Ladiiiies,
Mesmo a bianca estando catatnica o almoo inteiro, adorei !
Obrigada pelas risadas meninas !
Ps1: cris copia a denise..
Ps2: Ta em casaaaaaaaaaa !!
Luiza Dale
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ANLISE NO 5
Trata-se de e-mail enviado por Cristina Caetano funcionria do Opportunity para diversas
pessoas, advogados do Barbosa Musnisch e Arago, Denise Perez do Opportunity entre outras,
nessa mensagem Cristina brinca por diversas vezes e atua com ironia com a possibilidade de ser
presa, segue trechos:
Vcs estao carentes de mim agora que eu tou respondendo de 10 em 10 minutos imagina na cadeia que
o bberry nao pega!!! como vcs vao ficar sem mim, quando eu tiver no xilindro?
No na cadeia, nu chadreis!
Na prossima ocasio, eu e a minha culega bianca vamos cei com tu e maix a cristina na cadeia!
____________________________________________________________________________________
Assunto:Troca de email
De:"Luiza Mussnich" <luizamussnich@gmail.com>
Data:Sun, 4 May 2008 12:18:16 -0300
Para:lucaix16@gmail.com, mussnich@bawm.com, isabel.mussnich@unibanco.com.br,
sfraganeto@gmail.com, mussnich@bmalaw.com.br, franmussnich@gmail.com, mbmussnich@gmail.com,
thmussnich@gmail.com, miguelitomussnich@gmail.com, lec@lecca.com.br, maria.pia@fsb.com.br,
bernardo.r@gmail.com, dantas.rafaela@gmail.com, vdantas@opportunity.com.br,
mah_jardim@hotmail.com, letety@hotmail.com, duda_villa@hotmail.com
Sim, finalmente tomei vergonha na cara e criei um email descente!
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Trata-se de e-mail enviado por Sandra Tavares para Vernica Dantas, nessa conversa destacou
suspeita a segunda parte do e-mail na qual Sandra informa Vernica que o Rodrigo de B.H.
precisa fazer um pagamento para outra CIDADE nesse contexto interpreta-se outro pas, ainda
complementa que a situao estaria ficando INSUSTENTVEL, confirmando minha concluso,
termina a frase oferecendo a INC. (empresa no exterior) para efetivar a transao.
____________________________________________________________________________________
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ILANA:PORQUE ASSIM ... QUE NEM A GENTE TAVA COMENTANDO ...UMA VERGONHA A JUZA
DA SEGUNDA VARA D POR ESCRITO QUE NO EXISTE PROCEDIMENTO, SE A IMPRENSA DISSE
QUE EXISTE ...E DEPOIS A GENTE ENTRA COM UM SOBE E CONVERSA NO TRIBUNAL DE
NOVO, MAS J COM UM ATO COATOR EFETIVO DA JUZA DIZENDO QUE NO EXISTE E O
TRIBUNAL PERGUNTA E DIZ QUE EXISTE UM ABSURDO ...COMO QUE UM PROCESSO TO
SIGILOSO E A IMPRENSA TEM ACESSO?
CRISTINA:T BOM, ENTO QUANDO O NLIO CHEGAR VOC LIGA PRA GENTE?
ILANA: LIGO ...ELE DISSE QUE VAI CHEGAR AQUI MEIO DIA
CRISTINA: T BOM.
ILANA : PORQUE ASSIM ...ELE QUER FAZER OS MEMORIAIS E QUER DECIDIR ESSAS
QUESTES,ENTENDEU?
CRISTINA: MAS A GENTE T DE ACORDO COM A PETIO.
ILANA:T, DE QUALQUER MANEIRA EU ACHO MESMO QUE T NA SEGUNDA VARA.
CRISTINA: T BOM ...J ENTENDI.
ILANA:E A DEPOIS EU VOU MANDAR PRA VOCS O NOME DA JUZA TAMBM ...
CRISTINA: A GENTE OLHA NO SITE
ILANA: SILVIA ! EU SEPAREI AQUI...MAS A GENTE VAI SE FALANDO...DEIXA S O NLIO
CHEGAR E TERMINAR AS COISAS
CRISTINA: ILANA, DE REPENTE SE VOCS PUDESSEM, A GENTE AGRADECERIA MUITO...A
GENTE FAZER UMA VDEO(?) E VOCS FOSSEM L PRO ESCRITRIO DE SO PAULO S PRA
SABER ASSIM ...O QUE QUE T ACONTECENDO ASSIM... QUE A GENTE T MEIO
APREENSIVO...
ILANA: NO! EU SEI!TAMBM ASSIM ...A GENTE S QUERIA DAR UMA POSIO MAS NO D
MUITO PRA FALAR DETALHES, ENTENDEU?
CRISTINA: T BOM...ENTO T . QUANDO O NLIO CHEGAR A GENTE SE FALA DE NOVO
ILANA:TBOM! UM BEIJO !! TCHAU!!
O RELATRIO.
Braslia, 14 de Maio de 2008.
38
________________________________
Agente de Polcia Federal
Rodrigo Tvora P. Schnarndorf
Mat. 13.587
39